Постановление № 539/2016 от 31.10.2016 Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (Свердловская область)

дело № – 539/2016П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

<адрес> 31 октября 2016 года

Судья Чкаловского районного суда <адрес> Савельев В.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении

Общества с ограниченной ответственностью «Агенство недвижимости РСУ 37», ИНН6674230065, ОГРН 1076674022391, КПП 667901001 расположенном по адресу: <адрес>,

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости РСУ 37» (далее ООО«АН РСУ 37»), совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.3 ст.15.27 КоАП РФ, выразившееся в воспрепятствовании проведению Межрегиональным управлением по Уральскому федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА по УФО), проверки.

В судебное заседание представитель МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА по УФО и представитель ООО«АН РСУ 37» не явились, извещены о времени и месте судебного заседания своевременно и надлежащим образом, причины неявки суду не известны. Мамедов ФИО1 являвшийся директором ООО«АН РСУ 37» в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц №В/2016 от 01.09.2016г. к участию в судебном заседании не допущен, поскольку согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) с 10.10.2016г. директором ООО«АН РСУ 37» является ФИО2.

Обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения данного административного дела, а также исключающих производство по делу не усматривается.

Исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующим выводам.

ООО «АН РСУ 37» ранее к административной ответственности по ст.15.27 КоАП РФ не привлекалось.

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ от 13.09.2016г. № одним из видов деятельности общества являются: операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.3).

ООО «АН РСУ 37» в соответствии с требованиями п. 9 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Федеральный закон № 115-ФЗ) поставлено на учет в МРУ Росфинмониторинга по УФО с 21.05.2009г. за учетным номером 314005871 с указанием в графе 13 карты постановки на учет формы 2 - КПУ вида деятельности оказание посреднических услуг при осуществлении сделок купли - продажи недвижимого имущества.

В соответствии с приказом МРУ Росфинмониторинга по УФО от 18.07.2016г. № (л.д.115) комиссии в составе консультанта отдела надзорной деятельности и правового обеспечения ФИО3 и ведущего специалиста - эксперта отдела надзорной деятельности и правового обеспечения ФИО4 было поручено провести выездную проверку ООО «АН РСУ 37» за период с 01.07.2014г. по 17.07.2016г. в срок с 18.07.2016г. по 16.08.2016г.

19.07.2016г. в соответствии с приказом на проверку от 18.07.2016г. № (л.д.130) комиссией МРУ Росфинмониторинга по УФО в составе ФИО3 и ФИО4 осуществлен выезд по адресу регистрации организации - <адрес>. По прибытию установлено, что указанный адрес представляет из себя кирпичный жилой дом с переменной этажностью (9 - 12 этажей) с административными помещениями торгового, бытового и иного назначения на 1 этаже.

В ходе осмотра помещений указанного здания установлено, что ООО«АН РСУ 37» по месту регистрации <адрес> фактически отсутствует, о чем членами комиссии 19.07.2016г. составлен Акт об отсутствии организации (л.д.125).

19.07.2016г. в адрес места регистрации ООО «АН РСУ 37»: <адрес> и в адрес фактического местонахождения, ООО «АН РСУ 37», установленного в ходе выездной проверки ООО «АН РСУ 37», проведенной МРУ Росфинмониторинга по УФО в 3-м квартале 2012г.: <адрес>, были направлены телеграммы № (л.д.122) и № (л.д.124), с уведомлением о вручении, в соответствии с которыми законный представитель - директор ООО «АН РСУ 37» Мамедов ФИО1 был проинформирован о необходимости прибытия в МРУ Росфинмониторинга по УФО 21.07.2016г. для ознакомления с приказом о проведении проверки в отношении ООО «АН РСУ 37».

В соответствии с поступившими в МРУ Росфинмониторинга по УФО 19.07.2016г. телеграфными уведомлениями (л.д.121, 123) указанные телеграммы адресату не доставлены в связи с его фактическим отсутствием по адресу: <адрес>, а также отказом от принятия телеграммы сотрудниками ООО «АН РСУ 37» по адресу <адрес>.

22.07.2016г копия Приказа МРУ Росфинмониторинга по УФО от 18.07.2016г. № о проведении выездной проверки ООО «АН РСУ 37» в срок с 18.07.2016г. по 16.08.2016г. и требование о предоставлении документов и информации были направлены почтовыми отправлениями с уведомлением о вручении (л.д.111, 113) в адрес места регистрации ООО «АН РСУ 37»: <адрес> (исх. № от 20.07.2016г.), и в адрес фактического местонахождения ООО «АН РСУ 37»: <адрес> (исх. №) с указанием о необходимости предоставления необходимых для проведения проверки документов и информации в срок до 28.07.2016г. и номера контактного телефона МРУ Росфинмониторинга по УФО.

В связи с отсутствием сведений, подтверждающих доставку указанного почтового отправления в ООО «АН РСУ 37» и ознакомление с приказом от 18.07.2016г. № о проведении выездной проверки ООО «Агенство недвижимости РСУ 37» директора ООО «Агенство недвижимости РСУ 37» Мамедова ФИО1, руководствуясь п. 20 Регламента, срок проведения проверки был продлен приказом МРУ Росфинмониторинга по УФО от 16.08.2016г. № на 30 календарных дней до 15.09.2016г. (л.д.109).

Копия приказа МРУ Росфинмониторинга по УФО от 16.08.2016г. № о продлении срока проведения выездной проверки ООО «АН РСУ 37» 17.08.2016г. направлена почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес места регистрации ООО «АН РСУ 37»: <адрес> (исх. от ДД.ММ.ГГГГ№) л.д.108.

Копия приказа МРУ Росфинмониторинга по УФО от 18.07.2016г. № о проведении выездной проверки ООО «АН РСУ 37» и требование о предоставлении документов и информации, направленные почтовым отправлением в адрес места регистрации ООО «АН РСУ 37» по адресу : <адрес> вручены представителю ООО «АН РСУ 37» гр. Сергиенко 18.08.2016г., что подтверждается уведомлением (л.д.111) о вручении почтового отправления №, поступившим в МРУ Росфинмоиторинга по УФО 22.08.2016г.

Копия Приказа МРУ Росфинмониторинга по УФО от 18.07.2016г. № о проведении выездной проверки ООО «АН РСУ 37» и требование о предоставлении документов и информации, направленные почтовым отправлением № в адрес места фактического местонахождения ООО «АН РСУ 37»: <адрес> 05.09.2016г. возвращены (л.д.113) в МРУ Росфинмониторинга по УФО по причине истечения срока хранения.

Копия приказа по УФО от 16.08.2016г. № о продлении срока проведения выездной проверки ООО «АН РСУ 37», направленная почтовым отправлением в адрес места регистрации ООО «АН РСУ 37» по адресу : <адрес>, ул Бисертская, <адрес> вручена представителю ООО «АН РСУ 37» гр. Сергиенко 13.09.2016г., что подтверждается уведомлением о вручении почтового отправления № (л.д.107), поступившим в МРУ Росфинмоиторинга по УФО 15.09.2016г.

До 15.09.2016г. необходимые для проведения выездной проверки ООО «АН РСУ 37» информация и документы в МРУ Росфинмониторинга по УФО не представлены.

Таким образом, общество с ограниченной ответственностью «АН РСУ 37» путем бездействия воспрепятствовало проведению выездной проверки организации.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», адрес постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности) отражается в едином государственном реестре юридических лиц для целей осуществления связи с юридическим лицом.

В соответствии с выпиской из единого государственного реестра юридических лиц от 13.09.2016г. № адресом постоянно действующего исполнительного органа ООО «АН РСУ 37» как юридического лица является: <адрес>.

В соответствии со ст.54 ГК РФ, юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (ст.165¹), доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

В соответствии с п.34 Регламента комиссией МРУ Росфинмониторинга по УФО в составе консультанта отдела надзорной деятельности и правового обеспечения АрбенинаЕ.В., ведущего специалиста - эксперта отдела надзорной деятельности и правового обеспечения ГлызинойО.П. 15.09.2016г. составлен акт № о воспрепятствовании проведению проверки.

Непредставление ООО «АН РСУ 37» документов и информации в целях проверки соблюдения организацией требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также отсутствие организации по месту регистрации юридического лица, препятствует проведению комиссией МРУ Росфинмониторинга по УФО проверки.

Следовательно, общество с ограниченной ответственностью «АНи РСУ 37» в период с 19.07.2016г. по 15.09.2016г. воспрепятствовало проведению уполномоченным органом проверки, чем не исполнило требования законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, что образует состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

15.09.2016г. в адрес местонахождения ООО «АН РСУ 37»: <адрес> была направлена телеграмма № с уведомлением о вручении, в соответствии с которой директор Мамедов ФИО1 вызван в МРУ Росфинмониторинга по УФО для участия в составлении 20.09.2016г. протоколов об административном правонарушении по ч.3 ст.15.27 КоАП РФ в отношении ООО «АН РСУ 37» и в отношении директора ООО «АН РСУ 37 МамедоваА.Г. (л.д.28).

16.09.2016г. в МРУ Росфинмониторинга по УФО поступило телеграфное уведомление № от 15.09.2016г. (л.д.27) о недоставке телеграммы № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу местонахождения ООО «АН РСУ 37»: <адрес> связи с отсутствием по указанному адресу ООО «АН РСУ 37».

15.09.2016г. в адрес ООО «АН РСУ 37»: <адрес>, блок 2 была направлена телеграмма № (л.д.26) с уведомлением о вручении, в соответствии с которой директор МамедовА.Г. вызван в МРУ Росфинмониторинга по УФО для участия в составлении 20.09.2016г. протоколов об административном правонарушении по ч. 3 ст. 15.27 Ко АП РФ в отношении ООО «АН РСУ 37» и в отношении директора ООО «АН РСУ 37» ФИО7

16.09.2016г. в МРУ Росфинмониторинга по УФО поступило телеграфное уведомление № от 15.09.2016г. о недоставке телеграммы № от 15.09.2016г. (л.д.25) по адресу ООО «АН РСУ 37»: <адрес>, блок 2 в связи с отказом ее принятия.

Протокол об административном правонарушении составлен в присутствии законного представителя ООО «АН РСУ 37» директора Мамедова ФИО1.

Местом совершения административного правонарушения является юридический адрес ООО «АН РСУ 37»: г Екатеринбург, <адрес>.

Совокупность представленных доказательств является достаточной для правильного разрешения данного дела.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Установленные факты нарушений свидетельствуют о том, что ООО«Агентство АН РСУ 37» не были приняты все зависящие от него меры по обеспечению доступа МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА по УФО для проведения проверки в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Судьей не усматривается оснований для назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности.

При назначении административного наказания судьей учитываются обстоятельства и характер совершенного административного правонарушения.

С учетом изложенного, судья считает возможным назначать наказание в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренного санкцией ч.3 ст.15.27 КоАП РФ.

Руководствуясь ст. 29.9 ч. 1, 29.10, 29.11 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «Агенство недвижимости РСУ 37» ИНН6674230065, ОГРН 1076674022391, КПП 667901001 расположенном по адресу: <адрес>, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в суме 700000,00 (семьсот тысяч) рублей.

Постановление может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1-25.5 КоАП РФ, и опротестовано прокурором в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления в Свердловский областной суд через Чкаловский районный суд <адрес>.

Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Уплату административного штрафа произвести по следующим банковским реквизитам:

Уральское ГУ Банка России <адрес>

Р/с 40№ БИК 046577001, ИНН/КПП <***>/667001001, ОКТМО 65701000, Управление Федерального казначейства Минфина России по <адрес> (МРУ Росфинмониторинга по УФО) Код БК 724 1 16 12000 01 6000 140.

Назначение платежа "УИН0///" - административный штраф по делу об административном правонарушении № за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, №, дата постановления (код 2070343).

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет судье, вынесшему постановление.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении указанного срока, второй экземпляр указанного постановления направляется в течение десяти суток судебному приставу-исполнителю для исполнения для принудительного исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Судья /подпись/

Копия верна. Постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

Постановление направлено на исполнение ДД.ММ.ГГГГ.

На момент исполнения сведений об уплате штрафа нет.

Исполнительный документ может быть направлен к исполнению в течении двух лет.

Судья:

Секретарь: