Приговор № 1-100/19 от 29.08.2019 Центрального районного суда г. Новосибирска (Новосибирская область)

УИД: 54RS0010-01-2018-003345-50

Дело № 1-100/2019

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Судья Центрального районного суда г. Новосибирска Петрова Т.Г.,

с участием прокурора Толстых О.В.,

защитников: Власова А.Н., Михайлова А.В., Диулиной О.А.,

при секретаре Фещенко М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, до задержания фактически проживающего по адресу: <адрес>, имеющего среднее образование, женатого, имеющего на иждивении двух малолетних детей, официально не трудоустроенного, военнообязанного, ранее не судимого,

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, имеющего неоконченное высшее образование, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, работающего в ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, военнообязанного, ранее не судимого,

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: <адрес>, фактически проживающей по адресу: <адрес>, имеющей высшее образование, замужней, трудоустроенной в ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в период с 01.07.2014 по 27.10.2016 осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Не позднее 01.07.2014 в г. Новосибирске у ФИО1 возник преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере в виде процентов от осуществления банковских операций без специального разрешения (лицензии) по поручению физических и юридических лиц.

ФИО1, не позднее 01.07.2014, находясь в г.Новосибирске, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного извлечения дохода в крупном размере, путем организации и осуществления незаконной банковской деятельности, осознавая, что в соответствии со ст.ст. 1, 5 и 13 ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990, ст. 4 ФЗ РФ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.2002, Положением ЦБ РФ от 09.10.2002 № 199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (в ред. Указаний ЦБ РФ от 04.12.2003 № 1351-У, от 01.06.2004 № 1433-У); Инструкцией ЦБ РФ от 14.01.2004 № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (в ред. Указаний ЦБ РФ от 04.10.2005 № 1624-У) действия, связанные с открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, осуществлением переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассацией денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, являются банковскими операциями, для осуществления которых необходима государственная регистрация организации в качестве кредитной и получение специального разрешения – лицензии Центрального Банка России, разработал преступный план.

Согласно разработанном плану, ФИО1 приискивал реально действующих юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей (далее - Клиентов), заинтересованных в уклонении от уплаты налогов и сборов, либо сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, для которых за денежное вознаграждение совершал следующие действия:

-организовывал конспиративное ведение внутреннего финансового учета расчетных счетов и движения по ним денежных средств Клиентов, которым открывал внутренний счет для учета движения денежных средств;

-осуществлял зачисление денежных средств Клиентов на расчетные счета, открытые в различных банках, подконтрольных ФИО1 юридических лиц, после чего переводил денежные средства на счета иных организаций, физических лиц и индивидуальных предпринимателей по поручениям Клиентов за денежное вознаграждение;

-осуществлял банковские услуги по инкассации (перевозке) денежных средств, платежных и расчетных документов Клиентов, путем их фактического перемещения, преимущественно на территории г.Новосибирска, а также кассовое обслуживание Клиентов путем приема и выдачи наличных денежных средств, платежных и расчетных документов.

При этом ФИО1 в целях успешной реализации вышеуказанного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и получения стабильной финансовой выгоды, решил создать организованную группу.

При создании организованной группы ФИО1 определил ее внутреннюю структуру с высокой степенью сплоченности и устойчивости, с четким распределением между ее участниками ролей и подчинением всех лиц ему, как руководителю группы, вертикаль подчиненности участников и меры конспирации.

Распределяя обязанности внутри организованной группы, ФИО1 отвел себе роль руководителя, в его обязанности входило:

-общее руководство деятельностью организованной группы;

-определение структуры и схемы деятельности организованной группы, привлечение лиц в ее состав, обеспечение условий для осуществления незаконной банковской деятельности;

-приискание юридических лиц, оформленных на номинальных руководителей, и оформление юридических лиц, в том числе на лиц, входящих в состав организованной им группы, а также организацию регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей;

-приискание помещений, используемых организованной группой под офисы;

-осуществление контроля за деятельностью членов группы, в том числе за лицами, ответственными за движение денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, снятие наличных денежных средств со счетов в кредитных организациях и через банковские карты, инкассирование (перевозку) денежных средств, платежных и расчетных документов;

-осуществление самостоятельной инкассации (перевозки) денежных средств, платежных и расчетных документов;

-осуществление самостоятельного ведения финансового учета, и производство операций по движению денежных средств по счетам юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей подконтрольных организованной группе;

-приискание Клиентов для незаконной банковской деятельности и согласование с ними условий предоставления незаконных банковских услуг;

-осуществление финансирования и финансово-материального обеспечения преступной деятельности;

- распределение между участниками организованной группы денежных средств, полученных в результате преступных действий, согласно ранее достигнутых договоренностей с ее участниками;

-установление Клиентам размера денежного вознаграждения (дохода) организованной группе за осуществление незаконной банковской деятельности от осуществления незаконных банковских операций.

Так, не позднее 01.07.2014 ФИО1, находясь в г. Новосибирске, предложил ФИО2 и ФИО3, стать участниками возглавляемой им организованной группы, определив роль каждого в осуществлении незаконной банковской деятельности, а также обговорив с каждым условия денежного вознаграждения.

На условия, предложенные ФИО1, ФИО2 и
ФИО3, из корыстных побуждений ответили согласием, тем самым вступили в состав организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности.

Так, в период с 01.07.2014 по 27.10.2016 структура организованной группы и схема распределения ролей участников организованной группы выглядела следующим образом:

-ФИО1, в период с 01.07.2014 по 27.10.2016 осуществлял общее руководство деятельностью организованной группы, определяя структуру и схему ее деятельности;

-привлекал участников в состав организованной группы;

-приискивал юридические лица, оформленные на номинальных руководителей;

-приискивал физических лиц, которые оформлялись как индивидуальные предприниматели;

-приискивал офисные помещения, используемые организованной группой;

- осуществлял контроль за деятельностью участников группы, в том числе за лицами, ответственными за движение денежных средств по расчетным счетам подконтрольных преступной группе физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и осуществляющими инкассирование (перевозку) денежных средств, платежных и расчетных документов, и давал им обязательные для исполнения указания;

-подыскивал Клиентов для осуществления незаконной банковской деятельности и согласовывал с ними условия предоставления услуг;

-осуществлял финансирование и финансово-материальное обеспечение преступной деятельности;

-распределял полученные в результате преступных действий денежные средства между участниками организованной группы, согласно ранее достигнутых с ними договоренностей;

-исчислял суммы комиссионных вознаграждений организованной группы за осуществление незаконной банковской деятельности, которые распределял между участниками организованной группы в виде оговоренного с ним денежного вознаграждения и в последующем осуществлял их выдачу;

-соблюдал условия конспирации, используя корпоративные виды связи;

-устанавливал Клиентам размер денежного вознаграждения (доход) организованной группы за осуществление незаконной банковской деятельности,

-осуществлял ведение финансового учета;

-осуществлял инкассирование (перевозку) денежных средств, платежных и расчетных документов, которые передавал Клиентам;

-осуществлял переводы денежных средств по счетам юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе;

ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО1 и ФИО2, согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, в период 01.07.2014 по 27.10.2016, открывала и вела учет расчетных счетов Клиентов, по используемым ею и ФИО1 банковским счетам юридических лиц подконтрольных организованной группе;

-вела учет доходов, полученных организованной группой от осуществления незаконной банковской деятельности, а также понесенных расходов осуществления этой деятельности;

-соблюдала условия конспирации при ведении внутреннего финансового учета, используя корпоративные средства связи при осуществлении незаконной банковской деятельности;

-взаимодействовала с иными участниками организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности под руководством ФИО1;

-предоставляла Клиентам реквизиты юридических лиц, подконтрольных организованной группе на расчетные счета которых Клиентами осуществлялись денежные переводы для их дальнейшего кассового обслуживания;

-осуществляла переводы денежных средств по поручению Клиентов, размещенных от их имени на счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе;

-осуществляла переводы денежных средств по счетам физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе;

-соблюдала условия конспирации, используя корпоративные средства связи при осуществлении незаконной банковской деятельности;

-взаимодействовала с иными участниками организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности под руководством ФИО1;

-получала преступный доход от осуществления совместной деятельности участников организованной группы.

ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО1 и ФИО3, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, в период с 01.07.2014 по 27.10.2016, осуществлял снятие денежных средств по банковским картам как физическое лицо, а также со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе, а также осуществлял инкассирование (перевозку) денежных средств, платежных и расчетных документов по территории г.Новосибирска, за что получал преступный доход от осуществления совместной деятельности участников организованной группы.

Фактически деятельность организованной группы под руководством ФИО1, согласно распределенным ролям между участниками организованной группы, заключалась в следующем.

ФИО1 подыскивал Клиентов, нуждающихся в услугах совершения организованной группой незаконной банковской деятельности. После чего Клиенты по указанию ФИО1 получали от ФИО3, а также от самого ФИО1 реквизиты юридических лиц, подконтрольных организованной группе и осуществляли со своих счетов переводы денежных средств, на предоставленные ФИО3 и ФИО1 счета юридических лиц, подконтрольных организованной группе. Затем ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действуя совместно и согласовано в составе организованной группы, указанные денежные средства, перечисляли по поручениям Клиентов на расчетные счета иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за вычетом денежного вознаграждения организованной группы, либо Клиентам выдавались наличные денежные средства, в том числе путем инкассирования (перевозки) ФИО1 и ФИО2 денежных средств, платежных и расчетных документов для непосредственного нарочного получения Клиентами.

При осуществлении незаконной банковской деятельности ФИО1, согласно отведенной себе роли в составе организованной группы, формировал учет совершенных организованной группой незаконных банковских операций, а также сумм доходов и расходов организованной группы, производил начисление и выдачу денежного вознаграждения участникам организованной группы.

Организованная группа под руководством ФИО1 характеризовалась следующими признаками:

-наличием руководителя в лице ФИО1;

-иерархией во взаимоотношениях участников группы;

-стабильностью основного состава участников организованной группы, имеющих один круг общения и связей, объединившихся для продолжительной совместной преступной деятельности;

-устойчивостью, выражавшейся в психологическом единстве ее участников, основанном на отсутствии у них стабильного заработка и стремлению всех ее участников к незаконному обогащению путем совершения незаконной банковской деятельности;

-сплоченностью, выражавшейся в объединении участников организованной группы, общим умыслом на совершение незаконной банковской деятельности из корыстных побуждений, рассчитывающих на продолжительную совместную преступную деятельность, действовавших совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, согласно распределенным ролям, с применением одних и тех же способов и методов преступных действий, проведением совместного досуга;

-наличием преступного фонда, денежные средства из которого шли на финансирование деятельности организованной группы;

-технической оснащенностью, выражавшейся в обеспеченности членов организованной группы помещениями, мобильными телефонами, персональными компьютерами и ноутбуками и иной оргтехникой.

В период с 01.07.2014 по 27.10.2016, ФИО1, ФИО4
(ФИО5 и ФИО3, действующие в составе организованной группы совершили преступление при следующих обстоятельствах.

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, в различные периоды времени с 01.07.2014 по 27.10.2016, находясь на территории г. Новосибирска, как организатор и руководитель, по ранее разработанному им преступному плану, с целью обеспечения условий осуществления организованной группой незаконной банковской деятельности, приискал:

-неустановленное в ходе следствия помещение, используемое в период с 01.07.2014 по 10.10.2014,

-офисное помещение № 23, расположенное по адресу: <...>, используемое в период с 10.10.2014 по 01.07.2015,

-офисное помещение расположенное по адресу: <...>, используемое в период с 01.07.2015 по 08.02.2016,

-офисное помещение № 307, расположенное по адресу: <...>, используемое в период с 08.02.2016 по 27.10.2016, как рабочие места ФИО1, ФИО2 и ФИО3, где ФИО1 были оборудованы рабочие места для каждого из участников организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности согласно распределенным ролям.

Кроме того, ФИО1 в период с 01.07.2014 по 27.10.2016 приобретены персональные компьютеры для дистанционного управления расчетными счетами подконтрольных организованной группе юридических лиц по системе «Банк-клиент», мобильные телефоны и иная оргтехника, которая использовалась при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Так, ФИО1 в период до 01.07.2014 по 27.10.2016 в неустановленном месте, с целью реализации своего преступного умысла, выполняя роль руководителя организованной группы, получил доступ к ключам доступа к управлению счетами действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организовал регистрацию следующих юридических лиц, в которых в качестве учредителей и руководителей были оформлены ранее ему знакомые лица, а также на физических лиц из числа своих знакомых организовал их регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей, которыми были открыты счета в различных кредитный организациях г.Новосибирска, тем самым ФИО1 получил доступ к учредительным документам данных организаций, печатям и ключам доступа к управлению счетами систем «Банк-клиент», а также организовано оформление банковских карт к данным счетам, на следующих индивидуальных предпринимателей и юридических лиц:

· ИП ФИО6 №1 (ИНН №), зарегистрированная 24.06.2016 и имеющая счета: №, открытый 24.08.2016 в
ПАО «Сбербанк», № и №, открытые 08.07.2016 в ПАО «ВТБ-24»;

· ИП ФИО6 №2 (ИНН №), зарегистрированный 25.02.2016 и имеющий счета: № и №, открытые 30.06.2016 в ПАО «Сбербанк»;

· ИП ФИО19 (ИНН <***>), зарегистрированный 26.05.2016 и имеющий счета: №, № и
№ открытые 22.06.2016 в ПАО «Сбербанк»;

· ИП ФИО6 №3 (ИНН №), зарегистрированный 03.06.2015 и имеющий счета: №, № и №, открытые 22.06.2016 в ПАО «Сбербанк», № открытый 10.06.2015 в АО «Альфа-Банк»;

· ИП Загайнов А. АлексА. (ИНН №), зарегистрированный 03.06.2015 и имеющий счета: № и №, открытые 17.02.2016 в ПАО «Сбербанк»;

· ИП ФИО6 №4 (ИНН № зарегистрированный 08.02.2016 и имеющий счета: № и №, открытые 17.02.2016 в ПАО «Сбербанк»;

· ИП ФИО3 (ИНН №), зарегистрированная 05.06.2002 и имеющая счета: №, открытый 29.05.2015 в ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития», № и №, открытые 15.04.2015 в АО «Модуль Банк»;

· ИП ФИО6 №5 (ИНН №), зарегистрированный 12.03.2015 и имеющий счета: №, открытый 09.06.2015 в ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития», № открытый 24.03.2015, №, № открытый 24.03.2015 в АО «Модуль Банк», № и №, открытые 06.04.2015 в ПАО «Сбербанк»;

· ИП ФИО7 (ИНН №), зарегистрированная 30.03.2015 и имеющая счета: № № и № №, открытый 02.07.2015 в ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития», № и №, открытые 24.03.2015 в АО «Модуль Банк»;

· ИП ФИО6 №7 (ИНН №), зарегистрированный 02.06.2015 и имеющий счета: № открытый 10.08.2015, № открытый 11.08.2015 в АО «Модуль Банк»,
№, открытый 01.07.2014 в ПАО «Сбербанк»;

· ИП ФИО6 №8 (ИНН №), зарегистрированная 12.03.2015 и имеющая счета: №, открытый 24.03.2015, №, открытый 24.03.2015 в АО «Модуль Банк»,
№ открытый 17.11.2015 в ПАО «Сбербанк»;

· ИП ФИО8 (ИНН №), зарегистрированный 26.03.2015 и имеющий счета: № открытый 17.04.2015, №, открытый 17.04.2015 в АО «Модуль Банк»,
№, открытый 23.04.2015 в ПАО «Сбербанк»;

· ИП ФИО6 №9 (ИНН №), зарегистрированный 28.05.2015 и имеющий счет: №, открытый 05.06.2015 в АО «Альфа-Банк»;

· ИП ФИО9 (ИНН <***>), зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ и имеющий счет: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк»;

· ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), зарегистрированное 07.03.2013 и расположенное в соответствии с регистрационными документами по адресу: <...>, имеющее расчетные счета: №, открытый 05.03.2015, №, открытый 21.07.2014 в ПАО «ВТБ-24», в качестве директора которого выступал ФИО10;

· ООО «М.» (ИНН №), зарегистрированное 24.11.2014 и расположенное в соответствии с регистрационными документами по адресу: <...>, имеющее счета: № открытый 22.05.2015 в ПАО «ВТБ-24», №, открытый 01.02.2016 в ПАО КБ «Уральский Банк Реконструкции и Развития», № открытый 22.04.2016 в ПАО «Сбербанк», в качестве директора которого выступал ФИО11;

· ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), зарегистрированное 20.04.2016 и расположенное в соответствии с регистрационными документами по адресу: <...>, имеющее счета № открытый 23.06.2016 в ПАО «ВТБ-24», №, открытый 26.04.2016 в ПАО «Сбербанк», в качестве директора которого выступал ФИО12;

· ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), зарегистрированное 29.10.2013 и расположенное в соответствии с регистрационными документами по адресу: <...>, имеющее счет: №, открытый 27.10.2014 в ПАО «ВТБ-24», в качестве директора которого выступал ФИО6 №11;

· ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), зарегистрированное 12.08.2015 и расположенное в соответствии с регистрационными документами по адресу: <...>, имеющее счет: № открытый 25.04.2016 в ПАО «Сбербанк», в качестве директора которого выступал ФИО1, при этом некоторые директора, указанных выше организаций, а также индивидуальные предприниматели фактически не имели отношения к финансово-хозяйственной деятельности возглавляемых организаций и будучи зарегистрированными индивидуальными предпринимателями не были осведомлены о преступном умысле организованной группы ФИО1

Таким образом, ФИО1 получил возможность в целях осуществления незаконной банковской деятельности управлять открытыми в кредитных организациях банковской системы РФ счетами указанных индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц, созданных в нарушение требований ст. 11 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ (далее - ФЗ «Об ООО») без надлежащего волеизъявления лица на создание общества с ограниченной ответственностью.

Указанные юридические лица также использовались ФИО1 в интересах Клиентов для совершения сделок, в том числе мнимых, ничтожных в силу ст. 170 Гражданского кодекса РФ, совершаемых лишь для вида, без намерения создавать соответствующие правовые последствия, с открытыми в кредитных учреждениях банковской системы РФ счетами для их использования юридическими лицами в качестве расчетных, то есть для зачисления на них денежных средств от Клиентов в безналичной форме.

Тем самым ФИО1 приискал юридические лица и физических лиц, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, с имеющимся правом управления через удаленный доступ расчетными счетами с ключами к системе «банк-клиент», а также организовал осуществление снятия наличных денежных средств по банковским картам, прикрепленных к счетам физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, в которых ФИО1 обладал реальными полномочиями принимать решения о проведении незаконных банковских операций, а счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц могли использоваться организованной группой под руководством ФИО1 для поступления на них безналичных денежных средств, дальнейшего совершения операций по перечислению денежных средств Клиентов, а также для снятия наличных денежных средств по банковским картам, то есть для фактического кассового обслуживания Клиентов.

Далее, в период с 01.07.2014 по 27.10.2016 ФИО1, действуя умышленно, совместно и согласовано, согласно своей роли в составе организованной группы, из корыстных побуждений, приискал Клиентов, с которыми достиг договоренности об условиях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) по открытию и ведению банковских счетов Клиентов, осуществлению переводов денежных средств по их поручению, инкассации (перевозке) денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, а также о денежном вознаграждении за осуществление такой деятельности.

ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действуя умышленно, каждый согласно своей роли в составе организованной группе, из корыстных побуждений, находясь в г. Новосибирске в неустановленном в ходе следствия помещении в период с 01.07.2014 по 10.10.2014, в период с 10.10.2014 по 01.07.2015 в офисном помещении № 23, расположенном по адресу: <...>, в период с 01.07.2015 по 08.02.2016 в офисном помещении расположенном по адресу: <...>, в период с 08.02.2016 по 27.10.2016 в офисном помещении № 307, расположенном по адресу: <...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, использовали счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», с которых осуществлялись денежные переводы на физических лиц, для последующего снятия наличными, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 и ФИО3 в период с 05.03.2015 по 04.05.2016, используя счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «ВТБ-24», размещали на данном счете денежные средства Клиентов, заинтересованных в осуществлении кассового обслуживания, после чего осуществили денежные переводы в сумме 1640000 рублей на физическое лицо – ФИО2 и 82000 рублей на физическое лицо – ФИО1, после чего ФИО1 и ФИО2 производили снятие данных денежных средств в наличной форме через кредитные организации г.Новосибирска, а также с использованием банковских карт, после чего инкассировали (перевозили) денежные средства на территории г.Новосибирска и передали Клиентам.

Кроме того, ФИО1 и ФИО3 в период с 21.07.2014 по 16.03.2015 используя счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк России», размещали на данном счете денежные средства Клиентов, заинтересованных в осуществлении кассового обслуживания, после чего осуществили денежные переводы в сумме 500000 рублей на физическое лицо – ФИО2, 2 224 000 рублей на физическое лицо – ФИО13, 2660000 рублей на физическое лицо – ФИО3, 2277000 рублей на физическое лицо – ФИО1, после чего ФИО1 и ФИО2 производили снятие данных денежных средств в наличной форме через кредитные организации г.Новосибирска, а также с использованием банковских карт, после чего инкассировали (перевозили) денежные средства на территории г.Новосибирска и передали Клиентам.

Кроме того, ФИО1 и ФИО3 в период с 22.05.2015 по 04.05.2016 используя счет ООО «М.» №, открытый в ПАО «ВТБ-24», размещали на данном счете денежные средства Клиентов, заинтересованных в осуществлении кассового обслуживания, после чего осуществили денежные переводы в сумме 1 500000 рублей на физическое лицо – ФИО2, после чего ФИО1 и ФИО2 производили снятие данных денежных средств в наличной форме через кредитные организации г.Новосибирска, а также с использованием банковских карт, после чего инкассировали (перевозили) денежные средства на территории г.Новосибирска и передали Клиентам.

Кроме того, ФИО1 и ФИО3 в период с 27.10.2014 по 19.09.2016 используя счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «ВТБ-24», размещали на данном счете денежные средства Клиентов, заинтересованных в осуществлении кассового обслуживания, после чего осуществили денежные переводы в сумме 12 220000 рублей на физическое лицо – ФИО14, 1780000 рублей на физическое лицо – ФИО13, 802000 рублей на физическое лицо – ФИО15, 817 000 рублей на физическое лицо – ФИО6 №11, 1050000 рублей на физическое лицо – ФИО3, 500000 руб. на физическое лицо – ФИО1, 370000 руб. на физическое лицо –ФИО16, 220000 руб. на физическое лицо - ФИО17, 450000 рублей на физическое лицо – ФИО6 №1, после чего ФИО1 и ФИО2 производили снятие данных денежных средств в наличной форме через кредитные организации г.Новосибирска, а также с использованием банковских карт, после чего инкассировали (перевозили) денежные средства на территории г.Новосибирска и передали Клиентам.

Кроме того, ФИО1 и ФИО3 в период с 23.06.2016 по 19.09.2016 используя счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «ВТБ-24», размещали на данном счете денежные средства Клиентов, заинтересованных в осуществлении кассового обслуживания, после чего осуществили денежные переводы в сумме 200000 рублей на физическое лицо – ФИО18, 3023 рублей на физическое лицо – ФИО2, после чего ФИО1 и ФИО2 производили снятие данных денежных средств в наличной форме через кредитные организации г.Новосибирска, а также с использованием банковских карт, после чего инкассировали (перевозили) денежные средства на территории г.Новосибирска и передали Клиентам.

Кроме того, ФИО1 и ФИО3 в период с 26.04.2016 по 16.09.2016 используя счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк России», размещали на данном счете денежные средства Клиентов, заинтересованных в осуществлении кассового обслуживания, после чего осуществили денежные переводы в сумме 302000 рублей на неустановленных в ходе следствия физических лиц, после чего ФИО1 и ФИО2 производили снятие данных денежных средств в наличной форме через кредитные организации г.Новосибирска, а также с использованием банковских карт, после чего инкассировали (перевозили) денежные средства на территории г.Новосибирска и передали Клиентам.

Кроме того, ФИО1 и ФИО3 в период с 25.04.2016 по 16.09.2016 используя счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк России», размещали на данном счете денежные средства Клиентов, заинтересованных в осуществлении кассового обслуживания, после чего осуществили денежные переводы в сумме 504 000 рублей на физическое лицо – ФИО2, после чего ФИО1 и ФИО2 производили снятие данных денежных средств в наличной форме через кредитные организации г.Новосибирска, а также с использованием банковских карт, после чего инкассировали (перевозили) денежные средства на территории г.Новосибирска и передали Клиентам.

Таким образом, ФИО1, ФИО2 и ФИО3, согласно своим ролям, в период с 21.07.2014 по 19.09.2016, осуществили размещение денежных средств Клиентов на счетах ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», после чего с целью кассового обслуживания осуществляли по различным фиктивным основаниям денежные переводы на счета физических лиц - ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО13, ФИО14, ФИО16, ФИО6 №1, ФИО6 №11, ФИО17 на общую сумму 29597527 рублей, с которых сумма преступного дохода составила не менее 2,5%, то есть составила не менее 739 938 рублей.

Также, ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действуя умышленно, каждый согласно своей роли, в составе организованной группе, из корыстных побуждений, находясь в г.Новосибирск в период с 01.07.2014 по 10.10.2014 в неустановленном помещении, в период с 10.10.2014 по 01.07.2015, в офисном помещении № 23, расположенном по адресу: <...>, в период с 01.07.2015 по 08.02.2016 в офисном помещении расположенном по адресу: <...>, в период с 08.02.2016 по 27.10.2016 в офисном помещении № 307, расположенном по адресу: <...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно своей роли в составе организованной группы, использовали счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а также индивидуальных предпринимателей, с которых осуществлялись денежные переводы на счета индивидуальных предпринимателей, для последующего снятия наличными, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 и ФИО3 в период с 30.06.2016 по 03.10.2016 используя счета подконтрольных им и ФИО2 ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО9», с целью последующего кассового обслуживания, разместили на счетах ИП «ФИО6 №2» (ИНН №) № и №, открытых 30.06.2016 в ПАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 5655700 рублей и осуществляли между ними денежные переводы, из которых 2 922500 рублей, ФИО1 и ФИО2 производили снятие денежных средств со счетов ИП «ФИО6 №2» используя банковские карты, после чего инкассировали (перевозили) денежные средства на территории г.Новосибирска и передали Клиентам.

