Гражданский кодекс часть 1

6 июля 2010 года заместителем прокурора Октябрьского района г.Рязани было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.15.27 КоАП РФ в отношении ООО «МАКСИКОМ».

В ходе проверки установлено, что в арендуемой торговой точке, расположенной по адресу: <...>, ООО «МАКСИКОМ» проводится стимулирующая тиражная лотерея «Фортуна-Экспресс» с целью стимулирования приобретения полиграфической продукции ООО «Фортуна-Экспресс». 18.09.2009 года ООО «МАКСИКОМ» зарегистрировано в качестве юридического лица, и, следовательно, в срок до 18.10.2009 года подлежало постановке на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Однако уведомление, подтверждающее данный факт, в прокуратуру района не представлено. Также на момент проверки в ООО «МАКСИКОМ» отсутствовала процедура идентификации лиц, находящихся на обслуживании; правила внутреннего контроля, документы, подтверждающие назначение специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, не представлено.

Таким образом, ООО «МАКСИКОМ» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст.15.27 КоАП РФ, а именно нарушило законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Представители ООО «МАКСИКОМ», будучи надлежащим образом извещенными о времени и месте рассмотрения дела, в суд не явились, о причинах неявки не сообщили.

В соответствии с п.2 ст.25.1 КоАП РФ, судья рассматривает дело об административном правонарушении в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступало ходатайства об отложении рассмотрения дела.

Представители ООО «МАКСИКОМ» неоднократно извещались о времени и месте судебного заседания судебными повестками и судебными телеграммами, которые направлялись по месту нахождения и регистрации ООО «МАКСИКОМ». Наличие в материалах дела неоднократных извещений о месте и времени рассмотрения дела на 02, 16 ноября 2010 года, 01 декабря 2010 года суд считает надлежащим извещением о месте и времени судебного рассмотрения дела. Судебные повестки и судебные телеграммы направлялись заблаговременно, которые возвращались в суд, в связи с чем имелась возможность получить их в почтовом отделении.

Поскольку в материалах дела имеются сведения о надлежащем извещении ООО «МАКСИКОМ», о времени и месте рассмотрения дела, ходатайств об отложении дела не поступало, суд находит возможным рассмотреть дело в отсутствие представителей ООО «Максиком».

Помощник прокурора Октябрьского района г. Рязани подтвердила обстоятельства, изложенные в постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении от 6 июля 2010 года в отношении ООО «МАКСИКОМ» и пояснила, что выявленные нарушения ООО «МАКСИКОМ» могут создать угрозу охраняемым законом общественным отношениям и нарушают механизм установленного законодательством порядка противодействия, создавая условия для осуществления отмывания доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Суд, исследовав материалы дела, представленные доказательства, заслушав мнение участников процесса, полагает, что общество с ограниченной ответственностью «МАКСИКОМ» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст.15.27 КоАП РФ, а именно неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля.

В соответствии с Уставом общество с ограниченной ответственностью «МАКСИКОМ» является юридическим лицом, зарегистрированным по адресу: <...>. Согласно свидетельства о постановке на учет в Межрайонной инспекции ФНС России №46 по г.Москве серии 77 №011232298 ООО «МАКСИКОМ» поставлен на налоговый учет в качестве юридического лица. Согласно договора аренды нежилого помещения от 1 мая 2010 года ООО «Максиком» принимает в аренду нежилое помещение по адресу: <...>. Из протокола осмотра помещения от 2 июля 2010 года следует, что в помещении клуба ООО «Максиком» по адресу: <...> расположено лотерейное оборудование. В соответствии с п.3.4.1. договора №1-01 от 05.10.2009 года между ООО «Фортуна-Экспресс» и ООО «МАКСИКОМ», общество обязуется проводить Лотерею согласно условиям Лотереи и Правилам проведения Лотереи. Таким образом, ООО «МАКСИКОМ» является организацией, проводящей стимулирующие лотереи.

Вина юридического лица ООО «МАКСИКОМ» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.15.27 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях» подтверждается: постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 6.07.2010 года, объяснением представителя ООО «МАКСИКОМ» по доверенности ФИО1 от 6.06.2010 г. и другими материалами дела.

Таким образом, суд приходит к выводу, что ООО «МАКСИКОМ», будучи юридическим лицом, совершило административное правонарушение, предусмотренное ст.15.27 КоАП РФ - неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля.

При назначении административного наказания суд учитывает характер административного правонарушения, обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Учитывая общественную опасность совершенного административного правонарушения в области противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации внутреннего контроля и достижения цели административного наказания, суд считает необходимым назначить ООО «МАКСИКОМ» наказание в виде административного приостановления деятельности без приостановления операций по счетам ООО «МАКСИКОМ», поскольку в материалах дела и представленных доказательствах суду не были представлены данные счета организации.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.20.4, 29.10 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях»,

П О С Т А Н О В И Л:

Признать общество с ограниченной ответственностью «МАКСИКОМ», зарегистрированное по адресу: <...> виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.15.27 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях» и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности стимулирующей тиражной лотереи «Фортуна-Экспресс», расположенной по адресу: <...>, сроком на 90 (девяносто) суток.

Разъяснить, что согласно части 3 статьи 3.12 КоАП РФ судья на основании ходатайства юридического лица досрочно прекращает исполнение административного наказания в виде административного приостановления деятельности, если будет установлено, что устранены обстоятельства, послужившие основанием для назначения данного административного наказания.

Постановление может быть обжаловано в Рязанский областной суд в течение 10 суток с момента получения копии постановления.

Судья С.А.Куликов