Гражданский кодекс часть 1

ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 20 минут в зале вылета международных авиарейсов Аэропорта Оренбург им. Гагарина Ю.А. в ходе оформления международного рейса <данные изъяты> при таможенном контроле пассажиров в результате применения СУР у гражданина <данные изъяты> ФИО1 были обнаружены наличные денежные средства в количестве 10000 (десять тысяч) долларов США и 56000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей, полученные им от предпринимательской деятельности, перемещаемые им с таможенной территории Таможенного союза.

Гражданин ФИО1 перемещал денежные средства через таможенную границу Таможенного союза из <данные изъяты> в <данные изъяты> без указания сведений о перемещаемых наличных денежных средствах в таможенной декларации в нарушение требований Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза.

Предметом административного правонарушения являются денежные средства в количестве 56000 (пятьдесят шесть тысяч) российских рублей. Согласно протокола изъятия вещей и документов от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии со ст. 27.10 КоАП России было изъято: 28 купюр номиналом 1 000 (одна тысяча) российских рублей, 36 купюр номиналом 500 (пятьсот) российских рублей, 2 купюры номиналом 5000 (пять тысяч) рублей.

ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника ОТО и ТК № таможенного поста Аэропорт Оренбург ФИО14 было возбуждено дело об административном правонарушении №

В судебном заседание ФИО1 пояснил, что он не знал, что при перевозке денежных средств номиналом более 10000 (десяти тысяч) долларов США необходимо декларировать данные денежные средства путем подачи пассажирской таможенной декларации.

Представитель Оренбургской таможни- ФИО5 в судебном заседании пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в ходе оформления у гражданина <данные изъяты> ФИО1 были обнаружены наличные денежные средства в количестве 10000 (десять тысяч) долларов США и 56000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей. Данные денежные средства перемещал через таможенную границу Таможенного союза из <адрес> в <адрес> без указания сведений о перемещаемых наличных денежных средствах в таможенной декларации в нарушение требований Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза. Действия квалифицированы по ст. 16.4 КоАП РФ, как недекларирование физическими лицами наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию.

Предметом административного правонарушения являются денежные средства в количестве 56000 (пятьдесят шесть тысяч) российских рублей. Согласно протокола изъятия вещей и документов от 15.04.2014г., в соответствии со ст. 27.10 КоАП России было изъято: 28 купюр номиналом 1 000 (одна тысяча) российских рублей, 36 купюр номиналом 500 (пятьсот) российских рублей, 2 купюры номиналом 5000 (пять тысяч) рублей.

Вина ФИО1 в совершении указанного правонарушения подтверждается его признательными показаниями, исследованными в судебном заседании, а также следующими материалами дела:

- протоколом изъятия вещей и документов от 15.04.2014 г., согласно которого было изъято: 28 купюр номиналом 1 000 (одна тысяча) российских рублей, 36 купюр номиналом 500 (пятьсот) российских рублей, 2 купюры номиналом 5000 (пять тысяч) рублей (л.д. 6-10);

- заключением эксперта № 429/14 от 03.06.2014 года, согласно которой представленные на исследование 28 купюр номиналом 1000 российских рублей; две купюры номиналом 5000 российских рублей; 36 купюр номиналом 500 рублей изготовлены на полиграфическом предприятии Гоззнак. Представленные на исследование купюры являются подлинными (л.д.88-91)

- протоколами опроса свидетеля ФИО7 от 06.05.2014 г. (л.д. 23-25);

- протоколами опроса свидетеля ФИО8 от 13.05.2014 г. (л.д.26-28);

- протоколом опроса свидетеля ФИО15 от 13.05.2014г. (л.д. 29-32).

Таким образом, совокупность вышеизложенных доказательств свидетельствует, что вина ФИО1 в совершении административного правонарушения доказана и его действия верно квалифицированы по ст. 16.4 КоАП РФ, как недекларирование физическими лицами наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию.

Исходя из положения п.1 ст. 4 Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 5 июня 2010г. (решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС № 51 от 05.07.2010г.) при единовременном вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

Согласно примечания номер 1 к ст. 16.4 КоАП России, для целей применения данной статьи незадекларированной признается сумма наличных денежных средств и (или) стоимость дорожных чеков сверх разрешенной таможенным законодательством Таможенного союза к ввозу (вывозу) без таможенного декларирования в письменной форме.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 355 Таможенного Кодекса Таможенного союза таможенному декларированию в письменной форме подлежит валюта государств - членов Таможенного союза, ценные бумаги и (или) валютные ценности, в случаях, установленных законодательством и (или) международным договором государств - членов таможенного союза.

В соответствии с ч.3 ст. 355 Таможенного кодекса Таможенного союза таможенное декларирование товаров для личного пользования производится в письменной форме с применением пассажирской декларации.

Форма пассажирской таможенной декларации и дополнительный формуляр к ней утверждена Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 287 «Об утверждении формы пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской таможенной декларации». Физическим лицом при пересечении линии таможенного контроля должны были быть осуществлены действия по подаче ПТД в отношении валюты государств-членов таможенного союза, иностранной валюты, дорожных чеков в сумме превышающей 10000 долларов США, в эквиваленте в письменной форме с предоставлением дополнительного формуляра «декларация наличных денежных денег и (или) денежных инструментов». Так необходимо было заполнить установленную форму пассажирской таможенной декларации, в пункте 3.2. сделать отметку о наличии денежных средств в сумме, превышающей 10000 долларов США в эквиваленте, а так же заполнить дополнительный формуляр с указанием наличных денежных средств и денежных инструментов.

В нарушении указанных положений ФИО1 перемещал денежные средства через таможенную границу Таможенного союза из <адрес> в <адрес> без указания сведений о перемещаемых наличных денежных средствах в таможенной декларации в нарушение требований Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза.

Переходя к вопросу назначения административного наказания, суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность ФИО1, его имущественное положение, а также смягчающие и отягчающие его административную ответственность обстоятельства.

ФИО1 свою вину в совершении данного административного правонарушения полностью признал, что является смягчающим его ответственность обстоятельством.

Обстоятельств, отягчающих его ответственность, суд не усматривает.

Учитывая вышеизложенное, исходя из конкретных обстоятельств дела, суд приходит к вывод, о необходимости назначения ФИО1 административного наказания в виде конфискации предмета административного правонарушения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.7, 29.10, 29.11. КоАП РФ, суд:

П О С Т А Н О В И Л :

ФИО1, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде конфискации предмета административного правонарушения, а именно денежных средств в количестве 56000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей.

Исполнение наказания в виде конфискации предмета административного правонарушения, а именно денежных средств в количестве 56000 (пятидесяти шести тысяч) рублей, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств в Оренбургской таможне, согласно акту №- передать на исполнение в УФССП России по Оренбургской области.

Постановление может быть обжаловано лицами, указанными в ст.ст. 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 КоАП РФ, а также должностным лицом, составившим протокол об административном правонарушении, в Оренбургский областной суд через Оренбургский районный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Л.Н.Новикова