Гражданский кодекс часть 1

Балашова Андрея Егоровича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, <данные изъяты>, мерой пресечения которому избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, обвиняемого в совершении 20 преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 3 ст.158 УК РФ, и преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, пунктом «г» части 3 ст.158 УК РФ,

установил:

Подсудимый Балашов А.Е. совершил умышленные преступления против собственности при следующих обстоятельствах.

Так, Балашов А.Е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г.о. <адрес>, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасного последствия в виде причинения материального ущерба собственнику, желая его наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, разработал преступный план, направленный на тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете А.Х.Р.А.М., с использованием средств сотовой связи и глобальной телекоммуникационной сети «Интернет».

С этой целью, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 01 мин., находясь там же, используя сотовый телефон неустановленной марки и подключенную к нему сим-карту оператора сотовой связи - публичного акционерного общества (далее – ПАО) «Вымпелком» (Билайн) с абонентским номером +№, путем набора соответствующей комбинации цифр, осуществил телефонный звонок на принадлежащий А.Х.Р.А.М. сотовый абонентский номер № и, представившись последнему сотрудником ПАО «Сбербанк России», в действительности таковым не являясь, сообщил последнему заведомо ложные сведения о наличии у него возможности обменять на денежные средства бонусы, якобы накопленные на его банковском счете №, открытом в Кабардино-Балкарском отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: КБР. <адрес>, в соответствии с действующей в банке программой «Бонусы «Спасибо», при условии предоставления им конфиденциальной информации о банковской карте, посредством которой обслуживается данный счет, включающей срок действия и номер карты, трехзначный код безопасности на ее оборотной стороне, а также шестизначный смс-код, на что А.Х.Р.А.М., действуя в условиях обмана и не подозревая о преступных намерениях Балашова А.Е., согласился на обозначенные условия и в ходе разговора в телефонном режиме предоставил ему вышеуказанную информацию в полном объеме.

Далее Балашов А.Е. ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 час 16 мин. по 19 час. 24 мин., используя сотовый телефонный аппарат марки «Айфон-5с» (iPhone-5s) с установленным приложением «Сбербанк Онлайн» и сервисом «Мобильный банк», предназначенными для совершения электронных операций по переводу средств между счетами через глобальную телекоммуникационную сеть «Интернет», осуществил вход в «Личный кабинет» А.Х.Р.А.М., зарегистрированный в приложении «Сбербанк Онлайн», после чего, используя полученные при вышеуказанных обстоятельствах персональные данные доступа, противоправно произвел следующие операции по списанию с вышеуказанного счета, принадлежащего А.Х.Р.А.М., денежных средств на используемый им счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк»: в 19 час. 16 мин. в сумме 999 руб.; в 19 час. 18 мин. в сумме 998 руб.; в 19 час. 19 мин. в сумме 997 руб.; в 19 час. 19 мин. в сумме 996 руб.; в 19 час. 20 мин. в сумме 995 руб.; в 19 час. 20 мин. в сумме 994 руб.; в 19 час. 21 мин. в сумме 992 руб.; в 19 час. 23 мин. в сумме 991 руб.; в 19 час. 23 мин. в сумме 987 руб.; в 19 час. 24 мин. в сумме 981 руб., всего на общую сумму 9930 руб., тем самым тайно их похитив и причинив АХРПотерпевший №1 Муса значительный материальный ущерб на указанную общую сумму.

Он же, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г.о.<адрес>, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасного последствия в виде причинения материального ущерба собственнику, желая его наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, разработал преступный план, направленный на тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете А.С.Б.С.А., с использованием средств сотовой связи и глобальной телекоммуникационной сети «Интернет».

С этой целью, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 49 мин., находясь там же, используя сотовый телефон неустановленной марки и подключенную к нему сим-карту оператора сотовой связи - ПАО «Вымпелком» с абонентским номером +№, путем набора соответствующей комбинации цифр, осуществил телефонный звонок на принадлежащий А.С.Б.С.А. сотовый абонентский номер +№ и, представившись последнему сотрудником ПАО «Сбербанк», в действительности таковым не являясь, сообщил последнему заведомо ложные сведения о наличии у него возможности обменять на денежные средства бонусы, якобы накопленные на его банковском счете №, открытом в Кабардино-Балкарском отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: КБР, <адрес>, в соответствии с действующей в банке программой «Бонусы «Спасибо», при условии предоставления им конфиденциальной информации, включающей срок действия и номер карты, а так же трехзначный код безопасности на ее оборотной стороне и шестизначный смс - код для регистрации, на что А.С.Б.С.А., действуя в условиях обмана и не подозревая о преступных намерениях Балашова А.Е., согласился на обозначенные условия и в ходе разговора в телефонном режиме, предоставил ему вышеуказанную информацию в полном объеме.

Далее, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ в 19 час 55 мин., используя сотовый телефонный аппарат марки «Айфон-5с» (iPhone 5s) с установленным приложением «Сбербанк Онлайн» и сервисом «Мобильный банк», предназначенными для совершения электронных операций по переводу средств между счетами через глобальную телекоммуникационную сеть «Интернет», осуществил вход в «Личный кабинет» А.С.Б.С.А., зарегистрированный в приложении «Сбербанк Онлайн», после чего, используя полученные при вышеуказанных обстоятельствах персональные данные доступа, противоправно произвел операцию по списанию с вышеуказанного счета, принадлежащего А.С.Б.С.А. денежных средств в сумме 6333 руб. на используемый им счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк», тем самым тайно их похитив и причинив А.С.Б.С.А. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г.о. <адрес>, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасного последствия в виде причинения материального ущерба собственнику, желая его наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, разработал преступный план, направленный на тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете А-Б.К.Х.М., с использованием средств сотовой связи и глобальной телекоммуникационной сети «Интернет».

С этой целью, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 58 мин., находясь там же, используя сотовый телефон неустановленной марки и подключенную к нему сим-карту оператора сотовой связи - ПАО «Вымпелком» с абонентским номером +№, путем набора соответствующей комбинации цифр, осуществил телефонный звонок на принадлежащий А-Б.К.Х.М. сотовый абонентский номер № и, представившись последнему сотрудником ПАО «Сбербанк России», в действительности таковым не являясь, сообщил последнему заведомо ложные сведения о наличии у него возможности обменять на денежные средства бонусы, якобы накопленные на его банковском счете №, открытом в Кабардино-Балкарском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: КБР, <адрес>, в соответствии с действующей в банке программой «Бонусы «Спасибо», при условии предоставления им конфиденциальной информации о банковской карте, посредством которой обслуживается данный счет, включающей срок действия и номер карты, трехзначный код безопасности на ее оборотной, а также шестизначный смс-код, на что А-Б.К.Х.М., действуя в условиях обмана и не подозревая о преступных намерениях Балашова А.Е., согласился на обозначенные условия и, в ходе разговора в телефонном режиме, предоставил ему вышеуказанную информацию в полном объеме.

Далее, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ в 14 час 09 мин., используя сотовый телефонный аппарат марки «Айфон-5с» (iPhone 5s) с установленным приложением «Сбербанк Онлайн» и сервисом «Мобильный банк», предназначенными для совершения электронных операций по переводу средств между счетами через глобальную телекоммуникационную сеть «Интернет», осуществил вход в «Личный кабинет» А-Б.К.Х.М., зарегистрированный в приложении «Сбербанк Онлайн», после чего, используя полученные при указанных обстоятельствах персональные данные доступа, противоправно произвел операцию по списанию с вышеуказанного счета принадлежащего А-Б.К.Х.М., денежных средств в сумме 10 000 руб. на используемый им счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», тем самым тайно их похитив и причинив А-Б.К.Х.М. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г.о. <адрес>, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасного последствия в виде причинения материального ущерба собственнику, желая его наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, разработал преступный план, направленный на тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете Б.Я.А.М.С., с использованием средств сотовой связи и глобальной телекоммуникационной сети «Интернет».

С этой целью, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 54 мин., находясь там же, используя сотовый телефон неустановленной марки и подключенную к нему сим-карту оператора сотовой связи - ПАО «Вымпелком» с абонентским номером +№ путем набора соответствующей комбинации цифр, осуществил телефонный звонок на принадлежащий Б.Я.А.М.С. сотовый абонентский номер +7№ и, представившись последнему сотрудником ПАО «Сбербанк России», в действительности таковым не являясь, сообщил последнему заведомо ложные сведения о наличии у него возможности обменять на денежные средства бонусы, якобы накопленные на его банковском счете №, открытом в Кабардино-Балкарском отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: КБР, <адрес>, в соответствии с действующей в банке программой «Бонусы «Спасибо», при условии предоставления им конфиденциальной информации о банковской карте, посредством которой обслуживается данный счет, включающей срок действия и номер принадлежащей Б.Я.А.М.С. банковской карты, а также трехзначный код безопасности на ее оборотной стороне и шестизначный смс-код, на что последний, действуя в условиях обмана и не подозревая о преступных намерениях Балашова А.Е., согласился на обозначенные условия и в ходе разговора в телефонном режиме предоставил ему вышеуказанную информацию в полном объеме.

Далее Балашов А.Е. ДД.ММ.ГГГГ в 13 час 07 мин., используя сотовый телефонный аппарат марки «Айфон-5с» (iPhone 5s) с установленным приложениями «Сбербанк онлайн» и сервисом «Мобильный банк», предназначенными для совершения электронных операций по переводу средств между счетами через глобальную телекоммуникационную сеть «Интернет», осуществил вход в «Личный кабинет» Б.Я.А.М.С., зарегистрированный в приложении «Сбербанк Онлайн», после чего, используя полученные при вышеуказанных обстоятельствах персональные данные доступа, противоправно произвел операцию по списанию с вышеуказанного счета, принадлежащего Б.Я.А.М.С. денежных средств в сумме 10 000 руб. на используемый им счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», тем самым тайно их похитив и причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г.о. <адрес>, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасного последствия в виде причинения материального ущерба собственнику, желая его наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, разработал преступный план, направленный на тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете АЖМ, с использованием средств сотовой связи и глобальной телекоммуникационной сети «Интернет».

С этой целью, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 38 мин., находясь по тому же адресу, используя сотовый телефон неустановленной марки и подключенную к нему сим-карту оператора сотовой связи – ПАО «Вымпелком» (Билайн) с абонентским номером +№, путем набора соответствующей комбинации цифр, осуществил телефонный звонок на принадлежащей АЖМ сотовый абонентский номер +7№ и, представившись последней сотрудником ПАО «Сбербанк России», в действительности таковым не являясь, сообщил последней заведомо ложные сведения о наличии у нее возможности обменять на денежные средства бонусы, якобы накопленные на её банковском счете №, открытом в Кабардино-Балкарском отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: КБР, <адрес>, в соответствии с действующей в банке программой «Бонусы «Спасибо», при условии предоставления ею конфиденциальной информации, о банковской карте, посредством которой обслуживается данный счет, включающей срок действия и номер карты, трехзначный код безопасности на ее оборотной стороне, а также шестизначный смс-код, на что АЖМ, действуя в условиях обмана и не подозревая о преступных намерениях Балашова А.Е., согласилась на обозначенные условия и, в ходе разговора в телефонном режиме, предоставила ему вышеуказанную информацию в полном объеме.

Далее, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ в 13 час 42 мин. используя сотовый телефонный аппарат марки «Айфон-5с» (iPhone 5s) с установленным приложением «Сбербанк Онлайн» и сервисом «Мобильный банк», предназначенными для совершения электронных операций по переводу средств между счетами через глобальную телекоммуникационную сеть «Интернет», осуществил вход в «Личный кабинет» АЖМ, зарегистрированный в приложении «Сбербанк Онлайн», после чего, используя полученные при вышеуказанных обстоятельствах персональные данные доступа, противоправно произвел операцию по списанию с вышеуказанного счета, принадлежащего АЖМ, денежных средств в сумме 24999 руб. на используемый им счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк», тем самым тайно их похитив и причинив АЖМ значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г.о. <адрес>, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасного последствия в виде причинения материального ущерба собственнику, желая его наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, разработал преступный план, направленный на тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете СМА, с использованием средств сотовой связи и глобальной телекоммуникационной сети «Интернет».

С этой целью, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 04 мин. находясь там же, используя сотовый телефон неустановленной марки и подключенную к нему сим-карту оператора сотовой связи - ПАО «Вымпелком» с абонентским номером №, путем набора соответствующей комбинации цифр, осуществил телефонный звонок на принадлежащий СМА сотовый абонентский номер +№ и, представившись последнему сотрудником ПАО «Сбербанк России», в действительности таковым не являясь, сообщил последнему заведомо ложные сведения о наличии у СМА возможности обменять на денежные средства бонусы, якобы накопленные на его банковских счетах № и №, открытых в Кабардино-Балкарском отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: КБР, <адрес>, в соответствии с действующей в банке программой «Бонусы «Спасибо», при условии предоставления им конфиденциальной информации о банковской карте, посредством которой обслуживается данный счет, включающей срок действия и номер карты, трехзначный код безопасности на ее оборотной стороне, а также шестизначный смс-код, на что СМА, действуя в условиях обмана и не подозревая о преступных намерениях Балашова А.Е., согласился на обозначенные условия и, в ходе разговора в телефонном режиме, предоставил ему вышеуказанную информацию в полном объеме.

Далее, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 12 мин., используя сотовый телефонный аппарат марки «Айфон-5с» (iPhone 5s) с установленным приложением «Сбербанк Онлайн» и сервисом «Мобильный банк», предназначенными для совершения электронных операций по переводу средств между счетами через глобальную телекоммуникационную сеть «Интернет», осуществил вход в «Личный кабинет» СМА, зарегистрированный в приложении «Сбербанк Онлайн», после чего, используя полученные при вышеуказанных обстоятельствах персональные данные доступа, противоправно произвел операцию по списанию с вышеуказанного счета №, принадлежащего СМА, денежных средств в сумме 10000 руб. на используемый им счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», а также по списанию ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время с вышеуказанного счета №, принадлежащего СМА на используемый им счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк», денежных средств в сумме 16 666 руб. и в сумме 999 руб., тем самым тайно их похитив и причинив СМА значительный материальный ущерб на общую сумму 27665 руб.

Он же, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г.о.<адрес>, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасного последствия в виде причинения материального ущерба собственнику, желая его наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, решил тайно похитить денежные средства, находящиеся на банковском счете ШАА, с использованием средств сотовой связи и глобальной телекоммуникационной сети «Интернет».

С этой целью, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 час. 04 мин. по 15 час. 13 мин., находясь там же, в ходе телефонного разговора с СМА, осуществляемого с использованием сотового телефона неустановленной марки и подключенной к нему сим-карты оператора сотовой связи –ПАО «Вымпелком» (Билайн) с абонентским номером № по абонентскому номеру последнего №, связавшись с ШАА, представился ему сотрудником ПАО «Сбербанк России» и, в действительности таковым не являясь, сообщил заведомо ложные сведения о наличии у него возможности обменять на денежные средства бонусы, якобы накопленные на банковском счете №, открытом на имя ШАА в Дополнительном офисе № Кабардино-Балкарского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: КБР, <адрес>, в соответствии с действующей в банке программой «Бонусы «Спасибо», при условии предоставления им конфиденциальной информации, о банковской карте, посредством которой обслуживается данный счет, включающей срок действия и номер карты, а также трехзначный код безопасности на ее оборотной стороне и шестизначный смс-код, на что ШАА, действуя в условиях обмана и не подозревая о преступных намерениях Балашова А.Е., согласился на обозначенные условия и в ходе разговора в телефонном режиме, предоставил ему вышеуказанную информацию в полном объеме.

Далее, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ в 15 час 13 мин., используя сотовый телефонный аппарат марки «Айфон-5с» (iPhone 5s) с установленным приложением «Сбербанк Онлайн» и сервисом «Мобильный банк», предназначенными для совершения электронных операций по переводу средств между счетами через глобальную телекоммуникационную сеть «Интернет», осуществил вход в «Личный кабинет» ШАА, зарегистрированный в приложении «Сбербанк Онлайн», после чего, используя полученные при вышеуказанных обстоятельствах персональные данные доступа, противоправно произвел операцию по списанию с вышеуказанного счета, принадлежащего ШАА денежных средств в сумме 14333 руб. на используемый им счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк», из которых последнему принадлежали 4333 руб., а оставшиеся 10000 руб. были предварительно ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 12 мин., похищены у СМА и зачислены на счет ШАА

Таким образом, при изложенных обстоятельствах, Балашов А.Е. тайно похитил принадлежащие ШАА денежные средства в сумме 4333 руб., причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Он же, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасного последствия в виде причинения материального ущерба собственнику, желая его наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, разработал преступный план, направленный на тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете ТМЮ, с использованием средств сотовой связи и глобальной телекоммуникационной сети «Интернет».

С этой целью, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 08 мин. (по часовому поясу +4, <адрес>), находясь там же, используя сотовый телефон неустановленной марки и подключенную к нему сим-карту оператора сотовой связи – ПАО «Вымпелком» с абонентским номером № путем набора соответствующей комбинации цифр, осуществил телефонный звонок на принадлежащей ТМЮ сотовый абонентский номер +№ и, представившись последней сотрудником ПАО «Сбербанк России», в действительности таковым не являясь, сообщил ей заведомо ложные сведения о наличии у нее возможности обменять на денежные средства бонусы, якобы накопленные на ее банковском счете №, открытом в Кабардино-Балкарском отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: КБР, <адрес> (далее КБО ПАО «Сбербанк России»), в соответствии с действующей в банке программой «Бонусы «Спасибо», при условии предоставления ею конфиденциальной информации, о банковской карте, посредством которой обслуживается данный счет, включающей срок действия и номер карты, трехзначный код безопасности на ее оборотной стороне, а также шестизначный смс-код, на что ТМЮ, действуя в условиях обмана и, не подозревая о преступных намерениях Балашова А.Е., согласилась на обозначенные условия и, в ходе разговора в телефонном режиме, предоставила ему вышеуказанную информацию в полном объеме, а также аналогичную информацию о банковском счете ее супруга Свидетель №5№, также открытом в КБО ПАО «Сбербанк России».

Далее, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ, в период с 15 час. 16 мин. по 15 час. 38 мин. (по часовому поясу +3, <адрес>) используя сотовый телефонный аппарат марки «Айфон-5с» (iPhone 5s) с установленным приложением «Сбербанк Онлайн» и сервисом «Мобильный банк», предназначенными для совершения электронных операций по переводу средств между счетами через глобальную телекоммуникационную сеть «Интернет», осуществил вход в «Личный кабинет» ТМЮ, зарегистрированный в приложении «Сбербанк Онлайн», после чего, используя полученные при вышеуказанных указанных обстоятельствах персональные данные доступа, противоправно произвел операции по списанию денежных средств, принадлежащих ТМЮ с вышеуказанного счета № на используемый им счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк»: в 15 час. 16 мин. в сумме 15223,99 руб., в 15 час.18 мин. в сумме4623,33 руб.; в 15 час. 21 мин. в сумме 999 руб., а также по списанию денежных средств, принадлежащих ТМЮ с вышеуказанного счета Свидетель №5№ на указанный используемый им счет №: в 15 час. 37 мин. в сумме 999 руб., в 15 час. 38 мин. в сумме 999 руб., всего на общую сумму 22844,32 руб., тем самым тайно их похитив и причинив ТМЮ значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же, Балашов А.Е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасного последствия в виде причинения материального ущерба собственнику, желая его наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, разработал преступный план, направленный на тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете МХЗ, с использованием средств сотовой связи и глобальной телекоммуникационной сети «Интернет».

С этой целью, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 59 мин. (по часовому поясу +4, <адрес>) находясь там же, используя сотовый телефон неустановленной марки и подключенную к нему сим-карту оператора сотовой связи – ПАО «Вымпелком» с абонентским номером +№, путем набора соответствующей комбинации цифр, осуществил телефонный звонок на принадлежащей МХЗ сотовый абонентский номер № и, представившись последнему сотрудником ПАО «Сбербанк России», в действительности таковым не являясь, сообщил последнему заведомо ложные сведения о наличии у него возможности обменять на денежные средства бонусы, якобы накопленные на его банковском счете №, открытом в Кабардино-Балкарском отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: КБР, <адрес> (далее – КБО ПАО «Сбербанк России»), в соответствии с действующей в банке программой «Бонусы «Спасибо», при условии предоставления им конфиденциальной информации о банковской карте, посредством которой обслуживается данный счет, включающей срок действия и номер карты, трехзначный код безопасности на ее оборотной стороне, а также шестизначный смс-код, на что МХЗ, действуя в условиях обмана и, не подозревая о преступных намерениях Балашова А.Е., согласился на обозначенные условия и, в ходе разговора в телефонном режиме, предоставил ему вышеуказанную информацию в полном объеме.

Далее, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ, в период с 17 час. 10 мин. по 17 час. 36 мин. (по часовому поясу +3, <адрес>), используя сотовый телефонный аппарат марки «Айфон-5с» (iPhone 5s) с установленным приложением «Сбербанк Онлайн» и сервисом «Мобильный банк», предназначенными для совершения электронных операций по переводу средств между счетами через глобальную телекоммуникационную сеть «Интернет», осуществил вход в «Личный кабинет» МХЗ, зарегистрированный в приложении «Сбербанк Онлайн», после чего, используя полученные при вышеуказанных обстоятельствах персональные данные доступа, противоправно произвел 1 операцию по списанию с вышеуказанного счета, принадлежащего МХЗ денежных средств в сумме 7 500 руб. на используемый им счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», а также 2 операции по списанию с данного же счета, принадлежащего МХЗ, денежных средств в сумме по 7400 руб., на общую сумму 14800 руб., на другой банковский счет МХЗ№, также открытый КБО ПАО «Сбербанк России», откуда в последующем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Балашов А.Е. произвел 7 операций по списанию денежных средств в сумме по 999 руб., всего на общую сумму 6993 руб., на используемый им счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

Таким образом, при изложенных обстоятельствах, Балашов А.Е. тайно похитил принадлежащие МХЗ денежные средства в общей сумме 14 493 руб., причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасного последствия в виде причинения материального ущерба собственнику, желая его наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, разработал преступный план, направленный на тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете МКР, с использованием средств сотовой связи и глобальной телекоммуникационной сети «Интернет».

С этой целью, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 23 мин. (по часовому поясу +4, <адрес>), находясь там же, используя сотовый телефон неустановленной марки и подключенную к нему сим-карту оператора сотовой связи – ПАО «Вымпелком» с абонентским номером № путем набора соответствующей комбинации цифр, осуществил телефонный звонок на принадлежащий МКР сотовый абонентский номер +№ и, представившись последнему сотрудником ПАО «Сбербанк России», в действительности таковым не являясь, сообщил последнему заведомо ложные сведения о наличии у него возможности обменять на денежные средства бонусы, якобы накопленные на его банковском счете №, открытом в Кабардино-Балкарском отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: КБР, <адрес>, в соответствии с действующей в банке программой «Бонусы «Спасибо», при условии предоставления им конфиденциальной информации о банковской карте, посредством которой обслуживается данный счет, включающей срок действия и номер карты, трехзначный код безопасности на ее оборотной стороне, а также шестизначный смс-код, на что МКР, действуя в условиях обмана и не подозревая о преступных намерениях Балашова А.Е., согласился на обозначенные условия и в телефонном режиме предоставил ему вышеуказанную информацию в полном объеме.

Далее, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, используя сотовый телефонный аппарат марки «Айфон-5с» (iPhone 5s) с установленным приложением «Сбербанк Онлайн» и сервисом «Мобильный банк», предназначенными для совершения электронных операций по переводу средств между счетами через глобальную телекоммуникационную сеть «Интернет», осуществил вход в «Личный кабинет» МКР, зарегистрированный в приложении «Сбербанк Онлайн», где в процессе совершения операции по неправомерному списанию с вышеуказанного счета № денежных средств МКР в сумме 999 руб., данный счет был заблокирован последним, в связи с чем, совершаемое Балашовым А.Е. преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Он же, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасного последствия в виде причинения материального ущерба собственнику, желая его наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, разработал преступный план, направленный на тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете ТЮА, с использованием средств сотовой связи и глобальной телекоммуникационной сети «Интернет».

С этой целью, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 38 мин. (по часовому поясу +3, <адрес>), находясь там же, используя сотовый телефон неустановленной марки и подключенную к нему сим-карту оператора сотовой связи - публичного акционерного общества (далее – ПАО) «МТС» с абонентским номером +№, путем набора соответствующей комбинации цифр, осуществил телефонный звонок на принадлежащей ТЮА сотовый абонентский номер +№ и, представившись последней сотрудником ПАО «Сбербанк России», в действительности таковым не являясь, сообщил последней заведомо ложные сведения о наличии у нее возможности обменять на денежные средства бонусы, якобы накопленные на её банковском счете №, открытом в Кабардино-Балкарском отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: КБР, <адрес>, в соответствии с действующей в банке программой «Бонусы «Спасибо», при условии предоставления им конфиденциальной информации о банковской карте, посредством которой обслуживается данный счет, включающей срок действия и номер карты, трехзначный код безопасности на ее оборотной стороне, а также шестизначный смс-код, на что ТЮА, действуя в условиях обмана и не подозревая о преступных намерениях Балашова А.Е., согласилась на обозначенные условия и в ходе разговора в телефонном режиме, предоставила ему вышеуказанную информацию в полном объеме.

Далее, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 час. 45 мин. по 19 час. 55 мин. (по часовому поясу +3, <адрес>), используя сотовый телефонный аппарат марки «Айфон-5с» (iPhone 5s) с установленным приложением «Сбербанк Онлайн» и сервисом «Мобильный банк», предназначенными для совершения электронных операций по переводу средств между счетами через глобальную телекоммуникационную сеть «Интернет», осуществил вход в «Личный кабинет» ТЮА, зарегистрированный в приложении «Сбербанк Онлайн», после чего, используя полученные при вышеуказанных обстоятельствах персональные данные доступа, произвел следующие операции по списанию с вышеуказанного счета ТЮА денежных средств на используемый им счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк»: в 19 час. 45 мин. в сумме 900 руб., в 19 час. 46 мин. в сумме 900 руб., в 19час. 47 мин. в сумме 900 руб., в 19 час. 48 мин. в сумме 890 руб., в 19 час. 48 мин. в сумме 880 руб., в 19 час. 49 мин. в сумме 780 руб., в 19 час. 50 мин. в сумме 770 руб., в 19 час. 51 мин. в сумме 750 руб., в 19 час. 51 мин. в сумме 740 руб., в 19 час. 52 мин. в сумме 700 руб., в 19 час. 53 мин. в сумме 690 руб., в 19 час. 54 мин. в сумме 650 руб., в 19 час. 55 мин. в сумме 554 руб., всего на общую сумму 10104 руб., тем самым тайно их похитив и причинив ТЮА значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасного последствия в виде причинения материального ущерба собственнику, желая его наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, разработал преступный план, направленный на тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете ТЗХ, с использованием средств сотовой связи и глобальной телекоммуникационной сети «Интернет».

С этой целью, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 04 мин. (по часовому поясу +4, <адрес>) находясь там же, используя сотовый телефон неустановленной марки и подключенную к нему сим-карту оператора сотовой связи – ПАО «МТС» с абонентским номером +№, путем набора соответствующей комбинации цифр, осуществил телефонный звонок на принадлежащей ТЗХ сотовый абонентский номер +№ и, представившись последней сотрудником ПАО «Сбербанк России», в действительности таковым не являясь, сообщил последней заведомо ложные сведения о наличии у нее возможности обменять на денежные средства бонусы, якобы накопленные на ее банковском счете №, открытом в Кабардино-Балкарском отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: КБР, <адрес>, в соответствии с действующей в банке программой «Бонусы «Спасибо», при условии предоставления ею конфиденциальной информации о банковской карте, посредством которой обслуживается данный счет, включающей срок действия и номер карты, трехзначный код безопасности на ее оборотной стороне, а также шестизначный смс-код, на что ТЗХ, действуя в условиях обмана и не подозревая о преступных намерениях Балашова А.Е., согласилась на обозначенные условия и в ходе разговора в телефонном режиме, предоставила ему вышеуказанную информацию в полном объеме.

Далее, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ в 15 час 12 мин. (по часовому поясу +3, <адрес>), используя сотовый телефонный аппарат марки «Айфон-5с» (iPhone 5s) с установленным приложением «Сбербанк Онлайн» и сервисом «Мобильный банк», предназначенными для совершения электронных операций по переводу средств между счетами через глобальную телекоммуникационную сеть «Интернет», осуществил вход в «Личный кабинет» ТЗХ, зарегистрированный в приложении «Сбербанк Онлайн», после чего, используя полученные при вышеуказанных обстоятельствах персональные данные доступа, противоправно произвел операцию по списанию с вышеуказанного счета, принадлежащего ТЗХ, денежных средств в сумме 4444 руб. на используемый им счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк», тем самым тайно их похитив и причинив ТЗХ материальный ущерб на указанную сумму.

Он же, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасного последствия в виде причинения материального ущерба собственнику, желая его наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, разработал преступный план, направленный на тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете ДМШ, с использованием средств сотовой связи и глобальной телекоммуникационной сети «Интернет».

С этой целью, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 14 мин. (по часовому поясу +4, <адрес>) находясь там же, используя сотовый телефон неустановленной марки и подключенную к нему сим-карту оператора сотовой связи – ПАО «МТС» с абонентским номером №, путем набора соответствующей комбинации цифр, осуществил телефонный звонок на принадлежащей ДМШ сотовый абонентский номер +№ и, представившись последней сотрудником ПАО «Сбербанк России», в действительности таковым не являясь, сообщил последней заведомо ложные сведения о наличии у нее возможности обменять на денежные средства бонусы, якобы накопленные на ее банковском счете №, открытом в Кабардино-Балкарском отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: КБР, <адрес>, в соответствии с действующей в банке программой «Бонусы «Спасибо», при условии предоставления ею конфиденциальной информации о банковской карте, посредством которой обслуживается данный счет, включающей срок действия и номер карты, трехзначный код безопасности на ее оборотной стороне, а также шестизначный смс-код, на что ДМШ, действуя в условиях обмана и не подозревая о преступных намерениях Балашова А.Е., согласилась на обозначенные условия и в ходе разговора в телефонном режиме, предоставила ему вышеуказанную информацию в полном объеме.

Далее, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час 20 мин. по 15 час. 43 мин. (по часовому поясу +3, <адрес>), используя сотовый телефонный аппарат марки «Айфон-5с» (iPhone 5s) с установленным приложением «Сбербанк Онлайн» и сервисом «Мобильный банк», предназначенными для совершения электронных операций по переводу средств между счетами через глобальную телекоммуникационную сеть «Интернет», осуществил вход в «Личный кабинет» ДМШ зарегистрированный в приложении «Сбербанк Онлайн», после чего, используя полученные при вышеуказанных обстоятельствах персональные данные доступа, противоправно произвел операцию по списанию с вышеуказанного счета принадлежащего ДМШ следующих денежных средств: в 14 час. 20 мин. в сумме 2 999 руб., в 15 час. 35 мин. в сумме 900 руб.; в 15 час. 36 мин. в сумме 900 руб. и в 15 час. 37 мин. в сумме 900 руб. на используемый им счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк»; в 15 час.40 мин. в сумме 8 999 руб. на используемый им счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; в 15 час. 43 мин. в сумме 8 999 руб., на используемый им счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», всего в общей сумме 23697 руб., тем самым тайно их похитив и причинив ДМШ значительный материальный ущерб на указанную общую сумму.

Он же, Балашов А.Е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасного последствия в виде причинения материального ущерба собственнику, желая его наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, решил тайно похитить денежные средства, находящиеся на банковском счете, с использованием средств сотовой связи и глобальной телекоммуникационной сети «Интернет».

С этой целью, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 час. 14 мин. по 15 час 37 мин. (по часовому поясу +4, <адрес>), находясь по тому же адресу, в ходе телефонного разговора с ДМШ, осуществляемого им с использованием сотового телефона неустановленной марки и подключенной к нему сим-карты оператора сотовой связи – ПАО «МТС» с абонентским номером +№, по абонентскому номеру последней №, представившись ей сотрудником ПАО «Сбербанк России», в действительности таковым не являясь, сообщил заведомо ложные сведения о наличии у нее возможности обменять на денежные средства бонусы, якобы накопленные на ее банковском счете, для чего необходимо предоставить сведения о любом банковском счете с наличием денежных средств в сумме не менее 10000 руб., в результате чего, через ДМШ, не осведомленную о его преступных намерениях, путем обмана получил от ХГМ конфиденциальную информацию о банковской карте последней (номер карты, срок ее действия, трехзначный код безопасности на оборотной стороне, а также шестизначный смс-код), посредством которой обслуживается ее банковский счет №, открытой в Кабардино-Балкарском отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: КБР, <адрес> (далее – КБО ПАО «Сбербанк России»).

Далее, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 37 мин. по 14 час. 39 мин. (по часовому поясу +3, <адрес>), используя сотовый телефонный аппарат марки «Айфон-5с» (iPhone 5s) с установленным приложением «Сбербанк Онлайн» и сервисом «Мобильный банк», предназначенными для совершения электронных операций по переводу средств между счетами через глобальную телекоммуникационную сеть «Интернет», осуществил вход в «Личный кабинет» ХГМ, зарегистрированный в приложении «Сбербанк Онлайн» и, получив доступ к управлению вышеуказанным банковским счетом, а также банковским счетом последней №, открытым в КБО ПАО «Сбербанк России», противоправно произвел операции по списанию с банковского счета ХГМ№ денежных средств в сумме 11111 руб. на используемый им счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк» и в сумме 4600 руб. на вышеуказанный счет ХГМ№, откуда ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 42 мин. по 14 час. 46 мин. (по часовому поясу +3, <адрес>) противоправно произвел следующие операции по списанию денежных средств в общей сумме 4500 руб. на указанный используемый им счет №: в 14 час. 42 мин. в сумме 900 руб., в 14 час. 43 мин. в сумме 900 руб., в 14 час.44 мин. в сумме 900 руб., в 14 час. 45 мин. в сумме 900 руб., в 14 час. 46 мин. в сумме 900 руб.

Таким образом, при изложенных обстоятельствах, Балашов А.Е. тайно похитил принадлежащие ХГМ денежные средства в общей сумме 15 611 руб., причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасного последствия в виде причинения материального ущерба собственнику, желая его наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, разработал преступный план, направленный на тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете СДВ, с использованием средств сотовой связи и глобальной телекоммуникационной сети «Интернет».

С этой целью, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 10 мин. (по часовому поясу +4, <адрес>), находясь там же, используя сотовый телефон неустановленной марки и подключенную к нему сим-карту оператора сотовой связи – ПАО «МТС» с абонентским номером №, путем набора соответствующей комбинации цифр, осуществил телефонный звонок на принадлежащий СДВ сотовый абонентский номер +7(№ и, представившись последней сотрудником ПАО «Сбербанк России», в действительности таковым не являясь, сообщил последней заведомо ложные сведения о наличии у нее возможности обменять на денежные средства бонусы, якобы накопленные на ее банковском счете №, открытом в Дополнительном офисе № Кабардино-Балкарского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: КБР, <адрес>, в соответствии с действующей в банке программой «Бонусы «Спасибо», при условии предоставления ею конфиденциальной информации о банковской карте, посредством которой обслуживается данный счет, включающей срок действия и номер карты, трехзначный код безопасности на ее оборотной стороне, а также шестизначный смс-код, на что СДВ, действуя в условиях обмана и не подозревая о преступных намерениях Балашова А.Е., согласилась на обозначенные условия и в ходе разговора в телефонном режиме, предоставила ему вышеуказанную информацию в полном объеме.

Далее, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 20 мин. (по часовому поясу +3, <адрес>), используя сотовый телефонный аппарат марки «Айфон-5с» (iPhone 5s) с установленными приложениями «Мобильный банк», предназначенными для совершения электронных операций по переводу средств между счетами через глобальную телекоммуникационную сеть «Интернет», осуществил вход в «Личный кабинет» СДВ, зарегистрированный в приложении «Сбербанк Онлайн», после чего, используя полученные при вышеуказанных обстоятельствах персональные данные доступа,тпроизвел операцию по списанию с вышеуказанного счета, принадлежащего СДВ, денежных средств в сумме 6500 руб. на используемый им счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», тем самым тайно их похитив и причинив СДВ значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасного последствия в виде причинения материального ущерба собственнику, желая его наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, разработал преступный план, направленный на тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете АЖМ, с использованием средств сотовой связи и сети глобальной телекоммуникационной сети «Интернет».

С этой целью, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 50 мин., находясь там же, используя сотовый телефон неустановленной марки и подключенную к нему сим-карту оператора сотовой связи – ПАО «МТС» с абонентским номером №, путем набора соответствующей комбинации цифр, осуществил телефонный звонок на принадлежащей АЖМ сотовый абонентский номер +№ и, представившись последней сотрудником ПАО «Сбербанк России», в действительности таковым не являясь, сообщил последней заведомо ложные сведения о наличии у нее возможности обменять на денежные средства бонусы, якобы накопленные на её банковском счете №, открытом в Дополнительном офисе № Кабардино-Балкарского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: КБР, <адрес>, в соответствии с действующей в банке программой «Бонусы «Спасибо», при условии предоставления ею конфиденциальной информации о банковской карте, посредством которой обслуживается данный счет, включающей срок действия и номер карты, трехзначный код безопасности на ее оборотной стороне, а также шестизначный смс-код, на что АЖМ, действуя в условиях обмана и не подозревая о преступных намерениях Балашова А.Е., согласилась на обозначенные условия и в ходе разговора в телефонном режиме, предоставила ему вышеуказанную информацию в полном объеме.

Далее, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 59 мин. по 15 час. 12 мин., используя сотовый телефонный аппарат марки «Айфон-5с» (iPhone 5s) с установленным приложением «Сбербанк Онлайн» и сервисом «Мобильный банк», предназначенными для совершения электронных операций по переводу средств между счетами через глобальную телекоммуникационную сеть «Интернет», осуществил вход в «Личный кабинет» АЖМ, зарегистрированный в приложении «Сбербанк Онлайн», после чего, используя полученные при вышеуказанных обстоятельствах персональные данные доступа, противоправно произвел следующие операции по списанию с вышеуказанного счета АЖМ денежных средств на используемый им счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк»: в 14 час. 59 мин. в сумме 999 руб., в 15 час. 06 мин. в сумме 999 руб., в 15 час. 10 мин. в сумме 999 руб., в 15 час. 11 мин. в сумме 999 руб., в 15 час. 12 мин. в сумме 999 руб., в 15 час. 12 мин. в сумме 999 руб., всего на общую на сумму 5994 руб., тем самым тайно их похитив и причинив АЖМ значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасного последствия в виде причинения материального ущерба собственнику, желая его наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, разработал преступный план, направленный на тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете ТАА, с использованием средств сотовой связи и глобальной телекоммуникационной сети «Интернет».

С этой целью, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 09 мин., находясь там же, используя сотовый телефон неустановленной марки и подключенную к нему сим-карту оператора сотовой связи – ПАО «МТС» с абонентским номером №, путем набора соответствующей комбинации цифр, осуществил телефонный звонок на принадлежащей ТАА сотовый абонентский номер № и, представившись последней сотрудником ПАО «Сбербанк России», в действительности таковым не являясь, сообщил последней заведомо ложные сведения о наличии у нее возможности обменять на денежные средства бонусы, якобы накопленные на ее банковском счете №, открытом в Дополнительном офисе № Кабардино-Балкарского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: КБР, <адрес>, в соответствии с действующей в банке программой «Бонусы «Спасибо», при условии предоставления ею конфиденциальной информации о банковской карте, посредством которой обслуживается данный счет, включающей срок действия и номер карты, трехзначный код безопасности на ее оборотной стороне, а также шестизначный смс-код, на что ТАА, действуя в условиях обмана и не подозревая о преступных намерениях Балашова А.Е., согласилась на обозначенные условия и в ходе разговора в телефонном режиме, предоставила ему вышеуказанную информацию в полном объеме.

Далее, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 час 29 мин. по 17 час. 35 мин., используя сотовый телефонный аппарат марки «Айфон-5с» (iPhone 5s) с установленными приложениями «Мобильный банк», предназначенными для совершения электронных операций по переводу средств между счетами через глобальную телекоммуникационную сеть «Интернет», осуществил вход в «Личный кабинет» ТАА, зарегистрированный в приложении «Сбербанк Онлайн», после чего, используя полученные при изложенных обстоятельствах персональные данные доступа, произвел операции по списанию с вышеуказанного счета ТАА денежных средств в сумме 14 999 руб. на используемый им банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» и денежных средств в сумме 3700 руб. на используемый им банковский счет №, также открытый в ПАО «Сбербанк России», всего на общую сумму 18 699 руб., тем самым тайно их похитив и причинив ТАА значительный материальный ущерб на указанную общую сумму.

Он же, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасного последствия в виде причинения материального ущерба собственнику, желая его наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, разработал преступный план, направленный на тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете ЯМХ, с использованием средств сотовой связи и глобальной телекоммуникационной сети «Интернет».

С этой целью, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 44 мин. (по часовому поясу +4, г. Волгоград) находясь там же, используя сотовый телефон неустановленной марки и подключенную к нему сим-карту оператора сотовой связи – ПАО «МТС» с абонентским номером №, путем набора соответствующей комбинации цифр, осуществил телефонный звонок на принадлежащий ЯМХ сотовый абонентский номер № и, представившись последней сотрудником ПАО «Сбербанк России», в действительности таковым не являясь, сообщил ей заведомо ложные сведения о наличии у нее возможности обменять на денежные средства бонусы, якобы накопленные на принадлежащем ей банковском счете №, открытом в Дополнительном офисе № Кабардино-Балкарского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: КБР, <адрес>, в соответствии с действующей в банке программой «Бонусы «Спасибо», при условии предоставления ею конфиденциальной информации о банковской карте, посредством которой обслуживается указанный счет, включающей срок действия и номер карты, трехзначный код безопасности на ее оборотной стороне, а также шестизначный смс-код, на что ЯМХ, действуя в условиях обмана и не подозревая о преступных намерениях Балашова А.Е., согласилась на обозначенные условия и в ходе разговора в телефонном режиме, предоставила ему вышеуказанную информацию в полном объеме.

Далее, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ, точно время не установлено, используя сотовый телефонный аппарат марки «Айфон-5с» (iPhone 5s) с установленным приложением «Сбербанк Онлайн» и сервисом «Мобильный банк», предназначенными для совершения электронных операций по переводу средств между счетами через глобальную телекоммуникационную сеть «Интернет», осуществил вход в «Личный кабинет» ЯМХ, зарегистрированный в приложении «Сбербанк Онлайн», после чего, используя полученные при вышеуказанных обстоятельствах персональные данные доступа, произвел операции по списанию с указанного счета, принадлежащего ЯМХ денежных средств в сумме 460 руб. и в сумме 6228 руб., всего на общую сумму 6 688 руб., на используемый им счет №, открытый в обществе с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «Яндекс.Деньги», тем самым тайно их похитив и причинив ЯМХ значительный материальный ущерб на указанную общую сумму.

Он же, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасного последствия в виде причинения материального ущерба собственнику, желая его наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, разработал преступный план, направленный на тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете ККС, с использованием средств сотовой связи и глобальной телекоммуникационной сети «Интернет».

С этой целью, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 49 мин. (по часовому поясу +4, г. Волгоград), находясь там же, используя сотовый телефон неустановленной марки и подключенную к нему сим-карту оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком» с абонентским номером №, путем набора соответствующей комбинации цифр, осуществил телефонный звонок на принадлежащей ККС сотовый абонентский номер № и, представившись последней сотрудником ПАО «Сбербанк России», в действительности таковым не являясь, сообщил последней заведомо ложные сведения о наличии у нее возможности обменять на денежные средства бонусы, якобы накопленные на ее банковском счете №, открытом в Дополнительном офисе № Кабардино-Балкарского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: КБР, <адрес>, в соответствии с действующей в банке программой «Бонусы «Спасибо», при условии предоставления ею конфиденциальной информации о банковской карте, посредством которой обслуживается данный счет, включающей срок действия и номер карты, трехзначный код безопасности на ее оборотной стороне, а также шестизначный смс-код, на что ККС, действуя в условиях обмана и не подозревая о преступных намерениях Балашова А.Е., согласилась на обозначенные условия и в ходе разговора в телефонном режиме, предоставила ему вышеуказанную информацию в полном объеме.

Далее, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, используя сотовый телефонный аппарат марки «Айфон-5с» (iPhone 5s) с установленным приложением «Сбербанк Онлайн» и сервисом «Мобильный банк», предназначенными для совершения электронных операций по переводу средств между счетами через глобальную телекоммуникационную сеть «Интернет», осуществил вход в «Личный кабинет» ККС, зарегистрированный в приложении «Сбербанк Онлайн», после чего, используя полученные при вышеуказанных обстоятельствах персональные данные доступа, противоправно произвел операцию по списанию с вышеуказанного счета, принадлежащего ККС, денежных средств в сумме 9000 руб. на используемый им банковский счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк», через электронный интернет-сервис «ПВВ» (PWW), тем самым тайно их похитив и причинив ККС значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасного последствия в виде причинения материального ущерба собственнику, желая его наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, разработал преступный план, направленный на тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете АФУ, с использованием средств сотовой связи и глобальной телекоммуникационной сети «Интернет».

С этой целью, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 51 мин. (по часовому поясу +4, <адрес>), находясь там же, используя сотовый телефон неустановленной марки и подключенную к нему сим-карту оператора сотовой связи – ПАО «Вымпелком» с абонентским номером №, путем набора соответствующей комбинации цифр, осуществил телефонный звонок на принадлежащей АФУ сотовый абонентский номер № и, представившись последней сотрудником ПАО «Сбербанк России», в действительности таковым не являясь, сообщил последней заведомо ложные сведения о наличии у нее возможности обменять на денежные средства бонусы, якобы накопленные на ее банковском счете №, открытом в Дополнительном офисе № Кабардино-Балкарского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: КБР, <адрес>, в соответствии с действующей в банке программой «Бонусы «Спасибо», при условии предоставления ею конфиденциальной информации о банковской карте, посредством которой обслуживается данный счет, включающей срок действия и номер карты, трехзначный код безопасности на ее оборотной стороне, а также шестизначный смс-код, на что АФУ, действуя в условиях обмана и не подозревая о преступных намерениях Балашова А.Е., согласилась на обозначенные условия и в ходе разговора в телефонном режиме, предоставила ему вышеуказанную информацию в полном объеме.

Далее, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, используя сотовый телефонный аппарат марки «Айфон-5с» (iPhone 5s) с установленным приложением «Сбербанк Онлайн» и сервисом «Мобильный банк», предназначенными для совершения электронных операций по переводу средств между счетами через глобальную телекоммуникационную сеть «Интернет», осуществил вход в «Личный кабинет» АФУ, зарегистрированный в приложении «Сбербанк Онлайн», после чего, используя полученные при вышеуказанных обстоятельствах персональные данные доступа, произвел операции по списанию с вышеуказанного счета АФУ денежных средств в сумме 24266,66 руб., через электронный интернет-сервис «экспейпей» (expapay.com) и в сумме 9000 руб., через электронный интернет-сервис «Пейбой маней» (PAYBOY.MONEY) на используемый им банковский счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк», всего на общую сумму 33266,66 руб., тем самым тайно их похитив и причинив АФУ значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасного последствия в виде причинения материального ущерба собственнику, желая его наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, разработал преступный план, направленный на тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете, с использованием средств сотовой связи и глобальной телекоммуникационной сети «Интернет».

С этой целью, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 45 мин. (по часовому поясу +4, г. Волгоград), находясь там же, в ходе телефонного разговора с Свидетель №1, осуществляемого им с использованием сотового телефона марки «Филипс» с имей кодом № и подключенной к нему сим-карты оператора сотовой связи – ПАО «Вымпелком» с абонентским номером №, по абонентскому номеру последней №, представившись ей сотрудником ПАО «Сбербанк России», в действительности таковым не являясь, сообщил заведомо ложные сведения о наличии у нее возможности обменять на денежные средства бонусы, якобы накопленные на её банковском счете в соответствии с действующей в банке программой «Бонусы «Спасибо», при условии предоставления ею сведений о банковской карте, посредством которой обслуживается любой банковский счет с положительным балансом, в результате чего, через Свидетель №1, не осведомленную о его преступных намерениях, путем обмана получил от ХАВ конфиденциальную информацию о двух банковских картах последней (номер карты, срок ее действия, трехзначный код безопасности на оборотной стороне, а также шестизначный смс-код), а именно о банковской карте, посредством которой обслуживается ее банковский счет №, открытый в Кабардино-Балкарском отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: КБР, <адрес>, а также о банковской карте, посредством которой обслуживается ее банковский счет №, открытый в Операционном офисе ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: КБР, <адрес>.

Далее, Балашов А.Е., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, используя сотовый телефонный аппарат марки «Айфон-5с» (iPhone 5s) с установленными приложениями «Сбербанк Онлайн», «ВТБ Онлайн» и сервисами «Мобильный банк», предназначенными для совершения электронных операций по переводу средств между счетами через глобальную телекоммуникационную сеть «Интернет», осуществил входы в «Личные кабинеты» ХАВ, зарегистрированные в приложениях «Сбербанк Онлайн» и «ВТБ Онлайн», после чего, используя полученные при вышеуказанных обстоятельствах персональные данные доступа, противоправно произвел операции по списанию с вышеуказанных счетов ХАВ денежных средств в общей сумме 49 564,14 руб. на используемый им счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк», а именно: со счета № - денежных средств в сумме 7 250,43 руб., а также со счета № - денежных средств в сумме 14 784,31 руб., в сумме 19 372,54 руб. и в сумме 8 156,86 руб., через электронный интернет-сервис «экспейпей» (expapay.com).

Таким образом, при изложенных обстоятельствах, Балашов А.Е. тайно похитил принадлежащие ХАВ денежные средства в общей сумме 49 564,14 руб., причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимый Балашов А.Е. вину свою в инкриминируемых ему деяниях полностью признал, от дачи показаний в суде отказался, воспользовавшись предоставленным ст.51 Конституции РФ правом, и полностью подтвердил оглашенные в судебном заседании его показания, данные им на предварительном следствии, в частности:

- Показания, данные им в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в период с ноября 2019 года по апрель 2020 года с использованием мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» он совершал кражи безналичных денежных средств с банковских карт, принадлежащих физическим лицам. Кражу безналичных денежных средств с банковских карт он совершал следующим образом. С помощью принадлежащего сотового телефона «Айфон 5с» осуществлял вход в приложение «Сбербанк Онлайн», где им вводились случайные цифры абонентских номеров сотовых операторов «МТС», «Мегафон», «Билайн», с целью установления их привязанности к банковским картам. Убедившись, что набранный абонентский номер привязан к банковской карте, путем набора соответствующих команд, он устанавливал частично данные о владельце и последние четыре цифры банковской карты. Далее, с использованием абонентских номеров сотовых операторов, он осуществлял звонок на установленный через приложение «Сбербанк Онлайн» абонентский номер. В ходе телефонного разговора, он представлялся сотрудником банка и обращался к ним по имени и отчеству, которые были установлены через приложение «Сбербанк Онлайн», а также диктовал последние четыре цифры их банковской карты. В ходе телефонного разговора он сообщал о якобы начисленных бонусах и что для их последующего перевода на денежные средства, необходимо продиктовать номер банковской карты полностью, а также пароль, отправленный на абонентский номер. При этом, после того, как владелец данной банковской карты в ходе телефонного разговора сообщал ему номер банковской карты полностью, он в приложении «Сбербанк Онлайн», установленном в сотовом телефоне, осуществлял набор номера банковской карты и путем выполнения соответствующих команд, отправлял на абонентский номер владельца данной карты смс-пароль, необходимый для входа в приложение «Сбербанк Онлайн». После того, как он обманным путем получал пароль для входа в вышеуказанное приложение, путем набора соответствующих команд и с использованием полученного обманным путем пароля, через приложение «Сбербанк Онлайн» получал доступ ко всем счетам владельца данной карты, после чего совершал кражу денежных средств, находящихся на этих счетах, путем их безналичного перевода на другие счета, откуда в последующем и снимались похищенные денежные средства. В ходе разговоров, в некоторых случаях он использовал платное приложение, название которого не помнит, которое было установлено на принадлежащем ему сотовом телефоне, с помощью которого менял голос на женский (том 2 л.д.90-91);

- Показания, данные им в качестве обвиняемого, согласно которым похищенные денежные средства он переводил на счет № на карту ПАО «Совкомбанк», которую он использовал для совершения преступления. Затем похищенные денежные средства с указанной банковской карты «Совкомбанк» по его просьбе обналичивал его племянник Свидетель №6, который не был осведомлен о совершаемых им преступлениях (том 9 л.д.30-38).

Помимо вышеуказанных показаний подсудимого Балашова А.Е., вину его в совершении хищения имущества с банковских счетов А.Х.Р.А.М., А.С.Б.С.А., Б.Я.А.М.С., Б.Я.А.М.С., АЖМ, СМА, ШАА, МХЗ, ТМЮ, ТЮА, ТЗМ, ДМШ, ХГМ, АЖМ, ТАА, ХАВ подтверждают также оглашенные в судебном заседании с согласия сторон показания несовершеннолетнего свидетеля Свидетель №6, из которых следует, что Балашов А.Е. является его родственником и когда они находились в г. Москве, последний ему передавал банковскую карту «Совкомбанк» и просил с карты обналичивать денежные средства в сумме до 50000 руб., в различных банкоматах. Денежные средства, которые он обналичивал с банковской карты, он возвращал Балашову А.Е. (том 6 л.д.125-132)

Доказательствами, подтверждающими вину Балашова А.Е. в совершении хищения денежных средств с банковского счета в сумме 9 930 руб., принадлежащих А.Х.Р.А.М. (эпизод №), также являются:

- Оглашенные в судебном заседании показания обвиняемого Балашова А.Е., согласно которым он признает свою вину в предъявленном ему обвинении, в том числе по факту хищения денежных средств с банковского счета в сумме 9 930 руб., принадлежащих А.Х.Р.А.М.. ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 01 мин., находясь в районе <адрес>, с использованием абонентского номера № он осуществил звонок на абонентский №, принадлежащий А.Х.Р.А.М. и в ходе телефонного разговора обманным путем добился от А.Х.Р.А.М. предоставления ему данных о банковской карте Сбербанк России» №, а также СМС пароля, тем самым получив доступ к счету этой карты, после чего совершил кражу безналичных денежных средств в сумме 9930 руб. путем перевода на счет № на карту ПАО «Совкомбанк» (том 9 л.д.30-38);

- Оглашенные в судебном заседании показания подозреваемого Балашова А.Е., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 01 мин. с использованием абонентского номера 8903738 06 04 он осуществил звонок на абонентский №, принадлежащий А.Х.Р.А.М., и в ходе телефонного разговора добился от последнего информации, содержащей сведения о номере банковской карты Сбербанк России» №, а также коде безопасности данной банковской карты, после чего совершил хищение безналичных денежных средств в сумме 9 930 руб. путем перевода на расчетный счет в «Совкомбанк» (том 2 л.д.90-91);

- Оглашенные в судебном заседании с согласия сторон показания на предварительном следствии потерпевшего А.Х.Р.А.М., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 час. 00 мин. на его абонентский № позвонило с абонентского номера № неизвестное лицо, как он узнал позже - Балашов А.Е., который, представившись сотрудником ПАО «Сбербанк России», сообщил, что у него накопились бонусы на банковской карте, и для их перевода необходимо сообщить номер карты полностью и три цифры на оборотной стороне. Сообщив в ходе телефонного разговора номер карты и три цифры на оборотной стороне, к нему пришло смс-сообщение с кодом, который он назвал неизвестному лицу, после чего к нему пришло смс-сообщение о списании с его банковского счета денежных средств в сумме: 981 руб.; 987 руб.; 991 руб.; 992 руб.; 994 руб.; 995 руб.; 996 руб.; 997 руб.; 998 руб.; 999 руб. на какой-то счет в «Совкомбанк». В настоящее время Балашов А.Е. возместил причинный ущерб в полном объеме, претензий не имеет (том 2 л.д.23-25, том 6 л.д.133-135).

Кроме того, вину Балашова А.Е. по данному эпизоду объективно подтверждают следующие письменные доказательства:

- Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены вещественные доказательства: история операций по банковским счетам №, №, открытым в ПАО «Сбербанк» - на имя А.Х.Р.А.М. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сведения о соединениях по использованному Балашовым А.Е. абонентскому номеру № о том, что ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 19 мин. был осуществлен телефонный звонок на абонентский №, принадлежащий А.Х.Р.А.М. (том 2 л.д.69-75);

- Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено вещественное доказательство - история операций по банковскому счету №, открытому в ПАО «Совкомбанк», на который были зачислены похищенные денежные средства у А.Х.Р.А.М. (том 8 л.д.191-226);

- Заявление А.Х.Р.А.М., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитило денежные средства в сумме 10 000 руб. с его банковского счета (том 2 л.д.13);

- Рапорт оперуполномоченного УУР МВД по КБР ЧАВ, из которого следует, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, совершившее кражу с банковского счета А.Х.Р.А.М., которым оказался Балашов А.Е. (том 2 л.д.81).

Доказательствами, подтверждающими вину Балашова А.Е. в совершении хищения денежных средств с банковского счета в сумме 6 333 руб., принадлежащих А.С.Б.С.А (эпизод № 2), также являются:

- Оглашенные в судебном заседании показания обвиняемого Балашова А.Е., согласно которым вину свою в совершении кражи денежных средств с банковского счета А.С.Б.С.А в сумме 6333 руб. признал полностью. ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 49 мин. с использованием абонентского номера № он осуществил звонок на абонентский №, принадлежащий А.С.Б.С.А и в ходе телефонного разговора, добился от последнего информации, содержащей сведения о номере банковской карты Сбербанк России» № и, через приложение «Сбербанк Онлайн», обманным путем осуществил перевод денежных средств в сумме 6 333 руб. на банковскую карту, открытую в ПАО «Совкомбанк», которую он использовал для совершения преступления. Похищенные денежные средства израсходованы им на личные нужды (том 1 л.д.66-68, том 9 л.д.30-38);

- Оглашенные в судебном заседании показания подозреваемого Балашова А.Е., согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 49 мин., находясь в <адрес> в районе Домодедово, точный адрес местонахождения не помнит, с использованием абонентского номера №, он осуществил звонок на абонентский №, и, в ходе разговора, обманным путем получил данные о банковской карте, а также СМС пароле, тем самым получив доступ ко всем расчетным счетам А.С.Б.С.А, после чего совершил кражу безналичных денежных средств в сумме 6333 руб., путем перевода на используемый им банковский счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» (том 1 л.д.60-64);

- Оглашенные в судебном заседании с согласия сторон показания на предварительном следствии потерпевшего А.С.Б.С.А, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 14 мин. на его абонентский № поступил звонок с абонентского номера № от неизвестного лица, как он узнал позже - Балашова А.Е., который, представившись сотрудником ПАО «Сбербанк России» сообщил, что на его банковском счете накопились бонусы, которые можно будет перевести в денежные средства. В ходе телефонного разговора Балашов А.Е. попросил сообщить полностью номер его банковской карты №, открытой в Кабардино-Балкарском отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес>, а также смс-сообщение с кодом безопасности. В ходе телефонного разговора он предоставил по указанию Балашова А.Е. указанные сведения, после чего, с его счета банковской карты были списаны денежные средства в размере 6333 руб., чем последний причинил ему значительный материальный ущерб. В настоящее время причинный ущерб в сумме 6333 руб. Балашовым А.Е. полностью возмещен (том 1 л.д.11-13, том 6 л.д.136-138).

- Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены вещественные доказательства: история операций по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя А.С.Б.С.А за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.; история операций по банковскому счету №, открытому в ПАО «Совкомбанк» на который были зачислены похищенные денежные средства у А.С.Б.С.А; информация о соединениях по абонентскому номеру №, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 49 мин. был осуществлен телефонный звонок на абонентский №, принадлежащей А.С.Б.С.А (том 8 л.д.191-226);

- Заявление А.С.Б.С.А, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитило денежные средства в сумме 10 000 руб. с его банковского счета (том 1 л.д.6);

- Рапорт оперуполномоченного УУР МВД по КБР ЧАВ, из которого следует, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, совершившее кражу с банковского счета А.С.Б.С.А, которым оказался Балашов А.Е. (том 1 л.д.49).

Доказательствами, подтверждающими вину Балашова А.Е. в совершении хищения денежных средств с банковского счета в сумме 10 000 руб., принадлежащих А-Б.К.Х.М. (эпизод № 3), являются:

- Оглашенные в судебном заседании показания обвиняемого Балашова А.Е., согласно которым он вину свою в совершении кражи денежных средств с банковского счета А-Б.К.Х.М. в сумме 10000 руб., признал полностью. ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 58 мин. находясь в районе <адрес> с использованием абонентского номера №, он осуществил звонок на абонентский №, принадлежащий А-Б.К.Х.М. и в ходе телефонного разговора добился от него информации, содержащей сведения о номере банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, а также код безопасности данной банковской карты и СМС-пароль, тем самым получив доступ ко всем расчетным счетам данной карты, после чего совершил кражу безналичных денежных средств в сумме 10 000 руб., путем перевода на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России»,который он также использовал для совершения преступления. Похищенные денежные средства им израсходованы на личные нужды (том 9 л.д.30-38);

- Оглашенные в судебном заседании показания подозреваемого Балашова А.Е., согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 58 мин., находясь в <адрес> в районе Домодедово, точный адрес местонахождения не помнит, с использованием абонентского номера №, он осуществил звонок на абонентский № и, в ходе разговора, обманным путем получил данные о банковской карте и СМС-пароле, тем самым получив доступ ко всем расчетным счетам А-Б.К.Х.М., после чего совершил кражу безналичных денежных средств в сумме 10 000 руб., путем перевода на счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» (том 2 л.д.4-8);

- Оглашенные в судебном заседании с согласия сторон показания на предварительном следствии потерпевшего А-Б.К.Х.М., из которых следует, что у него в пользовании имеется банковская карта ПАО «Сбербанк России» за №, открытое в Кабардино-Балкарском отделении, расположенном по адресу: КБР, <адрес>. Так, ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 58 мин. ему на абонентский № с абонентского номера № позвонило неизвестное лицо, как он узнал позже - Балашов А.Е., который в ходе разговора представился сотрудником ПАО «Сбербанк», сообщив, что на его банковской карте накопились бонусы, которые можно перевести в денежные средства. Для активации накопленных бонусов попросил сообщить номер карты, трехзначный номер на обратной стороне карты и смс-код, который приедет на его абонентский номер. В ходе дальнейшего телефонного разговора, он предоставил по указанию Балашова А.Е. данные сведения, после чего со счета его банковской карты были списаны денежные средства в размере 10 000 руб., чем ему причинен значительный материальный ущерб. В настоящее время причинный ущерб в сумме 10 000 руб. Балашовым А.Е. полностью возмещен (том 1 л.д.180-182, том 8 л.д.27-29).

- Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены вещественные доказательства: история операций по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя А-Б.К.Х.М. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Бахадуровой Назакат за период с ДД.ММ.ГГГГ по 14111.2019, где подтверждается зачисление денежных средств в сумме 10000 руб. с банковского счета А-Б.К.Х.М.; информация о соединениях по абонентскому номеру №, из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 58 мин. был осуществлен телефонный звонок на абонентский №, принадлежащей А-Б.К.Х.М. (том 8 л.д.191-226);

- Заявление А-Б.К.Х.М., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитило его денежные средства в сумме 10 000 руб. с банковского счета (том 1 л.д.167);

- Рапорт оперуполномоченного УУР МВД по КБР ЧАВ, из которого следует, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, совершившее кражу с банковского счета А-Б.К.Х.М., которым оказался Балашов А.Е. (том 1 л.д.224).

Доказательствами, подтверждающими вину Балашова А.Е. в совершении хищения денежных средств с банковского счета в сумме 10 000 руб., принадлежащих Б.Я.А.М.С. (эпизод № 4), являются:

- Оглашенные в судебном заседании показания обвиняемого Балашова А.Е., согласно которым он вину свою в совершении кражи денежных средств с банковского счета Б.Я.А.М.С. в сумме 10000 руб. признал полностью. ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 00 мин., находясь в <адрес> в районе Домодедово, точный адрес местонахождения не помнит, с использованием абонентского номера 8909 950 56 10 он осуществил звонок на абонентский №, принадлежащий Б.Я.А.М.С. и в ходе разговора, обманным путем получил от последнего данные о банковской карте, а также СМС-пароле, тем самым получив доступ ко всем расчетным счетам Б.Я.А.М.С., после чего совершил кражу безналичных денежных средств в сумме 10 000 руб., путем их перевода на используемый им счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» (том 9 л.д.30-38);

- Оглашенные в судебном заседании показания подозреваемого Балашова А.Е., согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 00 мин., находясь в <адрес> в районе Домодедово, точный адрес местонахождения не помнит, с использованием абонентского номера 8909 950 56 10, он осуществил звонок на абонентский № и в ходе разговора, обманным путем получил данные о банковской карте а также СМС пароль, тем самым получил доступ ко всем расчетным счетам, после чего в 13 час.07 мин., с банковской карты принадлежащей Б.Я.А.М.С., через приложение «Сбербанк Онлайн», обманным путем он осуществил перевод денежных средств в сумме 10000 руб. на карту ПАО «Сбербанк России», после чего с данной карты перевел эти деньги себе на карту ПАО «Совкомбанк», которую также использовал для совершения преступления (том 1 л.д.157-161);

- Оглашенные в судебном заседании с согласия сторон показания на предварительном следствии потерпевшего Б.Я.А.М.С., из которых следует, что у него в пользовании имеется банковская карта ПАО «Сбербанк России» №, открытое в Кабардино-Балкарском отделении расположенном по адресу: КБР, <адрес>. Так, ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 00 мин. ему на абонентский № с абонентского номера 8909950 56 10 позвонило неизвестное лицо, как он узнал позже - Балашов А.Е., который в ходе разговора представился сотрудником ПАО «Сбербанк» и сообщил, что на его банковской карте накопились бонусы, которые можно перевести в денежные средства. Для активации накопленных бонусов тот попросил сообщить номер карты, трехзначный номер на обратной стороне карты и смс-код, который поступит на его абонентский номер. В ходе телефонного разговора он предоставил по указанию Балашова А.Е. указанные сведения, после чего со счета его банковской карты были списаны денежные средства в размере 10 000 руб., чем ему причинен значительный материальный ущерб. В настоящее время причинный ущерб в сумме 10 000 руб. Балашовым А.Е. полностью возмещен (том 1 л.д.100-102, том 8 л.д.105-107).

- Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены вещественные доказательства: история операций по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Б.Я.А.М.С. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает списание денежных средств в сумме 10000 руб.; информация о соединениях абонентского номера №, из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 54 мин. был осуществлен телефонный звонок на абонентский №, принадлежащий Б.Я.А.М.С. (том 1 л.д.141-143);

- Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены вещественные доказательства: история операций по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя АНА за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает зачисление денежных средств в сумме 10000 руб. с банковского счета Б.Я.А.М.С. (том 8 л.д.191-226);

- Заявление, в котором Б.Я.А.М.С. просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитило денежные средства в сумме 10 000 руб. с его банковского счета (том 1 л.д.91);

- Рапорт оперуполномоченного УУР МВД по КБР ЧАВ, из которого следует, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, совершившее кражу с банковского счета Б.Я.А.М.С., которым оказался Балашов А.Е. (том 1 л.д.147).

Доказательствами, подтверждающими вину Балашова А.Е. в совершении хищения денежных средств с банковского счета в сумме 24 999 руб., принадлежащих АЖМ (эпизод № 5), являются:

- Оглашенные в судебном заседании показания обвиняемого Балашова А.Е., согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 38 мин., находясь в районе <адрес>, с использованием абонентского номера № он осуществил звонок на абонентский №, принадлежащий АЖМ и в ходе телефонного разговора, обманным путем добился от последней информации, содержащей сведения о номере банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, кода безопасности карты, а также СМС-пароль, тем самым получив доступ ко всем счетам, после чего совершил кражу безналичных денежных средств в сумме 24 999 руб., которые перевел на карту ПАО «Совкомбанк», которую он также использовал для совершения преступления. Похищенные денежные средства были израсходованы им на личные нужды (том 9 л.д.30-38);

- Оглашенные в судебном заседании показания подозреваемого Балашова А.Е., согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 38 мин., находясь в <адрес> в районе Домодедово, точный адрес местонахождения не помнит, с использованием абонентского номера №, он осуществил звонок на абонентский № и, в ходе разговора, обманным путем получил данные о банковской карте и СМС-пароль, тем самым получив доступ ко всем счетам АЖМ и, в 13 час. 42 мин. с банковской карты, принадлежащей АЖМ, через приложение «Сбербанк Онлайн», обманным путем осуществил перевод денежных средств в сумме 24 999 руб. на карту ПАО «Совкомбанк», которую он также использовал для совершения преступления (том 2 л.д.157-161);

- Оглашенные в судебном заседании с согласия сторон показания на предварительном следствии потерпевшей АЖМ, из которых следует, что у нее в пользовании имеется банковская карта ПАО «Сбербанк России» №, открытая в Кабардино-Балкарском отделении, расположенном по адресу: КБР, <адрес>. Так, ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 40 мин. ей на абонентский № с абонентского номера № позвонило неизвестное лицо, как она узнала позже - Балашов А.Е., который в ходе разговора представился сотрудником ПАО «Сбербанк России» и сообщил, что на её банковской карте накопились бонусы, которые можно перевести в денежные средства. Для активации накопленных бонусов последний попросил сообщить номер карты, трехзначный номер на обратной стороне карты и смс-код, который поступит на её абонентский номер. В ходе телефонного разговора, она предоставила по указанию Балашова А.Е. указанные сведения, после чего со счета её банковской карты были списаны денежные средства в размере 24 999 руб. в ПАО «Совкомбанк», чем ей причинен значительный материальный ущерб. В настоящее время причиненный ущерб в сумме 24999 руб. Балашовым А.Е. полностью возмещен (том 2 л.д. 125-127, том 6 л.д.139-141).

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе чего осмотрены вещественные доказательства: история операций по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя АЖМ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает списание денежных средств в сумме 24 999 руб. в ПАО «Совкомбанк»; история операций по банковскому счету №, открытому в ПАО «Совкомбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает зачисление денежных средств в сумме 24 999 руб. с банковского счета АЖМ; информация о соединениях по абонентскому номеру №, из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 38 мин. был осуществлен телефонный звонок на абонентский №, принадлежащий АЖМ, история операций по банковскому счету №, открытому в ПАО «Совкомбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает зачисление денежных средств в сумме 24 999 руб. с банковского счета АЖМ (том 8 л.д.191-226);

- Заявление АЖМ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитило денежные средства в сумме 24 999 руб. с банковского счета (том 2 л.д.99);

- Рапорт оперуполномоченного УУР МВД по КБР ЧАВ, из которого следует, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, совершившее кражу с банковского счета АЖМ, которым оказался Балашов А.Е. (том 2 л.д.148).

Доказательствами, подтверждающими вину Балашова А.Е. в совершении хищения денежных средств с банковского счета в сумме 27 665 руб., принадлежащих СМА (эпизод № 6), являются:

- Оглашенные в судебном заседании показания обвиняемого Балашова А.Е., согласно которым, он вину в совершении кражи денежных средств с банковского счета СМА в сумме 27 665 руб. признал полностью. ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 час. 04 мин., находясь в <адрес> в районе Домодедово, точный адрес не помнит, с использованием абонентского номера №, осуществил звонок на абонентский № и в ходе разговора с СМА, обманным путем получил данные о банковской карте а также СМС-пароль, тем самым получив доступ ко всем счетам СМА и, через приложение «Сбербанк Онлайн», обманным путем осуществил перевод денежных средств в суммах 16 666 руб. и 999 руб. на карту ПАО «Совкомбанк», которую он использовал для совершения преступления, а также осуществил перевод денежных средств в сумме 10000 руб. на используемую карту ПАО «Сбербанк России» (том 9 л.д.30-38);

- Оглашенные в судебном заседании показания подозреваемого Балашова А.Е., согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 04 мин., находясь в <адрес> в районе Домодедово, точный адрес местонахождения не помнит, с использованием абонентского номера №, он осуществил звонок на абонентский №, принадлежащий СМА и в ходе разговора, обманным путем получил данные о банковской карте и СМС-пароль, тем самым получив доступ ко всем счетам СМА, после чего совершил онлайн перевод денежных средств в суммах 16 666 руб. и 999 руб., а с банковской карты № совершил онлайн перевод денежных средств в сумме 10000 руб. Похищенные денежные средства в суммах 16 666 руб. и 999 руб., принадлежащие СМА, переведены на счет № в ПАО «Совкомбанк», а денежные средства в сумме 10000 руб. переведены на счет № в ПАО «Сбербанк России» (том 2 л.д.220-224);

- Оглашенные в судебном заседании с согласия сторон показания на предварительном следствии потерпевшего СМА, из которых следует, что у него в пользовании имеются банковские карты ПАО «Сбербанк России» № и №, открытые в Кабардино-Балкарском отделении расположенном по адресу: КБР, <адрес>. Так, ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 04 мин. на его абонентский № с абонентского номера № позвонило неизвестное лицо, как он узнал позже - Балашов А.Е., который в ходе разговора, представившись сотрудником ПАО «Сбербанк России», сообщил, что на её банковской карте накопились бонусы, которые можно перевести в денежные средства. Для активации накопленных бонусов последний попросил сообщить номер карты, трехзначный номер на обратной стороне карты и смс-код, который поступит на его абонентский номер. В ходе телефонного разговора он предоставил по указанию Балашова А.Е. указанные сведения, после чего со счета № его банковской карты, были списаны денежные средства в размерах 16666 руб. и 999 руб. в ПАО «Совкомбанк», а со счета № второй карты, были списаны денежные средства в сумме 10000 руб. на счет ПАО «Сбербанк России», чем ему причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 27665 руб. В настоящее время, причинный ущерб в сумме 27665 руб. Балашовым А.Е. полностью возмещен (том 2 л.д.174-175).

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены следующие вещественные доказательства: история операций по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя СМА, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает списание денежных средств в суммах 16666 руб. и 999 руб. в ПАО «Совкомбанк»; история операций по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя СМА, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает списание денежных средств в сумме 10000 руб. на расчетный счет в ПАО «Сбербанк России»; история операций по банковскому счету №, открытому в ПАО «Совкомбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает зачисление денежных средств в суммах 16 666 руб., 999 руб., 10000 руб. с банковского счета СМА; информация о соединениях по абонентскому номеру №, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 04 мин. был осуществлен телефонный звонок на абонентский №, принадлежащий СМА (том 8 л.д.191-226);

- Заявление СМА, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитило денежные средства в сумме 27665 руб. с банковского счета (том 2 л.д.166);

- Рапорт оперуполномоченного УУР МВД по КБР ЧАВ, из которого следует, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, совершившее кражу с банковского счета СМА, которым оказался Балашов А.Е. (том 2 л.д.211).

Доказательствами, подтверждающими вину Балашова А.Е. в совершении хищения денежных средств с банковского счета в сумме 4 333 руб., принадлежащих ШАА (эпизод № 7), являются:

Оглашенные в судебном заседании показания обвиняемого Балашова А.Е., согласно которым, он вину свою в краже денежных средств с банковского счета ШАА в сумме 14 333 руб., признает полностью. ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 час. 04 мин., находясь в <адрес> в районе Домодедово, точный адрес не помнит, с использованием абонентского номера №, осуществил звонок на абонентский номер СМА№ и, в ходе разговора, последний передал сотовый телефон ШАА, от которого, обманным путем получил данные о его банковской карте, а также СМС-пароль, тем самым получив доступ ко всем счетам ШАА, и через приложение «Сбербанк Онлайн», обманным путем осуществил перевод денежных средств в сумме 14 333 руб. на карту ПАО «Совкомбанк», которую он использовал для совершения преступления. Часть похищенных денежных средств в сумме 10000 руб. он похитил с банковской карты СМА и перевел на карту ШАА, а в последующем похитил с денежными средствами последнего в сумме 4333 руб. (том 9 л.д.30-38);

- Оглашенные в судебном заседании показания подозреваемого Балашова А.Е., согласно которым он ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 04 мин., находясь в <адрес> в районе Домодедово, точный адрес местонахождения не помнит, с использованием абонентского номера №, осуществил звонок на абонентский №, принадлежащий СМА и в ходе разговора, последний передал сотовый телефон ШАА, от которого обманным путем он получил данные о банковской карте, а также СМС-пароль, тем самым получив доступ ко всем счетам ШАА, после чего совершил онлайн перевод денежных средств в сумме 14333 руб., из которых 10000 руб. были похищены с расчетного счета СМА Похищенные с банковского счета № денежные средства в сумме 14333 руб. в последующем он перевел на расчетный счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк» (том 8 л.д.182-186);

- Оглашенные в судебном заседании с согласия сторон показания на предварительном следствии потерпевшего ШАА, из которых следует, что у него в пользовании имеется банковская карта ПАО «Сбербанк России» №, открытой в Кабардино-Балкарском отделении, расположенном по адресу: КБР, <адрес>. Так, ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 04 мин. на абонентский №СМА позвонило с абонентского номера № неизвестное лицо, как она узнала позже - Балашов А.Е., после чего СМА передал ему мобильный телефон. В ходе разговора звонивший представился сотрудником ПАО «Сбербанк» и сообщил, что на его банковской карте накопились бонусы, которые можно перевести в денежные средства. Для активации накопленных бонусов данное лицо попросило сообщить номер карты, трехзначный номер на обратной стороне карты и смс-код, который поступит на его абонентский номер. В ходе телефонного разговора он предоставил по указанию этого лица указанные сведения, после чего со счета № его указанной банковской карты были списаны денежные средства в размере 14 333 руб. в ПАО «Совкомбанк», из которых 10000 руб. Балашовым А.Е. были похищены и переведены с расчетного счета №. В результате кражи ему причинен материальный ущерб на общую сумму 4 333 руб. В настоящее время причинный ущерб в сумме 4 333 руб. Балашовым А.Е. полностью возмещен (том 8 л.д.177-179, 187-189).

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены следующие вещественные доказательства: история операций по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя СМА, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает списание денежных средств в сумме 10000 руб. на расчетный счет в ПАО «Сбербанк России»; информация о соединениях по абонентскому номеру №, из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 04 мин. был осуществлен телефонный звонок на абонентский №, принадлежащий СМА; история операций по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ШАА, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает списание денежных средств в сумме 14333 руб.; история операций по банковскому счету №, открытому в ПАО «Совкомбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает зачисление денежных средств в сумме 14333 руб. с банковского счета ШАА (том 8 л.д.191-226);

- Рапорт следователя отдела по расследованию преступлений в сфере экономики и сложных многоэпизодных уголовных СУ УМВД России по г.о. Нальчик ПХХ, из которого следует, что Балашов А.Е. ДД.ММ.ГГГГ похитил с банковского счета, принадлежащего ШАА, денежные средства в сумме 4333 руб. (том 8 л.д.101).

Доказательствами, подтверждающими вину Балашова А.Е. в совершении хищения чужого имущества с банковского счета в сумме 14 900 руб., принадлежащих МХЗ (эпизод № 8), являются:

- Оглашенные в судебном заседании показания обвиняемого Балашова А.Е., согласно которым он вину в совершении кражи денежных средств с банковского счета МХЗ в сумме 14 900 руб., признает полностью. ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 59 мин. с использованием абонентского номера №, осуществил звонок на абонентский №, принадлежащий МХЗ, и в ходе телефонного разговора добился от последнего информации, содержащей сведения о номере банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, а также коде безопасности данной банковской карты, принадлежащей последнему, после чего осуществил перевод на карту № денежные средства в сумме 14800 руб., а оттуда совершил хищение денежных средств в сумме 7400 руб. Также с банковской карты № он совершил хищение безналичных денежных средств в размере 7 500 руб. Всего он похитил денежные средства в сумме 14900 руб., которые были переведены на используемый им счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» (том 9 л.д.30-38);

- Оглашенные в судебном заседании с согласия сторон показания на предварительном следствии потерпевшего МХЗ, из которых следует, что у него в пользовании имеются банковские карты ПАО «Сбербанк России» №, № и №, открытые в Кабардино-Балкарском отделении, расположенном по адресу: КБР, <адрес>. Так, ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 59 мин. на его абонентский № позвонил неизвестный, как выяснилось позже - Балашов А.Е., с абонентского номера №, и в ходе разговора он представился сотрудником ПАО «Сбербанк». Данное лицо сообщило, что на его банковской карте накопились бонусы, которые можно перевести в денежные средства. Для активации накопленных бонусов тот попросил сообщить номер карты, трехзначный номер на обратной стороне карты и смс-код, который поступит на его абонентский номер. В ходе телефонного разговора он предоставил по указанию Балашова А.Е. указанные сведения, после чего с расчетного счета № его банковской карты №, а также банковской карты № были списаны денежные средства в общей сумме 14 493 руб. в ПАО «Совкомбанк», чем ему причинен значительный материальный ущерб на указанную общую сумму. В настоящее время причинный ущерб в сумме 14493 руб. Балашовым А.Е. полностью возмещен (том 2 л.д.236-239, том 8 л.д.74-76).

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены вещественные доказательства: история операции по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя МХЗ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает списание денежных средств в сумме 7 500 руб., 7 400 руб., 7400 руб.; информация о соединениях абонентского номера №, из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 59 мин. был осуществлен телефонный звонок на абонентский №, принадлежащий МХЗ (том 3 л.д.11-15);

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено вещественное доказательство: история операций по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя МХЗ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает списание денежных средств в сумме 6 993 руб. на расчетный счет в ПАО «Совкомбанк» (том 8 л.д.191-226);

- Заявление МХЗ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитило денежные средства в сумме 14 493 руб. с банковского счета (том 2 л.д.229);

- Рапорт оперуполномоченного УУР МВД по КБР ЧАВ, из которого следует, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, совершившее кражу с банковского счета МХЗ, которым оказался Балашов А.Е. (том 3 л.д.33).

Доказательствами, подтверждающими вину Балашова А.Е. в совершении хищения денежных средств с банковского счета в сумме 22844,32 руб., принадлежащих ТМЮ (эпизод № 9), являются:

- Оглашенные в судебном заседании показания обвиняемого Балашова А.Е., согласно которым, вину свою в совершении кражи денежных средств с банковского счета ТМЮ в сумме 22844,32 руб., признает полностью. ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 08 мин. он с использованием абонентского номера №, он осуществил звонок на абонентский №, принадлежащий ТМЮ и в ходе телефонного разговора добился от последней информации, содержащей сведения о номере банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, а также коде безопасности данной банковской карты, после чего совершил хищение безналичных денежных средств в размере 20 846,32 руб. Также, в ходе телефонного разговора он добился от ТМЮ информации, содержащей сведения о номере банковской карты ПАО «Сбербанк России» № и коде безопасности данной банковской карты, после чего совершил хищение безналичных денежных средств в размере 1 998 руб. Похищенные денежные средства, в том числе через банк «Уралсиб», он перевел на карту в ПАО «Совкомбанк», которую он использовал для совершения преступления. В последующем денежные средства в сумме 22844, 32 руб. он использовал на личные нужды (том 9 л.д.30-38);

- Оглашенные в судебном заседании с согласия сторон показания на предварительном следствии потерпевшей ТМЮ, из которых следует, что у неё в пользовании имеется банковская карта ПАО «Сбербанк России» №, открытая в Кабардино-Балкарском отделении, расположенном по адресу: КБР, <адрес>. Так, ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 10 мин. на ее абонентский № позвонило неустановленное лицо, как она узнала позже - Балашов А.Е., с абонентского номера № и в ходе разговора представился сотрудником ПАО «Сбербанк» и сообщил, что на её банковской карте накопились бонусы, которые можно перевести в денежные средства. Для активации накопленных бонусов тот попросил сообщить номер карты, трехзначный номер на обратной стороне карты и смс-код, который поступит на её абонентский номер. В ходе телефонного разговора она предоставила по указанию Балашова А.Е. указанные сведения, после чего с расчетного счета № с её банковской карты были списаны денежные средства в размере 20846,32 руб. в ПАО «Совкомбанк». Также в ходе разговора неустановленное лицо, которым оказался Балашов А.Е., попросило продиктовать номер другой банковской карты для перевода бонусных баллов, на что она продиктовала номер карты своего супруга Свидетель №5, а также трехзначный номер на обратной стороне карты и смс-код, после чего с расчетного счета № банковской карты её супруга были списаны денежные средства в размере 1998 руб. в ПАО «Совкомбанк», которые также принадлежали ей. Всего были похищены денежные средства с расчётных счетов на общую сумму 22844,32 руб., чем ей причинён значительный ущерб. В настоящее время причинный ущерб в сумме 22 844,32 руб. Балашовым А.Е. полностью возмещен (том 3 л.д.154-158, том 8 л.д.59-61);

- Показания допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №5, из которых следует, что в январе 2020 года на телефон его супруги ТМЮ позвонили, мужской голос сообщил, что у нее накопились бонусы «Спасибо», попросил сообщить код на карточке, чтобы перевести бонусы в денежные средства, она сообщила, после чего произошло списание денежных средств в общей сумме почти 23000 рублей. В ходе следствия весь ущерб был полностью возмещен.

- Заявление ТМЮ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитило денежные средства в сумме 22844,32 руб. с его банковского счета (том 3 л.д.122);

- Рапорт оперуполномоченного УУР МВД по КБР ЧАВ, из которого следует, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, совершившее кражу с банковского счета ТМЮ, которым оказался Балашов А.Е. (том 3 л.д.204).

Доказательствами, подтверждающими вину Балашова А.Е. в совершении покушения на хищение денежных средств с банковского счета в сумме 999 руб., принадлежащих МКР (эпизод № 10), являются:

- Оглашенные в судебном заседании показания обвиняемого Балашова А.Е., согласно которым вину свою в совершении покушения на кражу денежных средств с банковского счета МКР в сумме 999 руб., он признает полностью. ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 23 мин. с использованием абонентского номера №, он осуществил звонок на абонентский №, принадлежащий МКР и в ходе телефонного разговора добился от последнего информации, содержащей сведения о номере банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, а также коде безопасности данной банковской карты, принадлежащей последнему, после чего совершил попытку хищения безналичных денежных средств в размере 999 руб., однако по независящим обстоятельствам не смог довести преступный умысел до конца, так как счет банковской карты был заблокирован потерпевшим (том 9 л.д.30-38);

- Оглашенные в судебном заседании с согласия сторон показания на предварительном следствии потерпевшего МКР, из которых следует, что у него в пользовании имеется банковская карта ПАО «Сбербанк России» №, открытое в Кабардино-Балкарском отделении, расположенном по адресу: КБР, <адрес>. Так, ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 23 мин. на его абонентский № позвонило неустановленное лицо, которым оказался Балашов А.Е., с абонентского номера №, и в ходе разговора представившись сотрудником ПАО «Сбербанк России», сообщил, что на его банковской карте накопились бонусы и что их можно перевести в денежные средства. Для активации накопленных бонусов, он попросил сообщить номер карты, трехзначный номер на обратной стороне карты и смс-код, который поступит на его абонентский номер. В ходе телефонного разговора, он предоставил по указанию Балашова А.Е. указанные сведения, после чего со счета № его банковской карты попытались списать денежные средства в размере 999 руб., однако в связи с подозрением о мошеннических действиях со стороны указанного неустановленного лица, счет банковской карты был им заблокирован (том 3 л.д. 74-76).

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено вещественное доказательство: информация о соединениях абонентского номера 8906166 63 76, из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 23 мин. был осуществлен телефонный звонок на абонентский №, принадлежащий МКР (том 8 л.д.191-226);

- Заявление МКР, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ путем обмана попыталось его похитить денежные средства в сумме 999 руб. с банковского счета (том 3 л.д.53);

- Рапорт оперуполномоченного УУР МВД по КБР ЧАВ, из которого следует, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, совершившее покушение на кражу с банковского счета МКР, которым оказался Балашов А.Е. (том 3 л.д.101).

Доказательствами, подтверждающими вину Балашова А.Е. в совершении хищения денежных средств с банковского счета в сумме 10104 руб., принадлежащих ТЮА (эпизод № 11), являются:

- Оглашенные в судебном заседании показания обвиняемого Балашова А.Е., согласно которым вину в совершении кражи денежных средств с банковского счета ТЮА в сумме 10 104 руб. он признает полностью. ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 38 мин. с использованием абонентского номера № он осуществил звонок на абонентский №, принадлежащий ТЮА и, в ходе телефонного разговора, обманным путем добился от последней информации, содержащей сведения о номере банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, а также коде безопасности данной карты, после чего, через приложение «Сбербанк Онлайн», он осуществил перевод денежных средств в сумме 10 104 руб. на карту ПАО «Совкомбанк». Данные денежные средства он израсходовал на личные нужды (том 9 л.д.30-38);

- Оглашенные в судебном заседании с согласия сторон показания на предварительном следствии потерпевшей ТЮА, из которых следует, что у неё в пользовании имеется банковская карта ПАО «Сбербанк России» №, открытое в Кабардино-Балкарском отделении, расположенном по адресу: КБР, <адрес>. Так, ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 38 мин. на ее абонентский № позвонило с абонентского номера № неустановленное лицо, как она позже узнала - Балашов А.Е., который, в ходе разговора представившись сотрудником ПАО «Сбербанк России», сообщил, что на её банковской карте накопились бонусы, которые можно перевести в денежные средства. Для активации накопленных бонусов тот попросил сообщить номер карты, трехзначный номер на обратной стороне карты и смс-код, который поступит на её абонентский номер. В ходе телефонного разговора она предоставила по указанию Балашова А.Е. указанные сведения, после чего с расчетного счета № её банковской карты были списаны денежные средства в сумме 10 104 руб. в ПАО «Совкомбанк», чем ей причинён значительный ущерб. В настоящее время причинный ущерб в сумме 10 104 руб. Балашовым А.Е. полностью возмещен (том 3 л.д.234-236, том 8 л.д.62-64).

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено вещественное доказательство: история операции по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ТЮА, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает списание денежных средств в сумме 10104 руб. в «Совкомбанк» (том 4 л.д.13-15);

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены вещественные доказательства: история операций по банковскому счету №, открытому в ПАО «Совкомбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает зачисление по 13 операциям денежных средств в сумме 10104 руб., похищенных у ТЮА; информация о соединениях по абонентскому номеру №, из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 38 мин. был осуществлен телефонный звонок на абонентский №, принадлежащий ТЮА (том 8 л.д.191-226);

- Заявление ТЮА, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитило ее денежные средства в сумме 10 104 руб. с ее банковского счета (том 4 л.д.81);

- Рапорт оперуполномоченного УУР МВД по КБР ЧАВ, из которого следует, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, совершившее кражу с банковского счета ТЮА, которым оказался Балашов А.Е. (том 4 л.д.37).

Доказательствами, подтверждающими вину Балашова А.Е. в совершении хищения чужого имущества с банковского счета в сумме 4 444 руб., принадлежащих ТЗМ (эпизод № 12), являются:

- Оглашенные в судебном заседании показания обвиняемого Балашова А.Е., согласно которым вину свою в совершении кражи денежных средств с банковского счета ТЗМ в сумме 4 444 руб. он признает полностью. ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 04 мин. с использованием абонентского номера №, он осуществил звонок на абонентский №, принадлежащий ТЗХ, и в ходе телефонного разговора, добился от последней информации, содержащей сведения о номере банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, а также код безопасности данной банковской карты, СМС-пароль, и тем самым получив доступ ко всем расчетным счетам ТЗМ, совершил кражу безналичных денежных средств в сумме 4 444 руб., путем их перевода на счет в ПАО «Совкомбанк». Похищенные денежные средства он израсходовал на личные нужды (том 9 л.д.30-38);

- Оглашенные в судебном заседании с согласия сторон показания на предварительном следствии потерпевшей ТЗМ, из которых следует, что у неё в пользовании имеется банковская карта ПАО «Сбербанк России» №, открытая в Кабардино-Балкарском отделении, расположенном по адресу: КБР, <адрес>. Так, ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 10 мин. на ее абонентский № позвонило с абонентского номера № неустановленное лицо, как она позже узнала - Балашов А.Е., который, в ходе разговора представившись сотрудником ПАО «Сбербанк России», сообщил, что на её банковской карте накопились бонусы, которые можно перевести в денежные средства. Для активации накопленных бонусов он попросил сообщить номер карты, трехзначный номер на обратной стороне карты и смс-код, который поступит на её абонентский номер. В ходе телефонного разговора она предоставила Балашову А.Е. указанные сведения, после чего со счета № её банковской карты были списаны денежные средства в сумме 4 444 руб. в ПАО «Совкомбанк», чем ей причинён материальный ущерб. В настоящее время причинный ущерб в сумме 4 444 руб. Балашовым А.Е. полностью возмещен (том 4 л.д.187-189, том 8 л.д.53-55).

- Заявление ТЗМ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитило денежные средства в сумме 4 444 руб. с ее банковского счета (том 4 л.д.178);

- Рапорт оперуполномоченного УУР МВД по КБР ЧАВ, из которого следует, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, совершившее кражу с банковского счета ТЗХ, которым оказался Балашов А.Е. (том 2 л.д.81).

Доказательствами, подтверждающими вину Балашова А.Е. в совершении хищения денежных средств с банковского счета в сумме 23 697 руб., принадлежащих ДМШ (эпизод № 13), являются:

- Оглашенные в судебном заседании показания обвиняемого Балашова А.Е., согласно которым вину свою в совершении кражи денежных средств с банковского счета ДМШ в сумме 23 697 руб., признает полностью. ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 13 мин. он, с использованием абонентского номера №, осуществил звонок на абонентский №, принадлежащей ДМШ и в ходе телефонного разговора, добился от последней информации, содержащей сведения о ее номере банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, а также код безопасности данной банковской карты, СМС-пароль, и тем самым получив доступ ко всем счетам ДМШ, совершил кражу безналичных денежных средств в суммах 2999 руб.; 900 руб; 900 руб.; 900 руб.; 8999 руб.; 8999 руб., путем их перевода на другие расчетные счета, с которых в последующем перевел на карту в ПАО «Совкомбанк», которую он использовал для совершения преступления. Похищенные денежные средства он израсходовал на личные нужды (том 9 л.д.30-38);

- Показания потерпевшей ДМШ, которая была допрошена в судебном заседании и показала, что ей позвонили днем примерно в 14 ч., мужской голос назвал ее данные и сказал, что на ее карте Сбербанка накопились бонусы «Спасибо». По просьбе данного неизвестного лица она сообщила номер карты и трехзначный код на карточке. Также она сообщила данные своей подруги ХГМ, после чего были списаны деньги и с ее карты – 2999 руб., и с карты ХГМ – более 16 тысяч рублей. Потом был взят кредит на карту ДМШ в Сбербанке, и эти деньги тоже списались. Общая сумма ущерба была 34999 рублей, которые полностью возмещены. С подсудимым Балашовым А.Е. познакомилась, когда ей возмещали ущерб. Просит его строго не наказывать.

В связи с существенными противоречиями между показаниями ДМШ, данными на предварительном следствии и в суде, в судебном заседании были оглашены показания потерпевшей на предварительном следствии, согласно которым у неё в пользовании имеется банковская карта ПАО «Сбербанк России» №, открытая в Кабардино-Балкарском отделении, расположенном по адресу: КБР, <адрес>. Так, ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 14 мин. на ее абонентский № позвонило неустановленное лицо, которым оказался Балашов А.Е., с абонентского номера № и, в ходе разговора, представившись сотрудником ПАО «Сбербанк», сообщил, что на её банковской карте накопились бонусы, которые можно перевести в денежные средства. Для активации накопленных бонусов он попросил сообщить номер карты, трехзначный номер на обратной стороне карты и смс-код, который поступит на её абонентский номер. В ходе телефонного разговора, она предоставила Балашову А.Е. указанные сведения, после чего, со счета № её банковской карты были списаны денежные средства в суммах 2,999 руб.; 900 руб.; 900 руб.; 900 руб.; 8999 руб.; 8999 руб., чем ей причинён значительный материальный ущерб на общую сумму 23 697 руб. В настоящее время причинный ущерб в сумме 23 697 руб. Балашовым А.Е. полностью возмещен (том 5 л.д.43-46, том 8 л.д.68-70).

После оглашения ее показаний, данных на предварительном следствии, потерпевшая ДМШ пояснила, что теперь все вспомнила, и полностью их подтвердила, в связи с чем в той части, где ее показания расходятся, в частности, касаемо сумм списанных денежных средств, суд признает достоверными и кладет в основу приговора показания потерпевшей ДМШ, данные ею на предварительном следствии;

- Показания допрошенной в судебном заседании свидетеля Свидетель №2, из которых следует, что со своей подругой ДМШ проживала на съемной квартире. Однажды ДМШ забежала домой и попросила ее банковскую карту Сбербанка. Свидетель №2 дала ей свою карту, после чего на ее счет стали поступать денежные средства, а потом эти деньги начали списываться. При этом сообщения приходили с номера «900». Какие суммы поступали и были списаны, она не помнит.

В связи с существенными противоречиями между показаниями Свидетель №2, данными на предварительном следствии и в суде, в судебном заседании были оглашены ее показания на предварительном следствии, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она была на квартире вместе с ДМШ и последняя разговаривала по мобильному телефону с сотрудником ПАО «Сбербанк России». В ходе разговора, ДМШ попросила ее сказать номер своей банковской карты ПАО «Сбербанк России», так как хотят бонусные балы перевести в денежные средства. На просьбу ДМШ она согласилась и назвала номер своей банковской карты, после чего отлучилась в другую комнату. Спустя некоторое время, к ней на мобильный телефон пришло СМС-сообщение о том что осуществлен перевод денежных средств в размере 8999 руб. от ДМШДМШ разговаривала с мобильного телефона по громкой связи с сотрудником ПАО «Сбербанк России» и последний спрашивал, поступили ли денежные средства на счет ее карты, номер которого ДМШ сообщила ему, на что последняя ответила, что деньги в размере 8999 руб. поступили на счет карты. В ходе разговора, сотрудник банка попросил ДМШ сообщить пароль, который придет к ней на абонентский номер с номера 900, что она и сделала, после чего с ее банковской карты начали списываться денежные средства, которые были переведены от ДМШ Таким образом, с ее карты были списаны денежные средства по 900 руб. в семь этапов, а всего на общую сумму 6300 руб. Указанные денежные средства принадлежали ДМШ, так как были переведены с банковской карты последней (том 8 л.д.71-73).

После оглашения ее показаний, данных на предварительном следствии, свидетель Свидетель №2 пояснила, что теперь все вспомнила, и полностью их подтвердила, в связи с чем в той части, где ее показания расходятся, в частности, касаемо сумм поступивших на ее счет и списанных денежных средств, суд признает достоверными и кладет в основу приговора показания свидетеля Свидетель №2, данные ею на предварительном следствии;

- Оглашенные в судебном заседании с согласия сторон показания на предварительном следствии свидетеля Свидетель №3, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в размере 8999 руб., однако сразу она не просмотрела от кого деньги поступили. Спустя некоторое время, ДД.ММ.ГГГГДМШ ей написала СМС-сообщение с вопросом, поступили ли на ее карту денежные средства в размере 8999 руб. После этого, она посмотрела в приложении «Сбербанк Онлайн» и убедилась, что от ДМШ поступили деньги в размере 8999 руб., о чем сообщила последней. С принадлежащей ей карты денежные средства не похищены и ущерб ей не причинен. Денежные средства в размере 8999 руб., которые были переведены на ее банковскую карту, принадлежали ДМШ (том 8 л.д.108-109).

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены вещественные доказательства: история операций по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ДМШ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает списание денежных средств в сумме 23 697 руб.; история операций по банковскому счету №, открытому в ПАО «Совкомбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает зачисление денежных средств в суммах 2 999 руб.; 900 руб.; 900 руб.; 900 руб., похищенных у ДМШ; история операций по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №2, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает зачисление денежных средств в сумме 8999 руб., которые были переведены от ДМШ, а также списание денежных средств в суммах по 900 руб. по 7 операциям, которые были зачислены на счет в ПАО «Соквкомбанк»; история операций по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №3, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает зачисление денежных средств в сумме 8999 руб., которые были переведены от ДМШ и которые были похищены со счета последней; информация о соединениях по абонентскому номеру №, из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 14 мин. был осуществлен телефонный звонок на абонентский №, принадлежащей ДМШ (том 8 л.д.191-226);

- Заявление ДМШ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитило денежные средства в сумме 23 697 руб. с ее банковского счета (том 5 л.д.30);

- Рапорт оперуполномоченного УУР МВД по КБР ЧАВ, из которого следует, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, совершившее кражу с банковского счета ДМШ, которым оказался Балашов А.Е. (том 5 л.д.75).

Доказательствами, подтверждающими вину Балашова А.Е. в совершении хищения денежных средств с банковского счета в сумме 15 611 руб., принадлежащих ХГМ (эпизод № 14), являются:

- Оглашенные в судебном заседании показания обвиняемого Балашова А.Е., согласно которым вину свою в краже денежных средств с банковского счета ХГМ в сумме 15 611 руб., он признает полностью. ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 13 мин., находясь в <адрес>, точный адрес не помнит, с использованием абонентского номера №, он осуществил звонок на абонентский № и, в ходе разговора, обманным путем получил данные о банковской карте, принадлежащей ХГМ, а также СМС-пароль и, тем самым получив доступ ко всем счетам, совершил кражу безналичных денежных средств в сумме 15 711 руб., путем их перевода в ПАО «Совкомбанк». Похищенные денежные средства он израсходовал на личные нужды (том 9 л.д.30-38);

- Оглашенные в судебном заседании с согласия сторон показания на предварительном следствии потерпевшей ХГМ, из которых следует, что у неё в пользовании имеются банковские карты ПАО «Сбербанк России» № и №, открытые в Кабардино-Балкарском отделении, расположенном по адресу: КБР, <адрес>. К вышеуказанным картам было подключено мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» по абонентскому №. На счету банковской карты № находились денежные средства в сумме 15909 руб. Так, ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 35 мин. ей на мобильное приложение «Ватсап» написала подруга ДМШ, которая попросила сообщить номер принадлежащей ей банковской карты для того, чтобы активировать бонусы, которые накопились на ее (ДМШ) банковской карте, так как для их активации якобы требовалось, чтобы на счету находились денежные средства в сумме свыше 10000 руб. Так как она доверяла своей подруге ДМШ, она сообщила ей номер карты №, после чего, в течение минуты, к ней пришло СМС-сообщения с паролем, который она также сообщила ДМШ для того, чтобы последняя сообщила его работнику банка, с которым разговаривала. После того, как она сообщила пароль, с ее банковской карты списали денежные средства в сумме 11111 руб. После этого, спустя несколько минут к ней опять пришло СМС-сообщение с паролем, который она также сообщила ДМШ, и также с банковской карты № были списаны денежные средства в сумме 4500 руб. по 5 операциям. Всего были похищены денежные средства сумме 15611 руб. (том 5 л.д.241-243, том 8 л.д.47-49).

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены вещественные доказательства: история операции по банковскому №, открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя ХГМ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает списание денежных средств в сумме 11 111 руб. в ПАО «Совкомбанк» и 4 600 руб. на банковский счет № в ПАО «Сбербанк России»; история операций по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя ХГМ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает списание денежных средств в сумме 4 500 руб. в ПАО «Совкомбанк», суммами по 900 руб. по 5 операциям; история операций по банковскому счету №, открытому в ПАО «Совкомбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает зачисление денежных средств в суммах 11 111 руб.; 900 руб.; 900 руб.; 900 руб.; 900 руб.; 900 руб., похищенных у ХГМ (том 8 л.д.191-226);

- Заявление ХГМ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитило денежные средства в сумме 15 611 руб. с ее банковского счета (том 4 л.д.230);

- Рапорт оперуполномоченного УУР МВД по КБР ЧАВ, из которого следует, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, совершившее кражу с банковского счета ХГМ, которым оказался Балашов А.Е. (том 5 л.д.9).

Доказательствами, подтверждающими вину Балашова А.Е. в совершении хищения денежных средств с банковского счета в сумме 6 500 руб., принадлежащих СДВ (эпизод № 15), являются:

- Оглашенные в судебном заседании показания обвиняемого Балашова А.Е., согласно которым он вину в краже денежных средств с банковского счета СДВ в сумме 6 500 руб., признает полностью. ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 час. 10 мин. находясь в <адрес>, с использованием абонентского номера №, он осуществил звонок на абонентский №, принадлежащий СДВ и, в ходе разговора, обманным путем получил данные о банковской карте, а также СМС-пароль и, тем самым получив доступ ко всем счетам последней, совершил кражу безналичных денежных средств в сумме 6 500 руб., путем их перевода на другой счет (том 9 л.д.30-38);

- Оглашенные в судебном заседании с согласия сторон показания на предварительном следствии потерпевшей СДВ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 час. 10 мин. на ее абонентский № поступил входящий звонок с абонентского номера №. В ходе разговора с неустановленным лицом, как она узнала позже - Балашовым А.Е., последний представился сотрудником ПАО «Сбербанк России». При этом Балашов А.Е. сообщил, что к ее банковской карте № подключена услуга мобильный банк и по программе «Спасибо» от ПАО «Сбербанк» поступающие бонусы можно обменять на денежные средства, но для этого необходимо предоставить ему номер банковской карты, код безопасности на обратной стороне карты, срок действия карты, а также код для регистрации, который поступит от номера «900». Она сообщила всю конфиденциальную информацию и к ней пришло СМС-сообщение о списании с ее банковского счета денежных средств в сумме 6500 руб. В настоящее время похищенные денежные средства ей возмещены, претензий ни к кому не имеет (том 4 л.д.63-65, том 8 л.д.56-58).

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены вещественные доказательства: история операции по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя СДВ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает списание денежных средств в сумме 6500 руб. на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; история операций по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает зачисление на данный счет денежных средств в сумме 6 500 руб., похищенных с расчетного счета СДВ; информация о соединениях по абонентскому номеру №, из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 10 мин. был осуществлен телефонный звонок на абонентский №, принадлежащий СДВ (том 8 л.д.191-226);

- Заявление СДВ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитило денежные средства в сумме 6 500 руб. с ее банковского счета (том 4 л.д.56);

- Рапорт оперуполномоченного УУР МВД по КБР ЧАВ, из которого следует, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, совершившее кражу с банковского счета СДВ, которым оказался Балашов А.Е. (том 4 л.д.89).

Доказательствами, подтверждающими вину Балашова А.Е. в совершении хищения денежных средств с банковского счета в сумме 5 994 руб., принадлежащих АЖМ (эпизод № 16), являются:

- Оглашенные в судебном заседании показания обвиняемого Балашова А.Е., согласно которым, вину свою в краже денежных средств с банковского счета АЖМ в сумме 5 994 руб., он признает полностью.ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 48 мин. с использованием абонентского номера №, он осуществил звонок на абонентский №, принадлежащий АЖМ и в ходе телефонного разговора, добился от последней информации, содержащей сведения о номере банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, код безопасности данной банковской карты, а также СМС-пароль и, тем самым получив доступ к счетам АЖМ, совершил кражу безналичных денежных средств в сумме 5 994 руб., путем их перевода на счет ПАО «Совкомбанк». Похищенные денежные средства им израсходованы на личные нужды (том 9 л.д.30-38)

- Оглашенные в судебном заседании с согласия сторон показания на предварительном следствии потерпевшей АЖМ, из которых следует, что у нее имеется банковская карта ПАО «Сбербанк России», которую она получила в Кабардино-Балкарском отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: КБР, <адрес>. К данной банковской карте была подключена услуга «Мобильный банк» через абонентский № и на телефон было установлено приложение «Сбербанк Онлайн». Так, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 час. 48 мин. на ее указанный абонентский номер поступил входящий звонок с абонентского номера 8917644 23 61. В ходе разговора с неустановленным лицом, как она узнала позже - Балашовым А.Е., последний представился сотрудником ПАО «Сбербанк России» и сообщил, что на ее банковской карте № накопились бонусы по программе «Спасибо» от ПАО «Сбербанк России» и что их можно обменять на денежные средства, но для этого необходимо предоставить ему номер банковской карты, код безопасности на оборотной стороне карты, срок действия карты, а также код для регистрации, который поступит от номера «900». Она сообщила всю конфиденциальную информацию и к ней пришло СМС-сообщение о списании с ее банковского счета денежных средств в сумме 5 994 руб. В настоящее время похищенные денежные средства ей возвращены, претензии ни к кому не имеет (том 5 л.д.97-100, Том 8 л.д.21-23).

- Заявление АЖМ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитило денежные средства в сумме 5 994 руб. с ее банковского счета (том 5 л.д.89);

- Рапорт оперуполномоченного УУР МВД по КБР ЧАВ, из которого следует, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, совершившее кражу с банковского счета АЖМ, которым оказался Балашов А.Е. (том 5 л.д.124).

Доказательствами, подтверждающими вину Балашова А.Е. в совершении хищения денежных средств с банковского счета в сумме 18 699 руб., принадлежащих ТАА (эпизод № 17), являются:

- Оглашенные в судебном заседании показания обвиняемого Балашова А.Е., согласно которым вину свою в совершении кражи денежных средств с банковского счета ТАА в сумме 18 699 руб. он признает полностью. ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 09 мин., с использованием абонентского номера №, он осуществил звонок на абонентский №, принадлежащей ТАА и в ходе телефонного разговора добился от последней информации, содержащей сведения о номере банковской карты ПАО«Сбербанк России» №, код безопасности данной банковской карты, СМС-пароль и, тем самым получив доступ ко всем счетам ТАА, совершил кражу безналичных денежных средств с банковской карты последней, то есть через приложение «Сбербанк Онлайн», осуществил перевод денежных средств на банковскую карту № в размере 3700 руб., и на банковскую карту № в размере 14999 руб.Затем похищенные денежные средства в размере 3700 руб. и 14999 руб. он перевел на используемую им банковскую карту ПАО «Совкомбанк». Данные денежные средства им израсходованы на личные нужды (том 9 л.д.30-38);

- Оглашенные в судебном заседании показания подозреваемого Балашова А.Е., согласно которым,, ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 09 мин., с использованием абонентского номера №, он осуществил звонок на абонентский №, принадлежащей ТАА и, в ходе телефонного разговора, добился от последней информации, содержащей сведения о номере банковской карты ПАО«Сбербанк России» №, код безопасности данной банковской карты, СМС-пароль и, тем самым получив доступ ко всем счетам ТАА, совершил кражу безналичных денежных средств с банковской карты последней, то есть, через приложение «Сбербанк Онлайн» осуществил перевод денежных средств на банковскую карту № в размере 3700 руб., и на банковскую карту № в размере 14999 руб. Затем похищенные денежные средства в размере 3700 руб., 14999 руб., он перевел на карту, открытую в ПАО «Совкомбанк», которую использовал для совершения преступления. Данные денежные средства им израсходованы на личные нужды (том 4 л.д.167-171);

- Оглашенные в судебном заседании с согласия сторон показания на предварительном следствии потерпевшей ТАА., из которых следует, что у нее имеется банковская карта ПАО «Сбербанк России», которую она получила в Кабардино-Балкарском отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: КБР, <адрес>. К данной банковской карте было подключено мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» по абонентскому номеру №. Так, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 час. 06 мин. на указанный абонентский номер поступил входящий звонок с абонентского номера №. В ходе разговора с неустановленным лицом, как она узнала позже - Балашовым А.Е., последний представился сотрудником ПАО «Сбербанк России». Он сообщил, что на ее банковской карте № накопились бонусы по программе «Спасибо» от ПАО «Сбербанк России», и что их можно обменять на денежные средства, для чего необходимо предоставить ему номер банковской карты, код безопасности на оборотной стороне карты, срок действия карты, а также код для регистрации, который поступит от номера «900». Она сообщила всю конфиденциальную информацию и к ней пришло СМС-сообщение о списании с банковского счета денежных средств в сумме 3 700 руб., а также 14999 руб. на банковскую карту ее отца. Всего были похищены денежные средства на общую сумму 18699 руб. В настоящее время, похищенные денежные средства ей возмещены, претензий ни к кому не имеет (том 4 л.д. 114-116, том 8 л.д.50-52);

- Оглашенные в судебном заседании с согласия сторон показания на предварительном следствии свидетеля АЖН, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила дочь ТАА и сказала, что на банковскую карту, принадлежащую ее отцу поступили денежные средства с ее банковской карты, и попросила сказать код с номера 900. Она, не подозревая о возможных мошеннических действиях в отношении них, сообщила дочери пароль с номера 900, после чего стали приходить СМС-сообщения о том, что денежные средства в размере 14999 руб., 3 700 руб. переведены в ПАО «Совкомбанк». Уже после этого она поняла, что денежные средства, принадлежащие ее дочери, были похищены. Банковскими картами ПАО «Сбербанк России» за №№ и №, принадлежащими ее супругу ААА, пользуется она. Ее супруг никогда не пользовался данными картами. На указанных картах каких-либо денежных средств не было и ущерб она не получила. Похищены были только денежные средства, которые поступили от ее дочери ТАА (том 8 л.д.110-111).

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены вещественные доказательства: история операций по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя ТАА, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает списание денежных средств в сумме 14 999 руб.. на расчетный счет №, а также 3700 руб. на расчетный счет №, открытые в ПАО «Сбербанк России»; история операций по банковскому счету №, открытому ПАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает зачисление и списание денежных средств в сумме 3 666 руб., похищенных с расчетного счета ТАА на расчетный счет № в ПАО «Совкомбанк», а также зачисление и списание денежных средств в сумме 14998 руб. с расчетного счета № на расчетный счет № в ПАО «Совкомбанк»; история операций по банковскому счету №, открытому в ПАО «Совкомбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает зачисление денежных средств в суммах 3666 руб. и 14998 руб., которые были похищены у ТАА; информация о соединениях абонентского номера №, из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 09 мин. был осуществлен телефонный звонок на абонентский №, принадлежащий ТАА (том 8 л.д. 191-226);

- Заявление ТАА, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитило денежные средства в сумме 18 699 руб. с ее банковского счета (том 4 л.д.108);

- Рапорт оперуполномоченного УУР МВД по КБР ЧАВ, из которого следует, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, совершившее кражу с банковского счета ТАА, которым оказался Балашов А.Е. (том 4 л.д.159).

Доказательствами, подтверждающими вину Балашова А.Е. в совершении хищения денежных средств с банковского счета в сумме 6 688 руб., принадлежащих ЯМХ (эпизод № 18), являются:

- Оглашенные в судебном заседании показания обвиняемого Балашова А.Е., согласно которым вину свою в совершении кражи денежных средств с банковского счета ЯМХ в сумме 6 688 руб. он признает полностью. ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 44 мин. с использованием абонентского номера №, он осуществил звонок на абонентский №, принадлежащий ЯМХ, и, в ходе телефонного разговора, добился от последней информации, содержащей сведения о номере банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, код безопасности данной банковской карты, СМС-пароль и, тем самым получив доступ ко всем счетам ЯМХ, совершил кражу безналичных денежных средств в суммах 6 228 руб., 460 руб., путем перевода на «Яндекс кошелек» (том 9 л.д.30-38);

- Оглашенные в судебном заседании с согласия сторон показания на предварительном следствии потерпевшей ЯМХ, из которых следует, что у нее имеется банковская карта ПАО «Сбербанк России», которую она получила в Кабардино-Балкарском отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: КБР, <адрес>. К данной банковской карте было подключено мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Так, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 час. 44 мин. на ее абонентский № поступил входящий звонок с абонентского номера № и в ходе разговора с неустановленным лицом, как она узнала позже - Балашов А.Е., последний представился сотрудником ПАО «Сбербанк России». Балашов А.Е. сообщил, что на ее банковской карте № накопились бонусы по программе «Спасибо» от ПАО «Сбербанк России» и что их можно обменять на денежные средства, для чего необходимо предоставить ему номер банковской карты, код безопасности на оборотной стороне карты, срок действия карты, а также код для регистрации, который поступит от номера «900».Она сообщила всю конфиденциальную информацию и к ней пришло СМС-сообщение о списании с банковского счета денежных средств в сумме 6 228 руб. и в сумме 460 руб. Всего были похищены денежные средства на общую сумму 6 688 руб. В настоящее время похищенные денежные средства ей возмещены, претензии ни к кому не имеет (том 5 л.д.249-251, том 8 л.д.24-26).

- Заявление ЯМХ в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитило денежные средства в сумме 6 688 руб. с ее банковского счета (том 5 л.д.234);

- Рапорт оперуполномоченного УУР МВД по КБР ЧАВ, из которого следует, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, совершившее кражу с банковского счета ЯМХ, которым оказался Балашов А.Е. (том 6 л.д.3).

Доказательствами, подтверждающими вину Балашова А.Е. в совершении хищения денежных средств с банковского счета в сумме 9 000 руб., принадлежащих ККС (эпизод № 19), являются:

- Оглашенные в судебном заседании показания обвиняемого Балашова А.Е., согласно которым вину свою в совершении кражи денежных средств с банковского счета ККС в сумме 9 000 руб. он признает полностью. ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 49 мин., с использованием абонентского номера №, он осуществил звонок на абонентский №, принадлежащий ККС, и в ходе телефонного разговора добился от последней информации, содержащей сведения о номере банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, код безопасности данной банковской карты, СМС-пароль и, тем самым получив доступ ко всем счетам ККС, через приложение «Сбербанк Онлайн» осуществил перевод денежных средств в сумме 9000 руб. в интернет-сервис PWW,который он использовал для совершения преступления (том 9 л.д.30-38);

- Оглашенные в судебном заседании с согласия сторон показания на предварительном следствии потерпевшей ККС, из которых следует, что у нее имеется банковская карта ПАО «Сбербанк России», которую она получила в дополнительном офисе Кабардино-Балкарского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: КБР, <адрес>. К данной банковской карте было подключено мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Так, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 час. 26 мин. на ее абонентский № поступил входящий звонок с абонентского номера №. В ходе разговора с неустановленным лицом, как она узнала позже - Балашовым А.Е., последний представился сотрудником ПАО «Сбербанк России». Балашов А.Е. сообщил, что на ее банковской карте № накопились бонусы по программе «Спасибо» от ПАО «Сбербанк России», которые можно обменять на денежные средства, но для этого необходимо предоставить ему номер банковской карты, код безопасности на оборотной стороне карты, срок действия карты, а также код для регистрации, который поступит от номера 900. Она сообщила всю конфиденциальную информацию и к ней пришло СМС-сообщение о списании с ее банковского счета денежных средств в сумме 9 000 руб., чем ей причинен значительный ущерб. В настоящее время все похищенные денежные средства ей возмещены, претензий ни к кому не имеет (том 5 л.д.194-197, том 8 л.д.65-67).

- Заявление ККС, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитило денежные средства в сумме 9 000 руб. с ее банковского счета (том 5 л.д.180-184);

- Рапорт оперуполномоченного УУР МВД по КБР ЧАВ, из которого следует, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, совершившее кражу с банковского счета ККС, которым оказался Балашов А.Е. (том 5 л.д.219).

Доказательствами, подтверждающими вину Балашова А.Е. в совершении хищения денежных средств с банковского счета в сумме 33266,66 руб., принадлежащих АФУ (эпизод № 20), являются:

- Оглашенные в судебном заседании показания обвиняемого Балашова А.Е., согласно которым вину в совершении кражи денежных средств с банковского счета АФУ в сумме 33266,66 руб. он признает полностью. ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 51 мин. с использованием абонентского номера №, он осуществил звонок на абонентский №, принадлежащий АФУ и, в ходе телефонного разговора, добился от последней информации, содержащей сведения о номере ее банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, коде безопасности данной банковской карты, СМС-пароль и, тем самым получив доступ ко всем счетам АФУ, совершил кражу безналичных денежных средств в суммам 24266,66 руб. и 9000 руб., путем их перевода на другой счет (том 9 л.д.30-38);

- Оглашенные в судебном заседании показания подозреваемого Балашова А.Е.., согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 51 мин. с использованием абонентского номера №, он осуществил звонок на абонентский №, принадлежащий АФУ и, в ходе телефонного разговора, добился от последней информации, содержащей сведения о номере ее банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, код безопасности данной банковской карты, СМС-пароль и, тем самым получив доступ ко всем счетам АФУ, совершил кражу безналичных денежных средств в суммах 24266,66 руб. и 9000 руб., путем их перевода на другой счет. Похищенные денежные средства он обналичивал через используемую им банковскую карту ПАО «Совкомбанк» (том 5 л.д.164-167);

- Оглашенные в судебном заседании с согласия сторон показания на предварительном следствии потерпевшей АФУ, из которых следует, что у нее имеется банковская карта ПАО «Сбербанк России», которую она получила в дополнительном офисе Кабардино-Балкарского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: КБР, <адрес>. К данной банковской карте было подключено мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Так, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 час. 51 мин. на ее абонентский № поступил входящий звонок с абонентского номера 8968193 53 88 и, в ходе разговора с неустановленным лицом, как она узнала позже - Балашовым А.Е., последний представился сотрудником ПАО «Сбербанк России». Балашов А.Е. сообщил, что на ее банковской карте накопились бонусы по программе «Спасибо» от ПАО «Сбербанк России», которые можно обменять на денежные средства, но для этого необходимо предоставить ему номер банковской карты, код безопасности на оборотной стороне карты, срок действия карты, а также код для регистрации, который поступит от номера 900. Она сообщила всю конфиденциальную информацию и к ней пришло СМС-сообщение о списании с ее банковского счета денежных средств в суммах 24266,66 руб. и 9000 руб., чем ей причинен значительный ущерб. В настоящее время похищенные денежные средства ей возмещены, претензий ни к кому не имеет (том 5 л.д.152-154, том 8 л.д.30-32).

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены вещественные доказательства:: история операций по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя АФУ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает списание денежных средств в сумме 24266,66 руб. на электронный счет «expapay.com» (экспепей ком), а также списание денежных средств в сумме 9000 руб. на электронный счет «PAYBOYMONEY» (пейбоу маней); история операций электронного счета «expapay.com» (экспепей ком), согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ через сервис перевода были переведены денежные средства в сумме 23790,85 руб. (с комиссией 475,81 руб.) на расчетный счет № в ПАО «Совкомбанк»; история операций по банковскому счету №, открытому в ПАО «Совкомбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает зачисление и снятие денежных средств в сумме 23790,85 руб. и в сумме 8998 руб.(с учетом комиссии), которые были похищены с банковского счета АФУ (том 8 л.д.191-226);

- Заявление АФУ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитило денежные средства в сумме 33266,66 руб. с ее банковского счета (том 5 л.д.145);

- Рапорт оперуполномоченного УУР МВД по КБР ЧАВ, из которого следует, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, совершившее кражу с банковского счета АФУ, которым оказался Балашов А.Е. (том 5 л.д.160).

Доказательствами, подтверждающими вину Балашова А.Е. в совершении хищения денежных средств с банковского счета в сумме 49 564,14 руб., принадлежащих ХАВ (эпизод №), являются:

- Оглашенные в судебном заседании показания обвиняемого Балашова А.Е., согласно которым вину свою в краже денежных средств с банковского счета ХАВ в сумме 49 564,14 руб. он признает полностью. ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 26 мин., с использованием абонентского номера №, он осуществил звонок на абонентский №, принадлежащий ХАВ и, в ходе телефонного разговора, обманным путем добился от последней информации о ее банковской карте, содержащей сведения о номере банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, код безопасности данной карты, СМС-пароль, завладев которыми, совершил хищение безналичных денежных средств в сумме 7250, 43 руб. Кроме того в ходе телефонного разговора, обманным путем он добился от ХАВ информации о банковской карте, содержащей сведения о номере банковской карты «ВТБ» №, коде безопасности данной карты, после чего совершил хищение безналичных денежных средств в суммах 14784, 31 руб., 19372,54 руб., 8156,86 руб. Всего он похитил с банковских счетов ХАВ безналичные денежные средства в сумме 49564,14 руб. Указанные денежные средства в последующем были переведены на карту ПАО «Совкомбанк», которую он использовал для совершения преступлений (том 9 л.д.30-38);

- Оглашенные в судебном заседании с согласия сторон показания на предварительном следствии потерпевшей ХАВ из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ей на абонентский № позвонила Свидетель №1, которая спросила у нее разрешения перевести на ее карту денежные средства, которые накопились на банковской карте последней в виде бонусов, на что она дала согласие. Далее, для получения указанных бонусов, якобы со слов работника банка, необходимо было выяснить номер карты и трехзначный код на обороте карты, в связи с чем, не подозревая о неправомерных действиях неустановленного лица, она продиктовала номер своей карты ПАО «Сбербанк России» и трехзначный код. Далее, к ней на телефон начали приходить уведомления, которые она по просьбе Свидетель №1 продиктовала, а последняя в свою очередь продиктовала их работнику банка. Также, Свидетель №1 спросила у нее, есть ли еще карта, на которую можно будет перевести накопившиеся баллы, на что она опять же, ничего не подозревая, продиктовала номер своей другой карты, открытой в ПАО ВТБ №, код безопасности и срок ее действия, после чего Свидетель №1 передала эту информацию работнику банка. Кроме того, Свидетель №1 продиктовала работнику банка и ее номер телефона. Так, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 26 минут ей позвонили с абонентского номера №, и представившись работником ПАО «Сбербанк России» спросили, есть ли у нее карты, на которые можно будет активировать накопившиеся бонусы, на что она сказала, что у нее уже нет карт и завершила телефонный разговор. Затем, она зашла в установленное на телефоне приложение «Сбербанк Онлайн», и увидела уведомление о том, что ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 07 минут с ее карты ПАО «Сбербанк России» № ****1590 были списаны денежные средства в сумме 7250,43 руб. Также, она зашла в приложение «ВТБ Онлайн», которое установлено на ее телефоне и увидела, что ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 19 минут у нее с карты были списаны денежные средства в сумме 14784,31 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 21 минуту списаны денежные средства в сумме 19372,54 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 14 час.22 мин. списаны денежные средства в сумме 8156,86 руб. Таким образом, в результате хищения принадлежащих ей безналичных денежных средств, ей причинен значительный ущерб на общую сумму 49564.14 руб. В настоящее время похищенные денежные средства ей возмещены, претензии ни к кому не имеет (том 6 л.д.35-37, том 8 л.д.112-114);

- Оглашенные в судебном заседании с согласия сторон показания на предварительном следствии свидетеля Свидетель №1, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 50 минут на ее абонентский номер +№ поступил звонок от абонентского номера № и, в разговоре с неустановленным лицом, как она узнала позже - Балашовым А.Е., последний представился сотрудником ПАО «Сбербанк России». Балашов А.Е. сообщил, что на ее банковской карте накопились бонусы по программе «Спасибо» от ПАО «Сбербанк России», которые можно обменять на денежные средства, но для этого необходимо предоставить ему номер банковской карты, код безопасности на оборотной стороне карты, срок действия, а также СМС-код, отправленный на ее номер, которые она сообщила. Спустя несколько минут ей сообщили, что на ее карту невозможно отправить бонусы, так как карта заблокирована и не возможно произвести какие-либо операции. При этом данное лицо спросило, есть ли у нее в наличии еще банковские карты, куда можно будет перевести бонусы. На это она позвонила ХАВ и спросила, возможно ли зачислить бонусы «Спасибо» от Сбербанка на ее карту, на что ХАВ дала свое согласие и продиктовала номер своей банковской карты ПАО «Сбербанк России», а также продиктовала приходящие на абонентский номер № СМС-сообщения, где были указаны коды, и которые по просьбе работника ПАО «Сбербанк России» были ею продиктованы. Кроме того она предоставила тому работнику банка контактный номер ХАВ Спустя некоторое время, ей позвонила ХАВ и сказала, что с карт похищены денежные средства на общую сумму 49564.14 руб. (том 6 л.д.38-42).

- Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого по адресу: <адрес>, дом. 4, обнаружен и изъят сотовый телефон марки «Филипс» с имей кодом №. (том 6 л.д.60-63);

- Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой осмотрен сотовый телефон марки «Филипс» с имей кодом №, в котором была установлена СИМ-карта с абонентским номером №, с которого был осуществлён телефонный звонок на №, принадлежащий ХАВ (том 6 л.д.110-113);

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены вещественные доказательства: история операций по банковскому счету 40№, открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя ХАВ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает списание денежных средств в сумме 7250,43 руб. на электронный счет «expapay.com» (экспепей ком); история операции по банковскому счету №, открытому в ПАО «ВТБ» на имя ХАВ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает списание денежных средств в суммах 14784,31 руб., 19372,54 руб., 8156,86 руб. на электронный счет «expapay.com» (экспепей ком); история операций электронный счет «expapay.com», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ через сервис перевода были переведены денежные средства в суммах 14784,31 руб. с комиссией 289,88 руб., 19372,54руб. с комиссией 379,85 руб., 8 156,86 руб. с комиссией 159,93 руб., 7108,27 руб. с комиссией 142,16 руб. на расчетный счет № в ПАО «Совкомбанк»; история операций по банковскому счету №, открытому в ПАО «Совкомбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает зачисление и снятие денежных средств в суммах 14784,31 руб. с комиссией 289,88 руб., 19372,54 руб. с комиссией 379,85 руб., 8 156,86 руб. с комиссией 159,93 руб., 7108,27 руб. с комиссией 142,16 руб., которые были похищены с расчетного счета ХАВ (том 8 л.д.191-226);

- Заявление Свидетель №1 которая просить привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитило денежные средства в сумме 49564,14 руб. с банковского счета ХАВ (том 6 л.д.19);

- Рапорт оперуполномоченного УУР МВД по КБР ЧАВ, из которого следует, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, совершившее кражу с банковского счета ХАВ, которым оказался Балашов А.Е. (том 6 л.д.100).

Суд признает имеющими доказательственную силу указанные выше по каждому эпизоду совершенных Балашовым А.Е. преступлений письменные материалы дела с учетом того, что данные документы отвечают нормам УПК РФ и нарушений процессуального закона при их составлении, которые могли бы повлечь признание их недопустимыми доказательствами по делу, суд не усматривает.

Суд признает достоверными исследованные в судебном заседании показания подсудимого, потерпевших и свидетелей, поскольку все эти показания согласуются между собой и с письменными материалами дела по всем инкриминируемым Балашову А.Е. преступлениям, и никаких противоречий между всеми доказательствами судом не выявлено, Исследованные доказательства не вызывают сомнений у суда относительно их относимости, допустимости и достоверности, в совокупности они позволяют полностью и достоверно установить характер и способ совершения Балашовым А.Е. преступных действий.

Таким образом, исследовав все доказательства в их совокупности, суд находит вину Балашова А.Е. в описанных выше преступлениях доказанной.

Действия Балашова А.Е. суд квалифицирует:

По эпизоду хищения денежных средств с банковского счета в сумме 9 930 руб., принадлежащих А.Х.Р.А.М., - по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ по признакам: «кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета»;

По эпизоду хищения денежных средств с банковского счета в сумме 6 333 руб., принадлежащих А.С.Б.С.А., - по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ по признакам: «кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета»;

По эпизоду хищения денежных средств с банковского счета в сумме 10 000 руб., принадлежащих А-Б.К.Х.М., - по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ по признакам: «кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета»;

По эпизоду хищения денежных средств с банковского счета в сумме 10 000 руб., принадлежащих Б.Я.А.М.С., - по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ по признакам: «кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета»;

По эпизоду хищения денежных средств с банковского счета в сумме 24 999 руб., принадлежащих АЖМ, - по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ по признакам: «кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета»;

По эпизоду хищения денежных средств с банковского счета в сумме 27 665 руб., принадлежащих СМА, - по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ по признакам: «кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета»;

По эпизоду хищения денежных средств с банковского счета в сумме 4 333 руб., принадлежащих ШАА, - по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ по признакам: «кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета»;

По эпизоду хищения чужого имущества с банковского счета в сумме 14 900 руб., принадлежащих МХЗ, - по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ по признакам: «кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета»;

По эпизоду хищения денежных средств с банковского счета в сумме 22844,32 руб., принадлежащих ТМЮ, - по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ по признакам: «кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета»;

По эпизоду покушения на хищение денежных средств с банковского счета в сумме 999 руб., принадлежащих МКР, - по п. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ по признакам: «покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счета»;

По эпизоду хищения денежных средств с банковского счета в сумме 10104 руб., принадлежащих ТЮА, - по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ по признакам: «кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета»;

По эпизоду хищения чужого имущества с банковского счета в сумме 4 444 руб., принадлежащих ТЗМ, - по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ по признакам: «кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета»;

По эпизоду хищения денежных средств с банковского счета в сумме 23 697 руб., принадлежащих ДМШ, - по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ по признакам: «кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета»;

По эпизоду хищения денежных средств с банковского счета в сумме 15 611 руб., принадлежащих ХГМ, - по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ по признакам: «кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета»;

По эпизоду хищения денежных средств с банковского счета в сумме 6 500 руб., принадлежащих СДВ, - по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ по признакам: «кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета»;

По эпизоду хищения денежных средств с банковского счета в сумме 5 994 руб., принадлежащих АЖМ, - по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ по признакам: «кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета»;

По эпизоду хищения денежных средств с банковского счета в сумме 18 699 руб., принадлежащих ТАА, - по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ по признакам: «кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета»;

По эпизоду хищения денежных средств с банковского счета в сумме 6 688 руб., принадлежащих ЯМХ, - по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ по признакам: «кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета»;

По эпизоду хищения денежных средств с банковского счета в сумме 9 000 руб., принадлежащих ККС, - по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ по признакам: «кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета»;

По эпизоду хищения денежных средств с банковского счета в сумме 33266,66 руб., принадлежащих АФУ, - по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ по признакам: «кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета»;

По эпизоду хищения денежных средств с банковского счета в сумме 49 564,14 руб., принадлежащих ХАВ - по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ по признакам: «кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета».

При определении наказания подсудимому Балашову А.Е. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, конкретные обстоятельства дела, его роль в совершении этих преступлений, данные о его личности, в том числе наличие обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, мнение потерпевших и других участников процесса, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание Балашова А.Е., судом не установлено.

Смягчающим наказание Балашова А.Е. по всем эпизодам хищения денежных средств с банковских счетов суд в соответствии с пунктом «к» части 1 ст.61 УК РФ признает полное и добровольное возмещение всем потерпевшим имущественного вреда, причиненного в результате этих преступлений. Кроме того, по всем преступлениям, в совершении которых Балашов А.Е. признается виновным, суд соответствии с пунктом «г» части 1 ст.61 УК РФ признает смягчающим его наказание обстоятельством наличие у него четверых малолетних детей.

Также суд на основании ч.2 ст.61 УК РФ учитывает в качестве смягчающих его наказание обстоятельств по всем совершенным преступлениям признание им вины и раскаяние в содеянном.

В качестве характеризующих личность подсудимого данных суд учитывает, что Балашов А.Е. не судим и ранее к уголовной ответственности не привлекался, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит.

Совершенные Балашовым А.Е. преступления относятся к категории тяжких преступлений.

С учетом степени общественной опасности содеянного, роли Балашова А.Е. в совершенных преступлениях, характеризующих его личность данных, обстоятельств, влияющих на его наказание, категории совершенных им преступлений, с учетом поведения подсудимого в период во время и после совершения преступлений, мнения потерпевших, ущерб которым полностью возмещен, суд считает возможными исправление и перевоспитание Балашова А.Е. без его изоляции от общества, и считает возможным назначить ему за каждое совершенное преступление наказание в виде лишения свободы с применением правил ст.73 УК РФ.

Необходимости в назначении дополнительного наказания по всем эпизодам совершенных преступлений в виде штрафа либо ограничения свободы суд не находит, считая, что основное наказание обеспечит достаточное воспитательное воздействие на Балашова А.Е.

Гражданские иски по делу не заявлялись.

Судьбу вещественных доказательств суд считает необходимым определить в соответствии со ст.81 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Балашова Андрея Егоровича виновным в совершении двадцати преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, и преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ, и назначить ему наказание:

- за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в отношении имущества АХРПотерпевший №1 Муса – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в отношении имущества ФИО65Потерпевший №2 Али – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в отношении имущества ФИО4 Мубарак – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в отношении имущества Бани ЯАМ Салех – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в отношении имущества АЖМ – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в отношении имущества СМА – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в отношении имущества ШАА – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в отношении имущества МХЗ – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в отношении имущества ТМЮ – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в отношении имущества МКР – в виде лишения свободы на срок два года;

за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в отношении имущества ТЮА – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в отношении имущества ТЗМ – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в отношении имущества ДМШ. – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в отношении имущества ХГМ – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в отношении имущества СДВ – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, в отношении имущества ТАА. – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в отношении имущества ЯМХ – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в отношении имущества ККС – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в отношении имущества АФУ – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в отношении имущества ХАВ – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений Балашову Андрею Егоровичу назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок три года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Балашову наказание считать условным с испытательным сроком два года.

Обязать условно осужденного Балашова А.Е. в период испытательного срока доказать своим поведением свое исправление, не менять постоянного местожительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего исправление осужденного, и являться в данный орган для регистрации один раз в месяц.

Исполнение приговора и контроль за осужденным Балашовым А.Е. возложить на специализированный государственный орган по месту его жительства – Филиал по Кировскому району г. Волгограда ФКУ УИИ УФСИН России по Волгоградской области.

Меру пресечения Балашову А.Е. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

- расширенная выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк России» №, расчетного счета №, открытого на имя ФИО65Потерпевший №2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; детализация абонентского номера №, зарегистрированного на имя ЗИМ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; расширенная выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк России» №, расчётного счета №, открытого на имя ФИО65БКХ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; расширенная выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» №, расчётного счета №, открытого на имя Бахадуровой Назакат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; детализация абонентского номера № ПАО «Вымпелком», зарегистрированного на имя АХХ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; детализация телефонных соединений абонентского номера № за период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и оптический CD диск; расширенная выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» №, расчетного счета №, открытого на имя Ашаар Жуди Муфлех за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; детализация телефонных соединений абонентского номера № ПАО «Вымпелком» на оптическом диске; расширенная выписка по банковским картам ПАО «Сбербанк» №, расчетного счета №, и банковской карты №, расчетного счета № открытые на имя СМА за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; детализация абонентского номера № зарегистрированный на имя ККМ; расширенная выписка по банковским картам ПАО «Сбербанк» №, расчетного счета №, открытого на имя ТМЮ, банковская карта №, расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; детализация абонентского номера №, зарегистрированного на имя АКВ; расширенная выписка полученная с ПАО «Совкомбанк» по операциям счета № от ДД.ММ.ГГГГ; расширенная выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» №, расчетного счета №,, открытого на имя СДВ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; детализация соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по 11.02.2020г.; расширенная выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» №, расчетного счета №, открытого на имя ТЗМ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; расширенная выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» №, расчетного счета №, открытого на имя ХГМ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; расширенная выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» №, расчетного счета №, открытого на имя ДМШ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; расширенная выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» №, № расчетного счета №, открытого на имя АЖМ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; детализация абонентов подвижной радиотелефонной связи № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.; детализация абонентского номера № ПАО «Вымпелком», зарегистрированный на имя ААЖ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; расширенная выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» № расчетного счета №, открытого на имя ХАВ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; детализация абонентского номера № ПАО «Вымпелком», зарегистрированный на имя АКЧ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; детализация абонентских номеров: № зарегистрированный на ФИО34, № зарегистрированный на ФИО35, № зарегистрированный на ФИО36, 79880049115 зарегистрированный на ФИО37, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также оптический CD-диск; детализация абонентского номера № зарегистрированный на имя ФИО38 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; расширенная выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» №, открытого на имя МХЗ, оптический диск; расширенная выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» № открытого на имя ХГМ; расширенная выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» №, открытого на имя АФУ; расширенная выписка по счету №, банковским картам ХАВ; расширенная выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» № открытого на имя ЯМХ; расширенная выписка от ДД.ММ.ГГГГ с платежного сервиса «Яндекс Деньги» с предоставлением информации о принадлежности электронного сервиса платежа, №; расширенная выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» №, открытого на имя ТАА; расширенная выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» № и № открытого на имя ФИО39; расширенная выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» № открытого на имя ДМШ; расширенная выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» № открытого на имя Свидетель №3; расширенная выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» № открытого на имя Свидетель №2; выписка по движению денежных средств ПАО «Банк УралСиб»; расширенная выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» № открытого на имя ФИО40; расширенная выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» № открытого на имя ФИО41; расширенная выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» № открытого на имя АНАич; расширенная выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» № открытую на имя ККС; расширенная выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» № открытого на имя ФИО42; расширенная выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» № открытого на имя Бахадурова Назакат; расширенная выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» № открытого на имя ФИО43; расширенная выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» № открытого на имя Якупов ТБМ; расширенная выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» № открытого на имя ШАА; расширенная выписка полученная с ПАО «Совкомбанк» по операциям банковских карт за исх № от ДД.ММ.ГГГГ; расширенная выписка, полученная с ПАО «Совкомбанк» по операциям банковских карт за исх № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка полученная с ПАО «Совкомбанк» по операциям банковских карт за исх № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету № от ДД.ММ.ГГГГ открытой в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО44; выписка полученная с ПАО «Совкомбанк» по операциям банковских карт за исх № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ, полученный с ПАО «Совкомбанк» по операциям банковских карт за исх № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ, полученный на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ из ООО «ЮСС-СПБ»; ответ полученный из ООО «ЮСС-СПБ» за № от 18.08.2020г.; детализация соединений по абонентским номерам 89880027462, зарегистрированный на ФИО34, абонентского номера № и оптический CD-диск, абонентского номера № и оптический CD-диск; расширенная выписка по банковскому счету № открытого на имя МХЗ; расширенная выписка по расчетному счету №, открытого на имя ТЮА, находящиеся в материалах уголовного дела, - хранить там же.

- сотовый телефон марки «Филипс» с имей кодом №, сданный в камеру хранения УМВД России по г.о. Нальчик, - возвратить по принадлежности Балашову Андрею Егоровичу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд КБР в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Жигунов А.Х.

Копия верна