Гражданский кодекс часть 1

Судья Ингодинского районного суда Венедиктова Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседаниипредставленные Межрегиональным управлением Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу (МРУ Пробирной палаты России по ДФО)протокол ,

УСТАНОВИЛ:

Распоряжением руководителя МРУ Пробирной палаты России по ДФО от ДД.ММ.ГГГГ№П в рамках федерального государственного пробирного контроля (надзора) в целях осуществления контроля за исполнением требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения при осуществлении купли-продажи драгоценных металлов, ювелирных и иных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камнейназначена плановая, документарная проверка деятельности ООО «Забгеопроект».

В пункте 13 данного распоряжения приведен перечень документов предоставление которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки, указан проверяемый период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с не предоставлением в полном объеме запрашиваемых документов необходимых для проведения назначенной проверки в установленный срок, действия ООО «Забгеопроек» квалифицированы как воспрепятствование проведению проверки, ДД.ММ.ГГГГ должностным лицом – страшим государственным инспектором контроля (надзора) МРУ Пробирной палаты России по ДФО ФИО1 составлен протокол об административном правонарушении предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

В судебном заседании защитник ООО «Забгеопроект» Усачёва И.А. частично согласилась с обстоятельствами отраженными в протоколе об административном правонарушении, указав на отсутствие умысла в каком-либо воспрепятствовании проводимой проверки. Пояснила, что Обществом по вине почты своевременно не было получено распоряжение о проведении проверки, после же его получения, бухгалтером Общества были предоставлены все требуемые документы. Так как сделки с драгметаллами обществом до июня 2021 года не проводились, о чем было сообщено проверяющему лицу, поэтому сведения и были лишь за период с июня, а не с января 2021, коме того, инспектор в ходе взаимодействия не указывал на необходимость предоставления дополнительных документов. Представлены письменные возражения, а также ходатайство о замене административного наказания предупреждением, поскольку правонарушение совершено впервые, не повлекло причинение вреда или угрозы причинения вреда, более того проверка фактически проведена, окончена и Общество привлечено к ответственности.

МРУ Пробирной палаты России по ДФО представили ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя, в связи со значительной отдаленностью места своего нахождения.

Выслушав защитника, исследовав и оценив в судебном заседании материалы дела об административном правонарушении в их совокупности, прихожу к следующим выводам.

Частью 3 ст. 15.27 КоАП РФ установлена административная ответственность воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Согласно п. 4 Положения о порядке осуществления контроля за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных Приказом ФКУ «Пробирная палата России» от ДД.ММ.ГГГГ№, сотрудники Учреждения и госинспекций, осуществляющие контроль за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, вправетребовать представления документов, необходимых для оценки исполнения субъектом проверки требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что ООО «Забгеопроект» зарегистрированное в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ состоит на специальном учете в Межрегиональном управлении Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу как осуществляющее добычу руд и песков драгоценных металлов, предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых, разведочное бурение, а также операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (учетный номер ЮЛ 7509010018, в связи с чем, на ООО «Забгеопроект» распространяются требования Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Распоряжением руководителя МРУ Пробирной палаты России по ДФО от ДД.ММ.ГГГГ№П в рамках федерального государственного пробирного контроля (надзора) в отношении ООО «Забгеопроект» назначена плановая, документарная проверка, проверяемый период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В пункте 13 распоряжения отражен перечень необходимых для предоставления документов, также распоряжение содержало указание о возможной ответственности общества, предусмотренной ст. 19.7 КоАП РФ в случае не предоставления или несвоевременное предоставление сведений (информации), предоставление в неполном объеме или в искаженном виде, а также по ч.3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае воспрепятствования проведению проверки.

При указанных обстоятельствах, производство по данному делу подлежит прекращению в связи с отсутствием состава административного правонарушении предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, на основании п.п. 2 п. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.

Руководствуясь ст.ст.29.10, 29.11 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Забгеопроект» прекратить на основании п. 2 ч. 1 ст.24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановление может быть обжаловано ввой суд в течение десяти суток со дня вручения или получения его копии.

Судья Е.А. Венедиктова

Постановление в законную силу не вступило.

Подлинник находится в материалах дела №.