Гражданский кодекс часть 1

его защитника - адвоката Любочкиной О.Н., представившей удостоверение № и ордер Межреспубликанской коллегии адвокатов (г. Москва) филиал «Адвокатская консультация № 87» г. Чита,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

Хримян Э.С.А.,

не судимого,

мера пресечения - «подписка о невыезде и надлежащем поведении»,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Подсудимый ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено, при следующих обстоятельствах:

09 октября 2012 года сотрудниками МРИ ФНС № 9 по Республике Бурятия в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером № была внесена запись о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Альянс» № (далее по тексту ООО «Альянс») по юридическому адресу: .

Основным видом деятельности ООО «Альянс» являлось производство общестроительных работ.

ФИО1 являлся на основании протокола общего собрания участников № 1 от 02 февраля 2016 года единоличным исполнительным органом - генеральным директором и единственным учредителем ООО «Альянс», в полномочия которого согласно уставу ООО «Альянс», утвержденному протоколом общего собрания участников ООО «Альянс» 02 февраля 2016 года, входило в том числе, действие без доверенности от имени Общества, представление интересов Общества и совершение сделок, издание приказов о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принятие мер поощрения и наложения взысканий на работников Общества, осуществление иных полномочий, не отнесенных к компетенции общего собрания Общества, то есть, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Альянс».

Достоверно зная о проводимом на основании приказа Государственного казенного учреждения «Забайкальский центр государственных закупок» от 29 мая 2018 года № 4484-ЭА на электронной площадке «РТС-тендер» аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта: Объект капитального строительства. Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края, ФИО1 не позднее 15 июня 2018 года подготовил и разместил на сайте https://www.rts-tender.ru/ оператора электронной площадки в сети Интернет Общества с ограниченной ответственностью «РТС-тендер», уполномоченного на проведение государственных и муниципальных закупок в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», необходимый для участия в указанном аукционе пакет документов.

26 июня 2018 года, по результатам рассмотрения заявки единственного участника аукциона ООО «Альянс» в соответствии с протоколом № 2/4484-ЭА ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок» было рекомендовано Администрации МР «Тунгокоченский район» Забайкальского края (далее по тексту - АМР «Тунгокоченский район») заключить контракт с ООО «Альянс».

24 июля 2018 года между АМР «Тунгокоченский район» в лице руководителя администрации Г.М.Г., находившегося по адресу: и ООО «Альянс» в лице генерального директора ФИО1, находившегося по адресу: , заключен муниципальный контракт № по реконструкции автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края, в соответствии с которым АМР «Тунгокоченский район» поручает, а ООО «Альянс» принимает на себя обязательства по реконструкции автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края в соответствии с проектной документацией. При этом согласно п. 1.4 Муниципального контракта ООО «Альянс» в лице генерального директора ФИО1 обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать в установленном порядке Объект полностью соответствующий всем требованиям действующих норм и правил, а также положений Контракта в срок до 30 ноября 2018 года. Конкретные виды и объем работ определяются на основании проектной документации по цене 85 829 930, 00 рублей. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Альянс» после предоставления счетов-фактур, подписания актов приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Согласно п. 3.5 Муниципального контракта № Ф.2018.313734 от 24 июля 2018 года авансирование по Контракту не предусмотрено.

При этом источником финансирования Муниципального контракта № Ф.2018.313734 от 24 июля 2018 года в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии в 2018 году из дорожного фонда Забайкальского края бюджету муниципального района «Тунгокоченский район» на софинансирование расходных обязательств на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в рамках реализации подпрограммы «Развитие сельских территорий Забайкальского края (2014-2020 годы)» государственной программы Забайкальского края «Устойчивое развитие сельских территорий (2014-2020 годы)» № 76644000-1-2018-007 от 03 мая 2018 года, являлись средства, предоставленные АМР «Тунгокоченский район» Министерством территориального развития Забайкальского края на безвозвратной и безвозмездной основе.

В период не позднее августа 2018 года, ООО «Альянс» приступило к выполнению взятых на себя обязательств по исполнению работ по реконструкции автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края в соответствии с Муниципальным контрактом № Ф.2018.313734 от 24 июля 2018 года.

10 сентября 2018 года ФИО1 с целью осуществления инженерного сопровождения исполнения Муниципального контракта № Ф.2018.313734 от 24 июля 2018 года, составления актов приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), организовал заключение между ООО «СК-Альянс», в лице номинального генерального директора К.Т.Б., фактическое руководство которым осуществлял он, и ООО «РусСтройКонтроль», в лице генерального директора Б.А.И. договора на оказание услуг № 11 от 10 сентября 2018 года, согласно которому ООО «СК-Альянс» в период с 07 сентября 2018 года по 30 ноября 2018 года обязуется оказать услуги инженерного сопровождения на объекте (Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края): согласования по изменениям; подготовки общего и специальных журналов, деловой переписки, приказов; комплектации исполнительной документации; планирования этапов строительства; контроля за соблюдением календарного графика; услуг инженера-геодезиста на объекте; услуг мастера СМР на объекте; услуг инженера-сметчика; услуг помощника геодезиста на объекте. Цена договора составляет 1 500 000 рублей.

В период не позднее 27 ноября 2018 года, у ФИО1, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, выделенных АМР «Тунгокоченский район» Забайкальского края Министерством территориального развития Забайкальского края на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края, путем обмана и злоупотребления доверием уполномоченных по приемке выполненных работ должностных лиц АМР «Тунгокоченский район», а именно путем предоставления недостоверных сведений о фактическом объеме выполненных работ, с целью личного обогащения в свою пользу и пользу, возглавляемого им, ООО «Альянс».

В период с августа по декабрь 2018 года ФИО1 организовал выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края в соответствии с Муниципальным контрактом № Ф.2018.313734 от 24 июля 2018 года, силами субподрядных организаций (ООО «РусСтройКонтроль», ИП Ф.М.Н., ИП И.А.С., ИП Э.С.А.) и иных, в том числе не числящихся на налоговом учете в качестве субъектов предпринимательской деятельности лиц, на общую сумму 64 043 241 рубль.

В то же время, ФИО1, достоверно зная о том, что работы по реконструкции автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края согласно Муниципальному контракту № Ф.2018.313734 от 24 июля 2018 года, выполнены не в полном объеме, а именно всего на сумму 64 044 241 рубль, осознавая общественную опасность своих преступных действий, направленных на хищение денежных средств АМР «Тунгокоченский район», предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба АМР «Тунгокоченский район» в особо крупном размере, реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием уполномоченных по приемке выполненных работ должностных лиц АМР «Тунгокоченский район» о фактическом объеме выполненных работ с целью личного обогащения и обращения чужого имущества - денежных средств, выделенных АМР «Тунгокоченский район» Забайкальского края Министерством Территориального развития Забайкальского края, в свою пользу и пользу ООО «Альянс», используя свое служебное положение, являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «Альянс», достоверно зная, что, в соответствии с требованиями ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также ч.1 ст.711, ч.1 ст.746 ГК РФ, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом и договором строительного подряда, при условии, что работы выполнены надлежащим образом, не позднее 14 декабря 2018 года, находясь на территории в неустановленном следствием месте, дал указание неосведомленной о его преступных намерениях Г.Я.А., являющейся инженером-сметчиком ООО «РусСтройКонтроль», подготовить акты приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), предоставив ей заведомо ложные сведения о якобы выполненных ООО «Альянс» работах по рекультивации согласно локальному сметному расчету № 01-02-02 «Рекультивация земель» в полном объеме, работах по земляному полотну согласно локальному сметному расчету № 02-01-01 «Земляное полотно» в полном объеме, работах по обустройству дорожной одежды согласно локальному сметному расчету № 03-01-04 «Устройство дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси» в полном объеме, работах по обустройству искусственных сооружений одежды согласно локальному сметному расчету № 04-01-05 «Искусственные сооружения» в полном объеме, работах по устройству водопропускных стальных гофрированных труб согласно локальному сметному расчету № 04-02-06 «Устройство водопропускных стальных гофрированных труб» в полном объеме, работах по обустройству примыкания и сопряжения согласно локальному сметному расчету № 05-01-07 «Примыкание и сопряжение» в полном объеме, работах по обустройству дороги согласно локальному сметному расчету № 06-01-08 «Обустройство дороги» в полном объеме, а всего предоставил недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 21 786 689 рублей, которые фактически выполнены не были.

Неосведомленная о преступных намерениях ФИО1 инженер-сметчик ООО «РусСтройКонтроль» Г.Я.А., доверяя ФИО1, руководствуясь предоставленными им сведениями о якобы выполненных работах, в период не позднее 14 декабря 2018 года, подготовила акт приемки выполненных работ (форма № КС-2) № 2 от 27 сентября 2018 года, акт приемки выполненных работ (форма № КС-2) № 5 от 27 октября 2018 года, акт приемки выполненных работ (форма № КС-2) № 9 от 07 декабря 2018 года и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 2 от 27 сентября 2018 года на общую сумму 14 734 556 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 3 от 29 октября 2018 года на общую сумму 9 571 221 рубль, справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 6 от 07 декабря 2018 года на общую сумму 4 853 435 рублей, в которые, наряду с фактически выполненными работами, внесла предоставленные ФИО1, заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Альянс» работ по земляному полотну на сумму 6 146 145 рублей, которые фактически выполнены не были, акт приемки выполненных работ (форма № КС-2) № 6 от 29 октября 2018 года, акт приемки выполненных работ (форма № КС-2) № 7 от 07 ноября 2018 года, акт приемки выполненных работ (форма № КС-2) № 8 от 22 ноября 2018 года и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 3 от 29 октября 2018 года на общую сумму 9 571 221 рубль, справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 4 от 07 ноября 2018 года на общую сумму 8 059 542 рубля, справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 5 от 22 ноября 2018 года на общую сумму 3 265 857 рублей, в которые, наряду с фактически выполненными работами, внесла предоставленные ФИО1, заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Альянс» работ по обустройству водопропускных стальных гофрированных труб на сумму 701 398 рублей, которые фактически выполнены не были, акт приемки выполненных работ (форма № КС-2) № 10 от 07 декабря 2018 года, акт приемки выполненных работ (форма № КС-2) № 13 от 10 декабря 2018 года, акт приемки выполненных работ (форма № КС-2) № 19 от 14 декабря 2018 года и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 6 от 07 декабря 2018 года на общую сумму 4 853 435 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 7 от 10 декабря 2018 года на общую сумму 20 718 048 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 8 от 14 декабря 2018 года на общую сумму 19 349 594 рубля, в которые, наряду с фактически выполненными работами, внесла предоставленные ФИО1, заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Альянс» работ по примыканию и сопряжению на сумму 100 987 рублей, которые фактически выполнены не были, акт приемки выполненных работ (форма № КС-2) № 15 от 14 декабря 2018 года и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 8 от 14 декабря 2018 года на общую сумму 19 349 594 рубля, в которые, наряду с фактически выполненными работами, внесла предоставленные ФИО1, заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Альянс» работ по рекультивации на сумму 1 733 414 рублей, которые фактически выполнены не были, акт приемки выполненных работ (форма № КС-2) № 16 от 14 декабря 2018 года и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 8 от 14 декабря 2018 года на общую сумму 19 349 594 рубля, в которые, наряду с фактически выполненными работами, внесла предоставленные ФИО1, заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Альянс» работ по обустройству дорожной одежды на сумму 8 331 918 рублей, которые фактически выполнены не были, акт приемки выполненных работ (форма № КС-2) № 17 от 14 декабря 2018 года и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 8 от 14 декабря 2018 года на общую сумму 19 349 594 рубля, в которые, наряду с фактически выполненными работами, внесла предоставленные ФИО1, заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Альянс» работ по обустройству искусственных сооружений на сумму 47 855 рублей, которые фактически выполнены не были, акт приемки выполненных работ (форма № КС-2) № 20 от 14 декабря 2018 года и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 8 от 14 декабря 2018 года на общую сумму 19 349 594 рубля, в которые, наряду с фактически выполненными работами, внесла предоставленные ФИО1, заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Альянс» работ по обустройству дороги на сумму 4 634 764 рубля, которые фактически выполнены не были, акт приемки выполненных работ (форма № КС-2) № 21 от 14 декабря 2018 года и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 8 от 14 декабря 2018 года на общую сумму 19 349 594 рубля, в которые, наряду с фактически выполненными работами, внесла предоставленные ФИО1, заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Альянс» работ по обустройству примыкания и сопряжения на сумму 90 208 рублей, которые фактически выполнены не были.

Всего, инженером-сметчиком ООО «РусСтройКонтроль» Г.Я.А., неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, в период не позднее 14 декабря 2018 года, по указанию ФИО1 были внесены недостоверные сведения в акты приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) о якобы выполненных ООО «Альянс» работах на общую сумму 21 786 689 рублей, которые фактически выполнены не были.

После инженер-сметчик ООО «РусСтройКонтроль» Г.Я.А., посредством электронной почты направила вышеуказанные акты приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) С.А.Ю., являющемуся представителем строительного контроля от ИП Ю.Е.Ю., который подписал данные акты, после чего направил их посредством электронной почты ФИО1, который осознавая общественную опасность своих преступных действий, направленных на хищение денежных средств АМР «Тунгокоченский район», предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба АМР «Тунгокоченский район» в особо крупном размере, продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием уполномоченных по приемке выполненных работ должностных лиц АМР «Тунгокоченский район» о фактическом объеме выполненных работ с целью личного обогащения и обращения чужого имущества - денежных средств, выделенных АМР «Тунгокоченский район» Забайкальского края Министерством Территориального развития Забайкальского края, в свою пользу и пользу ООО «Альянс», используя свое служебное положение, являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «Альянс», подписал подготовленные вышеуказанные Г.Я.А. акты приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), достоверно зная, что они содержат недостоверные сведения о выполненных ООО «Альянс» работах на общую сумму 21 786 689 рублей, которые фактически выполнены не были, и направил данные акты посредством электронной почты в АМР «Тунгокоченский район» для подписания их Главе муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края С.С.В., тем самым вводя последнего в заблуждение относительно фактического объема выполненных работ.

В период не позднее 14 декабря 2018 года, С.С.В., будучи введенным в заблуждение ФИО1 относительно объемов выполненных ООО «Альянс» работ по реконструкции автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края, доверяя последнему, полагая, что работы, указанные в акте приемки выполненных работ (форма № КС-2) № 2 от 27 сентября 2018 года, акте приемки выполненных работ (форма № КС-2) № 5 от 27 октября 2018 года, акте приемки выполненных работ (форма № КС-2) № 9 от 07 декабря 2018 года и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 2 от 27 сентября 2018 года на общую сумму 14 734 556 рублей, справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 3 от 29 октября 2018 года на общую сумму 9 571 221 рубль, справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 6 от 07 декабря 2018 года на общую сумму 4 853 435 рублей, в которых, наряду с фактически выполненными работами, Г.Я.А. были внесены предоставленные ФИО1, заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Альянс» работ по земляному полотну на сумму 6 146 145 рублей, которые фактически выполнены не были, акте приемки выполненных работ (форма № КС-2) № 6 от 29 октября 2018 года, акте приемки выполненных работ (форма № КС-2) № 7 от 07 ноября 2018 года, акте приемки выполненных работ (форма № КС-2) № 8 от 22 ноября 2018 года и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 3 от 29 октября 2018 года на общую сумму 9 571 221 рубль, справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 4 от 07 ноября 2018 года на общую сумму 8 059 542 рубля, справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 5 от 22 ноября 2018 года на общую сумму 3 265 857 рублей, в которые, наряду с фактически выполненными работами, Г.Я.А. были внесены предоставленные ФИО1, заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Альянс» работ по обустройству водопропускных стальных гофрированных труб на сумму 701 398 рублей, которые фактически выполнены не были, акте приемки выполненных работ (форма № КС-2) № 10 от 07 декабря 2018 года, акте приемки выполненных работ (форма № КС-2) № 19 от 14 декабря 2018 года и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 6 от 07 декабря 2018 года на общую сумму 4 853 435 рублей, справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 8 от 14 декабря 2018 года на общую сумму 19 349 594 рубля, в которые, наряду с фактически выполненными работами, Г.Я.А. были внесены предоставленные ФИО1, заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Альянс» работ по обустройству примыкания и сопряжения на сумму 100 987 рублей, которые фактически выполнены не были, акте приемки выполненных работ (форма № КС-2) № 15 от 11 декабря 2018 года и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 8 от 14 декабря 2018 года на общую сумму 19 349 594 рубля, в которые, наряду с фактически выполненными работами, Г.Я.А. были внесены предоставленные ФИО1, заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Альянс» работ по рекультивации на сумму 8 435 284 рубля, которые фактически выполнены не были, акте приемки выполненных работ (форма № КС-2) № 16 от 14 декабря 2018 года и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 8 от 14 декабря 2018 года на общую сумму 19 349 594 рубля, в которые, наряду с фактически выполненными работами, Г.Я.А. были внесены предоставленные ФИО1, заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Альянс» работ по обустройству дорожной одежды на сумму 8 331 918 рублей, которые фактически выполнены не были, акте приемки выполненных работ (форма № КС-2) № 17 от 14 декабря 2018 года и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 8 от 14 декабря 2018 года на общую сумму 19 349 594 рубля, в которые, наряду с фактически выполненными работами, Г.Я.А. были внесены предоставленные ФИО1, заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Альянс» работ по обустройству искусственных сооружений на сумму 47 855 рублей, которые фактически выполнены не были, акте приемки выполненных работ (форма № КС-2) № 20 от 14 декабря 2018 года и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 8 от 14 декабря 2018 года на общую сумму 19 349 594 рубля, в которые, наряду с фактически выполненными работами, Г.Я.А. были внесены предоставленные ФИО1, заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Альянс» работ по обустройству дороги на сумму 4 634 764 рубля, которые фактически выполнены не были, выполнены в полном объеме, подписал указанные акты приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), после чего дал указание работникам бухгалтерии АМР «Тунгокоченский район» произвести оплату на расчетные счета ООО «Альянс» в соответствии с данными, указанными в справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подготовленных инженером-сметчиком сметчиком ООО «РусСтройКонтроль» Г.Я.А. по указанию ФИО1

29 декабря 2018 года, С.С.В., находясь на территории , будучи введенным в заблуждение ФИО1 относительно объемов выполненных ООО «Альянс» работ по реконструкции автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края, полагая, что работы выполнены в полном объеме за исключением работ, указанных в приложении № 6 к акту рабочей комиссии от 29 декабря 2018 года, будучи председателем приемочной комиссии в составе представителя заказчика ведущего специалиста АМР «Тунгокоченский район» О.М.В., представителя строительного контроля руководителя группы строительного контроля ИП Ю.Е.Ю.С.А.Ю., представителя подрядчика генерального директора ООО «Альянс» ФИО1, утвердил акт приемочной комиссии, согласно которому членами комиссии было принято решение предъявленный к приемке законченной реконструкции автомобильной дороги на участке 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края принять в эксплуатацию.

Далее, в период с 17 сентября 2018 года по 24 декабря 2018 года С.С.В., являясь Главой муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края, находясь по адресу:, будучи введенным в заблуждение ФИО1 относительно объемов выполненных ООО «Альянс» работ по реконструкции автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края, полагая, что работы выполнены в полном объеме, дал указание работникам бухгалтерии АМР «Тунгокоченский район» произвести перечисление денежных средств с расчетного счета АМР «Тунгокоченский район» №, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Забайкальскому краю г. Чита, расположенного по адресу: , на расчетные счета ООО «Альянс» за выполнение работ по Муниципальному контракту № Ф.2018.313734 от 24 июля 2018 года в полном объеме.

Работники бухгалтерии АМР «Тунгокоченский район» в период с 17 сентября 2018 года по 24 декабря 2018 года по указанию С.С.В., не осведомленного о преступных намерениях ФИО1, произвели перечисление денежных средств с расчетного счета АМР «Тунгокоченский район» №, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Забайкальскому краю г. Чита, расположенного по адресу: , на расчетный счет ООО «Альянс» №, открытый в Филиале № ПАО «ВТБ» по адресу: , а именно: платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 434 550,92 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 206 440 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 636 686,08 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 14 734 556 рублей, на расчетный счет ООО «Альянс» №, открытый в Точка ПАО «ФК Открытие» по адресу: 2, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 942 158 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 973 127 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 655 936 рублей, на расчетный счет ООО «Альянс» №, открытый в Бурятский РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: , платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 059 542 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 265 857 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 140 975 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 268 648 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 020 264 рубля, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 584 787 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 556 809 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 494 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумму 1 842 708 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 90 208 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 028 404 рубля, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 390 469 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 440 913 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 184 480 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 331 918 рублей, а всего в сумме 85 829 930,00 рублей, в том числе 21 786 689 рублей за работы, которые не были выполнены.

Тем самым, в период с 17 сентября 2018 года по 24 декабря 2018 года ФИО1, действуя из корыстных побуждений, умышленно,используя свое служебное положение, похитил путем обмана и злоупотребления доверием и обратил в свою пользу и в пользу возглавляемого им ООО «Альянс», а также иных подконтрольных ему юридических лиц, денежные средства АМР «Тунгокоченский район» в сумме 21 786 689 рублей, получив реальную возможность распорядиться денежными средствами, причинив АМР «Тунгокоченский района» материальный ущерб в особо крупном размере.

Далее ФИО1, распорядился похищенными денежными средствами АМР «Тунгокоченский района» Забайкальского края в сумме 21 786 689 рублей в личных целях, а также в интересах подконтрольных ему юридических лиц, действуя из корыстных побуждений, дал указания бухгалтеру ООО «Альянс» Ц.В.П. об осуществлении платежей, связанных с коммерческой деятельностью подконтрольных ему юридических лиц, в том числе ООО «Крассула», ООО «Рост СФК», ООО «СК-Альянс», а также выдаче денежных средств из кассы Общества работникам в подотчет, на цели не связанные с выполнением работ по реконструкции автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края.

В результате преступных действий ФИО1 АМР «Тунгокоченский района» Забайкальского края причинен материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 21 786 689 рублей.

В судебном заседанииподсудимый ФИО1 вину по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции, был согласен на оглашение его показаний, данных им в ходе предварительного следствия.

