Гражданский кодекс часть 1

Промышленный районный суд г.Смоленска в составе председательствующего судьи Новиковой С.М., с участием государственного обвинителя Тищенко В.В., защитника – адвоката Романенковой Н.Н., подсудимой ФИО5, представителя потерпевшего ФИО6, при секретаре Журавлевой Е.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки России, с высшим образованием, разведенной, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой, находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении (в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ не задерживалась), обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, суд

у с т а н о в и л:

Подсудимая ФИО5 обвиняется в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 13.05.2010 по 20.10.2010, ФИО5, ознакомившись с требованиями к участникам, условиями и порядком проведения конкурса на предоставление субъекту малого предпринимательства субсидии на создание собственного бизнеса в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Смоленской области на 2009-2012 годы», действуя умышленно, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, решила под предлогом реализации бизнес проекта по созданию салона красоты совершить хищение субсидии в крупном размере, распределяемой Департаментом экономического развития Смоленской области, путем обмана сотрудников указанного Департамента, не имея намерения ведения в дальнейшем предпринимательской деятельности.

Так, 13.05.2010, ФИО5, во исполнение своего преступного умысла, обратилась в межрайонную ИФНС №5 России по Смоленской области с заявлением о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, указав в нем в качестве одного из видов своей деятельности «предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты», после чего 18.05.2010 инспекцией произведена государственная регистрация ФИО5 в качестве индивидуального предпринимателя.

После этого, 16.08.2010 ФИО5 был открыт банковский счет № в ООО КБ «Смоленский Банк», расположенном по адресу: <...>, с целью предоставления реквизитов для перечисления субсидии.

В период времени с 13.05.2010 по 18.08.2010, ФИО5, преследуя цель незаконного материального обогащения изготовила бизнес-проект по оказанию услуг парикмахерскими и салонами красоты, с заявленной стоимостью выполнения 300 000 рублей, предусматривающий закупку оборудования и расходных материалов. После чего в указанный период времени приискала документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы вложенных в реализацию вышеуказанного бизнес-проекта собственных средствах в размере более 20% от стоимости выполнения бизнес-проекта, в которых поставила свои подписи, а именно: договор аренды нежилого помещения от 01.06.2010, заключенного между ФИО4 и ИП ФИО5 для размещения салона красоты с арендной платой 20 000 рублей ежемесячно; копию расходной накладной № от 25 июля 2010 г. ООО «СтройКонтракт-Т» о приобретении мойки для салона красоты, кресла педикюрного, душевой кабины Dosatron D25RE2 на сумму 76 000 рублей; копию товарного чека № от 25.07.2010 ООО «СтройКонтракт-Т» на сумму 76 000 рублей; копию кассового чека ООО «Фарли» № от 03.08.2010 на сумму 76 000 рублей; копию кассового чека ООО «Фарли» № от 12.08.2010 на сумму 58 000 рублей; копию товарной накладной № от 12.08.2010 ООО «Фарли» о приобретении кресла в количестве 2 штук, кушетки для массажа, офисные стулья в количестве 7 штук, стол маникюрный, тележка плюс лампа на сумму 58 000 рублей; копию товарной накладной № от 03.08.2010 ООО «Фарли» о приобретении кресла в количестве 2 штук, витрина «Монэ» квадратная, стойка администратора «МАРГО», журнальная тележка «Техно» в количестве 4 штук, стерилизатор в количестве 3 штук, УФО Гермикс, зеркало двухстороннее в количестве 4 штук, инструменты CDEDO маникюрный набор «Огонь», педикюрный набор 6 предметов, инструменты CREDO, охлаждающий гель для ног в количестве 2 штук, скраб с нектаром груши и мятой в количестве 2 штук, восстанавливающий крем для ног в количестве 3 штук, маска для тела «Грязевая» в количестве 2 штук, пленка полиэтиленовая в рулоне для обертываний в количестве 2 штук на сумму 152 000 рублей; копию счет фактуры №№ от 17.08.2010 ИП ФИО7 о приобретении ноутбука Acer AS5553G-P523G32Mi на сумму 26 190 рублей; копию товарной накладной №№ от 17.08.2010 ИП ФИО7 о приобретении ноутбука Acer AS5553G-P523G32Mi на сумму 26 190 рублей; копию товарного чека № № от 17.08.2010 ИП ФИО7 о приобретении ноутбука на сумму 26 190 рублей и копию кассового чека на указанную сумму, а всего на общую сумму 312 190 рублей.

Далее в период с 13.05.2010 по 18.08.2010, ФИО5, получила иные документы, предусмотренные постановлением Администрации Смоленской области от 01.09.2009 №506 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору субъектов малого предпринимательства, осуществляющих свою деятельность менее одного года, для предоставления субсидий на создание собственного бизнеса», а именно заявку на участие в конкурсе, анкету, справку о численности работников, справку о размере средней зарплаты работников, копию сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, копию выписки из ЕГРИП по состоянию не ранее 90 календарных дней до даты подачи заявки, копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, справку об открытии расчетного счета, справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам, а также по начисленным и неуплаченным штрафам и пеням по состоянию не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявки; справку об отсутствии договоров аренды областного или муниципального имущества.

18.08.2010 в период с 09 часов до 18 часов, ФИО5, сознавая фиктивность бизнес-проекта «Предоставление парикмахерских услуг и услуг салонов красоты» и действий по его разработке, в частности отсутствие реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «СтройКонтракт-Т», ООО «Фарли» и ИП ФИО7, не имея намерения осуществления реальной предпринимательской деятельности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью обмана рабочей группы принимавшей решение о допуске к участию в конкурсе, а также членов комиссии по проведению конкурсного отбора, предоставила в адрес вышеуказанного Департамента экономического развития Смоленской области по адресу: <...> вышеуказанный комплект документов, предусмотренный Постановлением Администрации Смоленской области от 01.09.2009 №506 и вышеуказанный комплект документов, подтверждающий вложение в реализацию бизнес-проекта собственных средств на общую сумму 312 190 рублей.

13.10.2010 члены комиссии по проведению конкурсного отбора, будучи обманутыми ФИО5 относительно цели получения субсидии и фактического размера понесенных затрат, связанных с реализацией указанного бизнес-проекта, не осознавая преступного характера действий ФИО5, признали последнюю победителем конкурсного отбора и приняли решение о выделении ИП ФИО5 субсидии из средств федерального бюджета, перечисленных в бюджет Смоленской области в размере 300 000 рублей.

13.10.2010, ФИО5, находясь по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение субсидии, подписала договор «О предоставлении субъекту малого предпринимательства субсидии на создание собственного бизнеса» от 13.10.2010 №, согласно которому Департамент экономического развития Смоленской области обязался произвести перечисление на банковский счет ИП ФИО5 субсидию в сумме 300 000 рублей за понесенные ФИО5 затраты на приобретение оборудования и аренду помещения, а ИП ФИО5 обязалась реализовать бизнес-проект «Предоставление парикмахерских услуг и услуг салонов красоты» и предоставить документы, подтверждающие целевое использование субсидии.

Далее, во исполнение условий договора с расчетного счета УФК по Смоленской области (Департамент экономического развития Смоленской области) на банковский счет ИП ФИО5 №, открытый в ООО КБ «Смоленский Банк» по адресу: <...>, 20.10.2010 перечислены 300 000 рублей, которыми ФИО5 распорядилась по своему усмотрению на цели, не связанные с ведением предпринимательской деятельности, то есть совершила их хищение, путем обмана, причинив тем самым Смоленской области в лице Департамента экономического развития Смоленской области материальный ущерб на сумму 300 000 рублей, то есть в крупном размере.

Органами предварительного расследования действия подсудимой ФИО5 квалифицированы по ч. 3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

В судебном заседании подсудимая ФИО5 и ее защитник заявили ходатайство о прекращении уголовного дела по ч.1 ст. 198 УК РФ ввиду истечения сроков давности уголовного преследования.

Государственный обвинитель и представитель потерпевшего не возражали против прекращения уголовного дела по указанному основанию.

Преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений.

В соответствии с п. «в» ч.1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения тяжкого преступления истекло 10 лет.

Преступление, в котором обвиняется ФИО5 окончено 20 октября 2010 года. Следовательно, срок давности привлечения к уголовной ответственности за данное преступление истек 21 октября 2020 года.

Подсудимая настаивала на прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, осознавая нереабилитирующий характер прекращения уголовного дела по данному основанию.

Усматривая в данном случае основания, предусмотренные ст. 78 УК РФ, суд полагает возможным и целесообразным прекратить уголовное дело в отношении ФИО5 в соответствии с п.3 ч.1 ст. 24 и п.1 ст. 254 УПК РФ.

Гражданский иск представителя потерпевшего ФИО6 необходимо оставить без рассмотрения, разъяснить гражданскому истцу право на обращение в суд с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 24 ч.1 п.3, ст. 254 п.1 УПК РФ, ст. 78 УК РФ, суд

п о с т а н о в и л :

Уголовное дело в отношении ФИО5, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, прекратить по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления постановления в законную силу, оставить без изменения.

Гражданский иск представителя потерпевшего ФИО6 – оставить без рассмотрения.

Разъяснить гражданскому истцу его право на обращение в суд с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

- заявка на участие в конкурсе; анкета субъекта малого предпринимательства ИП ФИО5; бизнес проект «Предоставление парикмахерских услуг и услуг салонов красоты»; справка о численности работников; копия справки о размере средней заработной плате работников; сведения о среднесписочной численности работников; Копия свидетельства о регистрации ИП ФИО5; Копия выписки из ЕГРИП; Копия свидетельства о постановки на учет физического лица; Копия расходной накладной № от 25 июля 2010 ООО «СтройКонтракт-Т»; Копия товарного чека № от 25.07.2010 ООО«СтройКонтракт-Т»; Копия товарной накладной № от 12 августа 2010 ООО «Фарли»; Копия товарной накладной № от 03 августа 2010 ООО «Фарли»; Копия кассового чека ООО «Фарли» № от 03.08.2010; Копия кассового чека ООО «Фарли» № от 12.08.2010; Копия счет фактуры №№ от 17.08.2010; Копия товарной накладной №№ от 17.08.2010 ИП ФИО7; Копия товарного чека № № от 17.08.2010; Копия справки № центра занятости; Копия договора аренды нежилого помещения от 01.06.2010; Копия справки ОАО «Смоленский Банк» об открытии ИП ФИО5; Копия справки № об исполнении налоговых обязательств; Справка ИП ФИО5 об отсутствии муниципального имущества в аренде; Справка ИП ФИО5 о форме налогообложения; Копия сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, согласно которым ФИО5 открыла счет № в ООО КБ «Смоленский Банк; Отчет о ходе реализации бизнес- проекта за 2011 год к договору от 13.10.2010 №; Копия трудового договор от мая 2011 года, заключенный между ИП ФИО5 и ФИО1; Копия трудового договора между ИП ФИО5 и ФИО2; Копия трудового договора между ИП ФИО5 и ФИО3; Копия трудового договора между ИП ФИО5 и ФИО4; Копия расчета по начислению и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за первое полугодие 2011 года на 18 листах; Копия расчета по начислению и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за 9 месяцев 2010 года на 9 листах; Копия расчета по начислению и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за 12 месяцев 2010 года; Копия расчета по начислению и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионного страхование за 6 месяцев 2011 года; Копия расчета по начислению и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионного страхование за 9 месяцев 2011 года; Копия расчета по начислению и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионного страхование за 12 месяцев 2011 года; Копия справки из СОГУ «Центра занятости населения города Смоленска» от 13.08.2010; Копия свидетельства от 31.03.2008 серия <адрес>; Копия расчета по начислению и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионного страхование за 3 месяца 2011 года; Копия экономического показателя реализации бизнес-проекта от 13.10.2010; Копия реестра сведений о доходах физических лиц за 2010 год; Копия налоговой декларации по ЕНВД за отчетный год 2010 от 19.01.2011; Копия расчета по начислению и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионного страхование за 9 месяцев 2010 года; Копия налоговой декларации по ЕНВД за отчетный год 2010 от 20.10.2010; договор № о предоставлении субъекту малого предпринимательства субсидии на создание собственного бизнеса, -хранить при уголовном деле;

- трудовую книжку №№, изъятая протоколом выемки 14,08.2020 у свидетеля ФИО1, - оставить в распоряжении ФИО1;

- ответ на запрос № от 20.05.2020 года по движению денежных средств по р/с № с 16.08.2010 по 05.05.2011 ИП ФИО5, - хранить при уголовном деле;

- выписку из ЕГРИП № 296В/2020 на 5 листах, выписку из ЕГРИП № 294В/2020 на 5 листах, - хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Промышленный райсуд г.Смоленска в течение 10 суток.

Судья С.М. Новикова