Гражданский кодекс часть 1

потерпевших- М.Е., Б.Д., Ш.В., Т.Л., Ж.И., Б.Л., А.Ф., Ш.Н.-М.Т., З.Ю., К.М., А.Р., С.Н. (с участием сурдопереводчика), Х.Л., М.О., А.А., и А.Л. и представителя Г.Б.- адвоката Ким С.М.,

подсудимого - ФИО1 и его защитника - адвоката Никулина М.С., представляющего интересы подсудимого по ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца КБАССР, гражданина РФ, работающего в ООО «Строй-Проекг» (генеральный директор), со средним-специальным образованием, военнообязанного, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: КБР, ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в том, что в период с апреля 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ находясь в , путем обмана, похитил денежные средства, принадлежащие потерпевшим Г.Б. в сумме 1 425 380 руб., Б.В. в сумме 600 000 руб., Ш.Л. в сумме 410 000 руб., М.Е. в сумме 900 000 руб., А.А. в сумме 782 280 руб., Б.Д. в сумме 1 200 000 руб., Ц.М. в сумме 950 000 руб., Ш.В. в сумме 1 933 000 руб., Т.Л. в сумме 760 000 руб., Ж.И. в сумме 1 277 000 руб., А.Л. в сумме 1 540 000 руб., Б.Л. в сумме 1 449 460 руб., А.Ф. в сумме 1 000 000 руб,, К.М. в сумме 1 500 000 руб., Ш.Н.-М.Т. в сумме 1 200 000 руб., З.Ю. в сумме 757 620 руб.,

А.Р. в сумме 968 000 руб., М.О. в сумме 1 300 000 руб., Х.Л. в сумме 1 300 000 руб., С.Н. в сумме 900 000 руб., всего в общей сумме 22 152 740 руб., что является особо крупным размером, причинив им ущерб на указанные суммы.

Действия ФИО1 квалифицированы по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ).

Как следует из предъявленного ФИО1 обвинения, он, будучи назначенным на должность генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Проекг» решением учредителя данного общества Ш.Л.№ от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлял функции единоличного исполнительного органа ООО «Строй-Проекг». В соответствии с уставом Общества (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ), ФИО1 в должности генерального директора в указанный период действовал от его имени без доверенности, представлял интересы и совершал сделки.

20.02.2017 года с целью осуществления строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, (кадастровый №), между Ш.Л. (как арендодателем) и ООО «Строй-Проект» в лице ФИО1 (как арендатором) заключен договор аренды земельного участка, в соответствии, с условиями которого Ш.Л., являясь собственником указанного земельного участка, предоставила его во временное владение и пользование (в аренду) ООО «Строй-Проект» для проведения последним строительства многоквартирного жилого дома.

В апреле 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, осуществляющий строительство многоквартирного жилого дома на указанном земельном участке, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, умышленно, из корыстных побуждений, желая материально обогатиться, с целью хищения путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, задумал похитить денежные средства неопределенного круга лиц под предлогом осуществления долевого строительства данного дома. Для реализации своего преступного умысла, ФИО1, с целью скрыть свою преступную деятельность от учредителя ООО «Строй- Проект» Ш.Л., в тот же период изготовил дубликат печати данного общества для использования его при заключении с клиентами (участниками долевого строительства) договоров от имени ООО «Строй-Проекг» и предоставления им квитанций к приходным кассовым ордерам о получении денежных средств по данным договорам.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в помещении по адресу: КБР, , офис №, реализуя свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Строй-Проект», заведомо зная об отсутствии выданного в установленном ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации порядке разрешения на строительство многоквартирного жилого дома на

вышеуказанном земельном участке и не намереваясь исполнить взятые насебя обязательства, действуя от имени ООО «Строй-Проект» и используя вышеуказанный дубликат печати данной организации, заключил с Г.Б., обратившейся к нему с намерением приобрести квартиру, договор № от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве на сумму 1 425 380 руб., согласно которому ООО «Строй- Проект» (как застройщик) обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ построить многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, на земельном участке по адресу: КБР, , и после получения разрешения на ввод данного дома в эксплуатацию, передать в собственность Г.Б. (как участнику долевого строительства) квартиру в данном доме, со строительным номером №, общей площадью 64,79 кв.м., расположенную на 5 этаже. Заключив данный договор, Г.Б., будучи введенной в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении вышеуказанного офиса №, передала последнему наличные денежные средства в сумме 1 425 380 руб., в ходе чего, для создания видимости осуществления ООО «Строй- Проект» законной предпринимательской деятельности и правомерности совершаемых преступных действий, направленных на хищение чужого имущества, ФИО1 передал Г.Б. квитанцию данного общества к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с указанием суммы полученных им денежных средств.

Таким образом, ФИО1, похитил путем обмана принадлежащие Г.Б. денежные средства в сумме 1 425 380 руб., которые использовал по своему усмотрению, причинив последней ущерб на указанную сумму.

ФИО1, продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь в вышеуказанном помещении по адресу: КБР, , офис №, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Строй-Проект», заведомо зная об отсутствии выданного в установленном ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации порядке разрешения на строительство многоквартирного жилого дома на вышеуказанном земельном участке и не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, действуя от имени ООО «Строй-Проект» и используя вышеуказанный дубликат печати, заключил с Б.В., обратившимся к нему с намерением приобрести квартиру, договор № от 10,05.2018 об участии в долевом строительстве на сумму 1 050 000 руб., согласно которому ООО «Строй-Проект» (как застройщик) обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ построить многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями, на земельном участке по адресу: КБР, , и после получения разрешения на ввод данного дома в эксплуатацию, передать в собственность Б.В. (как участнику долевого строительства) квартиру в данном доме, со строительным номером №, общей площадью 43,28 кв.м., расположенную на 7 этаже. При этом, ФИО1, зная о возможности Б.В. оплатить на момент заключения договора только часть его цены в сумме 300 000 руб., договорился с последним об оплате оставшейся стоимости в сумме 750 000 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Заключив данный договор, Б.В., будучи введенным в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении вышеуказанного офиса №, передал последнему наличные денежные средства в сумме 300 000 руб. в счет оплаты части цены договора, в ходе чего,

для создания видимости осуществления ООО «Строй-Проект» законной предпринимательской деятельности и правомерности совершаемых преступных действий, направленных на хищение чужого имущества, ФИО1 передал Б.В. квитанцию данного общества к приходному кассовому ордеру №

ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с указанием суммы полученных им денежных средств.

После этого, Б.В., будучи введенным в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении вышеуказанного офиса №, передал последнему наличными следующие суммы денежных средств в счет частичной оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ - 15 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 15 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 30 000 руб.,

ДД.ММ.ГГГГ - 30 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 30 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 30 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 30 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 30 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 90 000 руб. При этом, для создания видимости осуществления ООО «Строй-Проект» законной предпринимательской деятельности и правомерности совершаемых преступных действий, направленных на хищение чужого имущества, ФИО1 по фактам получения указанных сумм денежных средств передал Б.В. квитанции данного общества к приходным кассовым ордерам № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ от

ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ от

ДД.ММ.ГГГГ, с указанием соответствующих сумм полученных им денежных средств.

Таким образом, ФИО1, похитил путем обмана принадлежащие Б.В.

В.Н. денежные средства в общей сумме 600 000 руб., которые использовал по своему усмотрению, причинив последнему ущерб на указанную сумму.

Заключив данный договор, Ш.Л., будучи введенной в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, в тот же день, то есть

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении вышеуказанного офиса №, в счет оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ осуществила перевод безналичных денежных средств в общей сумме 200 000 руб. с лицевого счета №, открытого на ее имя вДополнительном офисе № Филиала Московского банка Публичного акционерного общества «Сбербанк России» по адресу: , на лицевой счет №, открытый на имя ФИО1 в Дополнительном офисе № Кабардино-Балкарского отделения ПАО «Сбербанк России» по адресу: КБР, , ЗЗа/72. При этом, для создания видимости осуществления ООО «Строй-Проект» законной предпринимательской деятельности и правомерности совершаемых преступных действий, направленных на хищение чужого имущества, ФИО1 передал Ш.Л. квитанцию данного общества к приходному кассовому ордеру №

ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с указанием суммы полученных им денежных средств.

После этого, Ш.Л., будучи введенной в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО69, осуществила ему следующие платежи по договору № от ДД.ММ.ГГГГ:

ДД.ММ.ГГГГШ.Л. осуществила перевод безналичных денежных средств в сумме 30 000 руб! с лицевого счета №, открытого на ее имя в Дополнительном офисе № Филиала Московского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: , на лицевой счет №, открытый на имя ФИО1 в Дополнительном офисе № Кабардино-Балкарского отделения ПАО «Сбербанк России» по адресу: КБР,

ДД.ММ.ГГГГШ.Л., находясь в помещении по адресу: КБР, , офис №, передала ФИО1 наличные денежные средства в сумме 60 000 руб.;

01.10.2018 Ш.Л. осуществила перевод безналичных денежных

средств в сумме 30 000 руб. с лицевого счета №, открытого на ее имя в Дополнительном офисе № Филиала Московского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: , на лицевой счет №, открытый на имя ФИО69 в Дополнительном офисе № Кабардино-Балкарского отделения ПАО «Сбербанк России» по адресу: КБР,

31.10.2018 Ш.Л. осуществила перевод безналичных денежных

средств в сумме 30 000 руб. с лицевого счета №, открытого на ее имя в Дополнительном офисе № Филиала Московского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: , на лицевой счет Ха 40№, открытый на имя ФИО1 в Дополнительном офисе № Кабардино-Балкарского отделения ПАО «Сбербанк России» по адресу: КБР,

03.01.2019 Ш.Л. осуществила перевод безналичных денежных

средств в сумме 60 000 руб. с лицевого счета №, открытого на ее имя в Дополнительном офисе № Филиала Московского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: , на лицевой счет

№, открытый на имя ФИО2 в Дополнительном офисе № Кабардино-Балкарского отделения ПАО «Сбербанк России» по адресу: КБР, , которые ФИО1, не сообщив о своих

преступных намерениях ФИО2, получил наличными, используя банковскую карту №, посредством которой обслуживается указанный лицевой счег№.

При этом, для создания видимости осуществления ООО «Строй-Проект» законной предпринимательской деятельности и правомерности совершаемых преступных действий, направленных на хищение чужого имущества, ФИО1 по фактам получения указанных сумм денежных средств ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, передал Ш.Л. квитанции данного общества к приходным кассовым ордерам № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием соответствующих сумм полученных им денежных средств.

Таким образом, ФИО1, похитил путем обмана принадлежащие Ш.Л. денежные средства в общей сумме 410 000 руб., которые использовал по своему усмотрению, причинив последней ущерб на указанную сумму.

ФИО1, продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении по адресу: КБР, , офис №, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Строй-Проект», заведомо зная об отсутствии выданного в установленном ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации порядке разрешения на строительство многоквартирного жилого дома на вышеуказанном земельном участке и не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, действуя от имени ООО «Строй-Проект» и используя вышеуказанный дубликат печати данной организации, заключил с М.Е., обратившейся к нему с намерением приобрести квартиру, договор № от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве на сумму 900 000 руб., согласно которому ООО «Строй-Проект» (как застройщик) обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ построить многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями, на земельном участке по адресу: КБР, , и после получения разрешения на ввод данного дома в эксплуатацию, передать в собственность М.Е. (как участнику долевого строительства) квартиру в данном доме, со строительным номером №, общей площадью 45,50 кв.м., расположенную на 6 этаже. Заключив данный договор, М.Е., будучи введенной в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении вышеуказанного офиса №, передала последнему наличные денежные средства в сумме 900 000 руб., в ходе чего, для создания видимости осуществления ООО «Строй-Проект» законной предпринимательской деятельности и правомерности совершаемых преступных действий, направленных на хищение чужого имущества, ФИО1 передал М.Е. квитанцию данного общества к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с указанием суммы полученных им денежных средств.

Таким образом, ФИО1, похитил путем обмана принадлежащие М.Е. денежные средства в сумме 900 000 руб., которые использовал по своему усмотрению, причинив последней ущерб на указанную сумму.

находясь в помещении по адресу: КБР, , офис №, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Строй-Проект», заведомо зная об отсутствии выданного в установленном ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации порядке разрешения на строительство многоквартирного жилого дома на вышеуказанном земельном участке и не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, действуя от имени ООО «Строй-Проекг» и используя вышеуказанный дубликат печати данной организации, заключил с А.А.

A. В., обратившимся к нему с намерением приобрести квартиру, договор № от

27.06.2018 об участии в долевом строительстве на сумму 782 280 руб., согласно которому ООО «Строй-Проект» (как застройщик) обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ построить многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями, на земельном участке по адресу: КБР, , и после получения разрешения на ввод данного дома в эксплуатацию, передать в собственность А.А. (как участнику долевого строительства) квартиру в данном доме, со строительным номером №, общей площадью 43,46 кв.м., расположенную на 6 этаже. Заключив данный договор, А.А., будучи введенным в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении вышеуказанного офиса №, передал последнему наличные денежные средства в сумме 477 280 руб.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, по достигнутой между ФИО3 договоренности, оставшуюся часть цены договора в сумме 305 000 руб., последний перечислил ФИО1 с лицевого счета №, открытого на имя К.Э. в Дополнительном офисе № Кабардино- Балкарского отделения ПАО «Сбербанк России» по адресу: КБР, , на лицевой счет №, открытый на имя С.

B. А. в Дополнительном офисе № Кабардино-Балкарского отделения ПАО «Сбербанк России» по адресу: При этом, для создания видимости осуществления ООО «Строй-Проекг» законной предпринимательской деятельности и правомерности совершаемых преступных действий, направленных на хищение чужого имущества, ФИО1 передал А.А. квитанцию данного общества к приходному кассовому ордеру №

27.06.2018 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием суммы полученных им денежных средств. С.В., не подозревая о преступном намерении ФИО1, в тот же день, то есть 27.06.2018, находясь в г. Нальчике КБР, более точное место следствием не установлено, передал последнему поступившие на его счет денежные средства в указанной сумме в наличном виде.

Таким образом, ФИО1, похитил путем обмана принадлежащие А.А. денежные средства в сумме 782 280 руб., которые использовал по своему усмотрению, причинив последнему ущерб на указанную сумму.

не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, действуя от имени ООО «Строй-Проект» и используя вышеуказанный дубликат печати, заключил с Б.Д., обратившейся к нему с намерением приобрести квартиру, договор № от

ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве на сумму 1 122 120 руб., согласно которому ООО «Строй-Проект» (как застройщик) обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ построить многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями, на земельном участке по адресу: КБР, , и после получения разрешения на ввод данного дома в эксплуатацию, передать в собственность Б.Д. (как участнику долевого строительства) квартиру в данном доме, со строительным номером №, общей площадью 62,34 кв.м., расположенную на 7 этаже. При этом, ФИО1, зная о возможности Б.Д. оплатить на момент заключения договора только часть его цены в сумме 700 000 руб., договорился с последней об оплате оставшейся стоимости в сумме 422 120 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Заключив данный договор, Б.Д., будучи введенной в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении вышеуказанного офиса №, передала последнему наличные денежные средства в сумме 700 000 руб. в счет оплаты части цены договора, в ходе чего, для создания видимости осуществления ООО «Строй-Проект» законной предпринимательской деятельности и правомерности совершаемых преступных

действий, направленных на хищение чужого имущества, ФИО1 передал Б.Д. квитанцию данного общества к приходному кассовому ордеру №

ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с указанием суммы полученных им денежных средств.

После этого, Б.Д., будучи введенной в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении

вышеуказанного офиса №, передала последнему наличные денежные средства в сумме 400 000 руб. в счет частичной оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе чего, для создания видимости осуществления ООО «Строй-Проект» законной предпринимательской деятельности и правомерности совершаемых преступных

ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с указанием суммы полученных им денежных средств.

Таким образом, ФИО1, похитил путем обмана принадлежащие Б.Д. денежные средства в общей сумме 1 200 000 руб., которые использовал по своему усмотрению, причинив последней ущерб на указанную сумму.

многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями, на земельном участке по адресу: КБР, , и после получения разрешения на ввод данного дома в эксплуатацию, передать в собственность Ц.М. (как участнику долевого строительства) квартиру в данном доме, со строительным номером №, общей площадью 59,00 кв.м., расположенную на 7 этаже. При этом, ФИО1, зная о возможности Ц.М. оплатить на момент заключения договора только часть его цены в сумме 950 000 руб., договорился с последней об оплате оставшейся стоимости в сумме 112 000 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Заключив данный договор, Ц.М., будучи введенной в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении вышеуказанного офиса №, передала последнему наличные денежные средства в сумме 950 000 руб. в счет оплаты части цены договора, в ходе чего, для создания видимости осуществления ООО «Строй-Проект» законной предпринимательской деятельности и правомерности совершаемых преступных действий, направленных на хищение чужого имущества, ФИО1 передал Ц.М. квитанцию данного общества к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от

ДД.ММ.ГГГГ с указанием суммы полученных им денежных средств.

Таким образом, ФИО1, похитил путем обмана принадлежащие Ц.М. денежные средства в сумме 950 000 руб., которые использовал по своему усмотрению, причинив последней ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве на сумму 1 883 280 руб. и договор № от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве на сумму 50 000 руб. Согласно условиям договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строй-Проекг» (как застройщик) обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ построить многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями, на земельном участке по адресу: КБР, , и после получения разрешения на ввод данного дома в эксплуатацию, передать в собственность Ш.В. (как участнику долевого строительства) квартиру в данном доме, со строительным номером №, общей площадью 89,68 кв.м., расположенную на 6 этаже.

Согласно условиям договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строй-Проект» (как застройщик) обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ построить многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями, на земельном участке по адресу: КБР, , и после получения разрешения на ввод данного дома в эксплуатацию, передать в собственность Ш.В. (как участнику долевого строительства) квартиру в данном доме, со строительным номером №, общей площадью 3,78 кв.м., расположенную на 6 этаже.

При этом, ФИО1, зная о возможности Ш.В. оплатить на момент заключения договора № от ДД.ММ.ГГГГ только часть его цены в сумме 1 597 000 руб., договорился с последней об оплате оставшейся стоимости в сумме 286 280 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Заключив указанные договоры, Ш.В., будучи введенной в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении вышеуказанного офиса №, передал последнему наличные денежные средства в общей сумме 1 647 000 руб., в том числе: денежные средства в сумме 1 597 000 руб. в счет оплаты части цены договора № от

ДД.ММ.ГГГГ и денежные средства в сумме 50 000 руб. в счет полной оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Для создания видимости осуществления ООО «Строй-Проект» законной предпринимательской деятельности и правомерности совершаемых преступных действий, направленных на хищение чужого имущества, ФИО1 передал Ш.В. квитанцию данного общества к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 597 000 руб. о получении денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцию данного общества к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб. о получении денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, Ш.В., будучи введенной в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении вышеуказанного офиса №, передала последнему наличные денежные средства в сумме 286 000 руб. в счет частичной оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе чего, для создания видимости осуществления ООО «Строй-Проект» законной предпринимательской деятельности и правомерности совершаемых преступных действий, направленных на хищение чужого имущества, ФИО1 передал Ш.В. квитанцию данного общества к приходному кассовому ордеру №

ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с указанием суммы полученных им денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ФИО1, похитил путем обмана принадлежащие Ш.В. денежные средства в общей сумме 1 933 000 руб., которые использовал по своему усмотрению, причинив последней ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ решением единственного учредителя ООО «Строй-Проект» Ш.Л.№ от 24,07.2018 ФИО1 освобожден от исполнения обязанностей генерального директора данного общества.

ДД.ММ.ГГГГ решением № общего собрания учредителей ООО «Строй-Проект» ФИО1 вновь назначен на должность генерального директора данного общества и с указанного времени осуществлял функции единоличного испонительного органа ООО «Строй-Проект». В соответствии с уставом Общества (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ), ФИО1 в должности генерального директора также действововал от его имени без доверенности, представлял интересы и совершал сделки.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в помещении по адресу: , офис №, продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Строй-Проект», заведомо зная об отсутствии выданного в установленном ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации порядке разрешения на строительство многоквартирного жилого дома на вышеуказанном земельном участке и не намереваясь

исполнить взятые на себя обязательства, действуя от имени ООО «Строй-Проект» и используя вышеуказанный дубликат печати данной организации, заключил с Т.Л., обратившейся к нему с намерением приобрести квартиру, договор № от

ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве на сумму 800 000 руб., согласно которому ООО «Строй-Проекг» (как застройщик) обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ построить многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями, на земельном участке по адресу: КБР, , и после получения разрешения на ввод данного дома в эксплуатацию, передать в собственность Т.Л. (как участнику долевого строительства) квартиру в данном доме, со строительным номером №, общей площадью 45,50 кв.м., расположенную на 8 этаже. При этом, ФИО1, зная о возможности Т.Л. оплатить на момент заключения договора только часть его цены в сумме 760 000 руб., договорился с последней об оплате оставшейся стоимости в сумме 40 000 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Заключив данный договор, Т.Л., будучи введенной в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении вышеуказанного офиса №, передала последнему наличные денежные средства в сумме 760 000 руб. в счет оплаты части цены договора, в ходе чего, для создания видимости осуществления ООО «Строй-Проект» законной предпринимательской деятельности и правомерности совершаемых преступных действий, направленных на хищение чужого имущества, ФИО1 передал Т.Л. квитанцию данного общества к приходному кассовому ордеру №

ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с указанием суммы полученных им денежных средств.

Таким образом, ФИО1, похитил путем обмана принадлежащие Т.Л. денежные средства в сумме 760 000 руб., которые использовал по своему усмотрению, причинив последней ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве на сумму 1 277 000 руб., согласно которому ООО «Строй-Проект» (как застройщик) обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ построить многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями, на земельном участке по адресу: КБР, , и после получения разрешения на ввод данного дома в эксплуатацию, передать в собственность Ж.И. (как участнику долевого строительства) квартиру в данном доме, со строительным номером №, общей площадью 62,34 кв.м., расположенную на 8 этаже. Заключив данный договор, Ж.И., в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, будучи введенным в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, по достигнутой с ним договоренности, в счет частичной оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил ему денежные средства в сумме 1 000 000 руб. со своего лицевого счета №

40№, открытого в Дополнительном офисе Х° 8631/200 Кабардино- Балкарского отделения ПАО «Сбербанк России» по адресу: КБР, , на лицевой счет №, открытый на имя С.В. в Дополнительном офисе Х° 8631/14 Кабардино-Балкарского отделения ПАО «Сбербанк России» по адресу: КБР, , ЗЗа/72. При этом, для создания видимости осуществления ООО «Строй-Проекг» законной предпринимательской деятельности и правомерности совершаемых преступных действий, направленных на хищение чужого имущества, ФИО1 передал Ж.И. квитанцию данного общества к приходному кассовому ордеру №

ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 277 000 руб. о полной оплате по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГЖ.И., будучи введенным в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, действуя согласно ранее достигнутой с ним договоренности, перечислил оставшуюся часть цены договора № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 277 000 руб. со своего лицевого счета X» 40№ на вышеуказанный лицевой счет №, открытый на имя С.В. Последний, не подозревая о преступном намерении ФИО1, в период с

ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в КБР, более точное место следствием не установлено, передал ему в наличном виде всю сумму денежных средств, поступивших от Ж.И. на лицевой счет Ха 40№.

Таким образом, ФИО1, похитил путем обмана принадлежащие Ж.И. денежные средства в сумме 1 277 000 руб., которые использовал по своему усмотрению, причинив последней ущерб на указанную сумму.

ФИО1, продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении по адресу: КБР, , офис Х° 314, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Строй-Проект», заведомо зная об отсутствии выданного в установленном ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации порядке разрешения на строительство многоквартирного жилого дома на вышеуказанном земельном участке и не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, действуя от имени ООО «Строй-Проект» и используя вышеуказанный дубликат печати данной организации, заключил с А.Л., обратившимся к нему с намерением приобрести квартиру, договор без номера от 19.09,2018 купли-продажи недвижимого имущества, которое будет создано (построено) в будущем на сумму 1 540 000 руб., согласно которому ООО «Строй- Проект» (как продавец) обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность А.Л. (как покупателю) двухкомнатную квартиру со строительным номером X® 62, площадью 62,34 кв.м., во втором подъезде, на четвертом этаже многоквартирного дома, расположенного по адресу: КБР, . Заключив данный договор, А.Л., будучи введенным в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении вышеуказанного офиса №, передал последнему наличные денежные средства в сумме 1 540 000 руб., в ходе чего, для создания видимости осуществления ООО «Строй-Проект» законной предпринимательской деятельности и правомерности совершаемых преступных действий, направленных на хищение чужого имущества, ФИО1 передал А.Л. квитанцию данного общества к приходному

кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с указанием суммы полученных им денежных средств.

Таким образом, ФИО1, похитил путем обмана принадлежащие А.Л. денежные средства в сумме 1 540 000 руб., которые использовал по своему усмотрению, причинив последней ущерб на указанную сумму.

ФИО1, продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь в вышеуказанном помещении по адресу: КБР, , офис №, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Строй-Проект», заведомо зная об отсутствии выданного в установленном ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации порядке разрешения на строительство многоквартирного жилого дома на вышеуказанном земельном участке и не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, действуя от имени ООО «Строй-Проект» и используя вышеуказанный дубликат печати, заключил с Б.Л., обратившейся к нему с намерением приобрести квартиру, договор № от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве на сумму 1 449 460 руб., согласно которому ООО «Строй-Проекг» (как застройщик) обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ построить многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями, на земельном участке по адресу: КБР, , и после получения разрешения на ввод данного дома в эксплуатацию, передать в собственность Б.Л. (как участнику долевого строительства) квартиру в данном доме, со строительным номером №, общей площадью 63,02 кв.м., расположенную на 5 этаже. Заключив данный договор, Б.Л., будучи введенной в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении вышеуказанного офиса №, через Х.О., также не подозревавшей о преступных намерениях ФИО1, передала последнему наличные денежные средства в сумме 20 000 руб. в счет оплаты части цены договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Затем, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, Б.Л., находясь напротив центрального входа в Дополнительный офис № Кабардино-Балкарского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: КБР, , передала ФИО1 в счет оплаты оставшейся части цены договора № от

ДД.ММ.ГГГГ наличные денежные средства в сумме 1 429 460 руб., в ходе чего, для создания видимости осуществления ООО «Строй-Проект» законной предпринимательской деятельности и правомерности совершаемых преступных действий, направленных на хищение чужого имущества, ФИО1 передал Б.Л. квитанцию данного общества к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от

ДД.ММ.ГГГГ с указанием общей суммы полученных им денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ФИО1, похитил путем обмана принадлежащие Б.Л."Л.В. денежные средства в сумме 1 449 460 руб., которые использовал по своему усмотрению, причинив последнему ущерб на указанную сумму.

квартиру, договорился с последним о его участии на сумму 1 000 000 руб. в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: КБР, . В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в помещении указанного офиса №, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Строй-Проекг», заведомо зная об отсутствии выданного в установленном ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации порядке разрешения на строительство многоквартирного жилого дома на вышеуказанном земельном участке и не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, действуя от имени ООО «Строй-Проект» и используя вышеуказанный дубликат печати, по достигнутой с А.Ф. договоренности, заключил с его супругой А.З. договор № от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве на сумму 1 000 000 руб., согласно которому ООО «Строй-Проект» (как застройщик) обязалось в срок до

ДД.ММ.ГГГГ построить многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями, на земельном участке по адресу: КБР, , и после получения разрешения на ввод данного дома в эксплуатацию, передать в собственность А.З. (как участнику долевого строительства) квартиру в данном доме, со строительным номером №, общей площадью 45,50 кв.м., расположенную на 4 этаже. После заключения данного договора, А.Ф., будучи введенным в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении вышеуказанного офиса №, передал последнему свои собственные наличные денежные средства в сумме 1 000 000 руб., в ходе чего, для создания видимости осуществления ООО «Строй-Проекг» законной предпринимательской деятельности и правомерности совершаемых преступных действий, направленных на хищение чужого имущества, ФИО1 передал А.Ф. квитанцию данного общества к приходному кассовому ордеру №

ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с указанием суммы полученных им денежных средств.

Таким образом, ФИО1, похитил путем обмана принадлежащие А.Ф. денежные средства в сумме 1 000 000 руб., которые использовал по своему усмотрению, причинив последнему ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве на сумму 1 500 000 руб., согласно которому ООО «Строй-Проекг» (как застройщик) обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ построить многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями, на земельном участке по адресу: КБР, , и после получения разрешения на ввод данного дома в эксплуатацию, передать в собственность К.М. (как участнику долевого строительства) квартиру в данном доме, со строительным номером №, общей площадью 65,17 кв.м., расположенную на 3 этаже. Заключив данный

договор, К.М., будучи введенной в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении вышеуказанного офиса №, передала последнему наличные денежные средства в сумме 1 500 000 руб., в ходе чего, для создания видимости осуществления ООО «Строй- Проект» законной предпринимательской деятельности и правомерности совершаемых преступных действий, направленных на хищение чужого имущества, ФИО1 передал К.М. квитанцию данного общества к приходному кассовому ордеру №

ДД.ММ.ГГГГ от 12.01,2019 с указанием суммы полученных им денежных средств.

Таким образом, ФИО1, похитил путем обмана принадлежащие К.М. денежные средства в сумме 1 500 000 руб., которые использовал по своему усмотрению, причинив последней ущерб на указанную сумму.

Заключив данный договор, Ш.Н.-М.Т., будучи введенным в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении вышеуказанного офиса №, передал последнему наличные денежные средства в сумме 850 000 руб. в счет оплаты части цены договора, в ходе чего, для создания видимости осуществления ООО «Строй-Проект» законной предпринимательской деятельности и правомерности совершаемых преступных действий, направленных на хищение чужого имущества, ФИО1 передал Ш.Н.-М.Т. квитанцию данного общества к приходному кассовому ордеру №

ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с указанием суммы полученных им денежных средств.

После этого, Ш.Н.-М.Т., будучи введенным в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в салоне автомобиля марки «Мерседес-Бенц S350 4МАТ1С» (государственные регистрационные знаки № припаркованного возле А по в КБР, передал последнему в счет оплаты оставшейся части цены договора № от ДД.ММ.ГГГГ наличными в сумме 150 000 руб., в ходе чего, для создания видимости осуществления

ООО «Строй-Проект» законной предпринимательской деятельности и правомерности совершаемых преступных действий, направленных на хищение чужого имущества, ФИО1 передал Ш.Н.-М.Т. квитанцию данного общества к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с указанием суммы полученных им денежных средств.

Таким образом, ФИО1, похитил путем обмана принадлежащие Ш.Н.-М.Т. денежные средства в сумме 1 000 000 руб., которые использовал по своему усмотрению, причинив последнему ущерб на указанную сумму.

ФИО1, продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь в вышеуказанном помещении по адресу: КБР, , офис №, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Строй-Проект», заведомо зная об отсутствии выданного в установленном ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации порядке разрешения на строительство многоквартирного жилого дома на вышеуказанном земельном участке и не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, действуя от имени ООО «Строй-Проект» и используя вышеуказанный дубликат печати, заключил с З.Ю., обратившимся к нему с намерением приобрести квартиру, договор № от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве на сумму 757 620 руб., согласно которому ООО «Строй-Проект» (как застройщик) обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ построить многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями, на земельном участке по адресу: КБР, , и после получения разрешения на ввод данного дома в эксплуатацию, передать в собственность З.Ю. (как участнику долевого строительства) квартиру в данном доме, со строительным номером №, общей площадью 42,09 кв.м., расположенную на 8 этаже. Заключив данный договор, З.Ю., будучи введенным в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО1,, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении вышеуказанного офиса №, передал последнему наличные денежные средства в сумме 757 620 руб., в ходе чего, для создания видимости осуществления ООО «Строй-Проект» законной предпринимательской деятельности и правомерности совершаемых преступных действий, направленных на хищение чужого имущества, ФИО1 передал З.Ю. квитанцию данного общества к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с указанием суммы полученных им денежных средств.

Таким образом, ФИО1, похитил путем обмана принадлежащие З.Ю. денежные средства в сумме 757 620 руб., которые использовал по своему усмотрению, причинив последнему ущерб на указанную сумму.

«Строй-Проект» и используя вышеуказанный дубликат печати, заключил с А.Р., обратившейся к нему с намерением приобрести квартиру, договор № от

ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве на сумму 968 070 руб., согласно которому ООО «Строй-Проект» (как застройщик) обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ построить многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями, на земельном участке по адресу: КБР, , и после получения разрешения на ввод данного дома в эксплуатацию, передать в собственность А.Р. (как участнику долевого строительства) квартиру в данном доме, со строительным номером №, общей площадью 42,09 кв.м., расположенную на 5 этаже. При этом, ФИО1, зная о возможности А.Р. оплатить на момент заключения договора только часть его цены в сумме 500 000 руб., договорился с последней об оплате оставшейся стоимости в сумме 468 070 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Заключив данный договор, А.Р., будучи введенной в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении вышеуказанного офиса №, передала последнему наличные денежные средства в сумме 500 000 руб. в счет оплаты части цены договора, в ходе чего, для создания видимости осуществления ООО «Строй-Проекг» законной предпринимательской деятельности и правомерности совершаемых преступных

действий, направленных на хищение чужого имущества, ФИО1 передал А.Р. квитанцию данного общества к приходному кассовому ордеру №

ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с указанием суммы полученных им денежных средств.

После этого, А.Р., будучи введенной в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении

вышеуказанного офиса №, передала последнему наличные денежные средства в сумме 468 000 руб. в счет частичной оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе чего, для создания видимости осуществления ООО «Строй-Проект» законной предпринимательской деятельности и правомерности совершаемых преступных

ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с указанием суммы полученных им денежных средств.

Таким образом, ФИО1, похитил путем обмана принадлежащие А.Р. денежные средства в общей сумме 968 000 руб., которые использовал по своему усмотрению, причинив последней ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ построить многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями, на

земельном участке по адресу: КБР, , и после получения разрешения на ввод данного дома в эксплуатацию, передать в собственность Ш.Н.-М.Т. (как участнику долевого строительства) квартиру в данном доме, со строительным номером №, общей площадью 45,50 кв.м., расположенную на 3 этаже. При этом, ФИО1, зная о возможности Ш.Н.-М.Т. оплатить на момент заключения договора только часть его цены в сумме 200 000 руб., договорился с последним об оплате оставшейся стоимости в сумме 846 500 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Заключив данный договор, Ш.Н.-М.Т., будучи введенным в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении вышеуказанного офиса №, передал последнему наличные денежные средства в сумме 200 000 руб. в счет оплаты части цены договора, в ходе чего, для создания видимости осуществления ООО «Строй-Проект» законной предпринимательской деятельности и правомерности совершаемых преступных действий, направленных на хищение чужого имущества, ФИО1 передал Ш.Н.-М.Т. квитанцию данного общества к приходному кассовому ордеру №

ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с указанием суммы полученных им денежных средств.

Таким образом, ФИО1, похитил путем обмана принадлежащие Ш.Н.-М.Т. денежные средства в сумме 200 000 руб., которые использовал по своему усмотрению, причинив последнему ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве на сумму 1 300 000 руб., согласно которому ООО «Строй-Проект» (как застройщик) обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ построить многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями, на земельном участке по адресу: КБР, , и после получения разрешения на ввод данного дома в эксплуатацию, передать в собственность М.О. (как участнику долевого строительства) квартиру в данном доме, со строительным номером №, общей площадью 62,34 кв.м., расположенную на 6 этаже. Заключив данный договор, М.О., будучи введенным в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении вышеуказанного офиса №, передал последнему наличные денежные средства в сумме 1 300 000 руб., в ходе чего, для создания видимости осуществления ООО «Строй- Проекг» законной предпринимательской деятельности и правомерности совершаемых преступных действий, направленных на хищение чужого имущества, ФИО1 передал М.О. квитанцию данного общества к приходному кассовому ордеру №

ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с указанием суммы полученных им денежных средств.

Таким образом, ФИО1, похитил путем обмана принадлежащие М.О. денежные средства в сумме 1 300 000 руб., которые использовал по своему усмотрению, причинив последнему ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве на сумму 1 600 000 руб., согласно которому ООО «Строй-Проект» (как застройщик) обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ построить многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями, на земельном участке по адресу: КБР, , и после получения разрешения на ввод данного дома в эксплуатацию, передать в собственность Х.Л. (как участнику долевого строительства) квартиру в данном доме, со строительным номером №, общей площадью 89,68 кв.м., расположенную на 9 этаже. При этом, ФИО1, зная о возможности Х.Л. оплатить на момент заключения договора только часть его цены в сумме 1 300 000 руб., договорился с последней об оплате оставшейся стоимости в сумме 300 000 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Заключив данный договор, Х.Л., будучи введенной в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении вышеуказанного офиса №, передала последнему наличные денежные средства в сумме 1 300 000 руб. в счет оплаты части цены договора, в ходе чего, для создания видимости осуществления ООО «Строй-Проект» законной предпринимательской деятельности и правомерности совершаемых преступных действий, направленных на хищение чужого имущества, ФИО1 передал Х.Л. квитанцию данного общества к приходному кассовому ордеру №

ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с указанием суммы полученных им денежных средств.

Таким образом, ФИО1, похитил путем обмана принадлежащие Х.Л. денежные средства в сумме 1 300 000 руб., которые использовал по своему усмотрению, причинив последней ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве на сумму 900 000 руб., согласно которому ООО «Строй-Проект» (как застройщик) обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ построить многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями, на земельном участке по адресу: КБР, , и после получения разрешения на ввод данного дома в эксплуатацию, передать в собственность С.Н. (как участнику долевого строительства) квартиру в данном доме, со строительным номером №, общей площадью 43,28 кв.м., расположенную на 8 этаже. Заключив данный договор, С.Н., будучи введенной в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, в тот же день, то есть 14.06,2019, находясь в помещении вышеуказанного офиса №, передала последнему наличные денежные средства в сумме 900 000 руб., в ходе чего, для создания видимости осуществления ООО «Строй-Проект» законной предпринимательской деятельности и правомерности совершаемых преступных действий, направленных на хищение чужого имущества, ФИО1 передал С.Н. квитанцию данного общества к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с указанием суммы полученных им денежных средств.

Таким образом, ФИО1, похитил путем обмана принадлежащие С.Н. денежные средства в сумме 900 000 руб., которые использовал по своему усмотрению, причинив последней ущерб на указанную сумму.

Подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении указанного преступления признал частично и в ходе судебного разбирательства показал, что Летом 2016 года по предложению своего друга ФИО19 ФИО4 он занялся строительством многоквартирного дома на земельном участке по адресу: КБР, Б, и договорились между собой, что Дагир будет непосредственно организовывать строительство дома и заниматься вопросами получения разрешительной документации. В задачи ФИО1 входили заключение договоров участия в долевом строительстве и получение денег по договорам, а также подписание официальной документации, для этих целей в июле 2016 он был назначен генеральным директором ООО «Строй-Проекг», которым фактически руководил Дагир. Учредителем ООО «Строй-Проекг» и собственником земельного участка, на котором планировалось осуществление строительства являлась Ш.Л. - супруга ФИО4.

В тот же период Дагир договорился со своим знакомым С.В., который являлся риэлтором, что последний будет заниматься вопросом продажи квартир в указанном доме.

На момент начала строительства ни он, ни Дагир собственные деньги на строительство не вкладывали.

При заключении договоров участия в долевом строительстве указанного дома, он сообщал клиентам, что необходимые документы разрешения на его строительство, находятся в процессе оформления, поскольку данным вопросом занимался Дагир. С заявлениями на получение разрешения на строительство в Местную администрацию г.о. Нальчик он сам не обращался.

В 2016 году от имени ООО «Строй-Проекг» он заключил 18 договоров об участии в долевом строительстве, полученные от «дольщиков» деньги он полностью передал Дагиру.

До весны 2017 года ФИО19 заложил фундамент дома, построил цоколь, но не смог перекрыть, у него закончились деньги и строительство было приостановлено, из-за

этого, трое дольщиков потребовали вернуть им оплаченные деньги, в связи чем, договоры были расторгнуты, а оплаченные деньги возвращены.

В это же время его двоюродный брат К.А. проводил сварочные работы на объекте, чтобы дольщики видели продолжающуюся стройку и не требовали вернуть им деньги. После окончания сварочных работ, стройка вновь приостановилась. Спустя несколько недель, поняв, что он и ФИО19 самостоятельно не смогут продолжить строительство, по предложению последнего Амир согласился осуществить руководство дальнейшей стройкой в качестве прораба, при условии, что вместо заработной платы по окончании строительства он получит двухкомнатную квартиру.

Строительство дома было возобновлено на заемные денежные средства.

В связи с тем, что печать ООО «Строй-Проект» находилась у ФИО4 и ему приходилось при заключении договоров участия в долевом строительстве просить ее предоставить, он сделал еще одну печать.

В данный период он сказал Амиру и С. чтобы они не говорили Дагиру о продажах квартир, поскольку Дагир под разными предлогами, связанными с оформлением документов, забирает у него деньги, которые он получает от участников долевого строительства, так как процесс строительства дома затягивался и он решил, таким образом, ускорить стройку.

В июле 2018 года он вместе с С. приехал в налоговую инспекцию для получения выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Строй-Проект», где ему сообщили о том, что он не является генеральным директором, на данную должность назначен Дагир.

В связи с этим, он встретился с Дагиром и потребовал, чтобы он (А.Д.) переписал все договоры участия в долевом строительстве на себя. Дагир сказал, что он ошибся и вновь назначил его генеральным директором. Тогда же, по его требованию он (ФИО1) включен в число учредителей ООО «Строй-Проект», соучредителем данной организации наряду с ним стал ФИО5 в равных долях.

Исследовав письменные материалы уголовного дела, показания потерпевших, свидетелей, подсудимого, выслушав прения сторон и последнее слово подсудимого, суд приходит к следующему.

По показаниям потерпевшей М.Е. в судебном заседании, найдя в сети интернет объявление о продаже квартир в строящемся доме по адресу: , она предварительно созвонившись по указанному в объявлении номеру телефона с риэлтором, представившейся Э. посмотрела объект строительства и решив приобрести квартиру в указанном доме, через некоторое время заключила договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, который был составлен риэлтором ФИО6, а подписан в ее присутствии ФИО1, которого ей представили как генерального директора фирмы- застройщика. По договору она передала 900 000 руб., которые С., В.А. пересчитав передал ФИО1 Ей переданы были договор и квитанция по договору.

Согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями по Б в , ООО «Строй-проект» обязуется передать М.Е. квартиру на 6 этаже площадью 45,50 кв.м, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ (Том 6 л.д. 197-205)

По квитанции к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ от М.Е. по договору получено ФИО1 900 000 руб. (Т. 6 л.д. 196).

Из показаний потерпевшей Б.Д., она с супругом решили приобрести квартиру в строящемся доме в . Об условиях купли- продажи переговоры вели с риэлтором С.В.

Через неделю после общения с риэлтором, они приехали к нему в офис и заключили договор. Денежные средства передавались ФИО1 в два этапа, в начале 700 000 рублей, потом 400 000 рублей.

Поскольку в указанный в договоре срок, дом построен не был, она решила вернуть денежные средства, однако ФИО1 ссылаясь на компаньона их не вернул. Позже, он стал их избегать и отвечать на их звонки.

Согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями по Б в , ООО «Строй-проект» обязуется передать Б.Д. квартиру на 7 этаже площадью 62,34 кв.м, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ (Том 3 л.д. 164- 170).