Так, будучи допрошенным на стадии предварительного следствия подсудимый ФИО1 пояснял следующее, что всю конкурсную документацию для участия в аукционе по строительству Объекта «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края» подготавливал он лично. Заявка для участия в аукционе также была подана им через электронную площадку «РТС-Тендер». В настоящий момент работы на Объекте выполнены не в полном объеме по причине того, что не хватило денежных средств. В настоящий момент на Объекте не выполнены следующие виды работ: барьерное ограждение установлено не в полном объеме, сигнальные столбики также установлены не в полном объеме, каменная наброска в нагорных канавах не выполнена в полном объеме, не в полном объеме произведена отсыпка грунта возле лестничных сходов, дорожные знаки установлены не в полном объеме.

Оплата от Администрации МР «Тунгокоченский район» поступила в полном объеме, однако сумма контракта была недостаточной для выполнения работ на Объекте, предусмотренных проектно-сметной документацией. Данный факт им был обнаружен в период выполнения работ на Объекте в 2018 году. Для выполнения работ были приобретены следующие материалы: барьерное ограждение 50% от всего необходимого объема (700 метров), водопропускные трубы (далее по тексту - МГТ) в полном объеме, дорожные знаки и сигнальные столбики были закуплены в полном объеме, лестничные сходы также были закуплены в полном объеме, камень для каменной наброски не приобретался. Весь вышеуказанный материал, который был закуплен, поступил на Объект в период выполнения работ.

До настоящего времени камень для нагорных канав на Объект не завезен ввиду отсутствия денежных средств для выполнения данных работ. Последний раз он выезжал на Объект летом 2020 года. В это время на Объекте велись работы по обустройству нагорных канав, была установлена часть барьерного ограждения (около 100 метров), были установлены перила на лестничных сходах, дорожные знаки были установлены частично (в настоящий момент дорожные знаки установлены не в полном объеме), была установлена часть сигнальных столбиков. Данные работы производил А.И.А.

Также фактически он вел свою деятельность от лица ООО «Крассула», которое было зарегистрировано на его жену - Х.М.Б.

Организация ООО «Рост СФК» № была учреждена по его инициативе в 2018 году для выполнения строительных работ на территории Иркутской области. Данную организацию он оформил на жену Х.М.Б., но фактически всю деятельность вел он.

Организация ООО «СК-Альянс» № была учреждена по его инициативе в 2018 году в для выполнения строительных работ на территории. Данная организация была оформлена на К.Т.Б. (сестра его жены). При этом К.Т.Б. руководство данной организацией никогда не осуществляла. Всю деятельность от ООО «СК-Альянс» вел он лично, денежными средствами ООО «СК-Альянс» распоряжался он лично. В 2018 году ООО «СК-Альянс» числилась субподрядчиком у ООО «Альянс» при выполнении работ на Объекте «Реконструкции автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края» (далее по тексту - Объект). Фактически ООО «СК-Альянс» на данном Объекте никаких работ не выполняло. Он включил данную организацию в субподрядчики ООО «Альянс» в целях, чтобы у ООО «СК-Альянс» был опыт работ на строительных объектах, так как планировал, что ООО «СК-Альянс» в последующем будет работать на объектах в Иркутской области и участвовать в государственных контрактах.

По выполнении конкретных видов работ на Объект выезжал С.А.Ю., производил необходимые замеры, проверял работы на соответствие проекту, после чего сотрудники ООО «РСК», которые выполняли работы на Объекте, передавали данные Б.А.И., сотрудники ООО «РСК» в формировали акты по форме КС-2, КС-3 и направляли их С.А.Ю. и в Администрацию для проверки, ему данные документы направлялись для подписания после проверки Администрацией и С.А.Ю.

Акты по форме КС-2, КС-3 от 14.12.2018 были подписаны сторонами, однако не все работы, указанные в этих актах были выполнены в связи с тем, что ООО «Альянс» не успевало выполнить работы на Объекте в полном объеме, а Администрации МР «Тунгокоченский район» необходимо было освоить денежные средства, выделенные в рамках субсидии для выполнения работ на Объекте, в полном объеме. В связи с чем, Администрацией по муниципальному контракту были перечислены денежные средства на счета ООО «Альянс» в полном объеме. Он направлял в адрес Администрации гарантийное письмо о том, что ООО «Альянс» обязуется выполнить все работы до конца января 2019 года. Однако частично данные работы не выполнены в связи с отсутствием денежных средств. Частично работы выполнялись по устранению недоделок в 2019-2020 гг. Рабочая документация на Объекте велась сотрудниками Б.А.И. (т.17 л.д.133-151, т.19 л.д.18-21).

После оглашения показаний данных им в качестве подозреваемого, обвиняемого в ходе предварительного следствия, подсудимый ФИО1 подтвердил их с учетом следующих дополнительных показаний, данных им в ходе судебного следствия. Так ООО «Альянс» было организовано в 2012 году. С 2012 по 2020 он являлся генеральным директором ООО «Альянс». На момент выполнения контракта по реконструкции дороги он являлся генеральным директором и учредителем ООО «Альянс». В 2018 компания участвовала на аукционе в электронной форме по реконструкции дороги в Тунгокоченском районе Забайкальского края протяженностью 4,5 км. По итогам аукциона ООО «Альянс» было признано победителем и в конце июля был заключен контракт на выполнение работ. По условиям контракта работы должны были быть выполнены в полном объёме до конца ноября 2018 года. В ходе выполнения работ было заключёно дополнительное соглашение, согласно которому их срок был продлён до середины декабря. Сумма контракта составляла 85 829 930,00 рублей. Им был заключен договор на инженерное сопровождение с ООО «РусСтройКонтроль», генеральным директором которого является Б.А.И. Данной организацией оказывались услуги по ведению проектно-сметной, исполнительной документации, составлению актов выполненных работ КС-2, КС-3. Промежуточная оплата производилась администрацией в адрес ООО «Альянс». Последний акт выполненных работ по форме КС-2, справка по стоимости выполненных работ по форме КС-3 были составлены 14 декабря 2018 на полный объём выполненных работ по контракту. Эти формы КС-2 и КС-3 были составлены ООО «РусСтройКонтроль» по его просьбе. На тот момент он знал, что КС-2 и КС-3 подписываются в полном объёме, но фактически работы не были выполнены полностью. КС-2 и КС-3 были составлены и направлены им ИП «ФИО2», который выполнял функцию строительного контроля со стороны администрации Тунгокоченского района. ИП «Ю.Е.Ю.» должен был принимать объём выполненных работ, их качество на соответствие всем дорожным стандартам, проводить свои лабораторные испытания. Все формы КС направлялись на проверку С.А.Ю., подписывались им как руководителем строительного контроля со стороны администрации, генеральным директором и заказчиком - администрацией муниципального района. Сначала подписывал он, направлял их на проверку ИП «Ю.Е.Ю.», они подписывались им и направлялись в администрацию. На основании этих подписей формы КС подписывал С.С.В. и передавал их на оплату. Он понимал, что совершает преступление, когда подписывал формы КС, желал путём обмана и злоупотребления доверием уполномоченных по приёмке выполненных работ должностных лиц администрации муниципального района «Тунгокоченский район» путём предоставления недостоверных сведений о фактическом объёме выполненных работ с целью личного обогащения в свою пользу совершить данное преступление. На сегодняшний день полностью признаёт свою вину и раскаивается в содеянном, желает возместить ущерб, который был нанесён им бюджету Забайкальского края. Также признаёт суммы, указанные в локально-сметных расчётах в заключении эксперта № 39/СЭ/2020 (т.6). Фактически работы выполнены на сумму 64 043 241,00 рублей, ущерб от невыполненных работ составляет 21 786 689,00 рублей.

В суде исследованы следующие нижеперечисленные доказательства.

В судебном заседании представитель потерпевшего Л.О.В. пояснила, что 24.07.2018 между АМР «Тунгокоченский район» и ООО «Альянс» был заключен муниципальный контракт. Предметом контракта являлся объект капитального строительства по реконструкции автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края. Сумма контракта составляла 85 829 930, 00 рублей. Срок контракта был предусмотрен до 30.11.2018. Муниципальный контракт был закрыт с учётом работ, которые были не выполнены на тот момент. В настоящее время работы не доведены до конца. В настоящий момент невозмещенный подсудимым ущерб причиненный преступлением АМР «Тунгокоченский район» составляет 10 463 810, 00 рублей.

В судебном заседании были оглашены показания представителя потерпевшей Ч.И.В. от 13 ноября 2020 года, из которых следует,что она работает в должности ведущего специалиста правовой и кадровой работы Администрации МР «Тунгокоченский район». 24.07.2018 между Администрацией МР «Тунгокоченский район» и ООО «Альянс» заключен муниципальный контракт № Ф.2018.313734 по реконструкции автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края, в соответствии с которым Администрация МР «Тунгокоченский район» поручает, а ООО «Альянс» принимает на себя обязательства по реконструкции автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края в соответствии с проектной документацией. Конкретные виды и объем работ определяются на основании проектной документации по цене 85 829 930,00 рублей (т.11 л.д.179-181).

В судебном заседании свидетель С.С.В. с учетом его оглашенных показаний данных им в ходе предварительного следствия пояснил следующее. В должности главы администрации МР «Тунгокоченский район» (далее - Администрация) он состоял с 23 сентября 2018 года, до этого работал в должности первого заместителя главы Администрации. Муниципальный контракт № Ф.2018.313724 от 24.07.2018 был заключен в результате проведенного аукциона между ООО «Альянс» в лице ФИО1 (подрядчик) и Администрацией МР «Тунгокоченский район» в лице Г.М.Г. (на тот момент глава Администрации). В соответствии с муниципальным контрактом ООО «Альянс» должно было выполнить работы по реконструкции автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края. Цена муниципального контракта составила 85 829 930 рублей. Фактически работы по реконструкции автомобильной дороги начались в августе 2018 года.

Приемка работ у ООО «Альянс» осуществлялась следующим образом: до 01.10.2018 О.М.В., представители Администрации, в том числе он лично, выезжали на Объект, где мастер, работающий на участке, иногда сам ФИО1 показывали, какие работы на объекте выполнены, после чего подписывали акты выполненных работ, а также КС-2 и КС-3. При этом объемы выполненных работ фактически они посмотреть не могли, так как в распоряжении Администрации нет соответствующего оборудования, с помощью которого можно оценить объем выполненных работ. Данные документы подписывал только он лично. По этой причине 01.10.2018 был заключен Муниципальный контракт № 2/2018-К с ИП Ю.Е.Ю. на осуществление строительного контроля, сроком до 31.12.2018. От ИП Ю.Е.Ю. контракт заключался с С.А.Ю., который непосредственно производил строительный контроль. По результатам строительного контроля С.А.Ю. под гарантийное письмо был выдан технический отчет, в котором было указано, что на объекте имеются некоторые недостатки (отсутствие барьерного ограждения 1,4 км, недоделаны лестничные сходы - 3, не установлены сигнальные столбики, не установлены дорожные знаки, отсутствуют нагорные канавы). В заключении к техническому отчету, подготовленному С.А.Ю., было указано, что рекомендуется принять в эксплуатацию указанную автодорогу.

27.11.2018 между ООО «Альянс» в лице ФИО1 и Администрацией в его лице было заключено дополнительное соглашение № 1 к муниципальному контракту Ф.2018.313724 от 24.07.2018, в соответствии с которым был изменен срок окончания работ (с 30.11.2018 на 15.12.2018). Данное изменение было внесено ввиду того, что ООО «Альянс» не успевало выполнить все работы в установленный срок. На момент подписания дополнительного соглашения ФИО1 заверил его, что все работы будут выполнены в срок до 15.12.2018. Фактически на момент окончательного подписания актов выполненных работ 14.12.2018 ООО «Альянс» работы по реконструкции дорожного полотна на объекте выполнило не в полном объеме, а именно: отсутствовало барьерное ограждение 1,4 км, не были доделаны три лестничных схода, не установлены сигнальные столбики, не установлены дорожные знаки, отсутствовали нагорные канавы. При подписании актов выполненных работ 14.12.2018 С.А.Ю. и ФИО1 сказали, что на тот момент была выполнена отсыпка. При этом с ФИО1 у него была устная договоренность, что 14.12.2018 он принимает все работы как фактически выполненные, а ФИО1 направляет гарантийное письмо, после чего устраняет все недостатки. При подписании актов выполненных работ присутствовали он, ФИО1 и С.А.Ю., которые убедили его, что работы будут выполнены. 20.12.2018 им было получено гарантийное письмо от генерального директора ООО «Альянс» ФИО1, в котором указано, что до 31.01.2019 ООО «Альянс» обязуется выполнить следующие виды работ: обустройство дороги, устройство лестничных сходов, устройство водоотводных канав на трубах МТГ, устройство нагорных канав. 29.12.2018 приемочной комиссией в составе: него как главы Администрации, ведущего специалиста Администрации О.М.В., руководителя группы строительного контроля С.А.Ю., генерального директора ООО «Альянс» ФИО1 был составлен акт к приемке в эксплуатацию объект реконструкции автомобильной дороги с указанием недоделок. По истечении 31.01.2019 работы указанные в гарантийном письме на объекте реконструкции выполнены не были, при этом ФИО1 обещал, что работы возобновятся в более теплое время года - в апреле 2019 года. В мае 2019 года перед приездом с проверкой РосАвтодор, им, ФИО1 и О.М.В. в гостинице «» были «восстановлены» (подписаны заново) акты выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-2, КС-3. Он просил С.А.Ю. подписать в декабре все акты выполненных работ по форме КС-2, так как он думал, что на 14 декабря 2018 года на Объекте осталось выполнить незначительный объем работ. Сумма невыполненных работ составила 21 786 689 рублей. Весной 2019 года ФИО1 также не предпринял никаких попыток по возобновлению работ на объекте. По этой причине в мае 2019 года было составлено и направлено претензионное письмо в адрес ФИО1 о необходимости выполнения обязательств по муниципальному контракту. ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд Забайкальского края было направлено исковое заявление, в соответствии с которым Администрация МР «Тунгокоченский район» просила суд обязать ООО «Альянс» устранить все недостатки. 10.09.2019 Арбитражный суд Забайкальского края удовлетворил в полном объеме исковые требования. После вынесения указанного решения ООО «Альянс» начало частично выполнять работы на объекте реконструкции в период с конца сентября по ноябрь 2019 года. При этом велись работы на объекте по бурению, установке дорожных знаков, барьерного ограждения, были завезены лестничные сходы, в некоторых местах автодороги была сделана каменная наброска на выходах водопропускных труб. Зимой никаких работ на Объекте реконструкции не производилось. Фактически работы на Объекте возобновились в мае 2020 года. Последний раз работы на Объекте велись в июне 2020 года, работы на Объекте выполнял А.И.А. В настоящий момент до соответствия проектной документации на Объекте необходимо выполнить следующие виды работ: обустроить каменной наброской оголовки труб МГТ, нагорных канав, установить в полном объеме дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики, выполнить досыпку грунта под лестничными сходами. Кроме того, в настоящий момент земляное полотно на всем протяжении имеет просадки, дорожное полотно имеет множественные выбоины и ямы, нагорные канавы размыты. Последний раз он выезжал на объект реконструкции 09.07.2020, при визуальном осмотре с субподрядчиком он обнаружил, что на 08.07.2020 выполнены следующие виды работ: установлено 650 метров барьерного ограждения, установлены дорожные знаки, сигнальные столбики (не хватает 50 штук со слов субподрядчика), сделаны 2 лестничных схода, один лестничный сход находится на стадии завершения, а также производятся работы по устройству нагорных канав. На объекте не были выполнены в полном объеме следующие работы: барьерное ограждение установлено не в полном объеме, сигнальные столбики также установлены не в полном объеме, нагорные канавы не обустроены, не выложены камнем. По выполненным работам ФИО1 никаких документов в адрес Администрации не предоставлял.

В судебном заседании свидетель О.М.В. с учетом его оглашенных показаний данных им в ходе предварительного следствия пояснил следующее. В должности главы ведущего специалиста отдела ЖКХ Администрации МР «Тунгокоченский район» (далее - Администрация) он работал с 2016 года. В соответствии с Муниципальным контрактом ООО «Альянс» должно было выполнить работы по реконструкции автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края. Цена данного Муниципального контракта составила 85 829 930,00 рублей. Фактически ООО «Альянс» в августе уже приступило к выполнению работ на Объекте. Изначально строительный контроль Администрация осуществляла самостоятельно путем выезда на объект реконструкции и визуального осмотра работ. Так, до 01.10.2018 он, С.С.В., выезжали на Объект, где им показывали, какие работы на Объекте выполнены, после чего подписывали акты выполненных работ, а также КС-2 и КС-3. Все работы принимал С.С.В. лично. При этом объемы выполненных работ фактически они посмотреть не могли, так как в распоряжении Администрации нет соответствующего оборудования, с помощью которого можно оценить объем выполненных работ. По этой причине 01.10.2018 был заключен Муниципальный контракт № 2/2018-К с ИП ФИО2 на осуществление строительного контроля, сроком до 31.11.2018. От ИП Ю.Е.Ю. контракт заключался с С.А.Ю., который сам непосредственно производил строительный контроль. По результатам строительного контроля С.А.Ю. был выдан технический отчет, в котором было указано, что на Объекте имеются некоторые недостатки (отсутствие барьерного ограждения 1,4 км, недоделаны лестничные сходы - 3, не установлены сигнальные столбики, не установлены дорожные знаки, отсутствуют нагорные канавы). В заключении к техническому отчету, подготовленному С.А.Ю. было указано, что рекомендуется принять в эксплуатацию автодорогу на участке км 0+000- км 1+1500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края. В сентябре 2018 года подрядчиком производилась отсыпка земляного полотна, была обустроена объездная дорога, обустройство земельного полотна (расширение проезжей части, удаление растительности). В октябре-ноябре 2018 года подрядчиком также производились работы по отсыпке земляного полотна, установке 6 водопропускных труб, обустройству бетонных оголовок, частичное обустройство откосов. В конце ноября 2018 года от ФИО3 в адрес Администрации поступило письмо с просьбой изменить срок окончания работ по муниципальному контракту. При этом ФИО1 говорил ему, что у него ломается техника, не хватает топлива для техники, не хватает большой грузовой техники для проведения работ в связи с чем он настаивал на более поздней сдаче объекта. В результате этого 27.11.2018 между ООО «Альянс» в лице ФИО1 и Администрацией в лице С.С.В. было заключено дополнительное соглашение № 1 к Муниципальному контракту Ф.2018.313724 от 24.07.2018, в соответствии с которым был измен срок окончания работ (с 30.11.2018 на 15.12.2018). На момент подписания дополнительного соглашения ФИО1 заверял, что все работы будут выполнены в срок до 15.12.2018. Фактически на момент окончательного подписания актов выполненных работ 14.12.2018 ООО «Альянс» работы по реконструкции дорожного полотна на Объекте выполнило не в полном объеме, а именно: отсутствовало барьерное ограждение 1,4 км, не доделаны три лестничных схода, не установлены сигнальные столбики, не установлены дорожные знаки, отсутствуют нагорные канавы. При этом был подписан акт недоделок. Между ФИО1 и С.С.В. была устная договоренность, что позднее ФИО1 выполнит и сдаст все работы в полном объеме в конце января - начале февраля. При этом между Администрацией и ООО «Альянс» был подписан акт передачи материальных ценностей на ответственное хранение. 20.12.2018 было получено гарантийное письмо от генерального директора ООО «Альянс» ФИО1, в котором указано, что до 31.01.2019 ООО «Альянс» обязуется выполнить следующие виды работ: обустройство дороги, устройство лестничных сходов, устройство водоотводных канав на трубах МТГ, устройство нагорных канав. 29.12.2018 приемочной комиссией в составе: главы Администрации С.С.В., ведущего специалиста Администрации О.М.В., руководителя группы строительного контроля ИП Ю.Е.Ю.С.А.Ю., генерального директора ООО «Альянс» ФИО1 был составлен акт к приемке в эксплуатацию объекта реконструкции автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края с указанием недоделок. На конец февраля 2019 года ООО «Альянс» так и не приступило к выполнению работ на объекте реконструкции, указанных в гарантийном письме. После этого юристами Администрации началась претензионная работа. В сентябре 2019 года в Арбитражный суд Забайкальского края было направлено исковое заявление, в соответствии с которым Администрация МР «Тунгокоченский район» просила суд обязать ООО «Альянс» устранить все недостатки, отраженные в приложении № 6 к Акту рабочей комиссии от 29.12.2018. 10.09.2019 Арбитражный суд Забайкальского края удовлетворил исковые требования к ООО «Альянс». После вынесения решения Арбитражным судом Забайкальского края в пользу Администрации ООО «Альянс» начало частично выполнять работы на Объекте реконструкции. Так, в сентябре-октябре 2019 года ООО «Альянс» частично установило барьерное ограждение, дорожные знаки. На начальном этапе строительный контроль производился Администрацией. Тендер на проведение строительного контроля был проведен позже, чем был заключен Муниципальный контракт. Последний раз он выезжал на Объект реконструкции вместе с С.С.В. июне 2020 года. При визуальном осмотре объекта реконструкции он увидел, что установлена часть барьерного ограждения, установлены сигнальные столбики не в полном объеме, установлены дорожные знаки, доделаны три лестничных схода, частично обустроена нагорная канава (отсутствует камень в нагорной канаве), частично выполнено обустройство под каменную наброску у оголовков труб. При этом присутствовал ФИО1, который пояснил, что у него в настоящий момент нет денег для завершения работ в полном объеме. ФИО1 говорил, что постарается завершить все работы в полном объеме до 1 июля 2020 года.

Может пояснить, что на момент окончательного подписания актов выполненных работ 14.12.2018 подрядчик ФИО1 заверил С.С.В., что на Объекте осталось выполнить небольшую часть работ, а именно установить дорожные знаки, барьерное ограждение и сигнальные столбики, что данные работы он завершит в ближайший срок, как только на Объект поступит необходимое оборудование. В связи с чем, С.С.В. принял все работы на Объекте как выполненные и до конца 2018 года оплата по Муниципальному контракту прошла в полном объеме. До настоящего времени работы в полном объеме не выполнены либо выполнены некачественно, а именно: работы по устройству водоотводных канав на трубах МГТ, устройство нагорных канав не завершены, работы по обустройству дороги выполнены частично (барьерное ограждение, дорожные знаки, сигнальные столбики установлены не в полном объеме, откосы выполнены не в полном объеме), лестничные сходы выполнены не качественно.

