Гражданский кодекс часть 1

15.04.2010 из отдела по расследованию уголовных дел особой важности Главного управления таможенных расследований и дознания ФТС России в ОАР СЗОТ поступили копии документов из материалов уголовного дела № 282008, из которых следует, что 16.02.2010 на т/п МАПП «Ивангород» Кингисеппской таможни (188480, <...>) водителем транспортного средства гос. рег. знак № *** О. при прибытии на таможенную территорию Российской Федерации для получения разрешения на внутренний таможенный транзит таможенному органу были представлены следующие товаросопроводительные документы на перемещаемый груз: CMR № 11002, инвойс и упаковочный лист от 13.02.10 № 1002. В товаросопроводительных документах, в качестве перевозчика указанно ООО «Вилла-Транс» (ИНН <***>, 192102, Санкт-Петербург, ул. Андреевская д.3, лит А, пом. 7Н). Согласно представленным документам в данном транспортном средстве находился товар различного наименования (майки, белье постельное, белье столовое, фуражки, рекламные материалы, клеенка столовая, джинсы, сумки, юбки) в количестве 483 грузовых места, общим весом брутто – 9722 кг.

На основании вышеуказанных документов должностным лицом Кингисеппской таможни была оформлена процедура внутреннего таможенного транзита (транзитная декларация № 10218030/160210/0000405) и доставки груза на транспортном средстве гос. рег. знак № *** на т/п «Выборгский» Санкт-Петербургской таможни в срок до 16.02.2010.

В период с 17.02.2010 по 01.03.2010 должностным лицом т/п «Выборгский» Санкт-Петербургской таможни на СВХ ЗАО «Конкорд» (г. Санкт-Петербург, <...>, лит. А) с участием сотрудника СЗОТ проведен таможенный досмотр (АТД № 10210140/170210/000672) товаров, находящихся в грузовом отсеке транспортного средства гос. рег. номер № ***. В результате таможенного досмотра был обнаружен товар – «платья, юбки, блузки, пальто, ремни, брюки, джинсы, куртки, туфли, сумки и т. д.» общим количеством 482 грузовых места, общим весом брутто 23941,5 кг, что превышает вес брутто указанный в товаросопроводительных документах более чем на 14 000 кг.

15.04.2010 по факту сообщения таможенному органу недостоверных сведений о весе и наименовании товаров при прибытии на таможенную территорию РФ и получении разрешения на внутренний таможенный транзит должностным лицом СЗОТ возбуждено дело об АП № 10212000-18/2010 по ч. 3 ст. 16.1 КоАП России.

Товар, являющийся предметом административного правонарушения по делу об АП № 10212000-18/2010, одновременно является вещественным доказательством по уголовному делу № 282008. В рамках дела об АП № 10212000-18/2010 в соответствии со ст. 27.14 КоАП России на товар, являющийся предметом административного правонарушения наложен арест (наименование и количество указано в протоколе об аресте товаров от 26.04.2010 на 62 листах), передан на ответственное хранение ЗАО «Содружество» и хранится в ПЗТК ООО «Морской рыбный порт» (г.Санкт-Петербург, дорога на Угольную гавань, Элеваторная площадка, д.10, лит.Е) /л.д. 147-208, том 1/.

Таким образом, в действиях ООО «Вилла-Транс», выразившихся в сообщение таможенному органу недостоверных сведений о количестве грузовых мест, об их маркировке, о наименовании, весе и (или) об объеме товаров при прибытии на таможенную территорию Российской Федерации или при убытии с таможенной территории Российской Федерации товаров и (или) транспортных средств, либо для получения разрешения на внутренний таможенный транзит или для его завершения, либо при помещении товаров на склад временного хранения путем представления недействительных документов, а равно использование для этих целей поддельного средства идентификации или подлинного средства идентификации, относящегося к другим товарам и (или) транспортным средствам, содержатся достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.3 ст. 16.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представитель ООО «Вилла-Транс» ФИО1, будучи надлежащим образом извещен о дне, времени и месте рассмотрения настоящего административного материала по существу, в судебное заседание не явился, ходатайств об отложении настоящего административного материала суду не представил, при этом в материалах административного дела имеется телефонограмма, в котором указано о том, что ФИО1 о дне судебного заседания был уведомлен лично по телефону, однако просил суд рассмотреть данное административное дело в его отсутствие в связи с занятостью, таким образом судом, были предприняты все меры для необходимости вызова ФИО1 в суд.

В соответствии с п. 6 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 5 от 24.03.2005г., «в целях соблюдения установленных статьей 29.6 КоАП РФ сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях судье необходимо принимать меры для быстрого извещения участвующих в деле лиц времени и месте судебного рассмотрения. Поскольку КоАП РФ не содержит каких-либо ограничений, связанных с таким извещением, оно в зависимости от конкретных обстоятельств дела может быть произведено с использованием любых доступных средств связи, позволяющих контролировать получение информации лицом, которому оно направлено (судебной повесткой, телеграммой, телефонограммой, факсимильной связью и т.п.)».

Таким образом, суд расценивает извещение, представленное суду в отношении ФИО1 как надлежащее, и полагает необходимым рассмотреть настоящий материал об административном правонарушении в отношении ООО «Вилла-Транс» в отсутствии представителя – генерального директора ФИО1

В судебном заседании представитель федеральной таможенной службы ФИО2 указала, что осуществление производства по делу об административном правонарушении было связано со следующими издержками:

660 (шестьсот шестьдесят) рублей за перевод документов с иностранного языка.

Вина ООО «Вилла-Транс» в совершении вышеуказанного административного правонарушения подтверждается:

– товаросопроводительные документы (заверенные копии): CMR от 13.02.2010 № 11002, инвойс и упаковочный лист от 13.02.10 № 1002, представленные таможенному органу перевозчиком ООО «Вилла-Транс» 16.02.2010 при прибытии транспортного средства гос. рег. знак № *** на таможенную территорию РФ в зоне деятельности Кингисеппской таможни (т/п МАПП «Ивангород») и получении разрешения на внутренний таможенный транзит. Данным комплектом товаросопроводительных документов подтверждается факт сообщения таможенному органу при прибытии на таможенную территорию РФ и получении разрешения на внутренний таможенный транзит недостоверных сведений о наименовании и весе товаров /л.д. 212-227, том 1/;

– протокол опроса от 02.06.2010, согласно которому в соответствии со ст. 25.6 КоАП России, в качестве свидетеля опрошен водитель транспортного средства гос. рег. знак № *** О. (). Из показаний О. следует, что он является работником ООО «С.». В офисе данной организации О. получил документы, в соответствии с которыми он должен был осуществить международную перевозку товара из Таллинна (Эстония) в Санкт-Петербург на транспортном средстве гос. рег. знак № ***. 12.02.2010 О. прибыл для загрузки на склад по адресу, указанному в заявке на доставку груза. При погрузке товара О. не присутствовал, заполненные товаротранспортные документы получил после загрузки товара. Никаких мер с целью проверки достоверности сведений, заявленных в товаросопроводительных документах он не осуществлял. Обоснованные оговорки о приеме товара без осмотра О. не вносил так как не получал указаний от руководства. Полученный комплект товаросопроводительных документов О. предъявил 16.02.2010 в пункте пропуска на Эстонской пограничной таможне и в МАПП «Ивангород» Кингисеппской таможни /л.д. 38-41, том 2/;

– протокол опрос от 27.04.2010, согласно которому в соответствии со ст. ст. 25.1, 25,4 КоАП России, в качестве законного представителя лица, в отношении которого ведется производство по делу об АП, опрошен генеральный директор перевозчика ООО «Вилла-Транс» - ФИО1 (). ФИО1 признал вину ООО «Вилла-Транс» в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.3 ст.16.1 КоАП России и пояснил, что перевозка товара в транспортном средстве гос. рег. знак № *** осуществлялась в соответствии с договором от 01.01.2010 № 07-V/2010, заключенным между ООО «Вилла-Транс» и ООО «И.». По условиям данного контракта ООО «Вилла-Транс» совершает международную перевозку товара по заявке ООО «И.» от своего имени и несет ответственность за сохранность груза до места его назначения, при необходимости для исполнения перевозки автотранспорт предоставляется ООО «И.» по акту приема-передачи. Фактически перевозку осуществляют водители организаций – собственников транспортных средств. При этом он (ФИО1) не считал необходимым проводить инструктаж водителей, осуществлявших международные перевозки от имени ООО «Вилла-Транс» о правилах международных перевозок, полагая, что это является обязанностью фирм – собственников транспортных средств. Одновременно гр-н ФИО1 указал, что умысла и заинтересованности в предоставлении таможенному органу недостоверных сведений о перемещаемом товаре у ООО «Вилла-Транс» не было /л.д. 116-120, том 1/;

