Гражданский кодекс часть 1

Козельский В.С. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, а также совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

В начале сентября 2011 года, точное время и дата следствием не установлены, имея умысел на хищение денежных средств Козельский В.С. предложил ФИО15 передать ему в долг денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и <данные изъяты>. При этом ФИО15 был введен в заблуждение относительно того, что в счет погашения долга Козельский В.С. передаст ему в собственность земельные участки, расположенные по адресам: <адрес> с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты> кв.м.; <адрес> с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты> кв.м. Козельский В.С. не намеревался выполнять взятые на себя обязательства, так как не имел реальной возможности оформить право собственности на указанные земельные участки на ФИО15 в связи с обременениями на указанные объекты недвижимости в Предгорном отделении ОСБ № по договорам ипотеки № и № от ДД.ММ.ГГГГ., чем совершил обман ФИО15 В результате этого, ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ, передал денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> последнему (согласно курса ЦБ РФ на 20.09.2011 составляет <данные изъяты> рубля). С целю придания своим противоправным действиям законного вида, Козельский В.С., продолжая вводить в заблуждение ФИО15 получив от него денежные средства в ресторане «Сельпо», подписал составленную последним расписку о займе денежных средств на общую сумму <данные изъяты> руб. и <данные изъяты> (согласно курса ЦБ РФ на 20.09.2011 составляет <данные изъяты> рубля), в счет предоставления ему в собственность указанных земельных участков, при этом не отразив в расписке предмета достигнутой договоренности в связи с доверительными отношениями друг к другу. Козельский В.С., действуя в продолжении своего преступного умысла, не желая исполнять взятые на себя обязательства по передаче ФИО15 в собственность земельных участков, расположенных по адресам: <адрес> площадью <данные изъяты> кв.м.; <адрес> площадью <данные изъяты> кв.м., выполнив окончательные расчеты по договорам ипотеки № и № от ДД.ММ.ГГГГ. в Предгорном отделении ОСБ №, ДД.ММ.ГГГГ осуществил формальную сделку купли-продажи земельного участка расположенного по адресу <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. перерегистрировав таким образом его на гражданскую супругу ФИО17 Полученными от ФИО15 денежными средствами в общей сумме <данные изъяты> рублей, Козельский В.С. распорядился по собственному усмотрению. До настоящего времени Козельский В.С. взятые на себя перед ФИО15 обязательства не выполнил и никаких попыток для их выполнения не предпринял, причинив ФИО15 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму <данные изъяты> рублей.

Он же, в феврале 2013 года, более точное время следствием не установлено, имея умысел на хищение денежных средств ФИО18 действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, в период времени с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении «Сбербанка» №, расположенного по адресу: <адрес>, из корыстных побуждений, противоправно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, путем обмана, взял у ФИО18 в долг денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, на условиях возврата через 14 дней, сообщив ФИО18 через лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, что в целях возврата имеющегося долга, готов переоформить право собственности на автомобиль «Mercedes Benz CLS 350» <данные изъяты> находящийся на балансе ООО «Кубанские Зори», в котором являлся фактическим руководителем, если ФИО18 внесет денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, в счет оплаты по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ и вернет собственноручно написанную Козельским В.С. расписку на сумму <данные изъяты> рублей, при этом взятые на себя обязательства выполнять не намеревался. ФИО18, будучи введенный в заблуждение, желая вернуть себе заемные денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, в период времени с начала февраля 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ, передал для Козельского В.С. расписку на сумму <данные изъяты> рублей, составленную последним. Далее ФИО18 в апреле 2013 года передал в счет оплаты по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО20, который в свою очередь внес указанную сумму при участии Козельского В.С., на р/с № ООО «Кубанские Зори», открытый в филиале «Кубань» ООО «УралКапиталБанк», с целью исполнения договора лизинга на автомобиль «Mercedes Benz CLS 350» <данные изъяты> После чего, Козельский В.С., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, отдал директору ООО «Кубанские Зори» ФИО19, распоряжение о заключении формального договора продажи автомобиля «Mercedes Benz CLS 350» <данные изъяты> который был подписан ФИО20 якобы в целях бухгалтерской отчетности, без фактической передачи денежных средств,. ФИО19 и ФИО20 не были осведомлены о преступных намерениях Козельского В.С. и его сообщника. ФИО20, не подозревая об истинных намерениях Козельского В.С. и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполняя их поручение, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, продал автомобиль в АТЦ «Москва», расположенном по адресу: <адрес> за <данные изъяты> рублей. Указанная сумма ФИО20 по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, была передана Козельскому В.С. во дворе здания <адрес>, точной даты и времени следствием не установлены, которыми последний распорядился по собственному усмотрению.

Таким образом, Козельский В.С. и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, до настоящего времени взятые на себя перед ФИО18 обязательства по передаче автомобиля «Mercedes Benz CLS 350» <данные изъяты> либо вырученных денег от его реализации, не выполнили и никаких попыток для их выполнения не предприняли, причинив ФИО18 материальный ущерб в особо крупном размере на сумму <данные изъяты> рублей.

