Гражданский кодекс часть 1

Судья Керченского городского суда Республики Крым Киселев Е.М., рассмотрев в зале № 2 Керчьгорсуда, г. Керчь, ул., ФИО2, 4, дело об административном правонарушении ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении индивидуального предпринимателя ФИО7 Натальи Станиславовны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, проживающей по адресу: <адрес>,

установил:

Индивидуальным предпринимателем ФИО8 Н.С., осуществляющей деятельность по розничной торговле ювелирными изделиями по <адрес>, регистрация и использование «Личного кабинета» на портале Росфинмониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет не осуществлены. Следовательно, у ИП ФИО9 Н.С. отсутствовала, возможность надлежащего осуществления внутреннего контроля в части идентификации клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей, а именно: проверки наличия/отсутствия сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Так индивидуальный предприниматель ФИО6 Наталья Станиславовна зарегистрирована инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Симферополю ДД.ММ.ГГГГ, №.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон № 115-ФЗ) одной из мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является организация и осуществление внутреннего контроля.

Положениями ст. 3 Закона № 115-ФЗ предусмотрено, что организация внутреннего контроля - это совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих разработку правил внутреннего контроля, назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля. Осуществление внутреннего контроля — это реализация указанными организациями правил внутреннего контроля, а также выполнение требований по подготовке и обучению кадров.

К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, согласно ст. 5 вышеуказанного федерального закона, относятся организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

Права, и обязанности, возложенные настоящим Законом на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

В соответствии с ч. 2 ст. 7 Закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях. Правила внутреннего контроля разрабатываются с учетом требований, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Положениями абзаца второго пункта 2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ и Правилами определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804, Федеральная служба по финансовому мониторингу формирует перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В соответствии с абзацами первым и вторым пункта 21 Правил Росфинмониторинг доводит Перечень до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ, а также адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, являющихся субъектами статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ путем обеспечения доступа к такой информации только через их личные кабинеты на официальном сайте.

Учитывая изложенное, наличие личного кабинета для субъекта Федерального закона № 115-ФЗ является обязательным.

Временный порядок регистрации в личном кабинете для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий изложен в Информационном письме Росфинмониторинга от 10 сентября 2015 г. № 47.

Согласно сведений Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей основным видом деятельности ИП ФИО5 Н.С. является розничная торговля ювелирными изделиями.

Таким образом, в действиях индивидуального предпринимателя ФИО4 Н.С. имеется состав административного правонарушения, предусмотреного ч. 1 ст. 15.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, а именно: неисполнение законодательства в части организации внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

В судебном заседании ФИО1 свою вину в совершенном правонарушении признала, пояснив суду, что допустила правонарушение по невнимательности и устранила его после проверки.

Кроме собственных признаний виновность ФИО1 в совершенном ею правонарушении подтверждается постановлением об административном правонарушении ДД.ММ.ГГГГ и другими материалами дела.

Определяя вид и размер административного наказания, суд учитывает характер административного правонарушения и личность правонарушителя, ранее не привлекавшегося к административной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья -

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ФИО3 Наталью Станиславовну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере 10000 (десяти тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 32.2. КоАП РФ штраф должен быть оплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

В случае отсутствия оплаты может быть возбуждено административное дело в соответствии со ст. 20.25 ч.1 КоАП РФ.

Платежные реквизиты для уплаты штрафа: УФК по Республике Крым Прокуратура по Республике Крым ЦБ РФ; л/с <***>; КПП 910201001; ИНН <***>; ОКТМО 35701000; № счета получателя 40101810335100010001; КБК 41511690010016000140.

На постановление может быть подана жалоба, принесен протест в Верховный Суд Республики Крым через Керченский городской суд в течение 10 суток.

Судья подпись Е.М. Киселев