Гражданский кодекс часть 1

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 30 минут в зале вылета международных авиарейсов <данные изъяты> <данные изъяты> в ходе оформления международного рейса № Оренбург (Россия) - Душанбе (Таджикистан) при таможенном контроле пассажиров в результате применения СУР у гражданина России ФИО1 в ручной клади были обнаружены наличные денежные средства в количестве 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей, полученные им от реализации сельскохозяйственной продукции, перемещаемые им с таможенной территории Таможенного союза.

Гражданин ФИО1 перемещал денежные средства через таможенную границу Таможенного союза из Российской Федерации в Республику Таджикистан без указания сведений о перемещаемых наличных денежных средствах в таможенной декларации в нарушение требований Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза.

ДД.ММ.ГГГГ с целью установления, являются ли изъятые денежные средства подлинными вынесено определение о назначении криминалистической экспертизы. Согласно заключения эксперта от № от ДД.ММ.ГГГГ (выполнено экспертом ЭИО (<адрес>) ЭКС - филиал ЦЭКТУ (<адрес>) изъятые денежные средства являются подлинными.

Предметом административного правонарушения являются денежные средства в количестве 126 436 (Сто двадцать шесть тысяч четыреста тридцать шесть) российских рублей. Согласно протокола изъятия вещей и документов от 11.10.2013., в соответствии со ст. 27.10 КоАП России было изъято: 25 купюр номиналом 5 000 (пять тысяч) российских рублей, одна купюра номиналом 1 000 (одна тысяча) российских рублей, 4 купюры номиналом 100 (сто) рублей, 4 монеты номиналом 5 (пять) рублей, 1 монета номиналом 10 (десять) рублей, 2 монеты номиналом 2 (два) рубля, 1 монета номиналом 1 (один) рубль, 2 монеты номиналом 50 (пятьдесят) копеек.

11.10.2013 ГТИ ОТО и ТК №2 таможенного поста <данные изъяты> ФИО2 было возбуждено дело об административном правонарушении.

В судебное заседание лицо, совершившее административное правонарушение ФИО1 не явился, о месте, дате и времени судебного заседания извещался надлежащем образом, просил рассмотреть дело об административном правонарушении в его отсутствии, с участием его представителя ФИО4, действующей на основании доверенности от 15 ноября 2013 года.

В соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ суд полагает необходимым рассмотреть дело об административном правонарушении в отсутствии лица, совершившего административное правонарушение.

Представитель лица, совершившего административное правонарушение ФИО4 в судебном заседании пояснила, что основную часть перемещаемых денежных средств ФИО1 принадлежит ему лично (265000 рублей), а остальные денежные средства передали ему знакомые и родственники для передачи их семьям в Р. Таджикистан. О необходимости декларирования в письменной форме путем подачи пассажирский таможенной декларации при единовременном вывозе наличных денежных средств на общую сумму превышающую в эквиваленте 10 ООО (десять тысяч) долларов США, он не знал, поэтому таможенную декларацию не заполнял. На информационные стенды внимание не обращал, а сразу направился к должностному лицу таможни и предъявил свой багаж без таможенной декларации. Разрешенные к ввозу денежные средства денежные в сумме 323 564 (триста двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят четыре) у ФИО1 не изымались, а было изъято 126 436 рублей.

Вина ФИО1 в совершении указанного правонарушения подтверждается его признательными показаниями, исследованными в судебном заседании, а также следующими материалами дела:

- заключение эксперта от № от ДД.ММ.ГГГГ (выполнено экспертом ЭИО (<адрес>) ЭКС - филиал ЦЭКТУ (<адрес>). Согласно которого изъятые денежные средства являются подлинными. (л.д.39-43).

- протоколом изъятия вещей и документов от 11.10.2013 г., согласно которого были изъяты денежные средства в количестве 126 436 (сто двадцать шесть тысяч четыреста тридцать шесть) рублей упакованы в конверт и скреплены подписями понятых. (л.д.5-7).

- протоколами опроса свидетеля ФИО7 от 15.10.2013 г. (л.д. 26-29).

- протоколами опроса свидетелей от 31.10.2013 г. (л.д.30-35).

Таким образом, совокупность вышеизложенных доказательств свидетельствует, что вина ФИО1 в совершении административного правонарушения доказана и его действия верно квалифицированы по ст. 16.4 КоАП РФ, как недекларирование физическими лицами наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию.

Исходя из положения п.1 ст. 4 Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 5 июня 2010г. (решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС № 51 от 05.07.2010г.) при единовременном вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

Согласно примечания номер 1 к ст. 16.4 КоАП России, для целей применения данной статьи незадекларированной признается сумма наличных денежных средств и (или) стоимость дорожных чеков сверх разрешенной таможенным законодательством Таможенного союза к ввозу (вывозу) без таможенного декларирования в письменной форме.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 355 Таможенного Кодекса Таможенного союза таможенному декларированию в письменной форме подлежит валюта государств - членов Таможенного союза, ценные бумаги и (или) валютные ценности, в случаях, установленных законодательством и (или) международным договором государств - членов таможенного союза.

В соответствии с п.1 ст. 4 Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 5 июня 2010г. (решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС № 51 от 05.07.2010г.) при единовременном вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

Форма пассажирской таможенной декларации и дополнительный формуляр к ней утверждена Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 287 «Об утверждении формы пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской таможенной декларации». Физическим лицом при пересечении линии таможенного контроля должны были быть осуществлены действия по подаче ПТД в отношении валюты государств-членов таможенного союза, иностранной валюты, дорожных чеков в сумме превышающей 10000 долларов США, в эквиваленте в письменной форме с предоставлением дополнительного формуляра «декларация наличных денежных денег и (или) денежных инструментов». Так необходимо было заполнить установленную форму пассажирской таможенной декларации, в пункте 3.2. сделать отметку о наличии денежных средств в сумме, превышающей 10000 долларов США в эквиваленте, а так же заполнить дополнительный формуляр с указанием наличных денежных средств и денежных инструментов.

В нарушении указанных положений ФИО1 перемещал денежные средства через таможенную границу Таможенного союза из Российской Федерации в Республику Таджикистан без указания сведений о перемещаемых наличных денежных средствах в таможенной декларации в нарушение требований Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза.

Переходя к вопросу назначения административного наказания, суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность ФИО1, его имущественное положение, а также смягчающие и отягчающие его административную ответственность обстоятельства.

ФИО1 свою вину в совершении данного административного правонарушения полностью признал, что является смягчающим его ответственность обстоятельством.

Обстоятельств, отягчающих его ответственность, суд не усматривает.

Учитывая вышеизложенное, исходя из конкретных обстоятельств дела, суд приходит к вывод, о необходимости назначения ФИО1 административного наказания в виде наложения административного штрафа в размере однократной незадекларированной суммы наличных денежных средств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.7, 29.10, 29.11. КоАП РФ, суд:

П О С Т А Н О В И Л :

ФИО1, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде конфискации предмета административного правонарушения, а именно денежных средств в количестве 126436 (сто двадцать шесть тысяч четыреста тридцать шесть) рублей.

Исполнение наказания в виде конфискации предмета административного правонарушения, а именно денежных средств в количестве 126436 (сто двадцать шесть тысяч четыреста тридцать шесть) рублей передать на исполнение в УФССП России по Оренбургской области.

Постановление может быть обжаловано лицами, указанными в ст.ст. 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 КоАП РФ, а также должностным лицом, составившим протокол об административном правонарушении, в Оренбургский областной суд через Оренбургский районный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Л.Н.Новикова