Гражданский кодекс часть 1

С участием: государственных обвинителей – заместителя прокурора Калининского района Санкт-Петербурга ФИО1 и помощника прокурора Калининского района Санкт-Петербурга ФИО2,

подсудимого ФИО3 и его защитника – адвоката Радзевичус С.Н., представившей удостоверение № 8327и и ордер № А 1485957,

подсудимого ФИО4 и его защитника – адвоката Николаева С.О., представившего удостоверение № 2234 и ордер № № 17-014,

подсудимого ФИО5 и его защитника – адвоката Короткова И.И., представившего удостоверение № 3774 и ордер № 000733,

подсудимого ФИО6 и его защитника – адвоката Решетникова И.Н., представившего удостоверение №1382 и ордер №1688964,

представителя потерпевшего ФИО7

при секретаре Давыдовой М.Е.

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело по обвинению

ФИО3, ранее не судимого, содержащегося под стражей с 02 марта 2016 года, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ,

ФИО4, ранее не судимого, содержащегося под стражей с 11 апреля 2016 года, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ, ч.1 ст. 286 УК РФ,

ФИО5, ранее не судимого, содержащегося под стражей с 30 августа 2016 года, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ,

ФИО6, не судимого, под стражей не содержащегося, в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ не задерживавшегося, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Вину ФИО3 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, а именно:

ФИО3 приказом Следственного комитета Российской Федерации от 06.06.2014 № Х назначен на должность руководителя отдела планирования и организации ремонтных работ управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. В соответствии с приказом Следственного комитета Российской Федерации от 08.07.2014 № Х с указанной даты ФИО3 исполнял обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации, в соответствии с приказом Следственного комитета Российской Федерации от 22.10.2014 № Х в период с 13.10.2014 до 02.11.2014 также исполнял обязанности руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 07.04.2015 № Х ФИО3 присвоено специальное звание «капитан юстиции». Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 15.06.2015 № Х ФИО3 назначен на должность руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 20.08.2015 № Х ФИО3 уволен из Следственного комитета Российской Федерации 21.08.2015.

ФИО4 приказом Следственного комитета Российской Федерации от 20.03.2014 № Х назначен на должность руководителя отдела по управлению закупками (контрактная служба) Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 20.11.2013 № Х ФИО4 присвоено специальное звание «лейтенант юстиции». Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 25.07.2016 № Х ФИО4 уволен из органов Следственного комитета Российской Федерации с 16.12.2015.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 и ч. 1 ст. 43 ФЗ от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», Следственный комитет Российской Федерации является федеральным государственным органом, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства; обеспечение деятельности Следственного комитета Российской Федерации, включая материально-техническое, финансовое обеспечение является расходным обязательством Российской Федерации.

Приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 19.05.2011 утверждено Положение о Главном управлении обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации (далее – Положение о ГУОД СК России).

В соответствии с п.п. 2.1, 2.4, 2.5, 2.11 Положения о ГУОД СК России, основными задачами Главного управления являются: обеспечение осуществления Следственным комитетом Российской Федерации функций главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, источников финансирования дефицита бюджета; обеспечение центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации финансовыми и материально-техническими ресурсами; обеспечение осуществления Следственным комитетом Российской Федерации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, функций государственного заказчика при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе функций государственного заказчика по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов Следственного комитета Российской Федерации; содержание и эксплуатация зданий, сооружений, движимого имущества центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации.

Согласно п.п. 3.22, 3.27, 3.29, 3.40, 3.46, 3.5, 3.52 Положения о ГУОД СК России функциями Главного управления являются: обеспечение результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; проведение взаиморасчетов с организациями за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги, в том числе по централизованным поставкам; организация подписания от имени Следственного комитета Российской Федерации государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд Следственного комитета Российской Федерации, согласно установленному порядку; осуществление контроля исполнения заключенных Следственным комитетом Российской Федерации государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров; осуществление содержания и эксплуатации занимаемых центральным аппаратом Следственного комитета Российской Федерации административных зданий и сооружений; организация в Следственном комитете Российской Федерации заключения договоров на выполнение ремонтных и строительных работ, технического контроля (надзора) за строительством, ремонтом, осуществление подготовки технических заданий на проектно-изыскательские, ремонтные и строительные работы.

В соответствии с п.п. 1.1, 3.6, 6.1.1, 6.1.4, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.11 Положения об отделе по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России (далее - Положение о контрактной службе), утвержденного 15.04.2014 руководителем ГУОД СК России, отдел по управлению закупками (контрактная служба) является структурным подразделением ГУОД СК России и контрактная служба создана в целях обеспечения планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Следственного комитета Российской Федерации; ее основной задачей является участие в устранении возможности злоупотреблений и коррупции при размещении заказов; руководитель контрактной службы: организует работу контрактной службы и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач; определяет должностные обязанности сотрудников контрактной службы, осуществляет контроль за их надлежащем исполнением; участвует в работе комиссий Следственного комитета Российской Федерации по осуществлению закупок; планирует работу контрактной службы, контролирует выполнение плановых мероприятий, поручений и распоряжений руководителя Главного управления и его заместителей; утверждает типовые формы и условия государственных контрактов Следственного комитета Российской Федерации.

Согласно п.п. 1.1, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.8, 4.2.11 Положения об управлении капитального строительства ГУОД СК России, утвержденного 27.03.2012 руководителем ГУОД СК России, управление капитального строительства является структурным подразделением ГУОД СК России; его основной задачей является обеспечение осуществления Следственным комитетом Российской Федерации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, функций государственного заказчика по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонтам объектов Следственного комитета Российской Федерации; руководитель управления организует работу управления и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач; заместитель руководителя управления в случае отсутствия руководителя управления капитального строительства исполняет обязанности руководителя управления; планирует работу управления; участвует в работе комиссии (аукционных, конкурсных) по размещению заказов для нужд Следственного комитета Российской Федерации.

Таким образом, ФИО4, являясь руководителем отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России, а ФИО3 – руководителем отдела планирования и организации ремонтных работ управления капитального строительства ГУОД СК России, исполняя в период времени с 08.07.2014 по 12.10.2014, с 03.11.2014 по 15.06.2015 обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, с 13.10.2014 по 02.11.2014 обязанности руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, а с 15.06.2015 по 21.08.2015 являясь руководителем данного управления, постоянно выполняли функции представителей власти, обладая властными полномочиями по отношению к широкому кругу лиц, и организационно-распорядительные функции в Следственном комитете Российской Федерации, то есть являлись должностными лицами федерального государственного органа.

Примерно в июле-августе 2014 года, более точное время не установлено, ФИО3, исполняя обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, в силу занимаемого должностного положения, был осведомлен о том, что в Следственном комитете Российской Федерации планируется закупка выполнения работ по капитальному ремонту административного здания Следственного комитета Российской Федерации, расположенного по адресу: Х и что на основании дефектного акта от 07.08.2014, утвержденного заместителем руководителя ГУОД СК России С., и ведомости объемов работ, утвержденной им самим, составлен локальный сметный расчет, который экономически обосновывал и сформировывал начальную (максимальную) цену государственного контракта в сумме 61376699 руб.

После получения данной информации, у ФИО3 в указанный период времени, в г. Москве возник преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, выделяемых для данных целей, в связи с чем ФИО3, руководствуясь корыстными побуждениями, решил совершить хищение указанных бюджетных денежных средств в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, приняв меры для организации хищения бюджетных денежных средств и создания для этих целей организованной группы.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, ФИО3 в качестве соисполнителя намеченного преступления, привлек своего знакомого ФИО6, который осуществлял коммерческую деятельность в сфере строительства и ремонта зданий и сооружений, используя при этом подконтрольные ему организации, обладал большим кругом знакомств в данной сфере деятельности, имел опыт в заключении и исполнении государственных контрактов. ФИО6 в июле-августе 2014 года, находясь в г. Санкт-Петербурге и г. Всеволожске Ленинградской области, более точно время и место не установлены, в ходе переговоров со ФИО3, добровольно согласился войти в состав организованной группы.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, ФИО3 и ФИО6 разработали план совершения преступления, который предусматривал:

- привлечение для совершения преступления лиц из числа сотрудников ГУОД СК России, а также из числа их знакомых в сфере коммерческой деятельности,

- подыскание подконтрольной им коммерческой организации, осуществляющей свою деятельность в сфере строительства и ремонта зданий и сооружений, для выполнения намеченных работ, участия в аукционе, последующего заключения Следственным комитетом Российской Федерации государственного контракта с данной организацией, использование счетов организации при реализации преступного умысла,

- создание условий для безусловной победы в аукционе подконтрольной им коммерческой организации,

- использование при выполнении ремонтных работ, предусмотренных государственным контрактом, строительных материалов и изделий, не соответствующих согласованной номенклатуре с заменой их на более дешевые и менее долговечные, с их оплатой в полном объеме,

- выполнение работ с низким качеством, не отвечающим нормативным требованиям СНиП, технологическим и конструктивным допускам,

- невыполнение отдельных видов работ, предусмотренных сметной документацией к государственному контракту, с их оплатой в полном объеме,

- подготовка новой сметной документации, не соответствующей техническому заданию государственного контракта в части снижения объемов затратных и длительных в исполнении видов работ с увеличением на их стоимость объемов по другим менее затратным видам работ, без намерения их фактического выполнения с предоставлением к оплате,

- подыскание низкоквалифицированных рабочих для выполнения работ по заниженным расценкам относительно, предусмотренных государственным контрактом, с оплатой их труда за наличный расчет,

- для обеспечения хищения бюджетных денежных средств, выделенных по государственному контракту, организовать заключение фиктивных субподрядных договоров с подконтрольными организациями, использовать счета этих организаций для перевода денежных средств и последующего их хищения, путем перевода со счетов подконтрольных им коммерческих организаций в наличные денежные средства («обналичивание»).

При этом ФИО3 взял на себя роль руководителя данной преступной группы, основного разработчика плана совершения преступления и непосредственного исполнителя преступления вместе с привлекаемыми им к совершению преступления лицами.

Далее, ФИО3, выполняя свою преступную роль, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с целью организации победы при проведении закупки Следственным комитетом Российской Федерации подконтрольной организованной группе организации, находясь в г. Москве, в июле-августе 2014 года, более точно время и место не установлены, привлек к совершению намеченного преступления ФИО4, который, являясь руководителем отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России должен был, используя свое служебное положение, организовать победу при проведении закупки ГУОД СК России подконтрольной организованной группе организации, по окончанию проведения ремонтных работ подписать от имени Следственного комитета Российской Федерации акты выполненных работ и счета на оплату с заведомо завышенной стоимостью объемов проведенных работ, затрат и примененных материалов. ФИО4 в июле-августе 2014 года, находясь в г. Москве, более точно время и место не установлены, дал свое согласие на участие в совершении преступления в составе организованной группы.

Кроме того, ФИО3, ФИО6 и ФИО4, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих Следственному комитету Российской Федерации, в июле-августе 2014 года, находясь в городах Москве, Санкт-Петербурге и Всеволожске Ленинградской области, более точно время и место не установлены, привлекли к совершению намеченного преступления иных неустановленных лиц, которые должны были оказать помощь или совершить определенные участниками организованной группы действия, направленные на создание условий для безусловной победы в аукционе подконтрольной организованной группе коммерческой организации, внесение изменений в сметную документацию, приобретение в ходе производства работ дешевых строительных материалов, подыскание низкоквалифицированных рабочих и организаций для заключения с ними заранее подготовленных фиктивных субподрядных договоров на выполнение ремонтных работ, предусмотренных государственным контрактом.

Тем самым ФИО3, ФИО6, ФИО4 и другие неустановленные лица в июле-августе 2014 года, находясь в городах Москве, Санкт-Петербурге и Всеволожске Ленинградской области, более точно время и место не установлены, вступили между собой в преступный сговор на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием ФИО3 и ФИО4 своего служебного положения, в особо крупном размере, объединившись в организованную группу под руководством ФИО3, распределив между собой конкретные роли для совершения вышеуказанного преступления.

Созданная ФИО3 организованная группа характеризовалась устойчивостью и высокой степенью организованности, выраженными в стабильности и сплоченности состава ее участников, наличием руководителя в лице ФИО3, чётким распределением ролей между её участниками как при подготовке к совершению преступления, так и непосредственно при его совершении, тщательной подготовкой и планированием преступления, в том числе изготовлением подложных документов с целью конспирации преступной деятельности, постоянством форм и методов преступной деятельности.

Каждый участник организованной группы, действуя в соответствии с общим преступным планом и отведенной ему ролью в составе группы, согласовывал свое поведение и функции с другими соучастниками, при этом вклад каждого из участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности, в конечном итоге, привел к достижению общей преступной цели.

Распоряжением заместителя руководителя ГУОД СК России С. «Об осуществление закупки путем проведения электронного аукциона» от 14.08.2014 №118-зр, утверждена документация об электронном аукционе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, с начальной (максимальной) ценой государственного контракта в сумме 61376 699 руб. Кроме того вышеуказанным распоряжением создана аукционная комиссия в состав которой входили сотрудники ГУОД СК России, в том числе ФИО3 и ФИО4, который был назначен председателем аукционной комиссии.

14.08.2014 государственным заказчиком - Следственным комитетом Российской Федерации на официальном сайте единой информационной системы www.zakupki.gov.ru размещено извещение о проведении электронного аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х.

После опубликования электронного аукциона, ФИО6, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя согласно распределенных ролей и разработанного плана, находясь в городах Москве, Санкт-Петербурге и Всеволожске Ленинградской области, в августе-сентябре 2014 года, более точно время и место не установлены, определил, что ремонтные работы в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х фактически будет выполнять подконтрольное ему ООО «Х», учредителем которого является С. Кроме того ФИО6 в указанный период времени, находясь в городах Москве, Санкт-Петербурге и Всеволожске Ленинградской области, более точно время и место не установлены, договорился с представителями подконтрольных ему организаций ООО «Х» Ю. и
ООО «Х» Ю. об их участии совместно с ООО «Х» в вышеуказанном электронном аукционе, по результатам которого победителем должно признано
ООО «Х» при минимальном снижении данной организацией цены контракта. При этом ФИО6 и представители вышеуказанных организаций совместно определили, что при проведении данного аукциона ООО «Х» укажет в своей аукционной заявке минимальное предложение о цене контракта в сумме 60456048 руб. 51 коп., ООО «Х» в сумме 60762932 руб. 01 коп., а ООО «Х» в сумме 61069815 руб. 51 коп.

В период времени с 14.08.2014 по 05.09.2014 государственным заказчиком – Следственным комитетом Российской Федерации от оператора электронной площадки получены первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие технические характеристики поставляемого оборудования и сведения о его монтаже, поступившие от трех подконтрольных ФИО6 организаций - ООО «Х», ООО «Х» и ООО «Х», а также от ООО «Х».

Получив данные заявки от вышеуказанных организаций от оператора электронной площадки, ФИО4, ФИО3 и другие неустановленные лица из состава организованной группы, с целью обеспечения победы на данном аукционе подконтрольного организованной группе ООО «Х» и минимального снижения цены государственного контракта, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая преступный характер своих действий, в период с 14.08.2014 до 05.09.2014 находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации, расположенном по адресу: Х, определили основания для исключения ООО «Х» из электронного аукциона, которые в указанный период времени и месте передали в аукционную комиссию.

05.09.2014 в административном здании Следственного комитета Российской Федерации, расположенном по адресу: Х, аукционной комиссией принято решение об отказе в допуске ООО «Х» к участию в электронном аукционе, по основаниям определенным ФИО4, ФИО3 и другими неустановленными участниками организованной группы, а ООО «Х», ООО «Х» и ООО «Х» были допущены и признаны участниками электронного аукциона.

В период с 05.09.2014 по 11.09.2014 на электронной площадке проведен электронный аукцион, в ходе которого победителем признано ООО «Х», предложившее наименьшую цену контракта - 60456048 руб. 51 коп.

После опубликования 11.09.2014 на электронной площадке результатов электронного аукциона, ФИО6 и иные неустановленные участники организованной группы, понимая, что Следственный комитет Российской Федерации в ближайшее время заключит с ООО «Х» государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания Следственного комитета Российской Федерации, расположенного по адресу, действуя в составе организованной группы со ФИО3, ФИО4, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, с целью дальнейшего обналичивания бюджетных денежных средств, организовали в сентябре 2014 года, более точно время не установлено, в неустановленном месте подготовку и подписание договоров на выполнение работ по ремонту в здании Следственного комитета Российской Федерации, расположенного по адресу: Х – договор № Х от 19.09.2014 между подконтрольными ФИО6 ООО «Х» в лице генерального директора Ж. и ООО «Х» в лице генерального директора Д., не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, на сумму 44457128 руб. 47 коп., а также договор № Х от 22.09.2014 между подконтрольными ФИО6 ООО «Х» в лице генерального директора Ж. и ООО «Х» в лице генерального директора П., не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, на сумму 14183964 руб. 82 коп., а всего на общую сумму 58641093 руб. 29 коп.

При этом заключение ООО «Х» с ООО «Х» и ООО «Х» договоров на выполнение работ по ремонту в здании Следственного комитета Российской Федерации осуществлялось без наличия правовых оснований, намерений установления, изменения прав, обязанностей и исполнения договоров.

25.09.2014 между Следственным комитетом Российской Федерации («Заказчик») в лице и.о. руководителя отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России К. и ООО «Х» («Подрядчик») в лице генерального директора Ж., не осведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, заключен государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания Следственного комитета Российской Федерации, расположенного по адресу: Х, на общую сумму 60456048 руб. 51 коп.

Далее, ФИО3, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, в период с 25.09.2014 по 29.09.2014, более точно время не установлено, исполняя обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы с ФИО6, ФИО4, и иными неустановленными лицами, согласно распределенных ролей и разработанного плана, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, с целью выполнения работ в меньшем объеме, чем предусмотрено государственным контрактом, но в пределах цены государственного контракта, дал указание своим подчиненным сотрудникам управления капитального строительства ГУОД СК России с участием представителей ООО «Х» подготовить технический акт об изменении объемов и видов работ по данному государственному контракту, уменьшив объемы затратных и длительных в исполнении видов работ с увеличением на их стоимость объемов по другим менее затратным видам работ. При этом выполнять указанные работы участники организованной группы не намеревались.

После этого, ФИО3, в сентябре 2014 года, более точно время не установлено, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, подписал подготовленный подчиненными ему сотрудниками управления капитального строительства ГУОД СК России Б. и С., не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, технический акт, содержащий измененные виды и объемы работ, который 29.09.2014 был утвержден, не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, заместителем руководителя ГУОД СК России С.

В свою очередь, ФИО6, в сентябре 2014 года, находясь в городах Москве, Санкт-Петербурге и Всеволожске Ленинградской области, более точно время и место не установлены, действуя в составе организованной группы со ФИО3, ФИО4 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, организовал с помощью неустановленных лиц составление на основании вышеуказанного технического акта, переданного ему ФИО3, локальной сметы (локального сметного расчета), содержащей измененные объемы и виды работ относительно видов и объемов работ, подлежащих выполнению согласно технического задания к государственному контракту от 25.09.2014, которая 29.09.2014 была согласована ФИО6 от имени генерального директора ООО Х» Ж., не осведомленной о преступных намерениях участников организованной группы.

Затем, ФИО3, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, 03.10.2014 исполняя обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы, согласно распределенных ролей и разработанного плана, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, утвердил указанную локальную смету (локальный сметный расчет).

В соответствии с вышеуказанной локальной сметой (локальным сметным расчетом) количество работ и затрат были существенно изменены, при этом стоимость этих работ осталась неизменной в сумме 60456048 руб. 51 коп., из которых стоимость материалов составила 45859232 руб. 45 коп., а стоимость подлежащих выполнению работ 14596816 руб. 06 коп.

С сентября 2014 года по 10.12.2014 ООО «Х» выполнило работы по капитальному ремонту административного здания Следственного комитета Российской Федерации, расположенного по адресу: Х, на общую сумму 29891055 руб. 79 коп. При этом, объемы фактически выполненных работ не соответствовали условиям государственного контракта от 25.09.2014, а также не соответствовали видам и объемам работ, предусмотренных к выполнению техническим актом от 29.09.2014 и составленной на его основе локальной смете (локальному сметному расчету).

В ходе выполнения работ по капитальному ремонту административного здания Следственного комитета Российской Федерации, расположенного по адресу: Х, ФИО6 организовал их выполнение с низким качеством, без соблюдения нормативных требований СНиП, без соответствия технологическим и конструктивным допускам, неквалифицированными рабочими без привлечения субподрядных организаций, а также закупку и поставку строительных и отделочных материалов используемых на вышеуказанном объекте не соответствующих согласованной номенклатуре с заменой их на более дешевые и менее долговечные, в меньшем объеме, в результате чего фактическая стоимость использованных материалов составила 20214785 руб. 46 коп., а фактическая стоимость выполненных ремонтных работ составила 9676270 руб. 33 коп. Таким образом, ФИО6 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы со ФИО3 и ФИО4, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, завысили стоимость использованных материалов на сумму 25644446 руб. 99 коп., и фактическую стоимость выполненных ремонтных работ на сумму 4920545 руб. 73 коп., а всего на сумму не менее 30564992 руб. 72 коп.

ФИО6 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы со ФИО3 и ФИО4, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в рамках разработанного преступного плана в период с 24.10.2014 по 10.12.2014, в неустановленном месте организовали составление и подписание от имени генерального директора ООО «Х» Ж. следующих актов о приемке выполненных работ: № 1 от 24.10.2014 на сумму 22383937 руб. 16 коп., № 2 от 20.11.2014 на сумму 18099657 руб. 80 коп., № 3 от 10.12.2014 на сумму 19972453 руб. 55 коп., справок о стоимости выполненных работ и затрат: № 1 от 24.10.2014 на сумму 22383937 руб. 16 коп., № 2 от 20.11.2014 на сумму 18099657 руб. 80 коп., № 3 от 10.12.2014 на сумму 19972453 руб. 55 коп., а также счетов на оплату: № 13 от 24.10.2014 на сумму 22383937 руб. 16 коп.,
№ 30 от 20.11.2014 на сумму 18099657 руб. 80 коп., № 39 от 10.12.2014 на сумму 19972453 руб. 55 коп., а всего на 60456048 руб. 51 коп.

Таким образом, ФИО6 и другие неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений, организованной группой, совместно с ФИО3, ФИО4 в рамках разработанного преступного плана, реализуя их совместный преступный умысел, организовали подписание от имени генерального директора ООО «Х» Ж., не осведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, документов о выполненных работах по капитальному ремонту административного здания Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, на общую сумму 60456048 руб. 51 коп., достоверно зная о том, что ремонтные работы выполнены с низким качеством, не отвечают нормативным требованиям СНиП, технологическим и конструктивным допускам, а затраты на их выполнение не превышают 29891055 руб. 79 коп., которые в период с 24.10.2014 по 10.12.2014 представили для подписания в Следственный комитет Российской Федерации по адресу: Х в качестве обеспечения дальнейшего получения бюджетных денежных средств с целью их хищения.

В период с 24.10.2014 по 10.12.2014, ФИО4, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, используя свое служебное положение, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом в соответствии с п. 4.10 Положения о контрактной службе согласовывать и визировать в пределах своей компетенции, документы для оплаты, в части соответствия условиям государственных контрактов, заведомо зная о том, что ремонтные работы выполнены с низким качеством, не отвечают нормативным требованиям СНиП, технологическим и конструктивным допускам, а затраты на их выполнение не превышают 29891055 руб. 79 коп., подписал выставленные от ООО «Х» счета на оплату: № 13 от 24.10.2014 на сумму 22383937 руб. 16 коп., № 30 от 20.11.2014 на сумму 18099657 руб. 80 коп., № 39 от 10.12.2014 на сумму 19972453 руб. 55 коп., а также принял работы по капитальному ремонту административного здания Следственного комитета Российской Федерации и подписал от имени Следственного комитета Российской Федерации акты о приемке выполненных работ с ООО «Х»: № 1 от 24.10.2014 на сумму 22383937 руб. 16 коп., 2 от 20.11.2014 на сумму 18099657 руб. 80 коп., № 3 от 10.12.2014 на сумму 19972453 руб. 55 коп. и справки о стоимости выполненных работ и затрат: № 1 от 24.10.2014 на сумму 22383937 руб. 16 коп., № 2 от 20.11.2014 на сумму 18099657 руб. 80 коп., № 3 от 10.12.2014 на сумму 19972453 руб. 55 коп., которые после подписания были направлены в отдел бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического управления ГУОД СК России для производства оплаты.

В период с 05.11.2014 по 25.12.2014, введенным в заблуждение относительно стоимости выполненных работ по государственному контракту от 25.09.2014 руководителем отдела бухгалтерского учета и отчетности центрального аппарата финансово-экономического управления ГУОД СК России С., в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х на основании подписанных ФИО4 вышеуказанных счетов на оплату, актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат ООО «Х» организовано перечисление с расчетного счета Следственного комитета Российской Федерации, открытого в ОПЕРУ Банка России г.Москва, расположенного по адресу: Х, на расчетный счет, открытый ООО «Х» в ПАО «Х» г. Санкт-Петербург по адресу: Х денежных средств в общей сумме 60456048 руб. 51 коп. в соответствии с платежными поручениями: № Х от 05.11.2014 на сумму 22383 937 руб. 16 коп., № Х от 27.11.2014 на сумму 18099657 руб. 80 коп., № Х от 25.12.2014 на сумму 19972 453 руб. 55 коп.

Таким образом, ФИО6, ФИО4, ФИО3 и другие неустановленные участники, действуя организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, противоправно и безвозмездно изъяли, то есть похитили у Следственного комитета Российской Федерации бюджетные денежные средства в сумме не менее 30564992 руб. 72 коп., то есть в особо крупном размере, являющиеся разницей между ценой государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания Следственного комитета Российской Федерации, расположенного по адресу: Х (60456048 руб. 51 коп.) и фактическими понесенными ООО «Х» затратами на выполнение вышеуказанных работ (29891055 руб. 79 коп). Похищенные денежные средства участники организованной группы безвозмездно и противоправно обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению.

Тем самым, в результате указанных умышленных действий
ФИО6, ФИО4, ФИО3 и других неустановленных участников организованной группы существенно нарушены охраняемые законом интересы Следственного комитета Российской Федерации, которому причинен материальный ущерб в сумме 30564992 руб. 72 коп., то есть в особо крупном размере.

ФИО3 приказом Следственного комитета Российской Федерации от 06.06.2014 № Х назначен на должность руководителя отдела планирования и организации ремонтных работ управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. В соответствии с приказом Следственного комитета Российской Федерации от 08.07.2014 № Х с указанной даты ФИО3 исполнял обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации, в соответствии с приказом Следственного комитета Российской Федерации от 22.10.2014 № Х в период с 13.10.2014 по 02.11.2014 также исполнял обязанности руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 07.04.2015 № Х ФИО3 присвоено специальное звание «капитан юстиции». Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 15.06.2015 № Х ФИО3 назначен на должность руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 20.08.2015 № Х ФИО3 уволен из Следственного комитета Российской Федерации 21.08.2015.

Примерно в августе-сентябре 2014 года, точное время не установлено, ФИО3, исполняя обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, в силу занимаемого должностного положения, был осведомлен о том, что в Следственном комитете Российской Федерации планируется закупка системы кондиционирования воздуха для установки данной системы в помещениях пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации, расположенного по адресу: Х, а также о том, что управлением капитального строительства ГУОД СК России проведен анализ рыночных цен на поставку и монтаж данных систем, на основании которого была определена начальная (максимальная) цена государственного контракта в сумме 1996495 руб. 26 коп.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, ФИО3 в качестве соисполнителя намеченного преступления, привлек своего знакомого – иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который являлся генеральным директором коммерческой организации ООО «Х», то есть лицом, не проходящим службу в органах государственной власти. При этом указанное лицо имело опыт в заключении и исполнении государственных контрактов и обладал большим кругом знакомств в различных сферах коммерческой деятельности физических и юридических лиц, и. в августе-сентябре 2014 года, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, добровольно согласилось войти в состав организованной группы.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, ФИО3 и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разработали план совершения преступления, который предусматривал:

- подыскание подконтрольной им коммерческой организации для участия в аукционе, последующего заключения Следственным комитетом Российской Федерации государственного контракта с данной организацией, использование счетов организации при реализации преступного умысла,

- создание условий для безусловной победы в аукционе подконтрольной им коммерческой организации,

- замена оборудования системы кондиционирования воздуха, подлежащего поставке и монтажу, на аналогичное, но более дешевое и низкого качества,

- для обеспечения хищения бюджетных денежных средств, выделенных по государственному контракту, использовать счета подконтрольных организаций, путем перевода данных денежных средств в наличные денежные средства («обналичивание»).

При этом ФИО3 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, взяли на себя роли не только руководителей данной преступной группы и основных разработчиков плана совершения преступления, но и непосредственных исполнителей преступления вместе с привлекаемыми ими к совершению преступления лицами.

В свою очередь, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в августе-сентябре 2014 года, также выполняя свою преступную роль, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих Следственному комитету Российской Федерации, находясь в г. Санкт-Петербурге, привлекло к совершению намеченного преступления своего знакомого ФИО5, который, обладая большим кругом знакомств в различных сферах коммерческой деятельности, имел возможность подыскать и вступить в договорные отношения с коммерческой организацией, у которой произвести закупку климатического оборудования по максимально низкой стоимости.

ФИО4 и ФИО5 в августе-сентябре 2014 года, находясь соответственно в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, дали свое согласие на участие в совершении преступления в составе организованной группы.

Кроме того, ФИО3, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО5 и ФИО4, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих Следственному комитету Российской Федерации, в августе-сентябре 2014 года, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, привлекли к совершению намеченного преступления иных неустановленных лиц, которые должны были оказать помощь или совершить определенные участниками организованной группы действия, направленные на создание условий для безусловной победы в аукционе подконтрольной организованной группе коммерческой организации, подготовку необходимых документов для обеспечения замены, подлежащего поставке и установке климатического оборудования на климатическое оборудование по максимально низкой стоимости и более низкого качества.

Тем самым ФИО3, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4, ФИО5 и другие неустановленные лица в августе-сентябре 2014 года, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, вступили между собой в преступный сговор на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием ФИО3 и ФИО4 своего служебного положения, в особо крупном размере, объединившись в организованную группу под руководством ФИО3 и иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распределив между собой конкретные роли для совершения вышеуказанного преступления.

Созданная ФИО3 и иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованная группа характеризовалась устойчивостью и высокой степенью организованности, выраженными в стабильности и сплоченности состава ее участников, наличием руководителей в лице ФИО3 и иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, чётким распределением ролей между её участниками как при подготовке к совершению преступления, так и непосредственно при его совершении, тщательной подготовкой и планированием преступления, в том числе изготовлением подложных документов с целью конспирации преступной деятельности, постоянством форм и методов преступной деятельности.

Каждый участник организованной группы, действуя в соответствии с общим преступным планом и отведенной ему ролью в составе группы, согласовал свое поведение и функции с другими соучастниками, при этом вклад каждого из участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности, в конечном итоге, привел к достижению общей преступной цели.

В сентябре 2014 года, более точно дата не установлена, ФИО3, действуя в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая преступный характер своих действий, находясь в г. Москве, по электронной почте направил иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленное подчиненными ему (ФИО3) сотрудниками отдела планирования и организации ремонтных работ управления капитального строительства ГУОД СК России техническое задание к заявке на осуществление закупки по поставке и монтажу системы кондиционирования воздуха в помещениях пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, для внесения в техническое задание необходимых изменений, которые приводили к ограничению количества участников закупки и обеспечивали, таким образом, победу подконтрольной организованной группе организации.

Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с
ФИО3, ФИО4, ФИО5 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, находясь в г. Санкт-Петербурге, в сентябре 2014 года, более точно дата не установлена, с помощью подчиненного ему сотрудника ООО «Х» Т., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в нарушение положений ст. 33, п. 2 ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), предусматривающих, что при описании в документации о закупке объекта закупки, данный объект должен носить объективный характер описания; в описании объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки; документация об электронном аукционе должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе, при этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе, заведомо незаконно изменили техническое задание к заявке на осуществление закупки по поставке и монтажу системы кондиционирования воздуха в помещениях пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, ранее направленное ФИО3, которое стало содержать избыточные требования к описанию участниками закупки в своих заявках на участие в аукционе характеристик товаров, конкретных показателей технологических процессов изготовления товаров, результатов испытаний и компонентных составов товаров, что приводит к ограничению количества участников закупки. Измененное техническое задание иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период времени передано по электронной почте ФИО3

Далее, ФИО3, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, в сентябре 2014 года, более точно дата не установлена, исполняя обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4, ФИО5 и иными неустановленными лицами, согласно распределенных ролей и разработанного плана, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом готовить необходимые для составления заявки на осуществление закупки документы, дал указание своим подчиненным сотрудникам отдела планирования и организации ремонтных работ управления капитального строительства ГУОД СК России включить в состав заявки на осуществление закупки, переданное иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, техническое задание.

После этого, ФИО3, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, в период с 29.09.2014 по 10.10.2014, более точно дата не установлена, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, подписал подготовленную 29.09.2014 подчиненным ему сотрудником отдела планирования и организации ремонтных работ управления капитального строительства ГУОД СК России Б., не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, заявку на осуществление закупки по поставке и монтажу системы кондиционирования воздуха в помещениях пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, в которой по его (ФИО3) указанию включено техническое задание, составленное иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Подписанная ФИО3 и зарегистрированная 10.10.2014 заявка направлена в отдел по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России, который возглавлял ФИО4, для организации и проведения аукциона.

10.10.2014 ФИО4, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы со ФИО3, иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО5 и иными неустановленными лицами, согласно распределенных ролей и разработанного плана, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом в соответствии с п. 4.1 Раздела 4 Регламента осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Следственного комитета Российской Федерации, утвержденного Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 04.02.2014 № 4-ф (далее - Регламент) готовить на основании заявки на осуществление закупки документацию о закупке и проект распоряжения об осуществлении закупки, заведомо зная о том, что техническое задание в составе заявки на осуществление закупки составлено с нарушением требований ст. 33, п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе, дал указание своим подчиненным сотрудникам отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России подготовить документацию о закупке и проект распоряжения об осуществлении закупки.

По указанию ФИО4, введенной им в заблуждение инспектором отделения организации закупок отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России М., подготовлено, а заместителем руководителя ГУОД СК России С. подписано распоряжение от 13.11.2014 «Об осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона», которым утверждена документация об электронном аукционе на право заключения государственного контракта на поставку системы кондиционирования воздуха для помещений пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, а также выполнение работ по ее монтажу и вводу в эксплуатацию с начальной (максимальной) ценой государственного контракта в сумме 1996495 руб. 26 коп., которая содержала техническое задание в соответствии с заявкой на осуществление закупки по поставке и монтажу системы кондиционирования воздуха в помещениях пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации, подписанной ФИО3 Кроме того вышеуказанным распоряжением создана аукционная комиссия, в состав которой входили сотрудники ГУОД СК России, в том числе ФИО3 и ФИО4, который назначен председателем аукционной комиссии.

13.11.2014 государственным заказчиком - Следственным комитетом Российской Федерации на официальном сайте единой информационной системы www.zakupki.gov.ru размещено извещение о проведении электронного аукциона на право заключения государственного контракта на поставку системы кондиционирования воздуха для помещений пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, а также на выполнение работ по ее монтажу и вводу в эксплуатацию.

Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно распределенных ролей и разработанного плана, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, в октябре - ноябре 2014 года, более точно дата не установлена, договорился с представителями подконтрольных ему ООО «Х» – Г. и ООО «Х» Ю. об участии данных организаций в вышеуказанном электронном аукционе, по результатам которого победителем должно быть признано ООО«Х» при минимальном снижении данной организацией цены контракта. При этом иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г. и Ю. совместно определили, что при проведении данного аукциона ООО «Х» укажет в своей аукционной заявке минимальное предложение о цене контракта в сумме 1976 530 руб. 30 коп., а ООО «Х» в сумме 1986 512 руб. 78 коп.

В период времени с 13.11.2014 по 25.11.2014 государственным заказчиком – Следственным комитетом Российской Федерации от оператора электронной площадки получены первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие технические характеристики поставляемого оборудования и сведения о его монтаже, поступившие от двух подконтрольных иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организаций ООО «Х» и ООО «Х», а также от ООО «Х», ООО «Х» и ООО «Х».

Получив данные заявки от вышеуказанных организаций от оператора электронной площадки, ФИО4, ФИО3 и другие неустановленные лица из состава организованной группы, с целью обеспечения победы на аукционе подконтрольного организованной группе ООО «Х» и минимального снижения цены государственного контракта, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая преступный характер своих действий, находясь в неустановленном месте в период с 13.11.2014 по 25.11.2014 передали первые части заявок ООО «Х», ООО «Х» и ООО «Х» иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для их анализа и возможности исключения этих организаций из электронного аукциона.

После этого, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы со ФИО4, ФИО3, ФИО5 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, с помощью подчиненного ему сотрудника ООО «Х» Т., неосведомленного о его преступных намерениях, находясь в г. Санкт-Петербурге, в период с 13.11.2014 по 25.11.2014, в ходе анализа первых частей заявок ООО «Х»,
ООО «Х» и ООО «Х», содержащих технические характеристики поставляемого оборудования и сведения о его монтаже, определил основания, по которым заявки от данных организаций могут быть аукционной комиссией Следственного комитета Российской Федерации отклонены, после чего передал данную информацию в неустановленное время, но до 25.11.2014, ФИО3 и ФИО4

25.11.2014 на заседании аукционной комиссии в административном здании Следственного комитета Российской Федерации, расположенном по адресу:
Х, ФИО4, являющийся председателем аукционной комиссии, довел до сведения остальных участников комиссии основания, полученные ранее от иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по которым ООО «Х», ООО «Х» и ООО «Х» не могут быть допущены для участия в аукционе, в результате чего ООО«Х» и ООО «Х» были признаны участниками электронного аукциона, а ООО «Х», ООО «Х» и ООО «Х» отказано в допуске к участию в данном электронном аукционе.

В период с 28.11.2014 по 02.12.2014 на электронной площадке проведен электронный аукцион, в ходе которого победителем электронного аукциона признано ООО«Х», как предложившее наименьшую цену контракта - 1976530 руб. 30 коп.

После опубликования 02.12.2014 на электронной площадке результатов электронного аукциона, ФИО3, ФИО4, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО5 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая преступный характер своих действий, пришли к соглашению о том, что в вышеуказанном административном здании Следственного комитета Российской Федерации фактически будут установлены более дешевые по стоимости сплит-системы шведской компании, вместо изначально планируемых к закупке сплит-систем компании «Х», при этом заведомо зная, что качество, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) сплит-систем шведской компании, значительно ниже сплит-систем компании «Х».

Кроме того, вышеуказанные участники организованной группы, с целью создания видимости правомерности совершаемых преступных действий, также договорились о том, что после заключения государственного контракта, между подконтрольным организованной группе ООО«Х» и Следственным комитетом Российской Федерации будет заключено дополнительное соглашение к указанному контракту о необходимости замены вышеуказанного оборудования на основании подготовленного иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, письма от ООО«Х» с приложением к данному письму сравнительных характеристик заменяемого оборудования.

Таким образом, члены организованной группы ФИО5, ФИО4, ФИО3, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, 02.12.2014 в г. Москве решили похитить у Следственного комитета Российской Федерации бюджетные денежные средства в сумме 1976530 руб. 30 коп., путем замены планируемых к закупке и установке сплит-систем компании «Х», предусмотренных государственным контрактом, стоимостью 1976530 руб. 30 коп. на менее ценные сплит-системы кондиционирования воздуха марки.

Далее, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО5, в период с 02.12.2014 по 18.12.2014, более точная дата не установлена, в г. Москве, действуя в составе организованной группы с ФИО4, ФИО3 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая преступный характер своих действий, приобрели в компании ООО «Х» через подконтрольные им организации ООО «Х» и ООО «Х» три сплит-системы кондиционирования воздуха марки, общей стоимостью 321015 руб.

24.12.2014 между Следственным комитетом Российской Федерации («Заказчик») в лице руководителя отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России ФИО4 и ООО«Х» («Подрядчик») в лице генерального директора Г., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, заключен государственный контракт на поставку системы кондиционирования воздуха «Х» в помещения пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, а также выполнение работ по её монтажу и вводу в эксплуатацию на общую сумму 1976530 руб. 30 коп.

Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО5 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы с ФИО3 и ФИО4, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно - опасных последствий, не позднее 24.12.2014 в неустановленном месте, подготовили подложное письмо, содержащее заведомо не соответствующие действительности сведения, от 24.12.2014 № Х от имени генерального директора ООО «Х» Г., с предложением о поставке в рамках заключенного государственного контракта от 24.12.2014 канальных сплит-систем марки, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых якобы являются улучшенными по сравнению с качеством, техническими и функциональными характеристиками товара, указанного в Приложении № 1 к государственному контракту от 24.12.2014, с приложением светокопии подложного письма ООО«Х» от 17.12.2014 о сравнительных характеристиках заменяемого оборудования, заверенного печатью ООО «Х», а также проект дополнительного соглашения к указанному государственному контракту, которые не позднее 24.12.2014 передали в ГУОД СК России.

24.12.2014 ФИО4, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, действуя в составе организованной группы с ФИО3, иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО5 и иными неустановленными лицами, используя свое служебное положение, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации в сумме 1976530 руб. 30 коп., путем обмана, заключающегося в замене планируемых к закупке и установке сплит-систем компании «Х», предусмотренных государственным контрактом от 24.12.2014, стоимостью 1976530 руб. 30 коп. на менее ценные сплит-системы кондиционирования воздуха марки, стоимостью 321015 руб., то есть в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, достоверно зная о том, что письмо от 24.12.2014 № Х от имени генерального директора ООО «Х» Г. с предложением о поставке канальных сплит-систем марки с сравнительными характеристиками оборудования, представленными ООО«Х», являются подложными и содержат недостоверные сведения о характеристиках оборудования подлежащего замене, в нарушение требований ч. 7 ст. 95 Закона о контрактной системе, предусматривающих, что при исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте, подписал дополнительное соглашение к государственному контракту от 24.12.2014 об изменении технического задания (Приложение № 1 к государственному контракту), в соответствии с которым изменен предмет государственного контракта, а именно ООО «Х» обязалось поставить и установить в Следственном комитете Российской Федерации канальные сплит-системы марки, вместо сплит-систем компании «Х», без изменения цены государственного контракта.

В период с 18.12.2014 по 25.12.2014, находясь в г. Москве, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО5, действуя в составе организованной группы со ФИО3, ФИО4 и иными неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая преступный характер своих действий, от имени подконтрольного организованной группе ООО «Х» организовали поставку ранее приобретенных ими в ООО «Х» трех сплит-систем кондиционирования воздуха марки, общей стоимостью 321015 руб. и выполнение работ по их монтажу и вводу в эксплуатацию в помещениях пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации, расположенного по адресу: Х, на сумму не более 130 000 руб.

Таким образом, общая стоимость поставки трех сплит-систем кондиционирования воздуха марки, а также выполнения работ по их монтажу и вводу в эксплуатацию в помещении пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации по указанному адресу составила не более 451015 руб.

Далее, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы со ФИО3, ФИО4, П.А.ВБ., во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в рамках разработанного преступного плана, в период с 24.12.2014 по 25.12.2014, находясь в г. Санкт-Петербурге, организовали составление и подписание генеральным директором ООО«Х» Г. и главным бухгалтером данной организации Л., не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, документов на поставку сплит-систем кондиционирования воздуха марки для помещений пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, а также выполнение работ по их монтажу и вводу в эксплуатацию: товарной накладной от 25.12.2014 № Х на сумму 1504823 руб. 60 коп., акта сдачи-приемки выполненных работ от 25.12.2014 на сумму 471706 руб. 70 коп., счета на оплату от 25.12.2014 № Х на сумму 1976530 руб. 30 коп.

Таким образом, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений, организованной группой, совместно с ФИО3, ФИО4 и ФИО5, в рамках разработанного преступного плана, реализуя их совместный преступный умысел, организовали подписание генеральным директором ООО«Х» Г. и главным бухгалтером данного общества Л., не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, документов на поставку сплит-систем кондиционирования воздуха марки для помещений пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, а также выполнение работ по их монтажу и вводу в эксплуатацию на общую сумму 1976530 руб. 30 коп., достоверно зная о том, что качество, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) и фактическая стоимость поставленных сплит-систем шведской компании, значительно ниже вышеуказанных показателей и стоимости сплит-систем компании «Х» и что ООО«Х» понесло затраты на поставку и монтаж данных систем кондиционирования на сумму не более 451015 руб., которые в период с 24.12.2014 по 25.12.2014 представили для подписания в Следственный комитет Российской Федерации по адресу: Х в качестве обеспечения дальнейшего получения бюджетных денежных средств с целью их хищения.

В период с 24.12.2014 по 25.12.2014 старший инспектор отдела планирования и организации ремонтных работ управления капитального строительства ГУОД СК России Ш., не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы, в г. Москве принял работы по поставке указанных трех систем кондиционирования воздуха в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х и подписал от имени Следственного комитета Российской Федерации вышеуказанную товарную накладную ООО«Х».

В период с 24.12.2014 по 25.12.2014, ФИО4, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, используя свое служебное положение, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом в соответствии с п. 4.10 Положения о контрактной службе согласовывать и визировать в пределах своей компетенции документы для оплаты в части соответствия условиям государственных контрактов, заведомо зная о том, что ООО«Х» осуществило поставку менее ценных сплит-систем шведской компании, качественные, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) и фактическая стоимость которых, значительно ниже вышеуказанных показателей и стоимости сплит-систем компании «Х» для установки их в помещении пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х и выполнило работы по их монтажу и вводу в эксплуатацию вместо поставки, установки и вводу в эксплуатацию сплит-систем компании «Х», стоимостью 1976530 руб. 30 коп., предусмотренных государственным контрактом от 24.12.2014, подписал выставленный ООО«Х» счет на оплату №Х от 25.12.2014 на сумму 1976530 руб. 30 коп., а также принял работы по монтажу и вводу в эксплуатацию трех сплит-систем кондиционирования воздуха марки для помещений пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации и подписал от имени Следственного комитета Российской Федерации акт сдачи-приемки выполненных работ с ООО«Х» от 25.12.2014 на сумму 471706 руб. 70 коп., которые были направлены в отдел бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического управления ГУОД СК России для производства оплаты.

30.12.2014, введенный в заблуждение относительно предмета и стоимости выполненных работ, предусмотренных государственным контрактом от 24.12.2014 руководитель отдела бухгалтерского учета и отчетности центрального аппарата финансово-экономического управления ГУОД СК России С., находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х на основании подписанных ФИО4 счета на оплату и акта сдачи-приемки выполненных работ организовал перечисление с расчетного счета Следственного комитета Российской Федерации, открытого в ОПЕРУ Банка России г.Москва, расположенного по адресу: Х, на расчетный счет №Х, открытый ООО«Х» в ОАО «Х» Россия» по адресу: Х денежных средств в сумме 1976530 руб. 30 коп. в соответствии с платежным поручением № Х от 30.12.2014.

Таким образом, ФИО5, ФИО4, ФИО3,
иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, противоправно и безвозмездно изъяли, то есть похитили у Следственного комитета Российской Федерации бюджетные денежные средства в сумме 1976530 руб. 30 коп., в особо крупном размере, путем замены сплит-систем компании «Х», стоимостью 1976530 руб. 30 коп., имеющих более высокие качественные, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) и предусмотренные к поставке, установке и вводу в эксплуатацию для помещений пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, в соответствии с государственным контрактом от 24.12.2014, на менее ценные сплит-системы кондиционирования воздуха марки, имеющие более низкие качественные, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства).

Похищенные денежные средства участники организованной группы безвозмездно и противоправно обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению.

Тем самым, в результате указанных умышленных действий
ФИО5, ФИО4, ФИО3, иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и других неустановленных участников организованной группы существенно нарушены охраняемые законом интересы Следственного комитета Российской Федерации, которому причинен материальный ущерб в сумме 1976530 руб. 30 коп., то есть в особо крупном размере.

Вину ФИО3 в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, а именно:

ФИО3 приказом Следственного комитета Российской Федерации от 06.06.2014 № Х назначен на должность руководителя отдела планирования и организации ремонтных работ управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. В соответствии с приказом Следственного комитета Российской Федерации от 08.07.2014 № Х с указанной даты ФИО3 исполнял обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации, в соответствии с приказом Следственного комитета Российской Федерации от 22.10.2014 № Х в период с 13.10.2014 по 02.11.2014 также исполнял обязанности руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 07.04.2015 № Х ФИО3 присвоено специальное звание «капитан юстиции». Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 15.06.2015 № Х ФИО3 назначен на должность руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 20.08.2015 № Х ФИО3 уволен из Следственного комитета Российской Федерации 21.08.2015.

ФИО4 приказом Следственного комитета Российской Федерации от 20.03.2014 № Х назначен на должность руководителя отдела по управлению закупками (контрактная служба) Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 20.11.2013 № Х ФИО4 присвоено специальное звание «лейтенант юстиции». Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 25.07.2016
№ Х ФИО4 уволен из органов Следственного комитета Российской Федерации с 16.12.2015.

В соответствии с п.п. 2.1, 2.4, 2.5, 2.11, 2.13 Положения о ГУОД СК России, основными задачами Главного управления являются: обеспечение осуществления Следственным комитетом Российской Федерации функций главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, источников финансирования дефицита бюджета; обеспечение центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации финансовыми и материально-техническими ресурсами; обеспечение осуществления Следственным комитетом Российской Федерации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, функций государственного заказчика при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе функций государственного заказчика по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов Следственного комитета Российской Федерации; содержание и эксплуатация зданий, сооружений, движимого имущества центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации; организация информационно-технологического обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации, в том числе обеспечение развития в Следственном комитете автоматизированного управления.

Согласно п.п. 3.5, 3.22, 3.27, 3.29, 3.40, 3.46, 3.52 Положения о ГУОД СК России функциями Главного управления являются: обеспечение результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; проведение взаиморасчетов с организациями за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги, в том числе по централизованным поставкам; организация подписания от имени Следственного комитета Российской Федерации государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд Следственного комитета Российской Федерации, согласно установленному порядку; осуществление контроля исполнения заключенных Следственным комитетом Российской Федерации государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров; осуществление содержания и эксплуатации занимаемых центральным аппаратом Следственного комитета Российской Федерации административных зданий и сооружений; организация в Следственном комитете Российской Федерации заключения договоров на выполнение ремонтных и строительных работ, технического контроля (надзора) за строительством, ремонтом, осуществление подготовки технических заданий на проектно-изыскательские, ремонтные и строительные работы; организация проведения работ по информатизации информационной безопасности деятельности Следственного комитета Российской Федерации.

Примерно в марте-апреле 2015 года, точное время не установлено,
ФИО3, исполняя обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, в силу занимаемого должностного положения, был осведомлен о том, что в Следственном комитете Российской Федерации планируется закупка выполнения работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации, реализованного на платформе программного продукта, и заявкой на проведение закупки по данным видам работ определена начальная (максимальная) цена государственного контракта в сумме 29164900 руб.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, ФИО3 в качестве соисполнителя намеченного преступления, привлек иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являвшегося генеральным директором коммерческой организации ООО «Х», то есть лицом, не проходящим службу в органах государственной власти. При этом указанное лицо имело опыт в заключении и исполнении государственных контрактов, обладал большим кругом знакомств в различных сферах коммерческой деятельности физических и юридических лиц, а также обладал познаниями в области информатизации. Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в марте-апреле 2015 года, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, добровольно согласился войти в состав организованной группы.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, ФИО3 и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разработали план совершения преступления, который предусматривал:

- вступление в договорные отношения с коммерческой организацией, которая в своей деятельности осуществляет работы по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности в Следственном комитете Российской Федерации, для выполнения данных работ по максимально низкой стоимости на условии субподряда,

- подыскание подконтрольной им коммерческой организации для участия в конкурсе, последующего заключения Следственным комитетом Российской Федерации государственного контракта с данной организацией, использование счетов организации при реализации преступного умысла,

- создание условий для безусловной победы в конкурсе подконтрольной им коммерческой организации,

- выполнение работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации по максимально низкой стоимости,

- для обеспечения хищения бюджетных денежных средств, выделенных по государственному контракту, организовать заключение фиктивных субподрядных договоров с подконтрольными организациями, использовать счета данных организаций для перевода бюджетных денежных средств, часть из которых направить на счет подрядчика за фактически выполненные работы по контракту, а часть денежных средств похитить, путем их перевода со счетов подконтрольных им коммерческих организаций в наличные денежные средства («обналичивание»).

При этом ФИО3 и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, взяли на себя роли не только руководителей данной преступной группы и основных разработчиков плана совершения преступления, но и непосредственных исполнителей преступления вместе с привлекаемыми ими к совершению преступления лицами.

ФИО4 в апреле 2015 года, находясь в г. Москве, более точно время и место не установлены, дал свое согласие на участие в совершении преступления в составе организованной группы.

Кроме того, ФИО3, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО4, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих Следственному комитету Российской Федерации, в апреле 2015 года, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, более точно время и место не установлены, привлекли к совершению намеченного преступления иных неустановленных лиц, которые должны были оказать помощь или совершить определенные участниками организованной группы действия, направленные на создание условий для безусловной победы в конкурсе подконтрольной организованной группе коммерческой организации, подготовку фиктивных субподрядных договоров с подконтрольными организованной группе организациями.

Тем самым ФИО3, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4 и другие неустановленные лица в апреле 2015 года, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, вступили между собой в преступный сговор на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием ФИО3 и
ФИО4 своего служебного положения, в особо крупном размере, объединившись в организованную группу под руководством ФИО3 и иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распределив между собой конкретные роли для совершения вышеуказанного преступления.

Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по согласованию со ФИО3, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя согласно распределенных ролей и разработанного плана, проанализировав рыночные цены на оказание услуг в области информационных технологий, находясь в г. Москве, в апреле 2015 года, более точно время и место не установлены, вступил в договорные отношения с представителями ООО «Х», не ставя их в известность о своих преступных намерениях, совместно установив с ними фактическую стоимость выполнения работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации в общей сумме 17047800 руб. на условиях субподряда.

Таким образом, ФИО3 и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно определили сумму денежных средств, которую они намеревались похитить в составе организованной группы у Следственного комитета Российской Федерации, составляющей не менее 12000 000 руб., являющейся разницей между фактически понесенными ООО «Х» расходами на выполнение работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации (17047800 руб.) и начальной (максимальной) ценой государственного контракта (29164900 руб.), о чем были осведомлены участники организованной группы ФИО4 и другие неустановленные лица.

Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно распределенных ролей и разработанного плана, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге в апреле 2015 года, более точно дата не установлена, договорился с заместителем генерального директора подконтрольной ему организации ЗАО «Х» Ж. об участии данной организации в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации, по результатам которого победителем должно быть признано ЗАО «Х» при минимальном снижении данной организацией цены контракта. При этом иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и представители вышеуказанной организации совместно определили, что при проведении данного конкурса ЗАО «Х» укажет в своей конкурсной заявке предложение о цене контракта в сумме 28873251 руб.

Вместе с тем иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и заместитель генерального директора ЗАО «Х» Ж., не осведомленный о преступных намерениях иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в г. Москве, в апреле 2015 года, более точно время и место не установлены, договорились, что после победы
ЗАО «Х» в открытом конкурсе и заключения Следственным комитетом Российской Федерации с данной организацией государственного контракта, ЗАО «Х» возьмет на себя обязательства генерального подрядчика по выполнению работ, предусмотренных контрактом, однако, фактически выполнять работы по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации будут подконтрольные иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организации на условиях субподряда.

Распоряжением заместителя руководителя ГУОД СК России С. «Об осуществлении закупки путем проведения открытого конкурса» от 15.04.2015, утверждена конкурсная документация открытого конкурса на право заключить государственный контракт на выполнение работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации с начальной (максимальной) ценой государственного контракта в сумме 29164 900 руб., а также создана конкурсная комиссия, в состав которой вошли сотрудники ГУОД СК России, в том числе руководитель отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России ФИО4, назначенный председателем данной конкурсной комиссии.

16.04.2015 государственным заказчиком – Следственным комитетом Российской Федерации на официальном сайте единой информационной системы www.zakupki.gov.ru размещено извещение о проведении открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации.

Далее, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени до 17.04.2015, находясь в
г. Москве, более точно время и место не установлены, действуя согласованно со ФИО4 и ФИО3 в составе организованной группы, с целью обеспечения победы в данном конкурсе подконтрольной организованной группе ЗАО «Х», заведомо не отвечающей критерию оценки заявок на участие в конкурсе «Квалификация участника закупки» в утвержденной 15.04.2015 конкурсной документации в части наличия опыта и деловой репутации, поскольку ЗАО «Х» не являлось официальным партнером корпорации «Х», не входило в сеть аттестованных партнерских организаций, не обладало квалифицированным опытом внедрения технологии программного продукта «Х – единый управляющий комплекс» и организации методического сопровождения системы территориальных органов федеральных органов государственной власти по «горячей линии», а так же не имело опыта по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема, в виду того, что у данной организации отсутствовали государственные контракты, аналогичные предмету конкурса, имея влияние на и.о. руководителя управления информационных технологий ГУОД СК России М., так как он в указанный период трудоустраивался на должность руководителя вышеуказанного управления и фактически, без официального оформления, осуществлял руководящие функции в управлении информационных технологий ГУОД СК России, подготовил изменения для внесения в названную конкурсную документацию, исключив вышеуказанные требования и включив изменения к критерию оценки, которые заведомо не устанавливали надлежащий порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, что не позволяло определить предмет оценки, исчерпывающий перечень сведений, подлежащих оценке конкурсной комиссией, и соответственно подлежащих представлению участниками закупки в своих заявках для получения оценки по указанному показателю.

Указанные изменения иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени до 17.04.2015 в г. Москве, более точно время и место не установлены, передало М., не осведомленному о преступных намерениях участников организованной группы, умышленно введенным в заблуждение
иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО4 о законности и легитимности принимаемого решения, который подготовил и подписал 17.04.2015 на основании данных изменений докладную записку у заместителя руководителя ГУОД СК России С. о необходимости внесения изменений в раздел № 2 информационной карты конкурсной документации, утвержденной 15.04.2015 в части изложения в новой редакции пункта «Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок оценки», исполнение которой было поручено ФИО4

Далее, ФИО4 не позднее 17.04.2015, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы с ФИО3, иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, согласно распределенных ролей и разработанного плана, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом в соответствии с п. 4.1 Раздела 4 Регламента осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Следственного комитета Российской Федерации, утвержденного Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 04.02.2014 № 4-ф (далее - Регламент) готовить документацию о закупке и проект распоряжения об осуществлении закупки, дал указание своим подчиненным сотрудникам подготовить новую редакцию конкурсной документации открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации с начальной (максимальной) ценой государственного контракта в сумме 29164 900 руб. и проект распоряжения «О внесении изменений в документацию об открытом конкурсе», с включением в них заведомо для него ненадлежащих критериев оценки участников конкурса.

По указанию ФИО4, введенными в заблуждение старшим инспектором отделения организации закупок отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России К., подготовлено, а заместителем руководителя ГУОД СК России С. подписано распоряжение от 28.04.2015 «О внесении изменений в документацию об открытом конкурсе», которым утверждена конкурсная документация открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации с начальной (максимальной) ценой государственного контракта в сумме 29164 900 руб., содержащая в пункте «Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок оценки» раздела № 2 информационной карты изменения, которые заведомо не устанавливали надлежащий порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, что не позволяло определить предмет оценки, исчерпывающий перечень сведений, подлежащих оценке конкурсной комиссией, и соответственно подлежащих представлению участниками закупки в своих заявках для получения оценки по указанному показателю.

19.05.2015 конкурсной комиссией ГУОД СК России в административном здании Следственного комитета Российской Федерации, расположенном по адресу: Х проведена процедура вскрытия конвертов с заявками, поданными на участие в открытом конкурсе: ООО «Х» с предложением цены контракта в сумме 26897640 руб., ООО «Х» с предложением цены контракта в сумме 14698992 руб., а также ЗАО «Х» с предложением цены контракта в сумме 28873251 руб.

В период с 19.05.2015 по 22.05.2015 при рассмотрении и оценки заявок, поданных вышеуказанными организациями, ФИО4, а также иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при содействии ФИО3, действуя заведомо незаконно, в составе организованной группы, с целью обеспечения победы в данном конкурсе подконтрольной организованной группе организации ЗАО «Х», во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая преступный характер своих действий, принимая решение за всех членов конкурсной комиссии, самостоятельно и неправомерно выставили баллы участникам конкурса по критерию «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» в пользу ЗАО «Х».

В указанный период времени, ФИО4, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, являясь председателем конкурсной комиссии вышеуказанного открытого конкурса, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы, согласно распределенных ролей и разработанного плана, с целью обеспечения победы в данном конкурсе подконтрольной организованной группе организации ЗАО «Х», реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, дал указание подчиненному ему старшему инспектору отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России Ч. подготовить протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе, указав в нем заранее незаконно выставленные им и иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, баллы от имени всех участников конкурсной комиссии, в результате чего победителем открытого конкурса признавалось ЗАО «Х».

Ч., неосведомленным о преступных намерениях
ФИО4, действуя по указанию последнего, подготовлен протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе от 22.05.2015, в котором по результатам открытого конкурса, при подсчете итоговых рейтингов заявок участников победителем признано ЗАО «Х». Указанный протокол подписан членами конкурсной комиссии ГУОД СК России, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, ФИО4 и размещен в единой информационной системе.

03.06.2015 года между Следственным комитетом Российской Федерации («Заказчик») в лице руководителя отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России ФИО4 и ЗАО «Х» («Подрядчик») в лице генерального директора К., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, заключен государственный контракт на выполнение работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации на общую сумму 28873 251 руб.

После заключения государственного контракта, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы со ФИО3, ФИО4 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, с целью дальнейшего обналичивания бюджетных денежных средств, организовал в начале июня 2015 года в г. Москве и г. Санкт-Петербурге подготовку и подписание между ЗАО «Х» в лице генерального директора К. и подконтрольного иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ООО «Х» в лице генерального директора К., не осведомленных преступных намерениях участников организованной группы, договора от 04.06.2015 на выполнение работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации с условиями договора идентичными условиям государственного контракта на сумму 28007053 руб.

Далее, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с иными неустановленными лицами в начале июня 2015 года, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, более точно время и место не установлены, организовал подписание между ООО «Х» в лице генерального директора К., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, и
ООО «Х» в лице генерального директора К. договора от 04.06.2015 на выполнение работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации на сумму 17047800 руб., при этом условия данного договора были также идентичными условиям государственного контракта от 03.06.2015.

При этом заключение ЗАО «Х» с ООО «Х» вышеуказанного договора осуществлялось без наличия правовых оснований, намерений установления, изменения прав, обязанностей и исполнения договоров.

В период с 03.06.2015 по 21.12.2015 сотрудниками ООО «Х» под видом сотрудников
ЗАО «Х» выполнены работы по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации, предусмотренные государственным контрактом от 03.06.2015, на общую сумму 13537800 руб.

В связи с тем, что у Следственного комитета Российской Федерации истек срок действия лицензии по обслуживанию программного продукта, который автоматизировал процессы финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации, 21.12.2015 между Следственным комитетом Российской Федерации в лице и.о. руководителя отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России К. и ЗАО «Х» в лице генерального директора К. заключено дополнительное соглашение №1 к государственному контракту от 03.06.2015 о расторжении по соглашению сторон данного государственного контракта и оплате фактически выполненных работ на сумму 15303534 руб. 60 коп.

Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы со ФИО3, ФИО4, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в рамках разработанного преступного плана, в период с 30.06.2015 по 14.12.2015, находясь в г. Москве, организовали составление и подписание генеральным директором ЗАО «Х» К. и главным бухгалтером данной организации З. следующих актов выполненных работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации: № Х от 03.07.2015 на сумму 421045 руб. 74 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 195772 руб. 86 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 1150500 руб. 78 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 203818 руб. 32 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 8045 руб. 46 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 13409 руб. 10 коп.,
№ Х от 03.07.2015 на сумму 107272 руб. 80 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 67045 руб. 50 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 500850 руб. 30 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 1014766 руб. 26 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 783939 руб. 60 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 1821641 руб. 38 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 954727 руб. 27 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 117999 руб. 10 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 144818 руб. 18 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 1152420 руб. 11 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 82143 руб. 15 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 126045 руб. 45 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 268181 руб. 81 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 43552 руб. 12 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 191629 руб. 34 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 189451 руб. 73 коп., № Х от 03.09.2015 на сумму 62815 руб. 35 коп., № Х от 03.09.2015 на сумму 707880 руб. 70 коп., № Х от 03.09.2015 на сумму 174208 руб. 49 коп., № Х от 03.09.2015 на сумму 185096 руб. 52 коп., № Х от 03.09.2015 на сумму 30486 руб. 49 коп., № Х от 03.09.2015 на сумму 42909 руб. 09 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 10888 руб. 03 коп., № Х от 03.10.2015 на сумму 736030 руб. 89 коп., № Х от 03.10.2015 на сумму 6532 руб. 82 коп., № Х от 03.10.2015 на сумму 58795 руб. 37 коп., № Х от 03.10.2015 на сумму 100169 руб. 88 коп., № Х от 03.10.2015 на сумму 200339 руб. 77 коп., № Х от 03.10.2015 на сумму 494316 руб. 60 коп., № Х от 03.10.2015 на сумму 8710 руб. 42 коп., № Х от 03.11.2015 на сумму 182918 руб. 92 коп., № Х от 03.11.2015 на сумму 731675 руб. 67 коп., № Х от 03.11.2015 на сумму 120681 руб. 82 коп., № Х от 03.11.2015 на сумму 74038 руб. 61 коп., № Х от 03.11.2015 на сумму 391969 руб. 11 коп., № Х от 03.12.2015 на сумму 5363 руб. 64 коп., № Х от 03.12.2015 на сумму 58795 руб. 37 коп., № Х от 03.12.2015на сумму 182918 руб. 92 коп., № Х от 03.12.2015 на сумму 330996 руб. 14 коп., № Х от 03.12.2015 на сумму 139366 руб. 79 коп., № Х от 03.12.2015 на сумму 642393 руб. 82 коп., № Х от 03.12.2015 на сумму 58795 руб. 37 коп., № Х от 03.12.2015 на сумму 5363 руб. 64 коп., а всего на общую сумму 15303504 р. 60 коп., а также счетов на оплату: №Х от 30.06.2015 на сумму 8661975 руб. 30 коп., № Х от 14.09.2015 на сумму 2111385 руб. 76 коп., № Х от 07.10.2015 на сумму 1604895 руб. 75 коп., № Х от 16.11.2015 на сумму 1501284 руб. 13 коп., № Х от 14.12.2015 на сумму 1423993 руб. 66 коп., а всего на общую сумму 15303534 руб. 60 коп.

Таким образом, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений, организованной группой, совместно с ФИО3 и ФИО4, в рамках разработанного преступного плана, реализуя их совместный преступный умысел организовали подписание генеральным директором ЗАО «Х» К. и главным бухгалтером данной организации З., не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, документов о якобы выполненных сотрудниками ЗАО «Х» работах по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации на общую сумму 15303534 руб. 60 коп., достоверно зная, что ООО «Х» выполнило указанные работы на общую сумму 13537800 руб., которые в период с 30.06.2015 по 14.12.2015 представили для подписания в Следственный комитет Российской Федерации по адресу: Х в качестве обеспечения дальнейшего получения бюджетных денежных средств с целью их хищения.

В период с 30.06.2015 по 14.12.2015, ФИО4, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, используя свое служебное положение, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом в соответствии с п. 4.10 Положения о контрактной службе согласовывать и визировать в пределах своей компетенции, документы для оплаты, в части соответствия условиям государственных контрактов, заведомо зная о том, что работы по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации выполнены субподрядной организацией ООО «Х» за меньшую стоимость, чем предусмотрено государственным контрактом от 03.06.2015, подписал выставленные ЗАО «Х» счета на оплату: №Х от 30.06.2015 на сумму 8661975 руб. 30 коп., № Х от 14.09.2015 на сумму 2111385 руб. 76 коп., № Х от 07.10.2015 на сумму 1604895 руб. 75 коп., № Х от 16.11.2015 на сумму 1501284 руб. 13 коп., а также принял работы по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации и подписал от имени Следственного комитета Российской Федерации акты выполненных работ с ЗАО «Х»: № Х от 03.07.2015 на сумму 421045 руб. 74 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 195772 руб. 86 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 1150500 руб. 78 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 203818 руб. 32 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 8045 руб. 46 коп.,
№ Х от 03.07.2015 на сумму 13409 руб. 10 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 107272 руб. 80 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 67045 руб. 50 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 500850 руб. 30 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 1014766 руб. 26 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 783939 руб. 60 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 1812641 руб. 38 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 954727 руб. 27 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 117999 руб. 10 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 144818 руб. 18 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 1152420 руб. 11 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 82143 руб. 15 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 126045 руб. 45 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 268181 руб. 81 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 43552 руб. 12 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 191629 руб. 34 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 189451 руб. 73 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 10888 руб. 03 коп.,
№ Х от 03.09.2015 на сумму 62815 руб. 35 коп., № Х от 03.09.2015 на сумму 707880 руб. 70 коп., № Х от 03.09.2015 на сумму 174208 руб. 49 коп., № Х от 03.09.2015 на сумму 185096 руб. 52 коп., № Х от 03.09.2015 на сумму 30486 руб. 49 коп., № Х от 03.09.2015 на сумму 42909 руб. 09 коп., № Х от 03.10.2015 на сумму 736030 руб. 89 коп., № Х от 03.10.2015 на сумму 6532 руб. 82 коп., № Х от 03.10.2015 на сумму 58795 руб. 37 коп., № Х от 03.10.2015 на сумму 100169 руб. 88 коп., № Х от 03.10.2015 на сумму 200339 руб. 77 коп., № Х от 03.10.2015 на сумму 494316 руб. 60 коп., № Х от 03.10.2015 8710 руб. 42 коп., № Х-6 от 03.11.2015 на сумму 182918 руб. 92 коп., № Х от 03.11.2015 на сумму 731675 руб. 67 коп., № Х от 03.11.2015 на сумму 120681 руб. 82 коп., № Х от 03.11.2015 на сумму 74038 руб. 61 коп., № Х от 03.11.2015 на сумму 391969 руб. 11 коп.

Далее, К., исполняя обязанности руководителя отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х подписал счет на оплату № Х от 14.12.2015 на сумму 1423993 руб. 66 коп., выставленный ЗАО «Х», а также принял работы по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации и подписал от имени Следственного комитета Российской Федерации акты выполненных работ с ЗАО «Х»: № Х от 03.12.2015 на сумму 5363 руб. 64 коп., № Х от 03.12.2015 на сумму 58795 руб. 37 коп., № Х от 03.12.2015на сумму 182918 руб. 92 коп.,
№ Х от 03.12.2015 на сумму 330996 руб. 14 коп., № Х от 03.12.2015 на сумму 139366 руб. 79 коп., № Х от 03.12.2015 на сумму 642393 руб. 82 коп., № Х от 03.12.2015 на сумму 58795 руб. 37 коп., № Х от 03.12.2015 на сумму 5363 руб. 64 коп.

После принятия ФИО4 и К. выполненных работ и подписания ими актов выполненных работ и счетов на оплату, данные документы были направлены в отдел бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического управления ГУОД СК России для производства оплаты.

В период с 03.07.2015 по 22.12.2015, введенный в заблуждение относительно стоимости выполненных работ по государственному контракту от 03.06.2015 руководитель отдела бухгалтерского учета и отчетности центрального аппарата финансово-экономического управления ГУОД СК России С., находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, на основании подписанных ФИО4 и подчинёнными ему сотрудниками отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России вышеуказанных счетов на оплату и актов выполненных работ ЗАО «Х», организовал перечисление с расчетного счета Следственного комитета Российской Федерации, открытого в ОПЕРУ Банка России г.Москва, расположенного по адресу: Х, на расчетный счет № Х, открытый ЗАО «Х» в ПАО «Х» по адресу: Х, денежных средств в общей сумме 15303534 руб. 60 коп. в соответствии с платежными поручениями: № Х от 03.07.2015 на сумму 8661975 руб. 30 коп., № Х от 24.09.2015 на сумму 2111385 руб. 76 коп., № Х от 30.10.2015 на сумму 1604895 руб. 75 коп., № Х от 23.11.2015 на сумму 1501284 руб. 13 коп., № Х от 22.12.2015 на сумму 1423993 руб. 66 коп.

В период с 19.05.2015 по 29.02.2016 иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений, организованной группой совместно с ФИО3 и ФИО4, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, зная о том, что ООО «Х» осуществило работы по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации на общую сумму 13537 800 руб., через расчетный счет подконтрольной иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организации ООО «Х» перечислили на расчетный счет ООО «Х» денежные средства в сумме 6057170 руб.

Таким образом, ФИО3, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4 и другие неустановленные участники, действуя организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, противоправно и безвозмездно изъяли, то есть похитили у Следственного комитета Российской Федерации бюджетные денежные средства в сумме не менее 9246364 руб. 60 коп., в особо крупном размере, являющиеся разницей между ценой, определенной дополнительным соглашением №1 от 21.12.2015 к государственному контракту от 03.06.2015 (15303534 руб. 60 коп.) и фактическими полученными ООО «Х» денежными средствами (6057170 руб.) за выполнение работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Похищенные денежные средства участники организованной группы безвозмездно и противоправно обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению.

Тем самым, в результате указанных умышленных действий
ФИО3, иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4 и других неустановленных участников организованной группы существенно нарушены охраняемые законом интересы Следственного комитета Российской Федерации, которому причинен материальный ущерб в сумме 9246364 руб. 60 коп., то есть в особо крупном размере.

ФИО3 приказом Следственного комитета Российской Федерации от 06.06.2014 № Х назначен на должность руководителя отдела планирования и организации ремонтных работ управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. В соответствии с приказом Следственного комитета Российской Федерации от 08.07.2014 № Х с указанной даты ФИО3 исполнял обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации, в соответствии с приказом Следственного комитета Российской Федерации от 22.10.2014 № Х в период с 13.10.2014 по 02.11.2014 также исполнял обязанности руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 07.04.2015 № Х ФИО3 присвоено специальное звание «капитан юстиции». Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 15.06.2015 № Х ФИО3 назначен на должность руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 20.08.2015 № Х ФИО3 уволен из Следственного комитета Российской Федерации 21.08.2015.

Приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 19.05.2011 № 95 утверждено Положение о Главном управлении обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации (далее – Положение о ГУОД СК России).

Примерно в феврале-марте 2015 года, точное время не установлено, ФИО3, исполняя обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, в силу занимаемого должностного положения, был осведомлен о том, что в Следственном комитете Российской Федерации планируется закупка вертикального гидравлического подъемника с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ и что управлением капитального строительства ГУОД СК России проведен мониторинг рыночных цен с получением коммерческих предложений, поступивших от ООО«Х» на сумму 20400 евро за оборудование и 465000 руб. за монтажные работы (итого по курсу Центрального банка Российской Федерации на сумму 1932620 руб. 88 коп.) и ООО «Х» на сумму 21466 евро за поставку и монтажные работы (по курсу Центрального банка Российской Федерации на сумму 1544311 руб. 27 коп.), на основании которого средняя стоимость гидравлического подъемника с монтажными и пуско-наладочными работами была определена в сумме 1700000 руб.

После получения данной информации, у ФИО3 в указанный период времени, в г. Москве возник преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, выделяемых для данных целей, в связи с чем ФИО3, руководствуясь корыстными побуждениями, решил совершить хищение указанных бюджетных денежных средств в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, приняв меры для организации хищения бюджетных денежных средств и создания для этих целей организованной группы.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, ФИО3 в качестве соисполнителя намеченного преступления, привлек иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося генеральным директором коммерческой организации ООО «Х», то есть лицом, не проходящим службу в органах государственной власти. При этом указанное лицо имело опыт в заключении и исполнении государственных контрактов, обладал большим кругом знакомств в различных сферах коммерческой деятельности физических и юридических лиц. Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в феврале-марте 2015 года, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, более точно время и место не установлено, добровольно согласился войти в состав организованной группы.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, в крупном размере, ФИО3 и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разработали план совершения преступления, который предусматривал:

- подыскание подконтрольной им коммерческой организации, осуществляющей свою деятельность в сфере поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию лифтового (подъемного) оборудования для выполнения намеченных работ по максимально низкой стоимости,

- подготовка подложных писем от официальных дилеров лифтового (подъемного) оборудования о несуществующем увеличении стоимости поставляемого ими оборудования с целью придания видимости правомерности совершаемых ими незаконных действий,

- завышение начальной (максимальной) цены контракта, на основании подложных писем от официальных дилеров лифтового (подъемного) оборудования о несуществующем увеличении стоимости поставляемого ими оборудования, путем предоставления в составе заявки на проведение закупки коммерческих предложений от коммерческих организаций по заведомо завышенным ценам на поставляемое оборудование, установив с данными организациями договорные отношения,

- создание условий для безусловной победы в аукционе подконтрольной им коммерческой организации,

- проведение поставки вертикального гидравлического подъемника с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ в административном здании Следственного комитета Российской Федерации подконтрольной им коммерческой организацией по максимально низкой стоимости,

Далее, ФИО3, выполняя свою преступную роль, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с целью организации победы при проведении закупки Следственным комитетом Российской Федерации подконтрольной организованной группе организации, находясь в г. Москве, в феврале-марте 2015 года привлек к совершению намеченного преступления ФИО4, который, являясь руководителем отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России должен был, используя свое служебное положение, организовать победу при проведении закупки ГУОД СК России подконтрольной организованной группе организации, определить в аукционной документации начальную (максимальную) цену контракта с завышенной суммой.

В свою очередь, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в феврале-марте 2015 года, также выполняя свою преступную роль, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих Следственному комитету Российской Федерации, находясь в г. Санкт-Петербурге, более точно время и место не установлены, привлекло к совершению намеченного преступления своего знакомого ФИО5, который обладая большим кругом знакомств в различных сферах коммерческой деятельности, имел возможность подыскать и вступить в договорные отношения с коммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность в сфере поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию лифтового (подъемного) оборудования, обеспечить подготовку подложных писем от официальных дилеров лифтового (подъемного) оборудования о несуществующем увеличении стоимости поставляемого ими оборудования, вступить в договорные отношения с коммерческими организациями для подготовки ими своих коммерческих предложений с заведомо завышенными ценами.

ФИО4 и ФИО5 в феврале-марте 2015 года, находясь соответственно в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, более точно время и место не установлены, дали свое согласие на участие в совершении преступления в составе организованной группы.

Кроме того, ФИО3, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО5 и ФИО4, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих Следственному комитету Российской Федерации, в феврале-марте 2015 года, находясь в г. Москве и
г. Санкт-Петербурге, более точно время и место не установлены, привлекли к совершению намеченного преступления иных неустановленных лиц, которые должны были оказать помощь или совершить определенные участниками организованной группы действия, направленные на подготовку подложных писем от официальных дилеров лифтового (подъемного) оборудования, а также коммерческих предложений по заведомо завышенным ценам, создание условий для безусловной победы в аукционе подконтрольной организованной группе коммерческой организации, подготовку фиктивных субподрядных договоров с подконтрольными организованной группе организациями.

Тем самым ФИО3, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4, ФИО5 и другие неустановленные лица в феврале-марте 2015 года, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, вступили между собой в преступный сговор на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием ФИО3 и ФИО4 своего служебного положения, в крупном размере, объединившись в организованную группу под руководством ФИО3 и иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распределив между собой конкретные роли для совершения вышеуказанного преступления.

ФИО5, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя согласно распределенных ролей и разработанного плана, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, в марте - апреле 2015 года, более точно время и место не установлены, вступил в договорные отношения с представителями ООО «Х», после чего в ходе совместных переговоров с участием иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определили фактическую стоимость поставки гидравлического персонального подъемника в административное здание Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, с выполнением работ по его монтажу и пуско-наладочным работам на условиях субподряда ориентировочно в сумме 1800 000 руб.

После этого, ФИО3 и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно распределенных ролей и разработанного плана, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, обладая информацией о том, что ООО «Х» готово осуществить поставку гидравлического персонального подъемника и выполнить работы по его монтажу и вводу в эксплуатацию ориентировочно за 1800 000 руб., в марте-апреле 2015 года, более точно дата не установлена, определили, что начальная (максимальная) цена государственного контракта должна составлять не менее 2900 000 – 3000000 руб.

Таким образом, ФИО3 и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно определили сумму денежных средств, которую они намеревались похитить в составе организованной группы у Следственного комитета Российской Федерации, составляющей не менее 1000000 руб., являющейся разницей между фактически понесенными ООО «Х» расходами на поставку гидравлического персонального подъемника, выполнения работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию (1800 000 руб.) и планируемой начальной (максимальной) ценой государственного контракта (2900 000 – 3000000 руб.), о чем были осведомлены участники организованной группы ФИО4, ФИО5 и другие неустановленные лица.

Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО5 действуя в составе организованной группы со ФИО3, ФИО4 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, в марте – апреле 2015 года, более точно дата не установлена, с целью завышения начальной (максимальной) цены контракта, изготовили неустановленным способом и в неустановленном месте подложные письма от имени ООО«Х» и ООО «Х», являющихся дилерами лифтового (подъемного) оборудования, о якобы увеличении ими цены на поставляемое лифтовое (подъемное) оборудование на 20 - 30 процентов, которые иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО5 направлены в Следственный комитет Российской Федерации.

После этого иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО5, действуя согласно распределенных ролей и разработанного плана, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, определили, что начальная (максимальная) цена государственного контракта в сумме не менее 2900 000 – 3000 000 руб. будет экономически обоснована на основании коммерческих предложений ООО «Х», ООО «Х» и ООО «Х», представителей которых, исполняя свою преступную роль, подыскал ФИО5 и иные неустановленные лица, не ставя их в известность о своих преступных намерениях.

Далее, ФИО3, в марте 2015 года, более точно дата не установлена, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, исполняя обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы с иным лицм, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4, ФИО5 и иными неустановленными лицами, согласно распределенных ролей и разработанного плана, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом в соответствии с п. 2.1 Раздела 2 и п.п. 3.1, 3.2, 3.3. Раздела 3 Регламента осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Следственного комитета Российской Федерации, утвержденного Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 04.02.2014 № 4-ф (далее - Регламент), готовить необходимые для составления заявки на осуществление закупки документы, действуя от лица инициатора закупки, дал указание своему подчиненному сотруднику управления капитального строительства ГУОД СК России Ж. подготовить информационные письма о предоставлении коммерческих предложений по поставке гидравлического персонального подъемника и выполнению работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию в здание Следственного комитета Российской Федерации по адресу:
Х, в определенные им (ФИО3) и ФИО5 организации - ООО «Х»,
ООО «Х» и ООО «Х», по мере изготовлению которых 26.03.2015 ФИО3 подписал указанные информационные письма. После этого отделом организационного и документационного обеспечения ГУОД СК России данные информационные письма зарегистрированы и отправлены ФИО3 в указанные организации.

Затем, ФИО5, действуя в составе организованной группы с ФИО3, иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, в марте – апреле 2015 года договорился с представителями ООО «Х» С. и Л. о включении данной организацией, а также подконтрольным им ООО «Х» генеральным директором которого является Г. и ООО «Х» генеральным директором которого является Х., не подозревающими о преступных намерениях участников организованной группы, в коммерческие предложения по поставке гидравлического персонального подъемника и выполнению работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию в здании Следственного комитета Российской Федерации заведомо завышенной цены поставки и выполнения работ по монтажу и вводу этого подъемника в эксплуатацию и направление данных коммерческих предложений в Следственный комитет Российской Федерации.

Таким образом, ФИО5 совместно с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 28.04.2015 обеспечил направление в ГУОД СК России по адресу: Х, коммерческих предложений с заведомо завышенной ценой поставки гидравлического персонального подъемника и выполнения работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию в здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х: от ООО «Х» стоимостью 3048 956 руб., от ООО «Х» стоимостью 2831488 руб. 62 коп., ООО «Х» стоимостью 2951 000 руб.

28.04.2015 указанные коммерческие предложения поступили сотрудникам отдела организационного и документационного обеспечения ГУОД СК России, после чего были зарегистрированы и переданы в управление капитального строительства ГУОД СК России для последующего обоснования начальной (максимальной) цены контракта по указанной закупке.

Далее, ФИО3, действуя в составе организованной группы с ФИО5, иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, находясь в г. Москве, в апреля - мае 2015 года, более точно время и место не установлены, направил по электронной почте иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленное сотрудниками отдела планирования и организации ремонтных работ управления капитального строительства ГУОД СК России техническое задание к заявке на осуществление закупки на поставку гидравлического персонального подъемника, выполнения работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию в здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, для внесения в техническое задание необходимых изменений, которые приводили к ограничению количества участников закупки и обеспечивали, таким образом, победу подконтрольной организованной группе организации.

Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с ФИО3, ФИО4, ФИО5 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, находясь в г. Санкт-Петербург, в апреле - мае 2015 года, более точно время и место не установлены, с помощью подчиненного ему сотрудника ООО «Х» Т., неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в нарушение положений ст. 33, п. 2 ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), предусматривающих, что при описании в документации о закупке объекта закупки, данный объект должен носить объективный характер описания; в описании объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки; документация об электронном аукционе должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе, при этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе, заведомо незаконно, изменил техническое задание к заявке на осуществление закупки на поставку гидравлического персонального подъемника, выполнения работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию в здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, ранее направленной ФИО3, которое стало содержать избыточные требования к описанию участниками закупки в своих заявках на участие в аукционе характеристик товаров, конкретных показателей технологических процессов изготовления товаров, результатов испытаний и компонентных составов товаров, что приводит к ограничению количества участников закупки. Измененное техническое задание указанным иным лицом в апреле - мае 2015 года, более точно время не установлено, передано по электронной почте ФИО3

Далее, ФИО3, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, в апреле - мае 2015 года, более точно время не установлено, исполняя обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4 и ФИО5 и иными неустановленными лицами, согласно распределенных ролей и разработанного плана, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом готовить необходимые для составления заявки на осуществление закупки документы, дал указание своим подчиненным сотрудникам управления капитального строительства ГУОД СК России включить в состав заявки на осуществление закупки, переданное иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, техническое задание.

После этого, ФИО3, 14.05.2015, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно - опасных последствий, подписал подготовленную подчиненными ему сотрудниками управления капитального строительства ГУОД СК России С. и Ж., не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, заявку на осуществление закупки на поставку гидравлического персонального подъемника, выполнение работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию в здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, в которой по его указанию включено техническое задание, составленное иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и приобщенные к ней коммерческие предложения от ООО «Х», ООО «Х» и ООО «Х» с заведомо завышенными сведениями о стоимости поставки гидравлического персонального подъемника, выполнении работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию, на основании которых, введенными в заблуждение подчиненными ФИО3 сотрудниками управления капитального строительства ГУОД СК России С. и Ж. в апреле - мае 2015 года, более точно время не установлено, сформирована и определена начальная (максимальная) цена государственного контракта в сумме 2831488 руб. 62 коп. Подписанная ФИО3 заявка, содержащая заведомо завышенную начальную (максимальную) цену государственного контракта, в мае 2015 года, более точно время не установлено, направлена в отдел по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России, который возглавлял ФИО4, для организации и проведения аукциона.

ФИО4, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы со ФИО3, иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО5 и иными неустановленными лицами, согласно распределенным ролям и разработанному плану, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом в соответствии с п. 4.1 Раздела 4 Регламента готовить на основании заявки на осуществление закупки документацию о закупке и проект распоряжения об осуществления закупки, заведомо зная о том, что техническое задание в составе заявки на осуществление закупки составлено с нарушением требований ст. 33, п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе и начальная (максимальная) цена государственного контракта заведомо завышена, в мае 2015 года, более точно время не установлено, дал указание своим подчиненным сотрудникам отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России подготовить документацию о закупке и проект распоряжения об осуществления закупки с начальной (максимальной) ценой государственного контракта в сумме 2831488 руб. 62 коп.

По указанию ФИО4, введенным им в заблуждение инспектором отделения организации закупок отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России К. подготовлено, а заместителем руководителя ГУОД СК России С. подписано распоряжение от 28.05.2015 «Об осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона», которым утверждена документация об электронном аукционе на право заключения государственного контракта на поставку гидравлического персонального подъемника, выполнение работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию в здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, с начальной (максимальной) ценой государственного контракта в сумме 2831488 руб. 62 коп., которая содержала техническое задание в соответствии с заявкой на осуществление закупки на поставку гидравлического персонального подъемника, выполнение работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию в здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, подписанной ФИО3 Кроме того вышеуказанным распоряжением создана аукционная комиссия в состав которой входили сотрудники ГУОД СК России, в том числе ФИО3 и ФИО4, который назначен председателем аукционной комиссии.

29.05.2015 государственным заказчиком - Следственным комитетом Российской Федерации на официальном сайте единой информационной системы www.zakupki.gov.ru размещено извещение о проведении электронного аукциона на право заключения государственного контракта на поставку гидравлического персонального подъемника, выполнение работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию в здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х.

Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО5 действуя согласно распределенным ролям и разработанному плану, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, в мае - июне 2015 года, более точно время и место не установлены, договорились с представителями подконтрольных им ООО «Х» и ООО «Х» об участии данных организаций в вышеуказанном электронном аукционе, по результатам которого победителем должно быть признано ООО«Х» при минимальном снижении данной организацией цены контракта. При этом иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО5 и представители вышеуказанных организаций совместно определили, что при проведении данного аукциона ООО«Х» укажет в своей аукционной заявке минимальное предложение о цене контракта в сумме 2803 173 руб. 74 коп., а ООО«Х» в сумме 2817 331 руб. 18 коп.

В период с 11.06.2015 по 15.06.2015 государственным заказчиком – Следственным комитетом Российской Федерации от оператора электронной площадки получены первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие технические характеристики поставляемого оборудования и сведения о его монтаже и ввода в эксплуатацию, поступившие от двух подконтрольных ФИО5 и иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организаций – ООО «Х» и ООО«Х».

В период с 15.06.2015 по 18.06.2015 на электронной площадке проведен электронный аукцион, в ходе которого победителем электронного аукциона признано ООО«Х», предложившее наименьшую цену контракта - 2803173 руб. 74 коп.

После опубликования 18.06.2015 на электронной площадке результатов электронного аукциона, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, понимая, что Следственный комитет Российской Федерации с ООО«Х» в ближайшее время заключит государственный контракт на поставку гидравлического персонального подъемника, выполнение работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию в здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, действуя в составе организованной группы с ФИО3, ФИО4, ФИО5 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, организовал в конце июня 2015 года в г. Москве и г. Санкт-Петербурге подготовку и подписание между ООО«Х» в лице генерального директора Д. и ООО«Х» в лице генерального директора Ч., не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, договора от 26.06.2015 на поставку и монтаж комплекта вертикального подъемника с вводом его в эксплуатацию в здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, на сумму 27208 евро за поставляемое оборудование и 147350 руб. за проведение монтажных и пуско-наладочных работ, что составило с учетом ранее достигнутой с представителями ООО«Х» договоренности сумму не более 1812441 руб.

02.07.2015 между Следственным комитетом Российской Федерации («Заказчик») в лице руководителя отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России ФИО4 и ООО«Х» («Подрядчик») в лице генерального директора Д., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, заключен государственный контракт №Х на поставку гидравлического персонального подъемника в административное здание Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, с выполнением работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию, на общую сумму 2803173 руб. 74 коп.

В период с 26.06.2015 по 25.12.2015 сотрудниками ООО«Х» под видом сотрудников ООО«Х» произведена поставка гидравлического персонального подъемника в административное здание Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, с выполнением работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию, предусмотренные государственным контрактом от 02.07.2015 №Х. С учетом дополнительного соглашения №1 от 08.12.2015 к договору от 26.06.2015, заключенного между ООО«Х» и ООО«Х», общая сумма за поставку, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию гидравлического персонального подъемника составила 2082880 руб. 96 коп.

Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы с ФИО3, ФИО4, ФИО5, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, из корыстных побуждений, в рамках разработанного преступного плана, в период с 22.12.2015 по 25.12.2015, в г. Санкт-Петербурге, организовали составление и подписание генеральным директором ООО«Х» Д. и главным бухгалтером данной организации Л. документов на поставку гидравлического персонального подъемника в административное здание Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, с выполнением работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию: товарной накладной от 25.12.2015 № Х на сумму 2568000 руб. 50 коп., акта № 1 сдачи-приемки выполненных работ от 22.12.2015 на сумму 2 803173 руб. 74 коп., счета на оплату от 25.12.2015 № Х на сумму 2 803173 руб. 74 коп.

Таким образом, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений, организованной группой, совместно с ФИО3, ФИО4 и ФИО5, в рамках разработанного преступного плана, реализуя их совместный преступный умысел организовали подписание генеральным директором ООО«Х» Д. и главным бухгалтером данной организации Л., не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, документов на поставку гидравлического персонального подъемника в административное здание Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, с выполнением работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию, на общую сумму 2 803173 руб. 74 коп., достоверно зная о том, что ООО«Х» осуществило поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию данного подъемника на общую сумму 2082880 руб. 96 коп., которые в период с 22.12.2015 по 25.12.2015 представили для подписания в Следственный комитет Российской Федерации по адресу: Х в качестве обеспечения дальнейшего получения бюджетных денежных средств с целью их хищения.

В период с 22.12.2015 по 25.12.2015 ведущий советник отдела эксплуатации зданий и сооружений управления капитального строительства ГУОД СК России А., не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы, в г. Москве принял работы по поставке указанного гидравлического персонального подъемника в административное здание Следственного комитета Российской Федерации и подписал от имени Следственного комитета Российской Федерации вышеуказанную товарную накладную ООО«Х».

В период с 22.12.2015 по 29.12.2015, и.о. руководителя отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России К., не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, подписал выставленный ООО«Х» счет на оплату от 25.12.2015 №Х на сумму 2 803173 руб. 74 коп., а также принял работы по монтажу и вводу в эксплуатацию гидравлического персонального подъемника и подписал от имени Следственного комитета Российской Федерации акт № 1 сдачи-приемки выполненных работ с ООО«Х» от 22.12.2015 на сумму 2 803173 руб. 74 коп., которые были направлены в отдел бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического управления ГУОД СК России для производства оплаты.

30.12.2015, введенный в заблуждение относительно стоимости выполненных работ по государственному контракту от 02.07.2015 №Х руководитель отдела бухгалтерского учета и отчетности центрального аппарата финансово-экономического управления ГУОД СК России С., находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, на основании счета на оплату и акта сдачи-приемки выполненных работ организовал перечисление с расчетного счета Следственного комитета Российской Федерации, открытого в ОПЕРУ Банка России г.Москва, расположенного по адресу: Х, на расчетный счет ООО«Х» №Х, открытый в ПАО «Х» по адресу: Х денежных средствх в общей сумме 2 803173 руб. 74 коп., в соответствии с платежным поручением № Х от 30.12.2015.

Таким образом, ФИО5, ФИО4, ФИО3,
иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, противоправно и безвозмездно изъяли, то есть похитили у Следственного комитета Российской Федерации бюджетные денежные средства в сумме не менее 720292 руб. 78 коп., в крупном размере, являющиеся разницей между ценой государственного контракта (2803173 руб. 74 коп.) и фактически выполненными работами ООО «Х» (2082880 руб. 96 коп.) на поставку гидравлического персонального подъемника в административное здание Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, с выполнением работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию. Похищенные денежные средства участники организованной группы безвозмездно и противоправно обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению.

Тем самым, в результате указанных умышленных действий
ФИО5, ФИО4, ФИО3, иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и других неустановленных участников организованной группы существенно нарушены охраняемые законом интересы Следственного комитета Российской Федерации, которому причинен материальный ущерб в сумме 720292 руб. 78 коп., то есть в крупном размере.

ФИО3 приказом Следственного комитета Российской Федерации от 06.06.2014 № Х назначен на должность руководителя отдела планирования и организации ремонтных работ управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. В соответствии с приказом Следственного комитета Российской Федерации от 08.07.2014 № Х с указанной даты ФИО3 исполнял обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации, в соответствии с приказом Следственного комитета Российской Федерации от 22.10.2014 № Х в период с 13.10.2014 по 02.11.2014 также исполнял обязанности руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 07.04.2015 № Х ФИО3 присвоено специальное звание «капитан юстиции». Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 15.06.2015 № Х ФИО3 назначен на должность руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 20.08.2015 № Х ФИО3 уволен из Следственного комитета Российской Федерации 21.08.2015.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, ФИО3 в качестве соисполнителя намеченного преступления, привлек своего знакомого иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, который, являлся генеральным директором коммерческой организации ООО «Х», то есть лицом, не проходящим службу в органах государственной власти. При этом иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имело опыт в заключении и исполнении государственных контрактов и обладал большим кругом знакомств в различных сферах коммерческой деятельности физических и юридических лиц. иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в феврале-марте 2015 года, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, более точно время и место не установлены, добровольно согласилось войти в состав организованной группы.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, ФИО3 и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разработали план совершения преступления, который предусматривал:

- подыскание подконтрольной им коммерческой организации, осуществляющей свою деятельность в сфере поставок и монтажа систем кондиционирования воздуха, для выполнения намеченных работ по максимально низкой стоимости,

- завышение начальной (максимальной) цены контракта, путем предоставления в составе заявки на проведение закупки подложных коммерческих предложений от коммерческих организаций,

- создание условий для безусловной победы в аукционе подконтрольной им коммерческой организации,

- проведение поставки и монтажа систем кондиционирования в административных зданиях Следственного комитета Российской Федерации подконтрольной им коммерческой организацией по максимально низкой стоимости,

- для обеспечения хищения бюджетных денежных средств, выделенных по государственному контракту, организовать заключение фиктивных субподрядных договоров с подконтрольными организациями, использовать счета данных организаций для перевода бюджетных денежных средств, часть из которых направить на счет подрядчика за фактически выполненные работы по контракту, а часть денежных средств похитить, путем их перевода со счетов подконтрольных им коммерческих организаций в наличные денежные средства («обналичивание»).

Далее, ФИО3, выполняя свою преступную роль, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с целью организации победы при проведении закупки Следственным комитетом Российской Федерации подконтрольной организованной группе организации, находясь в г. Москве, в апреле 2015 года, более точно время и место не установлено, привлек к совершению намеченного преступления ФИО4, который, являясь руководителем отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России должен был, используя свое служебное положение, организовать победу при проведении закупки ГУОД СК России подконтрольной организованной группе организации, определить в аукционной документации начальную (максимальную) цену контракта с завышенной суммой.

В свою очередь, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в апреле 2015 года, также выполняя свою преступную роль, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих Следственному комитету Российской Федерации, находясь в г. Санкт-Петербурге, более точное место и время не установлены, привлек к совершению намеченного преступления своего знакомого ФИО5, который обладая большим кругом знакомств в различных сферах коммерческой деятельности, имел возможность подыскать и вступить в договорные отношения с коммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность в сфере поставок и монтажа систем кондиционирования воздуха, принять участие в подготовке технического задания к закупке Следственным комитетом Российской Федерации систем кондиционирования, а также обеспечить подготовку подложных коммерческих предложений с заведомо завышенными ценами для определения начальной (максимальной) цены государственного контракта и направления их в Следственный комитет Российской Федерации.

ФИО4 и ФИО5 в апреле 2015 года, находясь соответственно в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, более точно время и место не установлены, дали свое согласие на участие в совершении преступления в составе организованной группы.

Кроме того, ФИО3, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО5 и ФИО4, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих Следственному комитету Российской Федерации, в апреле 2015 года, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, более точно время и место не установлены, привлекли к совершению намеченного преступления иных неустановленных лиц, которые должны были оказать помощь или совершить определенные участниками организованной группы действия, направленные на подготовку подложных коммерческих предложений от коммерческих организаций, создание условий для безусловной победы в аукционе подконтрольной организованной группе коммерческой организации, подготовку фиктивных субподрядных договоров с подконтрольными организованной группе организациями.

Тем самым ФИО3, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4, ФИО5 и другие неустановленные лица в апреле 2015 года, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, вступили между собой в преступный сговор на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием ФИО3 и ФИО4 своего служебного положения, в особо крупном размере, объединившись в организованную группу под руководством ФИО3 и иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распределив между собой конкретные роли для совершения вышеуказанного преступления.

Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО5, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя согласно распределенных ролей и разработанного плана, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге в апреле 2015 года, более точно время и место не установлены, вступили в договорные отношения с генеральным директором ООО «Х» З., которого, исполняя свою преступную роль, подыскал ФИО8, не ставя его в известность о своих преступных намерениях. В ходе совместных переговоров иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО5 и З. определили, что в административные здания Следственного комитета Российской Федерации, возможно установить мультизональные системы кондиционирования и сплит-системы, при этом стоимость вышеуказанного оборудования и его монтажа на условиях субподряда составит 40419579 руб. 50 коп.

После этого, ФИО3 и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно распределенных ролей и разработанного плана, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, обладая информацией о том, что ООО «Х» готово осуществить поставку систем кондиционирования и выполнить работы по их монтажу для нужд Следственного комитета Российской Федерации за 40419579 руб. 50 коп., в апреле 2015 года, более точно время не установлено, определили, что сумма начальной (максимальной) цены государственного контракта должна составлять не менее 65000 000 руб.

Таким образом, ФИО3 и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно определили сумму денежных средств, которую они намеревались похитить в составе организованной группы у Следственного комитета Российской Федерации, составляющую не менее 24500 000 руб., являющуюся разницей между фактически понесенными ООО «Х» расходами на поставку и монтаж систем кондиционирования (40419579 руб. 50 коп.) и ценой государственного контракта (65000 000 руб.), о чем были осведомлены участники организованной группы ФИО4, ФИО5 и другие неустановленные лица.

Затем, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО5, действуя согласно распределенных ролей и разработанного плана, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, определили, что начальная (максимальная) цена государственного контракта в сумме не менее 65000 000 руб. будет экономически обоснована на основании подложных коммерческих предложений ООО «Х», ООО «Х» и ООО «Х».

Далее, ФИО3, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, исполняя обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4, ФИО5 и иными неустановленными лицами, согласно распределенных ролей и разработанного плана, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом в соответствии с п. 2.1 Раздела 2 и п.п. 3.1, 3.2, 3.3. Раздела 3 Регламента осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Следственного комитета Российской Федерации, утвержденного Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 04.02.2014 № 4-ф (далее - Регламент), готовить необходимые для составления заявки на осуществление закупки документы, действуя от лица инициатора закупки, дал указание своим подчиненным сотрудникам управления капитального строительства ГУОД СК России подготовить информационные письма о предоставлении коммерческих предложений по поставке и монтажу систем кондиционирования в зданиях Следственного комитета Российской Федерации в определенные им (ФИО3) и ФИО5 организации - ООО «Х», ООО «Х» и ООО «Х», по изготовлению которых 02.04.2015 он эти информационные письма подписал. После этого отделом организационного и документационного обеспечения ГУОД СК России данные информационные письма были зарегистрированы, но фактически ФИО3 в указанные организации не направлялись.

Затем, ФИО5, действуя в составе организованной группы с ФИО3, иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге в апреле 2015 года, более точно время и место не установлены, изготовил неустановленным способом и в неустановленном месте, подложные коммерческие предложения, якобы направляемые ООО «Х», ООО «Х» и ООО «Х» в Следственный комитет Российской Федерации, содержащие заведомо завышенные цены стоимости выполнения работ по поставке климатического оборудования и его монтажа, подписав их от имени руководства данных обществ, поставив на них оттиски печатей от имени этих обществ. Так, в письме от имени ООО «Х» ФИО5, действуя согласованно с иным лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, ФИО4 и иными неустановленными лицами, указал стоимость поставки данного оборудования и его монтажа в размере 70301653 руб., в письме от имени ООО «Х» - в размере 67963080 руб. 17 коп., а в письме от имени ООО «Х» - в размере 65924187 руб.

Вышеуказанные коммерческие предложения 13.05.2015 иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО5 направлены в ГУОД СК России по адресу: Х, где отделом организационного и документационного обеспечения ГУОД СК России они были зарегистрированы и переданы в управление капитального строительства ГУОД СК России для последующего обоснования начальной (максимальной) цены контракта по указанной закупке.

После этого, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО5 при согласовании со ФИО3, действуя в составе организованной группы со ФИО4 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, находясь в г. Санкт-Петербург в мае 2015 года, более точно место и время не установлено, с помощью подчиненного иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, работника ООО «Х» Т., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в нарушение положений ст. 33, п. 2 ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), предусматривающих, что в документации о закупке объекта закупки, данный объект должен носить объективный характер описания, а именно в описании объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки; документация об электронном аукционе должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе, при этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе, заведомо незаконно подготовили техническое задание к заявке Следственного комитета Российской Федерации на осуществление закупки по поставке и установке централизованной системы кондиционирования и сплит-систем для нужд Следственного комитета Российской Федерации, которое содержало избыточные требования к описанию участниками закупки в своих заявках на участие в аукционе характеристик товаров, конкретных показателей технологических процессов изготовления товаров, результатов испытаний и компонентных составов товаров, что приводит к ограничению количества участников закупки. Подготовленное техническое задание ФИО5 по указанию иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и с ведома ФИО3 передал сотрудникам управления капитального строительства ГУОД СК России, в обязанности которых входила его подготовка.

Далее, ФИО3, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, в период мая 2015 года, до 20.05.2015 более точно время не установлено, исполняя обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4 и ФИО5 и иными неустановленными лицами, согласно распределенных ролей и разработанного плана, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом подготавливать необходимые для составления заявки на осуществление закупки документы, дал указание своим подчиненным сотрудникам управления капитального строительства ГУОД СК России включить в состав заявки на осуществление закупки, переданное ФИО5 техническое задание.

После этого, ФИО3, 20.05.2015, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, подписал подготовленную подчиненными ему сотрудниками управления капитального строительства ГУОД СК России Я. и К., не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, заявку на осуществление закупки по поставке и монтажу оборудования систем кондиционирования и сплит-систем для нужд Следственного комитета Российской Федерации, в которой по его указанию включено техническое задание, составленное иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО5, а также приобщенные к ней подложные коммерческие предложения от ООО «Х», ООО «Х» и ООО «Х» с заведомо ложными и завышенными сведениями о стоимости поставки систем кондиционирования и их монтажу, на основании которых, введенными в заблуждение подчиненными ФИО3 сотрудниками управления капитального строительства ГУОД СК России Я. и К. была сформирована и определена заведомо завышенная начальная (максимальная) цена государственного контракта в сумме 65924187 руб. Подписанная ФИО3 заявка, содержащая заведомо завышенную начальную (максимальную) цену государственного контракта, 20.05.2015 направлена в отдел по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России, который возглавлял ФИО4, для организации и проведения аукциона.

ФИО4, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, 20.05.2015, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы со ФИО3, иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО5 и иными неустановленными лицами, согласно распределенных ролей и разработанного плана, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом в соответствии с п. 4.1 Раздела 4 Регламента готовить на основании заявки на осуществление закупки документацию о закупке и проект распоряжения об осуществления закупки, заведомо зная о том, что техническое задание в составе заявки на осуществление закупки составлено с нарушением требований ст. 33, п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе и что начальная (максимальная) цена государственного контракта определена с нарушением требований ст. 22 Закона о контрактной системе, предусматривающей, что при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) используется общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг, информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, и заведомо завышена, дал указание своим подчиненным сотрудникам отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России подготовить документацию о закупке и проект распоряжения об осуществления закупки с начальной (максимальной) ценой государственного контракта в сумме 65924187 руб.

По указанию ФИО4, введенным им в заблуждение инспектором отделения организации закупок отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России К. подготовлено, а заместителем руководителя ГУОД СК России С. подписано распоряжение от 28.05.2015 «Об осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона», которым утверждена документация об электронном аукционе на право заключения государственного контракта на поставку систем кондиционирования с выполнением работ по их монтажу для нужд Следственного комитета Российской Федерации с начальной (максимальной) ценой государственного контракта в сумме 65924187 руб., которая содержала техническое задание в соответствии с заявкой на осуществление закупки по поставке и монтажу оборудования систем кондиционирования и сплит-систем для нужд Следственного комитета Российской Федерации, подписанной 20.05.2015 ФИО3 Кроме того вышеуказанным распоряжением создана аукционная комиссия в состав которой входили сотрудники ГУОД СК России, в том числе ФИО3 и ФИО4, который был назначен председателем аукционной комиссии.

29.05.2015 государственным заказчиком - Следственным комитетом Российской Федерации на официальном сайте единой информационной системы www.zakupki.gov.ru размещено извещение о проведении электронного аукциона на право заключения государственного контракта на поставку 8 типов мультизональных систем кондиционирования и 52 сплит-систем, а также на выполнение работ по их монтажу в административных зданиях Следственного комитета Российской Федерации, расположенных по адресам: Х, Х.

Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно распределенным роля и разработанному плану, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге в период с 29.05.2015 по 19.06.2015, более точно время и место не установлены, договорился с представителями подконтрольных ему организаций ООО «Х» и ЗАО «Х» об участии данных организаций в вышеуказанном электронном аукционе, по результатам которого победителем должно быть признано ООО «Х» при минимальном снижении данной организацией цены контракта. При этом иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и представители вышеуказанных организаций совместно определили, что при проведении данного аукциона ООО «Х» укажет в своей аукционной заявке минимальное предложение о цене контракта в сумме 65264945 руб. 12 коп., а ЗАО «Х» в сумме 65594566 руб. 06 коп.

Вместе с тем иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и генеральный директор ООО «Х» С., не осведомленный о преступных намерениях иного лица, находясь в г. Санкт-Петербурге в мае-июне 2015 года, более точно время и место не установлены, договорились, что после победы ООО «Х» в электронном аукционе и заключения Следственным комитетом Российской Федерации с данной организацией государственного контракта, ООО «Х» возьмет на себя обязательства генерального подрядчика по выполнению работ, предусмотренных контрактом, однако, приобретать системы кондиционирования и выполнять работы по их монтажу будут подконтрольные иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,организации на условиях субподряда.

В период времени с 29.05.2015 по 19.06.2015 государственным заказчиком – Следственным комитетом Российской Федерации от оператора электронной площадки получены первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие технические характеристики поставляемого оборудования и сведения о его монтаже, поступившие от двух подконтрольных иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организаций - ЗАО «Х» и ООО «Х», а также от ЗАО «Х».

Получив данные заявки от вышеуказанных организаций от оператора электронной площадки, ФИО4, ФИО3 и другие неустановленные лица из состава организованной группы, с целью обеспечения победы на данном аукционе подконтрольного организованной группе ООО «Х» и минимального снижения цены государственного контракта, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая преступный характер своих действий, находясь в неустановленном месте в период с 29.05.2015 по 19.06.2015 передали первую часть заявки ЗАО «Х» иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для ее анализа и возможности исключения данной организации из электронного аукциона.

После этого, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с ФИО4, ФИО3, ФИО5 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, с помощью подчиненного ему работника ООО «Х» Т., неосведомленного о его преступных намерениях, находясь в г. Санкт-Петербург в период с 29.05.2015 по 19.06.2015, в ходе анализа первой части заявки ЗАО «Х», содержащей технические характеристики поставляемого оборудования и сведения о его монтаже, определил основания, по которым заявка от данной организации может быть аукционной комиссией Следственного комитета Российской Федерации отклонена, после чего передал данную информацию ФИО3 и
ФИО4

19.06.2015 на заседании аукционной комиссии в административном здании Следственного комитета Российской Федерации, расположенном по адресу:
Х, ФИО4, являющийся председателем аукционной комиссии, довел до сведения остальных участников комиссии основания, полученные ранее от иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по которым ЗАО «Х» не может быть допущено для участия в аукционе, в результате чего ЗАО «Х» и ООО «Х» были признаны участниками электронного аукциона, а ЗАО ««Х» отказано в допуске к участию в данном электронном аукционе.

В период с 22.06.2015 по 25.06.2015 на электронной площадке проведен электронный аукцион, в ходе которого победителем электронного аукциона признано ООО «Х», предложившее наименьшую цену контракта - 65264945 руб. 12 коп.

После опубликования 25.06.2015 на электронной площадке результатов электронного аукциона, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, понимая, что Следственный комитет Российской Федерации с ООО «Х» в ближайшее время заключит государственный контракт на поставку и монтаж систем кондиционирования, действуя в составе организованной группы с ФИО3, ФИО4, ФИО5 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, с целью дальнейшего обналичивания бюджетных денежных средств, организовал в начале июля 2015 года в г. Санкт-Петербурге подготовку и подписание между ООО «Х» в лице генерального директора С. и подконтрольного иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ООО «Х» в лице генерального директора Б. договора от 07.07.2015 на приобретение, поставку и монтаж в зданиях Следственного комитета Российской Федерации систем кондиционирования с условиями договора идентичными условиям государственного контракта, опубликованного на электронной площадке, на сумму 63690745 руб. 12 коп.

Далее, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с иными неустановленными лицами в начале июля 2015 года, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, более точно время и место не установлены, организовал подписание между ООО «Х» в лице генерального директора Б., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, и ООО «Х» в лице генерального директора З. договора от 02.07.2015 на поставку и монтаж систем кондиционирования в административных зданиях Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х и Х, на сумму 2166739 руб. 50 коп., а также договора от 17.07.2015 на поставку и монтаж систем кондиционирования в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х., на сумму 38252840 руб. Общая стоимость поставляемых в Следственный комитет Российской Федерации систем кондиционирования и их монтажа составила 40419579 руб. 50 коп.

09.07.2015 между Следственным комитетом Российской Федерации («Заказчик») в лице руководителя отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России ФИО4 и ООО «Х» («Подрядчик») в лице генерального директора С., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, заключен государственный контракт №Х на поставку 8 типов мультизональных систем кондиционирования и 52 сплит-систем, а также на выполнение работ по их монтажу в административных зданиях Следственного комитета Российской Федерации, расположенных по адресам: Х и Х, на общую сумму 65264945 руб. 12 коп.

В сентябре 2015 года в г. Санкт-Петербурге, более точно время и место не установлены, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя в составе организованной группы с ФИО3, ФИО4, ФИО5, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, согласно распределенных ролей и разработанного плана, с целью дальнейшего обналичивания похищенных денежных средств, зная о том, что договор от 07.07.2015, заключенный между ООО «Х» и ООО «Х», был расторгнут 21.09.2015 по соглашению сторон, организовали заключение между ООО «Х» в лице генерального директора С. и подконтрольной иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организацией ООО «Х» в лице генерального директора А., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, договора на поставку и установку систем кондиционирования от 21.09.2015 на сумму 57975445 руб.
12 коп., а также заключение между ООО «Х» в лице генерального директора А. и ООО «Х» в лице генерального директора Б. договора от 21.09.2015 на поставку и установку систем кондиционирования на сумму 55656427 руб. 32 коп.

При этом заключение ООО «Х» с ООО «Х» и ООО «Х» договоров на поставку и установку систем кондиционирования осуществлялось без наличия правовых оснований, намерений установления, изменения прав, обязанностей и исполнения договоров.

В период с июля по 30.12.2015 сотрудниками ООО «Х» под видом сотрудников ООО «Х» поставлены, предусмотренные государственным контрактом от 09.07.2015 № Х на общую сумму 40419579 руб. 50 коп., 8 типов мультизональных систем кондиционирования и 52 сплит-системы, а также выполнены работы по их монтажу в административных зданиях Следственного комитета Российской Федерации, расположенных по адресам: Х, Х и Х,

Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы с ФИО3, ФИО4, ФИО5, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в рамках разработанного преступного плана в период с 20.08.2015 по 25.12.2015, в г. Санкт-Петербурге, более точно время и место не установлены, организовали составление и подписание генеральным директором ООО «Х» С. и главным бухгалтером данной организации Д. следующих товарных накладных на поставку 8 типов мультизональных систем кондиционирования и 52 сплит-систем, а также выполнение работ по их монтажу в административных зданиях Следственного комитета Российской Федерации: № Х от 20.08.2015 на сумму 6889500 руб., № Х от 20.11.2015 на сумму 266000 руб., №Х от 24.11.2015 на сумму 21948764 руб. 48 коп., №Х от 25.12.2015 на сумму 36160680 руб. 64 коп., а также счетов на оплату: №Х от 20.08.2015 на сумму 6889500 руб., № Х от 20.11.2015 на сумму 266000 руб., № Х от 24.11.2015 на сумму 21948764 руб. 48 коп., № Х от 25.12.2015 на сумму 36160680 руб. 64 коп., а всего на общую сумму 65264945 руб. 12 коп.

Таким образом, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений, организованной группой, совместно со ФИО3, ФИО4 и ФИО5, в рамках разработанного преступного плана, реализуя их совместный преступный умысел, организовали подписание генеральным директором ООО «Х» С. и главным бухгалтером данной организации Д., не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, документов о якобы выполненной поставке 8 типов мультизональных систем кондиционирования и 52 сплит-систем, а также выполнение работ по их монтажу в административных зданиях Следственного комитета Российской Федерации на общую сумму 65264945 руб. 12 коп., достоверно зная, что ООО «Х» осуществило поставку и монтаж данных систем кондиционирования на общую сумму 40419579 руб. 50 коп., которые в период с 20.08.2015 по 25.12.2015 представили для подписания в Следственный комитет Российской Федерации по адресу: Х в качестве обеспечения дальнейшего получения бюджетных денежных средств с целью их хищения.

В период с 20.08.2015 по 25.12.2015 старшие инспекторы отдела эксплуатации зданий и сооружений управления капитального строительства ГУОД СК России Т. и ФИО9, не подозревающие о преступных намерениях участников организованной группы, в г. Москве, приняли работы по поставке 8 типов мультизональных систем кондиционирования, 52 сплит-систем и их монтажу в административных зданиях Следственного комитета Российской Федерации и подписали от имени Следственного комитета Российской Федерации вышеуказанные товарные накладные ООО «Х».

В период с 20.08.2015 по 25.12.2015, ФИО4, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, используя свое служебное положение, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом в соответствии с п. 4.10 Положения о контрактной службе согласовывать и визировать в пределах своей компетенции, документы для оплаты, в части соответствия условиям государственных контрактов, заведомо зная о том, что поставка систем кондиционирования и работы по их монтажу выполнены субподрядной организацией ООО «Х» за значительно меньшую стоимость, чем предусмотрено государственным контрактом от 09.07.2015 № Х, подписал выставленный ООО «Х» счет на оплату №Х от 20.08.2015 на сумму 6889500 руб.

Далее, в период с 20.11.2015 по 25.12.2015, К., исполняя обязанности руководителя отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, подписал счета на оплату, выставленные ООО «Х»: № Х от 20.11.2015 на сумму 266 000 руб., № Х от 24.11.2015 на сумму 21948764 руб. 48 коп. и № Х от 25.12.2015 на сумму 36160680 руб. 64 коп.

После подписания ФИО4 и К. счетов на оплату, данные документы были направлены в отдел бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического управления ГУОД СК России для производства оплаты.

В период с 17.09.2015 по 30.12.2015, введенным в заблуждение относительно стоимости выполненных работ по государственному контракту № Х от 09.07.2015 руководителем отдела бухгалтерского учета и отчетности центрального аппарата финансово-экономического управления ГУОД СК России С., в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х на основании подписанных ФИО4 и подчинённых ему сотрудников отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России вышеуказанных счетов на оплату ООО «Х» организовано перечисление с расчетного счета Следственного комитета Российской Федерации, открытого в ОПЕРУ Банка России г.Москва, расположенного по адресу: Х, на расчетный счет № Х, открытый ООО «Х» в ПАО «Х» по адресу: Х, денежных средств в общей сумме 65264945 руб. 12 коп. в соответствии с платежными поручениями: № Х от 17.09.2015 на сумму 6889500 руб., № Х от 30.12.2015 на сумму 21948764 руб. 48 коп., № Х от 30.12.2015 на сумму 266000 руб., № Х от 30.12.2015 на сумму 36160680 руб. 64 коп.

Таким образом, ФИО5, ФИО4, ФИО3,
иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и другие неустановленные участники, действуя организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, противоправно и безвозмездно изъяли, то есть похитили у Следственного комитета Российской Федерации бюджетные денежные средства в сумме не менее 24845365 руб. 62 коп., в особо крупном размере, являющиеся разницей между ценой государственного контракта (65264945 руб. 12 коп.) и фактическими затратами понесенными ООО «Х» (40419579 руб. 50 коп.) за поставку систем кондиционирования и выполнение работ по их монтажу в административных зданиях Следственного комитета Российской Федерации, расположенных по адресам: Х, Х и Х. Похищенные денежные средства участники организованной группы безвозмездно и противоправно обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению.

Тем самым, в результате указанных умышленных действий
ФИО5, ФИО4, ФИО3, иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и других неустановленных участников организованной группы существенно нарушены охраняемые законом интересы Следственного комитета Российской Федерации, которому причинен материальный ущерб в сумме 24845365 руб. 62 коп., то есть в особо крупном размере.

Вину ФИО4 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, а именно:

- создание условий для безусловной победы в аукционе подконтрольной им коммерческой организации,

После опубликования электронного аукциона, ФИО6, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя согласно распределенных ролей и разработанного плана, находясь в городах Москве, Санкт-Петербурге и Всеволожске Ленинградской области, в августе-сентябре 2014 года, более точно время и место не установлены, определил, что ремонтные работы в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х фактически будет выполнять подконтрольное ему ООО «Х», учредителем которого является С. Кроме того ФИО6 в указанный период времени, находясь в городах Москве, Санкт-Петербурге и Всеволожске Ленинградской области, более точно время и место не установлены, договорился с представителями подконтрольных ему организаций ООО «Х» Ю. и ООО «Х» Ю. об их участии совместно с ООО «Х» в вышеуказанном электронном аукционе, по результатам которого победителем должно признано ООО «Х» при минимальном снижении данной организацией цены контракта. При этом ФИО6 и представители вышеуказанных организаций совместно определили, что при проведении данного аукциона ООО «Х» укажет в своей аукционной заявке минимальное предложение о цене контракта в сумме 60456048 руб. 51 коп., ООО «Х» в сумме 60762932 руб. 01 коп., а ООО «Х» в сумме 61069815 руб. 51 коп.

05.09.2014 в административном здании Следственного комитета Российской Федерации, расположенном по адресу: Х, аукционной комиссией принято решение об отказе в допуске ООО «Х» к участию в электронном аукционе, по основаниям определенным ФИО4, ФИО3 и другими неустановленными участниками организованной группы, а ООО «Х», ООО «Х» и ООО«Х» были допущены и признаны участниками электронного аукциона.

В период с 05.09.2014 по 11.09.2014 на электронной площадке проведен электронный аукцион, в ходе которого победителем признано ООО«Х», предложившее наименьшую цену контракта - 60456048 руб. 51 коп.

После опубликования 11.09.2014 на электронной площадке результатов электронного аукциона, ФИО6 и иные неустановленные участники организованной группы, понимая, что Следственный комитет Российской Федерации в ближайшее время заключит с ООО «Х» государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания Следственного комитета Российской Федерации, расположенного по адресу Х, действуя в составе организованной группы со ФИО3, ФИО4, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, с целью дальнейшего обналичивания бюджетных денежных средств, организовали в сентябре 2014 года, более точно время не установлено, в неустановленном месте подготовку и подписание договоров на выполнение работ по ремонту в здании Следственного комитета Российской Федерации, расположенного по адресу: Х – договор №Х от 19.09.2014 между подконтрольными ФИО6 ООО«Х» в лице генерального директора Ж. и ООО«Х» в лице генерального директора Д., не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, на сумму 44457128 руб. 47 коп., а также договор № Х от 22.09.2014 между подконтрольными ФИО6 ООО«Х» в лице генерального директора Ж. и ООО«Х» в лице генерального директора П., не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, на сумму 14183964 руб. 82 коп., а всего на общую сумму 58641093 руб. 29 коп.

ФИО6 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы со ФИО3 и ФИО4, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в рамках разработанного преступного плана в период с 24.10.2014 по 10.12.2014, в неустановленном месте организовали составление и подписание от имени генерального директора ООО «Х» Ж. следующих актов о приемке выполненных работ: от 24.10.2014 на сумму 22383937 руб. 16 коп., от 20.11.2014 на сумму 18099657 руб. 80 коп., от 10.12.2014 на сумму 19972453 руб. 55 коп., справок о стоимости выполненных работ и затрат: от 24.10.2014 на сумму 22383937 руб. 16 коп., от 20.11.2014 на сумму 18099657 руб. 80 коп., от 10.12.2014 на сумму 19972453 руб. 55 коп., а также счетов на оплату: от 24.10.2014 на сумму 22383937 руб. 16 коп., от 20.11.2014 на сумму 18099657 руб. 80 коп., от 10.12.2014 на сумму 19972453 руб. 55 коп., а всего на 60456048 руб. 51 коп.

В период с 24.10.2014 по 10.12.2014, ФИО4, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, используя свое служебное положение, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом в соответствии с п. 4.10 Положения о контрактной службе согласовывать и визировать в пределах своей компетенции, документы для оплаты, в части соответствия условиям государственных контрактов, заведомо зная о том, что ремонтные работы выполнены с низким качеством, не отвечают нормативным требованиям СНиП, технологическим и конструктивным допускам, а затраты на их выполнение не превышают 29891055 руб. 79 коп., подписал выставленные от ООО «Х» счета на оплату: от 24.10.2014 на сумму 22383937 руб. 16 коп., от 20.11.2014 на сумму 18099657 руб. 80 коп., от 10.12.2014 на сумму 19972453 руб. 55 коп., а также принял работы по капитальному ремонту административного здания Следственного комитета Российской Федерации и подписал от имени Следственного комитета Российской Федерации акты о приемке выполненных работ с ООО «Х»: от 24.10.2014 на сумму 22383937 руб. 16 коп., от 20.11.2014 на сумму 18099657 руб. 80 коп., от 10.12.2014 на сумму 19972453 руб. 55 коп. и справки о стоимости выполненных работ и затрат: от 24.10.2014 на сумму 22383937 руб. 16 коп., от 20.11.2014 на сумму 18099657 руб. 80 коп., от 10.12.2014 на сумму 19972453 руб. 55 коп., которые после подписания были направлены в отдел бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического управления ГУОД СК России для производства оплаты.

Таким образом, ФИО6, ФИО4, ФИО3 и другие неустановленные участники, действуя организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, противоправно и безвозмездно изъяли, то есть похитили у Следственного комитета Российской Федерации бюджетные денежные средства в сумме не менее 30564992 руб. 72 коп., то есть в особо крупном размере, являющиеся разницей между ценой государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания Следственного комитета Российской Федерации, расположенного по адресу: Х (60456048 руб. 51 коп.) и фактическими понесенными ООО«Х» затратами на выполнение вышеуказанных работ (29891055 руб. 79 коп). Похищенные денежные средства участники организованной группы безвозмездно и противоправно обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению.

Тем самым, в результате указанных умышленных действий ФИО6, ФИО4, ФИО3 и других неустановленных участников организованной группы существенно нарушены охраняемые законом интересы Следственного комитета Российской Федерации, которому причинен материальный ущерб в сумме 30564992 руб. 72 коп., то есть в особо крупном размере.

ФИО3 приказом Следственного комитета Российской Федерации от 06.06.2014 № Х назначен на должность руководителя отдела планирования и организации ремонтных работ управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. В соответствии с приказом Следственного комитета Российской Федерации от 08.07.2014 № Х с указанной даты ФИО3 исполнял обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации, в соответствии с приказом Следственного комитета Российской Федерации от 22.10.2014 № Х в период с 13.10.2014 по 02.11.2014 также исполнял обязанности руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 07.04.2015 № Х ФИО3 присвоено специальное звание «капитан юстиции». Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 15.06.2015 № Х ФИО3 назначен на должность руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 20.08.2015 № Х ФИО3 уволен из Следственного комитета Российской Федерации 21.08.2015.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, ФИО3 в качестве соисполнителя намеченного преступления, привлек иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, - генерального директора коммерческой организации ООО «Х», то есть лицо, не проходящее службу в органах государственной власти. При этом указанное лицо имело опыт в заключении и исполнении государственных контрактов и обладал большим кругом знакомств в различных сферах коммерческой деятельности физических и юридических лиц, в августе-сентябре 2014 года, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, добровольно согласилось войти в состав организованной группы.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, ФИО3 и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разработали план совершения преступления, который предусматривал:

- создание условий для безусловной победы в аукционе подконтрольной им коммерческой организации,

В свою очередь, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в августе-сентябре 2014 года, также выполняя свою преступную роль, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих Следственному комитету Российской Федерации, находясь в г. Санкт-Петербурге, привлек к совершению намеченного преступления своего знакомого П.А.ВБ., который, обладая большим кругом знакомств в различных сферах коммерческой деятельности, имел возможность подыскать и вступить в договорные отношения с коммерческой организацией, у которой произвести закупку климатического оборудования по максимально низкой стоимости.

Кроме того, ФИО3, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО5 и ФИО4, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих Следственному комитету Российской Федерации, в августе-сентябре 2014 года, находясь в г. Москве и г.Санкт-Петербурге, привлекли к совершению намеченного преступления иных неустановленных лиц, которые должны были оказать помощь или совершить определенные участниками организованной группы действия, направленные на создание условий для безусловной победы в аукционе подконтрольной организованной группе коммерческой организации, подготовку необходимых документов для обеспечения замены, подлежащего поставке и установке климатического оборудования на климатическое оборудование по максимально низкой стоимости и более низкого качества.

Тем самым ФИО3, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4, ФИО5 и другие неустановленные лица в августе-сентябре 2014 года, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, вступили между собой в преступный сговор на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием ФИО3 и ФИО4 своего служебного положения, в особо крупном размере, объединившись в организованную группу под руководством ФИО3 и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распределив между собой конкретные роли для совершения вышеуказанного преступления.

Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с ФИО3, ФИО4, ФИО5 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, находясь в г. Санкт-Петербурге, в сентябре 2014 года, более точно дата не установлена, с помощью подчиненного ему сотрудника ООО «Х» Т., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в нарушение положений ст. 33, п. 2 ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), предусматривающих, что при описании в документации о закупке объекта закупки, данный объект должен носить объективный характер описания; в описании объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки; документация об электронном аукционе должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе, при этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе, заведомо незаконно изменили техническое задание к заявке на осуществление закупки по поставке и монтажу системы кондиционирования воздуха в помещениях пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, ранее направленное ФИО3, которое стало содержать избыточные требования к описанию участниками закупки в своих заявках на участие в аукционе характеристик товаров, конкретных показателей технологических процессов изготовления товаров, результатов испытаний и компонентных составов товаров, что приводит к ограничению количества участников закупки. Измененное техническое задание в вышеуказанный период времени передано по электронной почте ФИО3

Далее, ФИО3, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, в сентябре 2014 года, более точно дата не установлена, исполняя обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, ФИО4, ФИО5 и иными неустановленными лицами, согласно распределенным ролям и разработанному плану, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом готовить необходимые для составления заявки на осуществление закупки документы, дал указание своим подчиненным сотрудникам отдела планирования и организации ремонтных работ управления капитального строительства ГУОД СК России включить в состав заявки на осуществление закупки, переданное иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, техническое задание.

Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно распределенным ролям и разработанному плану, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, в октябре - ноябре 2014 года, более точно дата не установлена, договорился с представителями подконтрольных ему ООО «Х» – Г. и ООО «Х» Ю. об участии данных организаций в вышеуказанном электронном аукционе, по результатам которого победителем должно быть признано ООО«Х» при минимальном снижении данной организацией цены контракта. При этом иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г. и Ю.совместно определили, что при проведении данного аукциона ООО «Х» укажет в своей аукционной заявке минимальное предложение о цене контракта в сумме 1976 530 руб. 30 коп., а ООО «Х» в сумме 1986 512 руб. 78 коп.

В период времени с 13.11.2014 по 25.11.2014 государственным заказчиком – Следственным комитетом Российской Федерации от оператора электронной площадки получены первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие технические характеристики поставляемого оборудования и сведения о его монтаже, поступившие от двух подконтрольных иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организаций ООО «Х» и ООО «Х», а также от ООО«Х», ООО «Х» и ООО«Х».

Получив данные заявки от вышеуказанных организаций от оператора электронной площадки, ФИО4, ФИО3 и другие неустановленные лица из состава организованной группы, с целью обеспечения победы на аукционе подконтрольного организованной группе ООО «Х» и минимального снижения цены государственного контракта, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая преступный характер своих действий, находясь в неустановленном месте в период с 13.11.2014 по 25.11.2014 передали первые части заявок ООО «Х», ООО «Х» и ООО «Х» иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для их анализа и возможности исключения этих организаций из электронного аукциона.

После этого, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы со ФИО4, ФИО3, ФИО5 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, с помощью подчиненного ему сотрудника ООО «Х» Т., неосведомленного о его преступных намерениях, находясь в г. Санкт-Петербурге, в период с 13.11.2014 по 25.11.2014, в ходе анализа первых частей заявок ООО «Х», ООО «Х» и ООО«Х», содержащих технические характеристики поставляемого оборудования и сведения о его монтаже, определил основания, по которым заявки от данных организаций могут быть аукционной комиссией Следственного комитета Российской Федерации отклонены, после чего передал данную информацию в неустановленное время, но до 25.11.2014, ФИО3 и ФИО4

25.11.2014 на заседании аукционной комиссии в административном здании Следственного комитета Российской Федерации, расположенном по адресу: Х, ФИО4, являющийся председателем аукционной комиссии, довел до сведения остальных участников комиссии основания, полученные ранее от иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по которым ООО «Х», ООО «Х» и ООО «Х» не могут быть допущены для участия в аукционе, в результате чего ООО«Х» и ООО «Х» были признаны участниками электронного аукциона, а ООО «Х», ООО«Х» и ООО «Х» отказано в допуске к участию в данном электронном аукционе.

30.12.2014, введенный в заблуждение относительно предмета и стоимости выполненных работ, предусмотренных государственным контрактом от 24.12.2014 руководитель отдела бухгалтерского учета и отчетности центрального аппарата финансово-экономического управления ГУОД СК России С., находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х на основании подписанных ФИО4 счета на оплату и акта сдачи-приемки выполненных работ организовал перечисление с расчетного счета Следственного комитета Российской Федерации, открытого в ОПЕРУ Банка России г.Москва, расположенного по адресу: Х, на расчетный счет, открытый ООО«Х» в ОАО «Х» по адресу: Х денежных средств в сумме 1976530 руб. 30 коп. в соответствии с платежным поручением № Х от 30.12.2014.

Таким образом, ФИО5, ФИО4, ФИО3, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, противоправно и безвозмездно изъяли, то есть похитили у Следственного комитета Российской Федерации бюджетные денежные средства в сумме 1976530 руб. 30 коп., в особо крупном размере, путем замены сплит-систем компании «Х», стоимостью 1976530 руб. 30 коп., имеющих более высокие качественные, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) и предусмотренные к поставке, установке и вводу в эксплуатацию для помещений пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, в соответствии с государственным контрактом от 24.12.2014, на менее ценные сплит-системы кондиционирования воздуха марки, имеющие более низкие качественные, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства).

Тем самым, в результате указанных умышленных действий ФИО5, ФИО4, ФИО3, иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и других неустановленных участников организованной группы существенно нарушены охраняемые законом интересы Следственного комитета Российской Федерации, которому причинен материальный ущерб в сумме 1976530 руб. 30 коп., то есть в особо крупном размере.

Вину ФИО4 в совершении превышения должностных полномочий, то есть в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, а именно:

Приказом заместителя Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 20.03.2014 № Х ФИО4 назначен на должность руководителя отдела по управлению закупками (контрактная служба) Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации.

Приказом Следственного комитета Российской Федерации № Х от 20.11.2013 ФИО4 присвоено специальное звание «лейтенант юстиции».

Приказом Следственного комитета Российской Федерации № Х от 25.07.2016 ФИО4 уволен из органов Следственного комитета Российской Федерации с 16.12.2015.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 ФЗ от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», Следственный комитет Российской Федерации является федеральным государственным органом, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства.

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации являются федеральными государственными служащими, исполняющими обязанности по замещаемой должности федеральной государственной службы с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Согласно п. 2.5 и п.3.27 положения о Главном управлении обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации, утвержденного 19.05.2011 приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации (далее – Положение о ГУОД СК России), основными задачами Главного управления являются:

обеспечение осуществления Следственным комитетом Российской Федерации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, функций государственного заказчика при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе функций государственного заказчика по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов Следственного комитета Российской Федерации, а также по жилищному строительству,

организация подписания от имени Следственного комитета Российской Федерации государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд Следственного комитета Российской Федерации, согласно установленному порядку.

Пунктами 1.1, 3.6, 6.1.1, 6.1.4, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.11 положения об отделе по управлению закупками (контрактная служба) Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации, утвержденного 15.04.2014 руководителем Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации (далее – Положение о контрактной службе ГУОД СК России) закреплено, что отдел по управлению закупками (контрактная служба) является структурным подразделением ГУОД СК России и контрактная служба создана в целях обеспечения планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Следственного комитета Российской Федерации; ее основной задачей является участие в устранении возможности злоупотреблений и коррупции при размещении заказов; руководитель контрактной службы: организует работу контрактной службы и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач; определяет должностные обязанности сотрудников контрактной службы, осуществляет контроль за их надлежащем исполнением; участвует в работе комиссий Следственного комитета Российской Федерации по осуществлению закупок; планирует работу контрактной службы, контролирует выполнение плановых мероприятий, поручений и распоряжений руководителя Главного управления и его заместителей; утверждает типовые формы и условия государственных контрактов Следственного комитета Российской Федерации.

Таким образом, ФИО4 в период 20.03.2014 по 16.12.2015, работая руководителем отдела по управлению закупками (контрактная служба) Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации, постоянно выполняя функции представителя власти, обладая властными полномочиями по отношению к широкому кругу лиц, и организационно-распорядительные функции в Следственном комитете Российской Федерации, являлся должностным лицом федерального государственного органа.

Федеральной Антимонопольной Службой (далее – ФАС России) в период с июня по ноябрь 2014 года были выявлены нарушения в утверждении документаций об аукционах и конкурсных документаций, не соответствующих требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок - нарушения ч. 6 ст. 31, ч. 5, 7, 8 ст. 34, п. 9 ч. 1 ст. 50, ч. 2 ст. 70, п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», допущенные в период апреля по ноябрь 2014 года должностными лицами Следственного комитета Российской Федерации (Заказчиком), ответственность за которые предусмотрена ч. 4.2 ст. 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), предусматривающей наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 3 тысяч рублей.

Согласно диспозиции ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ, административной ответственности подлежит лицо, утвердившее конкурсную документацию, документацию об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

ФИО4 был осведомлен, что согласно п. 7.1, 7.1.1, 7.1.2 Положения о контрактной службе ГУОД СК России сотрудники контрактной службы несут персональную ответственность и могут быть привлечены в установленных законодательством Российской Федерации случаях к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности за несоблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной службе; неисполнение либо ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, поручений руководителей, а также требований нормативных правовых актов и организационно-распорядительных документов Следственного комитета Российской Федерации.

ФИО4 также было известно, что в соответствии с ч. 1, 1.1, 2
ст. 28 ФЗ от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» за неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудником Следственного комитета Российской Федерации своих служебных обязанностей и совершение проступков, порочащих честь сотрудника Следственного комитета Российской Федерации, к нему применяются дисциплинарные взыскания; в случаях, предусмотренных КоАП РФ, сотрудники Следственного комитета Российской Федерации за совершение административного правонарушения несут дисциплинарную ответственность; Председатель Следственного комитета Российской Федерации имеет право применять к сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации все виды дисциплинарных взысканий.

В соответствии ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ за совершение административного правонарушения предусмотренного ст. 7.30 КоАП, сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, имеющие специальные звания, несут административную ответственность на общих основаниях.

В феврале 2015 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО4 в г. Москве получил информацию от сотрудников ФАС России о том, что ФАС России выявила нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Следственном комитете Российской Федерации, за которое заместитель руководителя ГУОД СК России С., заместитель руководителя управления материально-технического обеспечения ГУОД СК России Ч., утвердившие в 2014 году документации об аукционах и конкурсные документации, должностные лица отдела по управлению закупками (контрактная служба), могут быть привлечены к административной ответственности по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.

ФИО4 получив в феврале 2015 года из ФАС России запрос от 03.02.2015 №Х о предоставлении заверенных копий: документаций об аукционах и конкурсных документаций, государственных контрактов по итогам проведения открытых аукционов с номерами извещений № Х и № Х, документов, возлагающих на должностных лиц Следственного комитета Российской Федерации ответственность: за составление и утверждение документаций и конкурсных документаций, за заключение вышеуказанных государственных контрактов, а также приказов о назначении, должностных регламентов, служебных контрактов, паспортных данных на должностных лиц Следственного комитета Российской Федерации, ответственных за составление и утверждение документаций об аукционах и конкурсных документаций, за заключение и направление государственных контрактов, адресованный в Следственный комитет Российской Федерации, с целью скрыть выявленные ФАС России нарушения, не стал его регистрировать в установленном законом порядке в Следственном комитете Российской Федерации.

В указанный период времени у ФИО4, являющегося должностным лицом Следственного комитета Российской Федерации, возник преступный умысел на совершение действий, явно выходящих за пределы его полномочий, и противоречащих интересам службы, установленных Положением о контрактной службе ГУОД СК России, ФЗ от 28.12.2010 №403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», обусловленный личной заинтересованностью, а именно желанием скрыть от руководства Следственного комитета Российской Федерации выявленные ФАС России нарушения административного законодательства в действиях должностных лиц ГУОД СК России, с целью дальнейшего избежания привлечения заместителя руководителя ГУОД СК России С., заместителя руководителя управления материально-технического обеспечения ГУОД СК России Ч., являющихся непосредственными его руководителями, себя и подчиненных ему сотрудников отдела по управлению закупками (контрактная служба) к административной и дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.

ФИО4, осознавая, что в соответствии с ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ, привлечению к административной ответственности подлежит лицо, утвердившее конкурсную документацию, документацию об аукционах с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, то есть заместитель руководителя ГУОД СК России С. и заместитель руководителя управления материально-технического обеспечения ГУОД СК России Ч., желая избежать привлечения вышеуказанных руководителей ГУОД СК России к административной ответственности, а также его (ФИО4) привлечение за выявленные нарушения к дисциплинарной ответственности, решил определить лицо, якобы ответственное за допущенные нарушения из числа сотрудников отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России.

В связи с этим, ФИО4 решил изготовить и направить в ФАС России поддельные документы, свидетельствующие о трудоустройстве и занимаемой должности в СК России лица, не являющегося сотрудником Следственного комитета Российской Федерации, чтобы данное лицо в последствии было привлечено к административной ответственности должностными лицами ФАС России. При этом ФИО4 решил оформить такие поддельные документы на своего знакомого Д., не являющегося сотрудником Следственного комитета Российской Федерации и не работающим в отделе по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России, а работающего водителем в ООО «Х» на основании трудового договора № Х от 30.12.2014, заключенного между Д. и ООО «Х».

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, ФИО4, в период с 03.02 по 13.02.2015, точно дата и время не установлены, в неустановленном месте в г. Москве изготовил заведомо подложные документы, а именно: копию трудового договора №Х от 29.06.2014 о якобы прохождении с 29.06.2014 Д. службы в Следственном комитете Российской Федерации и копию приказа Следственного комитета Российской Федерации № Х от 29.06.2014 о назначении Д. на должность, внеся в них заведомо ложные сведения о том, что Д. проходит службу в Следственном комитете Российской Федерации в должности инспектора отделения контроля закупок отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России.

Далее ФИО4 13.02.2015, находясь на своем рабочем месте по адресу: Х, подписал от своего имени сопроводительное письмо в ФАС России, выполненное на гербовом бланке Следственного комитета Российской Федерации серии Х, которое было зарегистрировано в отделе по рассмотрению обращений управления по рассмотрению обращений граждан и документационному обеспечению Следственного комитета Российской Федерации 13.02.2015 за № Х. К данному сопроводительному письму ФИО4 приложил запрашиваемые ФАС России документы, в том числе о должностном лице, ответственном за составление документаций об аукционах и конкурсных документаций, а также за заключение и направление государственных контрактов: копию подложного трудового договора №Х от 29.06.2014 о якобы прохождении с 29.06.2014 Д. службы в Следственном комитете Российской Федерации, копию подложного приказа Следственного комитета Российской Федерации № Х от 29.06.2014 о назначении Д. на должность инспектора отделения контроля закупок отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России, копию паспорта Д., полученного ФИО4 в неустановленные в ходе следствия месте и время в г. Москве, которую он заверил своей подписью и гербовой печатью Следственного комитета Российской Федерации. Таким образом, ФИО4 направил в ФАС России недостоверные сведения о должностном лице, ответственном за допущенные нарушения – Д., с нарочным - подчиненным сотрудником своего отдела доставил их в ФАС России.

Временно исполняющая обязанности начальника правового отдела управления контроля размещения государственного заказа ФАС России ФИО10, введенная ФИО4 в заблуждение, на основании поступивших из Следственного комитета Российской Федерации документов, содержащих недостоверные сведения о должностном лице Следственного комитета Российской Федерации, ответственном за составление документаций об аукционах и конкурсных документаций, а также за заключение и направление государственных контрактов, 25.03.2015 в отношении Д. составила протоколы по делам об административных правонарушениях №Х, № Х, № Х, № Х, тем самым возбудила в отношении него дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.

ФИО4, узнав о возбуждении ФАС России четырех дел об административных правонарушениях в отношении Д. по ч. 4.2 ст.7.30КоАП РФ, и не желая, чтобы последний узнал об этом, решил обманным путем получить от него нотариальную доверенность на предоставление его интересов в любых государственных учреждениях, в том числе в ФАС России, чтобы в последствии на основании данной доверенности представлять интересы Д. в ФАС России при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО4 в начале апреля 2015 года, в г. Москве, более точно время и место в ходе следствия не установлено, ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений своего знакомого Д. и попросил последнего оформить на него (ФИО4) нотариально оформленную доверенность о представлении его интересов в различных учреждениях. Д., не зная, что в отношении него ФАС России возбуждены и находятся в производстве четыре дела об административных правонарушениях, предусмотренном ч. 4.2 ст.7.30 КоАП РФ, и что он может быть привлечен к административной ответственности, 07.04.2015 у нотариуса г. Москвы О. по адресу: Х оформил доверенность серии Х на представление ФИО4 его интересов в различных учреждениях и передал её в неустановленные в ходе следствия время и месте в г. Москве ФИО4

ФИО4, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, 21.04.2015 находясь в ФАС России по адресу: Х, на основании переданной ему Д. нотариальной доверенности серии Х от 07.04.2015, выданной нотариусом г. Москвы О., принял участие в рассмотрении дел об административных правонарушениях № Х, № Х, № Х, № Х, возбужденных 25.03.2015 по ч. 4.2 ст.7.30 КоАП РФ в отношении Д., в качестве его представителя по доверенности. В ходе рассмотрения вышеуказанных дел об административных правонарушениях ФИО4 умышленно ввел в заблуждение заместителя начальника управления контроля размещения государственного заказа ФАС России К., пояснив, что Д. является ответственным лицом за составление документаций об аукционах и конкурсных документаций, а также за заключение и направление государственных контрактов и, что он (Д.) свою вину в совершенных правонарушениях признает полностью. При этом он (Ш.А.СБ.) достоверно знал о том, что Д. не является инспектором отделения контроля закупок отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России и ответственным лицом за составление указанных документаций.

В результате предоставленных ФИО4 не соответствующих действительности документов и пояснений, заместитель начальника управления контроля размещения государственного заказа ФАС России К., введенная ФИО4 в заблуждение, 21.04.2015 вынесла постановления о наложении штрафа по делам об административных правонарушениях № Х, № Х, № Х, № Х, в соответствии с которыми Д. своими действиями нарушил требования ч. 6 ст. 31, ч. 5, 7, 8, 27 ст. 34, ч. 1 ст. 35, п. 1, 2 ч. 1 ст. 64, ч. 6 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при разработке конкурсных документаций и документаций об аукционах, что послужило основанием незаконного привлечения Д. к административной ответственности, предусмотренной ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ как должностного лица Следственного комитета Российской Федерации и наложения на него штрафа в сумме 3000 рублей за каждое административное правонарушение. Всего на него наложен штраф на общую сумму 12000 рублей.

06.05.2015 постановления о наложении на Д. штрафа по делам об административных правонарушениях № Х, № Х, № Х, № Х вступили в законную силу.

Таким образом, ФИО4, являясь должностным лицом Следственного комитета Российской Федерации, чтобы избежать привлечения руководством Следственного комитета Российской Федерации к дисциплинарной ответственности изготовил подложные документы, содержащие заведомо ложные сведения о должностном лице Следственного комитета Российской Федерации ответственном за составление документаций об аукционах и конкурсной документаций, а также за заключение и направление государственных контрактов, которые предоставил для рассмотрения в ФАС России, участвовал в рассмотрении ФАС России дел об административных правонарушениях и давал не соответствующие действительности пояснения, введя в заблуждение должностных лиц ФАС России, в следствии чего к административной ответственности ФАС России привлекло ненадлежащее лицо – Д., не являющегося сотрудником Следственного комитета Российской Федерации и должностным лицом.

В результате умышленных действий ФИО4 руководство Следственного комитета Российской Федерации не было осведомлено о нарушении должностными лицами ГУОД СК России требований ч. 6 ст. 31, ч. 5, 7, 8, 27 ст. 34, ч. 1 ст. 35, п. 1, 2 ч. 1 ст. 64, ч. 6 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и совершении тем самым административных правонарушений, предусмотренных ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ, к виновным лицам не были применены дисциплинарные взыскания, своевременно не приняты меры к исправлению допущенных нарушений, что негативно отразилось на текущей деятельности Следственного комитета Российской Федерации.

Действия ФИО4, являвшегося руководителем отдела по управлению закупками (контрактная служба) Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации, повлекли существенные нарушения охраняемых прав и законных интересов граждан, выразившиеся в незаконном привлечении Д. к административной ответственности и охраняемых законом интересов общества и государства, поскольку в соответствии с Конституцией РФ органы государственной власти и их должностные лица обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы, человек, его права и свободы являются высшей ценностью, их соблюдение является обязанностью государства, гарантирующего государственную защиту вышеуказанных прав и свобод человека и гражданина. В соответствии с КоАП РФ административное наказание применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

ФИО3 приказом Следственного комитета Российской Федерации от 06.06.2014 № Х назначен на должность руководителя отдела планирования и организации ремонтных работ управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. В соответствии с приказом Следственного комитета Российской Федерации от 08.07.2014 № Х с указанной даты ФИО3 исполнял обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации, в соответствии с приказом Следственного комитета Российской Федерации от 22.10.2014 № Х в период с 13.10.2014 по 02.11.2014 также исполнял обязанности руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 07.04.2015 № Х ФИО3 присвоено специальное звание «капитан юстиции». Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 15.06.2015 № Х ФИО3 назначен на должность руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 20.08.2015 № Х ФИО3 уволен из Следственного комитета Российской Федерации 21.08.2015.

Примерно в марте-апреле 2015 года, точное время не установлено, ФИО3, исполняя обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, в силу занимаемого должностного положения, был осведомлен о том, что в Следственном комитете Российской Федерации планируется закупка выполнения работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации, реализованного на платформе программного продукта, и заявкой на проведение закупки по данным видам работ определена начальная (максимальная) цена государственного контракта в сумме 29164900 руб.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, ФИО3 в качестве соисполнителя намеченного преступления, привлек иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, - генерального директора коммерческой организации ООО «Х», не проходящее службу в органах государственной власти, но имеющее опыт в заключении и исполнении государственных контрактов, обладающее большим кругом знакомств в различных сферах коммерческой деятельности физических и юридических лиц, а также обладал познаниями в области информатизации, которое в марте-апреле 2015 года, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, добровольно согласилось войти в состав организованной группы.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, ФИО3 и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разработали план совершения преступления, который предусматривал:

- создание условий для безусловной победы в конкурсе подконтрольной им коммерческой организации,

- для обеспечения хищения бюджетных денежных средств, выделенных по государственному контракту, организовать заключение фиктивных субподрядных договоров с подконтрольными организациями, использовать счета данных организаций для перевода бюджетных денежных средств, часть из которых направить на счет подрядчика за фактически выполненные работы по контракту, а часть денежных средств похитить, путем их перевода со счетов подконтрольных им коммерческих организаций в наличные денежные средства («обналичивание»).

Кроме того, ФИО3, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО4, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих Следственному комитету Российской Федерации, в апреле 2015 года, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, более точно время и место не установлены, привлекли к совершению намеченного преступления иных неустановленных лиц, которые должны были оказать помощь или совершить определенные участниками организованной группы действия, направленные на создание условий для безусловной победы в конкурсе подконтрольной организованной группе коммерческой организации, подготовку фиктивных субподрядных договоров с подконтрольными организованной группе организациями.

Тем самым ФИО3, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4 и другие неустановленные лица в апреле 2015 года, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, вступили между собой в преступный сговор на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием ФИО3 и ФИО4 своего служебного положения, в особо крупном размере, объединившись в организованную группу под руководством ФИО3 и иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распределив между собой конкретные роли для совершения вышеуказанного преступления.

Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно распределенных ролей и разработанного плана, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге в апреле 2015 года, более точно дата не установлена, договорился с заместителем генерального директора подконтрольной ему организации ЗАО«Х» Ж. об участии данной организации в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации, по результатам которого победителем должно быть признано ЗАО «Х» при минимальном снижении данной организацией цены контракта. При этом иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и представители вышеуказанной организации совместно определили, что при проведении данного конкурса ЗАО «Х» укажет в своей конкурсной заявке предложение о цене контракта в сумме 28873251 руб.

Вместе с тем иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и заместитель генерального директора ЗАО«Х» Ж., не осведомленный о преступных намерениях иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в г. Москве, в апреле 2015 года, более точно время и место не установлены, договорились, что после победы ЗАО «Х» в открытом конкурсе и заключения Следственным комитетом Российской Федерации с данной организацией государственного контракта, ЗАО «Х» возьмет на себя обязательства генерального подрядчика по выполнению работ, предусмотренных контрактом, однако, фактически выполнять работы по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации будут подконтрольные иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организации на условиях субподряда.

Указанные изменения иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени до 17.04.2015 в г.Москве, более точно время и место не установлены, передал М., не осведомленному о преступных намерениях участников организованной группы, умышленно введенным в заблуждение иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО4 о законности и легитимности принимаемого решения, который подготовил и подписал 17.04.2015 на основании данных изменений докладную записку у заместителя руководителя ГУОД СК России С. о необходимости внесения изменений в раздел информационной карты конкурсной документации, утвержденной 15.04.2015 в части изложения в новой редакции пункта «Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок оценки», исполнение которой было поручено Ш.А.СВ.

По указанию ФИО4, введенными в заблуждение старшим инспектором отделения организации закупок отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России К., подготовлено, а заместителем руководителя ГУОД СК России С. подписано распоряжение от 28.04.2015 «О внесении изменений в документацию об открытом конкурсе», которым утверждена конкурсная документация открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации с начальной (максимальной) ценой государственного контракта в сумме 29164 900 руб., содержащая в пункте «Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок оценки» раздела информационной карты изменения, которые заведомо не устанавливали надлежащий порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, что не позволяло определить предмет оценки, исчерпывающий перечень сведений, подлежащих оценке конкурсной комиссией, и соответственно подлежащих представлению участниками закупки в своих заявках для получения оценки по указанному показателю.

В указанный период времени, ФИО4, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, являясь председателем конкурсной комиссии вышеуказанного открытого конкурса, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы, согласно распределенных ролей и разработанного плана, с целью обеспечения победы в данном конкурсе подконтрольной организованной группе организации ЗАО «Х», реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, дал указание подчиненному ему старшему инспектору отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России Ч. подготовить протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе, указав в нем заранее незаконно выставленные им и иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, баллы от имени всех участников конкурсной комиссии, в результате чего победителем открытого конкурса признавалось ЗАО «Х».

Ч., неосведомленным о преступных намерениях ФИО4, действуя по указанию последнего, подготовлен протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе от 22.05.2015, в котором по результатам открытого конкурса, при подсчете итоговых рейтингов заявок участников победителем признано ЗАО «Х». Указанный протокол подписан членами конкурсной комиссии ГУОД СК России, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, ФИО4 и размещен в единой информационной системе.

После заключения государственного контракта, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с ФИО3, ФИО4 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, с целью дальнейшего обналичивания бюджетных денежных средств, организовал в начале июня 2015 года в г. Москве и г. Санкт-Петербурге подготовку и подписание между ЗАО «Х» в лице генерального директора К. и подконтрольного иныму лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ООО«Х» в лице генерального директора К., не осведомленных преступных намерениях участников организованной группы, договора от 04.06.2015 на выполнение работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации с условиями договора идентичными условиям государственного контракта на сумму 28007053 руб.

Далее, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с иными неустановленными лицами в начале июня 2015 года, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, более точно время и место не установлены, организовал подписание между ООО «Х» в лице генерального директора К., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, и ООО «Х» в лице генерального директора К. договора от 04.06.2015 на выполнение работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации на сумму 17047800 руб., при этом условия данного договора были также идентичными условиям государственного контракта от 03.06.2015.

В период с 03.06.2015 по 21.12.2015 сотрудниками ООО «Х» под видом сотрудников ЗАО «Х» выполнены работы по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации, предусмотренные государственным контрактом от 03.06.2015, на общую сумму 13537800 руб.

В связи с тем, что у Следственного комитета Российской Федерации истек срок действия лицензии по обслуживанию программного продукта, который автоматизировал процессы финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации, 21.12.2015 между Следственным комитетом Российской Федерации в лице и.о. руководителя отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России К. и ЗАО «Х» в лице генерального директора К. заключено дополнительное соглашение к государственному контракту от 03.06.2015 о расторжении по соглашению сторон данного государственного контракта и оплате фактически выполненных работ на сумму 15303534 руб. 60 коп.

Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы со ФИО3, ФИО4, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в рамках разработанного преступного плана, в период с 30.06.2015 по 14.12.2015, находясь в г. Москве, организовали составление и подписание генеральным директором ЗАО «Х» К. и главным бухгалтером данной организации З. следующих актов выполненных работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации: № Х от 03.07.2015 на сумму 421045 руб. 74 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 195772 руб. 86 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 1150500 руб. 78 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 203818 руб. 32 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 8045 руб. 46 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 13409 руб. 10 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 107272 руб. 80 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 67045 руб. 50 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 500850 руб. 30 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 1014766 руб. 26 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 783939 руб. 60 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 1821641 руб. 38 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 954727 руб. 27 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 117999 руб. 10 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 144818 руб. 18 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 1152420 руб. 11 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 82143 руб. 15 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 126045 руб. 45 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 268181 руб. 81 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 43552 руб. 12 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 191629 руб. 34 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 189451 руб. 73 коп., № Х от 03.09.2015 на сумму 62815 руб. 35 коп., № Х от 03.09.2015 на сумму 707880 руб. 70 коп., № Х от 03.09.2015 на сумму 174208 руб. 49 коп., № Х от 03.09.2015 на сумму 185096 руб. 52 коп., № Х от 03.09.2015 на сумму 30486 руб. 49 коп., № Х от 03.09.2015 на сумму 42909 руб. 09 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 10888 руб. 03 коп., № Х от 03.10.2015 на сумму 736030 руб. 89 коп., № Х от 03.10.2015 на сумму 6532 руб. 82 коп., № Х от 03.10.2015 на сумму 58795 руб. 37 коп., № Х от 03.10.2015 на сумму 100169 руб. 88 коп., № Х от 03.10.2015 на сумму 200339 руб. 77 коп., № Х от 03.10.2015 на сумму 494316 руб. 60 коп., № Х от 03.10.2015 на сумму 8710 руб. 42 коп., № Х от 03.11.2015 на сумму 182918 руб. 92 коп., № Х от 03.11.2015 на сумму 731675 руб. 67 коп., № Х от 03.11.2015 на сумму 120681 руб. 82 коп., № Х от 03.11.2015 на сумму 74038 руб. 61 коп., № Х от 03.11.2015 на сумму 391969 руб. 11 коп., № Х от 03.12.2015 на сумму 5363 руб. 64 коп., № Х от 03.12.2015 на сумму 58795 руб. 37 коп., № Х от 03.12.2015на сумму 182918 руб. 92 коп., № Х от 03.12.2015 на сумму 330996 руб. 14 коп., № Х от 03.12.2015 на сумму 139366 руб. 79 коп., № Х от 03.12.2015 на сумму 642393 руб. 82 коп., № Х от 03.12.2015 на сумму 58795 руб. 37 коп., № Х от 03.12.2015 на сумму 5363 руб. 64 коп., а всего на общую сумму 15303504 р. 60 коп., а также счетов на оплату: от 30.06.2015 на сумму 8661975 руб. 30 коп., от 14.09.2015 на сумму 2111385 руб. 76 коп., от 07.10.2015 на сумму 1604895 руб. 75 коп., от 16.11.2015 на сумму 1501284 руб. 13 коп., от 14.12.2015 на сумму 1423993 руб. 66 коп., а всего на общую сумму 15303534 руб. 60 коп.

Таким образом, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений, организованной группой, совместно с ФИО3 и ФИО4, в рамках разработанного преступного плана, реализуя их совместный преступный умысел организовали подписание генеральным директором ЗАО «Х» К. и главным бухгалтером данной организации З., не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, документов о якобы выполненных сотрудниками ЗАО «Х» работах по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации на общую сумму 15303534 руб. 60 коп., достоверно зная, что ООО«Х» выполнило указанные работы на общую сумму 13537800 руб., которые в период с 30.06.2015 по 14.12.2015 представили для подписания в Следственный комитет Российской Федерации по адресу: Х в качестве обеспечения дальнейшего получения бюджетных денежных средств с целью их хищения.

В период с 30.06.2015 по 14.12.2015, ФИО4, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, используя свое служебное положение, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом в соответствии с п. 4.10 Положения о контрактной службе согласовывать и визировать в пределах своей компетенции, документы для оплаты, в части соответствия условиям государственных контрактов, заведомо зная о том, что работы по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации выполнены субподрядной организацией ООО «Х» за меньшую стоимость, чем предусмотрено государственным контрактом от 03.06.2015, подписал выставленные ЗАО «Х» счета на оплату: от 30.06.2015 на сумму 8661975 руб. 30 коп., от 14.09.2015 на сумму 2111385 руб. 76 коп., от 07.10.2015 на сумму 1604895 руб. 75 коп., от 16.11.2015 на сумму 1501284 руб. 13 коп., а также принял работы по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации и подписал от имени Следственного комитета Российской Федерации акты выполненных работ с ЗАО «Х»: № Х от 03.07.2015 на сумму 421045 руб. 74 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 195772 руб. 86 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 1150500 руб. 78 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 203818 руб. 32 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 8045 руб. 46 коп., №Х от 03.07.2015 на сумму 13409 руб. 10 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 107272 руб. 80 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 67045 руб. 50 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 500850 руб. 30 коп., №Х от 03.07.2015 на сумму 1014766 руб. 26 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 783939 руб. 60 коп., № Х от 03.07.2015 на сумму 1812641 руб. 38 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 954727 руб. 27 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 117999 руб. 10 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 144818 руб. 18 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 1152420 руб. 11 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 82143 руб. 15 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 126045 руб. 45 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 268181 руб. 81 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 43552 руб. 12 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 191629 руб. 34 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 189451 руб. 73 коп., № Х от 03.08.2015 на сумму 10888 руб. 03 коп., № Х от 03.09.2015 на сумму 62815 руб. 35 коп., № Х от 03.09.2015 на сумму 707880 руб. 70 коп., № Х от 03.09.2015 на сумму 174208 руб. 49 коп., № Х от 03.09.2015 на сумму 185096 руб. 52 коп., № Х от 03.09.2015 на сумму 30486 руб. 49 коп., № Х от 03.09.2015 на сумму 42909 руб. 09 коп., № Х от 03.10.2015 на сумму 736030 руб. 89 коп., № Х от 03.10.2015 на сумму 6532 руб. 82 коп., № Х от 03.10.2015 на сумму 58795 руб. 37 коп., № Х от 03.10.2015 на сумму 100169 руб. 88 коп., № Х от 03.10.2015 на сумму 200339 руб. 77 коп., № Х от 03.10.2015 на сумму 494316 руб. 60 коп., № Х от 03.10.2015 8710 руб. 42 коп., № Х от 03.11.2015 на сумму 182918 руб. 92 коп., № Х от 03.11.2015 на сумму 731675 руб. 67 коп., № Х от 03.11.2015 на сумму 120681 руб. 82 коп., № Х от 03.11.2015 на сумму 74038 руб. 61 коп., № Х от 03.11.2015 на сумму 391969 руб. 11 коп.

Далее, К., исполняя обязанности руководителя отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х подписал счет на оплату от 14.12.2015 на сумму 1423993 руб. 66 коп., выставленный ЗАО«Х», а также принял работы по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации и подписал от имени Следственного комитета Российской Федерации акты выполненных работ с ЗАО «Х»: № Х от 03.12.2015 на сумму 5363 руб. 64 коп., № Х от 03.12.2015 на сумму 58795 руб. 37 коп., № Х от 03.12.2015на сумму 182918 руб. 92коп., № Х от 03.12.2015 на сумму 330996 руб. 14 коп., № Х от 03.12.2015 на сумму 139366 руб. 79 коп., № Х от 03.12.2015 на сумму 642393 руб. 82 коп., № Х от 03.12.2015 на сумму 58795 руб. 37 коп., № Х от 03.12.2015 на сумму 5363 руб. 64 коп.

В период с 19.05.2015 по 29.02.2016 иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений, организованной группой совместно с ФИО3 и ФИО4, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, зная о том, что ООО«Х» осуществило работы по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации на общую сумму 13537 800 руб., через расчетный счет подконтрольной иныму лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организации ООО «Х» перечислили на расчетный счет ООО «Х» денежные средства в сумме 6057170 руб.

Таким образом, ФИО3, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4 и другие неустановленные участники, действуя организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, противоправно и безвозмездно изъяли, то есть похитили у Следственного комитета Российской Федерации бюджетные денежные средства в сумме не менее 9246364 руб. 60 коп., в особо крупном размере, являющиеся разницей между ценой, определенной дополнительным соглашением от 21.12.2015 к государственному контракту от 03.06.2015 (15303534 руб. 60 коп.) и фактическими полученными ООО «Х» денежными средствами (6057170 руб.) за выполнение работ по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Похищенные денежные средства участники организованной группы безвозмездно и противоправно обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению.

Тем самым, в результате указанных умышленных действий ФИО3, иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4 и других неустановленных участников организованной группы существенно нарушены охраняемые законом интересы Следственного комитета Российской Федерации, которому причинен материальный ущерб в сумме 9246364 руб. 60 коп., то есть в особо крупном размере.

ФИО3 приказом Следственного комитета Российской Федерации от 06.06.2014 № Х назначен на должность руководителя отдела планирования и организации ремонтных работ управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. В соответствии с приказом Следственного комитета Российской Федерации от 08.07.2014 № Х с указанной даты ФИО3 исполнял обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации, в соответствии с приказом Следственного комитета Российской Федерации от 22.10.2014 № Х в период с 13.10.2014 по 02.11.2014 также исполнял обязанности руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 07.04.2015 № Х ФИО3 присвоено специальное звание «капитан юстиции». Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 15.06.2015 № Х ФИО3 назначен на должность руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 20.08.2015 № Х ФИО3 уволен из Следственного комитета Российской Федерации 21.08.2015.

После получения данной информации, у ФИО3 в указанный период времени, в г. Москве возник преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, выделяемых для данных целей, в связи с чем ФИО3, руководствуясь корыстными побуждениями, решил совершить хищение указанных бюджетных денежных средств в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, приняв меры для организации хищения бюджетных денежных средств и создания для этих целей организованной группы.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, ФИО3 в качестве соисполнителя намеченного преступления, привлек иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое являлось генеральным директором коммерческой организации ООО «Х», то есть лицом, не проходящим службу в органах государственной власти. При этом иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имело опыт в заключении и исполнении государственных контрактов, обладал большим кругом знакомств в различных сферах коммерческой деятельности физических и юридических лиц. Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в феврале-марте 2015 года, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, более точно время и место не установлено, добровольно согласился войти в состав организованной группы.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, в крупном размере, ФИО3 и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разработали план совершения преступления, который предусматривал:

- создание условий для безусловной победы в аукционе подконтрольной им коммерческой организации,

Далее, ФИО3, выполняя свою преступную роль, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с целью организации победы при проведении закупки Следственным комитетом Российской Федерации подконтрольной организованной группе организации, находясь в г. Москве, в феврале-марте 2015 года привлек к совершению намеченного преступления ФИО4, который, являясь руководителем отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России должен был, используя свое служебное положение, организовать победу при проведении закупки ГУОД СК России подконтрольной организованной группе организации, определить в аукционной документации начальную (максимальную) цену контракта с завышенной суммой.

В свою очередь, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в феврале-марте 2015 года, также выполняя свою преступную роль, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих Следственному комитету Российской Федерации, находясь в г. Санкт-Петербурге, более точно время и место не установлены, привлек к совершению намеченного преступления своего знакомого ФИО5, который обладая большим кругом знакомств в различных сферах коммерческой деятельности, имел возможность подыскать и вступить в договорные отношения с коммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность в сфере поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию лифтового (подъемного) оборудования, обеспечить подготовку подложных писем от официальных дилеров лифтового (подъемного) оборудования о несуществующем увеличении стоимости поставляемого ими оборудования, вступить в договорные отношения с коммерческими организациями для подготовки ими своих коммерческих предложений с заведомо завышенными ценами.

Кроме того, ФИО3, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО5 и ФИО4, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих Следственному комитету Российской Федерации, в феврале-марте 2015 года, находясь в г. Москве и г.Санкт-Петербурге, более точно время и место не установлены, привлекли к совершению намеченного преступления иных неустановленных лиц, которые должны были оказать помощь или совершить определенные участниками организованной группы действия, направленные на подготовку подложных писем от официальных дилеров лифтового (подъемного) оборудования, а также коммерческих предложений по заведомо завышенным ценам, создание условий для безусловной победы в аукционе подконтрольной организованной группе коммерческой организации, подготовку фиктивных субподрядных договоров с подконтрольными организованной группе организациями.

Созданная ФИО3 и иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованная группа характеризовалась устойчивостью и высокой степенью организованности, выраженными в стабильности и сплоченности состава ее участников, наличием руководителей в лице ФИО3 и иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, чётким распределением ролей между её участниками как при подготовке к совершению преступления, так и непосредственно при его совершении, тщательной подготовкой и планированием преступления, в том числе изготовлением подложных документов с целью конспирации преступной деятельности, постоянством форм и методов преступной деятельности.

Таким образом, ФИО3 и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство совместно определили сумму денежных средств, которую они намеревались похитить в составе организованной группы у Следственного комитета Российской Федерации, составляющей не менее 1000000 руб., являющейся разницей между фактически понесенными ООО «Х» расходами на поставку гидравлического персонального подъемника, выполнения работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию (1800 000 руб.) и планируемой начальной (максимальной) ценой государственного контракта (2900 000 – 3000000 руб.), о чем были осведомлены участники организованной группы ФИО4, ФИО5 и другие неустановленные лица.

Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО5 действуя в составе организованной группы со ФИО3, иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, ФИО4 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, в марте – апреле 2015 года, более точно дата не установлена, с целью завышения начальной (максимальной) цены контракта, изготовили неустановленным способом и в неустановленном месте подложные письма от имени ООО«Х» и ООО«Х», являющихся дилерами лифтового (подъемного) оборудования, о якобы увеличении ими цены на поставляемое лифтовое (подъемное) оборудование на 20 - 30 процентов, которые иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО5 направлены в Следственный комитет Российской Федерации.

После этого, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО5, действуя согласно распределенных ролей и разработанного плана, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, определили, что начальная (максимальная) цена государственного контракта в сумме не менее 2900 000 – 3000 000 руб. будет экономически обоснована на основании коммерческих предложений ООО «Х», ООО«Х» и ООО «Х», представителей которых, исполняя свою преступную роль, подыскал ФИО5 и иные неустановленные лица, не ставя их в известность о своих преступных намерениях.

Далее, ФИО3, в марте 2015 года, более точно дата не установлена, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, исполняя обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы с иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4, ФИО5 и иными неустановленными лицами, согласно распределенных ролей и разработанного плана, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом в соответствии с п. 2.1 Раздела 2 и п.п. 3.1, 3.2, 3.3. Раздела 3 Регламента осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Следственного комитета Российской Федерации, утвержденного Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 04.02.2014 № 4-ф (далее - Регламент), готовить необходимые для составления заявки на осуществление закупки документы, действуя от лица инициатора закупки, дал указание своему подчиненному сотруднику управления капитального строительства ГУОД СК России Ж. подготовить информационные письма о предоставлении коммерческих предложений по поставке гидравлического персонального подъемника и выполнению работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию в здание Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, в определенные им (ФИО3) и ФИО5 организации – ООО«Х», ООО «Х» и ООО «Х», по мере изготовлению которых 26.03.2015 ФИО3 подписал указанные информационные письма. После этого отделом организационного и документационного обеспечения ГУОД СК России данные информационные письма зарегистрированы и отправлены ФИО3 в указанные организации.

Затем, ФИО5, действуя в составе организованной группы с ФИО3, иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, в марте – апреле 2015 года договорился с представителями ООО«Х» С. и Л. о включении данной организацией, а также подконтрольным им ООО «Х» генеральным директором которого является Г. и ООО «Х» генеральным директором которого является Х., не подозревающими о преступных намерениях участников организованной группы, в коммерческие предложения по поставке гидравлического персонального подъемника и выполнению работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию в здании Следственного комитета Российской Федерации заведомо завышенной цены поставки и выполнения работ по монтажу и вводу этого подъемника в эксплуатацию и направление данных коммерческих предложений в Следственный комитет Российской Федерации.

Таким образом, ФИО5 совместно с иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 28.04.2015 обеспечил направление в ГУОД СК России по адресу: Х, коммерческих предложений с заведомо завышенной ценой поставки гидравлического персонального подъемника и выполнения работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию в здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х: от ООО «Х» стоимостью 3048 956 руб., от ООО «Х» стоимостью 2831488 руб. 62 коп., ООО «Х» стоимостью 2951 000 руб.

Далее, ФИО3, действуя в составе организованной группы с ФИО5, иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, ФИО4 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, находясь в г. Москве, в апреля - мае 2015 года, более точно время и место не установлены, направил по электронной почте иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленное сотрудниками отдела планирования и организации ремонтных работ управления капитального строительства ГУОД СК России техническое задание к заявке на осуществление закупки на поставку гидравлического персонального подъемника, выполнения работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию в здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, для внесения в техническое задание необходимых изменений, которые приводили к ограничению количества участников закупки и обеспечивали, таким образом, победу подконтрольной организованной группе организации.

Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с ФИО3, ФИО4, ФИО5 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, находясь в г. Санкт-Петербург, в апреле - мае 2015 года, более точно время и место не установлены, с помощью подчиненного ему сотрудника ООО «Х» Т., неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в нарушение положений ст. 33, п. 2 ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), предусматривающих, что при описании в документации о закупке объекта закупки, данный объект должен носить объективный характер описания; в описании объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки; документация об электронном аукционе должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе, при этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе, заведомо незаконно, изменил техническое задание к заявке на осуществление закупки на поставку гидравлического персонального подъемника, выполнения работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию в здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, ранее направленной ФИО3, которое стало содержать избыточные требования к описанию участниками закупки в своих заявках на участие в аукционе характеристик товаров, конкретных показателей технологических процессов изготовления товаров, результатов испытаний и компонентных составов товаров, что приводит к ограничению количества участников закупки. Измененное техническое задание иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в апреле - мае 2015 года, более точно время не установлено, передано по электронной почте ФИО3

Далее, ФИО3, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, в апреле - мае 2015 года, более точно время не установлено, исполняя обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы с иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4 и ФИО5 и иными неустановленными лицами, согласно распределенных ролей и разработанного плана, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом готовить необходимые для составления заявки на осуществление закупки документы, дал указание своим подчиненным сотрудникам управления капитального строительства ГУОД СК России включить в состав заявки на осуществление закупки, переданное иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, техническое задание.

После этого, ФИО3, 14.05.2015, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно - опасных последствий, подписал подготовленную подчиненными ему сотрудниками управления капитального строительства ГУОД СК России С. и Ж., не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, заявку на осуществление закупки на поставку гидравлического персонального подъемника, выполнение работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию в здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, в которой по его указанию включено техническое задание, составленное иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и приобщенные к ней коммерческие предложения от ООО«Х», ООО «Х» и ООО «Х» с заведомо завышенными сведениями о стоимости поставки гидравлического персонального подъемника, выполнении работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию, на основании которых, введенными в заблуждение подчиненными ФИО3 сотрудниками управления капитального строительства ГУОД СК России С. и Ж. в апреле - мае 2015 года, более точно время не установлено, сформирована и определена начальная (максимальная) цена государственного контракта в сумме 2831488 руб. 62 коп. Подписанная ФИО3 заявка, содержащая заведомо завышенную начальную (максимальную) цену государственного контракта, в мае 2015 года, более точно время не установлено, направлена в отдел по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России, который возглавлял ФИО4, для организации и проведения аукциона.

ФИО4, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы со ФИО3, иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, ФИО5 и иными неустановленными лицами, согласно распределенных ролей и разработанного плана, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом в соответствии с п. 4.1 Раздела 4 Регламента готовить на основании заявки на осуществление закупки документацию о закупке и проект распоряжения об осуществления закупки, заведомо зная о том, что техническое задание в составе заявки на осуществление закупки составлено с нарушением требований ст. 33, п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе и начальная (максимальная) цена государственного контракта заведомо завышена, в мае 2015 года, более точно время не установлено, дал указание своим подчиненным сотрудникам отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России подготовить документацию о закупке и проект распоряжения об осуществления закупки с начальной (максимальной) ценой государственного контракта в сумме 2831488 руб. 62 коп.

Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО5 действуя согласно распределенных ролей и разработанного плана, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в г. Москве и г.Санкт-Петербурге, в мае - июне 2015 года, более точно время и место не установлены, договорились с представителями подконтрольных им ООО«Х» и ООО «Х» об участии данных организаций в вышеуказанном электронном аукционе, по результатам которого победителем должно быть признано ООО«Х» при минимальном снижении данной организацией цены контракта. При этом иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО5 и представители вышеуказанных организаций совместно определили, что при проведении данного аукциона ООО«Х» укажет в своей аукционной заявке минимальное предложение о цене контракта в сумме 2803 173 руб. 74 коп., а ООО«Х» в сумме 2817 331 руб. 18 коп.

В период с 26.06.2015 по 25.12.2015 сотрудниками ООО«Х» под видом сотрудников ООО«Х» произведена поставка гидравлического персонального подъемника в административное здание Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, с выполнением работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию, предусмотренные государственным контрактом от 02.07.2015 №Х. С учетом дополнительного соглашения от 08.12.2015 к договору от 26.06.2015, заключенного между ООО«Х» и ООО«Х», общая сумма за поставку, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию гидравлического персонального подъемника составила 2082880 руб. 96 коп.

Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы с ФИО3, ФИО4, ФИО5, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, из корыстных побуждений, в рамках разработанного преступного плана, в период с 22.12.2015 по 25.12.2015, в г. Санкт-Петербурге, организовали составление и подписание генеральным директором ООО«Х» Д. и главным бухгалтером данной организации Л. документов на поставку гидравлического персонального подъемника в административное здание Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, с выполнением работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию: товарной накладной от 25.12.2015 №Х на сумму 2568000 руб. 50 коп., акта сдачи-приемки выполненных работ от 22.12.2015 на сумму 2 803173 руб. 74 коп., счета на оплату от 25.12.2015 № Х на сумму 2 803173 руб. 74 коп.

Таким образом, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений, организованной группой, совместно с ФИО3, ФИО4 и ФИО5, в рамках разработанного преступного плана, реализуя их совместный преступный умысел организовали подписание генеральным директором ООО«Х» Д. и главным бухгалтером данной организации Л., не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, документов на поставку гидравлического персонального подъемника в административное здание Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, с выполнением работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию, на общую сумму 2 803173 руб. 74 коп., достоверно зная о том, что ООО«Х» осуществило поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию данного подъемника на общую сумму 2082880 руб. 96 коп., которые в период с 22.12.2015 по 25.12.2015 представили для подписания в Следственный комитет Российской Федерации по адресу: Х в качестве обеспечения дальнейшего получения бюджетных денежных средств с целью их хищения.

Таким образом, ФИО5, ФИО4, ФИО3, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные лица, действуя организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, противоправно и безвозмездно изъяли, то есть похитили у Следственного комитета Российской Федерации бюджетные денежные средства в сумме не менее 720292 руб. 78 коп., в крупном размере, являющиеся разницей между ценой государственного контракта (2803173 руб. 74 коп.) и фактически выполненными работами ООО «Х» (2082880 руб. 96 коп.) на поставку гидравлического персонального подъемника в административное здание Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, с выполнением работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию. Похищенные денежные средства участники организованной группы безвозмездно и противоправно обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению.

Тем самым, в результате указанных умышленных действий
ФИО5, ФИО4, ФИО3, иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и других неустановленных участников организованной группы существенно нарушены охраняемые законом интересы Следственного комитета Российской Федерации, которому причинен материальный ущерб в сумме 720292 руб. 78 коп., то есть в крупном размере.

ФИО3 приказом Следственного комитета Российской Федерации от 06.06.2014 № Х назначен на должность руководителя отдела планирования и организации ремонтных работ управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. В соответствии с приказом Следственного комитета Российской Федерации от 08.07.2014 № Х с указанной даты ФИО3 исполнял обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации, в соответствии с приказом Следственного комитета Российской Федерации от 22.10.2014 № Х в период с 13.10.2014 по 02.11.2014 также исполнял обязанности руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 07.04.2015 № Х ФИО3 присвоено специальное звание «капитан юстиции». Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 15.06.2015 № Х ФИО3 назначен на должность руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 20.08.2015 № Х ФИО3 уволен из Следственного комитета Российской Федерации 21.08.2015.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, ФИО3 в качестве соисполнителя намеченного преступления, привлек иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое, являлось генеральным директором коммерческой организации ООО «Х», то есть лицом, не проходящим службу в органах государственной власти, и имело опыт в заключении и исполнении государственных контрактов и обладало большим кругом знакомств в различных сферах коммерческой деятельности физических и юридических лиц. Указанное лицо в феврале-марте 2015 года, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, более точно время и место не установлены, добровольно согласился войти в состав организованной группы.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, ФИО3 и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство разработали план совершения преступления, который предусматривал:

- создание условий для безусловной победы в аукционе подконтрольной им коммерческой организации,

- для обеспечения хищения бюджетных денежных средств, выделенных по государственному контракту, организовать заключение фиктивных субподрядных договоров с подконтрольными организациями, использовать счета данных организаций для перевода бюджетных денежных средств, часть из которых направить на счет подрядчика за фактически выполненные работы по контракту, а часть денежных средств похитить, путем их перевода со счетов подконтрольных им коммерческих организаций в наличные денежные средства («обналичивание»).

Далее, ФИО3, выполняя свою преступную роль, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с целью организации победы при проведении закупки Следственным комитетом Российской Федерации подконтрольной организованной группе организации, находясь в г. Москве, в апреле 2015 года, более точно время и место не установлено, привлек к совершению намеченного преступления ФИО4, который, являясь руководителем отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России должен был, используя свое служебное положение, организовать победу при проведении закупки ГУОД СК России подконтрольной организованной группе организации, определить в аукционной документации начальную (максимальную) цену контракта с завышенной суммой.

Кроме того, ФИО3, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО5 и ФИО4, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих Следственному комитету Российской Федерации, в апреле 2015 года, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, более точно время и место не установлены, привлекли к совершению намеченного преступления иных неустановленных лиц, которые должны были оказать помощь или совершить определенные участниками организованной группы действия, направленные на подготовку подложных коммерческих предложений от коммерческих организаций, создание условий для безусловной победы в аукционе подконтрольной организованной группе коммерческой организации, подготовку фиктивных субподрядных договоров с подконтрольными организованной группе организациями.

Созданная ФИО3 и иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованная группа характеризовалась устойчивостью и высокой степенью организованности, выраженными в стабильности и сплоченности состава ее участников, наличием руководителей в лице ФИО3 и иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, чётким распределением ролей между её участниками как при подготовке к совершению преступления, так и непосредственно при его совершении, тщательной подготовкой и планированием преступления, в том числе изготовлением подложных документов с целью конспирации преступной деятельности, постоянством форм и методов преступной деятельности.

Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО5, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя согласно распределенных ролей и разработанного плана, находясь в г.Москве и г. Санкт-Петербурге в апреле 2015 года, более точно время и место не установлены, вступили в договорные отношения с генеральным директором ООО«Х» З., которого, исполняя свою преступную роль, подыскал ФИО8, не ставя его в известность о своих преступных намерениях. В ходе совместных переговоров иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО5 и З. определили, что в административные здания Следственного комитета Российской Федерации, возможно установить мультизональные системы кондиционирования и сплит-системы, при этом стоимость вышеуказанного оборудования и его монтажа на условиях субподряда составит 40419579 руб. 50 коп.

После этого, ФИО3 и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно распределенным ролям и разработанному плану, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, обладая информацией о том, что ООО «Х» готово осуществить поставку систем кондиционирования и выполнить работы по их монтажу для нужд Следственного комитета Российской Федерации за 40419579 руб. 50 коп., в апреле 2015 года, более точно время не установлено, определили, что сумма начальной (максимальной) цены государственного контракта должна составлять не менее 65000 000 руб.

Таким образом, ФИО3 и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно определили сумму денежных средств, которую они намеревались похитить в составе организованной группы у Следственного комитета Российской Федерации, составляющую не менее 24500 000 руб., являющуюся разницей между фактически понесенными ООО «Х» расходами на поставку и монтаж систем кондиционирования (40419579 руб. 50 коп.) и ценой государственного контракта (65000 000 руб.), о чем были осведомлены участники организованной группы ФИО4, ФИО5 и другие неустановленные лица.

Далее, ФИО3, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, исполняя обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы с иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4, ФИО5 и иными неустановленными лицами, согласно распределенных ролей и разработанного плана, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом в соответствии с п. 2.1 Раздела 2 и п.п. 3.1, 3.2, 3.3. Раздела 3 Регламента осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Следственного комитета Российской Федерации, утвержденного Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 04.02.2014 № 4-ф (далее - Регламент), готовить необходимые для составления заявки на осуществление закупки документы, действуя от лица инициатора закупки, дал указание своим подчиненным сотрудникам управления капитального строительства ГУОД СК России подготовить информационные письма о предоставлении коммерческих предложений по поставке и монтажу систем кондиционирования в зданиях Следственного комитета Российской Федерации в определенные им (С.А.НВ.) и ФИО5 организации - ООО «Х», ООО«Х» и ООО «Х», по изготовлению которых 02.04.2015 он эти информационные письма подписал. После этого отделом организационного и документационного обеспечения ГУОД СК России данные информационные письма были зарегистрированы, но фактически ФИО3 в указанные организации не направлялись.

Затем, ФИО5, действуя в составе организованной группы с ФИО3, иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге в апреле 2015 года, более точно время и место не установлены, изготовил неустановленным способом и в неустановленном месте, подложные коммерческие предложения, якобы направляемые ООО «Х», ООО «Х» и ООО «Х» в Следственный комитет Российской Федерации, содержащие заведомо завышенные цены стоимости выполнения работ по поставке климатического оборудования и его монтажа, подписав их от имени руководства данных обществ, поставив на них оттиски печатей от имени этих обществ. Так, в письме от имени ООО «Х» ФИО5, действуя согласованно с иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, ФИО4 и иными неустановленными лицами, указал стоимость поставки данного оборудования и его монтажа в размере 70301653руб., в письме от имени ООО «Х» - в размере 67963080 руб. 17 коп., а в письме от имени ООО «Х» - в размере 65924187руб.

После этого, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство совместно с ФИО5 при согласовании со ФИО3, действуя в составе организованной группы со ФИО4 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, находясь в г. Санкт-Петербург в мае 2015 года, более точно место и время не установлено, с помощью подчиненного иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, работника ООО «Х» Т., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в нарушение положений ст. 33, п. 2 ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), предусматривающих, что в документации о закупке объекта закупки, данный объект должен носить объективный характер описания, а именно в описании объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки; документация об электронном аукционе должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе, при этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе, заведомо незаконно подготовили техническое задание к заявке Следственного комитета Российской Федерации на осуществление закупки по поставке и установке централизованной системы кондиционирования и сплит-систем для нужд Следственного комитета Российской Федерации, которое содержало избыточные требования к описанию участниками закупки в своих заявках на участие в аукционе характеристик товаров, конкретных показателей технологических процессов изготовления товаров, результатов испытаний и компонентных составов товаров, что приводит к ограничению количества участников закупки. Подготовленное техническое задание ФИО5 по указанию иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и с ведома ФИО3 передал сотрудникам управления капитального строительства ГУОД СК России, в обязанности которых входила его подготовка.

Далее, ФИО3, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, в период мая 2015 года, до 20.05.2015 более точно время не установлено, исполняя обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы с иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4 и ФИО5 и иными неустановленными лицами, согласно распределенных ролей и разработанного плана, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом подготавливать необходимые для составления заявки на осуществление закупки документы, дал указание своим подчиненным сотрудникам управления капитального строительства ГУОД СК России включить в состав заявки на осуществление закупки, переданное ФИО5 техническое задание.

После этого, ФИО3, 20.05.2015, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, подписал подготовленную подчиненными ему сотрудниками управления капитального строительства ГУОД СК России Я. и К., не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, заявку на осуществление закупки по поставке и монтажу оборудования систем кондиционирования и сплит-систем для нужд Следственного комитета Российской Федерации, в которой по его указанию включено техническое задание, составленное иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО5, а также приобщенные к ней подложные коммерческие предложения от ООО «Х», ООО «Х» и ООО «Х» с заведомо ложными и завышенными сведениями о стоимости поставки систем кондиционирования и их монтажу, на основании которых, введенными в заблуждение подчиненными ФИО3 сотрудниками управления капитального строительства ГУОД СК России Я. и К. была сформирована и определена заведомо завышенная начальная (максимальная) цена государственного контракта в сумме 65924187 руб. Подписанная ФИО3 заявка, содержащая заведомо завышенную начальную (максимальную) цену государственного контракта, 20.05.2015 направлена в отдел по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России, который возглавлял ФИО4, для организации и проведения аукциона.

ФИО4, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, 20.05.2015, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы со ФИО3, иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО5 и иными неустановленными лицами, согласно распределенным ролям и разработанному плану, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом в соответствии с п. 4.1 Раздела 4 Регламента готовить на основании заявки на осуществление закупки документацию о закупке и проект распоряжения об осуществления закупки, заведомо зная о том, что техническое задание в составе заявки на осуществление закупки составлено с нарушением требований ст. 33, п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе и что начальная (максимальная) цена государственного контракта определена с нарушением требований ст. 22 Закона о контрактной системе, предусматривающей, что при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) используется общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг, информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, и заведомо завышена, дал указание своим подчиненным сотрудникам отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России подготовить документацию о закупке и проект распоряжения об осуществления закупки с начальной (максимальной) ценой государственного контракта в сумме 65924187 руб.

По указанию ФИО4, введенным им в заблуждение инспектором отделения организации закупок отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России К. подготовлено, а заместителем руководителя ГУОД СК России С. подписано распоряжение от 28.05.2015 «Об осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона», которым утверждена документация об электронном аукционе на право заключения государственного контракта на поставку систем кондиционирования с выполнением работ по их монтажу для нужд Следственного комитета Российской Федерации с начальной (максимальной) ценой государственного контракта в сумме 65924187 руб., которая содержала техническое задание в соответствии с заявкой на осуществление закупки по поставке и монтажу оборудования систем кондиционирования и сплит-систем для нужд Следственного комитета Российской Федерации, подписанной 20.05.2015 ФИО3 Кроме того вышеуказанным распоряжением создана аукционная комиссия в состав которой входили сотрудники ГУОД СК России, в том числе ФИО3 и ФИО4, который был назначен председателем аукционной комиссии.

29.05.2015 государственным заказчиком - Следственным комитетом Российской Федерации на официальном сайте единой информационной системы www.zakupki.gov.ru размещено извещение о проведении электронного аукциона на право заключения государственного контракта на поставку 8 типов мультизональных систем кондиционирования и 52 сплит-систем, а также на выполнение работ по их монтажу в административных зданиях Следственного комитета Российской Федерации, расположенных по адресам: Х, Х и Х.

Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно распределенным ролям и разработанному плану, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге в период с 29.05.2015 по 19.06.2015, более точно время и место не установлены, договорился с представителями подконтрольных ему организаций ООО «Х» и ЗАО «Х» об участии данных организаций в вышеуказанном электронном аукционе, по результатам которого победителем должно быть признано ООО «Х» при минимальном снижении данной организацией цены контракта. При этом иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и представители вышеуказанных организаций совместно определили, что при проведении данного аукциона ООО «Х» укажет в своей аукционной заявке минимальное предложение о цене контракта в сумме 65264945 руб. 12 коп., а ЗАО «Х» в сумме 65594566 руб. 06 коп.

Вместе с тем иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и генеральный директор ООО «Х» С., не осведомленный о преступных намерениях иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в г. Санкт-Петербурге в мае-июне 2015 года, более точно время и место не установлены, договорились, что после победы ООО «Х» в электронном аукционе и заключения Следственным комитетом Российской Федерации с данной организацией государственного контракта, ООО «Х» возьмет на себя обязательства генерального подрядчика по выполнению работ, предусмотренных контрактом, однако, приобретать системы кондиционирования и выполнять работы по их монтажу будут подконтрольные иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организации на условиях субподряда.

Получив данные заявки от вышеуказанных организаций от оператора электронной площадки, ФИО4, ФИО3 и другие неустановленные лица из состава организованной группы, с целью обеспечения победы на данном аукционе подконтрольного организованной группе ООО «Х» и минимального снижения цены государственного контракта, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая преступный характер своих действий, находясь в неустановленном месте в период с 29.05.2015 по 19.06.2015 передали первую часть заявки ЗАО «Х» иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для ее анализа и возможности исключения данной организации из электронного аукциона.

19.06.2015 на заседании аукционной комиссии в административном здании Следственного комитета Российской Федерации, расположенном по адресу: Х, ФИО4, являющийся председателем аукционной комиссии, довел до сведения остальных участников комиссии основания, полученные ранее от иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по которым ЗАО «Х» не может быть допущено для участия в аукционе, в результате чего ЗАО «Х» и ООО «Х» были признаны участниками электронного аукциона, а ЗАО ««Х» отказано в допуске к участию в данном электронном аукционе.

Далее, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство совместно с иными неустановленными лицами в начале июля 2015 года, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, более точно время и место не установлены, организовал подписание между ООО «Х» в лице генерального директора Б., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, и ООО«Х» в лице генерального директора З. договора от 02.07.2015 на поставку и монтаж систем кондиционирования в административных зданиях Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х и Х, на сумму 2166739 руб. 50 коп., а также договора от 17.07.2015 на поставку и монтаж систем кондиционирования в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х., на сумму 38252840 руб. Общая стоимость поставляемых в Следственный комитет Российской Федерации систем кондиционирования и их монтажа составила 40419579 руб. 50 коп.

09.07.2015 между Следственным комитетом Российской Федерации («Заказчик») в лице руководителя отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России ФИО4 и ООО «Х» («Подрядчик») в лице генерального директора С., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, заключен государственный контракт №Х на поставку 8 типов мультизональных систем кондиционирования и 52 сплит-систем, а также на выполнение работ по их монтажу в административных зданиях Следственного комитета Российской Федерации, расположенных по адресам: Х, Х и Х, на общую сумму 65264945 руб. 12 коп.

В сентябре 2015 года в г. Санкт-Петербурге, более точно время и место не установлены, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные лица, действуя в составе организованной группы с ФИО3, ФИО4, ФИО5, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, согласно распределенных ролей и разработанного плана, с целью дальнейшего обналичивания похищенных денежных средств, зная о том, что договор от 07.07.2015, заключенный между ООО «Х» и ООО «Х», был расторгнут 21.09.2015 по соглашению сторон, организовали заключение между ООО «Х» в лице генерального директора С. и подконтрольной иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организацией ООО «Х» в лице генерального директора А., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, договора на поставку и установку систем кондиционирования от 21.09.2015 на сумму 57975445 руб.
12 коп., а также заключение между ООО «Х» в лице генерального директора А. и ООО «Х» в лице генерального директора Б. договора от 21.09.2015 на поставку и установку систем кондиционирования на сумму 55656427 руб. 32 коп.

Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы с ФИО3, ФИО4, ФИО5, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в рамках разработанного преступного плана в период с 20.08.2015 по 25.12.2015, в г. Санкт-Петербурге, более точно время и место не установлены, организовали составление и подписание генеральным директором ООО «Х» С. и главным бухгалтером данной организации Д. следующих товарных накладных на поставку 8 типов мультизональных систем кондиционирования и 52 сплит-систем, а также выполнение работ по их монтажу в административных зданиях Следственного комитета Российской Федерации: от 20.08.2015 на сумму 6889500 руб., от 20.11.2015 на сумму 266000 руб., от 24.11.2015 на сумму 21948764 руб. 48 коп., от 25.12.2015 на сумму 36160680 руб. 64 коп., а также счетов на оплату: от 20.08.2015 на сумму 6889500 руб., от 20.11.2015 на сумму 266000 руб., от 24.11.2015 на сумму 21948764 руб. 48 коп., от 25.12.2015 на сумму 36160680 руб. 64 коп., а всего на общую сумму 65264945 руб. 12 коп.

Таким образом, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений, организованной группой, совместно со ФИО3, ФИО4 и ФИО5, в рамках разработанного преступного плана, реализуя их совместный преступный умысел, организовали подписание генеральным директором ООО «Х» С. и главным бухгалтером данной организации Д., не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, документов о якобы выполненной поставке 8 типов мультизональных систем кондиционирования и 52 сплит-систем, а также выполнение работ по их монтажу в административных зданиях Следственного комитета Российской Федерации на общую сумму 65264945 руб. 12 коп., достоверно зная, что ООО «Х» осуществило поставку и монтаж данных систем кондиционирования на общую сумму 40419579 руб. 50 коп., которые в период с 20.08.2015 по 25.12.2015 представили для подписания в Следственный комитет Российской Федерации по адресу: Х в качестве обеспечения дальнейшего получения бюджетных денежных средств с целью их хищения.

Далее, в период с 20.11.2015 по 25.12.2015, К., исполняя обязанности руководителя отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, подписал счета на оплату, выставленные ООО «Х»: от 20.11.2015 на сумму 266 000 руб., от 24.11.2015 на сумму 21948764 руб. 48 коп. и от 25.12.2015 на сумму 36160680 руб. 64 коп.

В период с 17.09.2015 по 30.12.2015, введенным в заблуждение относительно стоимости выполненных работ по государственному контракту № Х от 09.07.2015 руководителем отдела бухгалтерского учета и отчетности центрального аппарата финансово-экономического управления ГУОД СК России С., в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х на основании подписанных ФИО4 и подчинённых ему сотрудников отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России вышеуказанных счетов на оплату ООО «Х» организовано перечисление с расчетного счета Следственного комитета Российской Федерации, открытого в ОПЕРУ Банка России г.Москва, расположенного по адресу: Х, на расчетный счет № Х, открытый ООО «Х» в ПАО «Х» по адресу: Х, денежных средств в общей сумме 65264945 руб. 12 коп. в соответствии с платежными поручениями: №Х от 17.09.2015 на сумму 6889500 руб., № Х от 30.12.2015 на сумму 21948764 руб. 48 коп., № Х от 30.12.2015 на сумму 266000 руб., № Х8 от 30.12.2015 на сумму 36160680 руб. 64 коп.

Таким образом, ФИО5, ФИО4, ФИО3, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные участники, действуя организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, противоправно и безвозмездно изъяли, то есть похитили у Следственного комитета Российской Федерации бюджетные денежные средства в сумме не менее 24845365 руб. 62 коп., в особо крупном размере, являющиеся разницей между ценой государственного контракта (65264945 руб. 12 коп.) и фактическими затратами понесенными ООО «Х» (40419579 руб. 50 коп.) за поставку систем кондиционирования и выполнение работ по их монтажу в административных зданиях Следственного комитета Российской Федерации, расположенных по адресам: Х,
Х и Х. Похищенные денежные средства участники организованной группы безвозмездно и противоправно обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению.

Тем самым, в результате указанных умышленных действий ФИО5, ФИО4, ФИО3, иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и других неустановленных участников организованной группы существенно нарушены охраняемые законом интересы Следственного комитета Российской Федерации, которому причинен материальный ущерб в сумме 24845365 руб. 62 коп., то есть в особо крупном размере.

Вину ФИО5 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, а именно:

Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 06.06.2014 №Х ФИО3 назначен на должность руководителя отдела планирования и организации ремонтных работ управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. В соответствии с приказом Следственного комитета Российской Федерации от 08.07.2014 № Х с указанной даты ФИО3 исполнял обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации, в соответствии с приказом Следственного комитета Российской Федерации от 22.10.2014 № Х в период с 13.10.2014 по 02.11.2014 также исполнял обязанности руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 07.04.2015 № Х ФИО3 присвоено специальное звание «капитан юстиции». Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 15.06.2015 № Х ФИО3 назначен на должность руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 20.08.2015 № Х ФИО3 уволен из Следственного комитета Российской Федерации 21.08.2015.

Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 20.03.2014 № Х ФИО4 назначен на должность руководителя отдела по управлению закупками (контрактная служба) Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 20.11.2013 № Х ФИО4 присвоено специальное звание «лейтенант юстиции». Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 25.07.2016 № Х ФИО4 уволен из органов Следственного комитета Российской Федерации с 16.12.2015.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, ФИО3 в качестве соисполнителя намеченного преступления, привлек инон лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое являлось генеральным директором коммерческой организации ООО «Х», то есть лицом, не проходящим службу в органах государственной власти. При этом иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имело опыт в заключении и исполнении государственных контрактов и обладало большим кругом знакомств в различных сферах коммерческой деятельности физических и юридических лиц. Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в августе-сентябре 2014 года, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, добровольно согласилось войти в состав организованной группы.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, ФИО3 и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разработали план совершения преступления, который предусматривал:

- создание условий для безусловной победы в аукционе подконтрольной им коммерческой организации,

В свою очередь, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в августе-сентябре 2014 года, также выполняя свою преступную роль, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих Следственному комитету Российской Федерации, находясь в г. Санкт-Петербурге, привлек к совершению намеченного преступления своего знакомого ФИО5, который, обладая большим кругом знакомств в различных сферах коммерческой деятельности, имел возможность подыскать и вступить в договорные отношения с коммерческой организацией, у которой произвести закупку климатического оборудования по максимально низкой стоимости.

Созданная ФИО3 и иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованная группа характеризовалась устойчивостью и высокой степенью организованности, выраженными в стабильности и сплоченности состава ее участников, наличием руководителей в лице ФИО3 и иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, чётким распределением ролей между её участниками как при подготовке к совершению преступления, так и непосредственно при его совершении, тщательной подготовкой и планированием преступления, в том числе изготовлением подложных документов с целью конспирации преступной деятельности, постоянством форм и методов преступной деятельности.

Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы со ФИО3, ФИО4, ФИО5 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенным ролям и разработанному плану, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, находясь в г. Санкт-Петербурге, в сентябре 2014 года, более точно дата не установлена, с помощью подчиненного ему сотрудника ООО «Х» Т., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в нарушение положений ст. 33, п. 2 ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), предусматривающих, что при описании в документации о закупке объекта закупки, данный объект должен носить объективный характер описания; в описании объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки; документация об электронном аукционе должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе, при этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе, заведомо незаконно изменили техническое задание к заявке на осуществление закупки по поставке и монтажу системы кондиционирования воздуха в помещениях пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, ранее направленное ФИО3, которое стало содержать избыточные требования к описанию участниками закупки в своих заявках на участие в аукционе характеристик товаров, конкретных показателей технологических процессов изготовления товаров, результатов испытаний и компонентных составов товаров, что приводит к ограничению количества участников закупки. Измененное техническое задание иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период времени передано по электронной почте ФИО3

Далее, ФИО3, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, в сентябре 2014 года, более точно дата не установлена, исполняя обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы с иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4, ФИО5 и иными неустановленными лицами, согласно распределенных ролей и разработанного плана, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом готовить необходимые для составления заявки на осуществление закупки документы, дал указание своим подчиненным сотрудникам отдела планирования и организации ремонтных работ управления капитального строительства ГУОД СК России включить в состав заявки на осуществление закупки, переданное иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, техническое задание.

После этого, ФИО3, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, в период с 29.09.2014 по 10.10.2014, более точно дата не установлена, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, подписал подготовленную 29.09.2014 подчиненным ему сотрудником отдела планирования и организации ремонтных работ управления капитального строительства ГУОД СК России Б., не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, заявку на осуществление закупки по поставке и монтажу системы кондиционирования воздуха в помещениях пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, в которой по его (ФИО3) указанию включено техническое задание, составленное иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Подписанная ФИО3 и зарегистрированная 10.10.2014 заявка направлена в отдел по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России, который возглавлял ФИО4, для организации и проведения аукциона.

10.10.2014 ФИО4, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы со ФИО3, иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО5 и иными неустановленными лицами, согласно распределенным ролям и разработанному плану, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом в соответствии с п. 4.1 Раздела 4 Регламента осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Следственного комитета Российской Федерации, утвержденного Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 04.02.2014 № 4-ф (далее - Регламент) готовить на основании заявки на осуществление закупки документацию о закупке и проект распоряжения об осуществлении закупки, заведомо зная о том, что техническое задание в составе заявки на осуществление закупки составлено с нарушением требований ст. 33, п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе, дал указание своим подчиненным сотрудникам отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России подготовить документацию о закупке и проект распоряжения об осуществлении закупки.

Получив данные заявки от вышеуказанных организаций от оператора электронной площадки, ФИО4, ФИО3 и другие неустановленные лица из состава организованной группы, с целью обеспечения победы на аукционе подконтрольного организованной группе ООО «Х» и минимального снижения цены государственного контракта, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая преступный характер своих действий, находясь в неустановленном месте в период с 13.11.2014 по 25.11.2014 передали первые части заявок ООО «Х», ООО «Х» и ООО «Х» иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для их анализа и возможности исключения этих организаций из электронного аукциона.

После этого иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы со ФИО4, ФИО3, ФИО5 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, с помощью подчиненного ему сотрудника ООО «Х» Т., неосведомленного о его преступных намерениях, находясь в г. Санкт-Петербурге, в период с 13.11.2014 по 25.11.2014, в ходе анализа первых частей заявок ООО «Х», ООО «Х» и ООО«Х», содержащих технические характеристики поставляемого оборудования и сведения о его монтаже, определил основания, по которым заявки от данных организаций могут быть аукционной комиссией Следственного комитета Российской Федерации отклонены, после чего передал данную информацию в неустановленное время, но до 25.11.2014, ФИО3 и ФИО4

25.11.2014 на заседании аукционной комиссии в административном здании Следственного комитета Российской Федерации, расположенном по адресу: Х, ФИО4, являющийся председателем аукционной комиссии, довел до сведения остальных участников комиссии основания, полученные ранее от иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по которым ООО «Х», ООО «Х» и ООО «Х» не могут быть допущены для участия в аукционе, в результате чего ООО«Х» и ООО «Х» были признаны участниками электронного аукциона, а ООО «Х», ООО«Х» и ООО «Х» отказано в допуске к участию в данном электронном аукционе.

Кроме того, вышеуказанные участники организованной группы, с целью создания видимости правомерности совершаемых преступных действий, также договорились о том, что после заключения государственного контракта, между подконтрольным организованной группе ООО«Х» и Следственным комитетом Российской Федерации будет заключено дополнительное соглашение к указанному контракту о необходимости замены вышеуказанного оборудования на основании подготовленного иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, письма от ООО«Х» с приложением к данному письму сравнительных характеристик заменяемого оборудования.

Таким образом, члены организованной группы ФИО5, Ш.А.СБ., ФИО3, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, 02.12.2014 в г. Москве решили похитить у Следственного комитета Российской Федерации бюджетные денежные средства в сумме 1976530 руб. 30 коп., путем замены планируемых к закупке и установке сплит-систем компании «Х», предусмотренных государственным контрактом, стоимостью 1976530 руб. 30 коп. на менее ценные сплит-системы кондиционирования воздуха марки.

Иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО5 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы с ФИО3 и ФИО4, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенным ролям и разработанному плану, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно - опасных последствий, не позднее 24.12.2014 в неустановленном месте, подготовили подложное письмо, содержащее заведомо не соответствующие действительности сведения, от 24.12.2014 № Х от имени генерального директора ООО «Х» Г., с предложением о поставке в рамках заключенного государственного контракта от 24.12.2014 канальных сплит-систем марки, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых якобы являются улучшенными по сравнению с качеством, техническими и функциональными характеристиками товара, указанного в Приложении № 1 к государственному контракту от 24.12.2014, с приложением светокопии подложного письма ООО«Х» от 17.12.2014 о сравнительных характеристиках заменяемого оборудования, заверенного печатью ООО «Х», а также проект дополнительного соглашения к указанному государственному контракту, которые не позднее 24.12.2014 передали в ГУОД СК России.

24.12.2014 ФИО4, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, действуя в составе организованной группы с ФИО3, иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО5 и иными неустановленными лицами, используя свое служебное положение, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации в сумме 1976530 руб. 30 коп., путем обмана, заключающегося в замене планируемых к закупке и установке сплит-систем компании «Х», предусмотренных государственным контрактом от 24.12.2014, стоимостью 1976530 руб. 30 коп. на менее ценные сплит-системы кондиционирования воздуха марки, стоимостью 321015 руб., то есть в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, достоверно зная о том, что письмо от 24.12.2014 № Х от имени генерального директора ООО «Х» Г. с предложением о поставке канальных сплит-систем марки с сравнительными характеристиками оборудования, представленными ООО«Х», являются подложными и содержат недостоверные сведения о характеристиках оборудования подлежащего замене, в нарушение требований ч. 7 ст. 95 Закона о контрактной системе, предусматривающих, что при исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте, подписал дополнительное соглашение к государственному контракту от 24.12.2014 об изменении технического задания (Приложение № 1 к государственному контракту), в соответствии с которым изменен предмет государственного контракта, а именно ООО «Х» обязалось поставить и установить в Следственном комитете Российской Федерации канальные сплит-системы марки, вместо сплит-систем компании «Х», без изменения цены государственного контракта.

В период с 18.12.2014 по 25.12.2014, находясь в г. Москве, иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО5, действуя в составе организованной группы со ФИО3, ФИО4 и иными неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, согласно распределенным ролям и разработанному плану, осознавая преступный характер своих действий, от имени подконтрольного организованной группе ООО «Х» организовали поставку ранее приобретенных ими в ООО «Х» трех сплит-систем кондиционирования воздуха марки, общей стоимостью 321015 руб. и выполнение работ по их монтажу и вводу в эксплуатацию в помещениях пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации, расположенного по адресу: Х, на сумму не более 130 000 руб.

Далее, иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы со ФИО3, ФИО4, П.А.ВБ., во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в рамках разработанного преступного плана, в период с 24.12.2014 по 25.12.2014, находясь в г. Санкт-Петербурге, организовали составление и подписание генеральным директором ООО«Х» Г. и главным бухгалтером данной организации Л., не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, документов на поставку сплит-систем кондиционирования воздуха марки для помещений пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, а также выполнение работ по их монтажу и вводу в эксплуатацию: товарной накладной от 25.12.2014 № Х на сумму 1504823 руб. 60 коп., акта сдачи-приемки выполненных работ от 25.12.2014 на сумму 471706 руб. 70 коп., счета на оплату от 25.12.2014 № Х на сумму 1976530 руб. 30 коп.

Таким образом, иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений, организованной группой, совместно с ФИО3, ФИО4 и ФИО5, в рамках разработанного преступного плана, реализуя их совместный преступный умысел, организовали подписание генеральным директором ООО«Х» Г. и главным бухгалтером данного общества Л., не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, документов на поставку сплит-систем кондиционирования воздуха марки для помещений пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, а также выполнение работ по их монтажу и вводу в эксплуатацию на общую сумму 1976530 руб. 30 коп., достоверно зная о том, что качество, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) и фактическая стоимость поставленных сплит-систем шведской компании, значительно ниже вышеуказанных показателей и стоимости сплит-систем компании «Х» и что ООО«Х» понесло затраты на поставку и монтаж данных систем кондиционирования на сумму не более 451015 руб., которые в период с 24.12.2014 по 25.12.2014 представили для подписания в Следственный комитет Российской Федерации по адресу: Х в качестве обеспечения дальнейшего получения бюджетных денежных средств с целью их хищения.

Таким образом, ФИО5, ФИО4, ФИО3, иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, противоправно и безвозмездно изъяли, то есть похитили у Следственного комитета Российской Федерации бюджетные денежные средства в сумме 1976530 руб. 30 коп., в особо крупном размере, путем замены сплит-систем компании «Х», стоимостью 1976530 руб. 30 коп., имеющих более высокие качественные, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) и предусмотренные к поставке, установке и вводу в эксплуатацию для помещений пристройки административного здания Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, в соответствии с государственным контрактом от 24.12.2014, на менее ценные сплит-системы кондиционирования воздуха марки, имеющие более низкие качественные, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства).

Тем самым, в результате указанных умышленных действий ФИО5, ФИО4, ФИО3, иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и других неустановленных участников организованной группы существенно нарушены охраняемые законом интересы Следственного комитета Российской Федерации, которому причинен материальный ущерб в сумме 1976530 руб. 30 коп., то есть в особо крупном размере.

Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 20.03.2014 №Х ФИО4 назначен на должность руководителя отдела по управлению закупками (контрактная служба) Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 20.11.2013 № Х ФИО4 присвоено специальное звание «лейтенант юстиции». Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 25.07.2016 № Х Ш.А.СБ. уволен из органов Следственного комитета Российской Федерации с 16.12.2015.

После получения данной информации, у ФИО3 в указанный период времени, в г. Москве возник преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, выделяемых для данных целей, в связи с чем ФИО3, руководствуясь корыстными побуждениями, решил совершить хищение указанных бюджетных денежных средств в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, приняв меры для организации хищения бюджетных денежных средств и создания для этих целей организованной группы.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, ФИО3 в качестве соисполнителя намеченного преступления, привлек своего иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое являлось генеральным директором коммерческой организации ООО «Х», то есть лицом, не проходящим службу в органах государственной власти. При этом иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имело опыт в заключении и исполнении государственных контрактов, обладало большим кругом знакомств в различных сферах коммерческой деятельности физических и юридических лиц,и в феврале-марте 2015 года, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, более точно время и место не установлено, добровольно согласилось войти в состав организованной группы.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, в крупном размере, ФИО3 и иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство разработали план совершения преступления, который предусматривал:

- создание условий для безусловной победы в аукционе подконтрольной им коммерческой организации,

При этом ФИО3 и иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство взяли на себя роли не только руководителей данной преступной группы и основных разработчиков плана совершения преступления, но и непосредственных исполнителей преступления вместе с привлекаемыми ими к совершению преступления лицами.

Далее, ФИО3, выполняя свою преступную роль, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с целью организации победы при проведении закупки Следственным комитетом Российской Федерации подконтрольной организованной группе организации, находясь в г. Москве, в феврале-марте 2015 года привлек к совершению намеченного преступления ФИО4, который, являясь руководителем отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России должен был, используя свое служебное положение, организовать победу при проведении закупки ГУОД СК России подконтрольной организованной группе организации, определить в аукционной документации начальную (максимальную) цену контракта с завышенной суммой.

В свою очередь, иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в феврале-марте 2015 года, также выполняя свою преступную роль, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих Следственному комитету Российской Федерации, находясь в г. Санкт-Петербурге, более точно время и место не установлены, привлек к совершению намеченного преступления своего знакомого ФИО5, который обладая большим кругом знакомств в различных сферах коммерческой деятельности, имел возможность подыскать и вступить в договорные отношения с коммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность в сфере поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию лифтового (подъемного) оборудования, обеспечить подготовку подложных писем от официальных дилеров лифтового (подъемного) оборудования о несуществующем увеличении стоимости поставляемого ими оборудования, вступить в договорные отношения с коммерческими организациями для подготовки ими своих коммерческих предложений с заведомо завышенными ценами.

Кроме того, ФИО3, иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО5 и ФИО4, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих Следственному комитету Российской Федерации, в феврале-марте 2015 года, находясь в г. Москве и г.Санкт-Петербурге, более точно время и место не установлены, привлекли к совершению намеченного преступления иных неустановленных лиц, которые должны были оказать помощь или совершить определенные участниками организованной группы действия, направленные на подготовку подложных писем от официальных дилеров лифтового (подъемного) оборудования, а также коммерческих предложений по заведомо завышенным ценам, создание условий для безусловной победы в аукционе подконтрольной организованной группе коммерческой организации, подготовку фиктивных субподрядных договоров с подконтрольными организованной группе организациями.

Тем самым ФИО3, иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4, ФИО5 и другие неустановленные лица в феврале-марте 2015 года, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, вступили между собой в преступный сговор на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием ФИО3 и ФИО4 своего служебного положения, в крупном размере, объединившись в организованную группу под руководством ФИО3 и иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распределив между собой конкретные роли для совершения вышеуказанного преступления.

Созданная ФИО3 и иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованная группа характеризовалась устойчивостью и высокой степенью организованности, выраженными в стабильности и сплоченности состава ее участников, наличием руководителей в лице ФИО3 и иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, чётким распределением ролей между её участниками как при подготовке к совершению преступления, так и непосредственно при его совершении, тщательной подготовкой и планированием преступления, в том числе изготовлением подложных документов с целью конспирации преступной деятельности, постоянством форм и методов преступной деятельности.

ФИО5, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя согласно распределенных ролей и разработанного плана, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, в марте - апреле 2015 года, более точно время и место не установлены, вступил в договорные отношения с представителями ООО«Х», после чего в ходе совместных переговоров с участием иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определили фактическую стоимость поставки гидравлического персонального подъемника в административное здание Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, с выполнением работ по его монтажу и пуско-наладочным работам на условиях субподряда ориентировочно в сумме 1800 000 руб.

После этого, ФИО3 и иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно распределенных ролей и разработанного плана, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, обладая информацией о том, что ООО «Х» готово осуществить поставку гидравлического персонального подъемника и выполнить работы по его монтажу и вводу в эксплуатацию ориентировочно за 1800 000 руб., в марте-апреле 2015 года, более точно дата не установлена, определили, что начальная (максимальная) цена государственного контракта должна составлять не менее 2900 000 – 3000000 руб.

Таким образом, ФИО3 и иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно определили сумму денежных средств, которую они намеревались похитить в составе организованной группы у Следственного комитета Российской Федерации, составляющей не менее 1000000 руб., являющейся разницей между фактически понесенными ООО «Х» расходами на поставку гидравлического персонального подъемника, выполнения работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию (1800 000 руб.) и планируемой начальной (максимальной) ценой государственного контракта (2900 000 – 3000000 руб.), о чем были осведомлены участники организованной группы ФИО4, ФИО5 и другие неустановленные лица.

Иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО5 действуя в составе организованной группы со ФИО3, иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, в марте – апреле 2015 года, более точно дата не установлена, с целью завышения начальной (максимальной) цены контракта, изготовили неустановленным способом и в неустановленном месте подложные письма от имени ООО«Х» и ООО«Х», являющихся дилерами лифтового (подъемного) оборудования, о якобы увеличении ими цены на поставляемое лифтовое (подъемное) оборудование на 20 - 30 процентов, которые иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО5 направлены в Следственный комитет Российской Федерации.

После этого, иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО5, действуя согласно распределенных ролей и разработанного плана, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, определили, что начальная (максимальная) цена государственного контракта в сумме не менее 2900 000 – 3000 000 руб. будет экономически обоснована на основании коммерческих предложений ООО «Х», ООО«Х» и ООО «Х», представителей которых, исполняя свою преступную роль, подыскал ФИО5 и иные неустановленные лица, не ставя их в известность о своих преступных намерениях.

Далее, ФИО3, в марте 2015 года, более точно дата не установлена, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, исполняя обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4, ФИО5 и иными неустановленными лицами, согласно распределенным ролям и разработанному плану, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом в соответствии с п. 2.1 Раздела 2 и п.п. 3.1, 3.2, 3.3. Раздела 3 Регламента осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Следственного комитета Российской Федерации, утвержденного Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 04.02.2014 № 4-ф (далее - Регламент), готовить необходимые для составления заявки на осуществление закупки документы, действуя от лица инициатора закупки, дал указание своему подчиненному сотруднику управления капитального строительства ГУОД СК России Ж. подготовить информационные письма о предоставлении коммерческих предложений по поставке гидравлического персонального подъемника и выполнению работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию в здание Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, в определенные им (ФИО3) и ФИО5 организации – ООО«Х», ООО «Х» и ООО «Х», по мере изготовлению которых 26.03.2015 ФИО3 подписал указанные информационные письма. После этого отделом организационного и документационного обеспечения ГУОД СК России данные информационные письма зарегистрированы и отправлены ФИО3 в указанные организации.

Затем, ФИО5, действуя в составе организованной группы с ФИО3, иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, в марте – апреле 2015 года договорился с представителями ООО«Х» С. и Л. о включении данной организацией, а также подконтрольным им ООО «Х» генеральным директором которого является Г. и ООО «Х» генеральным директором которого является Х., не подозревающими о преступных намерениях участников организованной группы, в коммерческие предложения по поставке гидравлического персонального подъемника и выполнению работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию в здании Следственного комитета Российской Федерации заведомо завышенной цены поставки и выполнения работ по монтажу и вводу этого подъемника в эксплуатацию и направление данных коммерческих предложений в Следственный комитет Российской Федерации.

Таким образом, ФИО5 совместно с иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 28.04.2015 обеспечил направление в ГУОД СК России по адресу: Х, коммерческих предложений с заведомо завышенной ценой поставки гидравлического персонального подъемника и выполнения работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию в здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х: от ООО «Х» стоимостью 3048 956 руб., от ООО «Х» стоимостью 2831488 руб. 62 коп., ООО «Х» стоимостью 2951 000 руб.

Далее, ФИО3, действуя в составе организованной группы с ФИО5, иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, находясь в г. Москве, в апреля - мае 2015 года, более точно время и место не установлены, направил по электронной почте иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленное сотрудниками отдела планирования и организации ремонтных работ управления капитального строительства ГУОД СК России техническое задание к заявке на осуществление закупки на поставку гидравлического персонального подъемника, выполнения работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию в здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, для внесения в техническое задание необходимых изменений, которые приводили к ограничению количества участников закупки и обеспечивали, таким образом, победу подконтрольной организованной группе организации.

Иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с ФИО3, ФИО4, ФИО5 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенным ролям и разработанному плану, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, находясь в г. Санкт-Петербург, в апреле - мае 2015 года, более точно время и место не установлены, с помощью подчиненного ему сотрудника ООО «Х» Т., неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в нарушение положений ст. 33, п. 2 ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), предусматривающих, что при описании в документации о закупке объекта закупки, данный объект должен носить объективный характер описания; в описании объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки; документация об электронном аукционе должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе, при этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе, заведомо незаконно, изменил техническое задание к заявке на осуществление закупки на поставку гидравлического персонального подъемника, выполнения работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию в здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, ранее направленной ФИО3, которое стало содержать избыточные требования к описанию участниками закупки в своих заявках на участие в аукционе характеристик товаров, конкретных показателей технологических процессов изготовления товаров, результатов испытаний и компонентных составов товаров, что приводит к ограничению количества участников закупки. Измененное техническое задание иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в апреле - мае 2015 года, более точно время не установлено, передано по электронной почте ФИО3

Далее, ФИО3, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, в апреле - мае 2015 года, более точно время не установлено, исполняя обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы с иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4 и ФИО5 и иными неустановленными лицами, согласно распределенных ролей и разработанного плана, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом готовить необходимые для составления заявки на осуществление закупки документы, дал указание своим подчиненным сотрудникам управления капитального строительства ГУОД СК России включить в состав заявки на осуществление закупки, переданное иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, техническое задание.

После этого, ФИО3, 14.05.2015, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно - опасных последствий, подписал подготовленную подчиненными ему сотрудниками управления капитального строительства ГУОД СК России С. и Ж., не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, заявку на осуществление закупки на поставку гидравлического персонального подъемника, выполнение работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию в здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, в которой по его указанию включено техническое задание, составленное иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и приобщенные к ней коммерческие предложения от ООО«Х», ООО «Х» и ООО «Х» с заведомо завышенными сведениями о стоимости поставки гидравлического персонального подъемника, выполнении работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию, на основании которых, введенными в заблуждение подчиненными ФИО3 сотрудниками управления капитального строительства ГУОД СК России С. и Ж. в апреле - мае 2015 года, более точно время не установлено, сформирована и определена начальная (максимальная) цена государственного контракта в сумме 2831488 руб. 62 коп. Подписанная ФИО3 заявка, содержащая заведомо завышенную начальную (максимальную) цену государственного контракта, в мае 2015 года, более точно время не установлено, направлена в отдел по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России, который возглавлял ФИО4, для организации и проведения аукциона.

ФИО4, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы со ФИО3, иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО5 и иными неустановленными лицами, согласно распределенных ролей и разработанного плана, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом в соответствии с п. 4.1 Раздела 4 Регламента готовить на основании заявки на осуществление закупки документацию о закупке и проект распоряжения об осуществления закупки, заведомо зная о том, что техническое задание в составе заявки на осуществление закупки составлено с нарушением требований ст. 33, п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе и начальная (максимальная) цена государственного контракта заведомо завышена, в мае 2015 года, более точно время не установлено, дал указание своим подчиненным сотрудникам отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России подготовить документацию о закупке и проект распоряжения об осуществления закупки с начальной (максимальной) ценой государственного контракта в сумме 2831488 руб. 62 коп.

Иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО5 действуя согласно распределенных ролей и разработанного плана, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в г. Москве и г.Санкт-Петербурге, в мае - июне 2015 года, более точно время и место не установлены, договорились с представителями подконтрольных им ООО«Х» и ООО «Х» об участии данных организаций в вышеуказанном электронном аукционе, по результатам которого победителем должно быть признано ООО«Х» при минимальном снижении данной организацией цены контракта. При этом иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО5 и представители вышеуказанных организаций совместно определили, что при проведении данного аукциона ООО«Х» укажет в своей аукционной заявке минимальное предложение о цене контракта в сумме 2803 173 руб. 74 коп., а ООО«Х» в сумме 2817 331 руб. 18 коп.

После опубликования 18.06.2015 на электронной площадке результатов электронного аукциона, иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, понимая, что Следственный комитет Российской Федерации с ООО«Х» в ближайшее время заключит государственный контракт на поставку гидравлического персонального подъемника, выполнение работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию в здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, действуя в составе организованной группы с ФИО3, ФИО4, ФИО5 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, организовал в конце июня 2015 года в г. Москве и г. Санкт-Петербурге подготовку и подписание между ООО«Х» в лице генерального директора Д. и ООО«Х» в лице генерального директора Ч., не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, договора от 26.06.2015 на поставку и монтаж комплекта вертикального подъемника с вводом его в эксплуатацию в здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, на сумму 27208 евро за поставляемое оборудование и 147350 руб. за проведение монтажных и пуско-наладочных работ, что составило с учетом ранее достигнутой с представителями ООО«Х» договоренности сумму не более 1812441 руб.

В период с 26.06.2015 по 25.12.2015 сотрудниками ООО«Х» под видом сотрудников ООО«Х» произведена поставка гидравлического персонального подъемника в административное здание Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, с выполнением работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию, предусмотренные государственным контрактом от 02.07.2015 №Х. С учетом дополнительного соглашения от 08.12.2015 к договору от 26.06.2015, заключенного между ООО«Х» и ООО«Х», общая сумма за поставку, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию гидравлического персонального подъемника составила 2082880 руб. 96 коп.

Иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы с ФИО3, ФИО4, ФИО5, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, из корыстных побуждений, в рамках разработанного преступного плана, в период с 22.12.2015 по 25.12.2015, в г. Санкт-Петербурге, организовали составление и подписание генеральным директором ООО«Х» Д. и главным бухгалтером данной организации Л. документов на поставку гидравлического персонального подъемника в административное здание Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, с выполнением работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию: товарной накладной от 25.12.2015 № Х на сумму 2568000 руб. 50 коп., акта сдачи-приемки выполненных работ от 22.12.2015 на сумму 2 803173 руб. 74 коп., счета на оплату от 25.12.2015 № Х на сумму 2 803173 руб. 74 коп.

Таким образом, иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений, организованной группой, совместно с ФИО3, ФИО4 и ФИО5, в рамках разработанного преступного плана, реализуя их совместный преступный умысел организовали подписание генеральным директором ООО«Х» Д. и главным бухгалтером данной организации Л., не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, документов на поставку гидравлического персонального подъемника в административное здание Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, с выполнением работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию, на общую сумму 2 803173 руб. 74 коп., достоверно зная о том, что ООО«Х» осуществило поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию данного подъемника на общую сумму 2082880 руб. 96 коп., которые в период с 22.12.2015 по 25.12.2015 представили для подписания в Следственный комитет Российской Федерации по адресу: Х в качестве обеспечения дальнейшего получения бюджетных денежных средств с целью их хищения.

В период с 22.12.2015 по 29.12.2015, и.о. руководителя отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России К., не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, подписал выставленный ООО«Х» счет на оплату от 25.12.2015 №Х на сумму 2 803173 руб. 74 коп., а также принял работы по монтажу и вводу в эксплуатацию гидравлического персонального подъемника и подписал от имени Следственного комитета Российской Федерации акт сдачи-приемки выполненных работ с ООО«Х» от 22.12.2015 на сумму 2 803173 руб. 74 коп., которые были направлены в отдел бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического управления ГУОД СК России для производства оплаты.

Таким образом, ФИО5, ФИО4, ФИО3, иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и другие неустановленные лица, действуя организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, противоправно и безвозмездно изъяли, то есть похитили у Следственного комитета Российской Федерации бюджетные денежные средства в сумме не менее 720292 руб. 78 коп., в крупном размере, являющиеся разницей между ценой государственного контракта (2803173 руб. 74 коп.) и фактически выполненными работами ООО «Х» (2082880 руб. 96 коп.) на поставку гидравлического персонального подъемника в административное здание Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, с выполнением работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию. Похищенные денежные средства участники организованной группы безвозмездно и противоправно обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению.

Тем самым, в результате указанных умышленных действий
ФИО5, ФИО4, ФИО3, иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и других неустановленных участников организованной группы существенно нарушены охраняемые законом интересы Следственного комитета Российской Федерации, которому причинен материальный ущерб в сумме 720292 руб. 78 коп., то есть в крупном размере.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, ФИО3 в качестве соисполнителя намеченного преступления, привлек иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство- генерального директора коммерческой организации ООО «Х», то есть лицо, не проходящим службу в органах государственной власти. При этом указанное лицо имело опыт в заключении и исполнении государственных контрактов и обладало большим кругом знакомств в различных сферах коммерческой деятельности физических и юридических лиц, и в феврале-марте 2015 года, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, более точно время и место не установлены, добровольно согласилось войти в состав организованной группы.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, ФИО3 и иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство разработали план совершения преступления, который предусматривал:

- создание условий для безусловной победы в аукционе подконтрольной им коммерческой организации,

- для обеспечения хищения бюджетных денежных средств, выделенных по государственному контракту, организовать заключение фиктивных субподрядных договоров с подконтрольными организациями, использовать счета данных организаций для перевода бюджетных денежных средств, часть из которых направить на счет подрядчика за фактически выполненные работы по контракту, а часть денежных средств похитить, путем их перевода со счетов подконтрольных им коммерческих организаций в наличные денежные средства («обналичивание»).

При этом ФИО3 и иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, взяли на себя роли не только руководителей данной преступной группы и основных разработчиков плана совершения преступления, но и непосредственных исполнителей преступления вместе с привлекаемыми ими к совершению преступления лицами.

Далее, ФИО3, выполняя свою преступную роль, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с целью организации победы при проведении закупки Следственным комитетом Российской Федерации подконтрольной организованной группе организации, находясь в г. Москве, в апреле 2015 года, более точно время и место не установлено, привлек к совершению намеченного преступления ФИО4, который, являясь руководителем отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России должен был, используя свое служебное положение, организовать победу при проведении закупки ГУОД СК России подконтрольной организованной группе организации, определить в аукционной документации начальную (максимальную) цену контракта с завышенной суммой.

В свою очередь, иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в апреле 2015 года, также выполняя свою преступную роль, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих Следственному комитету Российской Федерации, находясь в г. Санкт-Петербурге, более точное место и время не установлены, привлек к совершению намеченного преступления своего знакомого ФИО5, который обладая большим кругом знакомств в различных сферах коммерческой деятельности, имел возможность подыскать и вступить в договорные отношения с коммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность в сфере поставок и монтажа систем кондиционирования воздуха, принять участие в подготовке технического задания к закупке Следственным комитетом Российской Федерации систем кондиционирования, а также обеспечить подготовку подложных коммерческих предложений с заведомо завышенными ценами для определения начальной (максимальной) цены государственного контракта и направления их в Следственный комитет Российской Федерации.

Кроме того, ФИО3, иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО5 и ФИО4, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих Следственному комитету Российской Федерации, в апреле 2015 года, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, более точно время и место не установлены, привлекли к совершению намеченного преступления иных неустановленных лиц, которые должны были оказать помощь или совершить определенные участниками организованной группы действия, направленные на подготовку подложных коммерческих предложений от коммерческих организаций, создание условий для безусловной победы в аукционе подконтрольной организованной группе коммерческой организации, подготовку фиктивных субподрядных договоров с подконтрольными организованной группе организациями.

Тем самым ФИО3, иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4, ФИО5 и другие неустановленные лица в апреле 2015 года, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, вступили между собой в преступный сговор на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием ФИО3 и ФИО4 своего служебного положения, в особо крупном размере, объединившись в организованную группу под руководством ФИО3 и иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распределив между собой конкретные роли для совершения вышеуказанного преступления.

Созданная ФИО3 и иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованная группа характеризовалась устойчивостью и высокой степенью организованности, выраженными в стабильности и сплоченности состава ее участников, наличием руководителей в лице ФИО3 и иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, чётким распределением ролей между её участниками как при подготовке к совершению преступления, так и непосредственно при его совершении, тщательной подготовкой и планированием преступления, в том числе изготовлением подложных документов с целью конспирации преступной деятельности, постоянством форм и методов преступной деятельности.

Иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО5, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя согласно распределенных ролей и разработанного плана, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге в апреле 2015 года, более точно время и место не установлены, вступили в договорные отношения с генеральным директором ООО «Х» З., которого, исполняя свою преступную роль, подыскал ФИО8, не ставя его в известность о своих преступных намерениях. В ходе совместных переговоров иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО5 и З. определили, что в административные здания Следственного комитета Российской Федерации, возможно установить мультизональные системы кондиционирования и сплит-системы, при этом стоимость вышеуказанного оборудования и его монтажа на условиях субподряда составит 40419579 руб. 50 коп.

После этого, ФИО3 и иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно распределенных ролей и разработанного плана, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, обладая информацией о том, что ООО «Х» готово осуществить поставку систем кондиционирования и выполнить работы по их монтажу для нужд Следственного комитета Российской Федерации за 40419579 руб. 50 коп., в апреле 2015 года, более точно время не установлено, определили, что сумма начальной (максимальной) цены государственного контракта должна составлять не менее 65000 000 руб.

Таким образом, ФИО3 и иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно определили сумму денежных средств, которую они намеревались похитить в составе организованной группы у Следственного комитета Российской Федерации, составляющую не менее 24500 000 руб., являющуюся разницей между фактически понесенными ООО «Х» расходами на поставку и монтаж систем кондиционирования (40419579 руб. 50 коп.) и ценой государственного контракта (65000 000 руб.), о чем были осведомлены участники организованной группы ФИО4, ФИО5 и другие неустановленные лица.

Затем, иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО5, действуя согласно распределенным ролям и разработанному плану, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, определили, что начальная (максимальная) цена государственного контракта в сумме не менее 65000 000 руб. будет экономически обоснована на основании подложных коммерческих предложений ООО «Х», ООО«Х» и ООО «Х».

Далее, ФИО3, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, исполняя обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы с иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4, ФИО5 и иными неустановленными лицами, согласно распределенным ролям и разработанному плану, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом в соответствии с п. 2.1 Раздела 2 и п.п. 3.1, 3.2, 3.3. Раздела 3 Регламента осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Следственного комитета Российской Федерации, утвержденного Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 04.02.2014 (далее - Регламент), готовить необходимые для составления заявки на осуществление закупки документы, действуя от лица инициатора закупки, дал указание своим подчиненным сотрудникам управления капитального строительства ГУОД СК России подготовить информационные письма о предоставлении коммерческих предложений по поставке и монтажу систем кондиционирования в зданиях Следственного комитета Российской Федерации в определенные им (С.А.НВ.) и ФИО5 организации - ООО «Х», ООО«Х» и ООО «Х», по изготовлению которых 02.04.2015 он эти информационные письма подписал. После этого отделом организационного и документационного обеспечения ГУОД СК России данные информационные письма были зарегистрированы, но фактически ФИО3 в указанные организации не направлялись.

Затем, ФИО5, действуя в составе организованной группы с ФИО3, иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, ФИО4 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге в апреле 2015 года, более точно время и место не установлены, изготовил неустановленным способом и в неустановленном месте, подложные коммерческие предложения, якобы направляемые ООО «Х», ООО «Х» и ООО «Х» в Следственный комитет Российской Федерации, содержащие заведомо завышенные цены стоимости выполнения работ по поставке климатического оборудования и его монтажа, подписав их от имени руководства данных обществ, поставив на них оттиски печатей от имени этих обществ. Так, в письме от имени ООО «Х» ФИО5, действуя согласованно с иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, ФИО4 и иными неустановленными лицами, указал стоимость поставки данного оборудования и его монтажа в размере 70301653руб., в письме от имени ООО «Х» - в размере 67963080 руб. 17 коп., а в письме от имени ООО «Х» - в размере 65924187руб.

После этого, иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство совместно с ФИО5 при согласовании со ФИО3, действуя в составе организованной группы со ФИО4 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, находясь в г. Санкт-Петербург в мае 2015 года, более точно место и время не установлено, с помощью подчиненного инрму лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, работника ООО «Х» Т., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в нарушение положений ст. 33, п. 2 ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), предусматривающих, что в документации о закупке объекта закупки, данный объект должен носить объективный характер описания, а именно в описании объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки; документация об электронном аукционе должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе, при этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе, заведомо незаконно подготовили техническое задание к заявке Следственного комитета Российской Федерации на осуществление закупки по поставке и установке централизованной системы кондиционирования и сплит-систем для нужд Следственного комитета Российской Федерации, которое содержало избыточные требования к описанию участниками закупки в своих заявках на участие в аукционе характеристик товаров, конкретных показателей технологических процессов изготовления товаров, результатов испытаний и компонентных составов товаров, что приводит к ограничению количества участников закупки. Подготовленное техническое задание ФИО5 по указанию иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и с ведома ФИО3 передал сотрудникам управления капитального строительства ГУОД СК России, в обязанности которых входила его подготовка.

Далее, ФИО3, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, в период мая 2015 года, до 20.05.2015 более точно время не установлено, исполняя обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства ГУОД СК России, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы с иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4 и ФИО5 и иными неустановленными лицами, согласно распределенных ролей и разработанного плана, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом подготавливать необходимые для составления заявки на осуществление закупки документы, дал указание своим подчиненным сотрудникам управления капитального строительства ГУОД СК России включить в состав заявки на осуществление закупки, переданное ФИО5 техническое задание.

После этого, ФИО3, 20.05.2015, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, подписал подготовленную подчиненными ему сотрудниками управления капитального строительства ГУОД СК России Я. и К., не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, заявку на осуществление закупки по поставке и монтажу оборудования систем кондиционирования и сплит-систем для нужд Следственного комитета Российской Федерации, в которой по его указанию включено техническое задание, составленное иным лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО5, а также приобщенные к ней подложные коммерческие предложения от ООО «Х», ООО «Х» и ООО «Х» с заведомо ложными и завышенными сведениями о стоимости поставки систем кондиционирования и их монтажу, на основании которых, введенными в заблуждение подчиненными ФИО3 сотрудниками управления капитального строительства ГУОД СК России Я. и К. была сформирована и определена заведомо завышенная начальная (максимальная) цена государственного контракта в сумме 65924187 руб. Подписанная ФИО3 заявка, содержащая заведомо завышенную начальную (максимальную) цену государственного контракта, 20.05.2015 направлена в отдел по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России, который возглавлял ФИО4, для организации и проведения аукциона.

ФИО4, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, 20.05.2015, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы с ФИО3, иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО5 и иными неустановленными лицами, согласно распределенных ролей и разработанного плана, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом в соответствии с п. 4.1 Раздела 4 Регламента готовить на основании заявки на осуществление закупки документацию о закупке и проект распоряжения об осуществления закупки, заведомо зная о том, что техническое задание в составе заявки на осуществление закупки составлено с нарушением требований ст. 33, п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе и что начальная (максимальная) цена государственного контракта определена с нарушением требований ст. 22 Закона о контрактной системе, предусматривающей, что при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) используется общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг, информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, и заведомо завышена, дал указание своим подчиненным сотрудникам отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России подготовить документацию о закупке и проект распоряжения об осуществления закупки с начальной (максимальной) ценой государственного контракта в сумме 65924187 руб.

По указанию ФИО4, введенным им в заблуждение инспектором отделения организации закупок отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России К. подготовлено, а заместителем руководителя ГУОД СК России С. подписано распоряжение от 28.05.2015 «Об осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона», которым утверждена документация об электронном аукционе на право заключения государственного контракта на поставку систем кондиционирования с выполнением работ по их монтажу для нужд Следственного комитета Российской Федерации с начальной (максимальной) ценой государственного контракта в сумме 65924187 руб., которая содержала техническое задание в соответствии с заявкой на осуществление закупки по поставке и монтажу оборудования систем кондиционирования и сплит-систем для нужд Следственного комитета Российской Федерации, подписанной 20.05.2015 ФИО3 Кроме того вышеуказанным распоряжением создана аукционная комиссия в состав которой входили сотрудники ГУОД СК России, в том числе ФИО3 и ФИО4, который был назначен председателем аукционной комиссии.

29.05.2015 государственным заказчиком - Следственным комитетом Российской Федерации на официальном сайте единой информационной системы www.zakupki.gov.ru размещено извещение о проведении электронного аукциона на право заключения государственного контракта на поставку 8 типов мультизональных систем кондиционирования и 52 сплит-систем, а также на выполнение работ по их монтажу в административных зданиях Следственного комитета Российской Федерации, расположенных по адресам: Х, Х и Х.

Иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно распределенным ролям и разработанному плану, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге в период с 29.05.2015 по 19.06.2015, более точно время и место не установлены, договорился с представителями подконтрольных ему организаций ООО «Х» и ЗАО «Х» об участии данных организаций в вышеуказанном электронном аукционе, по результатам которого победителем должно быть признано ООО «Х» при минимальном снижении данной организацией цены контракта. При этом иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и представители вышеуказанных организаций совместно определили, что при проведении данного аукциона ООО «Х» укажет в своей аукционной заявке минимальное предложение о цене контракта в сумме 65264945 руб. 12 коп., а ЗАО «Х» в сумме 65594566 руб. 06 коп.

Вместе с тем, иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и генеральный директор ООО «Х» С., не осведомленный о преступных намерениях иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в г. Санкт-Петербурге в мае-июне 2015 года, более точно время и место не установлены, договорились, что после победы ООО «Х» в электронном аукционе и заключения Следственным комитетом Российской Федерации с данной организацией государственного контракта, ООО «Х» возьмет на себя обязательства генерального подрядчика по выполнению работ, предусмотренных контрактом, однако, приобретать системы кондиционирования и выполнять работы по их монтажу будут подконтрольные иныму лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организации на условиях субподряда.

В период времени с 29.05.2015 по 19.06.2015 государственным заказчиком – Следственным комитетом Российской Федерации от оператора электронной площадки получены первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие технические характеристики поставляемого оборудования и сведения о его монтаже, поступившие от двух подконтрольных иныму лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организаций - ЗАО «Х» и ООО «Х», а также от ЗАО «Х».

Получив данные заявки от вышеуказанных организаций от оператора электронной площадки, ФИО4, ФИО3 и другие неустановленные лица из состава организованной группы, с целью обеспечения победы на данном аукционе подконтрольного организованной группе ООО «Х» и минимального снижения цены государственного контракта, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая преступный характер своих действий, находясь в неустановленном месте в период с 29.05.2015 по 19.06.2015 передали первую часть заявки ЗАО «Х» иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для ее анализа и возможности исключения данной организации из электронного аукциона.

После этого, иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с ФИО4, ФИО3, ФИО5 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, с помощью подчиненного ему работника ООО «Х» Т., неосведомленного о его преступных намерениях, находясь в г. Санкт-Петербург в период с 29.05.2015 по 19.06.2015, в ходе анализа первой части заявки ЗАО «Х», содержащей технические характеристики поставляемого оборудования и сведения о его монтаже, определил основания, по которым заявка от данной организации может быть аукционной комиссией Следственного комитета Российской Федерации отклонена, после чего передал данную информацию ФИО3 и Ш.А.СВ.

19.06.2015 на заседании аукционной комиссии в административном здании Следственного комитета Российской Федерации, расположенном по адресу: Х, ФИО4, являющийся председателем аукционной комиссии, довел до сведения остальных участников комиссии основания, полученные ранее от иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по которым ЗАО «Х» не может быть допущено для участия в аукционе, в результате чего ЗАО«Х» и ООО «Х» были признаны участниками электронного аукциона, а ЗАО ««Х» отказано в допуске к участию в данном электронном аукционе.

После опубликования 25.06.2015 на электронной площадке результатов электронного аукциона, иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, понимая, что Следственный комитет Российской Федерации с ООО «Х» в ближайшее время заключит государственный контракт на поставку и монтаж систем кондиционирования, действуя в составе организованной группы с ФИО3, ФИО4, ФИО5 и иными неустановленными лицами, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, с целью дальнейшего обналичивания бюджетных денежных средств, организовал в начале июля 2015 года в г. Санкт-Петербурге подготовку и подписание между ООО «Х» в лице генерального директора С. и подконтрольного иныму лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ООО «Х» в лице генерального директора Б. договора от 07.07.2015 на приобретение, поставку и монтаж в зданиях Следственного комитета Российской Федерации систем кондиционирования с условиями договора идентичными условиям государственного контракта, опубликованного на электронной площадке, на сумму 63690745 руб. 12 коп.

Далее, иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство совместно с иными неустановленными лицами в начале июля 2015 года, находясь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, более точно время и место не установлены, организовал подписание между ООО «Х» в лице генерального директора Б., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, и ООО«Х» в лице генерального директора З. договора от 02.07.2015 на поставку и монтаж систем кондиционирования в административных зданиях Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х и Х, на сумму 2166739 руб. 50 коп., а также договора от 17.07.2015 на поставку и монтаж систем кондиционирования в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, на сумму 38252840 руб. Общая стоимость поставляемых в Следственный комитет Российской Федерации систем кондиционирования и их монтажа составила 40419579 руб. 50 коп.

09.07.2015 между Следственным комитетом Российской Федерации («Заказчик») в лице руководителя отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России ФИО4 и ООО «Х» («Подрядчик») в лице генерального директора С., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, заключен государственный контракт №Х на поставку 8 типов мультизональных систем кондиционирования и 52 сплит-систем, а также на выполнение работ по их монтажу в административных зданиях Следственного комитета Российской Федерации, расположенных по адресам: Х, Х и Х, на общую сумму 65264945 руб. 12 коп.

В сентябре 2015 года в г. Санкт-Петербурге, более точно время и место не установлены, иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя в составе организованной группы с ФИО3, ФИО4, ФИО5, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, согласно распределенных ролей и разработанного плана, с целью дальнейшего обналичивания похищенных денежных средств, зная о том, что договор от 07.07.2015, заключенный между ООО «Х» и ООО «Х», был расторгнут 21.09.2015 по соглашению сторон, организовали заключение между ООО «Х» в лице генерального директора С. и подконтрольной иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организацией ООО «Х» в лице генерального директора А., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, договора на поставку и установку систем кондиционирования от 21.09.2015 на сумму 57975445 руб. 12 коп., а также заключение между ООО «Х» в лице генерального директора А. и ООО «Х» в лице генерального директора Б. договора от 21.09.2015 на поставку и установку систем кондиционирования на сумму 55656427 руб. 32 коп.

Иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы с ФИО3, ФИО4, ФИО5, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в рамках разработанного преступного плана в период с 20.08.2015 по 25.12.2015, в г. Санкт-Петербурге, более точно время и место не установлены, организовали составление и подписание генеральным директором ООО «Х» С. и главным бухгалтером данной организации Д. следующих товарных накладных на поставку 8 типов мультизональных систем кондиционирования и 52 сплит-систем, а также выполнение работ по их монтажу в административных зданиях Следственного комитета Российской Федерации: от 20.08.2015 на сумму 6889500 руб., от 20.11.2015 на сумму 266000 руб., от 24.11.2015 на сумму 21948764 руб. 48 коп., от 25.12.2015 на сумму 36160680 руб. 64 коп., а также счетов на оплату: от 20.08.2015 на сумму 6889500 руб., от 20.11.2015 на сумму 266000 руб., от 24.11.2015 на сумму 21948764 руб. 48 коп., от 25.12.2015 на сумму 36160680 руб. 64 коп., а всего на общую сумму 65264945 руб. 12 коп.

Таким образом, иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений, организованной группой, совместно со ФИО3, ФИО4 и ФИО5, в рамках разработанного преступного плана, реализуя их совместный преступный умысел, организовали подписание генеральным директором ООО «Х» С. и главным бухгалтером данной организации Д., не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, документов о якобы выполненной поставке 8 типов мультизональных систем кондиционирования и 52 сплит-систем, а также выполнение работ по их монтажу в административных зданиях Следственного комитета Российской Федерации на общую сумму 65264945 руб. 12 коп., достоверно зная, что ООО «Х» осуществило поставку и монтаж данных систем кондиционирования на общую сумму 40419579 руб. 50 коп., которые в период с 20.08.2015 по 25.12.2015 представили для подписания в Следственный комитет Российской Федерации по адресу: Х в качестве обеспечения дальнейшего получения бюджетных денежных средств с целью их хищения.

Далее, в период с 20.11.2015 по 25.12.2015, К., исполняя обязанности руководителя отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, подписал счета на оплату, выставленные ООО«Х»: от 20.11.2015 на сумму 266 000 руб., от 24.11.2015 на сумму 21948764 руб. 48 коп. и от 25.12.2015 на сумму 36160680 руб. 64 коп.

В период с 17.09.2015 по 30.12.2015, введенным в заблуждение относительно стоимости выполненных работ по государственному контракту № Х от 09.07.2015 руководителем отдела бухгалтерского учета и отчетности центрального аппарата финансово-экономического управления ГУОД СК России С., в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х на основании подписанных ФИО4 и подчинённых ему сотрудников отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России вышеуказанных счетов на оплату ООО «Х» организовано перечисление с расчетного счета Следственного комитета Российской Федерации, открытого в ОПЕРУ Банка России г.Москва, расположенного по адресу: Х, на расчетный счет № Х, открытый ООО «Х» в ПАО «Х» по адресу: Х, денежных средств в общей сумме 65264945 руб. 12 коп. в соответствии с платежными поручениями: №Х от 17.09.2015 на сумму 6889500 руб., № Х от 30.12.2015 на сумму 21948764 руб. 48 коп., № Х от 30.12.2015 на сумму 266000 руб., № Х от 30.12.2015 на сумму 36160680 руб. 64 коп.

Таким образом, ФИО5, ФИО4, ФИО3, иное лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и другие неустановленные участники, действуя организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, противоправно и безвозмездно изъяли, то есть похитили у Следственного комитета Российской Федерации бюджетные денежные средства в сумме не менее 24845365 руб. 62 коп., в особо крупном размере, являющиеся разницей между ценой государственного контракта (65264945 руб. 12 коп.) и фактическими затратами понесенными ООО «Х» (40419579 руб. 50 коп.) за поставку систем кондиционирования и выполнение работ по их монтажу в административных зданиях Следственного комитета Российской Федерации, расположенных по адресам: Х,
Х и Х. Похищенные денежные средства участники организованной группыбезвозмездно и противоправно обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению.

Тем самым, в результате указанных умышленных действий ФИО5, ФИО4, ФИО3, иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и других неустановленных участников организованной группы существенно нарушены охраняемые законом интересы Следственного комитета Российской Федерации, которому причинен материальный ущерб в сумме 24845365 руб. 62 коп., то есть в особо крупном размере.

Вину ФИО6 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, а именно:

Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 06.06.2014
№ Х назначен ФИО3 на должность руководителя отдела планирования и организации ремонтных работ управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. В соответствии с приказом Следственного комитета Российской Федерации от 08.07.2014 № Х с указанной даты ФИО3 исполнял обязанности заместителя руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации, в соответствии с приказом Следственного комитета Российской Федерации от 22.10.2014 № Х в период с 13.10.2014 по 02.11.2014 также исполнял обязанности руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 07.04.2015 № Х ФИО3 присвоено специальное звание «капитан юстиции». Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 15.06.2015 № Х ФИО3 назначен на должность руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 20.08.2015 № Х ФИО3 уволен из Следственного комитета Российской Федерации 21.08.2015.

Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 20.03.2014
№ Х ФИО4 назначен на должность руководителя отдела по управлению закупками (контрактная служба) Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 20.11.2013 № Х Ш.А.СВ. присвоено специальное звание «лейтенант юстиции». Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 25.07.2016 № Х Ш.А.СБ. уволен из органов Следственного комитета Российской Федерации с 16.12.2015.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, ФИО3 в качестве соисполнителя намеченного преступления, привлек своего знакомого ФИО6, который осуществлял коммерческую деятельность в сфере строительства и ремонта зданий и сооружений, используя при этом подконтрольные ему организации, обладал большим кругом знакомств в данной сфере деятельности, имел опыт в заключении и исполнении государственных контрактов. ФИО6 июле-августе 2014 года, находясь в г. Санкт-Петербурге и г. Всеволожске Ленинградской области, более точно время и место не установлены, в ходе переговоров со ФИО3, добровольно согласился войти в состав организованной группы.

- создание условий для безусловной победы в аукционе подконтрольной им коммерческой организации,

Распоряжением заместителя руководителя ГУОД СК России С. «Об осуществление закупки путем проведения электронного аукциона» от 14.08.2014, утверждена документация об электронном аукционе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, с начальной (максимальной) ценой государственного контракта в сумме 61376 699 руб. Кроме того вышеуказанным распоряжением создана аукционная комиссия в состав которой входили сотрудники ГУОД СК России, в том числе ФИО3 и ФИО4, который был назначен председателем аукционной комиссии.

После опубликования электронного аукциона, ФИО6, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя согласно распределенных ролей и разработанного плана, находясь в городах Москве, Санкт-Петербурге и Всеволожске Ленинградской области, в августе-сентябре 2014 года, более точно время и место не установлены, определил, что ремонтные работы в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, фактически будет выполнять подконтрольное ему ООО «Х», учредителем которого является С. Кроме того ФИО6 в указанный период времени, находясь в городах Москве, Санкт-Петербурге и Всеволожске Ленинградской области, более точно время и место не установлены, договорился с представителями подконтрольных ему организаций ООО «Х» Ю. и ООО «Х» Ю. об их участии совместно с ООО «Х» в вышеуказанном электронном аукционе, по результатам которого победителем должно признано ООО «Х» при минимальном снижении данной организацией цены контракта. При этом ФИО6 и представители вышеуказанных организаций совместно определили, что при проведении данного аукциона ООО «Х» укажет в своей аукционной заявке минимальное предложение о цене контракта в сумме 60456048 руб. 51 коп., ООО «Х» в сумме 60762932 руб. 01 коп., а ООО «Х» в сумме 61069815 руб. 51 коп.

Получив данные заявки от вышеуказанных организаций от оператора электронной площадки, ФИО4, ФИО3 и другие неустановленные лица из состава организованной группы, с целью обеспечения победы на данном аукционе подконтрольного организованной группе ООО «Х» и минимального снижения цены государственного контракта, действуя во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, осознавая преступный характер своих действий, в период с 14.08.2014 по 05.09.2014, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации, расположенном по адресу: Х, определили основания для исключения ООО «Х» из электронного аукциона, которые в указанный период времени и месте передали в аукционную комиссию.

05.09.2014 в административном здании Следственного комитета Российской Федерации, расположенном по адресу: Х, аукционной комиссией принято решение об отказе в допуске ООО «Х» к участию в электронном аукционе, по основаниям определенным ФИО4, ФИО3 и другими неустановленными участниками организованной группы, а ООО «Х», ООО «Х» и ООО«Х» были допущены и признаны участниками электронного аукциона.

В период с 05.09.2014 по 11.09.2014 на электронной площадке проведен электронный аукцион, в ходе которого победителем признано ООО«Х», предложившее наименьшую цену контракта - 60456048руб. 51 коп.

После опубликования 11.09.2014 на электронной площадке результатов электронного аукциона, ФИО6 и иные неустановленные участники организованной группы, понимая, что Следственный комитет Российской Федерации в ближайшее время заключит с ООО «Х» государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания Следственного комитета Российской Федерации, расположенного по адресу Х, действуя в составе организованной группы со ФИО3, ФИО4, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенных ролей и разработанного плана, с целью дальнейшего обналичивания бюджетных денежных средств, организовали в сентябре 2014 года, более точно время не установлено, в неустановленном месте подготовку и подписание договоров на выполнение работ по ремонту в здании Следственного комитета Российской Федерации, расположенного по адресу: Х – договор
№ Х от 19.09.2014 между подконтрольными ФИО6 ООО«Х» в лице генерального директора Ж. и ООО«Х» в лице генерального директора Д., не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, на сумму 44457128 руб. 47 коп., а также договор №Х от 22.09.2014 между подконтрольными ФИО6 ООО«Х» в лице генерального директора Ж. и ООО«Х» в лице генерального директора П., не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, на сумму 14183964 руб. 82 коп., а всего на общую сумму 58641093 руб. 29 коп.

25.09.2014 между Следственным комитетом Российской Федерации («Заказчик») в лице и.о. руководителя отдела по управлению закупками (контрактная служба) ГУОД СК России К. и ООО «Х» («Подрядчик») в лице генерального директора Ж., не осведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, заключен государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания Следственного комитета Российской Федерации, расположенного по адресу:
Х, на общую сумму 60456048 руб. 51 коп.

ФИО6 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы со ФИО3 и ФИО4, во исполнение общего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в рамках разработанного преступного плана в период с 24.10.2014 по 10.12.2014, в неустановленном месте организовали составление и подписание от имени генерального директора ООО «Х» Ж. следующих актов о приемке выполненных работ: от 24.10.2014 на сумму 22383937 руб. 16 коп., от 20.11.2014 на сумму 18099657 руб. 80 коп., от 10.12.2014 на сумму 19972453 руб. 55 коп., справок о стоимости выполненных работ и затрат: от 24.10.2014 на сумму 22383937 руб. 16 коп., от 20.11.2014 на сумму 18099657 руб. 80 коп., от 10.12.2014 на сумму 19972453 руб. 55 коп., а также счетов на оплату: от 24.10.2014 на сумму 22383937 руб. 16 коп., от 20.11.2014 на сумму 18099657 руб. 80 коп., от 10.12.2014 на сумму 19972453 руб. 55 коп., а всего на 60456048 руб. 51 коп.

В период с 24.10.2014 по 10.12.2014, ФИО4, находясь в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х, используя свое служебное положение, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Следственного комитета Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, злоупотребляя доверием руководства Следственного комитета Российской Федерации, наделившего его правом в соответствии с п. 4.10 Положения о контрактной службе согласовывать и визировать в пределах своей компетенции, документы для оплаты, в части соответствия условиям государственных контрактов, заведомо зная о том, что ремонтные работы выполнены с низким качеством, не отвечают нормативным требованиям СНиП, технологическим и конструктивным допускам, а затраты на их выполнение не превышают 29891055 руб. 79 коп., подписал выставленные от ООО «Х» счета на оплату: от 24.10.2014 на сумму 22383937 руб. 16 коп., от 20.11.2014 на сумму 18099657 руб. 80 коп., от 10.12.2014 на сумму 19972453 руб. 55 коп., а также принял работы по капитальному ремонту административного здания Следственного комитета Российской Федерации и подписал от имени Следственного комитета Российской Федерации акты о приемке выполненных работ с ООО «Х»: от 24.10.2014 на сумму 22383937 руб. 16 коп., от 20.11.2014 на сумму 18099657 руб. 80 коп., от 10.12.2014 на сумму 19972453 руб. 55 коп. и справки о стоимости выполненных работ и затрат: от 24.10.2014 на сумму 22383937 руб. 16 коп., от 20.11.2014 на сумму 18099657 руб. 80 коп., от 10.12.2014 на сумму 19972453 руб. 55 коп., которые после подписания были направлены в отдел бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического управления ГУОД СК России для производства оплаты.

В период с 05.11.2014 по 25.12.2014, введенным в заблуждение относительно стоимости выполненных работ по государственному контракту от 25.09.2014 руководителем отдела бухгалтерского учета и отчетности центрального аппарата финансово-экономического управления ГУОД СК России С., в административном здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Х на основании подписанных ФИО4 вышеуказанных счетов на оплату, актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат ООО «Х» организовано перечисление с расчетного счета Следственного комитета Российской Федерации, открытого в ОПЕРУ Банка России г.Москва, расположенного по адресу: Х, на расчетный счет, открытый ООО «Х» в ПАО«Х» г. Санкт-Петербург по адресу: Х денежных средств в общей сумме 60456048руб. 51 коп. в соответствии с платежными поручениями: № Х от 05.11.2014 на сумму 22383 937 руб. 16 коп., № Х от 27.11.2014 на сумму 18099657руб. 80 коп., № Х от 25.12.2014 на сумму 19972 453 руб. 55 коп.

Таким образом, ФИО6, ФИО4, ФИО3 и другие неустановленные участники, действуя организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, противоправно и безвозмездно изъяли, то есть похитили у Следственного комитета Российской Федерации бюджетные денежные средства в сумме не менее 30564992 руб. 72 коп., то есть в особо крупном размере, являющиеся разницей между ценой государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания Следственного комитета Российской Федерации, расположенного по адресу: Х (60456048 руб. 51 коп.) и фактическими понесенными ООО«Х» затратами на выполнение вышеуказанных работ (29891055 руб. 79 коп). Похищенные денежные средства участники организованной группы безвозмездно и противоправно обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению.

Подсудимые, каждый в отдельности, в полном объеме согласились с предъявленным обвинением в совершении каждого из преступлений, существо которого им, каждому в отдельности, понятно; своевременно и добровольно, после консультации с защитниками, ходатайствовали о рассмотрении дела с применением особого порядка, при этом они осознают характер и последствия заявленного ходатайства.

Участвующие в рассмотрении дела государственные обвинители и защитники возражений не имели, потерпевшие возражений не представили. Таким образом, условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены.

Суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился каждый из подсудимых в судебном заседании, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу в ходе предварительного следствия, и постановляет обвинительный приговор без проведения судебного разбирательства.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО3 по ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление с причинением ущерба в размере 30564 992 руб. 72 коп.) как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление с причинением ущерба в размере 1976530 руб. 30 коп.) как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление с причинением ущерба в размере 9246 364 руб. 60 коп.) как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление с причинением ущерба в размере 720 292 руб. 78 коп.) как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление с причинением ущерба в размере 24845 365 руб. 62 коп.) как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО4 по ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление с причинением ущерба в размере 30564 992 руб. 72 коп.) как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

по ч. 1 ст. 286 УК РФ как совершение превышения должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО5 по ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление с причинением ущерба в размере 1976530 руб. 30 коп.) как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО6 по ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление с причинением ущерба в размере 30564 992 руб. 72 коп.) как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении наказания каждому из подсудимых за каждое из преступлений суд учитывает характер и степень общественной опасности каждого из преступлений, роль каждого из подсудимых в совершении каждого из преступлений, обстоятельства, связанные с возмещением каждым из подсудимых вреда, причиненного преступлениями, личности подсудимых, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Суд учитывает, что ФИО3 впервые совершил пять тяжких преступлений против собственности, в составе организованной группы, вину в совершенных преступлениях признал полностью, раскаялся в содеянном, заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке, в ходе предварительного следствия заявлял ходатайствово о заключении досудебного соглашения, которое оставлено без удовлетворения; принес извинения представителю потерпевшего в судебном заседании, добровольно возмещал имущественный ущерб, причиненный в результате преступлений, выразил намерение в дальнейшем возмещать материальный ущерб, причиненный преступлениями, Х, Х, Х, по прежнему месту работы характеризуется положительно, за период прохождения государственной службы присваивалось специальное звание «лейтенант юстиции»; Х.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающиего наказание обстоятельства за каждое из преступлений наличие Х, в соответствии с п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ – добровольное частичное возмещение материального ущерба, причиненного в результате преступлений; в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ признает и учитывает в качестве смягчающих обстоятельств при назначении наказания за каждое из преступлений совершение преступлений впервые, полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, заявленное ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке и заявление ходатайства о заключении досудебного соглашения в ходе предварительного следствия; Х, Х, принесенные потерпевшему извинения, а также выраженное в суде намерение продолжить возмещать ущерб, причиненный преступлениями, положительные характеристики, участие в спортивных соревнованиях.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

В отношении ФИО4 суд учитывает, что он впервые совершил пять тяжких преступлений против собственности, в составе организованной группы, и одно преступление средней тяжести против государственной власти и интересов государственной службы, вину в совершенных преступлениях признал полностью, раскаялся в содеянном, заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке, принес извинения потерпевшим, добровольно возмещал имущественный ущерб, причиненный в результате преступлений Следственному Комитету РФ, Х, Х; Х; по месту жительства характеризуется положительно, по предыдущим местам работы характеризуется положительно; за период прохождения государственной службы присваивалось специальное звание «лейтенант юстиции», является кандидатом технических наук.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающего наказание обстоятельства за каждое из преступлений наличие Х, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств при назначении наказания за каждое из преступлений признает и учитывает совершение преступлений впервые, полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, заявленное ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, принесенные потерпевшим извинения, выраженное в суде намерение возмещать вред, причиненный преступлениями, Х, Х, положительные характеристики по месту работы и жительства. В качестве смягчающего наказание обстоятельсва по каждому из преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, суд учитывает также в соответствии с п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ – добровольное частичное возмещение материального ущерба, причиненного в результате указанных преступлений.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Суд учитывает, что ФИО5 совершил три тяжких преступления против собственности, в составе организованной группы, и его роль была менее активной; вину в совершенных преступлениях признал полностью, раскаялся в содеянном, заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке, принес извинения потерпевшему, добровольно возмещал имущественный ущерб, причиненный в результате преступлений, выразил намерение и далее возмещать вред, причиненный преступлениями, Х, Х, Х, Х.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающего наказание обстоятельства за каждое из преступлений наличие Х, в соответствии с п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ – добровольное частичное возмещение материального ущерба, причиненного в результате преступлений; в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств при назначении наказания за каждое из преступлений признает и учитывает совершение преступлений впервые, полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, заявленное ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, принесение извинений потерпевшему, выраженное в суде намерение возмещать вред, причиненный преступлениями, Х, Х.

Достаточных оснований для признания обстоятельством, смягчающим наказание, в соответствии с п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ – совершение преступлений в силу служебной зависимости, в отношении ФИО5 не имеется, так как из существа обвинения, с которым согласился подсудимый, не следует, что преступления совершены им в силу служебной зависимости от кого-либо из соучастников, под принуждением либо вынужденно.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

В отношении ФИО6 суд учитывает, что подсудимый впервые совершил одно тяжкое преступление против собственности, вину признал полностью, раскаялся в содеянном, заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке, принес извинения потерпевшему, добровольно возмещал имущественный ущерб, причиненный в результате преступления, выразил намерение и далее возмещать вред, причиненный преступлением, имеет постоянное место жительства и работы, по которым характеризуется положительно, Х, Х, Х.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающего наказание обстоятельства наличие Х, в соответствии с п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ – добровольное частичное возмещение материального ущерба, причиненного в результате преступления; в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств признает и учитывает совершение одного преступления впервые, полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, заявленное ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, принесенные потерпевшему извинения, выраженное в суде намерение возмещать вред, причиненный преступлением, Х, Х, Х.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

С учетом установленных обстоятельств, необходимости соответствия меры наказания характеру и степени общественной опасности содеянного, целей наказания, личности каждого из подсудимых, руководствуясь принципом соразмерности и справедливости при назначении наказания, суд полагает, что каждому из подсудимых за каждое из преступлений должно быть назначено наказание только в виде лишения свободы, поскольку иной вид наказания, не связанный с изоляцией от общества, не будет в достаточной мере способствовать их исправлению и не сможет обеспечить достижение целей наказания, однако с учетом совокупности установленных обстоятельств, в том числе положительно характеризующих личности подсудимых сведений - без дополнительных видов наказаний, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы.

Достаточных оснований для назначения дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на основании ч.3 ст. 47 УК РФ, а также лишения специального звания и классного чина на основании ст. 48 УК РФ, с учетом установленных обстоятельств, в том числе сведений, положительно характеризующих личности подсудимых, а также того, что ФИО3 и ФИО4 из Следственного комитета РФ в настоящий момент уволены, а ФИО5 и ФИО6 на государственной службе на момент инкриминируемых им действий не состояли, специальных званий и классный чинов не имели, суд при назначении наказания каждому из посудимых за каждое из преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, также не усматривает.

При назначении наказания в виде лишения свободы каждому из подсудимых за каждое из преступлений суд учитывает требования ч. 5 ст. 62 УК о назначении наказания при рассмотрении уголовного дела в особом порядке; требования ч.1 ст. 62 УК РФ при назначении каждому подсудимому наказания за каждое из преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, о назначении наказания при наличии смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств.

Достаточных оснований для изменения категорий преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, в отношении каждого из подсудимых, суд не усматривает.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень их общественной опасности, не установлено, в связи с чем оснований для применения ст. 64 УК РФ в отношении каждого из подсудимых суд не находит.

Наказание по совокупности преступлений каждому из подсудимых, за исключением ФИО6, совершившего одно преступление, суд назначает на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний.

Достаточных оснований для применения положений ст. 73 УК РФ в отношении каждого из подсудимых суд не усматривает, поскольку с учетом совокупности установленных обстоятельств полагает невозможным их исправление без реального отбывания наказания, при условном осуждении.

Вид исправительного учреждения, в котором каждому из осужденных надлежит отбывать наказание, суд назначает на основании п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ – колонию общего режима.

Потерпевшим в лице представителя К. заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, о взыскании со ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 солидарно с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежных средств в размере 27542188 рублей 70 копеек, со ФИО3, ФИО4 солидарно с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежных средств в размере 9246364 рублей, а также о взыскании со ФИО3, ФИО4, ФИО6 30564992 рублей 72 коп (т. 77 л.д. 37-40). Поскольку разрешение иска в части возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, требует производство дополнительных расчетов и истребование дополнительных материалов, в том числе с учетом наличия выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении иного лица, заключившего досудебное соглашение, требующих отложения судебного разбирательства, разрешить гражданский иск представителя потерпевшего не представляется возможным, в связи с чем суд полагает необходимым признать за лицом, которому причинен материальный ущерб, право на удовлетворение гражданского иска в части возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, который подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Решая вопрос о вещественных доказательствах, суд учитывает, что вещественные доказательства – документы, печати, внутренние и внешние блоки сплит-систем, внутренние и центральные наружные блоки VRF-систем кондиционирования, компакт-диски, диски, мобильные телефоны, жесткий диск, гидравлический персональный подъемник, оптические диски в оригиналах приобщены и хранятся при материалах уголовного дела в Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации, из которого выделено настоящее уголовное дело. В связи с тем, что уголовное дело на настоящий момент не рассмотрено, вещественные доказательства подлежат хранению при нем до рассмотрения по существу.

В соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки, в том числе на проведение экспертиз по уголовному делу, при постановлении приговора в особом порядке взысканию с подсудимых не подлежат, поэтому должны быть отнесены на счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь ст.314-316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений предусмотренных 4 ст. 159 УК РФ (преступление с причинением ущерба в размере 30564 992 руб. 72 коп.), ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление с причинением ущерба в размере 1976530 руб. 30 коп.), ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление с причинением ущерба в размере 9246 364 руб. 60 коп.), ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление с причинением ущерба в размере 720 292 руб. 78 коп.), ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление с причинением ущерба в размере 24845 365 руб. 62 коп.) и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление с причинением ущерба в размере 30564 992 руб. 72 коп.) – в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление с причинением ущерба в размере 1976530 руб. 30 коп.) – в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (ущерб 9246 364 руб. 60 коп.) – в виде лишения свободы на срок 2 года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (ущерб 720 292 руб. 78 коп.) – в виде лишения свободы на срок на 1 год;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (ущерб 24845 365 руб. 62 коп.) – в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать ФИО4 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление с причинением ущерба в размере 30564 992 руб. 72 коп.), ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление с причинением ущерба в размере 1976530 руб. 30 коп.), ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление с причинением ущерба в размере 9246 364 руб. 60 коп.), ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление с причинением ущерба в размере 720 292 руб. 78 коп.), ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление с причинением ущерба в размере 24845 365 руб. 62 коп.), ч. 1 ст. 286 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (ущерб 9246 364 руб. 60 коп.) – в виде лишения свободы на срок 2 года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (ущерб 720 292 руб. 78 коп.) – в виде лишения свободы на срок 1 год;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (ущерб 24845 365 руб. 62 коп.) – в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца.

по ч.1 ст. 286 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать ФИО5 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление с причинением ущерба в размере 1976530 руб. 30 коп.), ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление с причинением ущерба в размере 720 292 руб. 78 коп.), по ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление с причинением ущерба в размере 24845 365 руб. 62 коп.) и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление с причинением ущерба в размере 1976530 руб. 30 коп.) – в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление с причинением ущерба в размере 720 292 руб. 78 коп.) – в виде лишения свободы на срок 10 месяцев;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление с причинением ущерба в размере 24845 365 руб. 62 коп.) – в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать ФИО6 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление с причинением ущерба в размере 30564 992 руб. 72 коп.) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания в виде лишения свободы в отношении подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 исчислять с момента провозглашения приговора, с 04 декабря 2017 года.

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания под стражей по данному уголовному делу: ФИО3 с 02 марта 2016 года по 03 декабря 2017 года; ФИО4 с 11 апреля 2016 года по 03 декабря 2017 года, ФИО5 с 30 августа 2016 года по 03 декабря 2017 года.

Меру пресечения ФИО3, ФИО4, ФИО5 в виде заключения под стражей не изменять, отменить по вступлении приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО, взяв под стражу немедленно в зале суда, которую отменить по вступлении приговора в законную силу.

В соответствии с ч.2 ст. 309 УПК РФ признать за потерпевшим – Следственным комитетом Российской Федерации право на удовлетворение гражданского иска о взыскании материального ущерба. Передать вопрос о размере возмещения причиненного материального ущерба, подлежащего взысканию,для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест на имущество ФИО3, ФИО4, ФИО6 сохранить до разрешения гражданского иска потерпевшего.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства - документы, печати, внутренние и внешние блоки сплит-систем, внутренние и центральные наружные блоки VRF-систем кондиционирования, компакт-диски, диски, мобильные телефоны, жесткий диск, гидравлический персональный подъемник, оптические диски – хранить в месте, определенном следователем – в Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации, при уголовном деле до его рассмотрения по существу.

Освободить осужденных от выплаты процессуальных издержек, связанных с производством судебных экспертиз, на основании ч. 10 ст. 316 УПК РФ, отнеся процессуальные издержки на счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, а осужденными, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья:

Приговор вступил в законную силу