По квитанциям к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ от Б.Д. по договору получено ФИО1 700 000 руб. и 400 000, соответственно (Т.З л.д. 171).

По показаниям потерпевшей Ц.М., ею, по договору приобретена квартира по Б в , на 7 этаже. По договору она передала часть стоимости квартиры, в размере 950 000 руб. Договор был составлен С.В., денежные средства переданы ФИО1, с которым и обговаривались все условия строительства и передачи квартиры.

Согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями по Б в , ООО «Строй-проект» обязуется передать Ц.М. квартиру площадью 59 кв.м, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ (Том 6 л.д. 220-228)

По квитанции к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ от Ц.М. по договору получено ФИО1 950 000 руб. (Т. 6 л.д. 229).

Потерпевшая Ш.В. показала, решила приобрести квартиру в строящемся доме в . Об условиях купли-продажи переговоры вела с риэлторами Оксаной, С.В. и генеральным директором- фирмы застройщика ФИО1 Заключила два договора, по одному оплатила 1 597 000 руб. и 50 000 руб., соответственно.

Согласно договоров №,63 от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями по Б в , ООО «Строй-проект» обязуется передать Ш.В. квартиру площадью 89,68 кв.м, в срок не позднее 30,11.2018 года (Том 6 л.д. 67-75, 77- 85).

По квитанциям к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ от Ш.В. по договорам получено ФИО1 1 597 000 руб., 50 000 руб., 286 000 руб. (Т. 6 л.д. 76, 86-87).

Потерпевшая Т.Л. показала, что предварительно созвонившись с С.В., договорилась о приобретении 1- комнатной квартиры за 760 000 рублей, которую приобрела для сына, на денежные средства которые копила годами. Договор составил С.В., денежные средства в размере 760 000 рублей взял ФИО1 С.В. утверждал, что строение законное.

Согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями по Б в , ООО «Строй-проект» обязуется передать Т.Л. квартиру на 8 этаже площадью 45,50 кв.м, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ года (Том 6 л.д. 103-111)

По квитанции к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ от Т.Л. по договору получено ФИО1 760 000 руб. (Т. 6 л.д. 112).

Потерпевший Ж.И. в суде показал, что в сентябре 2018 года имея намерение приобрести квартиру, нашел объявление на «Авито» о продаже квартир в строящемся доме по . Предварительно созвонившись с риелтором по имени Оксана и посмотрев квартиру, он приехал в офис, по адресу: КБР, ,‘53, где встретился с ФИО20 и С.В.. В ходе состоявшегося разговора они сообщили, что указанный дом строит ФИО20 вместе со своим компаньоном ФИО19 Дагиром.

После заключения договора, по договоренности с ФИО1, в счет оплаты по договору он перевел на банковскую карту С.В. деньги в сумме 1 000 000 руб. Оставшуюся сумму 277 000 рублей, позже, он так же перевел на банковскую карту С.В.

Заключив договор, он периодически приезжал на место стройки, но существенных изменений не наблюдал. На его вопросы о причинах приостановления строительства ФИО20 и С.В. говорили, что у них имеются проблемы с поставками строительных материалов, и другие отговорки.

Согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями по Б в , ООО «Строй-проекг» обязуется передать Ж.И. квартиру на 8 этаже площадью 62,34 кв.м, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ (Том 10 л.д. 183-191)

По квитанции к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ от Ж.И. по договору получено ФИО1 1 227 000 руб. (Т.10 л.д. 192).

По показаниям потерпевшей Б.Л., весной 2018 года она решила приобрести квартиру в строящемся доме по адресу: «Б» и по объявлению в сети интернет обратилась к риэлтору по имени Оксана. Обговорив все условия, заключила договор о приобретении квартиры в указанном доме. Договор был составлен риэлтором С.В., в присутствии Оксаны и ФИО1

Деньги передавались ФИО1 в два этапа-200 000 рублей и 1 249 460 рублей.

Стройка не ведется, денежные средства не возвращены. Считает, себя обманутым дольщиком, просит признать потерпевших таковыми, чтобы не лишать их возможности восстановить их права.

Согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями по Б в г.

Нальчике, ООО «Строй-проект» обязуется передать Б.Л. квартиру на 5 этаже площадью 63,02 кв.м, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ (Том 3 л.д. 229-236).

По квитанции к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ от Б.Л. по договору получено ФИО1 1 449 460 руб. (Т.З л.д. 237).

Потерпевший А.Ф. суду показал, что в начале 2019 года он обратился к С.В. с намерением приобрести квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу КБР, -Б. Получив подробную консультацию, он заключил договор о приобретении 1-комнотной квартиры. Передали 1 000 000 рублей ФИО1, который заверил о том, что вся документация у них законна. Поскольку стройка не велась, он обратился с заявлением о возврате уплаченных денежных средств, но ему их не вернули.

Согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями по Б в , ООО «Строй-проект» обязуется передать супруге потерпевшего квартиру на 4 этаже площадью 45,50 кв.м, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ (Том 3 л.д. 185-192).

По квитанции к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ от А.З. по договору получено ФИО1 1 000 000 руб. (Т.З л.д. 193).

Из показаний потерпевшего Ш.Н.-М.Т. следует, что по рекомендации соседки он связался с ФИО1, посмотрел объект строительства по Б в , и заключил договор на приобретение 2-х квартир. В общей сложности внес 1 200 000 рублей. Деньги передавал лично ФИО1, Договор составлял С.В.

Согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями по Б в , ООО «Строй-проект» обязуется передать Ш.Н.-М.Т. квартиры на 3 этаже площадью 43,46 кв.м, и 45,50 кв.м.в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ (Том 6 л.д. 149-156, 158-165).

По квитанциям к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ от Ш.Н.-М.Т. по договору получено ФИО1 850 000 руб., 150 000 руб. и 200 000 руб,, соответственно (Т. 6 л.д. 157,166).

По показаниям потерпевшего З.Ю. он приобрел за 757 620 рублей квартиру в строящемся доме, поБ в , о чем был составлен договор риэлтором С.В., а денежные средства переданы ФИО1 в день подписания договора.

Согласно договора N° 74 от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями по Б в , ООО «Строй-проект» обязуется передать З.Ю. квартиру на 8 этаже площадью 42,09 кв.м, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ (Том 7 л.д. 71-78).

По квитанции к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ от З.Ю. по договору получено ФИО1 757 620 руб. (Т.7 л.д. 79).

Потерпевшая К.М. показала, что решив улучшить свои жилищные условия, ее семья продала однокомнатную квартиру и заключила в ее лице договор с

ФИО1 на приобретения квартиры по адресу Б в . Передала она ФИО1 1 500 000 рублей, договор подготовил С.В. Дом не достроили, деньги не вернули, при этом последовательно уверяли, что все делается ими законно.

Согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями по Б в , ООО «Строй-проект» обязуется передать К.М. квартиру на 3 этаже площадью 65,17 кв.м, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ (Том 4 л.д. 47-54).

По квитанции к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ от К.М. по договору получено ФИО1 1 500 000 руб. (Т.4 л.д. 55).

Потерпевшая А.Р. показала, что предварительно посмотрев строящийся объект по Б в , проконсультировавшись с риэлторами С.В. и Оксаной, заключила договор с ФИО7 на приобретение квартиры в указанном доме. Денежные средства в размере 968 000 рублей оплатила в два этапа- 500 000 и 468 000 рублей ФИО1 Договор готовил С.В.

Согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями по Б в , ООО «Строй-проекг» обязуется передать А.Р. квартиру на 5 этаже площадью 42,09 кв.м, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ (Том 7 л.д. 94-101).

По квитанции к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ от А.Р. по договору получено ФИО1 500 000 руб. (Т.7 л.д. 102).

Потерпевшая Х.Л. суду показала, что приобрела квартиру в строящемся доме по Б в , предварительно посмотрев объект строительства в июне 2019 года. Оплатила 1 300 000 рублей ФИО1 Стройка не велась, с ФИО1 связаться она не могла. На ее вопросы, риэлторы уверяли, что все в порядке.

Согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями по Б в , ООО «Строй-проект» обязуется передать Х.Л. квартиру на 9 этаже площадью 89, 68 кв.м, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ (Том 3 л.д. 280-215).

По квитанции к приходному кассовому ордеру Ш ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ от Х.Л. по договору получено ФИО1 1 300 000 руб. (Т.З л.д. 207).

Потерпевшая С.Н. допрошенная в судебном заседании показала, что в начале июня 2019 года она решила приобрести квартиру в строящемся доме по адресу: КБР, . Позже, она вместе с родственницей У.Р. приехала в офис, расположенный на в , где их встретил С.В. На следующий день она приехала в указанный офис для заключения договора и встретилась с С.В., Х.О. и ФИО1, который являлся генеральным директором организации, реализующей квартиры.

Далее, она заключила договор долевого участия об участии в долевом строительстве многоэтажного жилого дома. Денежные средства в размере 900 000 рублей согласно условиям договора, после его подписания она передала С.В., который пересчитал деньги и передал их ФИО1 В подтверждение оплаты

стоимости С.В. передал ей квитанцию, которую, как и указанный договор, подписал ФИО1

Согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями по Б в , ООО «Строй-проект» обязуется передать С.Н. квартиру на 8 этаже площадью 43,28 кв.м, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ (Том 5 л.д. 82-90).

По квитанции к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ от С.Н. по договору получено ФИО1 900 000 руб. (Т.5 л.д. 91).

Потерпевший М.О. показал, что приобрел квартиру в строящемся доме по адресу: КБР, -Б, заключив договор долевого участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома. Денежные средства в размере 1 300 000 рублей передал ФИО1 Дом в срок не сдан, денежные средства не возвращены. В офисе риэлторы говорили, что разрешительная документация в администрации.

В подтверждение оплаты стоимости С.В. передал ему квитанцию, которую, как и указанный договор, подписал ФИО1

Согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями по Б в , ООО «Строй-проект» обязуется передать М.О. квартиру на 6 этаже площадью 62,34 кв.м, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ (Том 5 л.д. 115-122).

По квитанции к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ от М.О. по договору получено ФИО1 1 300 000 руб. (Т.5 л.д. 123).

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены показания неявившихся в судебное заседание потерпевших Г.Б., Б.В., Ш.Л., А.А. и А.Л.

По показаниям потерпевшей Г.Б., в мае 2018 года, обнаружив объявление о продаже квартир в строящемся доме по адресу: «Б», она обратилась к парню по имени В., номер телефона которого был указан в объявлении. Последний сказал, что является риелтором и представителем застройщика данного дома. Она встретилась с В. по месту строительства дома и посмотрела планировку квартир, на тот момент дом был достроен до 4 этажа. Со слов В., строительство дома осуществляло ООО «Строй-Проект», дом должен быть сдан и введен в эксплуатацию до конца ноября 2018 года, стоимость квадратного метра готового жилья составляла 22 000 рублей. Также он сказал, что разрешение на строительство имеется до шестого этажа, но застройщик хочет построить еще два этажа и собирается получить документы на реконструкцию. ДД.ММ.ГГГГ по приглашению В. она приехала в его офис, расположенный в здании Федерации профсоюзов ЖБР по в , туда же подошел парень, которого В. представил как генерального директора ООО «Строй-Проект» ФИО1. ФИО7 сообщил, что у них имеется вся необходимая документация на строительство указанного дома до шестого этажа и какие-либо препятствия строительству дома отсутствуют. Затем, она заключила с ООО «Строй-Проекг» в лице генерального директора ФИО1 договор об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении одной двухкомнатной квартиры - строительный номер

25, площадью 64,79 кв.м., на 5 этаже, в доме по адресу: «Б», общей стоимостью 1 425 380 руб. из расчета 22 000 рублей за 1 кв.м, построенного жилья, со сроком передачи квартиры не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в указанном размере согласно условиям договора, после его подписания, она передала ФИО8 подтверждение передачи денежных средств ФИО20 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 425 380 рублей, которая была подписана им в её присутствии и проставлен оттиск печати ООО «Строй-Проект».

После заключения договора, она следила за ходом строительства указанного дома. В оговоренный срок дом не был достроен и ей квартира не была предоставлена, в связи с чем, она периодически звонила ФИО7 и В. для выяснения причин. Каждый раз они сообщали ей различные обстоятельства, в силу которых не получалось закончить строительство, а именно перебои с поставкой арматуры, отсутствие рабочих, которые уехали в Узбекистан, судебные тяжбы по поводу строительства седьмого и восьмого этажа дома и т.п.

ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к В. с заявлением расторгнуть договор и вернуть оплаченную сумму, по этому вопросу она также разговаривала с ФИО1, который обещал вернуть ей деньги в первую очередь. Однако по сегодняшний день она никакие деньги не получила, строительство дома также не продолжается (Т. 3 л.д. 242-245).

Согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями по Б в , ООО «Строй-проект» обязуется передать Г.Б. квартиру на 5 этаже площадью 64,79 кв.м, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ (Том 3 л.д. 252-260).

По квитанции к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ от Г.Б. по договору получено ФИО1 1 425 380 руб. (Т.З л.д. 261).

По показаниям потерпевшего Б.В., в мае 2018 года он обратился к девушке по имени Оксана с намерением приобрести квартиру в строящемся доме, расположенном по адресу: КБР, 6, объявление о продаже которого было размещено в сети интернет. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ней по месту строительства указанного дома. Оксана сообщила, что является риелтором. Из предложенных ею квартир, ему понравилась однокомнатная квартира, расположенная на седьмом этаже. Для обсуждения вопроса приобретения квартиры с рассрочкой платежей, она свела его с ФИО20, который являлся генеральным директором ООО «Строй-Проект» - застройщика дома. Встреча, в ходе которой также присутствовал представитель застройщика С.В., проходила в офисе, расположенном на третьем этаже в здании Федерации профсоюзов КБР по в . На вопрос о наличии разрешения на строительство указанного дома ФИО20 и С.В. сказали ему, что разрешение будет получено в ближайшее время и проблем с документацией на строительство дома не имеется. Стоимость данной квартиры составляла 1 050 000 руб. (примерно 24 тыс. руб. за 1 кв.м.). Достигнув с ФИО1 договоренности об оплате стоимости квартиры в рассрочку, он заключил с ООО «Строй-Проект» в лице генерального директора ФИО1 договор участия в долевом строительстве №, согласно которому он приобрел квартиру в вышеуказанном доме на седьмом этаже со строительным №, площадью 43,28 кв.м., общей стоимостью 1 050 000 руб. из расчета 24 260 тыс. руб. за 1 кв.м.

