Гражданский кодекс часть 1

Путкарадзе М.Н. совершил незаконные приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, организованной группой, в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере, а именно:

Путкарадзе М.Н. совместно с Л. в период времени до ДД.ММ.ГГГГ организовали преступную группу с четким внутригрупповым распределением ролей среди ее участников с целью осуществления регулярного незаконного сбыта сильнодействующего вещества сибутрамин под видом биологически активных пищевых добавок китайского производства (далее БАД) в крупном размере, применяемых для похудения, то есть, совершения продолжаемого тяжкого преступления.

Для осуществления преступного умысла Путкарадзе М.Н. и Л., взяв на себя функции руководителей преступной группы, вовлекли в неё Ч. Ф. и С., а также определили четко установленные функции и задачи каждого из соучастников, в соответствии с которыми:

Л. совместно с Путкарадзе М.Н., организовал преступную группу, разработал ее структуру и схему преступной деятельности, осуществлял общее техническое руководство совершением преступления, координировал действия участников группы, контролировал процесс поступления сильнодействующих веществ, непосредственно руководя действиями Ф., проживающей в , давал ей указания о приобретении сильнодействующих веществ и их пересылке в г. Москву. С целью оптимизации процесса сбыта на территории г. Москвы, расширения круга потребителей незаконно реализуемого сильнодействующего вещества, увеличения объема продаж и получаемой прибыли, организовал и администрировал Интернет – магазин с электронным адресом , на котором разместил информацию о реализуемых под видом БАД сильнодействующих веществах, способах приобретения, ценах, установил систему «скидок» для наиболее активных покупателей, привлек к противоправной деятельности группы Ч. - для осуществления функции диспетчера Интернет – магазина и С. - для осуществления транспортировки и хранения сильнодействующих веществ, непосредственно руководил деятельностью последних. Также Л. привлекал в качестве курьеров лиц, неосведомленных о противоправности действий группы, распределял полученные от реализации сильнодействующих веществ денежные средства;

Путкарадзе М.Н. совместно с Л. организовал и руководил деятельностью преступной группы, являясь руководителем ООО «Э», фактически не ведущего никакой хозяйственной деятельности, использовал реквизиты данной организации для придания правомерного вида преступной деятельности группы, имея обширные связи среди не установленных следствием сотрудников различных правоохранительных структур, обеспечивал безопасность преступной деятельности, в том числе, используя фиктивные договора с участием ООО «Э», осуществлял деятельность по возврату крупных партий веществ – предметов преступной деятельности, в случае их изъятия сотрудниками правоохранительных органов, давал указания членам преступной группы в части, касающейся обеспечения их личной безопасности и общей безопасности, поведения каждого члена группы в случае выявления преступной деятельности правоохранительными органами. Совместно с Л. Путкарадзе М.Н. планировал способы транспортировки сильнодействующих веществ, их объем и периодичность, контролировал процесс поставки, хранил денежные средства, полученные от противоправной деятельности организованной преступной группы и распоряжался ими, постоянно оказывая влияние на Л., стимулируя его к продолжению противоправной деятельности, расширению объемов незаконного сбыта сильнодействующего вещества и, лично не принимая непосредственного участия в совершении преступления, тем не менее, контролировал весь процесс незаконной деятельности и фактически руководил им от момента приобретения сильнодействующих веществ в до получения конечной прибыли, распоряжения данной прибылью;

Ф. незаконно приобретала сильнодействующие вещества в , вела переговоры с различными лицами о приобретении различных препаратов, содержащих сильнодействующее вещество сибутрамин, пересылала приобретенные препараты в г. Москву;

Ч. осуществляла функции «диспетчера» в созданном Л. Интернет – магазине, приема и систематизации заказов на приобретение реализуемых под видом БАД сильнодействующих веществ, вела переговоры с покупателями с целью выяснения времени, даты и места доставки продукции, планировала наиболее рациональные маршруты для курьеров с целью оптимизации и увеличения объема реализации сильнодействующих веществ, вела финансово-хозяйственный учет, в отдельных случаях по указанию Л. получала сильнодействующие вещества у поставщиков в г. Москве, руководила деятельностью курьеров;

С. осуществлял транспортировку реализуемых под видом БАД сильнодействующих веществ, получал продукцию со склада компании – перевозчика, доставлял в офис Интернет – магазина, выполнял погрузочно-разгрузочные работы, вел складской учет, в исключительных случаях - функции курьера.

Для обеспечения безопасности деятельности организованной преступной группы Путкарадзе М.Н., совместно с Л., разработали систему конспиративных мер, а именно: -ввели условные обозначения продукции, содержащей сильнодействующее вещество сибутрамин, такие как «зеленка», «груз номер один», «основной груз», использовавшиеся в телефонных переговорах и обозначавшие содержащий сибутрамин препарат «ЛиДа»; при перевозке С. сильнодействующих веществ и доставке их в офис Интернет – магазина требовали соблюдать разработанный в целях уменьшения риска задержания машины маршрут движения; в случаях приобретения сильнодействующих веществ у поставщиков на территории г. Москвы, с целью сохранения в тайне местонахождения офиса Интернет-магазина, использовали только нанимаемый транспорт; при доставлении упаковок с сильнодействующими веществами из транспортного средства в квартиру, использовавшуюся в качестве склада Интернет – магазина, проверяли подъезд дома и местность у его входа на предмет наличия незнакомых лиц, с целью выявления возможного наблюдения со стороны правоохранительных органов и принятия мер предосторожности регулярно инструктировали членов организованной преступной группы о необходимости неукоснительного выполнения вышеуказанных требований конспирации.

Занимаясь организацией и контролем деятельности преступной группы, Л. совместно с Путкарадзе М.Н., непосредственно руководя совершением преступления, контролируя все действия членов преступной группы, отслеживая и анализируя спрос на реализуемые под видом БАД сильнодействующие вещества и определяя оптимальную цену, обеспечивая безопасность преступной деятельности, пользуясь при транспортировке услугами различных транспортных компаний, осуществляющих срочную доставку грузов по территории РФ, используя при реализации сильнодействующих веществ возможности глобальной сети Интернет, добились получения максимальной прибыли, при распоряжении которой часть направлялась для приобретения в новых партий сильнодействующих веществ ЛагутеЛ.Ф., другая распределялась между соучастниками. Тем самым Л. и Путкарадзе М.Н., обеспечили целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность группы, в состав которой также вошли Ф., Ч. и С., отличительными особенностями которой явились ее устойчивость и сплоченность ее участников с общей целью совершения преступления, стабильность, постоянный состав, наличие тесных связей между ее участниками, иерархия членов группы, в том числе, наличие лидеров, специализация (распределение ролей) в группе.

Для осуществления преступного умысла, направленного на незаконные приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта, а также незаконный сбыт сильнодействующего вещества, не являющегося наркотическим средством или психотропным веществом, в крупном размере, в соответствии с разработанной и стабильно действующей схемой преступной деятельности руководитель преступной группы Л. согласовано с Путкарадзе М.Н., действуя в составе организованной группы с С., Ч. и Ф., в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, дал указание Ф. о незаконном приобретении на территории , где последняя постоянно проживала в , сильнодействующего вещества сибутрамин в крупном размере и дальнейшей перевозке его в г. Москву.

Ф., выполняя отведенную ей в преступной группе роль, действуя в интересах всех членов организованной группы, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ при не установленных следствием обстоятельствах у неустановленных лиц незаконно приобрела с целью последующего сбыта капсулы общей массой 18312,54 грамма, которые, содержат в своем составе сибутрамин и являются сильнодействующим веществом, в крупном размере и ДД.ММ.ГГГГ направила от имени подставного лица из в г. Москву через транспортную компанию ООО «МГ» под видом косметики на имя соучастника С., при этом действия Ф. контролировались по телефону Л. и Путкарадзе М.Н.

В свою очередь Ч., получив от Л. информацию о приобретенной партии и осуществлении ее транспортировки в Москву, действуя по указанию последнего и исполняя отведенную ей роль в организованной группе, с целью уточнения даты и времени доставки обзвонила клиентов, от которых предварительно получила заказы на приобретение капсул с сильнодействующим веществом сибутрамин, спланировала оптимальные маршруты движения курьеров по доставке указанных капсул.

ДД.ММ.ГГГГ груз с отправленными Ф. капсулами был доставлен компанией экспедитором на железнодорожный терминал по адресу:

ДД.ММ.ГГГГ С., получив соответствующие указания от Л., действуя в интересах преступной группы и в соответствии с отведенной ему ролью, получил указанные капсулы, содержащие сильнодействующее вещество сибутрамин, в крупном размере на складе компании перевозчика по вышеуказанному адресу, где загрузил их в нанятую им автомашину № под управлением не осведомленного о его преступных намерениях Ц. После этого С. по заранее спланированному Л. маршруту, исключающему движение машины в районе стационарных и мобильных постов милиции, незаконно в целях сбыта перевез вышеуказанные капсулы в офис Интернет – магазина, расположенный по адресу: , при этом Путкарадзе М.Н. согласовано с Л. контролировал передвижение С. по мобильному телефону. Примерно в 17 часов С. перенес капсулы в офис, где они незаконно, с целью сбыта были приняты на хранение, при этом в офисе находились Л.. и Ч., приступившие к распаковыванию и сортировке доставленных С. препаратов.

Примерно в 17 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ Л., Ч. и С., находившиеся в офисе Интернет – магазина по вышеуказанному адресу, были задержаны сотрудниками гос. наркоконтроля, проводившими оперативно-розыскное мероприятие «контролируемая поставка», при этом Л. позвонил по мобильному телефону Путкарадзе М.Н. и сообщил о случившемся, после чего Путкарадзе М.Н. прибыл на место задержания Л., Ч. и С., где попытался оказать воздействие на сотрудников гос. наркоконтроля, однако также был задержан. После этого, в период времени с 19 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ до 02 часов 32 минут ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства оперативно-розыскного мероприятия «обследование жилого помещения» в офисе Интернет – магазина, расположенном по адресу: , вышеуказанные капсулы общей массой 18312,54 грамма, содержащие в своем составе сильнодействующее вещество сибутрамин в крупном размере, были обнаружены сотрудниками гос. наркоконтроля и из незаконного оборота изъяты.

Конкретная роль каждого из вышеназванных соучастников Путкарадзе М.Н. в организованной преступной группе установлена приговором суда от ДД.ММ.ГГГГ.

Допрошенный в качестве подсудимого, Путкарадзе М.Н. по предъявленному ему обвинению виновным признал себя полностью, однако, показал, что в ДД.ММ.ГГГГ познакомился с Л. и подружился с ним. Л. организовал Интернет-магазин по реализации чая, косметики, биологически активных добавок в виде таблеток для похудания. Для работы в Интернет-магазине он порекомендовал Л. свою знакомую, Ч., которая была принята на должность диспетчера и в дальнейшем принимала заказы на различный товар от клиентов по телефону, занималась упаковкой товара и формированием заказов. Товар поступал из Китая, где он закупался для Интернет-магазина матерью Л., Ф. без посредников, а также для закупки товара в Китай несколько раз выезжал и Л., и он, Путкарадзе, выезжал, но в туристических целях, вместе с ним. При этом товар из Китая сначала поступал на склад фирмы «Фарма-Сервис» в , которой руководила Ф., а в дальнейшем через различные транспортные компании авиарейсами и железнодорожным транспортом товар поставлялся в офис Интернет-магазина на , из товар направлялся, как правило, на имя экспедитора Интернет-магазина С. Интернет-магазин под руководством Л. размещал рекламу товара в Интернет-сети, заказы клиентов на товары поступали как по Интернет-сети, так и по телефону, и бизнес по реализации указанного товара оказался очень прибыльным, прибыль магазина составляла в среднем около 200000 рублей в день. Этот бизнес был легальным, ни он, Путкарадзе, ни Л., ни остальные сотрудники магазина о том, что в биологически активных добавках «Мяо-Тяо», «Миаози», «ЛиДа» и других содержалось сильнодействующее вещество сибутрамин, не знали, при этом партии биологически активных добавок поступали с соответствующими сертификатами качества, которые по запросам Л. подтверждались органами в , эти сертификаты выдававшими. Поэтому какой либо деятельности, направленной на обеспечение безопасности деятельности Интернет-магазина он, Путкарадзе, не осуществлял, а употребление им и сотрудниками Интернет-магазина слов, заменяющих наименования биологически активных добавок, в телефонных переговорах имело место не с целью скрыть наименования реализуемого товара от правоохранительных органов, а с целью скрыть наименования прибыльного товара от конкурентов, которые могли подслушивать телефонные переговоры и похитить партии товара при их следовании к офису Интернет-магазина. С этой же целью наименования биологически активных добавок сотрудники магазина не указывали в товаро-сопроводительных документах. Кроме того, он, Путкарадзе, отношения к деятельности Интернет-магазина не имел, также в организованной группе, деятельность которой была связана с незаконным оборотом сильнодействующего вещества сибутрамин, он не состоял. Л., который значительные денежные средства проигрывал в азартные игры, он часто одалживал крупные денежные средства, а также и Л. одалживал ему крупные денежные суммы или передавал их ему, Путкарадзе, на хранение. В дальнейшем в ДД.ММ.ГГГГ Л. высказывал намерение прекратить свой бизнес, однако, не в связи с опасениями привлечения к уголовной ответственности за его незаконность, а в связи с его хлопотностью, и он, Путкарадзе советовал ему этого не делать, пока бизнес приносит ему прибыль и дает возможность разбогатеть. ДД.ММ.ГГГГ партия товара с имевшимися в ней биологически активными добавками «Мяо-Тяо», прибывшая в Интернет-магазин авиарейсом на имя получателя С., была задержана в аэропорту Домодедово, С. также был задержан, из ЛУВД в аэропорту Домодедово Л. сообщили, что груз задержан в связи с тем, что в нем имелись биологически активные добавки, содержащие сильнодействующее вещество сибутрамин. Поскольку Л. боялся общаться с представителями правоохранительных органов, он, Путкарадзе, убежденный в том, что груз задержан незаконно, решил помочь ему в получении груза и освобождении С., в связи с чем, получив у Ф. печать фирмы «ФС» он составил фиктивный договор, из которого следовало, что получателем груза является ООО «Э», генеральным директором которого он, Путкарадзе, являлся. Представляясь от имени получателя груза, он представил указанный договор, а также другие товарно-сопроводительные документы на груз, из которых следовало, что груз направляется в адрес ООО «Э», следователю, ведущему уголовное дело об этой поставке, а также с целью получения груза он встречался с различными должностными лицами Госнаркоконтроля и ЛУВД в аэропорту Домодедово, при этом данных о том, что груз содержал сильнодействующее вещество сибутрамин, в ходе следствия получено не было. Также в ходе этого следствия он, Путкарадзе, а также и Л. и С. были предупреждены следователем о том, что сильнодействующее вещество сибутрамин содержится в различных биологически активных добавках Китайского производства, и им следователем был представлен для ознакомления обширный список этих препаратов, в который входил, в том числе, и препарат «ЛиДа», и они были предупреждены о том, что за действия, связанные с оборотом этих препаратов. наступает уголовная ответственность. После этого он, Путкарадзе, запретил Л. закупать непроверенные биологически активные добавки, и ДД.ММ.ГГГГ Л. заказал новую партию биологически активных добавок уже без его, Путкарадзе, ведома. Эта партия прибыла в г.Москву для Интернет-магазина и примерно в 12 часов ДД.ММ.ГГГГ Л. сообщил ему по телефону об этом, сказав, что в связи с этой партией возможны неприятности, в связи с чем он, Путкарадзе, запретил ему получать партию груза на станции и сообщить о ней в правоохранительные органы. Он, Путкарадзе, также позвонил получателю груза С. и узнал, что он уже получил груз и направляется с ним в офис Интернет-магазина, в связи с чем он, Путкарадзе, позвонил по телефону Л. и запретил ему выгружать товар в офисе. Через некоторое время Л. позвонил ему по телефону и сообщил, что он задержан сотрудниками Госнаркоконтроля, и он, Путкарадзе приехал разобраться в ситуации и помочь Л. в его квартиру, расположенную в доме напротив офиса Интернет-магазина, где и был задержан сотрудниками Госнаркоконтроля. При этом он им не угрожал, а был убежден, что сотрудники Госнаркоконтроля действуют незаконно, и сказал им, что они ответят за это.

Однако, к показаниям подсудимого о том, что отношения к деятельности Интернет-магазина с электронным адресом он не имеет, суд относится критически. Из приведенных выше показаний Путкарадзе М.Н. видно, что он был полностью осведомлен о деятельности магазина, в том числе, об источнике поставок товара для Интернет-магазина, наименованиях этого товара, организации деятельности Интернет-магазина, о полномочиях Л. и функциональных обязанностях работников Интернет-магазина С. и Ч., а также об участии в этой деятельности матери Л., Ф., о системе конспиративных мер, предпринимаемых для придания видимости правомерности деятельности указанного Интернет-магазина. Сама по себе осведомленность Путкарадзе М.Н. об этих обстоятельствах свидетельствует о том, что у него имелась постоянная заинтересованность в деятельности указанной организованной преступной группы. Из его показаний также видно, что, являясь руководителем ООО «Э», он использовал реквизиты данной организации для придания правомерного вида преступной деятельности этой организованной группы, имея обширные связи среди не установленных следствием сотрудников различных правоохранительных структур, он обеспечивал безопасность преступной деятельности, в том числе, используя фиктивные договора с участием ООО «Э», осуществлял деятельность по возврату крупной партии БАД, содержащих сильнодействующее вещество сибутрамин, после ее задержания в аэропорту Домодедово ДД.ММ.ГГГГ. Также из его показаний видно, что ему было известно и о наличии в партии биологически активных добавок (БАД), поступившей для Интернет-магазина, и полученной С. ДД.ММ.ГГГГ.

Его показания о том, что участником организованной преступной группы, остальные участники которой во главе с одним из ее организаторов Л., ранее осуждены, он не был, к незаконной деятельности, связанной с незаконным оборотом БАД, содержащих сильнодействующее вещество сибутрамин он Ф. не склонял и не стимулировал, а пытался препятствовать Л. в продолжении им деятельности после задержания груза с такими БАД ДД.ММ.ГГГГ, даны им с целью избежать уголовной ответственности. Эти показания опровергаются, а его виновность в указанном преступлении как одного из организаторов преступной группы подтверждается полностью не только его показаниями, свидетельствующими о его осведомленности о деятельности и членов этой группы и о его собственной деятельности в интересах преступной группы, но и показаниями допрошенных в ходе рассмотрения дела в отношении перечисленных соучастников свидетелей, которые оглашены с согласия сторон при рассмотрении дела в отношении Путкарадзе М.Н., а также согласующимися с этими показаниями исследованными судом письменными материалами дела, показаниями Л., допрошенного в качестве подозреваемого и обвиняемого, и показаниями специалиста Г.

Из показаний свидетеля Д. видно, что он работает . С ДД.ММ.ГГГГ совместно с проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий в отношении организованной группы, причастной к незаконным перевозке и сбыту сильнодействующего вещества сибутрамин под видом биологически активных добавок (БАД) для похудения «ЛиДа», «Миаози», «Мяо-тяо», изготавливаемых в Китае, из в город Москву и из г.Москвы – по территории Российской Федерации. Было установлено, что в состав преступной группы входила Ф., которая являлась генеральным директором ООО «ФС» и находила поставщиков сильнодействующих веществ, с помощью которых осуществлялось незаконное перемещение сильнодействующих веществ , и организовывала незаконные поставки сильнодействующих веществ в г.Москву авиа или железнодорожным транспортом с привлечением для этого третьих лиц. Л. финансировал мероприятия, связанные с незаконной перевозкой сильнодействующих веществ и организовывал их сбыт в г.Москве, а также и на территории Российской Федерации, для чего он зарегистрировал интернет-сайт , где размещалась реклама БАДов, их цена, контактные телефоны, а также Л. продвигал данные БАДы с сильнодействующим веществом на лидирующие позиции среди товаров, а также в его обязанности входили поиск помещения, куда должна складироваться продукция, организация курьерской сети, то есть лиц, которые осуществляли поставку и сбыт этих БАДов непосредственным потребителям. Задачей Путкарадзе М.Н. (Путкарадзе М.Н.) являлось решение конфликтных вопросов с правоохранительными органами, решение проблем по задержанию грузов правоохранительными органами. Ч. Елена занималась приемом телефонных звонков от клиентов интернет-магазина и приемом заказов, распределением этих заказов между курьерами для сбыта БАДов, содержащих сильнодействующее вещество сибутрамин, при этом из прослушивания ее телефонных переговоров с Л. было видно, что Л. инструктировал ее о том, как разговаривать с потребителями по телефону, какие указания давать курьерам, открывать ли дверь в офис тем или иным потребителям. Основной задачей С. являлось встречать грузы БАДов, прибывшие в авиа или железнодорожным транспортом, доставить эти грузы к месту складирования и складирование этих БАДов, а также он выполнял разовые поручения Л. по передаче данных БАДов клиентам. В ходе оперативно-розыскных мероприятий проводилось прослушивание телефонных переговоров Л., Ф. и Путкарадзе М.Н., из которых было понятно, что все перечисленные члены группы были осведомлены, что данные БАДы содержат сильнодействующее вещество сибутрамин. Из анализа прослушиваемых телефонных переговоров было видно, что с целью конспирации члены данной группы в разговорах использовали слово «груз №1», груз «первый» или «основной», обозначая этими словами БАДы с сильнодействующими веществами, следили за наличием посторонних лиц во дворе дома при переносе БАДов из машины в офис, использовали маршруты перевозки так, чтобы исключить либо уменьшить риск задержания груза. Для придания легальности реализации данных БАДов использовались сертификаты на аналогичные препараты, образцы которых, не содержащие сильнодействующие вещества, ввозились на территорию России, проходили экспертную проверку, и на проверенные препараты выдавались сертификаты, а на упаковках данных БАДов на наличие в них сибутрамина указаний не было. ДД.ММ.ГГГГ было установлено, что участниками данной группировки будет привезена в г.Москву очередная партия БАДов, в сопроводительных документах на эту партию БАД в качестве получателя указан был С., личный номер сотового телефона Л. – №, который прослушивался. Сотрудниками второго департамента ФСКН России совместно с сотрудниками ЛУВД аэропорта Домодедово было проведено оперативно-розыскное мероприятие - осмотр прибывшего груза, в котором были изъяты образцы препаратов, в дальнейшем исследованные в лаборатории, и в этих образцах был обнаружен сибутрамин, и он, Д., присутствовал при задержании данного груза в аэропорту Домодедово. По материалу этого оперативно-розыскного мероприятия стала проводиться доследственная проверка в порядке ст.ст.144, 145 УПК РФ, и в ходе проверки данной поставки груза в г.Москву Путкарадзе М.Н. активно вмешивался в ход расследования, угрожал сотрудникам, проводившим проверку, неприятностями по службе, ссылался на высокопоставленных покровителей из правоохранительных органов, из материалов прослушивания телефонных переговоров и наблюдения также следовало, что Путкарадзе М.Н. неоднократно посещал различных высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов с целью всяческими способами разрешить сложившуюся проблему, просил прекратить проверку поставки груза и принять меры к взысканию сотрудников, в частности, он угрожал неприятностями сотруднику ЛУВД аэропорта Домодедово Са.. По данной поставке БАДов Путкарадзе М.Н. предложил Л. предоставить документы о том, что поставка осуществляется в адрес возглавляемой Путкарадзе М.Н. фирмы «Э», и по электронной почте он получил документы на эту поставку из от Ф. и предъявил их следователю, расследующему дело. С., Л. и Путкарадзе М.Н. неоднократно приглашались к следователю, однако длительное время не являлись, в дальнейшем следователем, который расследовал обстоятельства поступления БАДов в аэропорт Домодедово, они были предупреждены о том, что препараты, значительный перечень которых был указан в протоколах их допросов, в том числе, БАДы «Мяо-тяо», «ЛиДА», «Миаози», содержат сибутрамин. В результате расследования БАДы с сильнодействующим веществом были изъяты, а остальная часть товара была возращена Путкарадзе М.Е.Оперативно-розыскное мероприятие было продолжено, в результате чего было установлено, что данная группа свою деятельность после задержания груза не прекратила. С целью заказа очередной поставки Л. продиктовал Ф. список наименований БАДов с сибутрамином, перечислил деньги на ее счет, а та заказала очередную партию БАДов с сильнодействующим веществом, эта партия под ее руководством, но без непосредственного ее участия была отправлена через транспортную компанию «МГ» . Отправителем этой партии было указано некое подставное лицо по фамилии Бу., а получателем этой партии вновь был указан С., и в товарно-сопроводительных документах вновь был указан контактный телефон Л., эта поставка была контролируемой, произведенной на основании постановления заместителя директора ФСКН России. Сотрудниками УФСКН были получены образцы поставляемых БАДов, по прибытию этого груза в Москву Л. проступил телефонный звонок о прибытии груза, а Л. сообщил об этом Путкарадзе М.Н. Он также созвонился и с С., и С. стал искать автомашину для перевозки груза к месту складирования. ДД.ММ.ГГГГ С. прибыл в транспортную компанию «РК», расположенную по , и с момента прибытия туда до момента получения и погрузки груза в автомашину, а также в ходе дальнейшего следования к офису интернет-магазина он находился на постоянной телефонной связи с Л.. Путкарадзе М.Н. также пытался прозвониться Л., но у него не получалось, так как С. и Ф. в этот период времени разговаривали практически постоянно. После того, как Путкарадзе дозвонился, Л. успокоил его, что С. по дороге к офису не задержали . С. и водитель доставили груз с БАДами по адресу , при этом в ходе следования автомашины к офису Л. постоянно контролировал передвижение автомашины, указывал С., по какому маршруту ему следует двигаться. Сначала автомашина следовала в центр г.Москвы, но потом, в соответствии с требованием Л., резко повернув, выехала на МКАД, и уже по МКАД проследовала до . По прибытии груза к дому, в котором находился офис, груз перенесли из автомашины в офис, после чего было произведено задержание всех, кто находился в офисе. Перед тем как открыть дверь офиса, Ф. сообщил Путкарадзе М.Н. по телефону, что в квартире происходит задержание, и просил, чтобы Путкарадзе быстрее приезжал . Часть сотрудников стала производить обследование помещения офиса, в котором также находился и склад, а он, Д., произвел обследование квартиры Л., которая находилась в доме напротив, а также производил личный досмотр Л. и досмотр его автомашины. В ходе досмотра у него был изъят мобильный телефон с сим-картой с номером, который был указан в сопроводительном документе на груз, в ходе обследования его жилища были изъяты оргтехника, ноутбук, мобильные телефоны, кредитные карты, денежные средства около 500000 рублей. В момент обследования в квартиру вошел Путкарадзе М.Н., который был также задержан, и со слов сотрудников ФСКН, которые в дальнейшем проводили его личный досмотр, он, Д., знает, что Путкарадзе М.Н. вел себя вызывающе и угрожал высокопоставленными покровителями, что все будут уволены с работы . После окончания обследования жилища Л. он, Д., наблюдал окончание обследования офиса. Помимо БАДов в офисе были изъяты системные блоки компьютеров и мобильные телефоны, упаковочный материал. Также из показаний Д. видно, что государственную регистрацию на территории Российской Федерации проходил лишь препарат «Мяо-Тяо», а препараты «ЛиДа» и «Миаози» такой регистрации не проходили, при этом все реализуемые указанной группой лиц БАДы в капсулах содержали сибутрамин, такие биологически активные добавки изготовляются в Китае с добавлением в них сибутрамина вручную, буквально ложками. Лица, которые реализуют БАДы, содержащие сибутрамин, скрывают, что эти БАДы содержат сибутрамин, и поскольку человек зависим от этого препарата, он становится постоянным покупателем, при этом на рынке существуют лекарственные средства, содержащие сибутрамин, однако, к ним прилагаются аннотации, в которых перечислено значительное количество различных противопоказаний к употреблению.

Из показаний свидетеля Де., работающего , о деятельности группы перечисленных лиц давшего показания, по содержанию аналогичные показаниям свидетеля Д., также видно, что после задержания Путкарадзе М.Н. он, Де., производил его личный досмотр, о чем составил протокол, в ходе личного досмотра Путкарадзе М.Н. вел себя вызывающе, предлагал по хорошему разойтись, потом сказал, что у него, Де., будут проблемы, так как он многих в правоохранительных органах знает. Также с его, Де., участием, было обследовано жилище Путкарадзе М.Н., где было найдено две упаковки БАДов «Мяо-тяо», содержащих сибутрамин, три ноутбука, несколько сотовых телефонов .

Из показаний свидетеля Де. также видно, что сибутрамин подлежит учету в лекарственных формах, в других формах он к свободному гражданскому обороту запрещен, из показаний данного свидетеля, а также из показаний допрошенного в качестве специалиста Г. видно, что сильнодействующее вещество сибутрамин употребляется для снижения веса и может содержаться в лекарственных формах, однако они реализуются только по рецепту врача.

Показаниям свидетелей Д., Де. и в указанной части специалиста Г. оснований не доверять у суда нет, поскольку у данных свидетелей и специалиста оснований оговаривать подсудимого и ранее осужденных его соучастников не имелось, кроме того, показания указанных свидетелей последовательны, не противоречивы и согласуются с другими исследованными доказательствами по делу, которые приведены ниже.

Из имеющейся в деле информации центра регистрации доменов видно, что домен зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ.

Из представленного суду материала об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Ив. видно, что в связи с реализацией биологически активных добавок – препаратов «ЛиДа», содержащих сибутрамин в поле зрения правоохранительных органов деятельность указанного интернет-магазина попала еще в ДД.ММ.ГГГГ, задолго до того, как данное вещество было отнесено к Списку сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 года № 964. После того, как данное вещество было отнесено к указанному списку сильнодействующих веществ на интернет-сайте магазина продолжала размещаться реклама препарата «ЛиДа» для похудения и сходных с ним по действию препаратов «Мяо-Тяо», «Миаози» и других, и этим магазином эти препараты продолжали активно реализовываться. В связи с этим у органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, появились основания для проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий (в дальнейшем – ОРМ), направленных на установление причастности указанной группы лиц к деятельности в сфере незаконного оборота сильнодействующего вещества сибутрамин и получение доказательств этого, которые (ОРМ) в дальнейшем в соответствии с требованиями действующего законодательства об оперативно-розыскной деятельности и были произведены. В результате проведенных ОРМ было возбуждено уголовное дело №, по которому были произведены соответствующие следственные действия и химическая экспертиза, получены имеющие значение для дела документы, а в дальнейшем было возбуждено и рассматриваемое уголовное дело, которое было соединено с указанным уголовным делом, возбужденным ранее.

Из рапорта сотрудника ОПНОН ЛУВД в аэропорту Домодедово Д. об обнаружении в действиях С. признаков преступления, предусмотренного ч.3 ст. 234 УК РФ, видно, что ДД.ММ.ГГГГ в аэропорт Домодедово из авиа рейсом № по авианакладной № прибыла партия груза в количестве 12 мест, и в связи с имеющейся оперативной информацией, что в данном грузе имеются пищевые добавки, в которых содержатся сильнодействующие вещества, было проведено ОРМ «сбор образцов для сравнительного исследования», которое показало, что в составе изъятых образцов содержится сильнодействующее вещество сибутрамин. Отправителем данного груза являлась Ф., получателем был С., и ДД.ММ.ГГГГ на выезде с территории аэропорта автомашина №, в которой находился С. и указанные 12 мест груза, была остановлена, 12 мест груза переданы на ответственное хранение на складе ЗАО «Домодедово Терминал» (том №, л.д.11-12, 45). К грузовой авиа накладной на указанный груз прилагались документы, свидетельствующие о том, что в грузе имелся препарат «Мяо-Тяо» (л.д.48-59 т.3).

Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у директора ООО «Э» Путкарадзе М.Н. изъяты документы, в том числе, таможенная декларация на БАД «Мяо-Тяо», договор о поставке № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ФС» и ООО «Э», товарные накладные и счет-фактура на поставку указанного препарата (л.д.71-80 т.3).

Согласно протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ , в период времени с 17 часов 30 минут до 19 часов 00 минут в комплектовочном помещении ЗАО «Домодедово Терминал» был произведен осмотр 12 коробок, прибывших рейсом №, были изъяты образцы находившихся внутри препаратов (том №, л.д.17-18).

Согласно протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ , в период времени с 19 часов 00 минут до 19 часов 20 минут, на территории грузового терминала аэропорта Домодедово, с участием С., был произведен осмотр автомашины №, из багажного отделения которой было изъято 12 коробок (том № л.д.33-34).

Из заключения химической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что вещества из 3960 капсул, массой 1267,2 грамма, и вещества из 17 пакетиков, массой 130,73 грамма, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра автомашины №, содержат в своем составе сибутрамин и являются сильнодействующим веществом. Вещества из 19 и 9 капсул, массой 6,08 и 2,97 грамма соответственно, вещество из пакетика, массой 7,68 грамма, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра 12 коробок, прибывших рейсом №, содержат в своем составе сибутрамин и являются сильнодействующим веществом. (том №, л.д.112-114).

Из имеющейся в деле расписки видно, что часть груза, изъятого в аэропорту Домодедово ДД.ММ.ГГГГ, возвращена Путкарадзе М.Н. ДД.ММ.ГГГГ (л.д.111, 112 т.3)

На основании постановления заместителя директора ФСКН России от ДД.ММ.ГГГГ был произведен комплекс ОРМ «контролируемая поставка».

На основании постановления судьи Московского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении производства ОРМ «обследование жилого помещения» в отношении Л. по адресу: такое обследование жилого помещения было произведено в период времени с 19.25 часов ДД.ММ.ГГГГ по 02 часа 32 мин. ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 99-100).

В соответствии с актом обследования этого жилого помещения в присутствии граждан (понятых) И. и Р. были обнаружены и изъяты в большом количестве препараты «ЛиДа» и «Миаози» в капсулах в блистерах и упаковках, а также в блистерах без упаковок, системный блок компьютера, 10 мобильных телефонов, упаковочный материал с логотипом «Почта России», инструкции по применению различных препаратов для похудения китайского производства. Согласно данного акта в ходе обследования помещения также изымались образцы изымаемых веществ (том №, л.д.101-108).

Из акта обследования автотранспортного средства видно, что перечисленные препараты доставлены по указанному адресу автомашиной № под управлением водителя Ц. (л.д.126-128 т.1)

Согласно показаний свидетеля Б. , он работает , ДД.ММ.ГГГГ на основании разрешения Московского городского суда совместно с другими сотрудниками в присутствии понятых он обследовал квартиру, расположенную по адресу: , в ходе чего были обнаружены и изъяты различные упаковочные материалы с надписями «Лида», «Миаози» и различные блистерные упаковки с капсулами в них, мобильные телефоны, системный блок от компьютера. Все обнаруженные и изъятые предметы были упакованы и опечатаны отрезками бумаги с оттисками печати УФСКН РФ по г. Москве на которых расписывались понятые.

Допрошенный в качестве свидетеля В. , составивший акт обследования помещения, подтвердил обстоятельства обследования.

Свидетель И. показал, что он присутствовал при обследовании указанного помещения в качестве понятого совместно со вторым понятым, и данный свидетель об обстоятельствах обследования помещения дал показания, по своему содержанию согласующиеся с показаниями свидетелей Б. и В., при этом указал, что в результате обследования помещения составлялся акт (протокол), и он, И., ознакомившись с ним, его подписал, так как акт соответствовал действительным событиям.

Свидетель Р. , также присутствовавший при обследовании указанного помещения в качестве понятого, дал показания, по своему содержанию согласующиеся с показаниями свидетелей И., Б. и В.

Из показаний перечисленных свидетелей-участников обследования помещения интернет-магазина Натуршоп по указанному адресу видно, что обследование этого помещения было произведено и его акт составлен с соблюдением законодательства об оперативно-розыскной деятельности и в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

На основании постановления Московского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении производства оперативно-розыскного мероприятия «обследование жилого помещения» в отношении Л. по адресу: . (том №, л.д.30-31) в период времени с 17 часов 52 мин. по 20 часов 12 мин ДД.ММ.ГГГГ в присутствии понятых Ш. и О. произведено обследование данного жилого помещения и составлен протокол об этом, согласно которого в данном жилище Л. были обнаружены и изъяты блистер с 6-ю капсулами с надписью «Мягкая капсула обезжиривания дикоросами», компьютерная техника, денежные средства в сумме 951 доллар США, 337000 рублей купюрами достоинством по 1000 рублей и 350000 рублей купюрами по 5000 рублей, также среди документов обнаружена генеральная доверенность ООО «ФС» Л. (том №, л.д.92-96).

Также ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 23 минут до 17 часов 52 минут в присутствии понятых Ш. и О. произведен личный досмотр Л., из протокола его личного досмотра видно, что у него изъят мобильный телефон, с абонентским №. (том №, л.д.97).

Допрошенный в качестве свидетеля О. показал, что участвовал в указанных оперативно-розыскных мероприятиях в отношении Л. в качестве понятого совместно с другим мужчиной – вторым понятым, и сведения содержащиеся в перечисленных протоколах обследования жилища Л. и его личного досмотра данный свидетель подтвердил.,

Согласно протокола личного досмотра Путкарадзе М.Н. , ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 50 минут до 19 часов 32 минут, в присутствии приглашенных понятых по адресу: у него был изъят мобильный телефон (том №, л.д.131).

На основании постановления Московского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении производства оперативно-розыскного мероприятия «обследование жилого помещения» Путкарадзе М.Н., по адресу: в присутствии понятых Тр и Т. произведено обследование жилого помещения, составлен протокол от ДД.ММ.ГГГГ , согласно которому в данном жилище этого лица были обнаружены и изъяты две упаковки с препаратом «Мяо-Тяо», компьютерная техника, 3 мобильных телефона . (том №, л.д.134-137).

Допрошенные в качестве свидетелей Тр и Т. обстоятельства производства обследования жилища Путкарадзе М.Н., в судебном заседании подтвердили .

Перечисленные ОРМ в отношении Л. и руководимого им интернет-магазина произведены в соответствии с требованиями законодательства об оперативно-розыскной деятельности, требованиям уголовно процессуального законодательства не противоречат и являются допустимыми доказательствами по делу.

Из справки об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что порошкообразные вещества из 12 и 10 капсул, изъятых в ходе обследования по адресу: , массой 3,36 и 3,30 грамма соответственно, содержат в своем составе сибутрамин и являются сильнодействующим веществом. (том № л.д.110-111);

Из заключения химической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что вещества из 34446 капсул, 28210 капсул и 1800 капсул, изъятые в ходе обследования по адресу: , содержат в своем составе сибутрамин и являются сильнодействующими веществами, массой 9300,42, 8463,00 и 540,00 грамма соответственно. Вещества из 26 капсул массой 12,74 грамма, изъятые в ходе обследования по адресу: , содержат в своем составе сибутрамин-М(бис-нор-) (том №, л.д.108-111);

Из заключения химической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что вещества из 10 и 8 капсул, изъятые в ходе обследования по адресу: , содержат в своем составе сибутрамин и являются сильнодействующими веществами, массой 2,80 и 2,64 грамма соответственно. (том №, л.д.90-94).

Из заключения химической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что вещества из 6 капсул, изъятые у Л., содержат в своем составе сибутрамин и являются сильнодействующим веществом, массой 2,46 грамма. Вещества из 40 капсул массой 19,60 грамма, изъятые в ходе обследования жилища Путкарадзе М.Н. по адресу: г, содержат в своем составе сибутрамин-М (бис- нор-) (том №, л.д.127-131);

Из ответа руководителя ЭКУ Департамента специального и криминалистического обеспечения на запрос видно, что сибутрамин-М (бис-нор-) относятся к метаболитам сибутрамина, являются его структурными аналогами и значительно превосходят его про активности (том №, л.д.113).

Перечисленные экспертизы проведены и их заключения составлены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, лицами, имеющими соответствующие специальные познания, компетенцию и также являются доказательствами по делу.

Изъятые в ходе ОРМ препараты, содержащие сильнодействующее вещество сибутрамин обоснованно приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Согласно акта приемки-сдачи груза № от ДД.ММ.ГГГГ экспедитор - транспортная компания «МГ» получил от отправителя Бу. для перевозки в адрес получателя С. 10 мест груза - косметики, (л.д. 17 т.2).

На основании постановления судьи по адресу: ДД.ММ.ГГГГ было проведено ОРМ «сбор образцов для сравнительного исследования» в содержимом груза по акту приемки-сдачи № – упаковок с капсулами препаратов «ЛиДа» и «Миаози» (том. №, л.д.27-34);

Данные образцы осмотрены, об этом составлен соответствующий протокол , и они приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (л.д.129-140).

Согласно заключений судебно химических экспертиз № , вещества из капсул, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «сбор образцов для сравнительного исследования» в складском помещении ООО «МГ» по адресу: , общей массой 5,76 грамма, 5,76 грамма, 2,32 грамма, 2,32 грамма содержат в своем составе сильнодействующее вещество сибутрамин (том №, л.д.172, 184, 196, 208).

Перечисленные доказательства, полученные в результате оперативно-розыскного мероприятия в , также являются допустимыми доказательствами по делу и свидетельствуют о том, что груз, полученный С. ДД.ММ.ГГГГ и находящиеся в нем препараты, содержащие сильнодействующее вещество сибутрамин, изъятые в ходе обследования помещения офиса Интернет-магазина по указанному адресу, были направлены в г.Москву из по акту приемки-сдачи груза № от ДД.ММ.ГГГГ.

Свидетели Цы., Цы., Кл. Кл., Я. Я. показали, что работали в Интернет-магазине курьерами. Интернет-магазин осуществлял реализацию различных товаров, в том числе, пищевых добавок для похудения «ЛиДа», «Мяо-Тяо», «Миаози» и по роду работы они развозили заказы до клиентов, получали деньги от них, при этом о наличии в реализуемых БАД сильнодейтвующего вещества сибутрамин они не знали.

Согласно протокола осмотра изъятого в офисе Интернет магазина системного блока компьютера (л.д. 56,57 т.4), с его жесткого диска распечатана база данных клиентов Интернет-магазина на 190 листах с указанием почтовых адресов клиентов как в г.Москве, так и в Московской области (л.д.112-301 т.4). Также из данного протокола осмотра видно, что с жесткого диска указанного компьютера распечатана электронная переписка Интернет-магазина с клиентами на 54 листах (л.д.58-111 т.4), из которой видно, что заказы на БАДы ЛиДа, ЛиДа-3 МАХI, Миаози, чай «Китайские кофейные бобы», «Похудение дикоросами» регистрировались в течение ДД.ММ.ГГГГ включительно не только по г.Москве, но и по различным регионам России. При этом препарат ЛиДа в различных вариациях с другими реализуемыми препаратами и предметами являлся неотъемлемой частью подавляющего большинства заказов, зачастую являясь единственным заказываемым препаратом, и стоимость данного препарата, а также стоимость препарата «Похудение дикоросами» в несколько раз превышают стоимость остальных заказываемых препаратов и предметов и приносит наибольший доход. Таким образом, в общем объеме продаж Интернет магазина препарат ЛиДа являлся основным товаром магазина, реализация которого приносила Л. и его магазину наибольший доход, и это обстоятельство свидетельствует о том, что Интернет-магазин был администрирован с целью незаконной реализации сильнодействующего вещества сибутрамин, содержащегося в препаратах «ЛиДа», «Миаози» «Мяо-Тяо» и других.

Из показаний Л., допрошенного в присутствии его защитника в качестве подозреваемого и обвиняемого, в том числе, на очной ставке с Путкарадзе М.Н., видно, что домен был зарегистрирован на его имя и использовался для реализации различной продукции в том числе и биологически активных добавок к пище таких, как «Лида», «Лида с Л-карнитином», «Мяо-Тяо», «Миаози», «Китайские кофейные бобы», «Вечная молодость», и другие. С Путкарадзе М. он познакомился до того, как начал заниматься распространением БАДов китайского производства, и когда он Л. начал реализацию БАДов китайского производства, и этот вид деятельности стал приносить прибыль, Путкарадзе М.Н. начал общаться с ним активней. Ч. часто сообщала, что звонили клиенты и говорили, что в реализуемых БАДах содержатся запрещенные к обороту вещества. Он (Л.,) несколько раз после таких сообщений от Ч., а также потому, что тема китайских БАДов стала активнее обсуждаться в средствах массовой информации, всерьез планировал прекратить этот вид деятельности и ДД.ММ.ГГГГ в присутствии общего с ПуткарадзеМ.Н. знакомого А., обсуждал перспективы незаконного бизнеса. На тот момент и А. и Путкарадзе М. были осведомлены, что противоправность его (Л.) бизнеса заключается в том, что реализуемые БАДы содержат запрещенные к обороту вещества, и он (Л.) выразил опасение о том, что незаконный бизнес может довести до уголовного наказания и что надо прекращать реализовывать БАД с запрещенными веществами. В одном из разговоров он выразил категорическое намерение продать имеющиеся на складе БАДы и прекратить этот бизнес, однако, Путкарадзе М. настоятельно стал отговаривать его от этого, при этом заявил, что тема китайских БАДов с запрещенными веществами является свежей и прибыльной, что на тот момент ни на чем больше такой прибыли невозможно заработать, и заверил, что он гарантирует его (Л.) безнаказанность, и что «решит» любую возникшую с правоохранительными органами проблему. В действительности, ДД.ММ.ГГГГ у него (Л.) были проблемы с поступившим грузом, в котором был чай, однако на него отсутствовали какие-либо сопроводительные документы и документы, подтверждающие качество продукции и который в аэропорту Домодедово был задержан. Путкарадзе М. узнав об этом, вызвался помочь и сделал несколько телефонных звонков кому-то из сотрудников милиции, по приезду в аэропорт Домодедово встретился с какими-то людьми, после чего им выдали груз, при этом он (Л.) никому никаких денег не давал. Этот случай повлиял на него и он (Л.) поверил Путкарадзе М. в том, что тот действительно может помочь избежать проблем с правоохранительными органами. Когда ДД.ММ.ГГГГ был задержан груз с БАДами в аэропорту Домодедово, он (Л.) опять решил для себя прекратить этот бизнес после того, как разберется с этой проблемой. Это намерение он высказал Путкарадзе М. в присутствии еще одного общего друга К., с которым знаком Путкарадзе М.Н. Тогда Путкарадзе М.Н. начал его убеждать, что он решит эту проблему, и уговаривал продолжать заниматься реализацией китайских БАДов. Путкарадзе М.Н. действительно начал разбираться со сложившейся проблемой, так как груз с БАДами был направлен на имя С. который также был задержан при получении груза, ПуткарадзеМ.Н. поехал в ЛОВД Домодедово и смог забрать оттуда С.. Также Путкарадзе М.Н. представился как хозяин товара и сообщил, что в действительности товар шел к нему на фирму «Э». Он же подсказал, что можно предоставить в милицию какие-нибудь документы о данной поставке, чтобы придать данной поставке законный вид, для чего они получили из от Ф. документы, подтверждающие качество продукции, которые она получила на законном основании при прошлых закупках такого товара. Он (Л.) по предложению Путкарадзе М. и с его консультацией составил и распечатал фиктивный договор между ООО «ФС» одним из руководителей которого является Ф., и ООО «Э», генеральным директором которого являлся Путкарадзе М.Н. Для этого Путкарадзе М.Н. дал сведения об ООО «Э», а после распечатывания договора подписал его. Согласно этому договору ООО «ФС» поставила партию БАДов в ООО «Э». В дополнение к этому Путкарадзе М. изготовил фиктивные счет-фактуру и товаротранспортную накладную на партию БАДов, которую задержали в ЛОВД «Домодедово». Этот пакет документов Путкарадзе М.Н. представил в отдел Госнаркоконтроля в Домодедово. Однако товар ему все равно не выдали, и сообщили, что в изъятых БАДах содержится запрещенное к обороту вещество – сибутрамин. Их поставщиком была его мать Ф., которая проживает в , часть ранее реализованных БАДов поставляла также его мать. До допроса в качестве свидетеля по делу в ЛОВД «Домодедово» им уже была оплачена партия БАДов, которые были изъяты у него ДД.ММ.ГГГГ, и на момент допроса он, Ф., испугался уголовной ответственности и не стал говорить о том, что ему должна прийти еще одна партия БАДов. Изъятая у него ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.166-169, 203-209, 211-215, 242-244 т.1, л.д.45-49, 62-65, 66-68, 80-81, 110-112 т.8). Изпоказаний Л., допрошенного в качестве подсудимого , также видно, что клиентам Интернет-магазина предоставлялись скидки на товар после первой покупки в этом магазине.

Приведенные выше показания Л. о деятельности Путкарадзе М.Н. в указанной организованной преступной группе согласуются с показаниями свидетелей А. и К.

Согласно показаний свидетеля А. в ходе предварительного расследования от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных в связи с существенными противоречиями с его показаниями в суде при рассмотрении дела в отношении соучастников Путкарадзе М.Н., А. знаком Л. с ДД.ММ.ГГГГ и, поддерживая с ним дружеские отношения, часто проводил вместе с ним досуг. Ему, А. было известно, что Л. занимался реализацией через Интернет-магазин товаров, среди которых имеются также БАДы китайского производства, предназначенные для похудения, такие как «Лида» и «Миаози». В кругу друзей, с которыми они часто встречались, были также Путкарадзе М.Н. и К., и все вместе они часто проводили время, ездили путешествовать. Примерно год назад, когда в средствах массовой информации стали активно обсуждать, что БАДы, такие как «Лида» содержат вещества, вредные для здоровья и запрещенные к обороту, он (А.) сообщал об этом Л. Такие разговоры случались в присутствии Путкарадзе М. и К., и Л. говорил, что он тоже видел эти передачи и это вызывало у него тревогу. В ходе одной из таких встреч Л. сообщил, что решил прекратить реализацию БАДов, так как боится возможных негативных последствий, а именно проблем с правоохранительными органами, так как реализация БАДов с сильнодействующими веществами преследуется по закону. Путкарадзе М. в этой беседе начал объяснять Л., что не стоит прекращать заниматься реализацией БАДов, так как это очень прибыльный бизнес, при этом он говорил, что разберется с любыми проблемами с правоохранительными органами, так как у него много знакомых из числа сотрудников милиции. Путкарадзе М. был директором строительной фирмы и вел расточительный образ жизни и рассказывал о том, какие грандиозные проекты осуществляет его фирма и это наводило на мысль о том, что он имеет обширные связи. Один раз был случай, что он с Л. на Киевском вокзале должны были встретиться с кем-то из пассажиров поезда, который проходил транзитом, и по не известным им причинам на перроне их остановил сотрудник милиции. Выяснив, что билетов на данный поезд у них нет, он категорично запретил проходить к поезду. Тогда Л. позвонил Путкарадзе М. и объяснил, что его не пропускают к поезду. Путкарадзе М. узнал фамилию милиционера и обещал, что решит эту проблему, после чего, примерно через пять минут по громкой связи по вокзалу объявили о том, что сотрудника, который их не пропускал, вызывают в комнату милиции, через несколько минут по залу объявили, что им можно пройти в нужное место. То, есть, Путкарадзе М.Н. неизвестными способами умел находить возможность решать проблемы с правоохранительными органами. Насколько ему (А.) известно, Путкарадзе не имел отношения к бизнесу Л. но был осведомлен о всех делах Л., у них часто бывали какие-то взаиморасчеты, и Л. передавал крупные суммы денег, заработанных на реализации БАДов ПуткарадзеМ. для хранения, свидетелем чего он, А., неоднократно был. (л.д.50-52 т.8).

Согласно показаний свидетеля К., оглашенных в связи с существенными противоречиями с его показаниями в суде при рассмотрении дела в отношении соучастников Путкарадзе М.Н., с Л. К. знаком около трех лет и поддерживает с ним дружеские отношения, часто вместе проводя досуг. Л. занимался реализацией товаров через Интернет-магазин, среди которых имеются также БАДы китайского производства, предназначенные для похудения, такие как «Лида», «Мяо-Тяо», «Миаози». В кругу друзей, с которыми они часто встречались, были также Путкарадзе М.Н. и А., и все вместе они часто проводили время, ездили путешествовать. Путкарадзе М. был директором какой-то строительной фирмы и часто рассказывал о том, какие большие проекты его фирма реализует, очень часто и плотно общался с Л.. и последний ему полностью доверял. Заработанные деньги Л. передавал Путкарадзе на хранение, свидетелем чего он (К.) неоднократно был. Л. было известно, что реализуемые им БАДы содержат запрещенные вещества, о чем он (К.) ему сообщал после того как видел передачи по телевизору о том, что в БАДах китайского производства «Лида» и «Миаози» были обнаружены запрещенные вещества, наносящие вред человеческому организму, и в таких случаях Ф. говорил, что ему известно об этом. Такие разговоры бывали также в присутствии Путкарадзе М.Н. ДД.ММ.ГГГГ у Л. возникли какие-то проблемы с милицией, тогда задержали С. при получении в аэропорту БАДов. Л. очень нервничал по поводу этого случая и боялся, что его могут привлечь к уголовной ответственности. В разговоре с Путкарадзе М., который помогал ему в решении проблемы с милицией, Л. сообщил, что после того как они разберутся с этой проблемой, он прекратит заниматься реализацией БАДов, так как боится, что его могут за это арестовать. В ответ Путкарадзе М. начал ему объяснять, что Л. преувеличивает сложность проблем и что ничего лучше Л. не найдет, на чем можно так быстро и много заработать и убедил Л., что надо продолжать реализовывать БАДы, а проблемы с правоохранительными органами Путкарадзе М.Н. разрешит, так как имеет знакомых среди сотрудников правоохранительных органов (том №, л.д. 53-55).

В деле имеются фотографии, распечатанные в ходе осмотра ноутбука, изъятого при обследовании жилища Путкарадзе М.Н. На указанных фотографиях изображены несколько лиц, в том числе, Путкарадзе М.Н., А. и К., сюжеты фотографий указывают на то, что все эти лица и Путкарадзе М.Н. находятся в дружеских отношениях . В связи с этим суд приходит к выводу о том, что в ходе предварительного расследования свидетели А. и К. оснований оговаривать подсудимого Путкарадзе М.Н., не имели, и оснований не доверять приведенным выше их показаниям, а также и показаниям Л. в качестве обвиняемого и подозреваемого у суда не имеется. При этом суд считает, что показания свидетелей А. и К. в ходе судебного заседания о том, что сведений о том, что Л. и Путкарадзе М.Н., были осведомлены о наличии в реализуемых Интернет-магазином Л. у А. и К. не было, о том, что осужденный Л. опасений привлечения к уголовной ответственности за реализацию БАДов, содержащих вредные для человека вещества, в присутствии Путкарадзе М.Н. не высказывал, даны этими свидетелями с целью помочь Путкарадзе М.Н.

Из показаний свидетелей А. и К., допрошенного в качестве подозреваемого и обвиняемого Л. видно, что как и осужденный Л., подсудимый Путкарадзе М.Н., уже ДД.ММ.ГГГГ был осведомлен о том, что реализуемые руководимым Л. Интернет-магазином препараты «Лида», «Миаози» содержат сильнодействующее вещество сибутрамин.

Согласно протокола допроса Путкарадзе М.Н. в качестве свидетеля, по уголовному делу № по обстоятельствам поставки груза, в котором имелись препараты «Мяо-Тяо», содержащие сильнодействующее вещество сибутрамин, задержанного ДД.ММ.ГГГГ в аэропорту Домодедово, Путкарадзе М.Н. допрошен ДД.ММ.ГГГГ, и в ходе допроса он был официально предупрежден, что в препаратах, перечисленных в протоколе, в том числе, «ЛиДа с Л-карнитином», «ЛиДа», «Новая Лида», «Лида3», «Обезжиривание дикоросами», «Похудение дикоросами – бабочки» «Гармония», «Миаози» «Лида-3 Махi», «Лижен-Лида-2» «Мяо-Тяо», реализуемых в Российской Федерации под видом биологически активных добавок, содержатся психотропные и/или сильнодействующие вещества, и действия, связанные с их незаконным оборотом (ввоз в Российскую Федерацию, приобретение, перевозка, хранение в целях сбыта и сбыт), образуют составы преступлений, предусмотренных ст.ст.188, 228.1, 234 УК РФ (л.д.65-67 т.3).

Таким образом, к моменту поставки препарата «Мяо-Тяо» ДД.ММ.ГГГГ Путкарадзе М.Н. знал о наличии сильнодействующего вещества сибутрамин в реализуемых Интернет-магазином препаратах для похудения, а к моменту поставки препаратов для похудания ДД.ММ.ГГГГ, полученных С. для Интернет-магазина под руководством Л. ДД.ММ.ГГГГ, он знал о наличии указанного сильнодействующего вещества сибутрамин и в конкретных препаратах «ЛиДа» и Миаози».

В ходе указанного свидетелем Д. проводимого комплекса оперативно-розыскных мероприятий на основании постановлений судей Московского городского суда производилось прослушивание телефонных переговоров Л. по номеру мобильного телефона № и Путкарадзе М.Н., по номеру мобильного телефона №. Телефонные переговоры Л. по номеру мобильного телефона № стенографировались, данные стенограммы, заверенные подписью старшего оперуполномоченного по ОВД Д. имеются в деле (л.д.15-242 т.6), и в стенограмме каждого из разговоров указывается номер телефона абонента, с которым для разговора соединяется номер мобильного телефона Л. №. Судом исследованы протоколы осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров Л. по мобильному телефону № с различными абонентами, содержание которых (переговоров) по датам и времени телефонных соединений, а также по тексту разговоров соответствует содержанию его переговоров в стенограммах (л.д.143-172, 178-211, 212-216, 217-233, 234-269,270-305 т.7). Поэтому в случаях, когда в отдельных из протоколов осмотра и прослушивания фонограмм номера соединяющихся телефонов не указаны, эти телефонные номера видны из представленных стенограмм. Кроме того, на конкретного собеседника, с которым Л. ведет телефонные переговоры, содержание которых отражено в протоколах осмотра и прослушивания фонограмм, не имеющих ссылок на номера соединяющихся телефонов, указывают содержание разговоров собеседников и то, по каким именам они обращаются друг к другу, в частности разговоры Л. и Путкарадзе М.Н. идентифицируются по обращениям собеседников по именам М.Н. и Л.. Также исследованы протоколы осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров подсудимого Путкарадзе М.Н., по номеру мобильного телефона №. Оснований не доверять достоверности стенограмм и протоколов осмотра и прослушивания фонограмм у суда нет в связи с тем, что оперативно-розыскные мероприятия в отношении перечисленных лиц производились законно при наличии и других перечисленных выше достоверных данных о незаконной деятельности Интернет-магазина и связанных с этой деятельностью лиц. Протоколы осмотра и прослушивания фонограмм составлены с соблюдением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством требований к составлению протоколов следственных действий, в частности, они составлены с участием незаинтересованных в исходе дела лиц - понятых, и оснований не доверять содержанию этих протоколов в целом, а также оснований для исключения данных протоколов из числа допустимых доказательств по делу у суда не имеется. Стенограммы телефонных переговоров Л. также не могут быть исключены из числа допустимых доказательств по делу, поскольку, как документы, отражающее оперативно-розыскные мероприятия, они составлены с соблюдением требований законодательства об оперативно-розыскной деятельности и требованиям уголовно-процессуального законодательства они не противоречат.

Согласно заключения фоноскопической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, было установлено дословное содержание разговора, зафиксированного на представленном диске с надписью в файле с названием признаков монтажа обнаружено не было. Согласно заключения экспертов имеющиеся реплики, обозначенные в установленном тексте как «М1» и «М2», вероятно принадлежат Путкарадзе М.Н. и Л. соответственно. (том №, л.д.63-76) . Данные заключения фоноскопических экспертиз составлены лишь по части телефонных переговоров Л. и Путкарадзе М.Н., однако, тексты разговоров собеседников совпадают с содержанием тех разговоров, которые отражены в протоколах осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров этих лиц, и эти заключения фоноскопических экспертиз служат доказательством того, что и остальные исследованные судом телефонные переговоры подсудимого и осужденных Л. и Ф. достоверно отражены в протоколах осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров Л., Ф. и Путкарадзе М.Н.

На основании указанных стенограмм и протоколов осмотра и прослушивания телефонных переговоров, а также и иных доказательств, перечисленных в приговоре суда от ДД.ММ.ГГГГ в отношении осужденных Л., Ф., С. и Ч., в данном приговоре суда указана роль каждого из названных соучастников Путкарадзе М.Н. в организованной преступной группе.

Из телефонных переговоров Л. с Ф. и Путкарадзе М.Н., а также из телефонных переговоров последнего с другими лицами видно, что Л. и Путкарадзе М.Н. на протяжении длительного времени обсуждают вопросы организации поставок БАД из в Интерент-магазин в г.Москву, планируют способы их транспортировки от места приобретения, их объемы и периодичность, разрабатывают систему конспиративных мер, направленных на сокрытие информации о поставляемых грузах, в том числе, заменяя подлинные наименования БАД (ЛиДа), содержащих сильнодействующее вещество сибутрамин, условными обозначениями «зеленка», «груз номер один», «основной груз». После прибытия в аэропорт Домодедово груза с БАД и сразу после задержания С. ДД.ММ.ГГГГ, не зная еще об этом, Л., беспокоясь о судьбе груза, обратился за помощью в получении информации о причинах длительного отсутствия С. к Путкарадзе М.Н. После получения ДД.ММ.ГГГГ сведений о том, что в задержанном грузе содержится сильнодействующее вещество сибутрамин, Л. выразил Путкарадзе М.Н., неуверенность в том, что в грузе содержится сильнодействующее вещество, и уточнил, что препарата «ЛиДа» в грузе точно нет, в следующем разговоре с Путкарадзе М.Н., Л. заявил, что основного, супер криминального в грузе точно нет ничего. Тем самым Л. обнаружил свою осведомленность в том, что получаемый из железнодорожным транспортом препарат «ЛиДа», реализуемый Интернет-магазином, содержит сильнодействующее вещество сибутрамин, и тем самым в этом разговоре он обнаружил осведомленность об этом и Путкарадзе М.Н. Также этот разговор напрямую указывает на то, что в разговорах с Ф. и Путкарадзе М.Н., основным грузом они называли препарат «ЛиДа», содержащий сильнодействующее вещество сибутрамин. В дальнейшем в своих разговорах они этот препарат называли также и «Груз номер один», при этом, сообщая о прибытии данного груза на железнодорожную станцию, Л. просил у Путкарадзе М.Н. совета, забирать ли его незамедлительно, или позднее, на что Путкарадзе М.Н.обещал подумать, при этом Л. пообещал ему остальное рассказать при личной встрече. Такие сомнения в дальнейших действиях в отношении прибывшего груза и использование условных обозначений для препарата «ЛиДа» обусловлены не опасениями противодействия конкурирующих фирм, а опасениями привлечения к уголовной ответственности за реализацию этого и других препаратов для похудания. Содержащих сильнодействующее вещество сибутрамин. После задержания указанного груза ДД.ММ.ГГГГ разговоры между ними велись относительно проблемы с задержанием груза в аэропорту Домодедово, в ходе которых Л. попросил Путкарадзе М.Н. заняться проблемой возврата груза, и, ссылаясь на наличие у него обширных связей, Путкарадзе М.Н. взялся эту проблему разрешить, а в дальнейшем принял разрешение указанной проблемы на себя полностью, требуя у Л. и С. по возможности более длительное время избегать контактов с правоохранительными органами для предотвращения возможных негативных последствий, давая советы, какие приводить уважительные причины, по которым они могут игнорировать явку по вызовам к следователю, инструктировал Л. о том, какие сведения не должен сообщать водитель, который участвовал в перевозке задержанного груза, следователю в случае явки к нему. Также Путкарадзе М.Н. просил у Л. предоставить сопроводительные документы на груз, а в дальнейшем предложил Л. изготовить фиктивный договор между возглавляемым Ф. ООО «ФС» и возглавляемым Путкарадзе М.Н. ООО «Э» о поставке груза с препаратом «Мяо-Тяо» и другие сопроводительные документы на этот груз, и, согласившись, Л. дал ему электронный адрес Ф. и потребовал от последней передать на имя Путкарадзе М.Н., сопровождающие документы на задержанный груз на его имя. Из дальнейших разговоров всех троих по телефону видно, что Ф. это исполнила. Продолжая разговоры по телефону с Л. в дальнейшем, Путкарадзе М.Н., информировал Л. о предпринимаемых им действиях, о своих встречах с различными руководителями правоохранительных органов с целью разрешения проблемы возврата груза, а непосредственно после задержания С. о том, какие меры им предприняты для его освобождения, о том, что он угрожал отдельным должностным лицам неприятностями по службе, при этом упоминал высокопоставленных руководителей правоохранительных органов и о подарках, которые он им приготовил для разрешения проблемы. Из разговоров Путкарадзе М.Н. по телефону с другими лицами видно, что ДД.ММ.ГГГГ он договорился о явке к следователю Ч., ДД.ММ.ГГГГ договорился о встрече с Те., место работы которого находится по адресу: , а из показаний свидетеля Те. видно, что Те. работает , и ДД.ММ.ГГГГ по просьбе его знакомого он встречался с Путкарадзе М.Н., и во время встречи Путкарадзе М.Н. выяснял у него, Те., вопрос о том, каким образом можно решить проблему с задержанным принадлежащим его фирме грузом, содержащим биологически активные добавки.

Из протокола осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров Л. также видно, что он сообщил Путкарадзе об организации им новой поставки БАД с сильнодействующим веществом сибутрамин из в г.Москву. ДД.ММ.ГГГГ Л. получил сообщение из транспортной компании «РК» о прибытии 10-ти мест груза и 15-ти мест груза из , ДД.ММ.ГГГГ в момент получения груза С. с момента прибытия в транспортную компанию до момента получения и погрузки груза в автомашину Лагута Л.Ю. беспокоился, не задержан ли С., при этом в момент погрузки груза в автомашину при включенном телефоне С. по своему телефону Л. контролировал процесс погрузки, а по ее окончании, получив от С. сообщение, что он выехал за пределы транспортной компании, он сообщил об этом Путкарадзе М.Н., последний его за сообщение поблагодарил. Узнав от С., что автомашина с грузом приближается к офису, Л. также сообщил об этом Путкарадзе М.Н. и успокоил его, а от С. потребовал по прибытии к офису автомашину поставить в стороне от дома, в котором находится офис, или за угол дома, в любом случае, не напротив офиса. После этого он сообщил Путкарадзе М.Н., о том, что он задержан и попросил его быстрее приехать .

Указанные обстоятельства также свидетельствуют о том, что Путкарадзе М.Н. знал о новой поставке груза с БАД, направленного Ф. из в адрес Интернет-магазина ДД.ММ.ГГГГ и задержанном ДД.ММ.ГГГГ, и о том, что в препаратах, имеющихся в этом грузе, содержится сильнодействующее вещество сибутрамин, и как и Л., опасался задержания груза и С. при получении и перевозке данного груза в офис интернет-магазина и контролировал поставку и перевозку этого груза.

Каких либо сведений о том, что Путкарадзе М.Н. запрещал Л. организацию новой поставки БАД, содержащих сильнодействующее вещество сибутрамин, прибывшей в Интернет-магазин ДД.ММ.ГГГГ, запрещал получение этого груза С. в железнодорожной транспортной компании, о том, что он настаивал на возвращении груза транспортной компании или на передаче этого груза правоохранительным органам, указанные телефонные переговоры Путкарадзе М.Н. с Л. не содержат.

Подавляющее большинство разговоров Путкарадзе М.Н. по телефону с Л. содержат информацию, касающуюся деятельности Интернет-магазина поставок товара в этот магазин, поведения сотрудников Интернет-магазина в связи с этой деятельностью. Особенно активно телефонные переговоры Путкарадзе М.Н. и Л. ведутся с ДД.ММ.ГГГГ, когда груз с БАД, содержащими сильнодействующее вещество сибутрамин, был задержан правоохранительными органами в аэропорту Домодедово, вплоть до задержания новой партии груза с такими БАД ДД.ММ.ГГГГ и касаются мер, предпринимаемых Путкарадзе М.Н., по освобождению задержанного ДД.ММ.ГГГГ груза и деятельности Л. по организации новой поставки груза, содержащего указанное сильнодействующее вещество, полученного С. ДД.ММ.ГГГГ. При этом в разговорах Путкарадзе и Л. объем информации о деятельности Путкарадзе М.Н. в ООО «Э», не связанной с деятельностью Интернет-магазина незначителен, на основании чего суд приходит к выводу, что, являясь генеральным директором ООО «Э», Путкарадзе М.Н., тем не менее, свои усилия и время затрачивал на деятельность Интернет-магазина, а самостоятельной, не связанной с Интернет-магазином деятельности, ООО «Э» фактически не вело.

Возможность переговоров по названным телефонам Л. и Путкарадзе М.Н. других лиц суд исключает, основываясь на том, что по смыслу этих переговоров о деятельности Интернет-магазина и о проблемах, возникших с задержанием груза ДД.ММ.ГГГГ, в которых собеседники называют друг друга по именам Л. и М.Н., такие переговоры по указанным выше номерам телефонов какие либо другие лица вести не могли.

Перечисленные выше доказательства, в том числе, и приговор суда от ДД.ММ.ГГГГ, указывают на то, что Л. совместно с Путкарадзе М.Н., в период времени до ДД.ММ.ГГГГ с целью осуществления регулярного незаконного сбыта сильнодействующего вещества сибутрамин под видом биологически активных пищевых добавок китайского производства (далее БАД) в крупном размере, применяемых для похудения, то есть, для совершения продолжаемого тяжкого преступления, организовал преступную группу, разработал ее структуру и схему преступной деятельности, осуществлял общее техническое руководство совершением преступления, координировал действия участников группы, контролировал процесс поступления сильнодействующих веществ, непосредственно руководя действиями Ф., проживающей в , давал ей указания о приобретении сильнодействующих веществ и их пересылке в г. Москву. С целью оптимизации процесса сбыта на территории г. Москвы, расширения круга потребителей незаконно реализуемого сильнодействующего вещества, увеличения объема продаж и получаемой прибыли, организовал и администрировал Интернет – магазин на котором разместил информацию о реализуемых под видом БАД сильнодействующих веществах, способах приобретения, ценах, установил систему «скидок» для наиболее активных покупателей, привлек к противоправной деятельности группы Ч. - для осуществления функции диспетчера Интернет – магазина и С. - для осуществления транспортировки и хранения сильнодействующих веществ, непосредственно руководил деятельностью последних. Также Л. привлекал в качестве курьеров лиц, неосведомленных о противоправности действий группы, распределял полученные от реализации сильнодействующих веществ денежные средства. Путкарадзе М.Н. совместно с Л. организовал и руководил деятельностью преступной группы, являясь руководителем ООО «Э», фактически не ведущего никакой хозяйственной деятельности, использовал реквизиты данной организации для придания правомерного вида преступной деятельности группы, имея обширные связи среди не установленных следствием сотрудников различных правоохранительных структур, обеспечивал безопасность преступной деятельности, в том числе, используя фиктивные договора с участием ООО «Э», осуществлял деятельность по возврату крупных партий веществ – предметов преступной деятельности, в случае их изъятия сотрудниками правоохранительных органов, давал указания членам преступной группы в части касающейся обеспечения их личной безопасности и общей безопасности, поведения каждого члена группы в случае выявления преступной деятельности правоохранительными органами. Совместно с Л. Путкарадзе М.Н. планировал способы транспортировки сильнодействующих веществ, их объем и периодичность, контролировал процесс поставки, хранил денежные средства, полученные от противоправной деятельности организованной преступной группы и распоряжался ими, а также Путкарадзе М.Н., постоянно оказывая влияние на Л., стимулируя его к продолжению противоправной деятельности, расширению объемов незаконного сбыта сильнодействующего вещества и, лично не принимая непосредственного участия в совершении преступления, тем не менее, контролировал весь процесс незаконной деятельности и фактически руководил им от момента приобретения сильнодействующих веществ в до получения конечной прибыли, распоряжения данной прибылью. Занимаясь организацией и контролем деятельности преступной группы, Л. совместно с Путкарадзе М.Н., непосредственно руководя совершением преступления, контролируя все действия членов преступной группы, отслеживая и анализируя спрос на реализуемые под видом БАД сильнодействующие вещества и определяя оптимальную цену, обеспечивая безопасность преступной деятельности, пользуясь при транспортировке услугами различных транспортных компаний, осуществляющих срочную доставку грузов по территории РФ, используя при реализации сильнодействующих веществ возможности глобальной сети Интернет, добились получения максимальной прибыли, при распоряжении которой часть направлялась для приобретения в новых партий сильнодействующих веществ Ф.., другая распределялась между соучастниками. Для обеспечения безопасности деятельности организованной преступной группы Путкарадзе М.Н., совместно с Л., разработали систему конспиративных мер: -ввели условные обозначения продукции, содержащей сильнодействующее вещество сибутрамин, такие как «зеленка», «груз номер один», «основной груз», использовавшиеся в телефонных переговорах и обозначавшие содержащий сибутрамин препарат «ЛиДа»; при перевозке С. сильнодействующих веществ и доставке их в офис Интернет – магазина требовали соблюдать разработанный в целях уменьшения риска задержания машины маршрут движения; в случаях приобретения сильнодействующих веществ у поставщиков на территории г. Москвы, с целью сохранения в тайне местонахождения офиса Интернет -магазина, использовали только нанимаемый транспорт; при доставлении упаковок с сильнодействующими веществами из транспортного средства в квартиру, использовавшуюся в качестве склада Интернет – магазина, проверяли подъезд дома и местность у его входа на предмет наличия незнакомых лиц, с целью выявления возможного наблюдения со стороны правоохранительных органов и принятия превентивных мер, регулярно инструктировали членов организованной преступной группы о необходимости неукоснительного выполнения вышеуказанных требований конспирации. Тем самым Л. и Путкарадзе М.Н., обеспечили целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность группы, в состав которой вошли Ф., Ч. и С., отличительными особенностями которой явились ее устойчивость и сплоченность ее участников с общей целью совершения преступления, стабильность, постоянный состав, наличие тесных связей между ее участниками, иерархия членов группы, в том числе, наличие лидеров, специализация (распределение ролей) в группе. Таким образом, указанные действия, направленные на незаконные приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта сильнодействующего вещества в крупном размере подсудимый совершил в составе организованной группы, в которой каждому из ее членов была отведена конкретная вышеуказанная преступная роль, а Путкарадзе М.Н. – роль одного из организаторов указанного преступления.

Описанная выше деятельность Путкарадзе М.Н. по обеспечению безопасности преступной деятельности указанной организованной группы, в том числе, с использованием фиктивного договора с участием ООО «Э», по возврату партии сильнодействующего вещества сибутрамин под видом препарата «Мяо-Тяо», задержанного в аэропорту Домодедово ДД.ММ.ГГГГ, планирование совместно с Л. способов транспортировки сильнодействующих веществ, их объема и периодичности, контролирование им процесса поставки, хранение денежных средств, полученных от противоправной деятельности организованной преступной группы и распоряжение ими, а также факт вмешательства Путкарадзе в деятельность сотрудников УФСКН России, направленную на задержание перечисленных соучастников Путкрадзе М.Н. и груза с сильнодействующим веществом сибутрамин, прибывшего в их адрес ДД.ММ.ГГГГ, согласуются с показаниями Л. в качестве подозреваемого и обвиняемого и с показаниями свидетелей А. и К. об обстоятельствах оказания Путкарадзе М.Н. влияния на Л., стимулирования им его к продолжению противоправной деятельности, расширению объемов незаконного сбыта сильнодействующего вещества и эти показания объективно подтверждает.

То обстоятельство, что Путкарадзе М.Н. являлся потребителем препаратов, содержащих сильнодействующее вещество сибутрамин, ни в коей мере не свидетельствует о том, что он не знал об отсутствии в этих препаратах сильнодействующего вещества сибутрамин. Потребление им этих препаратов, как и потребление этих препаратов значительной частью потребителей и потенциальных клиентов интернет-магазина «Натуршоп», осведомленных о наличии в препаратах сильнодействующего вещества, объясняется как тем, что отрицательного воздействия на него данные препараты не оказали, так и его самонадеянностью относительно безопасности потребления данных препаратов.

На основании изложенного суд квалифицирует действия Путкарадзе М.Н. как незаконные приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, организованной группой, в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере, по ч.3 ст.234 УК РФ.

В ходе судебного разбирательства дела Путкарадзе М.Н. перенес временное болезненное расстройство в форме Оснований не доверять мнению экспертов психиатров у суда не имеется, и суд приходит к выводу о том, что назначению ему наказания за совершенное преступление препятствий нет.

При назначении ему наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного им, данные о его личности, обстоятельства, смягчающие и отягчающие его наказание, влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, а также его личный вклад в совершение указанного преступления, и суд считает, что его исправление, а также и восстановление социальной справедливости без его изоляции от общества невозможны.

Однако отягчающих его наказание обстоятельств судом не установлено, при этом в качестве смягчающих его наказание обстоятельств суд учитывает, что Путкарадзе М.Н. исключительно положительно характеризуется как по месту прежнего жительства в Абхазии, так и по месту жительства в г.Москве, страдает тяжкими неизлечимыми заболеваниями, одно из которых вступило в тяжелую форму, в ходе судебного разбирательства, находясь длительное время под стражей, перенес временное болезненное расстройство в форме «Острого полиморфного психотического расстройства с симптомами шизофрении». Совокупность этих смягчающих обстоятельств является исключительной, при наличии такой совокупности смягчающих обстоятельств минимальное наказание в виде лишения свободы, предусмотренное санкцией ч.3 ст.234 УК РФ, суд находит чрезмерно строгим, и суд считает, что данная совокупность смягчающих обстоятельств позволяет суду назначить Путкарадзе М.Н. наказание в виде лишения свободы ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч.3 ст.234 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Путкарадзе М.Н. признать виновным в преступлении, предусмотренном ч.3 ст.234 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы, с применением ст.64 УК РФ, сроком ТРИ года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ему изменить и взять его под стражу в зале суда.

Зачесть ему в срок отбытого наказания содержание его под стражей ДД.ММ.ГГГГ и нахождение его в психиатрических стационарах ДД.ММ.ГГГГ

- – УНИЧТОЖИТЬ.

Приговор может быть обжалован в Мосгорсуд в течение десяти суток со дня провозглашения, а осужденным – в этот же срок со дня получения копии приговора, с правом осужденного в случае подачи кассационной жалобы ходатайствовать в течение этого же срока о рассмотрении его дела судом кассационной инстанции с его участием и указать об этом в своей жалобе или отдельном заявлении, с правом возражать против представления гос. обвинителя.

Судья