На Объекте мастера показывали, какие работы выполнены, после чего ему привозили на подпись акты освидетельствования ответственных конструкций. Часть актов, он подписывал в г. Чите в мае 2019 года в гостинице «Аркадия». Он с С.С.В. и ФИО1 в мае 2019 года перед проверкой РосАвтодора в гостинице подписал часть актов скрытых работ, которые предоставил ФИО1

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля С.А.Ю. от 13 июля 2020 года, из которых следует, что с августа 2018 года он работает у ИП «Ю.Е.Ю.» в должности главного инженера. В 2018 году на сайте госзакупок он увидел, что Администрацией МР «» объявлен конкурс на проведение строительного контроля на объекте реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края. В результате торгов из 5 участников победил ИП Ю.Е.Ю.. 01.10.2018 был заключен Муниципальный контракт № 2/2018-К с главой Администрации МР «Тунгокоченский район» С.С.В. и им от лица ИП Ю.Е.Ю. на осуществление строительного контроля. Сумма контракта составила 950 000 рублей. Срок исполнения контракта с 01.10.2018 по 30.11.2018. В рамках контракта осуществлялась проверка качества выполнения строительно-монтажных работ, а также их приемка. Оформлением строительной документации занимался подрядчик ООО «Альянс». Акты скрытых работ подписывались на объекте после приемки и устранения всех замечаний. В актах расписывались представитель заказчика О.М.В., представитель подрядчика, а также он как представитель строительного контроля. На момент начала выполнения работ по строительному контролю ООО «Альянс» была выполнена часть работ. За период действия контракта им были приняты следующие виды работ: устройство земляного полотна на участке ПК 0+00 - ПК 10+50, монтаж и обратная засыпка водопропускных труб - это были все работы, которые были им приняты. Он присутствовал на всех ответственных этапах строительства автодороги в период действия контракта. При нем были подписаны акты приемки выполненных работ на сумму 20 907 620 рублей.

В двадцатых числах декабря 2018 года им были выполнены работы контрольные измерения в рамках муниципального контракта по диагностике на объекте реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края, по результат которого им был составлен отчет. Согласно данному отчету работы были выполнены полностью только на участке ПК 0+00 - ПК 10+50, то есть на первых полутора километрах из 4,5 км. Об этом он сообщил С.С.В. При этом С.С.В. было известно о том, что ООО «Альянс» не в полном объеме были завершены работы на объекте. В данном отчете были указаны следующие недостатки: отсутствие барьерного ограждения 1,4 км, недоделаны лестничные сходы - 3, не установлены сигнальные столбики, не установлены дорожные знаки, отсутствуют нагорные канавы. В декабре 2018 года от ООО «Альянс» в адрес Администрации поступило гарантийное письмо. При этом С.С.В. пояснил ему, что ООО «Альянс» окончит выполнение работ весной 2019 года, после чего он по устной договоренности с С.С.В. должен будет приехать и провести диагностику на всем участке автодороги (Объекте реконструкции). Все документы, которые он подписывал при выполнении работ на Объекте он передавал заказчику.

В конце июня 2020 года он приезжал на Объект, где увидел, что выполнены работы по устройству нагорных канав, установке лестничных сходов, установке дорожных знаков, установке сигнальных столбиков, установке барьерного ограждения (примерно 700 м из 1400 м). На объекте велись работы по укреплению русел труб. Для окончания работ на Объекте в полном объеме необходимо следующее: установка барьерного ограждения в полном объеме, укрепление русел труб. Для выполнения укрепления русел труб требуется каменный материал, который на тот момент на Объекте отсутствовал, также как и материала на оставшуюся часть барьерного ограждения. Также имеется просадка земляного полотна протяженностью около 30 метров, глубиной около 50 см. При этом отсыпка земляного полотна на данном участке производилась в декабре 2018 года.

В настоящий момент работы на Объекте завершены частично. Из незавершенных работ на участке осталось выполнить только: установку 700 метров барьерного ограждения.

Все акты выполненных работ по форме КС-2 с 30 октября 2018 года до 14 декабря 2018 года подписывал он лично, но данные акты проверялись по просьбе заказчика только на соответствие расценкам, то есть фактически с выполненными работами он данные акты не сопоставлял, так как срок контракта на осуществление строительного контроля истек 30 ноября 2018 года. При этом С.С.В. пояснил ему, что данные акты по форме КС-2 необходимо подписать, чтобы освоить денежные средства, выделенные на Объект да окончания 2018 года, в противном случае, со слов ФИО4, данный Объект нужно будет достраивать за счет средств МР «Тунгокоченский район» Забайкальского края (т.5 л.д.195-199); (т.15 л.д.80-86); (т.15 л.д.177-195).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Г.М.Г. от 23 июня 2020 года, из которых следует,что он работал главой администрации МР «Тунгокоченский район» Забайкальского края с 2004 до сентября 2018 года. 18 сентября 2018 года на должность главы администрации МР «Тунгокоченский район» Забайкальского края был избран С.С.В. В начале 2018 года из федерального бюджета были выделены денежные средства на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края. В конце весны 2018 года, через Государственный Центр закупок происходил электронный аукцион. По результатам проведенного аукциона был заключен муниципальный контракт № Ф.2018.313724 от 24.07.2018 между ООО «Альянс» в лице ФИО1 и администрацией МР «Тунгокоченский район» в его лице. В соответствии с данным муниципальным контрактом ООО «Альянс» должно было выполнить работы по реконструкции автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края. Цена данного муниципального контракта составила цене 85 829 930 рублей, срок выполнения работ - 31.11.2018. Указанный муниципальный контракт был подписан им с использованием электронно-цифровой подписи (т.3 л.д.62-64).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Л.С.А. от 06 октября 2020 года, из которых следует, что в конце июля-августа 2018 года на автомобильной дороге на участке 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края начались работы. Фактически техника стала заезжать на объект в октябре 2018 года, работы на объекте начались только с наступлением холодов (ближе к ноябрю 2018 года). До этого работы на объекте практически не велись, только создавали видимость. До декабря 2018 года в период с ноября по декабрь 2018 года (до этого времени работы не велись) были выполнены следующие работы: отсыпка дорожного полотна, установлены водопропускные стальные гофрированные трубы, иные работы выполнены не были. В конце декабря 2018 года часть барьерного ограждения (остальная часть на объект не приехала), дорожные знаки, сигнальные столбики были оставлены на хранение у него на территории дома. В конце января 2019 года работы на объекте возобновились. Работы велись в течение месяца. За это время велись работы по отсыпке дорожного полотна. Иные работы в тот период времени не велись. Весной 2019 года на объекте вновь возобновились работы и велись до осени (до наступления холодов). В этот период времени были выполнены следующие работы: установили часть дорожных знаков, барьерного ограждения (часть), часть сигнальных столбиков, обустройство нагорных канав, откосов. Далее в мае-июне 2020 года работы на объекте вновь возобновились. За это время были выполнены следующие работы: установлены лестничные сходы, вывозилась из сливных ям земля, доделывалась часть каменной наброски. В настоящее время никаких работ на автомобильной дороге не ведется, вся дорога в выбоинах и ямах, дорожные знаки и барьерное ограждение установлены не в полном объеме, часть сигнальных столбиков отсутствует, имеются просадки земляного полотна, труб, работы по рекультивации не выполнены, все канавы вокруг дороги размыты (т.10 л.д.67-71).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля А.И.А. от 30 октября 2020 года, из которых следует, что в 2018 году в период с сентября по ноябрь ему позвонил ФИО1 и попросил помочь ему найти технику в аренду для работы на объекте по реконструкции автомобильной дороги Он предложил ФИО1 обратиться к ИП Ф.М.Н., так как знал, что есть строительная техника, которую она сдает в аренду. Ему известно, что в 2018 году, осенью, точную дату не помнит, ФИО1 директор ООО «Альянс» взял в аренду у ИП Ф.М.Н. экскаватор «Doosan» для выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги Весной 2019 года, к нему вновь обратился ФИО1 с просьбой найти спецтехнику для выполнения работ на Объекте (автомобильная дорога ). Весной 2019 года, точную дату не помнит, он организовал встречу ФИО1 и Ф.М.Н., при этом они заключили договор аренды техники. Договор был заключен на аренду следующей техники: экскаваторов «Doosan» и «Case 290». Весной 2019 года у него была устная договоренность с ИП Ф.М.Н., что он будет осуществлять доставку топлива для работы спецтехники на Объект реконструкции в а/м протяженностью 4,5 км. При этом, когда он привозил топливо, он видел, что работы на объекте ведутся. Все работы на объекте осуществляли работники ИП Ф.М.Н.. При этом весной 2019 года работниками ИП Ф.М.Н. на Объекте реконструкции были выполнены следующие виды работ: формирование откосной части автомобильной дороги, выравнивание дорожного полотна. Так, в 2019 году были выполнены в полном объеме откосы и выровнено дорожное полотно. На тот момент на объекте реконструкции автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края не были выполнены следующие виды работ: по установке дорожных знаков, сигнальных столбиков, лестничных сходов, барьерного ограждения, обустройству каменной наброски, нагорных канав. В конце 2019 года, к нему вновь обратился ФИО1 и предложил выполнить работы на Объекте. Договор о выполнении работ они не заключали, у них была устная договоренность. В это время он выехал на Объект с другими работниками, которых нашел он, Ж.Н.А., М.С.Р.. Они втроем выполняли следующие работы на Объекте: установку барьерного ограждения, лестничных сходов (3 штуки). Ими были выполнены только данные работы, поскольку на их выполнение у него была устная договоренность с ФИО1, иные работы они не должны были выполнять. Также хочет заметить, что барьерное ограждение ими было установлено протяженностью 540 м (всего необходимо было установить около 1,4 км барьерного ограждения). В полном объеме барьерное ограждение установлено не было, так как не было материала. Ему известно, что ФИО1 оставил весь материал, закупленный для выполнения работ на Объекте, у жителя п. Л.С.А. на хранение. При этом барьерное ограждение у Л.С.А. было только на 540 м, в полном объеме ФИО1 барьерное ограждение не предоставил. Также у Л.С.А. находились на хранении сигнальные столбики, дорожные знаки и лестничные сходы. 25 мая 2020 года к нему вновь обратился ФИО1 с просьбой выполнить работы на Объекте, а именно: установить дорожные знаки, сигнальные столбики, доделать лестничные сходы (установить перила). С ФИО1 у него была устная договоренность на выполнение данных работ. К выполнению работ приступили 30 мая 2020 года.

Работы с ним выполняли: М.С.Р., а также были привлечены местные жители. Также в это время на Объект приезжал представитель строительного контроля С.А.Ю., который указывал недостатки и говорил, какие работы необходимо сделать. Также несколько раз на Объект приезжал ФИО1, который встречался на Объекте с главой администрации МР «Тунгокоченский район» С.С.В. При этом он, С.С.В. и ФИО1 обсуждали, какие работы необходимо выполнить. При этом С.С.В. ему демонстрировал дефектный акт по Объекту. ФИО1 сказал С.С.В., что до конца июня 2020 года все работы на Объекте будут завершены (после ФИО1 постоянно «отодвигал» срок окончания работ), так как поступит финансирование, в какой сумме и когда не уточнял. Кроме того он сам лично спрашивал ФИО1, когда он в полном объеме предоставит материалы для завершения работ (дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение, камень для каменной наброски около 600 м3 камня). При этом ФИО1 только обещал, что весь материал вот-вот поступит, что скоро у него будут деньги для оплаты материала, но когда именно не уточнял. Так, с конца мая до конца июня 2020 года им и ФИО5, а также жителями с, на Объекте были выполнены следующие работы: установлены перила на лестничных сходах, установлены дорожные знаки и сигнальные столбики, формирование нагорных канав. Хочет заметить, что сигнальные столбики и дорожные знаки также были предоставлены ФИО1 не в полном объеме. Так как при установке сигнальных столбиков были установлены все имеющиеся на хранении у Л.С.А. при этом после установки не хватало еще 57 сигнальных столбиков (согласно документации). Также знаки были установлены ими не в полном объеме по причине того, что ФИО1 не были предоставлены все необходимые согласно документации дорожные знаки. На момент выполнения работ на Объекте он видел, что рекультивация земель не производилась. Кроме того, дорожное полотно дало усадку в трех местах в районе водопропускных труб. Это он видел в мае-июне 2020 года, когда выполнял работы на Объекте. По поводу выполнения ООО «Альянс» на Объекте подготовительных работ пояснить ничего не может, так как при этом не присутствовал. Кроме того, в настоящий момент лестничные сходы окончательно не доделаны по причине того, что ФИО1 не оплатил выполнение данных работ в полном объеме. Так под лестничными сходами необходимо выполнить досыпку грунта. Последний раз на Объекте он был в конце мая-конце июня 2020 года, когда выполнял работы на Объекте. На тот момент для окончательного завершения работ на Объекте необходимо выполнить следующее: установить барьерное ограждение, сигнальные столбики, дорожные знаки в полном объеме, сделать отсыпку под лестничными сходами, выполнить каменную наброску, работы по выравниванию дорожного полотна, грейдирование дорожного полотна, его досыпку, по окончании работ выполнить рекультивацию земель (т.11 л.д.87-92);

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Ж.Н.А. от 05 ноября 2020 года, из которых следует, что в должности директора ООО «Забтехпроект» работает с 2016 года. 14.10.2012 между ООО «Забспецстройпроект» и администрацией МР «Тунгокоченский район» Забайкальского края был заключен Государственный контракт № 11-201 на проектирование реконструкции автомобильной дороги на участке 0+000 - км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края. На момент выполнения ООО «Забспецстройпроект» работ по проектированию от лица администрации МР «Тунгокоченский район» Забайкальского края взаимодействие осуществлялось с Г.М.Г. и С.С.В. В 2017 году ГАО «Госэкспертиза Забайкальского края» было дано положительное заключение по проектно-сметной документации. Все работы по реконструкции автомобильной дороги на участке 0+000 - км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края подрядчиком должны быть выполнены в полном объеме в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей экспертизу. 15 октября 2018 года между ООО «Альянс» в лице ФИО1 (заказчик) и ООО «Забтехпроетк» в лице Ж.Н.А. (исполнитель) был заключен договор № 29-18 на выполнение работ по внесению изменений в проектно-сметную документацию по объекту «Реконструкция автомобильной дороги на участке 0+000 - км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края». Согласно данному договору в связи с понижением температуры окружающего воздуха и ограничениями, налагаемыми на строительство оснований и слоев дорожной одежды, обработанные органическими вяжущими, было согласовано устройство дорожной одежды на объекте «Реконструкция автомобильной дороги на участке 0+000 - км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края» по типу 2: Покрытие переходного типа из щебеночно-песчаной смеси С1 толщиной 0,12 м по слою основания из щебеночно-песчаной смеси С4 толщиной 0,33 м, без изменений сметной стоимости. Согласно данному договору соответствующие изменения были внесены в проектно-сметную документацию (т.11 л.д.109-113).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля М.С.Р. от 06 ноября 2020 года, из которых следует, что в конце мая 2020 года, А.И.А. предложил ему поработать на объекте «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края» (далее по тексту - Объект). У А.И.А. была устная договоренность с ФИО1 на выполнение данных работ на Объекте. С конца мая 2020 года, он с А.И.А. приступили к выполнению работ на Объекте. Работали вдвоем. При этом со слов А.И.А. ФИО1 для выполнения работ на Объекте выделил около 1 миллиона рублей для докупки материала (трубы для опор дорожных знаков, цемент и арматура для изготовления ступень для лестничных сходов, закупка инструмента: буроям, сварочного аппарата, болгарок и прочее). Также в эту стоимость была учтена его работа с А.И.А., которую они должны были выполнить на Объекте. На момент начала работ по приезду на Объект при визуальном осмотре Объекта он увидел, что дорожное полотно отсыпано (при этом трамбовка дорожного полотна отсутствовала), были установлены 5 МГТ (металлические гофрированные трубы), у основания оголовков МГТ отсутствовала бетонная заливка (лежал просто камень, который впоследствии после выполнения нами работ по прокопке горных канав, вымыло, поскольку бетонная заливка отсутствовала), было установлено барьерное ограждение протяженностью около 200-300 м по обеим сторонам дороги на 1 километре участка, были отсыпаны присыпные бермы (при этом в некоторых случаях бермы были отсыпаны не на том месте, на котором должны были быть согласно проектно-сметной документацией, в связи с чем, им с А.И.А. приходилось «переносить» данные бермы). На данном Объекте они с А.И.А. вели работы с конца мая по конец июня 2020 года проводили работы. За этот период ими были выполнены следующие виды работ: установлены сигнальные столбики в количестве 123 штук (при этом не хватало около 50-60 штук в соответствии с проектно-сметной документацией), были установлены дорожные знаки в количестве 24 штук (по смете должно было быть установлено около 28 дорожных знаков), вылиты из бетонной смеси ступени для лестничных сходов, которые были установлены на лестничные сходы, а также были приварены перила к лестничным сходам, прокопка нагорных канав, формирование каменной наброски в нагорных канавах, вокруг 2 МГТ ими была доложена каменная наброска (согласно проектно-сметной документации каменная наброска до выполнения нами работ не соответствовала, то есть была отсыпана не в полном объеме), прокопка котлована вокруг МГТ на 4-ом километре, укрепление откосов в котловане (котлован до начала выполнения нами работ на Объекте был выкопан частично, что также не соответствовало проектно-сметной документации). Кроме того, спецтехнику для выполнения работ на Объекте А.И.А. брал в аренду, ФИО1 никакой техники на выполнения работ на Объекте не выделял. В ходе выполнения работ на Объекте при прокопке котлована они обращались к ФИО1 с просьбой найти экскаватор, который мог бы более эффективно выполнить прокопку котлована (больший по размеру), на что ФИО1 на их просьбу никак не отозвался. Они также неоднократно говорили ФИО1, что материала для выполнения работ в полном объеме на Объекте недостаточно (ФИО1 не были в полном объеме предоставлены дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики). ФИО1 об этом прекрасно знал, но никаких попыток для предоставления недостающего материала он не предпринимал. Кроме того, до настоящего времени недостающий материал так и не был предоставлен ФИО1 На Объекте на момент выполнения ими работ ФИО1 присутствовал 2 раза. Также в период выполнения ими с А.И.А. работ на Объект приезжал 1 раз С.А.Ю. Также на Объект регулярно приезжал С.С.В. глава МР «Тунгокоченский район». В связи с тем, что ФИО1 денежные средства на доставку камня не выделил, камень на Объект привезен не был и работы по обустройству каменной наброски выполнены не были. На тот момент для того, чтобы работы были выполнены в полном объеме согласно проектно-сметной документации необходимо было выполнить следующие виды работ: залить в полном объеме бетонные экраны в оголовка МГТ, установка в полном объеме барьерного ограждения, дорожных знаков и сигнальных столбиков, доделка каменной наброски (в объеме около 600м3), переустановить основание лестничных сходов (до начала выполнения ими работ на Объекте с А.И.А. лестничные сходу уже были установлены не в соответствии со строительными нормами - основание лестничных сходов находится высоко от земляного полотна, при это лестничный сход должен быть осажен в грунт), выполнение работ по уплотнению грунта (данные работы должны были быть ыполнены еще на момент отсыпки дорожного полотна, то есть каждый слой должен быть утрамбован), выполнить работы по рекультивации, грейдирование дорожного полотна. Кроме того, дорожное полотно дало усадку в трех местах в районе водопропускных труб.

В сентябре 2020 года, узнавал у Хримяна когда он выделит им с А.И.А. денежные средства для выполнения оставшейся части работ на Объекте. При этом в ходе телефонного разговора ФИО1 конкретной даты не назвал, уклонился от ответа, сказал, что вот-вот он получит деньги и выделит их им для выполнения работ (т.11 л.д.126-130).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля А.А.С. от 13 ноября 2020 года, из которых следует, что в должности главного специалиста отдела экономики Администрации МР «Тунгокоченский район» Забайкальского края работает с октября 2017 года. В 2018 году был опубликован план-график на сайте ЕИС (Единой информационной системе закупок). Согласно данному план-графику закупка по объекту «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края» (далее по тексту - Объект) готовилась на торги. С.С.В. сообщил ей, что необходимо обратиться в консалтинговую компанию ООО «СТ-тендер». Фактически всю документацию для торгов подготавливала данная организация, в том числе требования к подрядчикам. После получения всего пакета документов для участия в торгах от ООО «СТ-тендер» этого Администрацией была сформирована заявка в уполномоченное учреждение ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок» в программе «АРМ-заказчика». Затем «Забайкальским центром государственных закупок» была сформирована аукционная документация. После утверждения аукционная документация направляется в «Забайкальский центр государственных закупок» для опубликования на электронной площадке «РТС-тендер». 30 мая 2018 года на сайте ЕИС было опубликовано извещение о проведении электронного аукциона. Номер извещения №. Наименование объекта Объект капитального строительства. Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000 - 4+ 500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края (4484-ЭА). Срок выполнения работ - 30.11.2018. Начальная (максимальная) цена контакта 85 829 930 рублей 00 копеек. Процесс отбора участников для допуска к аукциону производится комиссией «РТС-тендер». По результатам первой части закупки из 7 организаций была допущена только одна к участию в аукционе. В связи с чем, 24.07.2018 между ООО «Альянс» в лице ФИО1 (подрядчик) и Администрацией МР «Тунгокоченский район» в лице Г.М.Г. (заказчик) был заключен Муниципальный контракт № Ф.2018.313724 от 24.07.2018. В соответствии с данным Муниципальным контрактом ООО «Альянс» должно было выполнить работы по реконструкции автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края. Муниципальный контракт был заключен по начальной (максимально) цене контракта - 85 829 930 рублей 00 копеек. Контроль работ на Объекте от лица Администрации непосредственно осуществляли С.С.В. и О.М.В. Ее работа заключалась в том, чтобы публиковать информацию о контракте на ЕИС (формы КС-2, КС-3, платежные поручения). Последние акты выполненных работ были датированы от 14.12.2018. Последняя оплата по данному Контракту была произведена в конце декабря 2018 года. В конце сентября 2018 года, С.С.В. сообщил ей, что необходимо провести аукцион по строительному контролю. По результатам данного аукциона победила ИП Ю.Е.Ю., с которой от лица Администрации был заключен Муниципальный контракт №2/2018-К от 01.10.2018 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту капитального строительства: «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края». Цена контракта - 950 000 рублей, срок выполнения работ - до 30.11.2018. Ей известно, что строительный контроль от ИП Ю.Е.Ю. на объекте осуществлял С.А.Ю. В декабре 2018 года также был проведен аукцион на проведение работ по обследованию сооружений (приемочная диагностика) по объекту капитального строительства «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края», по результатам данного аукцион 13 декабря 2018 года был заключен муниципальный контракт № 2/9777-К от 13 декабря 2018 между Администрацией и ИП Ю.Е.Ю. на проведение работ по обследованию сооружений (приемочная диагностика) по объекту капитального строительства «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края». Также данные работы (приемочную диагностику) от лица ИП Ю.Е.Ю. осуществлял С.А.Ю. Цена контракта - 576 000 рублей, срок выполнения работ - до 31.12.2018 (т.11 л.д.139-144).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля С.Д.С. от 17 ноября 2020 года, из которых следует, что в должности главного государственного инспектора отдела по строительному надзору Государственной инспекции Забайкальского края работает с 2013 года. В сентябре 2018 года от администрации МР «Тунгокоченский район» Забайкальского края в адрес Государственной инспекции Забайкальского края поступило извещение о начале строительства на Объекте «Реконструкция автомобильной дороги Нижний на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края» (далее по тексту - Объект). С 04 октября по 31 октября 2018 года Госинспекцией были проведены две выездные проверки в отношении застройщика - Администрации и лица, осуществляющего строительства - ООО «Альянс».

В отношении ООО «Альянс» были выявлены нарушения и указаны в акте № 241/17 от 31 октября 2018 года. Данные нарушения ООО «Альянс» были устранены в декабре 2018 года.

Так, в период с 26 по 28 декабря 2018 года в отношении ООО «Альянс» была проведена документарная проверка по устранению лицом, осуществляющим строительство нарушений, выявленных в ходе выездной проверки (акт № 241/17). 24 декабря 2018 года от Администрации в адрес Госинспекции поступило извещение об окончании строительства на Объекте. На основании данного извещения была назначена выездная проверка, которая проводилась в период с 27 декабря 2018 года по 31 января 2019 года. При этом Администрацией не были предоставлены документы (акт приемочной комиссии, ведомости искусственных сооружений, гарантийный паспорт, ситуационная схема объекта, исполнительная документация и т.д.). В связи с этим им был подготовлен и выдан акт проверки от 31 января 2019 года №08/19 согласно которому установлено, что Объект является неоконченным строительством, в связи с чем в соответствии с законодательством Госинспекцией не может быть выдано заключение о соответствии, при отсутствии которого введение Объекта в эксплуатацию недопустимо. В ходе выездной проверки им было установлено, что работы на Объекте выполнены не в полном объеме, а именно: установка металлического барьерного ограждения, дорожных знаков, сигнальных столбиков.

20 марта 2019 года от Администрации в адрес Госинспекции поступило извещение об окончании строительства на Объекте. Был также составлен акт от 22 апреля 2019 года № 38/19, согласно которому Объект является неоконченным строительством. В феврале-марте 2020 года, от Администрации в адрес Госинспекции поступило письмо, согласно которому работы на Объекте будут окончены до июня 2020 года. Завершены ли сейчас работы на объекте он не знает

10 декабря 2020 года им была проведена внеплановая выездная проверка Объекта «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края» (далее по тексту - Объект). В ходе данной проверки он непосредственно выезжал на Объект, производил его визуальный осмотр и фотографирование. На момент проверки строительно-монтажные работы на Объекте не производились, никакой специальной техники на Объекте не было. В ходе проверки выявлены следующие нарушения: отсутствуют блоки, дорожные знаки, запрещающие проезд (так как автомобильная дорога в эксплуатацию не введена), на лестничных сходах частично отсутствуют перила, не окрашены закладные детали, перила на лестничных сходах, высота верхней площадки лестничных сходов расположена выше бровки земляного полотна, не в полном объеме выполнено укрепление на водопропускных трубах, нагорных канавах, в кюветах, на выходных оголовках МГТ образовались большие размывы, не в полном объеме установлено барьерное ограждение (установлено 254 м.п.), отсутствует барьерное ограждение над водопропускными трубами, не в полном объеме установлены сигнальные столбики (из 178 шт. установлено 98 шт.), не осуществляется строительный контроль застройщика (допущена эксплуатация не введенного в эксплуатацию Объекта). Все нарушения изложены в акте проверки № 273/20 от 10.12.2020 (т.11 л.д.191-195; т.15 л.д. 210-214).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля П.А.А. от 19 ноября 2020 года, из которых следует, что в 2012 году, им было учреждено ООО «Альянс». При создании ООО «Альянс» директором был назначен ФИО1 Всю деятельность от лица ООО «Альянс» вел ФИО1 В 2018 году он принял решение о выходе из состава учредителей ООО «Альянс». Ему известно, что в 2018 году в Забайкальском крае, ФИО1 строил автомобильную дорогу (т.11 л.д.214-217).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Ф.М.Н. от 20 ноября 2020 года, из которых следует, что в качестве ИП она зарегистрирована с 2009 года. Основной вид деятельности - оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию спецтехники, а также аренда спецтехники (дополнительный вид деятельности). В собственности у нее есть экскаватор марки «DoosanSL290LSV». Данный экскаватор она сдавала в аренду ООО «Альянс». При этом был заключен договор аренды спецтехники с экипажем № от 29 октября 2018 года между нею ИП Ф.М.Н. (исполнитель) и генеральным директором ООО «Альянс» ФИО1 (заказчик). Работы на экскаваторе выполнял ее муж Ф.Е.Н. В октябре 2018 года, точную дату она не помнит, к ее мужу обратился А.И.А., с просьбой предоставить в аренду ООО «Альянс» спецтехнику - экскаватор марки «DoosanSL290LSV» для выполнения дорожных район в районе . Также 29 октября 2018 года между нею ИП Ф.М.Н. (исполнитель) и генеральным директором ООО «Альянс» Хримяном Э.С.А. (заказчик) был заключен договор № 2 аренды спецтехники без экипажа. Предметом договора была аренда автогрейдера марки «ДЗ-98В.00010», размер арендной платы - 3200 руб. мото/час. Срок действия договора - 2 месяца с момента подписания данного договора. Данный автогрейдер был взят в аренду и был сдан в субаренду ООО «Альянс» для выполнения дорожных работ в районе . Также в начале осени 2018 года между ею ИП Ф.М.Н. (исполнитель) и генеральным директором ООО «Крассула», в настоящий момент не помнит, кто был директором либо ФИО1 либо его жена, был заключен договор на аренду спецтехники, для выполнения дорожных работ в районе . За предоставленную технику с ней расчитались в полном объёме (т.11 л.д.218-222).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Ф.Е.Н. от 20 ноября 2020 года, из которых следует, что его жена Ф.М.Н. зарегистрирована в качестве ИП. Основной вид деятельности - оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию спецтехники, а также аренда спецтехники (дополнительный вид деятельности). В собственности у ИП Ф.М.Н. имеется экскаватор марки «DoosanSL290LSV». В 2018 году данный экскаватор был сдан в аренду ООО «Альянс» для выполнения работ на объекте - участок автомобильной дороги протяженностью 4,5 км в Тунгокоченском районе Забайкальского края (далее по тексту - Объект). При этом на данном экскаваторе работы выполнял он лично. Работы выполнялись по предоплате, объем работ оговаривался устно. Он лично с ФИО1 не взаимодействовал Объем работ, который необходимо выполнить на Объекте, до него доводил А.И.А., который непосредственно взаимодействовал с ФИО1 В начале декабря 2018 года, он заехал на Объект в с. . Им в декабре на экскаваторе марки «DoosanSL290LSV» на Объекте были выполнены следующие работы: выемка грунта под МГТ, частичная выемка грунта под полотном дороги на 2 км, погрузка скального камня в самосвалы. В декабре 2018 года на Объекте находилась следующая техника: экскаватор «CAT», около 8 самосвалов, катки в количестве около 3 штук, 2 бульдозера, грейдер. Также на Объекте находились работники других организаций. Ему знаком только геодезист по имени Л.Ц.Ц., который выполнял работы на данном Объекте, руководил процессом. В январе 2019 года, к нему обратился А.И.А., который пояснил, что необходимо вновь пригнать экскаватор на Объект для того, чтобы завершить все работы в полном объеме. В конце января начале февраля 2019 года по приезду на Объект он увидел, что было на Объекте были установлены МГТ и отсыпано дорожное полотно, при этом дорожное полотно не было утрамбовано и не было прогрейдировано, также дорожные знаки на всем участке дороги отсутствовали, барьерное ограждение отсутствовало, сигнальные столбики также отсутствовали, лестничные сходы также не были установлены, каменная наброска также отсутствовала, откосы также не были отсыпаны. Для выполнения работ на Объекте он пригласил своих знакомых: сварщика А.П., экскаваторщика М.С.Р.. При этом в январе-феврале 2019 года были выполнены следующие работы: прокапывали траншею под МГТ для отвода воды, также были установлены остановлены основания для дорожных знаков. Иные работы выполнены не были, так как оплата от ФИО1 не поступила. Периодически с весны до лета 2019 года он приезжал на Объект, находился на Объекте непродолжительное время, так как оплата от ФИО1 не поступала, фактически никаких работ в этот период на Объекте не выполнял. При этом работы на Объекте никто не выполнял, участок дороги находился в том же состоянии, что и в январе-феврале 2019 года. Последний раз на Объект он заезжал в июне-июле 2019 года, точную дату не помнит. На Объекте он был около месяца-двух, с ним на Объекте работали также ФИО6 и экскаваторщик М.С.Р.. За это время на Объекте нами были выполнены работы по отсыпке откосов, перемещению лишнего грунта, формирование присыпных берм, грейдировке дорожного полотна, доставке и выгрузке камня для каменной наброски в оголовках водопропускных МГТ, установке оснований для дорожных знаков на участке дороге протяженностью 1,5 км, формированию 2 дамб (насыпей согласно проектной документации). Кроме того, для грейдирования дороги он договаривался лично с ДМРСУ Тунгокоченского района, от данной организации на Объекте работали 2 грейдера с экипажем, работы были выполнены в полном объеме. В связи с тем, что дальнейшей оплаты от ФИО1 не поступало, иные работы ими выполнены не были. Кроме того, на момент выполнения работ ФИО1 в полном объеме не были предоставлены металлические трубы - основания для дорожных знаков в количестве 8 штук, также барьерное ограждение было не в полном объеме. На тот момент, когда они в июне-июле 2019 года окончили выполнение работ, на Объекте не были выполнены следующие работы: дорожные знаки установлены не были (частично были установлены опоры под дорожные знаки), барьерное ограждение отсутствовало полностью, сигнальные столбики установлены не были, лестничные сходы также установлены не были, каменная наброска вокруг водопропускных МГТ отсутствовала, временная дорога не была ликвидирована (т. 11 л.д. 247-250).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля С.М.В. от 22 декабря 2020 года, из которых следует, что в должности генерального директора ООО «СТ-тендер» работает с января 2016 года. В апреле 2018 года в ООО «СТ-тендер» обратился представитель Администрации МР «Тунгокоченский район» Забайкальского края с просьбой оказать Администрации консультативную помощь в сфере закупок в период с 09 по 30 апреля 2018 года. Перечень услуг, который оказывался ООО «СТ-тендер» Администрации указан в п.2 договора № 04/18-2 ДК от 09.04.2018, заключенного между ООО «СТ-тендер» в лице С.М.В. (исполнитель) и Администрацией в лице Г.М.Г. (заказчик). Цена договора составила 15000 рублей. В результате ООО «СТ-тендер» для Администрации была подготовлена следующие документы: проект муниципального контракта и требования к материалам, используемым при выполнении работ. После подготовки проект контракта был направлен заказчику, а последний в ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок», которые, в свою очередь, перепроверяют сведения, содержащиеся в заявке заказчика, на соответствие требованиям действующего законодательства (т.12 л.д.124-128).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля К.С.А. от 29 декабря 2020 года, из которых следует, что в должности заместителя министра по дорожному хозяйству и транспорту Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края работает с августа 2019 года. 13 февраля 2018 года между Федеральным дорожным Агентством (далее по тексту - РосАвтодор) в лице заместителя руководителя П.Д.Е. и Министерством территориального развития Забайкальского края в лице министра П.Е.И. было заключено Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Забайкальского края из федерального бюджета в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» № 108-07-2018-065. В соответствии с данным соглашением была выделена субсидия в сумме 91 443 530,00 рублей на объект «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края» (далее по тексту - Объект). Далее 03 мая 2018 года между Министерством в лице министра П.Е.И. и Администрацией МР «Тунгокоченский район» Забайкальского края в лице Руководителя Администрации Г.М.Г. было заключено Соглашение о предоставлении субсидии в 2018 году из дорожного фонда Забайкальского края бюджету МР «Тунгокоченский район» Забайкальского края на софинансирование расходных обязательств на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в рамках реализации подпрограммы «Развитие сельских территорий Забайкальского края (2014-2020 годы)» государственной программы Забайкальского края «Устойчивое развитие сельских территорий (2014-2020 годы)» №. В соответствии с данным соглашением была выделена субсидия в сумме 91 443 530,00 рублей на объект «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края». В январе 2019 года Министерством был направлен запрос в Администрацию о предоставлении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. При этом С.С.В. пояснил, что данного разрешения у Администрации нет, так как по Объекту имеются недоделки, которые будут устранены в рамках гарантийных обязательств. В настоящее время Объект не введен в эксплуатацию, так как разрешение на ввод в эксплантацию Администрацией не предоставлено (т.12 л.д.136-141).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Э.С.А. от 03 марта 2021 года, из которых следует, что, он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Также примерно с 2016-2017 года и по настоящее время он является директором и учредителем ООО «АмурИнвестПроект». В 2018 году ИП Э.С.А. предоставлял ООО «Крассула» в аренду специальную технику для производства ремонтных работ, а именно: бульдозер и экскаватор в с. . Между ИП Э.С.А. и ООО «Крассула», ООО «Альянс» были заключены договора аренды специальной техники. ООО «Альянс» и ООО «Крассула» оплатили в полном объеме денежные средства за аренду специальной техники.

Специальную технику, предоставленную ООО «Альянс», ООО «Крассула» обслуживал Э.Е.И., С.А.С. Специальная техника предоставлялась с июля-августа 2018 года по март 2019 года в адрес ООО «Крассула», однако оплату за аренду специальной техники осуществляло ООО «Альянс» безналичным способом. Работу на специальной техники выполняли работники ИП Э.С.А. в том объеме, в котором указывало ООО «Крассула».

Ему известно, что ООО «Альянс» выиграло тендер на реконструкцию дороги, после чего арендовали у ИП Э.С.А. специальную технику, после чего производило реконструкцию автомобильной дороги (т.14 л.д.205-210).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Б.А.И. от 25 февраля 2021 года, от 21 апреля 2021 года, из которых следует, что он является генеральным директором ООО «РСК» Основным видом деятельности ООО «РСК» являются инжиниринговые услуги. ООО «РСК» предоставляла для ООО «Альянс» и ООО «Крассула» инжиниринговые услуги, то есть они подготавливали для них исполнительную документацию. Обе фирмы подконтрольны ФИО1, хотя ООО «Крассула» оформлена на его супругу - Х.М.Б. У ООО «Альянс» было несколько объектов, которые они вели, в том числе ремонт участка автомобильной дороги в Забайкальском крае.

Они составляли исполнительную документацию по вышеуказанным объектам строительства: акты освидетельствования выполненных работ, схемы, чертежи, ведомости, форма КС-2, КС-3 на основании проектной документации, которая им была представлена ФИО1, так же они осуществляли сборку и монтаж труб МГТ на объекте «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края». Стоимость их услуг по договору составила 4 375 855 рублей. По заключенному договору обе стороны в полном объеме выполнили свои обязательства. Оплата по данному договору производилась со счета ООО «Крассула» в полном объеме. Фактически выполняли работы для ООО «Альянс» и ООО «Крассула» инженер-сметчик Г.Я.А., инженер ПТО - Ш.Е.А.; инженер-геодезист - Л.Ц.Ц.; мастер СМР - Е.К.И.. Исполнительная документация при выполнении работ на объекте «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края» велась Ш.Е.А.

Акты скрытых работ при выполнении работ на объекте «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края» подписывались представителями ООО «Альянс» и ООО «Крассула». На сколько ему известно на начало 2019 года ООО «Альянс» оставалось установить барьерные ограждения и дорожные знаки на объект «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края».

ООО «Альянс» под руководством ФИО1 выполняли ремонтные работы дорог. Фактически выполнял функции руководителя организации ФИО1 ООО «РСК» в 2018 году оказывало ООО «СК-Альянс» услуги инженерного сопровождения, в частности, составление исполнительной документации (документы формы КС-2, КС-3), на участках работали привлеченные мастера и геодезисты. ООО «Альянс» за период с 24.07.2018 по 01.03.2019 в адрес ООО «РСК» были перечислены денежные средства в общей сумме 802 000 рублей с основанием платежа «за услуги (за ООО «СК Альянс»)». Все денежные средства перечислялись по факту выполнения тех или иных работ. В 2018 году директором ООО «СК-Альянс» являлась К.Т.Б., которая подписывала договоры от имени ООО «СК-Альянс». Исполнительная документация ведется ООО «РСК», руководство которым он осуществляет. Указанная документация ведется инженерами ООО «РСК» непосредственно на участках работ.

Составление документов формы КС-2, КС-3 им было поручено Г.Я.А., фактически она осуществляла ее ведение. Все документы велись в электронном виде.

На Объекте работали мастера и геодезисты ООО «РСК», которые предоставляли все данные по выполненным работам ему, после чего он с С.А.Ю. согласовывали все документы в соответствии с выполненными работами. Затем ООО «РСК» подготавливали акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акты освидетельствования ответственных конструкций и направляли их всем адресатам для подписания. Документы ООО «РСК» направлялись в строительный контроль для проверки, который по результатам ее проведения принимал решения о приемке работ либо в отказе в приемке работ.

В 2019 году ФИО1 обратился к нему с просьбой подготовить исполнительную документацию по объекту «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края». Данная документация была подготовлена и отправлена в адрес ФИО1 Документация была восстановлена ООО «РСК» путем использования имевшейся в электронном виде проектной документации.

По предъявленному на обозрение журналу работ реконструкции автомобильной дороги км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края может пояснить, что сведения, указанные в нем, внесены не им, почерк ему не принадлежит.

Ему известно, что ООО «Альянс» в 2018 году работы на объекте «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края» выполнялись. В период с августа по декабрь 2018 года на Объекте ООО «Альянс» были выполнены работы по земляной отсыпке и установке труб, которые монтировало ООО «РСК».

На момент 14 декабря 2018 года на Объекте барьерное ограждение установлено не было (т.15 л.д.16-23; т.17 л.д.54-61).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Э.Я.И. от 12 марта 2021 года, из которых следует, что он работает представителем у ИП Э.С.А. В конце сентября 2018 года ФИО1 взял у них в аренду технику для выполнения строительных работ на автомобильной дороге в с. , а именно экскаватор и бульдозер. 03 октября 2018 года на объект «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края» (далее по тексту - Объект) был доставлен экскаватор. На экскаваторе выполнялись следующие работы: погрузка грунта, устройство траншей под МГТ, формирование откосов. Также в 20-ых числах октября 2018 года на Объект был доставлен бульдозер для выполнения работ по разработке в карьерах, то есть работы по рыхлению грунта и подаче его на погрузку к экскаватору. Грунт набирался в карьерах для отсыпки земляного полотна дороги. На экскаваторе и бульдозере работы велись непрерывно (за исключением случаев поломки) примерно до 25 декабря 2018 года, в новогодние праздники и до конца января 2019 года техника простаивала, так как работать было невозможно ввиду морозов.

Оплата за аренду техники поступала от ООО «Альянс» и от ООО «Крассула», данными организациями руководил ФИО1 Оплата от ФИО1 поступила ИП Э.С.А. в полном объеме.

На Объект он приезжал периодически, в основном для того, чтобы обслуживать технику, предоставленную ИП Э.С.А. в аренду ФИО1 На 03 октября 2018 года, когда он впервые приехал на Объект он увидел, что на Объекте ведутся работы по отсыпке земляного полотна, часть дороги уже была отсыпана, выполнялись работы по установке МГТ. Работы по установке МГТ выполняла бригада рабочих из среди которых был мужчина бурятской национальности по имени Л.Ц.Ц.. На начало октября 2018 года на Объекте уже была следующая спецтехника: фронтальный погрузчик, самосвалы (около 4-5 штук), грейдер, каток и маленький бульдозер «Т 170», экскаватор «Doosan», автомобиль марки «УАЗ».

Знает только, что несколько самосвалов принадлежали мужчине по имени А.. Начальником участка в период с октября по конец декабря 2018 года был мужчина по имени М.. С января 2019 года начальником участка был мужчина по имени Марсель, Также на Объект периодически приезжал ФИО1, проверял ход выполнения работ.

В конце декабря 2018 года на Объекте еще велись работы по отсыпке земляного полотна, уплотнению дорожного полотна, грейдированию дорожного полотна. Дорожные знаки, сигнальные столбики были установлены частично. Затем в феврале-марте 2019 года ФИО1 отказался от услуг ИП Э.С.А. по аренде экскаватора и бульдозера, после чего в конце апреля 2019 года техника им была вывезена с Объекта (т.15 л.д. 230-235).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля С.А.С. от 17 марта 2021 года, из которых следует, что в 2018-2019 гг. он работал у ИП Э.С.А. механиком. В октябре 2018 года на объект «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края» (далее по тексту - Объект) была доставлена следующая техника, принадлежащая ИП Э.С.А.: экскаватор и бульдозер. Обслуживанием данной техники занимался он и Э.Я.И. В связи с чем, в конце октября 2018 года он приехал на Объект. В его обязанности входило только обслуживание техники, принадлежащей ИП Э.С.А. и выполнявшей работы на Объекте. На экскаваторе и бульдозере работы велись непрерывно примерно с октября до конца декабря 2018 года, в новогодние праздники и до конца января 2019 года техника простаивала, так как работы на Объекте были приостановлены ввиду морозов. На Объекте он видел следующую специальную технику помимо техники ИП Э.С.А.: самосвалы, экскаватор «Cat», каток (около 2 штук), экскаватор «Doosan», автомобиль марки «УАЗ» пикап, фронтальный погрузчик, грейдер, бульдозер «Т 170». Большая часть техники была доставлена из . В конце октября 2018 года, когда он впервые приехал на Объект он увидел, что на Объекте ведутся работы по отсыпке земляного полотна, установке труб МГТ, выравниванию земляного полотна. До конца декабря 2018 года на Объекте выполнялись следующие работы: работы по отсыпке земляного полотна, барьерное ограждение установлено не было, дорожные знаки установлены не было, за исключением временных дорожных знаков (устанавливаются на ремонта дороги), он также не видел, чтобы были установлены сигнальные столбики, лестничные сходы были частично установлены, перила на лестничных сходах отсутствовали. В феврале 2019 года на Объекте велись работы по отсыпке земляного полотна, выравниванию откосов экскаватором. В конце марта - начале апреля 2019 года техника ИП Э.С.А. была вывезена с Объекта. При этом на момент вывоза техники работы на Объекте завершены не были (т.16 л.д.27-31).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Ш.Е.А. от 07 апреля 2021 года, из которых следует, что примерно в августе - сентябре 2018 года он работал прорабом на Объекте «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края». В его обязанности входило контроль за работой техники на Объекте. На объекте работала следующая специальная техника: был экскаватор - 1 единица, автопогрузчик - 1 единица, самосвалы - примерно 7 единиц, бульдозер - 1 единица, автогрейдер - 1 единица, каток - 1 единица, автомобиль марки УАЗ. При помощи данной техники осуществлялось снятие растительной поверхности, кустарников, перевозка - вывозка на свалку. Оцепка земляного полотна. Работы на объекте примерно начались в начале сентября 2018 года. В конце августа 2018 года осуществлялось снятие растительной поверхности, кустарников. В сентябре 2018 года - вывозка кустарников, уборка на Объекте. Началась отсыпка земляного полотна и объездной дороги. Контролировал выполнение работ ФИО1 (т.16 л.д.78-83).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля К.О.Г. от 08 апреля 2021 года, из которых следует, что он работал на объекте «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края» он не помнит примерно с августа 2018 года до конца февраля 2019 года в должности водителя самосвала. Самосвал, на котором работал, принадлежал его брату И.А.С. Из специальной техники на объекте работали: самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, катки, погрузчики, грейдеры. Каждая специальная техника выполняла работу согласно своих технических возможностей. В период с августа по декабрь 2018 года на объекте выполнялись такие работы, как отсыпки и расширение дороги. На 14.12.2018 дорожные знаки о том, что ведутся строительные работы, установлены были. Также были установлены водоотводные трубы. Ход выполнения работ на объекте контролировался мастерами. Они указывали, где и какую работу кому выполнять. Также на объект часто приезжал ФИО1 (т.16 л.д.139-143).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Е.К.И. от 21 апреля 2021 года, из которых следует, что работы на объекте «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края» (далее по тексту - Объект) он выполнял с начала ноября 2018 года по конец декабря 2018 года. При выполнении данных работ он занимал должность дорожного мастера ООО «РусСтройКонтроль», которое осуществляло инженерное сопровождение деятельности ООО «Альянс». В его обязанности входили расстановка специальной техники на объекте, выдача наряд-заданий работникам. Им и подчиненными ему работниками в указанный период времени выполнялась отсыпка земельного полотна, монтаж и устройство металлических гофрированных труб. Они выполняли работы на Объекте от ООО «РусСтройКонтроль», руководителем которой являлся Б.А.И. На Объекте работала следующая специальная техника: автосамосвалы, экскаваторы, бульдозеры, автогрейдер. С использованием данной техники выполнялась отсыпка земельного полотна, монтаж и устройство металлических гофрированных труб. Иные работы в это время не выполняли. Он прибыл на участок в конце октября 2018 года, в это время работы на объекте уже осуществились. В период с октября по декабрь 2018 года выполнялась отсыпка земельного полотна, монтаж и устройство металлических гофрированных труб. На 14.12.2018 на Объекте были выполнены следующие работы: было уложено земельное полотно на протяжении всего участка, уложены трубы (3 трубы), выполнена планировка откосной части. Более ничего выполнено не было.

Насколько ему известно, барьерное ограждение было закуплено наполовину либо же еще меньше, была приобретена какая-то часть дорожных знаков, опор, но не в полном объеме. Все эти материалы хранились у местного жителя с.

Последний раз он был на Объекте в начале февраля 2019 года, продолжал выполнение работ, которые им выполнялись с октября по декабрь 2018 года. На этот момент обстановка с декабря 2018 года не изменилась, но работы уже были начаты. Была привлечена техника подрядных организаций (т.17 л.д.33-38).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Г.Я.А. от 21 апреля 2021 года, из которых следует, что в ООО «РСК» она работает в должности инженера-сметчика. В ее обязанности по должности входит составление сметной документации. В 2018 году директором ООО «РСК» являлся Б.А.И., в настоящее время директором является она. ФИО1 ей знаком в качестве директора ООО «Альянс» и заказчика услуг по инженерному сопровождению работ по устройству дороги, осуществляемых на территории Забайкальского края. ООО «СК-Альянс» были оказаны услуги инженерного сопровождения, а также был заключен договор субподряда на выполнение работ по укладке труб при выполнении работ по устройству дороги, осуществляемых на территориив 2018 году. С иными организациями ООО «РСК» не сотрудничало, услуги не оказывало. В 2018 году директором ООО «Альянс» («РОСТ») № являлся ФИО1, он же и фактически руководил деятельностью общества; директором ООО «Крассула» № являлась Х.М.Б. - родственник ФИО1 Директором ООО «СК-Альянс» ИНН <***> являлась женщина по фамилии К.Т.Б.. По указанию ФИО1 ей была подготовлена сметная документация к муниципальному контракту, заключенному ООО «Альянс» с администраций МР «Тунгокоченский район», а также документы формы КС-2, КС-3. Все подготовленные документы были изготовлены в отношении подлежащей ремонту дороги на территории Тунгокоченского района Забайкальского края согласно муниципальному контракту от 24 июля 2018 года. Данные для подготовки актов выполненных работ и актов о стоимости выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 по объекту «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края» давал ФИО1 Документы представителями ООО «Альянс» отправлялись в строительный контроль в , где в последующем корректировались и проходили проверку, по результатам котором принималось решение об оплате выполненных работ (т.17 л.д.39-43).

Показания свидетеля С.В.П. от 20 апреля 2021 года, из которых следует, что в должности бухгалтера ООО «Альянс» она работала с марта 2017 года по декабрь 2017 года. В ее обязанности по должности входило ведение бухгалтерского учета, обработка первичной документации. С декабря 2017 года примерно по декабрь 2018 года она работала в должности бухгалтера ООО «Крассула». В ее обязанности по должности бухгалтера в вышеуказанных организациях входили те же функции, которые она осуществляла, работая в ООО «Альянс». При ведении бухгалтерского учета Общества она выполняли указания только ФИО1 Денежными средствами Общества распоряжался ФИО1, а также давал указания о распоряжении денежными средствами. Доступ к банковским счетам имел только ФИО1 Директором ООО «Крассула» была Х.М.Б. - супруга ФИО1 Фактически руководство ООО «Альянс», ООО «Крассула» осуществлял ФИО1 В 2017 году в ООО «Альянс», в 2018 году в ООО «Крассула» обязанности бухгалтера выполняла она. ФИО1 несколько раз давал указания и ей перечислить денежные средства ООО «Альянс» на расчетные счета поставщиков и субподрядичков. ООО «Альянс» выполняло работы на объекте «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края». На момент заключения Муниципального контракта № Ф.2018.313724 от 24.07.2018 на реконструкцию автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края Общество находилось в стабильном финансово-хозяйственном состоянии (т.17 л.д. 44-53).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Л.Ц.Ц. от 27 апреля 2021 года, из которых следует, что на Объекте «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края» (далее по тексту - Объект) он работал в период с 26 сентября 2018 года до 27 декабря 2018 года. Работал он от ООО «РусСтройКонтроль», официально трудоустроен не был, директором данной организации был ФИО7 На Объекте он работал мастером участка, в его обязанности при выполнении работ на Объекте входило: организация производства строительства дороги, монтаж металлических гофрированных труб (далее по тексту - МГТ). К остальным видам работ до 27 декабря 2018 года они не успели приступить, а именно работы по установке барьерного ограждения, дорожных знаков, сигнальных столбиков, лестничных сходов, укреплению нагорных канав камнем, отсыпка примыканий на 27 декабря 2018 года выполнены не были. Данные работы не были выполнены по причине того, что техника, которая работала на объекте постоянно выходила из строя, периодически техника вывозилась с объекта по причине того, что ФИО1 не в полном объеме производил оплату. Также с ноября 2018 года на Объекте темп выполнения работ снизился из-за погодных условий: техника не заводилась в холод. До его заезда на Объект 26 сентября 2018 года работы были выполнены на самом начальном этапе около 10 % от всех работ, местами производились работы по отсыпке земляного полотна, никаких других работ не производилось. До его приезда на Объект МГТ на Объект не привозились, работы по их монтажу не производились. При этом МГТ потупили на Объект только в 20-ых числах октября 2018 года, трубы доставлялись из . Барьерное ограждение на Объект было доставлено только в 20-ых числах декабря. На момент его заезда на Объекте была следующая техника: гусеничный экскаватор «Cat 330», фронтальный погрузчик «LW-300», бульдозер «Шантуй 16», грейдер, гусеничный экскаватор «Хитачи», грунтовый каток 20-тонный, 8-9 самосвалов. Вся техника была наемная. По выполнении работ ежедневно он Б.А.И. отправлял сведения о выполненных работах. В период с 26 сентября 2018 года до 27 ноября 2018 года на Объекте были выполнены следующие работы, а именно: работы по установке всех МГТ, велись работы по отсыпке земляного полотна, формировались откосы возле дорожного полотна. Ему известно, что все работы на Объекте должны быть завершены в срок до 30 ноября 2018 года. При этом в конце ноября 2018 года уже было очевидно, что работы не могут быть завершены в установленный срок, так как длительное время на Объект не завозилось топливо по причине этого техника простаивала, работы не велись, несвоевременно доставлялись материалы на Объект (МГТ поступили в конце октября, лестничные сходы поступили в конце ноября-декабря). ФИО1 обещал, что весь материал на Объект поступит в ближайшее время. Иногда он созванивался с ФИО1 по работе, объяснял Хримяну, что работы не могут быть выполнены в срок в связи с отсутствием ГСМ, материалов, на что ФИО1 обещал, что скоро все будет, все материалы и топливо поступят на Объект в ближайшее время, по этой причине работы велись на Объекте нерегулярно до конца декабря 2018 года. Все работы на Объекте можно было завершить в полном объеме до конца декабря 2018 года, если бы не было перебоев в поставке на Объект ГСМ и материалов. В конце ноября 2018 года было заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым срок окончания работ был перенесен на 15 декабря 2018 года. При этом до 15 декабря 2018 года работы на Объекте не могли быть завершены в установленный срок по вышеназванным причинам. ООО «Крассула» ИНН <***>, ООО «СК-Альянс» ИНН <***> являлись организациями ФИО1, он непосредственно руководил данными организациями. На Объект раза 3-4 приезжал С.С.В., где они ему показывали, какие работы выполнены. Спрашивал он обо всем поверхностно, в вопросы строительства не вникал, никакие документы при этом не подписывал. Строительный контроль на Объекте производил С.А.Ю. за все его время работы на Объекте в 2018 году С.А.Ю. был на Объекте около 2-3 раз, производил некоторые измерения на Объекте. Один раз при нем С.А.Ю. производил замеры бетонного экрана под одной из МГТ. При этом на Объекте С.А.Ю. никакие акты скрытых работ не подписывал, журналы работ не заполнял и не проверял, кроме того С.А.Ю. знал, что журналы работ на Объекте не ведутся. Также С.А.Ю. не присутствовал при монтаже, при подготовке оснований под МГТ. 19 января 2019 года на Объекте возобновились работы, велись работы по разработке карьера для последующей отсыпке откосной части земляного полотна. При этом из всей техники на Объекте был только бульдозер «Каматцу», а также был завезен грейдер и 3-4 самосвала. Для окончания всех работ на Объекте необходимо было выполнить следующие работы: установить в полном объеме дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение, установить лестничные сходы, сформировать откосы в полном объеме, выполнить каменную наброску в нагорных канавах. В январе 2019 года данные работы выполнены не были по причине того, что было очень холодно и техника постоянно ломалась. 05 февраля 2019 года он уехал с Объекта, так как работать было невозможно по вышеназванным причинам. 27 апреля 2019 года он вновь заехал на Объект, при этом на Объекте велись работы по формированию откосов, никакие иные работы не производились. 02 мая 2019 года он уже уехал с Объекта, так как из всей техники на Объекте был только экскаватор, никакие иные работы на Объекте не велись и, как он понял и не планировались вестись, так техника не завозилась. Работы по установке дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерного ограждения, установке лестничных сходов, каменной наброске в нагорных канавах не велись, так как для выполнения этих работ техники не было, не хватало рабочих (на тот момент на Объекте работали 3 человека) (т.17 л.д.118-123).

В судебном заседании были оглашены показания эксперта Г.С.И. от 13 мая 2021 года в целях разъяснения заключения № 39/СЭ/2020 от 23 декабря 2020 года, из которых следует, что по результатам строительной экспертизы от 23.12.2020 по локальному сметному расчету № 02-01-03 «Земляные работы» стоимость фактически невыполненных работ составила 6 146 145 рублей. В актах по форме КС-2 и локальных сметных расчетах ПСД, предоставленных ему для составления экспертного заключения, по объекту «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края» (далее по тексту - Объект), названия работ были изменены сметчиком вручную. Кроме того, работы, указанные в пунктах с 78 по 84 (раздел 2 Укрепительные работы) при натурном осмотре от 06 октября 2020 года на Объекте не были обнаружены, так как примененные материалы на Объекте отсутствовали. В связи с чем, им был сделан вывод в экспертном заключении, что данные работы не проводились. Работы, указанные в пункте 87 данного локального сметного расчета также не были подтверждены при экспертном осмотре. Согласно заключению строительной экспертизы от 23.12.2020, по локальному сметному расчету № 04-02-06 «Устройство водопропускных стальных гофрированных труб» в полном объеме не были выполнены некоторые виды работ, указанные в заключении. В актах по форме КС-2 и локальных сметных расчетах ПСД, предоставленных ему для составления экспертного заключения, по объекту «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края» (далее по тексту - Объект), названия работ были изменены сметчиком вручную. Кроме того, хочет пояснить, что при выполнении данных видов работ согласно проектной документации должен был использоваться портланд-цемент. Данный материал широко применяется при монтаже и установке водопропускных труб при строительстве автомобильных дорог, так как данный материал при намокании образует монолитную трубу под телом водопропускной трубы. Данный материал устойчив к вымыванию. При натурном осмотре им данный материал не был обнаружен на Объекте, в связи с чем, данные работы он указал как невыполненные в полном объеме. Согласно заключению строительно-технической экспертизы от 23.12.2020, по локальному сметному расчету № 03-01-04 «Дорожная одежда» в полном объеме не выполнены следующие виды работ на фактическую стоимость 8 331 918 рублей. В локальном сметном расчете в заключении строительной судебной экспертизы указано, что работы не соответствуют проектно-сметной документации, так как в проект были внесены изменения, касающиеся дорожной одежды. Но при проведении строительной судебной экспертизы эксперт основывался на актах по форме КС-2 № 12 и № 16, в которых указаны работы с учетом замены работ и материала. При натурном осмотре было установлено, что работы по КС-2 № 12 от 10.12.2018 выполнены с учетом изменений в полном объеме - толщина покрытия составила от 15 до 17 см. Также при натурном осмотре установлено, что работы, указанные в акте о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 16 от 14.12.2018 с учетом изменений в проектно-сметной документацией в полном объеме не выполнены: не были произведены работы по устройству оснований и покрытий из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смесей однослойных толщиной 12 см в объеме 21177,62 м2 и не был применен материал щебеночно-песчаные смеси марка 1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 1 в объеме 3202,056 м3. При натурном осмотре применялись измерения в местах образования ям и отверстиях, устроенных для установки барьерного ограждения, при этом было установлено, что в местах образования ям под верхним слоем толщиной 15-17 см (работы по КС-2 № 12 от 10.12.2018) имеются крупные камни скального грунта. При согласно актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 №№ 12,16 минимальная толщина дорожной одежды от крупного скальника должна составлять 28 см. Обращаю внимание, что при интенсивной эксплуатации дороги и с учетом погодных условий невозможен износ и вымывание дорожной одежды толщиной 12 см, потому что при производстве работ при обустройстве каждого слоя дорожной одежды производится его утромбование с использованием колесных катков. Из чего следует, что стоимость фактически невыполненных работ по локальному сметному расчету № 03-01-04 «Дорожная одежда» составляет 8 331 918 рублей с учетом изменений, внесенных в проектно-сметную документацию. Таким образом, общая стоимость фактически невыполненных строительно-монтажных работ на Объекте «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края» с учетом изменений, внесенных в проектно-сметную документацию, не изменилась и составляет 21 786 689 рублей (т.18 л.д.8-16).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля М.С.В. от 30 июля 2020 года, из которых следует, что лично она контроль хода выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги не осуществляла. Какие работ были ею приняты, она не помнит. Исполняла обязанности главы администрации около двух недель перед выборами (т.3 л.д. 91-93).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля М.Г.И. от 06 октября 2020 года, из которых следует, что в должности главы администрации сельского поселения «Нижнестанское» МР «Тунгокоченский район» Забайкальского края работает с 2018 года. В августе 2018 года, началось производство работ по реконструкции автомобильной дороги на участке 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края. Работы по реконструкции автомобильной дороги выполнялись на основании муниципального контракта. В августе 2018 года на объект приехала бригада рабочих, которая выполняла работы по реконструкции до декабря 2018 года на автомобильной дороге. За этот период бригадой были выполнены следующие виды работ: отсыпка земляного полотна, устройство водопропускных гофрированных труб, дорожные знаки установлены не были, лестничные сходы также не были установлены, барьерное ограждение отсутствовало, сигнальные столбики также не были установлены. Со стороны администрации МР «Тунгокоченский район» работы на Объекте контролировал (принимал) С.С.В. и О.М.В. Ей известно, что в настоящее время данная автомобильная дорога в эксплуатацию не введена, так как работы не были выполнены в полном объеме, а именно: установлена часть барьерного ограждения, часть дорожных знаков, отсутствует каменная наброска, отсутствует часть сигнальных столбиков (т.10 л.д.61-66).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Я.А.П. от 11 ноября 2020 года, из которых следует, что директором ООО «Стройдорэко» является с 2011 года. В июне 2018 года при отслеживании государственных тендеров на сайте «РТС-тендер» была обнаружена информация об аукционе по реконструкции объекта «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края» стоимость составляла 85 829 930 рублей. 14.06.2018 ООО «Стройдорэко» на электронной площадке «РТС-тендер» была подана заявка на участие в данном аукционе. По результатам первой части закупки ООО «Стройдорэко» было отказано в допуске к участию (т.11 л.д.131-134).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля А.Г.А. от 13 ноября 2020 года, из которых следует, что директором ООО «Дорстрой» с 2011 года является В.Л.В. В июне 2018 года при отслеживании государственных закупок на сайте «Госзакупок» была обнаружена информация о торгах на выполнение работ по Объекту «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края», стоимость работ составляла 85 829 930 рублей. В связи с этим 15.06.2018 от ООО «Дорстрой» была подана заявка, так как данный объект был экономически выгодным. По результатам первой части закупки ООО «Дорстрой» было отказано в допуске к участию (т.11 л.д.135-138).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Д.С.В. от 18 ноября 2020 года, из которых следует, что в КГУП «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЗАБАЙКАЛЬЯ» работал с 2009 по сентябрь 2020 года в должности главного инженера. В июне 2018 года при отслеживании государственных закупок на сайте «Госзакупок» была обнаружена информация о торгах на выполнение работ по Объекту «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края». В связи с этим 15.06.2018 КГУП была подготовлена заявка для участия в данном аукционе. КГУП было отказано в допуске к участию (т.11 л.д.209-213).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля К.Д.С. от 10 марта 2021 года, из которых следует, что как ИП К.Д.С. Основной вид деятельности - оказание услуг по перевозке автомобильным грузовым транспортом. В 2018 году им оказывались услуги по перевозке различных грузов для ООО «Альянс» и ООО «Крассула» на основании заключенных договоров на перевозку грузов. Оплата была произведена в полном объеме (т.15 л.д.47-50).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Н.О.П.-К. от 27 февраля 2021 года, из которых следует, что с 2016 года она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляла оптово-розничную продажу строительных материалах. Они продавали ООО «Альянс», ООО «Крассула» строительные материалы, оплата точно была произведена в полном объеме (т.15 л.д.75-79).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Т.М.М. от 29 марта 2021 года, из которых следует, что на объекте реконструкции автомобильной дороги она работала в сентябре-октябре 2018 года, работала поваром. На данном объекте работали самосвалы, грейдеры, бульдозеры и каток (т.16 л.д.17-19);

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО8 от 31 марта 2021 года ООО «Чистое небо» № было зарегистрировано в ИФНС. Она являлась единственным учредителем Общества и генеральным директором с момента регистрации ООО «Чистое небо». При этом с 2018 года, фактическое руководство ООО «Чистое небо» осуществляет ее сестра М.О.С. Основным видом деятельности ООО «Чистое небо» являлось производство и установка дорожных знаков и средств дорожного регулирования(т.16 л.д. 37-41).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля К.П.М. от 31 марта 2021 года, из которых следует, что ИП К.П.М.. зарегистрирован 31.01.2014 года. С 2015 года, добавились виды деятельности: - производство монтаж дорожных знаков; поставка, перепродажа средств дорожной безопасности (дорожные знаки, светофоры, барьерные ограждения, искусственные дорожные неровности, сигнальные столбики, конусы и другие средства). Далее в 2018 году деятельность ИП ФИО9 стала осуществляться в им, а также параллельно в родной сестрой его супруги ФИО8 - М.О.С., на которую им была выдана доверенность.

В настоящий момент он является учредителем и генеральным директором ООО «РЕГИОНЗНАК». Основным видом деятельности ООО «РЕГИОНЗНАК» является производство строительных, металлических конструкций, изделий и их частей. На представление интересов ООО «РЕГИОНЗНАК» им также выдана с 2018 года доверенность на имя М.О.С.

ООО «Альянс», ООО «РОСТ», ООО «Крассула» являлись контрагентами ИП ФИО9 либо ООО «РЕГИОНЗНАК», либо ООО «Чистое Небо» (где генеральным директором является его супруга ФИО8) (т.16 л.д.45-49).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля О.Ю.Ю. от 19 марта 2021 года, из которых следует, что в должности генерального директора ООО «ТК Пеко». В 2018 году Общество реализовывало неиспользованные остатки топлива. В конце ноября 2018 года, был заключен договор поставки топлива между ООО «ТК Пеко» и ООО «Крассула». Оплата за поставку топлива была произведена от ООО «Альянс» за ООО «Крассула» в полном объеме (т.16 л.д.53-56).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля К.Г.А. от 06 апреля 2021 года, из которых следует, что летом 2019 года ФИО1 назначил его на должность генерального директора ООО «Альянс» Должность генерального директора ООО «Альянс» занимал недолго, примерно 1 месяц. ФИО1 осуществлял руководство в ООО «Крассула» (т.16 л.д.69-75).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Ц.В.П. от 07 апреля 2021 года, из которых следует, что примерно с 2016 года она работала в ООО «Альянс» на должности бухгалтера. Бухгалтерские документы Общества составлялись непосредственно генеральным директором Общества ФИО1 Директором ООО «Крассула» была жена ФИО1 - Х.М.Б. Основным видом деятельности ООО «Крассула» было строительство (т.16 л.д.86-94).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля З.Э.Г. от 08 апреля 2021 года, из которых следует, что с января 2017 года по настоящее время является генеральным директором ООО «Доринвест» №.В 2018 году ООО «Доринвест» предоставлял ООО «Альянс» и ООО «Крассула» в займы денежные средства на основе договоров займов. Они были возвращены в полном объеме. В 2018 году директором ООО «Крассула» являлась Х.М.Б. Представителем Общества был ФИО1 (т.16 л.д.98-102).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля З.Э.Г. от 08 апреля 2021 года, из которых следует, что с2017 года по настоящее время является генеральным директором ООО «БСК+», которое занимается производством асфальтобетонной смеси и аналогичных материалов. В 2018 году общество осуществило ООО «Крассула» № продажу данной смеси. Расчет производился по расчетному счету от ООО «Альянс» («РОСТ») в 2018 году поступили денежные средства в счет погашения задолженности ООО «Крассула» (т.16 л.д.105-109).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Х.М.Б. от 09 апреля 2021 года, из которых следует, что ФИО1 является ее мужем. Она была директором ООО «Крассула» №, ООО «Рост СФК» №. Фактически деятельность в качестве директора данных организаций вел ее муж ФИО1 Данные организации вели деятельность в сфере строительства (т.16 л.д. 167-180).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля М.А.А. от 13 апреля 2021 года, из которых следует, что решением Арбитражного суда Иркутской области от 08.07.2020 года по делу № А19-2853/2020 в отношении ООО «Крассула» открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим был утвержден он. Ликвидатором Общества являлся ФИО1 (т.16 л.д.200-203).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля К.Т.Б. от 13 апреля 2021 года, из которых следует, что ФИО1 является ее зятем, то есть мужем ее родной сестры. В должности директора, а также единственного учредителя ООО «СК-Альянс» № она состоит с августа 2018 года (т.16 л.д.204-213).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Ж.Д.В. от 20 апреля 2021 года, из которых следует, что решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 16.02.2021 г. ООО «РОСТ», признано несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утвержден он. Ранее руководителем ООО «РОСТ» был ФИО1 (т.17 л.д.88-94).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Х.С.В. от 14 мая 2021 года, из которых следует, что ФИО1 является его сыном. В 2012 году было учреждено ООО «Альянс», где директором был его сын. ООО «Альянс» выполняло строительные работы по государственным контрактам. Несколько раз по просьбе сына он был назначен учредителем и директором ООО «Альянс». При этом всю деятельность от лица ООО «Альянс» вел его сын ФИО1 Он только подписывал документы по просьбе сына. В 2018 году ему стало известно, что сын выполнят какие-то строительные работы на автомобильной дороге в Забайкальском крае. В настоящий момент ему известно, что на объекте в Забайкалье работы не выполнены сыном в полном объеме. Он знает, что сын осуществлял руководство несколькими организациями, которые также выполняли строительные работы. Сына может охарактеризовать только с положительной стороны (т.18 л.д.20-23).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Р.Ш.К. от 08 июля 2021 года, из которых следует, что он является учредителем и руководителемООО «Рош-Строй». Кроме этого с 2004 года зарегистрирован в качестве индивидуальногопредпринимателя, с основным видом деятельности аренда помещений и поставка бетонных материалов. 01 апреля 2018 года им был заключен договор купли-продажи № 27/18 с ООО «Альянс» в лицегенерального директора ФИО1 на поставку морозостойкого бетона. В период с апреля по ноябрь 2018года он поставил ООО «Альянс» предусмотренные договором бетон, а за доставленный бетон ООО «Альянс» произвел полный расчет (т.18 л.д.110-113).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля И.А.С. от 16 марта 2021 года, из которых следует, что с 2012 года по 2019 года он был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, занимающийся транспортными услугами и грузоперевозками. Он является учредителем ООО «Регион» (№) и ранее заключал договора с ООО «Альянс», ООО «Крассула» на оказание транспортных услуг для данных организаций. Его машины непосредственно возили землю, так как ООО «Альянс» занималось ремонтом дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» (т.16 л.д.7-12).

В судебном заседании исследованы следующие письменные доказательства:

- Постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, поступившее в ОМВД России по Тунгокоченскому району 18.02.2020 от заместителя прокурора Тунгокоченского района советника юстиции М.Н.В., зарегистрированное в КУСП за № 259, из которого следует, что в действиях генерального директора ООО «Альянс» ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.6 ст.159 УК РФ. (т.1 л.д.6-8);

- Протокол выемки от 16 июня 2020 года, согласно которому у свидетеля С.С.В. был изъят DVD-диск (т.2 л.д.66-68);

- Протокол осмотра предметов от 25 июля 2020 года, согласно которому был осмотрен DVD-диск, изъятый в ходе выемки у свидетеля С.С.В. В ходе осмотра содержимого диска установлено, что на цифровом носителе содержатся скан-копии следующих документов: актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), платежных поручений, счетов на оплату, документов, подтверждающих претензионные работы, Муниципального контракта № Ф.2018.313734 от 24 июля 2018 года, дополнительного соглашения № 1 от 27.11.2018, акта приемочной комиссии от 29.12.2018, а также иных документов (т.2 л.д.70-253,т.3 л.д.1-55);

- Вещественное доказательство: DVD-диск, изъятый в ходе выемки у свидетеля С.С.В. Хранится в уголовном деле (т.2 л.д.69; т.3 л.д.56-57);

- Протокол осмотра места происшествия от 12 июня 2020 года, согласно которому произведен осмотр участка местности, расположенного от границы с. , протяженностью 4,5 км (т.3 л.д.79-90);

- Протокол выемки от 24 июля 2020 года, согласно которому у первого заместителя главы администрации муниципального района «Тунгокоченский район» А.Н.С. была изъята документация, относящаяся к работам по реконструкции автомобильной дороги (т.3 л.д.96-99);

- Протокол осмотра документов от 24 августа 2020 года, согласно которому была осмотрена документация, относящаяся к работам по реконструкции автомобильной дороги , изъятая в ходе выемки от 24 июля 2020 года по адресу:, здание администрации, кабинет № 4 (т.3 л.д.100-262, т.4 л.д.1-139);

- Вещественное доказательство: документация, относящаяся к работам по реконструкции автомобильной дороги , изъятая в ходе выемки от 24 июля 2020 года по адресу:, здание администрации, кабинет № 4. Хранится при уголовном деле (т.4 л.д.140);

- Протокол осмотра предметов от 01 ноября 2020 года, согласно которому был осмотрен цифровой носитель - диск формата «CD-R», представленный МРИ ИФНС России № 9 по Республике Бурятия в ответ на запрос исх. №5/3139 от 10.07.2020. В ходе осмотра содержимого диска установлено, что на цифровом носителе содержатся скан-копии регистрационного дела ООО «Альянс» (ОГРН №, ИНН №) (т.4 л.д.145-253, т.5 л.д.1-192);

- Вещественное доказательство: цифровой носитель - диск формата «CD-R», представленный МРИ ИФНС России № 9 по Республике Бурятия в ответ на запрос исх. №5/3139 от 10.07.2020. Хранится в уголовном деле (т.4 л.д.144, т.5 л.д.193-194);

- Протокол выемки от 21 сентября 2020 года, согласно которому у С.Д.С. в Государственной инспекции Забайкальского края, расположенной по адресу: , изъята проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края» (т.5 л.д.226-231);

- Протокол осмотра документов от 21 сентября 2020 года, согласно которому была осмотрена проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края», изъятая в ходе выемки от 21 сентября 2020 года у С.Д.С. в Государственной инспекции Забайкальского края по адресу: <...> (т.5 л.д.232-261);

- Вещественное доказательство: проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края», изъятая в ходе выемки от 21 сентября 2020 года у С.Д.С. в Государственной инспекции Забайкальского края по адресу: . Хранится при уголовном деле (т.5 л.д.262-263);

- Заключение эксперта № 39/СЭ/2020 от 23 декабря 2020 года, согласно которому:

1. На основании результатов инженерно-технического обследования выполненных работ, произведенных на объекте реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края, и на основании анализа представленной документации экспертом было установлено следующее: виды и объемы фактически выполненных строительно-монтажных работ на момент осмотра объекта на автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края, полученных в результате проведенного исследования приведены в таблицах 4-10. Стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ составила 64 043 241 рубль.

2. На основании результатов инженерно-технического обследования выполненных работ, произведенных на объекте реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края, и на основании анализа представленной документации экспертом были установлены, какие работы выполнены по муниципальному контракту № Ф.2018.313734 от 24.07.2018. Итого стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ составила 64 043 241 рубль.

3. На основании результатов инженерно-технического обследования выполненных работ, произведенных на объекте реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края, и на основании анализа представленной документации экспертом были установлены объемы и виды работ, которые соответствуют данным проектно-сметной документации, но не были выполнены по муниципальному контракту № Ф.2018.313734 от 24.07.2018. Итого стоимость фактически невыполненных строительно-монтажных работ составила 21 786 689 рублей.

4. На основании натурного осмотра объекта экспертизы экспертом было установлено, что выполненные работы по устройству дорожной одежды не соответствуют требованиям СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением № 1) имеются многочисленные просадки грунта, ямы и выбоины. Устройство выпусков водопропускных труб не соответствует требованиям проектной документации, отсутствуют фильтрационные экраны и каменная наброска, данный недостаток приводит к размыванию стоков водопропускных труб. Отсутствует каменная наброска и укрепление откосов, данный недостаток приводит к размыванию и разрушению откосов и водопропускных канав. Устройство сходов выполнены с нарушением требований проектной документации (т.6 л.д.12-263);

- Иной документ: копия уточненной бухгалтерской отчетности ООО «Рост», предоставленная МРИ ИФНС России № 2 по Республике Бурятия в ответ на запрос исх. № 5/4737 от 02.10.2020 (т.7 л.д.2-8);

- Протокол осмотра документов от 23 октября 2020 года, согласно которому была осмотрена аукционная документация по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги на участке 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края», предоставленную ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок» в ответ на запрос № 5/4738 от 21.10.2020 (т.10 л.д.1-18);

- Вещественное доказательство: аукционная документация по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги на участке 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края», предоставленную ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок» в ответ на запрос № 5/4738 от 21.10.2020. Хранится в уголовном деле (т.7 л.д.9-236, т.8 л.д.1-227, т.9 л.д.1-245, т.10 л.д.19-20);

- Протокол дополнительного осмотра места происшествия от 06 октября 2020 года, согласно которому произведен осмотр участка автомобильной дороги на участке 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края. В ходе данного осмотра с участием специалиста установлено состояние дорожного полотна, наличие дорожных знаков и сигнальных столбиков и их количество, протяженность барьерного ограждения, а также иные недоделки и некачественно выполненные работы по реконструкции автомобильной дороги на участке 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края в соответствии с Муниципальным контрактом № Ф.2018.313734 (т.10 л.д.21-60);

- Протокол осмотра предметов (документов) от 08 декабря 2020 года, согласно которому осмотрены: цифровой носитель - диск формата «CD-R», предоставленный ПАО «Сбербанк России» в ответ на запрос исх. № 5/4736 от 02.10.2020, цифровой носитель - диск формата «DVD+R», предоставленный ПАО «ВТБ» в ответ на запрос исх. № 5/4734 от 02.10.2020, справка о наличии счетов и выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Рост» №, предоставленная АО «Россельхозбанк» в ответ на запрос исх. 5/4735 от 02.10.2020, выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Альянс» №, предоставленная ПАО «ФК Открытие» в ответ на запрос исх. 5/5959 от 02.11.2020, содержащие сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Альянс» (ООО «РОСТ»). В ходе данного осмотра на установлено, что на расчетные счета ООО «Альянс» (ООО «Рост») ИНН <***> от Администрации муниципального района «Тунгокоченский район» поступили денежные средства в общей сумме 85 829 930 рублей, что соответствует цене Муниципального контракта № Ф.2018.313734 от 24.07.2018. Также установлены основания, цели и суммы расходования денежных средств с расчетных счетов ООО «Альянс» (ООО «Рост») № (т.10 л.д.105-289, т.11 л.д.1-58);

- Вещественное доказательство: цифровой носитель - диск формата «CD-R», предоставленный ПАО «Сбербанк России» в ответ на запрос исх. № 5/4736 от 02.10.2020, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Альянс» (ООО «РОСТ»). Хранится в уголовном деле (т.10 л.д.74-75, т.11 л.д.59-60);

- Вещественное доказательство: цифровой носитель - диск формата «DVD+R», предоставленный ПАО «ВТБ» в ответ на запрос исх. № 5/4734 от 02.10.2020, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Альянс» (ООО «РОСТ»). Хранится в уголовном деле (т.10 л.д.78-79, т.11 л.д.59-60);

- Вещественное доказательство: справка о наличии счетов и выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Рост» №, предоставленная АО «Россельхозбанк» в ответ на запрос исх. 5/4735 от 02.10.2020. Хранится в уголовном деле (т.10 л.д.85-99, т.11 л.д.59-60);

- Вещественное доказательство: выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Альянс» № предоставленная ПАО «ФК Открытие» в ответ на запрос исх. 5/5959 от 02.11.2020. Хранится в уголовном деле (т.10 л.д.102-104, т.11 л.д.59-60);

- Протокол осмотра предметов (документов) от 20 октября 2020 года, согласно которому осмотрен цифровой носитель - диск формата «CD-R», содержащий информацию об электронном аукционе (номер извещения 0№) на заключение Муниципального контракта № Ф.2018.313734 от 24.07.2018 на реконструкцию автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края, предоставленный ООО «РТС-тендер» в ответ на запрос исх. № 5/4982 от 12.10.2020 (т.11 л.д.69-84);

- Вещественное доказательство: цифровой носитель - диск формата «CD-R», содержащий информацию об электронном аукционе (номер извещения №) на заключение Муниципального контракта № Ф.2018.313734 от 24.07.2018 на реконструкцию автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края, предоставленный ООО «РТС-тендер» в ответ на запрос исх. № 5/4982 от 12.10.2020. Хранится в уголовном деле (т.11 л.д.67-68,85-86);

- Иной документ: сведения о физических лицах, в отношении которых с 01.01.2018 по 30.11.2020 производились отчисления пенсионных взносов со стороны ООО «РОСТ» ОГРН № ИНН № (ООО «Альянс», ООО «УК Лорд»), предоставленный ОПФ РФ по Республике Бурятия в ответ на запрос исх. № 5/5613 от 17.11.2020. (т.11 л.д.94-96);

- Протокол осмотра документов от 05 ноября 2020 года, согласно которому осмотрены копии документов, прилагаемые свидетелем Ж.Н.А. к протоколу допроса от 05 ноября 2020 года (т.11 л.д.118-123);

- Вещественное доказательство: копии документов, прилагаемые свидетелем Ж.Н.А. к протоколу допроса от 05 ноября 2020 года. Хранится в уголовном деле (т.11 л.д.114-117, 124-125);

- Протокол осмотра документов от 21 ноября 2020 года, согласно которого осмотрены договор № 5 аренды техники с экипажем от 29 октября 2018 года, приложение № 1 к договору аренды от 29 октября 2018 года - перечень техники и механизмов, приложение № 2 к договору оказания услуг от 29 октября 2018 года - акт приема-передачи техники 29 октября 2018 года, приложение № 3 к договору оказания услуг от 29 октября 2018 года - заявка на оказание услуг на период с 29 октября 2018 года, акт № 63 от 28 декабря 2018 года, договор № 2 аренды техники без экипажа от 29 октября 2018 года, акт № 6 от 06 марта 2019 года, прилагаемые свидетелем ФИО10 к протоколу допроса от 20 ноября 2020 года (т.11 л.д.235-244);

- Вещественное доказательство: договор № 5 аренды техники с экипажем от 29 октября 2018 года, приложение № 1 к договору аренды от 29 октября 2018 года - перечень техники и механизмов, приложение № 2 к договору оказания услуг от 29 октября 2018 года - акт приема-передачи техники 29 октября 2018 года, приложение № 3 к договору оказания услуг от 29 октября 2018 года - заявка на оказание услуг на период с 29 октября 2018 года, акт № 63 от 28 декабря 2018 года, договор № 2 аренды техники без экипажа от 29 октября 2018 года, акт № 6 от 06 марта 2019 года, прилагаемые свидетелем Ф.М.Н. к протоколу допроса от 20 ноября 2020 года. Хранятся в уголовном деле (т.11 л.д.223-234, 245-246);

- Заключение эксперта № 6134 судебной бухгалтерской экспертизы от 12 февраля 2021 года, согласно которому: 1. На расчетные счета ООО «Альянс» №, открытый в АО «Россельхозбанк», №, открытый в ПАО «ВТБ», N540№, открытый в ПАО «ФК Открытие» поступило денежных средств от Администрации муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края в качестве оплаты за выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края согласно Муниципальному контракту № Ф.2018.313734 от 24 июля 2018 года всего в сумме 85 829 930,00 руб., в том числе:

- на расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк в сумме 56 246,476,00 руб.

- на расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ» в сумме 20 012 233,00 руб.

- на расчетный счет №, открытый в ПАО «ФК Открытие» в сумме 9 571 221,00 руб.

2. Проведенным исследованием установлены особенности расходования денежных средств, поступивших в период с 24.07.2018г. по 31.12.2018г. на расчетные счета ООО «Альянс» №, открытый в АО «Россельхозбанк», №, открытый в ПАО «ВТБ», №, открытый в ПАО «ФК Открытие» в общей сумме 85 829 930,00 руб. от Администрации муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края в качестве оплаты за выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края согласно Муниципальному контракту № Ф.2018.313734 от 24 июля 2018 года на сумму: 9 541 480 рублей и не менее 30 895 690,61 рублей. Определить иные цели расходования денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Альянс» №, открытый в АО «Россельхозбанк», №, открытый в ПАО «ВТБ», №, открытый в ПАО «ФК Открытие», от Администрации муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края в качестве оплаты за выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края согласно Муниципальному контракту № Ф.2018.313734 от 24.07.2018г. за период с 24.07.2018г. по 01.03.2019г., не представляется возможным в связи с их смешиванием и обезличиванием, а так же со значительным объемом прочих поступлений. Подробные данные по каждому банку по датам, суммам, получателям, целям расходования отражены в таблицах 4,5,6 к Заключению.

3. Установлены получатели и цели, на которые расходовались денежные средства, израсходованные с расчетных счетов ООО «Альянс» №, открытый в АО «Россельхозбанк», №, открытый в ПАО «ВТБ», №, открытый в ПАО «ФК Открытие», за период с 24.07.2018 по 01.03.2019 в общей сумме 132 364 111,81 рублей (т.12 л.д.30-118);

- Протокол осмотра документов от 29 декабря 2020 года, согласно которому осмотрены копии Соглашения о предоставлении субсидии в 2018 году из дорожного фонда Забайкальского края бюджету муниципального района «Тунгокоченский район» на софинансирование расходных обязательств на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущим от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в реализации подпрограммы «Развитие сельских территорий Забайкальского края (2014-2020 годы)» государственной программы Забайкальского края «Устойчивое развитие сельских территорий (2014-2020 годы)» № от 03.05.2018 и Соглашения о предоставлении субсидий бюджету Забайкальского края из федерального бюджета в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» № от 13.02.2018, прилагаемые свидетелем К.С.А. к протоколу допроса от 29 декабря 2020 года (т.12 л.д.203-208);

- Вещественное доказательство: копии Соглашения о предоставлении субсидии в 2018 году из дорожного фонда Забайкальского края бюджету муниципального района «Тунгокоченский район» на софинансирование расходных обязательств на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущим от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в реализации подпрограммы «Развитие сельских территорий Забайкальского края (2014-2020 годы)» государственной программы Забайкальского края «Устойчивое развитие сельских территорий (2014-2020 годы)» № от 03.05.2018 и Соглашения о предоставлении субсидий бюджету Забайкальского края из федерального бюджета в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» № от 13.02.2018, прилагаемые свидетелем К.С.А. к протоколу допроса от 29 декабря 2020 года. Хранятся в уголовном деле (т.12 л.д.149-202, 209-211);

- Иной документ: копия заключения эксперта № 20/12/72 от 17 декабря 2020 года, согласно которой:

1. Виды и объемы фактически выполненных строительно-монтажных работ на момент осмотра объекта на автомобильной дороге на участке км 0+000 - км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края, полученных в результате проведенного исследования приведены в таблицах 4-10.