построенного жилья, со сроком передачи квартиры не позднее ДД.ММ.ГГГГ. На момент заключения договора он оплатил ФИО1 часть стоимости квартиры в размере 300 000 руб., согласно условиям договора оставшуюся часть он должен был оплатить ежемесячными платежами по 30 000 руб. в срок ДД.ММ.ГГГГ. По факту оплаты 300 000 руб. ФИО1 выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру на соответствующую сумму. В период с июня 2018 года по апрель 2019 года, находясь в вышеуказанном офисе, он оплатил ФИО1 по указанному договору денежные средства в общей сумме 300 000 руб.

В июне 2019 года строительство указанного дома было приостановлено. Он несколько раз пытался позвонить ФИО20 по мобильному телефону, но он был недоступен. В связи с этим, он связался с В., который ему сказал, что деньги в настоящее время вносить не нужно, поскольку ФИО20 пропал и до него дозвониться никто не может.

До настоящего времени вышеуказанный дом по адресу: КБР, , не достроен. При изложенных обстоятельствах он оплатил ФИО1 деньги в общей сумме 600 000 руб., которые последний похитил, поскольку не намеревался достроить указанный дом и предоставить ему (Б.В.) обещанную квартиру (Т. 7 л.д. 107-110):

Согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями по Б в , ООО «Строй-проект» обязуется передать Б.В. квартиру на 7 этаже площадью 43,28 кв.м, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ (Том 7 л.д. 117-125).

По квитанциям к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; № ДД.ММ.ГГГГ от

ДД.ММ.ГГГГ; № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; №

ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; № ДД.ММ.ГГГГ от

ДД.ММ.ГГГГ; № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ от Б.В. по договору получено ФИО1 300 000 руб.; 15 000 руб.; 30 000 руб.; 15 000 руб.; 30 000 руб.; 30 000 руб.; 30 000 руб.; 30 000 руб.; 90 000 руб.; 30 000 руб. (Т.7 л.д. 126-130).

По показаниям потерпевшей Ш.Л., в мае 2018 года она обратилась к риелтору С.В. по вопросу приобретения квартиры в строящемся доме, расположенном по адресу: КБР, . Встретившись с ним по месту строительства указанного дома, С.В. продемонстрировал дом и планировку квартир на построенных этажах, (на тот момент было построено пять этажей). С.В. свел ее с ФИО1, которого он представил как генерального директора ООО «Строй-Проект» - организации, которая осуществляет строительство указанного дома. В ходе состоявшегося между ними разговора ФИО1 сообщил ей, что окончание строительства запланировано на июль 2018 года. Стоимость квартиры, расположенной на седьмом этаже, которую она хотела приобрести, соствляла 1 230 000 руб. из расчета 27 тыс. руб. за 1 кв.м. Йа её вопросы о наличии необходимой документации для строительства дома, ФИО1 сообщил, что все документы уже готовы и в ближайшее время он их заберет.

ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис С.В., расположенный на третьем этаже в здании Федерации профсоюзов КБР по в , где заключила с ООО «Строй-Проект» в лице генерального директора ФИО1 договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому приобрела квартиру в вышеуказанном доме на седьмом

этаже со строительным №, площадью 45,50 кв.м., стоимостью 1 228 500 руб, из расчета 27 тыс. руб. за 1 кв.м, построенного жилья, со сроком передачи квартиры не позднее ДД.ММ.ГГГГ. После заключения договора, она перевела на банковскую карту ФИО1 деньги в сумме 200 тыс. руб., в подтверждение чего ей передали квитанцию на указанную сумму.

Затем, в счет оплаты по указанному договору, находясь в , ДД.ММ.ГГГГ она перевела на указанную банковскую карту ФИО1 деньги в сумме 30 тыс. руб. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис С.В., находясь там, передала ФИО1 наличными 60 тыс. руб. Тогда же, последний ей передал две квитанции об оплате по договору. После этого, в период с ноября 2018 г. по январь 2019 г. она перевела на банковскую карту ФИО1 двумя платежами деньги в сумме 60 тыс. руб. (по 30 тыс. руб.), а на карту его матери ФИО2 перевела 60 тыс. руб. Итого общая сумма оплаченных ею денег составила 410 тыс. руб.

В дальнейшем стройка шла медленными темпами, до ноября 2018 года его строительство не было окончено. ФИО1 говорил, что строить не получается из- за проблем со строительной техникой и материалами.

В августе 2019 года она не смогла дозвониться до ФИО7, в связи с чем, связалась с С.В., который сообщил, что ФИО1 скрывается и ни с кем из дольщиков не встречается.

При изложенных обстоятельствах были похищены принадлежащие ей деньги в общей сумме 410 тыс. руб., которые она заплатила ФИО1 в счет приобретения квартиры в указанном доме (Т. 8 л.д. 138-141).

Согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями по Б в , ООО «Строй-проект» обязуется передать Ш.Л. квартиру на 7 этаже площадью 45,50 кв.м, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ (Том 8 л.д. 151-159).

По квитанциям к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ от Ш.Л. по договору получено ФИО1 200 000 руб., 30 000 руб., 60 000 руб., соответственно (Т.8 л.д. 148-150).

По показаниям потерпевшего А.А., весной 2018 года он обратился к С.В. по вопросу приобретения однокомнатной квартиры общей площадью около 40 кв.м, в строящемся многоквартирном доме по адресу: «Б», объявление о продаже которого было размещено в интернете. По приглашению С.В. он пришел к его офис, расположенный на третьем этаже здания Федерации профсоюзов КБР по в . В ходе состоявшегося разговара С.В. показал ему иллюстрированный проект многоэтажного жилого дома и его поэтажный план. На его вопрос о наличии разрешения на строительство, С.В. ответил, что на тот момент у них не имеется разрешения, но они занимаются вопросом его получения, что займет два-три месяца. В связи с этим, он решил, что не стоит покупать квартиру в указанном доме, учитывая риск, связанный с отсутствием разрешения на строительство. Примерно в начале мая 2018 года его родная сестра К.Э., ДД.ММ.ГГГГ г.р., устроилась работать риэлтором в какую-то компанию. В ходе разговора с ней ему стало известно о том, что компания, в которой она работает, продает квартиры в новостройке. Тогда он приехал к ней на работу и оказалось, что она работает в той же компании, где он ранее

встречался с С.В. Вспомнив об отсутствии разрешения на строительство, он сообщил об этом К.Э. и попросил выяснить, выдано ли разрешение на строительство указанного дома. Переговорив с С.В., К.Э. выяснила, что разрешение на строительство со слов С.В. уже имеется. Затем, он вновь прибыл в офис к К.Э., где более подробно познакомился с С.В., который оказался директором ООО «Империя» (ИНН <***>), его зовут С.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. В разговоре с С.В., заверил его в том, что все необходимые для строительства документы, в том числе и разрешение на строительство у застройщика ООО «Строй-Проекг» имеются. С.В. показал ему договор аренды земельного участка под строительство и проект договора на участие в долевом строительстве. В ходе ознакомления с договором, С.В., зная, что им рассматриваются другие строительные фирмы, убедил его в том, что с приобретением квартиры в указанном доме не будет проблем, а застройщик ООО «Строй-Проект» по вопросу продажи квартир в указанном доме, работает только с его фирмой. Ознакомившись с проектом договора на участие в долевом строительстве, согласно которому при его заключении «застройщик гарантирует участнику долевого строительства, что все необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора, свидетельства, * лицензии, разрешения на строительство и/или иные документы и/или договоры от соответствующих и уполномоченных на их предоставление государственных органов/лиц Застройщиком получены/заключены, являются юридически действительными и вступившими в силу», он решился приобрести квартиру в предложенном доме. Из предложенных С.В. по поэтажному плану квартир, он выбрал однокомнатную квартиру на 6 этаже. Затем он со своей сестрой К.Э., проехали на объект строительства, где он посмотрел аналогичную квартиру уже на построенном, на тот момент четвертом этаже. Спустя примерно одну неделю, ДД.ММ.ГГГГ для заключения договора он приехал в указанный офис С.В., куда подошел и генеральный директор ООО «Строй-Проекг», которого С.В. представил как ФИО1. С ФИО1 вновь были обсуждены условия договора, а именно стоимость квадратного метра, этаж, условия оплаты и сроки сдачи квартиры, в ходе чего он обещал закончить строительство дома до ноября 2018 года. Затем, он заключил с ООО «Строй-Проект» в лице генерального директора ФИО1 договор долевого участии № от ДД.ММ.ГГГГ об в долевом строительстве многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями по Б в , согласно которому он приобрел однокомнатную квартиру на шестом этаже со строительным номером 32, площадью 43,46 кв.м., общей стоимостью 782 280 рублей из расчета 18 000 руб. за 1 кв.м, построенного жилья, со сроком передачи квартиры не позднее ДД.ММ.ГГГГ. В момент заключения договора по договоренности с ФИО9, денежные средства в размере 477 280 руб. он передал наличными ФИО1, остальную часть денег в размере 305 000 руб. К.Э. в тот же день перечислила со своего счета в банке на счет С.В., открытый в Сбербанке России. В подтверждение оплаты всей стоимости квартиры, ФИО1 передал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. После заключения договора он периодически приезжал на объект строительства и наблюдал за ходом проводимых работ. Примерно к концу сентября 2018 года дом был построен до 6 этажа, после чего строительство было приостановлено. Тогда он связался с ФИО1, с целью выяснить причины приостановки строительства, тогда ФИО1 сообщил, что у

него проблем, связанных с проверкой работников, задействованных в строительстве, и обещал, что не позднее чем через месяц работы по строительству будут возобновлены, и он постарается уложиться в сроки, оговоренные при заключении договора. Однако, спустя месяц работы по строительству объекта не возобновились. Неоднократные, устные обращения к ФИО1 по поводу расторжения договора и возврата, уплаченных им денежных средств, были проигнорированы. Усомнившись в порядочности застройщика ООО «Строй-Проект» в лице ФИО1, в самой перспективе завершения строительства, в феврале 2019 года он встретился с последним и потребовал вернуть ему оплаченные по договору деньги в сумме 782 280 рублей, поскольку строительство не завершено в установленный срок. ФИО1 обещал ему вернуть указанную сумму денег до ДД.ММ.ГГГГ, однако, после наступления указанной даты, он попросил отсрочить сроки возврата денег. В последующем ФИО1 перестал отвечать на его звонки и стал избегать каких-либо встреч и контактов с ним. До настоящего времени ему никакие деньги, оплаченные в счет приобретения квартиры в указанном доме, не возвращены, а строительство дома приостановлено. ФИО1 под предлогом продажи ему указанной квартиры похитил путем обмана принадлежащие ему денежные средства в сумме 782 280 руб. (Т.5 л.д.128-131).

Согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями по Б в , ООО «Строй-проект» обязуется передать А.А. квартиру на 6 этаже площадью 63,46 кв.м, в срок не позднее ЗОЛ 1.2018 года (Том 5 л.д. 138-146).

По квитанции к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ от А.А. по договору получено ФИО1 782280 руб. (Т.5 л.д. 147).

По показаниям потерпевшего А.Л., в сентябре 2018 года по объявлению в сети интернет он обратился к девушке по имени Оксана с намерением приобрести квартиру в строящемся доме по адресу: -б. Она сообщила, что является риелтором и по договоренности встретились по месту строительства указанного дома, где последняя продемонстрировала ему строящийся дом (на тот момент было построено пять этажей). Оксана сообщила условия продажи квартир, согласно которым стоимость двухкомнатной квартиры на четвертом этаже составляла 1 540 000 руб. из расчета 24 703 руб. за 1 кв.м, готового жилья. ДД.ММ.ГГГГ по предложению Оксаны он пришел в офис, расположенный в здании Федерации профсоюзов КБР по в , где его встретил парень по имени С.В.. Последний сказал, что является директором данного риелторского агентства и продемонстрировал ему (А.Л.) проектную документацию на вышеуказанный строящийся дом. Согласно проекту и со слов С.В., указанный дом строился шестиэтажным, шестой этаж - мансардный. Последний также сообщил, что строительство осуществляется ООО «Строй-Проект», генеральным директором которого является ФИО1, окончание строительства дома запланировано на конец марта 2019 года, необходимая документация на строительство дома будет получена в ближайшее время. По приезду в офис ФИО1 с ним состоялся разговор, в ходе которого он сообщил, что дом будет обязательно сдан в оговоренный срок, то есть до конца марта 2019 года. ФИО1 также подтвердил, что необходимая для строительства разрешительная документация находится на оформлении и в ближайшее время он их получит. Со слов ФИО1 стоимость квартир сразу же возрастет, как только он получит разрешение на строительство. В

связи с этим, ФИО1 посоветовал ему как можно раньше заключить договор. После этого, С.В. продемонстрировал ему типовой договор участия в долевом строительстве указанного дома, ознакомившись с которым он предложил ФИО9 заключить с ним договор купли-продажи недвижимого имущества, которое будет создано (построено) в будущем, поскольку он ранее советовался со своими знакомыми, которые порекомендовали заключить с застройщиком именно такой договор. ФИО9 согласились на его предложение и в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он (А.Л.) заключил с ООО «Строй-Проект» в лице генерального директора ФИО1 договор купли-продажи недвижимого имущества. В соответствии с данным договором он (А.Л.) приобрел двухкомнатную квартиру в вышеуказанном доме на четвертом этаже со строительным №, площадью 62,34 кв.м., общей стоимостью 1 540 000 руб. из расчета 24 703 руб. за 1 кв.м, построенного жилья, со сроком передачи квартиры не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Заключив договор, он оплатил ФИО1 полную цену по договору и ему выдали квитанцию на соответствующую сумму. Зимой 2018-2019 гг. строительство указанного дома несколько раз приостанавливалось, в связи с чем, он звонил ФИО1 и спрашивал, почему не ведется строительство. Последний отвечал, что у него возникли проблемы с налоговыми и контролирующими органами, в связи с чем, на тот момент не получается закончить строительство. С весны 2019 года какие-либо строительные работы на объекте уже не велись. В июле 2019 года ФИО1 перестал отвечать на его звонки. До настоящего времени вышеуказанный дом по адресу: КБР, -б, не достроен. Оплаченные деньги в сумме 1 540 000 руб. ему никто не верн изложенных обстоятельствах ему причинен ущерб в указанном размере (Т.7 л.д. 19-22).

Согласно договора № Б\н от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями по Б в , ООО «Строй-проект» обязуется передать А.Л. квартиру на 4 этаже площадью 62,34 кв.м, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ (Том 7 л.д. 19-22).

По квитанции к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ от А.Л. по договору получено ФИО1 1 540 000 руб. (Т.7 л.д. 23).

Свидетель У.Р., показала, что к ней обратилась её тетя С.Н., которая является глухо-немой, с просьбой участвовать в переговорах в качестве переводчика в приобретении однокомнатной квартиры в новостройке в .

По ее просьбе она нашла номер телефона риелтора по имени В., который осуществлял продажи квартир в доме, расположенном по адресу: КБР, . По предложению В., она вместе с С.Н. поехала в его офис, расположенный по в . Там же присутствовала риэлтор Оксана, которая рассказала информацию о доме. С.Н. согласилась на предложенные условия и решила заключить договор на следующий день, где помимо В. и Оксаны, присутствовал ФИО1 Со слов ФИО20 дом планировался к сдаче в январе-феврале 2020 года. На счет строительной документации сказали, что она будет готов в скором времени.

Денежные средства в размере 900 000 рублей согласно условиям договора, после его подписания С.Н. передала ФИО20, в подтверждение чего ей выдали квитанцию. После заключения данного договора, по просьбе С.Н. она звонила несколько раз В., чтобы посмотреть разрешительную документацию,

но он ответил, что документы еще не готовы. Работы по строительству указанного дома в тот период не велись. Примерно в начале августа 2019 года ей позвонил В. и предложил встретиться. В ходе состоявшегося разговора В. сказал, что они не могут найти ФИО7, стройка не ведется и, что вероятно он скрылся.

Свидетель К.А. показал, что ФИО1 является его двоюродным братом. В 2016 году в ходе беседы, он рассказал, что он вместе со своим другом ФИО19 Дагиром осуществляет стройку многоквартирного жилого дома, по адресу: -Б. После этого, по просьбе Адама и ФИО4, со слов которых им нужны были деньги на строительство указанного дома, он несколько раз помог им занять деньги под проценты у знакомых. По их просьбе в июне 2017 года он также проводил сварочные работы на данном объекте. На тот момент был заложен фундамент дома (цоколь) и еще не было перекрытия.

Спустя несколько недель, он предложил Дагиру и Адаму, чтобы он осуществлял дальнейшее руководство строительством дома как прораб, при условии, что в итоге ему будет предоставлена трехкомнатная квартира. По-началу они сказали, что подумают, после чего согласились предоставить только двухкомнатную квартиру. Он согласился на их предложение и приступил к работам. В его обязанности входило найм рабочих (строителей), контроль их работы и закупка строительных материалов. В некоторых случаях он брал материалы в долг, после чего расплачивался, когда Адам получал деньги от «дольщиков». На начало 2018 года дом был уже отстроен до третьего этажа и строительство было приостановлено в связи с тем, что администрация подала исковое заявление в суд на снос указанного дома, поскольку его строительство осуществлялось без наличия соответствующего разрешения. Со слов Адама, решением вопросов получения разрешения на строительство занимался Дагир. В течение следующего года дом был построен до шестого этажа (без перекрытия). Стоимость строительных работ (с учетом затрат на приобретение материалов и проведение работ), произведенных в период с ДД.ММ.ГГГГ по июль 2019 года по строительству указанного дома (устройства пояса шестого этажа и установки опалубок для перекрытия) составила примерно 500 000 руб.

Свидетель Б.Б. показал, что состоит в должности исполняющего обязанности заместителя начальника Управления административно-технического контроля - начальника отдела муниципального жилищного и земельного контроля Местной администрации г.о. Нальчик и по долгу службы в августе 2018 года по жалобе соседей дома, по адресу: КБР, , выехал на объект.

В ходе проверки установлено, что на земельном участке имеется объект капитального строительства, без разрешения на строительство, о чем был составлен акт, копия которого кажется была вручена собственнику земельного участка Ш.Л. По итогу, она была привлечена к административной ответственности.

Свидетель А.З. (супруга потерпевшего)подтвердила показания потерпевшего А.Ф. об обстоятельствах приобретения квартиры ее супругом. Так же показала, что денег им не вернули, дом не достроили.

Свидетель ФИО98 показала, что ФИО1 является ее родным сыном. В период с 2016 года по 2019 год он вместе со своим другом А.Д.

осуществлял строительство многоквартирного жилого дома по адресу: КБР, -«Б». Открытая на ее имя банковская карта в 2019 году находилась в пользовании ФИО1 Она неоднократно передавала А.Д. денежные средства, которые ей оставлял сын. Помнит случай, когда передавала 300 000 рублей. Он был в долгах, деньги дольщиков тратил, в связи с чем, сын самостоятельно пытался достроить дом.

Свидетель Х.О. показала, что работала риэлтором с 2015 года и на ряду с квартирами, выставленными на продажу другими застройщиками, предлагала к продаже в интернете квартиры ФИО10, который изначально был застройщиком.

Свидетель Ш.Р., показал, что знаком с А.Д., который осуществлял деятельность по проектированию. С ФИО20 он познакомился через А.Д., с которым последний состоял в близких дружеских отношениях.

Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: КБР, было начато А.Д. в 2016 году. Земельный участок, на котором осуществлялось строительство данного дома, был приобретен А.Д. В августе 2017 года строительство данного дома было приостановлено на стадии цоколя (без перекрытия). В связи с осуществлением строительства многоквартирных домов, он сделал предложение А.Д., чтобы последний передал ему стройку для завершения его строительства на взаимовыгодных условиях. На его предложение А.Д. ответил отказом.

Примерно в конце 2017 года ему стало известно, что строительство данного дома по договоренности с Дагиром осуществляет ФИО1 вместе со своим родственником ФИО11 Амиром. Последний был на стройке в качестве прораба и непосредственно организовывал строительство дома.

Так же он показал, что в 2019 он участвовал в ходе встречи ФИО10 в помещении кафе «Ретро, поскольку между ними имелись разногласия по сумме полученных денежных средств от клиентов (стоимости проданных квартир) и произведенных расходов на строительство данного дома. Он присутствовал на указанной встрече как специалист по строительству, чтобы независимо подсчитал стоимость произведенных строительных работ на объекте и иные расходы, связанные со строительством данного дома, а также суммы полученных от клиентов («дольщиков») денежных средств.

В ходе состоявшегося разговора со слов ФИО1 и ФИО11 он записал объемы и стоимость произведенных ими работ по строительству вышеуказанного многоквартирного дома, строительство которого осуществляли с сентября 2017 года. Средняя стоимость произведенных ими расходов на строительство каждого этажа дома составляла примерно 1 850 000 руб. Кроме того, с согласия А.Д. к этой сумме были прибавлены деньги в сумме 200 000 руб. на прочие расходы и таким образом стоимость строительства одного этажа дома была подсчитана с учетом погрешности в сторону увеличения.По результатам произведенных расчетов на основе предоставленных ФИО12 сведений, разница полученных денежных средств от «дольщиков» и произведенных расходов на строительство дома за один и тот период составляла примерно 18 млн. руб. При этом,

все расчеты им велись со слов и с учетом его познаний в области строительства и ценовой политики.

По показаниям свидетеля А.А., которые оглашены с согласия сторон, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он состоит в должности начальника отдела инспекционной работы и надзора за долевым строительством Департамента государственного строительного надзора Министерства строительства и ЖКХ КБР. В его должностные обязанности входит осуществление государственного строительного надзора за объектами капитального строительства на территории КБР, контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, проведение внеплановых проверок в отношении лица (хозяйственного общества), осуществляющего привлечение денежных средств участников долевого строительства.

Статьей 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ установлены требования, соблюдение которых предоставляет право на привлечение денежных средств граждан - участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости.

Не допускается привлечение денежных средств участников долевого строительства при несоблюдении хотя бы одного из следующих требований установленных ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ:

отсутствие разрешения на строительство;

отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором осуществляется строительство объекта (подтверждающих право собственности, аренды либо субаренды);

наличие выданного до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным указанным федеральным законом (выдается Минстроем КБР);

наличие проекта и положительного заключения экспертизы проектной документации на строящийся объект недвижимости;

опыт (не менее трех лет) участия в строительстве (создании) многоквартирных домов участия общей площадью не менее 5 000 кв.м, в совокупности, при наличии полученных разрешений на ввод в эксплуатацию таких многоквартирных домов (застройщиком, техническим заказчиком генеральным подрядчиком);

наличие размещенной проектной декларации в Единой информационной системе жилищного строительства, в которой отражены данные об объекте и застройке, о количестве самостоятельных частей, в отношении которых планируется заключить договоры долевого участия; информация о примерном графике реализации объекта строительства и стоимости проекта строительства.

Кроме того, ч. 2.1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) были установлены требования к уставному капиталу застройщиков, согласно которым в указанный период имелась прямая зависимость размера установного капитала к максимальной площади всех объектов долевого строительства.

В соответствии с приказом Минстроя КБР от ДД.ММ.ГГГГ№ на основании обращения Х.Ш., он как начальник отдела Департамента государственного строительного надзора Минстроя КБР (далее - Департамент) провел внеплановую документарную проверку в отношении ООО «Строй-Проект». В указанном заявлении

Х.Ш. от ДД.ММ.ГГГГ сообщалось о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Строй-Проекг» заключен договор об участии в долевом строительстве многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями по 6 в и внесен взнос в сумме 780 000 руб. Согласно данному договору Застройщик (ООО «Строй- Проект») обязался передать ей квартиру не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Однако свои обязательства застройщиком не исполнены и ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к генеральному директору ООО «Строй-Проект» ФИО1 о возврате внесенных ею денежных средств. По состоянию на 27,05.2019 ФИО1 ей деньги не вернул, в связи с чем просит разобраться в ситуации.

В ходе проведенной проверки было установлено, что ООО «Строй-Проект» осуществляло привлечение денежных средств граждан - участников долевого строительства в нарушение обязательных требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, а именно требований, установленных ч. 1 ст. 2, ч. 1.1., ч. 2 ст. 3, ст. 3.2, ст. 20 и ст. 21 данного федерального закона. Выданное в установленном порядке разрешение на строительство вышеуказанного многоквартирного дома отсутствовало, ООО «Строй-Проект» не обращалось с заявлением о получении заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным указанным федеральным законом. На момент проведения проверки ООО «Строй- Проект» в Единой информационной системе жилищного строительства отсуствовала информация о застройщике и проектной декларации на объект, расположенный по адресу: КБР, 6. Кроме того, в нарушение требований ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ ООО «Строй-Проект» не осуществило регистрацию заключенных договоров участия в долевом строительстве в Росреестре КБР. На направленные в адрес ООО «Строй-Проект» запросы, данное общество не предоставило правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором осуществлялось строительство объекта, проект, положительное заключение экспертизы проектной документации на строящийся объект недвижимости, а также иные затребованные документы.

В связи с этим, Департаментом было возбуждено административное делопроизводство, составлен протокол об административном правонарушении в отношении ООО «Строй-Проекг» от ДД.ММ.ГГГГ№ по ч. 1 ст, 14.28 КоАП. Постановлением по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ№ данное общество признано виновным в совершении административного правонарушения и наложен административный штраф в размере 500 тыс. руб. В связи с тем, что ООО «Строй-Проекг» в лице генерального директора ФИО1 воспрепятствовало законной деятельности должностного лица Департамента, соответствующие материалы административного производства для привлечения ФИО1 к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ переданы для назначения наказания мировому судье судебного участка № городского округа Нальчик ФИО13

При проведении проверки представители ООО «Строй-Проекг» не явились, хотя в установленном порядке были неоднократно извещены. Как указано выше, какие-либо запрошенные документы ими не были предоставлены.

В период с августа 2019 года по октябрь 2019 года в Минстрой КБР поступили аналогичные обращения от граждан А.А., С.Н. и К.М. о заключении договоров участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по вышеуказанному адресу. По указанным фактам также

проводилась проверка Департаментом, по результатам которых ООО «Строй-Проект» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.28 КоАП по каждому факту незаконного привлечения денежных средств (Т. 11 л.д. 158-162).

По показаниям свидетеля К.Э., осенью 2017 года она устроилась работать в качестве риелтора в ООО «Империя», которое осуществляло деятельность по оказанию риэлтерских услуг. Генеральным директором данной организации являлся С.В., офис располагался по адресу: КБР, , оф. 314. Кроме нее в ООО «Империя» работала ФИО14, которая также выполняла работу риелтора. Она не была официально трудоустроена, по договоренности с В. за оказываемые услуги в случае заключения договора с клиентом ей выплачивались денежные средства в сумме 20 000 руб. за каждую сделку.

По семейным обстоятельствам в период с февраля 2018 года по май 2018 года она не работала. По выходу на работу В. сообщил, что для продажи имеются квартиры в строящемся доме, расположенном по адресу: КБР,

. Получив от него информацию о конкретных квартирах, которые можно продать, она разместила соответствующие объявления в «интернете». Со слов В., стройка принадлежала ФИО1, который являлся на тот момент генеральным директором ООО «Строй-Проект» - застройщика. В офисе находились проектная документация на указанный дом и учредительные документы ООО «Строй-Проект», которые в ходе встреч с клиентами демонстрировал В.. Со слов последнего, разрешение на строительство данного дома не было еще получено, продолжались судебные разбирательства по поводу строительства и документы находились в процессе получения.

В период с июня 2018 года по июль 2018 года при ее посредничестве договоры об участии в долевом строительстве были заключены с М.Е. Елизаветой, Ц.М. и А.А. (последний является ее родным братом). При заключении указанных сделок на встречу приходил сам ФИО1, который подписывал договор и квитанции.

При указанных обстоятельствах между ООО «Строй-Проекг» в лице генерального директора ФИО3 был заключен договор об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он приобрел в доме по адресу: КБР, , однокомнатную квартиру на шестом этаже со строительным номером 32, площадью 43,46 кв.м., общей стоимостью 782 280 рублей из расчета 18 000 руб. за 1 кв.м, построенного жилья, со сроком передачи квартиры не позднее ДД.ММ.ГГГГ. В момент заключения договора по договоренности с ФИО9, денежные средства в размере 477 280 руб. А.А. передал наличными ФИО7, остальную часть денег в размере 305 000 руб. в тот же день она перечислила со своей банковской карты «Сбербанка» (лицевой счет №), на банковскую карту В..

С осени до конца 2018 года стройка указанного дома была приостановлена, в связи с чем, в начале 2019 года А.А. потребовал от ФИО1 вернуть оплаченные ему деньги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Последний сказал, что у него на тот момент нет денег и обещал вернуть деньги после первой продажи квартир. В связи с этим, она попросила В. сообщить о случаях продажи квартиры в указанном доме, чтобы ее брат мог получить свои деньги. Однако, спустя несколько дней В. сказал ей, что он закрывает свою фирму, увольняет всех работников и ей больше не следует

выходить на работу. В связи с этим, она не приходила на работу в ООО «Империя», но продолжала звонить В. по вопросу возврата денег своего брата. Так, в феврале 2019 года он сказал, что они выиграли суд и им дали разрешение на строительство. В тот же период В. сказал ей, что в ближайшее время они переоформят земельный участок, на котором строится дом на ФИО1

В июле 2019 года В. рассказал ей, что застройщиков указанного дома было трое и они между собой поссорились, в связи с чем и приостановилась стройка (Т. 12 л.д. 48-51).

Свидетели защиты Г.М. и Д.А. суду показали, что в период с 2017 года по 2019 год неоднократно предоставляли ФИО1 в долг денежные средства, которые с его слов, ему были необходимы по работе.

Свидетель А.Д. в судебном заседании показал, что ООО «Строй- Проект» создано его супругой Ш.Л., которая являлась единственным учредителем. На момент его создания планировалось, что общество будет осуществлять деятельность в области проектирования и строительства. Деятельность по проектированию осуществлялась им, также он планировал осуществлять строительство многоквартирных домов через данную организацию. К тому моменту он приобрел для этих целей земельный участок, расположенный по адресу: КБР, . В июле 2016 года на должность генерального директора ООО «Строй- Проекг» назначен ФИО1, при условии, что к концу строительства дома на данном участке он получит в собственность одну однокомнатную квартиру. Трудовой договор с ФИО1 не заключался.

На начальном этапе строительства дома на указанном участке, он планировался шестиэтажным, в последствии было решено построить девятиэтажный дом.

С августа 2016 года он занимался вопросами подготовки проектной документации, после чего он организовал демонтаж находившихся на участке строений, подготовил котлован и залил бетоном стены цоколя, подготовил несущие ригельные балки. Указанные работы проводились на принадлежащие лично ему денежные средства и деньги, полученные от клиентов по договорам участия в долевом строительстве. Строительство дома им было начато при отсутствии соответствующего разрешения. На данном этапе строительства заключение с клиентами договоров долевого участия в строительстве осуществлялось ФИО1 от имени ООО «Строй-Проект». Реализация квартир осуществлялась его знакомым риелтором С.В., с которым имелась предварительная договоренность о том, что он будет за оказанные услуги получать проценты от продаж. Денежные средства, полученные от клиентов по заключенным договорам участия в долевом строительстве указанного дома, тратились на строительство дома. В 2016 году были заключены договоры на общую сумму 15-16 млн. руб., при этом часть из клиентов расторгли заключенные с ними договоры и получили оплаченные ими деньги в общей сумме 7-8 млн. руб.

В начале 2017 года строительные работы были приостановлены, поскольку возникли проблемы с Местной администрацией г.о. Нальчик из-за отсутствия разрешения на строительство указанного дома. В апреле 2017 года Ш.Л. было отказано в ее заявлении на получение разрешения на его строительство.

В сентябре 2017 года по предложению ФИО1 и его родственника ФИО11, он (А.Д.) передал им строящийся дом для завершения его

строительства на следующих условиях: по окончании строительства ФИО1 должен был получить три двухкомнатные квартиры в данном доме, а из числа нереализованных квартир передать ему (А.Д.) 1 230 кв.м. жилья.Согласно договоренности, достигнутой между ним и ФИО1 в сентябре 2017 года, он должен был ему сообщать о каждом поступающем предложении о покупке квартир в указанном доме (заключения договора участия в долевом строительстве) и согласовывать с ним вопрос стоимости квадратного метра продаваемой квартиры. При этом, печать ООО «Строй-Проект» хранилась у него и по мере необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве, предоставления налоговой отчетности и производства операций в банке, он передавал печать ФИО1 В тот же период он сказал ФИО1 не продавать квартиры ниже чем по 21 000 руб. за 1 кв.м., чтобы они не ушли ниже себестоимости.

В сентябре 2017 года ФИО1 попросил, чтобы он (А.Д.) курировал строительные работы в течении 2-3 месяцев как консультант.

Примерно с 20-го ноября 2017 года он (А.Д.) уже практически не присутствовал на объекте и далее, с января 2018 года по февраль 2019 года, он периодически (раз в две недели) приезжал на объект и смотрел, как идет строительство. К концу 2017 года был достроен 3-й этаж. Каждый раз, когда он спрашивал ФИО1 о проделанной работе, он отвечал что еле как строиться, что у него нет документов и продавать соответственно квартиры также не может.

В период с июля 2018 года по август 2018 года, между ним и ФИО1 имелись разногласия, поскольку он не желал предоставлять полную информацию о сделанных работах и отчет по фирме ООО «Строй-Проект».

В связи с этим, в начале августа 2018 года ФИО1 был освобожден от исполнения обязанностей генерального директора ООО «Строй-Проект» и он (А.Д.) назначен на данную должность. ФИО1 отреагировал на это чрезвычайно отрицательно, в течении недели с 06.08,2018 по ДД.ММ.ГГГГ, он просил вновь назначить его гендиректором, пообещав урегулировать разрешительные документы в течении 10- 15 дней и закончить строительство (в течении 8-9 месяцев) до весны 2019 ФИО1 потребовал ввести его в состав учредителей ООО «Строй-Проект», поскольку (с его слов) так он будет чувствовать себя экономически безопасно и может вкладывать привлеченные им же средства в строительство, и рассчитывать далее на свои три квартиры. Поверив ФИО1, он был назначен на должность генерального директора с условием, что принесет полную отчетность по строительству дома за период с сентября 2017 года по август 2018 года. К тому же, в состав учредителей с половиной доли в уставном капитале ООО «Строй-Проекг» был введен С.Э., которым была внесена оплата за цокольный этаж строящегося дома и несколько квартир.

В связи с тем, что имелись подозрения в обмане со стороны ФИО1, а именно в том, что он говорил об отсутствии продаж квартир, хотя на самом деле ФИО1 заключал договоры участия в долевом строительстве и получал от клиентов деньги, они решили провести собрание учредителей ООО «Строй-Проект» с участием Ш.Л. В июне 2019 года было проведено несколько собраний учредителей ООО «Строй-Проект», в ходе которых вместе с ним участвовали ФИО15 В ходе указанных встреч было установлено, что никакой отчетности по деятельности ООО «Строй-Проект» у ФИО1 не

имеется, однако имеется вторая печать данной фирмы, используя которую он заключил без его ведома значительное количество договоров участия в долевом строительстве.

Ход вышеуказанных собраний был оформлен в форме протокола, но ФИО1 не мотивировав ничем, отказался их подписывать. Также от ФИО1 были получены договоры участия в долевом строительстве дома, которые он хранил в офисе риелтора С.В. Несмотря на заключение в период с сентября 2017 года значительного количества договоров об участии в долевом строительстве (более 50 нгг.), ни он сам, ни С.В., ни К.А. об этом ему не сообщали. Наоборот, все это время они говорили, что постоянно испытывают проблемы с деньгами, строительство осуществляют материалами, которые они одолжили.

В ходе одного из собраний на повестку дня был вынесен вопрос об обсуждении условий заключения договора купли-продажи объекта, расположенного по адресу: КБР, , поскольку они предположили, что ФИО1 в ближайшее время не сможет достроить указанный дом и предоставить ему квартиры. ФИО1 было предложено выкупить земельный участок и возместить понесенные им (А.Д.) расходы с момента начала строительства указанного дома, которые в общей сумме составляли 19 млн. руб., в том числе, деньги, потраченные на проведение экспертиз в ходе судебных процессов по признанию права собственности на земельный участок за Ш.Л. До начала проведения собрания ФИО9 настойчиво предлагали заключить договор купли-продажи земельного участка, однако до передачи наличными указанной суммы денег за земельный участок его супруга Ш.Л. отказалась заключить соответствующий договор.

После проведения указанных собраний и изучения заключенных ФИО1 договоров участия в долевом строительстве, он пригласил его на встречу, чтобы более детально разобраться по произведенным расходам на строительство дома, количеству заключенных договоров и полученных им денежных средств. Целью данной встречи было установить местонахождение денег, которые получил ФИО1 от дольщиков и которые не были потрачены на строительство, поскольку с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, согласно квитанциям, были получено более 14,5 млн. руб. от «дольщиков», с начала сентября 2018 года какие-либо строительные работы на объекте не проводились, кроме того, как примерно в феврале-марте 2019 года ФИО1 был произведен на шестом этаже монтаж балки (железобетонного пояса), которая обошлась не более чем в 400 000 руб.

Примерно 15-ДД.ММ.ГГГГ он встретился ФИО1 в присутствии ФИО16 (как специалист по строительству и бухгалтерии), ФИО17 и ФИО18 Кантемира, а также нескольких человек (кто именно не помнит). ФИО1 пришел на встречу вместе с С.В. и К.А. ходе состоявшегося между ними разговора, ФИО1 не смог предоставить документы, подтверждающие понесенные им расходы на строительство дома. В связи с этим, они пришли к согласию, что на строительство каждого этажа ФИО1 было потрачено не более 2 млн. Таким образом, сумма затраченных им денег с сентября 2017 года составила бы 12 млн. руб., поскольку с указанного времени по июнь 2019 года было построено 6 этажей (шестой этаж без перекрытия).3а тот же период ФИО1 получил путем заключения договоров об участии в долевом строительстве денежные средства примерно в сумме 36-38 млн. руб. Путем грубых подсчетов общая сумма расходов ФИО1 на строительство (с учетом максимально допустимых

погрешностей в пользу его расходов на строительство) составила примерно 15 млн. руб. На что потратил остальные деньги, ФИО1 объяснить не смог.

В период с августа 2017 года по июнь 2019 года он получал от ФИО1 денежные средства: в октябре 2017 года - сумме 40 000 руб., в ноябре 2017 года - 150 000 руб., в феврале 2018 года - 50 000 руб., в марте 2018 года - 100 000 руб., 24.08.2018 - 10 000 руб., в сентябре 2018 года- 80 000 руб., в декабре 2018 года- 80 000 руб. Точные обстоятельства передачи указанных денег он не может вспомнить, откуда у ФИО1 были эти деньги ему неизвестно, но их он получил безвозмездно, то есть не намеревался возвращать в виду дружеских отношений с ФИО1

Свидетель Ш.Л.. дала аналогичные показаниям А.Д.

показания об обстоятельствах создания ООО «Строй-Проект» и начала строительства многоквартирного дома по адресу:

Так же показала, что на момент назначения ФИО1 на должность генерального директора ООО «Строй-Проект» ему был передан лишь один экземпляр печати. Кроме того, ФИО5 сообщил, что в момент приобретения им доли в уставном капитале ООО «Строй-Проект» он сделал насечку на клише печати. Однако ФИО1 отрицал наличие второй печати. Тогда, в присутствии А.Д.., ФИО1 и ее, С.Э,. позвонил по громкой связи ФИО6 и спросил, где находится вторая печать, на что последний ответил, что вторая печать находится у него в офисе, и если нужно, он может его подвести. Далее, отвечать на какие-либо вопросы ФИО1 отказался. Все произошедшее на собрании Общества было оформлено протокольно, однако ФИО1 также отказался подписывать указанный протокол, как и на всех предыдущих собраниях. После собрания, все экземпляры договоров на участие в долевом строительстве, заключенные ФИО1, оригинал печати остались у С.Э..

Показала она и то, что в настоящее время приобрела право собственности на объект незавершенного строительства по адресу: КБР, <...>, отношение к ООО «Стройпроект» ни она, ни ее муж ФИО19 в настоящее время не имеют, ею заключаются договоры направленные на отчуждение этого имущества.

На вопросы суда о том, каким образом осуществляется отчуждение без ведома ООО «Стройпроект» и потерпевших, которыми внесены денежные средства по договорам долевого участия в строительстве, сообщила, что она к ним отношения не имеет - это ее собственность.

Свидетель С.Э.., показал, что июне 2017 года его знакомый А.Д. рассказал ему о том, что он осуществляет строительство многоквартирного жилого дома и показал место застройки по адресу: На тот момент стройка указанного дома находилась на стадии возведения первого этажа. Он заинтересовался покупкой помещения цокольного этажа данного дома и попросил Д. «оставить за ним» весь цокольный этаж общей площадью 543,22 кв.м, и стоимостью 5 977 180 руб. (при цене одного кв.м, в 11 тыс. руб.). По договоренности с Д., оплату приобретаемых помещений он должен был произвести частями в рассрочку до окончания строительства дома при условии первоначальной оплаты не менее 30% от общей стоимости. Кроме того, он заинтересовался приобретением нескольких квартир в указанном строящемся доме. В ходе разговора Д. рассказал, что у них не имеется разрешение на строительство

указанного дома, однако, с его слов, по данному вопросу продолжаются судебные разбирательства, по окончании которых они получат необходимую для строительства документацию.

Примерно в тот же период, Д. познакомил его с ФИО1, которого представил как застройщика указанного дома, и С.В., которого представил как ответственного за составление договоров долевого участия в строительстве.

В период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ на приобретение цокольного этажа и четырех квартир он поэтапно передал деньги в общей сумме 4 050 000 руб.

С конца апреля 2018 года, учитывая что стройка велась очень медленными темпами, он приостановил свои денежные взносы, так как согласно заключенным договорам об участии в долевом строительстве, дом должны были сдать не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, у него имелось недоверие к ФИО1, поскольку наблюдал его халатное отношение к учету потраченных на строительство денег и материалов. В связи с этим, в ходе разговора с Д., он изъявил свое желание стать соучредителем ООО «Строй-Проект» для того, чтобы иметь возможность контролировать ход строительства указанного дома и деятельность ФИО1, чтобы не допустить нецелевое расходование (не связанных со строительством) привлекаемых им денег.

На тот момент он вложил в строительство указанного дома значительную сумму денег и боялся потерять их в случае возникновения проблем в ходе строительства. Д. согласился на его предложение и в августе 2018 года он был введен в состав учредителей ООО «Строй-Проекг» с долей участия в уставном капитале 9 % наряду с Ш.Л., которая как учредитель владела 91 % уставного капитала данного общества. Тогда же, ФИО1 был освобожден от исполнения обязанностей генерального директора ООО «Строй-Проект», на данную должность назначен А.Д.

В августе 2018 года он присутствовал в ходе разговора между Ш.Л., Дагиром и Адамом, когда последний потребовал, чтобы его вновь назначили на должность генерального директора ООО «Строй-Проект» и его ввели в состав учредителей данного общества, (50% фирмы, аргументируя это тем, что он будет так застрахован и сможет продолжить строительства без проблем).

После его уговоров, чтобы из-за их конфликта не пострадали участники долевого строительства, он (С.Э.) смог убедить ФИО19 ФИО4 и его супругу Ш.Л. дать согласие на его требование и ДД.ММ.ГГГГ решением общего собрания участников ООО «Строй-Проекг» ФИО1 был введен в состав учредителей ООО «Строй-Проект» с долей 50% в уставном капитале данного общества и вновь назначен на должность генерального директора. При этом, ФИО1 обещал получить разрешение на строительство указанного дома в течении двух недель, завершить его строительство до конца весны 2019 г. и сдать дом в эксплуатацию. В процессе оформления и подписания протокола № общего собрания участников ООО «Строй- Проект» в присутствии Ш.Л. и С.В. он спросил у ФИО1, имеется ли вторая печать ООО «Строй-Проекг» и он ответил, что больше никаких печатей нет, печать одна. Тогда же, незаметно для ФИО1, он произвел насечку на наружном ободке клише печати данной организации.

В августе 2018 года по просьбе ФИО1 он одолжил ему 500 тыс. руб., со слов которого ему нужны деньги для дальнейшего продолжения строительства. Указанная сумма денег была переведена ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту ФИО1 Последний обещал вернуть данную сумму в течение одного месяца, однако он вернул только часть данной суммы в размере 81 тыс. руб. В размере оставшегося долга, по предложению ФИО1 был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями по 6 в на приобретение однокомнатной квартиры со строительным №, площадью 42,73 кв.м., стоимостью 897 330 руб. из расчета 21 000 руб. за 1 кв.м., со сроком передачи квартиры до ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор он также подписал от имени своего сына С.Р., при этом, ему была передана квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 419 тыс. руб.

В октябре 2018 года по его требованию Дагир вернул ему 1 300 000 руб. с тех денег, которые он передал ФИО1 в апреле 2018 г. (т.е. 1 950 000 руб.), а остальную часть в размере 650 000 руб. в апреле 2019 года ему вернул ФИО1

В июне 2019 года он организовал собрание учредителей ООО «Строй-Проекг» поскольку с сентября 2018 года строительство дома было остановлено. В ходе данного собрания ФИО1 предоставлял заключенные им договоры об участии в долевом строительстве. Визуально увидев количество предоставленных договоров, они были сильно удивлены, поскольку ранее ФИО1 говорил, что продажи минимальные. В ходе изучения предоставленных договоров, выяснилось, что на некоторых из них имеются оттиски другой печати (без насечки).

ДД.ММ.ГГГГ было проведено очередное собрание учредителей ООО «Строй-Проект» в присутствии вышеуказанных лиц. В ходе собрания он задал прямой вопрос ФИО1 о наличии второй печати ООО «Строй-Проект». Он утверждал, что в обществе имеется только одна печать и продемонстрировал ту, на которой имелась насечка. Затем, он позвонил С.В. и по громкой связи спросил у него, где находится вторая круглая печать ООО «Строй-Проект». Он ответил, что печать находится в его офисе и он может ее привести. ФИО1, поняв, что его разоблачили, далее отказался что-либо пояснять и в очередной раз отказался подписывать протокол собрания, при этом печать (оригинал с насечкой) оставил у него на столе, а сам удалился.

В качестве письменных доказательств виновности подсудимого, стороной обвинения представлены и исследованы:

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены договоры об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: КБР, , заключенные ФИО1 от имени ООО «Строй-Проект» (как застройщиком) с Г.Б., Б.В., Ш.Л., М.Е.А.А., Б.Д., Ц.М., Ш.В., Т.Л., Б.Л., А.Ф., К.М., Ш.Н.-М.Т., З.Ю., А.Р.М.О., Х.Л., С.Н.; заключенный ФИО1 от имени ООО «Строй- Проект» (как застройщиком) с А.Л. договор от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи недвижимого имущества, которое будет создано (построено) в будущем; квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «Строй-Проекг» об оплате денежных средств по

указанным договорам.

-протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием потерпевшего Ш.Н.-М.Т. осмотрен участок местности, расположенный напротив А по в , КБР, находясь на котором последний передал ФИО1 денежные средства в сумме 150 000 руб. в счет оплаты по заключенному с ним договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: КБР, -Б;

-протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием потерпевшей Б.Л. осмотрен участок местности, расположенный напротив Дополнительного офиса № по адресу: КБР, . В ходе данного осмотра потерпевшая Б.Л. показала, что находясь по указанному адресу передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 429 000 руб. в счет оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: КБР, -Б;

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение, расположенное по адресу: КБР, , офис №, находясь в котором ФИО1 от имени ООО «Строй- Проект» заключил с Г.Б., Б.В., Ш.Л., М.Е.А.А., Б.Д., Ц.М., Ш.В., Т.Л., Ж.И., Б.Л., А.Ф., К.М., Ш.Н.-М.Т., З.Ю., А.Р.М.О., Х.Л., С.Н., А.Л. договоры об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: КБР, -Б;.

-заключение судебной технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати в договорах об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 24,05.2018, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от

ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от

ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № отЮ.01.2019, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от

ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от

ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договоре без номера от 19.09.2018

купли-продажи недвижимого имущества, которое будет создано (построено) в будущем, изъятых у потерпевших Г.Б., Б.В., Ш.Л., М.Е.А.А., Б.Д., Ц.М., Ш.В., Т.Л., Ж.И., Б.Л., А.Ф., К.М., Ш.Н.- М.Т., З.Ю., А.Р.М.О., Х.Л., С.Н., А.Л.; в договорах об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого от ДД.ММ.ГГГГ (в двух экземплярах), № от ДД.ММ.ГГГГ (в двух экземплярах), № от ДД.ММ.ГГГГ (в двух экземплярах), № от ДД.ММ.ГГГГ (в двух экземплярах), № от ДД.ММ.ГГГГ (в двух экземплярах); № от

ДД.ММ.ГГГГ (в двух экземплярах), № от ДД.ММ.ГГГГ (в двух экземплярах), № от

ДД.ММ.ГГГГ (в двух экземплярах), № от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ (в двух

экземплярах), № от ДД.ММ.ГГГГ (в двух экземплярах), № от ДД.ММ.ГГГГ (в двух

экземплярах), № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от

ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договоре без номера от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи недвижимого имущества, которое будет создано

(построено) в будущем, изъятых у свидетеля С.Э. (учредителя ООО «Строй-Проект), вероятно нанесены печатной формой ООО «Строй- Проект», прикрепленной к автоматической оснастке (дубликатом печати ООО «Строй-Проект).

-протокол осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля А.Д., и прослушаны имеющиеся на нем фонограммы (аудиозаписи), из содержания которой следует, что А.Д. ведет речь о возникших в строительстве проблемах, связанных с долговыми обязательствами ФИО1 Указывает о своем участии в строительстве, принятие мер по выплате долгов его супркгой Ш.Л., по периодам строительства;

-протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен объект незавершенного строительства, расположенный на земельном участке по адресу: КБР, . На момент осмотра дом находится на стадии строительства седьмого этажа (возведены стены, без пояса и перекрытия).

-письмо Местной администрации г.о. Нальчик от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому до ДД.ММ.ГГГГ разрешение № на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: КБР, , не выдавалось;

- акт проверки юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Местной администрацией г.о. Нальчик установлен факт строительства многоквартирного жилого дома без разрешительных документов на принадлежащем Ш.Л. земельном участке, расположенном по адресу: КБР, . На момент проверки объект находился на стадии строительства шестого этажа;

-заключение строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной в ходе рассмотрения иска Местной администрации г.о.Нальчик к Ш.Л. о сносе самовольно построенного объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: КБР, . В соответствии с данным заключением с целью проведения исследования, ДД.ММ.ГГГГ произведен натурный осмотр данного объекта незавершенного строительства, который на тот момент находился на стадии строительства шестого этажа;

- решение Нальчикского городского суда КБР от ДД.ММ.ГГГГ, которым за Ш.Л. признано право собственности на объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: КБР, -Б (Т. л.д. 245-253).

Суд, выслушав участников процесса, а так же изучив ходатайство потерпевших Б.Л., Х.Л., Т.Л., А.Р., Ш.В., А.Ф., З.Ю., М.О. о возращении уголовного дела прокурора, поскольку не установлены все лица, причастные к совершению в отношении них преступления, и исследовав материалы уголовного дела, проанализировав представленные сторонами доказательства, пришел к следующему выводу.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в Постановлении от ДД.ММ.ГГГГ№-П, суд вправе возвратить дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрению судом во всех случаях, когда в досудебном производстве были допущены существенные нарушения закона, неустранимые в судебном производстве, если возвращение дела не связано с восполнением неполноты проведенного дознания или предварительного следствия.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 237 УПК РФ, судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

По смыслу указанной выше нормы закона, возвращение дела прокурору может иметь место, если это необходимо для защиты прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, при подтверждении сделанного в судебном заседании заявления участников процесса о допущенных на досудебных стадиях нарушениях, которые невозможно устранить в ходе судебного разбирательства. Основанием для возвращения дела прокурору, во всяком случае, являются существенные нарушения норм уголовно-процессуального закона, которые не могут быть устранены в судебном заседании и исключают принятие по делу судебного решения, отвечающего требованиям справедливости.

Суд считает, что при производстве по данному уголовному делу следствия допущены существенные нарушения законодательства, которые не могут быть устранены при рассмотрении дела в суде, и являются основанием для возвращения уголовного дела прокурору.

К таким выводам суд пришел исходя из установленных в судебном заседании следующих обстоятельств.

Одним из оснований для возвращения уголовного дела прокурору является несоответствие предъявленного обвинения фактическим обстоятельствам дела.

В соответствии с п.8 ч.1 ст.220 УПК РФ в обвинительном заключении указываются данные о потерпевшем, характер и размер вреда, причиненного ему преступлением.

Применительно к составу преступления, предусмотренному ст. 159 УК РФ, в соответствии со ст. 73 УПК РФ подлежит доказыванию, в том числе, характер и размер вреда, причиненного преступлением.

Кроме того, суд отмечает, что имеются и иные обстоятельства, препятствующие суду рассмотреть дело по существу, постановить приговор или вынести иное решение на основе обвинительного заключения по данному делу.

В частности, в ходе судебного заседания, допросом потерпевших, свидетелей и подсудимого достоверно установлено, что в инкриминируемый период подсудимому апрель 2018 года- ДД.ММ.ГГГГ на объекте строительства по адресу: КБР, стройка велась, но незначительными темпами. Строительство объекта с момента начала строительства велось, как на денежные средства дольщиков оплативших приобретение квартир, так и средствами, вкладываемыми ФИО10 и С.. При этом органом следствия не разграничено соотношение внесенных средств и вкладов указанных лиц ни в пропорциональном соотношении, ни в суммарном виде относительно объема произведенных, по строительству многоэтажного дома работ, не установлена какая сумма денег необходима для полного завершения строительства объекта и ввода его в эксплуатацию, не установлено какая часть денежных средств дольщиков из числа потерпевших вложено в строительство, что лишает суд возможности проверить доводы защиты о том, что денежные средства потерпевших-долыциков частично вложены в строительство объекта, а не похищено, а также позицию потерпевших, которые утверждают, что

строительство на объекте, после оплаты ими по договорам велось, но незначительными темпами.

Эти обстоятельства имеют существенное значение, поскольку установление этих обстоятельств, может повлечь иную квалификацию действий подсудимого, что свидетельствует о том, что следствием не приняты исчерпывающие меры для установления всех обстоятельств, имеющих значение по делу.

Относительно позиции следствия и обвинения, в части преступного умысла, ФИО1, о том, что с целью скрыть свою преступную деятельность от учредителя ООО «Строй-Проекг» Ш.Л., он изготовил дубликат печати данного общества для использования его при заключении с клиентами (участниками долевого строительства) договоров от имени ООО «Строй-Проект» и предоставления им квитанций к приходным кассовым ордерам о получении денежных средств по данным договорам, суд отмечает, что согласно Уставу общества, ФИО7 был полномочен заключать эти договора и правового значения оригинальной печатью проставлялась печать или дубликатом значение не имеет. При этом следствием не проверено наличие единого умысла у учредителей, участников общества и подсудимого на завладение мошенническим способом денежных средств потерпевших. При том, что фактически строительство объекта находилось под контролем А.Д., а юридическое сопровождение строительства Ш.Л., которая, как установлено в судебном заседании не производила финансовых затрат на строительство указанного дома, и будучи осведомленной о том, что объект строился на средства, в том числе, дольщиков, приняла меры по дальнейшему отчуждению квартир, являющихся предметом договоров долевого строительства с потерпевшими.

Кроме того, судом установлено, что право собственности на незавершенный объект строительства по адресу: КБР, -Б, согласно решению Нальчикского городского суда КБР от ДД.ММ.ГГГГ признано за Ш.Л., как за собственником земельного участка. При этом предметом рассмотрения не являлось, кем производились затраты на строительство дома.

Поскольку, Ш.Л. передавала земельный участок для строительства многоквартирного дома ООО «Стройпроект» и дом строился не на денежные средства Ш.Л., а на средства иных лиц, то приведенные выше нарушения относительно отсутствия оценки стоимости объекта, лишают дольщиков- потерпевших по делу, в случае установления виновности подсудимого, права на возмещение ущерба путем обращения взыскания на приобретенные ими квартиры пропорционально объему вложенных денежных средств, на чем большинство из них настаивают, поскольку передавали денежные средства от продажи единственного их жилья и на сегодняшний день часть из них остались без собственного жилья.

Устранение приведенных судом нарушений, обеспечит гарантированные Конституцией Российской Федерации право обвиняемого на судебную защиту и право потерпевших на доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба (статьи 46 и 52), а также условия для вынесения судом правосудного, т.е. законного, обоснованного и справедливого, решения по делу.

Допущенные нарушения не могли быть устранены в ходе судебного разбирательства, поскольку как указано выше, в соответствии со ст. ст. 15, 225 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования, обязанность сформулировать обвинение возложена уголовно-процессуальным законом на сторону обвинения, в

данном случае, на орган предварительного следствия и в силу ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только по предъявленному обвинению.

Поскольку, объект незавершенного строительства по адресу: «Б» мог быть получен в результате преступной деятельности ФИО1 и иных лиц, а земельный участок, на котором стоит объект строительства является неотъемлемой его частью, по делу причинен особо крупный размер ущерба, заявлены гражданские иски, что свидетельствует о необходимости сохранения ареста ранее наложенного судом на это имущество, до разрешения уголовного дела по существу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 271, 237 УПК РФ, суд

уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ возвратить прокурору г.о. Нальчик, для организации устранения препятствий к его рассмотрению.

Арест на имущество - на объект незавершенного строительства, зарегистрированный за кадастровым номером 07:09:0101015:2655 и земельный участок, расположенный под ним, по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, «Б», принадлежащий Ш.Л., наложенный постановлением Нальчикского городского суда КБР от ДД.ММ.ГГГГ, сохранить до разрешения уголовного дела по существу.

Меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении ФИО1 оставить без изменения, продлив ее на 3 месяца, до ДД.ММ.ГГГГ с сохранением всех запретов и ограничений, установленных ранее.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд КБР в течение 10 суток со дня его оглашения.

постановил:

Председательствующий: