Гражданский кодекс часть 1

Подсудимый Погонин А.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

Погонин А.А. с 27 августа 2001 года является единственным участником (учредителем), владеющим 100% доли уставного капитала и директором Общества с ограниченной ответственностью «ПАКАРТ» (далее по тексту ООО «ПАКАРТ», - Общество), зарегистрированного 27 августа 2001 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Калужской области за основным регистрационным номером (ОГРН) №, и выполняет в указанном Обществе административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции: без доверенности действует от имени юридического лица, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; подписывает финансовые и иные документы Общества, открывает в банках расчетные и другие счета; распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества.

05 сентября 2001 года Погониным А.А., действующим от лица ООО «ПАКАРТ», в Кировском отделении № 5568 Сберегательного банка РФ, располагавшемся по адресу: <адрес>, был открыт расчетный счет №, принадлежащий указанному Обществу, и к которому Погонин А.А. как директор ООО «ПАКАРТ», имел доступ, позволяющий осуществлять банковские операции с находящимися на нем денежными средствами. С 14 мая 2015 года обслуживание данного счета № осуществляется в дополнительном офисе № 8608/0164 Калужского ГОСБ № 8608 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>.

Также, 31 мая 2010 года Погониным А.А., действующим от лица ООО «ПАКАРТ», в ООО КБ «Калуга», расположенного по адресу: <адрес>, открыт расчетный счет №, принадлежащий указанному Обществу, и к которому Погонин А.А., как директор ООО «ПАКАРТ», имел доступ, позволяющий осуществлять банковские операции с находящимися на нем денежными средствами. Обслуживание данного счета осуществляется в дополнительном офисе «Кировский» ООО КБ «Калуга», по адресу: <адрес>.

С момента образования Общества по 01 июня 2015 года ООО «ПАКАРТ» располагалось по адресу: <адрес>, где осуществлялась финансово-экономическая и производственная деятельность, и где находилось принадлежащее Обществу производственное оборудование, в том числе, станок высекательный ротационный СВРЗ с двухцветной печатью, 08 апреля 2004 года выпуска, с заводским номером №, находящийся в собственности ООО «ПАКАРТ» и эксплуатирующийся с 2007 года.

С 01 июня 2015 года ООО «ПАКАРТ» располагается по адресу: <адрес>, по которому Обществом осуществляется финансово-экономическая и производственная деятельность, и куда было перемещено принадлежащее Обществу производственное оборудование, в том числе станок высекательный ротационный СВРЗ с двухцветной печатью, 08 апреля 2004 года выпуска, с заводским номером №.

Не позднее 28 декабря 2015 года, у Погонина А.А., как участника (учредителя) и директора ООО «ПАКАРТ», будучи осведомленного о проведении Кировской районной администрацией (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район», располагающейся по адресу: <адрес>, конкурсного отбора на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, в рамках реализации за счет средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области в 2015 году на территории Кировского района Калужской области отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район», на основании Постановления Кировской районной администрации от 14 октября 2013 года № «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» (в ред. Постановлений Кировской районной администрации от 25.09.2014 №, 27.11.2014 №), Постановления Кировской районной администрации от 17 июля 2014 года № «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» (в ред.постановления Кировской районной администрации от 28.08.2014 №, от 30.04.2015 №, от 09.09.2015 №, от 09.11.2015 №, от 12.11.2015 №), и в соответствии с распоряжением Кировской районной администрации от 09 ноября 2015 года № «О проведении конкурса по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей субсидии из средств муниципального района «Город Киров и Кировский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район», а также достоверно знающего о требованиях, предъявляемых к получателям субсидии, включающих в себя осуществление деятельности субъектом малого и среднего предпринимательства исключительно на территории Кировского района Калужской области, о приобретении и оплате производственного оборудования в текущем финансовом году, за которое производится компенсация затрат, а также о перечне документов, необходимых для получения денежных средств из бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, предназначенных для выплаты вышеуказанной муниципальной программы, и о том, что субсидии на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, предоставляются из средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области в сумме не более 350000 рублей на одного получателя, имея опыт участия в конкурсе на получение субсидий, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, денежных средств, принадлежащих Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области.

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение мошенническим путем денежных средств, принадлежащих Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, Погонин А.А., действуя из корыстных побуждений, в указанное выше время, находясь в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение директора ООО «ПАКАРТ», решил предоставить в Кировскую районную администрацию (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, расположенную по адресу: <адрес>, заявление о предоставлении субсидии с прилагающимися к нему документами, содержащими заведомо ложные для него - Погонина А.А. сведения о затратах ООО «ПАКАРТ» на приобретение в 2015 году производственного оборудования, которое в этом же году было поставлено на бухгалтерский баланс и введено в эксплуатацию по месту расположения Общества, находящегося по адресу: <адрес>, хотя Погонину А.А., как директору данного Общества, было достоверно известно, что в действительности ООО «ПАКАРТ» в 2015 году производственное оборудование не приобреталось, в эксплуатацию не вводилось, фактически в производственном процессе использовалось с 2007 года, и затраты на его приобретение ООО «ПАКАРТ» в 2015 году не понесло, в связи с чем ООО «ПАКАРТ» не может принимать участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования в 2015 году, в рамках реализации указанной муниципальной программы, тем самым решил обмануть работников Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области и членов Конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей субсидий из средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области.

Так же Погонин А.А., как участник (учредитель) и директор ООО «ПАКАРТ», которому ранее в 2014 году выплачивались из средств бюджета Калужской области субсидии в рамках реализации государственной программы, достоверно знал о том, что члены Конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей субсидий из средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области могут направить на территорию производства ООО «ПАКАРТ» представителей Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области для удостоверения факта наличия приобретенного в 2015 году оборудования и его использования в производственном процессе, в связи с чем, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение мошенническим путем денежных средств, принадлежащих Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, действуя из корыстных побуждений, решил использовать имеющееся у ООО «ПАКАРТ» оборудование, используемое в производственном процессе, и находящееся по месту расположения Общества по адресу: <адрес>, а именно: станок высекательный ротационный СВРЗ в двухцветной печатью, 08 апреля 2004 года выпуска, с заводским номером 97, приобретенный до 01 января 2015 года, не состоящий на балансе ООО «ПАКАРТ», как приобретенный в 2015 году, тем самым решил обмануть работников Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области и членов Конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей субсидий из средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение мошенническим путем денежных средств, принадлежащих Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, действуя из корыстных побуждений, в 2015 году, но не позднее 28 декабря 2015 года, Погонин А.А., достоверно знающий о перечне документов, необходимых для получения средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, а именно о расчете размера субсидии, по форме утвержденной постановлением Кировской районной администрации муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области от 17 июля 2014 года № «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» в рамках реализации муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» (в ред. постановления Кировской районной администрации от 28.08.2014 №, от 30.04.2015 №, от 09.09.2015 №, от 09.11.2015 №, от 12.11.2015 №), с целью введения в заблуждение работников Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области и членов Конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей субсидий из средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, при неустановленных следствием обстоятельствах, используя свое служебное положение директора ООО «ПАКАРТ», дал своей подчиненной ФИО4, работающей в ООО «ПАКАРТ» в должности главного бухгалтера, не ставя последнюю в известность о своих преступных намерениях, указания подготовить и передать ему расчет размера субсидии, датированный 15 декабря 2015 года, в который внести сведения о затратах ООО «ПАКАРТ» в сумме 3220438 рублей 14 копеек, без учета НДС, связанных, якобы, с приобретением производственного оборудования, и сведения о запрашиваемой субсидии в размере 1610219 рублей 07 копеек, которые для него - Погонина А.А., являлись заведомо ложными и необоснованными и, получив который он - Погонин А.А., собственноручно заверил своей подписью, как руководитель 000 «ПАКАРТ» и оттиском печати ООО «ПАКАРТ».

Также, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение мошеннических действий путем денежных средств, принадлежащих Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) Муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, в 2015 году, но не позднее 28 декабря 2015 года, Погонин А.А., действуя из корыстных побуждений, с целью введения в заблуждение работников Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области и членов Конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей субсидий из средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, при неустановленных следствием обстоятельствах, используя свое служебное положение директора ООО «ПАКАРТ», дал своему подчиненному ФИО7, работавшему в ООО «ПАКАРТ» механиком цеха, под видом исполнения своих повседневных рабочих обязанностей, не ставя последнего в известность о своих преступных намерениях, указание подготовить и передать ему копии технической документации станка высекательного ротационного СВРЗ с двухцветной печатью 2004 года выпуска с заводским номером 97, по производству (для высечки) заготовок любого типа из трехслойного, пятислойного гофрокартона и микрогофрокартона, используемого в производственном процессе ООО «ПАКАРТ» в г. Кирове Калужской области с 2007 года, и получив которые Погонин А.А. собственноручно заверил своей подписью, как руководитель ООО «ПАКАРТ» и оттиском печати ООО «ПАКАРТ».

Также, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение мошенническим путем денежных средств, принадлежащих Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, в 2015 году, но не позднее 28 декабря 2015 года, Погонин А.А. действуя из корыстных побуждений, достоверно знающий о перечне документов, необходимых для получения средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, а именно о заверенных получателем копий документов (договора на приобретение в собственность оборудования, актов приема-передачи оборудования, товарных накладных, счетов-фактур), подтверждающих понесенные получателем субсидии расходы, с целью введения в заблуждение работников Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области и членов Конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства -получателей субсидий из средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, при неустановленных следствием обстоятельствах, получил и заверил собственноручно, как руководитель ООО «ПАКАРТ» подписью и оттиском печати ООО «ПАКАРТ» копию договора № от 23 марта 2015 года, заключенного между ООО «Веста» и 000 «ПАКАРТ», в лице директора Погонина А.А., предметом которого является поставка в 2015 году ООО «Веста» в ООО «ПАКАРТ» станка высекательного ротационного СВРЗ с двухцветной печатью, производителя ООО «ВЕСТА-БКС» (Россия), 2004 года выпуска, в исправном состоянии после капитального ремонта и модернизации, стоимостью 3800117 рублей 00 копеек, и сопровождаемое технической документацией на оборудование, в котором были изложены заведомо недостоверные и ложные сведения, для него - Погонина А.А., о составных частях и технических характеристик якобы приобретаемого станка, фактически используемого в производственном процессе ООО «ПАКАРТ» с 2007 года, копию дополнительного соглашения № от 17 июня 2015 года между ООО «Проспект» и ООО «ПАКАРТ» к договору № от 23 марта 2015 года, согласно которого в связи с реорганизацией ООО «Веста» в форме присоединения к ООО «Проспект» все права и обязанности в рамках договора № от 23 марта 2015 года (далее - Договор) перешли к правопреемнику ООО «Веста» - ООО «Проспект» (ОГРН 1154633000290, ИНН 4633037037, КПП 463301001, сокращенное наименование: ООО «Проспект», место нахождения: Российская Федерация, Курская область, 307179, г. Железногорск, улица Ленина, 92); копию дополнительного соглашения № от 14 июля 2015 года между ООО «Проспект» и ООО «ПАКАРТ» к договору № от 23 марта 2015 года, согласно которого, в соответствии с п. 3.2. «Покупатель обязуется оплатить за поставленное оборудование до 30 ноября 2015 года»; копию дополнительного соглашения № от 23 ноября 2015 года между ООО «Проспект» и ООО «ПАКАРТ» к договору № от 23 марта 2015 года, согласно которого в разделе 8 договора «Юридические адреса и реквизиты сторон» изложены в следующей редакции: ООО «Проспект»; Юридический адрес: 307179, Курская обл., г. Железногорск, улица Ленина, 92; Банковские реквизиты: Брянское отделение № 8605 ПАО Сбербанк; к/с 30101810400000000601; БИК 041501601; р/с 40702810008000000429; ИНН/КПП 4633037037/463301001; ОКПО 11099125; ОГРН 1154633000290; копию счет-фактуры № от 15 апреля 2015 года согласно которой ООО «Веста» направляет в адрес ООО «ПАКAPT» станок высекательный ротационный СВРЗ с двухцветной печатью стоимостью 3220438 рублей 14 копеек, с учетом НДС 579678 рублей 86 копеек, а всего в сумме 3800117 рублей 00 копеек; копию товарной накладной № от 15 апреля 2015 года согласно которой ООО «ПАКАРТ» приняло от ООО «Веста» станок высекательный ротационный СВРЗ с двухцветной печатью стоимостью 3220438 рублей 14 копеек, с учетом НДС 579678 рублей 86 копеек, а всего в сумме 3800117 рублей 00 копеек, копию акта о приеме - передаче объекта основных средств № от 29 мая 2015 года, согласно которой станок высекательный ротационный СВРЗ с двухцветной печатью поставлен на баланс ООО «ПАКАРТ» 29 мая 2015 года, при этом Погонину А.А., как директору ООО «ПАКАРТ» достоверно было известно, что в период с марта по ноябрь 2015 года ни от ООО «Веста», ни от ООО «Проспект» в ООО «ПАКАРТ» по адресу: Калужская область, г. Киров, ул. Строительная, д.8, станок высекательный ротационный СВРЗ с двухцветной печатью, 08 апреля 2004 года выпуска, с заводским номером 97, не поставлялся.

Также, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение мошенническим путем денежных средств, принадлежащих Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, в 2015 году, но не позднее 28 декабря 2015 года, Погонин А.А. действуя из корыстных побуждений, достоверно знающий о перечне документов, необходимых для получения средств из бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, а именно заверенных банком копии платежного поручения, подтверждающего фактическую оплату полной стоимости оборудования, с целью введения в заблуждение работников Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области и членов Конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей субсидий из средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, используя свое служебное положение директора ООО «ПАКАРТ», обратился к ранее ему известной ФИО3, работающей директором ООО «БЕРЕГ», являющейся контрагентом ООО «ПАКАРТ» по поставкам сантехстройизделий, а также оказывавшей от имени ООО «Брянская консалтинговая компания» услуги по бухгалтерскому обслуживанию ООО «Проспект», ООО «Веста» и ООО «Вектор», не ставя в известность последнюю о своих преступных намерениях, знающей о существовании у ООО «БЕРЕГ» перед ООО «ПАКАРТ» задолженности по оплате ранее поставленного товара, убедил последнюю рассчитаться с ООО «ПАКАРТ» денежными средствами Общества, которые по его указанию, как директора ООО «ПАКАРТ», сначала ООО «ПАКАРТ» будут перечислены с расчетного счета №, открытого 05 сентября 2001 года в Кировском отделении № 5568 Сберегательного банка РФ, располагавшемся по адресу: Калужская область, г. Киров, ул. Пролетарская, д. 50, и обслуживающегося с 14 мая 2015 года в дополнительном офисе № 8606/0164 Калужского ГОСБ № 8608 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Калужская область, г. Людиново, ул. Фокина, д. 25, на расчетный счет ООО «Проспект» в счет частичной оплаты за сложившийся долг, в сумме 3800117 рублей 00 копеек, за якобы поставленное в адрес ООО «ПАКАРТ» правопреемником ООО «Проспект» - ООО «Веста» производственное оборудование, а взамен ФИО3, по устной договоренности с ним, Погониным А.А., должна будет произвести перечисления на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ПАКАРТ», денежные средства в сумме 3800117 рублей 00 копеек через расчетные счета ООО «Проспект», ООО «Веста», ООО «Оптимист» и ООО «Вектор», которым принадлежащее ей - ФИО3 ООО «Брянская консалтинговая компания» оказывала услуги по бухгалтерскому обслуживанию и имела доступ к расчетным счетам ООО «Проспект», 000 «Веста», 000 «Оптимист» и 000 «Вектор» через систему «Банк-клиент», на что ФИО3 согласилась, не подозревая об истинных преступных намерениях Погонина А.А., а впоследствии использовать платежные документы от фиктивных операций, как подтверждение фактических затрат ООО «ПАКАРТ» на приобретение производственного оборудования.

После этого, Погонин А.А., действуя из корыстных побуждений, достоверно зная о том, что фактически понесенных затрат ООО «ПАКАРТ» не производится, а перечисленные Обществом на расчетный счет ООО «Проспект» денежные средства будут возвращены на расчетный счет ООО «ПАКАРТ» от имени ООО «БЕРЕГ», ООО «Оптимист», ООО «Вектор» по договоренности с ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях Погонина А.А., как погашение взаимовозникших между ООО «ПАКАРТ», ООО «Проспект», ООО «БЕРЕГ», ООО «Оптимист» и ООО «Вектор» долгов, в 2015 году, но не позднее 24 ноября 2015 года, как директор ООО «ПАКАРТ» распорядился перечислить на расчетный счет ООО «Проспект» денежные средства в сумме 3800117 рублей 00 копеек.

Так, 24 ноября 2015 года, с расчетного счета №, открытого 05 сентября 2001 года в Кировском отделении № 5568 Сберегательного банка РФ, располагающего по адресу: Калужская область, г. Киров, ул. Пролетарская, д. 50, и обслуживающегося с 14 мая 2015 года в дополнительном офисе № 8608/0164 Калужского ГОСБ № 8608 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Калужская область, г. Людиново, ул. Фокина, д. 25, принадлежащего ООО «ПАКАРТ», на расчетный счет ООО «Проспект» №, открытый в Брянском отделении № 8605 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Брянск, пр. Ленина, д. 10 «б», были перечислены денежные средства по платежному поручению № от 24 ноября 2015 года в сумме 3800117 рублей 00 копеек с указанием основание платежа «оплата за производственное оборудование по договору № от 23 марта 2015 года». При этом, Погонину А.А., как директору ООО «ПАКАРТ», достоверно было известно, что указанный платеж является фиктивным, в связи с тем, что перечисленные в результате указанной банковской операции денежные средства в период с 24 ноября 2015 года по 25 ноября 2015 года возвращены на расчетные счета ООО «ПАКАРТ», то есть первоначально с расчетного счета №, открытого в Брянском отделении № 8605 ПАО «Сбербанк России», принадлежащего ООО «Проспект», осуществлено перечисление денежных средств на общую сумму 3502051 рубль 64 копейки контрагенту ООО «Берег», на его расчетный счет №, открытый в Брянском отделении № ПАО «Сбербанк России» г. Брянск, за якобы приобретенные строительные материалы;

- с расчетного счета №, открытого в Брянском отделении № 8605
ПАО «Сбербанк России», принадлежащего ООО «Проспект», осуществлено перечисление
денежных средств на сумму 450987 рублей 00 копеек контрагенту ООО «Оптимист» на
расчетный счет №, открытый в Орловском филиале АБ «Россия» г. Орел,
за якобы приобретенные электротехнические изделия.

Затем:

на расчетный счет №, открытого в Кировском отделении № 5568 Сберегательного банка РФ, принадлежащий ООО «ПАКАРТ», с расчетного счета №, открытого в Брянском отделении № 8605 ПАО «Сбербанк России» г. Брянск принадлежащего ООО «БЕРЕГ», перечислены денежные средства в сумме 2437308 рублей 00 копеек якобы в счет оплаты за санстройизделия,

на расчетный счет №, открытого в Кировском отделении № 5568 Сберегательного банка РФ, принадлежащий ООО «ПАКАРТ», с расчетного счета №, открытого в Орловском филиале АБ «Россия» г. Орел, принадлежащего ООО «Оптимист», перечислены денежные средства в сумме 451012 рублей 00 копеек, якобы в счет оплаты за санстройизделия,

на расчетный счет №, открытого в Кировском отделении № 5568 Сберегательного банка РФ, принадлежащий ООО «ПАКАРТ», с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Вектор», перечислены денежные средства в сумме 911797 рублей 00 копеек якобы в счет оплаты за санстройизделия.

Далее, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение мошенническим путем денежных средств, принадлежащих Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, в 2015 году, но не позднее 28 декабря 2015 года, Погонин А.А., действуя из корыстных побуждений, достоверно знающий о перечне документов, необходимых для получения средств из бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, а именно заверенной банком копии платежного поручения, подтверждающего фактическую оплату полной стоимости оборудования, с целью введения в заблуждение работников Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области и членов Конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей субсидий из средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, используя свое служебное положение директора ООО «ПАКАРТ», дал своей подчиненной ФИО4, работающей в ООО «ПАКАРТ» главным бухгалтером, под видом исполнения своих повседневных рабочих обязанностей, не ставя последнюю в известность о своих преступных намерениях, указание подготовить и передать ему копию платежного поручения по перечислению денежных средств от ООО «ПАКАРТ» в адрес ООО «Проспект». ФИО4, не осведомленная о преступных намерениях Погонина А.А., в период с 24 ноября 2015 года по 17 декабря 2015 года передала ему полученный в дополнительном офисе № 8608/0164 Калужского ГОСБ № 8608 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Калужская область, г. Людиново, ул. Фокина, д. 25, копию платежного поручения № о 24 ноября 2015 года на сумму 3800117 рублей 00 копеек, в котором в качестве основания платежа было указано: оплата за производственное оборудование по договору № № от 23 марта 2015 года.

Также продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение мошенническим путем денежных средств, принадлежащих Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) Муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, в 2015 году, но не позднее 28 декабря 2015 года, Погонин А.А. из корыстных побуждений, достоверно знающий о перечне документов, необходимых для получения средств из бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, а именно о заверенных получателем субсидии копиях бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс приобретенного оборудования, с целью введения в заблуждение работников Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области и членов Конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства -получателей субсидий из средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, при неустановленных следствием обстоятельствах, используя свое служебное положение директора ООО «ПАКАРТ», дал своей подчиненной ФИО4, работающей в ООО «ПАКАРТ» главным бухгалтером, под видом исполнения своих повседневных рабочих обязанностей, не ставя последнюю в известность о своих преступных намерениях, указание подготовить и передать ему копию акта № от 29 мая 2015 года о приеме-передаче объекта основных средств: станка высекательного ротационного СВРЗ с двухцветной печатью для высечки заготовок любого типа из трехслойного, пятислойного гофрокартона и микрогофрокартона, с указанием места нахождения объекта на момент приема-передачи: <адрес>, который в действительности в период с марта по ноябрь 2015 года не приобретался и не эксплуатировался, о чем Погонину А.А., как директору данного Общества, достоверно было известно.

Далее, в 2015 году, но не позднее 28 декабря 2015 года, Погонин А.А., действуя из корыстных побуждений, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение мошенническим путем денежных средств, принадлежащих Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, используя свое служебное положение директора ООО «ПАКАРТ», предоставил от имени Общества в Кировскую районную администрацию (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, расположенную по адресу: Калужская область, г. Киров, ул. Пролетарская, д. 36, заявление от 15 декабря 2015 года о предоставлении субсидии в рамках реализации за счет средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области в 2015 году на территории Кировского района Калужской области отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, приложив к нему документы, предусмотренные условиями указанной муниципальной программы, реализуемой на основании Постановления Кировской районной администрации от 14 октября 2013 года № «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» (в ред. Постановлений Кировской районной администрации от 25.09.2014 №, 27.11.2014 №), Постановления Кировской районной администрации от 17 июля 2014 года № «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» (в ред.постановления Кировской районной администрации от №, от 30.04.2015 №, от 09.09.2015 №, от 09.11.2015 №, от №), и в соответствии с распоряжением Кировской районной администрации от 09 ноября 2015 года № «О проведении конкурса по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей субсидии из средств муниципального района «Город Киров и Кировский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район», и необходимые документы для участия в конкурсе на предоставление денежных средств из средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, в число которых вошли оригиналы и копии следующих документов: расчет размера субсидии, датированный 15 декабря 2015 года, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о понесенных ООО «ПАКАРТ» затратах в сумме 3220438 рублей 14 копеек, без НДС, связанных с приобретением производственного оборудования; пояснительная записка ООО «ПАКАРТ» № датированная 15 декабря 2015 года; технико-экономическое обоснование, копия акта № от 29 мая 2015 года о приеме-передаче объекта основных средств: станка высекательного ротационного СВРЗ с двухцветной печатью для высечки заготовок любого типа из трехслойного, пятислойного гофрокартона и микрогофрокартона, с указанием места нахождения объекта на момент приема-передачи: <адрес>, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении станка высекательного ротационного СВРЗ с двухцветной печатью для высечки заготовок любого типа из трехслойного, пятислойного гофрокартона и микрогофрокартона в 2015 году, а также заверенные им - Погониным А.А. собственноручной подписью и оттиском печати ООО «ПАКАРТ» копии следующих документов: договора № от 23 марта 2015 года, дополнительного соглашения № от 17 июня 2015 года между ООО «Проспект» и ООО «ПАКАРТ» к договору № от 23 марта 2015 года, дополнительного соглашения № от 14 июля 2015 года между ООО «Проспект» и ООО «ПАКАРТ» к договору № от 23 марта 2015 года, дополнительного соглашения № от 23 ноября 2015 года между ООО «Проспект» и 000 «ПАКАРТ» к договору № от 23 марта 2015 года, счет-фактуры № от 15 апреля 2015 года, товарной накладной № от 15 апреля 2015 года, платежного поручения № от 24 ноября 2015 года на сумму 3800117 рублей 00 копеек, технической документации станка высекательного ротационного СВРЗ с двухцветной печатью для высечки заготовок любого типа из трехслойного, пятислойного гофрокартона и микрогофрокартона, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ООО «ПАКАРТ» у ООО «Веста» станка высекательного ротационного СВРЗ с двухцветной печатью для высечки заготовок любого типа из трехслойного, пятислойного гофрокартона и микрогофрокартона, общей стоимостью 3800117 рублей 00 копеек, который в действительности в период с марта по ноябрь 2015 года не приобретался и на территорию производства ООО «ПАКАРТ» по адресу: <адрес>, не поставлялся, а в указанные документы были внесены сведения об имевшимся у ООО «ПАКАРТ» станке высекательном ротационном СВРЗ с двухцветной печатью, 2004 года выпуска с заводским номером 97, по производству (для высечки) заготовок любого типа из трехслойного, пятислойного гофрокартона и микрогофрокартона, используемом в производственном процессе ООО «ПАКАРТ» с 2007 года, о чем ему - Погонину А.А., как директору ООО «ПАКАРТ» было достоверно известно и о чем он умолчал, подавая указанные выше документы в Кировскую районную администрацию (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области для рассмотрения Конкурсной комиссией по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей субсидий из средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области для получение субсидий.

Далее, в 2015 году, но не позднее 28 декабря 2015 года, Погонин А.А., действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение директора ООО «ПАКАРТ», продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение мошенническим путем денежных средств, принадлежащих Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, находясь в производственном цеху ООО «ПАКАРТ», расположенном по адресу: <адрес>, предоставил члену Конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства -получателей субсидий из средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области ФИО5, не осведомленной о преступных намерениях Погонина А.А., для удостоверения факта наличия на производстве якобы приобретенного ООО «ПАКАРТ» в 2015 году и запущенного в эксплуатацию оборудования, указанного им в документах, прилагающихся к ранее поданному им - Погониным А.А., в Кировскую районную администрацию (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области заявлению от 15 декабря 2015 года о предоставлении субсидии в рамках реализации за счет средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области в 2015 году на территории Кировского района Калужской области отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, фактически находящегося у Общества с 2007 года, станка высекательного ротационного СВРЗ с двухцветной печатью, 2004 года выпуска с заводским номером 97, по производству (для высечки) заготовок любого типа из трехслойного, пятислойного гофрокартона и микрогофрокартона, тем самым обманул её - ФИО5

28 декабря 2015 года, члены Конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей субсидий из средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, введенные Погониным А.А. в заблуждение относительно действительности якобы понесенных ООО «ПАКАРТ» затрат в 2015 году в сумме 3800117 рублей 00 копеек, связанных с приобретением производственного оборудования, не осведомленные о подлинности представленных последним сведений об имевшемся на производстве ООО «ПАКАРТ» в г. Киров Калужской области станка высекательного ротационного СВРЗ с двухцветной печатью, 2004 года выпуска с заводским номером 97. по производству (для высечки) заготовок любого типа из трехслойного, пятислойного гофрокартона и микрогофрокартона, содержащихся в документации ООО «ПАКАРТ», представленной Погониным А.А., рассмотрев поданное им, как директором ООО «ПАКАРТ», заявление о предоставлении субсидии и прилагавшиеся к нему указанные выше документы, необходимые для участия в конкурсе на получение денежных средств из бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении ООО «ПАКАРТ» в период с марта по ноябрь 2015 года оборудования и затратах, связанных с его приобретением, на основании Постановления Кировской районной администрации от 14 октября 2013 года № «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» (в ред. Постановлений Кировской районной администрации от 25.09.2014 №, 27.11.2017 №), Постановления Кировской районной администрации от 17 июля 2014 года № «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» в рамках реализации муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» (в редакции постановления Кировской районной администрации от 28.08.2014 №, от 30.04.2015 №, от 09.09.2015 №, от 09.11.2015 №, от 12.11.2015 №), и в соответствии с распоряжением Кировской районной администрации от 09 ноября 2015 года № «О проведении конкурса по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей субсидии из средств муниципального района «Город Киров и Кировский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район», решили предоставить ООО «ПАКАРТ» из средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области субсидию в размере 210671 рубля 81 копейки на частичную компенсацию затрат, связанных с приобретением вышеуказанного производственного оборудования.

30 декабря 2015 года, Кировская районная администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области в лице главы администрации Феденкова И.Н., в соответствии с принятым 28 декабря 2015 года решением Конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей субсидий из средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, о предоставлении ООО «ПАКАРТ» из средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области субсидии в размере 210671 рубля 81 копейки, с ООО «ПАКАРТ», от лица которого действовал Погонин А.А., являющийся директором Общества, действующий во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение мошенническим путем денежных средств, принадлежащих Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, был заключен договор о представлении субсидии от 30 декабря 2015 года без номера, предметом которого являлось предоставление ООО «ПАКАРТ» денежных средств в размере 210671 рубля 81 копейки из средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования.

В период времени с 12 мая 2016 года по 18 мая 2016 года на принадлежащий ООО «ПАКАРТ» расчетный счет №, открытый 05 сентября 2001 года в Кировском отделении № 5568 Сберегательного банка РФ, располагавшемся по адресу: Калужская область, г. Киров, ул. Пролетарская, д.50, и обслуживающийся с 14 мая 2015 года в дополнительном офисе № 8608/0164 Калужского ГОСБ № 8608 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Калужская область, г. Людиново, ул. Фокина, д. 25, доступ к которому имел Погонин А.А., как директор ООО «ПАКАРТ», с расчетного счета Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) Муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Калужской области, расположенном по адресу: г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 39 по платежным поручениям за № от 12 мая 2016 года перечислены денежные средства в сумме 142509 рублей 00 копеек и за № от 18 мая 2016 года перечислены денежные средства в сумме 68162 рубля 81 копейки, в качестве субсидии на компенсацию затрат по договору без номера от 30 декабря 2015 года, которыми Погонин А.А. распорядился по своему усмотрению, как директор и единственный учредитель ООО «ПАКАРТ».

Таким образом, в период с 01 января 2015 года по 18 мая 2016 года, более точное время в ходе расследования не установлено, денежные средства в размере 210671 рубля 81 копейки из средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, поступили на расчетные счет ООО «ПАКАРТ», которыми Погонин А.А., как директор ООО «ПАКАРТ», распорядился по своему усмотрению, причинив Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области имущественный вред в сумме 210671 рубль 81 копейка.

Подсудимый Погонин А.А. свою вину в инкриминируемом преступлении признал полностью и в судебном заседании пояснил, что в содеянном раскаивается, все денежные средства в счет возмещения причиненного вреда возвратил собственнику. От дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Вина подсудимого Погонина А.А. в инкриминируемом преступлении подтверждается совокупностью добытых и исследованных судом доказательств.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний представителя потерпевшего Прокошкиной А.А. (заведующей правовым отделом Кировской районной администрации муниципального района «Город Киров и Кировский
район») следует, что в соответствии с постановлением Главы Кировской районной администрации МР «Город Киров и Кировский район» № от 25 сентября 2014 года, утверждено положение о порядке работы конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на субсидии из средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район». Для получения субсидии необходимо было предоставить в администрацию пакет документов, а именно: заявление о предоставлении субсидий, пояснительную записку, технико-экономическое обоснование приобретения оборудования, а также пакет документов, подтверждающих приобретение оборудования, необходимого для работы предприятия. Ответственность за достоверность предоставленных документов в Кировскую районную администрацию (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Город Киров и Кировский район» возлагалась на лицо, которое претендовало на получение субсидии. Денежные средства, которые выделяются на субсидирование малого и среднего предпринимательства - целевые, то есть направленные на компенсацию части затрат, понесенных получателем субсидии на приобретение оборудования - станка высекательного ротационного СВРЗ с двухцветной печатью. Размер предоставляемой получателю субсидии по мероприятию составляет не более 50% затрат, произведенных получателем по безналичному расчету и не более 350000 рублей на одного получателя. В соответствии с распоряжением главы Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Город Киров и Кировский район» Феденкова И.Н. за № от 28 декабря 2015 года в список субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей субсидий из средств бюджета MP «Город Киров и Кировский район», включено ООО «ПАКАРТ», в лице директора Погонина А.А., претендующего на субсидию в размере 210671 (двухсот десяти тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 81 копейка. 30 декабря 2015 года между Кировской районной администрацией (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Город Киров и Кировский район» в лице главы администрации Феденкова И.Н. и ООО «ПАКАРТ», в лице директора Погонина А.А. заключен договор о предоставлении субсидии, согласно которого Кировская районная администрация субсидирует развитие среднего предпринимательства ООО «ПАКАРТ» на сумму 210671 рубль 81 копейка, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ПАКАРТ» № в отделении № 8608 ПАО «Сбербанк России» в сумме 210971 рубль 81 копейка. Указанная сумма ввиду отсутствия областного финансирования, была перечислена за счет средств местного бюджета в сумме 142509 рублей 00 копеек (платежное поручение от 12 мая 2016 года №) и в сумме 68162 рубля 81 копейка (платежное поручение от 18 мая 2016 года №). Денежные средства, перечисленные на расчетный счет ООО «ПАКАРТ», являлись целевыми и на другие нужды, кроме как на компенсацию затрат за приобретенное оборудование, они не могли использоваться. После перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ПАКАРТ» сотрудники администрации осуществляли проверку наличия и работоспособности приобретенного оборудования. Позднее ей стало известно, что директор ООО «ПАКАРТ» Погонин А.А. никакого оборудования в 2015 году не покупал, предоставил в указанную администрацию заведомо подложные документы, в результате чего незаконно получил субсидию на сумму 210671 рубль 81 копейка. В настоящее время незаконно полученная субсидия Погониным А.А. возвращена. (Том 3 л.д. 35-40).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний свидетеля ФИО5 заместителя заведующего отделом экономического развития и инвестиций Кировской районной администрации МР «Город Киров и Кировский район». Ей известно, что директор ООО «ПАКАРТ» Погонин А.А. был включен в список, претендентов на получение субсидии на поддержку (развитие) малого и среднего предпринимательства из средств бюджета MP «Город Киров и Кировский район», в соответствии с Положением о порядке работы конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на субсидии из средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район», утвержденным постановлением Главы Кировской районной администрации МР «Город Киров и Кировский район» № от 25 сентября 2014 года. Размер его субсидии составлял 210671 рубль 81 копейка. О предоставлении субсидии был заключен договор от 30 декабря 2015 года между Кировской районной администрацией МР «Город Киров и Кировский район» в лице главы администрации Феденкова И.Н. и ООО «ПАКАРТ», в лице директора Погонина А.А. Указанная сумма субсидии была перечислена на расчетный счет ООО «ПАКАРТ». Денежные средства, которые выделяются на субсидирование малого и среднего предпринимательства, - целевые, то есть направленные на компенсацию части затрат, понесенными получателем субсидий, в частности Погонин А.А. должен был компенсировать затраты приобретенного оборудования - станка высекательного ротационного СВРЗ, в количестве 1 штуки, и станка СВРЗ для двухцветной флексопечати, в количестве 1 штуки, о чем он заявлял комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для получения субсидии. Перед перечислением денежных средств, предназначенных на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования для производства, сотрудники администрации, в частности она, выезжали в ООО «ПАКАРТ», где фиксировали наличие приобретенного оборудования. Документы на покупку указанного оборудования директор ООО «ПАКАРТ» Погонин А.А. прикладывал к своему заявлению о предоставлении субсидии. Размер предоставляемой получателю субсидии по мероприятию составляет не более 50% затрат, произведенных получателем по безналичному расчету. Субсидии предоставляются из расчета не более 350000 рублей на одного получателя. Субсидия в сумме 210671 рубль 81 копейка ООО «ПАКАРТ» была перечислена в 2016 году за счет средств местного бюджета в сумме 142509 рублей 00 копеек (платежное поручение от 12 мая 2016 года №) и в сумме 68162 рубля 81 копейка (платежное поручение от 18 мая 2016 года №). Позднее от сотрудников полиции ей стало известно, что директор ООО «ПАКАРТ» Погонин А.А. никакого оборудования в 2015 году не покупал, предоставил в администрацию заведомо подложные документы, в результате чего незаконно получил субсидию на сумму 210671 рубль 81 копейка. (Том 3 л.д. 43 - 48).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний свидетеля ФИО7 (механик ООО «ПАКАРТ» до ноября 2019 года) следует, что в его обязанности входило ремонт оборудования и контроль за исправностью оборудования ООО «ПАКАРТ». Данные работы он осуществлял единолично. Все оборудование, необходимое для производства находилось в одном цехе, расположенном по адресу: <адрес>. В этом же здании находится и администрация ООО «ПАКАРТ». При поломке какого-либо оборудования, его ремонт осуществлялся собственными силами. Расходный материал (комплектующие) на обслуживаемое им оборудование, приобретался как за наличный расчет, так и безналичный расчет. Он лично приобретал данные материалы, так как являлся материально-ответственным лицом, то есть сообщал директору о необходимости приобретения расходных материалов. До 2014 года цех, где располагалось оборудование, принадлежащее ООО «ПАКАРТ», находилось по другому адресу: <адрес>. С момента его трудоустройства в ООО «ПАКАРТ», то есть с 2007 года оборудование: станок высекательный ротационный СВРЗ, в количестве 1 штуки, и станок СВРЗ для двухцветной флексопечати, в количестве 1 штуки, уже находилось в данном цехе по <адрес>, и использовалось в производстве. После того, как данный цех переехал на другой адрес: <адрес>, вышеуказанные станки также были перевезены на новый адрес, где до начала 2017 года продолжали работать. В июле 2017 года от директора ООО «ПАКАРТ» Погонина А.А. он узнал, что станки заберут, при этом когда их вывезли, не помнит. За время его работы в ООО «ПАКАРТ», никакого нового оборудования (станка СВРЗ и станка для двухцветной флексопечати) Погониным А.А. не приобреталось. Он лично ремонтировал вышеуказанные станки (СВРЗ и станок для двухцветной флексопечати) за счет средств указанной организации. По указанию директора ООО «ПАКАРТ» Погонина А.А. в его обязанности также входило прием нового оборудования для производства. Станки высекательный ротационный СВРЗ и СВРЗ для двухцветной флексопечати, он от ООО «Веста» или от ООО «Проспект» никогда не принимал, почему в счет-фактуре от 15 апреля 2015 года указано, что от ООО «Веста» г. Брянска в ООО «ПАКАРТ» г. Киров поступил станок высекательный ротационный СВРЗ с двухцветной флексопечатью, в количестве 1 штуки, ему не известно. В указанной счет-фактуре, в графе «груз принял» стоит его подпись, однако подписал он данный документ не читая, в кабинете бухгалтерии. О том, что Погонин А.А. участвовал в конкурсе на получение субсидии, ему не известно. (Том 3 л.д. 51 – 55), (Том 4 л.д. 215-218).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний свидетеля ФИО6 следует, что с 2010 года до 2016 года он работал в ООО «ПАКАРТ», в должности механика, но фактически исполнял работу мастера бригады слесаря. В должности механика работал ФИО7, у которого он был в подчинении. С 2010 года оборудование для производства: станок высекательный ротационный СВР 3, в количестве 1 штуки, и станок СВР 3 для двухцветной флексопечати, в количестве 1 штуки, уже находилось в цехе по адресу: <адрес>, и использовалось в производстве. После того, как данный цех переехал на другой адрес: <адрес>, то вышеуказанные станки также были перевезены на новый адрес, где продолжали работать. За время его работы в ООО «ПАКАРТ» никакого нового оборудования (станка СВРЗ и станка для двухцветной флексопечати) директор ООО «ПАКАРТ» Погонин А.А. не приобретал. Приемку любого нового оборудования, которое Погонин А.А. закупал для ООО «ПАКАРТ» осуществлял лично ФИО7 (Том 3 л.д. 58 - 62).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний свидетеля ФИО8 следует, что с 2005 года по осень 2015 год, он работал в ООО «ПАКАРТ» оператором гофра линии по производству гофра листов (картонных листов),
из которых в последствии выпускали картонную продукцию. До 2014 года цех,
где располагалось оборудование, принадлежащее ООО «ПАКАРТ», находилось по адресу:
<адрес> (территория завода «СтройФарфор»),
затем производственный цех стал располагаться по адресу: <адрес>. В период 2006 - 2007 года ООО «ПАКАРТ» приобрело два станка: первый станок высекательный ротационный СВРЗ и станок СВРЗ для двухцветной флексопечати. Данные станки появились на предприятии, когда ООО «ПАКАРТ» располагалось в цехе по адресу: <адрес>, и использовалось в производстве. После того, как данный цех переехал на другой адрес: <адрес>, то вышеуказанные станки также были перевезены на новый адрес, где до его увольнения с данного предприятия также продолжали работать. Станки практически всегда находились в исправном рабочем состоянии, были ухожены (чистые), то есть Погонин А.А. лично следил за сохранностью своего оборудования. Никаких разговоров о том, что данные станки Погонин А.А. взял в аренду, он ни от кого не слышал, наоборот все работники ООО «ПАКАРТ» говорили, что Погонин А.А. приобрел вышеуказанные станки в собственность. Где именно были приобретены данные станки и по какой цене, ему об этом факте ничего не известно. Новых станков (станка марки СВРЗ и станка для двухцветной флексопечати) директор ООО «ПАКАРТ» Погонин А.А. в производственный цех не привозил. (Том 3 л.д. 63 - 66).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний свидетеля ФИО4 (главного бухгалтера ООО «ПАКАРТ») следует, что в ООО «ПАКАРТ» она работает с сентября 2005 года. В ее обязанности входят контроль за ведением бухгалтерского учета, осуществление банковских операций, сдача отчетности в контролируемые органы. В ее подчинении находится бухгалтер ООО «ПАКАРТ» - ФИО9, которая занимается начислением заработной платы. До конца 2019 года в ООО «ПАКАРТ» работала в должности бухгалтера ФИО10, в её обязанности входило ведение расчетов с поставщиками и учет основных средств предприятия. ООО «ПАКАРТ» сотрудничало с ООО «Проспект», ООО «Берег» и ООО «Веста» на основе договоров поставок. Все договора поставок согласовывались с юристом ООО «ПАКАРТ» - ФИО2 Согласно имеющейся документации, ООО «ПАКАРТ» был заключен договор с ООО «Веста» № от 23 марта 2015 года на поставку оборудования - станка высекательного ротационного СВРЗ с двухцветной печатью, который поступил в ООО«ПАКАРТ» (товарная накладная № от 15 апреля 2015 года) и принят к учету, т.е. ООО «ПАКАРТ» произвел оплату данного станка, его стоимость составила 3800117 рублей 00 копеек. Кроме того, с ООО «Веста» был заключен договор № от 25 марта 2015 года на поставку оборудования - станка для двухцветной флексопечати, который поступил в ООО«ПАКАРТ» (товарная накладная № от 20 апреля 2015 года) и принят к учету, его стоимость составила 4500400 руб. 00 коп. Она лично данные станки не видела, поскольку их приемкой не занималась. В указанных накладных она действительно поставила печать ООО «ПАКАРТ», так как в них имелась подпись механика ООО «ПАКАРТ» ФИО7 Подтвердить, что указанные станки фактически прибыли в ООО «ПАКАРТ» в апреле 2015 года, она не может. В какой период времени в ООО «ПАКАРТ» появились вышеуказанные станки, она не знает, так как в производственном цехе она не бывает. Из сообщения ФИО3 ей стало известно, что ООО «Веста» преобразовано путем реорганизации в ООО «Проспект», в связи с чем, оплату за приобретенные станки необходимо осуществлять на расчетные счета ООО «Проспект». Согласно платежного поручения № от 24 ноября 2015 года ООО «ПАКАРТ» перечислило на счет ООО «Проспект» денежные средства в сумме 3800117 рублей 00 копеек, за приобретенный станок высекательный ротационный СВРЗ с двухцветной печатью. Все поступления денежных средств на счета ООО «ПАКАРТ» осуществляются: согласно заключенным договорам, согласно отгрузочных документов и согласно выставленных счетов на оплату (предоплата), иным способом денежные средства на счета ООО «ПАКАРТ» не поступали. 15 декабря 2015 года по указанию директора ООО «ПАКАРТ» Погонина А.А. ею были подготовлены документы на получение субсидии из средств МР «Город Киров и Кировский район» на приобретенное оборудование для нашего предприятия, а именно станка высекательного ротационного СВР 3 с двухцветной печатью, стоимостью 3800117 рублей 00 копеек. Заявка была рассмотрена положительно, на счет ООО «ПАКАРТ» были перечислены денежные средства в сумме 210671 рубль 81 копейка. Позднее денежные средства в сумме 210671 рубль 81 копейка были возвращены на счет администрации MP «Город Киров и Кировский район». 03 июля 2017 года ООО «ПАКАРТ» продало ООО «ТПК ИНТЕР ПАК» два вышеуказанных станка (станок высекательный ротационный СВРЗ с двухцветной печатью и станок для двухцветной флексопечати) на общую сумму 80000 рублей. ( Том 3 л.д. 69 – 73, 76-81).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний свидетеля ФИО11 (энергетика ООО «ПАКАРТ») следует, что с 15 июня 2015 года он работает в ООО «ПАКАРТ». В его обязанности входит ремонт, техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт оборудования. На момент трудоустройства производственные цеха ООО «ПАКАРТ» располагались по адресу: <адрес>, где находился и станок высекательный ротационный СВРЗ с двухцветной печатью. В части электрооборудования станок был исправен, но в нем были недочеты в части механики. Обслуживанием механической части данного станка занимался механик ФИО7ФИО12 в обслуживании вышеуказанного станка лично ему никогда не помогал, и ФИО12 ему не знаком. Финансовыми вопросами ООО «ПАКАРТ» занимается главный бухгалтер ФИО4 Когда, где и при каких обстоятельствах Погонин А.А. приобрел станок высекательный ротационный СВРЗ с двухцветной печатью, ему ничего не известно. В настоящее время ему известно, что указанный станок устарел (утратил свои производственные мощности), в связи, с чем Погонин А.А. его продал. (Том 3 л.д. 82 - 85).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний свидетеля ФИО9 (бухгалтера ООО «ПАКАРТ») следует, что с 2007 года по настоящее время она работает в ООО «ПАКАРТ». В ее обязанности входит начисление заработной платы, иными финансовыми вопросами она не занимается. Всю финансовую деятельность ООО «ПАКАРТ» осуществляет главный бухгалтер ООО «ПАКАРТ» ФИО4 По поводу поставки и закупки оборудования для производственной деятельности, либо дальнейшей его реализации, ей пояснить нечего, так как данный вид бухгалтерской работы не входит в ее компетенцию. ФИО12 никогда не работал в ООО «ПАКАРТ», в связи с чем, заработная плата ему не начислялась. ( Том 3 л.д. 86 - 89).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний свидетеля ФИО13 (электрика ООО «ПАКАРТ») следует, что с 2013 года по март 2015 года он работал в ООО «ПАКАРТ». В его обязанности входило обслуживание электрической части оборудования ООО «ПАКАРТ». В 2013 году производственный цех ООО «ПАКАРТ» находился по адресу: <адрес> (территория завода «СтройФарфор»). Когда он устроился в ООО «ПАКАРТ» в 2013 году станок высекательный ротационный СВРЗ и станок флексопечати, были в наличии у ООО «ПАКАРТ» и указанные станки были в исправном состоянии. В 2014 году ООО «ПАКАРТ» переехало по адресу: <адрес>, в связи с чем станки также были перевезены на новый адрес. Он осуществлял демонтаж оборудования, его перевозку на новый адрес и последующую его установку, в том числе, он подключал к электропитанию станок высекательный ротационный СВРЗ с двухцветной печатью. В его обязанности входило обеспечить оборудование, принадлежащее ООО «ПАКАРТ», электропитанием, а в случае необходимости качественный ремонт электрооборудования. После чего в марте 2015 года он уволился. Указанные станки были в наличии у ООО «ПАКАРТ» в период его трудоустройства. Все оборудование, которое находилось в производственном цехе, принадлежало Погонину А.А. Ему не известно, какое оборудование, располагавшееся в производственном цехе ООО «ПАКАРТ», находилось в аренде. ФИО12 ему не знаком, в обслуживании станков ФИО12 никогда помощь не оказывал. (Том 3 л.д. 92-95, 108).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний свидетеля ФИО10 (бухгалтера ООО «ПАКАРТ») следует, что с октября 2014 года по декабрь 2019 года она работала в ООО «ПАКАРТ». В ее обязанности входило: осуществлять приход материалов, на основании приходных документов; ведение основных средств; списание материалов; начисление налога на имущество и транспорт; акты сверки с покупателями и поставщиками. ООО «ПАКАРТ» сотрудничало в частности с ООО «Берег», ООО «Проспект», ООО «Веста». Она осуществляла дистанционно посредством электронной почты сверку расчетов с организациями поставщиками либо покупателями, т.е. отправляла акт сверки, после чего принимающая организация сверяла их данные со своими, возвращала акты сверки обратно, но уже с подписями директора данной фирмы и печатью (оригиналы досылались почтой). Согласно имеющейся документации, ООО «ПАКАРТ» заключило договор с ООО «Веста» № № от 23 марта 2015 года на поставку оборудования – станка высекательного ротационного СВРЗ с двухцветной печатью. Согласно дополнительных соглашений № к договору № от 23 марта 2015 года; № к договору № от 23 марта 2015 года; и № к договору № от 23 марта 2015 года, ООО «ПАКАРТ» перечислило денежные средства в ООО «Проспект», в связи с реорганизацией ООО «Веста», за поставку оборудования – станка высекательного ротационного СВРЗ с двухцветной печатью. Согласно счета-фактуры № от 15 апреля 2015 года и товарной накладной № от 15 апреля 2015 года в ООО «ПАКАРТ» осуществлена поставка оборудования – станка высекательного ротационного СВРЗ с двухцветной печатью. Согласно платежного поручения от 24.11.2015 года ООО «ПАКАРТ» оплатило в ООО «Проспект» покупку оборудования - станка высекательного ротационного СВРЗ с двухцветной печатью. Согласно акта о приеме-передаче объекта основных средств от 29 мая 2015 года ООО «ПАКАРТ» осуществило постановку оборудования - станка высекательного ротационного СВРЗ с двухцветной печатью на бухгалтерский учет, его стоимость составила 3800117 руб. Из данных документов следует, что документально в ООО «ПАКАРТ» 15 апреля 2015 года поступил станок высекательный ротационный СВРЗ с двухцветной печатью. В соответствии с положением «О бухгалтерском учете основных средств» указанный станок введен в эксплуатацию 29 мая 2015 года, согласно акта о приеме-передаче основных средств. В данном акте поставили свои подписи члены комиссии: ФИО14 (мастер цеха), ФИО7 (заведующий производством) и ФИО4 (главный бухгалтер), указанный акт был утвержден директором ООО «ПАКАРТ» - Погониным А.А. Документация на поставляемое оборудование в ООО «ПАКАРТ» поступает по электронной почте «pakart@inbox.ru», а оригиналы досылаются почтой; водителем, осуществляющим доставку товарно-материальных ценностей; через обособленное подразделение, расположенное в г. Брянск; лично руководителем. Акт о приеме-передаче объекта основных средств, ввода в эксплуатацию составляется в бухгалтерии ООО «ПАКАРТ», его формированием занималась лично она, по устному указанию директора ООО «ПАКАРТ» Погонина А.А. Из ООО «Веста» в ООО «ПАКАРТ» документально (по бумагам) был поставлен станок высекательный ротационный СВРЗ с двухцветной печатью, однако самой поставки вышеуказанного станка в ООО «ПАКАРТ» не видела. О том, что станок высекательный ротационный СВРЗ с двухцветной печатью, который документально был приобретен 15 апреля 2015 года у ООО «Веста», но начиная с 2005 года находился на территории ООО «ПАКАРТ» и функционировал, она ничего не знала, так как к производственным вопросам никакого отношения не имеет, какие станки находятся в цехе она не знает. Договор на поставку оборудования и оплата этого оборудования осуществлялось с ООО «Веста». Но в связи с реорганизацией ООО «Веста», правопреемником ООО «Веста» стал ООО «Проспект». В связи с этим оплату за поставку вышеуказанного станка необходимо было перечислить на счета ООО «Проспект». ФИО12 она не знает, в ООО «ПАКАРТ» он не работал. ФИО12 бухгалтерией ООО «ПАКАРТ» оплата за аренду какого-либо оборудования никогда не перечислялось. С бухгалтером ООО «Проспект» ФИО3 она не знакома. Согласно платежного поручения № от 24 ноября 2015 года ООО «ПАКАРТ» перечислило на счет ООО «Проспект» денежные средства в сумме 3800117 рублей 00 копеек, за приобретенный станок высекательный ротационный СВРЗ с двухцветной печатью. 03 июля 2017 года ООО «ПАКАРТ» продало ООО «ТПК ИНТЕР ПАК» два станка (станок высекательный ротационный СВРЗ с двухцветной печатью и станок для двухцветной флексопечати) на общую сумму 80000 рублей. Каким образом ООО «ТПК ИНТЕР ПАК» забирало данные станки, сказать не может, так как данного факта не видела, она готовила сопроводительные документы на данные станки. Ей известно, что в конце декабря 2015 года, по указанию директора ООО «ПАКАРТ» Погонина А.А., ФИО4 подготовила документы на получение субсидии из средств городского бюджета на приобретенное оборудование для ООО «ПАКАРТ», а именно станка высекательного ротационного СВРЗ с двухцветной печатью, стоимостью 3800117 рублей 00 копеек. Какая была сумма субсидии, ей не известна. (Том 3 л.д. 96 - 102).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний свидетеля ФИО14 (мастера производственного цеха ООО «ПАКАРТ») и ФИО15 бригадира ООО «ПАКАРТ») следует, что с 2004 года ФИО15, и 2008 года ФИО14 работают в ООО «ПАКАРТ». В их обязанности входило, в том числе настройка станков и контроль за их работой. До 2014 года производственный цех ООО «ПАКАРТ» находился по адресу: <адрес>, в настоящее время по адресу: <адрес>. С 2008 года станок СВРЗ и станок с флексопечатью находились в цеху, и иных станков высекательного ротационного СВРЗ и флексопечатью не было. В 2017 году эти станки проданы. (Том 3 л.д. 106-107, 109)

