Гражданский кодекс часть 1

Председатель Волгоградского гарнизонного военного суда Лобода В.П., с участием государственных обвинителей – заместителя начальника отдела надзора (за исполнением законов органами федеральной безопасности) – помощника военного прокурора Приволжско-Уральского военного округа полковника юстиции Игошина В.Н. и военного прокурора отдела (обеспечения участия военных прокуроров при рассмотрении дел в судах) военной прокуратуры этого же военного округа подполковника юстиции Аюкасова С.Х., подсудимых Карпова М.А., Плеханова В.В., Руденко И.И. и Симоновой А.Е. и, соответственно, их защитников – адвокатов Алыбина С.В., представившего удостоверение № и ордер №, Ли С.В., представившего удостоверение № и ордер №, Соколовой Ю.А., представившей удостоверение № и ордер №, и Братченко А.В., представившего удостоверение № и ордер № - соответственно, при секретаре Трифанове А.И., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении бывшего военнослужащего Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по (далее – УФСБ) майора запаса

Плеханова ФИО17, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в , с высшим профессиональным образованием, женатого, имеющего двух малолетних сыновей, несудимого, проходившего военную службу с июля года, в том числе на офицерских должностях с июня года, старшего оперуполномоченного УФСБ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, уволенного в запас по собственному желанию и исключенного из списков личного состава УФСБ с ДД.ММ.ГГГГ, работающего в ООО «» юристом, задержанного и содержавшегося под стражей в связи с данным делом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного по адресу: , фактически проживающего в этом же городе, ,

и граждан

Карпова ФИО18, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в , с высшим профессиональным образованием, женатого, имеющего двух малолетних сыновей, несудимого, заместителя управляющего филиала «» АКБ (акционерного коммерческого банка) «» в период с ноября ДД.ММ.ГГГГ года по апрель ДД.ММ.ГГГГ года, работающего в ООО Рекламное агентство «» менеджером, задержанного и содержавшегося под стражей в связи с данным делом с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, проживающего по адресу: ,

Руденко ФИО19, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в , с высшим профессиональным образованием, женатого, несудимого, работающего в торговом доме «» коммерческим директором, задержанного и содержавшегося под стражей в связи с данным делом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного по адресу: , фактически проживающего в этом же городе, ,

и Симоновой ФИО20, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в , с незаконченным высшим образованием, не замужем, несудимой, работающей в « Е.Б.» продавцом-консультантом, задержанной и содержавшейся под стражей в связи с данным делом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, проживающей по адресу: ,

всех четверых, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

установил:

Согласно обвинительному заключению, в соответствии со ст. ст. 1 и 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395-1 банком является кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять, в совокупности, следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, оказание услуг по кассовому обслуживанию.

Кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции.

К банковским операциям среди прочих относятся осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Согласно ст. ст. 845, 851 и 863 ГК РФ (часть вторая) по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу) счета, денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету, в случаях, предусмотренных договором банковского счета, клиент оплачивает услуги банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете. При расчетах платежными поручениями банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или ином банке.

В январе ДД.ММ.ГГГГ года Карпов М.А. из корыстных побуждений, с целью извлечения неконтролируемого дохода в особо крупном размере, в нарушение требований Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и Инструкции Банка России от 14 января 2004 года №109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», решил осуществлять банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения.

В осуществление задуманного, с января ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в , Карпов, без регистрации и без специального разрешения (лицензии), проводил банковские операции по привлечению денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определённый срок), размещал привлечённые средства от своего имени, от имени иных лиц и за свой счёт, открывал и вёл банковские счета физических и юридических лиц, осуществлял расчёты по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Реализуя задуманное, без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, с целью прикрытия запрещённой деятельности (незаконной банковской деятельности), в январе ДД.ММ.ГГГГ года Карпов приобрел печати и комплекты учредительных документов, не ведущих реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности юридических лиц - Обществ с ограниченной ответственностью (далее - ООО) « и ООО с открытыми банковскими счетами в Волжском дополнительном офисе ОАО КБ «

В июле ДД.ММ.ГГГГ года Карпов вступил в преступный сговор со своим знакомым - военнослужащим УФСБ Плехановым В.В. на совместное систематическое осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), сопряжённой с извлечения дохода в особо крупном размере.

Плеханов, из корыстных побуждений, с целью извлечения неконтролируемого дохода в особо крупном размере, имея умысел на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере, в составе группы лиц по предварительному сговору с Карповым, согласился с предложением последнего, после чего между ними были распределены преступные роли.

Согласно состоявшейся предварительной договорённости, находясь в , Карпов и Плеханов должны были совместно привлекать денежные средства клиентов – юридических и физических лиц на банковские счета подставных юридических лиц путём поиска различных физических лиц, юридических лиц, а также индивидуальных частных предпринимателей – резидентов, зарегистрированных на территории России, заинтересованных в сокрытии от налогового и финансового контролей денежных средств, а также клиентов, заинтересованных в их обналичивании.

Карпов, кроме того, должен был размещать привлечённые средства на счетах подставных юридических лиц, отвечая перед клиентами имущественно; по согласованию с Плехановым устанавливать для каждого клиента комиссию в размере фиксированного процента с привлекаемой суммы и изменять её; вести учёт кассового обслуживания клиентов; получать выписки движения средств по банковским счетам подставных юридических лиц и осуществлять контроль за ведением этих счетов; обеспечить приём банком платёжных поручений и выдачу банковских выписок лицам, не имеющим на это соответствующих доверенностей; своевременно информировать клиентов об изменении реквизитов подставных юридических лиц по мере открытия в банках расчётных счетов, а также об изменении процентной ставки за обналичивание; выполнять техническую работу по заполнению необходимых в указанной деятельности документов; совместно с Плехановым распределять извлечённый доход.

Плеханов, кроме того, должен был по согласованию с Карповым устанавливать для каждого клиента комиссию в размере фиксированного процента с привлекаемой суммы и изменять её; осуществлять незаконную инкассацию обналиченных денежных средств; совместно с Карповым распределять извлечённый доход.

В последующем, в целях расширения сферы преступной деятельности и объёма оборотных средств, а также получения неконтролируемого дохода в особо крупном размере, Карпов и Плеханов, по предварительному согласованию, без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, с целью прикрытия запрещённой деятельности (незаконной банковской деятельности), в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года приобрели печати и комплекты учредительных документов юридических лиц, не осуществлявших реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности:

- ООО « ИНН №;

- ООО « ИНН №,

с открытыми расчетными счетами в филиале ЗАО »,

- ООО ИНН №;

- ООО « ИНН №

- ООО « ИНН №;

- ООО «» ИНН №;

- ООО «» ИНН №,

с открытыми расчетными счетами в филиале ».

Печати и учредительные документы подставных юридических лиц по мере их приобретения Карпов в период с января ДД.ММ.ГГГГ года по декабрь ДД.ММ.ГГГГ года хранил в арендуемых им помещениях в , а с декабря ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ в помещениях филиала », расположенного по адресу: .

В феврале ДД.ММ.ГГГГ года Карпов вступил в преступный сговор с ранее знакомой ему гражданкой Симоновой А.Е. на систематическое совершение незаконных банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) и извлечения из этой деятельности дохода в особо крупном размере, после чего Карпов распределил преступные роли.

Симонова, из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере, в составе группы лиц по предварительному сговору с Карповым и Плехановым, в связи с достигнутой договорённостью обязалась в целях прикрытия противных основам правопорядка сделок, без намерения создать соответствующие им правовые последствия в качестве оснований для перевода денежных средств и придания финансовым операциям законного вида, используя печати подставных юридических лиц, оформлять фиктивные договоры, внося реквизиты юридических лиц путем проставления оттисков печатей и подписей от имени номинальных директоров; выполнять техническую работу по заполнению необходимых в указанной деятельности документов; производить снятие наличных денежных средств со счетов подставных фирм путём предоставления подложных документов, содержащих заведомо ложные основания.

В марте-апреле ДД.ММ.ГГГГ года Карпов под предлогом найма на работу в качестве бухгалтеров привлёк за ежемесячное вознаграждение двух других граждан, не осведомлённых об их с Плехановым и Симоновой противоправном характере действий, которым обеспечил рабочие места в арендованных им помещениях в , а с декабря ДД.ММ.ГГГГ года в помещении филиала «», которые вели налоговую отчётность и бухгалтерский учёт подставных юридических лиц.

В январе ДД.ММ.ГГГГ года, в целях сокрытия преступной деятельности и создания эффективной схемы по переводу безналичных денежных средств в наличные, Карпов и Плеханов вступили в преступный сговор с ранее им знакомым гражданином Руденко И.И. на систематическое совершение незаконных банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии), и извлечения из этой деятельности дохода в особо крупном размере.

В соответствии с достигнутой договорённостью, Руденко, являвшийся индивидуальным предпринимателем и осуществлявший реальную предпринимательскую деятельность, из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Карповым, Плехановым и Симоновой, обязался, кроме того, с целью получения личной выгоды, что выражалось в постоянном получении оборотных денежных средств, по фиктивным основаниям зачислять на банковский счёт « открытый в филиале «, безналичные денежные средства от лжепредприятий, подконтрольных Карпову и Плеханову. В последующем он должен был в целях обналичивания денег по подложным основаниям производить прямое снятие денежных сумм в размере до рублей и возвращать их Карпову и Плеханову, а оставшиеся суммы передавать последним в наличном виде от полученной прибыли своей предпринимательской деятельности, связанной с продажей мяса птицы.

В период с июля ДД.ММ.ГГГГ года по декабрь ДД.ММ.ГГГГ года, в целях сокрытия преступной деятельности и создания эффективной схемы по переводу безналичных денежных средств в наличные, под предлогом получения денежной прибыли от процентов по договорам займа, Карпов, Плеханов и Руденко привлекли еще троих граждан, имеющих навыки ведения бухгалтерского учета, не ставя последних в известность относительно противоправного характера своих действий. При этом в филиале «» были открыты расчетные счета:

- на ФИО11 - № №;

- на ФИО12 - №;

- на ФИО13 - №.

Последние обязались заключать с подставными юридическими лицами договоры займа, в результате чего на их расчётные счета перечислялись деньги по безналичному расчёту.

В последующем эти граждане обязались от своего имени заключать договоры займов с иными индивидуальными предпринимателями, физическими и юридическими лицами (третьими лицами), указанными им Карповым и Плехановым под более высокие проценты, а после возвращения третьими лицами денежных средств в наличной форме передавать их Карпову и Плеханову.

(В ходе предварительного следствия в отношении ФИО11, ФИО12 и ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ вынесено вступившее в законную силу постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за отсутствием в деянии состава преступления.)

В период с января ДД.ММ.ГГГГ года Карпов самостоятельно, а с июля ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ также через Плеханова, приискивал клиентов - различных физических и юридических лиц и индивидуальных частных предпринимателей – резидентов, зарегистрированных на территории России, заинтересованных в сокрытии от налогового и финансового контролей денежных средств, а также клиентов, заинтересованных в их обналичивании.

После чего он организовал систематическое привлечение таких средств якобы в качестве оплаты поставок товаров либо оказанных услуг по противным основам правопорядка сделкам, и разместил их:

на расчетные счета юридических лиц в Волжском дополнительном офисе ОАО КБ «РусЮгБанк»:

- ООО « ИНН №, расчётный счёт №;

- ООО «» ИНН №, расчётный счёт №;

на банковские счета юридических лиц в филиале ЗАО «»:

- ООО » ИНН №, расчётный счёт №;

- ООО «» ИНН №, расчётный счёт №;

на банковские счета юридических лиц в филиале «»:

- ООО «» ИНН №, расчётный счёт №;

- ООО «» ИНН №, расчётный счёт №,

по мере их открытия с целью последующего обналичивания денежных средств и проведения транзитных операций на общую сумму не менее рублей.

После зачисления на расчетные счета перечисленных юридических лиц денежных средств Карпов и Симонова, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением доходов в особо крупном размере, путём изготовления и предъявления в дополнительный офис ОАО », в филиал ЗАО «», в филиал «» заведомо подложных банковских платёжных поручений осуществляли расчёты по банковским счетам этих подставных юридических лиц, переводя подлежащие транзиту безналичные денежные средства с одного расчетного счёта на другой. При этом ими с целью прикрытия противных основам правопорядка сделок, без намерения создать соответствующие им правовые последствия в качестве оснований для перевода денежных средств и придания финансовым операциям законного вида в назначении платежа указывались оплата за готовую продукцию, товар, по договорам, за услуги, работы и пр.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Карпов, действуя совместно и согласованно с Плехановым и Симоновой, путём изготовления платёжных поручений, а также использования электронной системы «Банк-Клиент» от имени подставных юридических лиц проводил расчёты по этим счетам и перечислял средства на банковские счета, указанные ему клиентами, выполняя тем самым на постоянной основе с целью извлечения систематического дохода, услугу по транзиту денежных средств за вознаграждение - в размере не менее №% от проводимой по счетам суммы.

В результате указанных преступных действий Карпова, осуществлённых совместно с Плехановым и Симоновой, ими извлечён доход в особо крупном размере - не менее рублей.

Кроме того, после зачисления на расчетные счета подставных юридических лиц денежных средств, Карпов и Симонова, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное извлечение доходов в особо крупном размере, путём изготовления и предъявления в Волжский дополнительный офис ОАО », в Волгоградский филиал ЗАО «», в филиал «» заведомо подложных банковских платёжных поручений, чековых книжек осуществляли расчёты по банковским счетам этих подставных юридических лиц, производя снятие подлежащих обналичиванию денежных средств со счетов подконтрольных организаций.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Карпов лично, а также впоследствии по его указанию Симонова и иная гражданка, не осведомлённая о противоправном характере их действий, используя при этом доверенности, выданные на их имена от имени владельцев счетов, производили снятие наличных денежных средств со счетов подставных юридических лиц, а в последующем передавали эти денежные средства Карпову и Плеханову.

В период с февраля ДД.ММ.ГГГГ года по апрель ДД.ММ.ГГГГ года Карпов вёл учёт поступавших в результате незаконных банковских операций наличных денежных средств и проводимых с ними кассовых операций по выдаче клиентам, с удержанием комиссии в размере не менее №%, после чего Плеханов осуществлял незаконную инкассацию денежных средств в наличной форме клиентам.

В результате указанных преступных действий, осуществленных совместно Карповым, Плехановым и Симоновой, ими извлечён доход в особо крупном размере - не менее рублей.

Кроме того, в целях сокрытия незаконной банковской деятельности и придания легитимности финансовым операциям для перевода безналичных денежных средств в наличные, использовался расчётный счёт №, открытый в филиале на « ИНН №.

Так, с января ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ на указанный счёт, принадлежащий Руденко, по заведомо подложным документам, исполненным Симоновой от имени номинальных директоров – фиктивным договорам, заверенным поддельными подписями и оттисками печатей подставных юридических лиц, по безналичному расчёту перечислялись денежные средства, которые ранее поступали на счета подставных юридических лиц от клиентов в целях их обналичивания.

Руденко, осознавая преступный характер своей деятельности, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, действуя совместно и согласованно с Карповым, Плехановым и Симоновой, выполняя свою роль в групповом преступлении, по заведомо подложным документам, исполненным последней от имени номинальных директоров – фиктивным договорам, заверенным поддельными подписями и оттисками печатей подставных юридических лиц, производил снятие со своего счёта наличных денег в суммах до рублей, которые передавал Карпову и Плеханову.

Оставшиеся денежные средства, перечисленные со счетов подставных юридических лиц, использовались Руденко как оборотные средства в целях развития своей предпринимательской деятельности. После получения денежной прибыли от этой деятельности Руденко в наличной форме передавал её Карпову и Плеханову по заведомо подложным документам, исполненным Симоновой от имени номинальных директоров – фиктивным договорам, заверенным поддельными подписями и оттисками печатей подставных юридических лиц.

В период с января ДД.ММ.ГГГГ года по апрель ДД.ММ.ГГГГ года Карпов вёл учёт поступавших в результате незаконных банковских операций наличных средств и проводимых с ними кассовых операций по выдаче клиентам, с удержанием комиссии в размере не менее №%, после чего Плеханов осуществлял незаконную инкассацию денежных средств в наличной форме клиентам.

В результате указанных преступных действий, осуществленных совместно Карповым, Плехановым, Симоновой и Руденко, ими извлечён доход в особо крупном размере - не менее № рублей.

Кроме того, в целях сокрытия незаконной банковской деятельности и придания легитимности финансовым операциям при переводе безналичных денежных средств в наличные, использовались расчётные счёта, открытые в филиале «»:

- на ФИО11 - №;

- на ФИО14 - №;

- на ФИО13 - №.

Так, в период с июля ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ на указанные счета посредством незаконного изготовления Симоновой договоров займа по безналичному расчёту перечислялись денежные средства от подставных юридических лиц, которые ранее поступали на их счета от клиентов с целью обналичивания.

По указанию Плеханова и Карпова, не осведомлённые о преступной деятельности последних эти граждане, в свою очередь, заключали договоры срочного займа с третьими лицами, на счета которых перечислялись денежные средства в безналичной форме, а суммы займов возвращались третьими лицами в наличной форме. В дальнейшем денежные средства в наличной форме эти граждане передавали Карпову и Плеханову.

В период с июля ДД.ММ.ГГГГ года по апрель ДД.ММ.ГГГГ года Карпов вёл учёт поступавших в результате незаконных банковских операций наличных денежных средств и проводимых с ними кассовых операций по выдаче клиентам, с удержанием комиссии в размере не менее %, после чего Плеханов осуществлял незаконную инкассацию денежных средств в наличной форме клиентам.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности, совершённой совместно Карповым, Плехановым, Симоновой и Руденко, извлечён доход в особо крупном размере не от осуществления законной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им юридических лиц, а от осуществления банковских операций. При этом сами подставные юридические лица, через счета которых проводились денежные средства, не получали прибыли.

В период с февраля ДД.ММ.ГГГГ года Карпов самостоятельно, а с июля ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ он же совместно с Плехановым, распределял между соучастниками извлечённый в результате осуществления незаконной банковской деятельности преступный доход, передавая Симоновой денежную сумму в размере не менее рублей ежемесячно, а с Плехановым деля доход пополам.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору Карпов, Плеханов, Симонова и Руденко, в результате осуществления незаконной банковской деятельности извлекли доход в особо крупном размере - на общую сумму не менее рублей, причинив своими действиями крупный ущерб государству посредством увода активов из реального сектора экономики России и сокрытием их от государственного учёта, что способствовало возможности роста инфляции и эмиссии денег, а также создало угрозу экономической безопасности России.

Указанные действия Карпова, осуществлявшиеся им в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Плехановым, Симоновой и Руденко, в соответствии со ст. ст. 1, 5 и 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», ст. 4 Федерального закона «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», Положением Центрального Банка Российской Федерации от 9 октября 2002 года № 199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации», а также в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 14 января 2004 года №109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» являлись привлечением денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определённый срок), размещением привлечённых средств от своего имени и за свой счёт, открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, инкассацией денежных средств и кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, осуществлением переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, то есть банковскими операциями, на осуществление которых необходима лицензия Центрального Банка России и, которая, тем не менее, им не получалась.

Таким образом, согласно предъявленному обвинению, Плеханов, Карпов, Руденко и Симонова обвиняются в том, что в период с января ДД.ММ.ГГГГ года по апрель ДД.ММ.ГГГГ года, находясь в , они осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, что было сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, в составе группы лиц по предварительному сговору, то есть в преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

В судебном заседании, после изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимым Карпову, Плеханову, Руденко и Симоновой обвинения, каждый из них в отдельности, пояснил, что предъявленное обвинение им понятно, они согласны с обвинением и поддерживают ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Данное ходатайство является добровольным и заявлено ими после консультаций с защитниками. Они осознают предусмотренные ст. 317 УПК РФ процессуальные последствия о недопустимости обжалования приговора, постановленного без проведения судебного разбирательства, по мотивам несогласия с фактическими обстоятельствами признанного ими обвинения.

Суд удостоверился, что подсудимым понятно предъявленное обвинение и они согласны с этим обвинением, осознают характер и последствия заявленного добровольно и после проведения консультаций с защитниками ходатайства, государственный обвинитель в судебном заседании не возражал против его удовлетворения.

Исходя из согласия сторон о порядке постановления приговора и учитывая, что предъявленное подсудимым Карпову, Плеханову, Руденко и Симоновой обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, с которым каждый из них согласился, является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами, наказание за данное преступление не превышает №-ти лет лишения свободы, при этом процессуальные условия возможного применения особого порядка принятия судебного решения при согласии Карпова, Плеханова, Руденко и Симоновой с предъявленным им обвинением, предусмотренные главой 40-й УПК РФ полностью соблюдены, суд приходит к выводу о наличии предусмотренных законом процессуальных оснований для признания подсудимых Карпова, Плеханова, Руденко и Симоновой виновными в содеянном без проведения судебного разбирательства.

С учетом изменения государственным обвинителем в прениях сторон обвинения в сторону смягчения, суд, в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 252 УПК РФ, предусматривающей правило проведения судебного разбирательства лишь в отношении лица, привлекаемого к уголовной ответственности и лишь по предъявленному ему обвинению, исключает из резолютивной части обвинительного заключения указание, приведенное в отношении всех подсудимых в качестве квалифицирующего признака состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – их действия в составе группы лиц по предварительному сговору, (приведенное в обвинительном заключении в отношении Карпова на листе № в отношении Плеханова на листе №, в отношении Руденко на листе №) и в отношении Симоновой на листе №), как ошибочно вмененное, поскольку оно обоснованно учтено органом предварительного следствия в качестве обстоятельства, отягчающего наказание Карпову, Плеханову, Руденко и Симоновой, при этом фактические обстоятельства ими содеянного не изменяются, не ухудшается положение подсудимых и не нарушается их право на защиту.

В связи с изложенным, суд квалифицирует действия подсудимых Плеханова, Карпова, Руденко и Симоновой, которые в период с января ДД.ММ.ГГГГ года по апрель ДД.ММ.ГГГГ года, находясь в , осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, что было сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, как преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Учитывая, что в судебном заседании виновность всех подсудимых в незаконной банковской деятельности нашла свое подтверждение, военный суд, решая вопрос о назначении им вида и размера наказания, принимает во внимание молодой возраст подсудимых Руденко и Симоновой; данные о личности всех подсудимых, в частности, те обстоятельства, что они к уголовной ответственности привлекаются впервые, ранее ничего предосудительного не совершили, исключительно положительно характеризуются в быту, по местам жительства и работы, в том числе - и после совершения преступления, после изменения им меры пресечения в виде заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении, в содеянном чистосердечно раскаялись.

Обстоятельствами, смягчающими наказание всем подсудимым, суд признает активное способствование раскрытию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, а Карпову и Плеханову, кроме того, наличие у каждого из них двух малолетних детей.

При этом суд учитывает, что Карпов и Плеханов являются единственными кормильцами в своих семьях, поскольку их жены находятся в декретных отпусках.

Признавая данные обстоятельства в их совокупности исключительными, учитывая поведение Руденко и Симоновой во время и после совершения преступления, а также их значительно менее активную роль в совершении длящегося группового преступления, что, по мнению суда, существенно уменьшает степень общественной опасности совершенного ими преступления, суд приходит к выводу о возможности назначить подсудимым Руденко и Симоновой наказание с применением правил, предусмотренных ч. 1 ст. 64 УК РФ, и назначает им наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Одновременно обстоятельством, отягчающим наказание всем подсудимым, суд признает совершение ими преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, в связи с чем, вопреки одинаковому мнению защитников, не применяет к подсудимым правило назначения наказания, предусмотренное ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Соглашаясь с мнением защитника Алыбина, суд оценивает как необъективную и не учитывает служебную характеристику Плеханова, исполненную после возбуждения уголовного дела, в которой дана отрицательная оценка служебной деятельности последнего за период прохождения военной службы, предшествующий его увольнению в запас по собственному желанию (№), поскольку содержащиеся в этом документе данные не подтверждаются другими материалами уголовного дела, характеризующими подсудимого с положительной стороны.

Вместе с тем, с учетом степени общественной опасности совершенного всеми подсудимыми умышленного преступления в сфере экономической деятельности, конкретных ролей и степени их участия в групповом преступлении, целей, мотивов, а также характера длительных – в течение нескольких лет, последовательных и настойчивых преступных действий всех подсудимых, источников и способов извлечения ими дохода, который практически в пятьдесят раз превышает особо крупный размер, установленный для целей главы 22 УК РФ, суд, не находя достаточных оснований для признания совокупности смягчающих обстоятельств в отношении Карпова и Плеханова исключительными и применения к ним положений ч. 1 ст. 64 УК РФ, а в отношении всех подсудимых, кроме того, и положений ч. 1 ст. 73 этого же кодекса, полагает, что цели уголовного наказания в отношении всех подсудимых могут быть достигнуты лишь в результате применения в отношении них реального лишения свободы и назначения им дополнительного вида наказания, предусмотренного санкцией статьи осуждения в качестве альтернативного.

За совершение всеми подсудимыми тяжкого преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, суд находит необходимым в соответствии со ст. 47 этого же кодекса лишить их права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

Кроме того, за совершение Плехановым тяжкого преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, учитывая то обстоятельство, что преступная деятельность была им начата в период прохождения военной службы по контракту в органах государственной безопасности и активно продолжена после увольнения в запас, суд находит необходимым в соответствии со ст. 48 этого же кодекса лишить его воинского звания «майор запаса».

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать Карпова ФИО21, Плеханова ФИО22, Руденко ФИО23 и Симонову ФИО24 виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить каждому из них наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима сроком:

- Карпову М.А. – на 4 (четыре) года три месяца со штрафом в размере рублей;

- Плеханову В.В. – на 4 (четыре) года шесть месяцев со штрафом в размере рублей;

- Руденко И.И. – с применением ч. 1 ст. 64 УК РФ, на 2 (два) года шесть месяцев со штрафом в размере рублей;

- Симоновой А.Е. – с применением ч. 1 ст. 64 УК РФ, на 2 (два) года со штрафом в размере рублей.

За совершение тяжкого преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, в соответствии со ст. 47 этого же кодекса лишить осужденных Карпова М.А., Плеханова В.В., Руденко И.И. и Симонову А.Е. права занимать должности и заниматься деятельностью, связанными с распоряжением денежными средствами и (или) иными материальными средствами сроком на три года каждого.

За совершение тяжкого преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, в соответствии со ст. 48 этого же кодекса лишить осужденного Плеханова В.В. воинского звания «майор запаса».

Срок отбывания наказания осужденным, с зачетом времени предварительного содержания под стражей до постановления приговора в связи с данным делом, исчислять:

- Карпову М.А. – с 4 сентября 2010 года,

- Плеханову В.В. – с 13 апреля 2010 года,

- Руденко И.И. – с 9 августа 2010 года,

- Симоновой А.Е. – с 4 сентября 2010 года.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении осужденным Карпову М.А., Плеханову В.В., Руденко И.И. и Симоновой А.Е. изменить на заключение под стражу, взять их под стражу в зале суда и до вступления приговора в законную силу содержать их в учреждении ФБУ ИЗ-34/1 УФСИН России по Волгоградской области.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу, находящиеся на ответственном хранении в комнате для хранения вещественных доказательств военного следственного отдела по Волгоградскому гарнизону:

- документы, перечисленные на л.д. №, а также мастичные печати ООО , ООО ООО » и ООО (всего № (двадцать) коробок), и восемь дискет;

- компакт-диски – приложения к заключениям эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ; компакт-диски с аудиозаписями телефонных переговоров №,

оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего, либо передать заинтересованным лицам по их ходатайству;

- иные материалы – видеокассету с записью допроса подозреваемого Карпова М.А. от ДД.ММ.ГГГГ, хранящуюся при уголовном деле, оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Северо-Кавказского окружного военного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными Карповым М.А., Плехановым В.В., Руденко И.И. и Симоновой А.Е., содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения им копий приговора с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи кассационных жалоб осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Копия верна, подлинный за надлежащей подписью.

Председательствующий Лобода В.П.

Секретарь судебного заседания Трифанов А.И.