Гражданский кодекс часть 1

при секретаре судебного заседания Иванова Е.И., участием государственного обвинителя ст. помощника Домодедовского городского прокурора Солдатова Е.Л.,

подсудимых ФИО1, ФИО118, ФИО117, ФИО2,

защитников - адвоката АК № Адвокатской палаты <адрес>ФИО89, предоставившего удостоверение № и ордер № серия ПГ № от ДД.ММ.ГГГГ, адвоката Коллегии адвокатов <адрес> «Адвокат 911» ФИО90, предоставившего удостоверение № и ордер 335 от ДД.ММ.ГГГГ, адвоката Московской коллегии адвокатов «Легис Групп» ФИО91, предоставившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, адвоката Коллегии адвокатов «Гильдия Московский адвокатов Бурделов и партнеры» ФИО92, предоставившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-457/2018 в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: <адрес>А, <адрес>, фактически проживающей по адресу: <адрес>, Люберцы <адрес>, образование среднее, не замужней, иждивенцев не имеющей, работающей специалистом АО «Тинькофф Банк», не военнообязанной, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ;

ФИО47 ФРОЛЫ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки и гражданки Республики Молдова, зарегистрированной по адресу: <адрес>, фактически проживающей по адресу: <адрес>, образование неоконченное высшее, замужней, иждивенцев не имеющей, работающей бухгалтером ООО « АЛЬТРАНС», не военнообязанной, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ;

ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, образование среднее специальное, холостого, иждивенцев не имеющего, работающего логистом ООО «ЭйрТрансс», военнообязанного, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренныхч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ;

ФИО124 ЯНЫ ФИО85, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки д. <адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, образование неполное высшее, не замужней, иждивенцев не имеющей, работающей специалистом ООО «Управляющая нефтяная компания» АЗС20, не военнообязанной, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, ФИО118, ФИО117, ФИО2 обвиняются в совершении десяти эпизодов мошенничества, то есть хищений чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину и трех эпизодов мошенничества, то есть хищений чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

ФИО1,ФИО118, ФИО117, ФИО2 действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, вступили в предварительный преступный сговор с ФИО93 (уголовное дело, в отношении которого прекращено по основания ст. 76 УК РФ, 25 УПК РФ), а также иными лицами. В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вышеуказанные соучастники преступления,, действуя группой лиц по предварительному сговору между собой, разработали план хищения путем обмана денежных средств грузоперевозчика ИП «ФИО22», согласно которого вышеуказанные лица, действуя от имени фирм, руководство и сотрудники которых были не осведомлены о преступных намерениях соучастников преступления, используя заведомо ложные сведения и данные последних, посредством телефонной связи и сети Интернет, заключали договора на перевозку грузов, осуществив перевозку которых, не исполняли взятые на себя обязательства по перечислению денежных средств перевозчику груза.

При этом, роли между соучастниками преступления были распределены следующим образом: на ФИО93 и иных лиц возлагалась роль по подысканию помещения для осуществления преступного плана, средств (компьютеров и оргтехники, сотовых абонентских устройств и сим-карт) и предметов (банковских карт и т.д.) для совершения преступления; на ФИО118 и иных лиц - по подысканию посредством сети Интернет (через сайт www.ati.su«АвтоТрансИнфо») данных и реквизитов юридических фирм и физических лиц, для использования их при составлении подложных документов и заключения договора по перевозке груза; на ФИО117, ФИО1 и ФИО2 - по подысканию заявки о необходимости перевозки груза по территории Российской Федерации, размещенной юридическими или физическими лицами, по заключению договора грузоперевозки от лица сотрудников подысканных при вышеуказанных обстоятельствах различных организаций, а так же физических лиц, которые фактически прекратили либо изменили вид своей деятельности, с использованием реквизитов и регистрационных документов последних и по подысканию водителя для перевозки груза и заключению с ним по подложным документам соответствующего договора, а так же по снятию с банковских карт перечисленных на счета соучастников преступления денежных средств.

Так, ФИО94 и иные лица, действуя согласно своей преступной роли и в интересах всех соучастников преступления, арендовали у непосвященного в преступный умысел собственника, помещение, расположенное по адресу: <адрес>, мкр. Центральный, <адрес>, оборудованное под «офис», в которым они установили компьютеры, оргтехнику, средства связи и сеть «Интернет», подыскали неустановленную следствием банковскую карту ПАО «Сбербанк России» и сотовые устройства, снабдив их симкартами, зарегистрированными на лиц не осведомленных о преступной деятельности вышеуказанных лиц и предоставили их в пользование другим соучастникам преступления.

После этого, ФИО118 и иные лица, действуя согласно преступного плана, совместно и согласовано, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью реализации единого преступного умысла, в сети Интернет через сайт www.ati.su«АвтоТрансИнфо» подыскали заказ на перевозку груза в виде талька весом 20 тонн, транспортом по территории РФ, по маршруту: <адрес>, от заказчика ООО «ТД Национальные технологии», введя сотрудников последнего в заблуждение относительно своих преступных намерений, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, заключили договор заявку на перевозку данного груза от лица неустановленного следствием грузоперевозчика с ООО «ТД Национальные технологии», за денежное вознаграждение в размере 57.000 рублей.

Затем, ФИО118, ФИО117 и ФИО1, действуя согласно своим преступным ролям, в сети интернет через сайт www.ati.su«АвтоТрансИнфо» подыскали реквизиты ИП ФИО95, занимавшегося деятельностью в сфере оказания транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов, перенесли из сети в компьютеры, установленные в «офисе»по вышеуказанному адресу образцы уставных документов и оттиска печати вышеуказанного ИП и изготовили подложные документы и зарегистрировали адрес электронной почты данного ИП.

После этого, ФИО117 и ФИО1, действуя в продолжение единого преступного умысла, в сети интернет через сайт www.ati.su«АвтоТрансИнфо», от имени неосведомленных о преступной деятельности соучастников преступления сотрудников ИП «ФИО95», подыскали в качестве грузоперевозчика водителя экспедитора (ФИО96), осуществлявшего транспортно-экспедиционные услуги по перевозке груза по генеральной доверенности от ИП ФИО22 и посредством зарегистрированной при вышеуказанных обстоятельствах электронной почты предоставив заведомо подложные документы от имени сотрудников ИП ФИО95, содержащие сведения не соответствующие действительности и введя тем самым сотрудников ИП ФИО22 в заблуждение относительно своих истинных намерений, не намереваясь исполнять обязательства по выплате за оказание услуг грузоперевозки денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, заключили между ИП ФИО95 и ИП ФИО22 договор грузоперевозки талька весом 20 тонн, транспортом по РФ, по маршруту: <адрес> до <адрес>, за денежное вознаграждение в размере 57 000 рублей.

После этого, ФИО1, продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла и в интересах всех соучастников преступления, из корыстных побуждений, находясь в «офисе», расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Центральный, <адрес>, представляясь диспетчером от ИП «ФИО95», не являясь таковым, посредством телефонной связи с сотрудниками ИП «ФИО22» осуществила сопровождение груза от места его погрузки до места назначения указанного в договоре - перевозки, и, получив информацию о том, что экспедитор ФИО96 выполнил обязательство по перевозке груза, согласно преступного плана, сообщила об этом другим соучастникам преступления.

После этого, ФИО117 и ФИО2, продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получив информацию о перечислении на счет соучастников преступления от ООО «ТД Национальные технологии» денежных средств за перевозку вышеуказанного груза в сумме 57.000 рублей, не имея намерения выполнять свои обязательства по передаче данных денежных средств ИП «ФИО22», обналичили их, распорядившись ими совместно с другими соучастниками преступления по своему усмотрению. Таким образом, противоправными действиями ФИО93, ФИО117, ФИО1, ФИО2, ФИО118 и иных лиц потерпевшему потерпевшей ФИО22 значительный материальный ущерб на общую сумму в размере 57.000 рублей;

Они же, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, вступили в предварительный преступный сговор с ФИО93 (уголовное дело, в отношении которого прекращено по основания ст. 76 УК РФ, 25 УПК РФ), а также иными лицами. В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанные соучастники преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору между собой, разработали план хищения путем обмана денежных средств грузоперевозчика ИП «ФИО11», согласно которого вышеуказанные лица, действуя от имени фирм, руководство и сотрудники которых были не осведомлены о преступных намерениях соучастников преступления, используя заведомо ложные сведения и данные последних, посредством телефонной связи и сети Интернет, заключали договора на перевозку грузов, осуществив перевозку которых, не исполняли взятые на себя обязательства по перечислению денежных средств перевозчику груза.

Так, ФИО94 и иные лица, действуя согласно своей преступной роли и в интересах всех соучастников преступления, арендовали у непосвященного в преступный умысел собственника, помещение, расположенное по адресу: <адрес>, мкр. Центральный, <адрес>, оборудованное под «офис», в которым они установили компьютеры, оргтехнику, средства связи и сеть «Интернет», подыскали банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № и сотовые устройства, снабдив их сим-картами, в том числе и с избирательными абонентскими номерами «8-(926)-753-13-26» и «8(925)-036-82-19», зарегистрированными на лиц не осведомленных о преступной деятельности вышеуказанных лиц и предоставили их в пользование другим соучастникам преступления.

После этого, ФИО118 и иные лица, действуя согласно преступного плана, совместно и согласовано, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью реализации единого преступного умысла, в сети Интернет через сайт www.ati.su«АвтоТрансИнфо» подыскали реквизиты ИП «ФИО12» и ООО «АвтоМиссия+», занимавшихся деятельностью в сфере оказания транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов и перенесли из сети в компьютеры, установленные в «офисе» по вышеуказанному адресу образцы уставных документов и оттисков печатей вышеуказанных организаций, а затем изготовили подложные документы с реквизитами последних и зарегистрировали неверные адреса электронных почт, содержавшие данные вышеуказанных организаций.

Далее, ФИО118 и иные лица, действуя в продолжение единого преступного умысла, в сети Интернет на сайте www.ati.su«АвтоТрансИнфо» подыскали заказ на перевозку дымоходной системы на 14 паллетах, транспортом по РФ, по маршруту <адрес>, от заказчика ООО «7000 КИРПИЧЕЙ», введя сотрудников которого в заблуждение относительно своих преступных намерений, представляясь им, не осведомленными о преступной деятельности соучастников преступления, работниками ООО «АвтоМиссия+», посредством сотовой связи с использованием абонентского номера «8-(926)-753-13-26», созданного при вышеуказанных обстоятельствах адреса электронной почты в сети Интернет и подложных документов, ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, заключили договор-заявку на перевозку вышеуказанного груза между ООО «АвтоМиссия+» и ООО «7000 КИРПИЧЕЙ», за денежное вознаграждение в размере 35 000 рублей.

В свою очередь, ФИО117 и ФИО1, действуя согласно своим преступным ролям, совместно и согласованно, в сети интернет через сайт www.ati.su«АвтоТрансИнфо», от имени неосведомленных о преступной деятельности соучастников преступления сотрудников ИП «ФИО12», подыскали в качестве грузоперевозчика водителя экспедитора ФИО13, осуществлявшего транспортно-экспедиционные услуги по перевозке груза по генеральной доверенности от ИП «ФИО11» и посредством электронной почты, предоставив заведомо подложные документы, содержащие сведения не соответствующие действительности и введя тем самым сотрудников ИП «ФИО11» в заблуждение относительно своих истинных намерений, не намереваясь исполнять обязательства по выплате за оказание услуг грузоперевозки денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, заключили договор грузоперевозки между ИП «ФИО12» и ИП «ФИО11» дымоходной системы на 14 паллетах транспортом по территории РФ, маршрутом <адрес>, за денежное вознаграждение в размере 64 000 рублей.

После этого, ФИО118, ФИО117 и ФИО1, действуя совместно и согласованно, получив вышеуказанным образом информацию о данных водителя экспедитора ФИО13 и находившемся под его управлением транспортном средстве, предоставленных ИП ФИО11, сообщили сотрудникам ООО «7000 КИРПИЧЕЙ», о необходимости перезаключения договора грузоперевозки под надуманным предлогом для внесения в него новых данных о транспортном средстве и водителе экспедиторе и получив согласие введенных в заблуждение сотрудников ООО «7000 КИРПИЧЕЙ», предоставив последним заведомо подложные документы с реквизитами ООО «АвтоМиссия+», ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, заключили договор грузоперевозки с вышеуказанной организацией на перевозку дымоходной системы на 14 паллетах, указав в нем данные (водителя-экспедитора и транспортного средства) необходимые к исполнению транспортно-экспедиционных услуг по перевозке груза.

После этого, ФИО117 и ФИО2, продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получив информацию о перечислении от ООО «7000 КИРПИЧЕЙ» денежных средств за перевозку вышеуказанного груза в сумме 35.000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, не имея намерения по передаче ИП «ФИО11» данных денежных средств, обналичили их, распорядившись ими впоследствии совместно с другими соучастники преступления по своему усмотрению. Таким образом, противоправными действиями ФИО93, ФИО117, ФИО1, ФИО2, ФИО118 и иных лиц потерпевшей ФИО11 значительный материальный ущерб в размере 64.000 рублей.

Они же, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, вступили в предварительный преступный сговор с ФИО93 (уголовное дело, в отношении которого прекращено по основания ст. 76 УК РФ, 25 УПК РФ), а также иными лицами. В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ указанные соучастники преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору между собой, разработали план хищения путем обмана денежных средств грузоперевозчика ИП «ФИО40», согласно которого вышеуказанные лица, действуя от имени фирм, руководство и сотрудники которых были не осведомлены о преступных намерениях соучастников преступления, используя заведомо ложные сведения и данные последних, посредством телефонной связи и сети Интернет, заключали договора на перевозку грузов, осуществив перевозку которых, не исполняли взятые на себя обязательства по перечислению денежных средств перевозчику груза.

Так, ФИО94 и иные лица, действуя согласно своей преступной роли и в интересах всех соучастников преступления, арендовали у непосвященного в преступный умысел собственника, помещение, расположенное по адресу: <адрес>, мкр. Центральный, <адрес>, оборудованное под «офис», в которым они установили компьютеры, оргтехнику, средства связи и сеть «Интернет», подыскали банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № и сотовые устройства, снабдив их сим-картами, в том числе и с избирательным абонентским номером «8-(925)-246-87-67», зарегистрированные на лиц не осведомленных о преступной деятельности вышеуказанных лиц и предоставили их в пользование другим соучастникам преступления.

После этого, ФИО118 и иные лица, действуя согласно преступного плана, совместно и согласовано, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью реализации единого преступного умысла, в сети Интернет через сайт www.ati.su«АвтоТрансИнфо» подыскали реквизиты ООО «Аграхолдинг-2005» и ООО «ТД ТНГ», занимавшихся деятельностью в сфере оказания транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов и перенесли из сети в компьютеры, установленные в «офисе» по вышеуказанному адресу образцы уставных документов и оттисков печатей вышеуказанных организаций, а затем изготовили подложные документы и зарегистрировали неверные адреса электронных почт, содержавшие реквизиты данных организаций.

Далее, ФИО118 и иные лица, действуя в продолжение единого преступного умысла, подыскали в сети Интернет на сайте www.ati.su«АвтоТрансИнфо» заказ на перевозку автозапчастей, по маршруту <адрес>, от заказчика ООО «Бампер-НН», введя сотрудников которого в заблуждение относительно своих преступных намерений, представляясь им, не осведомленными о преступной деятельности соучастников преступления, работниками ООО «Аграхолдинг2005», посредством сотовой связи с использованием абонентского номера «8-(925)-246-87-67», созданного при вышеуказанных обстоятельствах адреса электронной почты в сети Интернет и подложных документов, ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, заключили договор-заявку на перевозку вышеуказанного груза между ООО «Бампер-НН» и ООО «Аграхолдинг-2005», за денежное вознаграждение в размере 47.000 рублей.

После этого, ФИО118 и иные лица, действуя совместно и согласованно, получив вышеуказанным образом от соучастников преступления информацию о данных водителя экспедитора ФИО40 и находившемся под его управлением транспортном средстве сообщили сотрудникам ООО «Бампер-НН» о необходимости перезаключения договора грузоперевозки под надуманным предлогом для внесения в него новых данных о водителе экспедиторе и транспортном средстве, и получив согласие введенных в заблуждение сотрудников ООО «Бампер-НН», предоставив последним заведомо подложные документы с реквизитами ООО «Аграхолдинг-2005», ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана заключили договор грузоперевозки на перевозку автозапчастей, указав в нем данные (водителя -экспедитора и транспортного средства) необходимые к исполнению транспортно-экспедиционных услуг по перевозке груза.

После этого, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, из корыстных побуждений, находясь в «офисе», расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Центральный, <адрес>, представляясь диспетчером ООО «ТД ТНГ», не являясь таковым, посредством телефонной связи с сотрудниками ИП «ФИО40» осуществила сопровождение груза от места его погрузки до места назначения указанного в договоре - перевозки, и, получив информацию о том, что водитель экспедитор ФИО40 выполнил обязательство по перевозке груза, согласно преступного плана, сообщила об этом другим соучастникам преступления.

После этого, ФИО117 и ФИО2, продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получив информацию о перечислении от ООО «Бампер-НН» денежных средств за перевозку вышеуказанного груза в сумме 47 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, не имея намерения по передаче данных денежных средств ИП «ФИО40», обналичили их, распорядившись ими в последствии совместно с другими соучастниками распорядились по своему усмотрению. Таким образом, противоправными действиями ФИО93, ФИО117, ФИО1, ФИО2, ФИО118 и иных лиц потерпевшему ФИО40 значительный материальный ущерб на общую сумму в размере 70.000 рублей.

Он же, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, вступили в предварительный преступный сговор с ФИО93 (уголовное дело, в отношении которого прекращено по основания ст. 76 УК РФ, 25 УПК РФ), а также иными лицами. В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ соучастники преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору между собой, разработали план хищения путем обмана денежных средств грузоперевозчика ИП «ФИО20», согласно которого вышеуказанные лица, действуя от имени фирм, руководство и сотрудники которых были не осведомлены о преступных намерениях соучастников преступления, используя заведомо ложные сведения и данные последних, посредством телефонной связи и сети Интернет, заключали договора на перевозку грузов, осуществив перевозку которых, не исполняли взятые на себя обязательства по перечислению денежных средств перевозчику груза.

Так, ФИО94 и иные лица, действуя согласно своей преступной роли и в интересах всех соучастников преступления, арендовали у непосвященного в преступный умысел собственника, помещение, расположенное по адресу: <адрес>, мкр. Центральный, <адрес>, оборудованное под «офис», в которым они установили компьютеры, оргтехнику, средства связи и сеть «Интернет», подыскали банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № и сотовые устройства, снабдив их сим-картами, в том числе и с избирательным абонентским номером «8-(925)-246-69-87», зарегистрированные на лиц не осведомленных о преступной деятельности вышеуказанных лиц и предоставили их в пользование другим соучастникам преступления.

После этого, ФИО118 и иные лица, действуя согласно преступного плана, совместно и согласовано, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью реализации единого преступного умысла, в сети Интернет через сайт www.ati.su«АвтоТрансИнфо» подыскали реквизиты ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТРИО» и ИП «ФИО35», занимавшихся деятельностью в сфере оказания транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов, перенесли из сети в компьютеры, установленные в «офисе» по вышеуказанному адресу образцы уставных документов и оттисков печатей вышеуказанных организаций, изготовили подложные документы и зарегистрировали адреса электронных почт, содержащие реквизиты последних.

Далее, ФИО118 и иные лица, действуя в продолжение единого преступного умысла в сети Интернет на сайте www.ati.su«АвтоТрансИнфо» подыскали заказ на перевозку пленки ПВХ для натяжных потолков, весом 15,2 тонны, транспортом по РФ, по маршруту <адрес>, от заказчика ООО «Алфабия», введя сотрудников которого в заблуждение относительно своих истинных намерений, представляясь им, не осведомленными о преступной деятельности соучастников преступления, работниками ИП «ФИО35», посредством сотовой связи с использованием абонентского номера «8-(925)-246-69-87», созданного при вышеуказанных обстоятельствах адреса электронной почты в сети Интернет и подложных документов, ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, заключили договорзаявку на перевозку вышеуказанного груза между ООО «Алфабия» и ИП «ФИО35», за денежное вознаграждение в размере 38.000 рублей.

После этого, ФИО118 и иные лица, действуя совместно и согласованно, получив вышеуказанным образом от соучастников преступления информацию о данных водителя экспедитора ФИО20 и находившемся под его управлением транспортном средстве, сообщили сотрудникам ООО «Алфабия» о необходимости перезаключения договора грузоперевозки под надуманным предлогом для внесения в него новых данных о транспортном средстве и водителе - экспедиторе и получив согласие введенных в заблуждение сотрудников ООО «Алфабия», предоставив последним заведомо подложные документы с реквизитами ИП «ФИО35», ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, заключили договор грузоперевозки пленки ПВХ для натяжных потолков, указав в нем данные (водителя-экспедитора и транспортного средства) необходимые к исполнению транспортно-экспедиционных услуг по перевозке груза.

После этого, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, из корыстных побуждений, находясь в «офисе», расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Центральный, <адрес>, представляясь диспетчером ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТРИО», не являясь таковым, посредством телефонной связи с сотрудниками ИП «ФИО20» осуществила сопровождение груза от места его погрузки до места назначения указанного в договоре - перевозки, и, получив информацию о том, что водитель экспедитор ФИО20 выполнил обязательство по перевозке груза, согласно преступного плана, сообщила об этом другими соучастникам преступления.

После этого, ФИО117 и ФИО2, продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получив информацию о перечислении от ООО «Алфабия» денежных средств за перевозку вышеуказанного груза в сумме 38.000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, не имея намерения по передаче данных денежных средств ИП «ФИО20», обналичили их, распорядившись ими впоследствии совместно с другими соучастниками по своему усмотрению. Таким образом, противоправными действиями ФИО93, ФИО117, ФИО1, ФИО2, ФИО118 и иных лиц потерпевшему ФИО20 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму в размере 58.000 рублей.

Они же, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, вступили в предварительный преступный сговор с ФИО93 (уголовное дело, в отношении которого прекращено по основания ст. 76 УК РФ, 25 УПК РФ), а также иными лицами. В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ указанные соучастники преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору между собой, разработали план хищения путем обмана денежных средств грузоперевозчика ИП «ФИО27», согласно которому вышеуказанные лица, действуя от имени фирм, руководство и сотрудники которых были не осведомлены о преступных намерениях соучастников преступления, используя заведомо ложные сведения и данные последних, посредством телефонной связи и сети Интернет, заключали договора на перевозку грузов, осуществив перевозку которых, не исполняли взятые на себя обязательства по перечислению денежных средств перевозчику груза.

Так, ФИО94 и иные лица, действуя согласно своей преступной роли и в интересах всех соучастников преступления, арендовали у непосвященного в преступный умысел собственника, помещение, расположенное по адресу: <адрес>, мкр. Центральный, <адрес>, оборудованное под «офис», в которым они установили компьютеры, оргтехнику, средства связи и сеть «Интернет», подыскали банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № и сотовые устройства, снабдив их сим-картами, в том числе и с избирательным абонентским номером «8-(925)-246-51-99», зарегистрированные на лиц не осведомленных о преступной деятельности вышеуказанных лиц и предоставили их в пользование другим соучастникам преступления.

После этого, ФИО118 и иные лица, действуя согласно преступного плана, совместно и согласовано, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью реализации единого преступного умысла, в сети Интернет через сайт www.ati.su«АвтоТрансИнфо» подыскали реквизиты ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТРИО» и ИП ФИО35, занимавшихся деятельностью в сфере оказания транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов, перенесли из сети в компьютеры, установленные в «офисе» по вышеуказанному адресу образцы уставных документов и оттисков печатей вышеуказанных организаций, изготовили подложные документы и зарегистрировали адреса электронных почт, содержащие реквизиты последних.

Далее, ФИО118 и иные лица, действуя в продолжение единого преступного умысла, подыскали в сети Интернет на сайте www.ati.su«АвтоТрансИнфо» заказ на перевозку крахмала в мешках массой 20 тонн, по маршруту <адрес>, от заказчика ООО «ТК НовоТранс», сотрудников которого введя в заблуждение относительно своих истинных намерений, представляясь им, не осведомленными о преступной деятельности соучастников преступления, работниками ИП «ФИО35», посредством сотовой связи с использованием абонентского номера «8-(925)246-51-99», созданного при вышеуказанных обстоятельствах адреса электронной почты в сети Интернет и подложных документов, ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, заключили договор-заявку на перевозку вышеуказанного груза между ООО «ТК НовоТранс» и ИП ФИО35, за денежное вознаграждение в размере 65.000 рублей.

Далее, ФИО118 и иные лица, действуя совместно и согласованно, получив вышеуказанным образом от соучастников преступления информацию о данных водителя экспедитора ФИО97 и находившемся под его управлением транспортном средстве, предоставленных ИП «ФИО27», сообщили сотрудникам ООО «ТК НовоТранс» о необходимости перезаключения договора грузоперевозки под надуманным предлогом для внесения в него новых данных о транспортном средстве и водителе экспедиторе, и получив согласие введенных в заблуждение сотрудников ООО «ТК НовоТранс», предоставив последним заведомо подложные документы с реквизитами ИП ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, заключили договор грузоперевозки крахмала в мешках массой 20 тонн, указав в нем данные (водителя и транспортного средства) необходимые к исполнению транспортно-экспедиционных услуг по перевозке груза.

Затем, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, из корыстных побуждений, находясь в «офисе», расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Центральный, <адрес>, представляясь диспетчером ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТРИО», не являясь таковым, посредством телефонной связи с сотрудниками ИП «ФИО27» осуществила сопровождение груза от места его погрузки до места назначения указанного в договоре - перевозки, и, получив информацию о том, что водитель экспедитор ФИО97 выполнил обязательство по перевозке груза, согласно преступного плана, сообщила об этом другим соучастникам преступления. После этого, ФИО117 и ФИО2, продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получив информацию о перечислении от ООО «ТК НовоТранс» денежных средств за перевозку вышеуказанного груза в сумме 65.000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, не имея намерения по передаче данных денежных средств ИП «ФИО27», обналичили их, распорядившись ими совместно с другими соучастниками по своему усмотрению. Таким образом, противоправными действиями ФИО93, ФИО117, ФИО1, ФИО2, ФИО118 и иных лиц потерпевшей ФИО27 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму в размере 75.000 рублей;

Они же, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, вступили в предварительный преступный сговор с ФИО93 (уголовное дело, в отношении которого прекращено по основания ст. 76 УК РФ, 25 УПК РФ), а также иными лицами. В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ указанные соучастники преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору между собой, разработали план хищения путем обмана денежных средств грузоперевозчика ООО «Лесоптторг», согласно которому вышеуказанные лица, действуя от имени фирм, руководство и сотрудники которых были не осведомлены о преступных намерениях соучастников преступления, используя заведомо ложные сведения и данные последних, посредством телефонной связи и сети Интернет, заключали договора на перевозку грузов, осуществив перевозку которых, не исполняли взятые на себя обязательства по перечислению денежных средств перевозчику груза.

Согласно преступного плана роли между соучастниками преступления были распределены следующим образом: на ФИО93 и иных лиц возлагалась роль по подысканию помещения для осуществления преступного плана, средств (компьютеров и оргтехники, сотовых абонентских устройств и сим-карт) и предметов (банковских карт и т.д.) для совершения преступления; на ФИО118 и иных лиц - по подысканию посредством сети Интернет (через сайт www.ati.su«АвтоТрансИнфо») данных и реквизитов юридических фирм и физических лиц, для использования их при составлении подложных документов и заключения договора по перевозке груза; на ФИО117, ФИО1 и ФИО2 - по подысканию заявки о необходимости перевозки груза по территории Российской Федерации, размещенной юридическими или физическими лицами, по заключению договора грузоперевозки от лица сотрудников подысканных при вышеуказанных обстоятельствах различных организаций, а так же физических лиц, которые фактически прекратили либо изменили вид своей деятельности, с использованием реквизитов и регистрационных документов последних и по подысканию водителя для перевозки груза и заключению с ним по подложным документам соответствующего договора, а так же по снятию с банковских карт перечисленных на счета соучастников преступления денежных средств.

Так, ФИО94 и иные лица, действуя согласно своей преступной роли и в интересах всех соучастников преступления, арендовали у непосвященного в преступный умысел собственника, помещение, расположенное по адресу: <адрес>, мкр. Центральный, <адрес>, оборудованное под «офис», в которым они установили компьютеры, оргтехнику, средства связи и сеть «Интернет», подыскали банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № и сотовые устройства, снабдив их сим-картами, в том числе и с избирательным абонентским номером «8-(925)-246-69-87», зарегистрированные на лиц не осведомленных о преступной деятельности вышеуказанных лиц и предоставили их в пользование другим соучастникам преступления.

После этого, ФИО118 и иные лица, действуя согласно преступного плана, совместно и согласовано, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью реализации единого преступного умысла, в сети Интернет через сайт www.ati.su«АвтоТрансИнфо» подыскали реквизиты ИП «ФИО35» и ИП «ФИО26», занимавшихся деятельностью в сфере оказания транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов, перенесли из сети в компьютеры, установленные в «офисе» по вышеуказанному адресу образцы уставных документов и оттисков печатей вышеуказанных ИП, изготовили подложные документы и зарегистрировали адреса электронных почт, содержащие реквизиты последних.

Далее, ФИО118 и иные лица, продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла, подыскали в сети Интернет на сайте www.ati.su«АвтоТрансИнфо» заказ на перевозку замороженных полуфабрикатов, транспортом по территории РФ, по маршруту <адрес>, от заказчика ООО «Хладокомбинат №», введя сотрудников которого в заблуждение относительно своих истинных намерений, представляясь им, не осведомленными о преступной деятельности соучастников преступления, работниками ИП «ФИО35», посредством сотовой связи с использованием абонентского номера «8-(925)246-69-87», созданного при вышеуказанных обстоятельствах адреса электронной почты в сети Интернет и подложных документов, ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, заключили договор-заявку на перевозку вышеуказанного груза между ООО «Хладокомбинат №» и ИП «ФИО35», за денежное вознаграждение в размере 95000 рублей.

Далее, ФИО118 и иные лица, действуя совместно и согласованно, получив вышеуказанным образом от соучастников преступления информацию о данных водителя экспедитора ФИО98 и находившемся под его управлением транспортном средстве, предоставленных ООО «Лесоптторг», сообщили сотрудникам ООО «Хладокомбинат №» о необходимости перезаключения договора грузоперевозки под надуманным предлогом для внесения в него новых данных о транспортном средстве и водителе-экспедиторе, и получив согласие введенных в заблуждение сотрудников ООО «Хладокомбинат №», предоставив последним заведомо подложные документы с реквизитами ИП «ФИО35», ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, заключили договор грузоперевозки замороженных полуфабрикатов, указав в нем данные (водителя и транспортного средства) необходимые к исполнению транспортно-экспедиционных услуг по перевозке груза.

Затем, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла и согласно своей преступной роли, из корыстных побуждений, находясь в «офисе», расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Центральный, <адрес>, представляясь диспетчером ИП ФИО26, не являясь таковым, посредством телефонной связи с сотрудниками ООО «Лесоптторг» осуществила сопровождение груза от места его погрузки до места назначения указанного в договоре - перевозки, и, получив информацию о том, что водитель экспедитор ФИО98 выполнил обязательство по перевозке груза, согласно преступного плана, сообщила об этом другим соучастникам преступления.

После этого, ФИО117 и ФИО2, продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получив информацию о перечислении от ООО «Хладокомбинат №» денежных средств за перевозку вышеуказанного груза в сумме 95.000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, не имея намерения по передаче данных денежных средств ООО «Лесоптторг», обналичили их, распорядившись ими совместно с другими соучастниками по своему усмотрению. Таким образом, противоправными действиями ФИО93, ФИО117, ФИО1, ФИО2, ФИО118 и иных лиц ООО «Лесоптторг» был причинен материальный ущерб на общую сумму в размере 157.000 рублей.

Они же, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, вступили в предварительный преступный сговор с ФИО93 (уголовное дело, в отношении которого прекращено по основания ст. 76 УК РФ, 25 УПК РФ), а также иными лицами. В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ указанные соучастники преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору между собой, разработали план хищения путем обмана денежных средств грузоперевозчика ООО «Аваль-Трейд», согласно которому вышеуказанные лица, действуя от имени фирм, руководство и сотрудники которых были не осведомлены о преступных намерениях соучастников преступления, используя заведомо ложные сведения и данные последних, посредством телефонной связи и сети Интернет, заключали договора на перевозку грузов, осуществив перевозку которых, не исполняли взятые на себя обязательства по перечислению денежных средств перевозчику груза.

Так, ФИО94 и иные лица, действуя согласно своей преступной роли и в интересах всех соучастников преступления, арендовали у непосвященного в преступный умысел собственника, помещение, расположенное по адресу: <адрес>, мкр. Центральный, <адрес>, оборудованное под «офис», в которым они установили компьютеры, оргтехнику, средства связи и сеть «Интернет», подыскали банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № и сотовые устройства, снабдив их сим-картами, в том числе и с избирательным абонентским номером «8-(925)-246-51-99», зарегистрированные на лиц не осведомленных о преступной деятельности вышеуказанных лиц и предоставили их в пользование другим соучастникам преступления.

После этого, ФИО118 и иные лица, действуя согласно преступного плана, совместно и согласовано, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью реализации единого преступного умысла, в сети Интернет через сайт www.ati.su«АвтоТрансИнфо» подыскали реквизиты ИП «ФИО26» и ООО «КОМПАНИЯ БРК» занимавшихся деятельностью в сфере оказания транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов, перенесли из сети в компьютеры, установленные в «офисе» по вышеуказанному адресу образцы уставных документов и оттисков печатей вышеуказанных организаций, изготовили подложные документы и зарегистрировали адреса электронных почт, содержащие реквизиты последних.

Далее, ФИО118 и иные лица, действуя во исполнение единого преступного умысла, подыскали в сети Интернет на сайте www.ati.su«АвтоТрансИнфо» заказ на перевозку одноразовых перчаток весом 20 тонн, транспортом по территории РФ, по маршруту <адрес>, от заказчика ООО «Автогрузовая компания», введя сотрудников которого в заблуждение относительно своих истинных намерений, представляясь им, не осведомленными о преступной деятельности соучастников преступления, работниками ИП «ФИО26», посредством сотовой связи с использованием абонентского номера «8-(925)-246-51-99», созданного при вышеуказанных обстоятельствах адреса электронной почты в сети Интернет и подложных документов, ДД.ММ.ГГГГ гола, путем обмана, заключили договор заявку на перевозку вышеуказанного груза между ИП «ФИО26» и ООО «Автогрузовая компания», за денежное вознаграждение в размере 47.000 рублей.

Далее, ФИО118 и иные лица, действуя совместно и согласованно, получив вышеуказанным образом от соучастников преступления информацию о данных водителя экспедитора ФИО99 и находившемся под его управлением транспортном средстве, предоставленных ООО «Аваль-Трейд», сообщили сотрудникам ООО «Автогрузовая компания» о необходимости перезаключения договора грузоперевозки под надуманным предлогом для внесения в него новых данных о транспортном средстве и водителе - экспедиторе, и получив согласие введенных в заблуждение сотрудников ООО «Автогрузовая компания», предоставив последним заведомо подложные документы с реквизитами ИП «ФИО26», ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, заключили договор грузоперевозки, указав в нем данные (водителя - экспедитора и транспортного средства) необходимые к исполнению транспортно-экспедиционных услуг по перевозке груза.

После этого, ФИО117 и ФИО2, продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получив информацию о перечислении от ООО «Автогрузовая компания» денежных средств за перевозку вышеуказанного груза в сумме 95.000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, не имея намерения выполнять свои обязательства по передаче данных денежных средств ООО «Аваль-Трейд», обналичили их, распорядившись ими совместно с другими соучастниками по своему усмотрению. Таким образом, противоправными действиями ФИО93, ФИО117, ФИО1, ФИО2, ФИО118 и иных лиц ООО «Аваль-Трейд» был причинен материальный ущерб на общую сумму в размере 50.000 рублей;

Они же, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, вступили в предварительный преступный сговор с ФИО93 (уголовное дело, в отношении которого прекращено по основания ст. 76 УК РФ, 25 УПК РФ), а также иными лицами. В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ указанные соучастники преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору между собой, разработали план хищения путем обмана денежных средств грузоперевозчика ИП «ФИО10», согласно которому вышеуказанные лица, действуя от имени фирм, руководство и сотрудники которых были не осведомлены о преступных намерениях соучастников преступления, используя заведомо ложные сведения и данные последних, посредством телефонной связи и сети Интернет, заключали договора на перевозку грузов, осуществив перевозку которых, не исполняли взятые на себя обязательства по перечислению денежных средств перевозчику груза.

Так, ФИО94 и иные лица, действуя согласно своей преступной роли и в интересах всех соучастников преступления, арендовали у непосвященного в преступный умысел собственника, помещение, расположенное по адресу: <адрес>, мкр. Центральный, <адрес>, оборудованное под «офис», в которым они установили компьютеры, оргтехнику, средства связи и сеть «Интернет», подыскали банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № и сотовые устройства, снабдив их сим-картами, в том числе и с избирательными абонентскими номерами «8-(915)-595-66-37» и «8(925)-246-87-72», зарегистрированными на лиц не осведомленных о преступной деятельности вышеуказанных лиц и предоставили их в пользование другим соучастникам преступления.

После этого, ФИО118 и иные лица, действуя согласно преступного плана, совместно и согласовано, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью реализации единого преступного умысла, в сети Интернет через сайт www.ati.su«АвтоТрансИнфо» подыскали реквизиты ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТРИО» и ИП «ФИО35», занимавшихся деятельностью в сфере оказания транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов, перенесли из сети в компьютеры, установленные в «офисе» по вышеуказанному адресу образцы уставных документов и оттисков печатей вышеуказанных организаций, изготовили подложные документы и зарегистрировали адреса электронных почт, содержащие реквизиты данных организаций.

Далее, ФИО118 и иные лица, действуя во исполнение единого преступного умысла, подыскали в сети Интернет на сайте www.ati.su«АвтоТрансИнфо» заказ на перевозку профилированного листа и геотекстиля в рулонах, транспортом по территории РФ, по маршруту <адрес> д. Лобаново, <адрес>, от заказчика ООО «САНГРЕО», введя сотрудников которого в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, представляясь им, не осведомленным о преступной деятельности соучастников преступления сотрудником ИП «ФИО35», посредством абонентских номеров «8-(915)-595-66-37» и «8-(925)-246-87-72», созданного при вышеуказанных обстоятельствах адреса электронной почты в сети Интернет и подложных документов, ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, заключили договор-заявку на перевозку вышеуказанного груза между ИП «ФИО35» и ООО «САНГРЕО», за денежное вознаграждение в размере 43.000 рублей.

Затем, ФИО117 и ФИО1, действуя согласно своим преступным ролям, совместно и согласованно, в сети интернет через сайт www.ati.su«АвтоТрансИнфо», от имени неосведомленных о преступной деятельности соучастников преступления сотрудников ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТРИО» подыскали в качестве грузоперевозчика водителя экспедитора ФИО100 осуществлявшего транспортно-экспедиционные услуги по перевозке груза по генеральной доверенности от ИП «ФИО10», с которым посредством электронной почты предоставив заведомо подложные документы, содержащие сведения не соответствующие действительности и введя тем самым последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, не намереваясь исполнять обязательства по выплате за оказание услуг грузоперевозки денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, между ИП «ФИО10» и ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТРИО» заключили договор грузоперевозки профилированных листов геотекстиля в рулонах, транспортом по территории РФ, маршрутом <адрес>, д. <адрес>, за денежное вознаграждение в сумме 60.000 рублей. После этого, ФИО118 и иные лица, действуя совместно и согласованно, получив от ФИО1 информацию о данных водителя экспедитора ФИО100 и находившемся под его управлением транспортном средстве, сообщили сотрудникам ООО «САНГРЕО» о необходимости перезаключения договора грузоперевозки под надуманным предлогом, для внесения в него новых данных о транспортном средстве и водителе-экспедиторе, и получив согласие введенных в заблуждение сотрудников ООО «САНГРЕО», предоставив заведомо подложные документы с реквизитами ИП «ФИО35», ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, заключили договор грузоперевозки геотекстиля в рулонах, указав в нем данные (водителя -экспедитора и транспортного средства) необходимые к исполнению транспортно-экспедиционных услуг по перевозке груза.

После этого, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, из корыстных побуждений, находясь в «офисе», расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Центральный, <адрес>, представляясь диспетчером ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТРИО», не являясь таковым, посредством телефонной связи с сотрудниками ИП «ФИО10» осуществила сопровождение груза от места его погрузки до места назначения указанного в договоре - перевозки, и, получив информацию о том, что экспедитор ФИО100 выполнил обязательство по перевозке груза, согласно преступного плана, сообщила об этом другим соучастникам преступления.

После этого, ФИО117 и ФИО2, продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получив информацию о перечислении от ООО «САНГРЕО» денежных средств за перевозку вышеуказанного груза в сумме 43.000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, не имея намерения выполнять свои обязательства по передаче данных денежных средств ИП «ФИО10», обналичили их, распорядившись ими совместно с другими соучастниками преступления по своему усмотрению. Таким образом, противоправными действиями ФИО93, ФИО117, ФИО1, ФИО2, ФИО118 и иных лиц потерпевшему ФИО10 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму в размере 60.000 рублей.

Они же, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, вступили в предварительный преступный сговор с ФИО93 (уголовное дело, в отношении которого прекращено по основания ст. 76 УК РФ, 25 УПК РФ), а также иными лицами. В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ указанные соучастники преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору, разработали план хищения путем обмана денежных средств грузоперевозчика ИП «ФИО29», согласно которому вышеуказанные лица, действуя от имени фирм, руководство и сотрудники которых были не осведомлены о преступных намерениях соучастников преступления, используя заведомо ложные сведения и данные последних, посредством телефонной связи и сети Интернет, заключали договора на перевозку грузов, осуществив перевозку которых, не исполняли взятые на себя обязательства по перечислению денежных средств перевозчику груза.

Согласно преступного плана роли между соучастниками преступления были распределены следующим образом: на ФИО93 и иныхлиц возлагалась роль по подысканию помещения для осуществления преступного плана, средств (компьютеров и оргтехники, сотовых абонентских устройств и сим-карт) и предметов (банковских карт и т.д.) для совершения преступления; на ФИО118 и иных лиц - по подысканию посредством сети Интернет (через сайт www.ati.su«АвтоТрансИнфо») данных и реквизитов юридических фирм и физических лиц, для использования их при составлении подложных документов и заключения договора по перевозке груза; на ФИО117, ФИО1 и ФИО2 - по подысканию заявки о необходимости перевозки груза по территории Российской Федерации, размещенной юридическими или физическими лицами, по заключению договора грузоперевозки от лица сотрудников подысканных при вышеуказанных обстоятельствах различных организаций, а так же физических лиц, которые фактически прекратили либо изменили вид своей деятельности, с использованием реквизитов и регистрационных документов последних и по подысканию водителя для перевозки груза и заключению с ним по подложным документам соответствующего договора, а так же по снятию с банковских карт перечисленных на счета соучастников преступления денежных средств.

Так, ФИО94 и иные лица, действуя согласно своей преступной роли и в интересах всех соучастников преступления, арендовали у непосвященного в преступный умысел собственника, помещение, расположенное по адресу: <адрес>, мкр. Центральный, <адрес>, оборудованное под «офис», в которым они установили компьютеры, оргтехнику, средства связи и сеть «Интернет», подыскали банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № и сотовые устройства, снабдив их сим-картами, в том числе и с избирательным абонентским номером «8-(925)-246-51-99», зарегистрированные на лиц не осведомленных о преступной деятельности вышеуказанных лиц и предоставили их в пользование другим соучастникам преступления.

После этого, ФИО118 и иные лица, действуя согласно преступного плана, совместно и согласовано, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью реализации единого преступного умысла, в сети Интернет через сайт www.ati.su«АвтоТрансИнфо» подыскали реквизиты ИП «ФИО102» и ИП «ФИО101», занимавшихся деятельностью в сфере оказания транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов, перенесли из сети в компьютеры, установленные в «офисе» по вышеуказанному адресу образцы уставных документов и оттисков печатей вышеуказанных лиц, изготовили подложные документы и зарегистрировали адреса электронных почт, содержащие реквизиты данных лиц.

Далее, ФИО118 и иные лица, продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла подыскали в сети Интернет на сайте www.ati.su«АвтоТрансИнфо» заказ на перевозку пленки весом 11,5 тонн, транспортом по территории РФ, по маршруту <адрес>, от заказчика ИП «ФИО33», введя сотрудников которого в заблуждение относительного своих истинных преступных намерений, представляясь им, не осведомленными о преступной деятельности соучастников преступления, работниками ИП «ФИО101», посредством сотовой связи с использованием абонентского номера «8-(925)246-51-99», созданного при вышеуказанных обстоятельствах адреса электронной почты в сети Интернет и подложных документов, ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, заключили договор-заявку на перевозку вышеуказанного груза между ИП «ФИО101» и ИП «ФИО33», за денежное вознаграждение в размере 40.000 рублей.

Затем, ФИО117 и ФИО1, действуя согласно своим преступным ролям, совместно и согласованно, в сети интернет через сайт www.ati.su«АвтоТрансИнфо», от имени неосведомленных о преступной деятельности соучастников преступления сотрудников ИП ФИО102, подыскали в качестве грузоперевозчика водителя экспедитора ФИО103, осуществлявшего транспортно-экспедиционные услуги по перевозке груза по генеральной доверенности от ИП «ФИО29» и посредством электронной почты предоставив заведомо подложные документы, содержащие сведения не соответствующие действительности и введя тем самым сотрудников ИП «ФИО29» в заблуждение относительно своих истинных намерений, не намереваясь исполнять обязательства по выплате за оказание услуг грузоперевозки денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, между ИП «ФИО29» и ИП «ФИО102», заключили договор грузоперевозки пленки весом 11,5 тонн, транспортом по территории РФ, маршрутом <адрес>, за денежное вознаграждение в размере 75.000 рублей. Далее, ФИО118 и иные лица, действуя совместно и согласованно, получив вышеуказанным образом от соучастников преступления информацию о данных водителя экспедитора ФИО103 и находившемся под его управлением транспортном средстве, предоставленных ИП «ФИО102», сообщили сотрудникам ИП «ФИО33» о необходимости перезаключения договора грузоперевозки под надуманным предлогом для внесения в него новых данных о транспортном средстве и водителе-экспедиторе, и получив согласие введенных в заблуждение сотрудников ИП «ФИО33», предоставив последним заведомо подложные документы с реквизитами ИП «ФИО101», ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, заключили договор грузоперевозки, указав в нем данные (водителя -экспедитора и транспортного средства), необходимые к исполнению транспортно-экспедиционных услуг по перевозке груза.

После этого, ФИО117 и ФИО2, продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получив информацию о перечислении от ИП «ФИО33» денежных средств за перевозку вышеуказанного груза в сумме 40.000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, не имея намерения выполнять свои обязательства по передаче данных денежных средств ИП «ФИО29», обналичили их, распорядившись ими совместно с другими соучастниками по своему усмотрению. Таким образом, противоправными действиями ФИО93, ФИО117, ФИО1, ФИО2, ФИО118 и иных лиц потерпевшему ФИО29 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму в размере 75.000 рублей;

Они же, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, вступили в предварительный преступный сговор с ФИО93 (уголовное дело, в отношении которого прекращено по основания ст. 76 УК РФ, 25 УПК РФ), а также иными лицами. В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, указанные соучастники преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору, разработали план хищения путем обмана денежных средств грузоперевозчика ИП «ФИО18», согласно которому вышеуказанные лица, действуя от имени фирм, руководство и сотрудники которых были не осведомлены о преступных намерениях соучастников преступления, используя заведомо ложные сведения и данные последних, посредством телефонной связи и сети Интернет, заключали договора на перевозку грузов, осуществив перевозку которых, не исполняли взятые на себя обязательства по перечислению денежных средств перевозчику груза.

Согласно преступного плана роли между соучастниками преступления были распределены следующим образом: на ФИО93 и иных лиц возлагалась роль по подысканию помещения для осуществления преступного плана, средств (компьютеров и оргтехники, сотовых абонентских устройств и сим-карт) и предметов (банковских карт и т.д.) для совершения преступления; на ФИО118 и неустановленных лиц - по подысканию посредством сети Интернет (через сайт www.ati.su«АвтоТрансИнфо») данных и реквизитов юридических фирм и физических лиц, для использования их при составлении подложных документов и заключения договора по перевозке груза; на ФИО117, ФИО1 и ФИО2 - по подысканию заявки о необходимости перевозки груза по территории Российской Федерации, размещенной юридическими или физическими лицами, по заключению договора грузоперевозки от лица сотрудников подысканных при вышеуказанных обстоятельствах различных организаций, а так же физических лиц, которые фактически прекратили либо изменили вид своей деятельности, с использованием реквизитов и регистрационных документов последних и по подысканию водителя для перевозки груза и заключению с ним по подложным документам соответствующего договора, а так же по снятию с банковских карт перечисленных на счета соучастников преступления денежных средств.

Так, ФИО94 и иные лица, действуя согласно своей преступной роли и в интересах всех соучастников преступления, арендовали у непосвященного в преступный умысел собственника, помещение, расположенное по адресу: <адрес>, мкр. Центральный, <адрес>, оборудованное под «офис», в которым они установили компьютеры, оргтехнику, средства связи и сеть «Интернет», подыскали банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № и сотовые устройства, снабдив их сим-картами, в том числе и с избирательным абонентским номером «8-(906)-208-12-05», зарегистрированные на лиц не осведомленных о преступной деятельности вышеуказанных лиц и предоставили их в пользование другим соучастникам преступления.

После этого, ФИО118 и иные лица, действуя согласно преступного плана, совместно и согласовано, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью реализации единого преступного умысла, в сети Интернет через сайт www.ati.su«АвтоТрансИнфо» подыскали реквизиты ИП «ФИО15» и ИП «ФИО104», занимавшихся деятельностью в сфере оказания транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов, перенесли из сети в компьютеры, установленные в «офисе» по вышеуказанному адресу образцы уставных документов и оттисков печатей вышеуказанных ИП, изготовили подложные документы и зарегистрировали адреса электронных почт, содержащие реквизиты данных лиц.

Далее, ФИО118 и иные лица, действуя во исполнение единого преступного умысла подыскали в сети Интернет на сайте www.ati.su«АвтоТрансИнфо» заказ на перевозку МДФ (алюминиевого профиля) весом 15 тонн, транспортом по территории РФ, по маршруту <адрес>, от заказчика грузоперевозки ИП «ФИО105», введя сотрудников которого в заблуждение относительно своих преступных намерений, представляясь им не осведомленными о преступной деятельности соучастников преступления, работниками ИП «ФИО104», посредством сотовой связи с использованием абонентского номера «8(906)-208-12-05», созданного при вышеуказанных обстоятельствах адреса электронной почты в сети Интернет и подложных документов, ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, заключили договор-заявку между ИП «ФИО105» и ИП «ФИО104» на перевозку вышеуказанного груза, за денежное вознаграждение в размере 46.000 рублей.

Далее, ФИО118 и иные лица, действуя совместно и согласованно, получив вышеуказанным образом от соучастников преступления информацию о данных водителя экспедитора ФИО18 и находившемся под его управлением транспортном средстве, сообщили сотрудникам ИП «ФИО105» о необходимости перезаключения договора грузоперевозки под надуманным предлогом, для внесения в него новых данных о транспортном средстве и водителе - экспедиторе, и получив согласие введенных в заблуждение сотрудников ИП «ФИО105», предоставив им заведомо подложные документы с реквизитами ИП «ФИО104», ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, заключили договор грузоперевозки, указав в нем данные (водителя -экспедитора и транспортного средства) необходимые к исполнению транспортно-экспедиционных услуг по перевозке груза.

После этого, ФИО117 и ФИО2, продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получив информацию о перечислении от ИП «ФИО105» денежных средств за перевозку вышеуказанного груза в сумме 46.000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, не имея намерения выполнять свои обязательства по передаче данных денежных средств ИП «ФИО18», обналичили их, распорядившись ими совместно с другими соучастниками по своему усмотрению. Таким образом, противоправными действиями ФИО93, ФИО117, ФИО1, ФИО2, ФИО118 и иными лиц потерпевшему ФИО18 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму в размере 56.000 рублей;

Они же, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, вступили в предварительный преступный сговор с ФИО93 (уголовное дело, в отношении которого прекращено по основания ст. 76 УК РФ, 25 УПК РФ), а также иными лицами. В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, указанные соучастники преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору, разработали план хищения путем обмана денежных средств грузоперевозчика ИП «ФИО24», согласно которому вышеуказанные лица, действуя от имени фирм, руководство и сотрудники которых были не осведомлены о преступных намерениях соучастников преступления, используя заведомо ложные сведения и данные последних, посредством телефонной связи и сети Интернет, заключали договора на перевозку грузов, осуществив перевозку которых, не исполняли взятые на себя обязательства по перечислению денежных средств перевозчику груза.

Так, ФИО94 и иные лица, действуя согласно своей преступной роли и в интересах всех соучастников преступления, арендовали у непосвященного в преступный умысел собственника, помещение, расположенное по адресу: <адрес>, мкр. Центральный, <адрес>, оборудованное под «офис», в которым они установили компьютеры, оргтехнику, средства связи и сеть «Интернет», подыскали банковскую карту ПАО «Сбербанк России» и сотовые устройства, снабдив их сим-картами, зарегистрированными на лиц не осведомленных о преступной деятельности вышеуказанных лиц и предоставили их в пользование другим соучастникам преступления.

После этого, ФИО118 и иные лица, действуя согласно преступного плана, совместно и согласовано, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью реализации единого преступного умысла, в сети Интернет через сайт www.ati.su«АвтоТрансИнфо» подыскали реквизиты ИП «ФИО23» и ИП «ФИО106», занимавшихся деятельностью в сфере оказания транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов, перенесли из сети в компьютеры, установленные в «офисе» по вышеуказанному адресу образцы уставных документов и оттисков печатей вышеуказанных ИП, изготовили подложные документы и зарегистрировали адреса электронных почт, содержащие реквизиты данных лиц.

Далее, ФИО118 и иные лица, действуя во исполнение единого преступного умысла, подыскали в сети Интернет на сайте www.ati.su«АвтоТрансИнфо» заказ на перевозку кирпича весом 21 тонна, транспортом по РФ, по маршруту <адрес>, от заказчика грузоперевозки ООО «КД Волгоград», введя сотрудников которого в заблуждение относительно своих преступных намерений, представляясь им, не осведомленными о преступной деятельности соучастников преступления, работниками ИП «ФИО106», посредством сотовой связи, созданного при вышеуказанных обстоятельствах адреса электронной почты в сети Интернет и подложных документов, ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, заключили договор заявку на перевозку вышеуказанного груза между ИП «ФИО106» и ООО «КД Волгоград», за денежное вознаграждение в размере 55.000 рублей.

Затем, ФИО117 и ФИО1, действуя согласно своим преступным ролям, совместно и согласованно, в сети интернет через сайт www.ati.su«АвтоТрансИнфо», от имени неосведомленных о преступной деятельности соучастников преступления сотрудников ИП «ФИО23», подыскали в качестве грузоперевозчика водителя экспедитора ФИО107, осуществлявшего транспортно-экспедиционные услуги по перевозке груза по генеральной доверенности от ИП «ФИО24» и посредством электронной почты предоставив заведомо подложные документы, содержавшие сведения не соответствующие действительности и введя тем самым сотрудников ИП «ФИО24» в заблуждение относительно своих истинных намерений, не намереваясь исполнять обязательства по выплате за оказание услуг грузоперевозки денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, между ИП «ФИО23» и ИП «ФИО24», заключили договор грузоперевозки кирпича весом 21 тонна, транспортом по РФ, по маршруту <адрес>, за денежное вознаграждение в размере 55.000 рублей. Далее, ФИО118 и иные лица, действуя совместно и согласованно, получив вышеуказанным образом от соучастников преступления информацию о данных водителя экспедитора ФИО107 и находившемся под его управлением транспортном средстве, предоставленных ИП «ФИО24», сообщили сотрудникам ООО «КД Волгоград» о необходимости перезаключения договора грузоперевозки под надуманным предлогом для внесения в него новых данных о транспортном средстве и водителе - экспедиторе, и получив согласие введенных в заблуждение сотрудников ООО «КД Волгоград», предоставив заведомо подложные документы с реквизитами ИП «ФИО106», ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, заключили договор грузоперевозки кирпича, указав в нем данные (водителя -экспедитора и транспортного средства) необходимые к исполнению транспортно-экспедиционных услуг по перевозке груза.

После этого, ФИО117 и ФИО2, продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получив информацию о перечислении от ООО «КД Волгоград» денежных средств за перевозку вышеуказанного груза в сумме 55.000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк России», не имея намерения выполнять свои обязательства по передаче данных денежных средств ИП «ФИО24», обналичили их, распорядившись ими совместно с другими соучастниками по своему усмотрению. Таким образом, противоправными действиями ФИО93, ФИО117, ФИО1, ФИО2, ФИО118 и иных лиц потерпевшему ФИО24 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму в размере 55.000 рублей;

Они же, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, вступили в предварительный преступный сговор с ФИО93 (уголовное дело, в отношении которого прекращено по основания ст. 76 УК РФ, 25 УПК РФ), а также иными лицами. В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, указанные соучастники преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору между собой, разработали план хищения путем обмана денежных средств грузоперевозчика ИП ФИО43, согласно которого вышеуказанные лица, действуя от имени фирм, руководство и сотрудники которых были не осведомлены о преступных намерениях соучастников преступления, используя заведомо ложные сведения и данные последних, посредством телефонной связи и сети Интернет, заключали договора на перевозку грузов, осуществив перевозку которых, не исполняли взятые на себя обязательства по перечислению денежных средств перевозчику груза.

При этом, роли между соучастниками преступления были распределены следующим образом: на ФИО93 и иных лиц возлагалась роль по подысканию помещения для осуществления преступного плана, средств (компьютеров и оргтехники, сотовых абонентских устройств и сим-карт) и предметов (банковских карт и т.д.) для совершения преступления; на ФИО118 и неустановленных лиц - по подысканию посредством сети Интернет (через сайт www.ati.su«АвтоТрансИнфо») данных и реквизитов юридических фирм и физических лиц, для использования их при составлении подложных документов и заключения договора по перевозке груза; на ФИО117, ФИО1 и ФИО2 - по подысканию заявки о необходимости перевозки груза по территории Российской Федерации, размещенной юридическими или физическими лицами, по заключению договора грузоперевозки от лица сотрудников подысканных при вышеуказанных обстоятельствах различных организаций, а так же физических лиц, которые фактически прекратили либо изменили вид своей деятельности, с использованием реквизитов и регистрационных документов последних и по подысканию водителя для перевозки груза и заключению с ним по подложным документам соответствующего договора, а так же по снятию с банковских карт перечисленных на счета соучастников преступления денежных средств.

Так, ФИО94 и иные следствием лица, действуя согласно своей преступной роли и в интересах всех соучастников преступления, арендовали у непосвященного в преступный умысел собственника, помещение, расположенное по адресу: <адрес>, мкр. Центральный, <адрес>, оборудованное под «офис», в которым они установили компьютеры, оргтехнику, средства связи и сеть «Интернет», подыскали банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № и сотовые устройства, снабдив их сим-картами, в том числе и с избирательным абонентским номером «8-(925)-246-51-99», зарегистрированные на лиц не осведомленных о преступной деятельности вышеуказанных лиц и предоставили их в пользование другим соучастникам преступления.

После этого, ФИО118 и иные лица, действуя согласно преступного плана, совместно и согласовано, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью реализации единого преступного умысла, в сети Интернет через сайт www.ati.su«АвтоТрансИнфо» подыскали реквизиты ООО «БЕСТКАРГО» и ООО «ФИО78 ТРЕЙД», занимавшихся деятельностью в сфере оказания транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов, перенесли из сети в компьютеры, установленные в «офисе» по вышеуказанному адресу образцы уставных документов и оттисков печатей вышеуказанных организаций, изготовили подложные документы и зарегистрировали адреса электронных почт, содержавшие реквизиты данных организаций.

Далее, ФИО118 и иные лица, продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла, подыскали в сети Интернет на сайте www.ati.su«АвтоТрансИнфо» заказ на перевозку пластика весом 8 тонн, транспортом по РФ, по маршруту <адрес>, от заказчика грузоперевозки ИП «ФИО108», введя сотрудников которого в заблуждение относительно своих преступных намерений, представляясь им, не осведомленными о преступной деятельности соучастников преступления, работниками ООО «БЕСТКАРГО», посредством сотовой связи с использованием абонентского номера «8-(925)-246-51-99», созданного при вышеуказанных обстоятельствах адреса электронной почты в сети Интернет и подложных документов, ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, заключили договор-заявку на перевозку груза между ИП «ФИО108» и ООО «БЕСТКАРГО», за денежное вознаграждение в размере 35.000 рублей.

Затем, ФИО117 и ФИО1, действуя согласно своим преступным ролям, совместно и согласованно, в сети интернет через сайт www.ati.su«АвтоТрансИнфо», от имени неосведомленных о преступной деятельности соучастников преступления сотрудников ООО «ФИО78 ТРЕЙД», подыскали в качестве грузоперевозчика водителя экспедитора ФИО43, осуществлявшего транспортно-экспедиционные услуги по перевозке груза по генеральной доверенности от ИП «ФИО43» и посредством электронной почты предоставив заведомо подложные документы, содержащие сведения не соответствующие действительности и введя тем самым сотрудников ИП «ФИО43» в заблуждение относительно своих истинных намерений, не намереваясь исполнять обязательства по выплате за оказание услуг грузоперевозки денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, между ИП «ФИО43» и ООО «ФИО78 ТРЕЙД», заключили договор грузоперевозки пластика весом 8 тонн, транспортом по РФ, по маршруту <адрес> за денежное вознаграждение в размере 40.000 рублей. После этого, ФИО118 и неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно, получив вышеуказанным образом от соучастников преступления информацию о данных водителя-экспедитора ФИО109 и находившемся под его управлением транспортном средстве, сообщили сотрудникам ИП «ФИО108» о необходимости перезаключения договора грузоперевозки под надуманным предлогом для внесения в него новых данных о транспортном средстве и водителе-экспедиторе, и получив согласие введенных в заблуждение сотрудников ИП «ФИО108», предоставив последним заведомо подложные документы с реквизитами ООО «БЕСТКАРГО», ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, заключили договор грузоперевозки пластика, указав в нем данные (водителя - экспедитора и транспортного средства) необходимые к исполнению транспортно-экспедиционных услуг по перевозке груза.

После этого, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, из корыстных побуждений, находясь в «офисе», расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Центральный, <адрес>, представляясь диспетчером ООО «ФИО78 ТРЕЙД», не являясь таковым, посредством телефонной связи с сотрудниками ИП «ФИО43», осуществила сопровождение груза от места его погрузки до места назначения указанного в договоре - перевозки, и, получив информацию о том, что водитель экспедитор ФИО43 выполнил обязательство по перевозке груза, согласно преступного плана, сообщила об этом другим соучастникам преступления.

После этого, ФИО117 и ФИО2, продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла, в период времени не позднее 10 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ, получив информацию о перечислении от ИП ФИО108 денежных средств за перевозку вышеуказанного груза в сумме 35.000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, не имея намерения выполнять свои обязательства по передаче данных денежных средств ИП «ФИО43», обналичили их, распорядившись ими совместно с другими соучастниками по своему усмотрению. Таким образом, противоправными действиями ФИО93, ФИО117, ФИО1, ФИО2, ФИО118 и иных лиц потерпевшему ФИО43 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму в размере 40.000 рублей;

Они же, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, вступили в предварительный преступный сговор с ФИО93 (уголовное дело, в отношении которого прекращено по основания ст. 76 УК РФ, 25 УПК РФ), а также иными лицами. В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ указанные соучастники преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору между собой, разработали план хищения путем обмана денежных средств грузоперевозчика ООО «ТК «АСТАРТА», согласно которому вышеуказанные лица, действуя от имени фирм, руководство и сотрудники которых были не осведомлены о преступных намерениях соучастников преступления, используя заведомо ложные сведения и данные последних, посредством телефонной связи и сети Интернет, заключали договора на перевозку грузов, осуществив перевозку которых, не исполняли взятые на себя обязательства по перечислению денежных средств перевозчику груза.

Так, ФИО94 и иные лица, действуя согласно своей преступной роли и в интересах всех соучастников преступления, арендовали у непосвященного в преступный умысел собственника, помещение, расположенное по адресу: <адрес>, мкр. Центральный, <адрес>, оборудованное под «офис», в которым они установили компьютеры, оргтехнику, средства связи и сеть «Интернет», подыскали банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № и сотовые устройства, снабдив их сим-картами, в том числе и с избирательным абонентским номером «8-(925)-246-69-87», зарегистрированные на лиц не осведомленных о преступной деятельности вышеуказанных лиц и предоставили их в пользование другим соучастникам преступления.

После этого, ФИО118 и иные лица, действуя согласно преступного плана, совместно и согласовано, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью реализации единого преступного умысла, в сети Интернет через сайт www.ati.su«АвтоТрансИнфо» подыскали реквизиты ООО «БЕСТКАРГО» и ИП ФИО15, занимавшихся деятельностью в сфере оказания транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов, перенесли из сети в компьютеры, установленные в «офисе» по вышеуказанному адресу образцы уставных документов и оттисков печатей вышеуказанных организаций, изготовили подложные документы и зарегистрировали адреса электронных почт, содержащие реквизиты данных организаций.

Далее, ФИО118 и иные лица, действуя во исполнение единого преступного умысла, подыскали в сети Интернет на сайте www.ati.su«АвтоТрансИнфо» заказ на перевозку бытовой техники, транспортом по территории РФ, по маршруту <адрес>, от заказчика грузоперевозки ООО «ЦИТРОН», введя сотрудников которого в заблуждение относительно своих преступных намерений, представляясь им, не осведомленными о преступной деятельности соучастников преступления, работниками ООО «БЕСТКАРГО», посредством сотовой связи с использованием абонентского номера «8-(925)-246-69-87», созданного при вышеуказанных обстоятельствах адрес электронной почты в сети Интернет и подложных документов, ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, заключили договор заявку на перевозку вышеуказанного груза между ООО «ЦИТРОН» и ООО «БЕСТКАРГО», за денежное вознаграждение в размере 59.000 рублей.

Затем, ФИО117 и ФИО1, действуя согласно своим преступным ролям, совместно и согласованно, в сети интернет через сайт www.ati.su«АвтоТрансИнфо», от имени неосведомленных о преступной деятельности соучастников преступления сотрудников ИП «ФИО15», подыскали в качестве грузоперевозчика водителя экспедитора ФИО19, осуществлявшего транспортно-экспедиционные услуги по перевозке груза по генеральной доверенности от ООО «ТК «АСТАРТА» и посредством электронной почты предоставив заведомо подложные документы, содержащие сведения не соответствующие действительности и введя тем самым сотрудников ООО «ТК «АСТАРТА» в заблуждение относительно своих истинных намерений, не намереваясь исполнять обязательства по выплате за оказание услуг грузоперевозки денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, между ООО «ТК «АСТАРТА» и ИП «ФИО15», заключили договор грузоперевозки бытовой техники, транспортом по РФ, по маршруту <адрес>, за денежное вознаграждение в размере 70.000 рублей. После этого, ФИО118 и иные лица, действуя совместно и согласованно, получив вышеуказанным образом от соучастников преступления информацию о данных водителя экспедитора ФИО19 и находившемся под его управлением транспортном средстве, предоставленных ООО «ТК «АСТАРТА», сообщили сотрудникам ООО «ЦИТРОН» о необходимости перезаключения договора грузоперевозки под надуманным предлогом, для внесения в него новых данных о транспортном средстве и водителе- экспедиторе, и получив согласие введенных в заблуждение сотрудников ООО «ЦИТРОН», предоставив последним заведомо подложные документы с реквизитами ООО «БЕСТКАРГО», ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, заключили договор грузоперевозки бытовой техники, указав в нем данные (водителя -экспедитора и транспортного средства) необходимые к исполнению транспортно-экспедиционных услуг по перевозке груза.

После этого, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, из корыстных побуждений, находясь в «офисе», расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Центральный, <адрес>, представляясь диспетчером ИП «ФИО15», не являясь таковым, посредством телефонной связи с сотрудниками ООО «ТК «АСТАРТА», осуществила сопровождение груза от места его погрузки до места назначения указанного в договоре - перевозки, и, получив информацию о том, что водитель экспедитор ФИО19 выполнил обязательство по перевозке груза, согласно преступного плана, сообщила об этом другим соучастникам преступления.

После этого, ФИО117 и ФИО2, продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получив информацию о перечислении от ООО «ЦИТРОН» денежных средств за перевозку вышеуказанного груза на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, не имея намерения выполнять свои обязательства по передаче данных денежных средств ООО «ТК «АСТАРТА», обналичили их, распорядившись ими совместно с другими соучастниками по своему усмотрению. Таким образом, противоправными действиями ФИО93, ФИО117, ФИО1, ФИО2, ФИО118 и иных лиц ООО «ТК «АСТАРТА» причинен материальный ущерб на общую сумму в размере 70.000 рублей.

В судебное заседание потерпевшими ФИО22, ФИО11, ФИО40, ФИО20, ФИО27. представителем ООО «Лесопторг» ФИО39, представителем ООО «Аваль-Трейд» ФИО110, ФИО100, ФИО29, ФИО18, ФИО24, ФИО111, представителем ООО «ТК «Астарта» ФИО112, были предоставлены заявление о прекращении уголовного дела, в котором выражена просьба об освобождении подсудимых ФИО1, ФИО118, ФИО117, ФИО2 от уголовной ответственности за их примирением, так как причиненный вред им полностью возмещен, претензий к подсудимым не имеется.

Рассмотрев доводы заявленного ходатайства, исследовав необходимые для принятия решения по заявленному ходатайству материалы уголовного дела, выслушав мнения подсудимых, не возражавших против прекращения в отношении них уголовного дела за примирением с потерпевшими, защиты, поддержавших позицию своих подзащитных и прокурора, возражавшего против прекращения уголовного дела по основания ст. 76 УК, 25 УПК РФ, суд находит ходатайство законным и обоснованным, подлежащим удовлетворению.

Статья 25 УПК РФ допускает прекращение уголовного дела в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ст.76 УК РФ, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный вред.

ФИО1, ФИО118, ФИО117, ФИО2, каждый в отдельности, ранее не судимы, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоят, по месту жительства и работы характеризуются положительно, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 (13 эпизодов) УК РФ, которые в соответствии с ч.3 ст. 15 УК РФ отнесено к категории средней тяжести, примирились с потерпевшими, загладили материальный ущерб причиненный преступлением, принесли свои извинения.

При таких обстоятельствах уголовное дело в отношении ФИО1, ФИО118, ФИО117, ФИО2, может быть прекращено производством с освобождением подсудимых от уголовной ответственности, в связи с примирением с потерпевшими и возмещением причиненного вреда.

Вещественными доказательствами распорядиться в соответствии с требованиями ст. 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.25, 271 УПК РФ, 76 УК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФИО1, ФИО47 Фролы, ФИО124 Яны ФИО85, ФИО2 обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159 УК РФ производством прекратить, с освобождением подсудимых от уголовной ответственности, в связи с примирением с потерпевшими.

Меру пресечения ФИО1, ФИО118, ФИО117, ФИО2, по вступлении постановления в законную силу, в виде подписки о невыезде, отменить.

Вещественные доказательства: CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия LH3149SL010007D3, CD-RW диск с номером вокруг посадочного отверстия H1D636VD26182848, CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия N№ и CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия N№, CD+R №; диск CD+R №; диск CD+R № диск DVD+R №, диск CD-R №; диск CD-R №; CD-R №; диск DVD+R №с., 8 BD-R дисков с номерами вокруг посадочного отверстия BRF6№, BRF6№, BRF6№, BRF6№, BRF6№, BRF6№, BRF6№, BRF6№, хранится в сейфе ГСУ ГУ МВД России по <адрес>, CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия «MAPA23SH23142697», хранящиеся в сейфе ГСУ ГУ МВД России по <адрес>, по вступлению приговора в законную силу, уничтожить;

- отчет по счету карты №, анкету клиента ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1, анкету клиента ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3, анкету клиента ПАО «Сбербанк» на имя ФИО4, анкету клиениа ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5, анкету клиента ПАО «Сбербанк» на имя ФИО6, анкету клиента ПАО «Сбербанк» на имя ФИО7, анкета клиента ПАО «Сбербанк» на имя ФИО8, анкета клиента ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3, анкета клиента ПАО «Сбербанк» на имя ФИО9, анкета клиента ПАО «Сбербанк» на имя ФИО9, отчеты по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк России»; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской федерации на ФИО10 на 1 листе, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей на ФИО10 на 1 листе, договор между ООО «Торговый дом Трио» от ДД.ММ.ГГГГг. и ИП ФИО121 на 1 листе, чек по операции «Сбербанк онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 42574.26 руб., отправитель № карты **** 9411, получатель № карты **** 6171 ФИО41 М., код авторизации 953931 на 1 листе, чек по операции № от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель № карты **** 9411, получатель № карты **** 6171 ФИО41 М., сообщение получателю «возврат долга от ФИО58» на 1 листе. Приложение № к правилам перевозки грузов автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ№ на 3 листах. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. Единый государственный реестр юридических лиц: сведения о юридическом лице ООО «Торговый Дом «Трио», ОГРН <***>, ИНН/КПП <***>/430601001 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 19 листах. Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО28, ФИО70№, ИНН <***> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах. Договор - заявка на осуществление перевозки от 29.11.2016г. № между ООО «Сангрео» и ИП ФИО28 на 1 листе. Договор-заявка на перевозку груза между ИП ФИО12 и ИП ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. Свидетельство о внесении записи в Единиый государственный реестр индивидуальных предпринимателей на ФИО11 на 1 листе. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской федерации на ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ ИИН 352501069920 на 1 листе. Договор-заявка на перевозку груза между ИП ФИО12 и ИП ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Контактная информация фирмы «mers (ФИО12, ИП)» ИНН <***>, ОГРН/ФИО70 30844011340034 на 1 листе. Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГг., срок действия по ДД.ММ.ГГГГг., на имя ФИО13 на 1 листе. Чек по операции «Сбербанк онлайн» от 27.08.16г. № отправитель №карты **** 7392 получатель №карта ****9968 на сумму 34650 руб. ФИО54ФИО119 на 1 листе. Карта ООО «АвтоЛогистика» ИНН/КПП: <***>/695001001, ОГРН <***>, директор ФИО14 на 1 листе. Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО12ФИО70№, ИНН <***> по состоянию на 07.09.2016г. на 3 листах. Сведения о ИП ФИО15 ИНН <***>, ОГРН №, дата образования ДД.ММ.ГГГГ. ООО «АльянсФарм» ИНН <***> ОГРН <***> на 1 листе. Сведения о ООО «Цитрон» ИНН <***> ОГРН <***> генеральный директор: ФИО16 на 1 листе. Договор-заявка на перевозку № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО15 и ИП ФИО18 на 1 листе. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГг. серия 34 № на 1 листе. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе ФИО18 ИНН <***> серия 34 № на 1 листе. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО15 серия 36 № на листе. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе ФИО15 ИНН <***> серия 36 № на 1 листе. Заявка-договор № на оказание транспортно-экспедиционных услуг между ИП ФИО113 и ИП ФИО105 на 1 листе. Договор-заявка на перевозку № от ДД.ММ.ГГГГг. между ИП ФИО15 и ИП ФИО18 на 1 листе. Договор-заявка на перевозку № от ДД.ММ.ГГГГг. между ИП ФИО15 и ИП ФИО18 на 1 листе. Договор-заявка на перевозку № от ДД.ММ.ГГГГг. между ИП ФИО15 и ИП ФИО18 на 1 листе. Заявка-договор № на оказание транспортно-экспедиционных услуг между ИП ФИО113 и ИП ФИО105 на 1 листе. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Алю Профиль» на 4 листах. Счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе. Заявка-договор № на оказание транспортно-экспедиционных услуг между ИП ФИО104 и ИП ФИО105 на 1 листе. Заявка-договор № на оказание транспортно-экспедиционных услуг между ИП ФИО113 и ИП ФИО105 на 1 листе. Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО15ФИО70№ ИНН <***> по состоянию ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах. Переписка по электронной почте в которой отправлена заявка на Вяземы на 7 листах. Переписка по электронной почте по рейсу Малые Вяземы - Балабаново - Волжский на 9 листах. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ТК «АСТАРТА» ОГРН <***>, серия 34 № на 1 листе. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее местонахождения ООО «ТК «АСТАРТА» ИНН/КПП <***>/346101001, серия 34 № на 1 листе. Устав общества с ограниченной ответственностью «ТК «АСТАРТА» на 9 листах. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО15ФИО70№, серия 36 № на 1 листе. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе ФИО15 ИНН <***>, серия 36 № на 1 листе. Договор на перевозку между ИП ФИО15 и ООО «ТК «АСТРАТА» на 1 листе. Договор-заявка № от 18.12.16г. на оказание услуг по перевозке груза между ООО «Цитрон» и ООО «Бесткарго» на 1 листе. Договор-заявка № от 19.12.16г. на оказание услуг по перевозке груза между ООО «Цитрон» и ООО «Бесткарго» на 1 листе. Реквизиты ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Чек по операции Сбербанк онлайн перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ с №карты **** 6785 на №карты **** 6170 ФИО58ФИО61 М., сумма операции 30 000 рублей, код авторизации: 963491 на 1 листе. Информация по переводу: получатель номер карты **** 6170, ФИО: ФИО58ФИО61 М., счет списания: **** 6785, сумма: 30 000 рублей, сообщение получателю: Волгоград 19. 12 предопл. На 1 листе. Фотография сообщения от ДД.ММ.ГГГГ 10:15:41 от абонента +79854708567: №ФИО58ФИО61 м. на 1 листе. Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО15, ФИО70№, ИНН <***> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах. Единый государственный реестр юридических лиц: сведения о юридическом лице ООО «Бесткарго», ОГРН <***>, ИНН/КПП <***>/772701001 на 8 листах. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее местонахождения ООО «Бесткарго», ОГРН <***>, серия 43 № на 1 листе. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Бесткарго», ОГРН <***>, серия 43 № на 1 листе. Реквизиты ООО «Бесткарго» на 1 листе. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской федерации на ФИО20 ИНН <***>, серия 16 № на 1 листе. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на ФИО20, №, серия 16 № на 1 листе. Товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ форма по ОКУД 0345009, номер МК642 на 3 листах. Акт № о недостаче товара от ДД.ММ.ГГГГ утверждено директором ООО «СТ» на 1 листе. Договор-заявка № б/н от 25.11.2016г. на разовую перевозку груза на автомобиле автотранспорте между ООО «Алфабиа» и ИП ФИО35 на 1 листе. Договор-заявка № б/н от 25.11.2016г. на разовую перевозку груза на автомобиле автотранспорте между ООО «Алфабиа» и ИП ФИО35 на 1 листе. Договор-заявка от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «Торговый дом ТРИО» и ИП ФИО20 на 1 листе. Переписка по электронной почте от ДД.ММ.ГГГГг. о договоре-заявке на 2 листах. Фотография переписки с абонентом +79252466987 от 01.12.2016г. на 1 листе. Скан сообщения электронной почты на тему договора-заявки на ИП ФИО35 на 1 листе. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту жительства на территории Российской федерации на ООО «Альфабиа» ИНН/КПП: <***>/501801001 на 1 листе. Чек по операции «Сбербанк онлайн» перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, идентификатор операции: 300059, код авторизации: 517185 на 1 листе. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на ФИО122ФИО21№ серия 78 № на 1 листе. Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе ФИО22 ИНН <***> на 1 листе. Договор-заявка на перевозку груза между ИП ФИО95 и ИП ФИО22, дата и время погрузки по договору ДД.ММ.ГГГГ 12:00, дата и время разгрузки по договору ДД.ММ.ГГГГ 10:00 - 18:00 на 1 листе. Договор-заявка на перевозку от ДД.ММ.ГГГГг. между ИП ФИО23 и ИП ФИО24 на 1 листе. Договор-заявка на перевозку от ДД.ММ.ГГГГг. между ИП ФИО23 и ИП ФИО24 на 1 листе. Товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, форма по ОКУД 0345009, номер Ф0000012677 на 2 листах. Фотография переписки с абонентским номером «+79252465199. Ксения Питер» от 14.012.2016 на 1 листе. Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО24, ФИО70№, ИНН <***> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах. Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО23ФИО70№, ИНН <***> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах. Единый государственный реестр юридических лиц: сведения о юридическом лице на ООО «Трансстроминвест» ОГРН <***>, ИНН/КПП/ 4004010173/774301001 по состоянию на 28.06.2017г. на 21 листах. Единый государственный реестр юридических лиц: сведения о юридическом лице на ООО «КД Волгоград» ОГРН <***>, ИНН/КПП <***>/344301001 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах. Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, сведения об индивидуальном предпринимателе на ФИО48 ФИО25№, ИНН <***> по состоянию ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах. Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО70№, ИНН <***> по состоянию ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах. Приказ от 24.12.2015г о назначении ФИО110 на должность начальника отдела Логистики ООО «Аваль-Трейд» на 1 листе. Доверенность на имя ФИО110 от 03.06.2017г. на 1 листе. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождению на территории Российской федерации на ООО «Аваль-Трейд» ОГРН <***>, ИНН/КПП <***>/616401001, серия 61 № на 1 листе. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождению на территории Российской федерации на ООО «Максимум» ОГРН <***>, ИНН/КПП <***>/616401001, серия 61 № на 1 листе. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица на ООО «Максимум» серия 61 № на 1 листе. Решение участника № ООО «Максимум» от ДД.ММ.ГГГГг. о внесении изменений в ИФНС России на 1 листе. Приказ № от ДД.ММ.ГГГГг. об исполнении обязанностей директора на 1 листе. Решение № единственного участника ООО «Аваль-Трейд» на 1 листе. Карта партнера «Аваль-трейд» на 1 листе. Устав ООО «Аваль-трейд» на 6 листах. Договор-заявка на перевозку от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «Компания БРК» и ООО «Аваль-Трейд» на 1 листе. Товарно-транспортная накладная от 29.11.2016г. форма по ОКУД 0345009, номер МСК003715 на 5 листах. Договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Автогрузовая компания» и ИП ФИО26 на 1 листе. Переписка ООО «Автогрузовая компания и ИП ФИО26, ООО «Аваль-Трейд» и ООО «Компания БРК» на 2 листах. Единый государственный реестр юридических лиц: сведения о юридическом лице на ООО «Аваль-Трейд» ОГРН <***>, ИНН/КПП <***>/616401001 по состоянию на 28.06.2017г. на 20 листах. Единый государственный реестр юридических лиц: сведения о юридическом лице на ООО «Компания БРК» ОГРН <***>, ИНН/КПП <***>/667001001 по состоянию на 28.06.2017г. Единый государственный реестр юридических лиц: сведения о юридическом лице на ООО «Автогрузовая компания» ОГРН <***>, ИНН/КПП <***>/781301001 по состоянию 28.06.2017г. на 7 листах. Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО26, листах. Переписка по электронной почте с вложением онлайн чека по операции перевода денежных средств на 1 листе. Чек по операции сбербанк онлайн перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ идентификатор операции 262201, отправитель №карты **** 2446, получатель №карты ****9139 ФИО4 К., сумма операции: 47000 рублей, код авторизации 041221 на 1 листе. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской федерации на ФИО10 на 1 листе. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей на ФИО10 на 1 листе. Договор между ООО «Торговый дом Трио» от ДД.ММ.ГГГГг. и ИП ФИО121 на 1 листе. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской федерации на ФИО27 ИНН <***>, серия 48 № на 1 листе. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на ФИО27ФИО70№ на 1 листе. Правила оформления расчетных документов в валюте РФ, обеспечивающих автоматических режим их обработки при зачислении средств на счет Клиента приложение №, договор банковского счета № от 15.09.2016г. на 1 листе. Скан банковской карточки «Сбербанк» на имя «NATALIASOKOLOVA» № на 1 листе. Договор-заявка на перевозку ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «ТД ТРИО» и ИП ФИО27 на 1 листе. Договор-заявка на перевозку ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «ТД ТРИО» и ИП ФИО27 на 2 листах. Договор-заявка на перевозку ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «ТД ТРИО» и ИП ФИО27 на 1 листе. Переписка по электронной почте между ФИО57 ФИО49 и ООО «ТД ТРИО» на 2 листах. Договор купли-продажи автомобиля 01/11 МАЗ - 5432А5-323 от 01.11.2016г. между ООО «АвтоЛайн» и ФИО27 на 2 листах. Договор купли-продажи автомобиля 02/11 МАЗ - 975800-012 от 01.11.2016г. между ООО «АвтоЛайн» и ФИО27 на 2 листах. Договор-заявка на перевозку № от 28.11.2016г. между ИП ФИО35 и ООО «ТК НовоТранс» на 1 листе. Договор-заявка на перевозку от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «ТД ТРИО» и ИП ФИО27 на 1 листе. Договор-заявка на перевозку от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «ТД ТРИО» и ИП ФИО27 на 1 листе. Чек сбербанк онлайн перевод с карты на карту от 30.11.2016г. идентификатор операции: 472330, код авторизации: 604151 на 1 листе. Договор-заявка на перевозку № от 28.11.2016г. между ИП «ФИО35» и ООО «ТК НовоТранс» на 1 листе. Переписка по электронной почте по поводу заявки по Чаплыгин-Архангельск на 3 листах. Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО28, ФИО70№, ИНН <***> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах. Единый государственный реестр юридических лиц: сведения о юридическом лице ООО «Торговый Дом «Трио», ОГРН <***>, ИНН/КПП <***>/430601001 по состоянию на 25.04.2017г. на 17 листах. Товарная накладная № от 28.11.2016г., форма по ОКУД 0330212 на 1 листе. Договор-заявка на перевозку от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «ТД ТРИО» и ИП ФИО27 на сумму 65 000 рублей на 1 листе. Договор-заявка на перевозку от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «ТД ТРИО» и ИП ФИО27 на сумму 75 000 рублей на 1 листе. Реквизиты: номер счета карты 40№, ИНН <***>, КПП 775001001 на 1 листе. Чек сбербанк онлайн, перевод с карты на карты от ДД.ММ.ГГГГ, идентификатор операции 472330, отправитель №карты **** 4968, получатель №карты **** 9139, сумма операции 64 350 рублей на 1 листе. Договор-заявка на перевозку № от ДД.ММ.ГГГГ, перевозчик ИП ФИО28, заказчик ООО «ТК НовоТранс» на 1 листе. Путевой лист грузового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГг. организации ООО «Логистик Групп» на 1 листе. Переписка по электронной почте по Чаплыгин-Архангельск(кругорейс) на 6 листах. Запрос в Управление «К» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Единый государственный реестр юридических лиц: сведения о юридическом лице ООО «Торговый Дом «Трио ь», ОГРН <***>, ИНН/КПП <***>/430601001 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 17 листах. Выписка информации по карте банка от 30.01.2017г. на 1 листе. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительство на территории Российской Федерации на ФИО29 ИНН <***>, серия 63 № на 1 листе. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на ФИО29ФИО70№ серия 63 № на 1 листе. Договор-заявка от ДД.ММ.ГГГГг. между ИП ФИО50 и ИП ФИО29 на сумму 73 000 рублей на 1 листе. Договор-заявка от ДД.ММ.ГГГГг. между ИП ФИО50 и ИП ФИО29 на сумму 75 000 рублей на 1 листе. Договор-заявка от ДД.ММ.ГГГГг. между ИП ФИО50 и ООО «МегаТрансАвто» на сумму 75 000 рублей на 1 листе. Переписка по электронной почте на тему «Заявка с исправлением» на 1 листе. Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, сведения об индивидуальном предпринимателе на Ерофеера ФИО30№, ИНН <***> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах. Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, сведения об индивидуальном предпринимателе на ФИО50 ФИО31№, ИНН <***> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах. Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, сведения об индивидуальном предпринимателе на ФИО33ФИО32№ ИНН <***> по состоянию на 28.06.2017г. на 4 листах. Переписка по электронной почте по «Перевозке» от 05.12.2016г.на 2 листах. Переписка с мобильного устройства на 3 листах. Чек по операции сбербанк онлайн перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, №, получатель № карты **** 6171, отправитель №карты **** 9748, на сумму 35 000 рублей, код авторизации: 041189 на 1 листе. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на ФИО33№, серия 26 № на 1 листе. Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, сведения об индивидуальном предпринимателе на ФИО51 ФИО34№, ИНН <***> по состоянию на 02.10.2017г. на 4 листах. Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, сведения об индивидуальном предпринимателе на ФИО51 ФИО34№, ИНН <***> по состоянию на 02.10.2017г. на 7 листах. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительство на территории Российской Федерации на ФИО29 ИНН <***>, серия 63 № на 1 листе. Договор-заявка № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей. Договор-заявка на перевозку ДД.ММ.ГГГГг. между ИП ФИО50 и ИП ФИО29 на сумму 75 000 рублей. Чек по операции сбербанк онлайн перевод с карты на карту дата операции ДД.ММ.ГГГГ, №, отправитель №карты **** 9748, получатель №карты **** 6171 код авторизации: 041189, ФИО: ФИО41 М. на 1 листе. Переписка по электронной почте на тему «Перевозка» на 2 листах. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Лесоптторг» ОГРН <***>, серия 43 № на 1 листе. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица на ООО «Лесоптторг», серия 43 № на 1 листе. Устав ООО «Лесоптторг» на 6 листах. Решение № Единственного учредителя ООО «Лесоптторг» от ДД.ММ.ГГГГг. об определении срока полномочий генерального директора на 1 листе. Договор-заявка на перевозку между ИП ФИО26 и ООО «Лесоптторг» на сумму 157 000 рублей на 1 листе. Выписка на ИП ФИО38 на 1 листе. Реквизиты ИП ФИО26 на 1 листе. Товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, форма по ОКУД 0345008 № на 3 листах. Реквизиты ИП ФИО35 на 2 листах. Единый государственный реестр юридических лиц: сведения о юридическом лице ООО «Лесоптторг» ОГРН <***>, ИНН/КПП <***>/434501001 по состоянию на 28.06.2017г. на 9 листах. Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, сведения об индивидуальном предпринимателе на ФИО123ФИО36№ ИНН <***> по состоянию на 28.06.2017г на 6 листах. Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, сведения об индивидуальном предпринимателе на ФИО35ФИО83№ ИНН <***> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах. Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, сведения об индивидуальном предпринимателе на ФИО35ФИО83№ ИНН <***> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах. Переписка по электронной почте между ФИО56 ФИО53 и ФИО35 на 2 листах. Реквизиты ФИО37 на 1 листе. Реквизиты ИП ФИО35 на 1 листе. Переписка по электронной почте между ФИО56 ФИО53 и ФИО35 на 3 листах. Переписка по электронной почте между ФИО56 ФИО53 и ФИО35 на 3 листах. Переписка по электронной почте между ФИО56 ФИО53 и ФИО35 на 2 листах. Переписка по смс сообщениям от 1 декабря, 2 декабря на 1 листе. Фотография чека по операции сбербанка онлайн перевода с карты на карту дата операции ДД.ММ.ГГГГ, №, отправитель №карты **** 4843, получатель №карты **** 9139, код авторизации: 408919 на 1 листе. Контактная информация ФИО38, ИП на 2 листах. Контактная информация фирмы «ФИО114 ИП», на 1 листе. Договор-заявка на перевозку между ИП ФИО26 и ООО «Лесоптторг» на сумму 157 000 рублей на 1 листе. Реквизиты ИП ФИО38 на 1 листе. Товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, форма по ОКУД 0345009 № на 2 листах. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации на ФИО39 ИНН <***> серия 43 № на 1 листе. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Лесоптторг» №, серия 43 № на 1 листе. Решение учредителя № о назначении на должность генерального директора ООО «Лесоптторг» от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе. Решение учредителя № об утверждении устава ООО «Лесоптторг», предоставлении пакета документов в ИФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГг на 1 листе. Устав Общества с ограниченной ответственностью «Лесоптторг» на 6 листах. Решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «Лесоптторг» об определении срока полномочий генерального директора от ДД.ММ.ГГГГг на 1 листе. Приказ № от ДД.ММ.ГГГГг. «О вступлении в должность генерального директора» на 1 листе. Приказ № от ДД.ММ.ГГГГг. «О ведении бухгалтерского учета» на 1 листе. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Лесоптторг» ОГРН <***>, ИНН/КПП <***>/434501001 серия 43 № на 1 листе. Уведомлении о свидетельстве о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ОГРН <***> ООО «Лесоптторг» на 1 листе. Доверенность №бн ООО «Балт-Инвест», на 1 листе. Товарно-транспортная накладная 425, дата составления ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель - ООО «Промрезерв», грузополучатель - ООО «Балт - инвест», на 2 листах. Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Агрохолдинг-2005» ОГРН <***>, ИНН/КПП <***>/645401001 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах. Чек Сбербанк онлайн, дата опрерации ДД.ММ.ГГГГ, время операции 10:03:06, сумма операции 46 500, 00 рублей, комиссия 465 рублей, индикатор операции 828081, на 1 листе. Договор - заявка от ДД.ММ.ГГГГ, <адрес>, заказчик ООО «Бампер-НН», исполнитель ООО «Агрохолдинг» на 2 листах. Договор заявка на перевозку № от ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты сторон ООО «ТД ТНГ» и ИП ФИО40, на 1 листе. Паспорт лица ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ г.р, на 1 листе. Скриншот ДД.ММ.ГГГГ, 9:54, на 1 листе. Договор - заявка от ДД.ММ.ГГГГ, <адрес>, заказчик ООО «Бампер-НН», исполнитель ООО «Агрохолдинг», водитель ФИО115, на 1 листе. Сведения базы данных на ФИО41, 30.05.1978г.р на 1 листе. Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Торговый Дом ТНГ» ОГРН <***>, ИНН/КПП <***>/760401001 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах. Договор заявка на перевозку № от ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты сторон ООО «ТД ТНГ» и ИП ФИО40, на 1 листе. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Торговый дом ТНГ» ОГРН <***> серия 76 №, на 1 листе. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Торговый Дом ТНГ» ДД.ММ.ГГГГ ОГРН <***> серия 76 №, на 1 листе. Приказ №ДД.ММ.ГГГГ Ярославль ООО «ТД ТНГ», на 1 листе. Устав ООО «Торговый Дом ТНГ»(новая редакция №), на 21 листе. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации ФИО121ФИО10 ИНН <***> серия 16 №, на 1 листе. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный рестр индивидуальных предпринимателей серия 16№, на 1 листе. Договор - заявка от ДД.ММ.ГГГГ, маршрут Одинцово - <адрес>. Заказчик ООО «Торговый дом ТРИО» исполнитель ИП ФИО121, на 1 листе. Чек по операции Сбербанк онлайн перевод с карты на карту, сумма операции 42574.26 руб, комиссия 425.74 рублей, кода авторизации 953931, на 1 листе. Скан онлайн чека, номер документа 519052, дата документа ДД.ММ.ГГГГ, ФИО ФИО41 М. сумма операции 42574.26 руб, комиссия 425.74 рублей. Транспортная накладная ДД.ММ.ГГГГ грузоотправитель ООО «Комитекс Гео», грузополучатель ООО «НГК-Развитие», №, на 3 листах. Товарная накладная №, дата составления ДД.ММ.ГГГГ грузополучатель ООО «НГК-Развитие», грузоотправитель «Торговый дом ММК», на 2 листах. Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Торговый Дом Трио» ОГРН <***>, ИНН/КПП <***>/430601001 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на 19 листах. Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей ФИО35ФИО70№, ИНН <***> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах. Договор - заявка от ДД.ММ.ГГГГ, маршрут МО-<адрес>, ООО «Сангрео» и ИП «ФИО35» на 1 листе. Доверенность между ФИО10 и ФИО42<адрес>2, на 2 листах. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации ФИО43ФИО52 ИНН <***> серия 47 №, на 1 листе. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО43№, на 1 листе. Заявка на перевозку груза ДД.ММ.ГГГГ, водитель ФИО44, на 1 листе. Договор - заявка на перевозку ДД.ММ.ГГГГ, 40 000рублей, водитель ФИО43, на 1 листе. Копия паспорта ФИО43 серия 4113 №, на 2 листах. Черновая запись с данными «Принимаю заказ Лия-89166903602, на 1 листе. Фотография договора заявки, на 1 листе. Скриншот 18/12/20116г 89166903602, на 3 листах. Скриншот с приложения Сбербанк Онлайн, на 1 листе. Чек по операции сбербанк онлайн ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 35 000 рублей, на 1 листе. Скриншот с электронной почты ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. Договор заявка на перевозку груза ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бесткарго» и ИП «ФИО116», на 1 листе. Объяснение ФИО108ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Автотрейд», на 7 листах. ООО «Бесткарго» чек, 1 листе. Приказ о приеме на работу ФИО45, на 1 листе. Устав ООО «Бесткарго», на 10 листах. Образцы печати ООО «БестКарго», на 2 листах. Образец подписи, на 2 листах. Свидетельство о регистрации юридического лица «ТракЛогистик» серия 77№, на 1 листе. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «БестКарго» ОГРН <***>, на 1 листе. Решение № единого участника ООО «ТракЛогистик», на 1 листе. Приказ ООО «ТракЛогистик», на 2 листах. Копия паспорта П.Н., на 1 листе. Свидетельство о государственной регистрации права, на 1 листе. Договор купли продажи доли в уставном капитале общества <адрес>, на 1 листе, хранить в материалах дела в течение всего срока его хранения;

Гражданский иск не заявлен. Процессуальных издержек по делу нет.

Постановление может быть обжаловано в Московский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Судья Пищукова О.В.