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний свидетеля ФИО16 (рабочий оператор) следует, что с 2005 года он работает в ООО «ПАКАРТ». На производственной площадке ООО «ПАКAPT» по адресу: <адрес>, с 2005-2008 года имелись два станка: станок высекательный СВРЗ и станок для флексопечати. Иных таких станков с момента его трудоустройства в ООО «ПАКАРТ» не было. До 2014 года производственный цех ООО «ПАКАРТ» находился по адресу: <адрес>. Летом 2017 года указанные станки были проданы, кому, не знает. (Том 3 л.д. 110-111).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний свидетеля ФИО17 следует, что ФИО1 ее отец, который умер ДД.ММ.ГГГГ. Насколько ей известно, ФИО1 никогда не торговал производственным оборудованием, никогда не слышала, чтобы отец являлся директором ООО «Веста». Ей также не известно являлись ли знакомыми отца Погонин А.А. и ФИО3, и имел ли он какие-либо финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «ПАКАРТ». (Том 3 л.д. 114- 115).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний свидетеля ФИО18 следует, что ФИО12 его отец, который умер ДД.ММ.ГГГГ. Он проживал один. Последние пять лет жизни отец крупными суммами денег не располагал. Он ездил на старой машине, в доме ремонта не было. Денежные средства им не передавал. О том, что в собственности у отца был станок высекательный ротационный СВРЗ, он слышал впервые от сотрудников полиции. Он предполагает, что данного станка у отца в собственности не было. Его отец по образованию был механиком, фактически официально нигде не работал. Мог кого-то проконсультировать по автомобилям и помочь в ремонте. ИП и ООО на отца открыты не были. Отец злоупотреблял спиртными напитками. Его отец хорошо знал Погонина А.А. из <адрес>. Они вместе ездили на выставки оборудования производства картона в Китай. (Том 3 л.д. 117-118).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний свидетеля ФИО25 следует, что в 2016-2017 года он по объявлению трудоустроился курьером-регистратором в <адрес>, в какую организацию ему не сообщали. В его должностные обязанности входили перевозка документов, передаваемых ему в налоговой инспекции. Он также подписывал документы, переданные ему работодателем. Оплата его труда была ежедневная. Через полгода без объяснения причин его уволили. В начале 2018 года к нему домой стали приезжать сотрудники полиции из разных регионов России и сообщали ему, что он является директором в разных организациях. После этого он обратился в налоговую инспекцию <адрес> и ему сообщили, что действительно он является директором примерно в 40 организациях, в том числе, ООО «Оптимист». Финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Оптимист» он не занимался, никакого отношения к руководству ООО «Оптимист», он также не имеет. Доступа к расчетному счету у него не было и нет. Кто вел финансово-хозяйственную деятельность ООО «Оптимист», ему не известно. ООО «ПАКАРТ», ООО «Проспект», ему не известны. Погонин А.А. и Дроздов ему не знакомы. О перечислении денежных средств от ООО «Проспект» в адрес ООО «Оптимист» 25.11.2015 года в сумме 450987 рублей и с ООО «Оптимист» в адрес ООО ПАКАРТ» 25.11.2015 года в сумме 451012 рублей, ему ничего не известно. (Том 4 л.д. 107-110 ).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний свидетеля ФИО28 следует, что по объявлению через сеть Интернет на сайте «Работа.ру» нашел работу курьер-регистратор. Созвонившись, ему предложили открыть и зарегистрировать фирму, за что ему заплатят 6000 руб. Он согласился, и оформил все необходимые документы в налоговой инспекции, где указывалось, что он учредитель ООО «Берег». После чего он передал нотариально оформленную доверенность, на право управления данным Обществом без его участия, неизвестному ему лицу. Финансовой деятельностью ООО «Берег» он никогда не занимался, и кто вел бухгалтерский учет Общества ему не известно. Никакой прибыли от деятельности ООО «Берег», как учредитель, и заработной платы он не получал. Ему неизвестны ООО «ПАКАРТ» и ООО «Проспект», а также Погонин А.А. (Том 4 л.д. 111-115).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний свидетеля ФИО23 следует, что в 2014 году с ФИО20, который являлся директором и учредителем, открыли ООО «Вектор» для производства бумажных пакетов. Он (ФИО19) числится как заместитель директора. Одновременно ООО «Вектор» занималось продажей строительных материалов. Для ведения бухгалтерского учета и документооборота по договору была привлечена ФИО3 – сотрудник ООО «Брянская консалтинговая компания». В обязанности ФИО3 входила подготовка платежных поручений ООО «Вектор». В банк документацию отвозил ФИО20, как руководитель ООО. Организаций с названиями ООО «ПАКАРТ», ООО «Веста», ООО «Проспект» он не помнит. Погонина А.А. и ФИО22 он не знает. За что ООО «Вектор» 25.11.2015 года перечислял ООО «ПАКАРТ» денежные средства в сумме 452475,70 рублей и 459321,30 рублей, не помнит. Поскольку ООО «Вектор» продавало стройматериалы и зарабатывало на разнице, то возможно, для приобретения какого-то товара (Том 4 л.д. 138-141).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний свидетеля ФИО2 (секретарь/инспектор отдела кадров ООО «Покарт») следует, что ее обязанности входили: кадровая политика, делопроизводство и юридическое сопровождение документации ООО «ПАКАРТ», к вопросам производства она не касалась. В декабре 2015 года по устному указанию директора ООО «ПАКАРТ» Погонина А.А. она сформировала пакет документов для участия в конкурсе, проводимым Кировской районной администрацией Муниципального района «Город Киров и Кировский район», утвержденного постановлением Кировской районной администрации муниципального района «Город Киров и Кировский район» от 17 июля 2014 года №, на получение субсидии для компенсации затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, а именно: станка высекательного ротационного СВРЗ с двухцветной печатью, за счет средств бюджета муниципального района. Данный пакет документов она передала Погонину А.А. На основе указанной документации Погонин А.А. стал участником программы субсидирования на возмещения затрат, связанных с приобретением производственного оборудования. По итогам конкурсной программы, то есть по решению членов Конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей субсидий из средств бюджета МР «Город Киров и Кировский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» директор ООО «ПАКАРТ» Погонин А.А. получил субсидию. Действительно ли директор ООО «ПАКАРТ» Погонин А.А. приобрел именно в 2015 году станок высекательный ротационный СВРЗ с двухцветной печатью, она сказать не может, так как данной информацией она не располагает, и в какой период времени в ООО «ПАКАРТ» появился вышеуказанный станок, не знает, в производственном цехе она не бывала. Ей не известно арендовал ли Погонин А.А. у ФИО12 какое-либо производственное оборудование (станки), документов на аренду в ООО «ПАКАРТ» не было. Также она никогда не слышала, чтобы ФИО12 когда-либо говорил о том, чтобы станок высекательный ротационный СВРЗ с двухцветной печатью, принадлежит ему, и что он - ФИО12 предоставил его в аренду Погонину А.А. (Том 3 л.д. 183 - 187).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний свидетеля ФИО21 (технолога ООО «ПАКАРТ») следует, что до 2014 года (назначения на должность начальника отдела маркетинга) в ее обязанности входило осуществление контроля качества выпускаемой продукции, в частности, в цеху, за производственным процессом и качеством сырья. На новой должности закупка основных средств (станки и иное оборудование) в ее обязанности не входит. До 2015 года производственный цех располагался по адресу: <адрес> (на территории завода «Стройфарфор»), затем по адресу: <адрес>. Все оборудование также было перевезено на новый адрес, в том числе, станок высекательный ротационный СВРЗ с двухцветной печатью и станок для двухцветной флексопечати. Станки находились в рабочем состоянии и продолжили свою работу. Спустя некоторое время указанные станки были демонтированы и проданы. За время ее работы в ООО «ПАКАРТ», никакого нового оборудования (станка СВРЗ и станка для двухцветной флексопечати) директор ООО ПАКАРТ» Погонин А.А. не приобретал. Кому принадлежит оборудование, находившееся и находящееся на территории ООО «ПАКАРТ», она достоверно не знала, однако не сомневается в том, что - директору Погонину А.А. Документов на оборудование, в том числе, на данные станки она не видела. ФИО12 ей знаком, он осуществлял консультацию вопросов, связанных с работой оборудовании. Она никогда не слышала от ФИО12, что станки высекательный ротационный СВРЗ с двухцветной печатью и для двухцветной флексопечати принадлежат ему. Закупкой станков и иного оборудования занимался лично директор ООО «ПАКАРТ» Погонин А.А., где и при каких обстоятельствах Погонин А.А. приобрел вышеуказанные станки: станок высекательный ротационный СВРЗ с двухцветной печатью, и станок для двухцветной флексопечати, ей не известно, но на момент ее трудоустройства они (станки) уже находились в производственном цехе и выпускали продукцию, никакой информацией о том, что Погонин А.А. якобы арендует вышеуказанные станки у ФИО12, ей ничего не известно. Учитывая, что Погонин А.А. является собственником ООО «ПАКАРТ» и одновременно директором ООО «ПАКАРТ», то приобретение, продажа или ремонт оборудования производился только по его указанию и согласованию с ним. По поводу субсидий, выдаваемых на погашение затрат при покупке оборудования, ей ничего не известно. (Том 4 л.д. 188 - 193).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний свидетеля ФИО3 (директор ООО «Абсолют» и ООО «Брянская консалтинговая компания») следует, что ООО «Абсолют» занимается оптовой торговлей строительными материалами, электрооборудованием и электротехническими изделиями. ООО «Брянская консалтинговая компания» - оказанием услуг в области бухгалтерского учета юридическим и физическим лицам. Кроме того, она учредитель ООО «Прогресс». Около 8 лет она знакома с Погониным А.А., учредителем и директором ООО «ПАКАРТ». Общество расположено в г. Кирове и занимается производством и реализацией гофрокартона, а отделение, располагавшееся в г. Брянске занималось оптовой торговлей сантехническими изделиями. По настоящее время ее (ФИО3) фирма сотрудничает с ООО «ПАКАРТ» в качестве покупателя. ООО «Брянская консалтинговая компания» по договору оказывало услуги по ведению бухгалтерии ООО «Веста», занимающемуся торговлей строительными материалами. Директором ООО «Веста» являлся ФИО1, который в настоящее время умер. Являлся ли ФИО1 номинальной фигурой в ООО «Веста», ей не известно, однако он лично приезжал в офис ООО «Брянская консалтинговая компания», привозил с собой документы, подтверждающие факты хозяйственной жизни ООО «Веста» для проверки, формирования платежных поручений на оплату счетов ООО при помощи системы «Банк-Клиент». Консалтинговая компания имела доступ к расчетному счету ООО «Веста» и могла осуществлять по согласованию с руководителем финансовые операции через указанную систему «Банк-Клиент». Кроме ФИО1 от имени ООО «Веста» к ней никто не обращался. Помнит, что по отчетным документам в апреле 2015 года ООО «Веста» реализовывало ООО «ПАКАРТ» станок высекательный ротационный СВРЗ с двухцветной печатью. В 2015 году ООО «Веста» присоединилась к ООО «Проспект», в результате чего ООО «Веста» прекратило свое существование как юридическое лицо, все права и обязательства перешли к правопреемнику– ООО «Проспект», директором которого являлся ФИО22 Основной деятельностью Общества была торговля, в том числе, строительными материалами. Являлся ли ФИО22 номинальной фигурой в ООО «Проспект», она не знает, однако лично видела, что ФИО22 приезжал к ней в офис и привозил с собой документы, подтверждающие факты хозяйственной жизни ООО «Проспект». По договору бухгалтерского обслуживания между ООО «Брянская консалтинговая компания» и ООО «Проспект», она имела доступ к расчетному счету ООО «Проспект» и могла осуществлять финансовые операции через «Банк-Клиент» (по согласованию с руководителем). От имени ООО «Проспект» с ней контактировал только ФИО22, никаких иных лиц от имени данного общество с ней не работало. Поскольку ООО «Проспект» стало правопреемником ООО «Веста», то ООО «ПАКАРТ» погасило в полном объеме обязательства перед ООО «Веста», перечислив денежные средства на счет ООО «Проспект» за приобретенный станок высекательный ротационный СВРЗ в двухцветной флексопечатью (по версии предоставленных документов). Документов на грузоперевозку станка высекательного ротационного СВРЗ в двухцветной флексопечатью она не видела. Были ли знакомы ФИО22 и Погонин А.А., а также ФИО1 и Погонин А.А., она не знает. В 2015 году у ООО «Берег», где директором и учредителем была она, ФИО3, по бухгалтерским документам, образовалась задолженность перед ООО «ПАКАРТ» за санстройизделия и другие строительные материалы. Хотя расчет произошел наличными денежными средствами. Согласно налогового законодательства она должна была от суммы задолженности по внереализационной прибыли, уплатить 20% налога на прибыль. Для чего Погонин А.А. предложил ей рассчитаться денежными средствами ООО «ПАКАРТ» в пользу ООО «Проспект» (правопреемника ООО «Веста»), как оплату за сложившийся долг в сумме 12100340 рублей за производственное оборудование, а взамен, она должна была перечислить в пользу ООО «ПАКАРТ» с расчетного счета ООО «Берег», где она являлась на тот момент учредителем и директором. Просил оплату произвести ему срочно. На тот момент она полагала, что у Погонина А.А. (директора ООО «ПАКАРТ») сложилась ситуация как и у нее с образованием задолженностей. Оплата за производственное оборудование в адрес ООО «Проспект» осуществлялось ООО «ПАКАРТ» одной суммой, какой именно не помнит, ориентировочно в районе 4000000 рублей. При поступлении денежных средств на счет ООО «Проспект» ею были осуществлены переводы денежных средств частями от размера поступившей суммы на счета ООО «Берег» и ООО «Оптимист» (где она также вела бухгалтерский учет), как оплата за строительные материалы, после чего она также перечисляла поступившую сумму денежных средств (практически ту же самую, где-то чуть больше, где-то чуть меньше) с расчетных счетов ООО «Берег» и ООО «Оптимист» на расчетный счет ООО «ПАКАРТ» в счет оплаты за санстройизделия. Каким образом денежные средства ООО «Вектор» были перечислены на расчетный счет ООО «ПАКАРТ», сказать затрудняется, так как данного момента не помнит (прошло слишком много времени). Несколько раз она помогала ООО «Вектор» по вопросам бухгалтерского учета. Таким образом, по договоренности с Погониным А.А. денежные средства, поступившие от ООО «ПАКАРТ» за приобретенное производственное оборудование у ООО «Проспект» (правопреемником ООО «Веста») были возвращены обратно на счет ООО «ПАКАРТ» в этой же сумме. О том, что ООО «ПАКАРТ» участвовало в программе 2015 года по получению субсидий на возмещение затрат, связанных с приобретением производственного оборудования она не знала. (Том 4 л.д. 194-200).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний свидетеля ФИО20 следует, что в 2014 году по предложению ФИО23 он зарегистрировал ООО «Вектор», видом деятельности которого являлась купля-продажа строительных материалов. Он является генеральным директором общества, финансово хозяйственной деятельностью занимался ФИО23 Бухгалтерский учет в ООО «Вектор» вела Татьяна. Он ежемесячно получал заработную плату, вместе с ФИО23 неоднократно ездил в налоговую инспекцию и подписывал необходимые для регистрации Общества документы. Налоговая инспекция находится в районе <адрес>, точный адрес он не знает. Работает ли данное общество в настоящее время он не знает, но с 2016 года заработную плату он не получает. Со слов ФИО23 Общество закрыто по причине отсутствия прибыли, в связи с чем в ПАО «ВТБ24» расчетный счет был закрыт. Насколько ему известно ООО «Вектор» никакого оборудования не производило и не реализовывало. С Погониным А.А. он не знаком, не помнит мог ли он подписывать какие-либо документы по взаимодействию ООО «Вектор» с ООО «ПАКАРТ». Ему не известно о финансовых операциях ООО «Вектор» и он не может пояснить на каком основании 25.11.2015 года ООО «Вектор» перечислило ООО «ПАКАРТ» денежные средства в сумме 450475,70 рублей и 459301,30 рублей. Об этих перечислениях ему ничего не известно. Всеми финансовыми операциями занимались Татьяна и ФИО23 О деятельности ООО «Оптимист», ООО «Проект», ООО «Берег», ООО «Веста», ООО «Вектор» ему также ничего не известно. ФИО3 ему не знакома и не может утверждать могла ли она выполнять функции бухгалтера ООО «Вектор», либо это было другое лицо. (Том 4 л.д. 220 - 222).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний свидетеля ФИО24 (зам.начальника отдела документальных проверок и исследований УЭБиПК УМВД России по Калужской области) следует, что в ходе проведенного ею исследования представленных материалов установлено, что с целью получения субсидии из средств областного бюджета в администрацию МР «Город Киров и Кировский район» Погониным А.А. направлено заявление и пакет документов с пояснительной запиской к заявлению, из которых следует, что Погониным А.А. – директором ООО «ПАКАРТ» приобретен б/у станок высекательный ротационный СВРЗ с двухцветной печатью, производитель ООО «ВЕСТА-БКС» (Россия), 2004 года выпуска, после капитального ремонта и модернизации у продавца ООО «Веста» в лице директора ФИО1 за 3800117 руб. со сроком оплаты до 30 ноября 2015 года, в последующем произведена замена продавца, в связи с реорганизацией ООО «Веста» в форме присоединения к ООО «Проспект». Погониным А.А. предоставлено технико-экономическое обоснование приобретения данного станка. На основании товарной накладной № от 15.04.2015 года поставщик ООО «Веста» осуществил поставку товара грузополучателю станок высекательный ротационного СВРЗ с двухцветной печатью на сумму 3800117 руб. с НДС в сумме 579678,86 руб., (счет - фактура № от 15.04.2015 ООО «Веста» выставленная в адрес покупателя ООО «ПАКАРТ» на сумму 3800117 руб. с НДС в сумме 579678,86 руб.) Оплата вышеуказанного оборудования произведена перечислением денежных средств с расчетного счета № ООО «ПАКАРТ», открытом в отделении № 8608 Сбербанка России г. Калуга в адрес ООО «Проспект» ИНН 4633037037 на расчетный счет 40№, открытый в Брянском отделении № 8605 ПАО Сбербанк по платежному поручению № от 24.11.2015 года на сумму 3800117,00 руб. В администрацию MP «Город Киров и Кировский район» предоставлен акт о приеме - передаче объекта основных средств № от 29.05.2015 года, отражающий постановку на баланс ООО «ПАКАРТ» от 29.05.2015 года станка высекательного ротационного СВРЗ с двухцветной печатью на сумму 3220438,14 руб. по первоначальной стоимости принятия к учету. Согласно Распоряжения № от 29.12.2015 года в соответствии с заседанием конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей субсидии из средств бюджета МР «Город Киров и Кировский район» в рамках реализации отдельных мероприятий «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории МР «Город Киров и Кировский район» от 28.12.2015 года одобрена субсидия победителям конкурсного отбора, в том числе, ООО «ПАКАРТ» в сумме 210671,81 руб. На основании договора о предоставлении субсидии от 30.12.2015 года Кировская районная администрация МР «Город Киров и Кировский район» осуществило перечисление субсидии получателю ООО «ПАКАРТ» путем безналичного перечисления на расчетный счет получателя № Отделение № 8608 Сбербанка России г. Калуга суммы 210671,81 руб. : из средств областного бюджета в сумме 142509,00 руб. по платежному поручению № от 12.05.2016 года и из средств местного бюджета в сумме 68162,81 руб. по платежному поручению № от 18.05.2016 года. Из объяснений работников ООО «ПАКАРТ»: ФИО7- механика, ФИО15-бригадира, ФИО14- мастера производственного цеха, ФИО21- ранее контролера качества, в последующем с 2014 года начальника отдела маркетинга, ФИО6 с 2010 по 2016 годы механика, ФИО13- электрика в период с 2013 года по март 2015 года следует, что примерно до 2014 года оборудование – станок высекательный ротационный СВРЗ с двухцветной печатью уже находился по адресу: <адрес> (где ранее находился цех ООО «ПАКАРТ» по производству упаковок, гофротары). Работниками ООО «ПАКАРТ» осуществлялось обслуживание данного оборудования с заменой запасных частей по мере необходимости в эксплуатации. В последующем цех был перемещен по адресу: <адрес> вышеуказанное оборудование было перемещено по данному адресу. Также, из объяснения ФИО16 рабочего оператора ООО «ПАКАРТ» с 2005 года трудоустроенного в данной организации следует, что оборудование - станок высекательный ротационный СВРЗ с двухцветной печатью с 2006 – 2008 годах находился в ООО «ПАКАРТ». Согласно выписки из ЕГРЮЛ № от 03 июня 2019 года ООО «Проспект» ИНН 4633037037 г. Москва, зарегистрировано МИФНС №46 по г. Москве 16 марта 2015 года; учредитель ФИО22; правопредшественник: ООО «Электра» ИНН 3207013026; ООО
«Ирида-Сервис» ИНН 3207013918; ООО «Элторг» ИНН 3257021791; основной вид деятельности:
торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами. Согласно выписки из ЕГРЮЛ № от 03 июня 2019 года ООО «Оптимист» ИНН 4633037478, Курская область, г. Железногорск, зарегистрировано ИФНС по г. Курску 06 октября 2015 года; директор ФИО25, учредитель с 11.08.2015 года ФИО26; учредитель с 14.10.2016 года ФИО27; основной вид деятельности: торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами. Согласно выписки из ЕГРЮЛ № от 03 июня 2019 года ООО «Берег» ИНН 4633037245, зарегистрировано ИФНС по г. Курску; место нахождение: г. Железногорск, Курская область, ул. Ленина, д.92; генеральный директор ФИО28, учредитель с 29.05.2015 по 18.09.2016 ФИО3; учредитель с 19.09.2016 года ФИО28; основной вид деятельности торговля оптовая лесоматериалами и санитарно-техническим оборудованием. Согласно выписки из ЕГРЮЛ № от 03 июня 2019 года ООО «Вектор» ИНН 32570221689, место нахождение: г. Брянск, Брянская область, улица Фрунзе, д.82, кв.45, зарегистрировано ИФНС по г. Брянску 04 сентября 2014 года; учредитель и директор ФИО20

ООО «Проспект» ИНН 4633037037 с расчетного счета № в Брянском отделении № 8605 ПАО Сбербанк осуществлено перечисление денежных средств:

- ООО «Оптимист» на сумму 450987,00 руб. (платежное поручение № от 25.11.2015 года) расчетный счет № /оплата по договору № от 15.10.2015 за электротехнические изделия/;

- ООО «Берег» на сумму 3502051,64 руб. (платежное поручение № от 25.11.2015 года) на расчетный счет №, в том числе:

- по платежному поручению № от 25.11.2015 года на сумму 497 453,36 руб./частичная оплата по договору № от 01.09.2015 за строительные материалы по счету № от 20.11.2015/;

- по платежному поручению № от 25.11.2015 года сумму 564712,47 руб./оплата по договору № от 01.09.2015 за строительные материалы по счету № от 19.11.2015/;

- по платежному поручению № от 25.11.2015 года на сумму 582475,00 руб. /оплата по договору № от 01.09.2015 за строительные материалы по счету № от 13.11.2015/;

- по платежному поручению № от 25.11.2015 года на сумму 614127,46 руб.;

- по платежному поручению № от 25.11.2015 года на сумму 597412,35 руб. /оплата по договору № от 01.09.2015 за строительные материалы по счету № от 13.11.2015/;

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 645871,00 руб. /оплата по договору № от 01.09.2015 за строительные материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.

ООО «Берег» ИНН 4633037245 перечислило денежные средства с расчетного счета № 25 ноября 2015 года ООО «ПАКАРТ» в общей сумме 2437308,00 руб. на расчетный счет №, в том числе:

- по платежному поручению № в сумме 299324,25 руб. /оплата за санстройизделия по договору № от 01.07.2015/;

- по платежному поручению № в сумме 425883,75 руб. /оплата за санстройизделия по договору № от 01.07.2015/;

- по платежному поручению № в сумме 458235,00 руб. /оплата за санстройизделия по договору № от 01.07.2015/;

- по платежному поручению № в сумме 569741,00 руб. /оплата за санстройизделия по договору № от 01.07.2015/;

- по платежному поручению № в сумме 684124,00 руб. /оплата за санстройизделия по договору № от 01.07.2015/.

ООО «Оптимист» ИНН 4633037478 перечислило денежные средства с расчетного счета №, ООО «ПАКАРТ» в общей сумме 451012,00 руб. по платежному поручению № от 25.11.2015 /оплата за санстройизделия согласно счета № от 25.11.2015/.

ООО «Вектор» ИНН 4633037478 перечислило денежные средства с расчетного счета №, ООО «ПАКАРТ» 25.11.2015 в общей сумме 911797,00 руб., в том числе:

- по платежному поручению № от 25.11.2015 в сумме 452475,70 руб. /частичная оплата за санстройизделия по договору № от 01.12.2014, по счету № от 25.11.2015/;

- по платежному поручению № от 25.11.2015 в сумме 459 321,30 руб. /частичная оплата за санстройизделия по договору № от 01.12.2014, по счету № от 25.11.2015/.

Соответственно, 25.11.2015 года на основании выписки по расчетному счету №, открытому в Калужском отделении ПАО Сбербанк получателю денежных средств ООО «ПАКАРТ» осуществлено перечисление на общую сумму 3800117,00 руб., в том числе:

- ООО «Берег» в размере 2437308,00 руб.;

- ООО «Оптимист» в размере 451012,00 руб.;

- ООО «Вектор» в размере 911797,00 руб.

(Том 4 л.д. 203-214).

Данные показания подтверждаются справками исследования документов ООО «ПАКАРТ» № от 26 июня 2019 года и № от 17 февраля 2020 года (Том 2 л.д. 135-152, 155-162).

Согласно протоколу от 12 сентября 2020 года, осмотрен бланк объяснения ФИО1 от 04 декабря 2015 года, из которого следует, что в 2014 году он устроился в ООО «Веста» бухгалтером, где всем руководила Татьяна, которая предложила ему стать директором ООО «Веста». Он согласился, за что получал 5-6 тысяч рублей. Финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Веста» он не занимался, подписывал документы, которые ему передавала Татьяна, а также передавал в банк платежные документы. ООО «ПАКАРТ» ему не известно. (Том 3 л.д. 119-125). Данный бланк заявления ФИО1 признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела. (Том 3 л.д. 125, 126-127).

Согласно протоколу от 18 октября 2020 года, осмотрены платежные поручения:

- № от 29 декабря 2014 года, № от 29 декабря 2014 года, переводы денежных средств на счет ООО «ПАКАРТ» за предыдущую субсидию;

- № от 18 мая 2016 года, № от 12 мая 2016 года – перевод денежных средств на счет ООО «ПАКАРТ» по субсидии на возмещение затрат на приобретение станка высекательного
ротационного СВРЗ с двухцветной флексопечатью на сумму 210671 рубль 81 копейка. (Том 3 л.д. 128 – 135). Четыре платежные поручения признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. ( Том 3 л.д. 136 - 137).

Согласно протоколу от 28 февраля 2021 года осмотрена выписка по операциям по счету ООО «ПАКАРТ» за период времени с 23 ноября 2015 года по 23 апреля 2016 года из Калужского отделения № 8606 ПАО «Сбербанк России». (Том 3 л.д. 138 - 145), которая признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (Том 3 л.д. 146 - 147).

Согласно протоколу от 19 января 2021 года в администрации МР «Город Киров и Кировский район» Калужской области по адресу: Калужская область, г. Киров, ул.
Пролетарская, д. 36, произведена выемка документов, предоставленных директором ООО
«ПАКАРТ» Погониным А.А. на получении субсидии. (Том 3 л.д. 152 - 153).

