Гражданский кодекс часть 1

родившейся Дата обезличена года рождения в с. ФИО5 ... ..., гражданина РФ, невоеннообязанной, со средне-специальным образованием, замужней, иждивенцев не имеющей, не работающей, зарегистрированной по адресу ..., ... ... ... ...; проживающей по адресу ..., ... ... ... ..., ранее несудимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. ст. 30 ч. 3, 171 ч. 2 п. «б» УК РФ

Кроткова Сергея Васильевич

Дата обезличена года рождения, уроженца ... области, гражданина РФ, невоеннообязанного, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка1997 года рождения, пенсионера, зарегистрированного по адресу Республика КОМИ ... ... ... «б» ..., проживающего по адресу ..., ... ... ... ... обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. ст. 30 ч. 3, 171 ч. 2 п. «б» УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного следствия Кроткова Лариса Владимировна обвиняется в совершении покушения на незаконное предпринимательство, т.е. осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенном при следующих обстоятельствах:

Кроткова Л.В., жительница ... области, в период с Дата обезличена г. по Дата обезличена г состоящая на учете в Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ..., в качестве индивидуального предпринимателя осуществляющего предпринимательскую деятельность в виде розничной торговли мужской, женской и детской одеждой (код ОКВЭД-52.42.1.), совместно с Кротковым С.В., действуя с прямым умыслом, направленным на систематическое получение прибыли, осознавая общественно-опасный характер своих действий, в нарушение установленного Российским законодательством порядка оборота изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, в период с января 2008 г. по Дата обезличена г. осуществляла на территории г.о. ... предпринимательскую деятельность – розничную торговлю ювелирными изделиями из драгоценных металлов (код ОКВЭД-52.48.22), которой она – Кроткова Л.В заниматься не в праве.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на систематическое получение прибыли, от осуществления незаконной предпринимательской деятельности Кроткова Л.В. в период времени с января 2008 г. по Дата обезличена г., при этом Дата обезличена г. снявшись с учета в налоговых органах и действуя без регистрации совместно с Кротковым С.В., в нарушение ст. 10, 13 ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», устанавливающих Федеральный пробирный надзор и государственный контроль за производством, извлечением, переработкой, использованием, обращением, учетом и хранением драгметаллов и драгкамней на территории Российской Федерации, в нарушение Приказа Министерства финансов РФ от Дата обезличена г. Номер обезличен «О специальном учете организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями», а также в нарушение требований п. 3 Инструкции «О порядке ведения специального учета организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями на территории РФ», обязывающей вставать на специальный учет государственных инспекций пробирного надзора организации, независимо от их организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, извлекающих (в том числе попутно) производящих, перерабатывающих…., драгметаллы и драгкамни, скупающих, торгующих ими…, в период с января 2008 г. по Дата обезличена г. включительно, без постановки на специальный учет в Верхнее-Волжской государственной инспекции пробирного надзора ... и в Подмосковной государственной инспекции пробирного надзора, в неустановленном следствием месте приобретала ювелирные изделия из сплавов драгоценных металлов золота 585 пробы и серебра 925 пробы, в неустановленном количестве и совместно с Кротковым С.В. систематически перевозила их в ... области, где осуществляла в различных организациях и учреждениях розничную торговлю ювелирными изделиями, устанавливая цену по своему усмотрению от 750 рублей до 1 110 рублей за один грамм золота и по 80 рублей за один грамм серебра.

Дата обезличена г. Кроткова Л.В., не имя регистрации в органе, осуществляющем регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в нарушение установленного Российским законодательством порядка оборота изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, совместно с Кротковым С.В., с целью получения дохода в особо крупном размере, осознавая общественно-опасный характер своих действий, приобретенные в неустановленном следствием месте ювелирные изделия из сплавов драгоценных металлов золота 585 пробы и серебра 925 пробы, опломбированные ярлыками с указанием различных изготовителей, желая осуществить незаконную предпринимательскую деятельность, перевезла на территорию г.о. ... изделия из золота общей массой 1 849, 34 грамм, четыреста двух наименований, из которых кольца 117 шт., серьги 188 единиц, (94 пары), цепи 72 шт., подвески 70 шт., браслеты 39 шт., броши 7 шт., зажим для галстука 1 шт., изделия для пирсинга 2 шт., и изделия из серебра общей массой 915, 66 грамм, ста пяти наименований, из которых кольца 23 шт., серьги 50 единиц, (25 пар), цепи 19 шт., подвески 20 шт., браслеты 2 шт., броши 3 шт., колье 4 шт., шнуры с замком 2 шт, столовые приборы 5 шт. брелок 1 шт. ионизатор 1 шт., где намеревалась реализовывать ювелирные изделия из золота по цене 850 рублей за один грамм, и из серебра по 80 рублей за один грамм, в целях извлечения дохода в особо крупном размере на сумму 1 544 191 руб., 08 коп. Однако реализовать ювелирные изделия, и получить желаемый доход в особо крупном размере ей – Кротковой Л.В. не удалось по независящим от нее обстоятельствам, поскольку при осуществлении торговли Дата обезличена г. в 11 час. 30 мин. находясь в кабинете Номер обезличен МУЗ ЭЦГБ по адресу: ..., г.о. Электросталь ... ... «а», она – Кроткова С.В. была задержана сотрудниками милиции вместе с Кротковым С.В., а находившиеся при них ювелирные изделия из драгоценных металлов золота и серебра на сумму 1 544 191 руб, 08 коп. изъяты, т.е. в совершении покушения на незаконное предпринимательство, т.е. осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, не доведенной до конца по независящим от нее обстоятельствам, т.е. преступление, предусмотренное ст. ст. 30 ч. 3, 171 ч. 2 п. «б» УК РФ.

Кротков С.В. органами предварительного следствия обвиняется в совершении покушения на незаконное предпринимательство, т.е. в осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенном при следующих обстоятельствах:

Кротков С.В., житель ... области, не имя регистрации в органе, осуществляющем регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, совместно с Кротковой Л.В. действуя с прямым умыслом, направленным на систематическое получение прибыли, осознавая общественно-опасный характер своих действий, в нарушение установленного Российским законодательством порядка оборота изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, в период с января 2008 г. по Дата обезличена г. осуществлял на территории г.о. ... предпринимательскую деятельность – розничную торговлю ювелирными изделиями из драгоценных металлов (код ОКВЭД-52.48.22), которой он – Кротков С.В. заниматься не в праве.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на систематическое получение прибыли, от осуществления незаконной предпринимательской деятельности он – Кротков С.В. в период времени с января 2008 г. по Дата обезличена г. включительно, совместно с Кротковой Л.В., в нарушение ст. 10, 13 ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», устанавливающих Федеральный пробирный надзор и государственный контроль за производством, извлечением, переработкой, использованием, обращением, учетом и хранением драгметаллов и драгкамней на территории Российской Федерации, в нарушение Приказа Министерства финансов РФ от Дата обезличена г. Номер обезличенН «О специальном учете организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями», а также в нарушение требований п. 3 Инструкции «О порядке ведения специального учета организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями на территории РФ», обязывающей вставать на специальный учет государственных инспекций пробирного надзора организации, независимо от их организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, извлекающих (в том числе попутно) производящих, перерабатывающих…., драгметаллы и драгкамни, скупающих, торгующих ими…, в указанный период времени, без регистрации и постановки на специальный учет в Верхнее-Волжской государственной инспекции пробирного надзора ... и Подмосковной государственной инспекции пробирного надзора, в неустановленном следствием месте, совместно с Кротковой Л.В. приобретал ювелирные изделия из сплавов драгоценных металлов золота 585 пробы и серебра 925 пробы, в неустановленном количестве и совместно с Кротковой Л.В. систематически перевозил их в ... области, где осуществлял в различных организациях и учреждениях розничную торговлю ювелирными изделиями, устанавливая цену по своему усмотрению от 750 рублей до 1 110 рублей за один грамм золота и по 80 рублей за один грамм серебра.

Дата обезличена г. он – Кротков С.В., не имя регистрации в органе, осуществляющем регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в нарушение установленного Российским законодательством порядка оборота изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, совместно с Кротковым С.В., с целью получения дохода в особо крупном размере, осознавая общественно-опасный характер своих действий, приобретенные в неустановленном следствием месте ювелирные изделия из сплавов драгоценных металлов золота 585 пробы и серебра 925 пробы, опломбированные ярлыками с указанием различных изготовителей, желая осуществить незаконную предпринимательскую деятельность, перевез на территорию г.о. ... изделия из золота общей массой 1 849, 34 грамм, четыреста двух наименований, из которых кольца 117 шт., серьги 188 единиц, (94 пары), цепи 72 шт., подвески 70 шт., браслеты 39 шт., броши 7 шт., зажим для галстука 1 шт., изделия для пирсинга 2 шт., и изделия из серебра общей массой 915, 66 грамм, ста пяти наименований, из которых кольца 23 шт., серьги 50 единиц, (25 пар), цепи 19 шт., подвески 20 шт., браслеты 2 шт., броши 3 шт., колье 4 шт., шнуры с замком 2 шт, столовые приборы 5 шт. брелок 1 шт. ионизатор 1 шт., где намеревалась реализовывать ювелирные изделия из золота по цене 850 рублей за один грамм, и из серебра по 80 рублей за один грамм, в целях извлечения дохода в особо крупном размере на сумму 1 544 191 руб., 08 коп. Однако реализовать ювелирные изделия, и получить желаемый доход в особо крупном размере ему – Кроткову С.В. не удалось по независящим от нее обстоятельствам, поскольку при осуществлении торговли Дата обезличена г. в 11 час. 30 мин. находясь в кабинете Номер обезличен МУЗ ЭЦГБ по адресу: ..., г.о. Электросталь ... ... «а», он – Кротков С.В. был задержан сотрудниками милиции вместе с Кротковым С.В., а находившиеся при них ювелирные изделия из драгоценных металлов золота и серебра на сумму 1 544 191 руб, 08 коп. изъяты, т.е. в совершении покушения на незаконное предпринимательство, т.е. осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, не доведенной до конца по независящим от нее обстоятельствам, т.е. преступление, предусмотренное ст. ст. 30 ч. 3, 171 ч. 2 п. «б» УК РФ.

