Гражданский кодекс часть 1

Судья Таганского районного суда г. Москвы Смолина Ю.М., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 16.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении

Общества с ограниченной ответственностью «Грэйс», адрес государственной регистрации: <адрес>, сведений о привлечении к административной ответственности не имеется,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Грэйс» совершило приобретение и хранение товаров, которые незаконно перемещены через таможенную границу Таможенного союза и в отношении которых не уплачены таможенные пошлины, налоги или не соблюдены установленные международными договорами государств - членов Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного союза и нормативными правовыми актами РФ, изданными в соответствии с международными договорами государств – членов Таможенного союза, запреты и ограничения.

Так, в период с 17 декабря 2014 года по 17 марта 2015 года на основании Постановления ЦАТ № 463/29 от 17 декабря 2014 года сотрудниками оперативно-розыскного отдела ЦАТ проведено гласное оперативно-розыскное мероприятие - обследование помещения, расположенного по адресу: <адрес>. В ходе обследования помещения по вышеуказанному адресу, находящемуся в пользовании ООО «Грэйс», обнаружены товары иностранного производства - наручные часы торговой марки «Greubel Forsey», не имеющие документов, подтверждающих законность их приобретения и хранения, а именно:

- наручные часы «Greubel Forsey», модель «Tourbillon 24 secondes incline
contemporain», №, № (на бирке - ref GFOls №) с фирменной
упаковкой со следующим содержимым: тканевая салфетка, тканевые перчатки, лупа,
международный гарантийный сертификат; к часам имеется бирка со следующими
обозначениями: «CHF 478 440 - 2013г.», «ref. №», «№», «L.E.
№», «В.В.К. № с кор. и док-ми»;

- наручные часы «Greubel Forsey», модель «Tourbillon 24 secondes incline
contemporain», №, № (на бирке - ref 9100 1253) с фирменной упаковкой со
следующим содержимым: тканевая салфетка, тканевые перчатки, лупа,
международный гарантийный сертификат; к часам имеется бирка со следующими
обозначениями: «CHF №», «L.E. №», «ref. №» «№»;

- наручные часы «Greubel Forsey», модель «Tourbillon 24 secondes incline
contemporain», №, № (на бирке - ref №) с фирменной упаковкой со
следующим содержимым: тканевая салфетка, тканевые перчатки, кожаный кофр,
международный гарантийный сертификат; к часам имеется бирка со следующими
обозначениями: «CHF 478 440 - 2013г.», «ref. 9100 1253», «№», «№»,
«L.E. №», «В.В.К. 17/04/14 с кор. и док-ми»;

- наручные часы «Greubel Forsey», модель «GMT», №, № (на бирке -
GF05 №) с фирменной упаковкой со следующим содержимым: тканевая
салфетка, тканевые перчатки, лупа, кожаный кофр, инструкция по эксплуатации; к
часам имеется бирка со следующими обозначениями: «№», «ref. GF05
№», «№», «№», «L.E. №», «GMT W.G. A.C. <дата> с кор.
и док-ми»;

- наручные часы «Greubel Forsey», модель «Double Tourbillon 30», №, № (на бирке - №) с фирменной упаковкой со следующим содержимым: лупа,
кожаный кофр, международный гарантийный сертификат; к часам имеется бирка со
следующими обозначениями: «CHF №», «ref. №», «№», «L.E. №
33», «Джемал 15.11.13 с кор. и док-ми, сняли кор.ремень и поставили свой черный»;

- наручные часы «Greubel Forsey», модель «Tourbillon 24 secondes incline
contemporain», №, № (на бирке - №) с фирменной упаковкой со
следующим содержимым: тканевая салфетка, тканевые перчатки, лупа, кожаный кофр, международный гарантийный сертификат; к часам имеется бирка со следующими обозначениями: «CHF №», «ref. №», «№», «№ А.С. с кор. и док-ми»;

- наручные часы «Greubel Forsey», модель «GMT», №, № (на бирке -
№№) с фирменной упаковкой со следующим содержимым: тканевая салфетка,
тканевые перчатки, лупа, кожаный кофр, инструкция по эксплуатации,
международный гарантийный сертификат; к часам имеется бирка со следующими
обозначениями: «CHF №», «№», «ref. №», «№ с кор. и
док-ми»;

- наручные часы «Greubel Forsey», модель «Tourbillon 24 secondes incline
contemporain», №, № (на бирке - №№) с фирменной упаковкой со
следующим содержимым: тканевая салфетка, тканевые перчатки, лупа, кожаный
кофр, международный гарантийный сертификат; к часам имеется бирка со
следующими обозначениями: «№», «ref. №», «№», «23.12.2013
А.С. без документов и кор-ки;

- наручные часы «Greubel Forsey», модель «GMT», №№, № (на бирке -
№) с фирменной упаковкой со следующим содержимым: тканевая салфетка,
тканевые перчатки, лупа, международный гарантийный сертификат, инструкция по
эксплуатации; к часам имеется бирка со следующими обозначениями: «CHF 567
000», «ref. №», «№», «L.E. №», «кор. и док-ты ожидаем
15.10.13».

Документы, подтверждающие факт совершения таможенных операций с вышеуказанным товаром, а также законность приобретения ООО «Грэйс» данных товаров, отсутствуют, чем нарушены ст. 4, п. 1 ст. 118, ст. 179, ст. 302 ТК ТС, Постановление Правительства от <дата>№ «Об акцизных марках для маркировки ввозимых на таможенную территорию РФ табачной продукции», приказ ГТК РФ от 28.12.2000 года № 1230 «О маркировке отдельных подакцизных товаров акцизными марками».

Защитник ООО «Грэйс» - Козинц Д.А. в судебное заседание явился, вину в совершении вышеуказанного административного правонарушения не признал, просил о прекращении производства по делу, указывая, что помещение, расположенное по адресу: <...> в период производства оперативно-розыскных мероприятий находилось в пользовании С. на основании заключенного договора субаренды нежилого помещения от 01 августа 2014 года.

Несмотря на непризнание ООО «Грэйс» вины, факт совершения административного правонарушения и виновность ООО «Грэйс» в его совершении подтверждены совокупностью доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений не вызывают, а именно:

- определением о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 13 августа 2015 года;

- докладной запиской Оперативно-розыскного отдела ЦАТ от 11 августа 2015 года № 21-18/554;

- актом обследования помещения, здания, сооружений, участков местности и транспортных средств ЦАТ от 17 декабря 2014 года, согласно которому по адресу: <адрес>, находится многоэтажный дом №, на первом и втором этаже которого находятся нежилые помещения. На втором этаже находится помещение, со слов С., арендуемое ООО «Грейс», либо ООО «Резонанс» сотрудником которых он является. Какие-либо документы, подтверждающие право собственности, владения, и распоряжения нежилым помещением С. не представлены. Указанное помещение состоит из 8 отдельных проходных помещений. Помещение № 5 представляет собой склад, оборудованный стеллажами. Доступ к помещению организован из помещения №. В помещении № находится сейф. На стеллажах и в сейфе обнаружены изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, часы с корпусом из драгоценных металлов, украшенные или не украшенные драгоценными камнями, а именно: наручные часы «Greubel Forsey», модель «Tourbillon 24 secondes incline
contemporain», 03 014, № (на бирке - ref GFOls 9100 1253) - 1 шт.; наручные часы «Greubel Forsey», модель «Tourbillon 24 secondes incline
contemporain», 03 035, № (на бирке - ref 9100 1253) - 1 шт.; наручные часы «Greubel Forsey», модель «Tourbillon 24 secondes incline
contemporain», 03 007, № (на бирке - ref 9100 1253) - 1 шт.; наручные часы «Greubel Forsey», модель «GMT», 02 717, № (на бирке -
GF05 91001406) - 1 шт.; наручные часы «Greubel Forsey», модель «Double Tourbillon 30», 01 859, № (на бирке - 9000 2395) - 1 шт.; наручные часы «Greubel Forsey», модель «Tourbillon 24 secondes incline contemporain», 03 045, № (на бирке - 9100 1781) - 1 шт.; наручные часы «Greubel Forsey», модель «GMT», 02 770, № (на бирке -
9100 1406) - 1 шт.; наручные часы «Greubel Forsey», модель «Tourbillon 24 secondes incline contemporain», 03 154, № (на бирке - 9100 1781) - 1 шт.; наручные часы «Greubel Forsey», модель «GMT», 02 712, № (на бирке -
9100 1406) - 1 шт.;

- схемой расположения помещений №;

- протоколом изъятия вещей и документов от 17 декабря 2014 года;

- договором субаренды нежилого помещения № 02/14-01 от 01 февраля 2014 года, заключенного между ООО «Грэйс» и ИП ФИО1, согласно которому арендодатель предоставляет (в соответствии с договором аренды от 01 февраля 2014 года), арендатор получает во временное пользование (субаренду) административно-управленческое помещение в виде отдельных кабинетов и мест общего пользования площадью 131,9 кв.м. для осуществления уставной деятельности, расположенной по адресу: <адрес> на срок с 01 февраля 2014 года по 01 января 2015 года;

- протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 14 сентября 2015 года;

- заключением специалиста Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы от 01 июля 2015 года № 26/27/2015, согласно выводов которого представленные на исследование наручные часы торговых марок «CORUM», «GREUBEL FORSEY», рыночная стоимость которых составила 8 753 460 швейцарских франков - 498 334 478 руб.;

- служебной запиской специализированного таможенного поста от 11 августа 2015 года № 38-13/1246 «О товарном знаке GREUBEL FORSEY», из содержания которой следует, что в период с 2009 года по настоящее время по ДТ № были оформлены наручные часы торговой марки GREUBEL FORSEY из золота и платины в количестве четырех штук (артикул №, серийный номер №; артикул 90001148, серийный номер №; артикул №, серийный номер №; артикул №, серийный номер №), получателем которых являлся ООО «Корунд»;

- протоколом об административном правонарушении, в котором изложено существо правонарушения.

Протокол об административном правонарушении и другие материалы дела составлены в соответствии с требованиями закона, надлежащим должностным лицом, не доверять сведениям, указанным в них, оснований не имеется, в связи с чем судья признает их допустимыми доказательствами, которые могут быть положены в основу постановления.

Также факт совершения административного правонарушения и виновность ООО «Грэйс» в его совершении подтверждены показаниями допрошенной в ходе судебного разбирательства в качестве свидетеля Б., которая показала, что непосредственно ею были составлены процессуальные документы в отношении ООО «Грэйс». Со слов сотрудников, проводивших осмотр помещения, расположенного по адресу: <адрес>, ей известно, что в результате проведения оперативно-розыскной деятельности ЦАТ, 17 декабря 2014 года в помещении ООО «Грэйс» было изъято 9 наручных часов. В ходе осмотра вышеуказанного помещения С. указал, что является менеджером ООО «Грэйс» и имеет соответствующую доверенность. В ходе осмотра помещения С. договор субаренды помещения не представил, пояснил, что оплата за аренду указанного помещения ООО «Грэйс» в настоящее время не производится. Допрошенный в качестве свидетеля ИП ФИО1 показал, что помещение, расположенное по адресу: <адрес>, находится в пользовании ООО «Грэйс».

Оснований не доверять показаниям указанного свидетеля у судьи не имеется, поскольку свидетель Б. была допрошена непосредственно в судебном заседании, перед допросом она была предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. При этом, показания допрошенного свидетеля последовательны, логичны, каких-либо существенных противоречий не имеют.

Одновременно, судья критически относится к доводу ООО «Грэйс» о том, что помещение, расположенное по адресу: <...> в период производства оперативно-розыскных мероприятий находилось в пользовании С. на основании заключенного договора субаренды нежилого помещения от 01 августа 2014 года.

Как усматривается из письменных материалов дела, 01 февраля 2014 года между ООО «Грэйс» и ИП ФИО1 заключен договор субаренды нежилого помещения №, согласно которому арендодатель предоставляет (в соответствии с договором аренды от <дата>), арендатор получает во временное пользование (субаренду) административно-управленческое помещение в виде отдельных кабинетов и мест общего пользования площадью 131,9 кв.м. для осуществления уставной деятельности, расположенной по адресу: <адрес> на срок с 01 февраля 2014 года по 01 января 2015 года.

Из содержания указанного договора субаренды следует, что положения указанного договора не предоставляют арендатору ООО «Грэйс» право на сдачу помещения, расположенного по адресу: <адрес> в пользовании третьих лиц по договорам субаренды.

Более того, довод ООО «Грэйс» также опровергается письменными объяснениями ИП ФИО1 от <дата>, заключившего договор аренды с ООО «Грэйс», из содержания которых следует, что <дата> между ИП ФИО1 и Кипрской компанией «Штилл Инвестментс Лимитед» был заключен договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, которое в свою очередь ИП ФИО1 было передано в субаренду ООО «Грэйс» в лице генерального директора ФИО2 Род деятельности субарендатора ООО «Грэйс», а также сведения о том, что от именно ООО «Грэйс» по вышеуказанному адресу осуществляет деятельность С.ФИО1 неизвестны, указанное лицо ФИО1 не знакомо. ООО «Грэйс» без ведома ИП ФИО1 не могло передавать в субаренду помещение, расположенное по адресу: <адрес>. Арендную плату за вышеуказанное помещение за период 2014-2015 гг. ООО «Грэйс» перечисляло по безналичному расчету в размере 100 000 руб., за последние 6 месяцев ООО «Грэйс» платежи за аренду не вносит, однако договор субаренды между сторонами не расторгнут. О том, что ООО «Грэйс» в арендуемом помещении реализовывало товары народного потребления, в том числе часы швейцарского производства ФИО1 узнал в декабре 2014 года, во время производства оперативно-розыскных мероприятий (том 3, л.д. 70-73).

Также довод ООО «Грэйс» опровергается показания допрошенного в ходе судебного разбирательства свидетеля Б., изложенными судьей ранее и признанными достоверными.

Таким образом, анализ доказательств в их совокупности дает основание считать, что в период проведения оперативно-розыскных мероприятий по адресу: <адрес>, помещение по вышеуказанному адресу находилось в пользовании ООО «Грэйс» на основании договора субаренды, заключенного с ИП ФИО1

С учетом вышеуказанных обстоятельств в их совокупности, судья приходит к выводу о наличии в действиях ООО «Грэйс» состава административного правонарушения и квалифицирует его по ст. 16.21 КоАП РФ, поскольку ООО «Грэйс» при вышеописанных обстоятельствах совершило приобретение и хранение товаров иностранного производства - девяти наручных часов торговой марки «Greubel Forsey», не имеющих документов, подтверждающих законность их приобретения и хранения.

При назначении наказания судья учитывает характер правонарушения, данные о юридическом лице, которое ранее не привлекалось к административной ответственности за совершение однородных правонарушений в течение срока, установленного в ст. 4.6 КоАП РФ, а также отсутствие смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств, и считает необходимым назначить ООО «Грэйс» наказание в виде конфискации предметов административного правонарушения согласно акту приема-передачи ценностей от 13 августа 2015 года.

ПОСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Грэйс» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде конфискации предметов административного правонарушения, а именно:

- наручных часов «Greubel Forsey», модель «Tourbillon 24 secondes incline
contemporain», №, № (на бирке - ref GFOls 9100 1253) с фирменной
упаковкой со следующим содержимым: тканевая салфетка, тканевые перчатки, лупа,
международный гарантийный сертификат; к часам имеется бирка со следующими
обозначениями: «CHF 478 440 - 2013г.», «ref. GFOls №№», «№», «L.E.
№», «В.В.К. № с кор. и док-ми»;

- наручных часов «Greubel Forsey», модель «Tourbillon 24 secondes incline
contemporain», 03 035, № (на бирке - ref 9100 1253) с фирменной упаковкой со
следующим содержимым: тканевая салфетка, тканевые перчатки, лупа,
международный гарантийный сертификат; к часам имеется бирка со следующими
обозначениями: «CHF 478 440», «L.E. №», «ref. 9100 1253» «№»;

- наручных часов «Greubel Forsey», модель «Tourbillon 24 secondes incline
contemporain», 03 007, № (на бирке - ref №) с фирменной упаковкой со
следующим содержимым: тканевая салфетка, тканевые перчатки, кожаный кофр,
международный гарантийный сертификат; к часам имеется бирка со следующими
обозначениями: «CHF № - 2013г.», «ref. №», «SDE395D», «№»,
«L.E. №», «В.В.К. 17/04/14 с кор. и док-ми»;

- наручных часов «Greubel Forsey», модель «GMT», 02 717, № (на бирке -
GF05 №) с фирменной упаковкой со следующим содержимым: тканевая
салфетка, тканевые перчатки, лупа, кожаный кофр, инструкция по эксплуатации; к
часам имеется бирка со следующими обозначениями: «CHF 567 000», «ref. GF05
9100 1406», «SDE380D», «№», «L.E. №», «GMT W.G. A.C. <дата> с кор.
и док-ми»;

- наручных часов «Greubel Forsey», модель «Double Tourbillon 30», 01 859, №
33 (на бирке - 9000 2395) с фирменной упаковкой со следующим содержимым: лупа,
кожаный кофр, международный гарантийный сертификат; к часам имеется бирка со
следующими обозначениями: «CHF 550 800», «ref. 9000 2395», «SD350D», «L.E. №
33», «Джемал <дата> с кор. и док-ми, сняли кор.ремень и поставили свой черный»;

- наручных часов «Greubel Forsey», модель «Tourbillon 24 secondes incline
contemporain», 03 045, № (на бирке - 9100 1781) с фирменной упаковкой со
следующим содержимым: тканевая салфетка, тканевые перчатки, лупа, кожаный кофр, международный гарантийный сертификат; к часам имеется бирка со следующими обозначениями: «CHF 452 000», «ref. 9100 1781», «№», «<дата> А.С. с кор. и док-ми»;

- наручных часов «Greubel Forsey», модель «GMT», 02 770, № (на бирке -
9100 1406) с фирменной упаковкой со следующим содержимым: тканевая салфетка,
тканевые перчатки, лупа, кожаный кофр, инструкция по эксплуатации,
международный гарантийный сертификат; к часам имеется бирка со следующими
обозначениями: «CHF 589 000», «№», «ref. 91 00 1406», «<дата> А.С. с кор. и
док-ми»;

- наручных часов «Greubel Forsey», модель «Tourbillon 24 secondes incline
contemporain», №, № (на бирке - №№) с фирменной упаковкой со
следующим содержимым: тканевая салфетка, тканевые перчатки, лупа, кожаный
кофр, международный гарантийный сертификат; к часам имеется бирка со
следующими обозначениями: «CHF №№», «ref. №№», «№», «23.12.2013
А.С. без документов и кор-ки;

- наручных часов «Greubel Forsey», модель «GMT», №, № (на бирке -
№№) с фирменной упаковкой со следующим содержимым: тканевая салфетка,
тканевые перчатки, лупа, международный гарантийный сертификат, инструкция по
эксплуатации; к часам имеется бирка со следующими обозначениями: «CHF 567
000», «ref. GF05 №№», «№», «L.E. №», «кор. и док-ты ожидаем
15.10.13»,

находящихся на ответственном хранении в ООО «ТБСС» по акту приема-передачи ценностей от 13 августа 2015 года, изъятые по протоколу изъятия вещей и документов от 17 декабря 2014 года.

Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 10 суток со дня получения копии настоящего постановления.

Судья: