Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ГК «Мореон Инвест» по факту совершения правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ,

установил:

В суд из МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА по ЮФО поступил административный материал в отношении ООО ««ГК «Мореон Инвест»», по факту совершения административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

20.08.2018 года должностными лицами межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу, осуществлен выезд в соответствии с приказом №-н от 13.08.2018 года по адресу регистрации общества: <адрес>, оф. 14.

В ходе проведенной выездной проверки установлено, что по адресу регистрации: <адрес>, оф. 14 ООО «ГК» «Мореон Инвест» с реквизитами ИНН 2310183559, ОГРН 1152310002393 деятельность не осуществляет, в результате чего был составлен акт № от 20.08.2018 года об отсутствии по месту регистрации ООО «ГК» «Мореон Инвест».

16.08.2018 года направлено заказное письмо № содержащее заверенную копию приказа о проведении проверки №-н от 13.08.2018 года и экземпляр требования о предоставлении документов и информации, на основании которого, ООО «ГК» «Мореон Инвест» необходимо было подготовить и предоставить документы и информацию в течении 3 календарных дней с момента получения требования. По истечении срока хранения направленного в адрес ООО «ГК» «Мореон Инвест» заказное письмо было возвращено в МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА по ЮФО.

Представитель МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА по ЮФО в судебном заседании ссылался на то, что ООО «ГК» «Мореон Инвест» не находится по месту регистрации организации в результате чего воспрепятствует проведению уполномоченным органом проверки в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, что образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

Аношин А.П. в судебном заседании пояснил суду, что ранее являлся руководителем ООО «ГК «Мореон Инвест», но ввиду разногласий с учредителем организации Шкиря Ю.Н., 01.01.2017 года уволился из ООО «ГК «Мореон Инвест», о чем сообщил в ИФНС № 16 по Краснодарскому краю.

В соответствии с полученной информацией в ходе судебного заседания суд постановил исключить Аношина А.П. от участия в деле об административном правонарушении в отношении ООО «ГК «Мореон Инвест».

Суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу о наличии в действиях ООО «ГК «Мореон Инвест» состава административного правонарушения, квалифицированного по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, по следующим основаниям.

Согласно ч.3 ст.15.27 КоАП РФ, предусмотрена ответственность налагаемая на лиц за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, относится обязательный контроль.

Как следует из п. 41 «Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства» организация или индивидуальный предприниматель обязаны представить должностным лицам, уполномоченным на проведение проверки, документы (копии документов) и информацию, необходимые для проведения выездной проверки, в срок, указанный в требовании. Такой срок не может составлять менее 3 рабочих дней с момента начала проверки.

Факт допущения ООО «ГК» «Мореон Инвест» административного правонарушения подтверждается совокупностью имеющихся по делу доказательств.

Из материалов дела об административном правонарушении усматривается, что одним из видов деятельности ООО «ГК» «Мореон Инвест» является - деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе.

Таким образом, в соответствии со статьёй 5 Федерального закона №115-ФЗ, общество относиться к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанным принимать меры, направленные на противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На основании приказа от 13.08.2018 года №-н, 20.08.0218 года была совершена выездная проверка по адресу регистрации ООО «ГК» «Мореон Инвест»: г. Краснодар, ул. Северная, д. 490, оф. 14, в результате которой выявлено, что указанная организация по указанному адресу не осуществляет свою деятельность. После приведенной выездной проверки был составлен акт об отсутствии по месту регистрации ООО «ГК» «Мореон Инвест».

В адрес ООО «ГК» «Мореон Инвест» было направлено заказное письмо от 16.08.2018 года № с копией приказа о проведении проверки №-н от 13.08.2018 года и требование о предоставлении документов и информации с целью реализации мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Как следует из протокола № от 17.10.2018 года, до настоящего времени требование о предоставлении сведении и документов, направленное в адрес ООО «ГК» «Мореон Инвест» не было исполнено.

Таким образом, общество воспрепятствовало проведению уполномоченным органом проверки в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, что образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.3 ст. 15.27 КоАП РФ.

Анализ исследованных доказательств полностью подтверждает виновность ООО «ГК» «Мореон Инвест» в совершении правонарушения.

Суд, рассматривая вопрос о виде и размере административного наказания, приходит к следующему.

В силу положений п. 1 ст. 3.1 КоАП РФ, административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Санкция ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, предусматривает наложение административного штрафа на юридических лиц – от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

При таких обстоятельствах суд полагает, что цель административного наказания в отношении правонарушителя может быть достигнута путем привлечения нарушителя к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности ООО «ГК» «Мореон Инвест» на срок до 90 суток.

На основании ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, суд

постановил:

Признать ООО «ГК» «Мореон Инвест» ( ИНН2310183559, ОГРН01152310002393), адрес регистрации: г. Краснодар, ул. Северная, 490, оф. 14, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности сроком 90 (девяносто) суток.

Постановление может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Первомайский районный суд города Краснодара в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья: