Гражданский кодекс часть 1

ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, работающего в <данные изъяты> военнообязанного, не судимого, по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В целях реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 года № 598, постановлением Правительства Самарской области от 13.11.2013 года № 616 утверждена государственная программ Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 года и на период до 2020 года».

Согласно Приложения 4 Положения утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 года N 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» одним из условий предоставления социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам является: работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности.

ФИО, на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу, принят на основную, постоянную работу в <данные изъяты>, на должность <данные изъяты>. Согласно трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, работа у ФИО в <данные изъяты> является основной, на неопределенный срок, с должностным окладом <данные изъяты>. У ФИО по данной должности установлена пятидневная рабочая неделя, 8-ми часовой рабочий день (с 8.00 до 17.00 часов, с перерывом на обед 1 час).

В ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, у ФИО возник преступный умысел, направленный на хищение государственных денежных средств в крупном размере <данные изъяты>, а именно: <данные изъяты>, выделяемых государством РФ из средств федерального бюджета РФ, <данные изъяты>, выделяемых государством РФ из средств областного бюджета Самарской области и <данные изъяты>, выделяемых государством РФ из средств бюджета Администрации муниципального района Хворостянский, путем незаконного получения социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности при предоставлении заведомо ложных сведений о своем трудоустройстве.

Для реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, ФИО, осознавая, что не подходит под условия государственной программы Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 года и на период до 2020 года», решил формально трудоустроиться в сельской местности Хворостянского района, не увольняясь с основного места работы, а именно с должности <данные изъяты>ФИО, введя в заблуждение индивидуального предпринимателя главу КФХ ФИО, относительно своего намерении работать в сельской местности, ДД.ММ.ГГГГ заключил с последним трудовой договор, согласно которого ФИО принимается на работу к индивидуальному предпринимателю главе КФХ ФИО<данные изъяты>, как основное место работы, на неопределенный срок с заработной платой в размере <данные изъяты>.

После чего, ФИО получил у ФИО, копию трудового договора о своем трудоустройстве к ИП главе КФХ ФИО Фактически ФИО в КФХ ФИО, то есть в сельской местности, не работал, его основным местом работы по прежнему являлось <данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО прибыл в здание администрации муниципального района Хворостянский Самарской области, расположенное в <адрес>, где умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, с целью незаконного получения социальной выплаты на строительство жилья, предоставил необходимый пакет документов для включения в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 года и на период до 2020 года» по категории «молодая семья», среди которых находилась копия заведомо ложного документа о трудоустройстве в сельской местности, а именно копия вышеуказанного трудового договора с ИП главой КФХ ФИО

ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель глава КФХ ФИО трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО расторгнул, так как последний фактически в его КФХ не работал.

ДД.ММ.ГГГГФИО, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении социальной выплаты, фактически не работая в сельской местности, продолжая работать по основному месту работы в г. Самара <данные изъяты>», обманным путем заполучил у индивидуального предпринимателя главы КФХ ФИО справку от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающую, что он продолжает работать в должности <данные изъяты> у ИП главы КФХ ФИО

Данную справку ФИО предоставил главному специалисту по жилищным вопросам администрации муниципального района Хворостянский, тем самым ввел в заблуждение ведущего специалиста относительно достоверности места своей работы.

ДД.ММ.ГГГГФИО на основании предоставленных им заведомо ложных сведений о своем трудоустройстве в сельской местности, фактически не работая в сельской местности, обманным путем получил в администрации муниципального района Хворостянский свидетельство, выданное Министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья в сельской местности № на общую сумму <данные изъяты>, принадлежащих администрации муниципального района Хворостянский, из которых денежные средства в размере <данные изъяты> выделены федеральным бюджетом, денежные средства в размере <данные изъяты> выделены областным бюджетом Самарской области и денежные средства в размере <данные изъяты> выделены бюджетом администрации муниципального района Хворостянский.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ данные денежные средства были перечислены на блокированный расчетный счет ФИО, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Россельхозбанк», дополнительный офис №. Получить право распоряжаться данными денежными средствами ФИО мог при условии предоставления им копии договора подряда на строительство жилого дома.

После чего ФИО в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, для получения права распорядиться вышеуказанными денежными средствами, не намереваясь выполнять условия федеральной целевой программы, то есть не производить строительство жилого дома, заполучил у неустановленного лица договор подряда б/н. от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ООО «Волгосервис», согласно которого заказчик (ФИО) обязуется оплатить авансовый платеж в сумме <данные изъяты> рублей (собственные средства), <данные изъяты> с привлечением средств «свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности №» в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», поэтапно по мере выполнения строительно-монтажных работ с подписанием актов выполненных работ.

ДД.ММ.ГГГГФИО не производя каких-либо работ по строительству жилого дома получил у неустановленного лица поддельный акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и поддельную справу о стоимости выполненных работ (форма КС-3), которые в свою очередь предоставил главному специалисту по жилищным вопросам администрации муниципального района Хворостянский, тем самым ввел в заблуждение ведущего специалиста относительно выполнения условий получений социальной выплаты.

ФИО в результате последовательно совершенных им мошеннических действий, получил возможность распоряжаться денежными средствами в размере <данные изъяты>, находящимися на блокированном расчетном счете, и ДД.ММ.ГГГГ находясь в дополнительном офисе № АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, умышленно, осознавая противоправность своих действий, из корыстных побуждений, перечислил полученные обманным путем денежные средства на расчетный счет ООО «Волгосервис», с последующим их обналичиванием, тем самым совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений в размере <данные изъяты>, принадлежащих администрации муниципального района Хворостянский, причинив материальный ущерб, который согласно примечанию к ст.158 УК РФ является крупным.

Своими действиями ФИО совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Подсудимый ФИО в судебном заседании вину в предъявленном обвинении не признал, просил его оправдать, и показал, что с ДД.ММ.ГГГГ. он работает в <данные изъяты>» в должности <данные изъяты>, занимается поиском потенциальных клиентов для продажи электрооборудования. Данная работа у него по трудовому договору основная и постоянная. Работает по плану, который он должен выполнять, к офису он не привязан, рабочей недели постоянной у него нет, выходные дни у него возможны и среди недели. Ежемесячно получает заработную плату в <данные изъяты>». Прописан он по адресу: <адрес>, фактически постоянно проживает в <адрес> родителями и братом. В ДД.ММ.ГГГГ. он женился, после чего с супругой планировал переехать в <адрес>, проживать на постоянной основе, собирался строить дом. На эти цели он оформил земельный участок <адрес>. С этой же целью стал искать работу в сельской местности на постоянной основе. В <данные изъяты> к нему обратился глава КФХ ФИО, который просил продать ему электрический кабель. В разговоре с ФИО он пояснил, что хочет переехать в сельскую местность, тот предложил ему должность <данные изъяты> По режиму работы он понял, что не сможет работать в КФХ ФИО, так как должность <данные изъяты> требует постоянного присутствия на производстве, т.е. в сельской местности и у него не было бы возможности выезда по делам <данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ г. он все-таки устроился к ФИО на должность <данные изъяты> Данные две должности, которые он занимал, подразумевают свободный график работы. В КФХ он выполнял личные поручения ФИО: привозил по его просьбе запчасти к с/х технике и стройматериалы, подыскал ему в г.Самара квартиру. ФИО давал ему список запчастей, по которому он должен был приобрести запчасти. ФИО расплачивался с ним за привезенные им запчасти наличными. С рабочими ФИО он не контактировал, приезжал домой к ФИО, отдавал запчасти, после уезжал. Законом не запрещено иметь одну или более работ, Трудовой Кодекс РФ не дает понятия, что такое основная (постоянная) работа. Обязанности и социальные выплаты основных работников также распространяются и на совместителей. Работу в КФХ ФИО считает также основной. Следствием не подтверждено, что он работал на основной работе именно в <данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ он узнал, что действует программа по улучшению жилищных условий. После чего он решил участвовать в данной программе, и построить свое собственное жилье в <адрес>. После чего он обратился в администрацию Хворостянского района, где взял перечень необходимых документов, для программы. Земельный участок у него был оформлен ранее, на <адрес>. Именно на <адрес> он собирался строить дом. Он собрал документы, написал заявление, которое подписал вместе с супругой. Все необходимые документы он предоставил в администрацию. ДД.ММ.ГГГГ он уволился из КФХ ФИО, инициатором его увольнения был ФИО С ДД.ММ.ГГГГ он вновь устроился в КФХ ФИО, а в <данные изъяты> уволился из КФХ. Он брал справку у ФИО о том, что работает в КФХ ФИО, когда там работал. По интернету он нашел фирму ООО «Волгосервис» для строительства дома, поехал по адресу нахождения организации: <адрес>, на цокольном этаже располагалась фирма, ФИО - руководитель ООО «Волгосервис». Он, ФИО, объяснил, что ему нужно построить дом в <адрес>. После чего ему показали дома, которые строила эта фирма, и он заключил договор подряда с ООО «Волгосервис», который подписал он и ФИО, также подписали акт выполненных работ. Данные документы он предоставил в администрацию Хворостянского района. Без акта выполненных работ администрация не перечислила бы ему деньги. Инициатором подписания КС2 и КС3 было ООО «Волгосервис», которое без перечисления денег не хотело начинать строительство. Он ФИО объяснил, что деньги не перечисляют без каких либо выполненных работ, ФИО ему предложил подписать КС, чтобы деньги были переведены. Предоставляя формы КС2 и КС3, которые не соответствовали действительности, он знал, что не нарушает условия программы, поскольку считал, что деньги перечисляются на основания договора подряда. Кроме того, у него на расчетном счете были свои денежные средства в сумме <данные изъяты>, согласно условиям программы. После предоставления им в администрацию Хворостянского района КС2 и КС3, на расчетный счет ООО «Волгосервис» были перечислены деньги по субсидии. Фирма ООО «Волгосервис» строить дом ему не стала, к работе не приступила. Он звонил на телефон ООО «Волгосервис», общался лично с ФИО тот обещал начать стройку. Объяснений по поводу не построенного дома от ФИО он так и не получил. Примерно <данные изъяты> г., точного числа не помнит, ФИО привез ему в с.Хворостянка и возвратил деньги в сумме <данные изъяты>, пояснил, что построить дом они не смогут. Он готов возвратить полученную субсидию, за вычетом средств местного бюджета в размере <данные изъяты>, так, как ранее он через свою мать внес данную сумму в бюджет района в виде пожертвования. В период с ДД.ММ.ГГГГ по <данные изъяты> он пользовался номером телефона №. Считает, что следствие необоснованно в обвинении ссылается на то, что он ввел в заблуждение индивидуального предпринимателя главу КФХ ФИО и формально трудоустроился в КФХ с ДД.ММ.ГГГГ. с целью получения социальной выплаты, поскольку программа была утверждена и вступила в действие только ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства социальной выплаты поступили на его блокированный счет, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Россельхозбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., из чего следует, что он после получения социальной выплаты работал еще на протяжении одного года в КФХ ФИО, который производил за него налоговые отчисления и отчисления в пенсионный фонд. Не имело смысла ему предоставлять заведомо ложную справку о работе в должности механизатора у ИП главы КФХ ФИО от <данные изъяты>., поскольку право на социальную выплату сохраняется в случае досрочного расторжения трудового договора не по инициативе работника и по причинам, не связанным с нарушением трудового законодательства, при условии заключения в срок, не превышающий 6 месяцев, трудовой договор с другим работодателем (п. 43 постановления № 598 от 15.07.2013г.). Он выполнил условия данного пункта и ДД.ММ.ГГГГ. снова устроился на работу в КФХ «ФИО». Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 нельзя считать доказательством, поскольку данный документ не является обязательным условием программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Показания свидетелей ФИО, ФИО, ФИО, ФИОФИО, ФИО, ФИО, ФИО нельзя рассматривать как доказательства, поскольку данные сотрудники являются разнорабочими в КФХ ФИО и не имеют никакого отношения к отделу кадров, бухгалтерии и не занимаются приемом на работу.

Из допроса и оглашенных в судебном заседании показаний представителя потерпевшего ФИО (т.1 л.д.218-219), подтвержденных ею в судебном заседании следует, что на основании Постановления Правительства Самарской области № 616 Об утверждении государственной программы Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 года и на период до 2020 года», от ДД.ММ.ГГГГ,. Администрацией м.р. Хворостянский Самарской области по данной программе сельским жителями, молодым специалистам и молодым семьям, работающим на постоянной основе в сельской местности, предоставляется социальная выплата на строительство (приобретение) жилья. Основными условиями данной программы является – это постоянное проживание в сельской местности, а так же основная и постоянная работа в сельской местности. Социальная выплата должна быть израсходована, по истечении 1,5 года с момента ее получения. По условиям этой программы предоставляют перечень документов, в том числе постановление администрации муниципального района о том, что гражданин или молодая семья признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, т.е. первоначальный пакет документов, который необходимо собрать, для того, чтобы гражданина или молодую семью признали нуждающимися в улучшении жилищных условий. Документы рассматриваются комиссией администрации, которая выносит решение: либо признать нуждающимися, либо отказать. В данном случае, ФИО был признан нуждающимся в улучшении жилищных условий. ФИО обращался в администрацию, непосредственно к специалисту, осуществляющему данные полномочия. Им был собран пакет необходимых документов для включение в программу «Устойчивое развитие сельских территорий». Пакет документов был рассмотрен на комиссии. Комиссия никаких претензий не имела, документы были оформлены в соответствии с этой программой, документы предоставлялись в подлинниках, сомнений у комиссии не было и ФИО включили в программу. В ДД.ММ.ГГГГ предварительный список был направлен в Министерство сельского хозяйства и продовольствия, он был включен в участники программы. И после того, как предоставили денежные средства, ФИО был предоставлен сертификат на приобретение или строительство жилья. По какой категории получал субсидию подсудимый и какие документы им предоставлялись, на эти вопросы лучше ответит специалист ФИО, которая непосредственно занимается этими вопросами. Она точно сказать не может, кажется, субсидию получал как молодая семья. Потому что молодая семья, которая по условия программы работает на территории района и проживает на территории района, возраст - до 35 лет, работающие в агропромышленном комплексе. Это обязательное условие, либо агропромышленный комплекс, либо социальная сфера, либо предприниматель, ведущий свою деятельность в агропромышленности. Лицо, которое должно получить субсидию, должно постоянно работать, потому что в пакете документов, предоставляемых для получения субсидии, предусмотрен трудовой договор, в котором должно быть указано, что работа в сельской местности является основной и на неопределенный срок. Это не может быть договор подряда. По поводу ущерба администрации Хворостянского района стало известно в ходе следствия. У администрации полномочий на проверку достоверности документов нет. Администрация лишь запрашивает через МФЦ достоверность сведений о том, что у лица отсутствует в собственности жилое помещение, что он не обеспечен жильем. А трудовая книжка на достоверность не проверяется. Проверяется ли факт строительства жилья, проводится ли выездная проверка, при выдачи социальной выплаты на строительство жилья, она не может знать, т.к. не является членов комиссии. ДД.ММ.ГГГГ из следственного отделения О МВД России по Хворостянскому району в Администрацию м.р. Хворостянский Самарской области поступил запрос о том, что гр. ФИО незаконно по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 года и на период до 2020 года» получил социальную выплату на строительство дома, в размере <данные изъяты>. На основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ она представляет интересы Администрации муниципального района Хворостянский Самарской области по уголовному делу № по факту незаконного получения социальной выплаты на строительство жилья в размере <данные изъяты> гражданином ФИО в ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства, полученные ФИО в ДД.ММ.ГГГГ. выплачивались ему Администрацией муниципального района Хворостянский. В результате противоправных действий ФИО, администрации муниципального района Хворостянский причинен материальный ущерб на общую сумму <данные изъяты>, которые тот получил по свидетельству. Данные деньги принадлежат Администрации м.р. Хворостянский Самарской области. Ущерб по настоящее время ФИО не возмещен. В случае вынесения обвинительного приговора по настоящему делу администрацией муниципального района Хворостянский будет заявлен иск к ФИО о возмещении ущерба.

Свидетель ФИО в судебном заседании показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности <данные изъяты>. В ее обязанности входит - постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилье и постановка на учет граждан в социальные программы действующие на территории м.р. Хворостянский. Программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и на период 2020 года» вступила в законную силу с ДД.ММ.ГГГГ. В газете «Чагринские зори», а также на сайте администрации была размещена информация об этой программе, что с такого-то числа вступит в законную силу программа, гражданам было известно о вступлении этой программы в законную силу. Молодой человек ФИО обратился за перечнем документов, которые необходимо было предоставить. Данные документы были предоставлены. Дату точно не помнит, приблизитьльно в ДД.ММ.ГГГГ Пакет документов был рассмотрен на жилищной комиссии, комиссия 13 человек. Вопрос у комиссии не возникло, и данный пакет был направлен в Министерство сельского хозяйства и продовольствия на проверку. В Министерстве пакет документов прошел согласование, и ФИО был включен в сводный список получателей. После этого ему было выдано свидетельство на получение социальной выплаты на строительство жилого дома. ФИО получил социальную выплату по категории молодая семья как работник АПК на строительство. Обязательными условиями в данном случае, должны быть -проживание на территории района и осуществление трудовой деятельности на территории района, эта работа должна быть основным местом работы. Участвовать в программе могут граждане, работающие в АПК и социальной сфере. Если он работал в администрации, полиции, он бы не относился к молодой семье. К категории молодая семья относятся работники АПК и социальной сферы. Если он работает в другой структуре, а не в агропромышленном комплексе или социальной сфере, он смог участвовать в данной программе, только по другой категории. Если бы гражданин работал в г.Самара в коммерческой организации, он бы не попадал под эту программу, и ему бы не могла быть предоставлена социальная выплата по этой программе. Для участия в программе гражданин должен был предоставить: паспорт, трудовой договор, что он работает на территории района и эта работа является основной, также подтверждение собственных денежных средств в размере <данные изъяты>, разрешение на строительства, свидетельство на земельный участок, сметную документацию, проект на дом. ФИО все документы предоставил в ДД.ММ.ГГГГ. Работа в сельской местности по этой программе должна быть только основной, это прописано в законе. ФИО была предоставлена копия трудового договора о работе в агропромышленном комплексе. В программе прописано, что перед получением социальной выплаты граждане должны подтвердить собственные средства на лицевых счетах и должны предоставить справку с места работы, что они по настоящее время работают в АПК или социальной сфере. ФИО справка о том, что он работает в АПК, предоставлялась в ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ он получил выплату. Гражданин должен работать в АПК и на момент предоставления документов, и на момент получения субсидии. Проводить какие-то проверочные мероприятия при предоставлении документов, они не уполномочены. Документы подписаны работодателем, стоят печати работодателя. Свидетельство ФИО было вручено ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>. ФИО получал субсидию на строительство жилого дома. Согласно Постановлению Правительства Самарской области № 616 граждане должны отчитаться в течение полутора лет. Они должны предоставить свидетельство о регистрации на всех членов семьи, на всех получателей, и разрешение на ввод в эксплуатацию. ФИО такие документы предоставлены не были. В случае не предоставления указанных документов, субсидия возвращается в полном объеме. Субсидия целевая предоставлена на строительство жилого дома и должна быть использована на строительство жилого дома. Приказа, регламентирующего предоставление документов участниками программы в администрации нет. Есть федеральная программа, на основании федеральной программы установлена государственная программа Самарской области и в Министерстве сельского хозяйства, разработаны приказы, на основании которых они работают. Одним из условий программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и на период 2020 года», является постоянное проживание и работа в сельской местности. По представленным ФИО документам, он подходил под эту программу. Если бы документы не соответствовали, они не прошли бы проверку в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Одним из условий программы является наличие у участника программы заемных средств не менее <данные изъяты> стоимости жилья, наличие которых граждане подтверждают выписками с лицевых счетов, а если превышает стоимость, тогда справка о возможности получения кредита. Если начато строительство, то подтверждают КС2, КС3, актом выполненных работ. Право на получение социальной выплаты сохраняется, если гражданин уже получил социальную выплату, но впоследствии, после какого-то периода, работодатель его уволил, в течение шести месяцев он может устроиться к другому работодателю. А если гражданин не работал на момент получения социальной выплаты на территории района, то право на получение социальной выплаты не сохраняется. Если бы ФИО представил в ДД.ММ.ГГГГ новый трудовой договор, то он бы не получил социальную выплату, он бы вновь сдавал новый пакет документов, комиссия повторно его бы рассмотрела, и он был бы направлен в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, процедура была бы с самого начала. Администрацией Хворостянского района с банком ОАО «Россельхозбанк» было заключено соглашение на обслуживание банковского счета в отношении ФИО, данный договор находится в бухгалтерии. Какие документы получатель выплаты должен предоставлять в банк для разблокирования счета указано в федеральной целевой программе - договор подряда, договоры на приобретение. Перечисление денежных средств с блокированного счета в конкретном случае было, разрешение было выписано на основании договора подряда, предоставленного получателем социальной выплаты. Был предоставлен договор подряда, на его основании было выписано разрешение на перечисление денежных средств с разблокированного счета. В договоре подряда указан пункт, что перечисление денежных средств производится поэтапно, на основании акта выполненных работ. Поэтому с ФИО эти документы были затребованы. Если бы этого пункта не было в договоре, КС2 и КС3 с него бы никто не потребовал. Трехсторонний договор заключается на случай, что получатель социальной выплаты, после получения социальной выплаты должен проработать 5 лет, для этого и составляется трехсторонний договор. Есть граждане, которые получили социальные выплаты на строительство, с которыми не составлялся трехсторонний договор, в нем не должно быть прописано про 1,5 года. Граждане были предупреждены об этом, при подаче заявления, они ставят подпись, что с условиями программы ознакомлены. ФИО был ознакомлен на момент получения социальной программы, в программе было прописано, что он должен отчитаться в течение 1 года, потом в программу были внесены изменения, этот срок был продлен до 1,5 лет. В момент получения ФИО социальной выплаты, вообще он должен отчитаться в течение года. Все граждане устно были ознакомлены с условиями программы. Всех граждан в ДД.ММ.ГГГГ приглашали на комиссию, где им еще раз разъясняли, условия программы, о том, что они должны отчитаться по строительству и предоставить документы. Был ли ФИО на заседании комиссии, она не помнит. Достоверность сведений по предмету строительства жилого объекта проверяется после того, как гражданин отчитается. Тогда комиссия проверяет, действительно ли построен дом. Вся информация для граждан по субсидиям, перечень документов, необходимых для получения субсидии и изменения размещаются на сайте администрации. Также информация как и когда предоставлять документы она распечатывала и раздавала гражданам, в ней указано, что в течение полутора лет должны ввести дом в эксплуатацию. ФИО обращался по вопросу возврата субсидии, и она готовила ответ, как можно вернуть социальную выплату. Но субсидия до настоящего времени ФИО не возвращена.

Из допроса и оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО ( л.д.202-204 том 1), подтвержденных им в судебном заседании, следует, что ДД.ММ.ГГГГ. он является <данные изъяты> КФХ, в ДД.ММ.ГГГГ. он объединился, для совместной деятельности с КФХ ФИО и КФХ ФИО, с того времени они ведут совместную хозяйственную деятельность, занимаются выращиванием сельскохозяйственных культур и разведением сельскохозяйственных животных. Он занимается животноводством и поставкой запчастей, ФИО занимается учетом рабочих, и финансовыми вопросами. ФИО занимается полевыми работами. У него на постоянной и основной работе на протяжении нескольких лет работают следующие граждане: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО Указанные лица работают с 8.00 ч. до 17.00 часов, без учета полевых работ. В ДД.ММ.ГГГГ он оформлял здание фермы, ему нужна была электрика для здания. От работника администрации - ФИО, он узнал, что у нее сын занимается продажей электрического оборудования в г.Самара. После этого где-то в ДД.ММ.ГГГГ., он познакомился с сыном ФИО – ФИО, от которого узнал, что тот постоянно проживает и работает по основному месту работы в <адрес>. ФИО сообщил, что собирается переезжать в сельскую местность и ищет себе работу. Ему нужен был <данные изъяты>, для доставки запчастей, после чего он предложил ФИО трудоустроиться к нему в КФХ на должность <данные изъяты>. ФИО подумал, после чего подошел к нему и согласился. ДД.ММ.ГГГГФИО подал заявление о приеме на работу, заключил с ним трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, в надежде на то, что ФИО будет у него работать. ФИО попросил составить с ним трудовой договор как по основной работе, так, как собирался переезжать из города в сельскую местность, он не возражал, сделал, как тот просил. ФИО обещал ему, что будет работать и со временем уволится со своей основной работы в <адрес>. Однако фактически работать не стал, на работе не появлялся, он звонил ему, интересовался, когда тот выйдет на работу. ФИО отвечал, что у него не получается работать на КФХ, так как нет времени, он был занят по своей основной работе. После этого ДД.ММ.ГГГГ ему пришлось расторгнуть с ФИО трудовые отношения. За данный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО зарплату не получал, так, как не работал ни одного дня, налоговых отчислений за данный период он не делал, ФИО работал только «на бумаге». Табель учета рабочего времени на ФИО не велся. Поскольку табель ведется на людей, которые присутствуют на работе каждый день, а ФИО работал по его поручениям и он рассчитывался с ним наличными деньгами. Затем он не помнит когда именно, к нему приезжал ФИО и привозил какие-то бумаги, просил расписаться, он, не читая документы, просто расписался в них и поставил печать своего КФХ. Бумаги были связаны с трудоустройством ФИО в КФХ. Какая дата стояла в данных документах он не помнит. Для чего данные документы были нужны ФИО, он не знал и тот ему не говорил. В справке, которая имеется в уголовном деле от ДД.ММ.ГГГГ не верно указана должность ФИО, данную справку привозил ему ФИО, он ее ему не печатал и прочитал он ее только в кабинете у следователя. Справка составлена в период, когда ФИО не был у него трудоустроен – это с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ После этого ДД.ММ.ГГГГ к нему снова подошел ФИО, и попросился снова к нему трудоустроиться, пообещал работать, попросил составить трудовой договор как по основному месту работы, хотя фактически и реально по совместительству. ДД.ММ.ГГГГ он снова заключил с ФИО трудовой договор, тот написал ему заявление. И он снова принял его к себе на работу на должность <данные изъяты>. С того времени ФИО выполнял его задания, а именно искал ему квартиру в <адрес>, это было в период с ДД.ММ.ГГГГФИО помог ему с квартирой, нашел ему ее и он приобрел квартиру по брачному контракту, для своей первой жены в <адрес>. Также он просил ФИО возить ему запчасти на с/х. технику. ФИО несколько раз привозил ему запчасти по его просьбе. Однако ФИО так со своей работы в <адрес> и не уволился, как-то совмещал свою основную работу с работой в его КФХ. В ДД.ММ.ГГГГ г. после того, как он понял, что будет не урожай, и ФИО работал у него очень мало, он предложил ФИО уволиться. После чего ДД.ММ.ГГГГ он расторг с ФИО трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ С ФИО он связывался по телефону №. С его рабочими ФИО не общался и не контактировал. Табеля учета рабочего времени на ФИО он не вел, ведомостей о получении заработной платы последним им не велось, ФИО за заработную плату не расписывался. ФИО получал зарплату лично на руки от него, за вычетом налогов за конкретно выполненную работу. Рассчитывался он с ФИО наличными деньгами, передавал лично на руки. ФИО какую-либо документацию у него не вел, в платежных документах не расписывался. Какого-либо договора о материальной ответственности с ФИО не заключал. Каких-либо документов по работе, кроме документов о его приеме и трудоустройстве в КФХ ФИО у него не подписывал. За время работы у него ФИО, он не может сказать, что тот как-либо существенно чем-то помог его фермерскому хозяйству и принес пользу. В ДД.ММ.ГГГГ г. он узнал от ФИО, что тот получил субсидию на строительства дома в <адрес>, подробностей получения субсидии он не знает, на эту тему он с ним не разговаривал. При трудоустройстве ФИО разговора о получении им какой-либо субсидии у него с ним не было, этого он не знал. За время последнего трудоустройства ФИО, ему пришлось за него платить налоговые отчисления, для того, чтобы не нарушать законодательство.

Свидетель ФИО в судебном заседании показал, что он являетесь <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ, они занимаются сельхозпроизводством, зерно пшеница, подсолнечник. Работают по устной договоренности объединенно втроем: с ФИО и ФИО, но зарегистрированы отдельно, счета разные. КФХ ФИО занимается запчастями и свинарник у него. Финансовые вопросы по всем троим хозяйствам ведет он, ФИО КФХ ФИО занимается выращиванием зерновых, обслуживанием техники. О том, что ФИО работает у ФИО, он ничего не знал. Они общаются по утрам, планерки проводят по специальным вопросам, где-то в разговоре он слышал, что ФИО кого-то привлекает по поводу квартиры, больше он ничего сказать не может. Документы, они ведут разные. Табель единый и ведет его он, ФИО нигде и никогда не было. Даже разговоров не было, чтобы кого-то в табель вписать. Если они даже привлекают рабочих по договору найма или с биржи, всегда ведут на них табель, заключают договор, эти работники наряду с другими получают зерно, солому.

Свидетель ФИО в судебном заседании показал, что с ДД.ММ.ГГГГ является <данные изъяты> «ФИО». В ДД.ММ.ГГГГ году он объединился с фермерским хозяйством ФИО и ФИО Они занимаются выращиванием сельхозпродукции и разведением сельскохозяйственных животных. Он занимается полевыми работами, это: вспашка, посев и уборка урожая. ФИО занимается выращиванием животных и поставкой запчастей. ФИО занимается финансовыми вопросам и учетом рабочих. В ДД.ММ.ГГГГ он узнал, что в КФХ ФИО работал ФИО, данного человека он на производстве не видел, чем тот занимался, он не знает. С ФИО он не знаком и лично его не знает. Он слышал, что ФИО принял ФИО, он может на территории и видел его, но фамилию не знал. Фамилию ФИО видел в документах, когда сдавал их в пенсионный фонд. Тогда спросил у ФИО, это кто, на что тот ответил, что его работник.

Свидетели ФИО, ФИОФИО, ФИО в судебном заседании показали, что работают в КФХ «ФИО» <данные изъяты>, на работу ходят каждый день, кроме выходных. Подсудимого ФИО на работе они не видели. ФИО им не говорит, кого он принимает на работу.

Свидетели ФИО, ФИО и ФИО судебном заседании показали, что они работают разнорабочими в КФХ «ФИО», знают всех рабочих КФХ, но ФИО на работе, на производстве никогда не видели.

Свидетель ФИО в судебном заседании показала, что более ДД.ММ.ГГГГ работает в КФХ ФИО в должности <данные изъяты> охраняет склады и гаражи КФХ ФИО, ФИО и ФИО, расположенные в <адрес>. Совместно с ней охраняют ФИО и ФИО Работников КФХ «ФИО» она знает частично. ФИО она не знает, никогда не видела, с ним не знакома.

Свидетель ФИО в судебном заседании показал, что он работает <данные изъяты> С ДД.ММ.ГГГГФИО работает в должности <данные изъяты>». Согласно трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ№ работа в <данные изъяты>» является основной, постоянной. Режим работы это пятидневная рабочая неделя, выходные – суббота, воскресенье, 8 часовой рабочий день. Ведется табель учета рабочего времени. Работа у <данные изъяты>» ФИО имеет разъездной характер и к офису организации он не привязан, у него есть удаленный доступ к системе, к их внутренней программе, он может работать и дома, сейчас он фактически работает на дому. В обязанности ФИО входит это встреча с клиентами, подписание договоров. Табеля учета рабочего времени у всех сотрудников одинаковые он ставит по 8 рабочих часов в день, выходные дни суббота, воскресенье. Если работник хочет, то работает и в выходной день – это не запрещается, это по собственной инициативе работника. В организации плановая основа труда, работники по плану должны выполнять свою работу, т.е. выполнять план месячный и годовой. Каким-образом работник выполняет план, его это не интересует. ФИО может неделю не появляться на работе, работать удаленно, затем привезти подписанные договора и другую документацию. У них работают <данные изъяты>, двое живут в <адрес>, один в <адрес>, один вообще приезжий из <адрес>, <данные изъяты> постоянно находиться на рабочем месте не обязан. При оформлении на работу ФИО подписывал приказ о приеме на работу, а также трудовой договор. Трудовая книжка находится в филиала <данные изъяты>. ФИО как сотрудника он охарактеризовать может только с хорошей стороны, коллектив уважает, по тому году был признан лучшим сотрудником филиала, свои результаты выполняет, нареканий нет. О том, что ФИО по трудовому договору работает в сельской местности в КФХ «ФИО» он узнал от следователя.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО(т.2, л.д.127-128), данных на предварительном следствии следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она проживает в <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ она вышла за муж за ФИО, после чего они стали проживать в <адрес>, но большую часть времени супруг проводил в сельской местности в <адрес>. Ее супруг ФИО работает в <данные изъяты>», в должности <данные изъяты>, занимается продажей электрооборудования. У мужа свободный график работы, бывает, работает день, два, после чего может отдыхать, на работу не ходит, бывает, что работает и в выходные дни. Примерно года два или три назад, точно пояснить не может, она от мужа узнала, что он где-то подрабатывал, где именно она не знала, и чем занимался муж на подработке, она также не знала. После свадьбы они собирались переезжать в сельскую местность, хотели построить дом или приобрести дом в сельской местности. В настоящее время также хотят проживать в сельской местности. Для этого они встали на программу по улучшению жилищных условий. Собирались построить дом в <адрес>, адреса не помнит, где собирались строить дом. О данной программе она узнала от своего мужа ФИО. Условия программы она не знала, это знал ее муж, всю документацию собирал также муж. Она вместе с мужем приезжала в <адрес>, где в администрации подписывала какой-то документ по субсидии, какой уже не помнит. После этого в ДД.ММ.ГГГГ точного месяца не помнит, они получили субсидию на строительство дома. Но дом они не построили по настоящее время, почему она пояснить затрудняется, о том, где находятся деньги по полученной субсидии, это может пояснить ее муж ФИО.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО, данных ею на предварительном следствие (том 1 л.д. 200-201) следует, что по адресу <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ расположена <данные изъяты>». О существовании <данные изъяты>» по данному адресу и директора ФИО она не слышала. Где и по какому адресу расположено <данные изъяты>» ей не известно.

Свидетель ФИО в судебном заседании показала, что она работает в должности <данные изъяты> около ДД.ММ.ГГГГ. На основании законодательства Российской Федерации администрация м.р. Хворостянский Самарской области выдает гражданам и молодым специалистам работающим в сельской местности социальные выплаты на строительство и приобретение жилья. В рамках Устава администрации граждане, а также организации могут вносить добровольные пожертвования в бюджет района, данные пожертвования оформляются договорами о добровольном пожертвовании, после чего граждане или организации через банк осуществляют перевод денежных средств на счет администрации. Добровольные пожертвования осуществляются людьми по собственной воле, добровольно. В ДД.ММ.ГГГГФИО были сделаны добровольные пожертвования в адрес администрации, сумму ее добровольного пожертвования она не помнит. С ФИО был заключен договор о добровольном пожертвовании, после чего она перечислила денежные средства в бюджет района. Копия договора о добровольном пожертвовании ФИО была предоставлена.

Допрошенный по ходатайству защиты свидетель ФИО в судебном заседании показала, что ей известно, что имеется федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и на период 2020 года», но подробности программы она не знает. О том, что имеется типовое положение о предоставлении социальных выплат на строительство жилья ей известно. В ДД.ММ.ГГГГ она работала <данные изъяты>. Банк и администрация м.р.Хворостянский заключали договоры о порядке обслуживания социальных выплат и открытия банковского счета по каждому гражданину. Все условия подробно указаны в договоре об открытия счета, заключаемого между банком и клиентом. Счет являлся блокируемым, в договоре перечислены документы, на основании которых банк делает списание. Обязательными документами являлись паспорт клиента, свидетельство получателя субсидии и другие документы. Между банком и ФИО был заключен договор открытия банковского счета, согласно которого денежные средства должны были перечисляться на этот счет. Она как <данные изъяты> была уполномочена подписать договор на открытие банковского счета. Клиент предоставлял паспорт, свидетельство, что является получателем субсидии, какие-то еще документы, это все прописано в договоре. Если все документы клиентом предоставлялись, то счет открывали. Затем на этот счет перечисляются средства, затем через какое-то время клиент приходит с разрешением администрации, и предоставляет копии документов: копию договора подряда, и куда он перечисляет денежные средства, на основании этого операционист принимает документы и производит оплату. Все документы подшиваются в банковское дело, которое убирается на хранение. Операции все осуществляет операционист. Деньги наличными не выдаются, они перечисляются на счет организации, которая указана в предоставленных документах. На основании чего администрация дает разрешение, ей не известно. Контролирует ли администрация порядок списания денежных средств со счета клиента и направляется ли в администрацию свидетельство с отметкой о произведенной выплате, она не может сказать. Операцию по перечислению денежных средств выполняет операцианист, она как заместитель операцию не видит. Куда направлены деньги отследить можно по базе.

Доказательствами, подтверждающими обвинение и исследованными в судебном заседании, также являются:

-рапорт об обнаружении признаков преступления (т.1 л.д. 2) о/у ОУР О МВД РФ по Хворостянскому району капитана полиции ФИО о том, что в ДД.ММ.ГГГГФИО по подложным документам о месте работы получил в м.р. Хворостянский социальную выплату на строительство жилья в сельской местности в размере <данные изъяты>. В действиях ФИО усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ;

-протокол осмотра места происшествия (т. 1 л.д.112-113) – кабинета № администрации муниципального района Хворостянский ФИО по адресу <адрес>, где было обнаружено и изъято в бумажный конверт личное дело ФИО на 122 листах;

-протокол выемки (т. 2 л.д. 141) от ДД.ММ.ГГГГ у гр.ФИО сотового телефона «<данные изъяты>» с сим-картой компании <данные изъяты>»;

-протокол осмотра предметов (документов) (т.2 л.д. 166-168) от ДД.ММ.ГГГГ сотового телефона <данные изъяты>» и личного дела ФИО на 122 листах, среди которого находятся следующие документы: заявление ФИО от ДД.ММ.ГГГГ о включении его в состав участников программы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности а рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и на период 2020 года», на 1 листе; Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО на 9 листах; Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО на 8 листах; Копия свидетельства о заключении брака на 1 листе; Копия разрешения на строительство жилого дома по адрес <адрес> на 1 листе; Копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия проекта индивидуального жилого дома ФИО по <адрес>, на 5 листах; Заверенная копия трудового договора между ФИО и КФХ «ФИО» от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; Копия диплома ФИО о квалификации «педагог по физической культуре» на 1 листе; Копия постановления о признании нуждающимся в улучшении жилищных условий главы района ФИО, на 1 листе; Копия сметной документации на строительство индивидуального жилого дома ФИО по <адрес>, на 33 листах; Справка из Сбербанка России на ФИО, на 1 листе; Выписка с лицевого счета ФИО, на 1 листе; Справка из администрации м.р. Хворостянский на ФИО на 1 листе; Справка из Сбербанка России на ФИО, на 1 листе; Справка из Сбербанка России на ФИО, на 1 листе; Справка из КФХ ФИО о том, что ФИО на ДД.ММ.ГГГГ работает в КФХ в должности <данные изъяты> на 1 листе; Договор об обеспечении жильем молодой семьи с учетом предусмотренной на эти цели социальной выплаты, на 3 листах; Корешок свидетельства о представлении социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности №, желтого цвета на 1 листе.; Копия корешка свидетельства о представлении социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности №, желтого цвета, на 1 листе; Копия договора банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах; Разрешение о перечислении с блокированного счета получателя социальной выплаты денежных средств в сумме <данные изъяты>, от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе; Разрешение о закрытии блокированного именного счета на имя ФИО, от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет <данные изъяты>», на 1 листе; Копия свидетельства о гос. регистрации юр. лица ООО «<данные изъяты> на 1 листе; Копия решения № ООО <данные изъяты>», на 1 листе; Копия устава ООО «<данные изъяты> на 10 листах; Копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «<данные изъяты>», на 4 листах; Копия свидетельства о допуске к определенному виду работ <данные изъяты>» на 9 листах;

-копия приказа № (т.1 л.д. 80) от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу – ФИО в <данные изъяты>, на должность <данные изъяты> на основную, постоянную работу в <данные изъяты>»;

-копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 81-88), заключенного между <данные изъяты>» и ФИО о приеме последнего на должность <данные изъяты> на основную работу, на неопределенный срок, с 8 часовым режимом работы (с 8.00-17.00 с перерывом на обед 1 час) 5 дней в неделю;

-копия трудовой книжки ФИО№ (том 1 л.д. 89-95), согласно которой ФИОДД.ММ.ГГГГ принят на работу в <данные изъяты>» на должность <данные изъяты>;

-копии табелей учета (том 1 л.д. 221,116-118) рабочего времени коммерческого инженера <данные изъяты>» ФИО за период с ДД.ММ.ГГГГ г.;

-копия заявления ФИО от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 5) о включении его в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по категории «Молодая семья»;

-копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 12-13, 205), заключенного между ИП главой КФХ ФИО и ФИО о принятии на работу последнего на должность <данные изъяты> КФХ ФИО

- копия соглашения о расторжении трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 206);

-копия заявления ФИО о приеме на работу в КФХ ФИОот ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 207);

-копия приказа о приеме работника (ФИО) на работу в КФХ ФИО от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 208);

-копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 209), заключенного между ИП главой КФХ ФИО и ФИО о принятии на работу последнего на должность <данные изъяты> КФХ ФИО;

- копия приказа об увольнении ФИО от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 210);

-копия соглашения о расторжении трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ.(том 1 л.д. 211);

-копия справки от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 14) от ИП главы КФХ ФИО о том, что ФИО В. работает в КФХ ФИО в должности <данные изъяты>;

-протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 119-120), в ходе которого осмотрены помещения КФХ ФИО, ФИО, ФИО, по адресу <адрес>, обнаружены и изъяты табеля учета рабочего времени с ДД.ММ.ГГГГ г. в КФХ ФИО, ФИО и ФИО в количестве 29 листов;

-протокол осмотра предметов (документов) (том 1 л.д. 121-126) табелей учета рабочего времени КФХ ФИО, ФИО и ФИО за период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г., в количестве 29 листов, в которых фамилия ФИО отсутствует;

-копии табелей учета рабочего времени КФХ ФИО, ФИО и ФИО в период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. (том 1 л.д. 128-156);

-протокол осмотра предметов (документов) табелей учета рабочего времени КФХ ФИО, ФИО и ФИО в помещении КФХ <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ., в количестве 14 листов, в которых фамилия ФИО отсутствует. (том 2 л.д. 226-227);

-копии табелей учета рабочего времени КФХ ФИО, ФИО и ФИО в период с ДД.ММ.ГГГГ г. (том 2 л.д. 228-241);

-копия протокола № получения свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГФИО получил на руки свидетельство о представлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности на сумму <данные изъяты>. (том 2 л.д. 180);

-копия свидетельства о представлении социальной выплаты №(т.1 л.д. 69, т.2 л.д. 179);

-копия договора открытия банковского счета получателя социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности (в валюте Российской Федерации) от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Россельхозбанке» на имя ФИО номер счета №. (том 1 л.д. 23-32);

-копия проекта индивидуального жилого дома ФИО на <адрес>. (том 1 л.д. 33-35);

- копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок расположенный по адресу <адрес>, кадастровый(или условный) №, на имя ФИО (том 1 л.д. 8);

-копия договора подряда № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 53-59), заключенный между ООО «Волгосервис» и ФИО на строительство жилого дома, согласно которого заказчик (ФИО) обязуется оплатить авансовый платеж в сумме <данные изъяты> (собственные средства), <данные изъяты> с привлечением средств «свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности №» в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», поэтапно по мере выполнения строительно-монтажных работ с подписанием актов выполненных работ. 1 <данные изъяты> будет выплачено заказчиком после подписания акта приемки законченного строительством жилого дома за счет собственных средств.

-копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.(т.1 л.д. 60-66);

-копия справки о стоимости выполненных работ и затрат на сумму <данные изъяты>.(т.1 л.д. 67);

-копия разрешения (том 1 л.д. 70) администрации муниципального района Хворостянский Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ№ о перечислении денежных средств с блокированного счета № (ОАО Россельхозбанк) открытого на имя ФИО в размере <данные изъяты> на расчетный счет ООО «Волгосервис» № (Поволжский филиал АО Банк Интеза);

-копия платежного поручения АО Россельхозбанка № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении <данные изъяты> с расчетного счета № (ФИО) на расчетный счет № (ООО «Волгосервис» Поволжский филиал АО Банк Интеза) (т.1 л.д. 71);

- копия платежного поручения АО Россельхозбанка № от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 72) о перечислении <данные изъяты> с расчетного счета № (ФИО) на расчетный счет № (ООО «Волгосервис» <данные изъяты>

-копия разрешения (том 1 л.д. 73) администрации муниципального района Хворостянский Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ№ о закрытии именного блокированного счета № (АО Россельхозбанк) открытого на имя ФИО;

- выписка по счету № АО «Россельхозбанка» открытого на имя ФИО, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 122);

-выписка по операциям по счету № Поволжского филиала Банк Интеза от крытого на ООО «Волгосервис», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 228-250, том 2 л.д. 1-119);

-копия договора (том 1 л.д. 183-184) благотворительного пожертвования от 2014 г., между администрацией м.р. Хворостянский Самарской области и ФИО на сумму <данные изъяты>.

-копия справки о доходах физического лица за ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ (форма 2 НДФЛ) на ФИО в ООО «Электрокомплект». (том 1 л.д. 99);

-копия справки (том 1 л.д. 97) из ГУ Отделения пенсионного фонда РФ по Самарской области сведений от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями о пенсионных перечислениях ФИОДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно которой с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ страхователем ФИО осуществлялись налоговые перечисления на лицевой счет ФИО;

-распечатка с публичной карты Росреестра РФ на земельный участок с кадастровым (или условным) номером №(том 1 л.д. 183-184);

-протокол осмотра места происшествия, схемы и фототаблицы (том 1 л.д. 184-190)– участка местности расположенного между домами № и № по <адрес>, согласно которого на осматриваемой территории какого-либо строения не обнаружено;

-выписка (том 1 л.д. 176-177) из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО согласно которой, в собственность ФИОДД.ММ.ГГГГ (договор купли-продажи) была приобретена квартира по адресу <адрес>. Дата государственной регистрации права ДД.ММ.ГГГГ;

-копия договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ кадастровый (или условный) №, между ФИО и ФИО (том 2 л.д. 148-149);

-копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок расположенный по адресу <адрес>, кадастровый(или условный) №, на имя ФИО (том 2 л.д. 150);

-копия требования администрации м.р. Хворостянский Самарской области о возврате полученной субсидии на строительство жилого дома ФИО от ДД.ММ.ГГГГ.(т.3 л.д. 3);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ детализации соединений с телефонного номера № на CD-R диск, упакованный в конверт. (том 2 л.д. 195);

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ.(том 2 л.д. 199-225) с распечаткой приложения детализации - CD-R диска с детализацией телефонного номера №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно которого абонентские соединения были зафиксированы в Хворостянском районе Самарской области за указанный период в течении 18 раз, соединений зафиксированных в <адрес> не обнаружено. Основные телефонные соединения зафиксированы в <адрес>;

-выписка (том 2 л.д. 242-251) из Приложения № 4 «О представлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам РФ, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам» Постановления Правительства РФ от 15.06.2013 г. № 598 О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», согласно которого право на получение социальных выплат имеют:

- молодая семья…, при соблюдении следующих условий:

- работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности;

- постоянное проживание в сельской местности…;

- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий;

- наличие семьи собственных и (или) заемных средств.

Заслушав подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей, исследовав материалы дела, суд считает вину ФИО в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенного в особо крупном размере, полностью установленной.

Суд считает, что действия ФИО следует квалифицировать по ч.3 ст.159.2 УК РФ, поскольку подсудимый, совершил хищение денежных средств, при получении социальной выплаты, путем предоставления заведомо ложных сведений, в размере <данные изъяты>, причинив администрации муниципального района Хворостянский материальный ущерб, который согласно примечанию к ст.158 УК РФ признается крупным.

Судом установлено, что ФИО с целью получения социальных выплат, предоставил в администрацию муниципального района Хворостянский данные о работе по трудовому договору в агропромышленном комплексе, т.е. в КФХ ФИО, хотя там фактически не работал.

Данное обвинение подтверждено показаниями представителя потерпевшего, свидетелей ФИО и ФИО, которые подтвердили, что ФИО фактически в КФХ ФИО они никогда не видели, в табеле учета рабочего времени его фамилии никогда небыло, что также подтверждается показаниями работников фермерского хозяйства ФИО – ФИО, А.В., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, подтвердивших в судебном заседании, что ФИО в КФХ они не видели. Данный факт подтверждается и показаниями главы КФ ФИО, в судебном заседании, из которых следует, что ФИО постоянно не работал в его КФХ, а лишь несколько раз по его просьбе привозил запчасти на сельхозтехнику и помог ему найти квартиру в <адрес>.

Показания указанных свидетелей последовательны, согласуются с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании: отсутствием данных на подсудимого в табелях учета рабочего времени в КФХ (т.1 л.д.128-156, т.2 л.д.228-241), откуда следует, что ФИО в КФХ не работал в период с ДД.ММ.ГГГГ г., отсутствием данных о получении заработной платы ФИО в КФХ, из чего суд приходит к выводу о том, что ФИО в ДД.ММ.ГГГГ заработная плата в КФХ не выплачивалась; табелями учета рабочего времени коммерческого инженера <данные изъяты>» ФИО (т.1 л.д.221,116-118), из которых следует, что ФИО ежедневно в рабочие дни работал в <данные изъяты>»; копией справки формы 2-НДФЛ за 2014 год (л.д.99), согласно которой ФИО в <данные изъяты>» ежемесячно получал заработную плату в период с ДД.ММ.ГГГГ.

Совокупность приведенных выше доказательств, дает основание суду сделать вывод о наличии прямого умысла подсудимого на совершение мошенничества, и свидетельствует о том, что подсудимый, с целью незаконного получения субсидии, работая по трудовому договору в <данные изъяты>», с целью предоставления подложных сведений в Администрацию муниципального района Хворостянский, завел другую трудовую книжку, заключил с КФХ ФИО трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, хотя не намерен был там работать, и не работал в КФХ, хотя только работа в агропромышленном комплексе дает право получения субсидии по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 №598, в соответствии с которой постановлением Правительства Самарской области от 13.11.2013г. № 616 утверждена государственная программ Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 года и на период до 2020 года». ФИО на момент подачи заявления на получение субсидии и на момент получения субсидии право на получении субсидии не имел, так как фактически не работал в сфере агропромышленного комплекса. Доводы подсудимого о том, что у него отсутствовал умысел на введение в заблуждение главы КФХ ФИО с целью фиктивного трудоустройства в КФХ для получения социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности ДД.ММ.ГГГГ. по причине того, что он не мог знать условий программы, поскольку программа начала действовать с 30.05.2014г., суд находить несостоятельными, поскольку федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» была утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013г. и постановлением Правительства Самарской области от 13.11.2013г.

Доводы защиты и подсудимого о том, что ФИО мог получить Свидетельство о предоставлении социальной выплаты с отсрочкой – ДД.ММ.ГГГГ., так как после расторжения трудового договора с КФХ ФИО от ДД.ММ.ГГГГ., им ДД.ММ.ГГГГ. вновь был заключен трудовой договор с КФХ ФИО, который расторгнут ДД.ММ.ГГГГ., не могут быть приняты судом во внимание, так как обвинение ФИО предъявлено за предоставление недостоверных данных при получении субсидии по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598, по категории «молодая семья». Кроме того, свидетель ФИО в судебном заседании подтвердила, что в случае предоставления ФИО в ДД.ММ.ГГГГ нового трудового договора, он бы не получил социальную выплату, поскольку он бы обязан был вновь сдавать новый пакет документов, который должна была повторно рассматривать комиссия и направлять в Министерство, процедура была бы с самого начала. По указанным выше основаниям доводы защиты о том, что ФИО мог получить субсидию по иной категории, как гражданин, суд также находит несостоятельными.

Доводы подсудимого о том, что не имело смысла ему предоставлять заведомо ложную справку о работе в должности механизатора у ИП главы КФХ ФИО от ДД.ММ.ГГГГ., поскольку право на социальную выплату сохраняется в случае досрочного расторжения трудового договора не по инициативе работника, и по причинам, не связанным с нарушением трудового законодательства, при условии заключения в срок, не превышающий 6 месяцев, трудовой договор с другим работодателем, суд находит несостоятельными по причине того, что трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между КФХ ФИО и ФИО, был расторгнут ДД.ММ.ГГГГ по соглашению сторон (т.1, л.д.206).

Утверждения подсудимого и его защитника о том, что ФИО стал участником программы «молодая семья и молодой специалист» для получения социальной выплаты на строительство жилья после перечисления его матерью ФИО в адрес администрации м.р.Хворостянский суммы благотворительного пожертвования в размере <данные изъяты>., что свидетельствует об отсутствии у ФИО умысла на хищение денежных средств посредством обмана при получении социальной выплаты в размере <данные изъяты>. несостоятельны, поскольку названной программой не предусмотрено условие о внесении благотворительного пожертвования. Указанный договор был заключен матерью подсудимого ФИО и администрацией м.р.Хворостянский в ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с нормами ГК РФ. Согласно пункту 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. В соответствии с ч. 2 ст. 1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе.

Доводы защиты об отсутствии у ФИО умысла на хищение денежных средств посредством обмана при получении социальной выплаты со ссылкой на то, что им предпринимались меры для добровольного урегулирования вопроса, связанного с возвратом денежных средств социальной выплаты, не влияют на квалификацию действий подсудимого, поскольку согласно ч. 1 ст. 29 УК РФ, преступление считается оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления. Применительно к мошенничеству, относящемуся к категории преступлений с материальным составом, это означает, что виновный не только завладевает чужим имуществом или приобретает право на него, но также получает реальную возможность пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению. На момент переписки ФИО с администрацией м.р.Хворостянский по поводу возврата денежных средств социальной выплаты, преступление было им окончено, поэтому указанные действия подсудимого правого значения для уголовного дела не имеют. Напротив, факт подписания ФИО поддельного акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и поддельной справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), предоставление их главному специалисту по жилищным вопросам администрации муниципального района Хворостянский, а затем перечисление подсудимым ФИО денежных средств в размере <данные изъяты> на счет ООО «Волгосервис», без фактического выполнения последним каких-либо работ по строительству жилого дома, свидетельствуют о прямом умысле подсудимого на совершение хищения указанных денежных средств.

Доводы подсудимого ФИО о том, что он постоянно работал в КФХ ФИО опровергаются вышеуказанными доказательствами, а также трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.81-88), где закреплен режим работы ФИО в <данные изъяты>т.1 л.д.85) 8 часов ( с 8:00-17:00 с перерывом на обед 1 час) 5 дней в неделю. Данный договор заключен в соответствии с требованиями главы 10 ТК РФ, в соответствии с требованиями главы 12 ТК РФ в письменном виде условия трудового договора не изменялись, трудовые отношения не прекращались, т.е. до настоящего времени трудовые отношения между <данные изъяты>» и ФИО регулируются данным трудовым договором. Показаниями свидетелей, письменными доказательствами (табелями учета рабочего времени, справкой формы 2-НДФЛ, характеристикой с <данные изъяты>») подтверждено, что ФИО исполняет свои трудовые обязанности в <данные изъяты>» добросовестно, прогулов не допускал, трудовой договор не расторгнут.

Рассматривая доводы защиты и подсудимого о том, что ФИО не должен был работать в КФХ ФИО каждый день, так как в соответствии с трудовым договором график его работы был свободным, и что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. и с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. ФИО работал одновременно в двух организациях, что не запрещено законом, суд учитывает, что из показаний свидетеля ФИО следует, что ФИО несколько раз привозил запчасти для сельскохозяйственной техники в КХФ, и подобрал ему квартиру в <адрес>, за эти услуги он с ним рассчитывался наличными деньгами, кроме того, табель учета рабочего времени в КФХ ФИО на ФИО не велся, поскольку он постоянно в КФХ не работал, ведомости о начислении ему заработной платы не велись. Данные факты суд не может расценивать как постоянную работу ФИО в КФХ ФИО, а расценивает как оказание разовых услуг КФХ.

Наличие сведений ГУ ОПФ РФ по Самарской области о перечислении КФХ ФИО за работника ФИО страховых взносов за периоды с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. также не является доказательством постоянной и основной работы ФИО в КФХ ФИО, поскольку опровергается показаниями главы КФХ ФИО, подтвердившего в судебном заседании, что за время последнего трудоустройства ФИО в КФХ, ему пришлось за него платить налоговые отчисления, для того, чтобы не нарушать законодательство, хотя ФИО так со своей работы в <адрес> и не уволился, как-то совмещал свою основную работу с работой в его КФХ, как-либо существенно ФИО его фермерскому хозяйству не помог, пользы не принес.

Доводы подсудимого о том, что Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 нельзя считать доказательством его вины, поскольку данный документ не является обязательным условием программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», поскольку также не заслуживают внимания, поскольку договором подряда от ДД.ММ.ГГГГ., заключенным между <данные изъяты> и ФИО, предусмотрена поэтапная оплата выполняемых по договору работ по строительству, с подписанием актов выполненных работ (т.1, л.д.54).

Доводы защиты об отсутствии повода для возбуждения настоящего уголовного дела ввиду отсутствия заявления потерпевшего основаны на неправильном толковании норм права, поскольку в соответствии с ч.1 ст. 140 УПК РФ поводом для возбуждения уголовного дела является, в том числе, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников. Не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, согласно ч.1 ст.147 УПК РФ, возбуждаются лишь дела частного обвинения. Вменяемый в вину подсудимому состав преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, к таковым не относится, поскольку является преступлением, совершенным в сфере экономики против собственности.

Несогласие подсудимого ФИО с обвинением суд расценивает, как способ его защиты, с целью избежать уголовной ответственности и смягчить свою вину, в совершении инкриминируемого ему деяния.

При назначении наказания суд учитывает общественную опасность и тяжесть совершенного преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, а также личность подсудимого: ФИО не судим, по месту регистрации и месту работы характеризуется положительно, женат.

Обстоятельств, отягчающих ответственность, суд не усматривает. Обстоятельством, смягчающим ответственность, суд признает нахождение на иждивении подсудимого беременной супруги.

С учетом указанных обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление осужденного, на достижение иных целей наказания, таких как восстановление социальной справедливости, условия жизни семьи подсудимого, предупреждение совершения им новых преступлений, суд считает возможным назначить ФИО наказание, не связанное с реальным лишением свободы, в пределах санкции статьи обвинения, штраф и ограничение свободы не применять, и руководствуясь п.9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы», освободить его от назначенного наказания.

Исходя из изложенного, руководствуясь ст. ст.ст. 307-309 УПК РФ, п.9, 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы», суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы, со штрафом в размере <данные изъяты>, без ограничения свободы. С применением ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 года.

На основании п. п. 9, 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" от 24.04.2015 года освободить ФИО от назначенного наказания со снятием судимости.

Меру пресечения ФИО - подписку о невыезде и надлежащем поведении – сохранить до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: бумажный конверт с личным делом ФИО на 122 листах; бумажный конверт с табелями учета рабочего времени КФХ ФИО, ФИО, ФИО на 29 листах; конверт с CD-R диском с детализацией с телефонного номера №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ том 3 л.д. 1. -– хранить при уголовном деле; файл с сотовым телефоном <данные изъяты> – вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденному, содержащемуся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный, содержащийся под стражей, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём он должен указать в своей апелляционной жалобе, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы. Осужденный имеет право не только на личное участие в заседании суда апелляционной инстанции, но и на приглашение защитника для участия в суде апелляционной инстанции. В случае отсутствия у осужденного материальных средств на оплату услуг адвоката, он может быть приглашен судом, с последующим обязательным взысканием оплаты из заработка осужденного. Желание иметь адвоката должно быть выражено письменно, отдельным заявлением или в апелляционной жалобе.

Судья И.А.Мулёнкова