Согласно протоколу от 23 января 2021 года осмотрены документы, предоставленные директором ООО «ПАКАРТ» Погониным А.А. на получение субсидии: заявление на получение субсидии; пояснительная записка; технико-экономическое обоснование приобретения станка высекательного ротационного СВРЗ с двухцветно печатью; договор поставки № от 23 марта 2015 года; дополнительное соглашение № к договору № от 23 марта 2015 года, от 17 июня 2015 года; дополнительное соглашение № к договору № от 23 марта 2015 года; от 14 июля 2015 года; дополнительное соглашение № к договору № от 23 марта 2015 года; 23 ноября 2015 года; счет-фактура № от 15 апреля 2015 года; товарная накладная № от 15 апреля 2015 года; платежное поручение № от 24 ноября 2015 года; акт о приеме-передаче основных средств; справка № от 16 декабря 2015 из МИФНС России № 4 по Калужской области; справка от 15 декабря 2015 года; паспорт на станок высекательный ротационный СВРЗ; руководство по эксплуатации на станок высекательный ротационный с поперечным перемещением бандажного вала (СВРЗ); приложение к руководству по эксплуатации; инструкция по эксплуатации, которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами. (Том 3 л.д. 154-187, 188-190).

Согласно протоколу от 27 марта 2021 года осмотрена выписка по операциям по счету ООО «Проспект» за период времени с 23 ноября 2015 года по 23 апреля 2016 года из Брянского отделения № 8605 ПАО «Сбербанк России». (Том 4 л.д. 85 - 90), которая признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела. (Том 4 л.д. 91 - 92).

Согласно протоколу от 28 марта 2021 года произведен осмотр выписки по операциям на счете организации ООО «Берег» за период времени с 24 ноября 2015 года по 24 декабря 2015 года из Брянского отделения № 8605 ПАО «Сбербанк России». (Том 4 л.д. 93 - 101)., которая признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (Том 4 л.д. 102 - 103).

Согласно протоколу от 24 апреля 2021 года произведен осмотр выписки по операциям на счете ООО «Оптимист» за период времени с 24 ноября 2015 года по 24 декабря 2016 года из операционного офиса «Брянский» Воронежского филиала АБ «РОССИЯ». (Том 4 л.д. 145 - 149), признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела. (Том 4 л.д. 150-151).

Согласно протоколу от 16 мая 2021 года произведен осмотр выписки по операциям на счете ООО «Вектор» за период времени с 24 ноября 2015 года по 24 декабря 2016 года из операционного офиса «Брянский» Воронежского филиала АБ «РОССИЯ». (Том 4 л.д. 152- 157), которая признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела. (Том 4 л.д. 158 - 159).

Из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц Общества с ограниченной ответственностью «ПАКАРТ» следует, что ООО «ПАКАРТ» зарегистрировано 27 августа 2001 года. Постановка на учет в налоговом органе 03 сентября 2001 года, присвоен ИНН 4023006630, внесение записи в ЕГРЮЛ с ОГРН 1024000898866 28 декабря 2002 года. Учредителем и директором является Погонин А.А. Юридический адрес (с внесенными 04 марта 2016 года изменениями): <адрес>. (Том 2 л.д. 30-36).

Постановлением Главы Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» № от 14 октября 2013 года утверждена муниципальная программа «Муниципальная продержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район». (Том 5 л.д. 6-14), с изменениями внесенными Постановлениями Главы Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» № от 25 сентября 2014 года, № от 27 ноября 2014 года (Том 5 л.д. 15-18, 19, 20-30).

Постановлением Главы Кировской районной администрации (исполнительно-аспорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» № от 17 июля 2014 года утверждено Положение о порядке предоставления субсидий из средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» (Том 5 л.д. 31-32, 33-43), с изменениями внесенными Постановлением Главы Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» № от 22 августа 2014 года (том 5 л.д.44-45, 46-52), Постановлением Главы Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» № от 30 апреля 2015 года (том 5 л.д.53-54, 55-58), Постановлением Главы Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» № от 09 сентября 2015 года (том 5 л.д.59-60, 61-65), Постановлением Главы Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» № от 09 ноября 2015 года (том 5 л.д.66-67), Постановлением Главы Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» № от 12 ноября 2015 года (том 5 л.д. 68-69).

Постановлением Главы Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» № от 25 сентября 2014 года (с внесенными изменениями Постановлением и.о.Главы Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» № от 09 сентября 2015 года создана конкурсная комиссия по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей субсидии из средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» и утверждено Положение о порядке работы указанной конкурсной комиссии. (Том 2 л.д. 90-91, 92-93, 94, 95-96, Том 5 л.д. 71-72, 73-74, 75).

Распоряжением Главы Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район» № от 09 ноября 2015 года на отдел экономического развития и инвестиций возложена обязанность по проведению конкурса по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей субсидии из средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» (том 5 л.д.70).

Из заявления о предоставлении субсидии следует, что ООО «ПАКАРТ» просит предоставить субсидию на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования – станок высекательный ротационный СВР3 с двухцветной печатью. (Том 2 л.д. 105-109). Обоснование предоставления субсидии следует из пояснительной записки и технико-экономического обоснования приобретения указанного станка (Том 2 л.д. 110-111, 112-115).

Из договора поставки № от 23 марта 2015 года следует, что ООО «Веста» в лице директора ФИО1 обязуется поставить ООО «ПАКАРТ» оборудование: станок высекательный ротационный СВР3 с двухцветной печатью, 2004 года выпуска, производитель ООО «Веста-БКС» до 30 ноября 2015 года. Согласно дополнительного соглашения № от 17 июня 2015 года, в связи с реорганизацией ООО «Веста», Продавец – ООО «Проспект». (Том 2 л.д. 116-118, 119, 120).

Из акта о приеме-передаче объекта основных средств от 29 мая 2015 года следует, что станок высекательный ротационный СВР3 с двухцветной печатью принят к бухгалтерскому учету ООО «ПАКАРТ», постановлен на баланс основных средств, дата ввода в эксплуатацию 29 мая 2015 года (Том 2 л.д.125-127).

Платежным поручением № от 24 ноября 2015 года ООО «ПАКАРТ» произведена оплата ООО «Проспект» за производственное оборудование по договору № от 23 марта 2015 года в сумме 3800117, 00 руб. (Том 2 л.д. 124).

Протоколом заседания комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей субсидии из средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области от 28 декабря 2015 года принято решение о предоставлении субсидии, в том числе, ООО «ПАКАРТ» в размере 210671 руб. 81 коп. (Том 5 л.д.3-5).

Распоряжением Главы Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) МР «Город Киров и Кировский район» № от 28 декабря 2015 года утвержден установленный размер субсидии победителям конкурсного отбора, в том числе ООО «ПАКАРТ» - 210671 руб. 81 коп. (Том 5 л.д. 2, Том 2 л.д.97).

Согласно договору от 30 декабря 2015 года и дополнительному соглашению к нему от 01 марта 2016 года ООО «ПАКАРТ» в лице Погонина А.А. из средств бюджета муниципального района «Город Киров и Кировский район» в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, утвержденной постановлением Кировской районной администрации от 14 октября 2013 года №, предоставляется субсидия в размере 210671 руб. 81 коп. (Том 5 л.д. 78-81). (Том 2 л.д. 101-103).

Согласно договору № от 03 июля 2017 года и приложению № к нему ООО «ПАКАРТ» продает ООО «ТПК Интер Пак» оборудование: станок высекательный ротационный СВР3 с двухцветной печатью и станок для двухцветной флексопечати за 80000 руб. (Том 1 л.д. 155-156, 157), которое принято ООО «ТПК Интер Пак» актом приема-передачи от 03 июля 2017 года (Том 1 л.д. 158, 159-166).

Платежным поручением № от 07 июля 2017 года ООО «ТПК Интер Пак» произведена оплата ООО «ПАКАРТ» за производственное оборудование б/у по договору № от 03 июля 2017 года в сумме 80000,00 руб. (Том 1 л.д. 139).

Проанализировав совокупность добытых и исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит вину подсудимого Погонина А.А. в инкриминируемом деянии полностью доказанной при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

Действия подсудимого Погонина А.А. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения.

Подсудимый Погонин А.А. совершил преступление против собственности, характеризуется судом положительно.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающими наказание подсудимому Погонину А.А. обстоятельствами суд признает наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей.

В соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает подсудимому в качестве смягчающих наказание обстоятельств добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, поскольку, Погонин А.А. добровольно и в полном объеме возместил имущественный ущерб, а так же признание им вины и раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств судом по делу не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности и характер преступления, личность подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории преступления, за совершение которого осуждается Погонин А.А., на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности и конкретные обстоятельства совершенного преступления, наличие смягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

С учетом всех обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного подсудимым преступления, всех данных, характеризующих личность Погонина А.А., в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым и отвечающим целям наказания назначить подсудимому Погонину А.А. наказание в виде штрафа.

При определении подсудимому Погонину А.А. размера наказания, в совокупности с вышеуказанными обстоятельствами суд учитывает, что Погонин А.А. искренне раскаялся в содеянном, полностью возместил причиненный имущественный ущерб, и в его действиях отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства, также суд учитывает его положительные характеристики, что совокупность изложенных обстоятельств, является исключительной по данному конкретному делу и считает, что Погонину А.А. необходимо назначить наказание с применением ст. 64 УК РФ, то есть ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч.3 ст.159 УК РФ.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется требованиями ст. 81 УПК РФ. Гражданский иск не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Погонина А.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Меру пресечения Погонину А.А до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: хранящиеся в материалах дела: бланк объяснения ФИО1 от 04 декабря 2015 года; четыре платежных поручения за № от 29 декабря 2014 года, № от 29 декабря 2014 года, № от 18 мая 2016 года, № от 12 мая 2016 года; выписку по операциям на счете ООО «ПАКАРТ» с 23 ноября 2015 года по 23 апреля 2016 года из Калужского отделения № ПАО «Сбербанк России», заявление на получение субсидии; пояснительную записку; технико-экономическое обоснование приобретения станка высекательного ротационного СВРЗ с двухцветно печатью; договор поставки № от 23 марта 2015 года; дополнительное соглашение № к договору № от 23 марта 2015 года, от 17 июня 2015 года; дополнительное соглашение № к договору № от 23 марта 2015 года; от 14 июля 2015 года; дополнительное соглашение № к договору № от 23 марта 2015 года; 23 ноября 2015 года; счет-фактуру № от 15 апреля 2015 года; товарную накладную № от 15 апреля 2015 года; платежное поручение № от 24 ноября 2015 года; акт о приеме-передаче основных средств; справку № от 16 декабря 2015 из МИФНС России № 4 по Калужской области; справку от 15 декабря 2015 года; паспорт на станок высекательный ротационный СВРЗ; руководство по эксплуатации на станок высекательный ротационный с поперечным перемещением бандажного вала (СВРЗ); приложение к руководству по эксплуатации; инструкцию по эксплуатации; выписку по операциям на счете ООО «Проспект» с 23 ноября 2015 года по 23 апреля 2016 года; выписку по операциям на счете ООО «Берег» с 24 ноября 2015 года по 24 декабря 2015 года; выписку по операциям на счете ООО «Оптимист» с 24 ноября 2015 года по 24 декабря 2016 года; СД-R диск, содержащий сведения о движении денежных средств за период времени с 24 ноября 2015 года по 24 декабря 2015 года из филиала № 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж; бланк объяснения ФИО22 от 05 июня 2019 года - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение десяти суток со дня его постановления в судебную коллегию по уголовным делам Калужского областного суда через Кировский районный суд. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение десяти суток со дня вручения копии приговора, о чем следует указать в своей жалобе или письменных возражениях, адресованных суду.

Председательствующий подпись П.Д. Скрабачев

Копия верна.

Судья П.Д. Скрабачев