Гражданский кодекс часть 1

Судья Центрального районного суда г. Симферополя Республики Крым Заболотная Н.Н., рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении юридического лица ООО «Нефтехимкомплект», юридический адрес: 295000, <адрес><адрес> в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

По результатам проведения Межрегиональным территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по <адрес> и городу Севастополю плановой камеральной проверки соблюдения ООО «Нефтехимкомплект» актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования, осуществленной в соответствии с п.26 Плана контрольной работы МТУ Росфиннадзора по <адрес> и городу Севастополю на 2016 год, начальником отдела валютного контроля Межрегионального территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по <адрес> и городу Севастополю ФИО2 вынесено определение от ДД.ММ.ГГГГ№К о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. В рамках проведения административного расследования по делу об административном правонарушении ДД.ММ.ГГГГ за исх.№ в адрес ООО «Нефтехимкомплект» было направлено данное определение. В соответствии с определением МТУ Росфиннадзора по <адрес> и городу Севастополю от ДД.ММ.ГГГГ№К ООО «Нефтехимкомплект» должно было в срок не позднее 3 рабочих дней (до ДД.ММ.ГГГГ включительно) предоставить документы, которые необходимы для осуществления законной деятельности должностного лица МТУ Росфиннадзора по <адрес> и городу Севастополю, а именно:

1. письменное объяснение за подписью руководителя Общества:

- на каком основании документы для перевода на обслуживание паспорта сделки по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ№ВЭД были представлены ООО «Нефтехимкомплект» в новый уполномоченный банк ДД.ММ.ГГГГ, то есть на 8 день после завершения установленного срока (30 рабочих дней) для перевода на обслуживание паспорта сделки.

2. сведения о должностном лице, ответственном в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно за представление в уполномоченный банк документов для перевода на обслуживание в новый уполномоченный банк паспорт сделки по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ№ ВЭД:

- должность, Ф.И.О., место и дата рождения, место проживания, место регистрации;

-заверенные копии листов паспорта, содержащие вышеуказанные данные;

-заверенные копии приказа о назначении на должность и должностной инструкции вышеуказанного лица, закрепляющей обязанность по выполнению вышеуказанных функций за данным должностным лицом (содержащей датированную подпись данного должностного лица об ознакомлении с ней)

В случае, если в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обязанность по представлению в уполномоченный банк документов для перевода обслуживание в новый уполномоченный банк паспорта сделки по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ№ ВЭД не была зафиксирована в должностной инструкции конкретного должностного лица истребованные сведения надлежит представить на должностное лицо, исполнявшего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обязанность руководителя ООО «Нефтехимкомплект» с указанием временного интервала возложения ответственности.

3. надлежаще заверенные должностным лицом ООО «Нефтехимкомплект» копии следующих документов по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ№ВЭД;

- всех заявлений о переоформлении паспорта сделки №, в том числе первоначального (до внесения изменений) и действующего (с внесенными изменениями);

-всех деклараций на товары, спецификаций, коммерческих счет – инвойсов, товарно-транспортных накладных/коносаментов, отгрузочных спецификаций, сертификатов качества на продукцию, сертификатов о происхождении продукции, накладных на перевозку груза, счет-фактур (за исключением подтверждающих документов, уже представленных ранее письмом от ДД.ММ.ГГГГ№);

-всех платежных поручений, справок о валютных операциях (за исключением платежных поручений и справок о валютных операциях, уже представленных ранее письмом от ДД.ММ.ГГГГ№);

-всех справок о подтверждающих документах;

- дополнений, дополнительных соглашений, приложений к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ№ВЭД.

Указанное определение ООО «Нефтехимкомплект» получило ДД.ММ.ГГГГ, однако требования о предоставления документов в трехдневный срок выполнены не были.

Защитник ООО «Нефтехимкомплект»– адвокат ФИО3 в суде вину юридического лица в совершении правонарушения не признала, считала, что дело подлежит прекращению в связи с отсутствием события правонарушения ввиду упразднения Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по Указу Президента Российской Федерации от 02.02.2016г. Кроме того, просила суд обратить внимание на отсутствие в деле об административном правонарушении подтверждения занятия вышеуказанным должностным лицом соответствующей должности, недоказанности данным органом наличия бездействия со стороны юридического лица ООО «Нефтехимкомплект».

Статьей 17.7 КоАП РФ в редакции, действовавшей на момент совершения административного правонарушения, предусмотрена ответственность за умышленное невыполнение требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

Вина ООО «Нефтехимкомплект» при обстоятельствах, изложенных в протоколе об административном правонарушении, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно: протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, который составлен компетентным лицом в соответствие с требованиями ст.28.2 КоАП РФ; определением о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от ДД.ММ.ГГГГ в резолютивной части которого указан перечень истребуемых документов и установлен срок для их предоставления; почтовым уведомлением согласно которого определение получено ДД.ММ.ГГГГ; письмом от ДД.ММ.ГГГГ№ г.; письмом от ДД.ММ.ГГГГ№; письмом от ДД.ММ.ГГГГ№; письмом от ДД.ММ.ГГГГ№; приказом от ДД.ММ.ГГГГ№-к/д; сведениями о юридическом лице; приказом от ДД.ММ.ГГГГ№; положением о межрегиональном территориальном управлении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по Республики Крым и <адрес>; извещением № от ДД.ММ.ГГГГ

Обстоятельств, предусмотренных законом, для прекращения производства по настоящему делу, в том числе по основаниям, изложенным защитником в письменном ходатайстве, судом не установлено. При этом, суд считает необходимым отметить, что согласно данным из ЕГРЮЛ, МТУ Росфиннадзора по <адрес> и городу Севастополю не ликвидировано.

При назначении меры административного наказания за административное правонарушение, суд, в соответствии с требованиями ст.4.1 КРФ об АП, учитывает характер совершенного административного правонарушения, а также отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность.

Доводы представителя ООО «Нефтехимкомплект» относительно тяжелого имущественного состояния предприятия не подтверждены документально.

Таким образом, считаю необходимым подвергнуть юридическое лицо ООО «Нефтехимкомплект» административному наказанию в виде штрафа в размере 50 000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.17.7, ст.ст. 4.1., 3.7, 29.9, 29.10, 29.11, 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья, -

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Нефтехимкомплект», юридический адрес: 295000, <адрес><адрес>, ИНН <***>, КПП 910201001, ОГРН <***>, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Реквизиты для оплаты штрафа: номер счета получателя – 40№; Банк получателя: Отделение по <адрес> банка РФ; БИК – 043510001; ИНН- <***>; КПП – 910201001; ОКТМО – 35701000; Получатель – Управление Федерального Казначейства по <адрес> (МТУ федеральной службы финансово-бюджетного надзора по <адрес> и <адрес>), КБК – 151 1 16 07000 01 6000 140.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в 10-дневный срок со дня его вынесения через Центральный районный суд <адрес>.

Судья Н.Н. Заболотная