Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей – заместителя прокурора Калининского района Санкт-Петербурга ФИО1 и помощника прокурора Калининского района Санкт-Петербурга ФИО2,

представителя потерпевшего ФИО3,

подсудимого ФИО4,

защитника – адвоката Семина В.И., представившего удостоверение № 11363 и ордер № 11,

при секретаре Севковой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело по обвинению ФИО4, ранее не судимого, под стражей содержащегося с 01 марта 2016 года,

УСТАНОВИЛ:

Вину ФИО4 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, а именно:

Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 06.06.2014 № Х лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, назначено на должность руководителя отдела планирования и организации ремонтных работ управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. В соответствии с приказом Следственного комитета Российской Федерации от 08.07.2014 № Х с указанной даты лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполняло обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации, в соответствии с приказом Следственного комитета Российской Федерации от 22.10.2014 № Х в период с 13.10.2014 по 02.11.2014 также исполняло обязанности руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 07.04.2015 № Х лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, присвоено специальное звание «капитан юстиции». Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 15.06.2015 № Х лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, назначено на должность руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 20.08.2015 № Х лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, уволено из Следственного комитета Российской Федерации 21.08.2015.

Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 20.03.2014 № Х лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, назначено на должность руководителя отдела по управлению закупками (контрактная служба) Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 20.11.2013 № Х лицу № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, присвоено специальное звание «лейтенант юстиции». Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 25.07.2016 № Х лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, уволено из органов Следственного комитета Российской Федерации с 16.12.2015.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 и ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», Следственный комитет Российской Федерации является федеральным государственным органом, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства; обеспечение деятельности Следственного комитета Российской Федерации, включая материально-техническое, финансовое обеспечение является расходным обязательством Российской Федерации.

Приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 19.05.2011 № Х утверждено Положение о Главном управлении обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации (далее – Положение о ГУОД СК России).

В соответствии с п.п. 2.1, 2.4, 2.5, 2.11 Положения о ГУОД СК России, основными задачами Главного управления являются: обеспечение осуществления Следственным комитетом Российской Федерации функций главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, источников финансирования дефицита бюджета; обеспечение центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации финансовыми и материально-техническими ресурсами; обеспечение осуществления Следственным комитетом Российской Федерации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, функций государственного заказчика при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе функций государственного заказчика по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов Следственного комитета Российской Федерации; содержание и эксплуатация зданий, сооружений, движимого имущества центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации.

Согласно п.п. 3.22, 3.27, 3.29, 3.40, 3.46, 3.5, 3.52 Положения о ГУОД СК России функциями Главного управления являются: обеспечение результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; проведение взаиморасчетов с организациями за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги, в том числе по централизованным поставкам; организация подписания от имени Следственного комитета Российской Федерации государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд Следственного комитета Российской Федерации, согласно установленному порядку; осуществление контроля исполнения заключенных Следственным комитетом Российской Федерации государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров; осуществление содержания и эксплуатации занимаемых центральным аппаратом Следственного комитета Российской Федерации административных зданий и сооружений; организация в Следственном комитете Российской Федерации заключения договоров на выполнение ремонтных и строительных работ, технического контроля (надзора) за строительством, ремонтом, осуществление подготовки технических заданий на проектно-изыскательские, ремонтные и строительные работы.

В соответствии с п.п. 1.1, 3.6, 6.1.1, 6.1.4, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.11 Положения об отделе по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России (далее - Положение о контрактной службе), утвержденного 15.04.2014 руководителем ГУОД СК России, отдел по управлению закупками (контрактная служба) является структурным подразделением ГУОД СК России и контрактная служба создана в целях обеспечения планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Следственного комитета Российской Федерации; ее основной задачей является участие в устранении возможности злоупотреблений и коррупции при размещении заказов; руководитель контрактной службы: организует работу контрактной службы и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач; определяет должностные обязанности сотрудников контрактной службы, осуществляет контроль за их надлежащем исполнением; участвует в работе комиссий Следственного комитета Российской Федерации по осуществлению закупок; планирует работу контрактной службы, контролирует выполнение плановых мероприятий, поручений и распоряжений руководителя Главного управления и его заместителей; утверждает типовые формы и условия государственных контрактов Следственного комитета Российской Федерации.

Согласно п.п. 1.1, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.8, 4.2.11 Положения об управлении капитального строительства ГУОД СК России, утвержденного 27.03.2012 руководителем ГУОД СК России, управление капитального строительства является структурным подразделением ГУОД СК России; его основной задачей является обеспечение осуществления Следственным комитетом Российской Федерации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, функций государственного заказчика по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонтам объектов Следственного комитета Российской Федерации; руководитель управления организует работу управления и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач; заместитель руководителя управления в случае отсутствия руководителя управления капитального строительства исполняет обязанности руководителя управления; планирует работу управления; участвует в работе комиссии (аукционных, конкурсных) по размещению заказов для нужд Следственного комитета Российской Федерации.

Таким образом, лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь руководителем отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России, а лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, – руководителем отдела планирования и организации ремонтных работ управления капитального строительства ГУОД СК России, исполняя в период времени с 08.07.2014 по 12.10.2014, с 03.11.2014 по 15.06.2015 обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, с 13.10.2014 по 02.11.2014 обязанности руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, а с 15.06.2015 по 21.08.2015 являясь руководителем данного управления, постоянно выполняли функции представителей власти, обладая властными полномочиями по отношению к широкому кругу лиц, и организационно-распорядительные функции в Следственном комитете Российской Федерации, то есть являлись должностными лицами федерального государственного органа.

Примерно в августе-сентябре 2014 года, точное время не установлено, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполняя обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, в силу занимаемого должностного положения, было осведомлено о том, что в Следственном комитете Российской Федерации планируется закупка системы кондиционирования воздуха для установки данной системы в помещениях пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации, расположенного по адресу: Х, а также о том, что управлением капитального строительства ГУОД СК России проведен анализ рыночных цен на поставку и монтаж данных систем, на основании которого была определена начальная (максимальная) цена государственного контракта в сумме 1996495 рублей 26 копеек.

После получения данной информации, у лица № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в указанный период времени, в городе возник преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, выделяемых для данных целей, в связи с чем лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, руководствуясь корыстными побуждениями, решило совершить хищение указанных бюджетных денежных средств в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, приняв меры для организации хищения бюджетных денежных средств и создания для этих целей организованной группы.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в качестве соисполнителя намеченного преступления, привлекло своего знакомого ФИО4, который, являлся генеральным директором коммерческой организации ООО «Х», то есть лицом, не проходящим службу в органах государственной власти. При этом ФИО4 имел опыт в заключении и исполнении государственных контрактов и обладал большим кругом знакомств в различных сферах коммерческой деятельности физических и юридических лиц. ФИО4 в августе-сентябре 2014 года, находясь в городе, добровольно согласился войти в состав организованной группы.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО4 разработали план совершения преступления, который предусматривал:

- привлечение для совершения преступления лиц из числа сотрудников ГУОД СК России, а также из числа их знакомых в сфере коммерческой деятельности,

- подыскание подконтрольной им коммерческой организации для участия в аукционе, последующего заключения Следственным комитетом Российской Федерации государственного контракта с данной организацией, использование счетов организации при реализации преступного умысла,

- создание условий для безусловной победы в аукционе подконтрольной им коммерческой организации,

- замену оборудования системы кондиционирования воздуха, подлежащего поставке и монтажу, на аналогичное, но более дешевое и низкого качества,

- для обеспечения хищения бюджетных денежных средств, выделенных по государственному контракту, использовать счета подконтрольных организаций, путем перевода данных денежных средств в наличные денежные средства («обналичивание»).

При этом лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО4 взяли на себя роли не только руководителей данной преступной группы и основных разработчиков плана совершения преступления, но и непосредственных исполнителей преступления вместе с привлекаемыми ими к совершению преступления лицами.

Далее, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняя свою преступную роль, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с целью организации победы при проведении закупки Следственным комитетом Российской Федерации подконтрольной организованной группе организации, находясь в городе, в августе-сентябре 2014 года, привлекло к совершению намеченного преступления лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которое являясь руководителем отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России должно было, используя свое служебное положение, организовать победу при проведении закупки ГУОД СК России подконтрольной организованной группе организации.

В свою очередь, ФИО4 в августе-сентябре 2014 года, также выполняя свою преступную роль, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих Следственному комитету Российской Федерации, находясь в Х, привлек к совершению намеченного преступления своего знакомого - лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которое, обладая большим кругом знакомств в различных сферах коммерческой деятельности, имело возможность подыскать и вступить в договорные отношения с коммерческой организацией, у которой произвести закупку климатического оборудования по максимально низкой стоимости.

Лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в августе-сентябре 2014 года, находясь соответственно в городе, дали свое согласие на участие в совершении преступления в составе организованной группы.

Кроме того, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО4, лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих Следственному комитету Российской Федерации, в августе-сентябре 2014 года, находясь в городе, привлекли к совершению намеченного преступления иных неустановленных лиц, которые должны были оказать помощь или совершить определенные участниками организованной группы действия, направленные на создание условий для безусловной победы в аукционе подконтрольной организованной группе коммерческой организации, подготовку необходимых документов для обеспечения замены подлежащего поставке и установке климатического оборудования на климатическое оборудование по максимально низкой стоимости и более низкого качества.

Тем самым лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО4, лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица в августе-сентябре 2014 года, находясь в городе, вступили между собой в преступный сговор на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, своего служебного положения, в особо крупном размере, объединившись в организованную группу под руководством лица № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО4, распределив между собой конкретные роли для совершения вышеуказанного преступления.

Созданная лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО4 организованная группа характеризовалась устойчивостью и высокой степенью организованности, выраженными в стабильности и сплоченности состава ее участников, наличием руководителей в лице - лица № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО4, чётким распределением ролей между её участниками как при подготовке к совершению преступления, так и непосредственно при его совершении, тщательной подготовкой и планированием преступления, в том числе изготовлением подложных документов с целью конспирации преступной деятельности, постоянством форм и методов преступной деятельности.

Каждый участник организованной группы, действуя в соответствии с общим преступным планом и отведенной ему ролью в составе группы, согласовал свое поведение и функции с другими соучастниками, при этом вклад каждого из участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности, в конечном итоге, привел к достижению общей преступной цели.

В сентябре 2014 года, более точно дата не установлена, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенным ролям и разработанному плану, осознавая преступный характер своих действий, находясь в городе Х, по электронной почте направило ФИО4 подготовленное подчиненными ему (лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) сотрудниками отдела планирования и организации ремонтных работ управления капитального строительства ГУОД СК России техническое задание к заявке на осуществление закупки по поставке и монтажу системы кондиционирования воздуха в помещениях пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, для внесения в техническое задание необходимых изменений, которые приводили к ограничению количества участников закупки и обеспечивали, таким образом, победу подконтрольной организованной группе организации.

ФИО4, действуя в составе организованной группы с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенным ролям и разработанному плану, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, находясь в Санкт-Петербурге, в сентябре 2014 года, более точно дата не установлена, с помощью подчиненного ему (ФИО4) сотрудника ООО «Х» Т., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в нарушение положений ст. 33, п. 2 ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), предусматривающих, что при описании в документации о закупке объекта закупки, данный объект должен носить объективный характер описания; в описании объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки; документация об электронном аукционе должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе, при этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе, заведомо незаконно изменили техническое задание к заявке на осуществление закупки по поставке и монтажу системы кондиционирования воздуха в помещениях пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, ранее направленное лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которое стало содержать избыточные требования к описанию участниками закупки в своих заявках на участие в аукционе характеристик товаров, конкретных показателей технологических процессов изготовления товаров, результатов испытаний и компонентных составов товаров, что приводит к ограничению количества участников закупки. Измененное техническое задание ФИО4 в вышеуказанный период времени передано по электронной почте лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Далее, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, в сентябре 2014 года, более точно дата не установлена, исполняя обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы с ФИО4, лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, согласно распределенным ролям и разработанному плану, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом готовить необходимые для составления заявки на осуществление закупки документы, дало указание своим подчиненным сотрудникам отдела планирования и организации ремонтных работ управления капитального строительства ГУОД СК России включить в состав заявки на осуществление закупки переданное ФИО4 техническое задание.

После этого, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, в период с 29.09.2014 по 10.10.2014, более точно дата не установлена, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, подписало подготовленную 29.09.2014 подчиненным ему сотрудником отдела планирования и организации ремонтных работ управления капитального строительства ГУОД СК России Б., не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, заявку на осуществление закупки по поставке и монтажу системы кондиционирования воздуха в помещениях пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, в которой по его (лица № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) указанию включено техническое задание, составленное ФИО4 Подписанная лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и зарегистрированная 10.10.2014 заявка направлена в отдел по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России, который возглавляло лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для организации и проведения аукциона.

10.10.2014 лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО4, лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, согласно распределенным ролям и разработанному плану, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом в соответствии с п. 4.1 Раздела 4 Регламента осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Следственного комитета Российской Федерации, утвержденного Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 04.02.2014 № 4-ф (далее - Регламент) готовить на основании заявки на осуществление закупки документацию о закупке и проект распоряжения об осуществлении закупки, заведомо зная о том, что техническое задание в составе заявки на осуществление закупки составлено с нарушением требований ст. 33, п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе, дало указание своим подчиненным сотрудникам отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России подготовить документацию о закупке и проект распоряжения об осуществлении закупки.

По указанию лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, введенной им в заблуждение инспектором отделения организации закупок отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России М., подготовлено, а заместителем руководителя ГУОД СК России С. подписано распоряжение от 13.11.2014 №Х «Об осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона», которым утверждена документация об электронном аукционе на право заключения государственного контракта на поставку системы кондиционирования воздуха для помещений пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, а также выполнение работ по ее монтажу и вводу в эксплуатацию с начальной (максимальной) ценой государственного контракта в сумме 1996495 рублей 26 копеек, которая содержала техническое задание в соответствии с заявкой на осуществление закупки по поставке и монтажу системы кондиционирования воздуха в помещениях пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации, подписанной лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Кроме того вышеуказанным распоряжением создана аукционная комиссия, в состав которой входили сотрудники ГУОД СК России, в том числе лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которое назначено председателем аукционной комиссии.

13.11.2014 государственным заказчиком - Следственным комитетом Российской Федерации на официальном сайте единой информационной системы размещено извещение о проведении электронного аукциона на право заключения государственного контракта на поставку системы кондиционирования воздуха для помещений пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, а также на выполнение работ по ее монтажу и вводу в эксплуатацию.

ФИО4, действуя согласно распределенным ролям и разработанному плану, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в городе Х, в октябре - ноябре 2014 года, более точно дата не установлена, договорился с представителями подконтрольных ему ООО «Х» – Г. и ООО «Х» Ю. об участии данных организаций в вышеуказанном электронном аукционе, по результатам которого победителем должно быть признано ООО«Х» при минимальном снижении данной организацией цены контракта. При этом ФИО4, Г. и Ю. совместно определили, что при проведении данного аукциона ООО «Х» укажет в своей аукционной заявке минимальное предложение о цене контракта в сумме 1976 530 рублей 30 копеек, а ООО «Х» в сумме 1986 512 рублей 78 копеек.

В период времени с 13.11.2014 по 25.11.2014 государственным заказчиком – Следственным комитетом Российской Федерации от оператора электронной площадки получены первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие технические характеристики поставляемого оборудования и сведения о его монтаже, поступившие от двух подконтрольных ФИО4 организаций ООО «Х» и ООО «Х», а также от ООО «Х», ООО «Х» и ООО «Х».

Получив данные заявки от вышеуказанных организаций от оператора электронной площадки, лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица из состава организованной группы, с целью обеспечения победы на аукционе подконтрольного организованной группе ООО «Х» и минимального снижения цены государственного контракта, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенным ролям и разработанному плану, осознавая преступный характер своих действий, находясь в неустановленном месте в период с 13.11.2014 по 25.11.2014 передали первые части заявок ООО «Х», ООО «Х» и ООО «Х» ФИО4 для их анализа и возможности исключения этих организаций из электронного аукциона.

После этого, ФИО4, действуя в составе организованной группы с лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенным ролям и разработанному плану, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, с помощью подчиненного ему сотрудника ООО «Х» Т., неосведомленного о его преступных намерениях, находясь в Санкт-Петербурге, в период с 13.11.2014 по 25.11.2014, в ходе анализа первых частей заявок ООО «Х», ООО «Х» и ООО «Х», содержащих технические характеристики поставляемого оборудования и сведения о его монтаже, определил основания, по которым заявки от данных организаций могут быть аукционной комиссией Следственного комитета Российской Федерации отклонены, после чего передал данную информацию в неустановленное время, но до 25.11.2014, лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицу № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

25.11.2014 на заседании аукционной комиссии в административном здании Следственного комитета Российской Федерации, расположенном по адресу: Х, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющееся председателем аукционной комиссии, довело до сведения остальных участников комиссии основания, полученные ранее от ФИО4, по которым ООО «Х», ООО «Х» и ООО «Х» не могут быть допущены для участия в аукционе, в результате чего ООО«Х» и ООО «Х» были признаны участниками электронного аукциона, а ООО «Х», ООО «Х» и ООО «Х» отказано в допуске к участию в данном электронном аукционе.

В период с 28.11.2014 по 02.12.2014 на электронной площадке проведен электронный аукцион, в ходе которого победителем электронного аукциона признано ООО«Х», как предложившее наименьшую цену контракта - 1976530 рублей 30 копеек.

После опубликования 02.12.2014 на электронной площадке результатов электронного аукциона, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО4, лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенным ролям и разработанному плану, осознавая преступный характер своих действий, пришли к соглашению о том, что в вышеуказанном административном здании Следственного комитета Российской Федерации фактически будут установлены более дешевые по стоимости сплит-системы шведской компании, изготовленные в КНР, вместо изначально планируемых к закупке сплит-систем компании, изготовленных в Японии, при этом заведомо зная, что качество, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) сплит-систем шведской компании, значительно ниже сплит-систем компании.

Кроме того, вышеуказанные участники организованной группы, с целью создания видимости правомерности совершаемых преступных действий, также договорились о том, что после заключения государственного контракта, между подконтрольным организованной группе ООО«Х» и Следственным комитетом Российской Федерации будет заключено дополнительное соглашение к указанному контракту о необходимости замены вышеуказанного оборудования на основании подготовленного ФИО4 письма от ООО«Х» с приложением к данному письму сравнительных характеристик заменяемого оборудования.

Таким образом, члены организованной группы лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО4 и другие неустановленные лица, 02.12.2014 в городе Х решили похитить у Следственного комитета Российской Федерации бюджетные денежные средства в сумме 1976530 рублей 30 копеек, путем замены планируемых к закупке и установке сплит-систем компании, предусмотренных государственным контрактом, стоимостью 1976530 рублей 30 копеек на менее ценные сплит-системы кондиционирования воздуха.

Далее, ФИО4 и лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период с 02.12.2014 по 18.12.2014, более точная дата не установлена, в городе Х, действуя в составе организованной группы с лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенным ролям и разработанному плану, осознавая преступный характер своих действий, приобрели в компании ООО «Х» через подконтрольные им организации ООО «Х» и ООО «Х» три сплит-системы кондиционирования воздуха, изготовленные в КНР, общей стоимостью 321015 рублей.

24.12.2014 между Следственным комитетом Российской Федерации («Заказчик») в лице руководителя отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ООО«Х» («Подрядчик») в лице генерального директора Г., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, заключен государственный контракт №Х на поставку системы кондиционирования воздуха (страна производитель Япония) в помещения пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, а также выполнение работ по её монтажу и вводу в эксплуатацию на общую сумму 1976530 рублей 30 копеек.

ФИО4, лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенным ролям и разработанному плану, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно - опасных последствий, не позднее 24.12.2014 в неустановленном месте, подготовили подложное письмо, содержащее заведомо не соответствующие действительности сведения, от 24.12.2014 № Х от имени генерального директора ООО «Х» Г., с предложением о поставке в рамках заключенного государственного контракта от 24.12.2014 №Х канальных сплит-систем, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых якобы являются улучшенными по сравнению с качеством, техническими и функциональными характеристиками товара, указанного в Приложении № 1 к государственному контракту от 24.12.2014 № Х, с приложением светокопии подложного письма ООО«Х» от 17.12.2014 о сравнительных характеристиках заменяемого оборудования, заверенного печатью ООО «Х», а также проект дополнительного соглашения к указанному государственному контракту, которые не позднее 24.12.2014 передали в ГУОД СК России.

24.12.2014 лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, действуя в составе организованной группы с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО4, лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, используя свое служебное положение, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации в сумме 1976530 рублей 30 копеек, путем обмана, заключающегося в замене планируемых к закупке и установке сплит-систем компании, предусмотренных государственным контрактом от 24.12.2014 № Х, стоимостью 1976530 рублей 30 копеек на менее ценные сплит-системы кондиционирования воздуха, стоимостью 321015 рублей, то есть в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, достоверно зная о том, что письмо от 24.12.2014 № Х от имени генерального директора ООО «Х» Г. с предложением о поставке канальных сплит-систем с сравнительными характеристиками оборудования, представленными ООО«Х», являются подложными и содержат недостоверные сведения о характеристиках оборудования подлежащего замене, в нарушение требований ч. 7 ст. 95 Закона о контрактной системе, предусматривающих, что при исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте, подписало дополнительное соглашение к государственному контракту от 24.12.2014 №Х об изменении технического задания (Приложение № 1 к государственному контракту), в соответствии с которым изменен предмет государственного контракта, а именно ООО «Х» обязалось поставить и установить в Следственном комитете Российской Федерации канальные сплит-системы, вместо сплит-систем компании, без изменения цены государственного контракта.

В период с 18.12.2014 по 25.12.2014, находясь в городе Х, ФИО4 и лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, согласно распределенным ролям и разработанному плану, осознавая преступный характер своих действий, от имени подконтрольного организованной группе ООО «Х» организовали поставку ранее приобретенных ими в ООО «Х» трех сплит-систем кондиционирования воздуха, изготовленных в КНР, общей стоимостью 321015 рублей и выполнение работ по их монтажу и вводу в эксплуатацию в помещениях пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации, расположенного по адресу: Х, на сумму не более 130 000 рублей.

Таким образом, общая стоимость поставки трех сплит-систем кондиционирования воздуха, изготовленных в КНР, а также выполнения работ по их монтажу и вводу в эксплуатацию в помещении пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации по указанному адресу составила не более 451015 рублей.

Далее, ФИО4 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в рамках разработанного преступного плана, в период с 24.12.2014 по 25.12.2014, находясь в Санкт-Петербурге, организовали составление и подписание генеральным директором ООО«Х» Г. и главным бухгалтером данной организации Л., не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, документов на поставку сплит-систем кондиционирования воздуха для помещений пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, а также выполнение работ по их монтажу и вводу в эксплуатацию: товарной накладной от 25.12.2014 № Х на сумму 1504823 рубля 60 копеек, акта сдачи-приемки выполненных работ от 25.12.2014 на сумму 471706 рублей 70 копеек, счета на оплату от 25.12.2014 № Х на сумму 1976530 рублей 30 копеек.

Таким образом, ФИО4 и другие неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений, организованной группой, совместно с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в рамках разработанного преступного плана, реализуя их совместный преступный умысел, организовали подписание генеральным директором ООО«Х» Г. и главным бухгалтером данного общества Л., не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, документов на поставку сплит-систем кондиционирования воздуха для помещений пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, а также выполнение работ по их монтажу и вводу в эксплуатацию на общую сумму 1976530 рублей 30 копеек, достоверно зная о том, что качество, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) и фактическая стоимость поставленных сплит-систем шведской компании, значительно ниже вышеуказанных показателей и стоимости сплит-систем компании и что ООО«Х» понесло затраты на поставку и монтаж данных систем кондиционирования на сумму не более 451015 рублей, которые в период с 24.12.2014 по 25.12.2014 представили для подписания в Следственный комитет Российской Федерации по адресу: Х, в качестве обеспечения дальнейшего получения бюджетных денежных средств с целью их хищения.

В период с 24.12.2014 по 25.12.2014 старший инспектор отдела планирования и организации ремонтных работ управления капитального строительства ГУОД СК России Ш., не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы, в городе Х принял работы по поставке указанных трех систем кондиционирования воздуха в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, и подписал от имени Следственного комитета Российской Федерации вышеуказанную товарную накладную ООО«Х».

В период с 24.12.2014 по 25.12.2014, лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, используя свое служебное положение, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом в соответствии с п. 4.10 Положения о контрактной службе согласовывать и визировать в пределах своей компетенции документы для оплаты в части соответствия условиям государственных контрактов, заведомо зная о том, что ООО«Х» осуществило поставку менее ценных сплит-систем шведской компании, качественные, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) и фактическая стоимость которых, значительно ниже вышеуказанных показателей и стоимости сплит-систем компании для установки их в помещении пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, и выполнило работы по их монтажу и вводу в эксплуатацию вместо поставки, установки и вводу в эксплуатацию сплит-систем компании, стоимостью 1976530 рублей 30 копеек, предусмотренных государственным контрактом от 24.12.2014 №Х, подписало выставленный ООО«Х» счет на оплату №Х от 25.12.2014 на сумму 1976530 рублей 30 копеек, а также приняло работы по монтажу и вводу в эксплуатацию трех сплит-систем кондиционирования воздуха для помещений пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации и подписал от имени Следственного комитета Российской Федерации акт сдачи-приемки выполненных работ с ООО«Х» от 25.12.2014 на сумму 471706 рублей 70 копеек, которые были направлены в отдел бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического управления ГУОД СК России для производства оплаты.

30.12.2014, введенный в заблуждение относительно предмета и стоимости выполненных работ, предусмотренных государственным контрактом от 24.12.2014 №Х руководитель отдела бухгалтерского учета и отчетности центрального аппарата финансово-экономического управления ГУОД СК России С., находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, на основании подписанных лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, счета на оплату и акта сдачи-приемки выполненных работ организовал перечисление с расчетного счета Следственного комитета Российской Федерации №Х, открытого в Банка России г.Москва, расположенного по адресу: Х, на расчетный счет №Х, открытый ООО«Х» в ОАО «Х» Россия» по адресу: Х денежных средств в сумме 1976530 рублей 30 копеек в соответствии с платежным поручением № Х от 30.12.2014.

Таким образом, лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО4 и другие неустановленные лица, действуя организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, противоправно и безвозмездно изъяли, то есть похитили у Следственного комитета Российской Федерации бюджетные денежные средства в сумме 1976530 рублей 30 копеек, в особо крупном размере, путем замены сплит-систем компании, стоимостью 1976530 рублей 30 копеек, имеющих более высокие качественные, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) и предусмотренные к поставке, установке и вводу в эксплуатацию для помещений пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, в соответствии с государственным контрактом от 24.12.2014 №Х, на менее ценные сплит-системы кондиционирования воздуха, имеющие более низкие качественные, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства).

Похищенные денежные средства участники организованной группы безвозмездно и противоправно обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению.

Тем самым, в результате указанных умышленных действий
лица № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО4 и других неустановленных участников организованной группы существенно нарушены охраняемые законом интересы Следственного комитета Российской Федерации, которому причинен материальный ущерб в сумме 1976530 рублей 30 копеек, то есть в особо крупном размере.

