Гражданский кодекс часть 1

Судья Левобережного районного суда г. Воронежа Селиверстова И.В., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 КоАП РФ в отношении ООО «Люксор», расположенного по адресу: ..., ..., ..., ... ранее не привлекавшегося к административной ответственности, с участием прокурора Саньковой Е.В., а также представителя ФИО1, Дата обезличена г. рождения, уроженец ..., проживает по адресу: ..., ... ..., юрист ООО «Люксор», действующего на основании доверенности от 13.10.2010 г.,

установил:

Прокуратурой Левобережного района г. Воронежа совместно с ОГПН по Левобережному району проведена проверка соблюдения законодательства о легализации преступных денежных средств в ООО «Люксор» во исполнение задания прокуратуры Воронежской области Номер обезличен от 22.07.2010 г.

17.09.2010 г. в период времени с 15 час. 20 мин. до 16 час. 00 мин. проверкой установлено, что по адресу: <...>, располагается помещение, в котором происходит продажа канцтоваров, где ООО «Люксор» проводит деятельность по проведению лотереи: указанная организация осуществляет предпринимательскую деятельность по розничной продаже товаров, покупка которых предоставляет покупателям право участвовать в бесплатной стимулирующей лотерее с реальным выигрышем. В данном магазине расположено 13 электронных автоматов, предназначенных для проведения стимулирующей лотереи, которые на момент проверки были в рабочем состоянии, за ними находились посетители.

В соответствии со ст. 5 ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.

В нарушении п. 2 ст. 7 ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», ООО «Люксор» правила внутреннего контроля и программы его осуществления не утверждены Федеральной службой по финансовому мониторингу, специальные должностные лица, ответственные за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ не назначены, а также не предпринимаются иные внутренние организационные меры в указанных целях.

При этом рекомендации по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных распоряжением Правительства России Номер обезличенр от 17.07.2002 г.

Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требования к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, установлены Постановлением Правительства России № 715 от 05.12.2005 г.

В нарушение указанных требований законодательства ООО «Люксор» при проведении лотереи в магазине канцтоваров по адресу: <...>, не принимает меры, направленные на соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность соблюдения требований законодательства, нарушение которых КоАП РФ или законом субъекта РФ предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были предприняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В соответствии с п. 7 ст. 2 ФЗ № 35-ФЗ от 06.03.2006 г. «О противодействии терроризму» к основным принципам противодействия терроризму в РФ относится приоритет мер предупреждения терроризма.

В соответствии с договором (без номера) от 07.07.2010 г. между ООО «Дельфин» и ООО «Люксор» последнее обязалось в качестве оператора стимулирующей лотереи «Энигма» осуществлять проведение ее розыгрышей на собственном арендованном лотерейном оборудовании в нежилом помещении по адресу: <...>.

Действия ООО «Люксор» квалифицированы по ст. 15.27 КоАП РФ.

В судебном заседании представитель ООО «Люксор» ФИО1 пояснил, что намерены выполнить требования действующего законодательства, но пока не сделали.

Прокурор Санькова Е.В. в судебном заседании поддержала обстоятельства, изложенные в постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении. При назначении наказания полагается на усмотрение суда.

Выслушав представителя ООО «Люксор», мнение прокурора и изучив материалы дела, считаю, что действия ООО «Люксор» правильно квалифицированы по ст. 15.27 КоАП РФ как неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации внутреннего контроля.

Вина ООО «Люксор» в совершении административного правонарушения подтверждается: актом проверки от 17.09.2010 г. л.д. 4-5), объяснениями ФИО1 л.д. 14).

В силу положений ст. 15.27 КоАП РФ административной ответственности подлежат юридического лица за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выразившееся в отсутствии организации внутреннего контроля.

При этом под внутренним контролем понимается деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (ст. 3 ФЗ № 115-ФЗ). Указанные организации обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение и реализацию таких правил и программ, предпринимать иные внутренние организационные меры; документально фиксировать информацию, полученную в результате реализации программ внутреннего контроля, и сохранять ее конфиденциальный характер.

Как следует свидетельств, Устава и выписки их ЕГРЮЛ, ООО «Люксор» является действующим юридическим лицом л.д. 8-12. 15-20, 21-24, 25).

Таким образом, судом установлено, что ООО «Люксор» совершило правонарушение, предусмотренное ст. 15.27 КоАП РФ.

При определении размера наказания, судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, привлечение юридического лица к административной ответственности впервые, находит возможным назначить ООО «Люксор» наказание в виде административного штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей.

На основании ст. ст. 15.27, 29.9, 29.10 КоАП РФ,

п о с т а н о в и л :

признать ООО «Люксор» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ и привлечь к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Разъяснить ООО «Люксор», что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу и подлежит перечислению на счет: Номер обезличен в ГРКЦ ГУ Банка России по Воронежской области; получатель УФК по Воронежской области (Прокуратура Воронежской области, л/с Номер обезличен

Разъяснить ООО «Люксор» обязанность представить копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, судье, вынесшему постановление.

Постановление может быть обжаловано или опротестовано в течение десяти суток со дня его вручения или получения копии постановления в Воронежский областной суд через районный суд.

Судья И.В.Селиверстова