Гражданский кодекс часть 1

Долгих совершил ряд преступлений, связанных с незаконным перемещением товаров в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации с обманным использованием документов, сопряженным с недостоверным декларированием.

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах:

1. Долгих, являясь директором , расположенного по адресу : , основным видом деятельности которого является реализация продукции из металла, по договору купли-продажи № № от 09.08.2007 года, приобрел у , расположенного по адресу: , участок железнодорожного пути узкой колеи от , протяженностью 53168 м., для дальнейшего демонтажа и продажи на внешнем рынке.

В 2008 году Долгих, умышленно, с целью осуществления незаконной внешнеэкономической деятельности приобрел в городе Екатеринбурге у неустановленного лица печать и учредительные документы , оформленные на подставное лицо, Я.

Реализуя преступный умысел, направленный на незаконное документальное оформление и незаконное перемещение товара - рельсы Р-33, б/у, без износа, из Российской Федерации в Республику Казахстан в адрес , Долгих умышленно, из корыстных побуждений напечатал и собственноручно подписал от имени директора Я. документы, которые являются обязательными при таможенном оформлении: «Контракт на поставку товара №, «Приложение-спецификация №1 к контракту на поставку товара №, «Дополнительное соглашение № к контракту № заключенному между и от 01.07.2008 года»; «Дополнительное соглашение № к контракту № заключенному между и от 29.07.2008 года, осознавая, что данные документы являются фиктивными, т.е. недействительными.

03.06.2008 года Долгих незаконно, умышленно, с целью совершения контрабанды напечатал и подписал от имени директора , Я. доверенность № 1 на главного энергетика ,В. на право представления интересов по вопросам, связанным с таможенным оформлением, не осведомляя последнего о преступном характере своих действий.

05.06.2008 года Долгих незаконно, умышленно, для проведения экспортных операций по фиктивному котракту № в , расположенном по адресу: , оформил паспорт сделки №, где поставил подпись от имени директора , Я., осознавая, что данный документ является фиктивным.

17.06.2008 года Долгих незаконно, умышленно подал на Нижнетагильский таможенный пост Нижнетагильской таможни, расположенный по адресу: , пакет документов необходимый для регистрации как участника внешнеэкономической деятельности, где поставил подпись от имени директора , Я.

Продолжая осуществлять свои преступные намерения, направленные на контрабанду товара - рельсы Р-33, б/у, без износа, в крупном размере через таможенную границу РФ с обманным использованием документов, 19.06.2008 года Долгих подписал от имени директора Я. договор №, заключенный между и на оказание услуг по таможенному оформлению в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации.

30.06.2008 года Долгих умышленно, с целью довести преступление до конца напечатал и собственноручно подписал от имени директора документы: «Счет-фактура №», «Товарная накладная №», осознавая, что данные документы являются фиктивными. После чего, в нарушение норм ст.63, ст. 124, ст.131 Таможенного кодекса РФ, согласно которых при декларировании товара в таможенный орган предоставляются следующие документы, содержащие достоверные сведения, а именно: договоры международной купли-продажи, коммерческие документы, транспортные (перевозочные) документы; сертификаты, документы, подтверждающие происхождение товаров, платежные и расчетные документы, передал фиктивные документы, необходимые для таможенного оформления товара, В.: копию контракта на поставку товара №; копию приложение-спецификация № к контракту на поставку товара №; счет-фактуру №; товарную накладную №.; копию паспорта сделки №, не осведомляя последнего о их недействительности.

В., действуя по фиктивной доверенности №, представил данные фиктивные документы, необходимые для оформления грузовой таможенной декларации, специалисту по таможенному оформлению К., не осведомляя последнюю о недействительности представленных документов.

30.06.2008 года К. подала на Нижнетагильский таможенный пост Нижнетагильской таможни, расположенный по адресу: , грузовую таможенную декларацию № на товар - рельсы Р-33, железнодорожные, стальные, узкоколейные, б/у, без износа, в таможенном режиме «Экспорт», объемом 69 105 кг., к которой были приложены необходимые для таможенного оформления вышеперечисленные фиктивные документы, представленные Долгих. Товар вывезен в железнодорожном вагоне, место пересечения границы Российской Федерации - .

Согласно заключения эксперта № свободная (рыночная) стоимость рельс узкоколейных Р-33 на момент подачи ГТД №, по состоянию на 30.06.2008 г., составляет 2196676,30 рублей, что превышает крупный размер, один миллион пятьсот тысяч рублей.

ДействияДолгих квалифицированы по ч.1 ст.188 УК Российской Федерации, какконтрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенное с обманным использованием документов.

2. В 2007 году Долгих, являясь директором , расположенного по адресу , основным видом деятельности которого является реализация продукции из металла, по договору купли - продажи №, приобрел у расположенного , протяженностью 53168 м., для дальнейшего демонтажа и продажи на внешнем рынке.

В 2008 году Долгих, с целью осуществления незаконной внешнеэкономической деятельности приобрел в городе Екатеринбурге у неустановленного лица печать и учредительные документы , оформленные на подставное лицо, Я.

Реализуя преступный умысел, направленный на незаконное документальное оформление и незаконное перемещение товара - рельсы Р-33, б/у, без износа, из Российской Федерации в Республику Казахстан в адрес , Долгих умышленно, из корыстных побуждений напечатал и собственноручно подписал от имени директора Я. документы, которые являются обязательными при таможенном оформлении: «Контракт на поставку товара №», «Приложение-спецификация № к контракту на поставку товара №», «Дополнительное соглашение № к контракту № заключенному между и от 01.07.2008 года»; «Дополнительное соглашение № к контракту № заключенному между и от 29.07.2008 года», осознавая, что данные документы являются фиктивными, т.е. недействительными.

03.06.2008 года Долгих с целью совершения контрабанды напечатал и подписал от имени директора , Я. доверенность № на главного энергетика ,В. на право представления интересов по вопросам, связанным с таможенным оформлением, не осведомляя последнего о преступном характере своих действий.

05.06.2008 года Долгих незаконно для проведения экспортных операций по фиктивному контракту № , расположенном , оформил паспорт сделки №, где поставил подпись от имени директора , Я., осознавая, что данный документ является фиктивным.

17.06.2008 года Долгих подал на Нижнетагильский таможенный пост Нижнетагильской таможни, расположенный , пакет документов необходимый для регистрации как участника внешнеэкономической деятельности, где поставил подпись от имени директора , Я.

19.06.2008 года ФИО1 продолжая осуществлять свои преступные намерения, направленные на контрабанду товара - рельсы Р-33, б/у, без износа, в крупном размере через таможенную границу РФ с обманным использованием документов, подписал от имени директора Я. договор №, заключенный между и на оказание услуг по таможенному оформлению в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации.

30.06.2008 года ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, с целью довести преступление до конца напечатал и собственноручно подписал от имени директора документы: «Счет-фактура №», «Товарная накладная №», осознавая, что данные документы являются фиктивными. После чего Долгих передал фиктивные документы В.: копию контракта на поставку товара №.; копию приложение-спецификация № к контракту на поставку товара №; счет-фактуру №; товарную накладную №; копию паспорта сделки №, необходимые для таможенного оформления товара, не осведомляя последнего о недействительности документов, в нарушение норм ст.63, ст. 124, ст.131 Таможенного кодекса РФ, согласно которых при декларировании товара в таможенный орган предоставляются следующие документы, содержащие достоверные сведения, а именно: договоры международной купли-продажи, коммерческие документы, транспортные (перевозочные) документы; сертификаты, документы, подтверждающие происхождение товаров, платежные и расчетные документы.

02.07.2008 года К. подала на Нижнетагильский таможенный пост Нижнетагильской таможни, расположенный , грузовую таможенную декларацию № на товар - рельсы Р-33, железнодорожные, стальные, узкоколейные, б/у, без износа, в таможенном режиме «Экспорт», объемом 68 500 кг., к которой были приложены необходимые для таможенного оформления вышеперечисленные фиктивные документы, представленные Долгих. Товар вывезен в железнодорожном вагоне, место пересечения границы Российской Федерации - т/п Карталинский, Магнитогорской таможни.

Согласно заключения эксперта № свободная (рыночная) стоимость рельс узкоколейных Р-33 на момент подачи ГТД №, по состоянию на 02.07.2008 г., составляет 2183023,25 рублей, что превышает крупный размер, один миллион пятьсот тысяч рублей.

Действия Долгих квалифицированы по ч.1 ст.188 УК Российской Федерации, какконтрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенное с обманным использованием документов.

3. В 2007 году ФИО1, являясь директором , расположенного , основным видом деятельности которого является реализация продукции из металла, по договору купли- продажи №, приобрел у , расположенного , участок железнодорожного пути узкой колеи от , протяженностью 53168 м., для дальнейшего демонтажа и продажи на внешнем рынке.

В 2008 году ФИО1, умышленно, с целью осуществления незаконной внешнеэкономической деятельности приобрел в городе Екатеринбурге у неустановленного лица печать и учредительные документы общества с ограниченной ответственностью «», оформленные на подставное лицо, Я.

ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное документальное оформление и незаконное перемещение товара - рельсы Р-33, б/у, без износа, из Российской Федерации в Республику Казахстан в адрес , умышленно, из корыстных побуждений напечатал и собственноручно подписал от имени директора Я. документы, которые являются обязательными при таможенном оформлении: «Контракт на поставку товара №», «Приложение-спецификация № к контракту на поставку товара №», «Дополнительное соглашение № к контракту № заключенному между и от »; «Дополнительное соглашение № к контракту № заключенному между и от », осознавая, что данные документы являются фиктивными, т.е. недействительными.

03.06.2008 года ФИО1, незаконно, умышленно, с целью совершения контрабанды напечатал и подписал от имени директора », Я. доверенность № на главного энергетика ,В. на право представления интересов по вопросам, связанным с таможенным оформлением, не осведомляя последнего о преступном характере своих действий.

05.06.2008 года ФИО1, незаконно, умышленно, для проведения экспортных операций по фиктивному контракту в , расположенном , оформил паспорт сделки №, где поставил подпись от имени директора , Я., осознавая, что данный документ является фиктивным.

17.06.2008 года ФИО1, незаконно, умышленно, подал на Нижнетагильский таможенный пост Нижнетагильской таможни, расположенный , пакет документов необходимый для регистрации как участника внешнеэкономической деятельности, где поставил подпись от имени директора , Я.

07.07.2008 года ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, с целью довести преступление до конца напечатал и собственноручно подписал от имени директора документы: «Счет-фактура №», «Товарная накладная №», осознавая, что данные документы являются фиктивными. После чего ФИО1, незаконно, умышленно, передал В. фиктивные документы: копию контракта на поставку товара №; копию приложение-спецификация № к контракту на поставку товара №; счет-фактуру №; товарную накладную №; копию паспорта сделки №, необходимые для таможенного оформления товара, не осведомляя последнего о недействительности документов, в нарушение норм ст.63, ст. 124, ст.131 Таможенного кодекса РФ, согласно которых при декларировании товара в таможенный орган предоставляются следующие документы, содержащие достоверные сведения, а именно: договоры международной купли-продажи, коммерческие документы, транспортные (перевозочные) документы; сертификаты, документы, подтверждающие происхождение товаров, платежные и расчетные документы.

В., действуя по фиктивной доверенности №, представил специалисту по таможенному оформлению М., действующей на основании доверенности № пакет фиктивных документов: копию контракта на поставку товара №; копию приложение-спецификация № к контракту на поставку товара №.; счет-фактуру №; товарную накладную №; копию паспорта сделки №, необходимые для оформления грузовой таможенной декларации, не осведомляя последнюю о недействительности представленных документов.

07.07.2008 года на Нижнетагильский таможенный пост Нижнетагильской таможни, расположенный по , специалистом по таможенному оформлению М. подана грузовая таможенная декларация № на товар - рельсы Р-33, железнодорожные, стальные, узкоколейные, б/у, без износа, в таможенном режиме «Экспорт», объемом 66 400 кг., к которой были приложены необходимые для таможенного оформления вышеперечисленные фиктивные документы, представленные гр.ФИО1 Товар вывезен в железнодорожном вагоне, место пересечения границы Российской Федерации - т/п Карталинский, Магнитогорской таможни.

Согласно заключения эксперта № свободная (рыночная) стоимость рельс узкоколейных Р-33 на момент подачи ГТД №, по состоянию на 07.07.2008 г., составляет 2116128,33 рублей, что превышает крупный размер, один миллион пятьсот тысяч рублей.

Действия Долгих квалифицированы по ч.1 ст.188 УК Российской Федерации, как контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенное с обманным использованием документов.

4. В 2007 году Долгих, являясь директором , расположенного по адресу , основным видом деятельности которого является реализация продукции из металла, по договору купли- продажи №, приобрел у , расположенного по , участок железнодорожного пути узкой колеи от , протяженностью 53168 м., для дальнейшего демонтажа и продажи на внешнем рынке.

В 2008 году ФИО1, умышленно, с целью осуществления незаконной внешнеэкономической деятельности приобрел в городе Екатеринбурге у неустановленного лица печать и учредительные документы , оформленные на подставное лицо, Я.

ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное документальное оформление и незаконное перемещение товара - рельсы Р-33, б/у, без износа, из Российской Федерации в Республику Казахстан в адрес , умышленно, из корыстных побуждений напечатал и собственноручно подписал от имени директора Я. документы, которые являются обязательными при таможенном оформлении: «Контракт на поставку товара №», «Приложение-спецификация № к контракту на поставку товара №», «Дополнительное соглашение № к контракту № заключенному между и от 01.07.2008 года»; «Дополнительное соглашение № к контракту № заключенному между и от 29.07.2008 года», осознавая, что данные документы являются фиктивными, т.е. недействительными.

03.06.2008 года ФИО1, незаконно, умышленно, с целью совершения контрабанды напечатал и подписал от имени директора , Я. доверенность № на главного энергетика ,В. на право представления интересов по вопросам, связанным с таможенным оформлением, не осведомляя последнего о преступном характере своих действий.

05.06.2008 года ФИО1, незаконно, умышленно, для проведения экспортных операций по фиктивному контракту № в , расположенном по , оформил паспорт сделки №, где поставил подпись от имени директора ООО «Терон-СВ», Я., осознавая, что данный документ является фиктивным.

17.06.2008 года ФИО1, незаконно, умышленно, подал на Нижнетагильский таможенный пост Нижнетагильской таможни, расположенный по , пакет документов необходимый для регистрации как участника внешнеэкономической деятельности, где поставил подпись от имени директора », Я.

08.07.2008 года ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, с целью довести преступление до конца напечатал и собственноручно подписал от имени директора документы: «Счет-фактура №», « Счет-фактура №»; «Товарная накладная №», « Товарная накладная №.», осознавая, что данные документы являются фиктивными. После чего ФИО1, незаконно, умышленно, передал В. фиктивные документы: копию контракта на поставку товара №.; копию приложение-спецификация № к контракту на поставку товара №; счет-фактуру №; счет-фактуру №.; товарную накладную №.; товарную накладную №; копию паспорта сделки №., необходимые для таможенного оформления товара, не осведомляя последнего о недействительности документов, в нарушение норм ст.63, ст. 124, ст.131 Таможенного кодекса РФ, согласно которых при декларировании товара в таможенный орган предоставляются следующие документы, содержащие достоверные сведения, а именно: договоры международной купли-продажи, коммерческие документы, транспортные (перевозочные) документы; сертификаты, документы, подтверждающие происхождение товаров, платежные и расчетные документы.

В., действуя по фиктивной доверенности №, представил специалисту по таможенному оформлению М., действующей на основании доверенности № пакет фиктивных документов: копию контракта на поставку товара №; копию приложение-спецификация № к контракту на поставку товара №; счет-фактуру №; счет-фактуру №; товарную накладную №; товарную накладную №; копию паспорта сделки №., необходимые для оформления грузовой таможенной декларации, не осведомляя последнюю о недействительности представленных документов.

08.07.2008 года на Нижнетагильский таможенный пост Нижнетагильской таможни, расположенный по , специалистом по таможенному оформлению М. подана грузовая таможенная декларация № на товар - рельсы Р-33, железнодорожные, стальные, узкоколейные, б/у, без износа, в таможенном режиме «Экспорт», объемом 132800 кг., к которой были приложены необходимые для таможенного оформления вышеперечисленные фиктивные документы, представленные гр.ФИО1 Товар вывезен в железнодорожных вагонах, место пересечения границы Российской Федерации - т/п Карталинский, Магнитогорской таможни.

Согласно заключения эксперта № свободная (рыночная) стоимость рельс узкоколейных Р-33 на момент подачи ГТД №, по состоянию на 08.07.2008 г., составляет 4232196,89 рублей, что превышает крупный размер, один миллион пятьсот тысяч рублей.

Действия Долгих квалифицированы по ч.1 ст.188 УК Российской Федерации, как контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенное с обманным использованием документов.

5. В 2007 году ФИО1, являясь директором , расположенного по , основным видом деятельности которого является реализация продукции из металла, по договору купли- продажи №, приобрел у , расположенного по , участок железнодорожного пути узкой колеи от , протяженностью 53168 м., для дальнейшего демонтажа и продажи на внешнем рынке.

В 2008 году ФИО1, умышленно, с целью осуществления незаконной внешнеэкономической деятельности приобрел в городе Екатеринбурге у неустановленного лица печать и учредительные документы , оформленные на подставное лицо, Я.

ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное документальное оформление и незаконное перемещение товара - рельсы Р-33, б/у, без износа, из Российской Федерации в Республику Казахстан в адрес , умышленно, из корыстных побуждений напечатал и собственноручно подписал от имени директора Я. документы, которые являются обязательными при таможенном оформлении: «Контракт на поставку товара №», «Приложение-спецификация № к контракту на поставку товара №», «Дополнительное соглашение № к контракту № заключенному между и от 01.07.2008 года»; «Дополнительное соглашение № к контракту № заключенному между и от 29.07.2008 года», осознавая, что данные документы являются фиктивными,т.е. недействительными.

05.06.2008 года ФИО1, незаконно, умышленно, для проведения экспортных операций по фиктивному контракту № в , расположенном по , оформил паспорт сделки № 08060001/2227/0000/1/0, где поставил подпись от имени директора », Я., осознавая, что данный документ является фиктивным.

09.07.2008 года ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, с целью довести преступление до конца напечатал и собственноручно подписал от имени директора документы: «Счет-фактура №», « Счет-фактура №.»; «Товарная накладная №», « Товарная накладная №.», осознавая, что данные документы являются фиктивными. После чего ФИО1, незаконно, умышленно, передал В. фиктивные документы: копию контракта на поставку товара №; копию приложение-спецификация № к контракту на поставку товара №; счет-фактуру №; счет-фактуру №; товарную накладную №; товарную накладную №; копию паспорта сделки №, необходимые для таможенного оформления товара, не осведомляя последнего о недействительности документов, в нарушение норм ст.63, ст. 124, ст.131 Таможенного кодекса РФ, согласно которых при декларировании товара в таможенный орган предоставляются следующие документы, содержащие достоверные сведения, а именно: договоры международной купли-продажи, коммерческие документы, транспортные (перевозочные) документы; сертификаты, документы, подтверждающие происхождение товаров, платежные и расчетные документы.

В., действуя по фиктивной доверенности №, представил специалисту по таможенному оформлению М.., действующей на основании доверенности № пакет фиктивных документов: копию контракта на поставку товара №; копию приложение-спецификация № к контракту на поставку товара №.; счет-фактуру №; счет-фактуру №; товарную накладную №; товарную накладную №; копию паспорта сделки №, необходимые для оформления грузовой таможенной декларации, не осведомляя последнюю о недействительности представленных документов.

09.07.2008 года на Нижнетагильский таможенный пост Нижнетагильской таможни, расположенный по , специалистом по таможенному оформлению М. подана грузовая таможенная декларация № на товар - рельсы Р-33, железнодорожные, стальные, узкоколейные, б/у, без износа, в таможенном режиме «Экспорт», объемом 132400 кг., к которой были приложены необходимые для таможенного оформления вышеперечисленные фиктивные документы, представленные гр.ФИО1 Товар вывезен в железнодорожных вагонах, место пересечения границы Российской Федерации - т/п Карталинский, Магнитогорской таможни.

Согласно заключения эксперта № свободная (рыночная) стоимость рельс узкоколейных Р-33 на момент подачи ГТД №, по состоянию на 09.07.2008 г., составляет 4219449,31 рублей, что превышает крупный размер, один миллион пятьсот тысяч рублей.

Действия Долгих квалифицированы по ч.1 ст.188 УК Российской Федерации, как контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенное с обманным использованием документов.

6. В 2007 году ФИО1, являясь директором », расположенного по , основным видом деятельности которого является реализация продукции из металла, по договору купли- продажи №, приобрел у », расположенного по , участок железнодорожного пути узкой колеи от , протяженностью 53168 м., для дальнейшего демонтажа и продажи на внешнем рынке.

В 2008 году ФИО1, умышленно, с целью осуществления незаконной внешнеэкономической деятельности приобрел в городе Екатеринбурге у неустановленного лица печать и учредительные документы , оформленные на подставное лицо, Я.

ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное документальное оформление и незаконное перемещение товара - рельсы Р-33, б/у, без износа, из Российской Федерации в Республику Казахстан в адрес , умышленно, из корыстных побуждений напечатал и собственноручно подписал от имени директора Я. документы, которые являются обязательными при таможенном оформлении: «Контракт на поставку товара №», «Приложение-спецификация № к контракту на поставку товара №», «Дополнительное соглашение № к контракту № заключенному между и от 01.07.2008 года»; «Дополнительное соглашение № к контракту № заключенному между и от 29.07.2008 года», осознавая, что данные документы являются фиктивными, т.е. недействительными.

05.06.2008 года ФИО1, незаконно, умышленно, для проведения экспортных операций по фиктивному контракту № в , расположенном по , оформил паспорт сделки №, где поставил подпись от имени директора , Я.., осознавая, что данный документ является фиктивным.

15.07.2008 года ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, с целью довести преступление до конца напечатал и собственноручно подписал от имени директора документы: «Счет-фактура №», « Счет-фактура №»; «Товарная накладная №», « Товарная накладная №», осознавая, что данные документы являются фиктивными. После чего ФИО1, незаконно, умышленно, передал В. фиктивные документы: копию контракта на поставку товара №; копию приложение-спецификация № к контракту на поставку товара №; счет-фактуру №; счет-фактуру №; товарную накладную №; товарную накладную №; копию паспорта сделки №, необходимые для таможенного оформления товара, не осведомляя последнего о недействительности документов, в нарушение норм ст.63, ст. 124, ст.131 Таможенного кодекса РФ, согласно которых при декларировании товара в таможенный орган предоставляются следующие документы, содержащие достоверные сведения, а именно: договоры международной купли-продажи, коммерческие документы, транспортные (перевозочные) документы; сертификаты, документы, подтверждающие происхождение товаров, платежные и расчетные документы.

В., действуя по фиктивной доверенности №, представил специалисту по таможенному оформлению М., действующей на основании доверенности № пакет фиктивных документов: копию контракта на поставку товара №; копию приложение-спецификация № к контракту на поставку товара №.; счет-фактуру №; счет-фактуру №; товарную накладную №; товарную накладную №.; копию паспорта сделки №, необходимые для оформления грузовой таможенной декларации, не осведомляя последнюю о недействительности представленных документов.

15.07.2008 года на Нижнетагильский таможенный пост Нижнетагильской таможни, расположенный по , специалистом по таможенному оформлению М. подана грузовая таможенная декларация № на товар - рельсы Р-33, железнодорожные, стальные, узкоколейные, б/у, без износа, в таможенном режиме «Экспорт», объемом 133000 кг., к которой были приложены необходимые для таможенного оформления вышеперечисленные фиктивные документы, представленные гр.ФИО1 Товар вывезен в железнодорожных вагонах, место пересечения границы Российской Федерации - т/п Карталинский, Магнитогорской таможни.

Согласно заключения эксперта № свободная (рыночная) стоимость рельс узкоколейных Р-33 на момент подачи ГТД №, по состоянию на 15.07.2008 г., составляет 4238570,69 рублей, что превышает крупный размер, один миллион пятьсот тысяч рублей.

Действия Долгих квалифицированы по ч.1 ст.188 УК Российской Федерации, как контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенное с обманным использованием документов.

7. В 2007 году ФИО1, являясь директором , расположенного по , основным видом деятельности которого является реализация продукции из металла, по договору купли- продажи №, приобрел у , расположенного по , участок железнодорожного пути узкой колеи от ст, протяженностью 53168 м., для дальнейшего демонтажа и продажи на внешнем рынке.

В 2008 году ФИО1, умышленно, с целью осуществления незаконной внешнеэкономической деятельности приобрел в городе Екатеринбурге у неустановленного лица печать и учредительные документы , оформленные на подставное лицо, Я.

ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное документальное оформление и незаконное перемещение товара - рельсы Р-33, б/у, без износа, из Российской Федерации в Республику Казахстан в адрес , умышленно, из корыстных побуждений напечатал и собственноручно подписал от имени директора Я. документы, которые являются обязательными при таможенном оформлении: «Контракт на поставку товара №», «Приложение-спецификация № к контракту на поставку товара №», «Дополнительное соглашение № к контракту № заключенному между и от 01.07.2008 года»; «Дополнительное соглашение № к контракту № от 14.05.2008 г. заключенному между и от 29.07.2008 года», осознавая, что данные документы являются фиктивными, т.е. недействительными.

05.06.2008 года ФИО1, незаконно, умышленно, для проведения экспортных операций по фиктивному контракту № в , расположенном по , оформил паспорт сделки №, где поставил подпись от имени директора , Я., осознавая, что данный документ является фиктивным.

21.07.2008 года ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, с целью довести преступление до конца напечатал и собственноручно подписал от имени директора документы: «Счет-фактура №», « Счет-фактура №»; «Товарная накладная №», « Товарная накладная №», осознавая, что данные документы являются фиктивными. После чего ФИО1, незаконно, умышленно, передал В. фиктивные документы: копию контракта на поставку товара №.; копию приложение-спецификация № к контракту на поставку товара №; счет-фактуру №; счет-фактуру №; товарную накладную №; товарную накладную №; копию паспорта сделки №, необходимые для таможенного оформления товара, не осведомляя последнего о недействительности документов, в нарушение норм ст.63, ст. 124, ст.131 Таможенного кодекса РФ, согласно которых при декларировании товара в таможенный орган предоставляются следующие документы, содержащие достоверные сведения, а именно: договоры международной купли-продажи, коммерческие документы, транспортные (перевозочные) документы; сертификаты, документы, подтверждающие происхождение товаров, платежные и расчетные документы.

В., действуя по фиктивной доверенности №, представил специалисту по таможенному оформлению М., действующей на основании доверенности № пакет фиктивных документов: копию контракта на поставку товара №; копию приложение-спецификация № к контракту на поставку товара №; счет-фактуру №; счет-фактуру №; товарную накладную №; товарную накладную №; копию паспорта сделки №, необходимые для оформления грузовой таможенной декларации, не осведомляя последнюю о недействительности представленных документов.

21.07.2008 года на Нижнетагильский таможенный пост Нижнетагильской таможни, расположенный по , специалистом по таможенному оформлению М. подана грузовая таможенная декларация № на товар - рельсы Р-33, железнодорожные, стальные, узкоколейные, б/у, без износа, в таможенном режиме «Экспорт», объемом 130900 кг., к которой были приложены необходимые для таможенного оформления вышеперечисленные фиктивные документы, представленные гр.ФИО1 Товар вывезен в железнодорожных вагонах, место пересечения границы Российской Федерации - т/п Карталинский, Магнитогорской таможни.

Согласно заключения эксперта № свободная (рыночная) стоимость рельс узкоколейных Р-33 на момент подачи ГТД №, по состоянию на 21.07.2008 г., составляет 4171645,89 рублей, что превышает крупный размер, один миллион пятьсот тысяч рублей.

Действия Долгих квалифицированы по ч.1 ст.188 УК Российской Федерации, как контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенное с обманным использованием документов.

8. В 2007 году ФИО1, являясь директором , расположенного по , основным видом деятельности которого является реализация продукции из металла, по договору купли-продажи №, приобрел у , расположенного по , участок железнодорожного пути узкой колеи от , протяженностью 53168 м., для дальнейшего демонтажа и продажи на внешнем рынке.

В 2008 году ФИО1, умышленно, с целью осуществления незаконной внешнеэкономической деятельности приобрел в городе Екатеринбурге у неустановленного лица печать и учредительные документы , оформленные на подставное лицо, Я.

ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное документальное оформление и незаконное перемещение товара - рельсы Р-33, б/у, без износа, из Российской Федерации в Республику Казахстан в адрес , умышленно, из корыстных побуждений напечатал и собственноручно подписал от имени директора Я. документы, которые являются обязательными при таможенном оформлении: «Контракт на поставку товара №», «Приложение-спецификация № к контракту на поставку товара №», «Дополнительное соглашение № к контракту № заключенному между и от 01.07.2008 года»; «Дополнительное соглашение № к контракту № заключенному между и от 29.07.2008 года», осознавая, что данные документы являются фиктивными, т.е. недействительными.

05.06.2008 года ФИО1, незаконно, умышленно, для проведения экспортных операций по фиктивному контракту № в , расположенном по , оформил паспорт сделки №, где поставил подпись от имени директора , Я., осознавая, что данный документ является фиктивным.

21.07.2008 года ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, с целью довести преступление до конца напечатал и собственноручно подписал от имени директора документы: «Счет-фактура №»; «Товарная накладная №», осознавая, что данные документы являются фиктивными. После чего ФИО1, незаконно, умышленно, передал В. фиктивные документы: копию контракта на поставку товара № копию приложение-спецификация № к контракту на поставку товара №; счет-фактуру №; товарную накладную №; копию паспорта сделки №, необходимые для таможенного оформления товара, не осведомляя последнего о недействительности документов, в нарушение норм ст.63, ст. 124, ст.131 Таможенного кодекса РФ, согласно которых при декларировании товара в таможенный орган предоставляются следующие документы, содержащие достоверные сведения, а именно: договоры международной купли-продажи, коммерческие документы, транспортные (перевозочные) документы; сертификаты, документы, подтверждающие происхождение товаров, платежные и расчетные документы.

ФИО2, действуя по фиктивной доверенности №, представил специалисту по таможенному оформлению М., действующей на основании доверенности № пакет фиктивных документов: копию контракта на поставку товара №; копию приложение-спецификация № к контракту на поставку товара №.; счет-фактуру №; товарную накладную №.; копию паспорта сделки №., необходимые для оформления грузовой таможенной декларации, не осведомляя последнюю о недействительности представленных документов.

21.07.2008 года на Нижнетагильский таможенный пост Нижнетагильской таможни, расположенный по , специалистом по таможенному оформлению М. подана грузовая таможенная декларация № на товар - рельсы Р-33, железнодорожные, стальные, узкоколейные, б/у, без износа, в таможенном режиме «Экспорт», объемом 66900 кг., к которой были приложены необходимые для таможенного оформления вышеперечисленные фиктивные документы, представленные гр.ФИО1 Товар вывезен в железнодорожном вагоне, место пересечения границы Российской Федерации - т/п Карталинский, Магнитогорской таможни.

Согласно заключения эксперта № свободная (рыночная) стоимость рельс узкоколейных Р-33 на момент подачи ГТД №, по состоянию на 21.07.2008 г., составляет 2132032,93 рублей, что превышает крупный размер, один миллион пятьсот тысяч рублей.

Действия Долгих квалифицированы по ч.1 ст.188 УК Российской Федерации, как контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенное с обманным использованием документов.

9. В 2007 году ФИО1, являясь директором , расположенного по , основным видом деятельности которого является реализация продукции из металла, по договору купли- продажи №, приобрел у , расположенного по , участок железнодорожного пути узкой колеи от , протяженностью 53168 м., для дальнейшего демонтажа и продажи на внешнем рынке.

В 2008 году ФИО1, умышленно, с целью осуществления незаконной внешнеэкономической деятельности приобрел в городе Екатеринбурге у неустановленного лица печать и учредительные документы , оформленные на подставное лицо, Я.

ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное документальное оформление и незаконное перемещение товара - «накладка Р-33, б/у, шестидырчатая «, «подкладка Д-33, б/у для ж/д путей», « костыль путевой, б/у, прямой» из Российской Федерации в Республику Казахстан в адрес , умышленно, из корыстных побуждений напечатал и собственноручно подписал от имени директора Я. документы, которые являются обязательными при таможенном оформлении: «Контракт на поставку товара №», « Приложение-спецификация № к контракту на поставку товара №.»;«Приложение-спецификация № к контракту на поставку товара №», «Дополнительное соглашение №, к контракту на поставку товара № заключенному между и от 15.08.2008 года», осознавая, что данные документы являются фиктивными,т.е. недействительными.

19.06.2008 года ФИО1 продолжая осуществлять свои преступные намерения, направленные на контрабанду товара - «накладка Р-33, б/у, шестидырчатая», «подкладка Д-33, б/у для ж/д путей», « костыль путевой, б/у, прямой» в крупном размере через таможенную границу РФ с обманным использованием документов, подписал от имени директора Я. договор №, заключенный между и на оказание услуг по таможенному оформлению в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации.

30.06.2008 года ФИО1, незаконно, умышленно, для проведения экспортных операций по фиктивному контракту на поставку товара № в , расположенном по , оформил паспорт сделки №, где поставил подпись от имени директора , Я., осознавая, что данный документ является фиктивным.

29.08.2008 года ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, с целью довести преступление до конца напечатал и собственноручно подписал от имени директора документы: «Счет-фактура №»; « Счет-фактура №»; «Счет-фактура №»; «Товарная накладная №», « Товарная накладная №»; «Товарная накладная №.», осознавая, что данные документы являются фиктивными. После чего ФИО1, незаконно, умышленно, передал В. фиктивные документы: копию контракта на поставку товара №.; копию « Приложение-спецификация № к контракту на поставку товара №.»; копию «Приложение-спецификация № к контракту на поставку товара №», копию «Дополнительное соглашение №, к контракту на поставку товара № заключенному между и от 15.08.2008 года»; счет-фактуру №; счет-фактуру №; счет-фактуру №.; товарную накладную №.; товарную накладную№; товарную накладную №; копию паспорта сделки №., необходимые для таможенного оформления товара, не осведомляя последнего о недействительности документов, в нарушение норм ст.63, ст. 124, ст.131 Таможенного кодекса РФ, согласно которых при декларировании товара в таможенный орган предоставляются следующие документы, содержащие достоверные сведения, а именно: договоры международной купли-продажи, коммерческие документы, транспортные (перевозочные) документы; сертификаты, документы, подтверждающие происхождение товаров, платежные и расчетные документы.

В., действуя по фиктивной доверенности №, представил специалисту по таможенному оформлению К., действующей на основании доверенности № пакет фиктивных документов: копию контракта на поставку товара №; копию « Приложение-спецификация № к контракту на поставку товара №»; копию «Приложение-спецификация № к контракту на поставку товара №», копию «Дополнительное соглашение №, к контракту на поставку товара № заключенному между и от 15.08.2008 года»; счет-фактуру №; счет-фактуру №; счет-фактуру №; товарную накладную № товарную накладную№.; товарную накладную №., необходимые для оформления грузовой таможенной декларации, не осведомляя последнюю о недействительности представленных документов.

29.08.2008 года на Нижнетагильский таможенный пост Нижнетагильской таможни, расположенный по адресу: , специалистом по таможенному оформлению К.. подана грузовая таможенная декларация № на товар - накладка Р-33,б/у, фартучная,шестидырчатая (3940 шт.)- 63ТН; подкладка Д-33, б/у (25316 шт.)-73,4 тн. для ж/д путей; костыль путевой 16х16х165, б/у, прямой (82667 шт.)- 31 тн., для ж/д путей; в таможенном режиме «Экспорт», объемом 167 400 кг., к которой были приложены необходимые для таможенного оформления вышеперечисленные фиктивные документы, представленные гр.ФИО1 Товар вывезен в железнодорожных вагонах, место пересечения границы Российской Федерации - т/п Карталинский, Магнитогорской таможни.

Согласно заключения эксперта № свободная (рыночная) стоимость накладок Р-33, подкладок Д-33, и костыль путевой 16х16х165, бывших в эксплуатации по ГТД № №, по состоянию на 29.08.2008 г., составляет 4619000,00рублей, что превышает крупный размер, один миллион пятьсот тысяч рублей.

Действия Долгих квалифицированы по ч.1 ст.188 УК Российской Федерации, как контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенное с обманным использованием документов.

Органами дознания действия Долгих квалифицированы по каждому из девяти эпизодов по ч. 1 ст. 188 Уголовного кодекса Российской Федерации, как контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенное с обманным использованием документов.

Подсудимый Долгих заявил о полном согласии с предъявленным ему обвинением и подтвердил ранее заявленное им ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Принимая во внимание, что данное заявление подсудимого добровольно, было сделано после проведения консультации с адвокатом, подсудимый сознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, государственный обвинитель согласен с применением особого порядка принятия судебного решения, суд постановляет приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Суд считает, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия Долгих по каждому эпизоду правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 188 Уголовного кодекса Российской Федерации, как контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенное с обманным использованием документов.

При назначении наказания суд учитывает, что подсудимый вину в совершенных преступлениях признал полностью, раскаялся в содеянном, он .

Указанные обстоятельства суд признает в качестве смягчающих наказание Долгих и, учитывая отсутствие отягчающих вину обстоятельств, полагает, что ему может быть назначено наказание, не связанное с лишением свободы.

Руководствуясь ст.316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст.188 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде штрафа в суме 100.000 рублей по каждому из эпизодов.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить Долгих наказание в виде штрафа в сумме 130.000 рублей.

Меру пресечения подсудимому оставить прежней - подписку о невыезде до вступления приговора суда в законную силу.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Свердловский областной суд в течение десяти суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст.317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Судья О.Н. Хорьков