Гражданский кодекс часть 1

Костенкова Александра Михайловича, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного на <адрес> дом. 209 <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, работающего заместителем директора ИП Ермоченко, военнообязанного, ранее судимого: приговором Орловского районного суда Ростовской от ДД.ММ.ГГГГ, по ст. ст. 159 ч. 4, 174 ч. 1, 176 ч. 1 УК РФ, с применением ст. 69 ч. 3 УК РФ, к пяти годам шести месяцам лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком на четыре года; приговором Орловского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по ст. 199²УК РФ, к наказанию в виде штрафа, в размере 200000 рублей,

У С Т А Н О В И Л:

Костенков В.М., в период с 4-го квартала 2006 года по ДД.ММ.ГГГГ, являлся учредителем и директором ООО «Светлана», зарегистрированного по адресу: <адрес> дом. 155, и осуществлял хозяйственную деятельность по данному адресу. Имея умысел на преднамеренное банкротство ООО «Светлана», используя свои полномочия совершил действия, заведомо влекущие неспособность ООО «Светлана» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, чем причинил крупный ущерб в сумме 98 532 531 рублей 87 копеек, кредитору ОАО КБ «Центр-Инвест». Костенков В.М., как директор ООО «Светлана» в соответствии с должностными обязанностями, действующим законодательством и Уставом предприятия, осуществлял: руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью, без доверенности действовал от имени предприятия, распоряжался имуществом и средствами предприятия с соблюдением требований, определенных законодательством, Уставом предприятия, иными нормативными правовыми актами, нес всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, за сохранность и эффективность использования имущества предприятия, за финансово-хозяйственные результаты деятельности и обеспечение выполнения предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами. Кроме этого, Костенков В.М. согласно ФЗ № «О бухгалтерском учете» от ДД.ММ.ГГГГ и ст. 23 ч. 1 п. 4 НК РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 146-ФЗ, был ответственным за полноту и своевременную уплату налогов, за организацию бухгалтерского учета в организации, за соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций. Выполнял управленческие функции в ООО «Светлана». Костенков В.М. имел умысел на преднамеренное банкротство ООО «Светлана». В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовал свои полномочия вопреки интересам ООО «Светлана». Заведомо знал, что ООО «Светлана» в указанный период времени не обеспечено собственными средствами, необходимыми для финансовой устойчивости. Имея, согласно данным бухгалтерских балансов, представленным в ИФНС непокрытый убыток, при этом умышленно неоднократно, в целях получения кредитов в ОАО КБ «Центр-Инвест» с нерационально высокой долей заемных средств, предоставлял банку недостоверную бухгалтерскую документацию, содержащую сведения о завышенных внеоборотных и оборотных активах предприятии. Отражающих его положительную экономическую деятельность, при реальном отсутствии прибыли, чем фальсифицировал и искажал сведения о финансово-экономическом состоянии предприятия, что оказывало негативное влияние на его финансовое состояние. В отсутствие источника пополнения оборотных средств, когда чистые активы предприятия имеют отрицательное значение и свидетельствуют об отсутствии собственных средств, источником финансирования которого являются краткосрочные обязательства. Костенков A.M. совершил действия, заведомо влекущие неспособность ООО «Светлана» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, чем причинил крупный ущерб кредитору ОАО КБ «Центр-Инвест». Крупный ущерб заключается в отвлечении денежных средств из собственного оборота «вывод активов» - финансирование аффилированных лиц: СПК «Колос», 000 «Аграрий», ИП Костенков A.M., чем усугубил свое неблагоприятное финансовое состояние. Так, общество использовало дорогие кредитные ресурсы на возмездной основе, для финансирования не только своей основной деятельности, но и деятельности третьих лиц через краткосрочные финансовые вложения. Указанные обстоятельства создали реальную угрозу платежеспособности предприятия. Ослабляя ликвидность его баланса, что явилось причиной неспособности предприятия в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам-непогашенным кредитам перед ОАО КБ «Центр-Инвест» на общую сумму 124000 000 рублей. Образовав задолженность, выразившуюся в невыплате банку части основного долга и неуплате процентов за пользование кредитными средствами на общую сумму 98 532 531 рублей 87 копеек, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Согласно заключению экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, Костенков A.M. за период с ДД.ММ.ГГГГ по 2009 год поступившие денежные средства на расчётные счета ООО «Светлана» расходовал в основном: на заработную плату, налоги, оплату за сельхозпродукцию, удобрения, ГСМ, услуги связи, на предоставленные займы, проценты по кредитам, на погашение кредитов. По непогашенным кредитам на общую сумму 124 000 000 рублей перед ОАО КБ «Центр-Инвест». По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 29 000000 рублей были израсходованы ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в сумме 12 800 000 рублей на расчетный счет ООО «Аграрий» - оплата за пшеницу, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, и по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 200 000 рублей на расчетный счет ООО «Прогресс-Агро» - оплата за пшеницу, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ООО «Прогресс-Агро» и ООО «Аграрий» произведен возврат 16 200 000 рублей, 8 800 000 рублей и 4 000 000 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ ООО «Светлана» перечислено ОАО КБ «Центр-Инвест» 25 000 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ ООО «Светлана» перечислено ОАО КБ «Центр-Инвест» 4 000 000 рублей на погашение ссудной задолженности по другому кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 30 000 000 рублей израсходованы ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению №. С расчетного счета ООО «Светлана» перечислены денежные средства в сумме 11 360 000 рублей на расчетный счет СПК «Колос» - оплата за сельхозпродукцию. Согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ и 18 640 000 000 рублей за сельхозпродукцию по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего ДД.ММ.ГГГГ СПК «Колос» произведен возврат сумм 18 640 000 рублей и 6 613 000 рублей, а 4 745 508 рублей оплачены ООО «Аграрий» за удобрения и ядохимикаты. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 35 000 000 рублей, второй Транш ДД.ММ.ГГГГ израсходованы путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ 10 000 000 рублей ИП Костенкову A.M. в качестве возврата предоплаты за ГСМ. ДД.ММ.ГГГГ 15 000 000 рублей ИП Костенкову A.M., в качестве возврата предоплаты за ГСМ. ДД.ММ.ГГГГ 10 000 000 рублей ИП Костенкову A.M., в качестве возврата предоплаты за ГСМ. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 20 000 000 рублей, второй Транш ДД.ММ.ГГГГ, были израсходованы ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления на расчетный счет ИП Костенков A.M. за сельхозпродукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 10 000 000 рублей израсходованы по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет СПК «Колос», в качестве оплаты за сельхозпродукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно выпискам Банка и данным бухгалтерского учета, карточке по счету № «Финансовые вложения» значится, что с расчетного счета ООО «Светлана» были перечислены по договорам займа на счета заемщиков: ИП Костенкова A.M. 16 266 500 рублей, из которых возвращены 2 500 000 рублей, невозвращенный остаток 13 766500 рублей. ООО «Приволье» перечислен 1 000000 рублей, которые были возвращены. «Торгмаркет» перечислены 2 000 000 рублей, которые были возвращены. По данным бухгалтерского учета дебиторская задолженность Костенкова A.M. перед ООО «Светлана», директором которого он являлся до 30 июня 2009 года, по указанным займам, до настоящего времени не погашена в сумме 29 751 603 рубля. Действия директора ООО «Светлана» Костенкова A.M., по предоставлению займов физическому лицу Костенкову A.M. увеличивали неплатежеспособность предприятия. В апреле 2009 г. директор ООО «Светлана» Костенкова A.M., обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о признании ООО «Светлана» несостоятельным (банкротом) в связи с тем, что у предприятия имеется просроченная кредиторская задолженность, в том числе и по обязательным платежам в сумме 184000968 рублей. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении ООО «Светлана» введена процедура банкротства, наблюдение. Решением Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А53-9057/2009, ООО «Светлана» признано несостоятельным (банкротом), и открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим ООО «Светлана», в результате проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «Светлана», дано заключение о признаках преднамеренного банкротства.

Он же, Костенков А.М., являлся единственным учредителем и директором ООО «Светлана», зарегистрированным по адресу: <адрес> дом. 155. На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с п. 7.10 Устава ООО «Светлана», был наделен полномочиями без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы и заключать договоры. Костенков В.М., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находился в <адрес>. Костенков В.М. имел умысел на незаконное получение кредитов на общую сумму 104 000 000 рублей, в дополнительном офисе «Новый» ОАО КБ «Центр-Инвест», расположенном по адресу: <адрес>. Костенков В.М. заведомо знал, что финансовое состояние предприятия не отвечает условиям, на основании которых банк сможет принять положительное решение о предоставлении ООО «Светлана» кредитов на вышеуказанную сумму. Действуя из корыстных побуждений, неоднократно обращался в дополнительный офис «Новый» ОАО КБ «Центр-Инвест» с заявками на предоставление кредитов, с целью пополнения оборотных средств ООО «Светлана», по ставке 14% годовых. Так, ДД.ММ.ГГГГ Костенков А.М. обратился в дополнительный офис «Новый» ОАО КБ «Центр-Инвест», с заявкой на предоставление кредита в сумме 35 000 000 рублей. Указал цель получения кредита, как пополнение оборотных средств, со сроком погашения кредита ДД.ММ.ГГГГ, по ставке 14% годовых. Костенков A.M., с целью незаконного получения кредита, умышленно предоставил в дополнительный офис «Новый» ОАО КБ «Центр-Инвест» заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «Светлана», о доходности его деятельности, ликвидности активов, эффективности вложения кредитных ресурсов, копии бухгалтерских балансов ООО «Светлана» и отчетов о прибылях и убытках ООО «Светлана», в которых содержались сведения, не соответствующие реальному финансовому состоянию организации. Также предоставил заведомо ложные сведения относительно наличия имущества, которым являлось прицепное сельскохозяйственное оборудование, будущий урожай подсолнечника, якобы находящиеся в собственности ООО «Светлана», ИП Костенков главы КФХ. Костенков A.M. ввел в заблуждение работников дополнительного офиса «Новый» ОАО КБ «Центр-Инвест» относительно хозяйственного положения и финансового состояния ООО «Светлана». На основании представленной Костенковым A.M. заведомо ложной информации, относительно хозяйственного положения и финансового состояния ООО «Светлана», банком было принято решение о предоставлении кредитных средств ООО «Светлана» в размере 35 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ОАО КБ «Центр-Инвест», в лице директора дополнительного офиса «Новый» ОАО КБ «Центр-Инвест» ФИО7, действующей на основании доверенности №-Д от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «Светлана», в лице председателя Костенкова A.M. был заключен кредитный договор №. Предметом договора было предоставление банком кредита ООО «Светлана» в сумме 35 000 000 рублей. Кредит представлялся со сроком возврата не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства, в сумме 35 000 000 рублей, в полном объеме были зачислены на расчетный счет ООО «Светлана» №. ООО «Светлана» в лице директора Костенкова A.M., не выполнило своих обязательств по своевременному погашению кредита в размере 35 000 000 рублей к сроку ДД.ММ.ГГГГ, с уплатой ежемесячных процентов. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Светлана» погашена часть основной ссудной задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ просроченная ссудная задолженность составляет 14 700 369 рублей 90 копеек. Задолженность по уплате процентов составляет 3 832 042 рубля 68 копеек. Всего ОАО КБ «Центр-Инвест» причинен ущерб в размере 18 532 412 рублей 58 копеек. Таким образом, Костенков A.M. незаконно, путем предоставления заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО Светлана», получил кредит в сумме 35 000 000 рублей, причинив ОАО КБ «Центр-Инвест» крупный ущерб в размере 18 535 412 рублей 58 копеек, выразившийся в невыплате банку части основного долга и неуплате процентов за пользование кредитными средствами. ДД.ММ.ГГГГ Костенков А.М. обратился в дополнительный офис «Новый» ОАО КБ «Центр-Инвест» с заявкой на предоставление кредита в сумме 10 000 000 рублей. Целью получения кредита указал пополнение оборотных средств, сроком погашения кредита ДД.ММ.ГГГГ, по ставке 14% годовых. Костенков A.M. реализуя преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, предоставил в дополнительный офис «Новый» ОАО КБ «Центр-Инвест», заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «Светлана», о доходности его деятельности, ликвидности активов, эффективности вложения кредитных ресурсов: копии бухгалтерских балансов ООО «Светлана» и отчетов о прибылях и убытках ООО «Светлана», в которых содержались сведения, не соответствующие реальному финансовому состоянию организации. Также предоставил сведения о наличия имущества, сельскохозяйственного оборудования-дисковой бороны, якобы находящейся в собственности ООО «Светлана», ИП Костенкова главы КФХ. Костенков A.M. ввел в заблуждение работников дополнительного офиса «Новый» ОАО КБ «Центр-Инвест», относительно хозяйственного положения и финансового состояния ООО «Светлана». На основании представленной Костенковым A.M. заведомо ложной информации, относительно хозяйственного положения и финансового состояния ООО «Светлана», банком было принято решение о предоставлении кредитных средств ООО «Светлана» в размере 10 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ОАО КБ «Центр-Инвест», в лице директора дополнительного офиса «Новый» ОАО КБ «Центр-Инвест» ФИО7, действующей на основании доверенности №-Д от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «Светлана» в лице Костенкова A.M. был заключен кредитный договор №. Предметом договора было предоставление банком кредита ООО «Светлана» в размере 10 000 000 рублей. Кредит представлялся со сроком возврата, не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства, в сумме 10 000 000 рублей, в полном объеме были зачислены на расчетный счет ООО «Светлана» №. ООО «Светлана» в лице Костенкова A.M., не выполнило своих обязательств по своевременному погашению кредитных средств, в размере 10 000 000 рублей, к сроку ДД.ММ.ГГГГ, с уплатой ежемесячных процентов. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Светлана» погашена часть основной ссудной задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, просроченная ссудная задолженность составляет 10 000 000 рублей, а задолженность по уплате процентов составляет 1 570 548 рублей 30 копеек. Всего ОАО «Центр-Инвест» причинен ущерб в размере 11 570 548 рублей 30 копеек. Костенков A.M. незаконно, путем предоставления заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии возглавляемого им предприятия ООО «Светлана», получил кредит в размере 10 000 000 рублей. Причинил ОАО КБ «Центр-Инвест» крупный ущерб в размере 11 570 548 рублей 30 копеек, выразившийся в невыплате банку части основного долга и неуплате процентов за пользование кредитными средствами. ДД.ММ.ГГГГ Костенков А.М., обратился в дополнительный офис «Новый» ОАО КБ «Центр-Инвест», с заявкой на предоставление кредита в сумме 30 000 000 рублей. Целью получения кредита указал пополнение оборотных средств, со сроком погашения кредита ДД.ММ.ГГГГ по ставке 14% годовых. Костенков A.M. реализуя преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, умышленно предоставил в дополнительный офис «Новый» ОАО КБ «Центр-Инвест» заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «Светлана», о доходности его деятельности, о ликвидности активов, о эффективности вложения кредитных ресурсов. Предоставил копии бухгалтерских балансов ООО «Светлана» и отчетов о прибылях и убытках ООО «Светлана». В них содержались сведения, не соответствующие реальному финансовому состоянию предприятия о наличии имущества, о поголовье КРС, якобы находящемся в собственности ООО «Светлана», ИП Костенкова главы КФХ. Костенков A.M. ввел в заблуждение работников дополнительного офиса «Новый» ОАО КБ «Центр-Инвест», относительно хозяйственного положения и финансового состояния ООО «Светлана». На основании представленной Костенковым A.M. заведомо ложной информации, относительно хозяйственного положения и финансового состояния ООО «Светлана», банком было принято решение о предоставлении кредитных средств ООО «Светлана» в размере 30 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ОАО КБ «Центр-Инвест» в лице директора дополнительного офиса «Новый» ОАО КБ «Центр-Инвест» ФИО5, действующей на основании доверенности №-Д от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «Светлана» в лице Костенкова A.M., был заключен кредитный договор №. Предметом договора было предоставление банком кредита ООО «Светлана» в сумме 30 000 000 рублей. Кредит представлялся со сроком возврата не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 30 000 000 рублей, в полном объеме были зачислены на расчетный счет ООО «Светлана» №. ООО «Светлана» в лице Костенкова A.M., не выполнило обязательств по своевременному погашению кредита в размере 30 000 000 рублей, к сроку ДД.ММ.ГГГГ, с уплатой ежемесячных процентов. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Светлана» погашена часть основной ссудной задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ просроченная ссудная задолженность составляет 30 000 000 рублей. Задолженность по уплате процентов, составляет 5 377 966 рублей 79 копеек. Всего ОАО КБ «Центр-Инвест», причинен ущерб в размере 35 377 966 рублей 79 копеек. Костенков A.M. незаконно, путем предоставления заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии возглавляемого им предприятия ООО Светлана», получил кредит в сумме 30 000 000 рублей Причинил ОАО КБ «Центр-Инвест» крупный ущерб в сумме 35 377 966 рублей 79 копеек, выразившийся в невыплате банку части основного долга и неуплате процентов за пользование кредитными средствами. ДД.ММ.ГГГГ, Костенков А.М. обратился в дополнительный офис «Новый» ОАО КБ «Центр-Инвест» с заявкой на предоставление кредита в сумме 29 000 000 рублей. Целью получения кредита указал пополнение оборотных средств, со сроком погашения кредита сентября 2009 года по ставке 14% годовых. Костенков A.M. реализуя преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, предоставил в дополнительный офис «Новый» ОАО КБ «Центр-Инвест», заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «Светлана», о доходности его деятельности, о ликвидности активов и эффективности вложения кредитных ресурсов. Предоставил копии бухгалтерских балансов ООО «Светлана» и отчетов о прибылях и убытках ООО «Светлана». В них содержались сведения, не соответствующие реальному финансовому состоянию организации, относительно наличия имущества, которым было названо прицепное сельскохозяйственное оборудование, будущий урожай озимой пшеницы, КРС, якобы находящиеся в собственности ООО «Светлана», ИП Костенкова главы КФХ. Костенков A.M. ввел в заблуждение работников дополнительного офиса «Новый» ОАО КБ «Центр-Инвест», относительно хозяйственного положения и финансового состояния ООО «Светлана». На основании представленной Костенковым A.M. заведомо ложной информации, относительно хозяйственного положения и финансового состояния ООО «Светлана», банком было принято решении о предоставлении кредитных средств ООО «Светлана» в размере 29 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ОАО КБ «Центр-Инвест», в лице директора дополнительного офиса «Новый» ОАО КБ «Центр-Инвест» ФИО7, действующей на основании доверенности №-Д от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «Светлана», в лице Костенкова A.M. был заключен кредитный договор №. Предметом договора было предоставление банком кредита ООО «Светлана» в сумме 29 000 000 рублей. Кредит представлялся со сроком возврата не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 29 000 000 рублей, в полном объеме были зачислены на расчетный счет ООО «Светлана» №. ООО «Светлана» в лице Костенкова A.M. не выполнило своих обязательств по своевременному погашению кредитных средств в размере 29 000 000 рублей по сроку ДД.ММ.ГГГГ, с уплатой ежемесячных процентов. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Светлана» погашена часть основной ссудной задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ просроченная ссудная задолженность составляет 29 000 000 рублей. Задолженность по уплате процентов составляет 4 051 604 рублей 20 копеек. Всего ОАО КБ «Центр-Инвест», причинен ущерб в размере 33 051 604 рублей 20 копеек. Костенков A.M. незаконно, путем предоставления заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии возглавляемого им предприятия ООО «Светлана», получил кредит в сумме 29 000 000 рублей. Причинил ОАО КБ «Центр-Инвест» крупный ущерб в размере 33 051 604 рублей 20 копеек, выразившийся в невыплате банку части основного долга и неуплате процентов за пользование кредитными средствами. Всего Костенков A.M. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, незаконно получил кредиты в ОАО КБ «Центр-Инвест» на общую сумму 104000 000 рублей. Не выполнил своих обязательств по погашению кредитных средств. Образовал задолженность по невыплате банку части основного долга и процентов за пользование кредитными средствами, на общую сумму 98 532 531 рублей 87 копеек, причинив банку крупный ущерб на указанную сумму.

Подсудимый Костенков А.М. признал вину и исковые требования в полном объеме. Согласился с предъявленным обвинением. Поддержал свое ходатайство заявленное на предварительном следствии, о рассмотрении дела в особом порядке и постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Ходатайство заявлено добровольно, осознанно, после консультаций с защитником и в его присутствии. Костенков А.М. понимает последствия заявленного ходатайства, что назначенное наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строго вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, а приговор не может быть обжалован в кассационном порядке в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом.

Подсудимый Костенков А.М. показал, что между ООО «Светлана» и ОАО КБ «Центр-инвест» оформлялось несколько кредитных договором на разные суммы. Кредитные договора обеспечивались частично залоговым имуществом ООО «Светлана», ИП Костенков А.М. и ООО «Аграрий». В ООО «Светлана» введена процедура банкротства. Продано с торгов практически все залоговое имущество, на сумму около 80000000 рублей. Осталась непогашенной сумма около 41000000 рублей. Он не исполнил обязательства по кредитным договорам, потому что в 2007 г. была сильная засуха. В 2008 г. продажная цена зерна стала ниже себестоимости. При данных обстоятельствах банк «Центр-инвест», пошел им на уступки, а «Россельхозбанк» и «Росагролизинг», не пошли на реструктуризацию долгов. Наложили арест на имущество и стали его продавать. Он проживает с женой, тремя детьми и тестем. Его заработная плата 10000 рублей. Жена не работает. Тесть получает пенсию около 7 000 рублей. Других доходов его семья не имеет. Заработную плату он получает регулярно.

Представитель потерпевшего ОАО КБ «Центр-инвест» ФИО7, не возражала против рассмотрения уголовного дела в особом порядке. Показала, что Костенков А.М. предоставил им недостоверные данные по балансу, по банковским счетам по справке налоговых органов. Часть имущества была реализована на погашение задолженностей по кредитам «Россельхозбанка» и «Росагролдизинга». Таким образом, они не смогли покрыть ссудную задолженность. Для получения кредита кроме баланса и отчетов, предоставляется документация на технику и на имущество. Ежеквартально их служба безопасности, выезжала на место и проверяла имущество Костенкова. Об этом составлялся акт, который подписывался и Костенковым. Они не знали о двойном залоге имущества. Налоговые органы предоставили им неверную информацию о том, что у Костенкова имеется только один расчетный счет в ОАО КБ «Центр-инвест». ОАО КБ «Центр-инвест» имеет к Костенкову А.М. претензии. Они изложены в иске, приобщенном к материалам уголовного дела. Исковые требования поддерживает на сумму 41534454 руб. Дополнять исковые требования не будет.

Государственный обвинитель и защитник, не возражали против особого порядка принятия судебного решения, без проведения судебного разбирательства.

Указанные обстоятельства дают суду основание для постановления приговора в особом порядке, без исследования и оценки доказательств, собранных по делу в обоснование обвинения.

Обвинение предъявленное Костенкову А.М., с которым он согласился, подтверждается собранными по делу доказательствами.

Преступление совершено в связи с предпринимательской деятельности.

У суда отсутствуют основания для освобождения Костенкова А.М. от уголовной ответственности по ст. 196 УК РФ, на основании ст. 76 ¹УК РФ.

У суда не имеется оснований для изменения подсудимому Костенкову А.М. категорий преступлений на менее тяжкую, в соответствии со ст. 15 ч. 6 УК РФ, с учетом установленной законом степени тяжести совершенных преступлений, фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности.

Согласно ст. 10 УК РФ, уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу

Санкция ст. 196УК РФ в редакции ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ, действующей на момент совершения данного преступления, изменилась в редакции ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ, только в части введения вида наказания принудительных работ, который будет применяться с ДД.ММ.ГГГГ

Санкция ст. 176 ч. 1 УК РФ в редакции ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ, улучшает положение Костенкова А.М.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия Костенкова А.М., по ст. 196 УК РФ, как преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем и учредителем (участником) юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб, и по ст. 176 ч. 1 УК РФ (в редакции ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ), как незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

С учетом обстоятельств по делу, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, санкций ст. ст. 196, 176 ч. 1 УК РФ, суд считает назначить подсудимому Костенкову А.М. наказание в виде штрафа, в соответствии со ст. 46 УК РФ. Суд считает, что данный вид наказания сможет обеспечить достижение целей наказания, исправления и перевоспитания подсудимого. Судом учитывается влияние назначенного наказания на исправление подсудимого Костенкова А.М. и на условия жизни его семьи.

Назначая наказание, суд учел характер и степень общественной опасности совершенных Костенковым А.М. преступлений, положительные характеристики его личности, отсутствие отягчающих вину обстоятельств предусмотренных ст. 63 УК РФ, и наличие смягчающего вину обстоятельства, предусмотренного ст. 61 ч. 1 п. «г» УК РФ -наличие малолетнего ребенка у виновного. В соответствии со ст. 61 ч. 2 УК РФ, суд считает признать в качестве смягчающего вину обстоятельства, срочную военную службу Костенкова А.М. в период с 1981 г. по 1983 г. в Демократической <адрес> (т. 13 л.д. 124-125), а также наградные дипломы за активное сотрудничество с Юго-Западным банком Сбербанка России в области кредитования, благодарственное письмо за благотворительность и заслуги в возрождении православия на Донской земле, дипломы администрации <адрес> за активную и своевременную поддержку сельхозпроизводителей <адрес>, диплом администрации <адрес> за благотворительность, благодарственное письмо Красноармейской сельской администрации <адрес> за помощь оказанную участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны.

Суд считает, что исправление и перевоспитание Костенкова А.М. возможны без изоляции от общества, с назначением наказания в соответствии со ст. 46 УК РФ, в виде штрафа, с определением размера штрафа с учетом тяжести совершенных преступлений и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы и иного дохода.

Суд считает назначить наказание с применением ст. 69 ч. 3 УК РФ, по совокупности преступлений, с соблюдением требований ст. 316 УПК РФ о размере наказания.

Рассматривая гражданский иск представителя потерпевшего ФИО7 (т. 13 л.д. 231-232), суд считает оставить его без рассмотрения. Исковое заявление оформлено без соблюдения требований закона, о форме и содержании искового заявления. Исковое заявление адресовано следователю СО при ОМВД России по <адрес>ФИО6, а не в Орловский районный суд <адрес>. В исковом заявлении не указан ответчик и его место жительства. Суд считает возможным признать за ОАО КБ «Центр-Инвест» и его представителем ФИО7, право обратиться с иском в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Рассматривая вопрос о судьбе вещественных доказательствах, суд считает: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка движения по счету № ООО «Светлана» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, расшифровка движения по счету № ООО «Светлана» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, приобщенные к материалам уголовного дела, ( т. 6 л.д. 121-125, т. 4 л.д. 114-193), хранить в уголовном деле. Журнал-книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним ООО «Светлана»,Устав ООО «Светлана», книгу продаж ООО «Светлана», книгу покупок ООО «Светлана», отчет по основным средствам, бухгалтерский баланс ООО «Светлана» за 1 квартал 2007 года, отчет о прибылях и убытках ООО «Светлана» за 12 месяцев 2006 года, приложение в бухгалтерскому балансу ООО «Светлана» за 2008 год, приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Светлана», движение по счету ООО «Светлана», бухгалтерские документы за 2007-2009 года, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ год, отчет о прибылях и убытках за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 2008 г., бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, остатки товарных запасов на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка основных средств на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка дебиторско-кредиторской задолженности ООО «Светлана» на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка дебиторско-кредиторской задолженности ООО «Светлана» на ДД.ММ.ГГГГ, сведения о счетах в кредитных организациях, отчет о прибылях и убытках за период с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ год, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка дебиторско-кредиторской задолженности ООО «Светлана» на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка строк в форме № на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка дебиторско-кредиторской задолженности ООО «Светлана» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка балансовой строки 130 на ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерский баланс на 2007 г., справка №, сведения о счетах в кредитных организациях, отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2007 года, отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2008 года, бухгалтерский баланс на 2007 г., бухгалтерский баланс за 1 квартал 2008 г., расшифровка дебиторско-кредиторской задолженности ООО «Светлана» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, сведения о счетах в кредитных организациях, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка дебиторско-кредиторской задолженности ООО «Светлана» на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2008 года, сведения о счетах в кредитных организациях, расшифровка дебиторско-кредиторской задолженности ООО «Светлана» на ДД.ММ.ГГГГ, справка №, отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2008 года, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 2008 год, расшифровка дебиторско-кредиторской задолженности ООО «Светлана» на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка дебиторско-кредиторской задолженности ООО «Светлана» на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка дебиторско-кредиторской задолженности ООО «Светлана» на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка дебиторско-кредиторской задолженности ООО «Светлана» на ДД.ММ.ГГГГ, -складская справка, справка №, остатки товарных запасов на ДД.ММ.ГГГГ, складская справка ИП главы КФХ Костенкова A.M. на ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2007 года, отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2007 года, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, опись имущества ИП главы КФХ А.М.Костенкова, складская справа ООО «Аграрий», складская справка ИП главы КФХ А.М.Костенкова, акт проверки заложенного имущества, отчет о движении скота и птицы на ферме, расшифровка дебиторской задолженности, опись имущества предлагаемого в залог ОАО КБ «Центр-Инвест» по ООО «Светлана», опись имущества ИП главы КФХ А.М.Костенкова предлагаемого в залог ОАО КБ «Центр-Инвест», сведения о счетах в кредитных организациях, складская справка ООО «Светлана», расшифровка дебиторско-кредиторской задолженности ООО «Светлана» на ДД.ММ.ГГГГ, заявка на получение кредита от ДД.ММ.ГГГГ, решение №, список имущества передаваемого в залог по кредиту ООО «Аграрий», задолженность ООО «Светлана» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства №п от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства №п от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога будущего урожая №з от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога товаров в обороте №з от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога будущего урожая №з от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога товаров в обороте №-Зз от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога товаров в обороте №з от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, акт проверки заложенного имущества, складскую справка ООО «Светлана», расшифровку дебиторской задолженности, сведения о счетах в кредитных организациях, перечень имущества предлагаемого в залог по ООО «Светлана», складскую справка ИП главы КФХ А.М.Костенкова, расшифровка дебиторско-кредиторской задолженности ООО «Аграрий» на ДД.ММ.ГГГГ, справка №, расшифровка балансовой строки 250 на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровку балансовой строки 610 на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровку дебиторско-кредиторской задолженности ООО «Светлана» на ДД.ММ.ГГГГ, технико-экономическое обоснование сделки, заявку на получение кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика, согласие от ДД.ММ.ГГГГ, решение ООО «Светлана», договор залога имущества №-Зз от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога с/х техники №з от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога автотранспорта №з от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога товаров в обороте №з от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства №П от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства №-Ш от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору залога автотранспорта №з от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к договору залога товаров в обороте №з от ДД.ММ.ГГГГ, справку об отсутствии задолженности, сведения о счетах в кредитных организациях, расшифровку кредитной задолженности, расшифровку дебиторско-кредиторской задолженности ООО «Светлана» на ДД.ММ.ГГГГ, решение ООО «Светлана», складская справка ООО «Светлана», технико-экономическое обоснование сделки, акт проверки заложенного имущества, заявку на получение кредита от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору залога автотранспорта №з от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору залога имущества №з от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога будущего урожая №-Зз от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога имущества №з от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога товаров в обороте №з от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога с/х техники №з от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога товаров в обороте №з от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога товаров в обороте №з от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога автотранспорта №з от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о счетах в кредитных организациях, расшифровку кредитной задолженности, запасы на складах ИП главы КФХ Костенкова A.M., справку складского учета, расшифровку строки 610 бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровку дебиторско-кредиторской задолженности ОАО «Орловскагропромтранс» на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка основных средств, расшифровку дебиторско-кредиторской задолженности ООО «Светлана» на ДД.ММ.ГГГГ, складскую справка ООО «Светлана», решение ООО «Светлана», заявку на получение кредита от ДД.ММ.ГГГГ, технико-экономическое обоснование сделки, факт и прогноз движения средств по ООО «Светлана» на 2007-2008 года, акт проверки заложенного имущества, складскую справку запасы на складах ИП главы КФХ Костенкова A.M., опись имущества ИП лавы КФХ Костенкова A.M., договор залога автотранспорта №з от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога будущего урожая №з от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога товаров в обороте №з от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога автотранспорта №-Юз от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога имущества №з от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога с/х техники №-Зз от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога недвижимости №52070109-11н от ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 2008 г., бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2006 г., бухгалтерский баланс на 1. 07. 2008 г., отчет о прибылях и убытках за полугодие 2006 г., бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках с ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ, приложение к бухгалтерскому балансу, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 9 мес. 2007 г., бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 2007 г., приложение к бухгалтерскому балансу за 2007 г., бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2008 г., бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за полугодие 2008 г., бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2008 г., бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 2008 г., приложение к бухгалтерскому балансу за 2008 г., диск CD-R с базой 1С Светлана и папкой «lsconf» и файлами, хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Костенкова Александра Михайловича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 176 ч. 1, 196 УК РФ, и назначить наказание по ст. 196 УК РФ в виде штрафа в размере 320000 (трехсот двадцати тысяч) рублей, по ст. 176 ч. 1 УК РФ ( в редакции ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ), в виде штрафа в размере 120000 (ста двадцати тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ, окончательное наказание назначить по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, в виде штрафа, в размере 400000 (четырехсот тысяч) рублей.

Костенкову Александру Михайловичу, оставить до вступления приговора в законную силу, меру пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Настоящий приговор и приговоры Орловского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, и от ДД.ММ.ГГГГ, исполнять самостоятельно.

Гражданский иск представителя потерпевшего ОАО КБ «Центр-Инвест» ФИО7 (т. 13 л.д. 231-232), оставить без рассмотрения. Признать за ОАО КБ «Центр-Инвест», право обратиться с иском в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка движения по счету № ООО «Светлана» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, расшифровка движения по счету № ООО «Светлана» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, приобщенные к материалам уголовного дела, ( т. 6 л.д. 121-125, т. 4 л.д. 114-193), хранить при уголовном деле;

-журнал-книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним ООО «Светлана»,Устав ООО «Светлана», книгу продаж ООО «Светлана», книгу покупок ООО «Светлана», отчет по основным средствам, бухгалтерский баланс ООО «Светлана» за 1 квартал 2007 года, отчет о прибылях и убытках ООО «Светлана» за 12 месяцев 2006 года, приложение в бухгалтерскому балансу ООО «Светлана» за 2008 год, приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Светлана», движение по счету ООО «Светлана», бухгалтерские документы за 2007-2009 года, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ год, отчет о прибылях и убытках за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 2008 г., бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, остатки товарных запасов на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка основных средств на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка дебиторско-кредиторской задолженности ООО «Светлана» на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка дебиторско-кредиторской задолженности ООО «Светлана» на ДД.ММ.ГГГГ, сведения о счетах в кредитных организациях, отчет о прибылях и убытках за период с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ год, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка дебиторско-кредиторской задолженности ООО «Светлана» на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка строк в форме № на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка дебиторско-кредиторской задолженности ООО «Светлана» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка балансовой строки 130 на ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерский баланс на 2007 г., справка №, сведения о счетах в кредитных организациях, отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2007 года, отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2008 года, бухгалтерский баланс на 2007 г., бухгалтерский баланс за 1 квартал 2008 г., расшифровка дебиторско-кредиторской задолженности ООО «Светлана» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, сведения о счетах в кредитных организациях, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка дебиторско-кредиторской задолженности ООО «Светлана» на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2008 года, сведения о счетах в кредитных организациях, расшифровка дебиторско-кредиторской задолженности ООО «Светлана» на ДД.ММ.ГГГГ, справка №, отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2008 года, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 2008 год, расшифровка дебиторско-кредиторской задолженности ООО «Светлана» на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка дебиторско-кредиторской задолженности ООО «Светлана» на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка дебиторско-кредиторской задолженности ООО «Светлана» на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка дебиторско-кредиторской задолженности ООО «Светлана» на ДД.ММ.ГГГГ, -складская справка, справка №, остатки товарных запасов на ДД.ММ.ГГГГ, складская справка ИП главы КФХ Костенкова A.M. на ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2007 года, отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2007 года, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, опись имущества ИП главы КФХ А.М.Костенкова, складская справа ООО «Аграрий», складская справка ИП главы КФХ А.М.Костенкова, акт проверки заложенного имущества, отчет о движении скота и птицы на ферме, расшифровка дебиторской задолженности, опись имущества предлагаемого в залог ОАО КБ «Центр-Инвест» по ООО «Светлана», опись имущества ИП главы КФХ А.М.Костенкова предлагаемого в залог ОАО КБ «Центр-Инвест», сведения о счетах в кредитных организациях, складская справка ООО «Светлана», расшифровка дебиторско-кредиторской задолженности ООО «Светлана» на ДД.ММ.ГГГГ, заявка на получение кредита от ДД.ММ.ГГГГ, решение №, список имущества передаваемого в залог по кредиту ООО «Аграрий», задолженность ООО «Светлана» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства №п от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства №п от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога будущего урожая №з от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога товаров в обороте №з от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога будущего урожая №з от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога товаров в обороте №-Зз от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога товаров в обороте №з от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, акт проверки заложенного имущества, складскую справка ООО «Светлана», расшифровку дебиторской задолженности, сведения о счетах в кредитных организациях, перечень имущества предлагаемого в залог по ООО «Светлана», складскую справка ИП главы КФХ А.М.Костенкова, расшифровка дебиторско-кредиторской задолженности ООО «Аграрий» на ДД.ММ.ГГГГ, справка №, расшифровка балансовой строки 250 на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровку балансовой строки 610 на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровку дебиторско-кредиторской задолженности ООО «Светлана» на ДД.ММ.ГГГГ, технико-экономическое обоснование сделки, заявку на получение кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика, согласие от ДД.ММ.ГГГГ, решение ООО «Светлана», договор залога имущества №-Зз от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога с/х техники №з от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога автотранспорта №з от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога товаров в обороте №з от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства №П от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства №-Ш от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору залога автотранспорта №з от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к договору залога товаров в обороте №з от ДД.ММ.ГГГГ, справку об отсутствии задолженности, сведения о счетах в кредитных организациях, расшифровку кредитной задолженности, расшифровку дебиторско-кредиторской задолженности ООО «Светлана» на ДД.ММ.ГГГГ, решение ООО «Светлана», складская справка ООО «Светлана», технико-экономическое обоснование сделки, акт проверки заложенного имущества, заявку на получение кредита от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору залога автотранспорта №з от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору залога имущества №з от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога будущего урожая №-Зз от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога имущества №з от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога товаров в обороте №з от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога с/х техники №з от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога товаров в обороте №з от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога товаров в обороте №з от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога автотранспорта №з от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о счетах в кредитных организациях, расшифровку кредитной задолженности, запасы на складах ИП главы КФХ Костенкова A.M., справку складского учета, расшифровку строки 610 бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровку дебиторско-кредиторской задолженности ОАО «Орловскагропромтранс» на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка основных средств, расшифровку дебиторско-кредиторской задолженности ООО «Светлана» на ДД.ММ.ГГГГ, складскую справка ООО «Светлана», решение ООО «Светлана», заявку на получение кредита от ДД.ММ.ГГГГ, технико-экономическое обоснование сделки, факт и прогноз движения средств по ООО «Светлана» на 2007-2008 года, акт проверки заложенного имущества, складскую справку запасы на складах ИП главы КФХ Костенкова A.M., опись имущества ИП лавы КФХ Костенкова A.M., договор залога автотранспорта №з от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога будущего урожая №з от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога товаров в обороте №з от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога автотранспорта №-Юз от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога имущества №з от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога с/х техники №-Зз от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога недвижимости №52070109-11н от ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 2008 г., бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2006 г., бухгалтерский баланс на 1. 07. 2008 г., отчет о прибылях и убытках за полугодие 2006 г., бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках с ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ, приложение к бухгалтерскому балансу, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 9 мес. 2007 г., бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 2007 г., приложение к бухгалтерскому балансу за 2007 г., бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2008 г., бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за полугодие 2008 г., бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2008 г., бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 2008 г., приложение к бухгалтерскому балансу за 2008 г., диск CD-R с базой 1С Светлана и папкой «lsconf» и файлами, хранящимися при уголовном деле, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Ростовский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением ст. 317 УПК РФ. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Судья Носов А.В.