Гражданский кодекс часть 1

Судья Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края Лубнин Сергей Валерьевич, при секретаре Бабуевой Б.Б., рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении

Акционерного общества «Камчатское золото», ИНН №, ОГРН № присвоен ДД.ММ.ГГГГ, состоящего на учете в Управлении Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю, находящегося в не привлекавшегося к административной ответственности за совершение однородного административного правонарушения,

о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ АО «Камчатское золото» не исполнен п. 9 Предписания № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно не представлены распечатанные формализованные электронные сообщения (ФЭС 3-ФМ) об информировании уполномоченного органа (Росфинмониторииг) о результатах проверок (идентификации) наличия среди своих клиентов организаций, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации за проверяемый период.

В судебном заседании законный представитель АО «Камчатское золото» участия не принимал, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, ходатайств не направлял.

Управляющая организация ООО «Интерминералс Менеджмент» о месте и времени рассмотрения дела извещено в установленном законом порядке, законный представитель участия в рассмотрении дела не принимал, ходатайств не направлял.

Защитник ФИО3, действующая на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, в судебном заседании возражала против привлечения юридического лица к административной ответственности, поскольку Предписание было исполнено юридическим лицом в полном объеме. Протокол по данному делу об административном правонарушении был составлен неправомерно. Каких либо оснований для его составления по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ не имелось, так как ДД.ММ.ГГГГ в адрес пробирной палаты был направлен полный пакет документов по исполнению предписания, в том числе и 133 листа формализованных электронных сообщений. Пробирная палата посчитала, что п. 9 Предписания ими не исполнен лишь потому, что не были приложены скриншоты с сайта Росфинмониторинг о том, что формализованные сообщения ими направлены. АО «Камчатское золото» с вменяемым нарушением не согласно, так как Предписание от ДД.ММ.ГГГГ не содержало требований о необходимости направления помимо формализованных сообщений в распечатанном виде направить еще и скриншоты. Считает, что состав административного правонарушения отсутствует. Вина общества не доказана в виду отсутствия существенных доказательств по делу. В материалах дела имеется сопроводительное письмо, которое свидетельствует о том, что обществом Предписание исполнено полностью. Помимо этого, при возвращении протокола в государственный орган, все нарушения устраняются в трехдневный срок, затем возвращаются повторно в суд. Но общество полагает, что выявленные судом нарушения не были устранены, так как в определении о передачи дела на рассмотрение в суд указано, что дело передается в суд в связи с тем, что его рассмотрение не относится к компетенции пробирной палаты. Каких либо иных мотивированных причин для передачи дела в суд, а так же мнения должностного лица о причинах необходимости назначения обществу административного наказания более строгого, чем штраф, в представленном определении не отражено. Также заинтересованные лица не были извещены органом о передачи дела в суд. Юридическое лицо о том, что дело будет рассматриваться судом, узнало исключительно из судебных извещений, считает, что это серьезное процессуальное нарушение, которое влечет за собой последствия в совокупности со всеми указанными ранее. Также приобщила в судебном заседании ходатайство о прекращении производства по делу с указанием перечисленных выше обстоятельств.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, поступившие дополнительные материалы, выслушав участников процесса, прихожу к следующему.

Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений (ст. 24.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

В силу ст. 26.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях по делу об административном правонарушении подлежит установлению наличие события административного правонарушения, лицо, его совершившее, виновность указанного лица в совершении административного правонарушения, иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения.

Установление виновности предполагает доказывание того факта, что именно данное лицо совершило административное правонарушение. Выяснение указанного вопроса имеет основополагающее значение для всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела и своевременного привлечения виновного лица к административной ответственности.

В соответствии со ст. 26.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Обстоятельства, имеющие значение для разрешения дела, могут быть установлены различными доказательствами, перечисленными в ч. 2 ст. 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Частью 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Распоряжением руководителя МРУ Пробирной палаты России по ДФО № от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ назначена плановая документарная проверка в отношении АО «Камчатское золото», с целью осуществления государственного надзора за исполнением Обществом Обязательных требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (л.д. 49-54).

Актом плановой документарной проверки АО «Камчатское золото» № от ДД.ММ.ГГГГ, выявлены нарушения АО «Камчатское золото» положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (л.д. 55-62).

ДД.ММ.ГГГГ АО «Камчатское золото», государственным инспектором отдела контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней № МРУ Пробирной палаты России по ДФО выдано Предписание № (далее - Предписание от ДД.ММ.ГГГГ). Как о том указано в предписании, АО «Камчатское золото» предписано в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить указанные нарушения в установленном законодательством РФ порядке, а именно:

1) Представить Правила внутреннего контроля в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

2) Представить утверждённый руководителем организации перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма.

3) Представить документы, подтверждающие, что ФИО4, являющийся генеральным директором ООО «Интермииералс менеджмент» - управляющей компании, которой переданы согласно договору полномочия единоличного исполнительного органа АО (ранее ЗАО) «Камчатское золото» прошёл обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, обучение в форме целевого инструктажа.

4) Представить документы, подтверждающие, что заместитель главного бухгалтера ФИО5, назначенная на период замещения вакансии по должности главного бухгалтера с ДД.ММ.ГГГГг., прошла обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, обучение в форме целевого инструктажа.

5) Представить документы, подтверждающие, что начальник юридического управления ФИО6, назначенный приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, прошёл обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, обучение в форме целевого инструктажа.

6) Представить документы о том, что в организации в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения назначено специальное должностное лицо ответственное за реализацию правил внутреннего контроля соответствующее квалификационным требованиям устанавливаемым Правительством Российской Федерации: приказ, свидетельство об обучении.

7) Представить документы подтверждающие, организацию учёта прохождения её сотрудниками обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и документы, подтверждающие прохождение сотрудниками организации обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма приобщаемые к личному делу сотрудника.

8) Представить письменные отчёты, представляемые руководителю организации по результатам проверок, содержащих сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, правил внутреннего контроля и иных организационно-распорядительных документов организации, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля за проверяемый период.

9) Представить документы по результатам проверок (идентификации) наличия среди своих клиентов организаций, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информирования о результатах таких проверок уполномоченного органа (Росфинмониторииг) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации за проверяемый период: анкеты клиентов, распечатанные формализованные электронные сообщения (ФЭС 3- ФМ).

10) Представить внутренние сообщения, составленные сотрудником организации о совершённых операциях, подлежащих обязательному контролю за проверяемый период.

11) Представить документы подтверждающие, что АО «Камчатское золото» в порядке и в соответствии с установленным законодательством представило в уполномоченный орган, Росфинмониторииг, сведения о совершённых, подлежащих обязательному контролю 19 операциях купли-продажи драгоценных металлов, совершённых в проверяемый период: распечатанные формализованные электронные сообщения (ФЭС 1-ФМ) (л.д. 63-70).

ДД.ММ.ГГГГ от АО «Камчатское золото» в адрес МРУ Пробирной палаты России по ДФО поступили документы во исполнение Предписания от ДД.ММ.ГГГГ, при изучении которых было установлено не исполнение п. 9 Предписания от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 35-37).

Факт неисполнения АО «Камчатское золото» п. 9 Предписания от ДД.ММ.ГГГГ также подтверждается сведениями из личного кабинета МРУ Пробирной палаты России по ДФО на портале Росфинмониториига (л.д. 38-41)

Распоряжением руководителя МРУ Пробирной палаты России по ДФО № от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ назначена внеплановая документарная проверка в отношении АО «Камчатское золото», с целью контроля выполнения ранее выданного Предписания № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 43-47).

Актом внеплановой документарной проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, проводимой с целью проверки исполнения Предписания, установлено, что п. 9 Предписания № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнен (л.д. 30-34).

ДД.ММ.ГГГГ в отношении АО «Камчатское золото» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Согласно протоколу, ДД.ММ.ГГГГ АО «Камчатское золото» не исполнен п. 9 Предписания № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно не представлены распечатанные формализованные электронные сообщения (ФЭС 3-ФМ) об информировании уполномоченного органа (Росфинмониторииг) о результатах проверок (идентификации) наличия среди своих клиентов организаций, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации за проверяемый период, за что предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Протокол составлен в отсутствие законного представителя АО «Камчатское золото», извещенного месте и времени его составления в установленном законом порядке (л.д. 1-5).

Протокол об административном правонарушении и исследованные доказательства составлены в соответствии с требованиями закона, надлежащими должностными лицами, оснований не доверять сведениям, указанным в них, не имеется, в связи чем, являются допустимыми доказательствами.

В силу ст. 2.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений, в случаях, предусмотренных статьями раздела 2 КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

АО «Камчатское золото» обязано было исполнить предписание, выданное надзорным органом в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения, однако не приняло все зависящие от него меры по его исполнению.

При решении вопроса о виновности юридического лица в совершении административного правонарушения именно на него возлагается обязанность по доказыванию принятия всех зависящих от него мер по соблюдению правил и норм.

В деле отсутствуют доказательства, подтверждающие принятие АО «Камчатское золото» всех зависящих от него мер по исполнению предписания в полном объеме.

Доказательств тому, что административное правонарушение совершено вследствие непредвиденных, непреодолимых препятствий, находящихся вне контроля Общества, материалы дела не содержат и в ходе его рассмотрения не установлены.

Таким образом, действия АО «Камчатское золото» образуют объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Исследовав и оценив в совокупности доказательства, добытые при рассмотрении дела, считаю доказанной вину Общества в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в части неисполнение предписаний, выносимых уполномоченным или соответствующим надзорным органом в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Указанная выше квалификация полностью нашла свое подтверждение при рассмотрении дела об административном правонарушении.

Вина АО «Камчатское золото» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, доказана, материалы дела свидетельствуют об отсутствии доказательств принятия всех зависящих от него мер к исполнению в полном объеме, выданного уполномоченным органом предписания.

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, Общество до настоящего времени является действующим юридическим лицом (л.д. 11-16).

Доводы защитника о том, что поскольку пункт 9 Предписания от ДД.ММ.ГГГГ не содержал требования о предоставлении скриншотов личного кабинета, каких-либо нарушений и неисполнения Предписания не имеется, в связи с чем, протокол от ДД.ММ.ГГГГ составлен неправомерно, суд считает необоснованными.

В пункте 9 Предписания от ДД.ММ.ГГГГ юридическому лицу следовало представить документы по результатам проверок (идентификации) наличия среди своих клиентов организаций, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информирования о результатах таких проверок уполномоченного органа (Росфинмониторииг) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации за проверяемый период: анкеты клиентов, распечатанные формализованные электронные сообщения (ФЭС 3- ФМ).

Вместе с тем, юридическое лицо представило в орган вместо ФЭС 3-ФМ, ФЭС 1-ФМ информацию об операциями с денежными средствами или иным имуществом, подлежащей обязательному контролю, и операции, в отношении которой возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также о приостановленной операции с денежными средствами или иным имуществом (что подтверждается Приложением № к письму от ДД.ММ.ГГГГ п/п 15 Перечня документов АО «КЗ» л.д. 36-37).

В связи с чем, в протоколе об административном правонарушении должностным лицом административного органа и указано в качестве доказательств неисполнения пункта 9 Предписания от ДД.ММ.ГГГГ ссылка на Приложение №, а также на скриншоты из личного кабинета (л.д. 38-42), свидетельствующие о направлении юридическим лицом ФЭС не той структуры.

Каких-либо требований в пункте 9 о предоставлении скриншотов, указанное Предписание не содержало. Таким образом, в указанный Предписанием срок, требование пункта 9 юридическим лицом было не исполнено, что послужило основанием для составления в отношении него протокола об административном правонарушении по ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

К утверждению защитника о том, что в определении о передачи дела на рассмотрение в суд отсутствуют мотивированные причины о необходимости его рассмотрения судом и возможности назначения административного наказания более строгого, чем штраф, суд относится критически.

Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ дело об административном правонарушении в отношении юридического лица АО «Камчатское золото» о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях возвращалось в Межрегиональное управление Федеральной приборной палаты по Дальневосточному федеральному округу, поскольку отсутствовало определение о передаче дела на рассмотрение в суд.

Устранив указанные нарушения, должностным лицом административного органа данное дело было вновь направлено в суд с определением о его передаче на рассмотрение в Петропавловск-Камчатский городской суд, в связи с возможностью назначения административного наказания влекущего приостановление деятельности, в соответствии с ч.ч. 1, 3 ст. 23.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Также не является основанием для освобождения от административной ответственности за совершенное административное правонарушение и не уведомление заинтересованных лиц о передаче на рассмотрение в суд протокола об административном правонарушении и материалов дела в отношении юридического лица по ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, о чем было указано в определении должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности, поскольку заинтересованные лица были непосредственно уведомлены судом о поступлении на рассмотрение указанного дела об административном правонарушении.

Сопроводительное письмо МРУ Приборной палаты о направлении протокола в суд подписано его руководителем ФИО7 электронной подписью, что противоречит доводам защитника в судебном заседании о неправомерном направлении данного дела в суд.

Административное наказание, будучи установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения, применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами (ч. 1 ст. 3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

В соответствии с общими правилами назначения административного наказания, основанными на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ч. 1 ст. 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность (ч. 3 ст. 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

При этом, согласно ч. 2 ст. 4.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, могут признать смягчающими обстоятельства, не указанные в КоАП РФ или в законах субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

Законодатель, установив названные положения в КоАП РФ, тем самым предоставил возможность судье, органу, должностному лицу, рассматривающим дело об административном правонарушении, в каждом конкретном случае индивидуализировать наказание.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность АО «Камчатское золото», согласно ст. 4.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, расцениваю привлечение к административной ответственности впервые.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность АО «Камчатское золото», согласно ст. 4.3. Кодекса РФ об административных правонарушениях, не установлено.

Санкция ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях влечет наложения административного штрафа на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно ч. 1 ст. 3.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях, административное приостановление деятельности применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии. Административное приостановление деятельности назначается судьей только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части Кодекса РФ об административных правонарушениях, если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

Следовательно, сведения о возможности наступления перечисленных в ч. 1 ст. 3.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях случаев, которые создают угрозу причинения вреда либо причиняют вред охраняемым общественным правоотношениям, являются значимыми для разрешения дела об административном правонарушении, за которое может быть назначено наказание в виде административного приостановления деятельности, а значит, в протоколе об административном правонарушении должно быть указано на угрозу причинения вреда либо на вред, причиненный охраняемым общественным правоотношениям, а также доказательства, подтверждающие данные обстоятельства.

В протоколе об административном правонарушении в отношении АО «Камчатское золото», отсутствует указание на угрозу причинения вреда либо на вред, причиненный охраняемым общественным правоотношениям.

Учитывая, что по характеру административного воздействия на юридических лиц, административное приостановление деятельности является мерой исключительной, считаю, что достаточных оснований для назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности по настоящему делу не усматривается.

При решении вопроса о виде и размере административного наказания исхожу из следующего.

Согласно ст. 1.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, задачами законодательства об административных правонарушениях являются защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка осуществления государственной власти, общественного порядка и общественной безопасности, собственности, защита законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также предупреждение административных правонарушений.

В соответствии с ч. 1 ст. 3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Оснований для применения положений ст. 2.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях, не имеется по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 2.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях, с разъяснениями в абз. 3 п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса РФ об административных правонарушениях», малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Таким образом, оценка малозначительности деяния должна соотноситься с характером и степенью общественной опасности, причинением вреда либо с угрозой причинения вреда личности, обществу или государству, определяется в каждом конкретном случае исходя из обстоятельств совершенного правонарушения, применение ст. 2.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях является правом, а не обязанностью суда, так как малозначительность правонарушения является оценочной категорией, требующей установления фактических обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения спора по существу.

Объектом административных правонарушений, предусмотренных ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, является посягательство на установленный порядок в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, в частности на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Поскольку административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, посягает на установленный федеральным законодательством порядок противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, что относит данное правонарушение к разряду наиболее опасных и по определению не может быть малозначительным.

При наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей (ч. 3.2 ст. 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

В соответствии с ч. 3.3 ст. 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса.

Оценивая совокупность представленных доказательств, необходимо принять во внимание, что многие отрасли российской экономики пострадали от вызванного пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) вынужденного простоя, так как в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации деятельность отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы была приостановлена (ограничена). Указанное обстоятельство является общеизвестным фактом, не требующим документального подтверждения.

Учитывая имущественное и финансовое положение Общества, а также конкретные обстоятельства совершения административного правонарушения, бремя ответственности даже в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи, будет не вполне соразмерно содеянному и может иметь характер избыточного административного принуждения.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, характер совершенного административного правонарушения и условия, при которых оно совершено, неисполнение одного пункта предписания, учитывая имущественное и финансовое положение, с учетом сложившейся эпидемиологической обстановкой в регионе, работы с существенными ограничениями, привлечение к административной ответственности впервые, отсутствие отягчающего обстоятельства, единичное нарушение законодательства в области добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней на протяжении длительного времени своей работы, с учетом принципа справедливости и соразмерности, по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности, считаю необходимым назначить административное наказание в виде административного штрафа, с учетом положений ч. 3.3 ст. 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, то есть, в размере 350 000 рублей. Назначение такого вида административного наказания сможет обеспечить достижение целей и задач административного судопроизводства.

Руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Акционерное общество «Камчатское золото» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

Постановление может быть обжаловано в Камчатский краевой суд в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

Судья С.В. Лубнин

Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по Хабаровскому краю

(МРУ Пробирной палаты России по ДФО л/с <***>)

Казначейский счет 03100643000000012200

Отделение Хабаровск Банка России // УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск

р/с <***>

БИК 010813050 ИНН <***> КПП 254301001

КБК 14511601151019002140