Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда (по адресу: <...>) материалы административного дела в отношении юридического лица –общества с ограниченной ответственностью «Тандем-Служба недвижимости» по ч.3 ст. 15.27 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Приказом руководителя Межрегионального Управления по Уральскому Федеральному округу (МРУ РОСФИНМАНИТОРИНГА по УФО) ФИО8№ от (дата), приказом о продлении срока проведения выездной проверки № от (дата), комиссией в составе руководителя проверки – ведущего специалиста-эксперта отдела надзорной деятельности и правового обеспечения ФИО9, специалистов 1 разряда отдела надзорной деятельности и правового обеспечения ФИО1, ФИО10 проведена проверка исполнения ООО «Тандем Служба недвижимости» требований Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Представитель ООО «Тандем-Служба недвижимости» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Представитель Межрегионального Управления по Уральскому Федеральному округу (МРУ РОСФИНМАНИТОРИНГА по УФО) ФИО1, действующий по доверенности, в судебном заседании пояснил, что проводились плановая проверка ООО «Тандем-Служба недвижимости», юридическое лицо было уведомлено о проверке надлежащим образом. Был составлен акт об отсутствии организации по адресу регистрации, указанному в Уставе. В ходе проверки были запрошены учредительные документы, сальдовые ведомости, договора купли-продажи, агентские договоры, сделаны запросы в банк, документы предоставлены не были. Согласно банковских выписок, указанным юридическим лицом осуществлялись банковские операции. Поскольку обществу по адресу регистрации не находится, документы не предоставляет, от выполнения проверочных мероприятий уклоняется, то был составлен акт о воспрепятствовании проведения проверки, а затем составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст. 15.27 КоАП РФ.

Как следует из материалов дела, ООО «Тандем-Служба недвижимости» внесен в Единый государственный реестр юридических лиц, местонахождение согласно п. 1.8. Устава: (адрес), директор- ФИО11

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны исполнять требования, установленные ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ.

В соответствии с п. 9 ст. 7 данного Федерального закона, контроль за исполнением физическими и юридическими лицами настоящего Федерального закона в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, за организацией и осуществлением внутреннего контроля осуществляется соответствующими надзорными органами (в случаях, установленных федеральными законами, учреждениями, подведомственными государственным органам) в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также уполномоченным органом в случае отсутствия указанных надзорных органов или учреждений в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

(дата) при выезде комиссии по адресу регистрации ООО «Тандем-Служба недвижимости»- (адрес) установлено, что органы управления, уполномоченные лица или представители по данному адресу не находятся (л.д. 7).

(дата) комиссией по адресу регистрации ООО «Тандем-Служба недвижимости»- (адрес), по адресу регистрации его единоличного исполнительного органа- директора ООО «Тандем-Служба недвижимости» ФИО13- (адрес) направлены телеграммы о необходимости ознакомления с приказом о проведении проверки и вручения требования о предоставлении документов и информации.

(дата) МРУ РОСФИНМАНИТОРИНГА по УФО в адрес ООО «Тандем-Служба недвижимости» направлено требование, согласно которому в срок не позднее (дата) необходимо представить документы и информацию за проверяемый период с (дата) по (дата).

Согласно сведениям ООО «Ростелеком» Екатеринбургский филиал от (дата) телеграмма по адресу регистрации ООО «Тандем-Служба недвижимости» не доставлена, адресат выбыл неизвестно куда (л.д. 25), телеграмма по адресу регистрации его единоличного исполнительного органа- директора ООО «Тандем-Служба недвижимости» ФИО13 вручена маме ФИО12 (л.д. 26).

(дата) по адресу регистрации ООО «Тандем-Служба недвижимости»- (адрес), по адресу регистрации его единоличного исполнительного органа- директора ООО «Тандем-Служба недвижимости» ФИО13- (адрес) были направлены копия приказа о проведении выездной проверки, копия приказа о продлении проведения выездной проверки, требование на предоставление документов и информации, однако почтовое отправление вернулось в адрес отправителя (л.д. 33-35).

(дата) комиссией в составе руководителя проверки – ведущего специалиста-эксперта отдела надзорной деятельности и правового обеспечения ФИО9, специалистов 1 разряда отдела надзорной деятельности и правового обеспечения ФИО1, ФИО10 составлен акт о воспрепятствовании проведению проверки.

(дата) ведущим специалистом 1 разряда отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Росфинмониторинга по УФО ФИО1 в отношении ООО «Тандем –Служба недвижимости» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, согласно которому ООО «Тандем- Служба недвижимости» воспрепятствовало проведению проверки путем отсутствия постоянно действующего органа общества по адресу регистрации, уклонения от предоставления документов и информации, указанных в требовании.

Изложенное свидетельствует о том, что указанное общество воспрепятствовал проведению МРУ Росфинмониторинга по УФО проверки в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно: уклонялось от проведения проверки путем отсутствия постоянно действующего органа данного юридического лица по юридическому адресу, руководитель Общества не являлось для проведения проверочных мероприятий и не предоставляло необходимые для этого документы в нарушение п. п. 37 - 38, 40-44 Административного регламента исполнения МРУ Росфинмониторинга государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 29.07.2014 года N 191, то есть совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

Факт совершения административного правонарушения и вина ООО «тандем –Служба недвижимости» в его совершении подтверждаются приказом о проведении проверки № от (дата), актом об отсутствии организации, Уставом данного общества, требованием о предоставлении документов и информации от (дата); приказом о продлении проверки № от (дата), актом о воспрепятствовании проведению проверки от (дата); протокол об административном правонарушении от (дата), составленным в отношении ООО "тандем –Служба недвижимости» по части 3 статьи 15. 27 КоАП Российской Федерации.

Протокол об административном правонарушении и другие материалы дела составлены в соответствии с требованиями закона, надлежащим должностным лицом, не доверять сведениям, указанным в них, оснований не имеется, в связи с чем они являются допустимыми доказательствами.

В соответствии с ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ административным правонарушением признается воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма- влечет наложение административного на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В силу части 1 статьи 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Согласно положению части 1 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с настоящим Кодексом.

При назначении административного наказания юридическому лицу, суд учитывает характер совершенного административного правонарушения

С учетом изложенного, учитывая характер нарушений, допущенных ООО «Таедем –Служба недвижимости», суд считает необходимым назначить юридическому лицу административное наказание в виде штрафа в сумме ***

Руководствуясь ст. ст. 15.27 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО «Тандем- Служба недвижимости» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях РФ и назначить наказание в виде штрафа в сумме ***

Разъяснить ООО «Тандем- Служба недвижимости», что административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу по указанным реквизитам: ***

Постановление может быть обжаловано в Челябинский областной суд через Калининский районный суд г. Челябинска в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья: М.А. Решетова