Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении юридического лица ООО «ТД «Южный Регион» (ИНН <***>, адрес места нахождения: <адрес>), в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.12 ч.2 Кодекса РФ об АП,

У С Т А Н О В И Л:

В Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону из Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Южному федеральному округу (далее Росалкогольрерулирование) поступило дело об административном правонарушении в отношении ООО «ТД Южный Регион» по ст. 15.12 ч.2 Кодекса РФ об АП.

ООО «ТД Южный Регион» представителя в судебное заседание не направил, извещены надлежащим образом о времени и месте слушания дела, что подтверждается материалами дела.

Дело рассмотрено в отсутствии ООО «ТД Южный Регион» в соответствии ст.25.1.Кодекса РФ об АП, Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №. Обязательным участие в судебном заседании лица, привлеченного к административной ответственности, судьей не признано. Представитель МРУ Росалкогольрегулирование по доверенности ФИО2 явился, просил привлечь ООО «ТД Южный Регион» к административной ответственности по ч.2 ст. 15.12 КРФАП.

Судья, рассмотрев дело об административном правонарушении, пришёл к следующему.

В силу ст.24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

В ст.26.1 КоАП РФ, устанавливающей перечень обстоятельств, подлежащих выяснению по делу об административном правонарушении, закреплено содержание предмета доказывания.

Исходя из содержания данной нормы, суд при рассмотрении дела об административном правонарушении выясняет вопрос о наличии события административного правонарушения, а именно имело ли место противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ установлена административная ответственность.

Как следует из материалов дела, ООО «ТД Южный Регион» осуществлялся незаконный оборот алкогольной продукции, а именно закупка, хранение и поставка алкогольной продукции без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации (маркированной поддельными марками), а также с нарушением установленного порядка соответствующей маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации для осуществления налогового контроля, в случае, если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, а также хранение и приобретение указанной продукции в целях сбыта.

По данному факту должностным лицом административного органа был составлен протокол об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ТД Южный Регион» по 15.12 ч.2 КоАП РФ, посчитав установленным событие административного правонарушения, лицо, его совершившее, а также вину юридического лица в его совершении.

На основании совокупности исследованных судьей доказательств, считаю указанные выводы правомерными.

Судом установлено, что Управлением в ходе проведения административных расследований по ч.2 ст.15.12 КоАП РФ в отношении ООО «Форус» (ИНН <***>), ООО «Ариадна» (ИНН <***>), ООО «ТД Калита» (ИНН <***>), ООО «ТП Май» (ИНН <***>), ООО «ТД Южный регион» (ИНН <***>), ООО «Надежда» (ИНН <***>), ООО «Назарет» (ИНН <***>) установлено, что ООО «ТД Южный регион» в адреса магазинов розничной торговли, принадлежащих вышеуказанным организациям осуществлялась поставка алкогольной продукции, маркированной поддельными федеральными специальными марками (далее – ФСМ), что указывает на совершение ООО «ТД «Южный регион» (ИНН <***>) административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 15.12 КоАП РФ, а именно, продажа товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации для осуществления налогового контроля, в случае если, такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны, а также хранение, перевозка либо приобретение таких товаров и продукции в целях сбыта.

Факт приобретения и хранения в целях сбыта, а также продажи (поставки) ООО «ТД «Южный регион» (ИНН <***>) алкогольной продукции, маркированной поддельными ФСМ подтверждается документами, полученными от ООО «ТД «Южный регион» (ИНН <***>) и нижеследующих организаций:

1. Управлением, в рамках проведения административного расследования по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ, проведенного в отношении ООО «Форус» (ИНН <***>) в ходе проведения осмотра магазина розничной торговли «Продукты», принадлежащего ООО «Форус» (ИНН <***>) по адресу: 346465, <адрес>, станица Заплавская, <адрес>, обнаружена алкогольная продукция, а именно:

- водка Особая «Ламос с ароматом лимона» объем 0,5 л., крепость 40%, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ Ламос» (адрес: 344093, <адрес>) в количестве 104 бутылок;

- водка особая «Ламос кедровая», объем 0,5 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ Ламос» в количестве 113 бутылок;

- водка особая «Ламос кедровая», объем 0,5 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ Ламос» в количестве 16 бутылок;

- водка «Хлебная кормушка», объем 0,7л., крепость 40%, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ Ламос» в количестве 36 бутылок;

- водка особая «Ламос на березовых почках», объем 0,5л., крепость 40%, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ Ламос» в количестве 11 бутылок;

- водка особая «Ламос на березовых почках», объем 0,5л., крепость 40%, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ Ламос» в количестве 39 бутылок;

- водка особая «Левый берег Дона», объем 0,5л., крепость 40%, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ Ламос» в количестве 145 бутылок;

- водка «Ведрофф», объем 0,5л., крепость 40%, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ Ламос» в количестве 24 бутылок;

- водка «Лабиринт» премиум, объем 0,5 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ Серпуховский» (адрес:142279, <адрес>, промзона, корпус 7а) в количестве 142 бутылок;

- водка «Царская» Протос объем 0,25 л., крепость 40%, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Протос» (адрес: 355044, <адрес>) в количестве 3 бутылок;

- водка «Пшеничная» Протос объем 0,25 л., крепость 40%, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Протос» в количестве 19 бутылок.

Вышеуказанная алкогольная продукция, маркирована федеральными специальными марками, имеющими визуально определяемые признаки поддельности сведений, нанесенных в зону нанесения переменной информации (серии и номера) в зоне ирисного перехода, в зоне нанесения абривиатуры «РФ над магнитной лентой», что является нарушением установленного порядка маркировки.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра произведено взятие проб и образцов указанной алкогольной продукции (протокол о взятии проб и образцов от ДД.ММ.ГГГГ). Согласно заключения технического исследования, проведенного ФГУП «Гознак» (№.3/1040 от ДД.ММ.ГГГГ), вышеуказанная алкогольная продукция маркирована поддельными Федеральными специальными марками.

В ходе проведения административного расследования у ООО «Форус» изъяты товарно-сопроводительные документы (ТТН № РН<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; ТТН № РН<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; ТТН № РН<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; ТТН № РН<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, справки разделы А и Б к указанным ТТН, сертификаты соответствия, удостоверения о качестве, декларации о соответствии – протокол изъятия вещей и документов от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которым поставка вышеуказанной алкогольной продукции в количестве 1478 бутылок в адрес ООО «Форус» осуществлена ООО «ТД Южный регион» (ИНН <***>).

ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Форус» составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.15.12 КоАП РФ.В рамках проведения административного расследования по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ, проведенного в отношении ООО «Торговое предприятие «Май» (ИНН <***>, адрес места нахождения организации: <адрес>) ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра магазина розничной торговли «Весна», принадлежащего ООО «Торговое предприятие «Май» по адресу: <адрес> А обнаружена алкогольная продукция, а именно: водка «Кормушка хлебная», емкость 0,7 л., крепость 40%, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производства ООО «ЛВЗ Ламос» в количестве 3 (три) бутылки. Вышеуказанная алкогольная продукция маркирована ФСМ, имеющими визуально определяемые признаки подделки.

В ходе осмотра произведено взятие проб и образцов алкогольной продукции (протокол о взятии проб и образцов № от ДД.ММ.ГГГГ). Согласно заключения технического исследования, проведенного ФГУП «Гознак» (№.3/3831 от ДД.ММ.ГГГГ), вышеуказанная алкогольная продукция маркирована поддельными Федеральными специальными марками.

В ходе проведения административного расследования у ООО «Торговое предприятие «Май» изъяты товарно-сопроводительные документы (ТТН № САЛ00008390 от ДД.ММ.ГГГГ; справки разделы А и Б к указанной ТТН, удостоверение о качестве, декларация о соответствии – протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которым поставка вышеуказанной алкогольной продукции в количестве 12 бутылок в адрес ООО «Торговое предприятие «Май» осуществлена ООО «ТД Южный регион» (ИНН <***>).

В рамках проведения административного расследования по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ, проведенного в отношении ООО «Ариадна» (ИНН <***> по адресу: 347630, <адрес>) ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра магазина розничной торговли, принадлежащего ООО «Ариадна» (ИНН <***>) по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 3 а обнаружена алкогольная продукция с визуально определяемыми признаками подделки ФСМ, а именно:

- водка «Лабиринт Премиум» объем 0,5 л., крепостью 40%, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО ЛВЗ «Серпуховский» в количестве 10 бутылок;

- водка «Берлога Голд» объем 0,5 л., крепостью 40%, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО ЛВЗ «Серпуховский» в количестве 13 бутылок;

- водка «Берлога Платиновая» объем 0,5 л., крепостью 40%, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО ЛВЗ «Серпуховский» в количестве 5 бутылок;

- водка «Океан Люкс» объем 0,5 л., крепостью 40%, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ,, производитель ООО «Березка» (адрес: 142111,<адрес>) в количестве 14 бутылок;

- водка «Соловушка хрустальная» объем 0,5 л., крепостью 40%, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Альпина» (адрес: 141315,<адрес>, оф. 4) в количестве 24 бутылки;

- водка «Соловушка на березовых почках» объем 0,5 л., крепостью 40%, без даты розлива, производитель ООО «Альпина» в количестве 1 бутылки;

- водка «Океан Оригинальная» объем 0,25 л., крепостью 40%, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Нализ» (адрес: КБР, <адрес>, совхоз «Плодопитомник») в количестве 5 бутылок;

- водка «Океан Люкс» объем 0,25 л., крепостью 40%, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Нализ» в количестве 20 бутылок.

В ходе осмотра произведено взятие проб и образцов алкогольной продукции (протокол о взятии проб и образцов от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении №). Согласно заключения технического исследования, проведенного ФГУП «Гознак» (№.3/3678 от ДД.ММ.ГГГГ), вышеуказанная алкогольная продукция маркирована поддельными Федеральными специальными марками.

В ходе проведения административного расследования у ООО «Ариадна» изъяты товарно-сопроводительные документы (ТТН № САЛ00007199 от ДД.ММ.ГГГГ, ТТН № САЛ00001629 от ДД.ММ.ГГГГ, ТТН № САЛ00001418 от ДД.ММ.ГГГГ, ТТН № САЛ00001283 от ДД.ММ.ГГГГ, справки разделы А и Б к указанным ТТН, удостоверения о качестве, сертификаты соответствия, декларации о соответствии – протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которым поставка вышеуказанной алкогольной продукции в количестве 281 бутылка в адрес ООО «Ариадна» осуществлена ООО «ТД Южный регион» (ИНН <***>).

ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Ариадна» составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.15.12 КоАП РФ.

В рамках проведения административного расследования по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ, проведенного в отношении ООО «Надежда» (ИНН <***> по адресу: 346610, <адрес>, п<адрес>, 68) ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра магазина розничной торговли «Смак», принадлежащего ООО «Надежда» (ИНН <***>) по адресу: <адрес>, п<адрес>, 68 обнаружена алкогольная продукция с визуально определяемыми признаками подделки ФСМ, а именно:

- водка «Лабиринт Премиум» объем 0,5 л., крепостью 40%, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО ЛВЗ «Серпуховский» в общем количество 8 бутылок;

- водка «Океан Люкс» объем 0,5 л., крепостью 40%, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Березка» (адрес: 142111,<адрес>), в общем количестве 5 бутылок;

- водка «Финская серебро» объем 0,5 л., крепостью 40%, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «РАДА» (адрес: Россия, КБР <адрес>) в общем количестве 9 бутылок.

В ходе проведения осмотра произведено взятие проб и образцов вышеперечисленной алкогольной продукции (протокол отбора проб и образцов от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении №). Согласно заключению технического исследования, проведенного ФГУП «Гознак» (№.3/4019 от ДД.ММ.ГГГГ), вышеуказанная алкогольная продукция маркирована поддельными Федеральными специальными марками.

В ходе проведения административного расследования у ООО «Надежда» изъяты товарно-сопроводительные документы (ТТН № РН<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ТТН № РН<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ТТН № РН<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, справки разделы А и Б к указанным ТТН, удостоверения о качестве, сертификаты соответствия, декларации о соответствии – протокол изъятия вещей и документов от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении №), согласно которым поставка вышеуказанной алкогольной продукции в количестве 70 бутылокв адрес ООО «Ариадна» осуществлена ООО «ТД Южный регион» (ИНН <***>).

ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Надежда» составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.15.12 КоАП РФ.

В рамках проведения административного расследования по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ, проведенного в отношении ООО «ТД Калита» (ИНН <***>, адрес местонахождения: <адрес>) ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра магазина розничной торговли, принадлежащего ООО «ТД Калита» (ИНН <***>) по адресу: <адрес> обнаружена алкогольная продукция с визуально определяемыми признаками подделки ФСМ, а именно:

- вино специально «Портвейн 777», емкость 0,7 л., крепость 18 %, дата розлива б/д, производитель ООО «Ставропольалко» (<адрес>, г, Изобильный, <адрес> А), в количестве 75 бутылок;

- водка «Океан люкс», емкость 0,25 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Нализ», (КБР <адрес>), в количестве 12 бутылок;

- водка «Черная Акула», емкость 0,5 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ Ламос» (<адрес>Б), в количестве 1 бутылка.

В ходе проведения осмотра произведено взятие проб и образцов вышеперечисленной алкогольной продукции (протокол отбора проб и образцов от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении №). Согласно заключению технического исследования, проведенного ФГУП «Гознак» (№.3/4186 от ДД.ММ.ГГГГ), вышеуказанная алкогольная продукция маркирована поддельными Федеральными специальными марками.

В ходе проведения административного расследования у ООО «ТД Калита» изъяты товарно-сопроводительные документы (ТТН № РН<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ТТН № РН<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, справки разделы А и Б к указанным ТТН, справка Б № РН<адрес>, удостоверения о качестве, сертификаты соответствия, декларации о соответствии – протокол изъятия вещей и документов от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении №), согласно которым поставка вышеуказанной алкогольной продукции в количестве 174 бутылок в адрес ООО «ТД Калита» осуществлена ООО «ТД Южный регион» (ИНН <***>).

ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ТД Калита» составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.15.12 КоАП РФ.

В рамках проведения административного расследования по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ, проведенного в отношении ООО «Назарет» (ИНН <***> адрес места нахождения организации: <адрес>) ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра магазина розничной торговли, принадлежащего ООО «Назарет» (ИНН <***>) по адресу: <адрес> обнаружена алкогольная продукция с визуально определяемыми признаками подделки ФСМ, а именно:

- водка «Финская серебро» емкостью 0,5л., крепостью 40%, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Рада» (адрес места нахождения: Россия, 361401, КБР, <адрес>) в количестве 35 (тридцать пять) бутылок.

В ходе проведения административного расследования у ООО «Назарет» изъяты товарно-сопроводительные документы (ТТН № РН<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, справки разделы А и Б к указанной ТТН, удостоверения о качестве, сертификаты соответствия, декларации о соответствии – протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которым поставка вышеуказанной алкогольной продукции в количестве 200 бутылок в адрес ООО «Назарет» осуществлена ООО «ТД Южный регион» (ИНН <***>).

Управлением ДД.ММ.ГГГГ в рамках проведения мониторинга установленных минимальных цен и признаков нелегального оборота при реализации алкогольной продукции в розничной торговле во исполнение приказа МРУ Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу от ДД.ММ.ГГГГ № «О государственном надзоре за состоянием обязательных требований, утвержденных Приказом Росалкогольрегулирования от ДД.ММ.ГГГГ № «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», в рамках исполнения должностных полномочий по осуществлению государственного контроля за производством, оборотом, качеством и безопасностью этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, предусмотренных Положением «О Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 154, установлено, что в магазине розничной торговли «Алкомаркет Тамада», принадлежащем ООО «ТД Южный регион» (ИНН <***>) по адресу: <адрес> на реализации находится алкогольная продукция с визуально определяемыми признаками поддельности ФСМ, а именно:

- водка «Хлебная кормушка классическая», крепость 40 %, объем 0,7 л., дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ «Ламос» (адрес: 344093, Россия, <адрес> Б), в количестве 7 бутылок;

- водка «Хлебная кормушка премиум», крепость 40 %, объем 0,7 л., дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ «Ламос» (адрес: 344093, Россия, <адрес> Б), в количестве 8 бутылок;

- водка «Особая Ламос кедровая» крепость 40 %, объем 0,5 л., дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ «Ламос» (адрес: 344093, Россия, <адрес> Б), в количестве 11 бутылок;

- водка «РостКомСпирт кедровая», крепость 40 %, объем 0,5 л., дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ «Ламос» (адрес: 344093, Россия, <адрес> Б), в количестве 10 бутылок;

- водка «РостКомСпирт кедровая», крепость 40 %, объем 0,5 л., дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ «Ламос» (адрес: 344093, Россия, <адрес> Б), в количестве 7 бутылок;

- водка «Званая классическая», крепость 40 %, объем 0,5 л., дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Жигулевский водочный завод» (445354, Россия, <адрес> а), в количестве 9 бутылок;

- водка «Званая кедровая», крепость 40 %, объем 0,5 л., дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Жигулевский водочный завод» (445354, Россия, <адрес> а), в количестве 10 бутылок;

- водка «Званая на березовых почках», крепость 40 %, объем 0,5 л., дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Жигулевский водочный завод» (445354, Россия, <адрес> а), в количестве 13 бутылок;

- водка «Казёнка», крепость 40 %, емкость 0,5 л., дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ОАО «Московский завод Кристалл» (адрес: 111033, Россия, <адрес>), в количестве 6 бутылок;

- вино специальное «Портвейн 72», крепость 18 %, 0,7 л. объем, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Ставропольалко» (адрес: Россия, <адрес>, ул. 50 лет октября, 39 а) в количестве 59 бутылок;

- вино специальное «Портвейн 72», крепость 18 %, объем 1,5 л., дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Ставропольалко» (адрес: Россия, <адрес>, ул. 50 лет октября, 39 а) в количестве 9 бутылок;

- вино специальное «Портвейн 777», крепость 18 %, объем 1,5 л., дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Ставропольалко» (адрес: Россия, <адрес>, ул. 50 лет октября, 39 а) в количестве 25 бутылок;

- вино специальное «Мадера», крепость 19 %, объем 1,5 л., дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Ставропольалко» (адрес: Россия, <адрес>, ул. 50 лет октября, 39 а) в количестве 8 бутылок.

На основании вышеизложенного, ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ТД Южный регион» (ИНН <***>) возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.15.12 КоАП РФ.

В ходе проведения осмотра ООО «ТД «Южный регион» представлены первичные сопроводительные документы (товарная накладная № РН<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, справки к ТТН (разделы А и Б), свидетельство о проведении мониторинга качества и безопасности алкогольной продукции, предназначенной для розничной продажи на территории <адрес>, сертификат соответствия, удостоверения о качестве) на алкогольную продукцию водка «Званая кедровая»; водка «Званая на березовых почках»; водка «Званая классическая»: крепость 40 %, объем 0,5 л., дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Жигулевский водочный завод». Согласно представленным документам поставщиком вышеуказанной алкогольной продукции является ООО «ТД Южный регион» (ИНН <***>, лицензия серия А № от ДД.ММ.ГГГГ - на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции).

В целях обеспечения производства по делу об административном правонарушении на вышеуказанную алкогольную продукцию в количестве 199 бутылок наложен арест (протокол ареста от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении №).

ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра произведен отбор проб и образцов вышеуказанной алкогольной продукции (протокол отбора проб от ДД.ММ.ГГГГ).

Согласно заключения технического исследования ФГУП «Гознак» №.3/33679 от ДД.ММ.ГГГГ отобранные у ООО «ТД Южный регион» образцы вышеуказанной алкогольной продукции маркированы поддельными ФСМ.

ДД.ММ.ГГГГ в рамках возбужденного дела об административном правонарушении по ч.2 ст.15.12 КоАП РФ в отношении ООО «ТД «Южный регион» № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, Литер Г произведен осмотр принадлежащих юридическому лицу территорий, помещений и находящихся там вещей и документов (далее – осмотр).

ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра установлено, что в складском помещении Литер Г, принадлежащем ООО «ТД «Южный регион» хранится следующая алкогольная продукция:

- водка «Званая кедровая», крепость 40 %, объем 0,5 л., дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Жигулевский водочный завод» (445354, Россия, <адрес> а), в количестве 4540 бутылок;

- водка «Путинка классическая», крепостью 40%, объем 1л, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ОАО «Московский завод «Кристалл» в количестве 360 бутылок;

- водка «Черная акула», крепостью 40% объем 0,5 л., дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ «Ламос» (344093, <адрес> Б) в количестве 192 бутылки.

Вышеуказанная алкогольная продукция маркирована ФСМ, имеющими визуальные признаки подделки.

На указанную выше алкогольную продукцию ООО «ТД Южный регион» в ходе осмотра частично представлены сопроводительные документы (ТТН, справки к ТТН раздел А и Б, сертификат соответствия, удостоверения о качестве и безопасности). Согласно представленным ООО «ТД Южный регион» документам в ходе проведения административного расследования, ООО «ТД Южный регион» произвел закупку алкогольной продукции:

- водка «Черная акула», крепостью 40% объем 0,5 л., дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ «Ламос» у ООО «ЛВЗ «Ламос» по ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 10203 бутылки;

- водка «Званая классическая», крепость 40 %, объем 0,5 л., дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Жигулевский водочный завод» в количестве 6000 бутылок; водка «Званая кедровая», крепость 40 %, объем 0,5 л., дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Жигулевский водочный завод» в количестве 6000 бутылок; водка «Званая на березовых почках», крепость 40 %, объем 0,5 л., дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Жигулевский водочный завод» в количестве 8000 бутылок.

В ходе проведения осмотра ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную алкогольную продукцию в количестве 12 843 бутылки, находящуюся по адресу: <адрес>, Литер Г, наложен арест (протокол ареста от ДД.ММ.ГГГГ), за исключением алкогольной продукции - водка «Черная акула», крепостью 40% объем 0,5 л., дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ «Ламос», которая изъята сотрудниками УЭБ и ПК ДУ МВД по <адрес> в количестве 188 бутылок.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра из арестованной алкогольной продукции и изъятой сотрудниками УЭБ и ПК ДУ МВД по <адрес> произведено взятие проб и образцов алкогольной продукции (протокол отбора проб и образцов от ДД.ММ.ГГГГ).

ООО «Торговый Дом «Южный Регион» в ходе осмотра представлена справка об остатках по товарам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, находящейся алкогольной продукции в складском помещении Литер Г по адресу: <адрес>. Согласно представленной справке на остатках в указанном складском помещении находится алкогольная продукция в общем количестве 186 873 бутылок.

Однако, при пересчете алкогольной продукции, установлено, несоответствие фактических остатков остаткам, отраженным в справке.

ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «ТД Южный регион» ФИО3 представлено объяснение, согласно которому часть алкогольной продукции, принадлежащей ООО «ТД Южный регион» хранится в складском помещении по адресу: <адрес>, Литер Е, принадлежащем ООО «Юг-Опт» (ИНН <***>).

ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения административного расследования по ч.2 ст.15.12 КоАП РФ в отношении ООО «Южный регион» произведен осмотр складского помещения, принадлежащего ООО «Юг-Опт» по адресу: <адрес>, ФИО4 ходе осмотра установлено, что по указанному адресу в складском помещении Литер Е хранится алкогольная продукция, принадлежащая ООО «ТД Южный регион», а именно:

- водка «ХХ1 век», емкость 0,5 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ЗАО «Крыловское» (<адрес>, ст. Октябрьская, <адрес>), в количестве 79 бутылок;

- водка «Лабиринт премиум», емкость 0,5 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ Серпуховский» (<адрес>, промзона, <адрес>) в количестве 97 бутылок;

- водка «Праздничная», емкость 0,25 л, крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ОАО «Московский завод Кристалл» (<адрес>) в количестве 3440 бутылок;

- водка «Старая Москва», емкость 0,25 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ОАО «Московский завод Кристалл» (<адрес>) в количестве 9328 бутылок;

- водка «Русский эксклюзив», емкость 0,5 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ЗАО «Крыловское» (<адрес>, ст. Октябрьская, <адрес>), в количестве 10 бутылок;

- водка «Берлога голд», емкость 0,5 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ Серпуховский» (<адрес>, промзона, <адрес>) в количестве 3804 бутылки;

- настойка полусладкая слабоградусная «Бриз», емкость 0,5 л., крепость 26 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ВВЗ Альянс» (КБР, <адрес>), в количестве 5412 бутылок;

- водка «Океан премиум», емкость 0,5л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Березка» (<адрес>) в количестве 60 бутылок;

- водка «Океан оригинальная», емкость 0,25л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Нализ» (КБР, <адрес>, с-з «Плодопитомник») в количестве 157 бутылок;

- водка «Русский эксклюзив», емкость 1 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ЗАО «Крыловское» (<адрес>, ст. Октябрьская, <адрес>), в количестве 1240 бутылок;

- вино специальное «Портвейн 777», емкость 1,5 л., крепость 18 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Ставропольалко» (<адрес>), в количестве 21163 бутылки;

- вино специальное «Портвейн 777», емкость 1,5 л., крепость 18 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Север» (РСО Алания, <адрес>), в количестве 19 956 бутылок;

- вино «Портвейн 72», емкость 1,5 л., крепость 18%, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Север» (РСО Алания, <адрес>), в количестве 3684 бутылок;

- вино «Портвейн 72», емкость 1,5 л., крепость 18%, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Север» (РСО Алания, <адрес>), в количестве 4320 бутылок;

- вино специально «Портвейн 777», емкость 0,7 л., крепость 18 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Ставропольалко» (<адрес>), в количестве 10 911 бутылок;

- вино специальное «Портвейн 72», емкость 0, 7 л., крепость 18 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Ставропольалко» (<адрес>), в количестве 11205 бутылок;

- водка «Протос Глухарь», емкость 0,5 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Протос», <адрес>), в количестве 9 бутылок;

- водка «Соловушка хрустальная», емкость 0,5 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Альпина» (<адрес>, оф.4), в количестве 742 бутылки;

- водка «Соловушка на березовых почках», емкость 0,5 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Альпина» (<адрес>, оф.4), в количестве 358 бутылок;

- водка «Протос кедровая», емкость 0,5 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Протос», <адрес>), в количестве 594 бутылок;

- водка «Хлебная кормушка классическая», емкость 0,7л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ Ламос» (<адрес>), в количестве 25 бутылок;

- водка «Хлебная кормушка премиум», емкость 0,7л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ Ламос» (<адрес>), в количестве 18 бутылок;

- водка «Ламос кедровая особая», емкость 0,5л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ Ламос» (<адрес>), в количестве 16 бутылок;

- водка «Пшеничная», емкость 0,5л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ Ламос» (<адрес>), в количестве 8119 бутылок;

- водка «Особая стаканчик» зеленая этикетка, емкость 0,5л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ Ламос» (<адрес>), в количестве 3 бутылки;

- водка «Особая стаканчик» синяя этикетка, емкость 0,5л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ Ламос» (<адрес>), в количестве 2 бутылки;

- водка «Особая Ламос кедровая», емкость 0,5л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ Ламос» (<адрес>), в количестве 3 бутылки.

ДД.ММ.ГГГГ законным представителем ООО «Юг-Опт» - генеральным директором ФИО3 представлено объяснение, согласно которого вышеуказанная алкогольная продукция принадлежит ООО «ТД Южный регион», а ООО «Юг-Опт» осуществляет ее хранение.

Вышеуказанная алкогольная продукция, находящаяся по адресу: <адрес>, Литер Е и принадлежащая ООО «ТД Южный регион» в общем количестве 104 855 бутылок, также маркирована ФСМ, имеющими визуально определяемые признаки подделки.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра ООО «ТД Южный регион» на вышеперечисленную алкогольную продукцию, находящуюся по адресу: <адрес>, Литер Е частично представлены сопроводительные документы, а именно: ТТН, справка к ТТН (разделы А и Б), удостоверения о качестве, сертификаты соответствия. В рамках проведения административного расследования ДД.ММ.ГГГГ генеральному директору ООО «ТД Южный регион» вручено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №. На момент составления протокола ООО «ТД Южный регион» истребуемые документы не представлены.

Генеральным директором ООО «ТД Южный регион» ФИО3 даны устные пояснения, согласно которым сопроводительные документы на алкогольную продукцию производства ООО «ЛВЗ Ламос», принадлежащую ООО «ТД Южный регион», находящуюся по адресу: <адрес>, Литер Е, Литер Г изъяты сотрудниками полиции.

ДД.ММ.ГГГГ на алкогольную продукцию в количестве 104 855 бутылок, находящуюся по адресу: <адрес>, Литер Е, и принадлежащую ООО «ТД Южный регион» наложен арест (протокол ареста от ДД.ММ.ГГГГ). ДД.ММ.ГГГГ из арестованной вышеперечисленной алкогольной продукции произведено взятие проб и образцов (протокол отбора проб и образцов от ДД.ММ.ГГГГ).

На указанную выше алкогольную продукцию, принадлежащую ООО «ТД Южный регион», находящуюся по адресу: <адрес> д, Литер Е в ходе осмотра частично представлены сопроводительные документы (ТТН, справки к ТТН раздел А и Б, сертификат соответствия, удостоверения о качестве и безопасности). Согласно представленным ООО «ТД Южный регион» документам в ходе проведения административного расследования, ООО «ТД Южный регион» произвел закупку алкогольной продукции:

- водка «Лабиринт премиум», емкость 0,5 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ Серпуховский» у ООО «Алк-Опт» (ИНН <***>) по ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 18000 бутылок;

- водка «Русский эксклюзив», емкость 0,5 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ЗАО «Крыловское» в количестве 13700 бутылок; водка «Русский эксклюзив», емкость 0,5 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ЗАО «Крыловское» в количестве 3000 бутылок; водка «ХХ1 век», емкость 0,5 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ЗАО «Крыловское» в количестве 3300 бутылок; у ООО «Диланж» (ИНН <***>) по ТТН № ПА0003601 от ДД.ММ.ГГГГ;

- вино специальное «Портвейн 777», емкость 1,5 л., крепость 18 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Ставропольалко» у ООО «Алк-Опт» (ИНН <***>) по ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 23004 бутылок;

- водка «Протос кедровая», емкость 0,5 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Протос» у ООО «Бион-Алко» (ИНН <***>) по ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 10000 бутылок;

- водка «Океан премиум», емкость 0,5л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Березка» у ООО «Алк-Опт» по ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 6265 бутылок;

- водка «Соловушка хрустальная», емкость 0,5 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Альпина» у ООО «Диланж» по ТТН № ПА0000500 от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2160 бутылок;

- водка «Праздничная», емкость 0,25 л, крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ОАО «Московский завод Кристалл» в количестве 17500 бутылок; водка «Старая Москва», емкость 0,25 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ОАО «Московский завод Кристалл» в количестве 17500 бутылок; водка «Русский эксклюзив», емкость 0,5 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ЗАО «Крыловское» в количестве 5040 бутылок у ООО «Диланж» по ТТН № ПА0004396 от ДД.ММ.ГГГГ;

- водка «Берлога голд», емкость 0,5 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ Серпуховский» у ООО «Алк-Опт» по ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 7000 бутылок;

- водка «Океан оригинальная», емкость 0,25л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Нализ» у ООО «Алк-Опт» по ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 40000 бутылок.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства по делу об административном правонарушении № по ч.2 ст.15.12 КоАП РФ в отношении ООО «ТД Южный регион» в ходе проведения осмотра установлено, что в складском помещении Литер Е, по адресу: <адрес> д, принадлежащем ООО «Юг-Опт», обнаружена алкогольная продукция, принадлежащая ООО «ТД Южный регион», а именно:

- водка «Ржаная Донская», емкостью 0,5 л., крепостью 40%, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ Ламос» (<адрес>), в количестве 3140 бутылок. На данной алкогольной продукции отсутствуют ФСМ;

- вино специальное «Портвейн 777», емкость 1,5 л., крепость 18 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Ставропольалко» (<адрес>), в количестве 216 бутылок;

- вино специальное «Портвейн 777», емкость 0,7 л., крепость 18 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Ставропольалко» (<адрес>), в количестве 240 бутылок;

- водка «Лабиринт премиум», емкость 0,5 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ Серпуховский» (<адрес>, промзона, <адрес>) в количестве 360 бутылок;

- водка «Праздничная», емкость 0,25 л, крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ОАО «Московский завод Кристалл» (<адрес>) в количестве 130 бутылок;

- водка «Старая Москва», емкость 0,25 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ОАО «Московский завод Кристалл» (<адрес>) в количестве 390 бутылок;

- водка «Берлога голд», емкость 0,5 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ Серпуховский» (<адрес>, промзона, <адрес>) в количестве 32 бутылок;

- водка «Русский эксклюзив», емкость 1 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ЗАО «Крыловское» (<адрес>, ст. Октябрьская, <адрес>), в количестве 24 бутылок;

- водка «Соловушка на березовых почках», емкость 0,5 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Альпина» (<адрес>, оф.4), в количестве 12 бутылок;

Вышеуказанная алкогольная продукция, (за исключением водки «Ржаная Донская»), маркирована ФСМ, имеющими визуально определяемые признаки подделки.

По фактическому пересчету общее количество вышеуказанной алкогольной продукции на ДД.ММ.ГГГГ составляет 4633 (четыре тысячи шестьсот тридцать три) бутылки.

Со слов заведующей складом готовой продукции ООО «ТД «Южный регион» ФИО5, вышеуказанная алкогольная продукция была выгружена из автомобиля марки «Газель» (гос.номер не указан), грузчиками ООО «ТД «Южный регион» в период времени с 11:00 до 12:00 ДД.ММ.ГГГГ на оптовый склад, принадлежащий ООО «Юг-опт».

В ходе проведения осмотра ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения производства по делу об административном правонарушении на алкогольную продукцию вино специальное «Портвейн 777», емкость 1,5 л., крепость 18 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Ставропольалко», вино специально «Портвейн 777», емкость 0,7 л., крепость 18 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Ставропольалко» в общем количестве 456 бутылок наложен арест (протокол ареста от ДД.ММ.ГГГГ).

В ходе производства по делу об административном правонарушении № по ч.2 ст.15.12 КоАП РФ в отношении ООО «ТД Южный регион» алкогольная продукция, принадлежащая ООО «ТД Южный регион» изъята в количестве - 122230 бутылок и передана на ответственное хранение ФГУП «Росспиртпром» «Береговое спиртовое предприятие» по адресу: <адрес>-1 (протоколы изъятия вещей и документов по делу об административном правонарушении по ч.2 ст.15.12 КоАП РФ в отношении ОО «ТД Южный регион» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ).

Согласно заключения технического исследования ФГУП «Гознак» (исх. 1-09.3/4366 от ДД.ММ.ГГГГ) отобранная у ООО «ТД Южный регион» алкогольная продукция (протоколы отбора проб и образцов от ДД.ММ.ГГГГ) маркирована поддельными ФСМ, а именно:

- водка «Званая классическая», крепость 40 %, объем 0,5 л., дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Жигулевский водочный завод» (445354, Россия, <адрес> а);

- водка «Званая кедровая», крепость 40 %, объем 0,5 л., дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Жигулевский водочный завод» (445354, Россия, <адрес> а);

- водка «Званая на березовых почках», крепость 40 %, объем 0,5 л., дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Жигулевский водочный завод» (445354, Россия, <адрес> а);

- водка «Черная акула», крепостью 40% объем 0,5 л., дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ «Ламос» (344093, <адрес> Б);

- водка «ХХ1 век», емкость 0,5 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ЗАО «Крыловское» (<адрес>, ст. Октябрьская, <адрес>);

- водка «Лабиринт премиум», емкость 0,5 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ Серпуховский» (<адрес>, промзона, <адрес>);

- водка «Праздничная», емкость 0,25 л, крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ОАО «Московский завод Кристалл» (<адрес>);

- водка «Старая Москва», емкость 0,25 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ОАО «Московский завод Кристалл» (<адрес>);

- водка «Русский эксклюзив», емкость 0,5 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ЗАО «Крыловское» (<адрес>, ст. Октябрьская, <адрес>);

- водка «Берлога голд», емкость 0,5 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ Серпуховский» (<адрес>, промзона, <адрес>);

- водка «Океан премиум», емкость 0,5л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Березка» (<адрес>);

- водка «Океан оригинальная», емкость 0,25л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Нализ» (КБР, <адрес>, с-з «Плодопитомник»);

- водка «Русский эксклюзив», емкость 1 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ЗАО «Крыловское» (<адрес>, ст. Октябрьская, <адрес>);

- вино специальное «Портвейн 777», емкость 1,5 л., крепость 18 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Ставропольалко» (<адрес>);

- вино специальное «Портвейн 777», емкость 1,5 л., крепость 18 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Север» (РСО Алания, <адрес>);

- вино «Портвейн 72», емкость 1,5 л., крепость 18%, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Север» (РСО Алания, <адрес>);

- вино специально «Портвейн 777», емкость 0,7 л., крепость 18 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Ставропольалко» (<адрес>);

- вино специальное «Портвейн 72», емкость 0, 7 л., крепость 18 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Ставропольалко» (<адрес>);

- водка «Протос Глухарь», емкость 0,5 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Протос», <адрес>);

- водка «Соловушка хрустальная», емкость 0,5 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Альпина» (<адрес>, оф.4);

- водка «Соловушка на березовых почках», емкость 0,5 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Альпина» (<адрес>, оф.4);

- водка «Протос кедровая», емкость 0,5 л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «Протос», <адрес>);

- водка «Хлебная кормушка классическая», емкость 0,7л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ Ламос» (<адрес>);

- водка «Хлебная кормушка премиум», емкость 0,7л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ Ламос» (<адрес>);

- водка «Ламос кедровая особая», емкость 0,5л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ Ламос» (<адрес>);

- водка «Особая стаканчик» зеленая этикетка, емкость 0,5л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ Ламос» (<адрес>);

- водка «Особая стаканчик» синяя этикетка, емкость 0,5л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ Ламос» (<адрес>);

- водка «Особая Ламос кедровая», емкость 0,5л., крепость 40 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ЛВЗ Ламос» (<адрес>).

В соответствии с п.1 ст.26 Федерального закона №171-ФЗ запрещается оборот алкогольной продукции без маркировки в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона, либо с маркировкой поддельными марками.

Вышеизложенные факты о приобретении в целях сбыта и реализации алкогольной продукции с поддельными марками и маркированной с нарушением правил маркировки подтверждает наличие в действиях ООО «ТД «Южный регион» (ИНН <***>) события и состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ.

В нарушение положений п.3, п. 3.1, п.3.3, ст. 12, абз. 9 ч.1 ст. 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Правил нанесения на федеральные специальные марки сведений о маркируемой алкогольной продукции, утвержденных Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» ООО «ТД «Южный регион» (ИНН <***>) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (время совершения правонарушения), т.е. осуществлялся незаконный оборот алкогольной продукции, а именно закупка, хранение и поставка алкогольной продукции по адресу: <адрес> (лицензия - серия АРО №, сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выданная Администрацией <адрес> на осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной продукции); <адрес> (лицензия – серия А № от ДД.ММ.ГГГГ сроком действия по ДД.ММ.ГГГГ, выданная Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка на осуществление деятельности по закупке, хранению и поставке алкогольной продукции) - (место совершения правонарушения), без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации (маркированной поддельными марками), а также с нарушением установленного порядка соответствующей маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации для осуществления налогового контроля, в случае, если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, а также хранение и приобретение указанной продукции в целях сбыта.

Вышеуказанные обстоятельства, установленные в ходе административного расследования указывают на совершение ООО «ТД «Южный регион» (ИНН <***>) административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.12 КоАП РФ, выразившееся в приобретении и хранении в целях сбыта, а также продаже алкогольной продукции без маркировки (с поддельной маркировкой) и (или) без нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации для осуществления налогового контроля, в случае если, такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны.

Суд считает, что вина ООО «ТД «Южный регион» установлена и объективно подтверждается исследованными судом доказательствами: Материалами дела об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ по ч.2 ст.15.12 КоАП РФ в отношении ООО «Форус» (ИНН <***>); Материалами дела об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ по ч.2 ст.15.12 КоАП РФ в отношении ООО «Ариадна» (ИНН <***>); Материалами дела об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ по ч.2 ст.15.12 КоАП РФ в отношении ООО «ТД Калита» (ИНН <***>); Материалами дела об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ по ч.2 ст.15.12 КоАП РФ в отношении ООО «ТП Май» (ИНН <***>); Материалами дела об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ по ч.2 ст.15.12 КоАП РФ в отношении ООО «Надежда» (ИНН <***>); Материалами дела об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ по ч.2 ст.15.12 КоАП РФ в отношении ООО «Назарет» (ИНН <***>); Протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу территорий, помещений и находящихся там вещей и документов от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении № в отношении ООО «ТД Южный регион»; Протоколом ареста от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении № в отношении ООО «ТД Южный регион»; Протоколом отбора проб и образцов от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении № в отношении ООО «ТД Южный регион»; Протоколом изъятия вещей и документов от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении № в отношении ООО «ТД Южный регион»; Заключением технического исследования ФГУП «Гознак» от ДД.ММ.ГГГГ №.3/3679; Протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу территорий, помещений и находящихся там вещей и документов от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении № в отношении ООО «ТД Южный регион»; Протоколом ареста от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении № в отношении ООО «ТД Южный регион»;

Протоколом отбора проб и образцов от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении № в отношении ООО «ТД Южный регион»; Документами на алкогольную продукцию, представленными ООО «ТД Южный регион» в ходе проведения административного расследования № по ч.2 ст.15.12 КоАП РФ в отношении ООО «ТД Южный регион»; Протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу территорий, помещений и находящихся там вещей и документов от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении № в отношении ООО «ТД Южный регион»; Протоколом ареста от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении № в отношении ООО «ТД Южный регион»; Протоколом изъятия вещей и документов от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении № в отношении ООО «ТД Южный регион»; Протоколом изъятия вещей и документов от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении № в отношении ООО «ТД Южный регион»; Протоколами изъятий вещей и документов от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении № в отношении ООО «ТД Южный регион»; Протоколом изъятия вещей и документов от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении № в отношении ООО «ТД Южный регион»; Заключением технического исследования ФГУП «Гознак» от ДД.ММ.ГГГГ №.3/4366.

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» государственное регулирование в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции направлено на защиту экономических интересов Российской Федерации, обеспечение нужд потребителей в указанной продукции, а также на повышение ее качества и проведение контроля за соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об отдельных полномочиях Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка и Федеральной налоговой службы» полномочия в сфере государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции переданы Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка.

Ч. 2 ст. 15.12 Кодекса РФ об АП предусмотрена административная ответственность за продажу товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации для осуществления налогового контроля, в случае если, такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны, а также хранение, перевозка либо приобретение таких товаров и продукции в целях сбыта.

Согласно ч. 1 ст. 4.5 КРФоАП постановление по делу об административном правонарушении за нарушение законодательства о налогах и сборах, о защите прав потребителей не может быть вынесено по истечению одного года со дня совершения административного правонарушения.

Таким образом, на момент рассмотрения дела годичный срок давности привлечения к административной ответственности, установленный ч.1 ст.4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для данной категории дел не истек.

В соответствии с ч.2 ст. 2.1 КРФоАП, лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КРФоАП или законами субъектами предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

На основании анализа представленных доказательств, судья приходит к выводу, что вина ООО «ТД Южный регион» в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 15.12 ч.2 Кодекса РФ установлена и доказана материалами дела. Суду представлены доказательства нарушения требований законодательства Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В соответствии со ст. 1.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

В соответствии со ст.2.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, устанавливающей формы вины административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично. Административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя было и могло их предвидеть.

Давая оценку исследованным судьей доказательствам в их совокупности, судья считает установленными обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении, которые подтверждаются материалами дела об административном правонарушении, исследованного судьей при рассмотрении дела.

Административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ, с формальным составом, считается совершенным с момента выполнения виновным объективной стороны правонарушения, наличия причинно-следственной связи между противоправными действиями и наступившими последствиями, равно как и наступления последних, для квалификации не требует.

На основании п. 3 статьи 4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания юридическому лицу, подлежат учету характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.

В соответствии с частью 2 статьи 4.2 КоАП РФ судья, рассматривающие дело об административном правонарушении, может признать смягчающими обстоятельства, не указанные в КоАП РФ или в законах субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, судья полагает возможным назначить наказание в виде административного штрафа в сумме 40 000 руб.

Частью 1 статьи 25 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» предусмотрено, что изъятию из незаконного оборота на основании решений уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации органов подлежат этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция в случае, если они реализуются:

без соответствующих лицензий, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 статьи 20 данного Федерального закона;

без сертификатов соответствия или деклараций о соответствии;

без маркировки в соответствии со статьёй 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», за исключением оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции, а также случаев, предусмотренных законом, либо с маркировкой поддельными марками;

без соответствия государственным стандартам и техническим условиям;

без фиксации и передачи информации об объёме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 8 названного выше Федерального закона;

с содержанием в своем составе этилового спирта, произведённого из непищевого сырья или имеющего денатурирующие добавки, за исключением спиртосодержащей непищевой продукции;

как бесхозяйное имущество;

без документов, подтверждающих легальность производства и оборота такой продукции.

Из материалов дела следует, что ООО «ТД «Южный регион» осуществлялся незаконный оборот алкогольной продукции, а именно закупка, хранение и поставка алкогольной продукции без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации (маркированной поддельными марками), а также с нарушением установленного порядка соответствующей маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации для осуществления налогового контроля, в случае, если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, а также хранение и приобретение указанной продукции в целях сбыта, в связи с чем алкогольная продукция, изъятая согласно протоколу изъятия вещей и документов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно протоколу изъятия вещей и документов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно протоколу изъятия вещей и документов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно протоколу изъятия вещей и документов № от ДД.ММ.ГГГГ, (всего 108242 шт.) за исключением: Водка «Пшеничная» емкостью 0,5 л. крепость 40 % в количестве 8115 бутылок дата розлива ДД.ММ.ГГГГ; Водка «Путинка классическая» крепостью 40 %, объем 1 л., дата розлива ДД.ММ.ГГГГ производитель ОАО «Московский завод «Кристалл» в количестве 356 бутылок, Настойка полусладкая слабоградусная «Бриз» емкостью 0,5 л., крепость 26 %, дата розлива ДД.ММ.ГГГГ, производитель ООО «ВВЗ Альянс»в количестве 5517 бутылок, поскольку ФСМ на вышеназванной продукции являются подлинными, в соответствии с заключением ГОЗНАК, подлежит изъятию из незаконного оборота с последующим уничтожением в установленном порядке.

Судья считает, что указанный вид и размер административного наказания сможет обеспечить достижение цели наказания, не допущению совершению новых правонарушений.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 15.12 ч.2, 29.10 Кодекса РФ об АП, судья П О С Т А Н О В И Л :

Признать виновным ООО «ТД «Южный регион» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.12 ч.2 Кодекса РФ об АП и подвергнуть административному штрафу в сумме 40000 руб. с изъятием из незаконного оборота с последующим уничтожением в установленном порядке алкогольной продукции согласно протоколу изъятия вещей и документов № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколу изъятия вещей и документов № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколу изъятия вещей и документов № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколу изъятия вещей и документов № от ДД.ММ.ГГГГ, (всего 108242 шт).

Оплату штрафа произвести по следующим реквизитам: Управление Федерального казначейства по Ростовской области (МРУ Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу) ИНН <***>, КПП 616301001, Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области, БИК 046015001, Счет 40101810400000010002, ОКАТО 60401000000, КБК 16011608010016000140. Назначение платежа: денежные взыскания (штрафы) за административное правонарушение.

Постановление может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Кировский районный суд в течение 10 суток.

Судья: