Гражданский кодекс часть 1

Гонтмахера Аркадия Александровича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в городе Виница, Украинская ССР, гражданина Соединенных штатов Америки, зарегистрированного по месту жительства в , , улица №, , президент компании «Глобал фишинг», несудимого;

в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 210, ч.2 ст. 253, ч.4 ст. 174.1 УК РФ;

Эмбарека Абдель Азиза, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, в городе Москва, гражданина Российской Федерации, президент ЗАО «Восточные рыбные ресурсы», зарегистрированного в , проживающего в городе , , несудимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 210, ч.2 ст. 253, ч.4 ст. 174.1 УК РФ;

Суслова Александра Александровича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, в городе , , гражданина Российской Федерации, проживающего по месту регистрации в городе , , несудимого.

в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210, ч.2 ст. 253, ч.4 ст. 174.1 УК РФ;

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного следствия Гонтмахер А.А., Эмбарек А.А. и Суслов А.А. обвиняются в совершении преступлений при следующих обстоятельствах.

Гонтмахер Аркадий Александрович, Эмбарек Абдель Азиз и Суслов Александр Александрович обвиняются в том, что в период с ноября 2006 года по 30 июня 2007 года, совместно с 2 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также с иными лицами, для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению крабовой продукции, полученной из добытого на континентальном шельфе в исключительной экономической зоне Российской Федерации сверх Разрешений и сокрытого от учёта краба, организовали и руководили указанной деятельностью при следующих обстоятельствах.

Для сокрытия добычи краба сверх Разрешений, Гонтмахер, Эмбарек, Суслов совместно с другими лицами, использовали ранее созданную ими инфраструктуру, состоящую из ряда юридических лиц, зарегистрированных в городах Москва, Анадырь, Магадан, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, обладающих крабодобывающими судами, зарегистрированными вне пределов Российской Федерации транспортными рефрижераторами, а также квотами и разрешениями на промысел биоресурсов континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации.

Так, к 1 января 2007 года использованы организации, аффилированные между собой и позиционирующие себя в различных государственных и кредитных учреждениях как холдинг «Восточные рыбные ресурсы»: ЗАО «ВРР»; ОАО «Центринвестсбыт»; ЗАО «Восток-рыба»; ООО «Компания Сэйбр»; ООО «Сонар ДВ»; ООО «Тиберий СВ»; ООО «Примайленд»; ООО «Дальинвестпро»; ООО «Альянсконтракт ДВ»; ООО «Рыболовная компания «Восточная экспедиция»; ООО «Рыболовная компания «Залив Авачинский»; ЗАО «Рыболовная компания «Золотой залив», ЗАО «Морской лов», ООО «Рыболовная компания «Викториан»; ООО «Рыболовная компания «Диамант»; ООО «Камчатаквапром»; ООО «Нептун-Пасифик»; ООО «Рыбхолодфлот»; ООО «Торгово-промышленная компания «Бристоль»; ООО «Торгово-промышленная компания «Берилл»; ООО «Интелрей»; ООО «СайнсПром»; ООО «Фирма «ТехФерн»; ООО «Вэлка Тэс»; ООО «Рико-Инвест»; ООО «Ремкомторг».

Для добычи краба-сырца сверх Разрешений и сокрытия его от учёта при разработке природных ресурсов континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации в период с 1 января 2007 года по 30 июня 2007 года и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению крабовой продукции, Гонтмахер, Эмбарек и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при участии Суслова, в 2007 году уже владели и приобрели, поддерживая их в работоспособном состоянии, следующие крабодобывающие суда и транспортные рефрижераторы:

1.СРТМ «Охотский» (порт приписки – Петропавловский морской рыбный порт), судовладелец ЗАО «ВРР», зарегистрированное по адресу: Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Энергетиков, 24-2;

2.СРТМ «Агинский» (порт приписки – Петропавловский морской рыбный порт), судовладелец ЗАО «ВРР», зарегистрированное по адресу: Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Энергетиков, 24-2;

3.СРТМ «Западная Лица» (порт приписки – Петропавловский морской рыбный порт), судовладелец ООО Рыболовная компания «Восточная экспедиция», зарегистрированное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, 1;

4.СТР «Наука» (порт приписки – Петропавловский морской рыбный порт), судовладелец ООО Рыболовная компания «Золотой залив», зарегистрированное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 61;

5.СТР «Имчин» (порт приписки – Петропавловский морской рыбный порт), судовладелец ООО Рыболовная компания «Залив Авачинский», зарегистрированное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 27;

6.СТР «Меркурий» (порт приписки – Магаданский рыбный порт), судовладелец ООО «Рыбхолодфлот», зарегистрированное по адресу: г. Магадан, Марчеканское шоссе, 45 (почт. Парковая, 19-4);

7.СТР «Залив Авачинский» (порт приписки – Петропавловский морской рыбный порт), судовладелец ООО Рыболовная компания «Залив Авачинский», зарегистрированное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 27;

8.СРТМ «Камчатский лосось» (порт приписки – Петропавловский морской рыбный порт), судовладелец ЗАО «Морской лов», зарегистрированное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 61;

9.СТР «Святой Пётр» (порт приписки – порт г. Магадан), судовладелец ООО «Рыбхолодфлот», зарегистрированное по адресу: г. Магадан, Марчеканское шоссе, 45 (почт. Парковая, 19-4);

10.СРТМ «Лашиша» (порт приписки – порт г. Хасанск), судовладелец ООО «Тиберий СВ», зарегистрированное по адресу: г.Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, 5 «А»;

11.КРПС «Гидрограф» (порт приписки – Владивостокский морской порт), судовладелец ООО «Сонар ДВ», зарегистрированное по адресу: г.Владивосток, ул. Пушкина, 22;

12.КРПС «Ольский рыбак» (порт приписки – Петропавловский морской рыбный порт), судовладелец ЗАО «Восток-Рыба», зарегистрированное по адресу: Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Тевлянто,5;

13.КРПС «Винданс» (порт приписки – Петропавловский морской рыбный порт), судовладелец ООО Рыболовная компания «Восточная экспедиция», зарегистрированное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, 1;

14.СТР «Троицкое» (порт приписки – Петропавловский морской рыбный порт), судовладелец ЗАО «Восток-Рыба», зарегистрированное по адресу: Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Тевлянто,5 «А»;

15.СТР «Новиково» (порт приписки – Петропавловский морской рыбный порт), судовладелец ООО Рыболовная компания «Диамант», зарегистрированное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр.Рыбаков, д.13/3 оф.5.

Кроме того, были заключены договоры тайм-чартера, в соответствии с которыми холдингом «Восточные рыбные ресурсы» использовались суда:

СТР «Крильон» и СТР «19 СЪЕЗ ВЛКСМ» (порт приписки – Невельский рыбный порт), судовладелец Производственный кооператив «Рыболовесцкий колхоз им. Кирова», зарегистрированный по адресу: Сахалинская область, Корсаковский р-н, п. Озерский, ул. Центральная, д.4. Генеральный директор судовладельца – ФИО15.

Для транспортировки крабовой продукции за пределы России, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство совместно с Эмбареком, по согласованию с Гонтмахером организовал использование транспортных рефрижераторов, ранее им приобретённых в преступных целях с помощью юридической компании «Соколов, Маслов и партнёры».

Эти транспортные рефрижераторы с целью конспирации были зарегистрированы вне территории Российской Федерации: порт приписки Пномпень, флаг Камбоджи, судовладелец компания в Панаме.

Гонтмахер, Эмбарек и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для того, чтобы добывать краб со значительным превышением разрешённого к добыче количества краба-сырца, руководствуясь Приказом Федерального агентства по рыболовству Минсельхоза России от 30 ноября 2006 года №392 «Об обеспечении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства (за исключением прибрежного рыболовства) на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в дальневосточном бассейне на 2007 год пользователями по субъектам Российской Федерации», организовали получение разрешений на добычу краба-сырца для каждого судна, закреплённого за ЗАО «ВРР» и аффилированными ему организациями (квотодержателями), входящими в холдинг «Восточные рыбные ресурсы».

С этой целью в период с ноября по декабрь 2006 года Гонтмахер через Эмбарека и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дал указания генеральным директорам организаций, а именно: ООО «Центринвестсбыт» в лице генерального директора Романовой Т.А., ООО «Камчатаквапром» в лице генерального директора ФИО3, ООО «Нептун-Пасифик» в лице генерального директора ФИО16, ЗАО «ВРР» в лице генерального директора ФИО17, ООО «Компания Сэйбр» в лице генерального директора ФИО22, ЗАО «Морской Ворон» в лице генерального директора ФИО18, ООО «Рыболовная компания «Золотой залив» в лице генерального директора ФИО16, ЗАО «Морской Лов» в лице генерального директора ФИО24, ЗАО «Сонар ДВ» в лице генерального директора ФИО16, подать в Управление Россельхознадзора по Камчатской области и Корякскому автономному округу заявки на выдачу годовых Разрешений на промысел водных биологических ресурсов конкретными судами-краболовами, закреплёнными за этими предприятиями на правах собственности или аренды, с приложением необходимых документов.

Для получения Разрешений Эмбарек и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по согласованию с Гонтмахером, а Суслов по их указанию, дали указания генеральным директорам организаций холдинга на подготовку и подписание формальных договоров о совместной деятельности между организациями – судовладельцами и квотодержателями, входящими к холдинг, поскольку в соответствии с Приказом №498 от 15 октября 2004 года Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на промысел могло выйти судно (класса СТР, СРТМ, КРПС), имеющее ежегодный минимальный объём обеспечения квотами на добычу (вылов) 110 тонн краба-сырца.

Суслов, являясь генеральным директором ООО «Камчатаквапром», действуя согласованно с Гонтмахером, Эмбареком и лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, используя своё служебное положение руководил и лично принимал участие в сборе документов и получении Разрешений на промысел водных биологических ресурсов, в заключении указанных выше договоров.

В период с 1 января 2007 года по 30 июня 2007 года Гонтмахер А.А., являясь одним из руководителей преступного сообщества, в соответствии с распределёнными ролями, с помощью Эмбарека, который являлся президентом московского филиала ЗАО «Восточные рыбные ресурсы» и фактически осуществлявшего руководство другими организациями, входящими в холдинг «Восточные рыбные ресурсы», и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, контролировал деятельность крабодобывающих судов и транспортных рефрижераторов, а именно: в целях конспирации через лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Эмбарека давал указания по видам добываемого краба, качеству изготавливаемой продукции, обсуждал промысловую обстановку, проблемы промысла, вопросы работы различных служб холдинга; давал указания Эмбареку, Суслову, по вопросам расходования денежных средств, согласовывал маршруты передвижения транспортных рефрижераторов с руководителями и участниками преступного сообщества с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который путём дачи соответствующих устных указаний по спутниковой телефонной системе связи «Инмарсат», «Иридиум», передачи сообщений посредством электронной почты капитанам ФИО76, ФИО77 (СРТМ Охотский), капитанам ФИО78, ФИО79 (СРТМ «Агинский»), капитанам ФИО80, ФИО81 (СТР «Наука»), капитанам ФИО82, ФИО83 (СТР «Имчин»), капитанам ФИО84, ФИО85 (СТР «Меркурий»), капитанам ФИО86, ФИО87 «СТР «Залив Авачинский»), капитанам ФИО88, ФИО89 (СРТМ «Камчатский Лосось»), капитанам ФИО90, ФИО91 (СТР «Святой Пётр»), капитанам ФИО92, ФИО93 (СРТМ «Лашиша»), капитанам ФИО94, ФИО95 (КРПС «Гидрограф»), капитанам ФИО96, ФИО97 (КРПС «Ольский Рыбак»), капитанам ФИО98, ФИО99 (КРПС «Винданс», капитану ФИО100 (СТР «Троицкое»), капитанам ФИО101, ФИО102 (СТР «Новиково»), капитанам ФИО103, ФИО104 (СТР «Крильон»), капитанам СТР «19 СЪЕЗД ВЛКСМ»; контролировал деятельность указанных крабодобывающих судов в районе промысла в Охотском море.

Для создания возможности легального нахождения в зоне промысла в течение года капитанам крабодобывающих судов лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по указанию Гонтмахера и Эмбарека давались указания о подаче в судовых суточных донесениях (ССД) данных о вылове в объёме 150-300 кг краба-сырца в сутки, хотя экономическая целесообразность выхода судна данного класса на промысел предполагает ежесуточную добычу, превышающую указанные в ССД объёмы в 5-8 раз.

Эмбарек, согласно своей роли, производил отбор кандидатов на должность капитанов крабодобывающих судов и транспортных рефрижераторов; давал указания сотрудникам Московского, Камчатского и Владивостокского офисов о выплате вознаграждений членам экипажей крабодобывающих судов и транспортных рефрижераторов за продукцию, изготовленную из добытого сверх квоты краба, а также давал указания о перечислении денежных средств, необходимых для снабжения судов, контролировал их техническое состояние.

Таким образом, Гонтмахер, совместно с другими руководителями и участниками преступного сообщества – Эмбареком, Сусловым и двумя лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство – осуществлял оперативное управление вышеназванными судами.

Гонтмахер и Эмбарек организовали сверхлимитную добычу, обработку и отгрузку краба для дальнейшей реализации крабовой продукции под видом легальной на внешнем рынке.

Для придания сверхлимитной добыче краба вида легального, Гонтмахер, выступая от имени холдинга «Восточные рыбные ресурсы» как его фактический руководитель и совладелец, через Эмбарека и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, управлял деятельностью крабодобывающих судов и транспортных рефрижераторов. Для получения возможности бесконтрольного со стороны государственных структур нахождения судов в зоне промысла, лично финансировал поддержку связей с сотрудниками пограничной службы ФСБ России, давал указания об оплате их «услуг», по прикрытию незаконной деятельности холдинга «ВРР», знал секретные данные положения патрульных судов и самолётов ФСБ России в районе промысла.

Гонтмахер, Эмбарек и Суслов, зная, что обязательным условиями действия Разрешений на промысел водных биологических ресурсов является строгое соблюдение нормативно-правовых актов, регулирующих ведение рыбного промысла, нарушали их, Гонтмахер и Эмбарек понуждали к этому как руководители преступного сообщества членов преступного сообщества. Были нарушены:

-Федеральный закон от 17 декабря 1998 года №191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» (в редакции от 4 ноября 2006 года), согласно ч. 1-4 статьи 12 которого российские и иностранные пользователи водными биоресурсами, получившие разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов, имеют право:

-осуществлять рыболовство только в пределах объёма, видов водных биоресурсов, сроков и района их добычи (вылова), которые указаны в разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов.

Пользователи водными биоресурсами обязаны:

-соблюдать установленные правила вылова (добычи) водных биоресурсов, лимиты на их вылов (добычу) и выполнять условия разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов; обеспечивать беспрепятственный доступ на промысловое судно должностных лиц органов охраны; беспрепятствено и бесплатно представлять отчётные материалы, в том числе их компьютерные распечатки, об объёмах вылова (добычи), о сроках, видах и рпайонах промысла водных биоресурсов, включая сведения о количестве, качестве и видах выгруженных на другие суда или погруженных с других судов водных биоресурсов и продукции из них, а также о количестве, качестве и видах водных биоресурсов, выгруженных или погруженных в тностранных портах, в федеральные органы исполнительной власти; вести промысловый журнал в соответствии с установленной формой, иметь специальные опознавательные знаки.

Иностранные суда, заходящие в исключительную экономическую зону Российской Федерации для приёмки выловленных (добытых) водных биоресурсов с других судов, также обязаны: представлять в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства и федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности по факсу или телеграфу ежесуточную информацию о каждом заходе в район для осуществления разрешённого промысла водных биоресурсов или для приёмки выловленных (добытых) водных биоресурсов с других судов и о выходе из указанного района с обязательным прохождением точек контроля при заходе и выходе; ежедневно информировать специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности о местонахождении судна при промысле водных биоресурсов или при приёмке выловленных (добытых) водных биоресурсов с других судов; представлять в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства по факсу или телеграфу ежесуточную, ежедекадную и ежемесячную информацию о результатах промысла водных биоресурсов.

Российским и иностранным судам в исключительной экономической зоне и за её пределами запрещается производить не предусмотренные в разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов погрузку, выгрузку или перегрузку водных биоресурсов в любом виде, выловленных (добытых) в исключительной экономической зоне.

Погрузка, выгрузка или перегрузка водных биоресурсов, предусмотренные в разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов, должны осуществляться в присутствии должностного лица федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

-Федеральный закон от 30 ноября 1995 года №187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» с изменениями от 9 мая 2005 года, согласно ст. 14 которого российские заявители, ведущие промысел, имеют право на его осуществление только в пределах объёмов и видов, которые указаны в разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов, и обязаны соблюдать установленные правила и лимиты вылова водных биоресурсов и выполнять условия указанного разрешения;

-статьи 2,11,16,19, 34 Федерального Закона от 20 декабря 2004 года (с изменениями и дополнениями от 31 декабря 2005 года), ст.ст. 35,40 Федерального закона №52 – ФЗ от 24 апреля 1995 года «О животном мире» (с изменениями и дополнениями от 31 декабря 2005 года),

-«Положение по функционированию отраслевой иерархической информационно-аналитической автоматизированной системы управления использованием водных биоресурсов (информационная система «Рыболовство»), утверждённого Приказом Госкомрыболовства России №185 от 10 октября 1996 года «О порядке и механизме представления оперативной и статистической отчётности по добыче рыбы и переработке рыбопродукции, в частности, пункты 4.2.1 и 5.5 Положения, обязывающие все суда своевременно представлять достоверную оперативную отчётность в виде судовых суточных донесений о ходе всей промысловой деятельности судна, в том числе фактах отгрузки продукции, виде и количестве отгруженной продукции;

-п.п. 9.1-9.4 «Типовых правил рыболовства», утверждённых Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации №133, запрещающих осуществлять рыболовство без разрешения и без выделенной квоты на добычу (вылов) водных биоресурсов, за исключением видов водных биоресурсов, промысел которых осуществляется свободно в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществлять рыболовство с превышением объёмов выделенных им квот добычи (вылова) по районам промысла и видам водных биоресурсов. Принимать (сдавать), иметь на борту промыслового судна уловы водных биоресурсов (либо продукцию из них) одного вида под названием других видов или без указания видового состава, принимать (сдавать) уловы без взвешивания или иных форм учёта. Вести учёт и представлять сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов с искажением фактических размеров улова, его видового состава, используемых орудий лова, сроков, видов использования и способов добычи (вылова), а также без указания района промысла или с указанием неверного наименования района промысла. Иметь на борту промысловых судов и других транспортных средств, а также в местах обработки сырья водные биоресурсы, не учтённые в промысловых документах.

В период промысла вышеназванными судами с 1 января по 20 июня 2007 года краба в исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе Российской Федерации в районе Охотского моря, Гонтмахер, используя присвоенные им полномочия руководителя вышеназванных обществ холдинга «Восточные рыбные ресурсы» и одновременно являясь президентом компаний «Global Fishing Inc», «Global Trading Recource Corp», из своей квартиры и офиса, расположенных в США, а также из других, неустановленных мест, используя мобильные телефоны, спутниковую телефонную систему связи «Иридиум» с целью конспирации через Эмбарека, который являлся президентом московского филиала ЗАО «Восточные рыбные ресурсы» и фактически осуществлял руководство другими организациями, входящими в холдинг «Восточные рыбные ресурсы», действовавшего из офиса ЗАО «Восточные рыбные ресурсы» (Москва, Вознесенский пер. д.20, стр. 3), из своей квартиры 34, д. 6 Вознесенский переулок, г. Москва, а также из других неустановленных мест, используя мобильные телефоны, спутниковую телефонную систему связи «Иридиум», а также с помощью лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое действовало по согласованию с соучастниками преступного сообщества, в том числе с Сусловым, отдавали капитанам СРТМ «Охотский», СРТМ «Агинский», СРТМ «Западная лица», СТР «Наука», СТР «Имчин», СТР «Меркурий», СТР «Залив Авачинский», СРТМ «Камчатский Лосось», СТР «Святой Пётр», СРТМ «Лашиша», КРПС «Гидрограф», КРПС «Ольский Рыбак», КРПС «Винданс», СТР «Троицкое», СТР «Новиково», СТР «Крильон», СТР «19 съезд ВЛКСМ» обязательные к исполнению устные указания: о сокрытии от учёта фактического количества и вида выловленного сырца краба и произведённой из него крабовой продукции путём занижения и искажения в промысловом, технологическом журналах и судовых суточных донесениях соответствующих значений; об отгрузке сокрытой от учёта крабопродукции на указанные им транспортные суда с сокрытием от учёта фактов отгрузки путём внесения соответствующих записей в судовой журнал и не предоставления информации о факте отгрузки в судовых суточных донесениях; о сокрытии от учёта фактического количества и вида отгруженной продукции путём внесения соответственно заниженных и искажённых значений в коносамент и судовые суточные донесения либо не предоставлении информации в судовых суточных донесениях о количестве и виде отгруженной продукции, а также требовал от капитанов письменные отчёты о количестве фактически добытого сырца краба и произведённой из него крабопродукции, которые должны были направляться в адрес лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство только посредством электронной почты. При этом капитанам давались указания, обязательные к исполнению, о соблюдении мер конспирации, то есть количество добытого краба-сырца и готовой продукции нельзя было где-либо записывать, а сообщения, направляемые в адрес лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после отправки автоматически удалялись.

Кроме того, Суслов, используя полномочия генерального директора и главного бухгалтера ООО «СайнсПром», ООО «Рыболовная компания «Восточная экспедиция», ООО «Камчатаквапром», фактически находящихся по адресу: г. Москва, Вознесенский пер. д. 20, стр 3, входящих в холдинг «Восточные рыбные ресурсы», в соответствии с распределёнными ролями и находясь по указанному выше адресу, осуществлял приём на работу членов экипажей крабодобывающих судов КРПС «Винданс», СРТМК «Западная лица» с помощью лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство подписывая трудовые контракты, приказы о назначении на должность капитанов крабодобывающих судов, принадлежащих ООО «Рыболовная компания «Восточная экспедиция», осуществляющих промысел краба сверх квот. Кроме того, находясь в московском офисе ЗАО «Восточные рыбные ресурсы» Вознесенский пер. д. 20 стр. 3, давал указания сотрудникам московского, камчатского и владивостокского офисов, о выплате вознаграждений членам экипажей крабодобывающих судов и транспортных рефрижераторов, начисленных за продукцию, изготовленную из краба, добытого сверх квот.

Суслов, будучи осведомлённым о добыче краба сверх квот, принимал участие в управлении деятельностью крабодобывающих судов и транспортных рефрижераторов, для чего организовывал финансирование их деятельности, контролировал через лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство объёмы добываемого краба сырца и количество изготавливаемой продукции, которое указанным выше способом давало соответствующие устные указания по спутниковой телефонной системе связи «Инмарсат» и «Иридиум» указанным выше капитанам крабодобывающих судов.

Тем самым, Гонтмахер, Эмбарек и Суслов организовали и лично руководили разработкой природных ресурсов континентального шельфа и ИЭЗ Российской Федерации, то есть добычей, обработкой краба и отгрузкой крабопродукции, проводимых в нарушение обязательных условий действия Разрешений на промысел водных биологических ресурсов, выданных вышеуказанным судам.

В период с 1 января по 30 июня 2007 года экипажами крабодобывающих судов, принадлежащих холдингу «Восточные рыбные ресурсы»: СРТМ «Охотский», СРТМ «Агинский», СРТМ «Западная Лица», СТР «Наука», СТР «Имчин», СТР «Меркурий», СТР «Залив Авачинский», СТР «Святой Пётр», СТР «Лашиша», КРПС «Гидрограф», КРПС «Ольский рыбак», КРПС «Винданс», СТР «Троицкое», СТР «Новиково», СРТМ «Камчатский лосось», и крабодобывающих судов, арендованных холдингом «Восточные рыбные ресурсы» у Производственного кооператива «Рыболовецкий колхоз им. Кирова», а именно СТР «Крильон» и СТР «19 съезд ВЛКСМ» добыло сверх норм, указанных в разрешениях на промысел водных биологических ресурсов 9676879,53 кг сырца краба камчатского, синего, опилио, из которого изготовлено крабовой продукции 6623105,3 кг, которая перевезена на трёх транспортных рефрижераторах с иностранными названиями в порт г. Пусана Республики Корея в адрес агентирующих компаний от имени компаний с иностранными названиями «GREYBURN» и «SEA COMMERCE» с целью дальнейшего ввода её в легальный товарный оборот, последующей реализации, в том числе в США компанией «Global Fishing Inc», принадлежащей Гонтмахеру.

Своими действиями Гонтмахер, Эмбарек, Суслов нарушили закреплённые в ст.ст. 9,67,72 Конституции Российской Федерации суверенные права Российской Федерации, в целях использования природных ресурсов, являющихся исключительными, то есть вели их разработку (добычу) без согласия Российской Федерации (разрешения), посягнули на ресурсы континентального шельфа Российской Федерации, отнесённые исключительно к федеральной собственности, нарушили особый правовой режим промысла и охраны морских биоресурсов, отнесённых к объектам обеспечения экономической безопасности Российской Федерации, чем причинён существенный вред охраняемым законом интересам государства и общества, выразившийся в нанесении ущерба водным биологическим ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации в сумме 4929429 305 рублей, в результате добычи без соответствующего разрешения сырца краба в количестве 9676879,53 кг.

Сумма ущерба водным биологическим ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации снижена государственными обвинителями до 4929429 305 рублей.

По указанному эпизоду Готмахер, Эмбарек и Суслов обвиняются в разработке природных ресурсов континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, проводимой без соответствующего разрешения.

На основании этого, действия Гонтмахера, Эмбарека и Суслова квалифицированы по ч.2 ст. 253 УК РФ

Вердиктом коллегии присяжных заседателей от 16 декабря 2010 года признано недоказанным совершение указанного преступления подсудимыми Гонтмахером А.А., Эмбареком А.А. и Сусловым А.А.

Кроме того, органами предварительного следствия Гонтмахер Аркадий Александрович, Эмбарек Абдель Азиз обвиняются в том, что они в период с 1 января по 30 июня 2007 года, и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, как руководители преступного сообщества (преступной организации), с участием Суслова Александра Александровича и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также неустановленных лиц, осуществили легализацию крабовой продукции полученной в результате незаконной разработки природных ресурсов континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации при указанных выше обстоятельствах, то есть посредством добычи ценных пород краба-сырца без соответствующего разрешения, то есть с превышением квот, разрешённых к освоению, и вырученных от продажи крабовой продукции денежных средств.

Руководители преступного сообщества для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, полученным в результате совершения преступления – незаконной разработки природных ресурсов континентального шельфа Российской Федерации и исключительной экономической зоны):

-Гонтмахер, являясь президентом компаний «Global Trading Resource Corp», «Global Fishing Inc», расположенных в США;

-Эмбарек, являясь президентом московского филиала ЗАО «Восточные рыбные ресурсы», а также, фактически являлясь президентом холдинга «Восточные рыбные ресурсы»;

-лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с участием Суслова, который являлся генеральным директором, главным бухгалтером ООО «СайнсПром», ООО «Камчатаквапром», ООО «Рыболовная компания «Восточная экспедиция», ООО «ТехФерн», а также главным бухгалтером ЗАО «Восточные рыбные ресурсы»;

и лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, руководили проведением финансовых операций и других сделок с крабовой продукцией, изготовленной из краба-сырца, добытого сверх Разрешений, для чего, указанными лицами была создана схема легализации указанной продукции, согласно которой указанная выше крабовая продукция, без каких-либо документов доставлялась в порт г. Пусана Республики Корея. В дальнейшем, используя услуги корейских агентирующих компаний, в том числе «Global Star Shipping» и «K.T.I» принимавших без документального оформления крабовую продукцию, изготовленную из краба-сырца, добытого сверх разрешений на континентальном шельфе Российской Федерации и сокрытого от государственного учёта, на крабодобывающих судах холдинга «Восточные рыбные ресурсы:

1. средний рыболовный траулер морозильный (СРТМ) «Охотский»,

2. средний рыболовный траулер морозильный (СРТМ) «Агинский»,

3. средний рыболовный траулер морозильный (СРТМ) «Западная Лица»,

4. сейнер- траулер рефрижераторный (СТР) «Наука»,

5. сейнер- траулер рефрижераторный (СТР) «Имчин»,

6. сейнер- траулер рефрижераторный (СТР) «Меркурий»,

7. сейнер- траулер рефрижераторный (СТР) «Залив Авачинский»,

8. средний рыболовный траулер морозильный (СРТМ) «Камчатский Лосось»,

9. сейнер-траулер рефрижераторный (СТР) «Святой Пётр»,

10. средний рыболовный траулер морозильный (СРТМ) «Лашиша»,

11.краболовно-перерабатывающее судно (КРПС) «Гидрограф»

12.краболовно-перерабатывающее судно (КРПС) «Ольский Рыбак»

13.краболовно-перерабатывающее судно (КРПС) «Винданс»

14. сейнер- траулер рефрижераторный (СТР) «Троицкое»,

15. сейнер- траулер рефрижераторный (СТР) «Новиково»,

16. сейнер- траулер рефрижераторный (СТР) «Крильон»,

17. сейнер- траулер рефрижераторный (СТР) «19 съезд ВЛКСМ»,

и перевезённая транспортными рефрижераторами «SUNNY TINA», «FASCINATION», «SUNNY SARAH», соучастниками Гонтмахера оформлялись соответствующие документы, позволяющие вводить указанную продукцию в легальный товарный оборот для последующей реализации, в том числе в США, принадлежащей Гонтмахеру компанией «Global Fishing Inc».

Непосредственно Гонтмахер при помощи Эмбарека, через лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство отдавал указания капитанам указанных выше транспортных рефрижераторов о перегрузе крабовой продукции с крабодобывающих судов, дальнейшей транспортировке крабовой продукции в порт г. Пусана, Республика Корея и отгрузке её в адрес агентирующих компаний.

Крабовая продукция в количестве 6623105, 3 кг изготовленная в период с 1 января по 30 июня 2007 года из 9426799,56 кг краба-сырца, добытого сверх разрешений на континентальном шельфе Российской Федерации и сокрытого от государственного учёта, указанными выше крабодобывающими судами холдинга «Восточные рыбные ресурсы, перегруженная в Российских территориальных водах, а именно в Охотском море, в западно-Камчатской подзоне (6105,2) на транспортные рефрижераторы «SUNNY TINA», под управлением капитанов ФИО105, ФИО106, «FASCINATION», под управлением капитана ФИО107, «SUNNY SARAH», под управлением капитана ФИО108 в порт г. Пусана Республики Корея и сдано в адрес агентирующих компаний от имени компаний «Greyburn» и «Sea Commerce».

Таким образом, легализация происходила путём оформления на нелегальную крабовую продукцию транспортных, перевозочных, разгрузочных, портовых, таможенных и иных документов, необходимых для введения ее в легальный оборот. В дальнейшем на эту продукцию оформлялась фиктивная экспортно-импортная документация, позволявшая беспрепятственно ввозить её на территорию США и других стран как приобретённую законным образом. В указанных документах грузоотправителем значились компании «Greyburn» и «Sea Commerce», коробки с нелегальной крабовой продукцией маркировались в соответствии с указанными документами, содержащими недостоверные сведения, то есть на коробки с продукцией дополнительно наносились данные о производителе продукции, грузоотправителе и другая информация. На основании указанных документов продукция поставлялась в адрес компании «Global Fishing Inc», находящейся в США, а также иным покупателям. Средства от реализации легализованной продукции поступали в распоряжение руководимого Гонтмахером, Эмбареком и их соучастниками преступного сообщества и учитывались в финансовом учёте преступного сообщества (преступной организации), который осуществлялся лично Гонтмахером и под его руководством – Сусловым – как главным бухгалтером ЗАО «Восточные рыбные ресурсы» и всего холдинга под руководством Гонтмахера.

Всего за период с 1 января по 30 июня 2007 года в адрес компании «Global Fishing Inc» поставлено 6599616,08 кг крабовой продукции на сумму 58733156,86 долларов США, что составляет по курсу Банка России 1526500318 рублей.

Денежные средства, полученные от реализации незаконно приобретённой крабовой продукции легализовывались путём включения в легальные финансовые потоки в виде операций, связанных с покупкой, поддержанием в рабочем состоянии крабодобывающих и транспортных судов, платой за пользование объектами водных биологических ресурсов, выплату заработной платы, то есть использовались в предпринимательской и иной экономической деятельности.

Ремонт и снабжение судов осуществлялись в г. Пусане различными компаниями, услуги которых оплачивались по указанию Гонтмахера по согласованию с руководителями и участниками преступного сообщества - Эмбареком, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, главным бухгалтером холдинга «Восточные рыбные ресурсы» Сусловым, и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с расчётных счетов компании «Global Fishing Inc». Кроме того, денежные средства перечислялись на счета неустановленных юридических лиц, имеющих счета в банках Российской Федерации и за рубежом, в том числе в оффшорных зонах, с целью придания правомерности владения, пользования и распоряжения денежными средствами, полученных от реализации крабовой продукции, изготовленной из сырца краба, добытого при указанных выше обстоятельствах, сверх Разрешений и сокрытого от учёта.

В дальнейшем указанные денежные средства частично переводились в наличные деньги, и будучи вовлечёнными таким способом в теневой оборот, использовались для выплаты незаконных вознаграждений членам экипажей крабодобывающих судов, транспортных рефрижераторов.

За период с 1 января по 18 сентября 2007 года Гонтмахер, Эмбарек совместно с другими руководителем и соучастниками преступного сообщества, в том числе с Сусловым, совершил финансовые операции с денежными средствами, полученных от реализации крабовой продукции, изготовленной из сырца краба, добытого при указанных выше обстоятельствах, сверх Разрешений и сокрытого от учёта в период с 1 января по 30 июня 2007 года, в том числе, путём безналичного перечисления денежных средств со счёта «Global Fishing Inc» на расчётные счета на расчётные счета организаций, входящих в холдинг «Восточные рыбные ресурсы», а именно: ООО «Нептун-Пасифик», «Восточные рыбные ресурсы», ООО «Центринвестсбыт», от компании «Global Fishing Inc» перечислены денежные средства на сумму 308414092,2 рубля за продукцию, произведённую из краба сырца, добытого сверх квот в период с 1 января по 30 июня 2007 года.

По указанному эпизоду Гонтмахер, Эмбарек и Суслов обвиняются в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами и имуществом, приобретенными лицами в результате совершения ими преступления и использовании указанных средств и имущества для осуществления предпринимательской деятельности, совершенные в крупном размере, организованной группой.

На основании этого, действия Гонтмахера, Эмбарека и Суслова квалифицированы по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей от 16 декабря 2010 года признано недоказанным событие указанного преступления.

Кроме того, органами предварительного следствия Гонтмахер Аркадий Александрович и Эмбарек Абдель Азиз обвиняются в том, что они в период с конца 2006 г. по 30 июня 2007 года по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководили преступным сообществом (преступной организацией), созданной для совершения в 2007 году на территории России, её континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также в Республике Корея и США, финансовых и иных сделок с денежными средствами и другим имуществом, приобретёнными лицом, в результате добычи водных биологических ресурсов при разработке природных ресурсов континентального шельфа и исключительной экономической зоны (далее ИЭЗ) Российской Федерации, проводимой в нарушении условий выданных разрешений, для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и другим имуществом, на сумму более 6 миллионов рублей (в дальнейшем преступное сообщество), а Суслов Александр Александрович обвиняется в участии в преступном сообществе (преступной организации).

При этом Гонтмахер и Эмбарек не только руководили входящими в указанную выше преступное сообщество организованными группами лиц, но и непосредственно принимали участие в деятельности организации, а также вовлекли в указанную организацию Суслова и двух других лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с розыском, и других лиц.

Не позднее первой декады ноября 2006 года, Гонтмахер, Эмбарек, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договорившись между собой, распределив роли среди соучастников, а также, совместно с указанными лицами Суслов, разработали план совершения в 2007 году на территории России, её континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также в Республике Корея и США, финансовых и иных сделок с денежными средствами и другим имуществом, приобретённым ими, в результате добычи краба при разработке природных ресурсов континентального шельфа и исключительной экономической зоны (далее ИЭЗ) Российской Федерации, проводимой в нарушение условий выданных разрешений, для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и имуществом, на сумму более 6 миллионов рублей.

Руководство преступным сообществом осуществлялось для совершения преступным сообществом на территории Российской Федерации и за её пределами в 2007 году финансовых операций и других сделок с сыро- и варёно-мороженных конечностями краба камчатского, синего, стригуна опилио и стригуна берди, которые планировалось добыть сверх выделенных на этот год квот и разрешений, выданных на промысел водных биологических ресурсов континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации.

Суслов, являясь главным бухгалтером ЗАО «Восточные рыбные ресурсы» и кроме этого фактически выполняя обязанности главного бухгалтера организаций, входящих в холдинг «Восточные рыбные ресурсы», используя своё служебное положение, обеспечивал прохождение денежных средств, поступаемых из США и других стран на финансирование деятельности, направленной на ежегодную разработку природных ресурсов континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, проводимой в нарушение условий выданных разрешений на промысел водных биологических ресурсов.

Промысел в описываемый период осуществлялся в нарушение условий и разрешений добычи биологических ресурсов, связанный с умышленным искажением фактического объёма добытого сырца краба в промысловом, судовом, технологическом журналах плавающих средств, с подачей их капитанами не соответствующих действительности судовых суточных донесений (ССД) в контролирующие органы.

В качестве орудий сверхнормативной промышленной добычи биологической продукции использовались самоходные транспортные средства, которыми по указанию Гонтмахера и других вышеназванных руководителей преступного сообщества, управляли их экипажи во главе с капитанами. К таковым в 2007 году относились:

1. средний рыболовный траулер морозильный (СРТМ) «Охотский»,

2. средний рыболовный траулер морозильный (СРТМ) «Агинский»,

3. средний рыболовный траулер морозильный (СРТМ) «Западная Лица»,

4. сейнер- траулер рефрижераторный (СТР) «Наука»,

5. сейнер- траулер рефрижераторный (СТР) «Имчин»,

6. сейнер- траулер рефрижераторный (СТР) «Меркурий»,

7. сейнер- траулер рефрижераторный (СТР) «Залив Авачинский»,

8. средний рыболовный траулер морозильный (СРТМ) «Камчатский Лосось»,

9. сейнер-траулер рефрижераторный (СТР) «Святой Пётр»,

10. средний рыболовный траулер морозильный (СРТМ) «Лашиша»,

11.краболовно-перерабатывающее судно (КРПС) «Гидрограф»

12.краболовно-перерабатывающее судно (КРПС) «Ольский Рыбак»

13.краболовно-перерабатывающее судно (КРПС) «Винданс»

14. сейнер- траулер рефрижераторный (СТР) «Троицкое»,

15. сейнер- траулер рефрижераторный (СТР) «Новиково»,

16. сейнер- траулер рефрижераторный (СТР) «Крильон»,

17. сейнер- траулер рефрижераторный (СТР) «19 съезд ВЛКСМ»,

Добыча краба-сырца членами преступного сообщества осуществлялась сверх нормы, то есть заведомо с нарушением суверенных прав Российской Федерации, закреплённых в ст.ст. 9,67,72 Конституции Российской Федерации, а также в законодательстве Российской Федерации в области рыболовства, и преследовало цель дальнейшего использования добытого с нарушением закона краба-сырца в предпринимательской деятельности.

В 2007 году, Гонтмахер, Эмбарек и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организаторами и лидерами преступного сообщества, использовав созданные ими ранее преступное сообщество, его структурные подразделения – организованные группы, в состав которых уже были вовлечены для обеспечения связей с представителями Северо-Восточного пограничного управления береговой охраны ФСБ России граждане РФ, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Кроме того, руководители преступного сообщества, привлекли к деятельности преступного сообщества не осведомлённых о его преступных целях в качестве номинальных руководителей ряда коммерческих организаций других граждан, а в конце 2006 и в течение 2007 годов не осведомлённых о конечной цели преступного сообщества, непосредственных исполнителей незаконной разработки континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации – капитанов крабодобывающих судов, а также капитанов транспортных рефрижераторов.

Кроме того, в запрещённой уголовным законом деятельности сообщества в 2007 году активно участвовали ранее вовлечённые в преступную деятельность жители г. Москвы Суслов А.А. и 2 лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Гонтмахер совместно с Эмбареком и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство являясь руководителями преступного сообщества, на начало 2007 года определили функции и задачи самого преступного сообщества, его подразделений и роли каждого участника следующим образом.

С целью осуществления и обеспечения деятельности преступного сообщества, Гонтмахер, Эмбарек и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовали использование ранее приобретённых орудий и средств для добычи краба-сырца с нарушением закона, приобрели новые, распределили их между добытчиками краба-сырца, договорились о разделе сфер и территорий деятельности.

При этом Гонтмахер в 2007 году вёл переговоры, заключал устные сделки с различными лицами о приобретении и сохранении активов коммерческих организаций для использования их при добыче краба с нарушением закона.

В свою очередь Эмбарек и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Гонтмахером, после переговоров о приобретении, сохранении и преумножении активов юридических лиц, использовали в своей деятельности ранее созданные ими юридические лица, создавали новые коммерческие организации различных организационно-правовых форм (ООО, ЗАО), условно входящих в холдинг «Восточные рыбные ресурсы» (далее – «ВНР»).

Учредителями указанных организаций являлись либо лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, либо мать Эмбарека А.А. – Эмбарек Л.В., либо другие лица, которые выступили учредителями номинально, а фактически выполняли функции менеджеров, секретарей, водителей в указанных юридических лицах.

На момент совершения преступлений в 2007 году в собственности части этих организаций находились крабодобывающие суда, другая часть организаций использовалась для приобретения квот и промысловых разрешений, выдаваемых строго на год. Кроме того, ряд организаций использовался для иных целей, а именно: перечисления денежных средств на их расчётные счета, регистрацию систем спутниковой связи, установленной на транспортных рефрижераторах и другие цели.

Руководство общей материально-финансовой базой преступного сообщества, образованной к началу 2007 года, осуществлял с территории США и других стран Гонтмахер. В частности, он согласовывал с Эмбареком и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено, вопросы по приобретению новых рыболовных компаний, крабодобывающих судов и транспортных рефрижераторов, по сохранению и поддержанию в работоспособном состоянии уже существующих юридических лиц и судов, используемых как орудия для добычи краба-сырца с нарушением закона.

Он же, Гонтмахер, а также Эмбарек по согласованию с Гонтмахером, давали указания о перечислении денежных средств на приобретение, учреждение, поддержание в работоспособном состоянии указанных судов (плавающих средств) и входящих в холдинг коммерческих организаций, а также на оплату ежегодно выделяемых квот и разрешений на вылов краба; снабжение судов при подготовки в рейс, об оплате средств связи, установленных на крабодобывающих судах и транспортных рефрижераторах; об оплате услуг агентирующих компаний; о бункеровке судов и транспортных рефрижераторов топливом, снабжении продуктами питания; перечислении денежных средств на зарплату членам экипажей крабодобывающих судов и транспортных рефрижераторов и оплату номинальных налогов.

Кроме того, Гонтмахер подыскивал места сбыта крабовой продукции на территории США и других государств, налаживал связи с сотрудниками Департамента рыболовства Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с целью создания благоприятных условий деятельности преступного сообщества.

Эмбарек, как один из руководителей преступного сообщества, осуществлял совместно с Гонтмахером руководство общей материально-финансовой базой сообщества, образованной к началу 2007 года, согласовывал с Гонтмахером и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство вопросы по приобретению новых рыболовных компаний, крабодобывающих судов и транспортных рефрижераторов, по сохранению и поддержанию в работоспособном состоянии уже существующих юридических лиц и судов, используемых в качестве орудий преступления.

Вовлеченный, с ведома Гонтмахера, в сообщество Суслов А.А., являясь главным бухгалтером ЗАО «ВВР», в 2007 году осуществлял совместно с Гонтмахером руководство финансовой деятельностью всех организаций, входящих в холдинг «ВВР», а именно: ЗАО «ВВР» и аффилированных ему коммерческих структур. Кроме того, находясь в московском представительстве ЗАО «ВРР», расположенном в г. Москва, Вознесенский пер., д. 20, стр.3, контролировал денежные потоки, поступающие по указанию Гонтмахера на счета организаций, входящих в холдинг, и на счета различных фиктивных организаций, используемых для «обналичивания» денежных средств, лично контролировал перечисления денежных средств на приобретение, учреждение, поддержание в работоспособном состоянии указанных судов (плавающих средств) и входящих в холдинг коммерческих организаций, а также на оплату ежегодно выделяемых квот и разрешений на вылов краба; снабжение судов при подготовке в рейс, на оплату средств связи, установленных на крабодобывающих судах и транспортных рефрижераторах; на оплату услуг агентирующих компаний; на бункеровку судов и транспортных рефрижераторов топливом, на снабжение продуктами питания; на перечисление денежных средств на зарплату членам экипажей крабодобывающих судов и транспортных рефрижераторов и оплату номинальных налогов.

Кроме того, Суслов выполнял указания Гонтмахера, который с территории США и других государств осуществлял руководство общей материально-финансовой базой преступного сообщества, образованной к началу 2007 года, согласовывая вопросы по приобретению новых рыболовных компаний, крабодобывающих судов и транспортных рефрижераторов, по сохранению и поддержанию в работоспособном состоянии уже существующих юридических лиц и судов, используемых как орудия преступления.

Для повседневного и оперативного управления деятельностью крабодобывающих судов и транспортных рефрижираторов Гонтмахер, Суслов, Эмбарек и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по согласованию с Гонтмахером, в процессе своей деятельности взаимодействовали с четырьмя лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Последние были полностью осведомлены о целях и задачах преступного организации сообщества.

Эмбарек, совместно с двумя лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществлял набор членов экипажей крабодобывающих судов и транспортных рефрижераторов, в том числе сам лично подбирал кандидатуры капитанов крабодобывающих судов, организовывал оплату членам экипажей крабодобывающих судов и транспортных рефрижераторов за нелегально произведённую продукцию, которая не отражалась официально в платёжных ведомостях. Кроме того, Эмбарек, для стимулирования капитанов на большую производительность незаконного лова, увеличения объёмов нелегальной деятельности, сам лично принимал решения о поощрении капитанов за добычу краба сверх установленных руководителями преступного сообщества норм. Эмбарек также согласовывал с Гонтмахером возможные места сбыта крабовой продукции, налаживал связи с сотрудниками пограничных служб ФСБ России для создания благоприятных условий для деятельности преступного сообщества.

Одно из лиц, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, координировало и контролировало производимый другим лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, набор членов экипажей крабодобывающих судов и транспортных рефрижираторов, определял для каждого необходимые координаты промысла, контролировал и руководил движением транспортных рефрижераторов от порта г. Пусана Республики Корея в российские территориальные воды, исключительную экономическую зону Российской Федерации. Кроме того, организовал перегрузы готовой крабовой продукции, а именно: направлял транспортные рефрижираторы в необходимый район, после чего в этот район по его указанию и в порядке им установленном подходили крабодобывающие суда с целью перегруза готовой крабовой продукции.

Помимо этого Эмбарек, наряду с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из московского офиса холдинга «ВРР», расположенного по адресу: г. Москва, Вознесенский пер. д. 20 стр 3, а лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и из квартиры по адресу: г. Москва, Рублёвское шоссе, д. 26, корп. 4, кв. 58, контролировал ежедневный фактический вылов краба-сырца, количество изготовленной из него продукции, отгруженной на транспортный рефрижератор и доставленный в порт г. Пусана, Республики Корея.

Для беспрепятственного и регулярного пересечения границы континентального шельфа и ИЭЗ России тремя транспортными рефрижераторами с иностранными названиями, зарегистрированными под флагом Камбоджи, осуществляющими транспортировку добытой с нарушением законов крабовой продукции в порт г. Пусана Республики Корея, с целью её дальнейшей легализации вышеперечисленными руководителями организации сообщества в его деятельность были интегрированы 2 лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленные сотрудники Северо-Восточного пограничного управления береговой охраны ФСБ России (далее – СВПУ БО ФСБ России), которые составляли неотъемленную часть сообщества и без которой функционирование его было невозможно.

Два лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, согласно отведённым им ролям, поочерёдно осуществляли связь с сотрудниками СВПУ БО ФСБ России, согласовывая график несанкционированного передвижения в исключительной экономической зоне и территориальных водах Российской Федерации принадлежащих преступному сообществу иностранных транспортных судов. Кроме того, получали от неустановленных сотрудников СВПУ БО ФСБ России даты предстоящих проверок и район их проведения. Эти данные два лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в соответствии с отведёнными им ролями, затем передавали другому участнику преступного сообщества, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое с учётом полученных данных контролировало и координировало с помощью радио- и телефонной связи, Интернета, передвижения всех крабодобывающих судов и транспортных рефрижераторов холдинга «ВРР».

В свою очередь, Гонтмахер, Эмбарек и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляя руководство иными участниками преступного сообщества в соответствии с принятыми на себя ролями, - Сусловым, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и другими неустановленными лицами в течение 2007 года, до пресечения их деятельности, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению совершали сделки с варёно-мороженными конечностями различных видов морского краба, добытого с нарушением уголовного закона в результате разработки природных ресурсов континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации путём бездокументальной транспортировки готовой крабовой продукции в порт Пусан, Республики Корея, где на неё оформлялись фиктивные документы. В дальнейшем эта продукция как легальная поступала (реализовывалась) в различные коммерческие структуры США.

Полученные от реализации незаконной продукции денежные средства Гонтмахер, Эмбарек, Суслов и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, затем вновь вовлекали в предпринимательскую деятельность с целью увеличения объёмов незаконной добычи краба и придания ему в последующем правомерного вида владения, пользования и распоряжения.

Суслов, как главный бухгалтер, обеспечивал придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению добытого сверх Разрешений и сокрытого от учёта имущества – сыро- и варёно-мороженных конечностей краба камчатского, синего, стригуна опилио и стригуна берди, путём сокрытия от бухгалтерского учёта и налогового контроля добываемой и производимой крабовой продукции, а также обеспечивал её теневое финансирование, и оказывал своим соучастникам содействие в придании правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанной крабовой продукции путём оформления платёжных документов, связанных с совершением финансовых операций, предметом которых выступала крабовая продукция изготовленная из сырца краба добытого сверх Разрешений и сокрытого от учёта.

Гонтмахер, Эмбарек и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а так же Суслов, для разработки с нарушением закона промышленным способом природных ресурсов континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации в 2007 году и для повышения результативности указанной выше деятельности, использовал возможности ранее зарегистрированных коммерческих организаций, включая их филиалы в городах Москва, Анадырь, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Магадан, аффилированных между собой, объединённых на договорной основе в холдинг «ВРР» едиными учредителями.

Учредителями этих организаций являлись активный соучастник (соруководитель) Гонтмахера – лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также мать другого активного соруководителя преступного сообщества Эмбарека – Эмбарек Л.В.

Исполнительные центры этих организаций располагались в офисах московского представительства ЗАО «ВРР» по адресу: г. Москва, Вознесенский пер. д. 20, стр. 3 и офисах двух компаний, в которых Гонтмахер являлся президентом, с иностранными названиями, расположенных в Соединённых штатах Америки.

Филиалы и представительства ЗАО «ВРР» располагались в городах: Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Магадане и Пусане Республики Корея.

Так, на 1 января 2007 года на договорной основе в неформально созданный холдинг «Восточные рыбные ресурсы («ВРР») вошли:

1.ЗАО «ВРР», ИНН 8709008082, зарегистрированное 16 марта 2001 года. В период с 1 января по 20 июня 2007 года юридический адрес: Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Энергетиков, д. 24, кВ.2. Учредитель – ООО «Фирма «ТехФерн», Генеральный директор ФИО109, главный бухгалтер Суслов. Филиалы компании:

-Приморский филиал по адресу: г. Владивосток, пер. Днепровский, д. 3 «А2 кв.9;

-Камчатский филиал по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 13/3 -5;

-Московский филиал: г. Москва, пер. Вознесенский, д. 20 стр. 3.

В собственности организации находятся СРТМ «Охотский», СРТМ «Агинский».

2.ОАО «Центринвестсбыт», ИНН 2536119234, зарегистрировано 13 февраля 2002 года. В период с 1 января 2007 года по 30 июня 2007 года юридический адрес: г. Анадырь, ул. Беринга, д.12, кВ. (офис) 3, учредители- ООО «СайнсПром», ООО «Фирма ТехФерм». Генеральный директор, главный бухгалтер ФИО20

Филиал ООО «Центринвестсбыт» в г. Петропавловске-Камчатском по адресу: ул. Красинцева, д. 1. Имелись квоты на добычу краба.

3.ЗАО «Восток-Рыба», ИНН 8709008090, зарегистрировано 13 апреля 2001 года. В Период с 1 января по 30 июня 2007 года юридический адрес: г. Анадырь, ул. Тевлятина, д. 5, учредитель ООО «СайнсПром». Генеральный директор Панарин, главный бухгалтер Суслов.

Филиалы общества:

-Камчатский филиал ЗАО «Восток-Рыба» по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 61;

-Дальневосточный филиал по адресу: г. Владивосток, ул. Беляева, д. 52, кВ. 59. В собственности организации КРПС «Ольский рыбак», СТР «Троицкое».

4.ООО «Компания СЭЙБР», ИНН 2538068546, зарегистрировано 1 ноября 2001 года. В период с 1 января по 30 июня 2007 года юридический адрес: Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Энергетиков, д. 18 «а», кВ. (офис) 30. Учредители ООО «Фирма ТехФерн», ООО «СайнсПром», генеральный директор, главный бухгалтер Еловский. Филиал компании по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцева, д. 1

5. ООО «Сонар ДФ», ИНН 2536130799, зарегистрировано 28 января 2003 года. В период с 1 января по 30 июня 2007 года юридический адрес: г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 20. Учредители ООО «ТехФерн», ООО «СайнсПром», генеральный директор, главный бухгалтер ФИО110. В собственности КРПС «Гидрограф».

6. ООО «Тиберий СВ», ИНН 2536119259, зарегистрировано 13 февраля 2002 года. В период с 1 января по 30 июня 2007 года юридический адрес: г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанских, д. 5 «а». Учредители ООО «ТехФерн», ООО «СайнсПром», генеральный директор, главный бухгалтер ФИО111. В собственности СРТМ «Лашиша».

7. ООО «Примайлэнд», ИНН 2536119241, зарегистрировано 13 февраля 2002 года. В период с 1 января по 30 июня 2007 года юридический адрес: г. Владивосток, ул. Сахалинская, д.5 «а». Учредители ООО «Велка Тэс», ООО «Рико-Инвест», генеральный директор, главный бухгалтер ФИО112. Деятельность компании – представительство компаний, которым принадлежали транспортные рефрижераторы.

8. ООО «Дальинвестпро», ИНН 2540084009, зарегистрировано 23 января 2002 года. В период с 1 января по 30 июня 2007 года юридический адрес: г. Владивосток, ул. Харьковская, д.1. Учредители ООО «Велка Тэс», ООО «Рико-Инвест», генеральный директор, главный бухгалтер ФИО21

9. ООО «Альянсконтракт ДВ», ИНН 2540084249, зарегистрировано 6 февраля 2002 года. В период с 1 января по 30 июня 2007 года юридический адрес: г. Владивосток, ул. Черёмуховая, д.21. Учредители ООО «Велка Тэс», ООО «Рико-Инвест», генеральный директор, главный бухгалтер ФИО22

10. ООО «Рыболовная компания «Восточная экспедиция»», ИНН 4100023263, зарегистрировано 26 декабря 2001 года. В период с 1 января по 30 июня 2007 года юридический адрес: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 13, кор 3, кВ. (офис) 3. Учредители ООО «ТехФерн», ООО «СайнсПром», генеральный директор, главный бухгалтер Суслов. В собственности СРТМ «Западная Лица», КРПС «Винданс».

11. ООО «Рыболовная компания «Залив Авачинский»», ИНН 4101099829 зарегистрировано 25 февраля 2005 года. В период с 1 января по 30 июня 2007 года юридический адрес: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 13/3, офис 5. Учредитель ООО «Рыболовная компания «Викториан», генеральный директор ФИО23

12. ЗАО «Рыболовная компания «Золотой залив», ИНН 4100023256, зарегистрировано 26 декабря 2001 года. В период с 1 января по 30 июня 2007 года юридический адрес: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 61. Учредители ООО «ТехФерн», ООО «СайнсПром», генеральный директор, главный бухгалтер ФИО113. В собственности СТР «Наука».

13. ЗАО «Морской лов», ИНН 4101082198, зарегистрировано 17 июля 1997 года. В период с 1 января по 30 июня 2007 года юридический адрес: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 61. Учредители ООО «Рыбхолодфлот», генеральный директор, главный бухгалтер ФИО24. В собственности СРТМ «Камчатский лосось».

14. ООО «Рыболовная компания «Викториан», ИНН 4101106265, зарегистрировано 27 февраля 2006 года. В период с 1 января по 30 июня 2007 года юридический адрес: г. Петропавловск-Камчатский, пр-т Рыбаков, д. 13/3, офис 5. Учредители ООО «ТехФерн», ООО «СайнсПром», генеральный директор, главный бухгалтер ФИО114. В собственности МТР «Фриза».

15. ООО «Рыболовная компания «Диамант», ИНН 4101106272, зарегистрировано 27 февраля 2006 года. В период с 1 января по 30 июня 2007 года юридический адрес: г. Петропавловск-Камчатский, пр-т Рыбаков, д. 13/3, офис 5. Учредители ООО «ТехФерн», ООО «СайнсПром», генеральный директор, главный бухгалтер ФИО115. В собственности СТР «Новиково».

16. ООО «Камчатаквапром», ИНН 4101079808, зарегистрировано 18 декабря 1996 года. В период с 1 января по 30 июня 2007 года юридический адрес: г. Петропавловск-Камчатский, пр-т Рыбаков, д. 13/3, кв. (офис) 3. Учредители ООО «ТехФерн», ООО «СайнсПром», генеральный директор, главный бухгалтер Суслов.

17. ООО «Нептун-Пасифик», ИНН 4101027990, зарегистрировано 26 декабря 1994 года. В период с 1 января по 30 июня 2007 года юридический адрес: г. Петропавловск-Камчатский, пр-т Рыбаков, д. 13/3, офис 5. Учредители ООО «ТехФерн», ООО «СайнсПром», ООО «Элезер». Генеральный директор, главный бухгалтер ФИО116.

18. ООО «Рыбхолодфлот», ИНН 4900008810, зарегистрировано 12 октября 2001 года. В период с 1 января по 30 июня 2007 года юридический адрес: г. Манадан, Марчеканское ш., д.45. Учредители ООО « Фирма «ТехФерн», ООО «СайнсПром», генеральный директор, главный бухгалтер до 5.02.2007 г. ФИО117, затем – ФИО118. В собственности СТР «Святой Пётр», СТР «Меркурий».

19. ООО «Торгово-промышленная компания «Бристоль», ИНН 4900002350, зарегистрировано 15 июня 2000 года. В период с 1 января по 30 июня 2007 года юридический адрес: г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 15, учредители ЗАО «ВРР» ООО «Фирма «ТехФерн», генеральный директор Суслов, главный бухгалтер ФИО119.

20. ООО «Торгово-промышленная компания «Берилл», ИНН 4909082061, зарегистрировано 7 февраля 2002 года. В период с 1 января по 5 октября 2006 года юридический адрес: г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 8, кв. (офис) 434, учредители ООО «Фирма «ТехФерн», ООО «СайнсПром», генеральный директор, главный бухгалтер Суслов.

21. ООО «Интелрей», ИНН 7703326288, зарегистрировано 7 марта 2002 года. В период с 1 января по 30 июня 2007 года юридический адрес: г. Москва, Калашный переулок, д. 4/1, стр. 1, учредители ЗАО «ВРР», ЗАО «Восток-рыба», генеральный директор, главный бухгалтер ФИО74 ФИО120 брат Эмбарека А.А..

22. ООО «СайнсПром», ИНН 77333109516, зарегистрировано 5 февраля 2001 года. В период с 1 января по 30 июня 2007 года юридический адрес: г. Москва, ул. Фомичёвой, д. 10, учредители ФИО25, ФИО19, генеральный директор, главный бухгалтер Суслов.

23. ООО «Фирма «ТехФерн»», ИНН 7713281420, зарегистрировано 16 января 2001 года. В период с 1 января по 30 июня 2007 года юридический адрес: г. Москва, ул. Дубнинская, д. 44 «а», учредители ФИО122, ФИО123., генеральный директор, главный бухгалтер ФИО121.

24. ООО «Вэлка Тэс», ИНН 7714192438, зарегистрировано 15 декабря 2000 года. В период с 1 января по 30 июня 2007 года юридический адрес: г. Москва, ул. Башиловская, д. 1, кор. (стр.) 1, генеральный директор Суслов.

25. ООО «Рико-Инвест», ИНН 7709502927, зарегистрировано 25 октября 2003 года. В период с 1 января по 30 июня 2007 года юридический адрес: г. Москва, ул. Покровка, д. 18/18, корп. (стр.) 1 генеральный директор ФИО124.

26. ООО «Ремкомторг», ИНН 7703305030, зарегистрировано 14 декабря 2001 года. В период с 1 января по 30 июня 2007 года юридический адрес: г. Москва, ул. Большая Декабрьская, д. 3, стр. 12, учредитель, генеральный директор, главный бухгалтер до 16 апреля 2007 года ФИО125, затем - ФИО126.

Для дальнейшего придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению незаконно произведенной крабовой продукции из краба сырца, добытого сверх разрешений и сокрытого от учёта на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в период с 1 января до 30 июня 2007 года, для материально-технического обеспечения созданного ранее преступного сообщества, его руководители Гонтмахер, Эмбарек и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство на момент совершения преступления в 2007 году уже владели и приобрели, поддерживая их в работоспособном состоянии следующие крабодобывающие суда и транспортные рефрижераторы:

5.СТР «Ичмин» (порт приписки – Петропавловский морской рыбный порт), судовладелец ООО Рыболовная компания «Залив Авачинский», зарегистрированное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 27;

Для транспортировки крабовой продукции за пределы России, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по согласованию с Гонтмахером, Эмбареком, при участии Суслова, организовали использование транспортных рефрижераторов, ранее им приобретённых в преступных целях с помощью юридической компании «Соколов, Маслов и партнёры».

Эти транспортные рефрижераторы с целью конспирации были зарегистрированы вне территории Российской Федерации: один из них - порт приписки Пномпень, флаг Камбоджи, судовладелец компания в Панаме.

Таким образом, располагая техническими средствами для незаконной добычи краба и намереваясь при этом значительно превысить разрешённое к добыче количество, руководителям и иным участникам преступного сообщества требовалось формальное разрешение на вывод орудий преступления (крабодобывающих судов) в районы промысла.

Гонтмахер, Эмбарек и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также Суслов, руководствуясь Приказом Федерального агентства по рыболовству Минсельхоза России от 30 ноября 2006 года №392 «Об обеспечении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства (за исключением прибрежного рыболовства) на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в дальневосточном бассейне на 2007 год пользователями по субъектам Российской Федерации», организовали получение разрешений на добычу краба-сырца для каждого судна, закреплённого за ЗАО «ВРР» и афилированными ему организациями (квотодержателями), входящими в холдинг «Восточные рыбные ресурсы»

С этой целью в период с октября по декабрь 2006 года, Эмбарек и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив соответствующие указания от Гонтмахера, дали указания генеральным директорам организаций, а именно: ООО «Центринвестсбыт» в лице генерального директора ФИО20, ООО «Камчатаквапром» в лице генерального директора Суслова А.А., ООО «Нептун-Пасифик» в лице генерального директора ФИО16, ЗАО «ВРР» в лице генерального директора ФИО17, ООО «Компания Сэйбр» в лице генерального директора ФИО22, ЗАО «Морской Ворон» в лице генерального директора ФИО18, ООО «Рыболовная компания «Золотой залив» в лице генерального директора ФИО16, ЗАО «Морской Лов» в лице генерального директора ФИО24, ЗАО «Сонар ДВ» в лице генерального директора ФИО16, подать в Управление Россельхознадзора по Камчатской области и Корякскому автономному округу заявки на выдачу годовых Разрешений на промысел водных биологических ресурсов конкретными судами-краболовами, закреплёнными за этими предприятиями на правах собственности или аренды, с приложением необходимых документов.

Суслов, являясь генеральным директором ООО «Камчатаквапром», действуя осознанно и согласованно с остальными соучастниками, используя своё служебное положение, также принимал участие в сборе вышеуказанных документов и получении Разрешений на промысел водных биологических ресурсов.

Для получения Разрешений Эмбареком и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по согласованию с Гонтмахером, были даны указания генеральным директорам организаций холдинга на подготовку и подписание формальных договоров о совместной деятельности между организациями – судовладельцами и квотодержателями, входящими к холдинг, поскольку в соответствии с Приказом №498 от 15 октября 2004 года Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на промысел могло выйти судно (класса СТР, СРТМ, КРПС), имеющее ежегодный минимальный объём обеспечения квотами на добычу (вылов) 110 тонн краба-сырца.

Для создания возможности легального нахождения в зоне промысла в течение года капитанам крабодобывающих судов лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по указанию Гонтмахера, Эмбарека и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, давались указания о подаче в судовых суточных донесениях (ССД) данных о вылове в объёме 150-300 кг краба-сырца в сутки, хотя экономическая целесообразность выхода судная данного класса на промысел предполагает ежесуточную добычу, превышающую указанные в ССД объёмы в 5-8 раз.

С указанной целью, в период до 1 января 2007 года были заключены договоры простого товарищества (о совместной деятельности), согласно которым, участники обязались соединить свои вклады и в течение срока действия договора совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли путём осуществления деятельности по добыче морских биоресурсов, выпуску готовой продукции и её реализации за пределами 12-мильной зоны РФ в течении 2007 года.

В рамках договора простого товарищества (о совместной деятельности) ЗАО «Морской ворон» оформляло разрешения на право ведения промысла и другие разрешительные документы, необходимые для промысла и транспортировки краба. Производственный кооператив «Рыболовецкий колхоз им. Кирова» данные разрешения не оформлял.

Суслов, как генеральный директор ООО «Камчатаквапром», принимал участие в заключении указанных выше договоров.

Поскольку Гонтмахер формально не являлся учредителем организаций, входящих в холдинг, о чём были осведомлены Эмбарек и Суслов, юридически его права на получение прибыли как руководителя преступного сообщества были закреплены рядом формальных документов: договорами на приобретение им крабовой продукции, производимой крабодобывающими судами холдинга «Восточные рыбные ресурсы», гарантиями о погашении задолженности, оформлением векселей, в том числе следующими документами:

-контрактом №2/2005 от 15.01.2005, заключённым между холдингом «Восточные рыбные ресурсы» и компанией «Global Fishing Inc» где Гонтмахер официально являлся президентом. В соответствии с данным контрактом, группа компаний, входящих в холдинг «Восточные рыбные ресурсы»: ЗАО «ВРР», ООО «Сэйбр», ООО «Центринвестсбыт», ООО «Золотой залив», ООО «Камчатаквапром», ЗАО «Морской лев», ООО «Нептун-Пасифик», ООО «Восточная экспедиция», ООО «Сонар ДВ», ООО «Тиберий СВ», ООО «Берилл», ООО «Бристоль», ООО «Рыбхолод», обязались отгрузить в адрес компании «Global Fishing Inc» крабовую продукцию, произведённую судами, находящимися в собственности холдинга «Восточные рыбные ресурсы» или в оперативном управлении: СРТМ «Агинский», СРТМ «Западная Лица», СРТМ «Камчатский Лосось», СРТМ «Лашиша», СРТМ «Охотский», СТР «Залив Авачинский», СТР «Имчин», СТР «Новиково», СТР «Троицкое», СТР «Меркурий», СТР «Святой Пётр», КРПС «Винданс», КРПС «Гидрограф», КРПС «Ольский рыбак», СТР «Наука»;

-простым векселем №1/2005 на сумму 30000000 долларов США, глее векселедателем выступало ООО «Центринвестсбыт», вексельное поручительство (аваль) ЗАО «ВРР», ООО «Компания Сэйбр»,

-нотариальными гарантиями ООО «Компания Сэйбр», ООО «Рыболовная компания «Золотой залив», ЗАО «Морской лов», ООО «Центринвестсбыт», от 31.08.2004 года, в соответствии с которыми указанные компании в лице генеральных директоров Еловского, Панарина, Борисова, Романовой гарантировали погашение задолженности перед компанией «Global Fishing Inc» всем своим движимым и недвижимым имуществом.

В это же время, в соответствии с распределёнными ролями двумя участниками преступного сообщества, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, формировались экипажи крабодобывающих судов и транспортных рефрижераторов. По указанию Эмбарека и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласованными с Гонтмахером, генеральными директорами организаций судовладельцев, входящих в холдинг «Восточные рыбные ресурсы»: ЗАО «ВРР», ООО «Рыболовная компания Золотой залив», ООО «Морской лов», ООО «Рыбхолодфлот», ООО «Сонар ДВ», ООО «Тиберий СВ», ООО «Рыболовная компания Восточная экспедиция», ЗАО «Восток-рыба», ЗАО «Восток-рыба», ООО «Залив Авачинский», ООО «Рыболовная компания «Диамант», ООО «Рыболовная компания Викториан», в период до 2007 года заключены договоры с ООО «Морской клуб «Родина» (г.Владивосток, Краснознамённый переулок, д.5).

В соответствии с указанными договорами «Клуб моряков «Родина» выполнял роль агентирующей компании по найму рыбаков на суда холдинга.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для получения большей прибыли от незаконной деятельности преступного сообщества по легализации крабовой продукции, в соответствии с отведённой ему руководителями преступного сообщества ролью, лично производил отбор кандидатов в члены экипажей, являющихся профессионалами, имеющими опыт работы по добыче краба.

Позиционируя себя представителем вышеуказанных компаний, для формирования экипажей крабодобывающих судов и транспортных рефрижераторов, задействованных в незаконной деятельности холдинга, лицо, уголовное дело, в отношении которого, выделено в отдельное производство, использовал данные моряков различных специальностей (капитанов, старших помощников и помощников капитанов, помощников капитана по радиоэлектронике, мастеров обработки и др.), зарегистрированных «Клубом моряков «Родина» и представленных им в качестве кандидатов в члены экипажей в соответствии с заключёнными вышеуказанными компаниями-судовладельцами договорами. А с 1 марта 2007 года, он же, являясь единственным учредителем, организовал ООО «Морской клуб «Родина», фактически являясь его руководителем, также осуществлял регистрацию и подбор кандидатов в члены экипажей крабодобывающих судов и транспортных рефрижераторов.

В период с 01.01.2007 по 30.06.2007 года лицом, уголовное дело, в отношении которого, выделено в отдельное производство, осуществлён набор экипажей крабодобывающих судов СРТМ «Охотский», СРТМ «Агинский», СРТМ «Западная Лица», СТР «Наука» СТР «Имчин», СТР «Меркурий», СТР «Залив Авачинский», СРТМ «Камчатский Лосось», СТР «Святой Пётр», СРТМ «Лашиша», КРПС «Гидрограф», КРПС «Ольский рыбак»,СТР «Новиково», СТР «Троицкое», КРПС «Винданс», СТР «Крильон», СТР «19 съезд ВЛКСМ», и транспортных рефрижераторов «FASCINATION», «SUNNY TINA», «SUNNY SARAH».

В целях легализации крабовой продукции, полученной в результате разработки природных ресурсов континентального шельфа и исключительной экономической зоны РФ с сокрытием краба-сырца, добытого сверх Разрешений, лидеры, включая Гонтмахера, Эмбарека и участники преступного сообщества, включая Суслова в период с 1 января по 30 июня 2007 года организовали выход крабодобывающих судов: СРТМ «Охотский», СРТМ «Агинский», СРТМ «Западная Лица», СТР «Наука» СТР «Имчин», СТР «Меркурий», СТР «Залив Авачинский», СРТМ «Камчатский Лосось», СТР «Святой Пётр», СРТМ «Лашиша», КРПС «Гидрограф», КРПС «Ольский рыбак»,СТР «Новиково», СТР «Троицкое», КРПС «Винданс», СТР «Крильон», СТР «19 съезд ВЛКСМ» в район Западно-Камчатской подзоны Охотского моря.

Перед капитанами крабодобывающих судов была поставлена задача на добычу краба-сырца и изготовление из него продукции в максимально возможном объёме. Для получения желаемого результата, т.е. наибольшего количества крабовой продукции, заработная плата экипажей крабодобывающих судов также рассчитывалась от количества продукции, изготовленной из краба-сырца, добытого сверх разрешённого к добыче объёма. Расчёт производился следующим образом: количество нелегальной продукции умножалось на устанавливаемую Гонтмахером цену одного килограмма продукции, после чего полученную сумму делили на количество членов экипажа и затем полученную цифру умножали на пай их членов, который зависел от занимаемой должности. Для того чтобы скрыть реального производителя от контролирующих органов, с целью дальнейшей легализации Эмбарек и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство давали указания капитанам не наносить на коробки с готовой крабовой продукцией название судна производителя, тем самым, нарушая правила маркировки варёно-мороженной крабовой продукции, определяемые ГОСТом.

Готовая крабовая продукция упаковывалась в коробки, на которые в целях дальнейшей легализации по указанию организаторов преступления члены экипажей наносили зашифрованное обозначение, а именно: условное цифровое обозначение крабодобывающего судна, буквенное обозначение вида и размера краба-сырца, из которого изготовлена крабовая продукция, а также чистый вес продукции.

Так, в том числе использовались буквенные обозначения «В», «ВВ». В зависимости от размера и наполняемости краба на коробки наносили буквенное обозначение размера краба, а именно: Н,М,L,2L,3L.

В периоды разработки крабодобывающими судами природных ресурсов континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации с 1 января по 30 июня 2007 года Гонтмахер, Эмбарек, который обладал информацией полученной от неустановленных лиц, согласовывали с другими руководителями и участниками преступного сообщества, в том числе с Сусловым, транспортировку нелегальной крабовой продукции, контролировал даты выхода и захода транспортных рефрижераторов «FASCINATION», «SUNNY TINA», «SUNNY SARAH» в порт , Республики Корея. По указанию руководителей Пусанского офиса «Восточных рыбных ресурсов» ФИО127, ФИО128, ФИО129 (родственника Гонтмахера, постоянно проживающего в США), указанные транспортные рефрижераторы следовали в район промысла крабодобывающих судов холдинга «ВРР», где их действиями руководило лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведённой ему руководителями преступного сообщества ролью.

Владея полученной от двух лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство информацией о месте нахождения патрульных судов СВПУ БО ФСБ России, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разрабатывало маршруты движения, позволяющие избегать контроля со стороны патрульных судов, впоследствии с помощью дачи соответствующих указаний по спутниковой телефонной системе связи «Иридиум» и посредством электронной почты руководил движением транспортных рефрижераторов из порта г. Пусан Республики Корея в район промысла крабодобывающих судов, контролировал их пребывание и деятельность в указанном районе, перегруз продукции и её транспортировку в порт г. Пусан.

Всего в период с 1 января по 30 июня 2007 года экипажами крабодобывающих судов, принадлежащих холдингу «Восточные рыбные ресурсы»: СРТМ «Охотский», СРТМ «Агинский», СРТМ «Западная Лица», СТР «Наука»; СТР «Имчин», СТР «Меркурий», СТР «Залив Авачинский», СТР «Святой Пётр», СРТМ «Лашиша», КРПС «Гидрограф», КРПС «Ольский рыбак», КРПС «Винданс», СТР «Новиково», СТР «Троицкое», СРТМ «Камчатский Лосось», и крабодобывающих судов, арендованных холдингом «Восточные рыбные ресурсы» у производственного кооператива «Рыболовецкий колхоз им. Кирова», а именно: СТР «Крильон», СТР «19 съезд ВЛКСМ», добыли сверх норм, указанных в Разрешениях на промысел водных биологических ресурсов 9676879,53 кг сырца краба Камчатского синего, опилио, из которого изготовлено крабовой продукции 6623105,3 кг, которая перевезена на транспортных рефрижераторах «FASCINATION», «SUNNY TINA», «SUNNY SARAH», в порт г. Пусана Республики Корея в адрес агентирующих компаний от имени компаний с иностранными названиями «GREYBURN» и «SEA COMMERCE».

В дальнейшем на эту продукцию оформлялась фиктивная экспортно-импортная документация, позволявшая беспрепятственно ввозить её на территорию США и других стран как приобретённую законным образом. В указанных документах грузоотправителем значились компании с иностранными названиями «GREYBURN» и «SEA COMMERCE», коробки с нелегальной крабовой продукцией маркировались в соответствии с указанными фиктивными документами, то есть на коробки с продукцией дополнительно наносились данные о производителе продукции, грузоотправителе и другая информация. На основании указанных документов продукция поставлялась в США в адрес компании «Global Fishing Inc», а также иным покупателям. Средства от реализации легализованной продукции поступали в распоряжение руководимого Гонтмахером и его соучастниками преступного сообщества и учитывались в финансовом учёте преступного сообщества, который осуществлялся лично Гонтмахером и под его руководством Сусловым.

Внутри структурных подразделений преступного сообщества в московском офисе, где руководителем являлся Суслов, владивостокском офисе, где руководителем являлось лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, камчатском офисе, где руководителем являлся ФИО130, Пусанском офисе, где руководителем являлись поочерёдно ФИО131, ФИО132, ФИО133, в офисе ФИО73 в Сиэтле, а также на каждом из судов – ловцов и транспортников вёлся учёт. Этот учёт включал в себя подсчёт объёмов крабовой продукции, изготовленной из краба-сырца добытого сверх Разрешений и сокрытого от учёта, перечисления денежных средств со счетов компании «Global Fishing Inc» (за поставленную продукцию, на оплату труда сотрудников компаний, входящих в холдинг, на снабжение судов топливом, продуктами питания, промышленным вооружением, ремонт судов, приобретение новых судов, и также на оплату услуг неустановленных в настоящее время чиновников Федерального комитета по рыболовству Российской Федерации, Департамента рыболовства Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, портовых служб в Петропавловске-Камчатском и Владивостоке, пограничных служб ФСБ России, кредитных организаций («Объединённый Банк Развития», «Медпроминвестбанк», «МДМ-Банк», ЗАО «Лукойл-Нефтехим»), руководителей регионов, руководителей институтов ФГУП «ВНИРО», ФГУП «КамчатНИРО».

Схема ведения учёта выглядела следующим образом.

Капитаны крабодобывающих судов осуществляли подсчёт добытого краба-сырца и готовой продукции. Указанные данные передавали лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое фиксировало их у себя с целью начисления затем вознаграждений капитанам и членам экипажей крабодобывающих судов и транспортных рефрижераторов, после чего направлял эти данные бухгалтерам московского офиса ЗАО «ВРР». Количество крабовой продукции, произведённой на каждом из судов, фиксировалось также в офисе «Global Fishing Inc». Суслов лично, а также бухгалтеры московского и американского офисов посредством электронной почты и телефонных переговоров периодически проводили сверки полученных данных о готовой продукции, о перечислении денежных средств на счета компаний холдинга, о бункеровке, снабжении судов холдинга продуктами питания, наживой, ловушками и других данных. В офисах Владивостока, Петропавловска-Камчатского Магадана, бухгалтеры вели официальную бухгалтерскую отчётность, которую предоставляли в налоговые органы, производили начисление официальной заработной платы членам экипажей крабодобывающих судов, транспортных рефрижераторов, сотрудникам офисов.

Руководители преступного сообщества Гонтмахер, Эмбарек и вовлечённые в преступное сообщество Суслов и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляли контроль за ведением учётов готовой крабовой продукции. Гонтмахер использовал с этой целью программу учёта финансово-хозяйственных операций. Периодически Суслов, по указанию Гонтмахера, отправлял ему письменные отчёты посредством электронной почты.

Преступное сообщество под руководством Гонтмахера, Эмбарека и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при участии Суслова, постоянно совершенствовало и развивало свою деятельность по добыче краба-сырца сверх Разрешений и сокрытию его от учёта и его легализации, а именно: осуществляло модернизацию промысловых судов и промвооружения, покупку новых транспортных рефрижераторов, поиск новых рынков сбыта, лоббирование вопросов в получении квот (в том числе научных), мероприятия по устранению конкурентов на промысле с участием неустановленных сотрудников СВПУ БО ФСБ России.

В процессе руководства деятельностью преступного сообщества и созданных в нём структурных подразделений, в 2007 году Гонтмахер, Эмбарек и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство как организаторы давали участникам преступного сообщества конкретные задания по добыче, транспортировке и легализации крабовой продукции, а также контролировали их исполнение. При этом они применяли чётко отлаженную систему безопасности и конспирации, выражавшуюся в регулярной смене номеров мобильных телефонов, передаче основной информации посредством электронной почты, сообщения которой после прочтения автоматически удалялись, создании и использовании системы шифров и условных обозначений, а именно: «тренер» - капитан промыслового судна; «Тренироваться» - скрывать от учёта добытый сверх Разрешений сырец краба; «тренировочное поле» - район промысла, «зимние или весенние соревнования» - сезон добычи; «успеть переодеться» - избавиться от добытого сверх Разрешений и сокрытого от учёта краба, «Женская сборная», «девки» - транспортные рефрижераторные суда, используемые для доставки крабовой продукции, изготовленной из краба-сырца добытого сверх Разрешений и сокрытого от учёта в иностранные порты (как правило носили женские имена), «спортсмены» - промысловые суда, «спарринг» - отрезок времени, когда промысловое судно (возможно 2 судна одновременно с обоих бортов) швартуется к транспортному рефрижератору для перегрузки продукции и, возможно, для получения снабжения, «нападение», «баскетбол» - мероприятия СВПУ БО ФСБ России, «зверь», «зверёк» - патрульные корабли СВПУ БО ФСБ России, «диспансеризация» - перегрузка продукции, произведённой на всех промысловых судах из добытого сверх Разрешений и сокрытого от учёта краба на транспортные рефрижераторы; «сажать девчонок в автобус» - отправлять гружённые транспортные рефрижераторы для отгрузки в г. Пусан Республики Корея, «водилы» - капитаны промысловых, транспортных судов, «включить светофор» - разрешить выход промыслового судна за пределы района промысла, «включить двойной светофор» - разрешить выход промыслового судна за пределы района промысла и вход обратно в район промысла.

Для кодированной передачи сведений в ходе телефонных переговоров использовалась шифровка. У каждого руководителя преступного сообщества имелась определённая («контрольная») цифра, либо набор цифр, которые использовались для шифрования, то есть в ходе разговоров любые цифровые обозначения (номера телефонов, данные о вылове) озвучивались путём сложения с контрольной цифрой. У Гонтмахера имелась контрольная цифра 3, у Эмбарека имелось несколько «контрольных» цифр, называемых в разговоре «первая», «вторая», «третья», «четвёртая», а именно цифры 9,3,6, 4.

Крабодобывающие суда и транспортные рефрижераторы также имели зашифрованные позывные.

Так СРТМ «Охотский» имело условное обозначение №1, СРТМ «Агинский» №2, СРТМ «Западная Лица» - №3, СТР «Наука» - №5; СТР «Имчин» - №6, СТР «Меркурий» - №7, СТР «Залив Авачинский» - №8, СРТМ «Камчатский Лосось» - №9, СТР «Святой Пётр» - №10, СРТМ «Лашиша» - №11, КРПС «Гидрограф» - №12, КРПС «Ольский рыбак» - №14, КРПС «Винданс» -№15, СТР «Троицкое» - №16, СТР «Новиково» - №17, СТР «Крильон» - №18, СТР «19 съезд ВЛКСМ» - №19.

Транспортные рефрижераторы: «FASCINATION» - 5Т, «SUNNY TINA» - 1Т, «SUNNY SARAH» - 2Т.

Кроме того, использовались прозвища: Гонтмахер – «Заморский», «Замор», Эмбарек – «Ястреб», лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство – «Мур».

Таким образом, в период с конца 2006 года по 30 июня 2007 года Гонтмахер, Эмбарек и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при участии Суслова для обеспечения стабильного функционирования преступного сообщества сплотили вокруг себя подчинённых им членов преступного сообщества, где каждому из руководителей и участников организации отвели соответствующие роли.

Гонтмахер:

-активно руководил совместно с Эмбареком и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступным сообществом (преступной организацией), избирал методы и формы его деятельности, являлся основным его лидером в силу своих значительных финансовых и других возможностей;

-лоббировал вопросы наделения квотами компаний ВРР в структурах власти;

-вовлёк совместно с Эмбареком и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство других членов в преступное сообщество, а именно американских граждан ФИО134, который руководил отделением ВРР в Пусане, ФИО135 и ФИО136, которые вели бехгалтерский учёт и анализ деятельности «ВРР», ежедневно общаясь с сотрудниками «ВРР»; неустановленное лицо по имени Никита, который отвечал за перевод получение денежных средств, оправленных из США по распоряжению Гонтмахера, их конвертацию и «обналичивание» на территории России;

-организовал совместно с Эмбареком, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Сусловым изготовление и предоставление в агентирующие компании, находящиеся в г. Пусан Республики Корея, подложных документов для придания законного вида владению, пользованию и распоряжению крабовой продукции и реализации её в различных коммерческих структурах под законным видом;

-организовал и осуществлял совместно с Эмбареком, Сусловым и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввоз на территорию США крабовой продукции, владению, пользованию и распоряжению которой придан законный вид, требуемый законодательством США её таможенное и иное оформление, а также последующую продажу;

-распределял совместно с Эмбареком, Сусловым и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, между участниками преступного сообщества денежные средства, добытые преступным путём;

-организовал и контролировал систему «обналичивания» и доставку наличных средств на территорию Российской Федерации.

Суслов:

-активно участвовал совместно с Гонтмахером, Эмбареком и лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,

-полностью контролировал всю финансовую деятельность, как легальную, так и незаконную, преступного сообщества, лично отвечал перед Гонтмахером, Эмбареком и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за расходование денежных средств, в первую очередь по обеспечению всего процесса легализации крабовой продукции, произведённой из добытого на континентальном шельфе Российской Федерации сверх Разрешений и сокрытого от учёта краба, за поступление и распределение доходов от реализации указанной продукции;

-являясь на период с 1 января по 30 июня 2007 года генеральным директором и главным бухгалтером ООО «СайнПром», ООО «Рыболовная компания «Восточная экспедиция», ООО «Камчатаквапром», ООО «ТПК «Бристоль», ООО ТПК «Берилл», для придания законного вида указанной выше деятельности, руководил, лично готовил и утверждал недостоверные бухгалтерские балансы, отчёты о прибылях и убытках, налоговые декларации и другие, в том числе платёжные, документы, направляемые в налоговые, контролирующие органы.

-организовал оформление и получение кредитов в ОАО АКБ «Московский деловой мир», ООО КБ «Объединённый банк развития», которые затем использовались в незаконной деятельности по добыче краба.

Эмбарек

-активно руководил совместно с Гонтмахером и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступным сообществом (преступной организацией), избирал методы и формы его деятельности, распределял между участниками функциональные обязанности, был одним из его лидеров;

-вовлёк совместно с Гонтмахером и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, других членов в преступное сообщество, определял количественный и персональный состав его участников;

-ежедневно лично, через Суслова и через лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, контролировал и осуществлял практическое руководство деятельностью всех капитанов крабодобывающих и транспортных судов по всему комплексу вопросов, связанных с добычей сверх Разрешений краба, сокрытия его от учёта, то есть незаконной разработкой континентального шельфа Российской Федерации и исключительной экономической зоны Российской Федерации;

-ежедневно совместно с Гонтмахером, Сусловым и лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществлял практическое руководство участниками преступного сообщества по ряду ключевых направлений придания законного вида владению, пользованию и распоряжению крабовой продукцией, произведенной в результате добычи краба –сырца на континентальном шельфе Российской Федерации сверх Разрешений и сокрытого от учёта,

-распределял совместно с Гонтмахером, Сусловым и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, между участниками преступного сообщества денежные средства, добытые преступным путём.

Преступное сообщество отличалось:

-стабильностью состава и сплочённостью членов сообщества, построенного по корыстным мотивам, а также основывалось на личных отношениях, обусловленных длительным знакомством между собой участников преступного сообщества, тесной связью между собой на почве совместной деятельности по добыче краба-сырца на континентальном шельфе РФ сверх разрешений и сокрытия его от учёта, придания произведённой из него крабовой продукции законного вида владения, пользования и распоряжения для её реализации;

-структурированностью по территориально-производственным признакам;

-полной осведомлённостью участников (Суслова и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о незаконном характере планируемых и совершаемых действий

-подчинённостью рядовых членов сообщества её руководителям;

-тщательностью подготовки совершения преступлений с планированием для каждого из участников своих ролей и действий;

-наличием целостной и постоянно обновляемой системы конспирации, в которой каждый руководитель и участник преступного сообщества строго придерживался специально разработанных для него индивидуальных мер безопасности;

-уверенностью в безнаказанности и неспособности правоохранительных органов выявить и пресечь деятельность преступного сообщества.

Гонтмахер и Эмбарек, по указанному эпизоду, обвиняются в руководстве преступным сообществом (преступной организацией), созданным для совершения особо тяжкого преступления, в также участие в нем.

На основании этого действия Гонтмахера и Эмбарека квалифицированы по ч.1 ст. 210 УК РФ.

Суслов по указанному эпизоду обвиняется в участии в преступном сообществе (преступной организации).

Действия Суслова квалифицированы по ч.2 ст. 210 УК РФ.

На основании вердикта коллегии присяжных заседателей Гонтмахер, Эмбарек и Суслов подлежат оправданию по предъявленному обвинению в совершении всех, указанных выше, преступлений.

По уголовному делу к подсудимым заявлен гражданский иск на сумму 5010028458 рублей, который не подлежит удовлетворению в связи с вынесением коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта.

Решение по вещественным доказательствам принимается с учетом требований ст. 81 УПК РФ. Учитывая, что расследование по уголовному делу не закончено, а компьютер и флэш-карта, изъятые у Гонтмахера являются доказательствами по уголовному делу, они подлежат хранению при деле.

Вместе с тем, поскольку присяжными заседателями признано недоказанным совершение преступлений, предусмотренных ст. 174.1 и 210 УК РФ, приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств промысловые суда и деньги, вырученные от реализации крабовой продукции подлежат возвращению юридическим лицам, у которых были изъяты суда и реализованная крабовая продукция.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 253 УК РФ подлежит возвращению начальнику Следственного комитета при МВД России для производства предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 343, 348, и п. 2 ст. 350 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Гонтмахера Аркадия Александровича, Эмбарека Абдель Азиза и Суслова Александра Александровича, каждого, по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 253 УК РФ, на основании п. 1 ч.1 ст. 27, п. 4 ч.1 ст. 302 УПК РФ, признать невиновными и оправдать на основании вынесенного коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта в отношении подсудимых в связи с их непричастностью к совершению преступления.

Гонтмахера Аркадия Александровича, Эмбарека Абдель Азиза и Суслова Александра Александровича, каждого, по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 174.1 УК РФ, Гонтмахера Аркадия Александровича, Эмбарека Абдель Азиза, каждого, по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 210 УК РФ, Суслова Александра Александровича по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 210 УК РФ, на основании п. 1 ч.1 ст. 24, п. 2 ч.1 ст. 27, п. 4 ч.1 ст. 302 УПК РФ, признать невиновными и оправдать на основании вынесенного коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта в отношении подсудимых в связи с не установлением событий преступлений.

Меру пресечения оправданным Гонтмахеру Аркадию Александровичу, Эмбареку Абдель Азизу и Суслову Александру Александровичу в виде содержания под стражей отменить.

В удовлетворении гражданского иска заместителя Генерального прокурора Российской Федерации отказать.

Процессуальные издержки в сумме 26744 рублей выплаченные в счет возмещения расходов по явке в суд эксперта ФИО26, в сумме 10 400 рублей выплаченные в счет вознаграждения за производство экологической экспертизы эксперту ФИО27, в сумме 21125 рублей, выплаченные Петропавловск-Камчатскому филиалу Федерального ГУП «Национальные рыбные ресурсы» за предоставление лоцманского катера - возместить за счет средств федерального бюджета.

Признать за оправданными Гонтмахером Аркадием Александровичем, Эмбареком Абдель Азизом и Сусловым Александром Александровичем право на реабилитацию.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 253 УК РФ возвратить начальнику Следственного комитета при МВД России для производства предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Вещественные доказательства – трудовые книжки АТ-IX № 7228067 Эмбарека А.А. и АТ-V № 3746855 Суслова А.А., изъятые в филиале ЗАО«Восточные рыбные ресурсы» в г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Вознесенский переулок, д. 20. (т.70 л.д.74) – вернуть соответственно Эмбареку А.А. и Суслову А.А.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- USB - накопитель (флеш-карта) «Flash Vouager GL», принадлежащий Гонтмахеру А.А., портативный компьютер (ноутбук), изъятые в ходе обыска в комнате № 486 гостиницы «Марриот Гранд» ЗАО «Грандъ-Отель» (т.32 л.д.230);

- документы в виде таблиц, содержащие информацию с сайтов административного порта г.Пусан (Корея) (т.40 л.д.86-87);

- разрешительные документы и копии на промысел в 2006-2007 гг., выданные ООО «Морской Ворон», «Камчатский лосось», ООО «Компания «Сэйбр», ООО «Центринвестсбыт», ООО «Камчатаквапром», ЗАО «Восточные рыбные ресурсы», ООО «Рыболовная компания «Золотой Залив», изъятые 04.10.07г. в ходе проведения выемки в Управлении Россельхознадзора по Камчатскому краю:

телеграмма от 30.03.06 за № 244104/1123 64;

письмо № 17/р-Д-01 от 29 марта 2006г.;

сопроводительное письмо № 05/0711 от 28 марта 2006г.;

сопроводительное письмо № 05/0298 от 08 февраля 2006г.;

заявка на получение разрешения на ведение рыбного промысла на континентальном шельфе для СТР «Имчин» от 14 декабря 2006г. № 06/07-р-02;

заявка на получение разрешения на ведение рыбного промысла на континентальном шельфе для СТР «Имчин» от 14 декабря 2006г. № 06/07-р-02/01;

договоры простого товарищества № 06/07, № 03/07, № 15/07;

заявки на получение разрешения на ведение рыбного промысла на континентальном шельфе для СТР «Залив Авачинский» от 14 декабря 2006г. № 08/07-р-02 и № 08/07-р- 02/01;

договор простого товарищества (о совместной деятельности) № 14/07 от 08 ноября 2006г.;

телеграмма от 20.12.06 за №244104/7540 123;

письмо №06/1213-01 от 13 декабря 2006г. о внесении дополнений к разрешениям №29, № 86, №11, №90, №73;

дополнение № 1 от 08.12.2006г. к договору № 06/06 от 23 декабря 2005г.;

дополнение № 2 от 08.12.2006г. к договору № 08/06 от 23 декабря 2005г.;

дополнение № 1 от 08.12.2006 г. к договору № 03/06 от 23 декабря 2005г.;

дополнение № 1 от 08.12.2006 г. к договору № 07/06 от 23 декабря 2005г.;

дополнение № 1 от 08.12.2006 г. к договору №12/06 от 23 декабря 2005г.;

письмо с данными об освоении квот краба синего и стригуна опилио по состоянию на 12.12.2006 г. с приложением на 1 листе;

договоры простого товарищества № 05/07, № 07/07, № 17/07 от 08 ноября 20060г.;

телеграммы от 20.12.06 за № 244104/7544 66 и за № 244104/7542 80;

письмо № 06/1213-01 от 13 декабря 2006г. о внесении дополнений к разрешениям № 29, № 13, №69, №23;

дополнения № 1 от 08.12.2006г. к договорам простого товарищества №09/06, №10/06, №01/06 от 23.12.05;

письмо с информацией по данным суточных донесений освоения квот в Западно-Беринговоморской зоне по состоянию на 12.12.2006г.;

телеграмма от 20.12.06 за № 244104/7550 74;

телеграмма от 19.12.06 за № 244104/7546 75;

письмо № 06/1213-01 от 13.12.2006 г. с данными об оформлении дополнений к нижеуказанным разрешениям: №28, 84, 82, 76;

дополнительные соглашения № 2, № 4 от 08.12.2006 г. к договорам простого товарищества №14/06 от 23 декабря 2005г.;

телеграмма от 20.12.06 за № 244104/7548 90;

письмо № 06/1213-01 от 13.12.2006г.;

телеграмма от 17.11.06 за № 244104/6749 67;

письмо № 06/1107-01 от 07.11.2006г.;

дополнение №1 от 01.11.2006г. к договору простого товарищества №08/06 от 23.12.05;

письмо № 06/1107-02 от 07.11.2006г.;

дополнение №2 от 01.11.2006г. к договору простого товарищества №16/06 от 23 декабря 2005г.;

телеграмма от 21.11.06 за № 244104/6825 80;

письмо № 06/1116-01 от 16.11.2006г.;

дополнение № 1 от 14.11.2006г. к договору простого товарищества №15/06 от 23 декабря 2005г.;

дополнение №1 от 14.11.2006г. к договору простого товарищества №04/06 от 23 декабря 2005г.;

дополнительное соглашение № 3 от 14.11.2006 г. к договору простого товарищества №14/06 от 23 декабря 2005г.;

заявки на получение разрешения на ведение рыбного промысла для СТР «Имчин» от 28 декабря 2005г. № 06/05-р-02; для СТР «Залив Авачинский» ООО «Компания «Сэйбр» от 28 декабря 2005г. №08/05-р-01; для СТР «Залив Авачинский» от 28 декабря 2005г. № 08/05-р; для СРТМ-К «Западная Лица» от 28 декабря 2005г. № 03/05-р; для СРТМ-К «Западная Лица» от 28 декабря 2005г. № 03/05-р-02; для СРТМ-К «Западная Лица» от 28 декабря 2005г. № 03/05-р-03; для СРТМ-К «Западная Лица» от 28 декабря 2005г. № 03/05-р-01;

письмо за № 2005-12/71 от 30.12.2005г.

заявки на получение разрешения на вылов (добычу) водных биологических ресурсов в территориальных водах и исключительной экономической зоне Российской Федерации: от 19 октября 2006г. №13/01-1513 на КС «Наука», от 19 октября 2006 г. № 13/01-1512 на СТР «Имчин», от 19 октября 2006г. № 13/01-1511 на СТР «Залив Авачинский», от 3 ноября 2006г. № 13/01-1606 на СРТМ-К «Западная лица», от 3 ноября 2006 года №13/01-1605 на КРПС «Винданс», от 3 ноября 2006 года №13/01-1607 на СРТМ-К «Камчатский лосось»;

рейсовые задания на проведение работ по изучению биологии, распределения и запасов камчатского краба в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах в 2006г.;

выписки из тематического плана научно-исследовательских работ ФГУПКАМЧАТНИРО на 2006г.

письма от 15.01.07 за № 07/0115-09 и от 15.01.07 за № 07/0115-07 с просьбой оформления дополнений к разрешениям №№ 159, 154, 156, 152, 161; № 189, выданным КС «Наука»;

заявки с просьбой выдать разрешение на ведение рыбного промысла на континентальном шельфе для судов: от 14.12.2006г. за № 17/07-р-04; от 14.12.2006г. за №17/07-р-04/01; от 18.07.07 за № 06/07-р-06; от 18.07.07г. за № 06/07-р-06-01

телеграммы на имя СВПУ БО ФСБ России Лебедева от 18.01.07г. за № 244104/80 44; от 24.08.2007г. за № 244104/4212 85; от 23.08.2007г. за № 244104/4126 51; от 24.08.2007г. за № 244104/4208 67; от 24.08.07г. за № 244104/4210 78.

телеграммы от 12 апреля 2007 года № 244104/1100 43, от 12 апреля 2007 года №244104/1098 43, от 12 апреля 2007 года № 244104/1102 45, от 12 апреля 2007 года №244104/1104 45; от 25 апреля 2007 года № 244104/1290 76, от 26.04.2007 г. №244104/1342 59; 26 апреля 2007 года № 244104/1338 56; от 26 апреля 2007 года №244104/1340 58, от 26.04.2007 г. № 244104/1344 56; 26 апреля 2007 года № 244104/1336 58; от 17 августа 2007 года №244104/3892 158, от 17.08.2007г. №244104/3894 169; от 17.08.2007г. №244104/3888 132; 17.08. 2007 года № 244104/3890 108; от 17.08.2007 года №244104/3874 155, от 17.08.2007г. № 244104/3876 82; 17.08. 2007 года №244104/3884 115; от 17 августа 2007 года № 244104/3886 121, от 17.08.2007г. №244104/3901 80; от 17.08.2007г. № 244104/3878 129; 17.08. 2007 года №244104/3880 131; от 04.09.2007 года №244104/4381 58, от 04.09.2007г. №244104/4383 56; 25.09.2007 года №244104/4774 50; от 25.09.2007 года №244104/4760 51, от 25.09.2007г. № 244104/4780 51; от 25.09.2007г. № 244104/4776 52; 25.09. 2007 года № 244104/4778 50; от 25.09.2007 года № 244104/4787 59, от 25.09.2007г. № 244104/4787 59; 25.09. 2007 года № 244104/4782 51;

дополнительные соглашения к договорам простого товарищества №03/07 №02/07, №05/07, №06/07, №07/07, №08/07, №09/07, №10/07, №11/07, №12/07, №14/07, №15/07, №16/07, №17/07, №18/07, №06/07, №14/09/07, №05/07, №14/07, №01/07 от 08.11.06;

договор простого товарищества от 02.07.2007 г. (о совместной деятельности) № 14/09/07;

письма: №07/0406-01 от 06.04.07; № 07/0406-02 от 06.04.07; №07/0418-01; №07/0418-02 от 18.04.07; №07/0418-03 от 18.04.07; №07/0418-04 от 18.04.07; №07/0418-05 от 18.04.07; №07/0418-06 от 18.04.07; №07/0418-07 от 18.04.07; №07/0727-02 от 13.08.07; №07/0727-03 от 13.08.07; №07/0727-04 от 13.08.07; №07/0727-06 от 13.08.07; №07/0727-07 от 13.08.07; №07/0727-Д-07 от 13.08.07; №07/0727-08 от 13.08.07; №07/0727-Д-03 от 13.08.07; №07/0727-Д-04 от 13.08.07; №07/0727-Д-05 от 13.08.07; №07/0727-Д-13 от 13.08.07; №07/0903 от 03.09.07; №07/0903 от 03.09.07;

дополнения от 03.09.07 № 07/0903-01 к заявкам №№ 07/0903 от 03.09.07;

дополнение от 03.09.07 № 07/0903-02 к заявке № 07/0903 от 03.09.07;

дополнение от 03.09.07 № 07/0903-03 к заявке № 07/0903 от 03.09.07;

заявка на внесение изменений в Разрешение на промысел водных биологических ресурсов на континентальном шельфе Российской Федерации от 17 апреля 2007г. № 15;

заявка от 18.09.07 за № 14/09/07-05;

заявка на получение разрешения на промысел водных биологических ресурсов от 18.09.2007 г. №116; заявка от 21.09.07 за № 14/09/07-07;

заявка на получение разрешения на промысел водных биологических ресурсов от 21.09.2007 г. № 118 (дополнение к заявке №14/09/07-07 от 21.09.07;

заявка от 18.09.2007 г. за № 14/09/07-04;

заявка на получение разрешения на промысел водных биологических ресурсов от 18.09.2007 г. № 115 (дополнение к заявке №14/09/07-04 от 18.09.07;

заявка от 18.09.2007 г. за № 14/09/07;

заявка на получение разрешения на промысел водных биологических ресурсов от 18.09.2007 г. № 114 (дополнение к заявке №14/09/07-03 от 18.09.07;

заявка от 18.09.2007 г. за № 14/09/07-02;

заявка на получение разрешения на промысел водных биологических ресурсов от 18.09.2007 г. № 113 (дополнение к заявке №14/09/07-02 от 18.09.07;

заявка от 18.09.2007 г. за № 14/09/07-01;

заявка на получение разрешения на промысел водных биологических ресурсов от 18.09.2007 г. № 112 (дополнение к заявке №14/09/07-01 от 18.09.07;

заявка от 21.09.2007 г. за № 14/09/07-06;

заявка на получение разрешения на промысел водных биологических ресурсов от 21.09.2007 г. № 117 (дополнение к заявке №14/09/07-06 от 21.09.07;

разрешения № 2329, 2280, 2278, 2328, 2330

разрешения на вылов водных биологических ресурсов на 2006 год № 2278; № 2280, № 2328, № 2329, № 2330;

копии разрешений на промысел водных биологических ресурсов на континентальном шельфе РФ на 2006г.: №10, № 11, №12, № 13, № 15, № 17, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 29, № 30, № 77, № 84, № 85, № 86, № 804, № 1729, №2192, №2194, №2331, №2334, №2335.

копии разрешений на промысел водных биологических ресурсов на континентальном шельфе РФ на 2007г.: №84, №87, №89, №90, №91, №92, №95, №97, №98, №99, №100, №103, №109, №141, №146, №150, №155, №158, №163, №166, №168, №169, №170, №171, №172, №174, №175, №176, №178, №180, №181, №182, №186, №187, №189, №194, №210, №211, №212, №213, №214, №215, №216, №217, №218, №220, №1948, №2079, №2081, №2099, №2128, №2147, №2148, №2150, №2151 №2152, №2153, №2154 (т.46 л.д. 7-269, т.47. л.д.1-89, т.42, л.д.162-222);

- разрешительные документы и их копии на промысел в 2006-2007гг., выданные компаниям ООО «Сэйбр», ООО «Рыболовная компания «Золотой Залив», ООО «Сахалинский рыбак», ООО «Центринвестсбыт», ООО «Нептун-Пасифик», ЗАО «Восточные рыбные ресурсы», ООО «Морской Ворон», изъятые 11.10.07г. в ходе проведения выемки в Управлении Россельхознадзора по Камчатскому краю:

телеграмма от 07.12.06 за № 244104/7251 75, адресованная СВПУ ФСБ РФ Лебедеву;

письмо № 06/1205-01 от 05 декабря 2006г.;

дополнение № 2 от 01.12.2006г. к договору №04/06 от 23.12.05;

дополнение № 3 от 01.12.2006г. к договору №16/06 от 23.12.05.;

телеграмма от 08.12.06 за № 244104/7275 80, адресованная СВПУ ФСБ РФ;

письмо № 06/1205-01 от 05 декабря 2006г.;

письмо № 05/3146 от 05 декабря 2006г.;

соглашение № 3 от 01.12.2006г. к договору простого товарищества № 13/06 от 23.12.2005г.;

дополнения от 09.02.2006г. к договорам простого товарищества №16/06, №17/06, №13/06 от 23.12.2005г.;

письмо № 14-р/Д-1 от 28 февраля 2006г.;

дополнения от 27.02.2006г. к договорам простого товарищества №14/06, №16/06 от 23.12.2005г.;

заявки на получение разрешения на ведение рыбного промысла для СТР «Святой Петр» от 18 июля 2007г. № 10/07-р-07; № 10/07-р-07-01;

дополнительное соглашение №1 от 16.07.2007 г. к договору простого товарищества №10/07 от 08.11.2007г.;

письмо от 18.07.2007г. №07/0718-07;

письмо от 18.07.2007г. № 07/0718-07-01 (дополнение к заявке № 07/0718-07 от 18.07.07);

дополнительное соглашение №1 от 16.07.2007 г. к договору простого товарищества №07/07 от 08.11.2006г.;

письмо от 18.07.07 за № 07/0718-01;

письмо от 18.07.07 за №07/0718-01-01;

дополнительное соглашение № 1 от 16.07.2007г. к договору простого товарищества №01/07 от 08.11.2006г.;

письмо от 18.07.07 за № 07/0718-11;

письмо от 18.07.07 за № 07/0718-11-01;

дополнительное соглашение № 1 от 16.07.2007 г. к договору простого товарищества №11/07 от 08.11.2006г.;

дополнительное соглашение № 2 от 23.07.2006 г. к договору простого товарищества №01/07 от 08.11.2006г.;

телеграмма от 24.07.06 за № 244104/3056 96, адресованная СВПУ ФСБ РФ Лебедеву;

письмо № 07/0718-10 от 18 июля 2007г.;

письмо № 07/0718-10-01 от 18 июля 2007г. (дополнение к заявке № 07/0718-10 от 18 июля 2007г.);

дополнительное соглашение № 2 от 25.02.2006г. к договору простого товарищества №13/06 от 23.12.2005г.;

дополнительное соглашение № 2 от 25.07.2006г. к договору простого товарищества №14/06 от 23.12.2005г.;

телеграмма от 07.12.06 за № 244104/7248 80;

письмо № 06/1205-01 от 05 декабря 2006г.;

разрешения № 191, № 192 на промысел водных биоресурсов на 2006 год;

копии разрешений на промысел водных биоресурсов на 2006г.: № 10, № 11, №12, № 13, № 15, № 17, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 29, № 30, № 77, № 84, № 85, № 86, № 804, № 1729, №2192, №2194, №2331, №2334, №2335;

- разрешения на промысел водных биологических ресурсов на 2006-2007 гг., выданные компаниям ООО «Камчатский лосось», ПК «Рыболовная компания им. Кирова», ООО «Рыбхолодфлот», ООО «Тиберий СВ», ООО «Центринвестсбыт», ОАО «Сахалинский рыбак», ООО РК «Золотой Залив», ООО «Сонар ДВ», ООО РК «Залив Авачинский», ЗАО «Восточные рыбные ресурсы», ООО РК «Восточная экспедиция», ЗАО «Восток-Рыба», ООО «Нептун- Пасифик», ЗАО «Морской ворон», изъятые 24.03.2008г. в ходе проведения выемки в Управлении Россельхознадзора по Камчатскому краю: разрешение № 2331 на 2006г, разрешение № 194 на 2006г., разрешение № 91 на 2006г., разрешение № 88 на 2006г., разрешение № 84 на 2006г., разрешение № 83 на 2006г., разрешение № 82 на 2006г., разрешение № 77 на 2006г., разрешение № 76 на 2006г., разрешение № 73 на 2006г., разрешение № 71 на 2006г., разрешение № 28 на 2006г., разрешение № 27 на 2006г., разрешение № 24 на 2006г., разрешение № 21 на 2006г., разрешение № 20 на 2006г., разрешение № 19 на 2006г.; разрешение № 18 на 2006г., разрешение № 169 на 2007г., разрешение № 129 на 2007г., разрешение № 122 на 2007г., разрешение № 174 на 2007г., разрешение № 140 на 2007г., разрешение № 141 на 2007г., разрешение № 146 на 2007г., разрешение № 145 на 2007г., разрешение № 204 на 2007г., разрешение № 209 на 2007г., разрешение № 208 на 2007г., разрешение № 212 на 2007г., разрешение № 195 на 2007г., разрешение № 173 на 2007г., разрешение № 203 на 2007г., разрешение № 202 на 2007г., разрешение № 192 на 2007г., разрешение № 184 на 2007г., разрешение № 162 на 2007 (т.47 л.д.225-235, 236- 272);

- документы, изъятые 12.10.07г. в ходе проведения выемки в Государственной морской инспекции Северо-Восточного пограничного управления береговой охраны ФСБ России:

дело №ГМИ/Кмч/8ин./07 о нарушении природоохранного законодательства РФ на 67 листах;

дело №ГМИ/Кмч/12ин./07 о нарушении природоохранного законодательства РФ на 133 листах (т.48 л.д.6-217);

- документы, предметы, изъятые 20.09.2007 и 21.09.2007 в филиале ЗАО«Восточные рыбные ресурсы» в г. Москве:

договоры простого товарищества № 01/07 (т.41 л.д.1-6); №02/07 от 08.11.06 (т.41 л.д.7-12); №03/07 от 08.11.06 (т.41 л.д.13-18); №05/07 от 08.11.06 (т.41 л.д.19-25); №06/07 от 08.11.06 (т.41 л.д.26-31); №07/07 от 08.11.06 (т.41 л.д.32-37); №08/07 от 08.11.06 (т.41 л.д.38-43); №09/07 от 08.11.06 (т.41 л.д.44-50); №10/07 от 08.11.06 (т.41 л.д.51-57); №11/07 от 08.11.06 (т.41 л.д.58-64); №12/07 от 08.11.06 (т.41 л.д.65-71); №14/07 от 08.11.06 (т.41 л.д.72-78); №15/07 от 08.11.06 (т.41 л.д.79-85); №16/07 от 08.11.06 (т.41 л.д.86-92); №17/07 от 08.11.06 (т.41 л.д.93-99); №18/07 от 08.11.06 (т.41 л.д.100-105).

договор аренды судна №18/07 (Тайм-чартер) от 25.12.2006г.; акт приема-передачи судна от 01.01.07 к Договору аренды судна (Тайм-Чартер) №18/07 от 25.12.06 (т.73 л.д.124-127)

регистрационные документы ООО «Рыболовная компания «Восточная экспедиция», ООО «Рыхолодфлот» (т.71 л.д.1-33), ООО «Нептун-Пасифик» (т.71 л.д.34-93), ООО «Тиберий СВ» (т.71 л.д.106-133), ООО «Камчатаквапром» (т.71 л.д.138-175), ЗАО «ВРР»(т.71 л.д.279-295), ООО «Рыболовная компания «Залив Авачинский»(т.71 л.д.296-315), ООО «Рыболовная компания «Диамант»(т.72 л.д.1-22), ООО «Рыболовная компания «Викториан» (т.72 л.д.33-60), ЗАО «Восток-рыба» (т.72 л.д.71-99), ООО «СайнсПром» (т.72 л.д.100-122), ООО «Компания «СЭЙБР» (т.72 л.д.132-135, 172), ООО «Фирма ТехФерн»(т.72 л.д.136-159), ООО «Центринвестсбыт» (т.72 л.д.169-171, 179-193, 195-205), ООО «Рыболовная компания «Золотой Залив»(т.72 л.д.173-178), ООО «Ремкомторг» (т.72 л.д.194), ООО «Сонар ДВ» (т.72 л.д.226-253), ООО «РИКО-ИНВЕСТ» (т.72 л.д.260-361),

контракт купли-продажи № 03/2006 от 07.04.2005 (т.71 л.д.234-235)

спецификации и акты приема-передачи (т.71 л.д.236-243)

информационные письма (т.71 л.д.244, 245)

дополнительное соглашение № 1 от 01.07.2006 к контракту № 03/2006 от 07.04.2005 (т.71 л.д.246)

соглашение о прекращении обязательства зачетом встречных однородных требований от 31.12.2005 (т.71 л.д.247)

контракт купли-продажи № 05/2005 от 31.12.2005 (т.71 л.д.248-249)

спецификации к контрактам купли-продажи (т.71 л.д.250, 251),

акт № 2 приема-передачи продукции от 31.12.2005 к контракту купли-продажи №5/2005 от 31.12.2005 (т.71 л.д.252)

сведения о холдинге ЗАО «Восточные рыбные ресурсы» (т.74 л.д. 1-10)

список сотрудников «Восточные рыбные ресурсы» (т.74 л.д. 11)

импортные цены на крабы, северную креветку в Японии в июне 2007 (т.74 л.д. 12)

документ – «Оферта (проект) «Краткие сведения о Холдинге ЗАО «Восточные рыбные ресурсы» (т.74 л.д.1-6)

копия договора ипотеки от 19.03.2002 между«Global fishing. Inc» ЗАО«Восточные рыбные ресурсы» (т.74 л.д.18-20)

соглашение о финансировании от 01.07.2002 между компанией «Global fishing. Inc» в лице Гонтмахера А.А. и ООО «Рыбхолодфлот» (т.74 л.д.24-29)

копия контракта б/н от 19.09.2002 между компанией “Global fishing. Inc» и ЗАО «Восточные рыбные ресурсы» (т.74 л.д.30-34)

соглашение о финансировании от 15.10.2002 между компанией «Global fishing. Inc» и ООО «Торгово-промышленная компания Берилл» (т.74 л.д.35-40)

контракт № 2004 от 25.02.2004 между компанией «Global fishing. Inc» и ЗАО «Восточные рыбные ресурсы» (т.74 л.д.43-48)

контракт купли-продажи № 03-2005 от 17.01.2005 между ЗАО «Восточные рыбные ресурсы» и компанией «Global fishing. Inc» (т.74 л.д.60-62)

документ - распределение обязанностей между холдингом «Восточные рыбные ресурсы» и «Global fishing. Inc» по ремонту и снабжению флотом «ВРР» (Пусан) (т.74 л.д.63)

расписка ФИО28 о получении денежных средств в долларах США от 15.05.2007 (т.74 л.д.13)

расписка ФИО29 о получении денежных средств от 20.07.2007 (т.74 л.д.14)

расписка ФИО28 о получении денежных средств в долларах США от 20.07.2007 (т.74 л.д.15)

ксерокопия паспорта ФИО30, на которой написано о получении денежных средств в долларах США от 20.07.2007 (т.74 л.д.17)

копии договоров ипотеки (т.74 л.д.18-23)

соглашения о финансировании (т.74 л.д.24-29)

ксерокопия контракта без номера от 19.09.2002 (т.74 л.д.30-34)

соглашения о финансировании (т.74 л.д.35-40)

договора займа № 3 от 30.12.2003 (т.74 л.д.41-42)

контракты (т.74 л.д.43-50)

спецификация № 1 к контракту купли-продажи № 01 от 15.11.2004 (т.74 л.д.51)

акт №1 от 01.12.2004 приема-передачи продукции к контракту купли-продажи № 01 от 15.11.2004 (т.74 л.д.52)

акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 01.02.2007 по контракту купли-продажи № 01 от 15.11.2004 (т.74 л.д.53)

дополнительные соглашения к контрактам купли-продажи (т.74 л.д.54-56)

ксерокопия контракта № PI-S-04-0110R от 22.11.2004 (т.74 л.д.57)

ксерокопия акта приема-передачи продукции от 09.12.2004 к контракту № PI-S-04-0110R от 22.11.2004 (т.74 л.д.58)

ксерокопия инвойса № 0110R от 9.12.2004 (т.74 л.д.59)

контракт купли-продажи № 03-2005 от 17.01.2005 (т.74 л.д.60-61)

спецификация к контракту купли-продажи № 03-2005 от 17.01.2005 (т.74 л.д.62)

сведения о распределении обязанностей между ВРР и Global f. (т.74 л.д.63)

контракт № 1/2006 датированного от 25.02.2006 (т.74 л.д.64-65)

первые листы контрактов (т.74 л.д.66-69)

банковские реквизиты компании «Simar shipping Limited» (т.74 л.д.70)

письма ЗАО «ВРР» в адрес компании «Korea Trading Industries Co., LTD» (т.74 л.д.71-72),

письмо компании «Korea Trading Industries Co., LTD» (т.74 л.д.73)

ксерокопия документа к контракту 111406/2 (т.74 л.д.74)

ксерокопия инвойса компании Korea Trading Industries Co., LTD» от 30.11.2006 (т.74 л.д.75)

письма ЗАО «ВРР» (т.74 л.д.77-96)

доверенность директора ЗАО «ВРР», выданная Лаврентьеву (т.74 л.д.97)

неподписанное письмо от имени директора ОсОО «Alma Trade» (т.74 л.д.98)

документ от 13.06.2006 компании «Simar shipping Limited» (т.74 л.д.99)

документ от 13.06.2006 компании «Korea Trading Industries Co., LTD» (т.74 л.д.100)

документ от 23.06.2006 компании «Simar shipping Limited» (т.74 л.д.101)

документ от 21.06.2006 компании «Korea Trading Industries Co., LTD» (т.74 л.д.102)

документ от 21.06.2006 компании «Simar shipping Limited» (т.74 л.д.103)

письмо ЗАО «ВРР» (т.74 л.д.104)

документ от 18.07.2006 компании «Simar shipping Limited» (т.74 л.д.105)

письмо от 18.07.2006 компании «Simar shipping Limited» (т.74 л.д.106)

ксерокопия документа от 18.07.2006 (т.74 л.д.107-108)

письма (т.74 л.д.109-113)

ксерокопия документа от 03.08.2006 (т.74 л.д.114)

письма (т.74 л.д.115-120)

ксерокопии документов на бланке компании «Korea Trading Industries Co., LTD» (т.74 л.д.121-122)

письма (т.74 л.д.123-141)

личные карточки (т.74 л.д.142-178)

трудовые контракты (т.74 л.д.179-223)

отчеты ООО «Нептун Пасифик» с приложением радиограмм (т.74 л.д.224-257)

ксерокопии актов (т.74 л.д.258-259)

отчеты ООО «Компания Сэйбр» (т.74 л.д.260-291)

ксерокопии актов ООО «Компания Сэйбр» и КЦСМ (т.74 л.д.292-296)

отчеты ООО «Центринвестсбыт» (т.74 л.д.297-325)

ксерокопия акта от 17.05.2005 (т.74 л.д.326)

отчеты ЗАО «Восточные рыбные ресурсы» (т.74 л.д.327-362)

ксерокопия акта от 17.05.2007 (т.74 л.д.363)

флеш-карта Corsair 3902 Readout, принадлежащая ФИО31 (т.76 л.д. 232-233)

- судовые роли на суда, копии свидетельств о праве собственности и судовые роли на СРТМ «Охотский», СРТМ «Агинский», СТР «Троицкое», КРПС «Ольский рыбак», СТР «Новиково», СТРМ «Камчатский Лосось», СТР «Залив Авачинский», СТР «Имчин», КС «Наука», КРПС «Винданс», СРТМ «Западная Лица»), изъятые 09.10.2007 в ходе проведения выемки в Петропавловском морском рыбном порту (т.88 л.д.31-232)

- судовые роли по СТР «Крильон» и СТР «XIX Съезд ВЛКСМ», изъятые 29.12.2007 в ходе выемки, произведенной в Невельском морском рыбном порту (т.88 л.д.242-247)

- судовые роли КП «Гидрограф», изъятые 31.03.2008 г. в ходе выемки, произведенной во Владивостокском морском рыбном порту (т.88 л.д.259-267)

- документы, изъятые 27.03.2008 в ходе проведения обыска в помещении ООО «Морской клуб «Родина»:

договоры с ООО «Морской клуб «Родина» (т.90 л.д.39-61)

копии соглашений (т.90 л.д.62-76),

договор от 30.08.06 между «Massart Maritime» и ООО «Морской клуб «Родина» (т.90 л.д.77-79)

агентские соглашения (т.90 л.д.80-154)

карточки с данными членов экипажей крабодобывающих судов СРТМ «Охотский», СРТМ «Агинский», СТР «Троицкое», КРПС «Ольский рыбак», СТРМ «Камчатский Лосось», СТР «Залив Авачинский», СТР «Имчин», СТР «Наука», КРПС «Винданс», СРТМ «Западная Лица», СТР «Меркурий», СТР «Святой Петр», КРПС «Гидрограф», СТР «Крильон» и транспортных рефрижераторов «SANNY TINA», «SANNY SARAH», «FASINATION» (т.90 л.д.155-183)

- документы, выданные в ходе допроса свидетеля ФИО32 (т.66 л.д.94), ФИО33 (т.65 л.д.14-15), ФИО34 (т.65 л.д.43), ФИО57 (т.65 л.д.56-57), ФИО35 (т.65 л.д.71-72), ФИО36 (т.65 л.д.119-142);

- диски CD-RW, DVD-R, выданные в ходе проведения допроса свидетеля ФИО37 (т.65 л.д.338-339);

- документы (т.65 л.д.278-279), диск DVD-R с (т.91 л.д.91), выданные в ходе допроса свидетеля ФИО38

- документы, изъятые у свидетеля ФИО39 (т.91 л.д.34-86)

- USB- накопитель «TRANSCEND» и 2 листа с изображением цифровой фотографии электронного письма, изъятые у свидетеля ФИО40 (т.91 л.д. 104-105);

- документы, изъятые 21.09.2007 в ходе обыска произведенного в Камчатском филиале ЗАО «Восточные рыбные ресурсы» г. Петропавловск-Камчатский, пр-т Рыбаков д. 13/3, кв. 5 и 6:

личные карточки, приказы о принятии на работу капитанов крабодобывающих судов, а именно: ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71 (т.96 л.д.1-345, т.97 л.д.1-348, т.98 л.д.1-296)

- копии регистрационных дел ЗАО «ВРР» (т.99 л.д.11-80), ООО «Центринвестсбыт» (т.99 л.д.124-254), ЗАО «Восток-рыба» (т.99 л.д.81-123), ООО «Компания «Сэйбр» (т.99 л.д.255-354);

- регистрационное дело, налоговая отчетность за 2007 год ООО «Рыболовная компания «Золотой залив» (т.100 л.д.13-189), регистрационное дело ЗАО «Морской лов» (т.101 л.д.1-168), регистрационное дело, налоговая отчетность за 2007 год ООО «Рыболовная компания «Восточная экспедиция» (т.102 л.д.1-195);

- регистрационное дело, налоговая отчетность за 2007 год ООО «Рыболовная компания «Залив Авачинский» (т.103 л.д.1-113), регистрационное дело, налоговая отчетность за 2007 год ООО «Рыболовная компания «Диамант» (т.103 л.д.114-180);

- регистрационное дело, налоговая отчетность за 2007 год ООО «Нептун-Пасифик» (т.104 л.д.16-348, т.105 л.д.1-323), регистрационное дело, налоговая отчетность за 2007 год ООО «Камчатаквапром» (т.106 л.д.1-364, т.107 л.д.1-164);

- регистрационное дело, налоговая отчетность за 2007 год ЗАО «Морской ворон» (т.108 л.д.9-170, т.109 л.д.1-243, т.110 л.д.1-187);

- регистрационное дело, налоговая отчетность за 2007 год ООО «Сонар ДВ» (т.111 л.д.8-200, т.112 л.д.1-148);

- регистрационное дело, налоговая отчетность за 2007 год ООО «Тиберий СВ» (т.113 л.д.13-179), регистрационное дело, налоговая отчетность за 2007 год ООО «Альянсконтаркт» (т.113 л.д.180-286), регистрационное дело, налоговая отчетность за 2007 год ООО «Примайлэнд» (т.114 л.д.1-217), регистрационное дело, налоговая отчетность за 2007 год ООО «Дальинвестпро» (т.115 л.д.1-84, 112-159);

- регистрационное дело, налоговая отчетность за 2007 год ООО «Рыбхолодфлот» (т.116 л.д.5-159, т.117 л.д.1-312);

- регистрационное дело ООО «Торгово-промышленная компания Берилл» (т.118 л.д.5-230), регистрационное дело, налоговая отчетность за 2007 год ООО «Торгово-промышленная компания «Бристоль» (т.119 л.д.1-194);

- регистрационное дело, налоговая отчетность за 2007 год филиала ЗАО «ВРР» в г. Москве (т.120 л.д.12-198);

- регистрационное дело, налоговая отчетность Камчатского филиала ЗАО «Восточные рыбные ресурсы» (т.120 л.д. 207-257);

- регистрационное дело, налоговая отчетность за 2007 год ООО «СайнсПром» (т.121 л.д.5-133);

- регистрационное дело, налоговая отчетность за 2007 год ЗАО «Фирма «ТехФерн» (т.121 л.д.149-169);

- регистрационное дело, налоговая отчетность за 2007 год ООО «Ремкомторг» (т.122 л.д.14-198);

- юридическое дело ЗАО «ВРР» (т.123 л.д.13-125), выписки по счетам ЗАО «ВРР» (т.123 л.д.6-12);

- юридические дела ЗАО «ВРР» (т.123 л.д.146-206), ООО «Центринвестсбыт» (т.123 л.д.207-271), ООО «Сонар ДВ» (т.123 л.д.272-305), выписки по счетам ЗАО «ВРР» (т.123 л.д.306-307), ООО «Центринвестсбыт» (т.123 л.д.308-314), ООО «Сонар ДВ» (т.123 л.д.315-318);

- документы ОАО «Вип-Банк»: юридические дела ЗАО «ВРР» (т.124 л.д.36-230), ООО «Центринвестсбыт» (т.124 л.д.231-337), ЗАО «Восток-Рыба» (т.125 л.д.1-161), ООО «Компания «СЭЙБР» (т.125 л.д.162-312), ООО «Рыболовная компания «Залив Авачинский» (т.126 л.д.1-72), ООО «Золотой залив» (т.126 л.д.73-135), ОАО «Морской лов» (т.126 л.д.136-227), ООО «Рыболовная компания «Восточная экспедиция» (т.127 л.д.1-78), ООО «Рыбхолодфлот» (т.127 л.д.79-159), ООО «Тиберий СВ» (т.127 л.д.160-237), ООО «Примайлэнд» (т.127 л.д.238-328), ООО «Дальинвестпро» (т.128 л.д.1-108), ООО «Торгово-промышленная компания «БЕРИЛЛ» (т.128 л.д.109-202), ООО «Альянсконтракт ДВ» (т.128 л.д.203-331);

- документы ОАО КБ «Европроминвест»: юридическое дело, справка о валютных операциях от 03.03.2006г., распоряжение об осуществлении обязательной продажи части валютной выручки № 1 от 03.03.2006г., уведомление № 01-03/06 от 01.03.2006г., акт приема-передачи продукции к контракту купли-продажи № 05/2004 от 06.04.2004г., контракт купли-продажи №05/2004 от 06.04.2004г. и 3 дополнительных соглашения к указанному контракту ЗАО «Восточные рыбные ресурсы» (т.129 л.д. 5-103)

- юридические дела ООО «Нептун-Пасифик» (т.130 л.д.10-103), ООО «Камчатаквапром» (т.130 л.д.104-169), выписки по счетам ООО «Нептун-Пасифик» (т.130 л.д.170-171), ООО «Камчатаквапром» (т.130 л.д.172);

- юридические дела ООО «Камчатаквапром» (т.130 л.д.194-246), ООО «Нептун-Пасифик» (т.130 л.д.263-284), ЗАО «ВРР» (т.131 л.д.15-164), ООО «Центринвестсбыт» (т.131 л.д.165-260), ООО «Компания «СЭЙБР» (т.132 л.д.1-109), ОАО «Морской лов» (т.132 л.д.110-243), ООО «Рыболовная компания «Золотой залив» (т.134 л.д.1-100), ООО «Рыбхолодфлот» (т.133 л.д.101-171), ЗАО «Восток-Рыба» (т.133 л.д.172-258), ООО «Интелрей» (т.134 л.д.30-102), кредитное дело ООО «Интелрей» (т.134 л.д.103-233, т.135 л.д.1-303, т.136 л.д.1-236), выписки по счетам ЗАО «ВРР» (т.134 л.д.1), ООО «Центринвестсбыт» (т.134 л.д.2-4), ООО «Компания «Сэйбр» (т.134 л.д.5-7), ЗАО «Морской лов» (т.134 л.д.8-12), ООО «Рыболовная компания «Золотой залив» (т.134 л.д.13-17), ООО «Рыбхолодфлот» (т.134 л.д.18-23), ЗАО «Восток-рыба» (т. 134 л.д.24-26), ООО «Интелрей» (т.134 л.д.27-29);

- юридические дела ЗАО «ВРР» (т.137 л.д.32-141), ООО «Центринвестсбыт» (т.137 л.д.142-252), ООО «Компания «СЭЙБР»(т.138 л.д.1-153), ООО «Тиберий СВ» (т.138 л.д.154-363), ООО «Рыболовная компания «Восточная экспедиция» (т.139 л.д.1-85), ООО «Рыболовная компания «Залив Авачинский» (т.139 л.д.186-378), ООО «Рыболовная компания «Димант» (т.140 л.д.1-234), ООО «Рыболовная компания «Викториан» (т.140 л.д.235-454), кредитное дело ООО «Рыболовная компания «Залив Авачинский» (т.141 л.д.1-432), кредитное дело ЗАО «ВРР» (т.142 л.д.32-141), выписки по счетам ООО «Центринвестсбыт» (т.143 л.д.50-58), ЗАО «ВРР» (т.143 л.д.59-62), ООО «Рыболовная компания «Восточная экспедиция» (т.143 л.д.63-89), ООО «Рыболовная компания «Залив Авачинский» (т.143 л.д.90-95), ООО «Рыболовная компания «Димант» (т.143 л.д.96-97), ООО «Рыболовная компания «Викториан» (т.143 л.д.98), ООО «Тиберий СВ» (т.143 л.д.99-129, 132-133), ООО «Компания «Сэйбр» (т.143 л.д.130-131, 134-137);

- документы ООО «Коммерческий Банк Индустриальный»: юридические дела ООО «Центринвестсбыт» (т.145 л.д.1-226), ООО «Камчатаквапром» (т.146 л.д.1-128), ЗАО «ВРР» (т.146 л.д.129-311), ООО «Компания «СЭЙБР» (т.147 л.д.1-135), ООО «Нептун-Пасифик» (т.147 л.д.137-274); выписки по расчетным счетам ЗАО «ВРР» (т.144 л.д.63-104), ООО «Центринвестсбыт» (т.144 л.д.105-192), ООО «Нептун-Пасифик» (т.144 л.д.193-212), ООО «Камчатаквапром» (т.144 л.д.213-217), ООО «Компания «Сэйбр» (т.144 л.д.218-223); досье валютного контроля ООО «Центринвестсбыт» (т.148 л.д. 28-376), ЗАО «Восточные рыбные ресурсы» (т.149 л.д. 1-89), ООО «Нептун-Пасифик» (т.149 л.д. 90-145);

- внешний жесткий диск «Transcend» (серийный номер 508920-6169);

- CD-RW диск с описанием ноутбука Гонтмахера А.А.

– хранить при уголовном деле;

-находящиеся на хранении в ООО «Камчатка Логистик Центр»:

-СРТМ «Охотский», возвратить ЗАО «ВРР», зарегистрированное по адресу: Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Энергетиков, 24-2;

-СРТМ «Западная Лица» возвратить ООО Рыболовная компания «Восточная экспедиция», зарегистрированное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, 1;

-СТР «Наука» возвратить ООО Рыболовная компания «Золотой залив», зарегистрированное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 61;

-СТР «Имчин» возвратить ООО Рыболовная компания «Залив Авачинский», зарегистрированное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 27;

-КРПС «Гидрограф» возвратить ООО «Сонар ДВ», зарегистрированное по адресу: г.Владивосток, ул. Пушкина, 22;

-КРПС «Ольский рыбак» возвратить ЗАО «Восток-Рыба», зарегистрированное по адресу: Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Тевлянто,5;

-КРПС «Винданс» возвратить ООО Рыболовная компания «Восточная экспедиция», зарегистрированное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, 1;

-СТР «Троицкое» возвратить ЗАО «Восток-Рыба», зарегистрированное по адресу: Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Тевлянто,5 «А»;

-СТР «Новиково» возвратить ООО Рыболовная компания «Диамант», зарегистрированное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр.Рыбаков, д.13/3 оф.5;

-находящиеся на хранении у конкурсного управляющего ФИО72 (, п, кВ. ):

-СРТМ «Камчатский лосось» возвратить ЗАО «Морской лов», зарегистрированное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 61;

-СТР «Залив Авачинский» возвратить ООО Рыболовная компания «Залив Авачинский», зарегистрированное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 27;

-находящиеся на депозитном счете МВД России (т.68 л.д. 301) денежные средства в сумме 27108547,80 рублей, вырученные от реализации крабовой продукции, которая приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д.289-292 т. 68), вернуть собственнику крабовой продукции ООО «Центринвестсбыт» (л.д.24, 184, 265, 271 т. 68).

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Верховный Суд Российской Федерации в течение 10 суток со дня провозглашения.

Председательствующий