Кроме того, ФИО1 и ФИО3 в период с 22.06.2016 по 23.09.2016 используя счета подконтрольных им и ФИО2 ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», с целью последующего кассового обслуживания, разместили на счетах ИП «ФИО19.» (ИНН №) №, № и №, открытых 22.06.2016 в ПАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 6874000 рублей и осуществляли между ними денежные переводы, из которых 1442 000 рублей, ФИО1 и ФИО2 производили снятие денежных средств со счетов ИП «ФИО19.» используя банковские карты, после чего инкассировали (перевозили) денежные средства на территории г.Новосибирска и передали Клиентам.

Кроме того, ФИО1 и ФИО3 в период с 10.06.2016 по 18.10.2016 используя счета подконтрольных им и ФИО2
ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с целью последующего кассового обслуживания, разместили на счетах ИП «ФИО6 №3» (ИНН №) №, № и №, открытых 22.06.2016 в ПАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 27 028 827 рублей и осуществляли между ними денежные переводы, из которых 17505 600 рублей, ФИО1 и ФИО2 производили снятие денежных средств со счетов ИП «ФИО6 №3» используя банковские карты, после чего инкассировали (перевозили) денежные средства на территории г.Новосибирска и передали Клиентам.

Кроме того, ФИО1 и ФИО3 в период с 17.02.2016 по 18.10.2016 используя счета подконтрольных им и ФИО2
ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», с целью последующего кассового обслуживания, разместили на счетах ИП «ФИО18.» (ИНН №)
№ и №, открытых 17.02.2016 в
ПАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 850 000 руб. и осуществляли между ними денежные переводы, из которых 621 000 рублей, ФИО1 и ФИО2 производили снятие денежных средств со счетов ИП «ФИО18.» используя банковские карты, после чего инкассировали (перевозили) денежные средства на территории г.Новосибирска и передали Клиентам.

Кроме того, ФИО1 и ФИО3 в период с 17.02.2016 по 18.10.2016 используя счета подконтрольных им и ФИО2
ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», с целью последующего кассового обслуживания, разместили на счетах ИП «ФИО6 №4» (ИНН №)
№ и №, открытых 17.02.2016 в
ПАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 880 000 руб. и осуществляли между ними денежные переводы, из которых 599 000 рублей ФИО1 и ФИО4 производили снятие денежных средств со счетов ИП «ФИО6 №4» используя банковские карты, после чего инкассировали (перевозили) денежные средства на территории г.Новосибирска и передали Клиентам.

Кроме того, ФИО1 и ФИО3 в период с 15.04.2015 по 21.10.2016 используя счета подконтрольных им и ФИО2 ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», с целью последующего кассового обслуживания, разместили на счетах ИП «ФИО3» (ИНН №) № открытый 29.05.2015 в ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития», № и №, открытых ДД.ММ.ГГГГ в АО «Модуль Банк», денежные средства в сумме 5 532 437 рублей и осуществляли между ними денежные переводы, из которых 1473 000 рублей, ФИО1 и ФИО2 производили снятие денежных средств со счетов ИП «ФИО3» используя банковские карты, после чего инкассировали (перевозили) денежные средства на территории г.Новосибирска и передали Клиентам.

Кроме того, ФИО1 и ФИО3 в период с 24.03.2015 по 27.10.2016 используя счета подконтрольных им и ФИО2 ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ИП «ФИО6 №8» с целью последующего кассового обслуживания, разместили на счетах ИП «ФИО6 №5» (ИНН №) №, открытом 09.06.2015 в ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития», № открытом 24.03.2015, № и № открытых 24.03.2015 в АО «Модуль Банк», № и № открытых 06.04.2015 в
ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 12 281 090 рублей и осуществляли между ними денежные переводы, из которых 8456 980 рублей, ФИО1 и ФИО2 производили снятие денежных средств со счетов ИП «ФИО6 №5» используя банковские карты, после чего инкассировали (перевозили) денежные средства на территории г.Новосибирска и передали Клиентам.

Кроме того, ФИО1 и ФИО3 в период с 24.03.2015 по 19.10.2016 используя счета подконтрольных им и ФИО2
ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», с целью последующего кассового обслуживания, разместили на счетах ИП «ФИО6 №6» (ИНН №)
№ и №, открытые ДД.ММ.ГГГГ в
ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития», № и
№ открытые 24.03.2015 в АО «Модуль Банк», денежные средства в сумме 6 386 440 рублей и осуществляли между ними денежные переводы, из которых
3999 800 рублей, ФИО1 и ФИО2 производили снятие денежных средств со счетов ИП ФИО6 №6» используя банковские карты, после чего инкассировали (перевозили) денежные средства на территории г.Новосибирска и передали Клиентам.

Кроме того, ФИО1 и ФИО3 в период с 10.08.2015 по 19.10.2016 используя счета подконтрольных им и ФИО2 ООО «<данные изъяты>»,
ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», с целью последующего кассового обслуживания, разместили на счетах ИП «ФИО6 №7» (ИНН №№ открытом 10.08.2015 в АО «Модуль Банк», № открытом 01.07.2014 в ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 23503 500 рублей и осуществляли между ними денежные переводы, из которых 11938 100 рублей, ФИО1 и ФИО2 производили снятие денежных средств со счетов ИП «ФИО6 №7» используя банковские карты, после чего инкассировали (перевозили) денежные средства на территории г.Новосибирска и передали Клиентам.

Кроме того, ФИО1 и ФИО3 в период с 24.03.2015 по 19.10.2016 используя счета подконтрольных им и ФИО2 ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ИП «ФИО6 №9» с целью последующего кассового обслуживания, разместили на счетах ИП «ФИО6 №8» (ИНН №) №, № открытых 24.03.2015 в АО «Модуль Банк», №, открытом 17.11.2015 в ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 10288 150 рублей и осуществляли между ними денежные переводы, из которых 6371 650 рублей, ФИО1 и ФИО2 производили снятие денежных средств со счетов ИП «ФИО6 №8» используя банковские карты, после чего инкассировали (перевозили) денежные средства на территории г.Новосибирска и передали Клиентам.

Кроме того, ФИО1 и ФИО3 в период с 17.04.2015 по 19.10.2016 используя счета подконтрольных им и ФИО2 ООО «<данные изъяты>»,
ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП «ФИО6 №9» с целью последующего кассового обслуживания, разместили на счетах ИП «ФИО8» (ИНН №) №, № открытом 17.04.2015 в АО «Модуль Банк», № открытом 23.04.2015 в ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 10288 150 рублей и осуществляли между ними денежные переводы, из которых 6371 650 рублей, ФИО1 и ФИО2 производили снятие денежных средств со счетов ИП «ФИО8» используя банковские карты, после чего инкассировали (перевозили) денежные средства на территории г.Новосибирска и передали Клиентам.

Кроме того, ФИО1 и ФИО3 в период с 17.04.2015 по 19.10.2016 используя счета подконтрольных им и ФИО2 ООО «<данные изъяты>»,
ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», с целью последующего кассового обслуживания, разместили на счетах ИП «ФИО20.» (ИНН №) № № открытом ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», денежные средства в сумме 7440 300 рублей и осуществляли между ними денежные переводы, из которых 3350 500 рублей, ФИО1 и ФИО2 производили снятие денежных средств со счетов ИП «ФИО6 №9» используя банковские карты, после чего инкассировали (перевозили) денежные средства на территории г.Новосибирска и передали Клиентам.

Кроме того, ФИО1 и ФИО3 в период с 17.12.2015 по 14.09.2016 используя счета подконтрольных им и ФИО2
ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», с целью последующего кассового обслуживания, разместили на счетах ИП «ФИО9» (ИНН №)
№ открытом 17.12.2015 в АО «Альфа-Банк», денежные средства в сумме 19958 100 рублей и осуществляли между ними денежные переводы, из которых
10170 800 рублей, ФИО1 и ФИО2 производили снятие денежных средств со счетов ИП «ФИО9» используя банковские карты, после чего инкассировали (перевозили) денежные средства на территории г.Новосибирска и передали Клиентам.

Таким образом, ФИО1, ФИО2 и ФИО3, согласно своим ролям, в период с 01.07.2014 по 27.10.2016, осуществили размещение денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на счетах ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», после чего с целью кассового обслуживания осуществляли по различным фиктивным основаниям денежные переводы на счета индивидуальных предпринимателей – ФИО6 №1, ФИО6 №2, ФИО19, ФИО6 №3, ФИО18, ФИО6 №4, ФИО3, ФИО6 №5, ФИО6 №6, ФИО6 №7, ФИО6 №8, ФИО8, ФИО6 №9, ФИО9, на общую сумму 80372 330 рублей, с которых сумма преступного дохода составила не менее 2,5%, то есть составила не менее 2 009 308 рублей.

Таким образом, в период времени с 01.07.2014 по 27.10.2016
ФИО1, ФИО2 и ФИО3, находясь в период с 01.07.2014 по 10.10.2014 в неустановленном в ходе следствия помещении, в период с 10.10.2014 по 01.07.2015, в офисном помещении № 23, расположенном по адресу: <...>, в период с 01.07.2015 по 08.02.2016 в офисном помещении расположенном по адресу: <...>, в период с 08.02.2016 по 27.10.2016 офисном помещении № 307, расположенном по адресу: <...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе организованной группы, осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального решения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, а именно: открывали и вели банковские счета индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц, осуществляли переводы денежных средств по поручению индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц, инкассировали денежные средства, платежные и расчетные документы и осуществляли кассовое обслуживание индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц, в результате чего извлекли доход в сумме не менее 2749 246 рублей, то есть в крупном размере, которым распорядились по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании виновным себя в инкриминируемом деянии признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ему ст. 51 Конституции РФ.

Подсудимая ФИО3 в судебном заседании пояснила, что виновной себя в совершении инкриминируемого деяния признает частично, указав, что не признает совершение преступления в составе организованной группы, также полагает, что часть сумм, указанных в выписке с расчетного счета ИП ФИО21 необоснованно вошла в обвинение, поскольку имели место реальные расчеты по оплате ею транспортным услуг. Как пояснила ФИО3, она давно знакома с ФИО22, вместе ранее работали, у них сложились дружеские отношения. Примерно в 2015 году познакомилась с ФИО4 в офисе по ул. Достоевского, 58. Офис располагался сначала на ул. ФИО21, затем на ул. Достоевского. Как она оказалась в офисе на ул. ФИО21, отвечать отказывается на основании ст. 51 Конституции РФ. Она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с апреля по май 2016 года, осуществляла хозяйственную деятельность. О движении денежных средств по ее личным счетам и счетам ее как индивидуального предпринимателя, ФИО22 и ФИО4 не сообщала, юридических лиц, оформленных на нелегальных руководителей не подыскивала.

Как следует показания обвиняемой ФИО3, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 276 УПК РФ, вину свою она признает, в содеянном раскаивается, а именно, в получении дохода от обналичивания денежных средств с использованием счетов юридических лиц – ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и индивидуальных предпринимателей – ФИО6 №1, ФИО18, ФИО6 №4, ФИО6 №5, ФИО5, ФИО6 №7, которые ей были известны, и были использованы ФИО1 в своих целях. Она догадывалась, что ФИО1 использует счета указанных ею организаций и индивидуальных предпринимателей. (т.11 л.д.136-138). В судебном заседании ФИО3 оглашенные показания подтвердила.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании виновным себя в инкриминируемом деянии признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ему ст. 51 Конституции РФ.

Как следует показаний ФИО2, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 276 УПК РФ, вину свою он признает, в содеянном раскаивается, а именно, в получении дохода от обналичивания денежных средств с использованием счетов юридических лиц – ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и индивидуальных предпринимателей – ФИО6 №1, ФИО18, ФИО6 №4, ФИО6 №5, ФИО3, ФИО6 №7, ФИО8, которые ему были известны, и были использованы ФИО1 в своих целях. Он догадывался, что ФИО1 использует счета указанных им организаций и индивидуальных предпринимателей. 01.06.2018 он сменил фамилию, ФИО21 это фамилия его отца. В ходе допроса ему предъявлялись для прослушивания файлы телефонных переговоров: №. После прослушивания данных файлов он узнает голос ФИО1, голоса его собеседников ему не известны. (т.11 л.д.109-111).

Исследовав материалы уголовного дела, допросив подсудимую ФИО3, допросив свидетелей, суд считает, что вина подсудимых в совершении преступления, изложенного в приговоре, установлена и подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

ФИО6 ФИО6 №3 в судебном заседании пояснил, что в 2014 году он открывал магазин отделочных материалов, для этой цели с помощью друга ФИО21 зарегистрировался в качестве ИП. ФИО21 помогал ему с бухгалтерской отчетностью, налоговой. Он открыл счета в «Сбербанке» и «Альфа Банке». Он и ФИО21 пользовались расчетным счетом. ФИО21 он передал доступ к интернет-банку, чтобы тот имел возможность пользоваться счетом, для каких целей, точно не знает, ему известно, что ФИО21 занимался грузоперевозками. Деятельность осуществлял полтора-два года. В 2016 магазин закрыл, так как тот перестал приносить прибыль. Ему поступали на расчетные счета денежные средства, которые, скорее всего принадлежали ФИО21. Деньги с расчетного счета он – ФИО26, не снимал. Денежные средства от продажи товаров поступили в кассу, на расчетный счет он их не сдавал.

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля ФИО6 №3, данные им 11.10.2016 в ходе предварительного следствия по делу, согласно которым в 2013 году он познакомился с ФИО21, стали дружить семьями. В 2015 году ФИО21 попросил его зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, пояснив, что это необходимо что для работы. В июне 2015 года совместно с женой приехали в МФЦ, расположенной по адресу: <...>, где в МИФНС № 16 по Новосибирской области он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, выданное ему свидетельство он передал ФИО21. Далее, вместе с ФИО21 они ездили в ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа-Банк», где им были открыты расчетные счета с привязкой к банковской карте и «банк-клиент», которые он передал ФИО21. При этом, ФИО21 пояснил, что деятельность его ИП будет осуществляться около полутора лет, потом будет закрыта. Фактически никакой деятельности он в качестве индивидуального предпринимателя не осуществлял, банковских операций по переводу и снятию денежных средств, с вышеуказанных открытых расчетных счетов, он не осуществлял. Всеми отчетами в налоговую инспекцию и выплатами в пенсионный фонд, занимался ФИО21. К деятельности, связанной с оказанием услуг по обналичиванию денежных средств совместно с ФИО21, он никакого отношения не имел, ему об этом ничего не известно. (т.6 л.д. 140-142). Оглашенные показания свидетель в судебном заседании подтвердил, вместе с тем указал, что зарегистрировался в качестве ИП по просьбе ФИО21, но для себя, занимался предпринимательской деятельностью, как ИП какие-либо договоры не заключал.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО6 №11 пояснил, что с ФИО22 он состоит в дружеских отношениях, с ФИО4 и ФИО21 отношения у него приятельские. В 2013-2014 годах он жил у ФИО22, тот помогал ему с работой. Он – ФИО6 №11 помогал ФИО22 с ремонтом в его салоне красоты. В 2013 году на его имя было зарегистрировано ООО «<данные изъяты>», поскольку он решил заняться животноводством. Он начал осуществлять деятельность, обратился за помощью к ФИО22, поскольку у того был свой бизнес (салон красоты). Они открыли расчетный счет в «Сбербанке», к которому ФИО22 имел доступ. На расчетный счет поступали его личные денежные средства около 1500000 рублей (от продажи дома отца, заемные деньги), денежные средства ООО «<данные изъяты>». Денежными средствами распоряжался ФИО22. ФИО22 развивал его бизнес, каким образом, он не вникал, доверяя ФИО22. Относительно финансовых операцией по счету ничего пояснить не может, так как этим занимался ФИО22. ООО «Велес» впоследствии было ликвидировано. Учредительные документы ООО «<данные изъяты>» находились у ФИО22, поскольку он у него их забыл. Документы, касаемо финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» подписывал только при открытии, позднее – нет. Отчеты в налоговую инспекцию он не сдавал, финансовые операции не проводил.

ФИО6 ФИО6 №8 в судебном заседании пояснила, что по просьбе брата ФИО4 с целью ведения бизнеса по грузоперевозкам регистрировалась в качестве ИП. В «Модульбанке» открыли счет, доступ к которому был у ФИО4. Оформили ИП на ее имя, а грузоперевозками занимался брат. Она никакой деятельности, в том чисел, банковские операции по счету, не осуществляла. Свидетельство о регистрации в качестве ИП также находилось у брата.

Как следует из показаний свидетеля ФИО6 №1 в суде, по просьбе жены ФИО22, 24.06.2016 зарегистрировалась в качестве ИП. Никакой деятельности она не осуществляла, открывала счета, но ими не пользовалась, никаких банковских операций не осуществляла.

Как следует из показаний свидетеля ФИО23, данных ею при производстве предварительного следствия, летом 2016 года к ней обратилась ее знакомая А. с просьбой зарегистрироваться в качестве ИП, так как ей – А. это нужно было для работы. В июне 2016 года она совместно с А. проехали в МФЦ, расположенный по адресу: <...>, где в МИФНС России № 16 по Новосибирской области она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Выданное ей свидетельство передала А., однако в последующем забрала его себе. Затем, вместе с А. ездили в ПАО «Сбербанк» и в ПАО «ВТБ24», где были открыты расчетные счета с привязкой к банковской карте и «банк-клиент», которые она передала А.. Фактически никакой деятельности она в качестве индивидуального предпринимателя не осуществляла, банковских операций по переводу и снятию денежных средств, с вышеуказанных открытых счетов, не производила. Отчеты в налоговую инспекцию и выплаты в пенсионный фонд, не осуществляла. К деятельности, связанной с оказанием услуг по обналичиванию денежных средств, отношения не имеет. С ФИО1 не знакома, при этом ей известно, что супруга А. зовут М., которого она видела несколько раз, однако лично с ним не общалась. (т. 6, л.д. 120-122). В судебном заседании ФИО23 оглашенные показания подтвердила, уточнила, что не помнит об открытии счета в ВБТ 24.

ФИО6 ФИО6 №9 в судебном заседании пояснил, что в 2014-2015 годах по предложению ФИО21 зарегистрировался в качестве ИП. Открыл счет в «Альбанке». Регистрационные и банковские документы передал ФИО21. Он никакой деятельности не осуществлял, финансовых операций не проводил. В 2016 году, когда устраивался на работу, сказал ФИО21 закрыть ИП.

Как следует из показаний свидетеля ФИО6 №7 в суде и на предварительном следствии (т.6, л.д. 114-116), он нуждался в получении кредита на сумму около 1000000 рублей на постройку дома, но так как официально не был трудоустроен, банки ему отказывали. Его знакомый ФИО24 сообщил, что у него есть знакомый парень, который готов за 7% от суммы, помочь оформить кредит, на что он согласился. ФИО24 передал его контактный номер телефона данному парню. С телефона № ему позвонил парень, представился М., и они договорились о встрече. При встрече с М. (подсудимым ФИО22), тот объяснил, что для получения кредита ему необходимо зарегистрироваться в налоговой инспекции в качестве индивидуального предпринимателя, с видом деятельности – транспортные услуги/грузоперевозки. Они проехали по адресу: пл.Труда, д.1, он подал все необходимые документы, через некоторое время получил свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя. После они проехали в отделение «Сбербанка» по ул. Кирова, д.27, где он открыл расчетный счет с привязкой к банковским картам, контактный номер телефона указал свой 913-757-44-70. Данное свидетельство о регистрации ИП, банковские документы и карты он отдал ФИО22, при этом тот потребовал отдать сим-карту с указанным номером, после чего сказал ждать его звонка, о результате получения кредита. Никаких финансовых операций по указанным выше картам не совершал, расчетный счет в АО «Модуль Банк» не открывал, никаких нотариальных документов не подписывал.

Как следует из показаний свидетеля ФИО6 №5, данных им при производстве предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, в марте 2016 года его знакомый ФИО6 №10 предложил ему законно заработать денежные средства, а именно зарегистрировать на свое имя свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя под основной вид деятельности - оказание услуг по грузоперевозкам, открыть банковские счета. При этом ФИО6 №10 пояснил, что он не будет нести никакой ответственности, будут уплачиваться налоги, делаться отчисления в пенсионный фонд. За данные действия он получит небольшое денежное вознаграждение. Он дал свое согласие, в налоговой инспекции зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Далее, они с ФИО6 №10 ездили в банки «Альфа-Банк», «Уральский Банк Реконструкции и Развития», «Модуль Банк», где он в течение двух недель открыл банковские счета под деятельность индивидуального предпринимателя, с привязкой к банковским картам. Банковские карты в день получения он передал ФИО6 №10, при этом тот дал ему номер мобильного телефона, которые необходимо было привязать к банковской карте для смс-уведомлений и входа в программу с какой-то информацией. Как ФИО6 №10 распоряжался счетами и картами, ему неизвестно, никаких банковских операций, снятие денежных средств в банкоматах он не производил, услуги по грузоперевозкам не осуществлял. В апреле 2016 года при встрече с ФИО6 №10 он спросил где его деньги, на что тот ответил, что денег нет в связи с кризисом, сказал съездить в вышеуказанные банки и написать заявление на ликвидацию банковских карт в связи с утерей, что он и сделал. (т.6 л.д.102-105).

Согласно показаниям свидетеля ФИО6 №10, данным им при производстве предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании, на вопрос пояснить о том, что при его личном досмотре в портмоне черного цвета обнаружены черновые записи: «зуб.работа №», «кол-во сотрудников, вид деятельности, обороты, кол-во операций, система налогообложения, контрагенты», «<данные изъяты>», он показал, что первая запись – данный номер телефона ему продиктовал ФИО6 №5, с которым проживает в одном дворе, когда уезжал в командировку. С ФИО6 №5 находится в приятельских отношениях, запись выполнена его почерком. Вторая запись он не помнит откуда взялась. Третья запись, ему передал ФИО6 №5 для того, чтобы он тому писал по необходимости на электронную почту, на случай если телефон будет недоступен. (т.6 л.д.106-108).

Согласно показаниям свидетеля ФИО6 №6, полученным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании, в 2015 году ее сын ФИО21 попросил ее зарегистрироваться в налоговой инспекции в качестве индивидуального предпринимателя. На вопрос, с какой целью, ответил, что это необходимо для какой-то деятельности, противоправного ничего в этом нет. Весной 2015 года в ИФНС по Центральному району г.Новосибирска она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Выданное свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя передала ФИО21. Со слов ФИО21, тот осуществляет деятельность по оказанию услуг грузоперевозок на территории Новосибирской области. Она в качестве индивидуального предпринимателя фактически никакой деятельности не осуществляла, никаких банковских счетов и банковских операций не производила. Весной 2016 года по просьбе ФИО21 ездила с ним в МИФНС №, расположенную по адресу: <...> целью прекращения ее деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. (т.6 л.д. 111-113).

Как следует из показаний свидетеля ФИО6 №2, данных им при производстве предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, с 2000 года он знаком с ФИО21, с которым учился в общеобразовательной школе. В 2015 году ФИО21 попросил его зарегистрироваться в налоговой инспекции в качестве индивидуального предпринимателя, так как это необходимо для деятельности ФИО21. Весной 2016 года в МИФНС № 16 он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Выданное свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя передал ФИО21. Со слов ФИО21 тот осуществляет деятельность по оказанию услуг грузоперевозок на территории Новосибирской области. Также по просьбе ФИО21 открывал расчетный счет в ПАО «Сбербанк», а полученные документы передал ФИО21. Расчетный счет был привязан к номеру мобильного телефона, который указал ему ФИО21. В качестве индивидуального предпринимателя фактически никакой деятельности не осуществлял, никаких банковских операций не производил. (т.6 л.д.117-119).

Как следует из показаний свидетеля ФИО6 №4, данных им при производстве предварительного следствия по делу и оглашенных в судебном заседании, в конце 2016 года, он через своего знакомого познакомился с мужчиной по имени М., которому в ходе беседы сказал, что желает получить кредит, но банки отказывают ему в оформлении. М. предложил помочь в получении кредита, для чего ему будет необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть в «Сбербанке» и «Альфа-Банке» счета с оформлением на них банковских карт. Как пояснил М., это было необходимо для того, чтобы при подаче документов в банк на оформление кредита, было видно, что он ведет постоянную предпринимательскую деятельность. Карты он должен был отдать М., как тот пояснил, чтобы провести по ним несколько финансовых операций, чтобы банк видел, что на счета ИП поступают деньги. Для оформления ИП М. передал ему денежные средства для оплаты госпошлины и открытие счетов в банках. В ИФНС России по г.Бердску он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, а также самостоятельно ездил в отделение банков ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа-Банк», расположенные в г.Бердске, где открыл на свое имя счета и оформил банковские карты. Затем он встретился с М., которому передал свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и банковские карты, при этом уточнил у М. как долго он будет числиться в качестве индивидуального предпринимателя и когда сможет получить кредит. М. пояснил, что для оформления кредита он сможет обратиться примерно через 6 месяцев или раньше, при этом банки сами начнут присылать смс-уведомления о том, что ему оформлен кредит. По указанию М. он оформил на свое имя сим-карту с номером №. В последующем он закрыл ИП, так как в получении кредита ему так никто и не помог. Фактически он никакой деятельности в качестве индивидуального предпринимателя не осуществлял, банковских операций по переводу и снятию денежных средств со счетов, не осуществлял. Отчеты в налоговую инспекцию не подавал. (т.6 л.д.124-128).

Как следует из показаний свидетеля ФИО6 №12, данных им при производстве предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, с 2008 года он является собственником офисного помещения № 307 по адресу: <...>. В начале 2016 года разместил объявление в сети интернет и на входе в «Бизнес-Центр» о сдаче данного офиса в аренду. В марте 2016 года к нему на рабочее место в офис № 308 пришла девушка и попросила показать офис № 307. Посмотрев офис, девушка сообщила, что ее все устраивает, поинтересовалась о возможности провести косметический ремонт в счет оплаты аренды, на что он дал согласие. Они обсудили размер арендной платы, которая составила 15000 рублей. Девушка вступала представителем юридического лица, наименование компании не помнит, договоров не сохранилось, запомнил, что директором являлся мужчина, который при составлении и подписании документов не присутствовал и того он никогда не видел. Договор со стороны арендатора был заключен от имени его брата ФИО25, который имеет регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, чего требовала девушка, выступавшая представителем юридического лица. Девушка представила реквизиты юридического лица, после чего он подготовил договор аренды и отдал ей для подписания у директора компании. Какая деятельность осуществлялась в арендуемом помещении, ему неизвестно. В офисе работали две девушки, при этом девушка, которая вела с ним переговоры по аренде, в данном помещении не находилась. Услуги интернет-провайдера, данные лица заключали самостоятельно. Кто именно производил оплату, не помнит, были случаи переводов денежных средств на банковскую карту. С осени 2016 года данная компания офисное помещение больше не арендовала, договор расторгнут по инициативе арендатора в одностороннем порядке по причине отсутствия оплаты и самих сотрудников компании в офисном помещении. (т.6 л.д.134-136).

Также виновность подсудимых в совершении преступления подтверждается следующими письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

Справками о движении денежных средств по открытым и закрытым счетам: ИП ФИО6 №5, ИП ФИО6 №9, ИП ФИО9, ИП ФИО26, ИП ФИО6 №3, ИП ФИО3, ИП ФИО8, ИП ФИО6 №8, ИП ФИО6 №6, ИП ФИО3, ИП ФИО27, ФИО5, ФИО28, ИП ФИО18, ФИО13, ФИО29, ИП ФИО6 №2, ИП ФИО6 №4, ИП ФИО6 №7, ФИО6 №11, ФИО6 №1, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО19, в электронном виде на компакт-диске, а также на бумажных носителях, представленными в качестве ответов на запросы (т.2 л.д.1-158, т.3 л.д.1-168, т.7 л.д.1-118);

Справкой об исследовании документов № 72 от 10.10.2016, согласно выводам которой следует, что со счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>»,
ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства физическим лицам - ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО13, ФИО14, ФИО16, ФИО6 №1, ФИО6 №11, ФИО17 на общую сумму 29597527 рублей, с которых сумма преступного дохода составила не менее 2,5%, то есть составила не менее 739 938 рублей (т.8 л.д.6-33);

Справкой об исследовании документов № 80 от 07.11.2016, согласно выводам которой следует, что со счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»,
ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства на счета индивидуальных предпринимателей – ФИО6 №1, ФИО6 №2, ФИО19, ФИО6 №3, ФИО18, ФИО6 №4, ФИО3, ФИО6 №5, ФИО6 №6, ФИО6 №7, ФИО6 №8, ФИО8, ФИО6 №9, ФИО9, на общую сумму 80372 330 рублей, с которых сумма преступного дохода составила не менее 2,5%, то есть составила не менее 2 009 308 рублей (т.8 л.д.40-58;)

Протоколом обыска от 31.08.2016, согласно которому в офисном помещении № 307 по адресу: <...>, изъяты, в том числе: банковские карты <данные изъяты>№ ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№ ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№ ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№ ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№ ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№ ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№ ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№ ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№ ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№ ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№ ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№ ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№ ПАО «Сбербанк», № АО «Альфа Банк», <данные изъяты>№ АО «Альфа Банк», <данные изъяты>№ АО «Альфа Банк», <данные изъяты>№ АО «Альфа Банк», <данные изъяты>№ АО «Альфа Банк», <данные изъяты>№ АО «Альфа Банк», <данные изъяты>№ АО «Альфа Банк», <данные изъяты>№ АО «ОТП Банк», <данные изъяты>№ АО «Банк Акцепт», <данные изъяты>№ ПАО «Бинбанк». Записная книга зеленого цвета с надписью желтого цвета «De sire» на 89 листах, сняты копии на 19 листах. Записная книга синего цвета на 117 листах, сняты копии на 7, записная книга черного цвета с надписью «Mariner» на 144 листах, тетрадь с узорами и надписью «special label notebook» на 46 листах, тетрадь коричневого цвета с надписью «Доброbook» на 25 листах, сняты копии на 5листах, записная книга синего цвета с надписью «Thinkme» на 124 листах, сняты копии на 18 листах, тетрадь с узором в виде цветка красного цвета на 81 листе, записная книга в обложке бордового цвета на 83 листах, тетрадь серого цвета с изображением и надписью «marker» на 49 листах, записная книга в обложке черного цвета с изображением рисунка на 98 листах. Папка синего цвета, в которой содержатся следующие документы: листа с надписью почта, товарный чек № Рнк-518-022316 2 листа, товарная накладная № Рнк-518-022316 2 листа, лист с надписью покупки, расходная накладная №042, товарный чек № Рнк-518-023539 2 листа, лист с надписью перевод, заявление на отправку перевода от 17.02.2016 2 листа, лист с надписью внесение. Счет на оплату №33 ИП ФИО6 №2, счет на оплату №32 ФИО6 №2, счет на оплату №31 ФИО6 №2, счет на оплату №30 2 листа ФИО6 №2, счет на оплату №29 ФИО6 №2, счет на оплату №28 ФИО6 №2, счет на оплату №27 ФИО6 №2, счет на оплату №26 ФИО6 №2, счет на оплату №24 ФИО6 №2, счет на оплату №23 ФИО6 №2, счет на оплату №22 ФИО6 №2, счет на оплату №21 ФИО6 №2, счет на оплату №20 ФИО6 №2, счет на оплату №25 ФИО6 №2, счет на оплату №19 ФИО6 №2, счет на оплату №18 ФИО6 №2, счет на оплату №17 ФИО6 №2, счет на оплату №16 ФИО6 №2, счет на оплату №15 ФИО6 №2, счет на оплату №14 ФИО6 №2, счет на оплату №13 ФИО6 №2, счет на оплату №12 ФИО6 №2, счет на оплату №11 ФИО6 №2, счет на оплату №10 ФИО6 №2, счет на оплату №9
ФИО6 №2, счет на оплату №13 ФИО6 №2, счет на оплату №16 ФИО6 №2, акт сдачи-приемки выполненных работ №13/1 ИП ФИО6 №2, акт сдачи-приемки выполненных работ №16/1 ИП ФИО6 №2, акт сдачи-приемки выполненных работ №37 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №32 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ № 2 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №31 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №351 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №350 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №37 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №372 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №32 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №27 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №328 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №26ООО «<данные изъяты>», счет фактура №329 ООО «<данные изъяты>», счет фактура№330 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №25 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №24 ООО «<данные изъяты>». Записи с реквизитами банковских счетов АО «Альфа Банк», записи с реквизитами банковских счетов АО «Ibank», записи с реквизитами банковских счетов ПАО «Сбербанк» на 2 листах, записи с реквизитами банковских счетов ПАО «ВТБ24» на 3 листах, записи с реквизитами банковских счетов АО «Бинбанк», записи с реквизитами банковских счетов АО «Росгосстрах», записи с реквизитами банковских счетов, счет фактура №2 ООО «<данные изъяты>», в АО «Уральский банк реконструкции и развития», записи с реквизитами банковских счетов АО «Банк Открытие», счет фактура №2 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №200 «<данные изъяты>», счет фактура №1 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №199 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №5 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №204 ООО «<данные изъяты>», Акт сдачи-приемки выполненных работ №5 ИП ФИО6 №2, Акт сдачи-приемки выполненных работ № ИП ФИО6 №2, Акт сдачи-приемки выполненных работ №1 ИП ФИО6 №2, Акт сдачи-приемки выполненных работ №4 ИП ФИО30, Акт сдачи-приемки выполненных работ №7 ИП ФИО30 Акт сдачи-приемки выполненных работ №6 ИП ФИО6 №2, счет фактура №207 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №6 ООО «<данные изъяты>», счет фактура№203 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №3 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №202 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №4 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №206 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №230 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №11 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №229 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №8 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №228 ООО«<данные изъяты>»,счет фактура №227 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №12 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №9 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №226 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №225 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №10 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №17 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №252 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №16 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №251 ООО«<данные изъяты>», счет фактура№18 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №250 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №14 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №249 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №15 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №248 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №305 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №19 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №304 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №21 ООО «<данные изъяты>», счет фактура№303 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №23 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №20 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №302 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №301 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №202 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №22 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №163 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №46 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №202 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №196 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №170 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №172 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №202 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №104 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №351 ООО «<данные изъяты>», счет фа счет фактура №202 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №240 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №243 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №31 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №30 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №243 ООО «<данные изъяты>», счет фактура№186 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №603 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №192 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №202 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №200 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №АР0635 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №195 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №194 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №1889 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №213 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №214 ООО «<данные изъяты> счет фактура №212 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №204 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №211 ООО «<данные изъяты> счет фактура №90 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №210 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №207ООО «<данные изъяты>», счет фактура №209 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №142ООО «<данные изъяты>», список организаций на 9 листах, счет на оплату №34ИП ФИО30, Акт сдачи-приемки №3 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №11 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №13 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №331 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №24 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №27 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №26 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №13 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №8 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №12 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №9 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №25 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №10 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки выполненных работ №17 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №16 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №18 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №14 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №15 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №22 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки выполненных работ №23 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №20 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №21 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №19 ООО «<данные изъяты>», список документов почта на 6 листах.

Зеленая папка с документами с надписью «<данные изъяты>», в которой содержатся следующие документы: свидетельство о постановке на учет ООО «<данные изъяты>», свидетельство о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», устав ООО «<данные изъяты> на 7 листах, решение учредителя ООО «<данные изъяты>», лист записи ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, выписка ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>», письмо в ИФНС №16 ООО «<данные изъяты>», сообщение об открытии счета ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, сообщение об открытии счета ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, сообщение об открытии счета ООО «<данные изъяты>», документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты> в ПАО «ВТБ24» на 8 листах, выписка ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>», договор аренды помещения ул. Достоевского 58-307 ООО «<данные изъяты>» от 08.02.2016г на 3 листах, договор субаренды помещения ООО «<данные изъяты>» ул. Достоевского 58-307 на 4 листах, Акт приема-передачи нежилого помещения, договор на оказание интернет услуг №470023 от 05.02.2016 ООО «<данные изъяты>» на 4 листах, договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Велес» на 3 листах, приложение №2 к договору на оказание услуг №470023 ООО «<данные изъяты>», договор №470023 оказания услуг связи от 10.02.2016 ООО «<данные изъяты>» на 22 листах, счет на оплату интернет услуг от 08.02.2016, карточка пользователя системы «интернет-клиент» Гута-банк, сообщение ООО «<данные изъяты>» об открытии счета, договор №ЗП001921011400004401 на обслуживание ООО «<данные изъяты>» в ОАО «Гута-Банк» на 27 листах, договор аренды №01/10 от 10.10.2014г на 4 листах, договор №14.00002 ООО «<данные изъяты>» на 5 листах, договор о дистанционном банковском обслуживании ООО «<данные изъяты>» в ОАО «Гута-Банк» на 19 листах.

Папка бордового цвета, в которой содержатся следующие документы: свидетельство ООО «Промсвязьпроект» на 2 листах, устав ООО «Промсвязьпроект» на 20 листах, копия страхового свидетельства ФИО31, копия выписки ЕГЮЛ ООО «Промсвязьпроект» на 9 листах.

Папка бордового цвета с надписью «техмедкомплект» со следующими документами: свидетельство о регистрации ООО «Техмедкомплект» на 2 листах, устав
ООО «Техмедкомплект» на 12 листах, решение учредителя ООО «Техмедкомплект», выписка ЕГРЮЛ на 5 листах.

Записная книга черного-бордового цвета с надписью «ФИО1» на 80 листах.

Картонная папка с надписью «<данные изъяты>», в которой содержатся следующие документы: счет фактура №174 ООО «<данные изъяты>» с приложением на 7 листах, счет фактура №173 ООО «<данные изъяты>» с приложением на 7 листах, счет фактура №319 ООО «<данные изъяты>» с приложением на 7 листах, счет фактура №341 ООО «<данные изъяты>» с приложением на 14 листах, счет фактура №118 ООО «<данные изъяты>» с приложением на 19 листах, счет фактура №299 ООО «<данные изъяты>» с приложением на 10 листах, счет фактура №117 ООО «<данные изъяты>» с приложением на 17 листах, счет фактура №119 ООО «<данные изъяты>» с приложением на 8 листах, счет фактура №ё15 ООО «<данные изъяты>» с приложением на 9 листах, счет фактура №361 ООО «<данные изъяты>» с приложением на 34 листах, счет фактура №15 ООО «<данные изъяты>» с приложением на 7 листах, счет фактура №4 ООО «<данные изъяты>» с приложением на 7 листах, счет фактура №1 ООО «<данные изъяты>» с приложением на 7 листах, счет фактура №14 ООО «<данные изъяты>» с приложением на 7 листах.

Картонная папка с надписью «для митра новоком 2015» в которой содержатся следующие документы: договор субподряда №01/04 ООО «<данные изъяты>», договор подряда №01/09 от 15.09.2015г ООО «<данные изъяты>» на 13 листах, договор субподряда №02/08 на 3 листах, акт о приемке выполненных работ №1 от 23.07.2015 ООО «»М. на 19 листах, локальный сметный расчет ООО «<данные изъяты>» по адрес: ул. Серафимовича 30 на 19 листах, локальный сметный расчет ООО «<данные изъяты>» по адрес: ул. Серафимовича 30 на 16 листах, акт о приемке выполненных работ №1 от 01.09.2015г ООО «<данные изъяты>» на 13 листах, акт о приемке выполненных работ №2 от 01.09.2015 ООО «<данные изъяты>» на 14 листах, локальный сметный расчет ООО «<данные изъяты>» ул. Станционная 12 на 13 листах, Локальный сметный расчет ООО «<данные изъяты>» ул. Станционная 12 на 14 листах, договор субподряда №01/04 на 2 листах, справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 ООО «<данные изъяты>», акт о приемке выполненных работ №2 от24.09.2015 ООО «<данные изъяты>» на 20 листах, акт о приемке выполненных работ №1 от 24.09.2015 на 16 листах, локальный сметный расчет ул. Станционная 16 ООО «<данные изъяты>» на 17 листах, локальный сметный расчет ООО «<данные изъяты>» ул. Станционная 16 на 20 листах, договор субподряда №02/04 от 08.04.2015 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 19.08.2015, акт о приемке выполненных работ №1 от 19.08.2015 ООО «<данные изъяты>» на 11 листах, локальный сметный расчет ООО «<данные изъяты>» на 15 листах, договор подряда №01/08 на 2 листах, акт сверки ООО «<данные изъяты>» с 01.07.2015 по 05.11.2015, акт о приемке выполненных работ на 4 листах, договор подряда №2015/060201 на 4 листах.

Папка синего цвета с надписью «пенсионный фонд», в которой содержатся следующие документы: соглашение 8966 об обмене электронными документами в системе ПФР ООО «<данные изъяты>» на 6 листах, соглашение 19779 об обмене электронными документами в системе ПФР ООО «<данные изъяты>» на 5 листах, соглашение 9776 об обмене электронными документами в системе ПФР ООО «<данные изъяты>» на 5 листах, соглашение 17873 об обмене электронными документами в системе ПФР ООО «<данные изъяты>» на 5 листах, соглашение 9050 об обмене электронными документами в системе ПФР ООО «<данные изъяты>» на 6 листах, соглашение 6071 об обмене электронными документами в системе ПФР ООО «РусАвтоЛог» на 10 листах, соглашение 5458 об обмене электронными документами в системе ПФР ООО «<данные изъяты>» на 14 листах.

Папка черного цвета без опознавательных знаков, в которой содержатся следующие документы: акт №27 от 08.03.2016 ИП ФИО9 на 2 листах, договор № возмездного оказания услуг от 2505ю2016 ИП ФИО9 на 2 листах, акт № 000018 ООО «АвтоЛига» на 3 листа.

Папка черного цвета без опознавательных знаков, в которой содержатся следующие документы: Акт №13/1 от 06.07.2016 ИП ФИО32 на 2 листах, Акт №16/1 от 06.07.2016 ИП ФИО32 на 2 листах, счет на оплату №10 ИП ФИО6 №9 от 17.01.2016 на 2 листах, договор заявка №604 от 24.02.2016 ИП ФИО6 №3, договор заявка №604 от 24.02.2016 ИП ФИО6 №5, Акт №178 от 08.12.2015 ИП ФИО8;

Папка бордового цвета с надписью ООО «<данные изъяты>», в которой содержатся следующие документы: Устав ООО «<данные изъяты>» на 20 листах, Свидетельство ООО «<данные изъяты>» на 4 листах, решение учредителя ООО «<данные изъяты>», список участников ООО «<данные изъяты>», расписка ИНФС ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, устав ООО «<данные изъяты> на 14 листах, выписка из списка участников ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, выписка ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» на 11 листах, лист записи ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» на 6 листах, выписка из списка участников ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, текст изменений в устав ООО «<данные изъяты>», протокол внеочередного общего собрания ООО «<данные изъяты>» на 3 листах.

Папка черного цвета с надписью ООО «Финансовый консультант», в которой содержатья следующие документы: свидетельство ИФНС ООО «Финансовый консультант» на 2 листах, Устав ООО «Финансовый консультант» на 10 листах, извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «Финансовый консультант» на 7 листах, уведомление в территориальный орган статистики ООО «Финансовый консультант» на 2 листах, выписка из ЕГРЮЛ ООО «Финансовая консультант» на 12 листах.

Папка черного цвета с надписью ООО «<данные изъяты>», в которой содержатся следующие документы: устав ООО «<данные изъяты>» на 13 листах, страховой полис ООО «<данные изъяты>» от 22.04.2016, свидетельство ИНФС ООО «Рентал групп» на 2 листах, выписка ООО «Рентал групп» на 5 листах, устав ООО «Рентал груп» на 12 листах, свидетельство ИФНС ООО «<данные изъяты>на 2 листах, выписка ЕГРЮЛ ООО <данные изъяты>» на 8 листах, копия паспорта ФИО11, устав ООО «<данные изъяты>» от 12.11.2014 на 13 листах, уведомление территориального фонда статистики на 2 листах, выписка ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, договор аренды нежилых помещений ФИО21, 29, ООО «<данные изъяты>» на 16 листах.

Красная папка без опознавательных знаков, в которой содержатся следующие документы: свидетельство о регистрации ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, выписка из ЕГРЮЛ на 2 листах, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ФИО33, решение ООО «<данные изъяты>» на 6 листах, уведомление ООО «<данные изъяты>», форма 6-НДФЛ ООО «<данные изъяты>» на 30 листах, устав ООО «<данные изъяты>» на 11 листах, форма РСВ-1 ПФР ООО «<данные изъяты>» на 20 листах, уведомление о приеме расчета по страховым взноса
ООО «<данные изъяты>», форма РСВ-1 ПФР ООО «<данные изъяты>» на 8 листах, форма 4 – ФСС ООО «<данные изъяты>» на 8 листах.

Папка синего цвета, в которой содержатся следующие документы: копия паспорта ФИО6 №5 на 2 листах, квитанция №11 ИП ФИО6 №5 зачисление денег УБРиР, договор комплексного банковского обслуживания №100512465 на 9 листах, акт приема-передачи АО «Альфа-Банк» З.А.В., подтверждение о присоединении ФИО6 №5 «Альфа-Бизнес Онлайн» на 3 листах, справка об открытии счета ФИО6 №5 АО «Альфа-Банк», заявление на выпуск карты ФИО6 №5, заявление на получение карты Сбербанк ФИО6 №5 на 2 листах, копия паспорта на ФИО8 на 2 листах, свидетельство о государственной регистрации ФИО8 на 2 листах, выписка ЕГРИП ФИО8 на 2 листах, уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения ФИО8, налоговые документы ФИО8 на 4 листах, уведомление ФИО8 в пенсионный фонд на 2 листах, банковские документы АО «Ханты-Мансийский банк» на ФИО8 на 6 листах, банковские документы «Модуль банк» на ФИО8 на 2 листах, свидетельство ИФНС на ФИО3 на 2 листах, выписка ЕГРИП на ФИО3 на 7 листах, уведомление о регистрации физического лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ на 2 листах, банковские документы ФИО3 ПАО «УБРиР» на 10 листах; банковские документы ФИО3 АО «Модуль банк» на 3 листах; копия паспорта ФИО6 №6 на 9 листах; уведомление форма №2-3 ФИО6 №6, Заявление ФНС форма №ЕНВД-2 ФИО6 №8 на 4 листах, заявление на получение карты в ПАО «Сбербанк» ФИО6 №6, копия паспорта ФИО6 №8 на 9 листах копия страхового свидетельства ФИО6 №8, свидетельство ИФНС на ФИО6 №8 на 2 листах, документы ИФНС на ФИО6 №8 на 9 листах, копия паспорта ФИО6 №9 на 1 листе, копия страхового свидетельства ФИО6 №9, свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя ФИО6 №9, уведомление ИФНС формы №2-3 ФИО6 №9, лист записи ЕГРИП ФИО6 №9 на 2 листах, уведомление о переходе на упрощенную систему ФИО6 №9, подтверждение о присоединении к обслуживанию в АО «Альфа-банк» ФИО6 №9 на 4 листах, копия паспорта ФИО26, подтверждение о присоединении к системе АО «Альфа банк» на 8 листах, копия паспорта ФИО34, страховое свидетельство ФИО34, свидетельство ИФНС ФИО34 на 2 листах, документы ИФНС на ФИО34 на
4 листах, документы на открытие счета ФИО34 в АО «Альфа-Банк» на 6 листах,

Папка черного цвета без опознавательных знаков, в которой содержатся следующие документы: документы по открытию денежного вклада ФИО15 в ПАО «Сбербанк» на 15 листах, документы по открытию денежного вклада ФИО6 №1 в ПАО «Сбербанк» на 22 листах, документы по открытию денежного вклада ФИО3 в ПАО «Сбербанк» на 8 листах, заявление на получение банковской карты ФИО3 в ПАО «Сбербанк» на 5 листах, документы по открытию денежного вклада ФИО6 №11 в ПАО «Сбербанк» на 18 листах, документы по открытию денежного вклада ФИО35 в ПАО «Сбербанк» на 10 листах, документы по открытию денежного вклада ФИО36 в ПАО «Сбербанк» на 4 листах, заявление ООО «СеленаТрейд» в ИФНС, сберегательная книжка на имя ФИО3 № ОУ 4200740, сберегательная книжка на имя ФИО3 №оф1299217, сберегательная книжка на имя ФИО3 №ОУ4197824, сберегательная книжка на имя ФИО3 №ОУ 4155891, сберегательная книжка на имя ФИО3 №ОФ7860897 сберегательная книжка на имя ФИО36 №ОУ4164441, сберегательная книжка на имя ФИО36 № ОУ4150885, сберегательная книжка на имя ФИО36 №ОУ 4213431, сберегательная книжка на имя ФИО15 №ОФ 1202618, сберегательная книжка на имя ФИО15 № ОС7046430, сберегательная книжка на имя ФИО15 № ОС8753503, сберегательная книжка на имя ФИО15 № ОФ1304780, сберегательная книжка на имя ФИО15 № ОФ8067518, сберегательная книжка на имя ФИО15 № ОФ8023262, сберегательная книжка на имя ФИО6 №1 № ОФ8069271, сберегательная книжка на имя ФИО6 №1 № ОФ1210467, сберегательная книжка на имя ФИО37 № ОФ1202609, сберегательная книжка на имя ФИО37 № ОС 7046429, сберегательная книжка на имя ФИО37 № ОФ1304874, сберегательная книжка на имя ФИО37 № ОФ8195463, сберегательная книжка на имя ФИО37 № ОФ 8040998, сберегательная книжка на имя ФИО37 № ОФ8068178, сберегательная книжка на имя ФИО37 № ОФ7874923, сберегательная книжка на имя ФИО37 № ОФ8067520, сберегательная книжка на имя ФИО15 № ОФ1308667, сберегательная книжка на имя ФИО15 № ОФ 1210441, сберегательная книжка на имя ФИО15 № ОФ8195361, сберегательная книжка на имя ФИО15 № ОФ8032906, сберегательная книжка на имя ФИО35 № ОФ8043473, сберегательная книжка на имя ФИО35 № ОТ4835433, сберегательная книжка на имя ФИО35 № ОФ8060172, сберегательная книжка на имя ФИО35 № ОФ7864819, сберегательная книжка на имя ФИО35 № 8064950, сберегательная книжка на имя ФИО35 № ОФ7864819, сберегательная книжка на имя ФИО35 № ОФ8064647, сберегательная книжка на имя ФИО35 № ОФ8021186, сберегательная книжка на имя ФИО35 № ОФ1315142, сберегательная книжка на имя ФИО6 №11 № ОС8146648, сберегательная книжка на имя ФИО6 №11 № ОУ7134810, сберегательная книжка на имя ФИО6 №11 № ОР9779152, сберегательная книжка на имя ФИО6 №11 № ОУ4236061, сберегательная книжка на имя ФИО6 №11 № ОУ4239761, банковская карта АО «Альфа банк» №, банковская карта <данные изъяты>№ ПАО «Сбербанк», банковская карта № ПАО «Сбербанк», банковская карта № банковская карта № ПАО «Сбербанк», банковская карта <данные изъяты>№ АО «Альфа Банк», банковская карта №<данные изъяты> АО «Альфа Банк», банковская карта № АО «Альфа Банк», банковская карта <данные изъяты>№ АО «Альфа Банк», банковская карта № АО «Альфа банк», банковская карта <данные изъяты>№ АО «Альфа банк», банковская карта № АО «Альфа банк», банковская карта № банковская карта АО «Альфа банк», банковская карта №<данные изъяты> АО «Бинбанк».

Папка синего цвета на которой имеется запись «МУ,АЗ-АРТ,ТК», в которой содержатся следующие документы: акт сдачи-приемки №116 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №107 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №105 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №101 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №98 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №97 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №89 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №88 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №87 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №86
ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №85 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №84
ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №132 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки №136
ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №131 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №125
ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №124 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №123
ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №122 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №121
ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №117 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №50
ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №49 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №48
ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №45 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №44
ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №43 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №42
ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №41 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №27
ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №26 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №25
ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки №18 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №17
ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №16 ООО «<данные изъяты>». Счета фактура № УТ 000004451
ООО «<данные изъяты>».

Папка синего цвета без опознавательных знаков, в которой содержатся следующие документы: товарно-транспортная накладная 02.02.2016 ООО «Мартин Урал» ИНН <***> на 4 листах, счет фактура №4 от 12.01.2016 ООО «Мартин урал» на 6 листах, счет фактура №14 от 15.01.2016 ООО «Мартин урал» на 2 листах, товарная накладная №94 от 14.01.2016 ООО «Мартин» ИНН<***> на 2 листах, товарно-транспортная накладная 08.01.2016 ИП «Мнацаканян С.Д» на 3 листах, ООО «Мартин» товарная-накладная 12978 от 29.12.2015 ООО «Мартин» на 3 листах, товарно-транспортная накладная от 28.12.2015 ООО «Мартин урал» на 3 листах, товарная накладная 12974 от 28.12.2015 ООО «Мартин», товарная накладная 12973 от 28.12.2015 ООО «Мартин» на 2 листах, товарно-транспортная накладная от 25.12.2015 ООО «Мартин Урал» на 2 листах, счет фактура №554 от 23.12.2015 ООО «Мартин Урал», счет фактура №553 от 23.12.2015 ООО «Мартин Урал» на 3 листах, товарно-транспортная накладная от 23.12.2015 ООО «Мартин урал» на 5 листах, товарно-транспортная накладная от 23.12.2015 ООО «Мартин Урал» на 3 листах, товарная накладная 12627 от 22.12.2015 ООО «Мартин» на 2 листах, товарная накладная №12321 от 14.12.2015 ООО «Мартин» на 3 листах, товарно-транспортная накладная от 11.12.2015 ООО «Мартин» на 2 листах, товарно-транспортная накладная от 05.12.2016 ООО «Мартин Урал» на 2 листах, товарная накладная 11980 от 04.12.2015 ООО «Мартин» на 4 листах, акт приема-передачи №81252 от 01.12.2015 ООО «Мартин» на 2 листах, счет-фактура №21024 от 30.11.2015 ООО «Мартин Урал» на 4 листах, товарно-транспортная накладная от 30.11.2015 ООО «Мартин Урал»-«Велес» на 3 листах, счет фактура №491 от 30.11.2015 ООО «Мартин Урал» на 5 листах, счет фактура №493 от 30.11.2015 ООО «Мартин Урал» на 3 листах, счет фактура №488 от 30.11.2015, счет фактура №489 от 30.11.2015 ООО «Мартин Урал», товарная накладная 11674 от 30.11.2015 ООО «Мартин» на 4 листах, товарная накладная 11671 от 29.11.2015 ООО «Мартин» на 2 листах, Счет-фактура №484 от 27.11.2015 ООО «Мартин Урал» на 5 листах, счет фактура №977 от 25.11.2015 ООО «Мартин Уфа» на 3 листах, счет-фактура № УТ-20922 от 23.11.2015 ООО «Мартин Урал» на 3 листах, счет-фактура №469 от 23.11.2015 ООО «Мартин Урал» на 3 листах, счет фактура №470 от 23.11.2015 ООО «Мартин Урал» на 3 листах, счет фактура № УТ-20923 от 23.11.2015 ООО «Мартин Урал» на 4 листах, товарно-транспортная накладная от 20.11.2015 ООО «Мартин Урал» на 3 листах, товарно-транспортная накладная от 12.11.2015 ООО «Мартин Урал» на 2 листах, счет фактура №346 от 08.10.2015 ООО «Мартин Урал» в 2 экземплярах.

Папка синего цвета без опознавательных знаков, в которой содержатся следующие документы: свидетельство о регистрации в ИФНС ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, устав ООО «<данные изъяты> на 17 листах, выписка ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» на 4 листах, приказ №1 от 12.04.16 ООО «<данные изъяты>», уведомление в государтсвенный территориальный орган статистики ООО «<данные изъяты> на 2 листах, уведомление о переходе на упрощенную систему ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, решение учредителя №1 ООО «<данные изъяты>», трудовой договор №1 от 14.04.16 ООО «<данные изъяты>» на 4 листах, расписка в получении документов в ИФНС ООО «<данные изъяты>», банковские документы ПАО «Сбербанк» на открытие счета ООО «<данные изъяты>» на 4 листах, копия паспорта ФИО38 на 2 листах, ФИО39 на 2 листах, договор аренды помещения №90 от 14.04.2016 ООО «<данные изъяты>» по ул. ФИО21 29 на 5 листах в 2 экземплярах, протокол №2 внеочередного собрания участников ООО «Гелиос» на 3 листах в 2 экземплярах, банковский документ об открытии счета ПАО «Сбербанк» ООО «Гелиос», решение №2 единственного участника ООО «<данные изъяты>» на 2 листах в 2 экземплярах, выписка ЕГРЮЛ на ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, договор аренды помещений ООО «<данные изъяты>» по ул. Ленина, 52, на 12 листах, документы по открытию счета в ПАО «ВТБ24» ООО «<данные изъяты>» на 17 листах, реквизиты открытия счета в ПАО «Сбербанк» ООО «<данные изъяты>», копия паспорта ФИО12 на 2 листах,

Папка синего цвета с надписью «М 2016», в которой содержатся следующие документы: Акт №17/1 от 14.06.2016г ИП ФИО40, счет на оплату №23 от 14.07.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №26 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №26 ООО «<данные изъяты>», гарантийное письмо ООО «Мартин», акт сдачи-приемки выполненных работ №212 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №204 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки выполненных работ №204 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №205 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №206 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №198 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №190 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №188 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №171 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки выполненных работ №170 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №163 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №162 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №161 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №150 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №148 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №143 ООО «<данные изъяты>», акт №210101 от 21.01.16
ООО «<данные изъяты> на 5 листах, акт №504 от 29.02.2016 на 2 листах, счет фактура №1089500000001 от 09.07.2015 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №57 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №142 ООО «<данные изъяты>», договор об организации перевозок от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты> на 4 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №52 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки выполненных работ №63 ООО «<данные изъяты>», договор №024/15 транспортно-экспедиционного обслуживания на 4 листах, договор аренды оборудования №2а+спецификация от 11.01.2016 ООО «Минерва» на 8 листах, договор №01/04/16-05 от 01.04.2016 ООО «<данные изъяты>» на 5 листах в 2 экземплярах, дополнительное соглашение №1 к договору №01/04/16-05 от 01.04.2016, договор №07/03/16-04-П от 07.03.2016 на 6 листах, акт о приемке выполненных работ за март 2016 года ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, гранд-смета07/03/16-04, договор №03/03/16-03-П на 6 листах, акт о приемке выполненных работ за март 2016 на 4 листах, справка о стоимости работ 03/03/16, договор №15/01/16-02-П на 3 листах, локальный сметный расчет №12/01/16-3 на 4 листах, акт о приемке выполненных работ за январь 2016 года на 5 листах, договор №12/01/16-01-П ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, локальный сметный расчет №05/12/15 на 5 листах, генеральное соглашение №54/1 от 11.01.2016 ООО «<данные изъяты>» на 5 листах в 2 экземплярах, генеральное соглашение №28/1 от 11.01.2016 ООО «<данные изъяты>» на 5 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №185 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №181/1 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №175 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №167 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №181 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №178 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №165 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №149 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №146 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №144 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №145 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №118 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №96 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №95 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №94 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №81 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №60 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №57 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №54 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №58 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №30 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №39 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №39/1 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №11 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №10 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №9/1 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №9 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №7 ООО «Митра», акт сдачи-приемки выполненных работ №6 ООО «Митра», счет №АР0286 от 01.04.2016 ООО «Митра» на 3 листах, счет №АР0202 от 01.03.2016 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, счет №АР0122 от 01.02.2016 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, счет №АР0065 от 01.01.2016 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, товарная накладная №12 от 18.03.2016 ООО «<данные изъяты>», товарная накладная №28 от 30.03.2016 ООО «<данные изъяты>», товарная накладная №27 от 30.03.2016 ООО «<данные изъяты>», товарная накладная №3 от 04.02.2016 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, товарная накладная №6 от 15.02.2016 ООО «<данные изъяты>», товарная накладная №201631355 от 19.03.2016 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, товарная накладная №201631355/16764 от 19.03.2016 ООО «<данные изъяты>» на 5 листах, №201631355/20619 от 19.03.2016 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, №201631355/8959 от 16.02.2016 ООО «<данные изъяты>» на 4 листах, №201631355/8961 от 16.02.2016 ООО «<данные изъяты>» на 4 листах, №201631355/8960 от 19.03.2016 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, №201631355/8958 от 19.03.2016 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, №201631355/6630 от 05.02.2016 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, №201631355/6514 от 05.02.2016 ООО «<данные изъяты>» на 6 листах.

Черная папка с надписью «Митра Минерва», в которой содержатся следующие документы: акт сдачи-приемки выполненных работ №100 от 30.03.2016 ООО «Минерва», акт сдачи-приемки выполненных работ №99 от 30.03.2016 ООО «Минерва», акт сдачи-приемки выполненных работ №98 от 30.03.2016 ООО «Минерва», акт сдачи-приемки выполненных работ №94 от 30.03.2016 ООО «Минерва», акт сдачи-приемки выполненных работ №93 от 30.03.2016 ООО «Минерва», акт сдачи-приемки выполненных работ №91 от 30.03.2016 ООО «Минерва», акт сдачи-приемки выполненных работ №73 от 26.03.2016 ООО «Минерва», акт сдачи-приемки выполненных работ №72 от 22.03.2016 ООО «Минерва», акт сдачи-приемки выполненных работ №88 от 25.03.2016 ООО «Минерва», товарная накладная №2015190133/111741 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, счет фактура №00000098 от 23.12.2015 ООО «<данные изъяты>», товарная накладная №317 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, счет фактура 66359 от 16.12.2015 на 3 листах, счет фактура №120603 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, товарная накладная 64 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, акт №3840 на 6 листах, акт сверки от 31.12.2015 между ООО «<данные изъяты>» и ООО «НЕО-Логистика», акт сдачи-приемки выполненных работ №208 от 09.11.2015 ООО«<данные изъяты>», акт сверки за 4 квартал между ООО «Турботранс» и ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №196 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №189 ООО «<данные изъяты>, акт сдачи-приемки выполненных работ №178 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №171 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки выполненных работ №158 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №148 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №159 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №70 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №35 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №28/2 ООО «<данные изъяты>» на 4 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №28 ООО «<данные изъяты> на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №28 ООО «<данные изъяты>» на 6 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №78 ООО «<данные изъяты>», договор №15/12\15-11-П от 15.12.2015 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах в 2 экземплярах, договор №09/09/15-04-П от 09.09.2015 ООО «<данные изъяты>» на 9 листах, договор №01/07/15-03-П от 01.07.2015 ООО «<данные изъяты>» на 8 листах в 3 экземплярах, договор №01/06/15-01-П от 01.07.2015 ООО «<данные изъяты>» на 12листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №40К ООО «<данные изъяты>», счет №АР0844 от 01.12.2015г ООО «<данные изъяты>», счет №АР0745 от 01.12.2015г ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, счет №АР0701 от 01.10.2015г ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, счет № МГ0167 от 21.09.2015г ООО «<данные изъяты>» на 5 листах, счет №АР0683 от 08.09.2015 ООО «<данные изъяты> на 3 листах, счет №МГ0149 от 27.08.2015 на 11 листах, счет №АР0550 от 01.08.2015 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, счет №МГ0128 от 29.07.2015 ООО «<данные изъяты>» на 4 листах, счет №АР0494 от 01.07.2015 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, акт сдачи-приемки №107 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №100 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №97 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №77 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №71 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №69 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №66 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №55 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №43 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки №41 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №38 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки №31 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №36 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №29 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №24 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №23 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №22 ООО «<данные изъяты>»,актсдачи-приемки№21 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №19 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №18 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №16 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №14 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №12 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №11 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №7 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №4 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №2 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки №316/1 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки №316 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №309 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №368 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №367 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки №366 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №364 ООО «<данные изъяты>»,актсдачи-приемки№363 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №362 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №360 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №359 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №358 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №352 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №351 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №347 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №335 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №326 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №324 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №314 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №310 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №306 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №315 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №305 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №296 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №293 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №295 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №294 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №291 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №276 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №254 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №229 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №228 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №205 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №204 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №195 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №184 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №185 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №165 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №164 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №153 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки №152 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №145 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №139 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №133 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №131 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №130 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №129 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №128 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №127 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №112 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №104 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №74 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №86 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №10 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №8 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №5 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №6 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки №13 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, договор №024/15 транспортно-экспедиционного обслуживания с ООО «<данные изъяты>» на 4 листах, реквизиты ООО «Барнаульская транспортная компания», выписка ЕГРЮЛ ООО «Барнаульская транспортная компания» на 2 листах, устав ООО «Барнаульская транспортная компания» на 13 листах.

Черный пакет без опознавательных знаков с биркой «изъято в ходе обыска по ул.Достоевского 58», в котором содержатся печати различных физических, юридических лиц: ООО «Строй дизайн», ООО «Евробизнесстрой», ИП «ФИО41.», ООО «Стройсвязь», ООО «Креатив групп», ООО «Ультра», ООО «ФНТ-Лизинг», ООО «Сибирская продовольственная компания», ООО «РосТехЛизинг», ООО «Гелиос», ООО «Либерика», ООО «Авангард», ИП «Митюкова Г.А», ООО «Прогресс», ООО «Ростех», ООО «<данные изъяты>», ООО «КапиталРесурс», ООО «Ирбис», ИФНС №16, МУП «Маслянинский Льновод-отдел кадров», ООО «Башкирский лесоперерабатывающий комплекс», ООО «Сибинвест», ООО «Оникс», ООО «Легион», ООО «<данные изъяты>», ООО «Сибстройресурс», ООО «Рентал груп», ООО «ФинансНефтетрейд», ООО «<данные изъяты>», ООО «Леинвест», индивидуальный предприниматель ФИО42, ООО «Ацтек», индивидуальный предприниматель ФИО28, ООО «Интех», ООО «РМГ», ООО «Арт Бюро Моя Игра», ООО «Медздравгарант», ООО «Башкирский лес», ООО «Имидживая студия А.Смолкина», ООО «<данные изъяты>», ООО «ТТК Астра», ООО «Алмаз», ООО «УПР», ООО «Техмед-комплект», ООО «Метиз», ООО «Роском-для документов №2», «Копия верная директор ООО <данные изъяты>» ФИО5», «копия верна специалист по кадрам», ИФНС №16, «Мукышева В.А», «Нотариус Б.», «ИФНС по Дзержинскому району; с данных печатей сделаны оттиски печатей на 3 листах. Трудовая книжка №ФИО43, трудовая книжка №ФИО44, трудовая книжка №ФИО45, трудовая книжка №ФИО46, трудовая книжка №ФИО47, трудовая книжка №ФИО48, трудовая книжка №ФИО49, трудовая книжка №А. А. К.. Рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №.

Черный пакет без опознавательных знаков с биркой «изъято в ходе обыска по ул. Достоевского 58», в котором содержатся: черная папка с надписью «уч.док ИП», в которой хранятся следующие документы: расписка в получении документов ИФНС ФИО6 №1 на 2 листах, банковские документы ПАО «ВТБ24» на ФИО6 №1 на 17 листах, свидетельство ИФНС ФИО39 на 2 листах, выписка ИФНС ФИО39 на 5 листах, копия паспорта ФИО6 №7 на 2 листах, свидетельство ИФНС на ФИО6 №7, на 2 листах, выписка ИФНС ФИО6 №7 на 13 листах, банковские документы АО «Модуль Банк» на ФИО6 №7 на 2 листах, свидетельство ИНФС на ФИО38 на 2 листах, выписка ИФНС на ФИО38 на 4 листах, копия паспорта ФИО6 №3 на 2 листах, выписка ИФНС на ФИО6 №3 на 4 листах, банковская карта ПАО «Сбербанк» IP Muchavedschanov 4274 4400 1624 8931, банковские документы ПАО «Сбербанк» на ФИО6 №3 на 2 листах, банковские документы АО «Альфа-Банк» на ФИО6 №3 на 4 листах, свидетельство ИФНС на ФИО19 на 2 листах, выписка ИФНС на ФИО19 на 4 листах, банковские документы ПАО «Сбербанк» на ФИО19 на 4 листах, банковские документы АО «Альфа банк» на 4 листах, банковские документы ПАО «Бинбанк» на ФИО6 №2 на 6 листах, банковские документы АО «Авангард» на ФИО6 №2 на 13 листах, флэш-карта зеленого цвета с надписью «avangard.ru», свидетельство ИНФС на ФИО6 №2 на 2 листах, выписка ИФНС на ФИО6 №2 на 2 листах, банковские документы ПАО «Сбербанк» на ФИО6 №2 на 21 листе, свидетельство ИНФС на ФИО18 на 2 листах, выписка ИФНС на ФИО6 №2 на 5 листах, свидетельство ИФНС на ФИО16 на 2 листах, выписка ИФНС на ФИО6 №2 на 7 листах, свидетельство ИФНС на ФИО27 на 2 листах, банковские документы ПАО «Сбербанк» на ФИО27 на 3 листах, банковские документы АО «Альфа банк» на ФИО27 на 2 листах, свидетельство ИФНС на ФИО28 на 1 листе, выписка ИФНС на ФИО28 на 5 листах, банковские документы ПАО «Сбербанк» на ФИО28 на 3 листах, банковские документа АО «Альфа банк» на ФИО28 на 4 листах, свидетельство ИФНС на ФИО50 на 2 листах, выписка ИФНС на ФИО50 на 4 листах, копия паспорта ФИО50 на 2 листах, свидетельство ИФНС на ФИО35 на 1 листе, выписка ИФНС на ФИО35 на 7 листах.

Черная папка с надписью «В 2015,2016», в которой содержатся следующие документы: счет фактура №173 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, счет фактура №195 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, счет фактура №196 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, расходная накладная №а-00001250 от 20.06.2016 ООО «<данные изъяты>» на 4 листах, акт №24641 от31.05.2016 ООО «<данные изъяты>» на 4 листах, счет №346 от 31.05.2016 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах в 2 экземплярах, товарная накладная №220 от 21.04.2016 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, акт №18638 от 30.04.2016 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, счет фактура №594 от 30.04.2016 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, счет фактура №396 от 31.03.2016 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт №12694 от 31.03.2016 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт №6873 от 29.02.2016 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт №29 от 29.02.2016 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт №5885 от 16.02.2016 ООО «<данные изъяты> на 2 листах, акт №5752 от 09.02.2016 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, счет №САП00131492 от 29.02.2016 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, счет-фактура №112 от 10.02.2016 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, товарная накладная №а-00000809 от 20.04.2016 ООО «<данные изъяты>» на 6 листах, товарная накладная №а-00000597 от 26.03.2016 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, расходная накладная № а-00000723 от 08.04.2016 на 4 листах, счет-фактура №а-00000292 от 12.02.2016 на 9 листах, расходная накладная №а-00000292 от 12.02.2016 на 7 листах, товарная накладная №4В/9816564В-о от 12.02.2106 ООО «<данные изъяты>» на 8 листах, акт сверки за 4 квартал 2015 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки работ №348 от 30.10.2015 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки работ №344 от 28.10.2015 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки работ №328 от 22.10.2015 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки работ №348 от 30.10.2015 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки работ №321 от 19.10.2015 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки работ №320 от 16.10.2015 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №300 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №267 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №253 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №249 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №242 ООО «<данные изъяты>», договор подряда №26-5 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №216 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №215 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №297 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №284 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №280 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №264 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №259 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №255 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №254 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №250 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №247 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №243 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №226 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №225 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №224 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №223 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №222 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №221 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №220 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки выполненных работ №219 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №218 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №207 ООО «<данные изъяты>» на 2листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №200 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №200 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки выполненных работ №199 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №198 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №1593187778 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, акт сдачи-приемки №1593181458 ООО «<данные изъяты>» на 5 листах, счет-оферта №1593187778 ООО «<данные изъяты> на 2 листах, счет оферта №1593066388 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, гарантийное письмо ООО «<данные изъяты>» от 23.04.2015, счет-оферта №1593049626 ООО «<данные изъяты>» на 5 листах, счет-оферта №1593040434 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, акт сдачи-приемки №1593039253 на 3 листах, акт сдачи-приемки №1593035674 на 3 листах, счет-оферта №1593039253 на 3 листа, платежное поручение №178 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №230 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №248 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №244 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки выполненных работ №241 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №233 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №228 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №227 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №214 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №213 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №211 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №210 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №208 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки выполненных работ №206 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №205 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №202 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №201 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №192 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №188 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №182 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №197 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №196 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №195 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №194 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №193 ООО «<данные изъяты> на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №191 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №190 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №189 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №187 ООО «<данные изъяты> на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №186 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №185 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №184 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №183 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №181 ООО «<данные изъяты>».

Папка синяя цвета без опознавательных знаков, в которой содержатся следующие документы: гражданско-правовой договор №321 от 16.05.2016 ООО «<данные изъяты>» на 4 листах, договор №01/07/16-13-П на 5 листах, акт о приемки выполненных работ за июль 2016 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, договор №01/07/16-12-П ООО «<данные изъяты> на 5 листах, справка о стоимости работ от 29.07.2016 ООО «<данные изъяты>», договор №01/06/16-10-П ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, справка о стоимости выполненных работ от 30.06.2016, договор №01/07/16-09-П ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, договор №02/05/16-08-П ООО «<данные изъяты>» на 9 листах, акт о приемке выполненных работ ООО «<данные изъяты>» от 30.05.2016 на 8 листах, договор №02/05/16-07-П ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, акт о приемке выполненных работ от 30.05.2016 ООО <данные изъяты>» на 7 листах, договор №05/04/16-06-П ООО «<данные изъяты>» на 6 листах, справка о стоимости работ от 13.05.2016 на 5 листах, договор №01/0416-05 П ООО «<данные изъяты>» на 9 листах, счет на оплату №7435 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №108 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №94 ООО <данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №82 ООО <данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №72 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки выполненных работ №71 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №70 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №62 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №61 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №201606-5 от 08.06.2016 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №19 от 05.05.2016 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки выполненных работ №11 от 27.04.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №9 от 27.04.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №3 от 27.04.2016 ООО «<данные изъяты>», товарная накладная №9 от 31.05.2016 ООО «<данные изъяты>», спецификация на оборудование ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №77 от 06.05.2016 ООО «Прогресс».

Картонная папка с надписью «экземпляр для новокома митра+минерва», в которой содержатся следующие документы: акт сдачи-приемки выполненных работ №7 от 25.01.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №11 от 26.01.2016
ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №33 от 09.02.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №7 от 25.01.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №31 от 15.02.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №44 от 18.02.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №45 от 18.02.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №49 от 25.01.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №50 от 19.02.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №54 от 19.02.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №61 от 29.02.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №71 от 02.03.2016 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки выполненных работ №81 от 09.03.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №86 от 11.03.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №7 от 25.01.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №85 от 11.03.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №100 от 21.03.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №109 от 24.03.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №120 от 30.03.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №7 от 25.01.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №74 от 05.02.2016, акт сдачи-приемки выполненных работ №31 от 11.02.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №35 от 25.01.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №110 от 07.04.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №115 от 08.04.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №115 от 08.04.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №11 от 10.05.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №13 от 11.05.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №20 от 17.05.2016 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки выполненных работ №21 от 25.01.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №30 от 23.05.2016 ООО <данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №141 от 30.06.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №128 от 30.06.2016
ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №127 от 30.06.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №31 от 12.05.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №35 от 13.05.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №67 от 26.05.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №83 от 02.06.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №87 от 03.06.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №95 от 06.06.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №97 от 08.06.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №31 от 12.05.2016 ООО «<данные изъяты>», акт приемки-сдачи выполненных работ №101 от 09.06.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №102 от 10.06.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №111 от 16.06.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №133 от 21.06.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №134 от 21.06.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №140 от 27.06.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №147 от 28.06.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №148 от 28.06.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №154 от29.06.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №162 от 30.06.2016 ООО «<данные изъяты>», договор №2015/37 об оказании юридической помощи от 10.092016 ООО «Минерва»-ООО «Новоком» на 6 листах, соглашение об оказании юридической помощи ИП «Скоропад»-ООО «Минерва» на 8 листах, счет фактура №174 от 23.10.2015 ООО «<данные изъяты>», акт №1 приемки выполненных работ от 23.10.15 ООО «<данные изъяты>», договор субподряда №04/04 на 2 листах, смета №12-02-02 на разработку проектно-сметной документации ООО «<данные изъяты>», счет фактура №173 ООО «<данные изъяты>» на 7 листах, счет фактура №319 от 21.12.2015 ООО «<данные изъяты>» на 7 листах, счет фактура №341 от 18.12.2015на 14 листах, счет фактура №118 от 01.10.2015 ООО «<данные изъяты>» на 19 листах, счет фактура №299 от 01.12.2015 ООО «<данные изъяты>» на 9 листах, счет фактура №117 от 01.10.15 ООО «<данные изъяты>» на 17 листах, счет фактура №119 от 12.10.15 ООО «<данные изъяты>» на 8 листах, счет фактура №361 от 25.12.15 ООО «Митра» на 34 листах, счет фактура №15 от 12.01.2016 ООО «<данные изъяты>» на 7 листах, счет фактура №4 от 12.01.2016 ООО «<данные изъяты> на 7 листах, счет фактура №1 от 12.01.16 ООО «<данные изъяты>» на 13 листах.

