Гражданский кодекс часть 1

Федюнина Евгения Кузьмича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца №, гражданина РФ, работающего », женатого, с высшим образованием, военнообязанного, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: , несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Федюнин Е.К. совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное руководителем организации в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного учредителя « (далее по тексту – ) ФИО1 было создано « утвержден устав Общества и назначен директор - ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 подал заявление о государственной регистрации юридического лица в № по .

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по было принято решение №А о государственной регистрации юридического лица –

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица – за основным государственным регистрационным номером – 1077150000520, Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – в № по и присвоен ИНН/КПП 7112027620/711201001.

Фактический и юридический адрес »: .

В соответствии с уставом ООО «» Общество было создано с целью эффективного использования принадлежащего ему имущества для получения прибыли от его деятельности.

с момента государственной регистрации как юридическое лицо в соответствии со ст.19 Налогового кодекса РФ являлось плательщиком налогов и сборов в бюджетные и внебюджетные фонды.

Осуществляя хозяйственную деятельность, имело самостоятельный баланс, обособленное имущество, расчетные счета в кредитных организациях:

- расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тульском ОСБ №;

- расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тульском ОСБ №.

В соответствии с уставом руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества – директором, который без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки; издавал приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания; решал вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества; осуществлял иные полномочия.

Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ директором с ДД.ММ.ГГГГ назначен ФИО1

Являясь руководителем Общества, директор ФИО1, достоверно знал, что ООО «Товарковское» является плательщиком всех установленных законодательством РФ налогов и сборов и обязан соблюдать при этом требования:

- ст.57 Конституции Российской Федерации, о том, что каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы;

- п.п.1 п.1 ст.23 главы 3 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) о том, что налогоплательщики обязаны уплачивать законно установленные налоги;

- п.1 ст.45 главы 8 НК РФ о том, что налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога; обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок, установленный законодательством о налогах и сборах.

В соответствии с занимаемой должностью директор ООО «Товарковское» Федюнин Е.К. был осведомлен о том, что у имеется недоимка по налогам и сборам, которая на ДД.ММ.ГГГГ составляла № Указанная сумма недоимки не была погашена Обществом в установленный законом срок, постоянно увеличивалась и на ДД.ММ.ГГГГ составила № руб., а на ДД.ММ.ГГГГ - № руб., о чем Федюнин Е.К., являясь единственным учредителем и директором Общества, достоверно знал.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с требованиями ст. 69 НК РФ в адрес ООО « налоговым органом – № по направлялись требования об уплате налогов и сборов. Так, в указанный период было направлено № требований об уплате налогов и сборов, а также пени на сумму №.:

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате недоимки в сумме №

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате недоимки в сумме №.;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате недоимки в сумме №

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с требованиями ст. 69 НК РФ в адрес ООО « налоговым органом – № по направлялись требования об уплате налогов и сборов. Так, в указанный период было направлено 21 требование об уплате налогов и сборов, а также пени на общую сумму № руб., в т.ч. по налогам и сборам № требований на сумму № руб.:

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате недоимки в сумме №

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате недоимки в сумме №.;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате недоимки в сумме №

Всего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с требованиями ст. 69 НК РФ в адрес ООО « налоговым органом – № по были направлены требования об уплате налогов и сборов на общую сумму № руб.

Поскольку в установленный налоговым органом срок указанные требования об уплате налогов и сборов ООО « исполнены не были, руководителем № по , в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии со ст.ст. 31, 46 НК РФ, были приняты решения о производстве принудительного взыскания налогов (сборов) за счет денежных средств ООО « на расчетных счетах в банках на общую сумму №.:

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании налогов (сборов) на сумму №

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании налогов (сборов) на сумму №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководителем № по , в соответствии со ст.ст. 31, 46 НК РФ, были приняты решения о производстве принудительного взыскания налогов (сборов) за счет денежных средств ООО « на расчетных счетах в банках на общую сумму №

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании налогов (сборов) на сумму №

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании налогов (сборов) на сумму №.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании налогов (сборов) на сумму №

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании налогов (сборов) на сумму №.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании налогов (сборов) на сумму №

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании налогов (сборов) на сумму №.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании налогов (сборов) на сумму №.

Всего, период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководителем № по , в соответствии со ст.ст. 31, 46 НК РФ, были приняты решения о производстве принудительного взыскания налогов (сборов) за счет денежных средств » на расчетных счетах в банках на общую сумму №.

В соответствии с решениями о производстве принудительного взыскания налогов (сборов) за счет денежных средств ООО на расчетных счетах в банках за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО « налоговым органом были выставлены инкассовые поручения на списание и перечисление в соответствующие бюджеты денежных средств на сумму №.:

- инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета налоговым органом были выставлены инкассовые поручения на списание и перечисление в соответствующие бюджеты денежных средств сумму № руб., в т.ч. по налогам и сборам № инкассовых поручений на сумму № руб.:

- инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

Всего, в соответствии с решениями о производстве принудительного взыскания налогов (сборов) за счет денежных средств на расчетных счетах в банках за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета налоговым органом были выставлены инкассовые поручения на списание и перечисление в соответствующие бюджеты денежных средств на общую сумму № №.

Вследствие недостаточности денежных средств на расчетных счетах инкассовые поручения, выставленные налоговым органом на расчетные счета помещались банками в картотеку по внебалансовому счету № «Расчетные документы, не оплаченные в срок» (картотеку №).

В связи с неисполнением требований об уплате налогов (сборов), по которым налоговым органом были вынесены решения о взыскании налогов, сборов за счет денежных средств на счетах в банках, в соответствии со ст.ст. 31, 76 НК РФ, руководителем № по принимались решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика – ООО «Товарковское», а именно:

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ

На основании ст.ст. 31, 47 НК РФ, руководителем № по действие инкассовых поручений было приостановлено и приняты решения о взыскании налогов, сборов за счет имущества

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании налога, а также пени за счет имущества налогоплательщика – организации в пределах сумм, указанных в требованиях об уплате налога, сбора, пени, штрафа от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, на общую сумму № руб., в том числе налогов и сборов – № руб., пени на сумму № руб.;

После чего, налоговым органом в (далее по тексту – по ) были направлены постановления о взыскании налогов, сборов за счет имущества

- постановление № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании налога, а также пени за счет имущества налогоплательщика – организации в пределах сумм, указанных в требованиях об уплате налога, сбора, пени, штрафа от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, на общую сумму № руб., в том числе налогов и сборов – № руб., пени на сумму № руб.;

Всего, на основании ст.ст. 31, 47 НК РФ, руководителем № по были приняты решения о взыскании налогов, сборов за счет имущества ООО « и вынесены постановления о взыскании налогов, сборов за счет имущества ООО « на общую сумму № руб., из них по налогам и сборам на сумму № руб., по пени на сумму руб.

Однако, арест имущества на основании решений налогового органа не производился по причине отсутствия имущества, на которое можно обратить взыскание в счет погашения задолженности.

Несмотря на действия налогового органа, направленные на принудительное взыскание задолженности, недоимка по налогам и сборам постоянно увеличивалась и ООО « в установленный законом срок не погашалась.

В связи с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с требованиями ст. 69 НК РФ, в адрес ООО « налоговым органом – № по вновь направлялись требования об уплате налогов и сборов. Так, в указанный период было направлено № требований на сумму недоимки № руб.:

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № №.;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.

Поскольку в установленный налоговым органом срок указанные требования об уплате налогов и сборов ООО «Товарковское» исполнены не были, руководителем № по в соответствии со ст.ст. 31, 46 НК РФ были приняты решения о производстве принудительного взыскания налогов (сборов) за счет денежных средств на расчетных счетах в банках на общую сумму №., в т.ч. по налогам и сборам - №

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № в т.ч. налоги и сборы на сумму №

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №., в т.ч. налоги и сборы на сумму № руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., в т.ч. налоги и сборы на сумму № руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № в т.ч. налоги и сборы на сумму № руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., в т.ч. налоги и сборы на сумму № руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., в т.ч. налоги и сборы на сумму № № руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., в т.ч. налоги и сборы на сумму № руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 134,48 руб., в т.ч. налоги и сборы на сумму 442 549,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., в т.ч. налоги и сборы на сумму № руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., в т.ч. налоги и сборы на сумму № № руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., в т.ч. налоги и сборы на сумму № руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., в т.ч. налоги и сборы на сумму №

В соответствии с данными решениями на расчетные счета налоговым органом были выставлены № инкассовых поручений на общую сумму № руб., в т.ч. по налогам и сборам № инкассовых поручения на сумму №.:

- инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.

В связи с неисполнением требований об уплате налогов (сборов), по которым налоговым органом были вынесены решения о взыскании налогов, сборов за счет денежных средств на счетах в банках, в соответствии со ст.ст. 31, 76 НК РФ руководителем № по было принято 67 решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика – а именно:

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ

На основании ст.ст. 31, 47 НК РФ и в связи с отсутствием денежных средств на расчетных счетах налогоплательщика в банках руководителем № по действие инкассовых поручений было приостановлено и приняты решения о взыскании налогов, сборов за счет имущества в пределах сумм, указанных в неисполненных требованиях об уплате налогов, сборов:

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании налога, а также пени за счет имущества налогоплательщика – организации в пределах сумм, указанных в требованиях об уплате налога, сбора, пени, штрафа от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № на общую сумму № руб., в том числе налогов и сборов – № руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании налога, а также пени за счет имущества налогоплательщика – организации в пределах сумм, указанных в требованиях об уплате налога, сбора, пени, штрафа от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № на общую сумму № руб., в том числе налогов и сборов – № руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании налога, а также пени за счет имущества налогоплательщика – организации в пределах сумм, указанных в требованиях об уплате налога, сбора, пени, штрафа от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № на общую сумму 367577,46 руб., в том числе налогов и сборов – 264053,00 руб.;

После чего, налоговым органом в были направлены постановления о взыскании налогов, сборов за счет имущества

- постановление № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании налога, а также пени за счет имущества налогоплательщика – организации в пределах сумм, указанных в требованиях об уплате налога, сбора, пени, штрафа от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № на общую сумму № руб., в том числе налогов и сборов – № руб.;

- постановление № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании налога, а также пени за счет имущества налогоплательщика – организации в пределах сумм, указанных в требованиях об уплате налога, сбора, пени, штрафа от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № на общую сумму № руб., в том числе налогов и сборов – № руб.;

- постановление № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании налога, а также пени за счет имущества налогоплательщика – организации в пределах сумм, указанных в требованиях об уплате налога, сбора, пени, штрафа от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № на общую сумму № руб., в том числе налогов и сборов – № руб.;

Однако, арест имущества в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании решений налогового органа не производился по причине отсутствия имущества, на которое можно обратить взыскание в счет погашения задолженности.

Таким образом, налоговым органом в отношении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был выполнен весь комплекс мер по принудительному взысканию задолженности по налогам и сборам, предусмотренный статьями 46, 47, 69, 76, 77 НК РФ, а именно: в адрес налогоплательщика направлялись требования об уплате налогов и сборов; выносились решения о взыскании налога, сбора за счет денежных средств на счетах в банках и в соответствии с данными решениями на счета организации выставлялись инкассовые поручения; выносились решения о приостановлении операций налогоплательщика-организации по его счетам в банках; выносились решения о взыскании налогов, сборов за счет имущества налогоплательщика-организации.

При этом, директор ООО «Товарковское» Федюнин Е.К., получая корреспонденцию для ООО «Товарковское», в том числе из налогового органа, достоверно знал о том, что в адрес ООО «Товарковское» № по неоднократно были предъявлены требования об уплате налогов и сборов, а также о том, что на расчетных счетах ООО «Товарковское» в банках находятся помещенные в картотеку № инкассовые поручения на списание и перечисление в соответствующие бюджеты денежных средств, и в случае поступления денежных средств на расчетные счета организации, они будут списаны в бесспорном порядке.

Однако, в ДД.ММ.ГГГГ более точная дата и время следствием не установлены, у Федюнина Е.К. возник преступный умысел на сокрытие денежных средств ООО «Товарковское» от принудительного взыскания Реализуя свои преступные намерения, Федюнин Е.К. умышлено единолично принял решение не погашать имеющуюся у недоимку по налогам и сборам, а денежные средства, принадлежащие Обществу и находящиеся у дебитора, использовать при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества путем расчетов с кредиторами, минуя расчетные счета ООО « В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Федюнин Е.К., осуществляя свои преступные намерения, направленные на сокрытие денежных средств Общества от принудительного взыскания недоимки по налогам и сборам, давал поручение ФИО3, ФИО4, ФИО5 – сотрудникам бухгалтерии, не осведомленным о его преступных намерениях, подготавливать распорядительные письма в адрес « с просьбой о перечислении денежных на счета третьих лиц, перед которыми у имелась задолженность, минуя расчетные счета ООО «Товарковское».

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по поручению Федюнина Е.К. сотрудниками ООО « ФИО3, ФИО4, ФИО5, не осведомленными о его преступных намерениях, в помещении Общества, расположенного по адресу: , были подготовлены распорядительные письма в адрес » о перечислении денежных средств не на расчетные счета а на расчетные счета третьих лиц. Указанные письма были подписаны Федюниным Е.К. лично, и затем направлены в адрес а именно:

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО за ацетилен по счету № ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за трубы по счету ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в - стоимость периодических изданий по подписке по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме №. в " за кислород технический по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

" за трубы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " за вентиля трубы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в за услуги связи в ДД.ММ.ГГГГ по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за «

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " за услуги связи по счету 001 от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в за газ по договору № от ДД.ММ.ГГГГза

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (за цемент) за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " за кислород технический по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " за электроэнергию электроэнергию в ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " за задвижки по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в № № за ацетилен по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ФИО22 ФИО6 за сопровождение конфигурации программного продукта по счету за «

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " за аренду помещения по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в по за проведение работ по счету № (исследования воды) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в 8604 за погашение кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО15, ФИО11 по судебному приказу № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " за электроматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в за электроматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в за услуги связи в ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " за материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в за кислород технический по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ИП ФИО6 за сопровождение конфигурации программного продукта "

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в - страховой взнос ОСАГО по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в за услуги связи услуги связи ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " - доходы от выполнения платных работ и услуг за проверку СИ по заявлению-счету № ДД.ММ.ГГГГ.;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ЗАО за цемент по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО - за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО " за электроэнергию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 12 336,26 руб. в ОАО "РЖД" за водоснабжение за август 2008г. согласно письма 164 от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «Товарковское»;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО " - страховка по договору № от ДД.ММ.ГГГГ страхование гражданской ответственности по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в - электроснабжение насосных : проверки сметной документации по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО за электроэнергию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО за услуги связи по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за »;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за ацетилен по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме №. в № - погашение кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО15, ФИО11 по судебному приказу № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ФГУП - стоимость периодических изданий по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО " - оплата за услуги: аренда, услуги связи, электроэнергия по письму № за ООО

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " за электротовары по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ной отделение за периодическую проверку котлов по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО " за услуги связи в ДД.ММ.ГГГГсогласно договора за ООО «

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за диагностику и ремонт по сч № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО " за электроэнергию по счету № от ДД.ММ.ГГГГ - бывшая контора «

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО " за безопасную эксплуатацию бытовых газовых приборов по счету № за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО за техническое обслуживание по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО " за электроэнергию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету-фактуре № за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за счетчик и материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в за услуги связи в ДД.ММ.ГГГГпо письму № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в за дверное полотно по счету № ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в за водоснабжение населения по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (за ДВП) за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " за оконный блок по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в за проведение финансового анализа по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме №. в за услуги связи за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в за обучение слесаря КИПиА по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за «

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " за электроэнергию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ИП ФИО6 за обслуживание компьютерной техники по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ЗАО за стекло по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за манометр по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в "№ трубы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " за переаттестационную подготовку электротехнического персонала по счету № НЭ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в "" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ и по договору № за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в № - погашение кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО15, ФИО11 по судебному приказу № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за лампы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО " за бланки по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в по за проведение измерений и анализов по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за соль техническую по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в за отключение и подключение электричества по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за «

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ИП ФИО7 за товар по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в за услуги по перевозкам по железной дороге по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ИП ФИО8 за подшипник по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " за кислород по счету № ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ИП ФИО9 за выполненные работы по сч.№ от ДД.ММ.ГГГГ (за электроизмерения) за ООО

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в за болты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " за техинструктаж за ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в "" за обучение персонала по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " за ацетилен по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ной отделение за периодическую проверку отопительных котлов на газовом топливе по счету № за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " - автогражданская ответственность по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за »;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в за услуги связи по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в № за переключение телефонного аппарата в другое здание по счету от ДД.ММ.ГГГГ

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в за соль по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ИП ФИО6 - оплата по сопровождению конфигурации программного продукта " по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в Тульское ОСБ № - погашение кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО15, ФИО11 по судебному приказу № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " - оплата за кислород по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в по - проведение измерений и анализов по счету № от ДД.ММ.ГГГГ договор № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО " за методические рекомендации по ведению воинского учета бланк заказа № по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ИП ФИО9 за работы электроизмерительной лаборатории по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО " за коммунальные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за газ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в за услуги связи в ДД.ММ.ГГГГ. по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО за проверку дымовентканалов по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в за предаттестационную подготовку электротехнического персонала по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО за кислород технический по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО за ацетилен по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО " за коммунальные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «»;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО "" за бланки по письму № ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО за газ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в Тульский за услуги связи в ДД.ММ.ГГГГ по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за люк полимерный по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в № - погашение кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО15, ФИО11 по судебному приказу № ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО за услуги связи в ДД.ММ.ГГГГ. за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за газ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ИП ФИО6 за обслуживание по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " - кредиторская задолженность за тех.газы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в - за ацетилен по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за соль техническую по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо №-а от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО "" за газ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО "" за газ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в за услуги связи в ДД.ММ.ГГГГ по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО за соль техническую по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО " за электроэнергия по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в "" за кабель контрольный по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за »;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за вентиль по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ИП Федорова Н.В. за брандмауэр по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за газ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за краску по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в по - проведение измерений и анализов по счету № от ДД.ММ.ГГГГ и договору № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за коммунальные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " №" за спиливание дерева по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 9 208,32 руб. в ООО "Теплый дом" за периодическую проверку вентканалов по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в - акт на бездоговорное потребление эл.энергии № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за газ по договору № за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в за услуги связи ДД.ММ.ГГГГ по письму 38 от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме №. в за периодическую проверку дымовентканалов по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № в ОАО " за бланки по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме №. в за водоснабжение населения по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО "" за бланки по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО " за техническое обслуживание по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в - периодическая проверка дымовентканалов по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в - - страховая премия по договору автовладельцев по счету № от № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за участие в семинаре по счету № ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за замену трансформаторов по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " за услуги по перевозкам по железной дороге по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО - недоплата по договору № по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за краску по счету № от ДД.ММ.ГГГГкраска, хоз. товары за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в по за рассмотрение лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в Тульский " за услуги связи ДД.ММ.ГГГГ. по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за горелку по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в Тульский " за супербазу, настройку модема, подключение модема по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО "" за бланки по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за »;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО за трубы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО "№ за краску по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в за диагностику при прохождении техосмотра по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО "№" за услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ЗАО " за цемент по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за обновление программы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " за раму по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО "" за масла по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО " за электроэнергию по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в за гвозди шиферные по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за газ по договору № за ООО «

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО "" за электроэнергию по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за периодическую проверку дымовентканалов по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за замену счетчика по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в - постановление о взыскании исп.сбора от ДД.ММ.ГГГГ в рамках исп. пр-ва № на ФИО11 за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в - расходы по совершению исп.действий по исп.пр-ву № на ФИО12 за ООО «

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ФГУЗ " за выполненные работы и оказанные услуги на основании договора л/с № за дератизацию по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ФГУП "" - стоимость периодических изданий по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО " за техническое обслуживание по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ИП ФИО6 за услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО № за ацетилен по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО " за услуги связи в ДД.ММ.ГГГГ. по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО за кабель силовой по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в "" за лист по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " за выполнение работ и оказание услуг на основании по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в - услуги Интернета по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " за шифер, транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " - капитальный ремонт электродвигателя по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " за выполнение работ и оказание услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме №. в ИП ФИО6 за обслуживание по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в Филиал - страховая премия по договору № автовладельцев по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за кислород по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за »;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " №" за услуги экскаватора по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме №. в Тульский за услуги связи по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО " за отключение и подключение электричества по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО "" за техническое обслуживание по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО " за услуги связи по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО " за электроэнергию по счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в по - госпошлина за процедуру лицензирования по уведомлению № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО "" за электроэнергию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО за проверку вентканалов по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " за воду холодную по счету от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ. за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за проверку вентканалов по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО " за электроэнергию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по сч-ф № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ИП ФИО13 за запчасти по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ИП ФИО14 за разработку материалов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в № руб. в ИП ФИО6 за обслуживание по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за подключение и регистрацию по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 3 063,20 руб. в ОСП - постановление о взыскании исполнительского сбора от ДД.ММ.ГГГГ в рамках исп. пр-ва 3862/327/10/2008 на ФИО15 за ООО «Товарковское»;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за аренду компьютера по счету 20 от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО "ТК за вентиль по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО за автошины по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО "" за задвижки по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ФГУП "" за услуги инвентаризации предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ЗАО за стекло по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за »;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО "" за насос по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за »;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ЗАО "" за цемент по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за »;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО "" за услуги связи в ДД.ММ.ГГГГ. По договору № по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в Тульский " за услуги связи в ДД.ММ.ГГГГ. по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № в ООО " за кислород технический по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО "" за демонтаж приборов узла учета газа по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ИП ФИО16 за аренду по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за »;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ВСК " - страховая премия по договору № от ДД.ММ.ГГГГ страхование гражданской ответственности по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО "" за газ по договору № - котельная за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО за газ по договору № - котельная за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО "" за реле времени по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ИП ФИО10 за счетчик газовый по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в № " за подготовку по программе "водитель перевозящий опасные грузы" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " - авансовый платеж по договору от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме №. в ОАО "" за бланки по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за »;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме №. в ОАО "" за техническое обслуживание по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за соль техническую по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО - за передачу данных по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за »;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ФГУ " - доходы от выполнения платных работ и услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО "" за электроэнергию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по № от ДД.ММ.ГГГГ за »;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО "" за электроэнергию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по сч-ф № от ДД.ММ.ГГГГ за »;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за ацетилен по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за »;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме руб. в ОАО "" - стоимость работ на подключение по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в Тульский " за услуги связи в ДД.ММ.ГГГГ. по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО " за услуги связи в ДД.ММ.ГГГГ. По договору № по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ЗАО "" за цемент по № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме №. в ООО " за кислород технический по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ной за периодическую проверку тех.состояния котлов на газовом топливе по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 8 №. в ООО " за кабель по счету № от ДД.ММ.ГГГГ И сч.№ от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в за периодическую проверку тех.состояния котлов на газовом топливе по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за »;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ФГУП за стоимость периодических изданий по ведомственной подписке по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ИП ФИО6 за обслуживание по счету 258 от ДД.ММ.ГГГГ за »;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме №. в по - проведение измерений и анализов по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в -" за болты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за »;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме №. в за услуги трейлера по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО "" за корпус по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме №. в ООО " - предоплата за природный газ по счету от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме №. в за периодическую проверку тех.состояния котлов на газовом топливе по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за »;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме . в ИП ФИО16 за аренду основных средств по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за капитальный ремонт электродвигателя по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО "Арбалет" за кислород технический по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за »;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО " за электроэнергию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " за токарную обработку деталей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО "Туларегтонгаз" - предоплата за природный газ за ДД.ММ.ГГГГ. по счету от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме №. в за услуги связи в ДД.ММ.ГГГГ. по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " - услуги по перевозкам по железной дороге за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за выполненные работы по договору подряда по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за насос по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО " за услуги связи в ДД.ММ.ГГГГ. по договору № за

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " за услуги связи в ДД.ММ.ГГГГ. согласно письма № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " за подачу вагонов согласно письма № от ДД.ММ.ГГГГ за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме №. в ФГУП "" за услуги инвентаризации - доплата к договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО "" за бланки по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ИП ФИО6 за обслуживание по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО " за услуги связи согласно письма № от ДД.ММ.ГГГГ за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме №. " за водоснабжение населения по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " за подачу вагонов " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме №. в ООО " за кислород технический по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за " по договору № ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за аренду компьютеров по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в Тульский за услуги Интернета согласно письма № от ДД.ММ.ГГГГ за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО " за электроэнергию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по № от ДД.ММ.ГГГГ за по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО " за электроэнергию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и по № от ДД.ММ.ГГГГ за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО "" за материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за соль по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " - арендная плата за компьютеры по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. за по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в Тульский за услуги связи по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в за услуги связи по письму от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "Товарковское" по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в -" за ацетилен по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО "" за пуско-наладочные работы по акту ДД.ММ.ГГГГ. за ООО "" по договору № ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за кислород по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в МУЗ плата за медосмотр;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в за материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО " за отключение и подключение электричества по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по № от ДД.ММ.ГГГГ за по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме №. в ОАО " за бланки по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за газ по договору №-котельная за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме №. в ООО " за газ по договору №-котельная за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " за услуги связи в ДД.ММ.ГГГГ. по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "Товарковское" по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " - проценты за пользование чужими денежными средствами по договору №-котельная за по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме №. в ОАО " за электроэнергию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за насос по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за эмаль по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ИП ФИО16 за аренду основных средств по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО " за техническое обслуживание за ДД.ММ.ГГГГ. за ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за стройматериалы по № от ДД.ММ.ГГГГ и по № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за газ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ИП ФИО6 - услуги по регламентированному сопровождению по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за " по договору № ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в - - оплата за услуги " по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ По сч№ № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО "" за аренду компьютеров по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме №. в по - проведение работ по сч№ от ДД.ММ.ГГГГ за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " за услуги интернета за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " за предаттестационную подготовку по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме №. в ООО " за техпластину по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за лакокрасочные изделия по сч.№ от ДД.ММ.ГГГГ за по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в Тульский " за услуги связи за ДД.ММ.ГГГГ. по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за газ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " - проценты за пользование чужими денежными средствами по договору №котельная за ООО "" по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО "" за техническое обслуживание по письму от ДД.ММ.ГГГГ за по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО ТД "" за ацетилен по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО "" за электроэнергию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО "" за трос и рукавицы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО "" - обновление программы на ДД.ММ.ГГГГ. по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме №. в ИП ФИО10 за ремонт компьютера по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " за выполнение работ и оказание услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО "" за коммутаторную лампу по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО "" за краску по счету № ДД.ММ.ГГГГ за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ФИО1 за аренду имущества за ДД.ММ.ГГГГ. по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО "" - авансовый платеж согласно договора подряда по сч. от ДД.ММ.ГГГГ за по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в за бездоговорное потребление электроэнергии по № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "Товарковское" по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ИП ФИО16 за аренду основных средств по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в - госпошлина по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в по Штраф по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в за кислород по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " за бездоговорное потребление эл.энергии по акту № от ДД.ММ.ГГГГ по сч.№ от ДД.ММ.ГГГГ за по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ИП ФИО10 за лазерный принтер по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО - проценты за коммерческий кредит по договору № от ДД.ММ.ГГГГ котельная за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " - проценты за пользование чужими денежными средствами по договору № от ДД.ММ.ГГГГ котельная за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ИП ФИО6 за обслуживание программного обеспечения по счету 86 от ДД.ММ.ГГГГ за по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ЗАО " за насос по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " за агрегат по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО "" за бланки по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО за выполненные работы по очистке вентканалов по № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО - платеж по дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору от ДД.ММ.ГГГГ за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ЗАО "" за насос по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ЗАО " - доплата за насосы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО " по договору от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за газ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО за газ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ административно-бытовое задние за ООО " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО "Военно-" - страховая премия по договору по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в - за запчасти по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 890,00 руб. в ИП ФИО13 за запчасти по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в " за трубы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ООО " за газ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ котельная за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ЗАО "" за цемент по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в за ацетилен по счету № ДД.ММ.ГГГГ за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в Тульский " за услуги связи в ДД.ММ.ГГГГ. по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в за шлифовку к/вала по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за " по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № руб. в ОАО за техническое обслуживание в ДД.ММ.ГГГГ. по договору № за " по договору № ДД.ММ.ГГГГ

На основании указанных писем » осуществило перечисления на счета третьих лиц, минуя расчетный счет согласно следующим платежным поручениям:

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручениеот ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

№

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

№

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №

всего на общую сумму №.

Всего на основании распорядительных писем, направленных директором » Федюниным Е.К. МП в « были произведены перечисления денежных средств за » на расчетные счета юридических и физических лиц – кредиторов » в общей сумме № руб. Тем самым, указанная сумма была исключена Федюниным Е.К. из имущественных источников, за счет которых могла быть взыскана недоимка по налогам и сборам.

В результате указанных преступных действий Федюнина Е.К., действия налогового органа, направленные на взыскание задолженности по налогам и сборам за счет денежных средств ООО « не достигли окончательной цели, несмотря на то, что к Обществу был принят весь комплекс мер по принудительному взысканию задолженности по всем видам налогов и сборов в соответствии со статьями 46, 47, 69, 76, 77 НК РФ.

В период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Федюнин Е.К., являясь директором », умышлено нарушил требования:

- ст. 57 Конституции Российской Федерации, о том, что каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы;

- п.п. 1 п.1 ст. 23 главы 3 НК Российской Федерации о том, что налогоплательщики обязаны уплачивать законно установленные налоги;

- п. 1 ст. 45 главы 8 НК РФ о том, что налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога; обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок, установленный законодательством о налогах и сборах,

и совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, в крупном размере на сумму 13106648,57 руб.

В ходе судебного заседания подсудимый Федюнин Е.К. пояснил, что именно он совершил действия, указанные в обвинительном заключении, и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Ходатайство подсудимого поддержал его защитник Королев В.П.

Государственный обвинитель Мельникова О.В. не возражала против удовлетворения данного ходатайства подсудимого.

Подсудимый Федюнин Е.К. согласился с предъявленным ему обвинением, вину в совершении преступления, указанного в оглашенном государственным обвинителем обвинительном заключении, признал полностью, поддержал ходатайство об особом порядке судебного разбирательства, заявленное им в присутствии защитника и в период, установленный ст. 315 УПК РФ, пояснив суду, что ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультаций с защитником, и что он полностью осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд, учитывая вышеизложенное, а также обоснованность обвинения, с которым согласился подсудимый, и его подтверждение собранными по делу доказательствами, отсутствие оснований для прекращения уголовного дела, принимая во внимание, что максимальное наказание за совершенное преступление не может превышать 10 лет лишения свободы, по ходатайству подсудимого рассмотрел уголовное дело в особом порядке принятия судебного решения.

Суд приходит к выводу о подтверждении вины подсудимого Федюнина Е.К. в предъявленном ему обвинении и квалифицирует его действия по ст. 199.2 УК РФ, как сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное руководителем организации в крупном размере.

При назначении наказания подсудимому Федюнину А.К., суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, обстоятельства, смягчающие наказание: признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые.

Также суд учитывает личность Федюнина А.К., он положительно характеризуется по месту жительства и по месту работы, на учете у нарколога и психиатра не состоит, к административной ответственности не привлекался, совершил преступление, относящееся к категории средней тяжести.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309, 316, 317 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

признать Федюнина Евгения Кузьмича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере №

Меру пресечения Федюнину Е.К. подписку о невыезде и надлежащем поведении, - отменить по вступлении приговора в законную силу.

Приговор суда может быть обжалован в течение 10 суток с момента его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, за исключением оснований, предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 379 УПК РФ, путём подачи кассационной жалобы или представления через Богородицкий районный суд.

Председательствующий

Приговор вступил в законную силу 21.09.2010 года