Допрошенный в судебном заседании Кротков С.В виновным себя не признал и пояснил, что примерно в 2002 году, он в ..., селе ФИО5 ..., в магазинах при фабриках по производству золотых изделий, у посторонних лиц и у кустарей на свои личные сбережения неоднократно приобретал золотые изделия, которые после приобретения хранил у себя дома. В 2008 году он вступил в брак с Кротковой Л.В. В 2008 году, испытывая потребность в денежных средствах, он решил продать часть хранящихся у него золотых изделий на сумму 150 000 руб. Продавать золотые и серебряные изделия он решил в Подмосковье. Его супруга Кроткова Л.В. решила ездить в поездки вместе с ним, опасаясь за его безопасность.

В течение 2008-2009 года он вместе с супругой приезжали в ... области, где в различных учреждениях – МСЧ-21, прачечной ... поликлинике предлагали сотрудникам указанных учреждений приобрести золотые изделия. Им было продано незначительное количество золотых изделий, при этом достигнуть своей цели и продать золотых изделий на сумму 150 000 руб. он не смог, поскольку изделия покупали плохо. Кроткова Л.В. помогала ему продавать золотые изделия, однако ей они не принадлежат, поскольку являются его – Кроткова С.В. собственностью, приобретенной до брака. О том, что он, продавая золотые и серебряные изделия, занимается незаконным предпринимательством, он не знал и противозаконности своего поведения не осознавал. Дата обезличена года он вместе с Кротковой пришли в поликлинику МУЗ ЭЦГБ, прошли в кабинет Номер обезличен, достали привезенные золотые и серебренные изделия и предложили сотрудникам их приобрести, однако вскоре в кабинет вошли сотрудники милиции, которые их задержали и изъяли золотые и серебряные изделия. Дата обезличена года продать что-либо они не успели.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Кроткова Л.В. виновной себя не признала и пояснила суду, что в 2008 году она познакомилась и вступила в брак с Кротковым С.В. О том, что у него имеются золотые изделия, приобретенные им на личные сбережения до брака она не знала, супруг рассказал ей об этом в 2008 году, когда их семье потребовались наличные деньги для ремонта. Супруг пояснил ей, что хочет продать часть имеющихся у него золотых изделий, а на полученные от продажи деньги сделать ремонт. Она знала о намерении супруга продавать золотые изделия в Подмосковье и, поскольку боялась отпускать его одного в поездки, стала ездить вместе с ним. Для продажи изделий они приезжали в ..., где в различных учреждениях предлагали учреждениях (поликлинике, прачечной и других) приобрести золотые изделия. Она по просьбе покупателей показывала им изделия, помогала посчитать цену изделия, однако все деньги она передавала супругу, поскольку продаваемые золотые изделия принадлежали ему. Золотые изделия у них покупали недостаточно часто и продать золотых изделий на большую сумму им не удалось, это она знала со слов супруга. Дата обезличена года она с супругом Кротковым С.В. пришли в поликлинику МУЗ ЭЦГБ, прошли в кабинет Номер обезличен, достали привезенные золотые и серебренные изделия и предложили сотрудникам их приобрести, однако вскоре в кабинет вошли сотрудники милиции, которые их задержали и изъяли золотые и серебряные изделия. Дата обезличена года продать что-либо они не успели.

В судебном заседании судом установлено следующее:

В неустановленное судом время и в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах Кротков С.В. приобрел ювелирные изделия из сплавов драгоценных металлов золота 585 пробы и серебра 925 пробы, опломбированные ярлыками с указанием различных изготовителей, количество и наименование которых не установлено, которые вместе с Коротковой Л.В. привозил в ... области и продавал физическим лицам. Общее количество проданных золотых изделий и сумма полученного дохода в ходе предварительного следствия и в судебном заседании не установлена. Дата обезличена г. Кротков С.В. и Кроткова Л.В., каждый из которых не имел регистрации в органе, осуществляющем регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приобретенные в неустановленном следствием месте ювелирные изделия из сплавов драгоценных металлов золота 585 пробы и серебра 925 пробы, опломбированные ярлыками с указанием различных изготовителей, перевезли на территорию г.о. ... изделия из золота общей массой 1 849, 34 грамм, четыреста двух наименований: кольца 117 шт., серьги 188 единиц, (94 пары), цепи 72 шт., подвески 70 шт., браслеты 39 шт., броши 7 шт., зажим для галстука 1 шт., изделия для пирсинга 2 шт., и изделия из серебра общей массой 915, 66 грамм, ста пяти наименований, из которых кольца 23 шт., серьги 50 единиц, (25 пар), цепи 19 шт., подвески 20 шт., браслеты 2 шт., броши 3 шт., колье 4 шт., шнуры с замком 2 шт, столовые приборы 5 шт. брелок 1 шт. ионизатор 1 шт., где намеревалась реализовывать ювелирные изделия из золота по цене 850 рублей за один грамм, и из серебра по 80 рублей за один грамм, в целях извлечения дохода в особо крупном размере на сумму 1 544 191 руб., 08 коп. Однако реализовать ювелирные изделия, Кроткову С.В. и Кротковой Л.В. не удалось по независящим от них обстоятельствам, поскольку Дата обезличена г. в 11 час. 30 мин., Кротков и Кроткова находясь в кабинете Номер обезличен МУЗ ЭЦГБ по адресу: ..., г.о. Электросталь ... ... «а», после предложения сотрудникам МУЗ ЭЦГБ купить золотые изделия были задержаны сотрудниками милиции, а находившиеся при них ювелирные изделия из драгоценных металлов золота и серебра на сумму 1 544 191 руб, 08 коп. изъяты.

Данные обстоятельства установлены:

Показаниями свидетеля ФИО7, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в связи с неявкой свидетеля в суд, из которых следует, что свидетель « работает в качестве диетсестры в медсанчасти Номер обезличен ... на ... в начале 2009 г. в пищеблок мед санчасти Номер обезличен, во второй половине дня зашли ранее незнакомые мужчина и женщина….данные мужчина и женщина предложили им приобрести у них золото… сказали, что приехали из ...…у них с собой был небольшой выбор товара, они показали ей золотые цепочки. Она поинтересовалась, есть ли у них серьги, т.к. ей нужны были сережки для себя. Кроткова сказала, что они приедут через две недели и могут привезти серьги. Она сказала, что дорогие серьги покупать не будет и может рассчитывать примерно на 3 000 рублей….Ей на мобильный телефон примерно через две недели позвонила Кроткова и сказала, что они приехали и могут показать серьги. Она …предложила им приехать в мед. санчасть. Когда они приехали, они достали раскладную доску, на которой были прикреплены изделия. Изделий было много…Кроткова сказала, что золото они продают по цене 1 050 рублей за один грамм, но в магазине дороже. Она выбрала себе золотые сережки, на них была прикреплена бирка с указанием веса. Вес был указан примерно 3 грамма. Потом Кроткова взяла свой калькулятор, посчитала, и сказала, что эти серьги стоят 3 000 рублей… она с ними сразу расплатилась. Больше Ларису и Сергея она сама не видела. Один раз, она знает, что они приходили в их пищеблок, но заведующая их выгнала и не разрешила торговать (т. 2 л.д.74-75)

Показаниями свидетеля ФИО8, пояснившей в судебном заседании, что она работает бухгалтером ООО «ЭЛИНС» (прачечная) ..., расположенном на ... .... С зимы 2008 ... знакома с женщиной по имени Лариса, и мужчиной по имени Сергей (Кротковыми) которые приезжали в помещение прачечной и торговали ювелирные изделия из золота. Кротковы рассказывали, что они являются представителями завода изготовителя ювелирных изделий и соответственно продают ювелирные изделия. Никаких подтверждающих документов они не показывали. Они приезжали с периодичностью раз в два месяца и привозили на продажу большое количество ювелирных изделий. Золото они продавали примерно по цене 950 рублей за один грамм. Цена продажи могла меняться, при этом они поясняли, что золото подорожало. Серебро они начали продавать весной 2009 г. Она сама лично покупала у них четыре золотых кольца и один золотой кулон в период 2008 года. Последние изделия из золота она хотела выкупить у них в марте 2009 г., но достаточных средств на их приобретение не хватило, и она им все вернула. В основном торговала изделиями Кроткова, она показывали изделия, называла цену, размер, просчитывала на калькуляторе стоимость в зависимости от веса и т.д. Кротков при этом считал полученные деньги. Также их работники интересовались изделиями, но кто конкретно покупал и по какой цене, сказать не может. На каждом привезенном изделии находились бирки с указанием веса и завода изготовителя. Если сразу денежных средств на оплату было недостаточно, Кротковы могли продать изделия в долг, или в рассрочку. Последний раз Кротковы приезжали к ним в марте 2009 г. и торговали изделиями.

Показания свидетеля ФИО10, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в связи с неявкой свидетеля в суд, из которых следует, что свидетель «работает в качестве медсестры МУЗ ЭЦГБ отделения врачей общей практики… в феврале 2009 г. к ним в отделение пришли мужчина и женщина и предложили приобрести у них ювелирные изделия, которые были у них с собой. Они представились как Лариса и Сергей, сказали, что приехали из .... Они прошли в кабинет Номер обезличен к ФИО9 и стали показывать ювелирные изделия. Золотые изделия они продавали недорого, по цене 850 рублей на один грамм. Золотые изделия были в большом количестве – кольца, серьги, цепочки и т.д. Они предлагали им приобрести изделия в рассрочку. На каждом изделии имелась бирка с указанием веса. Она сама изделия смотрела, мерила, но не покупала. Кто именно из их сотрудников приобретал изделия, она не знает. Потом Лариса и Сергей несколько раз приезжали в поликлинику и торговали изделиями из золота и серебра. Они рассказывали, что берут изделия в ... на ювелирном заводе под реализацию. Когда Лариса и Сергей занимались торговлей, изделия они не взвешивали, так как на бирках был указан вес. У Сергея был при себе калькулятор, он умножал вес изделия в граммах на стоимость одного грамма золота обозначенную ими, по такому расчету определялась цена. Лариса и Сергей также могли оставлять покупателям золотые изделия с последующей передачей денег, под зарплату или аванс. Все записи они вели в блокнотах. Дата обезличена г. примерно в 12 часов 30 минут она спустилась по рабочим вопросам в кабинет Номер обезличен, и увидела, что приехали Лариса и Сергей. На подставках они разложили ювелирные изделия и приступили к торговле. Предлагали им смотреть изделия, мерить и т.п. В этот раз они привезли изделия в большом количестве из золота и серебра. Дата обезличена ... и Сергей продавали изделия из золота по цене 850 рублей за один грамм, а изделия из серебра по цене 80 рублей за один грамм. Продать они ничего не успели, так как почти сразу в кабинет Номер обезличен вошли трое мужчин и предоставили удостоверения сотрудников милиции. Лариса и Сергей были очень испуганы, Ларисе стало плохо. Сергей побледнел как полотно, было видно, что они понимают, что в результате этого у них будут проблемы. Сотрудники милиции вместе с Ларисой и Сергеем находились в кабинете примерно до 16 часов, а потом все уехали. Более Лариса и Сергей в клинику не приезжали. В разговоре с ними Лариса и Сергей говорили, что в Костроме где они проживают, у них нет другой работы, и торговля ювелирными изделиями это их единственный источник дохода. (т.1л.д.93-94)

Показания свидетеля ФИО9, которая пояснила в судебном заседании, что работает качестве сестры-хозяйки МУЗ ЭЦГБ отделения врачей общей практики… в феврале 2009 г. к ним в отделение пришли мужчина и женщина и предложили посмотреть ювелирные изделия для покупки. Они представились как Лариса и Сергей, сказали, что приехали из .... Она пригласила их к себе в кабинет Номер обезличен, они разложили ювелирные изделия. Золотые изделия они продавали по цене 850 рублей за один грамм. Золотые изделия были различные – кольца, серьги, цепочки и т.д. На каждом изделии имелась бирка с указанием веса. Она сама изделия не покупала. Их сотрудники приходили и выбирали изделия для покупки. В следующий раз Лариса и Сергей приезжали в поликлинику в начале марта и в конце марта 2009 г. и торговали ювелирными изделиями. Ничего подозрительного в том, что они продают изделия, она не заметила и считала что это законно. Дата обезличена г. Лариса и Сергей приехали в их поликлинику, как обычно без предупреждения, примерно 11 часов 30 минут. Они прошли в ее кабинет и разложили изделия. Лариса и Сергей были уже знакомы с некоторыми из их сотрудников. Примерно через один час в ее кабинет вошли трое мужчин и представились сотрудниками милиции. …Сотрудники милиции вместе с Ларисой и Сергеем находились в кабинете примерно до 16 часов, а потом все уехали. Более Лариса и Сергей в клинику не приезжали.

Показания свидетеля ФИО11 ., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в связи с неявкой свидетеля в суд, из которых следует, что свидетель работает охранником «... она работает с 2007 года. Ее рабочее место находится в здании МУЗ ЭЦГБ по адресу ... ..., на первом этаже. Примерно в мае 2008 г. к ним в поликлинику пришли женщина и мужчина, они предложили посмотреть ювелирные изделия, которые были у них с собой. Она спросила у них, откуда они приехали. Мужчина по имени Сергей ответил, что они приехали из ... и являются реализаторами ювелирных изделий от ювелирного завода. При этом он достал файл, в котором находился какой-то документ и предложил ей посмотреть, но она документ не читала… она предложила им пройти в кабинет Номер обезличен к ФИО9, поскольку ее рабочий кабинет был большой, и там можно было разместиться. Лариса и Сергей стали показывать изделия из золота, и предлагать их приобрести. Золотые изделия они продавали недорого, по цене 850 рублей за один грамм. Золотые изделия были в большом количестве – кольца, серьги, цепочки, браслеты и т.д. Они также предлагали приобрести изделия в рассрочку. На каждом изделии имелась бирка с указанием веса, но цены указано не было. На бирке также имелся штамп ОТК. Они познакомились с данными людьми, и они стали приезжать к нам в поликлинику часто, примерно 2-3 раза в месяц, под аванс и получку. Ювелирных изделий они привозили всегда с собой много, в том числе были и изделия с бриллиантами. Она знает, что Лариса и Сергей торговали изделиями также в других местах, в прачечной, МСЧ-21, в столовых, в паспортном столе, судах и т.д. Она сама приобрела у них золотые изделия в количестве 6 штук. Лариса и Сергей продавали изделия изначально по цене 850 рублей, потом 860 руб., 890, и последняя цена 1 060 рублей за один грамм. Поскольку отношения у них были доверительные, Лариса и Сергей попросили у нее поинтересоваться у ее знакомых, не желают ли они приобрести золото. Они оставляли ей ювелирные изделия, которые она предлагала купить своим знакомым. Те, кто покупал, передавали ей денежные средства, которые она возвращала Ларисе и Сергею, когда они приезжали в следующий раз. В последствии, она стала узнавать, что приобретенные изделия имеют брак, а именно стали выпадать драгоценные камни, в том числе и бриллианты. Граждане, которые купили изделия, стали предъявлять ей претензии. Она взволновалась и сообщила об этом Ларисе и Сергею, а также попросила их поменять изделия. Они отказались производить обмен, сославшись на то, что золотые изделия обмену не подлежат. Затем она внимательно осмотрела бирки и заметила, что на всех бирках указан завод изготовитель ..., но адреса местонахождения завода были разные (т.е. разные улицы и номера домов). Она подумала, что в ... не может быть столько ювелирных заводов, и ее это насторожило. После этого она сообщила Ларисе о том, что не желает больше оказывать ей помощь в продаже изделий. Ей известно, что Дата обезличена ... и Сергей приехали в поликлинику торговать золотыми и серебряными изделиями. В этот день, находясь в кабинете Номер обезличен, они были задержаны сотрудниками ОБЭП. Более Лариса и Сергей в клинику не приезжали (т.1л.д.95-97)

Показания свидетеля ФИО12 ., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в связи с неявкой свидетеля в суд, из которых следует, что свидетель « работает в филиале «Мособлгаз» в ..., по адресу ул. БЖД д. Номер обезличен. Примерно летом 2008 г. к ним на производство пришли ранее неизвестные мужчина и женщина. Женщину звали Лариса, а мужчину Сергей, она знала, что они являются супругами. Они сообщили, что приехали из ... и предложили ей и ее сотрудникам посмотреть и купить у них золотые изделия. Золото они предлагали приобрести по цене 900 рублей за один грамм. Также у них было и серебро…У Сергея также были на продажу золотые изделия с бриллиантами. Лариса и Сергей рассказывали, что они являются представителями завода изготовителя ювелирных изделий и соответственно продают эти изделия. Никаких подтверждающих документов они не показывали. Она сама покупала у них изделия, а также они оставляли ей золото для того, чтобы она могла предложить его своим знакомым. Все записи они вели в своей записной книжке, там Лариса помечала номера мобильных телефонов клиентов и цену и вес оставляемых изделий. Ее смущало то обстоятельство, что они приезжают с таким большим количеством золота и так просто его оставляют, практически незнакомым людям. Стоимость изделий из золота была гораздо ниже, чем в магазине, и многие из ее работников его покупали. Лариса всегда звонила ей на мобильный телефон и предупреждала, что они приезжают. Лариса и Сергей приезжали к ним на работу в период с лета 2008 г. по январь 2009 г., примерно около пяти раз. После января 2009 г. она их не видела, все их сотрудники накупили у них золотые изделия, и ими больше не интересовались. После нового 2009 г. они подняли цену на золото и продавали его по цене 990 рублей. В последствии, она и ее знакомые, которые купили это золото, стали замечать в изделиях дефекты, т.е. могли ломаться застежки, качаться и выпадать камни и т.д., тогда они заподозрили, что это золото или фальшивое или выполнено с браком (т.2л.д.76-77)

Показаниями свидетеля ФИО13, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в связи с неявкой свидетеля в суд, из которых следует, что свидетель «работает медсестрой в МУЗ ЭЦГБ г.о. Электросталь Дата обезличена года она зашла в кабинет Номер обезличен, в котором мужчина и женщина продавали золотые изделия, ранее с февраля 2009 года они же приезжали в поликлинику 2 раза в месяц и также продавали золотые изделия… она покупала у низ золотое кольцо и серьги по цене 750 руб. за грамм золота (т.1л.д.249-250).

Показаниями свидетеляФИО14, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в связи с неявкой свидетеля в суд, из которых следует, что свидетель «является учредителем и директором организации ООО «Импульс» в ..., которая занимается оптовой продажей ювелирных изделий, состоит на учете в налоговых органах г.о. Электросталь. Кроме того, ООО «Импульс» состоит на специальном учете в подмосковной инспекции пробирного надзора в ... и имеет свое свидетельство и карту о постановке на спец. учет. Для реализации ювелирных изделий на территории РФ необходимо быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, а также ювелирных изделий из них на территории РФ регламентируются Федеральным Законом Номер обезличен от 1998 г. «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и Инструкцией Министерства финансов РФ Номер обезличен Н от Дата обезличена г., «О порядке ведения специального учета организаций» в соответствии с которыми юридические лица и ИП обязаны встать на специальный учет в территориальном отделении пробирной палаты, где им обязаны выдать карту постановки на специальный учет, в которой указываются разрешительные виды деятельности с драгоценными металлами и камнями, а также ювелирными изделиями. К этой карте в обязательном порядке прилагается свидетельство о постановке на специальный учет, которая также выдается пробирной палатой. При отсутствии вышеуказанных документов операции (оборот) связанные с реализацией ювелирных изделий будут считаться незаконными. Производитель ювелирных изделий также должен стоять на спец. учете в государственной пробирной палате при Министерстве финансов РФ через государственные инспекции пробирного надзора, в районе деятельности которых они прошли государственную регистрацию. У каждого производителя имеется свой именник, состоящий из нескольких букв, в основном их четыре или три. После изготовления ювелирного изделия каждый производитель проставляет на изделии свое клеймо – именник. После этого готовые ювелирные изделия направляются в пробирную инспекцию, где проверяется качество и соответствие каждого изделия. После проверки на изделии пробирной инспекцией проставляется проба на изделии из золота либо из серебра, например золото 585 (750) или серебро 925. Подмосковная инспекция пробирного надзора на территории ... расположена в .... (т.1л.д.93-94).

Показаниями свидетеля ФИО15, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в связи с неявкой свидетеля в суд, из которых следует, что свидетель который является старшим оперуполномоченным ОБЭП УВД г.о. Электросталь и ему в середине мая 2009 года поступила информация о том, что на территории ... жители ... осуществляют незаконную реализацию ювелирных изделий из золота и серебра в больших объемах. Торговля осуществилась в поликлинике Номер обезличен МУЗ ЭЦГБ. Дата обезличена года, прибыв в указанную поликлинику он увидел, что в кабинете Номер обезличен мужчина и женщина предложили для продажи ювелирные изделия, которые рассматривали сотрудники поликлиники. На столах были разложены лотки с большим количеством ювелирных изделий из металла желтого и белого цвета., на которых находились бирки с указанием пробы каждого изделия. Продавцы изделий – Кротков и Кроткова были задержаны доставлены в милицию, дали объяснения, в которых не отрицали факта торговли золотыми изделиями, которые покупают на рынке у неизвестных лиц. Изъятые золотые изделия были внесены в протокол (т.2л.д.108-109).

Показаниями свидетеля ФИО16, пояснившей в судебном заседании, что в 2002 году она при разговоре со своим знакомым Кротковым С.В узнала, что последний хочет поехать в село ФИО5 ..., где дешево продают золотые изделия. Как она поняла со слов Кроткова, он после выхода на пенсию и переезда из северного города, имел личные сбережения, хотел приобрести на них золотые изделия, что бы таким образом сохранить деньги от инфляции. Ей и ранее было известно, что в селе ФИО5 ... золотые изделия продаются как в магазинах у фабрики золотых изделий, так и частными лицами «с рук». Она полагает, что продающим золотые изделия лицам зарплату на производстве выдавали продукцией фабрики. Поскольку ей также было необходимо купить несколько золотых изделий в подарок, она вместе с Кротковым поехала в указанное село, где у граждан, продававшим золотые изделия приобрела несколько ювелирных изделий. Кротков также покупал золото, но сколько и на какую сумму, она не интересовалась. В 2008 году она узнала от Кроткова, что ему для ремонта квартиры требуются деньги и он решил продать часть ранее приобретенных золотых изделий. О том, сколько он продал золотых изделий, ей неизвестно.

Протоколом осмотра места происшествия от Дата обезличена года - кабинета Номер обезличен МУЗ ЭЦГБ расположенного по адресу: ..., г.о. Электросталь ... ... «а», в ходе которого были изъяты изделия из металла 585 пробы в количестве 1 849, 34 грамма и из металла 925 пробы, в количестве 915,66 грамм. (Том Номер обезличенл.д. 4-6)

Актами заключений криминалистических экспертиз от Дата обезличена г., проведенных Центральной государственной инспекцией пробирного надзора, согласно которым определяется соответствие изъятых ювелирных изделий сплаву золота 585 пробы и общая масса изъятых изделий из золота в размере 1 849. 34 грамма (Том 1л.д. 133-158)

Актами заключений криминалистических экспертиз от Дата обезличена г., проведенных Центральной государственной инспекцией пробирного надзора, согласно которым определяется соответствие изъятых ювелирных изделий сплаву золота 925 пробы и общая масса изъятых изделий из серебра в размере 915.66 грамм. (Том 1л.д.159-179)

Протоколом осмотра предметов – ювелирных изделий из металла 585 пробы, изъятых Дата обезличена г. у Кротковой Л.В. и Кроткова С.В. на момент осуществления незаконной предпринимательской деятельности по адресу: ..., г.о. Электросталь ... ... «а» (т.2л.д.44-67)

Протоколом осмотра предметов – ювелирных изделий из металла 925 пробы, изъятых Дата обезличена г. у Кротковой Л.В. и Кроткова С.В. на момент осуществления незаконной предпринимательской деятельности по адресу: ..., г.о. Электросталь ... ... «а».(т.2л.д.35-43)

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, которым ювелирные изделия из сплава металла 985 пробы в количестве 105 наименований (кольца 23 шт., серьги – 25 пар, цепи – 19 шт., подвески – 20 шт., браслеты – 2 шт., броши – 3 шт., колье – 4 шт., шнур с зажимом – 2 шт., столовые приборы – 5 шт., брелок – 1 шт., ионизатор -1 шт. ) упакованы в целлофановые пакеты и признаны вещественными доказательствами (т.2л.д.68.

Протоколом осмотра предметов – блокнота и тетради с записями имен, номеров телефонов, наименований ювелирных изделий, дорожной сумки, изъятых Дата обезличена г. у Кротковой Л.В. и Кроткова С.В. на момент осуществления незаконной предпринимательской деятельности по адресу: ..., г.о. Электросталь ... ... «а»(т.2л.д.69-70), которые постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.2л.д.71)

Выслушав показания подсудимых, свидетелей, изучив письменные материалы дела, проанализировав представленные сторонами доказательства, проверив их допустимость, относимость, достоверность и достаточность, суд пришел к выводу о том, что вина подсудимых в совершении преступления, предусмотренного ст.30 ч.3 ст. 171 ч.2 п.«б» УК РФ – покушения на незаконное предпринимательство, т.е. осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, не нашла подтверждения в судебном заседании. Суд считает, что ни одно из представленных органами следствия доказательств не дает оснований для вывода о виновности Кроткова С.В., Кротковой Л.В. в совершении инкриминируемого каждому из них деяния, поскольку в действиях Кротковой Л.В. и Кроткова С.в. отсутствует данный состав преступления.

К указанному выводу суд пришел на основании следующего.

В соответствии с ч. 1 ст. 34 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ч. 1 ст. 23 ГК РФ).

Определяя в ст. 2 предпринимательство как самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, Гражданский кодекс РФ предусматривает, что ею могут заниматься лишь лица, зарегистрированные в установленном законом порядке. При наличии указанных в ст. 171 УК признаков незарегистрированная предпринимательская деятельность признается незаконной, влекущей уголовную ответственность.

В соответствии с диспозицией ст.171 УК РФ, неотъемлемым элементом состава данного преступления является получение от незаконной предпринимательской деятельности незаконного дохода.

Поскольку всякая предпринимательская деятельность по определению преследует цель получения прибыли, следовательно, при квалификации действий предпринимателя, хотя и совершенных с нарушением Закона, но не повлекших за собой получение незаконного дохода в установленном законодателем размере, как покушение на это преступление при отсутствии реально полученных незаконных доходов невозможно.

Именно по признаку извлечение дохода уголовно наказуемое незаконное предпринимательство отграничивается от административных проступков: осуществления предпринимательства без регистрации (ч. 1 ст. 14.1 КоАП), или без лицензирования (ч. 2 ст. 14.1 КоАП), или с нарушением условий, предусмотренных лицензией (ч. 3 ст. 14.1 КоАП), или с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией (ч. 4 ст. 14.1 КоАП). Административная ответственность за подобные деяния наступает, если не причинен крупный ущерб и не извлечен доход в крупном размере.

Потому суд считает, что невозможно совершить покушение на совершение преступления, предусмотренного как ч.1 так и ст.2 ст.171 УК РФ поскольку если извлечен доход в крупном размере, то имеет место уголовно – наказуемое деяние; не причинен (не извлечен) – административное правонарушение.

Органы предварительного следствия и государственный обвинитель ссылаются на то, что Кротков С.В. и Кроткова Л.В. в 2008 –2009 году (до Дата обезличена года) систематически перевозили золотые изделия в ... области, где осуществляли их розничную торговлю в различных организациях и учреждениях, устанавливая цену по своему усмотрению от 750 рублей до 1 110 рублей за один грамм золота и по 80 рублей за один грамм серебра.

Однако как следует из материалов уголовного дела, исследованных судом, в ходе предварительного следствия и в судебном заседании не было установлено, когда и на какую сумму Кротковыми были проданы золотые изделия и были ли при реализации указанных золотых изделий извлечен доход в крупном либо особо крупном размере.

В соответствии со ст. 14 УКП РФ лицо не обязано доказывать свою невиновность, бремя доказывания лежит на стороне обвинения. Все сомнения в виновности лица, которые не могут быть устранены в судебном заседании, толкуются в его пользу. Суд полагает, что ни органы предварительного расследования, ни сторона обвинения не представили достаточных доказательств совершения Кротковыми уголовно наказуемого деяния и наличия в его действиях состава преступления, предусмотренного ст.30 ч.3 ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ. Обвинение основано на фактах не нашедших своего подтверждения в ходе судебного разбирательства, поскольку не определен размер реально извлеченного Кротковым и Кротковой дохода

Таким образом, на основании изложенного, суд считает, что по предъявленному обвинению по ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ Кроткову Л.В и Кроткова С.В. в соответствии со ст. 302 ч. 2 п. 3 УПК РФ надлежит оправдать за отсутствием в деянии подсудимого состава преступления.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302 ч. 2, 305, 306 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Оправдать Кроткову Ларису Владимировну и Кроткова Сергея Васильевича по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ, за отсутствием в действиях каждого из них состава преступления.

Меру пресечения Кроткову Ларису Владимировну и Кроткова Сергея Васильевича – подписку о невыезде, отменить.

Признать за Кротковой Ларисой Владимровной и Кротковым Сергеем Васильевичем право на реабилитацию и возмещение имущественного, морального вреда, восстановление трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав в порядке, предусмотренном ст. 135, 136 и 138 УПК РФ.

Вещественные доказательства - изделия из золота общей массой 1 849, 34 грамм, четыреста двух наименований, из которых кольца 117 шт., серьги 188 единиц, (94 пары), цепи 72 шт., подвески 70 шт., браслеты 39 шт., броши 7 шт., зажим для галстука 1 шт., изделия для пирсинга 2 шт., и изделия из серебра общей массой 915, 66 грамм, ста пяти наименований, из которых кольца 23 шт., серьги 50 единиц, (25 пар), цепи 19 шт., подвески 20 шт., браслеты 2 шт., броши 3 шт., колье 4 шт., шнуры с замком 2 шт, столовые приборы 5 шт. брелок 1 шт. ионизатор 1 шт.,, сданные на хранение в финансовую часть УВД г.о. Электросталь, тетрадь и блокнот, хранящиеся при деле и сумку, хранящуюся в камере хранения УВД – возвратить оправданным по вступлении приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи кассационной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, заявив указанное ходатайство в письменном виде в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему кассационного представления или кассационной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий судья Блинкова С.А.