Картонная папка с надписью «Команда альфа», в которой содержатся следующие документы: заявление ФИО51 в ПАО «ВТБ24» на 2 листах, уведомление ПАО «ВТБ24» по кредиту ФИО15 на 4 листах, уведомление об открытии банковского счета ФИО52 ПАО «Райффайзенбанк» на 5 листах, уведомление АО «Альфа-Банк» ФИО1 на 7 листах, счет фактура №Н161 от 06.08.2014 ООО «СУ-19» на 3 листах, товарно-транспортная накладная ООО «Техпром» на 2 листах, дополнительное соглашение №1 ООО «Су-19» от 22.08.2014 на 4 листах, товарная накладная №160 от 07.04.2014 на 3 листах, договор поставки нефтепродуктов №2014/03/02 от 26.03.2014 на 17 листах ООО «Су-19», дополнение №1 к №2014/03/02 от 26.03.2014 на 6 листах ООО «СУ-19», товарная накладная №ЦБ-2786 от 02.06.2014 на 5 листах, заявление на открытие текущего счета ОАО «МДМ Банк» ФИО53 на 18 листах, договор страхования имущества №ГС 54-ИМЮЛ/175674 от 22.07.2013 ООО «Зенит» на 13 листах, перечень застрахованного имущества на 6 листах, исковое заявление Калининского районного суда ФИО3 на 11 листах, извещение Калининского районного суда ФИО3 на 4 листах, извещение Калининского районного суда ФИО3 на 4 листах, платежное поручение №80 от 21.05.2016 АО «Альфа банк», свидетельство ИФНС на ФИО38, кредитный договор ПАО «ВТБ24» на ФИО6 №11 на 2 листах, заявление на открытие счета в ПАО «ВТБ24» ФИО54 на 6 листах, заявление ПАО «ВТБ24» ФИО1 на 3 листах. (т.6 л.д.6-15);

Протоколом от 31.08.2016 обыска в жилище ФИО5, расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты, в том числе: мобильный телефон «iPhone 6», IMEI №, ежедневник серого цвета. Кроме того, обнаружены следующие банковские карты: «Альфа-Банк» № на имя Anatoliy Ganeev; «Альфа-Банк» № на <данные изъяты>; «Альфа-Банк» № на № на <данные изъяты>; «Альфа-Банк» № на <данные изъяты>; «Альфа-Банк» № на <данные изъяты>; «Альфа Банк» № на <данные изъяты>;«Альфа-Банк» №; «Альфа-Банк» № на <данные изъяты>; «Альфа-Банк» № на <данные изъяты>; «Сбербанк» № на <данные изъяты>; «Сбербанк» № на <данные изъяты>; «Сбербанк» № на <данные изъяты>; «Сбербанк» № на <данные изъяты><данные изъяты>; №<данные изъяты>; «Сбербанк» № на <данные изъяты>; «Сбербанк» № на <данные изъяты>; «Сбербанк» № на <данные изъяты>; «Сбербанк» № на <данные изъяты>; «Сбербанк» № на <данные изъяты>; «Сбербанк» № на <данные изъяты>; «Сбербанк» № на <данные изъяты>; «Сбербанк» № на <данные изъяты>; «ВТБ 24» № на <данные изъяты>; «ВТБ 24» №; «ВТБ 24» № на <данные изъяты>; «Modulbank» № на <данные изъяты>; «Modulbank» № на <данные изъяты>; Modulbank № на <данные изъяты>; <данные изъяты>№ на <данные изъяты>; «Промсвязьбанк» № на <данные изъяты>;«Сбербанк» № на <данные изъяты>; записная книжка; лист бумаги с рукописным тексом «уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения на А.К.ВБ.»; уведомление о переходе на упрощенную систему на ФИО55 на 1л; учредительные документы ООО «Прогресс»; доверенность № № от 13.03.2016 на 1л; заявление о регистрации ИП ФИО6 №2 на 4л; заявление о регистрации ИП ФИО55 на 4л; заявление от ФИО6 №2; приходно-кассовый ордер №; заявление на банковское обслуживание на ФИО6 №2; 34 печати: ООО «СеленаТрейд» ОГРН <***>; ОУФМС России по Новосибирской области в Центральном районе г.Новосибирска; ЗАО «Порт восточные ворота»; ООО «Сибстройресурс»; «Tallin company Lina-V»; Отдел УФМС России по Новосибирской области в Октябрьском районе; нотариус ФИО56; ОАО «Центральный дом туриста» для счетов г. Москва; ООО «Сибавтотрейд» Новокузнецкий район; «Банк 24.ру»; ОУФМС по Новосибирской области в Дзержинском районе; ООО «Росгосстрах»; ООО «ТК-Ойл» ОГРН <***>; ООО «Сибинтер» ОГРН <***>; ООО «Ломбард Скарбница» ОГРН <***>; ИП ФИО57 ИНН <***>; Федеральная Миграционная служба 895; ООО «Финансовый консультант» ИНН <***>; ООО «Айти-Сервис»; ОАО «Номос-Банк»; «International Trading Company»; «Банк 24.ру»; ФИО58; ОУФМС России по Новосибирской области в Центральном районе; ОУФМС России по Новосибирской области в Тогучинском районе; ООО «Айти инжиниринг»; ООО «Геркулес»; ООО «Сибстройресурс»; ООО«Автоконтинент»; ЗАО «УМК» г.Екатеринбург; индивидуальный предприниматель ФИО5; индивидуальный предприниматель ФИО28; TOO «Tabak-Almata»; ООО «Сибирская торговая организация» ИНН <***>; ООО «Гелиос»; 3 (три) пустых печати, договор об учреждении ООО «Гелиос»; чеки о снятии наличных денежных средств 13 штук; записная книжка черного цвета; мобильный телефон Айфон 4 (IMEI № (т.6 л.д.20-25);

Протоколом обыска, проведенного 31.08.2016 в жилище ФИО1, расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты, в том числе: чеки о снятии наличных денежных средств; следующие банковские карты: «Сбербанк» № на <данные изъяты>; № на <данные изъяты>; № на <данные изъяты>; «Банк Открытие» №; № на <данные изъяты>; № на <данные изъяты>; № на <данные изъяты>; «Сбербанк» № на имя <данные изъяты>; «ВТБ 24» № на <данные изъяты>; «Modulbank» № на <данные изъяты>; «ВТБ 24» № на <данные изъяты>; «Сбербанк» № на <данные изъяты>; «Альфа-Банк» № на <данные изъяты>; «S7 Priority» «Альфа-Банк» № на <данные изъяты>; «Бин-Банк» № на <данные изъяты>; «Сбербанк» № на <данные изъяты>; «ВТБ24» № на <данные изъяты>; «Альфа-Банк» № на <данные изъяты>; «Bank интерактивный банк» № на <данные изъяты>; «Сбербанк» № на <данные изъяты>; «Сбербанк» № на <данные изъяты>; лист бумаги со счетом получателя №ФИО5; лист бумаги с черновыми записями; заявление клиента на обслуживание в «ВТБ24» на ФИО59; счет на оплату № 59 от 17.11.2015 между ООО «Минерва» и ООО «Аском-Сервис»; договор между ООО «Минерва» и ООО «Аском-Сервис» от 16.11.2015 в 2-х экз.; счет на оплату № 70 от 23.11.2015 между ООО «Минерва» и ООО «Аском-Сервис»; договор на постаку товара в 2015 году от 23.11.2015 № 13-П в 2-х экз.; счет на оплату № 71 от 23.11.2015 между ООО «Минерва» и ООО «Аском-Сервис»; договор на изготовление и поставку продукции в 2015 году от 23.11.2015 № 14-М в 2-х экз.; договор на изготовление и поставку продукции в 2015 году от 14.12.2015 № 16-М в 2-х экз.; сим-карта Теле2 с номером <***> № 89701205025101164074; чек к подключению мобильного банка к карте 9210 к телефону <***>; чек с логином и паролем карты 9210; приходно-кассовый ордер от 21.08.2014 № 00000781 на оплату вклада в уставной капитал ООО «Стройбизнес» от ООО «Равента»; договор № 09/10/15-07-П от 09.10.2015 между ООО« Аском-Сервис»и ООО «<данные изъяты>» с пояснительной надписью «Исправленное. Старые документы выкинуть»; локальный сметный расчет, акт о приеме работ, справка о стоимости работ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «Аском-Сервис» в 2-х экз.; лист бумаги с черновыми записями «ФИО60.», «Вальгер А.С.», «Петруха», «Боярищева» и т.д.; лист бумаги с черновыми записями: «продавец-союз-минерва-покупатель»; свидетельство ИП ФИО61; уведомление о постановки на учет ФИО61; выписка из ЕГРИП ФИО61; уведомление о переходе на упрощенную систему налогов ФИО62 с распиской в получении документов в МИФНС № 16; копия паспорта ФИО38; мобильный телефон «Нокия» IMEI 358988/05/543461/1 без сим-карты; мобильный телефон «Philips» IMEI №/ №/ № без сим-карты; счет на оплату № 100 от 14.12.2015 между ООО документы от сим-карт с номерами № и №; планшет IMEI № мобильный телефон марки «Alcatel» IMEI № сим-картой «МТС»; мобильный телефон «Philips» IMEI № IMEI2 № с сим-картой МТС №№; конверт с логотипом и паролем «Сбербанк» на «Igor Budnikov» №; лист бумаги с надписью «от ФИО63 с НДС 70000р оплата»; флэш-карта «Медфарм Сочи» «Apacer»; флэш-карта «Panasonik»; планшет IMEI №; накопитель информации «SP Micro SD Adapter»; сим-карта «МТС» №; сим-карта «МТС» №; флэш-карта «Микардис»; жесткий диск «Maxtor» s/n Y 35DXXCE; флэш-карта «TP-Link» s/n 131379405879; флэш-карта «Logitech» MX 5500; компакт-диск «TDK»; лист бумаги с черновыми записями; лист бумаги с данными ООО «Ацтек» и ООО «Либерика»; компакт-диск CD-R VS; документы на сим-карту №; договор от 16.11.2015 № 11-м между ООО «Минерва» и ООО «Аском-Сервис», спецификация в 2/экз.; договор от 23.11.2015 № 13-П между ООО «Минерва» и ООО «Аском-Сервис»; спецификация в 2-х экз., с пояснительной надписью на листе: «Здесь товарная накладная, а не акт»; договор
№ 14-М от 23.11.2015 между ООО «Минерва» и ООО «Аском-Сервис» в 2-х экз. с пояснительной надписью на листе: «приложение 1 очень объемное, будет подготовлено позднее»; договор № 16-М от 12.12.2015 между ООО «Минерва» и ООО «Аском-Сервис» и спецификация в 2-х экз.; договор № 09/10/15-07-11 от09.10.2015 между ООО «Аском-Сервис» и ООО «Митра», локальный сметный расчет, акт КС-2 и КС-3 в 2-х экз.; договор № 09/10/15-10-П от 09.10.2015 между ООО «Аском-Сервис» и ООО «<данные изъяты>», локальный сметный расчет, акт о приемке выполненных работ формы КС-2 и КС-3 в 2-х экз.; 2 бланка справок из ООО «Клиника профессора Пассман»; печать ООО «Клиника Пассман»; жесткий диск «Toshiba» s/n 93KEVPUGS X13; мобильный телефон IPhone 5 IMEI №, принадлежащий ФИО1; мобильный телефон iPhone 6 IMEI №.(т.6 л.д.42-50);

Протоколом от 31.08.2016 обыска автомобиля «Тойота Аксио», г/н № рег, принадлежащего ФИО1, при производстве которого изъяты, в том числе: извещение о выемки в месте рассмотрения материалов камеральной налоговой проверки ИП ФИО6 №5; акт камеральной налоговой проверки № 1811 ИП ФИО6 №5; квитанция нотариуса ФИО64 об оплате 1600 рублей за оформление документов от ФИО1 и ФИО5 по реестру № 2-5703 от 05.08.2015; налоговые декларации по НДФЛ на ФИО6 №5 от 18.09.2014. (т.6 л.д.53-56);

Протоколом осмотра предметов и документов от 07.09.2016 с приложением, согласно которому были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в офисном помещении № 307 по ул. Достоевского, д.58 г.Новосибирска, а именно: мобильный телефон «iPhone» IMEI №, принадлежащий ФИО3; банковские карты: -<данные изъяты>№ ПАО «Бинбанк», <данные изъяты>
№ ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№
ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№ ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№ ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№
ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№ ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№ ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№ ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№ ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>
№ ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№
ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№ ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№ ПАО «Сбербанк», № АО «Альфа Банк», <данные изъяты>№ АО «Альфа Банк», <данные изъяты>№ АО «Альфа Банк», <данные изъяты>№ АО «Альфа Банк», <данные изъяты>№ АО «Альфа Банк», <данные изъяты>№ АО «Альфа Банк», <данные изъяты>№ АО «Альфа Банк», <данные изъяты>№ АО «ОТП Банк», <данные изъяты>№ АО «Банк Акцепт», № Банк клиент ПАО «ВТБ24».

Мобильные телефоны: «Нокия» черного цвета с/н №, «Нокия» черного цвета с/н №, «Нокия» черного цвета с/н №, «Нокия» черного цвета с/н №, «Нокия» серого цвета с/н №, «Нокия» синего цвета с/н №, «Нокия» красного цвета с/н №, «Нокия» голубого цвета с/н №, «Нокия» голубого цвета с/н №, «Нокия» голубого цвета с/н №, «Нокия» голубого цвета с/н №, «Нокия» синего цвета с/н №, «Филипс» черного цвета с/н №, «Айфон» черного цвета, в разбитом состоянии с/н №, мобильное устройство белого цвета в чехле белого цвета, в выключенном состоянии, без опознавательных знаков.

Флэш-карта красного цвета с надписью «Kingston», флэш-карта зеленого цвета «банк-клиент» с надписью «VPN-Key-TLS s/n 00210038B, tmkomplekt 279476», флэш-карта зеленого цвета «банк-клиент» с надписью «VPN-Key-TLS s/n 00343063В, minerva281 941008», флэш-карта серого цвета, без опознавательных знаков, флэш-карта в металлическом корпусе «БЮРО кредитных историй», флэш-карта «SD 16gb OltraMax», калькулятор черно-синего цвета «ВТБ24». (т.4 л.д.1-111);

Протоколом осмотра предметов и документов от 09.09.2016, согласно которому были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО5 по адресу: <адрес>, а также жилище
ФИО1 по адресу: <адрес>, а именно мобильные телефоны «iPhone» № IC579C-E2430A, «iPhone» IMEI №, «Нокия» IMEI № - принадлежащие ФИО5

Мобильные телефоны: «Iphone» IMEI №, «Iphone» IMEI №, жесткий диск «Toshiba» s/n 93KEVPUGS X13, флэш-карта «Микардис» №, жесткий диск «Maxtor» s/n Y35DXXCE, мобильный телефон «Нокия» IMEI №, мобильный телефон «Philips» IMEI №, планшет «Apple» IMEI №, мобильный телефон «Philips» IMEI №, мобильный телефон «Philips» IMEI №, мобильный телефон «Alcatel» IMEI №, 3 флэш-карты «Panasonik.Sochi.ru2014», «Apacer медфарм Сочи», «Kingston DT101» - принадлежащее ФИО1

Мобильные телефоны: «Нокия» IMEI №, «Нокия» IMEI №, «Нокия» IMEI 35898359389903, «Нокия» IMEI №, «Нокия» IMEI №, «Нокия» IMEI №, «Нокия» IMEI №, «Нокия» IMEI №, «Нокия» IMEI №, «Нокия» IMEI №, «Нокия» IMEI №, «Нокия» IMEI №, «Нокия» IMEI №, «Philips» IMEI №, «iPhone» IMEI №, «iPhone» IMEI №, мобильный телефон «Нокия» белого цвета в белом чехле без опознавательных знаков, флэш-карта «Kingston», флэш-накомитель «Национальное бюро кредитных историй», флэш-карт в металлическом корпусе без опознавательных знаков, 2 флэш-карты «VPN-K» № 00343063В и № 00210038В, флэ-карта SD Class 16Gb, ноутбук «Acer» s/n NXMZ8EN0505520925B6600, ноутбук «Dell» s/n G6GL3Z1, ноутбук «Dell» s/n BWNQRZ1, системный блок WIN 16111507500272. (т.4 л.д.112-115);

Протоколом осмотра предметов и документов от 12.09.2016, согласно которому были осмотрены следующие предметы: мобильный телефон марки Apple в корпусе черного цвета с наклейкой на задней крышке устройства с тигровой раскраской, IC 579C-E2430A; мобильный телефон марки Apple в корпусе серого цвета, IMEI №; мобильный телефон марки Nokia черного цвета, без опознавательных знаков, мобильный телефон марки Apple в корпусе черного цвета IMEI №; мобильный телефон марки Apple в корпусе серого цвета, IMEI №; жесткий диск Toshiba s/n 93KEVPUGS X13, флэш-карта с надписью Transcend МИКАРДИС 440364 0047; жесткий диск Maxtor s/n Y35DXXCE; мобильный телефон Nokia в корпусе черного цвета IMEI №; мобильный телефон Philips в корпусе черного цвета IMEI №; мобильный телефон марки Nokia в корпусе золотого цвета IMEI №; планшет Ipad в корпусе серого цвета IMEI №; мобильный телефон Philips в корпусе черного цвета IMEI №; мобильный телефон Philips в корпусе черного цвета IMEI №; мобильный телефон Alcatel в корпусе черного цвета IMEI №; флэш-карта Panasonic Sochi.ru 2014 в корпусе синего цвета; флэш-карта Apacer Сочи в корпусе белого цвета; флэш-карта Kingston DT101 в корпусе черного цвета; телефон Nokia в корпусе голубого цвета IMEI №; телефон Nokia в корпусе голубого цвета IMEI №; телефон Nokia в корпусе голубого цвета IMEI 35898359389903; телефон Nokia в корпусе голубого цвета IMEI №; телефон Nokia в корпусе синего цвета IMEI №; телефон Nokia в корпусе синего цвета IMEI №; телефон Nokia в корпусе черного цвета IMEI №; телефон Nokia в корпусе черного цвета IMEI №; телефон Nokia в корпусе черного цвета IMEI №; телефон Nokia в корпусе черного цвета IMEI №; телефон Nokia в корпусе черного цвета IMEI №; телефон Nokia в корпусе черного цвета IMEI №; телефон Nokia в корпусе красного цвета IMEI №; телефон Philips в корпусе черного цвета IMEI №; телефон Iphone в корпусе черного цвета IMEI №; телефон Iphone в корпусе черного цвета IMEI №; телефон Nokia в корпусе белого цвета в чехле белого цвета без опознавательных знаков; флэш-карта красного цвета Kingston; флэш-карта в металлическом корпусе с надписью «национальное бюро кредитных историй»; флэш-карта без опознавательных знаков с поврежденным корпусом; флэш-карта VPN-KEY s/n 00343063В в корпусе зеленого цвета; флэш-карта VPN-KEY s/n 00210038В; флэш-карта SD-HC class 16gb; ноутбук Acer в корпусе черного цвета s/n NXMZ8№; ноутбук Dell в корпусе серого цвета s/n G6GL3Z1; ноутбук Dell в корпусе черного цвета s/n BWNQRZ1. Информация с вышеуказанных электронных носителей скопирована на жесткий диск WD2500BPVT, серийный номер WXP1E51XSJ17. (т.4 л.д.116-119);

Протоколом осмотра предметов и документов от 07.10.2016, согласно которому был осмотрен жесткий диск WD2500BPVT, серийный номер WXP1E51XSJ17 с информацией с электронных носителей. (т.4 л.д.120-172);

Протоколом осмотра предметов и документов от 14.09.2016, согласно которому были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: <адрес>, а именно: банковская карта <данные изъяты>№ АО «Модуль Банк», <данные изъяты>
№ «Интерактивный банк», <данные изъяты>№
ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№ ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№ АО «Альфа Банк», <данные изъяты>№ «Бинбанк», <данные изъяты>№ АО «Альфа БАнк», <данные изъяты>№ ПАО «ВТБ24», <данные изъяты>№ ПАО «Сбербанк<данные изъяты>№ ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>
№ ПАО «Сибирь», <данные изъяты>№ АО «Альфа-Банк»; лист формата А4 с записями, упаковка из под sim-карты МТС с номером
№, лист формата А4 с реквизитами получателя ФИО5, лист формата А4 с записями и схемой, заявление ПАО «ВТБ24» ФИО59 на 3 листах, договор №09/10/15-10П ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, Локальный сметный расчет № ООО «<данные изъяты>» на 7 листах, Акт о приемке выполненных работ №09/10/15-3 ООО «<данные изъяты>» на 7 листах, Справка о стоимости выполненных работ ООО «<данные изъяты>», договор №09/10/15-10П ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, Локальный сметный расчет №09/10/15-3 ООО «<данные изъяты>» на 7 листах, Акт о приемке выполненных работ №09/10/15-3 ООО «<данные изъяты>» на 7 листах, Справка о стоимости выполненных работ ООО «<данные изъяты>», договор №09/10/15-07П ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, Локальный сметный расчет №09/10/15-2 ООО «<данные изъяты>» на 4 листах, Акт о приемке выполненных работ №09/10/15-2 ООО «<данные изъяты>» на 6 листах, договор №09/10/15-07П ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, Локальный сметный расчет №09/10/15-2 ООО «<данные изъяты> на 4 листах, Акт о приемке выполненных работ №09/10/15-2 ООО «<данные изъяты>» на 6 листах, Договор на изготовление и поставку продукции в 2015 году от 12.12.2015 ООО «Минерва» на 16 листах, Договор на изготовление и поставку продукции в 2015 году от 23.11.2015 ООО «Минерва» на 14 листах, Договор на изготовление и поставку продукции в 2015 году от 23.12.2015 ООО «Минерва» на 9 листах, Договор на изготовление и поставку продукции в 2015 году от 16.11.2015 ООО «Минерва» на 16 листах, копия паспорта ФИО38 на 2 листах, расписка в получении документов ФИО62, уведомление о переходе на упрощенную систему ФИО62, Лист записи ЕГРИП ФИО61, уведомление ИФНС о постановке на учет ФИО61, Свидетельство о государственной регистрации ИП ФИО61, листы с ручными записями на 2 листах, упаковка из под sim-карты с номером №, договор №09/10/15-07-П от 09.10.2015 на 26 листах, приходный кассовый ордер ООО «Равента», счет на оплату №100 ООО «Минерва», договор на изготовление и поставку продукции в 2015 от 14.12.2105 на 7 листах в 2 экземплярах, счет на оплату №71 от 23.11.2015 ООО «Минерва», договор на изготовление и поставку продукции в 2015 от 23.11.2015 на 7 листах в 2 экземплярах, счет на оплату №70 от 23.11.2015 ООО «Минерва», договор на изготовление и поставку продукции в 2015 от 23.11.2015 на 3 листах в 2 экземплярах, счет на оплату №59 от 17.11.2015 ООО «Минерва», договор на изготовление и поставку продукции в 2015 от 16.11.2015 на 7 листах в 2 экземплярах, кассовый чек ПАО «Сбербанк» операция №6849, кассовый чек ПАО «Сбербанк» операция №6498, кассовый чек ПАО «Сбербанк» операция №0289, кассовый чек ПАО «Сбербанк» операция №0228, кассовый чек ПАО «Сбербанк» операция №0524, кассовый чек ПАО «Сбербанк» операция №5829, кассовый чек ПАО «Сбербанк» операция №0523, кассовый чек ПАО «ВТБ24» операция № 1577762412, кассовый чек ПАО «ВТБ24» операция №1577777632, кассовый чек ПАО «ВТБ24» операция №1577769827, кассовый чек ПАО «ВТБ24» операция №1577774275, кассовый чек ПАО «ВТБ24» операция №1577759060, денежные средства 245000 рублей, банковская карта <данные изъяты>№ ПАО «ВТБ24», <данные изъяты>№ ПАО «ВТБ24», <данные изъяты>№ ПАО «ВТБ24», <данные изъяты>№ ПАО «ВТБ24», № ПАО «ВТБ24», <данные изъяты>№ «Интерактивный банк», № ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№ ПАО «ВТБ24», <данные изъяты>№ ПАО «Сбербанк», справка ООО «Клиника профессора Пасман» ФИО65, справка ООО «Клиника профессора Пасман» ФИО65, печать фермерское хозяйство «Талица», конверт ПАО «Сбербанк» с номер карты 40№, денежные средства в сумме 15000 рублей, кассовый чек «Сбербанк» операция №0441, кассовый чек «Сбербанк» операция №0574, кассовый чек «Сбербанк» операция №0483, кассовый чек «Сбербанк» операция №0484, кассовый чек «Сбербанк» операция №0576, кассовый чек «Сбербанк» операция №0851, кассовый чек «Сбербанк» операция №3788, кассовый чек «Сбербанк» операция №0088, кассовый чек «Сбербанк» операция №0089, кассовый чек «Сбербанк» операция №0414, кассовый чек «Сбербанк» операция №0950, кассовый чек «Сбербанк» операция №0951, кассовый чек «Сбербанк» операция №0319, кассовый чек «Сбербанк» операция №0404, кассовый чек «Сбербанк» операция №0405, кассовый чек «Сбербанк» операция №3783, кассовый чек «Сбербанк» операция №9140, кассовый чек «Сбербанк» операция №9139, сделаны копии чеков. (т.4 л.д.173-176);

Протоколом осмотра предметов и документов от 17.10.2016, согласно которому были осмотрены предметы и документы изъятые в жилище ФИО5, расположенного по адресу: <адрес>, а именно: мобильный телефон «Nokia» в корпусе черно-белого цвета IMEI №; кассовый чек ОАО «Сбербанк» операция № 0477 от 25.08.2016, кассовый чек ОАО «Сбербанк» операция № 2857 от 25.08.2016, кассовый чек ОАО «Сбербанк» операция № 2852 от 25.08.2016, кассовый чек ОАО «Сбербанк» операция № 0478 от 25.08.2016, кассовый чек ОАО «Сбербанк» операция № 30760 от 25.12.2014, кассовый чек ОАО «Сбербанк» операция № 30761 от 25.12.2014, кассовый чек ОАО «Сбербанк» операция № 30762 от 25.12.2014, кассовый чек ОАО «Сбербанк» операция № 30763 от 25.12.2014, кассовый чек ОАО «Сбербанк» операция № 94517501 от 15.01.2014, кассовый чек ОАО «Сбербанк» операция № 94517529 от 15.01.2014, кассовый чек ОАО «Сбербанк» операция № 94517460 от 15.01.2014, кассовый чек ОАО «Сбербанк» операция № 94517552 от 15.01.2014, кассовый чек ОАО «Сбербанк» операция № 94517578 от 15.01.2014; свидетельство о регистрации транспортного средства № 25 УО 664744; паспорт транспортного средства № 22 ТС 656465; конверт из под банковской карты «Сбербанк» с номером №; договор об учреждении ООО «Гелиос» на 5 листах; охотничий билет №ФИО5; Оборотно-сальдовая ведомость за март-апрель 2015г. ООО «ААА-СОЮЗ» на 1м листе; записная книга черного цвета на 49 листах - сняты копии со страниц на 4-х листах; печать ООО «СеленаТрейд» ОГРН <***>, печать ОУФМС России по Новосибирской области в Центральном районе г. Новосибирска, печать ЗАО «Порт восточные ворота», ООО «Сибстройресурс», печать «Tallin company Lina-V», Отдел УФМС России по Новосибирской области в Октябрьском районе, печать нотариуса ФИО56, печать ОАО «центральный дом туриста» для счетов г. Москва, печать ООО «Сибавтотрейд» Новокузнецкий район, печать «Банк 24.ру», печать ОУФМС по Новосибирской области в Дзержинском районе, печать ООО «Росгосстрах», печать ООО «ТК-Ойл» ОГРН <***>, печать ООО «Сибинтер» ОГРН <***>, печать ООО «Ломбард Скарбница» ОГРН <***>, печать ИП Санд**ва И.И. ИНН №, печать Федеральная Миграционная служба 895, печать ООО «Финансовый консультант» ИНН <***>, печать ООО «Айти-Сервис», печать ОАО «Номос-Банк», печать «International Trading Company», печать «Банк 24.ру» ФИО58, печать ОУФМС России по Новосибирской области в Центральном районе, печать ОУФМС России по Новосибирской области в Тогучинском районе, печать ООО «Айти инжиниринг», ООО «Геркулес», ООО «Сибстройресурс»,
ООО «Автоконтинент», ЗАО «УМК» г. Екатеринбург, печать индивидуальный предприниматель ФИО5; печать индивидуальный предприниматель ФИО28; печать TOO «Tabak-Almata», печать ООО «Сибирская торговая организация» ИНН <***>, печать ООО «<данные изъяты>», конверт ОАО «Сбербанк» <данные изъяты>, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, протокол №1 общего собрания учредителей ООО «<данные изъяты>» на 5 листах, устав ООО «<данные изъяты>» на 17 листах, приказ №1 ООО «<данные изъяты>», уведомление ООО «<данные изъяты>» на 32 листах, лист записи ООО «<данные изъяты>» на 7 листах, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписка по операциям на счете ПАО «Сбербанк» ООО «<данные изъяты>»на 11 листах, план на апрель 2016 департамент кондитерской промышленности, план на февраль 2016 департамент кондитерской промышленности, план на март 2016 департамент кондитерской промышленности, кондитеры на 2 листах, специалист на 3 листах, план по выполнению ключевых показателей на 4 листах, справка о суммах заработной платы ООО «Сибирская Торговая Организация» на 2 листах, справка о доходах физического лица ФИО28 на 5 листах, договор купли-продажи №4/16, трудовой договор №П0000074 ФИО28, уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, копия свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, извещение УФК, договор на оказание услуг №361026 на 6 листах, информация об электронной подписи на 3 листах, лист с записями, заявление в АО «Альфа-Банк», расписка в получении документов в налоговой, приходный кассовый ордер ПАО «Левобережный» на 2 листах, заявление на банковское обслуживание ФИО6 №2, заявление о государственной регистрации физического лица ФИО55 на 4 листах, заявление о государственной регистрации физического лица ФИО6 №2 на 4 листах, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на 9 листах, решение единственного учредителя №1 ООО «Прогресс», извещение ИФНС по Ленинскому району, копия паспорта ФИО12, выписка 22.03.2007 из ЕГРП ФИО5 на 3 листах, выписка 16.03.2006 ЕГРП ФИО5 на 3 листах, уведомление ИНФС по Центральному району, свидетельство о внесении записи в ЕГРП ФИО5, свидетельство о регистрации ИП ФИО5, уведомление ФСГС по Новосибирской области ФИО5, приходный кассовый ордер 11.04.2016 ПАО «Левобережный», заявление о прекращении деятельности физическим лицом ФИО5 на 7 листах, расписка в получении документов, уведомление о снятии с учета физического лица ФИО6 №6 на 7 листах, уведомление о снятии с учета физического лица в налоговом органе ФИО6 №8 на 7 листах, доверенность ФИО6 №2 на ФИО5, свидетельство о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», решение ООО «<данные изъяты>», уведомление ООО «<данные изъяты>» на 2х листах, свидетельство ООО «<данные изъяты>», свидетельство о постановке на учет ООО «<данные изъяты>», устав ООО «<данные изъяты>» на 17 листах, уведомление о переходе на упрощенную Систему ФИО6 №2 на 2 листах, приказ ООО «<данные изъяты>», детализированные данные ПАО «Сбербанк» на 2 листах, приходный кассовый ордер АО «Альфа-Банк», заявление ООО «<данные изъяты>» о предоставлении выписки ЕГРЮЛ, заявление о государственной регистрации ИП ФИО19 А на 2 листах, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «<данные изъяты>» на 6 листах, заявление о внесении изменений ООО «Прогресс» на 6 листах, копия паспорта ФИО19 на 2 листах, документ с «Логином» АО «Альфа-Банк» на ФИО6 №2, банковские карты: Mara Suyunuchbekuulu 4276 4403 7196 7701 ПАО «Сбербанк»,4714 8700 0062 4499 ПАО «ВТБ24», Zoya Mityukova 4276 4411 4974 8662 ПАО«Сбербанк», <данные изъяты>№ АО «Модуль Банк», <данные изъяты>№, ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№, ПАО «Сбербанк», <данные изъяты><данные изъяты> АО «Модуль Банк», <данные изъяты>№ АО «Модуль Банк», <данные изъяты>№ ПАО «ВТБ24», <данные изъяты>№ АО «Альфа Банк», <данные изъяты>№ АО «Альфа Банк», <данные изъяты>№ АО «Альфа Банк», <данные изъяты>№ АО «Альфа Банк», <данные изъяты>№ АО «Альфа Банк», <данные изъяты>№ АО «Альфа Банк», <данные изъяты>№ АО «Альфа Банк», <данные изъяты>№ АО «Альфа Банк», № АО «Альфа Банк», <данные изъяты>№ ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№ ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>
№ ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№
ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№ ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№ ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№
ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№ ПАО «Сбербанк», <данные изъяты>№ ПАО «Сбербанк». Визитные карточки: ПАО «Сбербанк» ФИО66, Полк ДПС ФИО67, РОО «Русско-Азербайджанский дом», записная книга (ежедневник) серого цвета с надписью «a групп» на 100 листах с записями, записная книга с рисунком и надписью «Easuli» на 57 листах с записями, банковские карты: <данные изъяты>№ «Промсвязьбанк», <данные изъяты> 4276 4401 6210 7624 «Сбербанк». (т.4 л.д.177-181);

Протоколом осмотра предметов и документов от 20.10.2016, согласно которому был осмотрен жесткий диск WD2500BPVT, серийный номер WXP1E51XSJ17 с информацией с электронных носителей. (т.4 л.д.182-231);

Протоколом осмотра предметов и документов от 26.10.2016, согласно которому были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в офисном помещении № 307 по ул. Достоевского, д.58, г. Новосибирск, а именно: банковские карты ПАО «Сбербанк», АО «Альфа Банк», «ОТП Банк», АО «Банк Акцепт», ПАО «Бинбанк» на имена различных физических лиц. Записная книга зеленого цвета с надписью желтого цвета «De sire» на 89 листах, сняты копии на 19 листах. Записная книга синего цвета на 117 листах, сняты копии на 7листах, записная книга черного цвета с надписью «Mariner» на 144 листах, тетрадь с узорами и надписью «special label notebook» на 46 листах, тетрадь коричневого цвета с надписью «Доброbook» на 25 листах, сняты копии на 5листах, записная книга синего цвета с надписью «Thinkme» на 124 листах, сняты копии на 18 листах, тетрадь с узором в виде цветка красного цвета на 81 листе, записная книга в обложке бордового цвета на 83 листах, тетрадь серого цвета с изображением и надписью «marker» на 49 листах, записная книга в обложке черного цвета с изображением рисунка на 98 листах. Папка синего цвета, в которой содержатся следующие документы: листа с надписью почта, товарный чек № Рнк-518-022316 2 листа, товарная накладная № Рнк-518-022316 2 листа, лист с надписью покупки, расходная накладная №042, товарный чек №Рнк-518-023539 2 листа, лист с надписью перевод, заявление на отправку перевода от 17.02.2016 2 листа, лист с надписью внесение. Счет на оплату №33 ИП ФИО6 №2, счет на оплату №32 ФИО6 №2, счет на оплату №31 ФИО6 №2, счет на оплату № 30 ФИО6 №2, счет на оплату №29 ФИО6 №2, счет на оплату №28 ФИО6 №2, счет на оплату №27 ФИО6 №2, счет на оплату №26 ФИО6 №2, счет на оплату №24 ФИО30 счет на оплату №23 ФИО30 счет на оплату №22 ФИО30 счет на оплату №21 ФИО30 счет на оплату №20 ФИО30, счет на оплату № 25 ФИО6 №2, счет на оплату №19 ФИО6 №2, счет на оплату №18 ФИО6 №2, счет на оплату №17 ФИО6 №2, счет на оплату №16 ФИО6 №2, счет на оплату №15 ФИО6 №2, счет на оплату №14 ФИО6 №2, счет на оплату №13 ФИО6 №2, счет на оплату №12 ФИО6 №2, счет на оплату №11 ФИО6 №2, счет на оплату №10 ФИО6 №2, счет на оплату №9 ФИО6 №2, счет на оплату №13 ФИО6 №2, счет на оплату №16 ФИО6 №2, акт сдачи-приемки выполненных работ №13/1 ИП ФИО6 №2, акт сдачи-приемки выполненных работ №16/1 ИП ФИО6 №2, акт сдачи-приемки выполненных работ №37 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №32 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №2 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №31 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №351 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №350 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №37 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №372 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №32 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №27 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №328 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №26ООО «<данные изъяты>», счет фактура №329 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №330 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №25 ООО <данные изъяты>», счет фактура №24 ООО «<данные изъяты>». Записи с реквизитами банковских счетов АО «Альфа Банк», записи с реквизитами банковских счетов АО «Ibank», записи с реквизитами банковских счетов ПАО «Сбербанк» на 2 листах, записи с реквизитами банковских счетов ПАО «ВТБ24» на 3 листах, записи с реквизитами банковских счетов АО «Бинбанк», записи с реквизитами банковских счетов АО «Росгосстрах», записи с реквизитами банковских счетов, счет фактура № 2 ООО «<данные изъяты>», в АО «Уральский банк реконструкции и развития», записи с реквизитами банковских счетов АО «Банк Открытие», счет фактура №2 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №200 «<данные изъяты>», счет фактура №1 ООО «Прогресс», счет фактура №199 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №5 ООО «Прогресс», счет фактура №204 ООО «Гелиос», Акт сдачи-приемки выполненных работ №5 ИП ФИО6 №2, Акт сдачи-приемки выполненных работ №5 ИП ФИО6 №2, Акт сдачи-приемки выполненных работ №1 ИП ФИО6 №2, Акт сдачи-приемки выполненных работ №4 ИП ФИО6 №2, Акт сдачи-приемки выполненных работ №7 ИП ФИО6 №2, Акт сдачи-приемки выполненных работ №6 ИП ФИО6 №2, счет фактура №207 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №6 ООО «<данные изъяты>», счет фактура № 203 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №3 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №202 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №4 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №206 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №230 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №11 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №229 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №8 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №228 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №227 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №12 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №9 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №226 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №225 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №10 ООО «<данные изъяты> счет фактура №17 ООО «<данные изъяты> счет фактура №252 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №16 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №251 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №18 ООО <данные изъяты>», счет фактура №250 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №14 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №249 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №15 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №248 ООО «<данные изъяты> счет фактура №305 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №19 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №304 ООО «<данные изъяты> счет фактура № 21 ООО «<данные изъяты>», счет фактура № 303 ООО «<данные изъяты> счет фактура №23 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №20 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №302 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №301 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №202 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №22 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №163 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №46 ООО «<данные изъяты>», счет фактура № 202 ООО«<данные изъяты>», счет фактура №196 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №170 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №172 ООО «<данные изъяты> счет фактура №202 ООО «<данные изъяты>», счет фактура № 104 ООО«<данные изъяты>», счет фактура № 351 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №202 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №240 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №243 ООО «<данные изъяты>», счет фактура № 31 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №30 ООО «<данные изъяты>», счет фактура № 243 ООО «<данные изъяты>», счет фактура № 186 ООО «Русавтолог», счет фактура № 603 ООО «Русавтолог», счет фактура № 192 ООО «Русавтолог», счет фактура №202 ООО «Русавтолог», счет фактура №200 ООО «Русавтолог», счет фактура №АР0635 ООО «Русавтолог»,счет фактура №195 ООО «Русавтолог», счет фактура №194 ООО «Русавтолог», счет фактура №1889 ООО «Русавтолог», счет фактура №213 ООО «Русавтолог»,счет фактура №214 ООО «Русавтолог», счет фактура №212 ООО «Русавтолог», счет фактура №204 ООО «Русавтолог», счет фактура №211 ООО «Русавтолог», счет фактура №90 ООО «Русавтолог», счет фактура №210 ООО «Русавтолог», счет фактура №207 ООО «Русавтолог», счет фактура №209 ООО «Русавтолог», счет фактура №142 ООО «Русавтолог», список организаций на 9 листах, счет на оплату №34ИП ФИО30 Акт сдачи-приемки №3 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №11 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №13 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №331 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки выполненных работ №24 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №27 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №26 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №13 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №8 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №12 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №9 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №25 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №10 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №17 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №16 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №18 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №14 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №15 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №22 ООО <данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №23 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки выполненных работ №20 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №21 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №19 ООО «<данные изъяты>», список документов почта на 6 листах. Зеленая папка с документами с надписью «<данные изъяты>», в которой содержатся следующие документы: свидетельство о постановке на учет ООО «Велес», свидетельство о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», устав ООО «<данные изъяты> на 7 листах, решение учредителя ООО «<данные изъяты>», лист записи ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, выписка ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>», письмо в ИФНС №16 ООО «<данные изъяты>», сообщение об открытии счета ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, сообщение об открытии счета ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, сообщение об открытии счета ООО «<данные изъяты>», документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО «ВТБ24» на 8 листах, выписка ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>», договор аренды помещения по ул.Достоевского, 58-307 ООО «<данные изъяты>» от 08.02.2016 на 3 листах, договор субаренды помещения ООО «<данные изъяты>» по ул.Достоевского 58-307 на 4 листах, Акт приема-передачи нежилого помещения, договор на оказание интернет услуг №470023 от 05.02.2016 ООО «<данные изъяты>» на 4 листах, договор аренды нежилого помещения от 08.02.2016 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, приложение №2 к договору на оказание услуг №470023 ООО «<данные изъяты> договор №470023 оказания услуг связи от 10.02.2016 ООО «<данные изъяты> на 22 листах, счет на оплату интернет услуг от 08.02.2016, карточка пользователя системы «интернет-клиент» Гута-банк, сообщение ООО «<данные изъяты>» об открытии счета, договор №ЗП001921011400004401 на обслуживание ООО «<данные изъяты>» в ОАО «Гута-Банк» на 27 листах, договор аренды №01/10 от 10.10.2014г на 4 листах, договор №14.00002 ООО «<данные изъяты>» на 5 листах, договор о дистанционном банковском обслуживании ООО «<данные изъяты>» в ОАО «Гута-Банк» на 19 листах. Папка бордового цвета в которой содержатся следующие документы: свидетельство ООО «Промсвязьпроект» на 2 листах, устав ООО «Промсвязьпроект» на 20 листах, копия страхового свидетельства ФИО31, копия выписки ЕГЮЛ ООО «Промсвязьпроект» на 9 листах. Папка бордового цвета с надписью «техмедкомплект» со следующими документами: свидетельство о регистрации ООО «Техмедкомплект» на 2 листах, устав ООО «Техмедкомплект» на 12 листах, решение учредителя ООО «Техмедкомплект», выписка ЕГРЮЛ на 5 листах. Записная книга черного-бордового цвета с надписью «ФИО1» на 80 листах. Картонная папка с надписью «Экземпляр М.Митра+Минерва» в которой содержатся следующие документы: счет фактура №174 ООО «<данные изъяты>» с приложением на 7 листах, счет фактура №173 ООО «<данные изъяты>» с приложением на 7 листах, счет фактура №319 ООО «<данные изъяты>» с приложением на 7 листах, счет фактура №341 ООО «<данные изъяты>» с приложением на 14 листах, счет фактура №118 ООО «<данные изъяты>» с приложением на 19 листах, счет фактура №299 ООО «<данные изъяты>» с приложением на 10 листах, счет фактура №117 ООО «<данные изъяты>» с приложением на 17 листах, счет фактура №119 ООО «<данные изъяты>» с приложением на 8 листах, счет фактура № 15 ООО «<данные изъяты> с приложением на 9 листах, счет фактура №361 ООО «<данные изъяты>» с приложением на 34 листах, счет фактура №15 ООО «<данные изъяты>» с приложением на 7 листах, счет фактура №4 ООО «<данные изъяты>» с приложением на 7 листах, счет фактура №1 ООО «<данные изъяты>» с приложением на 7 листах, счет фактура №14 ООО «<данные изъяты>» с приложением на 7 листах. Картонная папка с надписью «для митра новоком 2015», в которой содержатся следующие документы: договор субподряда №01/04 ООО «<данные изъяты>», договор подряда №01/09 от 15.09.2015 ООО «<данные изъяты>» на 13 листах, договор субподряда №02/08 на 3 листах, акт о приемке выполненных работ №1 от 23.07.2015 ООО «<данные изъяты> на 19 листах, локальный сметный расчет ООО «<данные изъяты>» по адресу: ул. Серафимовича 30 на 19 листах, локальный сметный расчет ООО «<данные изъяты>» по адресу: ул. Серафимовича 30 на 16 листах, акт о приемке выполненных работ №1 от 01.09.2015 ООО «<данные изъяты>» на 13 листах, акт о приемке выполненных работ №2 от 01.09.2015 ООО «<данные изъяты>» на 14 листах, локальный сметный расчет ООО «<данные изъяты>» ул. Станционная, 12 на 13 листах, Локальный сметный расчет ООО «<данные изъяты>» ул. Станционная, 12 на 14 листах, договор субподряда №01/04 на 2 листах, справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 ООО «<данные изъяты>», акт о приемке выполненных работ №2 от 24.09.2015 ООО «<данные изъяты>» на 20 листах, акт о приемке выполненных работ №1 от 24.09.2015 на 16 листах, локальный сметный расчет ул. Станционная, 16 ООО «<данные изъяты> на 17 листах, локальный сметный расчет ООО «<данные изъяты>» ул. Станционная, 16 на 20 листах, договор субподряда №02/04 от 08.04.2015 ООО «<данные изъяты> на 2 листах, справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 19.08.2015, акт о приемке выполненных работ №1 от 19.08.2015 ООО «Митра» на 11 листах, локальный сметный расчет ООО «<данные изъяты> на 15 листах, договор подряда №01/08 на 2 листах, акт сверки ООО «<данные изъяты> с 01.07.2015 по 05.11.2015, акт о приемке выполненных работ на 4 листах, договор подряда №2015/060201 на 4 листах. Папка синего цвета с надписью «пенсионный фонд», в которой содержатся следующие документы: соглашение 8966 об обмене электронными документами в системе ПФР ООО «<данные изъяты> на 6 листах, соглашение 19779 об обмене электронными документами в системе ПФР ООО «<данные изъяты>» на 5 листах, соглашение 9776 об обмене электронными документами в системе ПФР ООО «<данные изъяты>» на 5 листах, соглашение 17873 об обмене электронными документами в системе ПФР ООО «Минерва» на 5 листах, соглашение 9050 об обмене электронными документами в системе ПФР ООО «<данные изъяты>» на 6 листах, соглашение 6071 об обмене электронными документами в системе ПФР ООО «РусАвтоЛог» на 10 листах, соглашение 5458 об обмене электронными документами в системе ПФР ООО «Велес» на 14 листах. Папка черного цвета без опознавательных знаков, в которой содержатся следующие документы: акт №27 от 08.03.2016 ИП ФИО9 на 2 листах, договор №25 возмездного оказания услуг от 2505ю2016 ИП ФИО9 на 2 листах, акт №000018 ООО «АвтоЛига» на 3 листа. Папка черного цвета без опознавательных знаков, в которой содержатся следующие документы: Акт №13/1 от 06.07.2016 ИП ФИО32 на 2 листах, Акт №16/1 от 06.07.2016 ИП ФИО32 на 2 листах, счет на оплату №10 ИП ФИО6 №9 от 17.01.2016 на 2 листах, договор заявка №604 от 24.02.2016 ИП ФИО6 №3, договор заявка №604 от 24.02.2016 ИП ФИО6 №5, Акт №178 от 08.12.2015 ИП ФИО8 Папка бордового цвета с надписью ООО «Континент», в которой содержатся следующие документы: Устав ООО «Континент» на 20 листах, Свидетельство ООО «Континент» на 4 листах, решение учредителя ООО «Континент», список участников ООО «Континент», расписка ИНФС ООО «Континент» на 2 листах, устав ООО «Континент» на 14 листах, выписка из списка участников ООО «Континент» на 3 листах, выписка ЕГРЮЛ ООО «Континент» на 11 листах, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Континент» на 6 листах, выписка из списка участников ООО «Континент» на 3 листах, текст изменений в устав ООО «Континент», протокол внеочередного общего собрания ООО «Континент» на 3 листах. Папка черного цвета с надписью ООО «Финансовый консультант», в которой содержатся следующие документы: свидетельство ИФНС ООО «Финансовый консультант» на 2 листах, Устав ООО «Финансовый консультант» на 10 листах, извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «Финансовый консультант» на 7 листах, уведомление в территориальный орган статистики ООО «Финансовый консультант» на 2 листах, выписка из ЕГРЮЛ ООО «Финансовая консультант» на 12 листах. Папка черного цвета с надписью
ООО «<данные изъяты> в которой содержатся следующие документы: устав ООО «<данные изъяты>» на
13 листах, страховой полис ООО «<данные изъяты> от 22.04.2016, свидетельство ИНФС ООО «Рентал групп» на 2 листах, выписка ООО «Рентал груп»на 5 листах, устав ООО «Рентал груп» на 12 листах, свидетельство ИФНС ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, выписка ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» на 8 листах, копия паспорта ФИО11, устав ООО «<данные изъяты>» от 12.11.2014 года на 13 листах, уведомление территориального фонда статистики на 2 листах, выписка ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, договор аренды нежилых помещений ФИО21 29 ООО «<данные изъяты>» на 16 листах. Черная папка с личными документами на имя ФИО3 о получении кредита, не относящиеся к материалам дела, данные документы будут возвращены. Красная папка без опознавательных знаков, в которой содержатся следующие документы: свидетельство о регистрации ООО «Визит» на 2 листах, выписка из ЕГРЮЛ на 2 листах, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ФИО33 15.04.1967г.р, решение ООО «Визит» на 6 листах, уведомление ООО «Визит», форма 6-НДФЛ ООО «Визит» на 30 листах, устав ООО «Визит» на 11 листах, форма РСВ-1 ПФР ООО «Визит» на 20 листах, уведомление о приеме расчета по страховым взносам ООО «Визит», форма РСВ-1 ПФР ООО «Визит» на 8 листах, форма 4 – ФСС ООО «Визит» на 8 листах. Папка синего цвета в которой содержатся следующие документы: копия паспорта ФИО6 №5 на 2 листах, квитанция №11 ИП ФИО6 №5 зачисление денег УБРиР, договор комплексного банковского обслуживания №100512465 на 9 листах, акт приема-передачи АО «Альфа-Банк» З.А.В., подтверждение о присоединении ФИО6 №5 «Альфа-Бизнес Онлайн» на 3 листах, справка об открытии счета ФИО6 №5 АО «Альфа-Банк», заявление на выпуск карты ФИО6 №5, заявление на получение карты Сбербанк ФИО6 №5 на 2 листах, копия паспорта на ФИО8 на 2 листах, свидетельство о государственной регистрации ФИО8 на 2 листах, выписка ЕГРИП ФИО8 на 2 листах, уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения ФИО8, налоговые документы ФИО8 на 4 листах, уведомление ФИО8 в пенсионный фонд на 2 листах, банковские документы АО «Ханты-Мансийский банк» на ФИО8 на 6 листах, банковские документы «Модуль банк» на ФИО8 на 2 листах, свидетельство ИФНС на ФИО3 на 2 листах, выписка ЕГРИП на ФИО3 на 7 листах, уведомление о регистрации физического лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ на 2 листах, банковские документы ФИО3 ПАО «УБРиР» на 10 листах; банковские документы ФИО3 АО «Модуль банк» на 3 листах; копия паспорта ФИО6 №6 на 9 листах; уведомление форма №2-3 ФИО6 №6, Заявление ФНС форма №ЕНВД-2 ФИО6 №8 на 4 листах, заявление на получении карты в ПАО «Сбербанк» ФИО6 №6, копия паспорта ФИО6 №8 на 9 листах копия страхового свидетельства ФИО6 №8, свидетельство ИФНС на ФИО6 №8 на 2 листах, документы ИФНС на ФИО6 №8 на 9 листах, копия паспорта ФИО6 №9 на 1 листе, копия страхового свидетельства ФИО6 №9, свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя ФИО6 №9, уведомление ИФНС формы №2-3 ФИО6 №9, лист записи ЕГРИП ФИО6 №9 на 2 листах, уведомление о переходе на упрощенную систему ФИО6 №9, подтверждение о присоединении к обслуживанию в АО «Альфа-банк» ФИО6 №9 на 4 листах, копия паспорта ФИО26, подтверждение о присоединении к системе АО «Альфа банк» на 8 листах, копия паспорта ФИО34, страховое свидетельство ФИО34, свидетельство ИФНС ФИО34 на 2 листах, документы ИФНС на ФИО34 на 4 листах, документы на открытие счета ФИО34 в АО «Альфа-Банк» на 6 листах, Папка черного цвета без опознавательных знаков в которой содержатся следующие документы: документы по открытию денежного вклада ФИО15 в ПАО «Сбербанк» на 15 листах, документы по открытию денежного вклада ФИО6 №1 в ПАО «Сбербанк» на 22 листах, документы по открытию денежного вклада ФИО3 в ПАО «Сбербанк» на 8 листах, заявление на получение банковской карты ФИО3 в ПАО «Сбербанк» на 5 листах, документы по открытию денежного вклада ФИО6 №11 в ПАО «Сбербанк» на 18 листах, документы по открытию денежного вклада ФИО35 в ПАО «Сбербанк» на 10 листах, документы по открытию денежного вклада ФИО36 в ПАО «Сбербанк» на 4 листах, заявление ООО «СеленаТрейд» в ИФНС, сберегательная книжка на имя ФИО3 № ОУ 4200740, сберегательная книжка на имя ФИО3 №оф1299217, сберегательная книжка на имя ФИО3 №ОУ4197824, сберегательная книжка на имя ФИО3 №ОУ 4155891, сберегательная книжка на имя ФИО3 №ОФ7860897 сберегательная книжка на имя ФИО36 №ОУ4164441, сберегательная книжка на имя ФИО36 № ОУ4150885, сберегательная книжка на имя ФИО36 №ОУ 4213431, сберегательная книжка на имя ФИО15 №ОФ 1202618, сберегательная книжка на имя ФИО15 № ОС7046430, сберегательная книжка на имя ФИО15 № ОС8753503, сберегательная книжка на имя ФИО15 № ОФ1304780, сберегательная книжка на имя ФИО15 № ОФ8067518, сберегательная книжка на имя ФИО15 № ОФ8023262, сберегательная книжка на имя ФИО6 №1 № ОФ8069271, сберегательная книжка на имя ФИО6 №1 № ОФ1210467, сберегательная книжка на имя ФИО37 № ОФ1202609, сберегательная книжка на имя ФИО37 № ОС 7046429, сберегательная книжка на имя ФИО37 № ОФ1304874, сберегательная книжка на имя ФИО37 № ОФ8195463, сберегательная книжка на имя ФИО37 № ОФ 8040998, сберегательная книжка на имя ФИО37 № ОФ8068178, сберегательная книжка на имя ФИО37 № ОФ7874923, сберегательная книжка на имя ФИО37 № ОФ8067520, сберегательная книжка на имя ФИО15 № ОФ1308667, сберегательная книжка на имя ФИО15 № ОФ 1210441, сберегательная книжка на имя ФИО15 № ОФ8195361, сберегательная книжка на имя ФИО15 № ОФ8032906, сберегательная книжка на имя ФИО35 № ОФ8043473, сберегательная книжка на имя ФИО35 № ОТ4835433, сберегательная книжка на имя ФИО35 № ОФ8060172, сберегательная книжка на имя ФИО35 № ОФ7864819, сберегательная книжка на имя ФИО35 № 8064950, сберегательная книжка на имя ФИО35 № ОФ7864819, сберегательная книжка на имя ФИО35 № ОФ8064647, сберегательная книжка на имя ФИО35 № ОФ8021186, сберегательная книжка на имя ФИО35 № ОФ1315142, сберегательная книжка на имя ФИО6 №11 № ОС8146648, сберегательная книжка на имя ФИО6 №11 № ОУ7134810, сберегательная книжка на имя ФИО6 №11 № ОР9779152, сберегательная книжка на имя ФИО6 №11 № ОУ4236061, сберегательная книжка на имя ФИО6 №11 № ОУ4239761, банковская карта АО «Альфа банк» №, банковская карта <данные изъяты>№ ПАО «Сбербанк», банковская карта № ПАО «Сбербанк», банковская карта № банковская карта № ПАО «Сбербанк», банковская карта <данные изъяты>№ АО «Альфа Банк», банковская карта №<данные изъяты> АО «Альфа Банк», банковская карта № АО «Альфа Банк», банковская карта <данные изъяты>№ АО «Альфа Банк», банковская карта № АО «Альфа банк», банковская карта <данные изъяты>№ АО «Альфа банк», банковская карта № АО «Альфа банк», банковская карта № банковская карта АО «Альфа банк», банковская карта №<данные изъяты> АО «Бинбанк». Папка синего цвета на которой имеется запись «МУ,АЗ-АРТ,ТК» в которой содержатся следующие документы: акт сдачи-приемки №116 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №107 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №105 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №101 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №98 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №97 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №89 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №88 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №87 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки №86 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №85 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №84 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №132 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №136 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки №131 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №125 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки №124 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки №123 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №122 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №121 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №117 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки №50 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №49 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №48 ООО <данные изъяты>», акт сдачи-приемки №45 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №44 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №43 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки №42 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №41 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №27 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №26 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №25 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки№18 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №17 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №16 ООО «<данные изъяты>». Счета фактура № УТ 000004451 ООО «<данные изъяты> папка синего цвета без опознавательных знаков в которой содержатся следующие документы: товарно-транспортная накладная 02.02.2016 ООО «Мартин Урал» ИНН <***> на 4 листах, счет фактура №4 от 12.01.2016 ООО «Мартин урал» на 6 листах, счет фактура №14 от 15.01.2016 ООО «Мартин урал» на 2 листах, товарная накладная №94 от 14.01.2016 ООО «Мартин» ИНН<***> на 2 листах, товарно-транспортная накладная 08.01.2016 ИП «Мнацаканян С.Д» на 3 листах, ООО «Мартин» товарная-накладная 12978 от 29.12.2015 ООО «Мартин» на 3 листах, товарно-транспортная накладная от 28.12.2015 ООО «Мартин урал» на 3 листах, товарная накладная 12974 от 28.12.2015 ООО «Мартин», товарная накладная 12973 от 28.12.2015 ООО «Мартин» на 2 листах, товарно-транспортная накладная от 25.12.2015 ООО «Мартин Урал» на 2 листах, счет фактура №554 от 23.12.2015 ООО «Мартин Урал», счет фактура №553 от 23.12.2015 ООО «Мартин Урал» на 3 листах, товарно-транспортная накладная от 23.12.2015 ООО «Мартин урал» на 5 листах, товарно-транспортная накладная от 23.12.2015 ООО «Мартин Урал» на 3 листах, товарная накладная 12627 от 22.12.2015 ООО «Мартин» на 2 листах, товарная накладная №12321 от 14.12.2015 ООО «Мартин» на 3 листах, товарно-транспортная накладная от 11.12.2015 ООО «Мартин» на 2 листах, товарно-транспортная накладная от 05.12.2016 ООО «Мартин Урал» на 2 листах, товарная накладная 11980 от 04.12.2015 ООО «Мартин» на 4 листах, акт приема-передачи №81252 от 01.12.2015 ООО «Мартин» на 2 листах, счет-фактура №21024 от 30.11.2015 ООО «Мартин Урал» на 4 листах, товарно-транспортная накладная от 30.11.2015 ООО «Мартин Урал» - «Велес» на 3 листах, счет фактура №491 от 30.11.2015 ООО «Мартин Урал» на 5 листах, счет фактура №493 от 30.11.2015 ООО «Мартин Урал» на 3 листах, счет фактура №488 от 30.11.2015, счет фактура №489 от 30.11.2015 ООО «Мартин Урал», товарная накладная 11674 от 30.11.2015 ООО «Мартин» на 4 листах, товарная накладная 11671 от 29.11.2015 ООО «Мартин» на 2 листах, Счет-фактура №484 от 27.11.2015 ООО «Мартин Урал» на 5 листах, счет фактура №977 от 25.11.2015 ООО «Мартин Уфа» на 3 листах, счет-фактура № УТ-20922 от 23.11.2015 ООО «Мартин Урал» на 3 листах, счет-фактура №469 от 23.11.2015 ООО «Мартин Урал» на 3 листах, счет фактура №470 от 23.11.2015 ООО «Мартин Урал» на 3 листах, счет фактура № УТ-20923 от 23.11.2015 ООО «Мартин Урал» на 4 листах, товарно-транспортная накладная от 20.11.2015 ООО «Мартин Урал» на 3 листах, товарно-транспортная накладная от 12.11.2015 ООО «Мартин Урал» на 2 листах, счет фактура №346 от 08.10.2015 ООО «Мартин Урал» в 2 экземплярах, папка синего цвета без опознавательных знаков в которой содержатся следующие документы: свидетельство о регистрации в ИФНС ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, устав ООО «<данные изъяты>» на 17 листах, выписка ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» на 4 листах, приказ №1 от 12.04.16 ООО «<данные изъяты>», уведомление в государственный территориальный орган статистики ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, уведомление о переходе на упрощенную систему ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, решение учредителя №1 ООО «Митра», трудовой договор №1 от 14.04.16г ООО «Митра» на 4 листах, расписка в получении документов в ИФНС ООО «<данные изъяты>», банковские документы ПАО «Сбербанк» на открытие счета ООО «<данные изъяты>» на 4 листах, копия паспорта ФИО38. на 2 листах, ФИО39 на 2 листах, договор аренды помещения №90 от 14.04.2016 ООО «<данные изъяты>» по ул. ФИО21 29 на 5 листах в 2 экземплярах, протокол №2 внеочередного собрания участников ООО «<данные изъяты>» на 3 листах в 2 экземплярах, банковский документ об открытии счета ПАО «Сбербанк» ООО «<данные изъяты>», решение №2 единственного участника ООО «<данные изъяты>» на 2 листах в 2 экземплярах, выписка ЕГРЮЛ на ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, договор аренды помещений №9Э-03/16 ООО «<данные изъяты>» по ул.Ленина, 52 на 12 листах, документы по открытию счета в ПАО «ВТБ24» ООО «<данные изъяты>» на 17 листах, реквизиты открытия счета в ПАО «Сбербанк» ООО «<данные изъяты>»,копия паспорта ФИО68 на 2 листах, папка синего цвета с надписью «М 2016», в которой содержатся следующие документы: Акт №17/1 от 14.06.2016г ИП ФИО40 счет на оплату №23 от 14.07.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №26 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №26 ООО «<данные изъяты>», гарантийное письмо ООО «Мартин», акт сдачи-приемки выполненных работ №212 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №204 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №204 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №205 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №206 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №198 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №190 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №188 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №171 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки выполненных работ №170 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №163 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №162 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №161 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №150 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №148 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки выполненных работ №143 ООО «<данные изъяты>», акт №210101 от 21.01.16 ООО «<данные изъяты>» на 5 листах, акт №504 от 29.02.2016 на 2 листах, счет фактура №1089500000001 от 09.07.2015 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №57 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №142 ООО «<данные изъяты>», договор об организации перевозок от 31.08.2015 ООО «<данные изъяты>» на 4 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №52 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №63 ООО «<данные изъяты>», договор №024/15 транспортно-экспедиционного обслуживания на 4 листах, договор аренды оборудования №2а+спецификация от 11.01.2016 ООО «Минерва» на 8 листах, договор №01/04/16-05 от 01.04.2016 ООО «<данные изъяты>» на 5 листах в 2 экземплярах, дополнительное соглашение №1 к договору №01/04/16-05 от 01.04.2016, договор №07/03/16-04-П от 07.03.2016 на 6 листах, акт о приемке выполненных работ за март 2016 года ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, гранд-смета07/03/16-04, договор №03/03/16-03-П на 6 листах, акт о приемке выполненных работ за март 2016 на 4 листах, справка о стоимости работ 03/03/16, договор №15/01/16-02-П на 3 листах, локальный сметный расчет №12/01/16-3 на 4 листах, акт о приемке выполненных работ за январь 2016 года на 5 листах, договор №12/01/16-01-П ООО «<данные изъяты> на 3 листах, локальный сметный расчет №05/12/15 на 5 листах, генеральное соглашение №54/1 от 11.01.2016 ООО «<данные изъяты>» на 5 листах в 2 экземплярах, генеральное соглашение №28/1 от 11.01.2016 ООО «<данные изъяты>» на 5 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №185 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки выполненных работ №181/1 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №175 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №167 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №181 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №178 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки выполненных работ №165 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №149 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №146 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №144 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №145 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №118 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №96 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №95 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №94 ООО «<данные изъяты>, акт сдачи-приемки выполненных работ №81 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №60 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №57 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №54 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №58 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №30 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №39 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №39/1 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №11 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №10 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №9/1 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №9 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №7 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №6 ООО «<данные изъяты>», счет №АР0286 от 01.04.2016 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, счет №АР0202 от 01.03.2016 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, счет №АР0122 от 01.02.2016 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, счет №АР0065 от 01.01.2016 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, товарная накладная №12 от 18.03.2016 ООО «<данные изъяты>», товарная накладная №28 от 30.03.2016 ООО «<данные изъяты>», товарная накладная №27 от 30.03.2016 ООО «<данные изъяты>», товарная накладная №3 от 04.02.2016 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, товарная накладная №6 от 15.02.2016 ООО «<данные изъяты>», товарная накладная №201631355 от 19.03.2016 ООО «<данные изъяты> на 3 листах, товарная накладная №201631355/16764 от 19.03.2016 ООО «<данные изъяты>» на 5 листах, №201631355/20619 от 19.03.2016 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, №201631355/8959 от 16.02.2016 ООО «<данные изъяты>» на 4 листах, №201631355/8961 от 16.02.2016 ООО «<данные изъяты>» на 4 листах, №201631355/8960 от 19.03.2016 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, №201631355/8958 от 19.03.2016 ООО «<данные изъяты> на 3 листах, №201631355/6630 от 05.02.2016 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, №201631355/6514 от 05.02.2016 ООО «<данные изъяты>» на 6 листах, черная папка с надписью «<данные изъяты>» в которой содержатся следующие документы: акт сдачи-приемки выполненных работ №100 от 30.03.2016 ООО «Минерва», акт сдачи-приемки выполненных работ №99 от 30.03.2016 ООО «Минерва», акт сдачи-приемки выполненных работ №98 от 30.03.2016 ООО «Минерва», акт сдачи-приемки выполненных работ №94 от 30.03.2016 ООО «Минерва», акт сдачи-приемки выполненных работ №93 от 30.03.2016
ООО «Минерва», акт сдачи-приемки выполненных работ №91 от 30.03.2016
ООО «Минерва», акт сдачи-приемки выполненных работ №73 от 26.03.2016
ООО «Минерва», акт сдачи-приемки выполненных работ №72 от 22.03.2016
ООО «Минерва», акт сдачи-приемки выполненных работ №88 от 25.03.2016
ООО «Минерва», товарная накладная №2015190133/111741 ООО «<данные изъяты> на 3 листах, счет фактура №00000098 от 23.12.2015 ООО «<данные изъяты>», товарная накладная №317 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, счет фактура 66359 от 16.12.2015 на 3 листах, счет фактура №120603 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, товарная накладная 64 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, акт №3840 на 6 листах, акт сверки от 31.12.2015 между ООО «<данные изъяты>» и ООО «НЕО-Логистика», акт сдачи-приемки выполненных работ №208 от 09.11.2015 ООО «<данные изъяты>», акт сверки за 4 квартал между ООО «Турботранс» и ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №196 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №189 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №178 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №171 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №158 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки выполненных работ №148 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №159 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №70 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №35 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №28/2 ООО «<данные изъяты>» на 4 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №28 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №28 ООО «<данные изъяты>» на 6 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №78 ООО «<данные изъяты>», договор №15/12\15-11-П от 15.12.2015 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах в 2 экземплярах, договор №09/09/15-04-П от 09.09.2015 ООО «<данные изъяты>» на 9 листах, договор №01/07/15-03-П от 01.07.2015 ООО «<данные изъяты>» на 8 листах в 3 экземплярах, договор №01/06/15-01-П от 01.07.2015 ООО «<данные изъяты>» на 12листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №40К ООО «<данные изъяты>», счет №АР0844 от 01.12.2015г ООО «<данные изъяты>», счет №АР0745 от 01.12.2015г ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, счет №АР0701 от 01.10.2015г ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, счет № МГ0167 от 21.09.2015г ООО «<данные изъяты>» на 5 листах, счет № АР0683 от 08.09.2015 ООО «<данные изъяты>» на
3 листах, счет №МГ0149 от 27.08.2015 на 11 листах, счет №АР0550 от 01.08.2015
ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, счет №МГ0128 от 29.07.2015 ООО «<данные изъяты>» на 4 листах, счет №АР0494 от 01.07.2015 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, акт сдачи-приемки №107 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №100 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №97 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №77 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №71 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №69 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №66 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №55 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №43 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №41 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №38 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №31 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №36 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №29 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №24 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки№23 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №22 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №21 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №19 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №18 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №16 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №14 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №12 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №11 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №7 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №4 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №2 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №316/1 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №316 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №309 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №368 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №367 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №366 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №364 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №363 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №362 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №360 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №359 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №358 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №352 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №351 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №347 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №335 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №326 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №324 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №314 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №310 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки №306 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №315 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №305 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №296 ООО <данные изъяты>», акт сдачи-приемки №293 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №295 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №294 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №291 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №276 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №254 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №229 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №228 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №205 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №204 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №195 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №184 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №185 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки №165 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №164 ООО <данные изъяты>», акт сдачи-приемки №153 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №152 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки №145ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №139 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №133 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №131 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №130 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №129 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №128 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №127 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №112 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №104 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №74 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №86 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №10 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №8 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №5 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки №6 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки №13 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, договор №024/15 транспортно-экспедиционного обслуживания с ООО «<данные изъяты>» на 4 листах, реквизиты ООО «Барнаульская транспортная компания», выписка ЕГРЮЛ ООО «Барнаульская транспортная компания» на 2 листах, устав ООО «Барнаульская транспортная компания» на 13 листах, черный пакет без опознавательных знаков с биркой «изъято в ходе обыска по ул. Достоевского 58», в котором содержатся печати различных физических, юридических лиц, и иные: ООО «Стройдизайн», ООО «Евробизнесстрой», ИП «ФИО41.», ООО «Стройсвязь», ООО «Креатив групп», ООО «Ультра», ООО «ФНТ-Лизинг», ООО «Сибирская продовольственная компания», ООО «РосТехЛизинг», ООО «<данные изъяты>», ООО «Либерика», ООО «Авангард», ИП «Митюкова Г.А», ООО «<данные изъяты>», ООО «Ростех», ООО «<данные изъяты>», ООО «КапиталРесурс», ООО «Ирбис», ИФНС №16, МУП «Маслянинский Льновод-отдел кадров», ООО «Башкирский лесоперерабатывающий комплекс», ООО «Сибинвест», ООО «Оникс», ООО «Легион», ООО «<данные изъяты>», ООО «Сибстройресурс», ООО «Ренталгруп», ООО «ФинансНефтетрейд», ООО «<данные изъяты>», ООО «Леинвест», индивидуальный предприниматель ФИО42, ООО «Ацтек», индивидуальный предприниматель ФИО28, ООО «Интех», ООО «РМГ», ООО «Арт Бюро Моя Игра», ООО «Медздравгарант», ООО «Башкирский лес», ООО «Имидживая студия А.Смолкина», ООО «<данные изъяты>», ООО «ТТК Астра», ООО «Алмаз», ООО «УПР», ООО «Техмед-комплект», ООО «Метиз», ООО «Роском-для документов №2», «Копия верная директор ООО «<данные изъяты>» ФИО5», «копия верна специалист по кадрам», ИФНС №16, «Мукышева В.А», «Нотариус Барсукова», «ИФНС по Дзержинскому району; с данных печатей сделаны оттиски печатей на 3 листах. Трудовая книжка №0343800 ФИО43, трудовая книжка №346771 ФИО44, трудовая книжка №5066614 ФИО45, трудовая книжка №3464826 ФИО46, трудовая книжка №7460768 ФИО47, трудовая книжка №0528832 ФИО48, трудовая книжка №4652081 ФИО49, трудовая книжка №1618409 А. А. К.. Рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с
№ телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, рамка из под сим-карты с № телефона №, черный пакет без опознавательных знаков с биркой «изъято в ходе обыска по ул. Достоевского 58», в котором содержатся: черная папка с надписью «уч.док ИП», в которой хранятся следующие документы: расписка в получении документов ИФНС ФИО6 №1 на 2листах, банковские документы ПАО «ВТБ24» на ФИО6 №1 на 17 листах, свидетельство ИФНС ФИО39 на 2 листах, выписка ИФНС ФИО39 на 5 листах, копия паспорта ФИО6 №7 на 2 листах, свидетельство ИФНС на ФИО6 №7, на 2 листах, выписка ИФНС ФИО6 №7 на 13 листах, банковские документы АО «Модуль Банк» на ФИО6 №7 на 2 листах, свидетельство ИНФС на ФИО38 на 2 листах, выписка ИФНС на ФИО38 на 4 листах, копия паспорта ФИО6 №3 на 2 листах, выписка ИФНС на ФИО6 №3 на 4 листах, банковская карта ПАО «Сбербанк» IP Muchavedschanov 4274 4400 1624 8931, банковские документы ПАО «Сбербанк» на ФИО6 №3 на 2 листах, банковские документы АО «Альфа-Банк» на ФИО6 №3 на 4 листах, свидетельство ИФНС на ФИО19 на 2 листах, выписка ИФНС на ФИО19 на 4 листах, банковские документы ПАО «Сбербанк» на ФИО19 на 4 листах, банковские документы АО «Альфа банк» на 4 листах, банковские документы ПАО «Бинбанк» на ФИО6 №2 на 6 листах, банковские документы АО «Авангард» на ФИО6 №2 на 13 листах, флэш-карта зеленого цвета с надписью «avangard.ru», свидетельство ИНФС на ФИО6 №2 на 2 листах, выписка ИФНС на ФИО6 №2 на 2 листах, банковские документы ПАО «Сбербанк» на ФИО6 №2 на 21 листе, свидетельство ИНФС на ФИО18 на 2 листах, выписка ИФНС на ФИО6 №2 на 5 листах, свидетельство ИФНС на ФИО16 на 2 листах, выписка ИФНС на ФИО6 №2 на 7 листах, свидетельство ИФНС на ФИО27 на 2 листах, банковские документы пао «Сбербанк» на ФИО27 на 3 листах, банковские документы АО «Альфа банк» на ФИО27 на 2 листах, свидетельство ИФНС на ФИО28 на 1 листе, выписка ИФНС на ФИО28 на 5 листах, банковские документы ПАО «Сбербанк» на ФИО28 на 3 листах, банковские документа АО «Альфа банк» на ФИО28 на 4 листах, свидетельство ИФНС на ФИО50 на 2 листах, выписка ИФНС на ФИО50 на 4 листах, копия паспорта ФИО50 на 2 листах, свидетельство ИФНС на
ФИО35 на 1 листе, выписка ИФНС на ФИО35 на 7 листах. Черная папка с надписью «В 2015,2016» в которой содержатся следующие документы: счет фактура №173 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, счет фактура №195 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, счет фактура №196 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, расходная накладная №а-00001250 от 20.06.2016 ООО «<данные изъяты>» на 4 листах, акт №24641 от 31.05.2016 ООО «<данные изъяты>» на 4 листах, счет №346 от 31.05.2016 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах в 2 экземплярах, товарная накладная №220 от 21.04.2016 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, акт №18638 от 30.04.2016 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, счет фактура №594 от 30.04.2016 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, счет фактура №396 от 31.03.2016 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт №12694 от 31.03.2016 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт №6873 от 29.02.2016 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт №29 от 29.02.2016 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт №5885 от 16.02.2016 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт №5752 от 09.02.2016 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, счет №САП00131492 от 29.02.2016 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, счет-фактура №112 от 10.02.2016 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, товарная накладная №а-00000809 от 20.04.2016 ООО «<данные изъяты>» на 6 листах, товарная накладная №а- 00000597 от 26.03.2016 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, расходная накладная № а-00000723 от 08.04.2016 на 4 листах, счет-фактура №а-00000292 от 12.02.2016 на 9 листах, расходная накладная №а-00000292от12.02.2016 на 7 листах, товарная накладная №4В/9816564В-о от 12.02.2106 ООО «<данные изъяты>» на 8 листах, акт сверки за 4 квартал 2015 ООО «<данные изъяты>» - «Турботранс» на 2 листах, акт сдачи-приемки работ №348 от 30.10.2015 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки работ №344 от 28.10.2015 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки работ №328 от 22.10.2015 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки работ №348 от 30.10.2015 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки работ №321 от 19.10.2015 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки работ №320 от 16.10.2015 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №300 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №267 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №253 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №249 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №242 ООО «<данные изъяты>», договор подряда №26-5 ООО «<данные изъяты>»-«ХБ-плюс спецодежда» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №216 ООО «Велес» на 3 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №215 ООО «Велес» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №297 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №284 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №280 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №264 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №259 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №255 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №254 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №250 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №247 ООО «Велес», акт сдачи-приемки выполненных работ №243 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №226 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №225 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №224 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №223 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №222 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №221 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №220 ООО «Велес», акт сдачи-приемки выполненных работ №219 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №218 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №207 ООО «Велес» на 2листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №200 ООО «Велес», акт сдачи-приемки выполненных работ №200 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №199 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №198 ООО «<данные изъяты>», счет фактура №1593187778 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, акт сдачи-приемки №1593181458 ООО «<данные изъяты>» на 5 листах, счет-оферта №1593187778 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, счет оферта №1593066388 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, гарантийное письмо ООО «<данные изъяты>» от 23.04.2015, счет-оферта №1593049626 ООО «<данные изъяты>» на 5 листах, счет-оферта №1593040434 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, акт сдачи-приемки №1593039253 на 3 листах, акт сдачи-приемки №1593035674 на 3 листах, счет-оферта №1593039253 на 3 листа, платежное поручение №178 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №230 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №248 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №244 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №241 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №233 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №228 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №227 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №214 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №213 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №211 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №210 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №208 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №206 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №205 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №202 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ№201 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №192 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №188 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №182 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №197 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №196 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №195 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №194 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №193 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №191 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №190 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №189 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №187 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №186 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №185 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №184 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №183 ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №181 ООО «<данные изъяты>», папка синяя цвета без опознавательных знаков, в которой содержатся следующие документы: гражданско-правовой договор №321 от 16.05.2016 ООО «<данные изъяты>» на 4 листах, договор №01/07/16-13-П на 5 листах, акт о приемки выполненных работ за июль 2016 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, договор №01/07/16-12-П
ООО «<данные изъяты>» на 5 листах, справка о стоимости работ от 29.07.2016 ООО «<данные изъяты>», договор №01/06/16-10-П ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, справка о стоимости выполненных работ от 30.06.2016, договор №01/07/16-09-П ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, договор №02/05/16-08-П ООО «<данные изъяты>» на 9 листах, акт о приемке выполненных работ ООО «<данные изъяты>» от 30.05.2016 на 8 листах, договор №02/05/16-07-П ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, акт о приемке выполненных работ от 30.05.2016 ООО «<данные изъяты>» на 7 листах, договор №05/04/16-06-П ООО «<данные изъяты>» на 6 листах, справка о стоимости работ от 13.05.2016 на 5 листах, договор №01/0416-05 П ООО «<данные изъяты>» на 9 листах, счет на оплату №7435 ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №108 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №94 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №82 ООО «Прогресс», акт сдачи-приемки выполненных работ №72 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №71 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №70 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №62 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №61 ООО «Прогресс», счет фактура №201606-5 от 08.06.2016 ООО «<данные изъяты> на 3 листах, акт сдачи-приемки выполненных работ №19 от 05.05.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №11 от 27.04.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №9 от 27.04.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ№3от27.04.2016 ООО «<данные изъяты>», товарная накладная №9 от 31.05.2016 ООО «<данные изъяты>», спецификация на оборудование ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №77 от 06.05.2016 ООО «<данные изъяты>», картонная папка с надписью «экземпляр для новокома митра+минерва» в которой содержатся следующие документы: акт сдачи-приемки выполненных работ №7 от 25.01.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №11 от 26.01.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №33 от 09.02.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №7 от 25.01.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №31 от 15.02.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №44 от 18.02.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №45 от 18.02.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №49 от 25.01.2016 ООО «Гелиос», акт сдачи-приемки выполненных работ №50 от 19.02.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №54 от 19.02.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №61 от 29.02.2016 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки выполненных работ №71 от 02.03.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №81 от 09.03.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №86 от 11.03.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №7 от 25.01.2016 ООО «Гелиос», акт сдачи-приемки выполненных работ №85 от 11.03.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №100 от 21.03.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №109 от 24.03.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №120 от 30.03.2016 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки выполненных работ №7 от 25.01.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №74 от 05.02.2016, акт сдачи-приемки выполненных работ №31 от 11.02.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №35 от 25.01.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №110 от 07.04.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №115 от 08.04.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №115 от 08.04.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №11 от 10.05.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №13 от 11.05.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №20 от 17.05.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №21 от 25.01.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №30 от 23.05.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №141 от 30.06.2016 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки выполненных работ №128 от 30.06.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №127 от 30.06.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №31 от 12.05.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №35 от 13.05.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №67 от 26.05.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №83 от 02.06.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №87 от 03.06.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №95 от 06.06.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №97 от 08.06.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки вып акт сдачи-приемки выполненных работ №31 от 12.05.2016 ООО «<данные изъяты>»,олненных работ №101 от 09.06.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №102 от 10.06.2016 ООО «<данные изъяты> акт сдачи-приемки выполненных работ №111 от 16.06.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №133 от 21.06.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №134 от 21.06.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №140 от 27.06.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №147 от 28.06.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №148 от 28.06.2016ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №154 от 29.06.2016 ООО «<данные изъяты>», акт сдачи-приемки выполненных работ №162 от30.06.2016 ООО «<данные изъяты>», договор №2015/37 об оказании юридической помощи от 10.092016 ООО «Минерва»-ООО «Новоком» на 6 листах, соглашение об оказании юридической помощи ИП «Скоропад» - ООО «Минерва» на 8 листах, счет фактура №174 от 23.10.2015 ООО «<данные изъяты> акт №1 приемки выполненных работ от 23.10.15 ООО «<данные изъяты>», договор субподряда №04/04 на 2 листах, смета №12-02-02 на разработку проектно-сметной документации ООО «<данные изъяты>», счет фактура №173 ООО «Митра» на 7 листах, счет фактура №319 от 21.12.2015 ООО «<данные изъяты>» на 7 листах, счет фактура №341 от 18.12.2015 на 14 листах, счет фактура №118 от 01.10.2015 ООО «<данные изъяты>» на 19 листах, счет фактура №299 от 01.12.2015 ООО «<данные изъяты>» на 9 листах, счет фактура №117 от 01.10.15 ООО «<данные изъяты>» на 17 листах, счет фактура №119 от 12.10.15 ООО «<данные изъяты>» на 8 листах, счет фактура №361 от 25.12.15 ООО «<данные изъяты>» на 34 листах, счет фактура №15 от 12.01.2016 ООО «<данные изъяты>» на 7 листах, счет фактура №4 от 12.01.2016 ООО «<данные изъяты>» на 7 листах, счет фактура №1 от 12.01.16 ООО «<данные изъяты>» на 13 листах, картонная папка с надписью «Команда альфа», в которой содержатся следующие документы: заявление ФИО51 в ПАО «ВТБ24» на 2 листах, уведомление ПАО «ВТБ24» по кредиту ФИО15 на 4 листах, уведомление об открытии банковского счета ФИО52 ПАО «Райффайзенбанк» на 5 листах, уведомление АО «Альфа-Банк» ФИО1 на 7 листах, счет фактура №Н161 от 06.08.2014 ООО «СУ-19» на 3 листах, товарно-транспортная накладная ООО «Техпром» на 2 листах, дополнительное соглашение №1 ООО «Су-19» от 22.08.2014 на 4 листах, товарная накладная №160 от 07.04.2014 на 3 листах, договор поставки нефтепродуктов №2014/03/02 от 26.03.2014 на 17 листах ООО «Су-19», дополнение №1 к №2014/03/02 от 26.03.2014 на 6 листах ООО «СУ-19», товарная накладная №ЦБ-2786 от 02.06.2014 на 5 листах, заявление на открытие текущего счета ОАО «МДМ Банк» ФИО53 на 18 листах, договор страхования имущества №ГС 54-ИМЮЛ/175674 от 22.07.2013 ООО «Зенит» на 13 листах, перечень застрахованного имущества на 6 листах, исковое заявление Калининского районного суда ФИО3 на 11 листах, извещение Калининского районного суда ФИО3 на 4 листах, извещение Калининского районного суда ФИО3 на 4 листах, платежное поручение №80 от 21.05.2016 АО «Альфа банк», свидетельство ИФНС на ФИО38, кредитный договор ПАО «ВТБ24» на ФИО6 №11 на 2 листах, заявление на открытие счета в ПАО «ВТБ24» ФИО54 на 6 листах, заявление ПАО «ВТБ24» ФИО1 на 3 листах. (т.5, л.д.1-116);

Протоколом осмотра предметов и документов от 11.11.2016, согласно которому был осмотрен жесткий диск WD2500BPVT, с имеющейся на нем информации с электронных носителей, которая была скопирована в ходе осмотра предметов – сотовых телефонов 12.09.2016. (т.5, л.д.117-147);

Протоколом осмотра предметов и документов от 14.05.2018, согласно которому был осмотрен компакт-диск № 792 с результатами прослушивания телефонных переговоров. (т.8, л.д.146-157);

Протоколом осмотра предметов и документов от 14.05.2018, согласно которому были осмотрены денежные средства в сумме 245000 рублей, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1 (т.9, л.д.12-16);

Протоколом явки с повинной ФИО1 от 06.09.2016, в которой ФИО1 признался в совершенном им преступлении, а именно в том, что он совместно с ФИО5 и ФИО3, которая выполняла техническую работу по его просьбе, с марта 2015 года по август 2016 года, осуществлял незаконную банковскую деятельность, путем обналичивания денежных средств с банковских карт физических лиц и индивидуальных предпринимателей. По объему совершенных операций сумма составляет около ста миллионов рублей. (т.9, л.д.42);

Оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения данного уголовного дела, суд приходит к выводу о виновности подсудимых ФИО22, ФИО4, ФИО21 в совершении указанного выше преступления.

Оценивая показания свидетелей ФИО26 и ФИО6 №11, суд считает достоверными их показания, данные в ходе предварительного следствия по делу, поскольку они соответствуют иным исследованным в судебном заседании доказательствам. Показания ФИО26 и ФИО6 №11, данные в суде в той части, в которой они противоречат установленным судом обстоятельствам дела, суд расценивает как желание ФИО26 помочь ФИО4, а ФИО6 №11 – ФИО22, с которыми они состоят в дружеских отношениях, получить наиболее благоприятный исход при рассмотрении настоящего уголовного дела.

Также суд считает более достоверными показания ФИО69, полученные в ходе предварительного следствия по делу, противоречия с его показаниями, данными в суде, объясняются тем, что с момента произошедших событий и до допроса в судебном заседании свидетеля прошло значительное количество времени. Показания, данные на предварительном следствии, свидетель ФИО69 в судебном заседании подтвердил.

Проанализировав показания иных свидетелей, допрошенных в судебном заседании и показания которых были оглашены судом в соответствии со ст. 281 УКПК РФ, суд признает их достоверными, поскольку они являются последовательными, согласуются между собой, существенных противоречий, влияющих на выводы суда о виновности подсудимых, не содержат. Показания названных лиц подтверждаются и письменными доказательствами, изложенными в приговоре. Оснований не доверять показаниям названных лиц у суда не имеется, каких-либо данных, свидетельствующих об оговоре подсудимых со стороны свидетелей, судом не установлено и стороной защиты не приведено.

Исследованные в судебном заседании письменные доказательства, приведенные в приговоре, не вызывают сомнений в своей достоверности и объективности, поскольку последовательны, не противоречивы, согласуются как между собой, так и с иными доказательствами, представленными в материалах уголовного дела, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, которые установлены судом. При этом, вопреки доводам стороны защиты каких-либо нарушений при сборе доказательств, которые могли бы стать основанием для признания их недопустимыми, в соответствии со ст. 75 УПК РФ допущено не было.

Совокупность приведенных в приговоре доказательств является достаточной для правильного разрешения дела и бесспорно свидетельствует о виновности ФИО22, ФИО4, ФИО21 в инкриминируемом им деянии.

Судом установлено, что ФИО22, ФИО4, ФИО21 в нарушение требований банковского законодательства, на протяжении длительного периода времени, систематически, за денежное вознаграждение осуществляли размещение денежных средств различных юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов и сборов, либо сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, на счетах подконтрольных ФИО22 и ФИО4 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, после чего осуществляли по различным фиктивным основаниям денежные переводы на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц, для последующего снятия наличными, что позволило им извлечь доход в крупном размере.

Незаконность банковской деятельности, осуществлявшейся ФИО22, ФИО4, ФИО21, являющимися участниками организованной преступной группы, подтверждена совокупностью добытых по делу доказательств, в частности показаниями свидетелей, протоколами обысков и протоколами осмотров предметов и документов, которые были обнаружены и изъяты, и из содержания которых следует, что в жилище подсудимых, в помещении, арендованном под фирму, были обнаружены и изъяты различные документы, в том числе, счета-фактуры, акты сдачи-приемки выполненных работ, учредительные документы различных юридических лиц, печати, банковские карты, используемые организованной преступной группой в своей деятельности, результатами оперативно-розыскной деятельности, явкой с повинной ФИО22, в которой последний сообщил об осуществлении им совместно с ФИО21 и ФИО4 незаконной банковской деятельности.

Как следует из явки с повинной ФИО22, подтвержденной им в суде, он совместно с ФИО21 и ФИО21 осуществлял незаконную банковскую деятельность путем обналичивания денежных средств с банковских карт физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ФИО21 и ФИО21 в ходе предварительного следствия признавали факт получения дохода от обналичивания денежных средств с использованием счетов индивидуальных предпринимателей – ФИО69, ФИО18, ФИО16, ФИО6 №5, ФИО21, ФИО6 №7, ФИО21. Подсудимая ФИО21 также указывала на использование счетов юридических лиц – ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>».

Показания свидетелей ФИО26, ФИО69, ФИО6 №9, ФИО6 №7, ФИО6 №5, ФИО21, ФИО6 №2, ФИО16, ФИО6 №8 об обстоятельствах их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, передачи всех необходимых для проведения банковских расчетов данных ФИО21 или ФИО22, об отсутствии фактической деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, также подтверждают незаконное использование подсудимыми реквизитов и расчетных счетов указанных лиц.

Показания свидетеля ФИО6 №11 относительно отсутствия ведения ООО «<данные изъяты>» финансово-хозяйственной деятельности, фактическим распоряжением расчетным счетом данного юридического лица подсудимым ФИО22, те документы, которые были изъяты в офисе по ул. Достоевского, 58, в жилище ФИО22 и ФИО21, касаемо таких юридических лиц как ООО «<данные изъяты>», ООО «М.», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», также подтверждают незаконное использование подсудимыми реквизитов и расчетных счетов этих обществ.

Управление открытыми счетами в таких организациях, счетами названных индивидуальных предпринимателей, в целях осуществления незаконной банковской деятельности, объективно подтверждается выписками о движении в инкриминируемый период денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», ООО «М.», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», индивидуальных предпринимателей ФИО69, ФИО6 №2, ФИО19, ФИО26, ФИО18, ФИО16, ФИО21, ФИО6 №5, ФИО21, ФИО6 №7, ФИО6 №8, ФИО21ФИО6 №9, Сайнучубек, а также документами и предметами, которые были изъяты в жилище ФИО22, ФИО21, в офисе, где они осуществляли незаконную банковскую деятельность. Сведения, которые изложены в представленных банками выписках о движении денежных средств, стороной защиты не оспариваются.

Как следует из справок об исследовании № 72, 80, анализ о движении денежных средств по счетам ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» показал, что денежные средства с расчетных счетов указанных юридических лиц перечислялись на расчетные счета различных физических лиц, при этом сумма дохода, полученная от незаконной банковской деятельности (при условии получении дохода в сумме 2,5 % за «обналичивание» денежных средств) составила 866275 рублей. Общая сумма денежных средств, размещенных на счетах указанных юридических лиц, составила 34651023 рубля.

Согласно предъявленному ФИО22, ФИО4 и ФИО21 обвинению, они в период с 21.07.2014 по 19.09.2016 осуществили размещение денежных средств Клиентов на счетах ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», после чего перевели по фиктивным основаниям на счета указанных в обвинении физических лиц денежные средства на общую сумму 29 597 527 рублей. С указанной суммы сумма преступного дохода составила не менее 2,5 %, то есть 739938 рублей.

Как установлено судом, в обвинительном заключении допущена опечатка при подсчете общей суммы денежных средств, размещенных на счетах вышеуказанных юридических лиц. Так, при сложении сумм денежных средств размещенных на счетах ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», общая сумма получается равной 30101023 рублям (а не 29 597 527 рублей, как это указано в обвинительном заключении), что согласуется с выводами специалистов, имеющимися в справках об исследовании № 72 и 80 (учитывая, что сумма в 4550000 рублей вычитается, поскольку органами предварительного следствия операции по счету ООО «Континент» подсудимым не вменяется. 34651023 – 4550000 = 30101203).

Поскольку в силу ст. 252 УПК РФ о пределах судебного разбирательства суд не вправе в этой части уточнить обвинение, тем самым выйдя за пределы предъявленного подсудимым обвинения, суд полагает необходимым итоговые суммы оставить так, как это указано в обвинительном заключении – 29597527 рублей, с которых сумма преступного дохода составляет не менее 2,5 %, то есть 739938 рублей.

Согласно справок об исследовании № 72, 80 анализ выписок о движении денежных средств по расчетным счетам индивидуальных предпринимателей ФИО6 №1, ФИО6 №2, ФИО19, ФИО6 №3, ФИО18, ФИО6 №4, ФИО3, ФИО6 №5, ФИО6 №6, ФИО6 №7, ФИО6 №8, ФИО8, ФИО6 №9, ФИО9 показал, что сумма дохода, полученная от незаконной банковской деятельности (при условии получении дохода в сумме 2,5 % за «обналичивание» денежных средств) составляет 2009308 рублей.

Таким образом, подсудимые извлекли доход в сумме не менее 2749246 рублей (739938 + 2 009308), что согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ образует крупный размер.

Сами подсудимые не оспаривали инкриминируемые им обстоятельства по обналичиванию денежных средств на стадии предварительного следствия, а также признавая виновными себя в судебном заседании.

Подсудимая ФИО21 в судебном заседании утверждала, что не все денежные средства, фигурирующие в обвинении, перечислялись по фиктивным основаниям, имели и место реальные расчеты по оплате ею транспортных услуг.

Вместе с тем, такая позиция ФИО21 не нашла своего подтверждения в судебном заседании объективными доказательствами и опровергается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, свидетельствующих о том, что ФИО21 какой-либо иной деятельностью в рассматриваемый период не занималась, доход получала исключительно от преступных действий. Указанное явно следует, в том числе, из осмотра переписки, содержащейся в телефоне ФИО21 с ФИО22 и ФИО21.

То обстоятельство, что подсудимые использовали для своих преступных целей офисные помещения, расположенные по ул. Фрунзе, д.242, по ул.ФИО21, д.29, и по ул.Достоевского, д.58, подтверждается исследованными в судебном заседании договорами аренды нежилых помещений, изъятыми в ходе обыска в офисе по ул. Достоевского, 58.

Из материалов дела следует, что подсудимые принимали меры к конспирации, неоднократно меняя офисные помещения и арендуя их в разных местах, был установлен сервер для удаленного доступа.

Тот факт, что обыск в офисном помещении по ул. Достоевского, 58 был произведен 31.08.2016 не свидетельствует о том, что именно в этот день была пресечена противоправная деятельность организованной группы, поскольку согласно имеющихся в материалах дела сведений, движение денежных средств по расчетным счетам имело место и после указанной даты, вплоть до 27.10.2016, что следует из справки об исследовании документов № 80 от 07.11.2016, сведений о движении денежных средств по расчетным счетам.

Как следует из доводов защитника Власова А.Н., в постановлении о выделении материалов в отдельное производство (т.1 л.д. 5-54) отсутствуют исследованные в настоящем судебном заседании документы, в частности, протоколы осмотров предметов (документов), справки об исследовании №72 от 10.10.2016 и № 80 от 07.11.2016. Вместе с тем, из постановления о выделении в отдельное производство материалов от 22.12.2016 видно, что из уголовного дела № 66602 в отдельное производство выделены, в том числе, поручение от 29.09.2016 на 4 листах (т.8, л.д. 1-4), ответ на поручение с ОЭБ и ПК УМВД России по г. Новосибирску от 11.10.2019 на 29 листах (т. 8, л.д. 5-33), поручение от 25.10.2016 на 3 листах (т. 8, л.д. 37-39), ответ на поручение с ОЭБ и ПК УМВД России по г. Новосибирску от 07.11.2016 (т.8 л.д. 40-58), протоколы осмотров предметов, сами предметы и документы, изъятые в ходе обысков в офисном помещении по ул. ЖДостоевского, 58, жилищах и автомобилях ФИО22 и ФИО21, выделены в отдельное производство вместе с материалами дела.

Доводы стороны защиты относительно того, что необоснованно вменен подсудимым столь длительный период противоправной деятельности, опровергается исследованными в судебном заседании доказательствами. Как следует из материалов дела, ФИО6 №7 по предложению подсудимого ФИО22 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, 01.07.2014 ФИО6 №7 был открыт расчетный счет в ПАО «Сбербанке», который, в числе прочих, и стали использовать подсудимые в своей противоправной деятельности. При этом сам ФИО6 №7 каких-либо финансовых операций по счету не совершал. Участвующий в деле прокурор уточнил период, по который подсудимые осуществляли незаконные банковские операции – по 27.10.2016. Суд с такой позицией прокурора согласен, поскольку такая позиция государственного обвинителя подтверждается выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО6 №5, ФИО6 №8 и ФИО21.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий каких-либо нарушений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» допущено не было, решения о проведении мероприятий «наблюдение» за ФИО22, ФИО4, прослушивание телефонных переговоров, были приняты в рамках оперативно-розыскной деятельности, в отношении лиц, которые причастны к незаконной банковской деятельности, а также с соблюдением их конституционных прав, что объективно подтверждается наличием в материалах дела судебных решений о разрешение прослушивания телефонных переговоров, снятии информации с технических каналов связи.

Результаты прослушивания телефонных переговоров, а также сведения, содержащиеся в переписке подсудимых, свидетельствуют об их причастности к незаконной банковской деятельности.

Исходя из суммы дохода, извлеченного от незаконной банковской деятельности, полученной подсудимыми согласно справок об исследовании, суд считает, что квалифицирующий признак «извлечение дохода в крупном размере» нашел свое достаточное подтверждение в ходе судебного следствия. Оснований ставить под сомнение изложенные в справках об исследовании выводы суда не имеется, поскольку такие исследования были получены следователем в рамках возбужденного уголовного дела, в распоряжении специалистов имелись материалы, собранные органами следствия, в связи с чем заключение основано на исходных данных, предоставленных специалисту следствием, содержит ответы на поставленные вопросы, имеющие непосредственное отношение к существу предъявленного подсудимым обвинения.

Нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия и квалифицирующий признак «совершение преступления организованной группой». Об этом свидетельствует принимаемые подсудимыми меры конспирации, устойчивость преступной группы, достаточно длительный период ее функционирования, четкое распределение ролей в группе и наличие в ней руководителя ФИО22, который разработал схему совершении незаконных банковских операций, создал условия для непосредственного исполнения этих действий. Не оспаривал факта руководства такой деятельностью и сам ФИО22, когда писал явку с повинной, а также в судебном заседании признавая себя виновным в полном объеме. Из представленных материалов усматривается, что подсудимые действовали каждый согласно отведенной им роли под руководством ФИО22.

При этом протокол явки с повинной ФИО22, приведенный судом в качестве доказательства по делу, составлен с учетом требований ст. 140 УПК РФ, подсудимому разъяснялась ст. 51 Конституция РФ, о чем свидетельствует его подпись, протокол им прочитан лично, с указанием, что протокол записан с его слов правильно, замечаний к протоколу не имеется. В судебном заседании ФИО22 явку с повинной поддержал. Оснований для признания протокола явки с повинной недопустимыми доказательствами, суд не усматривает.

При осуществлении банковской деятельности (банковских операций) субъектом преступления может выступать как любой вменяемый и достигший 16-летнего возраста гражданин, так и руководитель коммерческой организации либо лицо, наделенное каким-либо социальным признаком, в частности – сотрудник кредитно-финансового учреждения.

В данном случае совокупность доказательств, представленных стороной обвинения в условиях состязательности, предоставленной, как стороне защиты, так и стороне обвинения, бесспорно свидетельствует о том, что подсудимые, используя контролируемые или номинальные (фиктивные) организации, расчетные счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц, активно занимались банковской деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств, фактически создали структуру, в которой выполняли все функции, подлежащие выполнению сотрудниками кредитных организаций при открытии и ведении счетов юридических и физически лиц, и, соответственно, ФИО22, ФИО4 и ФИО21 являются субъектами состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, в связи с чем суд действия подсудимых ФИО22, ФИО4 и ФИО21 квалифицирует по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое решение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Решая вопрос о том, могут ли подсудимые ФИО22, ФИО4 и ФИО21 нести уголовную ответственность за содеянное, суд исходит из того, что подсудимые на учете у психиатра не состояли и не состоят, странностей в их поведении никто не замечал, в связи с чем у суда не возникло сомнений в их психической полноценности, и, соответственно, они подлежат уголовной ответственности.

При назначении наказания, суд учитывает в соответствии со ст.ст. 6,60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимых, свидетельствующие о том, что они ранее не судимы, на специализированных учетах не состоят, каждый из подсудимых положительно характеризуется, ФИО4 и ФИО21 работают, ФИО22, ФИО4, ФИО21 состоят в браке, имеют постоянное место жительства и регистрации.

Суд учитывает также обстоятельства, смягчающее наказание подсудимых и влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семей.

ФИО22 имеет на иждивении двоих малолетних детей, дал явку с повинной виновным себя признал в полном объеме. ФИО4 имеет на иждивении одного малолетнего ребенка, в настоящее время его супруга находится в состоянии беременности, виновным себя признал в полном объеме. Колосова виновной себя признала частично. Указанные обстоятельства суд признает обстоятельствами в соответствии со ст. 61 УК РФ, смягчающими наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.

Как следует из диспозиции ч. 2 ст. 63 УК РФ, если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания. В связи с указанным оснований для признания в соответствии с п. «в» ч.1 ст. 63 УК РФ обстоятельством, отягчающим наказание подсудимых «совершение преступления в составе организованной группы», как это указано в обвинительном заключении, не имеется.

Вместе с тем, учитывая, кроме установленных выше обстоятельств, также и степень общественной опасности совершенного преступления, которое направлено на посягательство принципа законности осуществления банковской деятельности, достаточно длительный период незаконной деятельности, суд считает необходимым назначить каждому из подсудимых наказание в виде лишения свободы, а ФИО22 - со штрафом, поскольку именно такое наказание позволит достичь цели наказания с учетом положений ст. 6 УК РФ и восстановить нарушенную преступлением социальную справедливость.

В силу ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Исходя из тяжести совершенного умышленного преступления, обстоятельств дела, а также степени и роли участия в преступлении каждого из подсудимых, оснований для применения ст. 73 УК РФ в отношении подсудимого ФИО22, суд не усматривает, в то время как считает возможным применить положения ст. 73 УК РФ в отношении ФИО4 и ФИО21, возложив на каждого из них обязанности с учетом ч. 5 ст. 73 УК РФ.

При назначении Василенко наказания суд учитывает положения ч.1 ст. 62 УК РФ.

При определении размера штрафа, подлежащего назначению ФИО22, суд учитывает, кроме характера и степени общественной опасности совершенного преступления, также молодой, трудоспособный возраст подсудимого, его имущественное положение. С учетом указанных обстоятельств суд полагает необходимым назначить ФИО22 дополнительное наказание в виде штрафа в размере 250000 рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что в ходе обыска, проведенного в жилище ФИО22, были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 245000 рублей. Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска (т.9 л.д. 10-11) от 04.05.2018 на них наложен арест для обеспечения приговора в части взыскания штрафа.

Поскольку судом принято решение о необходимости назначении ФИО22 дополнительного наказания в виде штрафа, суд считает необходимым во исполнение дополнительного наказания обратить взыскание на арестованные и принадлежащее ФИО22 денежные средства в сумме 245000 рублей.

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд исходит из требований ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца, со штрафом в размере 250000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании п. «б» ч. 3.1. ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО1 под стражей в период с 21.02.2018 по 29.08.2019 из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В связи с фактическим отбытием основного наказания ФИО1 от наказания в виде лишения свободы - освободить.

Меру пресечения ФИО1 в виде заключения под стражу – отменить, освободить его из-под стражи в зале суда.

Дополнительное наказание в виде штрафа, назначенное ФИО1, исполнять самостоятельно.

В счет исполнения дополнительного наказания в виде штрафа, назначенного ФИО1 обратить взыскание на денежные средства, принадлежащие ФИО1, в сумме 245000 рублей, на которые постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 04.05.2018 наложен арест.

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы, назначенное ФИО2 считать условным, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

ФИО3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы, назначенное ФИО3, считать условным, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Возложить на осужденных ФИО2 и ФИО3, на каждого, на период испытательного срока дополнительные обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденными, являться не менее одного раза в месяц на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Вещественные доказательства, хранящиеся в подшитом к материалам уголовного дела № 76513 виде, по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего в соответствии с п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Новосибирского областного суда в течение 10 дней со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Т.Г.Петрова