Гражданский кодекс часть 1

при секретаре Насыровой А.Ф., с участием заместителя прокурора Шаранского района РБ Макашевой Э.О., рассмотрев в судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, совершил неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, то есть административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, при следующих обстоятельствах.

В нарушение требований ст.ст. 4,5, ч. 2 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», ч. 4 ст. 2 Федерального закона № 103-ФЗ от 03.06.2009 г. «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», п.6 Постановления Правительства РФ от 30.06.2012 г. № 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", ФИО1, являясь директором ООО «Тепловик», осуществляющего на основании контракта с ресурсоснабжающей организацией МУП «Водоканал», деятельность по сбору наличных денежных средств с населения за коммунальные услуги для последующего их перечисления поставщикам услуг, не обеспечил разработку и утверждение правил внутреннего контроля, назначение работника, ответственного за реализацию указанных правил.

По данному факту заместителем прокурора Шаранского района РБ Макашевой Э.О. в отношении ФИО1 было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

В судебном заседании заместитель прокурора Шаранского района РБ Макашева Э.О. суду пояснила, что указанные нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки ДД.ММ.ГГГГ и отражено в соответствующей справке от ДД.ММ.ГГГГ С результатами проверки ФИО1 ознакомлен и согласен. По результатам проверки было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

В судебное заседание ФИО1 не явился, ходатайствовал о рассмотрении дела без его участия, вину в совершенном административном правонарушении признал полностью, о чем представил письменное заявление.

Заслушав лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав материалы дела об административном правонарушении, нахожу факт совершения ФИО1 административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, установленным.

Часть 1 статьи 15.27 КоАП РФ предусматривает ответственность за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи.

Виновность ФИО1 в совершении указанного административного правонарушения, подтверждается его объяснением, из которого следует, что он с ДД.ММ.ГГГГ. является директором ООО «Тепловик», указанные требования законодательства им действительно не выполнены. ООО «Тепловик», осуществляет деятельность по сбору наличных денежных средств с населения за коммунальные услуги для последующего их перечисления поставщикам услуг, при этом он, как директор данного предприятия, не обеспечил разработку и утверждение правил внутреннего контроля, назначение работника, ответственного за реализацию указанных правил. Вину свою признает, обязуется впредь подобного не допускать.

Помимо объяснений ФИО1, его виновность в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, подтверждается также материалами дела, исследованными в судебном заседании, а именно: справкой по результатам проверки, с которой ФИО1 ознакомился и согласился, приказом о назначении ФИО1, директором ООО «Тепловик», копией контракта с МУП «Водоканал».

Таким образом, исследованные доказательства позволяют прийти к выводу о том, что виновность ФИО1 как руководителя юридического лица в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, полностью доказана.

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, является признание вины ФИО1, наличие на иждивении малолетнего ребенка

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, по делу не усматриваю.

При назначении административного наказания, исходя из фактических обстоятельств дела, характера совершенного административного правонарушения, имущественного положения виновного, принимая во внимание, что по делу установлены смягчающие обстоятельства, не установлено отягчающих обстоятельств, правонарушение совершено впервые, отсутствует причинение имущественного ущерба и угроза жизни и здоровью граждан, то применение к ФИО1 меры наказания в виде предупреждения соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного им правонарушения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья Шаранского районного суда РБ

ПОСТАНОВИЛ:

Признать директора ООО «Тепловик» ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца и жителя <адрес> виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде официального порицания, то есть, объявить ФИО1 предупреждение.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в 10-дневный срок со дня вручения или получения копии постановления.

Судья: Е.В. Япрынцев