Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении по ст.16.4 КоАП РФ в отношении ФИО2, <Дата обезличена> года рождения, место рождения - <данные изъяты> проживающего по адресу: <...>- 2, <...>,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил недекларирование наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию. Правонарушение совершено им при следующих обстоятельствах:

29.08.2021 года в 02 часов 15 минут в зоне таможенного контроля в зале на вылет международного аэропорта г. Оренбурга (<...>) в ходе оформления международного рейса <Номер обезличен> Оренбург-Анталья при таможенном контроле пассажиров в результате применения СУР (<Номер обезличен> Российской Федерации у ФИО2 были обнаружены наличные денежные средства в количестве 17000 долларов США и 53400 российских рублей, перемещаемые с таможенной территории Евразийского экономического союза.

Согласно полученным от гражданина ФИО2 объяснениям, 29.08.2021 при следовании авиарейсом <Номер обезличен> Оренбург-Анталья им при себе перемещались наличные денежные средства в количестве 17000 долларов США и 53400 российских рублей. О необходимости декларирования в письменной Форме путем подачи пассажирской таможенной декларации при единовременном ввозе/вывозе наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 (десять тысяч) долларов США информации не имеет, поэтому таможенная декларация им не заполнялась.

Таким образом, в действиях ФИО2 усматриваются данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, выразившееся в недекларировании наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, ответственность за которое предусмотрена статьей 16.4 КоАП РФ.

По факту нслекларирования наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию, старшим инспектором ОТО и ТК <Номер обезличен> таможенного поста Аэропорт Оренбург Самарской таможни <ФИО>4 29.08.2021 было возбуждено дело об административном правонарушении <Номер обезличен> в отношении ФИО2 по ст. 16.4 КоАП России.

Товар - денежные средства в размере 7000 (семь тысяч) долларов США и 53400 (пятьдесят три тысячи четыреста) российских рублей, изъятые в соответствии с протоколом изъятия вещей и документов от 29.08.2021, а именно: 70 купюр номиналом 100 (7000) долларов США, 9 купюр номиналом 5000 (45000) российских рублей, 4 купюры номиналом 2000 (8000) российских рублей, 4 купюры номиналом 100 (400) российских рублей, помещены по акту приема-передачи <Номер обезличен> от <Дата обезличена> в камеру хранения вещественных доказательств Самарской таможни по адресу: <...>.

12.11.2021 года дело об административном правонарушении направлено в суд Дзержинского района г. Оренбурга для рассмотрения по месту нахождения органа (Самарской таможни), проводившего административное расследование.

Представитель Самарской таможни, в судебное заседание не явился.

Лицо, привлеченное к административной ответственности, ФИО2 - в судебное заседание не явился, о дне и месте рассмотрения дела был извещен надлежащим образом.

В судебном заседании его представитель ФИО1, действующая на основании доверенности от 17.01.2020 года пояснила, что ФИО2 свою вину в совершении данного правонарушения признает, в содеянном раскаивается, просила снизить размер штрафа, так как ее доверитель официально не трудоустроен, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, ранее к административной ответственности не привлекался.

Выслушав защитника лица, привлеченного к административной ответственности, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза), таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации Согласно пункту 3 указанного Кодекса таможенное декларирование товаров для личного пользования, в том числе помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита в соответствии со статьей 263 настоящего Кодекса, производится с использованием пассажирской таможенной декларации.

Статьей 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния.

Примечанием к данной статье установлено, что для целей применения настоящей статьи незадекларированной признается сумма наличных денежных средств и (или) стоимость дорожных чеков сверх разрешенной таможенным законодательством Таможенного союза к ввозу (вывозу) без таможенного декларирования в письменной форме. Пересчет наличных денежных средств, денежных инструментов в валюту Российской Федерации производится по действующему на день совершения или обнаружения административного правонарушения курсу Центрального банка Российской Федерации.

Объективная сторона состава правонарушения, предусмотренного статьей 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях конкретизируется таможенным законодательством Таможенного союза, определяющим порядок перемещения наличных денежных средств через таможенную границу, а также обязанность физических лиц по их декларированию сверх суммы, разрешенной таможенным законодательством Таможенного союза к ввозу (вывозу) без таможенного декларирования в письменной форме.

Так, в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, "зеленый" коридор является специально обозначенным в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза местом, предназначенным для перемещения через таможенную границу Союза в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию; пересечение физическим лицом линии входа (въезда) в "зеленый" коридор является заявлением физического лица об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию (пункты 1, 3 статьи 257 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза).

Санкцией статьи 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, направленной на пресечение нарушений законодательства в части трансграничного перемещения валютных средств и противодействие незаконным финансовым операциям, предусмотрено наложение на граждан административного штрафа либо конфискация предмета административного правонарушения. Размер штрафа за совершение гражданином указанного административного правонарушения исчисляется в пределах от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов.

Материалами дела установлено, что 29.08.2021 года в 02 часов 15 минут в зоне таможенного контроля в зале на вылет международного аэропорта г. Оренбурга (<...>) в ходе оформления международного рейса <Номер обезличен> Оренбург-Анталья при таможенном контроле пассажиров в результате применения СУР (Ф000140) Российской Федерации у ФИО2 были обнаружены наличные денежные средства в количестве 17000 долларов США и 53400 российских рублей, перемещаемые с таможенной территории Евразийского экономического союза.

По факту нслекларирования наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию, старшим инспектором ОТО и ТК <Номер обезличен> таможенного поста Аэропорт Оренбург Самарской таможни <ФИО>4<Дата обезличена> было возбуждено дело об административном правонарушении <Номер обезличен> в отношении ФИО2 по ст. 16.4 КоАП России.

Опрошенная в качестве свидетеля старший инспектор ОТО и ТК <Номер обезличен> таможенного поста Аэропорт Оренбург Самарской таможни <ФИО>4 подтвердила обстоятельства совершения гражданином ФИО2 административного правонарушения и его обнаружения. Также пояснила, что курс обнаруженной иностранной валюты на 29.08.2021 составлял 1 доллар США - 73 р. 9866 коп., 1 евро - 87 р. 0304 коп. В связи с чем, разрешенная без письменного декларирования сумма составила 739 866 рублей. Таким образом, сумма незадекларированных денежных средств составила 571 306,2 руб.

В нарушение требований ст. 260 ТК ЕАЭС ФИО2 перемещал денежные средства через таможенную границу Евразийского экономического союза из Российской Федерации в Турцию без указания сведений о перемещаемых наличных денежных средствах в таможенной декларации.

Объективная сторона состава данного правонарушения конкретизируется таможенным законодательством Таможенного союза, определяющим порядок перемещения наличных денежных средств через таможенную границу, а также обязанность физических лиц по их декларированию сверх суммы, разрешенной таможенным законодательством Таможенного союза к ввозу (вывозу) без таможенного декларирования в письменной форме, установление противоправности деяния и ответственности за него обусловлено созданием реальной угрозы причинения вреда охраняемому объекту - национальным интересам государств - членов Таможенного союза в сфере оборота финансовых средств, валютного и таможенного регулирования и не ставит субъектов административной ответственности, перевозящих через таможенную границу наличные денежные средства в значительных размерах (в настоящее время - более 10 000 долларов США), в положение, не позволяющее им предвидеть правовые последствия своих действий.

В силу ст. 1.5 КоАП России необходимым основанием для привлечения к административной ответственности является наличие вины лица в совершении административного правонарушения. Собранные доказательства подтверждают вину ФИО2 в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 16.4 КоАП России, в форме неосторожности (ч. 2 ст. 2.2 КоАП России), поскольку ФИО2 не предвидел наступления вредных последствий своего бездействия, хотя должен был и мог их предвидеть.

Таким образом, ФИО2 совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст.16.4 КоАП РФ.

Виновность ФИО2 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ, подтверждается совокупностью представленных и исследованных в судебном заседании доказательств: актом таможенного досмотра от <Дата обезличена><Номер обезличен>, протоколом изъятия вещей и документов от 29.08.2021; объяснениями ФИО2

Все вышеуказанные доказательства собраны в соответствии с нормами КоАП РФ. Оснований не доверять представленным доказательствам у суда не имеется.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд считает вину ФИО2 полностью установленной и доказанной, и его действия квалифицирует по ст. 16.4 КоАП РФ, как недекларирование наличных денежных средств, переметаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния.

Санкцией ст. 16.4 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа на физических лиц в пределах от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов.

Как следует из п. 2.2 ст. 4.1 КоАП РФ, при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого к административной ответственности физического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для граждан составляет не менее десяти тысяч рублей, а для должностных лиц - не менее пятидесяти тысяч рублей, либо административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае, если минимальный размер административного штрафа для граждан составляет не менее четырех тысяч рублей, а для должностных лиц - не менее сорока тысяч рублей.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность ФИО2, судом не установлено.

Таким образом, учитывая, имущественное положение лица, в отношении которого ведется производство по делу, нахождение на иждивении двоих несовершеннолетних детей, суд, применяя положения п. 2.2 ст. 4.1 КоАП РФ, приходит к выводу о возможности достижения целей и задач административного судопроизводства путем назначения <ФИО>1 наказания в виде административного штрафа в размере 142 826 рублей 55 копеек.

Изъятые денежные средства и находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Самарской таможни по акту приема-передачи <Номер обезличен> от <Дата обезличена> в размере 7000 долларов США и 53400 российских рублей подлежат возврату ФИО2

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 КоАП РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

признать ФИО2 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 142 826 (сто сорок две тысячи восемьсот двадцать шесть) рублей 55 копеек.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

При неуплате административного штрафа в срок сумма штрафа на основании ст. 32.2 КоАП РФ будет взыскана в принудительном порядке.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, неуплата административного штрафа в указанный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности по реквизитам: получатель: Межрегиональное операционное УФК (ФТС России), ИНН <***>, КПП 773001001, банк получателя: Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, ОКТМО 45328000, номер счета банка получателя средств - 40102810045370000002, номер счета получателя средств - 03100643000000019502, КБК 15311601161010000140, код Самарской таможни 10412000. Назначение платежа: административный штраф по делу №10412000-1638/2021.

Денежные средства в размере 7000 (семь тысяч) долларов США и 53400 (пятьдесят три тысячи четыреста) российских рублей, изъятые в соответствии с протоколом изъятия вещей и документов от <Дата обезличена>, а именно: 70 купюр номиналом 100 (7000) долларов США, 9 купюр номиналом 5000 (45000) российских рублей, 4 купюры номиналом 2000 (8000) российских рублей, 4 купюры номиналом 100 (400) российских рублей, помещенные по акту приема-передачи от <Номер обезличен> от <Дата обезличена> в камеру хранения вещественных доказательств Самарской таможни по адресу: <...>. возвратить ФИО2.

Постановление может быть обжаловано в Оренбургский областной суд в течение 10 суток со дня получения копии настоящего постановления через Дзержинский районный суд г. Оренбурга.

Судья: <данные изъяты>