– протокол опроса от 22.04.2010, согласно которому в соответствии со ст. 25.6 КоАП России, в качестве свидетеля опрошен генеральный директор ООО «С.» А. (). Из показаний А. следует, что в соответствии с договором от 01.01.2010 № 02-S/2010, заключенным между ООО «С.» и ООО «И.», по заявке ООО «И.» автомашина № ***, являющаяся собственностью ООО «С.», под управлением водителя О. по акту приема-передачи была передана данной организации для совершения перевозки товара из Таллина. Количество и наименование груза в данной заявке ООО «И.» указано не было. Одновременно гр-ном А. было сообщено о договорных отношениях, существующих между ООО «И.» и ООО «Вилла-Транс» / л.д. 7-9, том 2/;

– протокол опроса от 25.05.2010, согласно которому в соответствии со ст. 25.6 КоАП России в качестве свидетеля опрошен генеральный директор ООО «И.» Е. (). Из показаний Е. следует, что перевозка товара ООО «Вилла-Транс» в транспортном средстве гос. рег. знак № *** осуществлялась в соответствии с договором от 01.01.2010 № 07-V/2010, заключенным между ООО «Вилла-Транс» и ООО «И.», по заявке от 12.02.2010, поступившей в адрес ООО «И.». Грузоотправителем по данной заявке выступала фирма «Э.» (Эстония, г. Таллинн). ООО «И.» в соответствии с данным договором выступала экспедитором перевозки, все обязанности за перевозку груза до места назначения, в том числе обязанности перед таможенными органами возлагались на ООО «Вилла-Транс» / л.д. 12-15, том 2/;

– копия договора от 01.01.2010 № 07-V/2010, заключенного между ООО «Вилла-Транс» и ООО «И.», в соответствии с п. 3.1.7. которого «Исполнитель перевозки (ООО «Вилла-Транс») несет ответственность перед таможенными органами РФ и других стран за недостоверные сведения, указанные в товаросопроводительных документах Заказчиком или третьими лицами» /л.д. 17-21, том 2/;

– протокол опроса от 28.04.2010, согласно которому в соответствии со ст. 25.6 КоАП России, в качестве свидетеля опрошен государственный таможенный инспектор ОТО и ТК т/п МАПП «Ивангород» Кингисеппской таможни ФИО3 (), осуществлявший прием документов у водителя транспортного средства гос. рег. знак № *** и открытие процедуры ВТТ на перемещаемый груз. Из показаний ФИО3 следует, что при прибытии вышеуказанного транспортного средства О., осуществлявшим перевозку товара от имени ООО «Вилла-транс» по доверенности от 10.02.2010 были предъявлены товаросопроводительные документы: CMR от 13.02.2010 № 11002, инвойс и упаковочный лист от 13.02.10 № 1002, согласно которым в транспортном средстве перемещались майки, белье постельное, белье столовое, фуражки, рекламные материалы, клеенка столовая, джинсы, сумки, юбки) в количестве 483 грузовых места, общим весом брутто – 9722 кг. После оформления процедуры ВТТ, указанное транспортное средство вместе с грузом направлено на «Выборгский» т/п Санкт-Петербургской таможни/л.д. 229-232, том 1/;

– протокол опроса от 15.04.2010, согласно которому в соответствии со ст. 25.6 КоАП России, в качестве свидетеля опрошен ФИО4 () - должностное лицо Санкт-Петербургской таможни, проводивший таможенный досмотр товара, прибывшего на транспортном средстве гос. рег. знак № *** . Из показаний ФИО4 следует, что таможенный досмотр проводился в период с 17.02.2010 по 01.03.2010 на СВХ ЗАО «Конкорд» (г. Санкт-Петербург, <...>, лит. А) в закрытом помещении с полным пересчетом грузовых мест, количества предметов в грузовых местах, взвешиванием и фотографированием. Результаты таможенного досмотра отражены в акте таможенного досмотра № 10210140/170210/000672, которым подтверждается несоответствие сведений о весе и наименовании товаров, указанных в товаросопроводительных документах фактически перемещенному в транспортном средстве гос. рег. знак № *** товару /л.д. 241-243, том 1/.

Кроме того, в материалах дела об административном правонарушении имаются следующие установочные сведения:

– сведения по выписке из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Вилла-Транс» № 42821В/2010 от 22.03.2010, согласно которой данная организация зарегистрирована по адресу: 192102, г.Санкт-Петербург, ул. Андреевская (д.Волкова), д. 3, лит А, пом 7Н, ИНН <***>, КПП <***>, директором является ФИО1 /л.д. 46-49, том 2/;

– письмо Северо-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (13.04.2010 № 792), согласно которому ООО «Вилла-Транс» не имеет разрешительных документов, позволяющих совершать международные перевозки /л.д. 50, том 2/.

ООО «Вилла-Транс» своевременно уведомлено о месте и времени составлении протокола об АП (исх. СЗОТ от 04.06.2010 № 16-17/6767). 08.06.2010 в СЗОТ поступило письмо генерального директора ООО «Вилла-Транс» (вх. № У-5822) с просьбой о составлении протокола без его участия. В связи с неявкой ФИО1 протокол об АП № 10212000-18/2010 составлен без участия законных представителей ООО «Вилла-Транс». Копия протокола об АП и уведомление о рассмотрении дела об АП на 29.06.2010 направлены в адрес регистрации генерального директора ООО «Вилла-Транс» (исх. от 15.06.2010 № 16-17/7225).

ФИО1 был надлежащим образом (под роспись) уведомлен о времени и месте рассмотрения дела об АП, однако в назначенное время в СЗОТ не явился. В связи с неявкой 29.06.2010 в СЗОТ законных представителей ООО «Вилла-Транс» и отсутствием ходатайств об отложении рассмотрения, дело об АП № 10212000-18/2010 рассмотрено без их участия.

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о наличии в действиях ООО «Вилла-Транс» выразившихся в сообщение таможенному органу недостоверных сведений о количестве грузовых мест, об их маркировке, о наименовании, весе и (или) об объеме товаров при прибытии на таможенную территорию Российской Федерации или при убытии с таможенной территории Российской Федерации товаров и (или) транспортных средств, либо для получения разрешения на внутренний таможенный транзит или для его завершения, либо при помещении товаров на склад временного хранения путем представления недействительных документов, а равно использование для этих целей поддельного средства идентификации или подлинного средства идентификации, относящегося к другим товарам и (или) транспортным средствам, состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.3 ст. 16.1 КоАП РФ.

В соответствии с п. 16 ст.11 ТК РФ перевозчик – лицо, осуществляющее перевозку товаров через таможенную границу и (или) перевозку товаров под таможенным контролем в пределах таможенной территории Российской Федерации или являющееся ответственным за использование транспортных средств.

Согласно ст. 72 ТК РФ при прибытии товаров и транспортных средств на таможенную территорию Российской Федерации перевозчик обязан представить таможенному органу документы и сведения, перечень которых установлен ТК РФ. Так, в соответствии со ст.73 ТК РФ при международной перевозке автомобильным транспортом, перевозчик должен сообщить таможенному органу сведения, в том числе, о количестве грузовых мест, об их маркировке, о наименовании, весе и (или) объеме товаров. Указанные сведения перевозчик сообщает, путем предоставления таможенному органу международной товаротранспортной накладной (СМR), коммерческих документов на перевозимый товар (инвойсов, счетов-фактур, упаковочных листов и т.п.) и документов на транспортное средство.

Перевозчик (ООО «Вилла-Транс») обязан был знать требования российского таможенного законодательства, имел возможность реализовать свое право на проверку сведений о перемещаемых товарах при заключении договора о перевозке или отказаться от заключения договора в случае несогласия контрагента на такие условия.

Присутствуя при погрузке товара в транспортное средство, водитель не интересовался, какой именно товар был загружен. Отказавшись от проверки сведений о перемещаемом товаре, достоверно не зная о соответствии товара, указанного в товаросопроводительных документах, фактически перемещаемому через таможенную границу РФ, перевозчик (ООО «Вилла-Транс»), тем самым не исполнил своей обязанности представить достоверные сведения о наименовании и весе товара при прибытии на таможенную территорию РФ и, как следствие, совершил нарушение таможенных правил.

В соответствии с ч.2 ст.2.1 КоАП России юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП России или законами субъекта РФ предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

ООО «Вилла-Транс» имело фактическую возможность для получения достоверных сведений о товаре (водитель присутствовал при погрузке), но не проверил достоверности сведений, указанных в товаросопроводительных документах, не внес соответствующие оговорки в СМR, тем самым не проявил должной внимательности, заботливости и осмотрительности.

Таким образом, действия ООО «Вилла-Транс» (192102, г.Санкт-Петербург, ул. Андреевская (д.Волкова), д. 3, лит А, пом 7Н, КПП <***>, ИНН <***>, ОРГН <***>, р/с № <***> в ООО КБ «Инвес-Банк», БИК 044030815) выразившиеся в сообщении таможенному органу недостоверных сведений о весе и наименовании товара при прибытии на таможенную территорию РФ и получении разрешения на внутренний транзит, образуют состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.3 ст. 16.1 КоАП России.

У суда не имеется оснований не доверять имеющимся в материалах дела доказательствам, поскольку они не противоречивы и согласуются между собой, составлены в соответствии с действующим законодательством, уполномоченным должностным лицом соответствующей специальности и квалификации, при исполнении служебных обязанностей, и не заинтересованным в исходе дела.

Таким образом, исследовав материалы дела, суд пришёл к выводу о наличии достаточных доказательств совершения ООО «Вилла-Транс» административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.16.1 КоАП РФ, то есть сообщение таможенному органу недостоверных сведений о количестве грузовых мест, об их маркировке, о наименовании, весе и (или) об объеме товаров при прибытии на таможенную территорию Российской Федерации или при убытии с таможенной территории Российской Федерации товаров и (или) транспортных средств, либо для получения разрешения на внутренний таможенный транзит или для его завершения, либо при помещении товаров на склад временного хранения путем представления недействительных документов, а равно использование для этих целей поддельного средства идентификации или подлинного средства идентификации, относящегося к другим товарам и (или) транспортным средствам.

При определении наказания, суд, в соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ, учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность правонарушителя.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность ООО «Вилла-Транс», в соответствии со ст.ст. 4.2, 4.3 КоАП России, не установлено.

В соответствии с ч. 3 ст. 24.7 КоАП РФ, издержки по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, относятся на счет указанного юридического лица, за исключением сумм, выплаченных переводчику. Суммы, выплаченные переводчику в связи с рассмотрением дела об административном правонарушении, относятся на счет федерального бюджета.

По мнению суда с ООО «Вилла-Транс» издержки взысканию не подлежат.

С учетом изложенных обстоятельств, поскольку по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.188 УК РФ, а предмет правонарушения признан вещественным доказательством по уголовному делу, настоящее постановление подлежит исполнению после решения его судьбы по уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.3.12,29.9-29.11 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Вилла-Транс», рассоложенного по адресу: <...>, (д. Волкова), лит. «А», пом. 7Н, ИНН <***>, КПП <***>, ОГРН <***>, БИК 044030815 признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию в виде конфискации товаров, являющихся предметом совершения административного правонарушения: «платья, юбки, блузки, пальто, ремни, брюки, джинсы, куртки, туфли, сумки и т. д.» общим количеством 482 грузовых места, общим весом брутто 23941,5 кг., переданные на ответственное хранение в ЗАО «Содружество» и хранящиеся в ПЗТК ООО «Морской рыбный порт» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Угольную гавань, Элеваторная площадка, д.10, лит.Е.

Постановление в части назначения административного наказания ООО «Вилла-Транс» исполнять после принятия решения о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу № 282008.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение десяти суток с момента получения копии постановления.

Судья:Л.Г. Ильинова