Гражданский кодекс часть 1

Судья Ленинского районного суда г. Краснодара Лоншаков Г.Н., при секретаре ФИО3, рассмотрев материалы административного дела в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения гор. Краснодар, ИНН №, ОГРН №, адрес регистрации: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>.70) за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

В Ленинский районный суд г. Краснодара из МРУ Росфинмониторинга по ЮФО поступил материал о совершении ИП ФИО1 административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КоАП РФ.

Индивидуальный предприниматель ФИО1 зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельством серии 23 №.

Основным видом деятельности ИП ФИО1 заявлен ОКВЭД 68.31 — деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе, что также подтверждается выпиской из ЕГРИП.

Комиссией МРУ Росфинмониторинга по ЮФО на основании приказа №-Н от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен выезд в г. Краснодар по адресу: <адрес>, для проведения выездной проверки. Однако по указанному адресу предприниматель деятельность не осуществляет, о чем составлен соответствующий акт, подписанный всеми членами комиссии, имеющийся в материалах дела об административном правонарушении.

В целях исполнения государственной функции МРУ Росфинмониторинга по ЮФО по адресу, зафиксированному в ЕГРИП и являющемуся адресом места жительства предпринимателя (Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>), направлено заказное письмо (№ от ДД.ММ.ГГГГ), содержащее заверенную копию приказа о проведении проверки №-Н от ДД.ММ.ГГГГ и экземпляр требования о предоставлении документов и информации.

На основании требования о предоставлении документов и информации предпринимателю необходимо подготовить и предоставить документы, информацию в установленном требованием порядке за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в течение 3 календарных дней с момента получения требования.

Согласно сведениям, полученным из официального сервиса по отслеживанию корреспонденции ФГУП «Почта России», заказное письмо с уведомлением, направленное в адрес предпринимателя, содержащее заверенную копию приказа о проведении проверки и экземпляр требования о предоставлении документов и информации, за номером почтового идентификатора № прибыло в место вручения ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирована неудачная попытка вручения.

Указанное письмо ДД.ММ.ГГГГ возвращено МРУ Росфинмониторинга по ЮФО с основанием «Истек срок хранения».

В соответствии со статьей 5 Федерального закона № 115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ, Закон) права и обязанности, возложенные вышеуказанным Федеральным законом на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Таким образом, ИП ФИО1 обязан принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с п. 5.1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу (утвержденного Указом Президента Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ) к полномочиям Росфинмониторинга отнесено осуществление контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства.

Административный регламент Федеральной службы по финансовому мониторингу № от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ за № и опубликован в официальных печатных изданиях, а соответственно распространяет свое действие на всей территории Российской Федерации и обязателен для исполнения.

В соответствии с п. 41 вышеназванного регламента организация или индивидуальный предприниматель обязаны представить должностным лицам, уполномоченным на проведение проверки, документы (копии документов) и информацию, необходимые для проведения выездной проверки, в срок, указанный в требовании.

Требование о предоставлении документов и информации ИП ФИО1 не исполнено.

В судебном заседании представитель ИП ФИО1 по доверенности ФИО4 вину не признал, просил административное наказание в виде приостановлении деятельности сроком на 90 суток не применять, ограничиться предупреждением, поскольку почтовое уведомление не получал, административное правонарушение совершено ИП ФИО1 впервые, вред или угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия народов РФ, безопасности государства не создавались, имущественный ущерб не причинялся, угроза чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера отсутствовала.

Представитель МРУ Росфинмониторинга по ЮФО просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Часть 3 ст. 15.27 КоАП РФ предусматривает ответственность за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этим органом в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно ст.26.1 КоАП РФ при разбирательстве по делу об административном правонарушении выяснению подлежат обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а именно: наличие события административного правонарушения; виновность лица в совершении административного правонарушения; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения.

В силу части 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. При этом установление виновности предполагает доказывание не только вины лица, но и его непосредственной причастности к совершению противоправного действия (бездействия), то есть объективной стороны состава административного правонарушения.

Виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, установлена совокупностью доказательств по делу, а именно: протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ№, приказом №-Н от ДД.ММ.ГГГГ и требованием о предоставлении документов и информации, выпиской из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, актом №-н от ДД.ММ.ГГГГ, почтовым уведомление, телеграммой, отчетом об отслеживании отправления, актом №-н от ДД.ММ.ГГГГ, и другими материалами.

Изучив материалы дела, оценив в совокупности собранные доказательства, суд считает, что ИП ФИО1 допустил нарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, что подтверждается представленными материалами.

До настоящего времени ИП ФИО1 не предпринимает меры по соблюдению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, что прямо указывает на пренебрежительное отношение к исполнению своих публично-правовых обязанностей в сфере противодействия легализации доходов и финансированию терроризма и создает угрозу правоохраняемым интересам общества и государства.

При назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, фактические обстоятельства дела, обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность, положения ст.4.1 КоАП РФ и примечания к ст.15.27 КоАП РФ об ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Обстоятельств смягчающих или отягчающих административную ответственность судом не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать индивидуального предпринимателя ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения гор. Краснодар, ИНН №, ОГРН №, адрес регистрации: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>.<адрес>) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде штрафа в доход государства в размере 700000 (семьсот тысяч) рублей.

Предупредить индивидуального предпринимателя ФИО1, что штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Неуплата штрафа является самостоятельным основанием для привлечения к административной ответственности.

Постановление в течение 10 суток суда может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Ленинский районный суд г. Краснодара.

Судья