Допрошенный в судебном заседании Козельский В.С. вину свою в совершении преступления в отношении ФИО15 признал в части того, что действительно занимал деньги у потерпевшего и возвращал ему их частями. В связи с тем, что был с потерпевшим в дружеских отношениях, расписки друг с друга они не брали. Подсудимый имеет намерение возместить ФИО15 причиненный ущерб в полном объеме. В совершении преступления в отношении потерпевшего ФИО18 подсудимый вину не признал, пояснив суду, что он с потерпевшим ни о чем не договаривался, машину отдавать ему не собирался. Деньги, которые взял у потерпевшего в долг, вернул, в связи с чем ФИО18 вернул Козельскому В.С. расписку.

Допросив подсудимого, исследовав материалы дела, суд считает, что вина подсудимого нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства и подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

Допрошенный в судебном заседании в качестве потерпевшего ФИО15 подтвердил показания данные в ходе предварительного следствия и пояснил суду, что был знаком с Козельским В.С. с 2000г. и дружил с ним. В 2011г. Козельский В.С. предложил ему приобрести два земельных участка, так как подсудимому нужны были деньги для развития бизнеса. Потерпевшего участки устроили и он занял Козельскому В.С. деньги в сумме <данные изъяты>., взяв расписку о возврате суммы долга в определенный срок. При этом в расписке не указали, что деньги переданы в счет приобретения земельных участков. В связи с тем, что Козельский В.С. не возвращал деньги в оговоренный срок, потерпевший обратился в суд с иском и решением суда его исковые требования были удовлетворены, с Козельского В.С. в его пользу взыскана сумма долга. Однако, пока рассматривалось дело Козельский В.С. переоформил право собственности на земельные участки, которые предлагал ФИО15, на Щукину в обеспечение кредитных обязательств в банке. Потерпевшему об этом стало известно спустя 2-3 месяца после их регистрации в Росреестре. Представитель потерпевшего ФИО15 просил назначить подсудимому строгое наказание в виде лишения свободы и удовлетворить гражданский иск.

Допрошенный в судебном заседании в качестве потерпевшего ФИО18 подтвердил показания данные в ходе предварительного следствия и пояснил суду, что он был не долго знаком с подсудимым и попросил помочь с решением юридических проблем. Козельский В.С. предложил ему услуги своего начальника службы безопасности, компетентного в юридических вопросах, потерпевший согласился. Спустя несколько дней Козельский В.С. попросил потерпевшего приехать к нему на встречу, где попросил занять <данные изъяты> рублей, чтобы заплатить какие-то налоги. Потерпевший согласился ему помочь и занял Козельскому В.С. <данные изъяты> рублей на 2 недели. При этом Козельский В.С. написал расписку о займе. Спустя 2 недели Козельский В.С. перестал отвечать на звонки, и по месту жительства его тоже не было. Со слов общего знакомого потерпевшему стало известно, что у Козельского В.С. финансовые проблемы и они на долго затянутся. Общий знакомый предложил потерпевшему, выкупить у банка кредитный автомобиль Мерседес, который находился на балансе фирмы Козельского В.С., за <данные изъяты>., продать его дороже и затем забрать деньги, которые ему был должен Козельский В.С.. Потерпевший согласился, отдал деньги общему знакомому, он заплатил их в банке и принес потерпевшему документ, подтверждающий факт оплаты кредита. Затем потерпевшему по семейным обстоятельствам необходимо было уехать за границу, однако у его дочери закончилась виза. Он опять обратился к подсудимому и его знакомым, за помощью в оформлении визы. Общий знакомый подсудимого и потерпевшего предложил помочь продать машину, пока потерпевший будет за границей, а затем переслать ему деньги на пластиковую карту. Потерпевший согласился. В последний вечер перед вылетом за границу, потерпевшему позвонили и сказали, что ему сейчас привезут паспорт для дочери с визой, чтобы он отдал посыльному расписку Козельского В.С., а деньги ему перечислят утром на карту. Потерпевший так и поступил, но деньги на его счет не поступили и автомобиль он больше не видел. Позже ему стало известно, что автомобиль находится в Москве, где его продали третьим лицам. После чего он принял решение обратиться в полицию. Представитель потерпевшего в судебном заседании просил суд назначить подсудимому строгое наказание, связанное с реальным лишением свободы и просил удовлетворить гражданский иск в полном объеме.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО3 подтвердил показания данные в ходе предварительного следствия и пояснил суду, что он знаком с подсудимым и потерпевшими, они имеют общих знакомых. Со слов потерпевших, подсудимого и общих знакомых, свидетелю известно, что Козельский В.С. имел крупные долговые обязательства перед ними, в том числе Козельский В.С занимал деньги и у свидетеля. Ранее он также был признан потерпевшим по данному делу, но затем дело по эпизоду мошенничества в отношении него было прекращено за отсутствием состава преступления. Так же как и потерпевшему ФИО15 Козельский В.С. предлагал свидетелю земельные участки в залог под займ денежных средств. В части этого займа есть решение суда о взыскании с подсудимого в пользу свидетеля суммы долга. Из пояснений свидетеля, следует, что ему известно о том, что Козельский В.С. неоднократно у разных лиц занимал большие суммы денег на развитие бизнеса, под залог своих земельных участков, которые потом переоформил на свою жену. При этом займы не возвращал. О конкретных обстоятельствах сделок с потерпевшими свидетель ничего не смог пояснить.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО19, подтвердила показания данные в ходе предварительного следствия и пояснила суду, что она работала в ООО «Кубанские зори» в должности директора до весны 2015г., а подсудимый был учредителем данного общества, все решения по деятельности общества принимал Козельский В.С. Как директор общества она перед увольнением подписала договор купли-продажи автомобиля Мерседес, который находился на балансе ООО «Кубанские зори» в пользовании Козельского В.С. и был приобретен по договору лизинга. На момент подписания договора купли-продажи лизинг был погашен. Кроме того, подсудимый был соучредителем ООО «Лотос», где свидетельница приобрела пакет учредительных документов в размере 100%. Также свидетельница пояснила суду, что она знакома с ФИО17 по предыдущему месту работы в СК «Россия». Свидетельница была директором филиала в <адрес>, а ФИО17 была директором филиала в <адрес>.

Помимо изложенного вина подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений также подтверждается оглашенными в судебном заседании показаниями неявившихся свидетелей.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО17 следует, что с Козельским В.С. она знакома более 20 лет, их связывают близкие отношения. Козельский В.С. занимается коммерческой деятельностью в сфере торговли, подробностями с ней не делится. Учредителем, каких хозяйственных обществ или товариществ является Козельский В.С., а также где находятся его офисные помещения ей неизвестно. Примерно с 2012 года по 2013 год у Козельского В.С. был автомобиль «Мерседес бенц» <данные изъяты>, которым он управлял, на кого машина была зарегистрирована, и каким образом он был отчужден свидетельнице не известно. Кроме того свидетельница пояснила, что знакома с ФИО19, которая <данные изъяты> в 2012-2013г.г. работала в должности <данные изъяты> ООО «Кубанские Зори». Про ООО «Лотос» и ООО «Столица К» свидетельнице ничего не известно. В феврале 2013 г. свидетельница взяла ипотечный кредит в «Юни кредит банк» на сумму <данные изъяты> руб. и приобрела земельный участок площадью 8 соток по адресу: <адрес> для строительства собственного жилого дома. При этом сам земельный участок был оформлен на Козельского В.С. Позже свидетельница обратилась к подсудимому с просьбой переоформить на нее данный участок, но он сообщил, что ей придется заплатить ему 500 000 руб. дополнительно, к общей стоимости участка <данные изъяты> руб. На момент приобретения земельного участка никаких обременений на нем не было. Свидетельница согласилась и передала подсудимому деньги в сумме <данные изъяты> рублей под расписку при свидетелях. Затем сделку зарегистрировали в МФЦ г. Краснодара. Дом на указанном участке построен не был в связи с тем, что данный земельный участок забрали в соответствии с принятым решением ФИО9 Краевого суда. Согласно данному решению сделка между ней и Козельским В.С. о признании за ней права собственности на данный участок была признана недействительной и собственником участка остался Козельский В.С. Помимо этого из оглашенных показаний свидетельницы следует, что она от юриста «Юг Инвест банк» по имени Ольга узнала, что будет продаваться производственная база расположенная по адресу: <адрес> находившаяся у Козельского В.С. в ипотечном кредите. В связи с тем, что он не оплачивал кредит. Свидетельница уточнила задолженность и взяв кредит в сумме <данные изъяты> руб. приобрела данную базу для ведения бизнеса, деньги передала Козельскому В.С. для погашения кредита, затем сделка была оформлена в МФЦ. Позже она приобрела в собственность земельный участок под данной базой. В настоящее время база сдается в аренду, что на ней производят ей не известно. В 2012-2013г.г. на этот объект судебными приставами накладывался арест, но спустя время он был снят.

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ФИО20 он выполнял периодически поручения Козельского В.С. не связанные с работой, которые он оплачивал. Познакомился с ФИО18 во время работы в СК «России», так как видел его несколько раз в офисе. Примерно в марте или апреле 2013 года, Козельский В.С. попросил съездить к ФИО18 чтобы забрать деньги которые он ему передаст, после чего привезти их в банк «УралКапиталбанк» на <адрес>, где его будет ждать Козельский В.С. Привезя взятые деньги у ФИО18 в «УралКапиталбанк», по поручению Козельского В.С., ФИО20 внес через кассу <данные изъяты> руб. на расчетный счет ООО «Кубанские Зори» в присутствии Козельского В.С. Согласно полученной платежке, указанная сумма была внесена за оплату лизинга автомобиля «Мерседес», которую ФИО20 отвез и передал лично ФИО18 Как понял ФИО20, указанные действия были оговорены между Козельским В.С. и ФИО18 Спустя две-три недели ФИО21 при встрече сказал ФИО20, что он с Козельским В.С. в УГИБДД г.Краснодара должен снять «Мерседес» с учета, после чего данный автомобиль необходимо будет отогнать и продать в г.Москве, где его уже будет ждать ФИО21 и они определяться где его продать. Приехав в ГИБДД по ул. Береговая 4, ФИО20 встретился с Козельским В.С., который снял автомобиль с учета пояснив, что передаст автомобиль вечером во дворе СК «Россия» по <адрес>ФИО20 Приехав в вечернее время в указанное место, Козельский В.С. попросил ФИО20 и ФИО21 подняться к нему в офис, где он предъявил договор купли-продажи автомобиля, в котором было указанно, что ФИО20 у ООО «Кубанские Зори» приобрел автомобиль «Мерседес» за <данные изъяты> руб., при этом ФИО20 отказался подписать указанный договор, но Козельский В.С. пояснил, что указанный договор формальный, при этом ФИО21 выступил гарантом, что Козельский В.С. не будет требовать с него эти деньги, после чего ФИО20 согласился подписать договор. Козельский В.С. передал ключ от автомобиля и ПТС ФИО20, после чего последний направился в Москву, предварительно договорившись с ФИО21, что встретятся в Москве. Там они обратились в автосалон. Примерно через три дня, как нашелся покупатель ФИО20 был подписан договор купли-продажи на сумму <данные изъяты> руб., за которую был продан автомобиль. ФИО21 сказал, чтобы ФИО20 ехал в Краснодар и отдал деньги Козельскому В.С. Передал указанную сумму ФИО20 во дворе здания <адрес> в присутствии водителя ФИО8 Козельскому В.С., при этом Козельский В.С. возмущался почему автомобиль продали так дешево. Козельский В.С. пообещал ФИО20, что оплатит ему за перегон и продажу автомобиля, но так и не оплатил. Спустя некоторое время ФИО20 был уволен из СК «Россия», без объяснения причин. Был ли договор между ФИО18 и Козельским В.С. о передаче автомобиля ФИО20 не знал.

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО21 следует, что примерно в конце ноября 2012 года, знакомый юрист ФИО35 познакомил его с Козельским В.С. в гостинице. Козельский В.С. рассказал, что занимается бизнесом, связанным с продуктами питания и морепродуктами. Примерно в начале 2013 года, его знакомый ФИО20, устроился водителем в страховое общество «Россия» к Козельскому В.С. Ранее ФИО20 работал в фирме «Фарос», где он (ФИО21) являлся директором. Примерно в феврале 2013 г. Козельский В.С. познакомил его с ФИО18, попросив при этом помочь последнему, решить проблемы с возращением долга ФИО34, так как у ФИО21 были знакомые юристы. О том, что Козельский В.С. представил его ФИО18 как сотрудника службы безопасности, ему стало известно позже, после того как последний сообщил о том, что ФИО22 не отдает ему долг в сумме <данные изъяты> руб., он предложил ему выкупить из лизинга автомобиль «Mercedes Benz CLS» Козельского В.С. заплатив <данные изъяты> руб. в банк, после чего забрать его в счет погашения долга, так как, на тот момент автомобиль стоил примерно <данные изъяты> руб. Также он подтвердил, что был у ФИО18 дома в гостях вместе с ФИО20 и парнем ФИО8 - водителем в его фирме «Фарос», но выкуп автомобиля из лизинга они не обсуждали, деньги на выкуп автомобиля в сумме <данные изъяты> рублей ФИО18 в этот день ни кому из присутствующих, не передавал. Поясняет, что не выступал посредником между ФИО18 и Козельским В.С. в выкупе автомобиля из лизинга. В Москве с ним связался ФИО20 и пояснил, что Козельский В.С. поручил ему продать автомобиль, после чего, они вместе приехали на <адрес>, где в автоцентре ФИО20 продал автомобиль примерно за <данные изъяты> руб. В его присутствии, в телефонном режиме, бухгалтеру автоцентра Козельский В.С. подтверждал, что автомобиль обременений не имеет. От ФИО20 ему стало известно, что ФИО20 получил <данные изъяты> руб. по поручению Козельского В.С. от ФИО18 и внес их за лизинг, а чек на оплату передал ФИО18 Долговую расписку Козельского В.С. ему не передавали.

Согласно показаниям свидетеля ФИО23, оглашенным в судебном заседании он ДД.ММ.ГГГГ. передал Козельскому В.С. <данные изъяты> руб по договору займа. Козельский В.С. обещал вернуть долг в соответствии с договором в предусмотренный срок. Кроме этого между ФИО23 и ООО «Кубанские Зори» были заключены договоры займа под <данные изъяты> годовых: от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму <данные изъяты> руб., кроме этого он по приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ внес в общество <данные изъяты> руб., таким образом, всего он передал обществу <данные изъяты> руб. Козельский В.С. был учредителем ООО «Кубанские Зори» и гарантировал возврат займов. Однако, свои обязательства не исполнил, в связи с чем ФИО23 обратился в Первомайский суд сначала к ООО «Кубанские Зори», а затем к подсудимому. Решением суда от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования к Козельскому В.С. были удовлетворены и с него взыскана денежная сумма в размере <данные изъяты> руб. Суд наложил арест на принадлежавшее Козельскому В.С имущество: земельный участок, кадастровый № площадь <данные изъяты> кв. м., земельный участок, кадастровый № площадь <данные изъяты> кв. м. Кроме имущества, на которое был наложен арест, Козельскому В.С. принадлежало право аренды земельного участка кадастровый № площадью <данные изъяты> кв. м. и нежилого здания площадью <данные изъяты> кв. м. В целях уклонения от возврата займа и исполнения решений судов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подсудимый продал земельный участок, кадастровый № площадью <данные изъяты> кв. м., уступил право аренды земельного участка кадастровый № площадью <данные изъяты> кв. м., а также распорядился, передав в ипотеку нежилое здание площадью <данные изъяты> кв.м. Все имущество, принадлежавшее Козельскому В.С. реализовывалось в пользу сожительницы, де факто гражданской жены Козельского В.С. - ФИО17 Свидетель считает, что Козельский В.С. воспользовался полным его доверием, и обманом получил у него денежные средства, не имея намерений их возвращать. Также из показаний свидетеля следует, что ему знаком ФИО21, как представитель фирмы «Фарос», примерно с 2013 года, их познакомил бывший директор фирмы «Фарос» ФИО36. Примерно в это же время он познакомил Козельского В.С. с ФИО21, чтобы последний оказал ему помощь в возврате долгов с кредиторов. ФИО20 ему знаком как водитель в фирме «Фарос», возивший ФИО21, лично с ним его ничего не связывало. Впоследствии примерно в это же время, насколько ему известно, ФИО21 и ФИО20 стали работать в СК «Россия» у Козельского В.С. Точно может утверждать, что официально в СК «Россия» был трудоустроен ФИО20 С ФИО18 его познакомил Козельский В.С. примерно в конце 2013 года, при каких обстоятельствах не помнит. Из общения с Козельским В.С. и ФИО18, ему стало известно, что ФИО21 и ФИО20 с ФИО18 познакомил Козельский В.С., при этом ФИО21 оказывал помощь ФИО18 в истребовании долгов, так как ранее оказывал подобную помощь Козельскому В.С. Ему известно, что Козельский В.С. порекомендовал ФИО18ФИО21 для урегулирования споров по возврату задолженностей. Каким образом ФИО18 познакомился с ФИО20 ему точно не известно, предполагает, что Козельский В.С. или ФИО21 могли их познакомить, так как ФИО20 работал в СК «Россия».

Так из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО31 следует, что ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился Козельский В.С. с предложением подготовить разрешение на строительство объектов, а также дальнейшей их регистрации по адресу: <адрес> Он был трудоустроен главным инженером в ООО «Кубанские Зори», учредителем которого являлся Козельский В.С. На указанном участке, было построено и введено в эксплуатацию офисно-складское здание площадью свыше <данные изъяты> кв.м. Участок принадлежит МУ Динского района, используемому Козельским В.С. на праве аренды, которое в 2013 году передано ФИО17 Право собственности на объект незавершенного строительства Козельский В.С. получил ДД.ММ.ГГГГ, а право собственности на введенный в эксплуатацию объект Козельский В.С. получил приблизительно в мае 2013 года, после чего передал его по договору купли-продажи своей сожительнице ФИО17 Указанный договор является трехсторонним, где третьей стороной является «Юг-ИнвестБанк», где Козельский В.С. кредитовался. В настоящее время право собственности на указанное здание принадлежит ФИО17 Отношений с Козельским В.С. он не поддерживает, о его активах ему ничего не известно. Ему известно, что Козельский В.С. имеет задолженность по взятым на себя обязательствам перед большим количеством кредиторов.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО29 следует, что он работает в должности <данные изъяты> АТЦ «Москва» с ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Автоальянс» в период с 2007 года по 31.01.2015год располагалось в АТЦ «Москва» по адресу: <адрес>, в офисном помещении №. ООО «Альянс» оказывало услуги по документальному сопровождению сделок по купли-продажи автотранспорта в качестве агента. Ему известно, что ООО «Автоальянс» был оформлен Агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ. Автомобиль марки «Мерседес Бенц GLS 350» <данные изъяты> был ввезен на территорию АТЦ «Москва» ДД.ММ.ГГГГ, а вывезен ДД.ММ.ГГГГ фирмой ООО «Диалайн», которое осуществляло на территории АТЦ «Москва» продажу автомобилей. ООО «Диалайн» работало на территории АТЦ «Москва» примерно с 2007 по 31.12.2013 года. Место нахождения ООО «Диалайн» и ООО «Автоальянс» ему неизвестно. ФИО24, Козельский В.С., ФИО18, ФИО21 ему не знакомы. Директор ООО «Автоальянс» ему не знаком.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО6 следует, что с 2007 по апрель 2014 года он работал в ООО «Автоальянс» в должности <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в офис обратился представитель автосалона «Диалайн», кто именно он не помнит, и представив ФИО20 как владельца автомобиля «Мерседес Бенц GLS 350» <данные изъяты>, попросил оформить агентский договор на автомобиль. ДД.ММ.ГГГГ, по заявлению менеджера салона «Диалайн» была проверена подлинность маркировочных обозначений автомобиля. ДД.ММ.ГГГГ менеджером автосалона «Диалайн» в офис ООО «Автоальянс» был предоставлен ФИО25, как покупатель автомобиля «Мерседес Бенц GLS 350». После заявления менеджера автосалона «Диалайн» и ФИО25 о том, что расчеты за автомобиль произведены в полном объеме, был оформлен договор купли-продажи № и ФИО25 был вписан в ПТС №. Никто из сотрудников ООО «Автоальянс» в расчетах и передаче автомобиля не участвовал.

Согласно показаниям ФИО32, оглашенным в судебном заседании, он работает в филиале Кубань ООО «УралКапиталБанка» в должности <данные изъяты>, контролирует и организует работу сектора обслуживания клиентов. ДД.ММ.ГГГГ ода на расчетный счет ООО «Кубанские Зори» поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., кем была внесена данная сумма свидетель не может пояснить. Других наличных средств в пределах суммы <данные изъяты> руб. физическими лицами на счет указанного общества не вносилось. Согласно выписке по счету в этот же день ДД.ММ.ГГГГ эта сумма была перечислена на расчетный счет ООО «Лотос», открытый в этом же филиале банка.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО30 в судебном заседании следует, что в 2013 году он нашел на сайте «Auto.ru» объявление о продаже «Мерседес Бенц GLS 350» <данные изъяты>, за <данные изъяты> рублей. В объявлении были указаны контактные телефоны автосалона, который находился по адресу: <адрес>. ФИО30 осмотрел автомашину. Ему выдали свидетельство «Об исследовании, не нарушающим методом, маркировочных обозначений транспортного средства» №. Он обратил внимание, что датой осмотра машины в данном свидетельстве указано ДД.ММ.ГГГГ. Ему объяснили, что автомобиль автосалон приобрел ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО20 и продают по генеральной доверенности от его имени. Копию доверенности свидетелю не дали, хотя он видел копию паспорта указанного человека. После этого написали расписку о получении <данные изъяты> рублей, в счет оплаты за «LEND ROVER RANGE ROVER SPORT» (хотя фактически данных денег не получали). Указанные деньги пошли в счет оплаты за «Мерседес Бенц GLS 350» <данные изъяты>, а остальную часть <данные изъяты> рублей он передал наличными средствами. При этом, ни расписок, ни чеков им не выдали, а сразу же составили два договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. согласно которым, ФИО25 приобрел через действовавшего от имени продавца ФИО20 работника автосалона ФИО26 за <данные изъяты> рублей, автомашину «Мерседес Бенц GLS 350» <данные изъяты>

Помимо изложенного вина подсудимого Козельского В.С. в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела.

По эпизоду преступления в отношении потерпевшего ФИО15:

Протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО15 и Козельским В.С. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО15 и Козельский В.С. изложили каждый свою версию обстоятельств при которых было совершено преступление, при этом ФИО15 не подтвердил показания Козельского В.С. (т. 2 л.д. 176-185)

Протоколом осмотра местности от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого произведен осмотр земельных участков КН №, КН № с участием специалиста. (т. 2 л.д. 257-263)

Протоколом осмотра местности от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого произведен осмотр с участием потерпевшего ФИО15 земельных участков расположенных по адресам: <адрес>, <адрес> (т. 2 л.д. 265-270)

Копиями материалов исполнительных производств ОСП по Прикубанскому округу УФССП по КК в отношении Козельского В.С., из которых следует, что он имел большие суммы задолженностей, которые были взысканы с него решениями судов, с наложением арестов на его имущество, а также его реализацией ( т.3 л.д.213-274, т.4 л.д. 1-72)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у ФИО15 в каб. № СЧ ГСУ ГУ МВД России по ФИО9 краю изъята расписка Козельского В.С. от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей и <данные изъяты>. (т. 5 л.д. 30-34).

Вещественным доказательством распиской Козельского В.С., датированной ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> и <данные изъяты>. (т. 5 л.д. 37)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что была осмотрена и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщена в качестве вещественных доказательств - расписка Козельского В.С., о том что, он взял у ФИО15<данные изъяты> готов отдать по первому требованию, также взял <данные изъяты> тысяч на таких же условиях ДД.ММ.ГГГГг., осматриваемый документ выполнен на стандартном листе формата А-4, рукописным текстом, пастой синего цвета. В нижней части расписки имеется роспись. (т. 5 л.д. 30-36)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ФГБУ ФКП Росреестра по ФИО9 краю изъяты кадастровые дела №, №. (т. 5 л.д. 58-62)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Управлении Росреестра по ФИО9 краю изъяты правоустанавливающие документы на земельные участки КН №, КН №. (т. 5 л.д. 66-70).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено и, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ, признано и приобщено в качестве вещественных доказательств: дело правоустанавливающих документов № на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> дело правоустанавливающих документов № на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>. (т. 5 л.д. 71-86, 94-95)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в котором осмотрено и, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ, признано и приобщено в качестве вещественных доказательств: кадастровое дело № на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, в котором имеются заявка о постановке на государственный кадастровый учет; описание земельных участков; копия справки о присвоении административного номера; акт определения кадастровой стоимости; кадастровое дело № на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>., в котором имеются описание земельных участков; копия справки о присвоении административного номера; заявка о постановке на государственный кадастровый учет; акт определения кадастровой стоимости. (т. 5 л.д. 87-93, 94-95).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в филиале Кубань ООО «УралКапиталБанк» изъяты правоустанавливающие документы на открытие и пользование расчетным счетом №, а также документы отражающие движение по данному расчетному счету ООО «Кубанские Зори» ИНН 2310137986. (т. 5 л.д. 133-137)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в ОАО «ЮГ-ИНВЕСТБАНК» изъяты правоустанавливающие документы на открытие и пользование расчетными счетами №, №, №, а также документы отражающие движение по данным расчетным счетам ООО «Кубанские Зори» ИНН2310137986. (т. 5 л.д. 143-147)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены в качестве вещественных доказательств: юридическое дело ООО «Кубанские Зори» р/с № изъятое в ООО «УралКапиталБанк», в котором содержатся правоустанавливающие документы, а также документы отражающие движение денежных средств; юридическое дело ООО «Кубанские Зори» изъятое в ОАО «ЮГ-ИНВЕСТБАНК», в котором содержатся правоустанавливающие документы, а также документы отражающие движение денежных средств. (т. 5 л.д. 148-155, л.д. 211-212).

<данные изъяты>

По преступлению в отношении потерпевшего ФИО18 вина подсудимого подтверждается следующими письменными доказательствами:

Протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО18 и подозреваемым Козельским В.С. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой участники изложили свои версии обстоятельств при которых было совершено преступление, частично подтверждая показания друг друга. При этом ФИО27 пояснил, что не получал обратно от Козельского В.С. отданные им деньги.(т. 2 л.д. 16-20)

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО20 и подозреваемым Козельским В.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО20 изложил оглашенные в судебном заседании показания. Козельский В.С. услышанные показания ФИО20 не подтвердил.(т. 2 л.д. 26-34)

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО20 и потерпевшим ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО18 изложил свои показания, а ФИО20 согласился, поправив в части того, что деньги в сумме <данные изъяты> руб. на оплату лизинга за автомобиль он забирал у ФИО18 лично сам, в остальном подтвердив его показания. (т. 2 л.д. 35-41)

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО20 и подозреваемым ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, они обоюдно подтвердили показания друг друга по обстоятельствам продажи автомобиля «Мерседес» и возвращении денег ФИО18 (т. 2 л.д. 42-48)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что в ОР МРЭО ГИБДД МВД по Чувашской Республике изъяты регистрационные документы на «Мерседес Бенц GLS 350», <данные изъяты>. (т. 2 л.д. 234-235)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что в МРЭО №1 ГИБДД ГУ МВД России по ФИО9 краю изъяты регистрационные документы на «Мерседес Бенц GLS 350», <данные изъяты>. (т. 5 л.д. 99-103).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в АТЦ «МОСКВА» у ФИО6 изъяты регистрационные документы «Мерседес Бенц GLS 350», <данные изъяты>, а также документы по купле-продаже автомобиля. (т. 5 л.д. 116-120).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в филиале Кубань ООО «УралКапиталБанк» изъяты правоустанавливающие документы на открытие и пользование расчетным счетом №, а также документы отражающие движение по данному расчетному счету ООО «Кубанские Зори» ИНН 2310137986. (т. 5 л.д. 133-137).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в ОАО «ЮГ-ИНВЕСТБАНК» изъяты правоустанавливающие документы на открытие и пользование расчетными счетами №, №, №, а также документы отражающие движение по данным расчетным счетам ООО «Кубанские Зори» ИНН2310137986. (т. 5 л.д. 143-147)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ из которого усматривается, что были осмотрены и, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены в качестве вещественных доказательств: регистрационные документы на транспортное средство изъятые в МРЭО №1 ГИБДД ГУ МВД России по ФИО9 краю; документы отражающие сделку по продаже транспортного средства изъятые в АТЦ «Москва» по адресу: <адрес> у гр. ФИО6; регистрационные на транспортное средство изъятые в ОР МРЭО ГИБДД МВД по Чувашской Республике. (т. 5 л.д. 156-162, л.д. 211-212)

Помимо изложенного вина подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается вещественными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Оценив представленные и исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает, что вина подсудимого доказана и его действия следует квалифицировать:

по преступлению в отношении ФИО15 по ч.4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

по преступлению в отношении ФИО18 по ч.4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Подсудимый, как следует из справки лечебного учреждения, на учете в наркологическом диспансере и психоневрологическом диспансере не состоит. Однако с 06.05.2014г. по 29.05.2014г. проходил стационарное лечение в ГБУЗ «СКПБ № 1» по направлению районного психиатра, диагноз: Органическое эмоционально-лабильное расстройство, обусловленное сосудистой патологией.

В ходе судебного заседания установлено, что совершая преступления, подсудимый действовал последовательно, целенаправленно, и осознанно руководил своими действиями. Его поведение в судебном заседании адекватно происходящему, в связи с чем, у суда не возникло сомнений в его психической полноценности.

Кроме того, согласно заключению комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, Козельский В.С. хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным расстройством психической деятельности не страдал в прошлом, не страдал в момент совершения инкриминируемых ему деяний и не страдает в настоящее время. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается.

При определении вида и меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отнесенных законом к категории тяжких, данные о личности подсудимого, ранее не судимого, положительно характеризующегося по месту работы, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере не состоящего, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия его жизни, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства. Признание подсудимым вины по преступлению в отношении ФИО15, его раскаяние, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Вместе с тем, суд учитывает возраст подсудимого 64 года, а также наличие у него, согласно выписному эпикризу ГБУЗ «ККБ № 1 им. С.В.Очаповского» от 21.09.2015г., ишемической болезни сердца, стенокардии, гипертонической болезни III ст., риск 4, по поводу которых ему была проведена операция по имплантации стента. При этом он нуждается в наблюдении кардиолога, невролога и психиатра, необходима гипохолестериновая диета и регулярный прием медикаментозных препаратов, с контролем липидов крови и артериального давления.

При таких обстоятельствах, суд считает, что достижение цели наказания возможно без реального лишения его свободы и изоляции подсудимого от общества, но в условиях контроля со стороны специализированных органов, то есть с применением требований ст.73 УК РФ. Также при назначении основного вида наказания суд находит возможным не применять дополнительных видов наказания, предусмотренных санкцией статьи.

Оснований для назначения наказания с применением требований ст. 64УК РФ суд не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 300-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Козельского В.С. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание:

По ч.4 ст. 159 УК РФ /по эпизоду с Неменко/ в виде лишения свободы сроком на 2 года.

По ч.4 ст. 159 УК РФ /по эпизоду с Курбацким/ в виде лишения свободы сроком на 2 года.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 /три/ года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным с испытательным сроком на 2 /два/ года.

Обязать Козельского В.С. не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в орган ведающий исполнением наказания не реже 1 раза в месяц.

Меру пресечения в отношении осужденного до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде.

Вещественные доказательства по делу:

- расписку Козельского В.С., датированная ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> и <данные изъяты>; расписку Козельского В.С., датированная ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> расписку Козельского В.С., датированная ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> копии материалов исполнительных производств в отношении Козельского В.С. - хранить в материалах дела.

- юридическое дело ООО «Кубанские Зори» р/с 40№ ; юридическое дело ООО «Кубанские Зори» №, №, № с приложением выписки по расчетному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг.; кадастровые дела №, №; дела правоустанавливающих документов на земельные участки КН №, КН № – возвратить по принадлежности по вступлению приговора в законную силу.

- регистрационные документы на Mercedes-Benz CLS 350 <данные изъяты> изъятые в МРЭО №1 ГИБДД ГУ МВД России по ФИО9 краю. Документы отражающие сделку по продаже Mercedes-Benz CLS 350 <данные изъяты> изъятые ДД.ММ.ГГГГ в АТЦ «Москва» по адресу: <адрес> у гр. ФИО6. Регистрационные документы на Mercedes-Benz CLS 350 <данные изъяты> изъятые 08.05.2015г. в ОР МРЭО ГИБДД МВД по Чувашской Республике, - возвратить по принадлежности по вступлению приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в Краснодарский краевой суд через Прикубанский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы подсудимый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: