Постановление № 5-1106/17 от 09.02.2018 Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону (Ростовская область)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Ростов-на-Дону 09 февраля 2018 г.

Судья Пролетарского района г. Ростова-на-Дону Тапчанян Н.М., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 ч. 3 КРФ об АП в отношении ООО «Золотой Стандарт » ОГРН <данные изъяты>, ИНН/КПП <данные изъяты> /<данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, суд –

ФИО1 Н О В И Л :

В суд Пролетарского района г. Ростова-на-Дону, для рассмотрения по существу, поступил протокол об административном правонарушении № от 20.12.2017 г., составленный заместителем начальника Донской Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ» ФИО2 в отношении ООО « Золотой Стандарт », по ст. 15.27 ч. 3 КРФ об АП.

Согласно протокола об административном правонарушении 18.12.2018г. в 17 часов 30 мин. при проведении проверки установлено, что ООО «Золотой Стандарт» не были представлены необходимые для проведения проверки документы, что сделало невозможным достижение целей проверки, а именно, оценки надлежащего соблюдения требований законодательства о противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Представитель ООО «Золотой Стандарт » в судебное заседание не явился, по адресу указанному в регистрационных документах данная организация не находится. Судом приняты все меры для надлежащего извещения лица привлекаемого к административной ответственности, но обнаружить фактическое месторасположение ООО «Золотой Стандарт» не представилось возможным. Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя ООО «Золотой Стандарт ».

Представители Донской Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ», по доверенности ФИО3 и ФИО4 изложенные в протоколе об административном правонарушении факты подтвердили в полном объеме, пояснив, что в соответствии с информацией о возможном нарушении законодательства о финансовом мониторинге Донской Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ» была проведена проверка деятельности ООО «Золотой Стандарт » по вопросам исполнения требований законодательства о противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В ходе данной проверки было установлено, что ООО «Золотой Стандарт » по адресу указанному в регистрационных документах / <адрес> / не находится и направленное в адрес Общества уведомлении о проведении документальной проверки и необходимости предоставление возвратилось в Донскую Госинспекцию с отметкой « не значится». Таким образом своими действиями ООО «Золотой Стандарт » воспрепятствовало проведению проверки и не выполнило законные требования о предоставлении необходимых для проверки документов, а следовательно совершило административное правонарушение предусмотренное ст. 15.27. ч.3 КРФ об АП.

Рассмотрев материалы дела, выслушав мнение участников процесса, суд считает необходимым прекратить дело об административном правонарушении в отношении ООО «Золотой Стандарт » по ст. 15.27 ч. 3 КРФ об АП, по основаниям предусмотренным ст. 24.5 ч. 1 п. 2 КРФ об АП, за отсутствием в действиях состава административного правонарушения.

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всесторонне, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.

В силу п. 1 и 3 ст. 26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении выяснению подлежат наличие события административного правонарушения, виновность лица в совершении административного правонарушения.

Ответственность по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ наступает за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно исследованным доказательствам, в декабре 2017г. Донской Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ» в отношении ООО «Золотой Стандарт» проводилась внеплановая проверка по соблюдению требований законодательства о противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

При этом, как следует из материалов дела и не оспаривается представителями Донской Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ», как на момент проверки, так и на момент составления протокола об административном правонарушении (20.12.2017г.) представители ООО «Золотой Стандарт » не были извещены о ее проведении, также им не были вручены копия распоряжения о проведении внеплановой документальной проверки от 09.11.2017г. и требование от 16. 11.2017г. о предоставлении документов по причине отсутствия организации по месту регистрации, в связи с чем истребованные документы организацией не были предоставлены проверяющему органу.

Диспозиция ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ предполагает умышленные действия (бездействие) представителей организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на воспрепятствование проведению проверки.

Поскольку в ходе рассмотрения дела установлено, что о проверке указанным надзорным органом, проводившейся в период с 09.11.2017г. по 20.декабря 2017г. представители ООО «Золотой Стандарт» уведомлены не были, копию распоряжения от 09.11.2017г. и требование от 16.11.2017г. о предоставлении документов на момент составления протокола об административном правонарушении не получали, каких-либо данных о том, что указанная организация не находилась по месту регистрации именно с целью уклонения от проведения проверки, не имеется, суд приходит к выводу о том, что у указанного юридического лица отсутствовал умысел на воспрепятствование проведению проверочных мероприятий, а следовательно в его действиях отсутствует состав административного правонарушения.

Отсутствие организации по месту регистрации, указанному в выписке из ЕГРЮЛ, само по себе не может свидетельствовать о воспрепятствовании проведению проверки, а сам факт изменения Обществом юридического адреса, без уведомления соответствующих надзорных органов, образует состав иного административного правонарушения.

В соответствии со ст. 24.5 ч. 1 п. 2 КРФ об АП производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при отсутствии состава административного правонарушения.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд считает, что производство по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Золотой Стандарт » по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ подлежит прекращению на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.1 - 29.10 КРФ об АП, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 ч. 3 КРФ об АП в отношении ООО «Золотой Стандарт » прекратить по основаниям предусмотренным ст.24.5 ч.1 п.2 КРФ об АП, за отсутствием в действиях состава административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Пролетарского районного суда

г. Ростова н/Д : Тапчанян Н.М