Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) в отношении общества с ограниченной ответственностью агентства недвижимости <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, (далее ООО АН «Булат»),

у с т а н о в и л:

ДД.ММ.ГГГГ в Аксайский районный суд <адрес> для рассмотрения по существу поступил протокол об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный специалистом 1 разряда Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу (далее МРУ Росфинмониторинга по ЮФО) ФИО1.

В соответствии с представленными материалами ДД.ММ.ГГГГ специалистом 1 разряда МРУ Росфинмониторинга по ЮФО ФИО1 составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.27 КоАП в отношении ООО АН «Булат», по факту неисполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В соответствии с копией свидетельства <данные изъяты> ООО АН «Булат» зарегистрировано в Федеральной налоговой службе ДД.ММ.ГГГГ.

На основании п. 4.2 устава основным видом деятельности ООО АН «Булат», является предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона №115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ ООО АН «Булат» относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанным принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На момент проведения проверки сотрудниками МРУ Росфинмониторинга по ЮФО установлено, что ООО АН «Булат» использует в работе правила внутреннего контроля, утвержденные руководителем ООО АН «Булат» ДД.ММ.ГГГГ, которые не соответствуют действующему законодательству в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, так как не учитывают изменения, внесенные в названное законодательство Федеральными законами № 134-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и № 403-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ.

Приказом Росфинмониторинга № от ДД.ММ.ГГГГ введен признак выявления необычных сделок № 1590, а именно предоставление или получение займа, процентная ставка по которому ниже ставки рефинансирования, устанавливаемой Банком России.

По результатам проверочных мероприятий сотрудниками МРУ Росфинмониторинга по ЮФО установлено, что ООО АН «Булат» осуществляло операции, подпадающие под вышеописанные признаки и критерии, сведения по которым не представлены в уполномоченный орган в установленные законом сроки:

- Договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО2 (Заемодавец) и ООО АН «Булат» (Заемщик) на общую сумму 150 000 рублей. Согласно п. 1.1 указанного договора — займ является беспроцентным.

Сотрудниками ООО АН «Булат» указанная операция не выявлена, в сообщении не зафиксирована, информация о сделке в Росфинмониторинг не представлена, что свидетельствует о нарушении процедур внутреннего контроля, повлекшем непредставление сведений о подлежащих контролю операциях.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается:

- Уставом ООО АН «Булат»;

- Правилами внутреннего контроля ООО АН «Булат»;

- Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- Актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ МРУ Росфинмониторинга по ЮФО деятельности ООО АН «Булат»;

- Протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ вынесенным МРУ Росфинмониторинга по ЮФО в отношении ООО АН «Булат».

Представитель МРУ Росфинмониторинга по ЮФО в судебное заседание не явился, уведомлен надлежащим образом.

В судебном заседании представитель ООО АН «Булат» по доверенности ФИО3 подтвердила факт выявленного в ходе проверки нарушения, указав, что в будущем подобные факты будут исключены.

Таким образом, ООО АН «Булат» нарушены требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и осуществления внутреннего контроля, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников оргазнизации, осуществляющей операции с денежными средствами, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или «финансирования терроризма».

Рассмотрев представленные материалы, выслушав мнение ФИО3 суд считает, что действия ООО АН «Булат», квалифицированы правильно по ч. 2 ст. 15.27 КоАП - как действия (бездействие), предусмотренные частью 1 статьи 15.27 КоАП, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Решая вопрос об ответственности ООО АН «Булат» за совершенное правонарушение и мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности правонарушения, и полагает необходимым назначить наказание в виде административного приостановления деятельности.

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность, не установлено.

Принимая решение о сроке административного приостановления деятельности, судья учитывает время запрета деятельности с ДД.ММ.ГГГГ года.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.1 - 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью агентство недвижимости «Булат», <данные изъяты>, зарегистрированное по адресу: <адрес>, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 60 (шестьдесят) суток.

Срок наказания исчислять со дня наложения временного запрета деятельности, то есть с ДД.ММ.ГГГГ.

При исполнении постановления об административном приостановлении деятельности произвести действия и применить другие меры, приостанавливающие финансово - хозяйственную деятельность общества с ограниченной ответственностью агентства недвижимости «Булат», а именно приостановление движения денежных средств по расчетным счетам, а также осуществление любых финансовых операций путем наличных и безналичных расчетов.

Настоящее постановление направить для немедленного исполнения судебному приставу-исполнителю <адрес> отдела УФССП по <адрес>.

Копии постановления в течении 3 (трех) дней со дня его вынесения направить представителю юридического лица и должностному лицу, составившему протокол об административном правонарушении.

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в Ростовский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения через Аксайский районный суд <адрес>.

Судья Г.А. Мартынов