2. Виды и объемы фактически выполненных с надлежащим качеством строительно-монтажных работ на момент осмотра объекта на автомобильной дороге на участке км 0+000 - км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края, полученных в результате проведенного исследования приведены в таблицах 4-10.

3. Итоговая стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ составила 63 837 781 рубль.

4. Итоговая стоимость работ, выполненных с надлежащим качеством в соответствии с договором, строительными нормами и правилами - 42 109 377 рублей (т.13 л.д.3-123);

- Иной документ: копия заключения эксперта № 20/12/73 от 17 декабря 2020 года, согласно которой: Виды и объемы невыполненных работ на автомобильной дороге на участке км 0+000 - км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края отражены в таблицах 4-10 настоящего заключения. Итого стоимость фактически невыполненных строительно-монтажных работ составила: 21 786 689 рублей. (т.13 л.д.124-145);

- Иной документ: копия заключения эксперта № 20/12/75 от 17 декабря 2020 года, согласно которой: Виды и объемы фактически выполненных в смете строительно-монтажных работ на момент осмотра объекта на автомобильной дороге на участке км 0+000 - км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края, полученных в результате проведенного исследования приведены в таблице 3 настоящего исследования. Стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ неучтенных в смете согласно локально-сметного расчета № 1 составила: 20 020 264 рублей (т.13 л.д.146-159);

- Иной документ: копия заключения эксперта № 20/12/76 от 17 декабря 2020 года, согласно которому: Проектная документация соответствует требованиям Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 № 190, действующим законодательным и нормативно-правовым актам РФ и «Положениям о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008. Сметная документация соответствует сметным нормативам, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов на III кв. 2017 г., подлежащих применению при определении стоимости объекта капитального строительства «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000 - км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края». Сметная стоимость Реконструкции автомобильной дороги на участке км 0+000 - км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края определена достоверно (т.13 л.д.160-173);

- Иной документ: копия заключения эксперта № 20/12/74 от 17 декабря 2020 года, согласно которой: 1. Фактически выполненные работы, проведённые в ходе капитального ремонта автодороги в натуре соответствуют условиям договора, требованиям строительных норм и правилам, проектно-сметной документации за исключением работ (влияющих на их качество), указанных в заключении. 2. Причины указанных отступлений от условий договора, требованиям строительных норм и правилам, проектно-сметной документации указаны в заключении (т.13 л.д.174-191);

- Иной документ: копия заключения эксперта № 20/12/77 от 17 декабря 2020 года, согласно которой: Стоимость ремонтных работ, необходимых для устранения недостатков некачественно выполненных работ на автомобильной дороге на участке км 0+000 - км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края, согласно локального сметного расчета № 1 составила: 2 442 833 рубля (т.13 л.д.192-214);

- Иной документ: копия заключения эксперта № 686/2-1 от 18 декабря 2020 года, согласно которой: 1.1. Установить, кем, С.А.Ю. или другим лицом выполнены подписи (их изображения) от его имени в документах, перечисленных в таблице № 2, не представляется возможным по причинам, изложенным в п.1 исследовательской части заключения.

1.2. В соответствии со ст.57 УПК РФ сообщается о невозможности дать заключение по поставленным вопросам в отношении подписей от имени С.А.Ю., С.С.В., ФИО1 в документах, перечисленных в таблице № 3.

1.3. Подписи от имени С.А.Ю. в документах, перечисленных в таблице № 4, выполнены самим С.А.Ю..

2.4. Установить, кем, Хримяном Э.С.А. или другим лицом (лицами) выполнены подписи от имени Хримяна Э.С.А. в документах, перечисленных в таблице № 5, не представляется возможным по причинам, изложенным в п.2,4 исследовательской части заключения.

3.5. Подписи от имени С.С.В. в актах о приемке выполненных работ и в справках о стоимости выполненных работ, перечисленных в таблице № 6, выполнены самими С.С.В..

6. Подписи от имени Хримяна Э.С.А. в муниципальном контракте № Ф.2018313734 от 24.07.2018 и приложениях № 1 и № 3, расположенные в графах «ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор ООО «Альянс», выполнены самим Хримяном Э.С.А. (т.13 л.д.215-235);

- Иной документ: копии документов, предоставленные ООО «СантехМЕТ» в ответ на запрос исх. № 5/701 от 15.02.2021: акт сверки за период с 01.01.2018 по 01.03.2019 с ООО «Альянс», выписка банка ВТБ на 31.08.2018, счет-фактура № 7165 от 04.09.2018, доверенность № 2 от 31.08.2018, акт сверки за период с 01.01.2018 по 01.03.2019 с ООО «Крассула», выписка банка ВТБ за период с 01.01.2018 по 01.03.2019, счет-фактуры за период с 01.01.2018 по 01.03.2019, доверенности за период с 01.01.2018 по 01.03.2019, акт сверки за период с 01.01.2018 по 01.03.2019 (т.14 л.д.7-56);

- Протокол осмотра документов от 13 марта 2021 года, согласно которому осмотрены копии документов, подтверждающих финансово-хозяйственное взаимодействие ООО «Нефте-Трейд» в период с 01.01.2018 по 01.03.2019 с ООО «АЛЬЯНС» («РОСТ») ИНН <***>, ООО «Крассула» ИНН <***>, предоставленные ООО «Нефте-Трейд» в ответ на запрос исх. № 5/702 от 15.02.2021 (т.14 л.д.93-102);

- Вещественное доказательство: копии документов, подтверждающих финансово-хозяйственное взаимодействие ООО «Нефте-Трейд» в период с 01.01.2018 по 01.03.2019 с ООО «АЛЬЯНС» («РОСТ») ИНН <***>, ООО «Крассула» ИНН <***>, предоставленные ООО «Нефте-Трейд» в ответ на запрос исх. № 5/702 от 15.02.2021. Хранятся в уголовном деле (т.14 л.д.58-92, 103-104);

- Иной документ: копии документов, предоставленные ООО «Теплоэнергоспецмонтаж» в ответ на запрос исх. № 5/1126 от 11.03.2021: акт сверки с 01.01.2018 по 01.03.2019, счет-фактура № 125 от 28.12.2018, товарная накладная № 105 от 28.12.2018, счет на оплату № 86 от 03.12.2018, платежное поручение № 285 от 12.12.2018 (т.14 л.д.106-111);

- Иной документ: копии документов, предоставленные АО «Бурятнефтепродукт» в ответ на запрос исх. № 5/707 от 15.02.2021: договор поставки нефтепродуктов от 23.08.2018 № 3030518/0485Д, счета фактуры, товарные накладные, платежные поручения, акты сверки взаимных расчетов за 3 квартал 2018 года, за 4 квартал 2018 года за период с 01.01.2019 по 28.02.2019 (т.14 л.д.113-161);

- Иной документ: копии документов, предоставленные ООО «РЕСО-Лизинг» в ответ на запрос исх. № 5/719 от 15.02.2021: комплект документов по договору лизина № 1197ИР-КСЛ/01/2018, реестр документов (т.14 л.д.163-187);

- Протокол осмотра документов от 13 марта 2021 года, согласно которому осмотрены документы, подтверждающие финансово-хозяйственное взаимодействие ООО «Залан» в период с 01.01.2018 по 01.03.2019 с ООО «АЛЬЯНС» («РОСТ») ИНН <***>, предоставленные ООО «Залан» в ответ на запрос исх. № 5/703 от 15.02.2021 (т.14 л.д.192-195);

- Вещественное доказательство: документы, подтверждающие финансово-хозяйственное взаимодействие ООО «Залан» в период с 01.01.2018 по 01.03.2019 с ООО «АЛЬЯНС» («РОСТ») ИНН <***>, предоставленные ООО «Залан» в ответ на запрос исх. № 5/703 от 15.02.2021. Хранятся в уголовном деле (т.14 л.д.189-191, 196-197);

- Протокол выемки от 11 марта 2021 года, согласно которому у свидетеля ФИО11 были изъяты копии документов, подтверждающие финансово-хозяйственное взаимодействие ИП ФИО12 в период с 01.01.2018 по 01.03.2019 с ООО «АЛЬЯНС» («РОСТ») ИНН №, ООО «Крассула» ИНН № (т.14 л.д.216-219);

- Протокол осмотра предметов от 13 марта 2021 года, согласно которому был осмотрены копии документов, подтверждающие финансово-хозяйственное взаимодействие ИП Э.С.А. в период с 01.01.2018 по 01.03.2019 с ООО «АЛЬЯНС» («РОСТ») ИНН №, ООО «Крассула» ИНН №, изъятые в ходе выемки у свидетеля Э.С.А. от 11 марта 2021 года (т.14 л.д.221-234);

- Вещественное доказательство: копии документов, подтверждающие финансово-хозяйственное взаимодействие ИП Э.С.А. в период с 01.01.2018 по 01.03.2019 с ООО «АЛЬЯНС» («РОСТ») ИНН №, ООО «Крассула» ИНН № изъятые в ходе выемки у свидетеля Э.С.А. от 11 марта 2021 года. Хранится в уголовном деле (т.14 л.д.220, 235-236);

- Протокол выемки от 25 февраля 2021 года, согласно которого у свидетеля Б.А.И. был изъят договор на оказание услуг № 2 от 02 апреля 2018 года, заключенный между ООО «Крассула» и ООО «РСК», предметом которого является осуществление ООО «РСК» услуг по инженерному сопровождению для ООО «Крассула» (т.15 л.д.28-32);

- Протокол осмотра документов от 13 марта 2021 года, согласно которому был осмотрен договор на оказание услуг № 2 от 02 апреля 2018 года, заключенный между ООО «Крассула» и ООО «РСК», предметом которого является осуществление ООО «РСК» услуг по инженерному сопровождению для ООО «Крассула», изъятый в ходе выемки у свидетеля Б.А.И. от 28.02.2021 (т.15 л.д.36-38);

- Вещественное доказательство: договор на оказание услуг № 2 от 02 апреля 2018 года, заключенный между ООО «Крассула» и ООО «РСК», предметом которого является осуществление ООО «РСК» услуг по инженерному сопровождению для ООО «Крассула», изъятый в ходе выемки у свидетеля Б.А.И. от 28.02.2021. Хранится в уголовном деле (т.15 л.д.33-35, 39-40);

- Протокол выемки от 10 марта 2021 года, согласно которого у свидетеля К.Д.С. были изъяты копии документов, подтверждающие финансово-хозяйственное взаимодействие ИП К.Д.С. в период с 01.01.2018 по 01.03.2019 с ООО «АЛЬЯНС» («РОСТ») ИНН №, ООО «Крассула» ИНН № (т.15 л.д.55-57);

- Протокол осмотра документов от 20 марта 2021 года, согласно которому были осмотрены копии документов, подтверждающих финансово-хозяйственное взаимодействие ИП К.Д.С. в период с 01.01.2018 по 01.03.2019 с ООО «АЛЬЯНС» («РОСТ») ИНН №, ООО «Крассула» ИНН №, изъятые в ходе выемки у свидетеля К.Д.С. от 10 марта 2021 года (т.15 л.д.59-66);

- Вещественное доказательство: копии документов, подтверждающих финансово-хозяйственное взаимодействие ИП К.Д.С. в период с 01.01.2018 по 01.03.2019 с ООО «АЛЬЯНС» («РОСТ») ИНН №, ООО «Крассула» ИНН №, изъятые в ходе выемки у свидетеля К.Д.С. от 10 марта 2021 года. Хранятся в уголовном деле (т.15 л.д.58, 67-68);

- Протокол осмотра предметов от 01 мая 2021 года, согласно которому были осмотрены цифровой носитель - диск формата «CD-R», предоставленный АО «Россельхозбанк» в ответ на запрос исх. № 5/593 от 26.02.2021, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Крассула», выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Крассула», представленная Точка ПАО Банка «ФК Открытие» в ответ на запрос исх. № 5/596 от 26.02.2021; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Крассула», представленная Точка ПАО Банка «ФК Открытие» в ответ на запрос исх. № 5/596 от 26.02.2021; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Крассула», представленная Точка ПАО Банка «ФК Открытие» в ответ на запрос исх. № 5/596 от 26.02.2021 (т.15 л.д.142-170);

- Вещественное доказательство: цифровой носитель - диск формата «CD-R», предоставленный АО «Россельхозбанк» в ответ на запрос исх. № 5/593 от 26.02.2021, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Крассула». Хранится в уголовном деле (т.15 л.д.100, 171-172);

- Вещественное доказательство: выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Крассула», представленная Точка ПАО Банка «ФК Открытие» в ответ на запрос исх. № 5/596 от 26.02.2021; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Крассула», представленная Точка ПАО Банка «ФК Открытие» в ответ на запрос исх. № 5/596 от 26.02.2021; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Крассула», представленная Точка ПАО Банка «ФК Открытие» в ответ на запрос исх. № 5/596 от 26.02.2021. Хранится в уголовном деле (т.15 л.д.102-141, 171-172);

- Иной документ: копии документов, предоставленные ООО «МеталлЭнерго Северо-Запад» в ответ на запрос исх. № 5/710 от 15.02.2021 (т.15 л.д.223-227);

- Протокол осмотра предметов от 12 марта 2021 года, согласно которому был осмотрен цифровой носитель - диск формата «CD-R», на котором содержатся видеозаписи о ходе выполнения работ на объекте «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края», прилагаемый свидетелем Э.Я.И. к протоколу допроса от 12 марта 2021 года (т.15 л.д.237-240);

- Вещественное доказательство: цифровой носитель - диск формата «CD-R», на котором содержатся видеозаписи о ходе выполнения работ на объекте «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края», прилагаемый свидетелем Э.Я.И. к протоколу допроса от 12 марта 2021 года. Хранится в уголовном деле (т.15 л.д.236, 241-242);

- Иной документ: сведения об упрощенной бухгалтерской отчетности и расчетных счетах ООО «Крассула», предоставленная МРИ ИФНС России № 20 по Иркутской области в ответ на запрос исх. № 5/1794 от 13.04.2021 (т.16 л.д.215-248);

- Иной документ: сведения о бухгалтерском балансе и расчетных счетах ООО «СК Альянс», ООО «РОСТ СФК», предоставленная МРИ ИФНС России по Октябрьскому округу г. Иркутска в ответ на запрос исх. № 5/1795 от 13.04.2021 (т.17 л.д.2-32);

- Протокол выемки от 21 апреля 2021 года, согласно которого у свидетеля Б.А.И. были изъяты документы по финансово-хозяйственному взаимодействию ООО «Альянс» с ООО «РусСтройКонтроль» за период с 01.01.2018 по 01.03.2019 (т.17 л.д.65-71);

- Протокол осмотра документов от 24 апреля 2021 года, согласно которому были осмотрены документы по финансово-хозяйственному взаимодействию ООО «Альянс» с ООО «РусСтройКонтроль» за период с 01.01.2018 по 01.03.2019, изъятые в ходе выемки у свидетеля Б.А.И. от 21 апреля 2021 года (т.17 л.д.72-85);

- Вещественное доказательство: документы по финансово-хозяйственному взаимодействию ООО «Альянс» с ООО «РусСтройКонтроль» за период с 01.01.2018 по 01.03.2019, изъятые в ходе выемки у свидетеля Б.А.И. от 21 апреля 2021 года. Хранятся при уголовном деле (т.17 л.д.86-87);

- Протокол выемки от 20 апреля 2021 года, согласно которого у свидетеля Ж.Д.В. были изъяты документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Альянс» (ООО «РОСТ) (т.17 л.д.98-104);

- Протокол осмотра документов от 24 апреля 2021 года, согласно которому были осмотрены документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Альянс» (ООО «РОСТ), изъятые в ходе выемки у свидетеля Ж.Д.В. от 20 апреля 2021 года (т.17 л.д.105-115);

- Вещественное доказательство: документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Альянс» (ООО «РОСТ), изъятые в ходе выемки у свидетеля Ж.Д.В. от 20 апреля 2021 года. Хранятся при уголовном деле (т.17 л.д.116-117);

- Иной документ: выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК Альянс» (ОГРН №, ИНН №) (т.17 л.д.180-190);

- Иной документ: выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Крассула» (ОГРН №, ИНН №) (т.17 л.д.191-203);

- Иной документ: выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Рост СФК» (ОГРН №, ИНН №) (т.17 л.д.204-214)

- Иной документ: копия решения Арбитражного суда РФ Забайкальского края от 10.09.2019, согласно которому суд решил обязать ООО «Альянс» исполнить обязательства по муниципальному контракту от 24.07.2018 №Ф.2018.313734 «Объект капитального строительства, реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000 - км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края» (т.17 л.д.216-222);

- Протокол осмотра документов от 03 июля 2021 года, согласно которого были осмотрены копии документов, предоставленные ИП П.Г.М. в ответ на запрос исх. № 5/3042 от 24.06.2021 (т.18 л.д.97-102);

- Вещественное доказательство: копии документов, предоставленные ИП П.Г.М. в ответ на запрос исх. № 5/3042 от 24.06.2021. Хранятся в уголовном деле (т.18 л.д.76-96, 103-104);

- Протокол осмотра документов от 12 июля 2021 года, согласно которого были осмотрены копии документов, подтверждающие финансово-хозяйственное взаимодействие ИП Р.Ш.К. в период с 01.01.2018 по 01.03.2019 с ООО «АЛЬЯНС» («РОСТ») ИНН №, прилагаемые свидетелем Р.Ш.К. к протоколу допроса от 08 июля 2021 года (т.18 л.д.117-119);

- Вещественное доказательство: копии документов, подтверждающие финансово-хозяйственное взаимодействие ИП Р.Ш.К. в период с 01.01.2018 по 01.03.2019 с ООО «АЛЬЯНС» («РОСТ») ИНН №, прилагаемые свидетелем Р.Ш.К. к протоколу допроса от 08 июля 2021 года. Хранятся в уголовном деле (т.18 л.д.114-116, 120-121);

- Протокол осмотра документов от 30 июня 2021 года, согласно которого были осмотрены копии документов, предоставленные ИП Х.Н.А. в ответ на запрос исх. № 5/3166 от 29.06.2021, подтверждающие финансово-хозяйственное взаимодействие ИП Х.Н.А. в период с 01.01.2018 по 01.03.2019 с ООО «АЛЬЯНС» («РОСТ») ИНН № (т.18 л.д.127-130);

- Вещественное доказательство: копии документов, предоставленные ИП Х.Н.А. в ответ на запрос исх. № 5/3166 от 29.06.2021, подтверждающие финансово-хозяйственное взаимодействие ИП Х.Н.А. в период с 01.01.2018 по 01.03.2019 с ООО «АЛЬЯНС» («РОСТ») №. Хранятся в уголовном деле (т.18 л.д.124-126, 131-132);

- Протокол осмотра документов от 30 июня 2021 года, согласно которого были осмотрены документы, подтверждающие финансово-хозяйственное взаимодействие ИП Х.Н.А. в период с 01.01.2018 по 01.03.2019 с ООО «АЛЬЯНС» («РОСТ») ИНН № и ООО «Крассула» ИНН №, предоставленные ООО «Кабанское дорожное ремонтное строительное управление» по запросу исх. № 5/3012 от 22.06.2021 (т.18 л.д.173-180);

- Вещественное доказательство: документы, подтверждающие финансово-хозяйственное взаимодействие ИП Х.Н.А. в период с 01.01.2018 по 01.03.2019 с ООО «АЛЬЯНС» («РОСТ») ИНН № и ООО «Крассула» ИНН №, предоставленные ООО «Кабанское дорожное ремонтное строительное управление» по запросу исх. № 5/3012 от 22.06.2021. Хранятся в уголовном деле (т.18 л.д.134-172, 181-182);

- Протокол осмотра документов от 28 июня 2021 года, согласно которого были осмотрены копии документов, подтверждающие помощь в приобретении банковской гарантии ООО «АЛЬЯНС» в целях исполнения обязательств по Муниципальному контракту, который будет заключен на основании Протокола « 3/4484-ЭА рассмотрения заявки единственного участника на участие в электронном аукционе (номер извещения 0№) от 22.06.2018 на объект капитального строительства «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края», предоставленные ООО «Надежный посредник» в ответ на запрос исх. № 5/3030 от 23.06.2021 (т.18 л.д.200-204);

- Вещественное доказательство: копии документов, подтверждающие помощь в приобретении банковской гарантии ООО «АЛЬЯНС» в целях исполнения обязательств по Муниципальному контракту, который будет заключен на основании Протокола « 3/4484-ЭА рассмотрения заявки единственного участника на участие в электронном аукционе (номер извещения 0№) от 22.06.2018 на объект капитального строительства «Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000- км 4+500 в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края», предоставленные ООО «Надежный посредник» в ответ на запрос исх. № 5/3030 от 23.06.2021. Хранятся в уголовном деле (т.18 л.д.185-199, 205-206);

- Протокол осмотра документов от 01 июля 2021 года, согласно которого были осмотрены копии документов, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «РТС-Капитал» и ООО «Альянс» в период с 01.01.2018 по 01.03.2019, предоставленные ООО «РТС-Капитал» в ответ на запрос исх. № 5/3031 от 23.06.2021 (т.18 л.д.277-284);

- Вещественное доказательство: копии документов, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «РТС-Капитал» и ООО «Альянс» в период с 01.01.2018 по 01.03.2019, предоставленные ООО «РТС-Капитал» в ответ на запрос исх. № 5/3031 от 23.06.2021. Хранятся в уголовном деле (т.18 л.д.209-276, 285-286).

Проанализировав представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам:

Оценив исследованные доказательства в соответствии с требованиями ст.88 УПК РФ, суд находит их отвечающими требованиям относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для признания, того, что подсудимый ФИО1 виновен в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Суд, основывает данный вывод на признательных показаниях самого подсудимого данных им, в ходе судебного следствия, согласно которым подсудимый признает, что он путем предоставления недостоверных сведений о фактическом объеме выполненных работ по Реконструкция автомобильной дороги с целью личного обогащения в свою пользу и в пользу возглавляемого им ООО «Альянс» используя свое служебное положение похитил путем обмана и злоупотреблением доверия денежные средства принадлежащие Администрации МР «Тунгокоченский район» в особо крупном размере, а именно 21 786 689 рублей.

Также суд, основывает данный вывод на показаниях самого подсудимого, данных им на предварительном следствии в ходе допросов в качестве: - подозреваемого (т.17 л.д.133-151); - обвиняемого (т.19 л.д.18-21), в той части, в которой они согласуются с установленными фактическими обстоятельствами уголовного дела. Данные показания подсудимый подтвердил с учетом показаний данных им, в ходе судебного следствия.

Оценивая указанные показания, данные подсудимым добровольно в присутствии защитника в ходе предварительного следствия и в судебном следствии, суд признает, что его показания последовательны и стабильны, в деталях совпадают между собой и не имеют между собой значительных противоречий по юридически значимым обстоятельствам, создавая объективную картину происшедших событий. Оснований для оговора подсудимого самого себя, по делу не установлено.

Также из материалов дела видно, что показания подсудимого получены в установленном законом порядке, в том числе, с участием адвоката, в необходимом случае с видео- и фото- фиксацией, протоколы составлены надлежащим образом, подписаны всеми участниками следственных действий, никто из которых не делал замечаний, как по процедуре проведения следственных действий, так и по содержанию показаний.

Также, суд основывает вывод о виновности подсудимого в совершении данного преступления на показаниях представителей потерпевшего Ч.И.В. и Л.О.В. данных ими добровольно в ходе предварительного следствия и в ходе судебного следствия.

Также, суд основывает вывод о виновности подсудимого в совершении данного преступления на показанияхсвидетелей С.С.В., Г.М.Г. М.Г., М.С.В., С.А.Ю., О.М.В., М.Г.И., Л.С.А.А.И.А., Ж.Н.А., М.С.Р., А.Г.А., А.А.С., С.Д.С., Д.С.В., П.А.А., Ф.М.Н., Ф.Е.Н., С.М.В., К.С.А., Э.С.А., Б.А.И., К.Д.С., Н.О.П., Э.Я.И., И.А.С., Т.М.М., С.А.С., ФИО8, К.П.М., О.Ю.Ю., К.Г.А., Ш.Е.А., Ц.В.П., З.Э.Г., З.Э.Г., К.О.Г., Х.М.Б., М.А.А., К.Т.Б., Е.К.И., Г.Я.А., С.В.П., Ж.Д.В., Л.Ц.Ц., Х.С.В., Р.Ш.К., Я.А.П., данных ими добровольно в ходе предварительного следствия и в судебном следствии.

Данные показания подсудимого, представителей потерпевшего Ч.И.В. и Л.О.В. и названных свидетелей согласуются между собой по времени, месту произошедших событий, обстановке на месте происшествия. Оценивая указанные показания, суд признает, что данные показания последовательны и стабильны, в деталях совпадают между собой и не имеют между собой значительных противоречий по юридически значимым обстоятельствам, создавая объективную картину происшедших событий.

Объективных оснований для оговора представителями потерпевшего Ч.И.В. и Л.О.В. и названными свидетелями подсудимого по делу не установлено.

Некоторое несовпадение в деталях, объясняется судом, свойством памяти и субъективностью восприятий событий подсудимым, представителями потерпевшего и названными свидетелями.

Однако совпадение в указанных показаниях подсудимого, представителей потерпевшего и названных свидетелей конкретных деталей и обстоятельств, достаточно и приводит к достоверному выводу о совершении подсудимым инкриминируемого ему деяния при обстоятельствах указанных в обвинении.

Кроме того,данные показания подсудимого, представителей потерпевшего и названных свидетелей в части места, времени совершения преступления и обстоятельств совершения преступления объективно подтверждаются и вышеуказанными письменными доказательствами.

Оснований не доверять данным письменным доказательствам у суда не имеется.

Так, проанализировав заключения экспертов: - судебной бухгалтерской экспертизы №6134от 12.02.2021 (т.12 л.д.30-118), - строительной судебной экспертизы №39/СЭ/2020от 23.12.2020 (т.6 л.д.12-263), суд берет данные заключения за основу в качестве доказательств, так как в заключениях данных экспертиз даны четкие и полные ответы на поставленные перед экспертами вопросы, не позволяющие двойное толкование ответов на вопросы. Указанные заключения экспертиз согласуется с материалами уголовного дела и установленным в суде фактическим обстоятельствам дела и не противоречат им, кроме того экспертизы проведены при помощи общенаучных методов исследования и мотивированы. Эксперты, проводившие экспертизы, имеют специальное высшее образование и квалификацию судебного эксперта, достаточный стаж работы по указанной специальности эксперта. В связи, с чем у суда не имеется оснований не доверять выводам данных экспертиз и оцениваются судом в совокупности с другими доказательствами. Выводы и сведения, указанные в данных заключениях судебных экспертиз соотносятся с указанными показаниями подсудимого, представителей потерпевшего и названных свидетелей, и со сведениями указанными в иных вышеназванных письменных доказательствах по способу хищения чужого имущества.

При проведении анализа вышеприведенных доказательств установлено, что все указанные доказательства взаимосвязаны и существенных противоречий не содержат, в своей совокупности создавая объективную картину происшедших событий, все они добыты с соблюдением норм действующего законодательства, являются допустимыми и непосредственно относятся к исследованным по уголовному делу обстоятельствам, каких-либо процессуальных нарушений при их получении не допущено.

Таким образом, установленные данные дают суду основания утверждать о виновности подсудимого в предъявленном обвинении.

Так как подсудимый совершил противоправное безвозмездное обращение в свою пользу и в пользу возглавляемого им ООО «Альянс», чужого имущества (денежных средств), что причинило ущерб потерпевшему в размере 21 786 689 рублей, суд признает, что он совершил хищение.

При этом подсудимый действовал с корыстной целью, так как подсудимый с целью приобрести неправомерную имущественную выгоду желал обогатиться сам лично и обогатить возглавляемое им ООО «Альянс», а также подконтрольные ему юридические лица.

Так как подсудимый,с корыстной целью совершил противоправные действия, а именно похитил путем обмана и злоупотребления доверием чужое имущество принадлежащее потерпевшему, а именно путем предоставления недостоверных сведений о фактическом объеме выполненных работ, то его действия квалифицируются как мошенничество.

Квалифицируя действия подсудимого по признаку совершения преступления «лицом с использованием своего служебного положения» суд учитывает, что ФИО1 в силу своего служебного положения, являясь генеральным директором и единственным учредителем ООО «Альянс», исходя из Устава ООО «Альянс», был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации, которые использовал при совершении преступления.

Определяя размерпричиненного преступлением материального ущерба, суд исходит, из того, что размер причиненного преступлением материального ущерба равен 21 786 689 рублей и превышает 1 000 000 рублей. С учетом этого, квалифицирующий признак «в особо крупном размере» наличествует в обвинении подсудимого.

Данное преступление следует считать оконченным преступлением, так как денежные средства потерпевшего поступили в незаконное владение подсудимого и возглавляемого им ООО «Альянс» и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться данными денежными средствами по своему усмотрению.

Данное преступление подсудимым совершено с прямым умыслом, так как подсудимый настоящее преступление совершил из личной заинтересованности, в полной мере понимал общественную опасность своих действий, предвидел и желал наступления общественно опасных последствий.

Оценивая психическое состояние подсудимого, суд учитывает уровень его образования и интеллектуального развития, адекватное поведение в судебном заседании, логичность и последовательность его высказываний, характеризующий материал, и, исходя из этого, суд признает подсудимого вменяемым за инкриминируемое ему деяние.

При таком положении, суд признает ФИО1 виновным в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и квалифицирует действия подсудимого по ч.4 ст.159 УК РФ.

При определении вида и меры наказания суд в соответствии с частью 3 статьи 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый совершил умышленное тяжкое преступление.

Подсудимый со стороны родственников, друзей и по месту работы, характеризуется исключительно положительно, также имеет благодарственные письма.

Обстоятельствами, смягчающими наказаниеподсудимого, суд признает: - признание вины и раскаяние в содеянном (принесение извинений представителю потерпевшей стороны); - в соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие 2-х малолетних детей у подсудимого; - в соответствии с п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (выплата 3 000 000 рублей в бюджет МР «Тунгокоченский район» из причиненного потерпевшему преступлением суммы ущерба в размере 10 463 810 рублей (т.21 л.д.____, ______)).

Оснований для признания смягчающими наказание иных обстоятельств не установлено. Один лишь факт дачи подсудимым показаний об обстоятельствах совершенного преступления об активном способствовании раскрытию и расследованию преступления не свидетельствует.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает, поэтому назначает ему наказание по правилам ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления инкриминируемого подсудимому и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую, в порядке ч.6 ст.15 УК РФ.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание личность подсудимого, который характеризуются в целом положительно, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления и с учётом влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, для достижения цели его исправления и перевоспитания и с целью предотвращения совершения подсудимым новых преступлений, с учетом принципов разумности и целесообразности, суд считает справедливым, назначение подсудимому наказания по преступлению в виде лишения свободы, поскольку иное не сможет обеспечить цели его исправления и перевоспитания, с применением ст.73 УК РФ, поскольку исправление подсудимого возможно без изоляции от общества.

Оснований для применения положений ст.64 УК РФ в отношении подсудимого суд не усматривает.

Учитывая тяжесть совершенного преступления, имущественного положение подсудимого и его семьи, а также возможность получения им заработной платы или иного дохода, суд применяет к подсудимому дополнительное наказание в виде «штрафа».

Учитывая личность подсудимого, суд не применяет к подсудимому дополнительное наказание - «ограничение свободы».

Потерпевший - Администрация МР «Тунгокоченский район» обратилась в суд с гражданским иском о взыскании с подсудимого ФИО1 причиненного совершенным преступлением имущественного вреда в размере 21 786 689 рублей.

В ходе судебного заседания представитель гражданского истца - Администрации МР «Тунгокоченский район» уменьшила размер исковых требований и просилавзыскать с подсудимого ФИО1 причиненный совершенным преступлением имущественный вред в размере 10 463 810 рублей. Вместе с тем, представитель гражданского истца расчет данной суммы исковых требований в материалы дела не предоставила.

Так же в материалах дела имеются сведения о том, что в производстве Тунгокоченского районного суда имеется гражданское дело по иску прокурора Тунгокоченского района к ответчику С.С.В. о взыскании причиненного совершенным преступлением имущественного вреда в размере 21 786 689 рублей. Так же по данному делу соответчиком признан подсудимый ФИО1 Предмет исковых требований по данному иску в размере 21 786 689 рублей аналогичен предмету исковых требований в размере 21 786 689 рублей по гражданскому иску по настоящему уголовному делу до момента уменьшения размера исковых требований.

Таким образом, по гражданскому иску по настоящему уголовному делу о взыскании с подсудимого ФИО1 причиненного совершенным преступлением имущественного вреда возникла необходимость произвести дополнительные расчеты.

При таких обстоятельствах, с учетом требований ч.2 ст.309 УПК РФ, суд признает за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд разрешает в соответствии с ч.3 ст.81 УК РФ.

Суд, с учетом мнения подсудимого, не возражавшего оплатить процессуальные издержки, его личности, который является трудоспособным, считает необходимым взыскать с подсудимого 8 685, 00 рублей за оказание юридической помощи адвокатом в процессе предварительного следствия и 55 829, 35 рублей за оплату строительной судебной экспертизы в федеральный бюджет Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-303, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Хримяна Э.С.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года со штрафом в размере 900 000 (девятьсот тысяч) рублей с рассрочкой уплаты штрафа равными частями на 9 (девять) месяцев, то есть по 100 000 (сто тысяч) рублей в месяц.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное подсудимому ФИО1 наказание в виде лишения свободы, считать условным с испытательным сроком в 4 (четыре) года, в течение которого условно осужденный должен доказать свое исправление.

Возложить на условно осужденного исполнение обязанностей:

1) в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

2) являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного не реже 1 (одного) раза в месяц.

Испытательный срок осужденному исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения «подписку о невыезде и надлежащем поведении» подсудимому оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Признать за гражданским истцом - Администрацией муниципального района «Тунгокоченский район» право на удовлетворение гражданского иска к ФИО1 о взыскании причиненного совершенным преступлением имущественного вреда и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

- DVD диск, изъятый в ходе выемки у свидетеля С.С.В. Хранится в уголовном деле (т.2 л.д.69, т.3 л.д.56-57);

- документация, относящаяся к работам по реконструкции автомобильной дороги Нижний Стан-Бутиха, изъятая в ходе выемки от 24.07.2020. Хранится при уголовном деле. (т.4 л.д.140);

- цифровой носитель - диск формата «CD-R», представленный МРИ ИФНС России № 9 по Республике Бурятия в ответ на запрос исх. №5/3139 от 10.07.2020. Хранится в уголовном деле (т.4 л.д.144, т.5 л.д.193-194);

- проектно-сметная документация по реконструкция автомобильной дороги, изъятая в ходе выемки от 21 сентября 2020 года у С.Д.С. Хранится при уголовном деле (т.5 л.д.262-263);

- аукционная документация по реконструкции автомобильной дороги, предоставленную ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок» в ответ на запрос № 5/4738 от 21.10.2020. Хранится в уголовном деле (т.7 л.д.9-236, т.8 л.д.1-227, т.9 л.д.1-245, т.10 л.д.19-20);

- цифровой носитель - диск формата «CD-R», предоставленный ПАО «Сбербанк России» в ответ на запрос исх. № 5/4736 от 02.10.2020. Хранится в уголовном деле (т.10 л.д.74-75, т.11 л.д.59-60);

- цифровой носитель - диск формата «DVD+R», предоставленный ПАО «ВТБ» в ответ на запрос исх. № 5/4734 от 02.10.2020. Хранится в уголовном деле (т.10 л.д.78-79, т.11 л.д.59-60);

- справка о наличии счетов и выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Рост», предоставленная АО «Россельхозбанк» в ответ на запрос исх. 5/4735 от 02.10.2020. Хранится в уголовном деле (т.10 л.д.85-99, т.11 л.д.59-60);

- выписка о движении денежных средств по расчетному счетуООО «Альянс», предоставленная ПАО «ФК Открытие» в ответ на запрос исх. 5/5959 от 02.11.2020. Хранится в уголовном деле (т.10 л.д.102-104, т.11 л.д.59-60);

- цифровой носитель - диск формата «CD-R», содержащий информацию об электронном аукционе на заключение Муниципального контракта № Ф.2018.313734 от 24.07.2018 на реконструкцию автомобильной дороги, предоставленный ООО «РТС-тендер» в ответ на запрос исх. № 5/4982 от 12.10.2020. Хранится в уголовном деле (т.11 л.д.67-86,85-86);

- копии документов, прилагаемые свидетелем Ж.Н.А. к протоколу допроса от 05.11.2020. Хранится в уголовном деле (т.11 л.д.114-117, 124-125);

- договор № 5 аренды техники с экипажем от 29 октября 2018 года, приложение № 1 к договору аренды от 29 октября 2018 года - перечень техники и механизмов, приложение № 2 к договору оказания услуг от 29 октября 2018 года - акт приема-передачи техники 29 октября 2018 года, приложение № 3 к договору оказания услуг от 29 октября 2018 года - заявка на оказание услуг на период с 29 октября 2018 года, акт № 63 от 28 декабря 2018 года, договор № 2 аренды техники без экипажа от 29 октября 2018 года, акт № 6 от 06 марта 2019 года, прилагаемые свидетелем Ф.М.Н. к протоколу допроса от 20 ноября 2020 года. Хранятся в уголовном деле (т.11 л.д.223-234, 245-246);

- копии Соглашения о предоставлении субсидии в 2018 году № 76644000-1-2018-007 от 03.05.2018 и Соглашения о предоставлении субсидий бюджету Забайкальского края из федерального бюджета № 108-07-2018-065 от 13.02.2018, прилагаемые свидетелем ФИО13 к протоколу допроса от 29 декабря 2020 года. Хранятся в уголовном деле (т.12 л.д.149-202, 209-211);

- копии документов, подтверждающие финансово-хозяйственное взаимодействие ООО «Нефте-Трейд» в период с 01.01.2018 по 01.03.2019 с ООО «АЛЬЯНС» («РОСТ»), ООО «Крассула», предоставленные ООО «Нефте-Трейд» в ответ на запрос исх. № 5/702 от 15.02.2021. Хранятся в уголовном деле (т.14 л.д.58-92, 103-104);

- документы, подтверждающие финансово-хозяйственное взаимодействие ООО «Залан» в период с 01.01.2018 по 01.03.2019 с ООО «АЛЬЯНС» («РОСТ»), предоставленные ООО «Залан» в ответ на запрос исх. № 5/703 от 15.02.2021. Хранятся в уголовном деле (т.14 л.д.189-191,196-197);

- копии документов, подтверждающие финансово-хозяйственное взаимодействие ИП Э.С.А. в период с 01.01.2018 по 01.03.2019 с ООО «АЛЬЯНС» («РОСТ»), ООО «Крассула», изъятые в ходе выемки у свидетеля Э.С.А. от 11 марта 2021 года. Хранится в уголовном деле (т.14 л.д.220, 235-236);

- договор на оказание услуг № 2 от 02 апреля 2018 года, заключенный между ООО «Крассула» и ООО «РСК», предметом которого является осуществление ООО «РСК» услуг по инженерному сопровождению для ООО «Крассула», изъятый в ходе выемки у свидетеля Б.А.И. от 28.02.2021. Хранится в уголовном деле (т.15 л.д.33-35, 39-40);

- копии документов, подтверждающих финансово-хозяйственное взаимодействие ИП К.Д.С. в период с 01.01.2018 по 01.03.2019 с ООО «АЛЬЯНС» («РОСТ»), ООО «Крассула», изъятые в ходе выемки у свидетеля К.Д.С. от 10 марта 2021 года. Хранятся в уголовном деле (т.15 л.д.58, 67-68);

- цифровой носитель - диск формата «CD-R», предоставленный АО «Россельхозбанк» в ответ на запрос исх. № 5/593 от 26.02.2021, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Крассула». Хранится в уголовном деле (т.15 л.д.100, 171-172);

- выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Крассула», представленная Точка ПАО Банка «ФК Открытие» в ответ на запрос исх. № 5/596 от 26.02.2021; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Крассула», представленная Точка ПАО Банка «ФК Открытие» в ответ на запрос исх. № 5/596 от 26.02.2021; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Крассула», представленная Точка ПАО Банка «ФК Открытие» в ответ на запрос исх. № 5/596 от 26.02.2021. Хранится в уголовном деле (т.15 л.д.102-141,171-172);

- цифровой носитель - диск формата «CD-R», на котором содержатся видеозаписи о ходе выполнения работ на объекте, прилагаемый свидетелем Э.Я.И. к протоколу допроса от 12 марта 2021 года. Хранится в уголовном деле (т.15 л.д.236, 241-242)

- документы по финансово-хозяйственному взаимодействию ООО «Альянс» с ООО «РусСтройКонтроль» за период с 01.01.2018 по 01.03.2019, изъятые в ходе выемки у свидетеля Б.А.И. от 21 апреля 2021 года. Хранятся при уголовном деле (т.17 л.д. 86-87);

- документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Альянс» (ООО «РОСТ), изъятые в ходе выемки у свидетеля Ж.Д.В. от 20 апреля 2021 года. Хранятся при уголовном деле (т.17 л.д.116-117);

- копии документов, предоставленные ИП П.Г.М. в ответ на запрос исх. № 5/3042 от 24.06.2021. Хранятся в уголовном деле (т.18 л.д. 76-96, 103-104);

- копии документов, подтверждающие финансово-хозяйственное взаимодействие ИП Р.Ш.К. в период с 01.01.2018 по 01.03.2019 с ООО «АЛЬЯНС» («РОСТ»), прилагаемые свидетелем Р.Ш.К. к протоколу допроса от 08 июля 2021 года. Хранятся в уголовном деле (т.18 л.д.114-116, 120-121);

- копии документов, предоставленные ИП Х.Н.А. в ответ на запрос исх. № 5/3166 от 29.06.2021, подтверждающие финансово-хозяйственное взаимодействие ИП Х.Н.А. в период с 01.01.2018 по 01.03.2019 с ООО «АЛЬЯНС» («РОСТ»). Хранятся в уголовном деле (т.18 л.д. 124-126, 131-132);

- документы, подтверждающие финансово-хозяйственное взаимодействие ИП Х.Н.А. в период с 01.01.2018 по 01.03.2019 с ООО «АЛЬЯНС» («РОСТ») и ООО «Крассула», предоставленные ООО «Кабанское дорожное ремонтное строительное управление» по запросу исх. № 5/3012 от 22.06.2021. Хранятся в уголовном деле (т.18 л.д.134-172, 181-182);

- копии документов, подтверждающие помощь в приобретении банковской гарантии ООО «АЛЬЯНС» в целях исполнения обязательств по Муниципальному контракту, который будет заключен на основании Протокола «3/4484-ЭА рассмотрения заявки единственного участника на участие в электронном аукционе (номер извещения 0№) от 22.06.2018, предоставленные ООО «Надежный посредник» в ответ на запрос исх. № 5/3030 от 23.06.2021. Хранятся в уголовном деле. (т.18 л.д.185-199, 205-206);

- копии документов, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «РТС-Капитал» и ООО «Альянс» в период с 01.01.2018 по 01.03.2019, предоставленные ООО «РТС-Капитал» в ответ на запрос исх. № 5/3031 от 23.06.2021. Хранятся в уголовном деле. (т.18 л.д.209-276, 285-286),

- хранить с материалами дела.

Процессуальные издержки, в сумме 64 514 рублей 35 копеек взыскать с Хримяна Э.С.А. в доход государства, в федеральный бюджет Российской Федерации.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, путем подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления в Тунгокоченский районный суд Забайкальского края.

В случае подачи апелляционной жалобы либо представления, в тот же апелляционный срок, участники уголовного судопроизводства, в том числе осужденный, вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции в судебной коллегии по уголовным делам Забайкальского краевого суда, и в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы, а также приносить возражения в письменном виде в тот же апелляционный срок.

Председательствующий судья Т.С. Жапов