Гражданский кодекс часть 1

3 декабря 2010 года судья Московского районного суда города Казани (находящегося по адресу: <...>) Гиниатуллина Ф.И., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.15.27 КоАП РФ, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Теле-НЭТ», юридический адрес: <...>, фактический адрес: <...>, ТРК «Корстон»,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Вахитовского района города Казани в период с 07.09.10 года по 14.10.10 года проведена проверка соблюдения действующего законодательства ООО «Теле-НЭТ», осуществляющего деятельность в интернет салоне по адресу: <...>, ТРК «Корстон». В ходе проверок, проведенных совместно со специалистами отделения по Вахитовскому району БПСПР и ИАЗ УВД по г. Казани, Роспотребнадзора РТ, Межрайонной ИФНС России № 14 по РТ, ОГПН по Вахитовскому району, отделения по Вахитовскому району БЭП УВД по г. Казани было установлено, что в помещении интернет салона по адресу: РТ, <...> «Корстон» 07.09.10 года, 14.08.2010 года, 21.09.2010 года осуществлялась деятельность ООО «Теле-НЭТ» по организации основанных на риске игр. При этом в помещении по указанному адресу (площадь, которого согласно договору субаренды А-81/10 от 20.07.10г. составляет 134 кв.м.) используются оборудования: игровые комплексы на базе ПЭВМ в количестве 9 штук. ПЭВМ в количестве 5 штук, имеются устройства отображения информации, хранения информации, клавиатура. Посредством данного оборудования в данном помещении была организована игра путем принятия у клиентов денежных средств, зачислении их на электронный счет одного из оборудования или компьютера с помощью ключа. При этом на оборудовании имеется информация о сумме бонуса (рублей) которая в ходе игры может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. В случае если клиент выигрывает денежные средства, он может получить сумму выигрыша, а в случае проигрыша клиенту ничего не возмещается.

Представитель ООО «Теле-НЭТ» в судебное заседание не явился, извещен, причина неявки суду не известна.

Представитель прокуратуры Вахитовского района города Казани в судебное заседание не явился, извещен, причина неявки суду не известна.

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимные пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно п. 2 ст. 7 данного Федерального закона организации осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления; назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ; а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.01.2003 N 6 (далее - Постановление N 6) установлены сроки утверждения правил внутреннего контроля и представления этих правил на согласование в соответствующий уполномоченный орган.

Пунктом I Постановления N 6 предусмотрено, что правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утверждаются руководителями организаций в течение одного месяца: для создаваемых организаций - со дня их государственной регистрации в установленном порядке; для иных организаций - со дня вступления в силу названного Постановления,

Согласно п. 2 Постановления N 6 правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, представляются на согласование в соответствующий надзорный орган, а в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности таких организаций - в Комитет в течение пяти рабочих дней с даты их утверждения.

Исполнение организацией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части осуществления внутреннего контроля предполагаем утверждение правил внутреннего контроля руководителем организации и последующее представление их на согласование уполномоченному органу в сроки. установленные Постановлением N 6.

С учетом изложенного судом установлено, что ООО «Теле-НЭТ» имеет игровое оборудование, получает от данной деятельности доход и в силу закона относится к организациям, осуществляющим основанные на риске игры, в том числе в электронной форме. Кроме того, датой регистрации ООО«Теле-НЭТ» является 10.12.2009 год, поэтому не позднее 10.01.2010 года ООО «Теле-НЭТ» обязано было разработать и утвердить правила внутреннего контроля, и не позднее 15.01.2010 представить их на согласование в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу. Между тем правила внутреннего контроля в установленные законом сроки разработаны и утверждены не были.

Таким образом, в действиях ООО «Теле-НЭТ» усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ, в частности неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля, что влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Вина ООО «Теле-НЭТ» в совершении административного правонарушения, предусмотренного 15.27 КоАП РФ, подтверждается материалами дела.

При назначении наказания суд принимает во внимание характер правонарушения, количество выявленных правонарушений, общественную опасность данного правонарушения, совершение вменяемого ООО «Теле-НЭТ» административного правонарушения впервые, что относит к смягчающим наказание обстоятельствам, а потому считает возможным ограничится штрафом в сумме пятидесяти тысяч рублей в соответствии с санкцией ст. 15.27 КоАП РФ.

Исходя из изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь общество с ограниченной ответственностью «Теле-НЭТ», юридический адрес: <...>, фактический адрес: <...>, ТРК «Корстон», к административной ответственности предусмотренной ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях» и назначить наказание в виде административного штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей в доход государства.

Штраф перечислить на:

УФК по Нижегородской области (МРУ Росфинмониторинга по ПФО)

ИНН: <***>

КПП 526001001

р/с <***>

ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г.Нижний Новгород,

БИК 042202001

Код дохода 724116120000140

Код ОКАТО 22401000000

Назначение платежа - административный штраф по делу об административном правонарушении № 5-136/2010 за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 дней через Московский районный суд города Казани.

Судья: Ф.И.Гиниатуллина