Гражданский кодекс часть 1

о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту КоАП РФ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, одним из видов его деятельности является: изготовление ювелирных изделий (прием и выдача заказов); изготовление ювелирных изделий (производственное подразделение); оптовая торговля драгоценными камнями (скупка у граждан ювелирных изделий и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий); оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами, (скупка у граждан ювелирных изделий и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий); ремонт ювелирных изделий (прием и выдача заказов); ремонт ювелирных изделий (производственное подразделение); розничная торговля прочими бывшими в употреблении ювелирными изделиями; розничная торговля часами и браслетами для часов из драгоценных металлов, драгоценных камней; розничная торговля ювелирными изделиями. ФИО1 поставлен на специальный учет Дальневосточной государственной инспекцией пробирного надзора. В силу ст.5 Закона N 115-ФЗ он обязан принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. Дальневосточной государственной инспекцией пробирного надзора ФКУ «XXXX» была проведена проверка ИП ФИО1, в ходе которой выявлено нарушение обязательных требований в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма установленных Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», a именно: в соответствии с договором подряда от ДД.ММ.ГГ. XXXX между ИП ФИО1 и ИП ФИО2 (ИНН XXXX) ИП ФИО1 в качестве «Подрядчика» изготовил из собственного драгоценного металла и передал ИП ФИО2 ювелирные изделия общей стоимостью XXXX При этом стоимость, переданных по договору подряда от ДД.ММ.ГГ. XXXX, ювелирных изделий превысила пороговое значение XXXX Пороговая сумма в XXXX по оплате поставленных ювелирных изделий была превышена дважды, при перечислениях денежных средств, платежными поручениями XXXX от ДД.ММ.ГГ. на сумму XXXX и XXXX от ДД.ММ.ГГ. на сумму XXXX В нарушение п.п.4 п.1 ст.7 ФЗ РФ от 07.08.01г. №115-ФЗ сообщения о данных сделках, подлежащих обязательному контролю, в виде формализованных электронных сообщений в соответствии со структурой 1-ФМ в Росфинмониторинг ИП ФИО1 отправлены не были.

ДД.ММ.ГГ. в отношении ИП ФИО1 главным контролером по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Дальневосточной государственной инспекцией пробирного надзора ФКУ «XXXX» ФИО3 составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренного ч.2 ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В судебном заседании лицо, привлекаемое к административной ответственности ФИО1 и его представитель вину признали полностью, просили учесть смягчающие вину обстоятельства и применить ст.2.9 КоАП РФ ( пояснения прилагаются).

Суд, выслушав лицо, привлекаемое к административной ответственности, его представителя, проверив материалы дела, проанализировав положения Закона N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», приходит выводу к следующим выводам.

Частью 2 ст.15.27 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за неисполнение законодательства в части осуществления внутреннего контроля, повлекшее непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Согласно примечанию 1 к данной статье за административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

Статья 5 Федерального закона от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма определяет перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Как видно из материалов дела, ФИО1 осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, одним из видов его деятельности является: изготовление ювелирных изделий (прием и выдача заказов); изготовление ювелирных изделий (производственное подразделение); оптовая торговля драгоценными камнями (скупка у граждан ювелирных изделий и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий); оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами, (скупка у граждан ювелирных изделий и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий); ремонт ювелирных изделий (прием и выдача заказов); ремонт ювелирных изделий (производственное подразделение); розничная торговля прочими бывшими в употреблении ювелирными изделиями; розничная торговля часами и браслетами для часов из драгоценных металлов, драгоценных камней; розничная торговля ювелирными изделиями. ФИО1 поставлен на специальный учет Дальневосточной государственной инспекцией пробирного надзора. В силу ст.5 Закона N 115-ФЗ он обязан принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. Дальневосточной государственной инспекцией пробирного надзора ФКУ «XXXX» была проведена проверка ИП ФИО1, в ходе которой выявлено нарушение обязательных требований в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма установленных Федеральным законом от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», a именно: в соответствии с договором подряда от ДД.ММ.ГГ. XXXX между ИП ФИО1 и ИП ФИО2 (ИНН XXXX), ИП ФИО1 в качестве «Подрядчика» изготовил из собственного драгоценного металла и передал ИП ФИО2 ювелирные изделия общей стоимостью XXXX При этом стоимость, переданных по договору подряда от ДД.ММ.ГГ. XXXX, ювелирных изделий превысила пороговое значение XXXX Пороговая сумма в XXXX по оплате поставленных ювелирных изделий была превышена дважды, при перечислениях денежных средств, платежными поручениями XXXX от ДД.ММ.ГГ. на сумму XXXX и XXXX от ДД.ММ.ГГ. на сумму XXXX

В нарушение п.п.4 п.1 ст.7 ФЗ РФ от 07.08.01г. №115-ФЗ сообщения о данных сделках, подлежащих обязательному контролю, в виде формализованных электронных сообщений в соответствии со структурой 1-ФМ в Росфинмониторинг ИП ФИО1 отправлены не были.

Виновность ИП ФИО1 в совершении указанного административного правонарушения подтверждается собранными по делу доказательствами, в том числе: протоколом об административном правонарушении XXXX от ДД.ММ.ГГ.; распоряжением Дальневосточной государственной инспекцией пробирного надзора о проведении плановой проверки XXXX от ДД.ММ.ГГ.; предписанием XXXX от ДД.ММ.ГГ. об устранении выявленных нарушениях; актом проверки XXXX от ДД.ММ.ГГ.; уведомлением о постановке на специальный учет Дальневосточной государственной инспекцией пробирного надзора от ДД.ММ.ГГ.; свидетельством о постановке на специальный учет XXXX от ДД.ММ.ГГ.; списком контрагентов, с которыми в проверяемый период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. ИП ФИО1 совершал сделки с ювелирными изделиями; договором подряда XXXX на изготовление ювелирных изделий из золота от ДД.ММ.ГГ.; товарной накладной XXXX от ДД.ММ.ГГ.; товарной накладной XXXX от ДД.ММ.ГГ.; счет-фактурой XXXX от ДД.ММ.ГГ.; счет-фактурой XXXX от ДД.ММ.ГГ.; выпиской из лицевого счета ИП ФИО1 за период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ объяснениями ИП ФИО1; платежным поручением XXXX от ДД.ММ.ГГ.; платежным поручеием XXXX от ДД.ММ.ГГ.; платежным поручением XXXX от ДД.ММ.ГГ.; платежным поручением XXXX от ДД.ММ.ГГ.; сведениями с интернетсайта Росфинмониторинг и другими материалами дела. Собранные по делу доказательства оценены на предмет допустимости, достоверности, достаточности в соответствии с требованиями ст.26.11 КоАП РФ.

При назначении наказания суд учитывает, что совершенное ИП ФИО1 административное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.15.27 КоАП РФ, посягает на установленный федеральным законодательством порядок противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, что относит данное правонарушение к разряду наиболее опасных, в связи с чем оснований для применения положений ст.2.9 КоАП РФ и освобождения ИП ФИО1 от административной ответственности в связи с малозначительностью, по делу не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.7,29.8, 29.9 Кодекса РФ об АП, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Индивидуального предпринимателя ФИО1 ча, ДД.ММ.ГГ гожа рождения, уроженца XXXX Приморского края, зарегистрированного по адресу: XXXX, XXXX от ДД.ММ.ГГ., место фактического осуществления деятельности: XXXX, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.27 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности объекта: ювелирная мастерская «Максимум» ИП ФИО1, расположенного по адресу: XXXX, сроком на 15 (пятнадцать) суток.

Постановление может быть обжаловано в Приморский краевой суд в течение 10 суток со дня вынесения.

Судья О.Н. Внукова