Гражданский кодекс часть 1

Заместитель председателя Ростовского областного суда Проданов Г.А., рассмотрев жалобу ООО «Аквамарин» в лице генерального директора ФИО1 на вступившие в законную силу постановление судьи Шахтинского городского суда Ростовской области от 08.05.2019, решение судьи Ростовского областного суда от 02.07.2019 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении ООО «Аквамарин»,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением судьи Шахтинского городского суда Ростовской области от 08.05.2019 ООО «Аквамарин» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и подвергнуто наказанию в виде административного штрафа в размере 350 000 рублей.

Решением судьи Ростовского областного суда от 02.07.2019 постановление судьи городского суда оставлено без изменения.

ООО «Аквамарин» в лице генерального директора ФИО1 обратилось в Ростовский областной суд с жалобой на указанные судебные постановления, в которой ставит вопрос об их отмене.

Ознакомившись с жалобой, изучив материалы дела об административном правонарушении, прихожу к следующему.

В силу ст. 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях обстоятельствами, подлежащими выяснению по делу об административном правонарушении, являются: наличие события административного правонарушения, лицо, совершившее противоправные действия, его виновность в совершении административного правонарушения, обстоятельства, смягчающие либо отягчающие административную ответственность, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Из материалов дела следует, что 23.01.2019 ООО «Аквамарин» направлен запрос о предоставлении в течение 7 календарных дней с момента получения запроса, документов, необходимых для проведения на основании распоряжения начальника Донской Государственной инспекции пробирного надзора от 23.01.2019 № 9 проверки, а также копия указанного распоряжения. Документы получены юридическим лицом 01.02.2019.

06.02.2019 в адрес административного органа поступило заявление ФИО1 о продлении срока предоставления документов, в связи с ее временной нетрудоспособностью, которое решением от 07.02.2019 оставлено без удовлетворения.

12.02.2019 в адрес административного органа поступило сообщение ФИО1 о том, что запрашиваемая информация и документы могут быть предоставлены только ею, как генеральным директором общества, а также она является главным бухгалтером. ФИО1 просила продлить срок предоставления документов на 7 рабочих дней с даты закрытия больничного листа.

Должностным лицом административного органа в ответ на обращение в адрес юридического лица направлено сообщение о необходимости представить документы не позднее 11.03.2019.

06.03.2019 административный орган направил телеграмму в адрес ООО «Аквамарин» о времени и месте дачи объяснений по факту непредставления документов, на которую ФИО1 сообщила о невозможности прибытия, в связи с нахождением на больничном, при этом копия листка нетрудоспособности в подтверждение указанных обстоятельств представлена не была.

Распоряжением начальника Донской Госинспекции М.А.В. от 11.03.2019 плановая документарная проверка в отношении ООО «Аквамарин» была продлена до 10.04.2019. Копия распоряжения и запрос от 12.03.2019 о предоставлении документов не позднее 1 календарного дня со дня получения запроса (л.д. 37) получены ООО «Аквамарин» 20.03.2019. Также в ООО «Аквамарин» направлен запрос об истребовании документов, подтверждающих продление срока нахождения на больничном. Документы представлены не были.

08.04.2019 должностным лицом в адрес ООО «Аквамарин» направлена телеграмма о времени и месте дачи объяснений, составлении протокола по ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (л.д. 86).

09.04.2019 запрашиваемые должностным лицом сведения и документы были предоставлены юридическим лицом в административный орган.

Установив, что срок окончания нахождения ФИО1 на больничном – 28.03.2019, и по выходу на работу с 29.03.2019 истребуемые сведения и документы не позднее 1 календарного дня представлены не были, предоставлены в предпоследний день окончания проверки, что повлекло невозможность ее проведения, административный орган пришел к правильному выводу о наличии в действиях ООО «Аквамарин» состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей ответственности за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Факт совершения ООО «Аквамарин» правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, подтверждается протоколом об административном правонарушении № 005-19/017 от 10.04.2019, актом проверки от 10.04.2019, распоряжениями начальника Донской государственной инспекции пробирного надзора № 9 от 23.01.2019, № 9/1 от 11.03.2019, запросами о предоставлении документов и иными материалами, которым в ходе рассмотрения дела дана надлежащая оценка.

Установив факты, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении, и оценив представленные в материалах дела и добытые в ходе судебного разбирательства доказательства в их совокупности по правилам ст. 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья районного суда обоснованно признал ООО «Аквамарин» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Наказание назначено в соответствии с санкцией ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При таких обстоятельствах судья областного суда постановление судьи городского суда правомерно оставил без изменения.

Доводы об отсутствии состава административного правонарушения, поскольку срок предоставления документов был продлен до 10.04.2019, все запрошенные материалы были предоставлены в Донскую Государственную инспекцию пробирного надзора 09.04.2019, приводились при рассмотрении дела и в жалобе на постановление судьи городского суда. Указанные доводы были всесторонне исследованы судьями, им дана правовая оценка, которая является правильной. Необходимости в повторении мотивов отклонения указанных доводов в рамках настоящего постановления не имеется.

Вопреки утверждению заявителя при рассмотрении дела и жалобы на постановление по делу об административном правонарушении судебными инстанциями на основании полного и всестороннего исследования собранных по делу доказательств установлены все юридически значимые обстоятельства совершения описанного выше административного правонарушения, дана правильная юридическая оценка действиям ООО «Аквамарин», и сделан правильный вывод о наличии события административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и виновности ООО «Аквамарин» в его совершении.

Неустранимых сомнений по делу, которые в соответствии со ст. 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях должны толковаться в пользу ООО «Аквамарин», не имеется.

Существенных нарушений процессуальных требований, не позволивших всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, судебными инстанциями допущено не было.

Учитывая, что в ходе судебного разбирательства нашел подтверждение факт совершения ООО «Аквамарин» административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, материалы дела не свидетельствуют о нарушении судьями норм материального и процессуального права, которые могут повлечь отмену или изменение судебных постановлений, вступивших в законную силу, руководствуясь статьями 30.13, 30.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, заместитель председателя Ростовского областного суда

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление судьи Шахтинского городского суда Ростовской области от 08.05.2019, решение судьи Ростовского областного суда от 02.07.2019 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении ООО «Аквамарин» оставить без изменения, жалобу ООО «Аквамарин» в лице генерального директора ФИО1 – без удовлетворения.

Заместитель председателя

Ростовского областного суда Проданов Г.А.