Гражданский кодекс часть 1

Судья Центрального районного суда города Омска Тарабанов С.В., с участием законного представителя – директора ООО <данные изъяты> ФИО1 рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении юридического лица ООО <данные изъяты> юридический адрес: <адрес> зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области за основным государственным номером 1125543049796, ИНН <данные изъяты>,

У С Т А Н О В И Л:

Согласно протоколу об административном правонарушении № 20-04-28/13-240 от 11 декабря 2013 г. ООО <данные изъяты> обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ – воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок.

Воспрепятствование проведению проверки выразилось в том, что ООО «<данные изъяты> отсутствует по месту нахождения, заявленному при государственной регистрации. Данное обстоятельство не позволило провести проверку Межрегиональному управлению Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу исполнения ООО «<данные изъяты> требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Опрошенный в судебном заседании директор ООО <данные изъяты> ФИО1 в судебном заседании пояснил, что знакомые попросили его оформить на свой паспорт ООО <данные изъяты> чтобы в последующем переоформить на них. ФИО1 на свой паспорт оформил Общество, но никакой деятельностью не занимался и не занимается, в указанном помещении проживает с родителями. Ведёт ли какую либо деятельность зарегистрированное на его имя Общество, ему не известно, других помещений он не арендовал и не приобретал.

Изучив материалы дела, суд полагает, что в действиях ООО <данные изъяты> установлен состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ – воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок.

Согласно п. 9 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и п. 2 Положения «О постановке на учёт в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы», утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2013 г. № 364, ломбарды подлежат постановке на учёт в Росфинмониторинге.

В нарушение данных требований ООО <данные изъяты> не состоит на учёте в Росфинмониторинге. Документы для постановки на учёт не предоставлялись.

По месту регистрации ООО <данные изъяты> направлялись приказ о проведении проверки, требование о предоставлении документов, однако почтовые извещения вернулись с отметкой об истечении срока хранения.

04.12.2013 г. при участии старшего помощника прокурора ЦАО г. Омска составлен акт об отсутствии по месту нахождения, заявленного при регистрации, ООО <данные изъяты>

Таким образом ООО <данные изъяты> воспрепятствовало проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверки.

Вина ООО <данные изъяты> подтверждается копиями почтовых извещений о возврате приказа о проведении проверки, требования о предоставлении необходимых документов, актом об отсутствии организации по месту регистрации.

При назначении наказания суд учитывает характер совершённого правонарушения. Выявленное нарушение создаёт угрозу правоохраняемым интересам экономической деятельности, возможности финансирования терроризма и экстремизма, в связи с чем суд полагает необходимым назначить наказание в виде приостановления деятельности, так как менее строгий вид административного наказания (штраф) предусмотренный санкцией данной статьи не сможет обеспечить достижения цели административного наказания.

Смягчающих либо отягчающих административную ответственность обстоятельств не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9 –29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо - ООО <данные изъяты> юридический адрес: <адрес>, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области за основным государственным номером 1125543049796, ИНН <данные изъяты>, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях и подвергнуть его наказанию в виде административного приостановления деятельности путём запрета деятельности ООО <данные изъяты> юридический адрес: <адрес>, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области за основным государственным номером 1125543049796, ИНН <данные изъяты>, сроком на 60 (шестьдесят) суток, приостановив для этого операции по счетам.

Разъяснить, что в случае устранения выявленных нарушений на основании ходатайства лица, привлечённого к административной ответственности, административное приостановление деятельности может быть судом досрочно прекращено.

Постановление судьи об административном приостановлении деятельности исполняется судебным приставом-исполнителем немедленно после вынесения такого постановления.

Постановление может быть обжаловано в Омский областной суд в течение 10 суток с момента его вручения или получения копии постановления через Центральный районный суд г. Омска.

Судья С.В. Тарабанов