А также вину ФИО4 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имуществапутем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, а именно:

В соответствии с п.п. 2.1, 2.4, 2.5, 2.11, 2.13 Положения о ГУОД СК России, основными задачами Главного управления являются: обеспечение осуществления Следственным комитетом Российской Федерации функций главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, источников финансирования дефицита бюджета; обеспечение центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации финансовыми и материально-техническими ресурсами; обеспечение осуществления Следственным комитетом Российской Федерации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, функций государственного заказчика при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе функций государственного заказчика по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов Следственного комитета Российской Федерации; содержание и эксплуатация зданий, сооружений, движимого имущества центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации; организация информационно-технологического обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации, в том числе обеспечение развития в Следственном комитете автоматизированного управления.

Согласно п.п. 3.5, 3.22, 3.27, 3.29, 3.40, 3.46, 3.52 Положения о ГУОД СК России функциями Главного управления являются: обеспечение результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; проведение взаиморасчетов с организациями за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги, в том числе по централизованным поставкам; организация подписания от имени Следственного комитета Российской Федерации государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд Следственного комитета Российской Федерации, согласно установленному порядку; осуществление контроля исполнения заключенных Следственным комитетом Российской Федерации государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров; осуществление содержания и эксплуатации занимаемых центральным аппаратом Следственного комитета Российской Федерации административных зданий и сооружений; организация в Следственном комитете Российской Федерации заключения договоров на выполнение ремонтных и строительных работ, технического контроля (надзора) за строительством, ремонтом, осуществление подготовки технических заданий на проектно-изыскательские, ремонтные и строительные работы; организация проведения работ по информатизации информационной безопасности деятельности Следственного комитета Российской Федерации.

Примерно в марте-апреле 2015 года, точное время не установлено, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполняя обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, в силу занимаемого должностного положения, было осведомлено о том, что в Следственном комитете Российской Федерации планируется закупка выполнения работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации, реализованного на платформе программного продукта, и заявкой на проведение закупки по данным видам работ определена начальная (максимальная) цена государственного контракта в сумме 29164900 рублей.

После получения данной информации, у лица № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в указанный период времени, в городе Х возник преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, выделяемых для данных целей, в связи с чем лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, руководствуясь корыстными побуждениями, решило совершить хищение указанных бюджетных денежных средств в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, приняв меры для организации хищения бюджетных денежных средств и создания для этих целей организованной группы.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в качестве соисполнителя намеченного преступления, привлек своего знакомого ФИО4, который, являлся генеральным директором коммерческой организации ООО «Х», то есть лицом, не проходящим службу в органах государственной власти. При этом ФИО4 имел опыт в заключении и исполнении государственных контрактов, обладал большим кругом знакомств в различных сферах коммерческой деятельности физических и юридических лиц, а также обладал познаниями в области информатизации. ФИО4 в марте-апреле 2015 года, находясь в городе Х, добровольно согласился войти в состав организованной группы.

- вступление в договорные отношения с коммерческой организацией, которая в своей деятельности осуществляет работы по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности в Следственном комитете Российской Федерации, для выполнения данных работ по максимально низкой стоимости на условии субподряда,

- подыскание подконтрольной им коммерческой организации для участия в конкурсе, последующего заключения Следственным комитетом Российской Федерации государственного контракта с данной организацией, использование счетов организации при реализации преступного умысла,

- создание условий для безусловной победы в конкурсе подконтрольной им коммерческой организации,

- выполнение работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации по максимально низкой стоимости,

- для обеспечения хищения бюджетных денежных средств, выделенных по государственному контракту, организовать заключение фиктивных субподрядных договоров с подконтрольными организациями, использовать счета данных организаций для перевода бюджетных денежных средств, часть из которых направить на счет подрядчика за фактически выполненные работы по контракту, а часть денежных средств похитить, путем их перевода со счетов подконтрольных им коммерческих организаций в наличные денежные средства («обналичивание»).

Далее, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняя свою преступную роль, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с целью организации победы при проведении закупки Следственным комитетом Российской Федерации подконтрольной организованной группе организации, находясь в городе Х, в апреле 2015 года привлекло к совершению намеченного преступления лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которое, являясь руководителем отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России должно было, используя свое служебное положение, организовать победу при проведении закупки ГУОД СК России подконтрольной организованной группе организации.

Лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в апреле 2015 года, находясь в городе Х, более точно время и место не установлены, дало свое согласие на участие в совершении преступления в составе организованной группы.

Кроме того, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО4 и лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих Следственному комитету Российской Федерации, в апреле 2015 года, находясь в городе Х, более точно время и место не установлены, привлекли к совершению намеченного преступления иных неустановленных лиц, которые должны были оказать помощь или совершить определенные участниками организованной группы действия, направленные на создание условий для безусловной победы в конкурсе подконтрольной организованной группе коммерческой организации, подготовку фиктивных субподрядных договоров с подконтрольными организованной группе организациями.

Тем самым лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО4, лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица в апреле 2015 года, находясь в городе Х, вступили между собой в преступный сговор на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, своего служебного положения, в особо крупном размере, объединившись в организованную группу под руководством лица № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО4, распределив между собой конкретные роли для совершения вышеуказанного преступления.

Созданная лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО4 организованная группа характеризовалась устойчивостью и высокой степенью организованности, выраженными в стабильности и сплоченности состава ее участников, наличием руководителей в лице лица № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО4, чётким распределением ролей между её участниками как при подготовке к совершению преступления, так и непосредственно при его совершении, тщательной подготовкой и планированием преступления, в том числе изготовлением подложных документов с целью конспирации преступной деятельности, постоянством форм и методов преступной деятельности.

Каждый участник организованной группы, действуя в соответствии с общим преступным планом и отведенной ему ролью в составе группы, согласовывал свое поведение и функции с другими соучастниками, при этом вклад каждого из участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности, в конечном итоге, привел к достижению общей преступной цели.

ФИО4 по согласованию с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя согласно распределенным ролям и разработанному плану, проанализировав рыночные цены на оказание услуг в области информационных технологий, находясь в городе Х, в апреле 2015 года, более точно время и место не установлены, вступил в договорные отношения с представителями ООО «Х», не ставя их в известность о своих преступных намерениях, совместно установив с ними фактическую стоимость выполнения работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации в общей сумме 17047800 рублей на условиях субподряда.

Таким образом, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО4 совместно определили сумму денежных средств, которую они намеревались похитить в составе организованной группы у Следственного комитета Российской Федерации, составляющей не менее 12000 000 рублей, являющейся разницей между фактически понесенными ООО «Х» расходами на выполнение работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации (17047800 рублей) и начальной (максимальной) ценой государственного контракта (29164900 рублей), о чем были осведомлены участники организованной группы лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица.

ФИО4, действуя согласно распределенным ролям и разработанному плану, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в городе Х в апреле 2015 года, более точно дата не установлена, договорился с заместителем генерального директора подконтрольной ему организации ЗАО «Х» Ж. об участии данной организации в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации, по результатам которого победителем должно быть признано ЗАО «Х» при минимальном снижении данной организацией цены контракта. При этом ФИО4 и представители вышеуказанной организации совместно определили, что при проведении данного конкурса ЗАО «Х» укажет в своей конкурсной заявке предложение о цене контракта в сумме 28873251 рубль.

Вместе с тем ФИО4 и заместитель генерального директора ЗАО«Х» Ж., не осведомленный о преступных намерениях ФИО4, находясь в городе Х, в апреле 2015 года, более точно время и место не установлены, договорились, что после победы
ЗАО «Х» в открытом конкурсе и заключения Следственным комитетом Российской Федерации с данной организацией государственного контракта, ЗАО «Х» возьмет на себя обязательства генерального подрядчика по выполнению работ, предусмотренных контрактом, однако, фактически выполнять работы по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации будут подконтрольные ФИО4 организации на условиях субподряда.

Распоряжением заместителя руководителя ГУОД СК России С. «Об осуществлении закупки путем проведения открытого конкурса» от 15.04.2015 №Х, утверждена конкурсная документация открытого конкурса на право заключить государственный контракт на выполнение работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации с начальной (максимальной) ценой государственного контракта в сумме 29164 900 рублей, а также создана конкурсная комиссия, в состав которой вошли сотрудники ГУОД СК России, в том числе руководитель отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России - лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, назначенное председателем данной конкурсной комиссии.

16.04.2015 государственным заказчиком – Следственным комитетом Российской Федерации на официальном сайте единой информационной системы размещено извещение о проведении открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации.

Далее, ФИО4 в период времени до 17.04.2015, находясь в
городе Х, более точно время и место не установлены, действуя согласованно с лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, с целью обеспечения победы в данном конкурсе подконтрольной организованной группе ЗАО «Х», заведомо не отвечающей критерию оценки заявок на участие в конкурсе «Квалификация участника закупки» в утвержденной 15.04.2015 конкурсной документации в части наличия опыта и деловой репутации, поскольку ЗАО «Х» не являлось официальным партнером корпорации «Х», не входило в сеть аттестованных партнерских организаций, не обладало квалифицированным опытом внедрения технологии программного продукта «Х – единый управляющий комплекс» и организации методического сопровождения системы территориальных органов федеральных органов государственной власти по «горячей линии», а так же не имело опыта по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема, в виду того, что у данной организации отсутствовали государственные контракты, аналогичные предмету конкурса, имея влияние на и.о. руководителя управления информационных технологий ГУОД СК России М., так как он (ФИО4) в указанный период трудоустраивался на должность руководителя вышеуказанного управления и фактически, без официального оформления, осуществлял руководящие функции в управлении информационных технологий ГУОД СК России, подготовил изменения для внесения в названную конкурсную документацию, исключив вышеуказанные требования и включив изменения к критерию оценки, которые заведомо не устанавливали надлежащий порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, что не позволяло определить предмет оценки, исчерпывающий перечень сведений, подлежащих оценке конкурсной комиссией, и соответственно подлежащих представлению участниками закупки в своих заявках для получения оценки по указанному показателю.

Указанные изменения ФИО4 в период времени до 17.04.2015 в городе Х, более точно время и место не установлены, передал М., не осведомленному о преступных намерениях участников организованной группы, умышленно введенным в заблуждение
ФИО4 и лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о законности и легитимности принимаемого решения, который подготовил и подписал 17.04.2015 на основании данных изменений докладную записку у заместителя руководителя ГУОД СК России С. о необходимости внесения изменений в раздел № 2 информационной карты конкурсной документации, утвержденной 15.04.2015 в части изложения в новой редакции пункта «Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок оценки», исполнение которой было поручено лицу № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Далее, лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее 17.04.2015, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО4 и иными неустановленными лицами, согласно распределенным ролям и разработанному плану, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом в соответствии с п. 4.1 Раздела 4 Регламента осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Следственного комитета Российской Федерации, утвержденного Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 04.02.2014 № 4-ф (далее - Регламент) готовить документацию о закупке и проект распоряжения об осуществлении закупки, дал указание своим подчиненным сотрудникам подготовить новую редакцию конкурсной документации открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации с начальной (максимальной) ценой государственного контракта в сумме 29164 900 рублей и проект распоряжения «О внесении изменений в документацию об открытом конкурсе», с включением в них заведомо для него ненадлежащих критериев оценки участников конкурса.

По указанию лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, введенными в заблуждение старшим инспектором отделения организации закупок отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России К., подготовлено, а заместителем руководителя ГУОД СК России С. подписано распоряжение от 28.04.2015 №Х «О внесении изменений в документацию об открытом конкурсе», которым утверждена конкурсная документация открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации с начальной (максимальной) ценой государственного контракта в сумме 29164 900 рублей, содержащая в пункте «Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок оценки» раздела № 2 информационной карты изменения, которые заведомо не устанавливали надлежащий порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, что не позволяло определить предмет оценки, исчерпывающий перечень сведений, подлежащих оценке конкурсной комиссией, и соответственно подлежащих представлению участниками закупки в своих заявках для получения оценки по указанному показателю.

19.05.2015 конкурсной комиссией ГУОД СК России в административном здании Следственного комитета Российской Федерации, расположенном по адресу: Х проведена процедура вскрытия конвертов с заявками, поданными на участие в открытом конкурсе: ООО «Х» с предложением цены контракта в сумме 26897640 рулей, ООО «Х» с предложением цены контракта в сумме 14698992 рубля, а также ЗАО «Х» с предложением цены контракта в сумме 28873251 рубль.

В период с 19.05.2015 по 22.05.2015 при рассмотрении и оценки заявок, поданных вышеуказанными организациями, лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО4 при содействии лица № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя заведомо незаконно, в составе организованной группы, с целью обеспечения победы в данном конкурсе подконтрольной организованной группе организации ЗАО «Х», во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенным ролям и разработанному плану, осознавая преступный характер своих действий, принимая решение за всех членов конкурсной комиссии, самостоятельно и неправомерно выставили баллы участникам конкурса по критерию «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» в пользу ЗАО «Х».

В указанный период времени, лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, являясь председателем конкурсной комиссии вышеуказанного открытого конкурса, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям и разработанному плану, с целью обеспечения победы в данном конкурсе подконтрольной организованной группе организации ЗАО «Х», реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, дало указание подчиненному ему старшему инспектору отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России Ч. подготовить протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе, указав в нем заранее незаконно выставленные им и ФИО4 баллы от имени всех участников конкурсной комиссии, в результате чего победителем открытого конкурса признавалось ЗАО «Х».

Ч., неосведомленным о преступных намерениях лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию последнего, подготовлен протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе от 22.05.2015 №Х, в котором по результатам открытого конкурса, при подсчете итоговых рейтингов заявок участников победителем признано ЗАО «Х». Указанный протокол подписан членами конкурсной комиссии ГУОД СК России, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и размещен в единой информационной системе.

03.06.2015 между Следственным комитетом Российской Федерации («Заказчик») в лице руководителя отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ЗАО «Х» («Подрядчик») в лице генерального директора К., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, заключен государственный контракт № Х на выполнение работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации на общую сумму 28873 251 рубль.

После заключения государственного контракта, ФИО4, действуя в составе организованной группы с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенным ролям и разработанному плану, с целью дальнейшего обналичивания бюджетных денежных средств, организовал в начале июня 2015 года в городе Х подготовку и подписание между ЗАО «Х» в лице генерального директора К. и подконтрольного ФИО4 ООО «Х» в лице генерального директора К., не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, договора от 04.06.2015 № Х на выполнение работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации с условиями договора идентичными условиям государственного контракта на сумму 28007053 рубля.

Далее, ФИО4 совместно с иными неустановленными лицами в начале июня 2015 года, находясь в городе Х, более точно время и место не установлены, организовал подписание между ООО «Х» в лице генерального директора К., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, и
ООО «Х» в лице генерального директора К. договора от 04.06.2015 № Х на выполнение работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации на сумму 17047800 рублей, при этом условия данного договора были также идентичными условиям государственного контракта от 03.06.2015 № Х.

При этом заключение ЗАО «Х» с ООО «Х» вышеуказанного договора осуществлялось без наличия правовых оснований, намерений установления, изменения прав, обязанностей и исполнения договоров.

В период с 03.06.2015 по 21.12.2015 сотрудниками ООО «Х» под видом сотрудников
ЗАО «Х» выполнены работы по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации, предусмотренные государственным контрактом от 03.06.2015 № Х, на общую сумму 13537800 рублей.

В связи с тем, что у Следственного комитета Российской Федерации истек срок действия лицензии по обслуживанию программного продукта «Х», который автоматизировал процессы финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации, 21.12.2015 между Следственным комитетом Российской Федерации в лице и.о. руководителя отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России К. и ЗАО «Х» в лице генерального директора К. заключено дополнительное соглашение №1 к государственному контракту от 03.06.2015 № Х о расторжении по соглашению сторон данного государственного контракта и оплате фактически выполненных работ на сумму 15303534 рубля 60 копеек.

ФИО4 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в рамках разработанного преступного плана, в период с 30.06.2015 по 14.12.2015, находясь в городе Х, организовали составление и подписание генеральным директором ЗАО «Х» К. и главным бухгалтером данной организации З. следующих актов выполненных работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации: № Х от 03.07.2015 на сумму 421045 рублей 74 копейки, № Х от 03.07.2015 на сумму 195772 рубля 86 копеек, № Х от 03.07.2015 на сумму 1150500 рублей 78 копеек, № Х от 03.07.2015 на сумму 203818 рублей 32 копейки, № Х от 03.07.2015 на сумму 8045 рублей 46 копеек, № Х от 03.07.2015 на сумму 13409 рублей 10 копеек, № Х от 03.07.2015 на сумму 107272 рубля 80 копеек, № Х от 03.07.2015 на сумму 67045 рублей 50 копеек, № Х от 03.07.2015 на сумму 500850 рублей 30 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 1014766 рублей 26 копеек, № Х от 03.07.2015 на сумму 783939 рублей 60 копеек, № Х от 03.07.2015 на сумму 1821641 рубль 38 копеек, № Х от 03.08.2015 на сумму 954727 рублей 27 копеек, № Х от 03.08.2015 на сумму 117999 рублей 10 копеек, № Х от 03.08.2015 на сумму 144818 рублей 18 копеек, № Х от 03.08.2015 на сумму 1152420 рублей 11 копеек, № Х от 03.08.2015 на сумму 82143 рубля 15 копеек, № Х от 03.08.2015 на сумму 126045 рублей 45 копеек, № Х от 03.08.2015 на сумму 268181 рубль 81 копейку, № Х от 03.08.2015 на сумму 43552 рубля 12 копеек, № Х от 03.08.2015 на сумму 191629 рублей 34 копейки, № Х от 03.08.2015 на сумму 189451 рубль 73 копейки, № Х от 03.09.2015 на сумму 62815 рублей 35 копеек, № Х от 03.09.2015 на сумму 707880 рублей 70 копеек, № Х от 03.09.2015 на сумму 174208 рублей 49 копейки, № Х от 03.09.2015 на сумму 185096 рублей 52 копейки, № Х от 03.09.2015 на сумму 30486 рублей 49 копеек, № Х от 03.09.2015 на сумму 42909 рублей 09 копеек, № Х от 03.08.2015 на сумму 10888 рублей 03 копейки, № Х от 03.10.2015 на сумму 736030 рублей 89 копеек, № Х от 03.10.2015 на сумму 6532 рублей 82 копейки, № Х от 03.10.2015 на сумму 58795 рублей 37 копеек, № Х от 03.10.2015 на сумму 100169 рублей 88 копеек, № Х от 03.10.2015 на сумму 200339 рублей 77 копеек, № Х от 03.10.2015 на сумму 494316 рублей 60 копеек, № Х от 03.10.2015 на сумму 8710 рублей 42 копейки, № Х от 03.11.2015 на сумму 182918 рублей 92 копейки, № Х от 03.11.2015 на сумму 731675 рублей 67 копеек, № Х от 03.11.2015 на сумму 120681 рублей 82 копейки, № Х от 03.11.2015 на сумму 74038 рублей 61 копейку, № Х от 03.11.2015 на сумму 391969 рублей 11 копеек, № Х от 03.12.2015 на сумму 5363 рубля 64 копейки, № Х от 03.12.2015 на сумму 58795 рублей 37 копеек, № Х от 03.12.2015на сумму 182918 рублей 92 копейки, № Х от 03.12.2015 на сумму 330996 рублей 14 копеек, № Х от 03.12.2015 на сумму 139366 рублей 79 копеек, № Х от 03.12.2015 на сумму 642393 рубля 82 копейки, № Х от 03.12.2015 на сумму 58795 рублей 37 копеек, № Х от 03.12.2015 на сумму 5363 рубля 64 копейки, а всего на общую сумму 15303504 рубля 60 копеек, а также счетов на оплату: № Х от 30.06.2015 на сумму 8661975 рублей 30 копеек, № Х от 14.09.2015 на сумму 2111385 рублей 76 копеек, № Х от 07.10.2015 на сумму 1604895 рублей 75 копеек, № Х от 16.11.2015 на сумму 1501284 рубля 13 копеек, № Х от 14.12.2015 на сумму 1423993 рубля 66 копеек, а всего на общую сумму 15303534 рубля 60 копеек.

Таким образом, ФИО4 и другие неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений, организованной группой, совместно с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в рамках разработанного преступного плана, реализуя их совместный преступный умысел организовали подписание генеральным директором ЗАО «Х» К. и главным бухгалтером данной организации З., не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, документов о якобы выполненных сотрудниками ЗАО «Х» работах по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации на общую сумму 15303534 рубля 60 копеек, достоверно зная, что ООО «Х» выполнило указанные работы на общую сумму 13537800 рублей, которые в период с 30.06.2015 по 14.12.2015 представили для подписания в Следственный комитет Российской Федерации по адресу: Х в качестве обеспечения дальнейшего получения бюджетных денежных средств с целью их хищения.

В период с 30.06.2015 по 14.12.2015, лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, используя свое служебное положение, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом в соответствии с п. 4.10 Положения о контрактной службе согласовывать и визировать в пределах своей компетенции, документы для оплаты, в части соответствия условиям государственных контрактов, заведомо зная о том, что работы по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации выполнены субподрядной организацией ООО «Х» за меньшую стоимость, чем предусмотрено государственным контрактом от 03.06.2015 № Х, подписало выставленные ЗАО «Х» счета на оплату: №Х от 30.06.2015 на сумму 8661975 рублей 30 копеек, № Х от 14.09.2015 на сумму 2111385 рублей 76 копеек, № Х от 07.10.2015 на сумму 1604895 рублей 75 копеек, № Х от 16.11.2015 на сумму 1501284 рубля 13 копеек, а также принял работы по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации и подписал от имени Следственного комитета Российской Федерации акты выполненных работ с ЗАО «Х»: № Х от 03.07.2015 на сумму 421045 рублей 74 копейки,
№ Х от 03.07.2015 на сумму 195772 рубля 86 копеек, № Х от 03.07.2015 на сумму 1150500 рублей 78 копеек, № Х от 03.07.2015 на сумму 203818 рублей 32 копейки, № Х от 03.07.2015 на сумму 8045 рублей 46 копеек, № Х от 03.07.2015 на сумму 13409 рублей 10 копеек, № Х от 03.07.2015 на сумму 107272 рубля 80 копеек, № Х от 03.07.2015 на сумму 67045 рублей 50 копеек, № Х от 03.07.2015 на сумму 500850 рублей 30 копеек, № Х от 03.07.2015 на сумму 1014766 рублей 26 копеек, № Х от 03.07.2015 на сумму 783939 рублей 60 копеек, № Х от 03.07.2015 на сумму 1812641 рублей 38 копеек, № Х от 03.08.2015 на сумму 954727 рублей 27 копеек, № Х от 03.08.2015 на сумму 117999 рублей 10 копеек, № Х от 03.08.2015 на сумму 144818 рублей 18 копеек, № Х от 03.08.2015 на сумму 1152420 рублей 11 копеек, № Х от 03.08.2015 на сумму 82143 рубля 15 копеек, № Х от 03.08.2015 на сумму 126045 рублей 45 копеек, № Х от 03.08.2015 на сумму 268181 рубль 81 копейка, № Х от 03.08.2015 на сумму 43552 рубля 12 копеек, № Х от 03.08.2015 на сумму 191629 рублей 34 копейки, № Х от 03.08.2015 на сумму 189451 рубль 73 копейки, № Х от 03.08.2015 на сумму 10888 рублей 03 копейки, № Х от 03.09.2015 на сумму 62815 рублей 35 копеек, № Х от 03.09.2015 на сумму 707880 рублей 70 копеек, № Х от 03.09.2015 на сумму 174208 рублей 49 копеек, № Х от 03.09.2015 на сумму 185096 рублей 52 копейки, № Х от 03.09.2015 на сумму 30486 рублей 49 копеек, № Х от 03.09.2015 на сумму 42909 рублей 09 копеек, № Х от 03.10.2015 на сумму 736030 рублей 89 копеек, № Х от 03.10.2015 на сумму 6532 рубля 82 копейки, № Х от 03.10.2015 на сумму 58795 рублей 37 копеек, № Х от 03.10.2015 на сумму 100169 рублей 88 копеек, № Х от 03.10.2015 на сумму 200339 рублей 77 копеек, № Х от 03.10.2015 на сумму 494316 рублей 60 копеек, № Х от 03.10.2015 8710 рублей 42 копейки, № Х от 03.11.2015 на сумму 182918 рублей 92 копейки, № Х от 03.11.2015 на сумму 731675 рублей 67 копеек, № Х от 03.11.2015 на сумму 120681 рубль 82 копейки, № Х от 03.11.2015 на сумму 74038 рублей 61 копейку, № Х от 03.11.2015 на сумму 391969 рублей 11 копеек.

Далее, К., исполняя обязанности руководителя отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х подписал счет на оплату № Х от 14.12.2015 на сумму 1423993 рубля 66 копеек, выставленный ЗАО «Х», а также принял работы по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации и подписал от имени Следственного комитета Российской Федерации акты выполненных работ с ЗАО «Х»: № Х от 03.12.2015 на сумму 5363 рубля 64 копейки, № Х от 03.12.2015 на сумму 58795 рублей 37 копеек, № Х от 03.12.2015на сумму 182918 рублей 92 копейки, № Х от 03.12.2015 на сумму 330996 рублей 14 копеек, № Х от 03.12.2015 на сумму 139366 рублей 79 копеек, № Х от 03.12.2015 на сумму 642393 рубля 82 копейки, № Х от 03.12.2015 на сумму 58795 рублей 37 копеек, № Х от 03.12.2015 на сумму 5363 рубля 64 копейки.

После принятия лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и К. выполненных работ и подписания ими актов выполненных работ и счетов на оплату, данные документы были направлены в отдел бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического управления ГУОД СК России для производства оплаты.

В период с 03.07.2015 по 22.12.2015, введенный в заблуждение относительно стоимости выполненных работ по государственному контракту от 03.06.2015 № Х руководитель отдела бухгалтерского учета и отчетности центрального аппарата финансово-экономического управления ГУОД СК России С., находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, на основании подписанных лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и подчинёнными ему сотрудниками отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России вышеуказанных счетов на оплату и актов выполненных работ ЗАО «Х», организовал перечисление с расчетного счета Следственного комитета Российской Федерации №Х, открытого в Банка России, расположенного по адресу: Х, на расчетный счет № Х, открытый ЗАО «Х» в ПАО «Х» по адресу Х, денежных средств в общей сумме 15303534 рубля 60 копеек в соответствии с платежными поручениями: № Х от 03.07.2015 на сумму 8661975 рублей 30 копеек, № Х от 24.09.2015 на сумму 2111385 рублей 76 копеек, № Х от 30.10.2015 на сумму 1604895 рублей 75 копеек, № Х от 23.11.2015 на сумму 1501284 рубля 13 копеек, № Х от 22.12.2015 на сумму 1423993 рубля 66 копеек.

В период с 19.05.2015 по 29.02.2016 ФИО4 и другие неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений, организованной группой совместно с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, зная о том, что ООО «Х» осуществило работы по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации на общую сумму 13537 800 рублей, через расчетный счет подконтрольной ФИО4 организации ООО «Х» перечислили на расчетный счет ООО «Х» денежные средства в сумме 6057170 рублей.

Таким образом, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО4, лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и другие неустановленные участники, действуя организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, противоправно и безвозмездно изъяли, то есть похитили у Следственного комитета Российской Федерации бюджетные денежные средства в сумме не менее 9246364 рублей 60 копеек, в особо крупном размере, являющиеся разницей между ценой, определенной дополнительным соглашением №Х от 21.12.2015 к государственному контракту от 03.06.2015 №Х (15303534 рублей 60 копеек) и фактическими полученными ООО «Х» денежными средствами (6057170 рублей) за выполнение работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Похищенные денежные средства участники организованной группы безвозмездно и противоправно обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению.

Тем самым, в результате указанных умышленных действий
лица № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО4, лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и других неустановленных участников организованной группы существенно нарушены охраняемые законом интересы Следственного комитета Российской Федерации, которому причинен материальный ущерб в сумме 9246364 рубля 60 копеек, то есть в особо крупном размере.

А также вину ФИО4 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой, а именно:

Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 06.06.2014 № Х лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, назначено на должность руководителя отдела планирования и организации ремонтных работ управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. В соответствии с приказом Следственного комитета Российской Федерации от 08.07.2014 № Х с указанной даты лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполняло обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации, в соответствии с приказом Следственного комитета Российской Федерации от 22.10.2014 № Х в период с 13.10.2014 по 02.11.2014 также исполнял обязанности руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 07.04.2015 № Х лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, присвоено специальное звание «капитан юстиции». Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 15.06.2015 № Х лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, назначено на должность руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 20.08.2015 № Х лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, уволено из Следственного комитета Российской Федерации 21.08.2015.

Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 20.03.2014 № Х лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, назначен на должность руководителя отдела по управлению закупками (контрактная служба) Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 20.11.2013 № Х лицу № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, присвоено специальное звание «лейтенант юстиции». Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 25.07.2016 № Х лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, уволено из органов Следственного комитета Российской Федерации с 16.12.2015.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 и ч. 1 ст. 43 ФЗ от 28.12.2010 № 403-Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации», Следственный комитет Российской Федерации является федеральным государственным органом, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства; обеспечение деятельности Следственного комитета Российской Федерации, включая материально-техническое, финансовое обеспечение является расходным обязательством Российской Федерации.

Примерно в феврале-марте 2015 года, точное время не установлено, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполняя обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, в силу занимаемого должностного положения, было осведомлен о том, что в Следственном комитете Российской Федерации планируется закупка вертикального гидравлического подъемника с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ и что управлением капитального строительства ГУОД СК России проведен мониторинг рыночных цен с получением коммерческих предложений, поступивших от ООО«Х» на сумму 20400 евро за оборудование и 465000 рублей за монтажные работы (итого по курсу Центрального банка Российской Федерации на сумму 1932620 рублей 88 копеек) и ООО «Х» на сумму 21466 евро за поставку и монтажные работы (по курсу Центрального банка Российской Федерации на сумму 1544311 рублей 27 копеек), на основании которого средняя стоимость гидравлического подъемника с монтажными и пуско-наладочными работами была определена в сумме 1700000 рублей.

После получения данной информации, у лица № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в указанный период времени, в городе Х возник преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, выделяемых для данных целей, в связи с чем С., руководствуясь корыстными побуждениями, решил совершить хищение указанных бюджетных денежных средств в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, приняв меры для организации хищения бюджетных денежных средств и создания для этих целей организованной группы.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в качестве соисполнителя намеченного преступления, привлекло своего знакомого ФИО4, который, являлся генеральным директором коммерческой организации ООО «Х», то есть лицом, не проходящим службу в органах государственной власти. При этом ФИО4 имел опыт в заключении и исполнении государственных контрактов, обладал большим кругом знакомств в различных сферах коммерческой деятельности физических и юридических лиц. ФИО4 в феврале-марте 2015 года, находясь в городе Х, более точно время и место не установлено, добровольно согласился войти в состав организованной группы.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, в крупном размере, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и
ФИО4 разработали план совершения преступления, который предусматривал:

- подыскание подконтрольной им коммерческой организации, осуществляющей свою деятельность в сфере поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию лифтового (подъемного) оборудования для выполнения намеченных работ по максимально низкой стоимости,

- подготовку подложных писем от официальных дилеров лифтового (подъемного) оборудования о несуществующем увеличении стоимости поставляемого ими оборудования с целью придания видимости правомерности совершаемых ими незаконных действий,

- завышение начальной (максимальной) цены контракта, на основании подложных писем от официальных дилеров лифтового (подъемного) оборудования о несуществующем увеличении стоимости поставляемого ими оборудования, путем предоставления в составе заявки на проведение закупки коммерческих предложений от коммерческих организаций по заведомо завышенным ценам на поставляемое оборудование, установив с данными организациями договорные отношения,

- создание условий для безусловной победы в аукционе подконтрольной им коммерческой организации,

- проведение поставки вертикального гидравлического подъемника с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ в административном здании Следственного комитета Российской Федерации подконтрольной им коммерческой организацией по максимально низкой стоимости,

Далее, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняя свою преступную роль, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с целью организации победы при проведении закупки Следственным комитетом Российской Федерации подконтрольной организованной группе организации, находясь в городе Х, в феврале-марте 2015 года привлекло к совершению намеченного преступления лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которое, являясь руководителем отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России должно было, используя свое служебное положение, организовать победу при проведении закупки ГУОД СК России подконтрольной организованной группе организации, определить в аукционной документации начальную (максимальную) цену контракта с завышенной суммой.

В свою очередь, ФИО4 в феврале-марте 2015 года, также выполняя свою преступную роль, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих Следственному комитету Российской Федерации, находясь в Санкт-Петербурге, более точно время и место не установлены, привлек к совершению намеченного преступления своего знакомого - лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которое обладая большим кругом знакомств в различных сферах коммерческой деятельности, имел возможность подыскать и вступить в договорные отношения с коммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность в сфере поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию лифтового (подъемного) оборудования, обеспечить подготовку подложных писем от официальных дилеров лифтового (подъемного) оборудования о несуществующем увеличении стоимости поставляемого ими оборудования, вступить в договорные отношения с коммерческими организациями для подготовки ими своих коммерческих предложений с заведомо завышенными ценами.

Лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в феврале-марте 2015 года, находясь соответственно в городе Х, более точно время и место не установлены, дали свое согласие на участие в совершении преступления в составе организованной группы.

Кроме того, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО4, лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих Следственному комитету Российской Федерации, в феврале-марте 2015 года, находясь в городе Х, более точно время и место не установлены, привлекли к совершению намеченного преступления иных неустановленных лиц, которые должны были оказать помощь или совершить определенные участниками организованной группы действия, направленные на подготовку подложных писем от официальных дилеров лифтового (подъемного) оборудования, а также коммерческих предложений по заведомо завышенным ценам, создание условий для безусловной победы в аукционе подконтрольной организованной группе коммерческой организации, подготовку фиктивных субподрядных договоров с подконтрольными организованной группе организациями.

Тем самым лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО4, лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица в феврале-марте 2015 года, находясь в городе Х, вступили между собой в преступный сговор на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, своего служебного положения, в крупном размере, объединившись в организованную группу под руководством лица № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО4, распределив между собой конкретные роли для совершения вышеуказанного преступления.

Созданная лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО4 организованная группа характеризовалась устойчивостью и высокой степенью организованности, выраженными в стабильности и сплоченности состава ее участников, наличием руководителей в лице лица № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО4, чётким распределением ролей между её участниками как при подготовке к совершению преступления, так и непосредственно при его совершении, тщательной подготовкой и планированием преступления, в том числе изготовлением подложных документов с целью конспирации преступной деятельности, постоянством форм и методов преступной деятельности.

Лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя согласно распределенным ролям и разработанному плану, находясь в городе Х, в марте - апреле 2015 года, более точно время и место не установлены, вступило в договорные отношения с представителями ООО «Х», после чего в ходе совместных переговоров с участием ФИО4 определили фактическую стоимость поставки гидравлического персонального подъемника в административное здание Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, с выполнением работ по его монтажу и пуско-наладочным работам на условиях субподряда ориентировочно в сумме 1800 000 рублей.

После этого, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО4, действуя согласно распределенным ролям и разработанному плану, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, обладая информацией о том, что ООО «Х» готово осуществить поставку гидравлического персонального подъемника и выполнить работы по его монтажу и вводу в эксплуатацию ориентировочно за 1800 000 рублей, в марте-апреле 2015 года, более точно дата не установлена, определили, что начальная (максимальная) цена государственного контракта должна составлять не менее 2900 000 – 3000000 рублей.

Таким образом, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО4 совместно определили сумму денежных средств, которую они намеревались похитить в составе организованной группы у Следственного комитета Российской Федерации, составляющей не менее 1000000 рублей, являющейся разницей между фактически понесенными ООО «Х» расходами на поставку гидравлического персонального подъемника, выполнения работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию (1800 000 рублей) и планируемой начальной (максимальной) ценой государственного контракта (2900 000 – 3000000 рублей), о чем были осведомлены участники организованной группы - лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица.

ФИО4 и лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО4, лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенным ролям и разработанному плану, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, находясь в городе Х, в марте – апреле 2015 года, более точно дата не установлена, с целью завышения начальной (максимальной) цены контракта, изготовили неустановленным способом и в неустановленном месте подложные письма от имени ООО«Х» и ООО «Х», являющихся дилерами лифтового (подъемного) оборудования, о якобы увеличении ими цены на поставляемое лифтовое (подъемное) оборудование на 20 - 30 процентов, которые ФИО4 и лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, направлены в Следственный комитет Российской Федерации.

После этого, ФИО4 и лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно распределенным ролям и разработанному плану, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, определили, что начальная (максимальная) цена государственного контракта в сумме не менее 2900 000 – 3000 000 рублей будет экономически обоснована на основании коммерческих предложений ООО «Х», ООО «Х» и ООО «Х», представителей которых, исполняя свою преступную роль, подыскало лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иных неустановленных лиц, не ставя их в известность о своих преступных намерениях.

Далее, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в марте 2015 года, более точно дата не установлена, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, исполняя обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы с ФИО4, лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, согласно распределенным ролям и разработанному плану, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом в соответствии с п. 2.1 Раздела 2 и п.п. 3.1, 3.2, 3.3. Раздела 3 Регламента осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Следственного комитета Российской Федерации, утвержденного Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 04.02.2014 № Х (далее - Регламент), готовить необходимые для составления заявки на осуществление закупки документы, действуя от лица инициатора закупки, дало указание своему подчиненному сотруднику управления капитального строительства ГУОД СК России Ж. подготовить информационные письма о предоставлении коммерческих предложений по поставке гидравлического персонального подъемника и выполнению работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию в здание Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, в определенные им (лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) и лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организации - ООО «Х», ООО «Х» и ООО «Х», по мере изготовления которых 26.03.2015 лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подписало указанные информационные письма. После этого отделом организационного и документационного обеспечения ГУОД СК России данные информационные письма зарегистрированы и отправлены лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в указанные организации.

Затем, лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО4, лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенным ролям и разработанному плану, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, находясь в городе Х, в марте – апреле 2015 года договорилось с представителями ООО «Х» С. и Л. о включении данной организацией, а также подконтрольным им ООО «Х», генеральным директором которого является Г., и ООО «Х», генеральным директором которого является Х., не подозревающими о преступных намерениях участников организованной группы, в коммерческие предложения по поставке гидравлического персонального подъемника и выполнению работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию в здании Следственного комитета Российской Федерации заведомо завышенной цены поставки и выполнения работ по монтажу и вводу этого подъемника в эксплуатацию и направление данных коммерческих предложений в Следственный комитет Российской Федерации.

Таким образом, лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с ФИО4 28.04.2015 обеспечило направление в ГУОД СК России по адресу: Х, коммерческих предложений с заведомо завышенной ценой поставки гидравлического персонального подъемника и выполнения работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию в здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х: от ООО «Х» стоимостью 3048 956 рублей, от ООО «Х» стоимостью 2831488 рублей 62 копейки, ООО «Х» стоимостью 2951 000 рублей.

28.04.2015 указанные коммерческие предложения поступили сотрудникам отдела организационного и документационного обеспечения ГУОД СК России, после чего были зарегистрированы и переданы в управление капитального строительства ГУОД СК России для последующего обоснования начальной (максимальной) цены контракта по указанной закупке.

Далее, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО4, лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенным ролям и разработанному плану, находясь в городе Х, в апреля - мае 2015 года, более точно время и место не установлены, направило по электронной почте ФИО4, подготовленное сотрудниками отдела планирования и организации ремонтных работ управления капитального строительства ГУОД СК России техническое задание к заявке на осуществление закупки на поставку гидравлического персонального подъемника, выполнения работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию в здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, для внесения в техническое задание необходимых изменений, которые приводили к ограничению количества участников закупки и обеспечивали, таким образом, победу подконтрольной организованной группе организации.

ФИО4, действуя в составе организованной группы с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенным ролям и разработанному плану, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, находясь в Санкт-Петербург, в апреле - мае 2015 года, более точно время и место не установлены, с помощью подчиненного ему (ФИО4) сотрудника ООО «Х» Т., неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в нарушение положений ст. 33, п. 2 ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), предусматривающих, что при описании в документации о закупке объекта закупки, данный объект должен носить объективный характер описания; в описании объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки; документация об электронном аукционе должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе, при этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе, заведомо незаконно, изменил техническое задание к заявке на осуществление закупки на поставку гидравлического персонального подъемника, выполнения работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию в здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, ранее направленной лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которое стало содержать избыточные требования к описанию участниками закупки в своих заявках на участие в аукционе характеристик товаров, конкретных показателей технологических процессов изготовления товаров, результатов испытаний и компонентных составов товаров, что приводит к ограничению количества участников закупки. Измененное техническое задание ФИО4 в апреле - мае 2015 года, более точно время не установлено, передано по электронной почте лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Далее, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, в апреле - мае 2015 года, более точно время не установлено, исполняя обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы с ФИО4, лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, согласно распределенным ролям и разработанному плану, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом готовить необходимые для составления заявки на осуществление закупки документы, дало указание своим подчиненным сотрудникам управления капитального строительства ГУОД СК России включить в состав заявки на осуществление закупки, переданное ФИО4 техническое задание.

После этого, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, 14.05.2015, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно - опасных последствий, подписало подготовленную подчиненными ему сотрудниками управления капитального строительства ГУОД СК России С. и Ж., не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, заявку на осуществление закупки на поставку гидравлического персонального подъемника, выполнение работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию в здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, в которой по его указанию включено техническое задание, составленное ФИО4, и приобщенные к ней коммерческие предложения от ООО «Х», ООО «Х» и ООО «Х» с заведомо завышенными сведениями о стоимости поставки гидравлического персонального подъемника, выполнении работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию, на основании которых, введенными в заблуждение подчиненными лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сотрудниками управления капитального строительства ГУОД СК России С. и Ж. в апреле - мае 2015 года, более точно время не установлено, сформирована и определена начальная (максимальная) цена государственного контракта в сумме 2831488 рублей 62 копейки. Подписанная лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заявка, содержащая заведомо завышенную начальную (максимальную) цену государственного контракта, в мае 2015 года, более точно время не установлено, направлена в отдел по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России, который возглавляло лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для организации и проведения аукциона.

Лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО4, лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, согласно распределенным ролям и разработанному плану, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом в соответствии с п. 4.1 Раздела 4 Регламента готовить на основании заявки на осуществление закупки документацию о закупке и проект распоряжения об осуществления закупки, заведомо зная о том, что техническое задание в составе заявки на осуществление закупки составлено с нарушением требований ст. 33, п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе и начальная (максимальная) цена государственного контракта заведомо завышена, в мае 2015 года, более точно время не установлено, дало указание своим подчиненным сотрудникам отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России подготовить документацию о закупке и проект распоряжения об осуществления закупки с начальной (максимальной) ценой государственного контракта в сумме 2831488 рублей 62 копейки.

По указанию лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, введенным им в заблуждение инспектором отделения организации закупок отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России К. подготовлено, а заместителем руководителя ГУОД СК России С. подписано распоряжение от 28.05.2015 №Х «Об осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона», которым утверждена документация об электронном аукционе на право заключения государственного контракта на поставку гидравлического персонального подъемника, выполнение работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию в здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, с начальной (максимальной) ценой государственного контракта в сумме 2831488 рублей 62 копейки, которая содержала техническое задание в соответствии с заявкой на осуществление закупки на поставку гидравлического персонального подъемника, выполнение работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию в здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, подписанной лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Кроме того вышеуказанным распоряжением создана аукционная комиссия в состав которой входили сотрудники ГУОД СК России, в том числе лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которое назначено председателем аукционной комиссии.

29.05.2015 государственным заказчиком - Следственным комитетом Российской Федерации на официальном сайте единой информационной системы размещено извещение о проведении электронного аукциона на право заключения государственного контракта на поставку гидравлического персонального подъемника, выполнение работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию в здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х.

ФИО4 и лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно распределенным ролям и разработанному плану, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в городе Х, в мае - июне 2015 года, более точно время и место не установлены, договорились с представителями подконтрольных им ООО «Х» и ООО «Х» об участии данных организаций в вышеуказанном электронном аукционе, по результатам которого победителем должно быть признано ООО«Х» при минимальном снижении данной организацией цены контракта. При этом ФИО4, лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и представители вышеуказанных организаций совместно определили, что при проведении данного аукциона ООО«Х» укажет в своей аукционной заявке минимальное предложение о цене контракта в сумме 2803 173 рубля 74 копейки, а ООО«Х» в сумме 2817 331 рубль 18 копеек.

В период с 11.06.2015 по 15.06.2015 государственным заказчиком – Следственным комитетом Российской Федерации от оператора электронной площадки получены первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие технические характеристики поставляемого оборудования и сведения о его монтаже и ввода в эксплуатацию, поступившие от двух подконтрольных лицу № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО4 организаций - ООО«Х» и ООО«Х».

В период с 15.06.2015 по 18.06.2015 на электронной площадке проведен электронный аукцион, в ходе которого победителем электронного аукциона признано ООО«Х», предложившее наименьшую цену контракта - 2803173 рубля 74 копейки.

После опубликования 18.06.2015 на электронной площадке результатов электронного аукциона, ФИО4, понимая, что Следственный комитет Российской Федерации с ООО«Х» в ближайшее время заключит государственный контракт на поставку гидравлического персонального подъемника, выполнение работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию в здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, действуя в составе организованной группы с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенным ролям и разработанному плану, организовал в конце июня 2015 года в городе Х подготовку и подписание между ООО«Х» в лице генерального директора Д. и ООО«Х» в лице генерального директора Ч., не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, договора от 26.06.2015 № Х на поставку и монтаж комплекта вертикального подъемника с вводом его в эксплуатацию в здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, на сумму 27208 евро за поставляемое оборудование и 147350 рублей за проведение монтажных и пуско-наладочных работ, что составило с учетом ранее достигнутой с представителями ООО«Х» договоренности сумму не более 1812441 рубля.

02.07.2015 между Следственным комитетом Российской Федерации («Заказчик») в лице руководителя отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России - лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ООО«Х» («Подрядчик») в лице генерального директора Д., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, заключен государственный контракт №Х на поставку гидравлического персонального подъемника в административное здание Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, с выполнением работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию, на общую сумму 2803173 рубля 74 копейки.

В период с 26.06.2015 по 25.12.2015 сотрудниками ООО«Х» под видом сотрудников ООО«Х» произведена поставка гидравлического персонального подъемника в административное здание Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, с выполнением работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию, предусмотренные государственным контрактом от 02.07.2015 №Х. С учетом дополнительного соглашения №Х от 08.12.2015 к договору от 26.06.2015 № Х, заключенного между ООО«Х» и ООО«Х», общая сумма за поставку, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию гидравлического персонального подъемника составила 2082880 рублей 96 копеек.

ФИО4 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, из корыстных побуждений, в рамках разработанного преступного плана, в период с 22.12.2015 по 25.12.2015 в Санкт-Петербурге, организовали составление и подписание генеральным директором ООО«Х» Д. и главным бухгалтером данной организации Л. документов на поставку гидравлического персонального подъемника в административное здание Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, с выполнением работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию: товарной накладной от 25.12.2015 № Х на сумму 2568000 рублей 50 копеек, акта № 1 сдачи-приемки выполненных работ от 22.12.2015 на сумму 2 803173 рубля 74 копейки, счета на оплату от 25.12.2015 № Х на сумму 2 803173 рубля 74 копейки.

Таким образом, ФИО4 и другие неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений, организованной группой, совместно с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в рамках разработанного преступного плана, реализуя их совместный преступный умысел, организовали подписание генеральным директором ООО«Х» Д. и главным бухгалтером данной организации Л., не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, документов на поставку гидравлического персонального подъемника в административное здание Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, с выполнением работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию, на общую сумму 2 803173 рубля 74 копейки, достоверно зная о том, что ООО«Х» осуществило поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию данного подъемника на общую сумму 2082880 рублей 96 копеек, которые в период с 22.12.2015 по 25.12.2015 представили для подписания в Следственный комитет Российской Федерации по адресу: Х, в качестве обеспечения дальнейшего получения бюджетных денежных средств с целью их хищения.

В период с 22.12.2015 по 25.12.2015 ведущий советник отдела эксплуатации зданий и сооружений управления капитального строительства ГУОД СК России А., не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы, в городе Х принял работы по поставке указанного гидравлического персонального подъемника в административное здание Следственного комитета Российской Федерации и подписал от имени Следственного комитета Российской Федерации вышеуказанную товарную накладную ООО«Х».

В период с 22.12.2015 по 29.12.2015, и.о. руководителя отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России К., не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, подписал выставленный ООО«Х» счет на оплату от 25.12.2015 №Х на сумму 2 803173 рубля 74 копейки, а также принял работы по монтажу и вводу в эксплуатацию гидравлического персонального подъемника и подписал от имени Следственного комитета Российской Федерации акт № Х сдачи-приемки выполненных работ с ООО«Х» от 22.12.2015 на сумму 2 803173 рубля 74 копейки, которые были направлены в отдел бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического управления ГУОД СК России для производства оплаты.

30.12.2015, введенный в заблуждение относительно стоимости выполненных работ по государственному контракту от 02.07.2015 №Х руководитель отдела бухгалтерского учета и отчетности центрального аппарата финансово-экономического управления ГУОД СК России С., находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, на основании счета на оплату и акта сдачи-приемки выполненных работ организовал перечисление с расчетного счета Следственного комитета Российской Федерации №Х, открытого в Банка России, расположенного по адресу: Х, на расчетный счет ООО«Х» №Х, открытый в ПАО «Х» по адресу: Х, денежных средств в общей сумме 2 803173 рубля 74 копейки, в соответствии с платежным поручением № Х от 30.12.2015.

Таким образом, лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО4 и другие неустановленные лица, действуя организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, противоправно и безвозмездно изъяли, то есть похитили у Следственного комитета Российской Федерации бюджетные денежные средства в сумме не менее 720292 рублей 78 копеек, в крупном размере, являющиеся разницей между ценой государственного контракта (2803173 рубля 74 копейки) и фактически выполненными работами ООО «Х» (2082880 рубля 96 копеек) на поставку гидравлического персонального подъемника в административное здание Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, с выполнением работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию. Похищенные денежные средства участники организованной группы безвозмездно и противоправно обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению.

Тем самым, в результате указанных умышленных действий
лица № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО4 и других неустановленных участников организованной группы существенно нарушены охраняемые законом интересы Следственного комитета Российской Федерации, которому причинен материальный ущерб в сумме 720292 рубля 78 копеек, то есть в крупном размере.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в качестве соисполнителя намеченного преступления, привлекло своего знакомого ФИО4, который, являлся генеральным директором коммерческой организации ООО «Х», то есть лицом, не проходящим службу в органах государственной власти. При этом ФИО4 имел опыт в заключении и исполнении государственных контрактов и обладал большим кругом знакомств в различных сферах коммерческой деятельности физических и юридических лиц. ФИО4 в феврале-марте 2015 года, находясь в городе Х, более точно время и место не установлены, добровольно согласился войти в состав организованной группы.

- подыскание подконтрольной им коммерческой организации, осуществляющей свою деятельность в сфере поставок и монтажа систем кондиционирования воздуха, для выполнения намеченных работ по максимально низкой стоимости,

- завышение начальной (максимальной) цены контракта, путем предоставления в составе заявки на проведение закупки подложных коммерческих предложений от коммерческих организаций,

- создание условий для безусловной победы в аукционе подконтрольной им коммерческой организации,

- проведение поставки и монтажа систем кондиционирования в административных зданиях Следственного комитета Российской Федерации подконтрольной им коммерческой организацией по максимально низкой стоимости,

Далее, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняя свою преступную роль, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с целью организации победы при проведении закупки Следственным комитетом Российской Федерации подконтрольной организованной группе организации, находясь в городе Х, в апреле 2015 года, более точно время и место не установлено, привлекло к совершению намеченного преступления лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которое, являясь руководителем отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России должно было, используя свое служебное положение, организовать победу при проведении закупки ГУОД СК России подконтрольной организованной группе организации, определить в аукционной документации начальную (максимальную) цену контракта с завышенной суммой.

В свою очередь, ФИО4 в апреле 2015 года, также выполняя свою преступную роль, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих Следственному комитету Российской Федерации, находясь в Санкт-Петербурге, более точное место и время не установлены, привлек к совершению намеченного преступления своего знакомого, лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которое обладая большим кругом знакомств в различных сферах коммерческой деятельности, имел возможность подыскать и вступить в договорные отношения с коммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность в сфере поставок и монтажа систем кондиционирования воздуха, принять участие в подготовке технического задания к закупке Следственным комитетом Российской Федерации систем кондиционирования, а также обеспечить подготовку подложных коммерческих предложений с заведомо завышенными ценами для определения начальной (максимальной) цены государственного контракта и направления их в Следственный комитет Российской Федерации.

Лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в апреле 2015 года, находясь соответственно в городе Х, более точно время и место не установлены, дали свое согласие на участие в совершении преступления в составе организованной группы.

Кроме того, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО4, лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих Следственному комитету Российской Федерации, в апреле 2015 года, находясь в городе Х, более точно время и место не установлены, привлекли к совершению намеченного преступления иных неустановленных лиц, которые должны были оказать помощь или совершить определенные участниками организованной группы действия, направленные на подготовку подложных коммерческих предложений от коммерческих организаций, создание условий для безусловной победы в аукционе подконтрольной организованной группе коммерческой организации, подготовку фиктивных субподрядных договоров с подконтрольными организованной группе организациями.

Тем самым лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО4, лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица в апреле 2015 года, находясь в городе Х, вступили между собой в преступный сговор на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, своего служебного положения, в особо крупном размере, объединившись в организованную группу под руководством лица № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО4, распределив между собой конкретные роли для совершения вышеуказанного преступления.

ФИО4 и лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя согласно распределенным ролям и разработанному плану, находясь в городе Х в апреле 2015 года, более точно время и место не установлены, вступили в договорные отношения с генеральным директором ООО «Х» З., которого, исполняя свою преступную роль, подыскало лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не ставя его в известность о своих преступных намерениях. В ходе совместных переговоров ФИО4, лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и З. определили, что в административные здания Следственного комитета Российской Федерации, возможно установить мультизональные системы кондиционирования и сплит-системы, при этом стоимость вышеуказанного оборудования и его монтажа на условиях субподряда составит 40419579 рублей 50 копеек.

После этого, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО4, действуя согласно распределенным ролям и разработанному плану, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, обладая информацией о том, что ООО «Х» готово осуществить поставку систем кондиционирования и выполнить работы по их монтажу для нужд Следственного комитета Российской Федерации за 40419579 рублей 50 копеек, в апреле 2015 года, более точно время не установлено, определили, что сумма начальной (максимальной) цены государственного контракта должна составлять не менее 65000 000 рублей.

Таким образом, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО4 совместно определили сумму денежных средств, которую они намеревались похитить в составе организованной группы у Следственного комитета Российской Федерации, составляющую не менее 24500 000 рублей, являющуюся разницей между фактически понесенными ООО «Х» расходами на поставку и монтаж систем кондиционирования (40419579 рублей 50 копеек) и ценой государственного контракта (65000 000 рублей), о чем были осведомлены участники организованной группы - лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица.

Затем, ФИО4 и лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно распределенным ролям и разработанному плану, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, определили, что начальная (максимальная) цена государственного контракта в сумме не менее 65000 000 рублей будет экономически обоснована на основании подложных коммерческих предложений ООО «Х», ООО «Х» и ООО «Х».

Далее, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, исполняя обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы с ФИО4, лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, согласно распределенным ролям и разработанному плану, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом в соответствии с п. 2.1 Раздела 2 и п.п. 3.1, 3.2, 3.3. Раздела 3 Регламента осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Следственного комитета Российской Федерации, утвержденного Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 04.02.2014 № Х (далее - Регламент), готовить необходимые для составления заявки на осуществление закупки документы, действуя от лица инициатора закупки, дало указание своим подчиненным сотрудникам управления капитального строительства ГУОД СК России подготовить информационные письма о предоставлении коммерческих предложений по поставке и монтажу систем кондиционирования в зданиях Следственного комитета Российской Федерации в определенные им (лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,) и лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организации - ООО «Х», ООО «Х» и ООО «Х», по изготовлению которых 02.04.2015 он эти информационные письма подписал. После этого отделом организационного и документационного обеспечения ГУОД СК России данные информационные письма были зарегистрированы, но фактически лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в указанные организации не направлялись.

Затем, лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО4, лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенным ролям и разработанному плану, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, находясь в городе Х в апреле 2015 года, более точно время и место не установлены, изготовило неустановленным способом и в неустановленном месте, подложные коммерческие предложения, якобы направляемые ООО «Х», ООО «Х» и ООО «Х» в Следственный комитет Российской Федерации, содержащие заведомо завышенные цены стоимости выполнения работ по поставке климатического оборудования и его монтажа, подписав их от имени руководства данных обществ, поставив на них оттиски печатей от имени этих обществ. Так, в письме от имени ООО «Х» лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласованно с ФИО4, лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, указало стоимость поставки данного оборудования и его монтажа в размере 70301653 рублей, в письме от имени ООО «Х» - в размере 67963080 рублей 17 копеек, а в письме от имени ООО «Х» - в размере 65924187 рублей.

Вышеуказанные коммерческие предложения 13.05.2015 ФИО4 и лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, направлены в ГУОД СК России по адресу: Х, где отделом организационного и документационного обеспечения ГУОД СК России они были зарегистрированы и переданы в управление капитального строительства ГУОД СК России для последующего обоснования начальной (максимальной) цены контракта по указанной закупке.

После этого, ФИО4 совместно с лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при согласовании с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенным ролям и разработанному плану, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, находясь в Санкт-Петербург в мае 2015 года, более точно место и время не установлено, с помощью подчиненного ФИО4 работника ООО «Х» Т., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в нарушение положений ст. 33, п. 2 ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), предусматривающих, что в документации о закупке объекта закупки, данный объект должен носить объективный характер описания, а именно в описании объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки; документация об электронном аукционе должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе, при этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе, заведомо незаконно подготовили техническое задание к заявке Следственного комитета Российской Федерации на осуществление закупки по поставке и установке централизованной системы кондиционирования и сплит-систем для нужд Следственного комитета Российской Федерации, которое содержало избыточные требования к описанию участниками закупки в своих заявках на участие в аукционе характеристик товаров, конкретных показателей технологических процессов изготовления товаров, результатов испытаний и компонентных составов товаров, что приводит к ограничению количества участников закупки. Подготовленное техническое задание лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по указанию ФИО4 и с ведома лица № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передало сотрудникам управления капитального строительства ГУОД СК России, в обязанности которых входила его подготовка.

Далее, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, в период мая 2015 года, до 20.05.2015 более точно время не установлено, исполняя обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы с ФИО4, лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, согласно распределенным ролям и разработанному плану, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом подготавливать необходимые для составления заявки на осуществление закупки документы, дал указание своим подчиненным сотрудникам управления капитального строительства ГУОД СК России включить в состав заявки на осуществление закупки, переданное лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, техническое задание.

После этого, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, 20.05.2015, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, подписало подготовленную подчиненными ему сотрудниками управления капитального строительства ГУОД СК России Я. и К., не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, заявку на осуществление закупки по поставке и монтажу оборудования систем кондиционирования и сплит-систем для нужд Следственного комитета Российской Федерации, в которой по его указанию включено техническое задание, составленное ФИО4 и лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также приобщенные к ней подложные коммерческие предложения от ООО «Х», ООО «Х» и ООО «Х» с заведомо ложными и завышенными сведениями о стоимости поставки систем кондиционирования и их монтажу, на основании которых, введенными в заблуждение подчиненными лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сотрудниками управления капитального строительства ГУОД СК России Я. и К. была сформирована и определена заведомо завышенная начальная (максимальная) цена государственного контракта в сумме 65924187 рублей. Подписанная лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заявка, содержащая заведомо завышенную начальную (максимальную) цену государственного контракта, 20.05.2015 направлена в отдел по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России, который возглавляло лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для организации и проведения аукциона.

Лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, 20.05.2015, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО4, лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, согласно распределенным ролям и разработанному плану, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом в соответствии с п. 4.1 Раздела 4 Регламента готовить на основании заявки на осуществление закупки документацию о закупке и проект распоряжения об осуществления закупки, заведомо зная о том, что техническое задание в составе заявки на осуществление закупки составлено с нарушением требований ст. 33, п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе и что начальная (максимальная) цена государственного контракта определена с нарушением требований ст. 22 Закона о контрактной системе, предусматривающей, что при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) используется общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг, информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, и заведомо завышена, дал указание своим подчиненным сотрудникам отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России подготовить документацию о закупке и проект распоряжения об осуществления закупки с начальной (максимальной) ценой государственного контракта в сумме 65924187 рублей.

По указанию лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, введенным им в заблуждение инспектором отделения организации закупок отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России К. подготовлено, а заместителем руководителя ГУОД СК России С. подписано распоряжение от 28.05.2015 №Х «Об осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона», которым утверждена документация об электронном аукционе на право заключения государственного контракта на поставку систем кондиционирования с выполнением работ по их монтажу для нужд Следственного комитета Российской Федерации с начальной (максимальной) ценой государственного контракта в сумме 65924187 рублей, которая содержала техническое задание в соответствии с заявкой на осуществление закупки по поставке и монтажу оборудования систем кондиционирования и сплит-систем для нужд Следственного комитета Российской Федерации, подписанной 20.05.2015 лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Кроме того вышеуказанным распоряжением создана аукционная комиссия в состав которой входили сотрудники ГУОД СК России, в том числе лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которое было назначено председателем аукционной комиссии.

29.05.2015 государственным заказчиком - Следственным комитетом Российской Федерации на официальном сайте единой информационной системы размещено извещение о проведении электронного аукциона на право заключения государственного контракта на поставку 8 типов мультизональных систем кондиционирования и 52 сплит-систем, а также на выполнение работ по их монтажу в административных зданиях Следственного комитета Российской Федерации, расположенных по адресам: Х, Х, и Х.

ФИО4, действуя согласно распределенным ролям и разработанному плану, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в городе Х в период с 29.05.2015 по 19.06.2015, более точно время и место не установлены, договорился с представителями подконтрольных ему организаций ООО «Х» и ЗАО «Х» об участии данных организаций в вышеуказанном электронном аукционе, по результатам которого победителем должно быть признано ООО «Х» при минимальном снижении данной организацией цены контракта. При этом ФИО4 и представители вышеуказанных организаций совместно определили, что при проведении данного аукциона ООО «Х» укажет в своей аукционной заявке минимальное предложение о цене контракта в сумме 65264945 рублей 12 копеек, а ЗАО «Х» в сумме 65594566 рублей 06 копеек.

Вместе с тем ФИО4 и генеральный директор ООО «Х» С., не осведомленный о преступных намерениях ФИО4, находясь в Санкт-Петербурге в мае-июне 2015 года, более точно время и место не установлены, договорились, что после победы ООО «Х» в электронном аукционе и заключения Следственным комитетом Российской Федерации с данной организацией государственного контракта, ООО «Х» возьмет на себя обязательства генерального подрядчика по выполнению работ, предусмотренных контрактом, однако, приобретать системы кондиционирования и выполнять работы по их монтажу будут подконтрольные ФИО4 организации на условиях субподряда.

В период времени с 29.05.2015 по 19.06.2015 государственным заказчиком – Следственным комитетом Российской Федерации от оператора электронной площадки получены первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие технические характеристики поставляемого оборудования и сведения о его монтаже, поступившие от двух подконтрольных ФИО4 организаций - ЗАО «Х» и ООО «Х», а также от ЗАО «Х».

Получив данные заявки от вышеуказанных организаций от оператора электронной площадки, лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица из состава организованной группы, с целью обеспечения победы на данном аукционе подконтрольного организованной группе ООО «Х» и минимального снижения цены государственного контракта, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенным ролям и разработанному плану, осознавая преступный характер своих действий, находясь в неустановленном месте в период с 29.05.2015 по 19.06.2015 передали первую часть заявки ЗАО «Х» ФИО4 для ее анализа и возможности исключения данной организации из электронного аукциона.

После этого, ФИО4, действуя в составе организованной группы с лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенным ролям и разработанному плану, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, с помощью подчиненного ему работника ООО «Х» Т., неосведомленного о его преступных намерениях, находясь в Санкт-Петербург в период с 29.05.2015 по 19.06.2015, в ходе анализа первой части заявки ЗАО «Х», содержащей технические характеристики поставляемого оборудования и сведения о его монтаже, определил основания, по которым заявка от данной организации может быть аукционной комиссией Следственного комитета Российской Федерации отклонена, после чего передал данную информацию лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицу № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

19.06.2015 на заседании аукционной комиссии в административном здании Следственного комитета Российской Федерации, расположенном по адресу: Х, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющееся председателем аукционной комиссии, довело до сведения остальных участников комиссии основания, полученные ранее от ФИО4, по которым ЗАО «Х» не может быть допущено для участия в аукционе, в результате чего ЗАО «Х» и ООО «Х» были признаны участниками электронного аукциона, а ЗАО ««Х» отказано в допуске к участию в данном электронном аукционе.

В период с 22.06.2015 по 25.06.2015 на электронной площадке проведен электронный аукцион, в ходе которого победителем электронного аукциона признано ООО «Х», предложившее наименьшую цену контракта - 65264945 рублей 12 копеек.

После опубликования 25.06.2015 на электронной площадке результатов электронного аукциона, ФИО4, понимая, что Следственный комитет Российской Федерации с ООО «Х» в ближайшее время заключит государственный контракт на поставку и монтаж систем кондиционирования, действуя в составе организованной группы с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенным ролям и разработанному плану, с целью дальнейшего обналичивания бюджетных денежных средств, организовал в начале июля 2015 года в Санкт-Петербурге подготовку и подписание между ООО «Х» в лице генерального директора С. и подконтрольного ФИО4 ООО «Х» в лице генерального директора Б. договора от 07.07.2015 №Х на приобретение, поставку и монтаж в зданиях Следственного комитета Российской Федерации систем кондиционирования с условиями договора идентичными условиям государственного контракта, опубликованного на электронной площадке, на сумму 63690745 рублей 12 копеек.

Далее, ФИО4 совместно с иными неустановленными лицами в начале июля 2015 года, находясь в городе Х, более точно время и место не установлены, организовал подписание между ООО «Х» в лице генерального директора Б., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, и ООО «Х» в лице генерального директора З. договора от 02.07.2015 №Х на поставку и монтаж систем кондиционирования в административных зданиях Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, и Х, на сумму 2166739 рублей 50 копеек, а также договора от 17.07.2015 №Х на поставку и монтаж систем кондиционирования в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, на сумму 38252840 рублей. Общая стоимость поставляемых в Следственный комитет Российской Федерации систем кондиционирования и их монтажа составила 40419579 рублей 50 копеек.

09.07.2015 между Следственным комитетом Российской Федерации («Заказчик») в лице руководителя отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России - лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ООО «Х» («Подрядчик») в лице генерального директора С., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, заключен государственный контракт №Х на поставку 8 типов мультизональных систем кондиционирования и 52 сплит-систем, а также на выполнение работ по их монтажу в административных зданиях Следственного комитета Российской Федерации, расположенных по адресам: Х, Х, и Х, на общую сумму 65264945 рублей 12 копеек.

В сентябре 2015 года в Санкт-Петербурге, более точно время и место не установлены, ФИО4 и другие неустановленные лица, действуя в составе организованной группы с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, согласно распределенным ролям и разработанному плану, с целью дальнейшего обналичивания похищенных денежных средств, зная о том, что договор от 07.07.2015 №Х, заключенный между ООО «Х» и ООО «Х», был расторгнут 21.09.2015 по соглашению сторон, организовали заключение между ООО «Х» в лице генерального директора С. и подконтрольной ФИО4 организацией ООО «Х» в лице генерального директора А., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, договора на поставку и установку систем кондиционирования №Х от 21.09.2015 на сумму 57975445 рублей 12 копеек, а также заключение между ООО «Х» в лице генерального директора А. и ООО «Х» в лице генерального директора Б. договора от 21.09.2015 №Х на поставку и установку систем кондиционирования на сумму 55656427 рублей 32 копейки.

При этом заключение ООО «Х» с ООО «Х» и ООО «Х» договоров на поставку и установку систем кондиционирования осуществлялось без наличия правовых оснований, намерений установления, изменения прав, обязанностей и исполнения договоров.

В период с июля по 30.12.2015 сотрудниками ООО «Х» под видом сотрудников ООО «Х» поставлены предусмотренные государственным контрактом от 09.07.2015 № Х на общую сумму 40419579 рублей 50 копеек 8 типов мультизональных систем кондиционирования и 52 сплит-системы, а также выполнены работы по их монтажу в административных зданиях Следственного комитета Российской Федерации, расположенных по адресам: Х, Х, и Х.

ФИО4 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в рамках разработанного преступного плана в период с 20.08.2015 по 25.12.2015 в Санкт-Петербурге, более точно время и место не установлены, организовали составление и подписание генеральным директором ООО «Х» С. и главным бухгалтером данной организации Д. следующих товарных накладных на поставку 8 типов мультизональных систем кондиционирования и 52 сплит-систем, а также выполнение работ по их монтажу в административных зданиях Следственного комитета Российской Федерации: № Х от 20.08.2015 на сумму 6889500 рублей, № Х от 20.11.2015 на сумму 266000 рублей, №Х от 24.11.2015 на сумму 21948764 рубля 48 копеек, №Х от 25.12.2015 на сумму 36160680 рублей 64 копейки, а также счетов на оплату: №Х от 20.08.2015 на сумму 6889500 рублей, № Х от 20.11.2015 на сумму 266000 рублей, № Х от 24.11.2015 на сумму 21948764 рублей 48 копеек, № Х от 25.12.2015 на сумму 36160680 рублей 64 копейки, а всего на общую сумму 65264945 рублей 12 копеек.

Таким образом, ФИО4 и другие неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений, организованной группой, совместно с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в рамках разработанного преступного плана, реализуя их совместный преступный умысел, организовали подписание генеральным директором ООО «Х» С. и главным бухгалтером данной организации Д., не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, документов о якобы выполненной поставке 8 типов мультизональных систем кондиционирования и 52 сплит-систем, а также выполнение работ по их монтажу в административных зданиях Следственного комитета Российской Федерации на общую сумму 65264945 рублей 12 копеек, достоверно зная, что ООО «Х» осуществило поставку и монтаж данных систем кондиционирования на общую сумму 40419579 рублей 50 копеек, которые в период с 20.08.2015 по 25.12.2015 представили для подписания в Следственный комитет Российской Федерации по адресу: Х, в качестве обеспечения дальнейшего получения бюджетных денежных средств с целью их хищения.

В период с 20.08.2015 по 25.12.2015 старшие инспекторы отдела эксплуатации зданий и сооружений управления капитального строительства ГУОД СК России Т. и С., не подозревающие о преступных намерениях участников организованной группы, в городе Х, приняли работы по поставке 8 типов мультизональных систем кондиционирования, 52 сплит-систем и их монтажу в административных зданиях Следственного комитета Российской Федерации и подписали от имени Следственного комитета Российской Федерации вышеуказанные товарные накладные ООО «Х».

В период с 20.08.2015 по 25.12.2015, лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, используя свое служебное положение, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом в соответствии с п. 4.10 Положения о контрактной службе согласовывать и визировать в пределах своей компетенции, документы для оплаты, в части соответствия условиям государственных контрактов, заведомо зная о том, что поставка систем кондиционирования и работы по их монтажу выполнены субподрядной организацией ООО «Х» за значительно меньшую стоимость, чем предусмотрено государственным контрактом от 09.07.2015 № Х, подписало выставленный ООО «Х» счет на оплату №Х от 20.08.2015 на сумму 6889500 рублей.

Далее, в период с 20.11.2015 по 25.12.2015, К., исполняя обязанности руководителя отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: город Х, подписал счета на оплату, выставленные
ООО «Х»: № Х от 20.11.2015 на сумму 266 000 рублей, № Х от 24.11.2015 на сумму 21948764 рубля 48 копеек и № Х от 25.12.2015 на сумму 36160680 рублей 64 копейки.

После подписания лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и К. счетов на оплату, данные документы были направлены в отдел бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического управления ГУОД СК России для производства оплаты.

В период с 17.09.2015 по 30.12.2015, введенным в заблуждение относительно стоимости выполненных работ по государственному контракту № Х от 09.07.2015 руководителем отдела бухгалтерского учета и отчетности центрального аппарата финансово-экономического управления ГУОД СК России С., в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х на основании подписанных лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и подчинённых ему сотрудников отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России вышеуказанных счетов на оплату ООО «Х» организовано перечисление с расчетного счета Следственного комитета Российской Федерации №Х, открытого в Банка России, расположенного по адресу: Х, на расчетный счет № Х, открытый ООО «Х» в ПАО «Х» по адресу: Х, денежных средств в общей сумме 65264945 рублей 12 копеек в соответствии с платежными поручениями: № Х от 17.09.2015 на сумму 6889500 рублей, № Х от 30.12.2015 на сумму 21948764 рубля 48 копеек, № Х от 30.12.2015 на сумму 266000 рублей, № Х от 30.12.2015 на сумму 36160680 рублей 64 копейки.

Таким образом, лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО4 и другие неустановленные участники, действуя организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, противоправно и безвозмездно изъяли, то есть похитили у Следственного комитета Российской Федерации бюджетные денежные средства в сумме не менее 24845365 рублей 62 копейки, в особо крупном размере, являющиеся разницей между ценой государственного контракта (65264945 рублей 12 копеек) и фактическими затратами, понесенными ООО «Х» (40419579 рублей 50 копеек) за поставку систем кондиционирования и выполнение работ по их монтажу в административных зданиях Следственного комитета Российской Федерации, расположенных по адресам: Х, Х, и Х. Похищенные денежные средства участники организованной группы безвозмездно и противоправно обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению.

Тем самым, в результате указанных умышленных действий
лица № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО4 и других неустановленных участников организованной группы существенно нарушены охраняемые законом интересы Следственного комитета Российской Федерации, которому причинен материальный ущерб в сумме 24845365 рублей 62 копейки, то есть в особо крупном размере.

Уголовное дело поступило в суд с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, и представлением прокурора о применении особого порядка судебного разбирательства и вынесения судебного решения по уголовному в отношении подсудимого ФИО4, с которым 07 июля 2016 года заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В представлении заместителя Генерального прокурора Российской Федерации М., поданного в порядке ст.317.5 УПК РФ, предложено применить особый порядок судебного заседания и вынести судебное решение в соответствии со ст. 316 и главой 40-1 УПК РФ, поскольку с ФИО4 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого подсудимым соблюдены, обязательства, предусмотренные соглашением, выполнены.

Обстоятельства, указанные в представлении заместителя Генерального прокурораРоссийской Федерации, нашли свое подтверждение.

07 июля 2016 года с ФИО4 по его ходатайству в соответствии со ст.ст. 317.1, 317.2 УПК РФ заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве, установленный ст. 317.3 УПК РФ, соблюден. При производстве предварительного расследования подсудимым ФИО4 даны показания, полностью изобличающие как его самого, так и соучастников, причастных к совершению преступных деяний, предприняты меры по возмещению причиненного ущерба.

Показания ФИО4 имеют существенное значение для уголовного дела, согласуются с другими добытыми по делу доказательствами, выполнение им условий досудебного соглашения о сотрудничестве способствовало раскрытию инкриминируемых ему и другим соучастникам преступлений.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 вину в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью и согласился с предъявленным обвинением, поддержал заявленное ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Подсудимый ФИО4 также подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно, после консультации с защитником и при участии защитника. Подсудимый заявил, что осознает характер и последствия заявленного ходатайства об особом порядке принятия судебного решения, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, а также что данное ходатайство было заявлено добровольно и после консультации с защитником.

В судебном заседании ФИО4 подтвердил признательные показания об обстоятельствах совершения преступлений как им самим, так и соучастниками Ш., С., в которых подробно пояснил, в чем заключалась его роль и роли соучастников в хищении денежных средств.

Таким образом,ФИО4 соблюдены условия заключенного досудебного соглашения и выполнены обусловленные этим соглашением обязательства.

Защитник С. согласился с особым порядком принятия судебного решения по настоящему уголовному делу.

Представитель потерпевшего М. согласился с особым порядком принятия судебного решения по настоящему уголовному делу.

Государственные обвинители подтвердили в судебном заседании выполнение ФИО4 условий досудебного соглашения, которое выразилось в изобличении соучастников, привлеченных к уголовной ответственности, а также возмещении причиненного ущерба.

Суд, выслушав участников судебного заседания, исследовав характер и пределы содействия подсудимого органам предварительного расследования, а также значение сотрудничества ФИО4 со следствием для раскрытия и расследования преступлений, изобличению и уголовному преследованию соучастников в совершении тяжких преступлений, пришел к выводу, что ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено подсудимым добровольно и после консультации с защитником, с полным понимаем предъявленного обвинения, осознанием характера и последствий заявленного ходатайства, а также последствий постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Проверив материалы уголовного дела, суд находит предъявленное ФИО4 обвинение обоснованным, подтвержденным доказательствами, собранными по уголовному делу, на основании чего постановляет в отношении него обвинительный приговор.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО4:

по преступлению по факту причинения материального ущерба на сумму 1976 530 рублей 30 копеек по ч.4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

по преступлению по факту причинения материального ущерба на сумму 9246 364 рублей 60 копеек по ч.4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

по преступлению по факту причинения материального ущерба на сумму 720 292 рубля 78 копеек по ч.4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой;

по преступлению по факту причинения материального ущерба на сумму 24845 365 рублей 62 копеек по ч.4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, в том числе роль и степень участия подсудимого в их совершении, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Суд учитывает, что ФИО4 не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, совершил четыре тяжких преступления в составе организованной группы, полностью признал вину, раскаялся в содеянном, заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, добровольно частично возместил имущественный ущерб, причиненный в результате преступлений, имеет регистрацию и постоянное место жительства, где характеризуется положительно, трудоустроен, по месту работы характеризуется положительно, Х, Х, Х.

Смягчающими обстоятельствами суд признает и учитывает при назначении наказания: в соответствии с п.п. «г,и,к» ч.1 ст. 61 УК РФ – наличие Х, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, Х, Х.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание необходимость соответствия меры наказания характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений и личности виновного, суд, руководствуясь принципом соразмерности и справедливости при назначении наказания, полагает, что исправление подсудимого возможно только в условиях изоляции от общества, и назначает наказание в виде лишения свободы, размер которого определяет с учетом требований ст. 62 ч. 2 УК РФ, с отбыванием наказания в соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, не установлено, в связи с чем оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не находит.

Суд считает, что наказание, не связанное с реальным лишением свободы, в данном случае не сможет обеспечить достижение целей наказания, в связи с чем оснований для назначения наказания с применением ст. 73 УК РФ не усматривает.

Оснований для применения положений ст. 80.1 УК РФ не имеется в силу закона.

Учитывая данные о личности ФИО4, в том числе наличие Х, стремление ФИО4 встать на путь исправления, суд полагает возможным не назначать дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч.4 ст. 159 УК РФ.

При назначении окончательного наказания суд применяет принцип частичного сложения наказаний в соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

Потерпевшим в лице представителя К. заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, о взыскании с ФИО4 солидарно с другими лицами денежных средств в размере 27542188 рублей 70 копеек и 9246364 рублей. Поскольку разрешение иска в части возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, требует производство дополнительных расчетов и истребование дополнительных материалов, требующих отложения судебного разбирательства, разрешить гражданский иск представителя потерпевшего не представляется возможным, в связи с чем суд полагает необходимым признать за лицом, которому причинен материальный ущерб, право на удовлетворение гражданского иска в части возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, который подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Решая вопрос о вещественных доказательствах, суд учитывает, что вещественные доказательства – документы, печати, внутренние и внешние блоки сплит-систем, внутренние и центральные наружные блоки кондиционирования, компакт-диски, диски, мобильные телефоны, жесткий диск, гидравлический персональный подъемник, оптические диски приобщены к материалам уголовного дела № Х, из которого выделено уголовное дело в отношении ФИО4 В связи с тем, что указанное уголовное дело на настоящий момент не рассмотрено, вещественные доказательства подлежат хранению при уголовном деле № Х, до его рассмотрения по существу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-300, 303, 316, 317.7 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (по преступлению по факту причинения материального ущерба на сумму 1976 530 рублей 30 копеек); ч.4 ст. 159 УК РФ (по преступлению по факту причинения материального ущерба на сумму 9246 364 рубля 60 копеек); ч.4 ст. 159 УК РФ (по преступлению по факту причинения материального ущерба на сумму 720 292 рубля 78 копеек); ч.4 ст. 159 УК РФ (по преступлению по факту причинения материального ущерба на сумму 24845 365 рублей 62 копейки), и назначить ему наказание:

По ч.4 ст. 159 УК РФ (по преступлению по факту причинения материального ущерба на сумму 1976 530 рублей 30 копеек) в виде лишения свободы сроком на 1 год 3 месяца;

По ч.4 ст. 159 УК РФ (по преступлению по факту причинения материального ущерба на сумму 9246 364 рубля 60 копеек) в виде лишения свободы сроком на 1 год 3 месяца;

По ч.4 ст. 159 УК РФ (по преступлению по факту причинения материального ущерба на сумму 720 292 рубля 78 копеек) в виде лишения свободы сроком на 1 год;

По ч.4 ст. 159 УК РФ (по преступлению по факту причинения материального ущерба на сумму 24845 365 рублей 62 копейки) в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО4 исчислять с момента провозглашения приговора с 24 октября 2017 года, зачесть в срок отбытия наказания период содержания под стражей по данному уголовному делу – с 01 марта 2016 года по 23 октября 2017 года включительно.

Меру пресечения в отношении ФИО4 в виде заключения под стражу не изменять, отменить по вступлению приговора в законную силу.

В соответствии с ч.2 ст. 309 УПК РФ признать за потерпевшим – Следственным комитетом Российской Федерации право на удовлетворение гражданского иска о взыскании материального ущерба. Передать вопрос о размере возмещения причиненного материального ущерба, подлежащего взысканию,для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест на имущество ФИО4 сохранить до разрешения гражданского иска потерпевшего.

Вещественные доказательства – документы, печати, внутренние и внешние блоки сплит-систем, внутренние и центральные наружные блоки кондиционирования, компакт-диски, диски, мобильные телефоны, жесткий диск, гидравлический персональный подъемник, оптические диски – хранить при уголовном деле № Х, в местах, определенных следователем, до рассмотрения указанного уголовного дела по существу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня получения копии приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья:

Приговор вступил в законную силу