Гражданский кодекс часть 1

Сивцов А.Е.совершил тайное хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Не позднее июня 2016 года, у Сивцова А.Е., состоявшего в дружеских отношениях с Ф.А.А. и знавшего о желании последнего открыть свой тренажерный зал, при этом осведомленного о том, что на территории Забайкальского края осуществляется бюджетное финансирование в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» на основании приказа № 60-од «Об утверждении Порядка конкурсного отбора для предоставления грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства», находясь по адресу: ..., под предлогом оказания Ф.А.А. безвозмездной помощи в предоставлении информации о программе, организуемой Министерством экономического развития Забайкальского края в 2016 году, согласно которой предоставлялся грант в виде денежных средств для начала ведения своего бизнеса в области спорта, а так же помощи в сборе, оформлении и подаче документов в налоговую службу для оформления Ф.А.А. в качестве ИП, оказания помощи в подаче заявки в Министерство на получение гранта, с последующим открытием банковского счета для зачисления на него суммы гранта, помощи в составлении бизнес – плана и заключения с Министерством договора, во исполнение которого Ф.А.А. должен был использовать полученный грант в виде субсидии в соответствии с бизнес-планом по целевому назначению, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, принадлежащих Министерству экономического развития Забайкальского края, путем обмана и злоупотребления доверием Ф.А.А.,

Осуществляя задуманное, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, Сивцов А.Е. предоставил Фунтусову А.А. пакет документов для оформления последнего, как ИП, на основании которых 21 июня 2016 г. Ф.А.А. зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Межрайонной инспекции ФНС № 2 по г. Чите по адресу: ....

Так же в период времени с 06 июня 2016 г. до 16 июля 2016 г. Сивцов А.Е. подготовил бизнес-план, пакет документов, которые Ф.А.А., не осведомленный о преступных намерениях Сивцова А.Е., по указанию последнего, в 10 часов 50 минут 12 июля 2016 г. направил в Министерство экономического развития Забайкальского края для участия в конкурсном отборе.

05 декабря 2016 г. участники Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий, в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», находясь в помещении Министерства экономического развития Забайкальского края, рассмотрев заявления ИП К.О.С. об отказе от гранта в форме субсидии для начинающих субъектов малого предпринимательства, перераспределили в рамках реализации указанной государственной программы высвобожденные денежные средства в размере 500000 рублей ИП Ф.А.А.

Далее, реализуя свои преступные корыстные намерения, Сивцов А.Е. 08 декабря 2016 г. в период с 9.00 часов до 19.00 часов, прибыв совместно с Ф.А.А. в Читинское отделение банка № 8600 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ..., предоставили документы, в том числе заявление об открытии счета ИП Ф.А.А., на основании которых в этот же день сотрудниками ПАО «Сбербанк России» был открыт банковский счет ИП Ф.А.А.... и заключен от имени Ф.А.А. с ПАО «Сбербанк России» договор от 08 декабря 2016 г. ... о предоставлении услуг по счету с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн».

На основании протокола о победителях конкурсного отбора, для предоставления грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства, в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» от 16 августа 2016 г. № 9 (с изменениями, внесенными протоколом заседания Конкурсной комиссии от 05 декабря 2016 года № 33), между Министерством и ИП Ф.А.А. 15 декабря 2016 г. было заключено соглашение №90 о предоставлении гранта в форме субсидии начинающему субъекту малого предпринимательства, на создание собственного бизнеса, в размере 500 000 рублей 00 копеек, во исполнение которого Ф.А.А. должен был использовать полученную субсидию по целевому назначению, в соответствии с представленным ранее бизнес-планом.

28 декабря 2016 г. на основании платежного поручения ..., денежные средства в сумме 500 000 рублей были перечислены ИП Ф.А.А. на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России».

Сивцов А.Е., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих Министерству экономического развития Забайкальского края, предложил Ф.А.А., добросовестно заблуждающемуся относительно истинных намерений последнего, осуществить перевод денежных средств, полученных в виде гранта в сумме 500 000 рублей, с расчетного счета Ф.А.А...., открытого в ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя его супруги С.Г.Е., так же не состоящей в преступном сговоре и не осведомленной о преступных намерениях Сивцова А.Е.

Ф.А.А., не подозревая о преступных намерениях Сивцова А.Е., доверяя ему, дал согласие на перевод денежных средств, полученных в виде гранта, после чего Сивцов А.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Министерства экономического развития Забайкальского края в крупном размере, 29 декабря 2016 г. в период времени с 12 часов 29 минут до 12 часов 44 минут, находясь по адресу: ..., с устройства, имеющего IP-адрес ..., используя систему «Сбербанк бизнес Онлайн», произвел перечисление денежных средств в сумме 494500 рублей, на основании платежного поручения № 1 от 29 декабря 2016 г., с расчетного счета Ф.А.А...., открытого в ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет ... банковской карты ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя его супруги С.Г.Е.

Таким образом, реализуя свой преступный умысел, в период с июня 2016 года по 29 декабря 2016 г., Сивцов А.Е., действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием Ф.А.А., не осведомленного о преступных намерениях Сивцова А.Е., получил от него денежные средства в сумме 494 500 рублей.

Из похищенных денежных средств, Сивцов А.Е., в целях создания видимости и убедительности законности своих действий, 29 декабря 2016 г., находясь по адресу: ..., передал Ф.А.А. денежные средства в сумме 10000 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 484 500 рублей Сивцов А.Е. обратил в свою пользу, то есть похитил путем обмана и злоупотребления доверием Ф.А.А., и распорядился ими по своему усмотрению.

В результате своими преступными действиями Сивцов А.Е. причинил Министерству экономического развития Забайкальского края материальный ущерб в крупном размере в сумме 484500 рублей, в связи с лишением Министерства законных прав и возможности реализовывать данные денежные средства на развитие малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае, а так же причинил моральный вред Ф.А.А. в связи с невозможностью реализации последним гранта, представленного ему Министерством экономического развития Забайкальского края.

Подсудимый Сивцов А.Е. вину по предъявленному обвинению полностью не признал и пояснил суду, что с осени 2015 г. в его спортивном клубе «...», расположенном по адресу: ..., стал работать тренером Ф.А.А., параллельно с его разрешения проживая в данном спортклубе из-за отсутствия собственного жилья и занимаясь при этом охраной данного клуба. Постепенно между ним и Ф.А.А. сложились дружеские отношения. При этом в ходе общения он поделился с Ф.А.А. тем, как начинал свой бизнес. В 2016 г. Ф.А.А. озвучил ему свое желание иметь собственный спортивный клуб в ... и попросил его помочь ему в оформлении документов для получения гранта на открытие данного клуба. Он, являясь ИП и имея опыт получения грантов на открытие собственного бизнеса, в связи с чем зная всю процедуру оформления документов, о чем ранее рассказывал Ф.А.А., решил помочь последнему в оформлении документов, необходимых для получения такого гранта. При этом оговорили с Ф.А.А., что за оказание такой помощи тот после получения гранта должен будет заплатить ему 100000 рублей. Ф.А.А. согласился на его условия. В ходе следствия не говорил об этом, боясь, что будет вменена в вину более строгая статья УК РФ. После этого Ф.А.А. самостоятельно зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и когда Министерством экономразвития был объявлен конкурсный отбор, отправил в данное Министерство заявку на участие в конкурсе на получение гранта для открытия собственного спортивного клуба в .... Он при этом помог Ф.А.А. составить все необходимые для получения гранта документы и составил бизнес-план, который тот сам летом 2016 г. защищал перед конкурсной комиссией, но не добрал баллов, в связи с чем не получил грант. С конца ноября 2016 г. из-за возникшей между ним и Ф.А.А. ссоры, т.к. он уличил Ф.А.А. в хищении денег, последний уволился и перестал жить в его спортивном клубе. Знает, что Ф.А.А., заключая с Министерством экономразвития договор на получение гранта, указал в нем рабочий номер телефона ..., который был зарегистрирован на него, т.е. на Сивцова А.Е., но находился в пользовании работников его спортивного клуба « ...», в т.ч. и в пользовании Ф.А.А.. Режим работы клуба «...» - 08:00 до 23:00 местного времени. Помимо этого Ф.А.А. в период работы в его спортивном клубе пользовался установленным там компьютером и не был фактически лишен такой возможности и в последующем после увольнения, т.к. приходил периодически в данный клуб. Так же при открытии Ф.А.А. банковского счета он с ним в помещении банка не находился, ожидал его на улице. В декабре 2016 г. Ф.А.А. сообщил ему, что выиграл грант в сумме 500 000 рублей и поинтересовался, как можно вывести эти деньги с расчетного счета. Он объяснил Ф.А.А., что при снятии указанной суммы денег с банковского счета наличными в отделении банка он потеряет 5 % от снимаемой суммы, что не выгодно, что лучше всего их с целью последующего снятия перевести на дебитовую карту. Так как в то время банковская карта Ф.А.А., со слов последнего, была заблокирована в связи с наложением ареста, а лично у него, т.е. у Сивцова А.Е., не было карты, он предложил Ф.А.А. деньги, полученные им в виде гранта, перевести со своего банковского счета на банковскую карту его супруги С.Г.Е., дав Ф.А.А. её реквизиты, что тот и сделал через «Сбербанк –онлайн». В результате 28 или 29 декабря 2016 г., точное число не помнит, на карту супруги за вычетом комиссии банка поступили денежные средства в сумме 494500 рублей, о чем он узнал от своей супруги и сообщил об этом Ф.А.А., сам в это время, а именно с 25 по 30 декабря 2016 г. находясь в г. Москве. Его нахождение в указанный период времени в г. Москве так же опровергает доводы Ф.А.А. и органов следствия о том, что он сам перевел данные денежные средства через бизнес-онлайн по своему IP –адресув ... с расчетного счета Ф.А.А. на банковскую карту своей жены. 30 декабря 2016 г., приехав с г. Москвы, он с супругой из-за ограничения лимита при снятии с карты денежных средств смогли снять с её двух банковских карт лишь в общей сложности где-то 260000 рублей и добавив недостающую сумму из своих личных накоплений, в тот же день вечером, встретившись с Ф.А.А. около его общежития, он в присутствии своей супруги передал лично Ф.А.А. 394500 рублей, т.е. переведенную тем на карту его жены сумму гранта, за вычетом комиссии банка в сумме 3500 рублей и за вычетом 100 000 рублей, предназначавшихся ему согласно ранее достигнутой между ним и Ф.А.А. договоренности в качестве оплаты за оказанные услуги по оказанию помощи в оформлении документов на получение гранта. Вскоре после Нового года узнал от Ф.А.А., что тот попал на служебной автомашине в аварию и что возмещал ущерб, связанный с восстановлением разбитой машины, за счет денег, полученных в виде гранта. Так же уже после получения гранта познакомил Ф.А.А. с бухгалтером С.О.В., которая от своей фирмы помогала Ф.А.А. в составлении налоговых отчетов. В последствии от Ф.А.А. узнал, что тот, понимая, что надо будет отчитаться перед Министерством экономразвития о целевом использовании полученного им гранта, пытался работать вахтовым методом, пытался взять в банке кредит, но получил отказ; предлагал им с супругой продать ему в рассрочку свой спортивный зал, что их не устраивало, в связи с чем Ф.А.А. предлагал составить фиктивный договор купли-продажи спортзала, с чем он с супругой так же не согласились. В последствии Ф.А.А. обратился в суд с иском о взыскании с него и его супруги 485000 рублей и суд взыскал с них данную сумму.

Судом были оглашены показания Сивцова А.Е., данные им на следствии.

Так при первом допросе 31 мая 2019 г. в качестве подозреваемого Сивцов А.Е. поясняет, что ни он, ни супруга ни где официально не работают, подрабатывая не официально, проживают на съемной квартире по адресу: ..., имея в собственности купленную в ипотеку квартиру по ..., где проживают его родители. В период с 2015 г. по 2019 г., будучи оформленным как ИП, имел в аренде спортивный зал «...», расположенный по ..., т.е. в доме, где проживают с супругой. Изъятые в ходе обыска в его квартире денежные средства в сумме 374000 рублей, принадлежат матери его супруги, которая брала кредит, на какие цели –не знает. По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ, пользуясь положением ст. 51 Конституции РФ, показания в настоящее время давать не желает. ( т.2 л.д.227-229)

При дополнительном допросе в качестве подозреваемого Сивцов А.Е. поясняет, что в 2015 г. арендовал спортивный клуб «...» по адресу: ... и стал заниматься организацией работы в нем. Осенью 2015 г. по просьбе знакомых пустил для проживания в клуб одного из его посетителей – Ф.А.А., с которым в последующем у него сложились дружеские отношения. При этом Ф.А.А. охранял зал, убирался в нем и тренировал посетителей. Посмотрев, как работает зал и поняв все принципы работы, Ф.А.А. обратился к нему с просьбой оказать помощь в составлении бизнес-плана для получения гранта, чтобы в дальнейшем открыть свой зал в поселке. Он помог Ф.А.А. составить бизнес-план, после чего тот открыл свое ИП, подал заявку в Министерство экономразвития Забайкальского края для получения гранта, самостоятельно защитил свой бизнес-проект, но не выиграл грант по первой очереди, т.к. не добрал балов. В ноябре 2016 г. поругался с Ф.А.А. из-за выявления факта внесения тем изменений в кассовую книгу и присвоения денежных средств, после чего Ф.А.А. ушел из спортивного клуба и они некоторое время не общались. В декабре 2016 г. встретившись с Ф.А.А., узнал от последнего, что тот выиграл грант. При этом Ф.А.А. стал интересоваться, как вывести эти деньги с расчетного счета. Объяснил ему, что легче всего их вывести на дебитовую карту. И т.к. в то время карта Ф.А.А. была заблокирована, сам он не имел банковскую карту, предложил Ф.А.А. перевести денежные средства на карту его, т.е. Сивцова А.Е., жены. Ф.А.А. согласился с его предложением и взял у него реквизиты счета его супруги, после чего перевел на карту его жены денежные средства в сумме 494000 рублей, за вычетом комиссии банка. По поступлении денег на карту жены сообщил об этом Ф.А.А., после чего вместе с супругой встретились с Ф.А.А. около общежития, в котором он жил, и передали ему, не оформляя ни какой расписки, 494000 рублей. Из указанной суммы часть денег около 300000 рублей была снята с карты супруги, а оставшуюся часть дополнили имеющимися у них наличными денежными средствами. Далее по обстоятельствам того, куда Ф.А.А. тратил деньги, полученные в качестве гранта, Сивцов А.Е. дает показания, аналогичные данным в суде. При этом Сивцов А.Е. так же указывает, что он от Ф.А.А. ни каких денежных средств не получал, когда помогал составлять бизнес-план, не просил у Ф.А.А. за оказание помощи деньги из денег гранта и соответственно не брал ни какие деньги. Считает, что Ф.А.А., обязанный отчитаться перед Министерством экономразвития за полученные деньги, воспользовался тем, что они при передаче денег гранта не взяли с него расписку. ( т.3 л.д. 42-45)

На очной ставке с потерпевшим Ф.А.А. подозреваемый Сивцов А.Е. поясняет, что имея свой фитнес-клуб, рассказал Ф.А.А., что получал грант на открытие организации. В последствии Ф.А.А. захотел таким-же образом оформить подобный бизнес для себя и обратился к нему с просьбой оказать помощь в этом. Он, согласившись, составил бизнес-план, где было прописано, что помимо денег гранта в сумме 500000 рублей на открытие спортивного клуба в ..., у Ф.А.А. должна быть и своя определенная сумма денег. Затем лишь подсказывал Ф.А.А., где и какие документы можно оформить на участие в конкурсе на получение гранта, что Ф.А.А. и делал самостоятельно, уже без его сопровождения и участия, в том числе и при оформлении в качестве ИП, и при открытии банковского счета. Ни о каких подключенных услугах к счету Ф.А.А. ему не было известно. При этом договоренности между ним и Ф.А.А. о передаче каких-либо денег с суммы гранта не было, он ни чего у Ф.А.А. не просил. О получении Ф.А.А. гранта узнал по поступившему от него телефонному звонку, в ходе чего Ф.А.А., сообщив о получении гранта, интересовался, каким образом его можно вывести со счета и он ему все объяснил по данному вопросу. Перевод денежных средств на счет его супруги –исключительно инициатива Ф.А.А., т.к. у него не было своей банковской карты, в связи с чем он попросил реквизиты счета его супруги, т.к. хотел сэкономить денежные средства, т.к. при переводе взимается в меньшей сумме комиссия, чем при обналичивании. После перевода Ф.А.А. денег в сумме 495000 рублей на счет его супруги, он вместе с ней, подъехав на своем автомобиле к общежитию Ф.А.А., в машине передали всю указанную сумму ему. (т. 3 л.д.115-121)

После предъявления обвинения по ч.3 ст. 159 УК РФ Сивцов А.Е. пояснил, что ранее данные показания подтверждает полностью. С предъявленным обвинением не согласен, вину не признает, т.к. денежные средства в полном объеме были им переданы Ф.А.А., который, боясь ответственности перед Министреством экономразвития Забайкальского края, оговорил его, воспользовавшись его доверием и дружескими отношениями. (т.3 л.д.194-196; т.4 л.д.102-104)

Потерпевший Ф.А.А.пояснил суду, что где-то с 2012-2013 г. тренировался в принадлежащем Сивцову А.Е. спортивном клубе «...», расположенном по ..., где и познакомился с последним, а затем где-то с 2015 г. из-за временных трудностей с жильем? с согласия Сивцова А.Е. стал временно проживать в данном клубе и официально работать тренером. В этот период времени между ним и Сивцовым А.Е. сложились дружеские отношения. В процессе общения с Сивцовым А.Е. тот рассказал ему, с чего начинал свой бизнес, рассказав при этом про получение им через Министерство экономразвития гранта на развитие бизнеса. Так же Сивцов А.Е. в ходе общения, зная о его желании иметь свой спортивный клуб, сказал, что может помочь ему в оформлении всех необходимых документов для получения такого гранта, изначально говоря об оказании такой помощи на безвозмездной основе, но затем озвучив, что он должен будет ему заплатить за оказанную помощь 180000 рублей, но не сразу, а после развития своего бизнеса. Сивцов А.Е. так же при этом убедил его, что после получения гранта поможет начать бизнес, поможет с отчетами. Он, на тот период времени фактически ни чего не зная о порядке получения таких грантов и не зная, как открыть свой спортивный клуб, доверяя Сивцову А.Е. как другу, согласился принять предложенную им помощь с отдачей Сивцову А.Е. за неё после развития своего бизнеса озвученную тем денежную сумму. При этом разговора об отдаче данной суммы с денег гранта не было, иначе бы он в то время, не имея собственных средств и понимая, что деньги гранта предназначены для целевого использования и за них надо будет отчитываться, не стал бы этим заниматься. После этого все документы, необходимые для участия в конкурсе на получение гранта, включая составление бизнес-плана, подачу заявки в Министерство на получение гранта, оформлял Сивцов А.Е., указывая при этом в документах номер своего сотового телефона, а он, фактически ни чего не понимая в этом, лишь подписывал данные документы. При этом о необходимости прохождения какого-либо обучения по программе бизнес-планирования ему ни кто ни чего не говорил и он, имея 9 классов образования, ни какого обучения не проходил. Летом 2016 г. ходил на конкурсную комиссию, где защищал свой бизнес –проект, но не набрал нужное количество баллов и на том этапе ему было отказано в получении гранта. Где-то через месяц после этого Сивцов А.Е. с супругой стали по работе предъявлять ему претензии, обвинять в хищении каких-то денег, чего в действительности не было, после чего он был уволен и перестал проживать в спортивном клубе. Где-то в конце 2016 г., точной даты не помнит, узнал, что кто-то из выигравших грант, отказался от него и следующий в очереди на его получение он. Не смотря на произошедший между ним и Сивцовым А.Е. конфликт, не имея иных знакомых, разбирающихся в вопросах получения гранта и организации бизнеса, сообщил Сивцову А.Е. о выделении ему Министерством минэкономразвития Забайкальского края гранта в сумме 500000 рублей, после чего по совету Сивцова А.Е. и в его присутствии открыл в ПАО «Сбербанк» по ... на свое имя банковский счет для перевода денежных средств в виде гранта. При этом с работником банка именно Сивцов А.Е., которому он полностью доверял, в его присутствии составлял разговор и в договоре на открытие банковского счета был указан номер сотового телефона Сивцова А.Е.. При этом были ли к данному номеру телефона подключены услуги: «мобильный банк», «сбербанк Бизнес онлайн», не знает, т.к. ни чего в этом на тот период времени не понимал и данными услугами ни когда не пользовался, в связи с чем не знал, что они из себя представляют. В своем пользовании телефона либо иного средства связи с подключением указанных услуг не имел. После этого где-то в 20-х числах декабря 2016 г., точной даты не помнит, на данный счет от Министерства экономразвития Забайкальского края поступил грант в сумме 500000 рублей, о чем ему стало известно от Сивцова А.Е., который, ссылаясь на снятие банком больших процентов в виде пени за пользование счетом, стал настаивать на том, чтобы данные денежные средства, полученные им в качестве гранта на развитие бизнеса, были срочно обналичены. При этом Сивцов А.Е. так же сказал, что за его услуги по оказанию помощи в оформлении всей документации и консультирования по вопросам получения гранта он, т.е. Ф.А.А., должен заплатить ему, т.е. Сивцову А.Е., уже не 180000 рублей, а 220000 рублей, при этом не говоря о том, что он их должен отдать с денег, полученных в качестве гранта. Практически ни чего не понимая как в вопросах организации бизнеса, так и в вопросах движения денежных средств через банковские счета и о начислении процентов при этом, изначально доверившись по решению всех этих вопросов Сивцову А.Е., в сложившейся ситуации, продолжая доверять Сивцову А.Е., согласился на обналичивание денежных средств, а так же вынужден был согласиться на дополнительные условия Сивцова А.Е. по увеличению суммы оплаты его услуг, отдав ему эти деньги в последующем, после развития своего бизнеса. В день поступления на его банковский счет денежных средств в виде гранта он находился на работе на суточной смене, в связи с чем Сивцов А.Е., приехав на работу, взял у него написанную от руки доверенность с указанными в ней его разрешения на обналичивание Сивцовым А.Е. денег, поступивших на его банковский счет. После этого 30 декабря 2016 г. Сивцов А.Е. вместе со своей женой приехали к нему на работу, сообщили об обналичивании денег, поступивших на его счет в виде гранта. Говорил ли Сивцов А.Е. о том, как обналичил их, по прошествии времени не помнит. Но теперь знает, что зачисленные на его счет деньги в виде гранта в сумме 500000 рублей, были сняты с данного счета и зачислены через сбербанк-онлайн на банковскую карту жены Сивцова А.Е. -С.Г.Е., хотя на период их перевода у него самого имелась действующая банковская карта, о чем Сивцов А.Е. знал. Данный перевод лично он, т.е. Ф.А.А., не осуществлял. Теперь понимает, что это было сделано Сивцовым А.Е., который был лично заинтересован в переводе данных денежных средств, в связи с чем настаивал на получении от него согласия на их быстрое обналичивание. Сообщив об обналичии денежных средств, Сивцов А.Е. при этом сказал о снятии банком за данную операцию процентов где-то около 6000 рублей, а так же сообщил ему, что из оставшейся суммы 220000 рублей он забирает себе в качестве оплаты за проделанную им работу по оказанию ему помощи в получении гранта, а так как на оставшуюся сумму он, т.е. Ф.А.А., не сможет открыть свой бизнес, в связи с этим он, т.е. Сивцов А.Е., пока вложит эти деньги в свой бизнес. Попытался возразить Сивцову А.Е., требуя передачи всей суммы гранта ему, т.к. договоренности об оплате услуг Сивцова А.Е. с денег гранта между ними не было. Но Сивцов А.Е. стал убеждать его, что готов отдать ему оставшуюся сумму в любое время, когда он будет готов начать бизнес, посоветовав пока подзаработать недостающую сумму денег и дал ему из данных денег лишь 10000 рублей. Понимая, что Сивцов А.Е., злоупотребляя его доверием, обманул его и что за вычетом с гранта суммы, подлежащей оплате им Сивцову А.Е. за оказанные услуги, на оставшиеся деньги, не имея при этом ни каких собственных средств, он не сможет осуществить свой план по открытию в ... спортивного клуба, в сложившейся ситуации вынужден был согласиться с выдвинутыми Сивцовым А.Е. условиями отдачи тем ему оставшейся суммы гранта. На тот период работая в ЧОП «...», 31 декабря 2016 г. попав в ДТП, повредил служебный автомобиль, на ремонт которого основную часть денег взял у своего отца, а недостающую сумму отдал, заработав вахтовым методом. В последующем Сивцов А.Е. свел его с бухгалтером С.О.В., через которую он отчитался перед налоговым органом, показывая нулевые доходы. В течении 2017-2018 годов неоднократно просил Сивцова А.Е. отдать деньги, но тот сначала отказывал, говоря, что вложил их в свой бизнес, а затем вообще не стал отвечать на его звонки и избегал встречи с ним. Когда по прошествии более года с Министерства экономразвития стали приходить письма с требованием отчитаться о реализации денег, полученных в виде гранта, либо вернуть их, он сообщил об этом Сивцову А.Е. и тот предложил составить фиктивный договор купли –продажи спортивного зала, прислав на электронную почту его жены К.Ю.К в качестве образца документы для этого. Но он, понимая незаконный характер данных действий, отказался от данного предложения. Так как Сивцов А.Е. дал ему понять, что деньги возвращать не собирается, а Министерство экономразвития требует отчет по ним, он, придя в Министерство, рассказал о случившемся и т.к. нужно было время, чтобы либо путем переговоров с Сивцовым А.Е., либо через суд вернуть забранные тем у него путем обмана и злоупотребления доверием деньги, оформил с Министерством экономразвития доп. соглашение о рассрочке возврата гранта. Так как после этого Сивцов А.Е. продолжал его избегать, он обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с Сивцова А.Е. суммы гранта. По решению суда Сивцов А.Е. обязан ему выплатить 484000 рублей, а он в свою очередь по другому решению суда обязан выплатить Министерству экономразвития Забайкальского края 500000 рублей, полученных им от Министерства в виде гранта на развитие малого бизнеса.

Судом были оглашены показания потерпевшего Ф.А.А., данные им на стадии предварительного следствия, где он по обстоятельствам получения им в 2016 году от Министерства экономического развития Забайкальского края на развитие малого бизнеса гранта в сумме 500000 рублей и по обстоятельствам оказания Сивцовым А.Е. ему при этом помощи в его получении, дал показания, аналогичные данным в суде, подтвердив их в ходе следствия и на очной ставке с подозреваемым Сивцовым А.Е., при этом так же утверждая, что Сивцов А.Е. путем обмана и злоупотребления его доверием завладел денежными средствами в сумме 500000 рублей, перечисленными на его банковский счет Министерством экономразвития в качестве гранта на развитие собственного бизнеса. При этом Ф.А.А. так же указал, что все банковские бумаги, связанные с открытием счета, находились в то время у Сивцова А.Е., против чего он, полностью доверяя Сивцову А.Е., не возражал и что Сивцов А.Е. лично контролировал ход действий с сотрудниками банка. О том, что деньги были переведены с его счета на счет Сивцовой Г.А., он узнал только после того, как стал участником гражданского процесса по его иску к Сивцову А.Е.. Своими преступными действиями Сивцов А.Е. причинил ему моральный вред, который выразился в том, что он фактически по вине Сивцова А.Е. был лишен возможности получить сумму выделенного ему гранта и использовать данные денежные средства на развитие собственного бизнеса, занимаясь вместо этого судебными тяжбами, тратя свои моральные, физические и финансовые ресурсы. ( т.2 л.д.167-171; т.3 л.д.26-28; 115-122; 168-171; т.4 л.д.92-94; )

П.С.Ю., являющийся представителем Министерства экономического развития Забайкальского края, признанного потерпевшей стороной по делу, пояснил суду, что в 2016 г. из бюджета Забайкальского края осуществлялось финансированиегосударственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» в форме предоставления субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, в том числе и для развития бизнеса в области спорта. В начале декабря 2016 г. участники Конкурсной комиссии по предоставлению в рамках данной программы из бюджета Забайкальского края грантов в форме субсидий, рассмотрев заявление ИП К.О.С. об отказе от гранта, перераспределили высвобожденные денежные средства в сумме 500000 рублей ИП Ф.А.А., так же на первом этапе данного отбора принимавшему участие, но не набравшему нужного количества баллов. 15 декабря 2016 г. между Министерством и ИП Ф.А.А. было заключено соглашение №90 о предоставлении гранта в форме субсидии начинающему субъекту малого предпринимательства, на создание собственного бизнеса, в размере 500 000 рублей 00 копеек, во исполнение которого Ф.А.А. должен был использовать полученную субсидию строго по целевому назначению, в соответствии с представленным ранее бизнес-планом, а именно открыть в ... фитнес -клуб, т.е. тренажерный зал. При этом согласно данного соглашения ИП Ф.А.А. в реализацию данного бизнес -плана должен был вложить и собственные средства в сумме не менее 88236 рублей, а так же в последующем в течении трех лет регулярно предоставлять в Министерство экономического развития Забайкальского края отчет о целевом использовании денежных средств, полученных в виде субсидии (гранта). Проверялось ли в 2016 г. наличие таких средств у лица, претендующего на получение субсидии, не знает, т.к. в тот период не работал в Министерстве экономразвития. В дальнейшем, если в течении трех лет индивидуальным предпринимателем выполняются условия заключенного им соглашения, то по истечении этого срока данное соглашение считается выполненным и грант не возвращается, а если условия соглашения нарушаются, получатель субсидии обязан вернуть её в бюджет Забайкальского края. В данном случае в соответствии с заключенным 15 декабря 2016 г. Соглашением платежным поручением от 28 декабря 2016 г. субсидия в размере 500000 рублей была перечислена ИП Ф.А.А. на его расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России». В последующем ИП Ф.А.А. не предоставил ни одного отчета об использовании полученной субсидии по целевому назначению, в связи с чем в 2017г. он был предупрежден о необходимости исполнения условий соглашения, а 19 января 2018 г. в его адрес было направлено требование о возврате в бюджет Забайкальского края полученной им субсидии, с предупреждением, что в противном случае данная сумма будет с него взыскана в судебном порядке, что и было в последующем сделано. Согласно решения мирового судьи судебного участка №45 Хилокского судебного района Забайкальского края от 19 ноября 2018 г. постановлено взыскать с Ф.А.А. в бюджет Забайкальского края 500000 рублей, т.е. суммы субсидии, выданной ему на основании соглашения №90 от 15 декабря 2016 г. Этому предшествовало заключение в марте 2018 г. Министерством экономразвития с ИП Ф.А.А. доп. соглашения, дающего возможность индивидуальному предпринимателю в досудебном порядке разрешить вопрос по возврату полученной и не использованной по назначению субсидии. В связи с чем и на каких условиях заключалось с ИП Ф.А.А. данное дополнительное соглашение, сказать затрудняется. Имел ли Сивцов А.Е. какое-либо отношение к получению Ф.А.А. данной субсидии, к её не целевому использованию, ему ни чего не известно. Так же ни чего не знает о том, совершались ли Сивцовым А.Е. какие-либо преступные действия, связанные с полученной Ф.А.А. 28 декабря 2016 г. субсидией в размере 500000 рублей. В результате не использования по целевому назначению полученной ИП Ф.А.А. на основании соглашения №90 от 15 декабря 2016 г. субсидии в сумме 500000 рублей на развитие малого бизнеса бюджету Забайкальского края был причинен материальный ущерб на указанную сумму. Но исковые требования в настоящем судебном заседании не заявляются, т.к. сумма причиненного материального ущерба взыскана в гражданском порядке с Ф.А.А..

Допрошенная в судебном заседании Б.Н.В., являющая представителем Министерства экономического развития Забайкальского края, признанного потерпевшей стороной по делу, дала суду аналогичные показания, так же при этом пояснив, что Сивцов А.Е. ей знаком, т.к. до 2016 г. брал в Министерстве экономразвития аналогичный грант на развитие бизнеса в области спорта. Для получения гранта предприниматель, не имеющий экономического образования, должен был самостоятельно пройти обучение по бизнес планированию, представив на конкурсную комиссию в пакете документов и свидетельство или удостоверение о прохождении такого обучения. В представленном Ф.А.А. пакете документов имеется удостоверение, свидетельствующее о прохождении им курсов по программе «Основы предпринимательской деятельности и бизнес-планирования».

Из показаний А.Р.В., допрошенного в качестве свидетеля, следует, что с 2012 г. по июнь 2017 г. работал в Министерстве экономического развития Забайкальского края в должности начальника отдела развития предпринимательской деятельности. Сивцова А.Е. знает, как лицо, до 2016 г. не менее двух раз получавшее через их Министерство грант на развитие малого бизнеса, лично с ним не знаком. Ф.А.А. лично не знает. В 2016 году Министерством экономразвития Забайкальского края с индивидуальными предпринимателями, прошедшими конкурный отбор, заключались Соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии начинающему субъекту малого предпринимательства в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие». Суммы предоставляемых грантов по прошествии времени не помнит, но обычно они были от 200000 рублей до 500000 рублей. Документы на получение гранта в Министерство предоставлялись в запечатанных конвертах лично претендентом на получение гранта, либо через доверенное лицо по простой доверенности, тогда как соглашение о предоставлении гранта заключалось между Министерством и лично самим индивидуальным предпринимателем, выигравшим конкурс на получение гранта или его представителем, выступающим по нотариально заверенной доверенности. Являясь членом комиссии по конкурсному отбору претендентов на получение гранта, знает, что индивидуальным предпринимателем для участия в конкурсном отборе представлялся пакет документов, включающий заявку по установленной форме, копию ИНН, уведомление из налогового органа о постановке на учет в качестве ИП, бизнес -план. При этом согласно условий получения гранта в реализацию бизнес -плана предприниматель должен вложить и собственные средства в размере не менее 15% от суммы гранта, что как правило, претендент на получение гранта подтверждает надлежаще оформленной справкой, проверка подлинности содержания которой в обязанности их Министерства не входила. В данной части в первую очередь на себя брал ответственность сам индивидуальный предприниматель, который должен был быть заинтересован в реализации бизнес-проекта. Насколько помнит, в 2016 г. согласно протокола конкурсного отбора ИП Ф.А.А. был признан одним из победителей, в связи с чем ему был выделен грант на развитие малого бизнеса, а именно согласно представленного им бизнес -плана: на открытие в ... тренажерного зала. В последующем, как ему стало известно, ИП Ф.А.А. не использовал полученные им в виде гранта денежные средства по целевому назначению, как предусматривалось соглашением, и не вернул их Министерству, в связи с чем они были взысканы с него в судебном порядке. Давалась ли ИП Ф.А.А. рассрочка выплаты гранта, не знает, т.к. с лета 2017 г. уже не работал в Министерстве экономразвития. Так же ему не известно, сообщал ли Ф.А.А. в Министерство экономразвития о совершении в отношении него кем-либо преступных действий, направленных на завладение денежными средствами, выданными ему в качестве гранта.

Свидетель С.Г.Е. пояснила суду, что в 2016-2019 годах состояла с Сивцовым А.Е. в законном браке, вместе проживали на съемной квартире по адресу: .... В период с 2015 г. по 2019 г., Сивцов А.Е., будучи оформленным как ИП, имел в аренде фитнес -клуб «...», расположенный по .... Где-то с 2015 года по 2016 г. в данном клубе жил Ф.А.А., так же в указанный период времени работая в нем официально инструктором и выполняя функции администратора. У Ф.А.А. с Сивцовым А.Е. в этот период времени были дружеские отношения, Сивцов А.Е. полностью ему во всем доверял. В процессе общения Ф.А.А. стал интересоваться у Сивцова А.Е., как тот открыл свой фитнес-клуб и тот рассказал о полученной на эти цели субсидии в виде гранта от Министерства экономразвития, а так же вложив собственные средства в виде займов. Ф.А.А., желая аналогичным образом открыть свой фитнес-клуб, попросил Сивцова А.Е. помочь ему в составлении бизнес-плана и в оформлении документов, необходимых для получения гранта. Сивцов А.Е. помог ему в этом и Ф.А.А. в декабре 2016 года, перед Новым годом, получил грант на развитие своего бизнеса в сумме 500000 рублей. После поступления данной суммы денег на расчетный счет Ф.А.А., тот стал интересоваться у Сивцова А.Е. о том, как можно их вывести со счета, объясняя это нехваткой денежных средств. Сивцов А.Е. рассказал ему, что удобнее всего перевести деньги на карту и снять, т.к. при обналичивании через банк будет взыматься большая комиссия. Так как в то время ни у Ф.А.А., ни у Сивцова А.Е. не было банковской карты, они обратились к ней с просьбой дать реквизиты свой банковской карты для перевода на неё с расчетного счета Ф.А.А. полученных тем в виде гранта денежных средств. Она принесла Ф.А.А. в спортивный зал реквизиты своей банковской карты, где он перевел с мобильного приложения либо с помощью компьютера, стоящего в тренажерном зале, ей на карту деньги в сумме 500000 рублей. На тот период у неё были в пользовании две карты Сбербанка с лимитом по каждой для снятия в сутки по 150000 рублей. В связи с этим часть поступивших от Ф.А.А. денег перевела на вторую свою карту и затем вместе с супругом проехав в отделение Сбербанка, сняла с обеих своих карт в общей сложности около 300000 рублей и добавив к ним свои накопления, в этот же день вечером, приехав к Ф.А.А. на работу в ЧОП «...», она с Сивцовым А.Е., находясь в своей машине, передали Ф.А.А. все эти деньги наличными. При этом Ф.А.А. с данных денег передал Сивцову А.Е. комиссию за его работу в сумме 100000 рублей. Расписок при данной передаче денег ни кто ни кому не писал, т.к. доверяли друг другу, т.к. между Ф.А.А. и Сивцовым А.Е. были доверительные, дружеские отношения, Ф.А.А. продолжал ходить в их фитнес-клуб и заниматься там. После Нового года от Сивцова А.Е. узнала о том, что Ф.А.А. в тот же день, когда забрал у них деньги, попал в ДТП, разбил служебную машину, которую угнал и интересуется у Сивцова А.Е., какой у него срок для реализации своего бизнес-проекта, если он с денег гранта возместит ущерб по ремонту машины. Сивцов А.Е. ответил, что у Ф.А.А. есть год на реализацию своего бизнес-проекта. Знает от Сивцова А.Е., что Ф.А.А. возместил за счет денег гранта материальный ущерб за повреждение машины, наняв бухгалтера, заплатил за 2 года вперед налоги, чтобы его ни кто не трогал. В конце 2017 г. ему стали звонить с Министерства экономразвития, требовать отчет о целевом использовании гранта. После этого Ф.А.А., зная, что она с Сивцовым А.Е. выставили на продажу свой фитнес-клуб, пришел вместе со своей женой К.Ю.К и изъявил желание купить у них фитнес-клуб, стоящий 2,5 млн. рублей, заверив их, что сможет взять в банке кредит. При этом, как им стало известно, заявку при оформлении кредита подавал на 3 млн. рублей, намереваясь так же расчитаться и с Министерством экономразвития на полученный грант. Но взять кредит у Ф.А.А. не получилось. Затем узнали о заключении Ф.А.А. с Министерством экономразвития доп. соглашения, согласно которого он обязался за два приема вернуть Министерству взятую сумму гранта. В сентябре 2018 г. узнали, что Ф.А.А. обратился в суд о взыскании с них суммы гранта. По решению суда с неё и с Сивцова А.Е., как необоснованно обогатившихся, в пользу Ф.А.А. было взыскано 484500 рублей. Не снятыми с карты деньгами гранта она расчитывалась в магазинах, делая покупки. Распоряжалась ими как своими, так как Ф.А.А. она с Сивцовым А.Е. полностью вернули переведенную тем ей на карту сумму гранта. В ходе следствия как при допросах в качестве подозреваемой, так и в качестве свидетеля говорила правду.

Из оглашенных судом показаний свидетеля С.Г.Е.., данных ею на следствии, следует, что к делам Ф.А.А. с Сивцовым А.Е. она ни какого отношения не имела и каким образом Сивцов А.Е. помогал Ф.А.А., не знает. Причастности к получению гранта Ф.А.А. она не имеет, каким образом он распорядился этими деньгами, не знает. Денежными средствами, которые были перечислены на её банковский счет, она распоряжалась законно, т.к. её супруг Сивцов А.Е. пояснил ей, что данные деньги принадлежат им в связи с тем, что Ф.А.А. он вернул в полном объеме деньги из их общего бюджета из других, принадлежащих им денежных средств.( т.3 л.д.165-167)

Показания С.Г.Е., даваемые ею на стадии следствия при допросах в качестве подозреваемой, суд не исследует и не берет во внимание в качестве доказательств в связи с тем, что в настоящем судебном заседании у неё статус свидетеля по делу, что влечет иные правовые последствия при даче показаний по существу обвинения, предъявленного подсудимому Сивцову А.Е.

Свидетель К.Ю.К пояснила суду, что в 2016 г. познакомившись с Ф.А.А., с весны 2017 г. стала проживать с ним совместно в гражданском браке. С его слов в 2017 г. ей стало известно, что в 2016 г. Ф.А.А. состоял в дружеских отношениях с Сивцовым А., работал и проживал в его тренажерном зале «...», расположенном по адресу: ... и в ходе общения с последним узнал, что тот начал свой бизнес, открыв фитнес-клуб за счет гранта, полученного от Министерства экономразвития Забайкальского края по программе поддержки и развития малого бизнеса. При этом, со слов Ф.А.А., по рекомендации и при помощи Сивцова А.Е., оказавшего ему содействие в оформлении документов и составлении бизнес-плана, в конце 2016 года он так же получил такой грант на организацию и развитие бизнеса в сфере спорта, а именно на открытие тренажерного зала в .... Но после получения Ф.А.А. данного гранта в размере 500000 рублей, по настоянию Сивцова А.Е. он перевел данные денежные средства со своего расчетного счета в банке на счет супруги Сивцова А.Е., откуда они были сняты Сивцовым А.Е. и его женой и присвоены последними, с объяснением при этом, что ему все-равно не хватило бы этих денег, без вложения собственных накоплений, на открытие своего тренажерного зала. При этом со слов Ф.А.А., Сивцов А.Е. поставил его перед фактом, что данные деньги направляет на развитие собственного бизнеса, пока Ф.А.А. зарабатывает дополнительный капитал, пообещав в последствии отдать их ему, за вычетом 220000 рублей в виде оплаты его услуг, связанных с оказанием им Ф.А.А. помощи в оформлении документов для получения гранта, тогда как изначально шла речь об оказании такой помощи на безвозмездной основе, а затем –платно, но не за счет денег гранта. В последствии, когда уже жили вместе, видела, что у Ф.А.А. из-за отсутствия и бизнеса, и денег в виде гранта, и отчета о их целевом использовании, начались проблемы.

В ходе предварительного следствия свидетель К.Ю.К, давая аналогичные показания, при этом так же пояснила, что из денег гранта Сивцов А.Е. дал Ф.А.А. лишь 10000 рублей, забрав остальные деньги себе. Когда в 2018 году возникшие из-за гранта проблемы Ф.А.А. пытался решить путем переговоров с Сивцовым А.Е., тот отказался возвращать забранные им у Ф.А.А. деньги, предложив тому для отчета перед Министерством экономразвития для создания видимости целевого использования гранта направить туда фиктивный договор купли-продажи фитнес клуба, сбросив на её электронную почту данный договор. Понимая преступный характер таких действий, отказались от предложения Сивцова А.Е., пришли в Министерство экономразвития, где в её присутствии Ф.А.А. объяснил представителю Министерства сложившуюся ситуацию, связанную с деньгами, полученными им в виде гранта, сообщив о роли Сивцова А.Е. во всем этом. По результатам данной беседы между Ф.А.А. и Министерством экономразвития Забайкальского края было заключено дополнительное соглашение о возвращении суммы гранта в рассрочку, в два приема, т.к. грант был выдан Министерством именно Ф.А.А. и именно он должен отчитаться за его целевое использование либо вернуть данный грант в бюджет края. Ф.А.А. согласился на подписание данного соглашения, намереваясь после этого путем переговоров с Сивцовым А.Е. либо в судебном порядке забрать их у него, что в последующем и было сделано Ф.А.А. по решению суда. ( т.3 л.д.185-188)

Допрошенная в суде по ходатайству стороны обвинения в качестве свидетеля Л.Е.А. пояснила суду, что является бизнес-тренером, а так же руководителем ...». Сивцов А.Е. ей знаком, т.к. до 2016 г. проходил у них годичные курсы по программе переподготовки. Ф.А.А. лично ей не знаком. В период с 26 мая 2016 г. по 09 июня 2016 г. на базе их учебного заведения в объеме 72 часов проводилось обучение по дополнительной профессиональной программе «Основы предпринимательской деятельности и бизнес-планирования». О том, что данные курсы прошел Ф.А.А., свидетельствуют: приказ от 26 мая 2016 г. о его зачислении на эти курсы и приказ от 09 июня 2016 г. об отчислении по их окончании. Посещение данных курсов основано на добровольной основе, т.к. подразумевается, что граждане, записавшиеся на них, заинтересованы в получении определенного объема знаний по программе обучения. В связи с этим учет посещения данных курсов, в частности, в 2016 г., не велся. Согласно Закона «Об образовании» обучающийся перед началом обучения обязан предоставить им копию своего паспорта, заполненную анкету, где указывает документ, подтверждающий предыдущий уровень образования, без предоставления самого документа, в связи с чем выдается либо образовательный сертификат (при среднем образовании), либо удостоверение о повышении квалификации (при среднем-специальном или высшем образовании). При этом на краткосрочных курсах ( в т.ч. в объеме 72 часов) в их обязанности не входит проверка достоверности предоставленной информации об образовании. Факт получения прошедшим курс обучения лицом документа об этом, т.е. сертификата или удостоверения, регистрируется в соответствующем журнале, где данное лицо ставит свою подпись. Хотя не исключается получение такого документа и иным лицом по поручению обучающегося. Получение документа о прохождении таких курсов давало и дает право индивидуальным предпринимателям на получение от Министерства экономразвития гранта на развитие бизнеса.

Допрошенная по ходатайству стороны защиты в качестве свидетеля С.О.В. пояснила суду, что работает директором ООО «...». Данная организация занимается предоставлением бухгалтерских услуг, а именно на основании заключаемых договоров и нотариально заверенных доверенностей от имени индивидуальных предпринимателей или частных лиц, сдает в налоговую инспекцию, определенный вид отчетности. С Сивцовым А.Е. знакома, т.к. где-то с 2015 г. по 2019 г. помогала ему на основании заключенного с ним как с ИП договора, составлять такую отчетность. В 2017 г. Сивцов А.Е. привел к ней своего знакомого ИП Ф.А.А., заключив с которым письменный договор, на основании нотариально оформленной доверенности, она от его имени в течении 2017 года, а так же за 4 квартал 2016 г. сдала поквартально в налоговую инспекцию нулевую отчетность, т.к. он фактически ни какую предпринимательскую деятельность в указанный период не вел.

Допрошенный по ходатайству стороны обвинения в качестве специалиста инженер электросвязи компании ПАО «...»У.Г.А.пояснил суду, что каждое устройство в сети «интернет» имеет свой IP –адрес, а так же может иметь несколько IP –адресов. Абонентское устройство может быть в собственности абонента, но как правило оператор предоставляет свое устройство -маршрутизатор, который организует сессию авторизации между своим оборудованием. Каждый абонент, желающий пользоваться выходом в сеть интернет, заключает договор, получает логин и пароль. И когда происходит авторизация на основании этого логина и пароля, устройство операторов связи выдает определенный IP –адрес устройству абонента. Есть так называемые «белый» IP –адрес, доступный из любой точки сети «интернет» из любого города и «серый» IP –адрес, используемый для локальной сети. Как правило в системе отображается тот IP –адрес, который получен роутером. Система не понимает, где находится абонент, она понимает, где находится роутер. Каждый роутер выполняет роль маршрутизатора, имеет свой IP –адрес. Не зависимо от местонахождения устройства связи (телефона, ноутбука, ПК и т.п.) оно будет показывать тот IP –адрес, к которому оно подключено. Через IP –адрес можно использовать систему «Сбербанк онлайн». При помощи ноутбука через систему «Сбербанк бизнес онлайн» можно совершить перевод денег с одного банковского счета на другой, активизируясь в личном кабинете через браузер.

Допрошенная в качестве свидетеля по ходатайству стороны обвиненияФ.Н.А.пояснила суду, что работает специалистом в ПАО «Сбербанк России». Расчетный счет как правило открывается по инициативе клиента. Клиент унифицируется, проверяется его паспорт, после чего вводятся данные клиента в специальную программу. В 2016 г. все это делалось в ручном режиме. Подготовленные документы для открытия счета даются клиенту для ознакомления, после чего он их подписывает и открывается счет. Где-то начиная с 2018 г. существует правило, что если клиент пришел на заключение договора об открытии банковского счета с сопровождающим лицом, об этом в программе делается пометка. Было ли такое правило ранее, сказать затрудняется. Бывало такое, когда клиент приходил с лицом, которое от его имени составляло разговор с работником банка об открытии счета. Но при этом работник банка уточняет именно у клиента все условия заключаемого договора, т.к. именно с ним заключается договор. Предоставление услуг по счету с использованием системы «Сбербанк бизнес онлайн» прописывается в самом договоре. Клиенту приходит логин на электронную почту и пароль на номер телефона, т.е на два разных канала и по времени это происходит в среднем в течении суток, возможно –менее или более суток.

Письменные доказательства по делу:

- заявление Ф.А.А. от 22.02.2019 г. в УМВД России по г. Чите, где он просит привлечь к уголовной ответственности Сивцова А.Е, по факту мошеннических действий при получении гранда начинающего субъекта малого предпринимательства, в сумме 500000 рублей, полученных из Федерального бюджета в рамках реализации программы, для организации спортивного клуба, полученные из Министерства экономического развития Забайкальского края. ( т.1 л.д.4);

- протокол №9 от 16.08.2016 г. о победителях конкурсного отбора для предоставления грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», согласно решения которого признаны победителями конкурсного отбора с предоставлением субсидии 9 субъектов малого и среднего предпринимательства согласно приложения №2, в котором под №5 указана ИП К.О.С., под №10 указан ИП Ф.А.А. ( т.1 л.д. 34-37);

- протокол №33 от 05.12.2016 г. заседания конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития Забайкальского края, согласно п.1 решения которого удовлетворено заявление ИП К.О.С. об отказе от гранта, а согласно п.4 денежные средства в размере 500000 рублей перераспределены ИП Ф.А.А. ( т.1 л.д.38-40);

- соглашение №90 от 15.12.2016 г. о предоставлении гранта в форме субсидии начинающему субъекту малого предпринимательства, заключенное между Министерством экономического развития Забайкальского края и ИП Ф.А.А. Согласно п.1.1 данного Соглашения его предметом является предоставление Министерством получателю гранта в форме субсидии начинающему субъекту малого предпринимательства в размере 500000 рублей в рамках реализации проекта «Организация спортивного клуба «...» согласно бизнес- плану проекта, расчету гранта и информации об основных показателях бизнес-проекта, представленных в Министерство для участия в конкурсном отборе по предоставлению грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства в рамках реализации государственной программы Забайкальского края « Экономическое развитие», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 23.04.2014 г. №220. Согласно п.3.4 Соглашения получатель берет на себя обязательство направить грант на следующие виды расходов: оборудование для тренажерного зала, спортивный инвентарь; ремонт помещения; мебель для устройства помещения; ноутбук; МФУ и согласно п.3.5 Соглашения должен использовать в срок до 31 декабря 2017 года бюджетные средства, полученные по соглашению, по целевому назначению. На ряду с этим согласно п. 3.6 и п.3.7 Соглашения Получатель гранта должен осуществить в срок до 31 декабря 2017 г. финансирование проекта и за счет вложения собственных средств в размере не менее 88236 рублей, согласно п.3.8 обеспечить реализацию проекта в течении 3-х лет после получения гранта, в ..., а так же выполнить еще ряд взятых на себя обязательств, прописанных в п.3.9 –п.3.14 указанного Соглашения. ( т.1 л.д. 17-22; 42-54);

- платежное поручение ... от 28.12.2016 г., согласно которого УФК по Забайкальскому краю (Минэкономразвития Забайкальского края) перечислены на расчетный счет ИП Ф.А.А. №……... денежные средства в сумме 500000 рублей в виде гранта в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на основании постановления Правительства РФ №316 от 15.04.2014 г., в соответствии с Соглашением от 15.12.2016 г. ( т.1 л.д.55);

- платежное поручение (электронное) №1 от 29.12.2016 г., согласно которого через ПАО «Сбербанк» с расчетного счета ИП Ф.А.А. №……... на расчетный счет С.Г.Е. № …...., к которому присоединена пластиковая карта, переведены денежные средства в сумме 494500 рублей. ( т.1 л.д.51);

- дополнительное соглашение от 01.03.2018 г. к соглашению от 15.12.2016 г. №90 « О предоставлении гранта в форме субсидии начинающему субъекту малого предпринимательства», согласно которого ИП Ф.А.А. обязуется осуществить возврат денежных средств в размере 500000 рублей, полученных из бюджета Забайкальского края в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства следующим образом: 15.08.2018 г. - 250000 рублей; 15.10.2018 г. - 250000 рублей. ( т.1 л.д.59-60);

- информационное письмо Министерства экономического развития Забайкальского края от 15.11.2017 г., адресованное ИП Ф.А.А., где предлагается в срок до 25.11.2017 г. во исполнение Соглашения предоставить по состоянию на 01.01.2017 г., на 01.07.2017 г. и на 01.10.2017 г. согласно форм, указанных в приложениях, отчеты о целевом использовании гранта и документы, подтверждающие это; отчеты о вложении собственных денежных средств и документы, подтверждающие это; ежеквартальные отчеты. ( т.1 л.д.61);

- требования Министерства экономического развития Забайкальского края от 19.01.2018 г., от 07.09.2018 г., адресованные ИП Ф.А.А., о возврате гранта в сумме 500000 рублей, предоставленного на основании соглашения №90 от 15.12.2016 г. ( т.1 л.д.62-63; 64-68);

- сообщения от 05.10.2018 г., согласно которых Ф.А.А. в трудовых отношениях с ООО ЧОП «...», с ООО ЧОП «...», с ООО ЧОП «......», с ООО ЧОП «...» не состоял. ( т.1 л.д.69-72);

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, согласно которого Ф.А.А. 21 июня 2016 г. зарегистрирован в налоговом органе ( межрайонная инспекция ФНС №2 по г. Чите) в качестве ИП. ( т.1 л.д.84; т.4 л.д.57);

- лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, согласно которого 09 октября 2018 г. в данный реестр внесена запись о прекращении физическим лицом Ф.А.А. деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе в отношении Ф.А.А. ( т.1 л.д.69, т.4 л.д.58);

- сведения об индивидуальном предпринимателе Ф.А.А.. ( т.1 л.д.87-88);

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, согласно которого Сивцов А.Е. 18.05.2012 г. зарегистрирован в налоговом органе ( межрайонная инспекция ФНС №2 по г. Чите) в качестве ИП. ( т.1 л.д.93);

- ответ с ГИБДД УМВД России по г. Чите, согласно которого за период с 01.12.2016 г. по 23.10.2018 г. зарегистрировано одно ДТП с участием Ф.А.А., имевшее место 31.12.2016 г.. При этом Ф.А.А. управляя автомобилем ВАЗ ... гос. рег. знак ..., принадлежащим ООО ЧОП «...», работая при этом водителем ООО ЧОП «...». ( т.1 л.д.108);

- приказ Министерства экономического развития Забайкальского края 06.06.2016 г. №60-од об утверждении порядка конкурсного отбора для предоставления грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», с приложением утвержденного порядка конкурсного отбора и бланков пакета документов в виде приложений, по которым принимается решение о конкурсном отборе, о заключении соглашения о предоставлении гранта, о предоставлении отчетов по заключенному соглашению. (т.1 л.д. 115-148);

- ответ с ООО ЧОП «...» от 12.11.2018 г., согласно которого Ф.А.А. работал в ООО ЧОП «...» в период с 06.03.2014 г. по 10.07.2014 г. Служебная проверка по факту ДТП ООО ЧОП «...» не проводилась. Проводилась процессуальная проверка правоохранительными органами. Документальные сведения о расходах по ремонту автомобиля ВАЗ ... не имеются. Приложен приказ №151 от 10.07.2014 г. об увольнении Ф.А.А. с ООО ЧОП «...». ( т.1 л.д.152,153);

- налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), согласно которой Ф.А.А. через С.О.В., действующую на основании доверенности, отчитался перед налоговым органом за налоговый период -2016 год, указав нулевые показатели. Приложена так же справка ... по состоянию на 05.01.2018 г. о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам ИП. ( т.1 л.д.166-167; 168-170);

- информация с УФССП России по Забайкальскому краю от 26.11.2018 г., согласно которой в 2017-2018 г. в отношении Ф.А.А. имеются на стадии исполнения исполнительные производства по взысканию налогов, по которым денежные средства на депозитный счет структурного подразделения не поступали. ( т.1 л.д.177);

- информация, согласно которой в Министерстве экономического развития Забайкальского края в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства за 2012 год значится Сивцов А.Е. как получатель субсидии на компенсацию затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и получатель субсидии в виде гранта начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса, а так же значится С.Г.Е. как получатель субсидии в виде гранта начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса ( т.1 л.д. 188-193; 194-199; 200);

- реестр субъектов малого и среднего предпринимательства –получателей в 2016 году поддержки от Министерства экономического развития Забайкальского края в виде гранта в размере 500000 рублей, согласно которого под номером 47 указан Ф.А.А. ( т.1 л.д.200-217);

- договор купли-продажи от 30.09.2017 г. между Д.А.В. ( продавцом) и ИП Ф.А.А. (покупателем), предметом которого является приобретение покупателем у продавца тренажерного оборудования, спортивного инвентаря, мебели и техники согласно спецификации, указанной в приложении №1, на общую сумму 1833800 рублей. Приложен акт приема-передачи указанного в спецификации товара, отчет о целевом использовании гранта с указанием данного товара общей стоимостью 1833800 рублей, а так же отчет о вложении собственных денежных средств на сумму 1333800 рублей, с указанием наименования товара на указанную сумму. Данный договор, спецификация, сторонами не подписаны; акт, отчеты ИП Ф.А.А. не подписаны. Данная копия договора приобщена к делу в ходе судебного заседания по ходатайству стороны защиты, представляющей интересы потерпевшего, в подтверждение доводов Ф.А.А. о том, что Сивцов А.И. представил данный фиктивный договор, чтобы отчитаться перед Министерством экономразвития, на что Ф.А.А. не пошел. ( т.1 л.д.233-234; 225-227; 228-230; 231-232);

- справка о состоянии вклада по карте «...» ПАО «Сбербанк России», открытого на имя С.Г.Е. по счету ...…...., за период с 15.12.2016 г. по 15.01.2017 г., согласно чего 29.12.2016 г. при наличии на счете остатка в сумме 28250 рублей 30 коп. была зачислена сумма 494500 рублей и в тот же день списана сумма 10055 рублей, 30.12.2016 г. списаны суммы: 59800 рублей, 40.000 рублей, 40.000 рублей, 40.000 рублей, 4 900 рублей, 106000 рублей, 30000 рублей, 31.12.2016 г. списаны суммы 40000 рублей, 40000 рублей, 40000 рублей, 30000 рублей, 5212 рублей 73 коп. ( т.2 л.д.15-16; 18);

- справка о состоянии вклада по карте «...» ПАО «Сбербанк России», открытого на имя С.Г.Е. по счету ...…...., за период с 15.12.2016 г. по 15.01.2017 г., согласно чего 29.12.2016 г. на указанный счет была зачислена денежная сумма 10055 рублей и списано 6 000 рублей; 30.12.2016 г. зачислена денежная сумма 106000 рублей и в тот же день списаны денежные суммы 40000 рублей, 40000 рублей, 30000 рублей. ( т.2 л.д.17);

- согласно протокола осмотра были осмотрены : запрос в ПАО «Сбербанк России» ... от 18.04.2019 г., ответ на запрос и отчет о движении денежных средств ПАО «Сбербанк России» от 24.04.2019 г. по счетам С.Г.Е. с выписками по ним за период с 01.12.2016 г. по 01.01.2017 г. Документы, представленные Министерством экономразвития Забайкальского края. Согласно ответа с ПАО «Сбербанк России» за период с 01.12.2016 г. по 01.01.2017 г. наличие кредитных обязательств на имя С.Г.Е. не установлено. На имя С.Г.Е. имеется 4 действующих расчетных счета.

Согласно выписки по счету ...….... движение по счету начинается с 02.12.2016 г. и заканчивается 31.12.2016 г.; под номером 77 от 29.12.2016 г. отражена операция по зачислению на депозитный счет по поручению клиента с взиманием комиссии, суммы 494500 рублей на номер карты ...…..... Под номерами с 79 по 94 имеются сведения от 29.12.2016 г. о переводе с карты на карту денежных средств при помощи «Мобильного банка» в сумме 10055 рублей, об оплате услуг через банкомат в сумме 200 рублей, о покупке на сумму 140 рублей, о выдаче наличных через банкомат №…401 на сумму 1 800 рублей, имеются сведения от 30.12.2016 г. о переводе с карты на карту при помощи «Мобильного банка» суммы 59 800 рублей ; о выдаче в банкомате №…047 наличных в сумме 40000 рублей; в сумме 40000 рублей, в сумме 40000 рублей, в сумме 40000 рублей, о покупке на сумму 4900 рублей; о переводе с карты на карту при помощи «Мобильного банка» суммы 106000 рублей; о выдаче наличных через банкомат №…190 в сумме 30000 рублей; имеются сведения от 31.12.2016 г. о выдаче через банкомат №….563 наличных в сумме 40000 рублей; о выдаче через банкомат №…564 наличных в сумме 40000 рублей; о выдаче через банкомат № …564 наличных в сумме 40000 рублей; о выдаче через банкомат № …564 наличных в сумме 30000 рублей; о покупке в сумме 5212 рублей 73 копейки.

Согласно выписки по счету ...….... начало операций с 01.12.1016 г. по 30.12.2016 г.; под графами 135-138 имеется информация о том, что на данный счет 30.12.2016 г. зачислены денежные средства в сумме 106000 рублей при помощи услуги «Мобильный банк», так же отражена выдача 30.12.2016 г. наличных через банкомат №…190 в сумме 40000 рублей, в сумме 30000 рублей, в сумме 40000 рублей.

Осмотрены документы: копия протокола заседания конкурсной комиссии от 05.12.2016 г. №33; копия платежного поручения ... от 28.11.2016 г.; копия доп. Соглашения от 01.03.2018 г., копия претензии от 15.11.2017 г., копии требований о возврате гранта от 19.01.2018 г. и от 07.09.2018 г.; копия отчета о целевом использовании гранта от 31.03.2017 г., копия отчета о вложении собственных средств от 31.03.2017 г. ( т.3 л.д.138-146; 149-154);

- справка о ДТП в виде наезда на препятствие, совершенном Ф.А.А. 31.12.2016 г. и определение от 31.12.2016 г. об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении по данному факту. ( т.2 л.д. 28-30;33);

- информация (реестр) по субъектам малого и среднего предпринимательства –получателей поддержки (грантов) в форме субсидий от Министерства экономического развития Забайкальского края за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2018 г., среди которых в указанный период времени были получателями грантов ИП Сивцов А.Е., ИП С.Г.Е., ИП С.Е.Р. (подруга С.Г.Е.). Так же согласно данной информации ИП Сивцовым А.Е.. и ИП С.Г.Е. не представлены отчетные документы, предусмотренные соглашениями о предоставлении гранта в форме субсидии от 25.09.2015 г. №11 и от 13.09.2013 г. №3. ( т.2 л.д.48-137);

- протокол от 31.05.2019 г. обыска в жилище по месту фактического проживания Сивцова А.Е. и С.Г.Е.. по адресу: ..., проведенного на основании постановления Железнодорожного районного суда г. Читы от 25.05.2019 г., в присутствии Сивцова А.Е.. В ходе обыска обнаружены и изъяты как заполненные, так и не заполненные договора об оказании физкультурно-оздоровительных услуг фитнес клуба «...», блокноты, ноутбук, справки на оформление кредитов, денежные средства на общую сумму 374000 рублей, которые были осмотрены и возвращены их законному владельцу –М.Е.П. Был осмотрен изъятый ноутбук, на котором информации, представляющей интерес для следствия, не установлено. Ноутбук возвращен Сивцову А.Е. на основании его заявления. ( т.2 л.д.183-184; 197-214; 245-256, т.3 л.д.25, 125- 128);

- кредитный договор от 28.05.2019 г. на сумму 251039 рублей 73 копейки, оформленный на имя М.Е.П. (матери жены Сивцова А.Е.) сроком на 3 года. (т.3 л. 1-4);

- информация с ПАО КБ «Восточный», согласно которой в период с 2010 года по 2013 г. С.Г.Е. неоднократно в данном банке брались кредиты на разные суммы (от 25 тыс. рублей до 300000 рублей), последний из которых ( по кредитной карте на сумму 75 тыс. руб.) был закрыт 31.05.2017 г. ( т.3 л.д.59-63);

- информация с «ОТП банка», согласно которой на имя Сивцова А.Е. был открыт текущий счет для выдачи и погашения задолженности по договору потребительского кредита №….....от 15.09.2015 г. на сумму 20453 рубля сроком на 18 месяцев, кредит погашен в полном объеме 15.01.2016 г.; открыт текущий счет для выдачи и погашения задолженности по договору потребительского кредита №…..... от 30.05.2016 г. на сумму 17320 рублей 92 коп, сроком на 8 месяцев, кредит погашен в полном объеме 30.01.2017 г. ( т.3 л.д. 72-74);

- ответ на запрос с ПАО КБ «Восточный», согласно которого в период с 2013 года по 2017 г. Сивцовым А.Е. неоднократно в данном банке брались кредиты на разные суммы, один из которых ( по кредитной карте «Бизнес КЭШ» на сумму 300 тыс. руб.) был закрыт 18.01.2017 г., два счета по кредитам от 12.07.2017 г. на сумму 199222 рубля 10 копеек, каждый, работают. ( т.3 л.д.83-85);

- информация с ПАО КБ «Восточный», согласно которой представлена выписка из лицевого счета № …..3229 на имя Сивцова А.Е. за период с 01.12.2016 г. по 01.01.2017 г. Согласно данной выписки 29.12.2016 г. Сивцовым А.Е. внесено на указанный счет в счет платы за присоединение к программе страхования и погашения кредита 305674 рубля. (т.3 л.д.83-86);

- информация с ПАО «Сбербанк», согласно которой на имя Сивцова А.Е. в данном банке имеется три счета, один из которых был закрыт 28.06.2018 г., а один открыт - 30.05.2018 г.. В период с 01.12.2016 г. по 01.01.2017 г. операций по данным счетам не было, остаток на каждом их этих счетов -0. ( т.3 л.д. 92-93);

- постановление следователя от 03.10.2019 г., согласно которого в отношении С.Г.Е. уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному п.1 ч.1 ст. 27 УПК РФ. ( т.3 л.д.161-164);

- выписка из ЕГРИП от 30.10.2019 г., согласно которой Ф.А.А. прекратил деятельность в качестве ИП 09.10.2018 г. ( т.3 л.д.173-176);

- выписка из ЕГРИП от 30.10.2019 г., согласно которой Сивцов А.Е. прекратил деятельность в качестве ИП 07.05.2019 г. ( т.3 л.д.177-184);

- судебный приказ от 19.11.2018 г. мирового судьи судебного участка №45 Хилокского судебного района Забайкальского края, согласно которого взыскана с Ф.А.А. в пользу бюджета Забайкальского края сумма субсидии по соглашению №90 от 15.12.2016 г. о предоставлении гранта в форме субсидий начинающему субъекту малого предпринимательства, в размере 500000 рублей. ( т.3 л.д.232);

- решение Железнодорожного районного суда г. Читы от 24.12.2018 г., согласно которого взыскано с Сивцова А.Е., С.Г.Е. солидарно в пользу Ф.А.А. 484500 рублей. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Забайкальского краевого суда от 27.03.2019 г. данное решение оставлено без изменения. (т.3 л.д.234-236; 238-240);

- заявление о государственной регистрации физического лица в качестве ИП, которое подано в регистрирующий орган – в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №2 по г. Чите вместе с копией паспорта и квитанцией об оплате госпошлины, лично Ф.А.А. и расписка от 22.06.2016 г. от Ф.А.А. о сдаче данных документов. Данные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами по делу. ( т.4 л.д.26-38, 39-43);

- выписка из журнала о регистрации заявок на участие в конкурсном отборе для предоставления в 2016 г. грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», согласно которого под номером 23 зарегистрирован ИП Ф.А.А.; дата поступления заявки - 12.07.2016 г., наименование бизнес-плана: организация спортивного клуба «...» в ..., контактные телефоны: ...; ..., указан ЕМЕЙ. ( т.4 л.д.56);

- ответ с ПАО «Сбербанк», согласно которого представляется в отношении ИП Ф.А.А. выписка по счету ...….. ... за период с 08.12.2016 г. (дата открытия счета) по 04.03.2017 г.( дата закрытия счета). Договор ... о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» был заключен 08.12.2016 г. ( т.4 л.д.61);

- выписка в отношении ИП Ф.А.А. с ПАО «Сбербанк России « по счету ...за период с 08.12.2016 г. по 04.03.2017 г., согласно которой 28.12.2016 г. на данный расчетный счет с УФК по Забайкальскому краю (Министерство экономразвития Забайкальского края) поступили денежные средства в сумме 500000 рублей в качестве гранта в форме субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства на основании постановления Правительства РФ №316 от 15.04.2014 г., Соглашения №90 от 15.12.2016 г.; 29.12.2016 г. на счет С.Г.Е....…... на пластиковую карту перечислены денежные средства в сумме 494500 рублей и банком удержана комиссия за перечисление средств, в сумме 4945 рублей. При этом отражен вход пользователем в систему и выход из неё, с указанием IP –адреса:

Вход 09.12.2016 г. ...

Выход 09.12.2016 г. ...

Вход 12.12.2016 г. ...

Выход 12.12.2016 г. ...

Вход 13.12.2016 г. ...

Вход 22.12.2016 г. ...

Вход 24.12.2016 г. ...

Вход 26.12.2016 г. ...

Вход 27.12.2016 г. ...

Выход 27.12.2016 г. ...

Вход 29.12.2016 г. ...

Выход 29.12.2016 г. ...

Вход 29.12.2016 г. ... ( т.4 л.д.62-64);

- ответ с Ростелеком, согласно которого IP –адрес ... был выдан 29.12.2016 г. абоненту с логином ……...., который зарегистрирован на С.Г.Е. согласно договора оказания услуг связи № ... от 02.12.2016 г. по адресу: .... Активные сессии абонента с данным IP –адресом приведены в приложении №1, с указанием лицевого счета, логина, порта, начала и конца сессии, входящего и исходящего трафика. ( т.4 л.д. 66-67);

- ответ с ООО «Связь Комплект», согласно которогоIP –адрес ... по технологии NAT использовался для выхода на IP –адрес ... порт ..., предположительно являющийся IP –адресом портала «Сбербанк бизнес Онлайн» в указанное время:

13.12.2016 г. в 10:19 по московскому времени,

22.12.2016 г. в 08:31 по московскому времени,

24.12.2016 г. в 04:22 по московскому времени,

26.12.2016 г. в 07:42 по московскому времени.

По адресу: ..., офис 4 (фитнес-клуб «...») учетная запись зарегистрирована на ИП Сивцов А.Е.. ( т.4 л.д.69);

- ответ с ПАО «Сбербанк России», согласно которого 29.12.2016 г. в 07:41 по карте ...….... совершена операция в размере 59800 рублей путем перевода денежных средств на карту ...….... ( счет ...…....) С.Г.Е.. ( т.4 л.д.72);

- ответ с ПАО «Сбербанк России», согласно которого в отношении ИП Ф.А.А. ИНН ... банк располагает контактным номером: .... ( т.4 л.д.73);

- ответ с ПАО «МТС», согласно которого сотовый телефон ... зарегистрирован на имя С.Г.Е.. ( т.4 л.д.75);

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены с подробным описанием содержания следующие документы: документы, поступившие с Министерства экономического развития Забайкальского края; ответы с ПАО «Сбербанк», с ООО «Связь Комплект», с ПАО «Ростелеком», с ПАО «МТС». Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу. ( т.4 л.д.76- 79);

- ответ с Забайкальского линейного Управления МВД РФ на транспорте, согласно которого На имя Сивцова А.Е. по паспорту серии.. ... период с 20.12.2016 г. по 30.12.2016 г. оформлялись следующие проездные билеты и затем в таблице указаны, в частности: №рейса, дата вылета, маршрут. Согласно данной информации Сивцов А. вылетел рейсом 117- GH 28.12.2016 г. в 20:25 по маршруту «Москва Домодедово –Чита); высадка 29.12.2016 г. в 02:57 ( т.5 л.д. 20);

- история операций по дебетовой карте на имя Ф.А.А.... за период с 01.02.2016 г. по 31.12.2016 г., согласно которой все показатель нулевые. Согласно информации с ПАО «Сбербанк России» по карте «Master Card Standart» Молодежная» на имя Ф.А.А., счет по карте действующий. ( т.5 л.д.74, 75, 77);

- ответ с ПАО «Сбербанк России», согласно которого в соответствии с автоматизированной системой на имя Ф.А.А. установлено наличие карты ...…....., выпущенной 09.10.2014 г., закрыта 02.10.2017 г. Блокировки и иных карт, действовавших в декабре 2016 г., не установлено. ( т.5 л.д.167);

- удостоверение о повышении квалификации от 09.06.2016 г., согласно которого Ф.А.А. прошел повышение квалификации в ФГБОУ ВО «...» в срок с 26.05.2016 г. по 09.06.2016 г. по дополнительной профессиональной программе» Основы предпринимательской деятельности и бизнес-планирования», в объеме 72 аудиторных часов. В судебном заседании Ф.А.А. пояснил, что ни какого обучения не проходил, все документы собирал Сивцов А.Е. и в том числе данное удостоверение представил в Министерство экономразвития лично Сивцов А.Е. ( т.5 л.д.104);

- заявление от ИП Ф.А.А. от 12.07.2016 г., подписанное им лично, на участие в конкурсном отборе для предоставления грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства, где в частности, указано, что Ф.А.А. просит предоставить ему грант в сумме 500000 рублей для реализации бизнес-проекта: организации спортивного клуба «...» ; указан контактный телефон ..., так же указан адрес электронной почты; в таблице представлена информация об основных показателях бизнес-проекта; так же в таблице представлен расчет размера гранта в форме субсидии. ( т.5 л.д.105-109);

- бизнес -план: «организация спортивного клуба «...», утвержденный ИП Ф.А.А. ( т.5 л.д.112-129);

-заявление от ИП Ф.А.А. в ПАО «Сбербанк России» о присоединении к договору банковского обслуживания, в том числе к условиям предоставления услуг дистанционного банковского обслуживания ... от 08.12.2016 г. В данном договоре указан контактный телефон клиента: ...; логин, указаны правила банковского обслуживания, в том числе в рамках пакета услуг «Минимальный», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, условия открытия и обслуживания расчетного счета. ( т.5 л.д. 147-151).

Проанализировав все собранные по делу доказательства в их совокупности, суд пришел к следующим выводам:

Как следует из стабильных показаний потерпевшего Ф.А.А., не оспариваемых в данной части показаниями подсудимого Сивцова А.Е., в 2016 г. находясь с Сивцовым А.Е. в дружеских отношениях и зная из общения с последним о том, как тот начинал свой бизнес по открытию своего фитнес-клуба, в частности, с помощью гранта в виде субсидии, полученной через Министерство экономразвития Забайкальского края, выделяемой по специальной программе на развитие малого бизнеса, так же имея желание открыть свой фитнес –клуб в ..., озвучил это желание Сивцову А.Е.. После этого между Ф.А.А. и Сивцовым А.Е. состоялась договоренность об оказании последним Ф.А.А. помощи в предоставлении информации о программе, организуемой Министерством экономразвития Забайкальского края в 2016 году, согласно которой предоставляется грант в виде денежных средств для начала ведения своего бизнеса в области спорта, а так же помощи в сборе, оформлении и подаче документов в налоговую службу для оформления Ф.А.А. в качестве ИП, оказания помощи в подаче заявки в Министерство на получение гранта, с последующим открытием банковского счета для зачисления на него суммы гранта, помощи в составлении бизнес – плана и заключения с Министерством договора, во исполнение которого Ф.А.А. должен был использовать полученный грант в виде субсидии в соответствии с бизнес-планом по целевому назначению.

При этом суд, оценивав все доказательства по делу, приходит к выводу, что Сивцов А.Е., состоявший с Ф.А.А. в дружеских отношениях и знающий, что Ф.А.А. при наличии 9 классов образования, ни когда не занимающийся бизнесом и не имеющий ни опыта, ни навыков его ведения, а так же не имеющий опыта оформления необходимой для организации бизнеса документации, полностью доверяет ему как лицу, являющемуся его другом и имеющему такой опыт, решил воспользоваться данным обстоятельством и из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием Ф.А.А. по предлогом оказания им тому оговоренной между ними помощи завладеть денежными средствами, полученными Ф.А.А. от Министерства экономразвития в виде субсидии (гранта) для развития малого бизнеса.

Возникновение у Сивцова А.Е. на данном этапе указанного корыстного умысла подтверждается всеми последующими действиями Сивцова А.Е., направленными на его осуществление.

Так, Сивцов А.Е. оформляет и предоставляет Ф.А.А. пакет документов, на основании которых тот 21 июня 2016 г. регистрируется в налоговой службе в качестве индивидуального предпринимателя.

Помимо этого Сивцов А.Е. подготавливает бизнес-план и пакет документов, которые Ф.А.А. 12 июля 2016 г. направляет в Министерство экономразвития для участия в конкурсном отборе.

В первых числах декабря 2016 г. Сивцов А.Е., узнав от Ф.А.А. о выделении ему субсидии в виде гранта в размере 500000 рублей, следует вместе с ним в отделение Сбербанка, где в его присутствии банк заключает с Ф.А.А. договор о предоставлении услуг по счету с использованием системы «Сбербанк Бизнес онлайн».

Далее Сивцов А.Е., зная от Ф.А.А. о заключении тем с Министерством экономразвития Забайкальского края 15 декабря 2016 г. Соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии как начинающему субъекту малого предпринимательства, на создание бизнеса в виде открытия в ... собственного спортивного клуба и о поступлении 28 декабря 2016 г. данной субсидии на расчетный счет Ф.А.А., при этом зная о её целевом назначении, но из корыстных убеждений игнорируя данный факт, под предлогом снятия банком больших процентов в виде пени за пользование счетом, убеждает Ф.А.А. дать согласие на перевод данных денежных средств с целью их последующего снятия, на расчетный счет своей супруги –С.Г.А., на что Ф.А.А., полностью доверяя Сивцову А.Е. и не подозревая о его преступных намерениях при этом, дает такое согласие. Об этом свидетельствует и факт наличия, как установлено в суде, у самого Ф.А.А. на тот период времени собственной действующей (не заблокированной) банковской карты, которой он мог воспользоваться, но как стабильно поясняет на следствии и в суде, не сделал этого, не зная в то время о наличии у него такой возможности ввиду полного отсутствия опыта и познаний в переводе денежных средств с одного банковского счета на другой, чем и воспользовался Сивцов А.Е. У суда нет оснований в данной части ставить под сомнение показания потерпевшего Ф.А.А., т.к. его доводы о наличии банковской карты нашли свое подтверждение, что опровергает показания подсудимого Сивцова А.Е. и на следствии, и в суде о том, что перевод денег гранта с расчетного счета ИП Ф.А.А. именно на карту его супруги был вызван отсутствием у Ф.А.А. своей банковской карты.

Сивцов после получения согласия Ф.А.А. на перевод денег, 29 декабря 2016 г. через систему «Сбербанк Бизнес онлайн» осуществляет с расчетного счета Ф.А.А. на расчетный счет своей жены С.Г.Е. перевод денежных средств, за вычетом комиссии банка, в сумме 494500 рублей, ранее зачисленных на расчетный счет Ф.А.А. Министерством экономразвития ... в виде гранта на развитие малого бизнеса.

Затем Сивцов А.Е., 29 декабря 2016 г. встретившись с Ф.А.А., в присутствии своей жены отдает тому 10000 рублей из суммы гранта, мотивируя тем, что 220000 рублей он удерживает за оказание своих услуг по оказанию Ф.А.А. помощи в оформлении документов на получение гранта, а оставшуюся от гранта сумму вернет ему позже, когда тот готов будет начать свой бизнес.

Приходя к выводу о том, что именно таким образом и в такой хронологии развивались указанные события, с наличием изначально при этом у Сивцова А.Е. умысла под предлогом оказания безвозмездной помощи по сбору необходимой документации и предоставлению нужной информации по получению гранта, на завладение данным грантом путем обмана и злоупотребления доверием Ф.А.А., суд за основу берет показания потерпевшего Ф.А.А., который во всех своих показаниях как на следствии, так и в суде указывает, что находясь с Сивцовым А.Е. в дружеских отношениях и полностью доверяя ему, узнав из разговора с последним о том, как тот с помощью получения через Министерство экономразвмития Забайкальского края субсидии в виде гранта начал развивать свой бизнес в области спорта и мечтая об открытии своего спортивного клуба на своей родине в ..., о чем рассказал Сивцову А.Е., но не имея для этого ни собственных средств, ни навыков организации и ведения бизнеса, ни знаний по оформлению необходимых для этого документов, о чем Сивцов А.Е. знал, заинтересовался предложением Сивцова А.Е. об оказании ему помощи в получении такого гранта, и решил воспользоваться ею, чтобы осуществить свою мечту и открыть свой спортивный клуб.

В данной части показания Ф.А.А. как не оспариваются показаниями подсудимого Сивцова А.Е., так и подтверждаются показаниями свидетелей С.Г.Е., К.Ю.К и объективно подтверждаются письменными доказательствами по делу, свидетельствующими о том, что Сивцов А.Е., начиная с 2012 г., включительно по 2016 год активно занимался бизнесом, в частности, в области спорта, беря для этого через Министерство экономразвития субсидии в виде грантов, что в свою очередь свидетельствует о том, что хорошо осведомлен о порядке получения таких грантов, а так же о том, какие документы нужны для его получения и как они оформляются.

При этом, как стабильно во всех своих показаниях на следствии и в суде указывает потерпевший Ф.А.А., а на протяжении всего предварительного следствия не оспаривает и подсудимый Сивцов А.Е., между Ф.А.А. и Сивцовым А.Е. изначально была договоренность оказывать такую помощь на безвозмездной основе. Затем, как поясняет во всех своих показаниях потерпевший Ф.А.А., в процессе оказания Сивцовым А.Е. ему помощи по оформлению документов, необходимых для получения гранта, тот озвучил ему, что Ф.А.А. должен будет ему заплатить за оказанную помощь 180000 рублей, а в последствии, уже после поступления на его, т.е. Ф.А.А., расчетный счет в банке гранта, Сивцов А.Е. увеличил эту сумму до 220000 рублей, при этом в обеих случаях озвучивая, что тот должен их ему отдать после развития своего бизнеса. У суда нет оснований ставить под сомнение показания потерпевшего Ф.А.А. в данной части, т.к. они последовательны, стабильны, тогда как показания подсудимого Сивцова А.Е. в данной части противоречивы: отрицая в суде договоренность об оплате Ф.А.А. его услуг по оказанию помощи в оформлении документов, в суде Сивцов А.Е. поясняет, что между ними была такая договоренность, но в размере 100000 рублей, что им и было удержано при передаче Ф.А.А. суммы гранта.

О том, что при этом Сивцовым А.Е. была оказана Ф.А.А. оговоренная между ними помощь, результатом которой явилось получение Ф.А.А. из бюджета Забайкальского края субсидии на развитие собственного бизнеса в виде открытия спортивного клуба, не оспаривается как потерпевшим Ф.А.А., так и подсудимым Сивцовым А.Е., а так же подтверждается как показаниями допрошенных в суде свидетелей С.Г.Е., К.Ю.К, косвенно –показаниями свидетеля А.Р.В., и представителей потерпевшей стороны от Министерства экономразвития –Б.Н.В. и П.С.Ю., и объективно письменными доказательствами по делу.

При этом не смотря на то, что Сивцов А.Е. как на следствии так и в суде оспаривает свое присутствие в отделении Сбербанка при заключении между банком и Ф.А.А. договора о предоставлении услуг по счету с использованием системы «Сбербанк бизнес Онлайн», в данной части суд за основу берет последовательные стабильные показания потерпевшего Ф.А.А., из которых следует, что не смотря на имевшийся в декабре 2016 г. между ним и Сивцовым А.Е. конфликт, не имея иных знакомых, разбирающихся в вопросах получения гранта и организации бизнеса, сообщил Сивцову А.Е. о выделении ему Министерством минэкономразвития гранта в сумме 500000 рублей, после чего по совету Сивцова А.Е. и в его присутствии открыл в ПАО «Сбербанк» по ... на свое имя банковский счет для перевода Министерством на него суммы гранта. При этом с работником банка именно Сивцов А.Е., которому он, т.е. Ф.А.А., полностью доверял, в его присутствии составлял разговор и в договоре на открытие банковского счета был указан номер сотового телефона Сивцова А.Е.. При этом были ли к данному номеру телефона подключены услуги: «мобильный банк», «сбербанк Бизнес онлайн», не знает, т.к. ни чего в этом на тот период времени не понимал и данными услугами ни когда не пользовался, в пользовании телефона либо иного средства связи с подключением указанных услуг не имел.

Данные показания потерпевшего Ф.А.А. ни чем не опровергаются, а напротив косвенно подтверждаются как показаниями самого Сивцова А.Е., подтвердившего факт оказания им Ф.А.А. помощи в оформлении пакета документов ( в который входит и открытие банковского счета) из-за отсутствия у того каких-либо познаний в этой области, так и показаниями допрошенной в суде свидетеля Ф.Н.А., являющейся работником Сбербанка и не исключающей возможности разговора работника банка при заключении договора на открытие банковского счета на ряду с самим клиентом и с лицом, прибывшим вместе с ним, а так же объективно подтверждаются заявлением от ИП Ф.А.А. в ПАО «Сбербанк России» о присоединении к договору банковского обслуживания, в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с указанием при этом в договоре на ряду с логином и контактного телефон клиента: ..., фактически принадлежащего Сивцову А.Е. и зарегистрированного на его супругу.

Факт присутствия Сивцова А.Е. в Сбербанке при заключении Ф.А.А. с банком договора об открытии расчетного счета, по убеждению суда, дало возможность Сивцову А.Е. иметь всю необходимую информацию о данном счете, что в последующем им и было использовано при снятии с расчетного счета ИП Ф.А.А., с разрешения последнего, не знающего об истинных намерениях Сивцова А.Е., суммы гранта в размере за вычетом комиссии банка 494500 рублей, что на ряду со стабильными показаниями потерпевшего Ф.А.А. в данной части косвенно подтверждается показаниями допрошенного в суде в качестве специалиста работника ПАО «Ростелеком» У.Г.А., из показаний которого следует, что в системе отображается тот IP –адрес, который получен роутером. И что не зависимо от местонахождения устройства связи (телефона, ноутбука, ПК и т.п.) оно будет показывать тот IP –адрес, к которому оно подключено, что через IP –адрес можно использовать систему «Сбербанк онлайн» и делать при помощи ноутбука перевод денег с одного банковского счета на другой. При этом доводы Сивцова А.Е. о том, что в клубе « ...» находился компьютер, которым мог пользоваться Ф.А.А., суд, оценив критически, ставит под сомнение, так как на тот период, когда переводились деньги, Ф.А.А. в данном клубе уже не работал, тогда как его, т.е. Ф.А.А., доводы о том, что он не приходил в данный клуб и не мог пользоваться данной системой, т.к. вообще не обладает познаниями в этой области, - у суда в данной части его показаниям не доверять оснований нет.

Так же объективно это подтверждается и совокупностью собранных по делу доказательств, исследованных в суде, а именно: платежным поручением от 28.12.2016 г., подтверждающим перевод Министерством экономразвития на расчетный счет ИП Ф.А.А. гранта в размере 500 0000 рублей, электронным платежным поручением №1 от 29.12.2016 г., подтверждающим перевод с банковского счета ИП Ф.А.А. на расчетный счет С.Г.Е., прикрепленный к её банковской карте, гранта, за вычетом суммы банковской комиссии, в размере 494500 рублей; справками о состоянии вклада по карте «...» и вклада по карте «...» ПАО «Сбербанк России», открытых на имя С.Г.Е.; протоколом осмотра выписок по счетам указанных вкладов ...…... и ...…... за период с 29.12.2016 г. по 31.12.2016 г., согласно которых в указанный период времени с расчетного счета ИП Ф.А.А. на расчетный счет С.Г.Е., прикрепленный к банковской карте на её имя, поступили денежные средства в сумме 494500 рублей, которые затем в течении 29.12.16г., 30.12.16 г. и 31.12.16 г. были сняты в разное время в несколько приемов, в т.ч. и в сумме свыше 150000 рублей за один день, что опровергает доводы Сивцова А.Е. и С.Г.Е. об ограничениях при снятии денег; выпиской в отношении ИП Ф.А.А. с ПАО «Сбербанк России» по счету ...…... за период с 08.12.2016 г. по 04.03.2017 г., где отражен и неоднократный вход в систему с указанием IP –адресов, один из которых согласно ответа с ПАО «Ростелеком» был выдан 29.12.2016 г. абоненту, который зарегистрирован на С.Г.Е. по адресу: ..., ответом с ООО ««Связь Комплект», согласно которого данный IP –адрес использовался для выхода на другой IP –адрес и портал, предположительно являющийся IP –адресом портала «Сбербанк бизнес Онлайн» в период с 13.12.2016 г. по 26.12.2016 г., с отражением при этом, что по адресу: ..., офис 4 (фитнес-клуб «...») учетная запись зарегистрирована на ИП Сивцова А.Е.

При этом доводы Сивцова А.Е. о том, что деньги гранта на счет его супруги были переведены самим Ф.А.А., опровергаются как стабильными, последовательными показаниями самого потерпевшего, так и выше указанными письменными доказательствами по делу, а так же такими установленными в суде фактами, как отсутствие у Ф.А.А., уже не работающего у Сивцова А.Е. в декабре 2016 г., возможности фактически это сделать из-за отсутствия навыков и технически это сделать из-за отсутствия телефона, иного технического средства с подключенной системой «Сбербанк бизнес онлайн».

Доводы Сивцова А.Е. о том, что лично у него не было возможности сделать данный перевод из-за его нахождения с 25 по 30 декабря 2016 г. в г. Москве, так же не нашли своего подтверждения в суде, т.к. согласно информации, полученной с ЛО УМВД России на транспорте, Сивцов А.Е. 29.12.2016 г. утром прибыл самолетом из г. Москвы в г. Читу.

О том, что у Сивцова А.Е. имелась заинтересованность в получении Ф.А.А. субсидии в виде гранта с последующим её хищением путем обмана и злоупотребления доверием, по мнению суда, свидетельствуют все активные действия Сивцова А.Е., направленные на оказание помощи Ф.А.А. в этом, даже уже после произошедшей между ними размолвки в ноябре 2016 года. О том, что на период перевода со счета ИП Ф.А.А. на счет С.Г.Е. суммы гранта подсудимый Сивцов А.Е. и его супруга имели финансовые затруднения, свидетельствуют их многочисленные кредитные обязательства на тот период, которые в большей части были закрыты в январе 2017 г., т.е. вскоре после перевода на счет С.Г.Е. суммы гранта, а так же фактическое отсутствие на их ( Сивцова А.Е. и С.Г.Е.) банковских счетах денежных средств в тот период. Данное обстоятельство так же ставит под сомнение доводы подсудимого Сивцова А.Е. в той части, что возвращая Ф.А.А. основную сумму гранта, часть данных денежных средств была им использована из личных накоплений.

Похитив путем обмана и злоупотребления доверием деньги, выделенные Министерством экономического развития Забайкальского края ИП Ф.А.А. в качестве субсидии на развитие малого бизнеса, Сивцов А.Е. таким образом причинил Министерству экономического развития Забайкальского края материальный ущерб в крупном размере в сумме 484500 рублей, в связи с лишением Министерства законных прав и возможности реализовывать данные денежные средства на развитие малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае, а так же причинил моральный вред Фунтусову А.А. в связи с невозможностью реализации последним гранта, представленного ему Министерством экономического развития Забайкальского края.

Таким образом, исследовав все доказательства по делу, суд приходит к выводу, что действия подсудимого Сивцова А.Е. подлежат квалификации по ч.3 ст. 159 УК РФ, т.к. он совершил тайное хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), в крупном размере.

При этом наличие квалифицирующего признака хищения путем мошенничества, «в крупном размере», подтверждается размером ущерба, причиненного преступными действиями Сивцова А.Е. – в сумме 500000 рублей, что согласно п.4 примечания к ст. 158 УК РФ образует крупный размер, т.к. превышает сумму в 250000 рублей.

Решая вопрос о вменяемости Сивцова А.Е., у суда не возникло сомнений по поводу его психической полноценности, способности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими, т.к. подсудимый Сивцов А.Е. на специализированных медицинских учетах не состоит, осознает факт привлечения его к уголовной ответственности за содеянное, понимает судебную ситуацию, адекватно реагирует на задаваемые судом вопросы и полно, обстоятельно отвечает на них, активно при этом выстраивая свою линию защиты. Изложенное позволяет суду прийти к выводу, что подсудимый Сивцов А.Е. является вменяемым, в связи с чем подлежит уголовной ответственности за содеянное.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а так же влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый Сивцов А.Е. совершил умышленное преступление корыстной направленности, отнесенное уголовным законом к категории тяжких, на специализированных медицинских учетах (КНД, КПНД) не состоит, ранее не судим; родственниками, друзьями характеризуется положительно; в настоящее время официально ни где не работает, своей семьи в виде жены, детей в настоящее время не имеет.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Сивцова А.Е., суд не усматривает.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Сивцова А.Е. суд признает: ранее не судим, имеет положительные характеристики, имеет заболевание, в связи с чем не служил в армии.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, т.е. не находит оснований для снижения категории совершенного преступления на менее тяжкую.

Согласно ч.2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а так же в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

С учетом обстоятельств совершения преступления и степени его тяжести, данных о личности подсудимого Сивцова А.Е., наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств при отсутствии отягчающих, суд считает законным и справедливым назначить ему наказание в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ условно, дав Сивцову А.Е. реальную возможность доказать свое исправление без изоляции от общества, полагая, что в отношении данного лица именно условное осуждение сможет обеспечить достижение целей наказания.

При этом оснований для назначения Сивцову А.Е. как иных видов основного наказания, предусмотренных санкцией ч.3 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа, принудительных работ, так и дополнительных видов наказания в виде штрафа, ограничения свободы суд не усматривает с учетом как данных о личности Сивцова А.Е., так и его материального положения.

Исковые требования не заявлены.

Вопрос о взыскании с осужденного в доход Федерального бюджета процессуальных издержек за оказание услуг адвоката судом не рассматривается, т.к. интересы подсудимого Сивцова А.Е. в судебном заседании представлял адвокат по соглашению.

Меру пресечения в отношении подсудимого Сивцова А.Е. суд до вступления приговора в законную силу оставляет без изменения в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд решает в соответствии с требованиями ч.3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Сивцова А.Е.признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, без дополнительного наказания.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Сивцову А.Е. наказание считать условным, с испытательным сроком в 2 (два) года.

Обязать условно осужденного Сивцова А.Е. по вступлению приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган по месту жительства, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, куда 1 раз в месяц являться для регистрации, не менять место жительства без уведомления данного органа; в течении 1 месяца со дня оглашения приговора трудоустроиться либо встать на учет в ЦЗН как безработный, о чем отчитаться перед специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения Сивцову А.Е. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- отчет о движении денежных средств от 24.04.2019 г. по счетам С.Г.Е., платежное поручение ... от 28.12.2016 г., платежное поручение №1 от 29.12.2016 г., документы из Министерства экономического развития Забайкальского края (исх. ... от 22.01.2020 г.), ответ с ПАО «Сбербанк России» от 25.01.2020 г., ответ с ПАО «Ростелеком» от 05.02.2020 г., ответ с ООО «Связь Комплект» от 07.02.2020 г., ответ с ПАО «Сбербанк России» от 07.02.2020 г., ответ с ПАО «МТС» в Забайкальском крае от 10.02.2020 г., хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Забайкальский краевой суд в течение 10 дней со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: Л. И. Копаева

СПРАВКА: Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Забайкальского краевого суда от 29.06.2021 года приговор Железнодорожного района г. Читы от 23.03.2021 года изменен: Исключено из приговора указание суда о причинении потерпевшему Ф.А.А. морального вреда в связи с невозможностью реализации последним гранта, предоставленного ему Министерством экономического развития Забайкальского края. Исключено из приговора указание суда на тайное хищение чужого имущества и постановлено считать осужденным Сивцова А.Е. за мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверием, совершенное в крупном размере. В остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба и дополнения к ней осужденного без удовлетворения.

Судья: Л. И. Копаева