Гражданский кодекс часть 1

Судья Курчатовского районного суда г. Челябинска Воронкин А.С., при секретаре Трифоновой Т.Н., с участием представителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу ФИО1, защитника лица, привлекаемого к административной ответственности, ФИО2, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении Индивидуального предпринимателя ФИО3, <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ в <адрес><адрес> привлекаемой к административной ответственности, предусмотренной ст. 15.27 ч. 2 КоАП РФ,

установил:

согласно протоколу об административном правонарушении от 18 июня 2019 года ИП ФИО3 в период с 27 июля 2018 года по 14 апреля 2019 года не исполнила требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части организации внутреннего контроля по разработке правил внутреннего контроля и назначению специального должностного лица, ответственного за их реализацию, повлекшее непредставление в уполномоченный орган сведений об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю, а именно: ИП ФИО3 оказала посреднические услуги при осуществлении сделки купли-продажи недвижимого имущества по договору купли-продажи №-Манхеттен от 31 августа 2018 года трехкомнатной <адрес> по ул.Героя России ФИО4 в г.Челябинске, стоимостью 3 945 797 рублей, и не представила сведения в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней за днем совершения операции, то есть не позднее 5 сентября 2018 года.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст. 15.27 ч. 2 КоАП РФ.

Протокол об административном правонарушении в отношении ИП ФИО3 с материалами дела поступил в Курчатовский районный суд г.Челябинска 12 августа 2019 года.

Согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.

В соответствии с положениями п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса РФ об административных правонарушениях» срок давности привлечения к ответственности исчисляется по общим правилам исчисления сроков - со дня, следующего за днем совершения административного правонарушения (за днем обнаружения правонарушения).

Срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушение, в отношении которого предусмотренная правовым актом обязанность не была выполнена к определенному сроку, начинает течь с момента наступления указанного срока.

Длящимся является такое административное правонарушение (действие или бездействие), которое выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении предусмотренных законом обязанностей.

Согласно п. 1.1 ст. 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Федеральный закон № 115-ФЗ) сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 000 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 рублей, или превышает ее.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня совершения операции сведения, подлежащие обязательному контролю.

Из материалов дела следует, что основанием для привлечения ИП ФИО3 к административной ответственности по ст. 15.27 ч. 2 КоАП РФ послужило непредставление в МРУ Росфинмониторинга по УФО информации по сделке с недвижимым имуществом на сумму 3 945 797 рублей, состоявшейся 31 августа 2018 года.

Поскольку сделка с недвижимым имуществом, подлежащая обязательному контролю, была совершена 31 августа 2018 года, то обязанность по предоставлению в МРУ Росфинмониторинга по УФО информации по данной сделке подлежала исполнению ИП ФИО3 в срок до 5 сентября 2018 года.

Нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не являются длящимися.

Следовательно, по настоящему делу годичный срок давности привлечения ИП ФИО3 к административной ответственности по ст. 15.27 ч. 2 КоАП РФ начал исчисляться с 1 сентября 2018 года и истек 1 сентября 2019 года.

Исходя из положений ч. 1 ст. 4.5 и п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению в случае истечения установленных сроков давности привлечения к административной ответственности.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 1 ст. 4.5 и п. 1 ч. 1.1 ст. 29.9 КоАП РФ,

постановил:

производство по делу об административном правонарушении в отношении ИП ФИО3 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 ч. 2 КоАП РФ прекратить в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности.

Постановление может быть обжаловано в Челябинский областной суд в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии через Курчатовский районный суд г.Челябинска.

Судья