Гражданский кодекс часть 1

Чернозипунникова Р. А., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, не состоящего в браке, <данные изъяты>, не судимого;

в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Чернозипунников Р.А. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Чернозипунников Р.А., в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, получил от неустановленного следствием лица предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо ООО «АБАК» № и внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о Чернозипунникове Р.А., как об органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у него цели управления юридическим лицом, то есть внесения сведений о нем, как о подставном лице, после чего открыть в ПАО «Сбербанк», АО КБ «Модульбанк», АО «БКС Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация открытие», ПАО «Росбанк», ПАО «Банк Уралсиб», расчетные счета ООО «АБАК» № с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) и сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «АБАК» №.

Далее, Чернозипунников Р.А. не намереваясь управлять юридическим лицом ООО «АБАК» ИНН № и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение согласился с поступившим предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «АБАК» № с системой ДБО, и сбыта третьим лицами электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «АБАК» ИНН №, поскольку третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «АБАК» ИНН №, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества. В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «АБАК» ИНН №, после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о директоре и учредителе ООО «АБАК» ИНН №Чернозипунникове Р.А., который являлся подставным лицом, последний умышленно из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «АБАК» ИНН № и осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, обратился к представителю ПАО «Сбербанк» с целью открытия счета № предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «АБАК» ИНН № полученный от неустановленного следствием лица, подписал заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «АБАК» ИНН № в лице директора Чернозипунникова Р.А., открыло в ПАО «Сбербанк» счет № и бизнес карту, к данному счету – «Master Card Business», в рублях Российской Федерации.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГЧернозипунников Р.А., находясь у здания ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в СКБ, по счету № открытому на ООО «АБАК» ИНН № в ПАО «Сбербанк», а так же бизнес карту, к данному счету – «Master Card Business», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в период времени с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Чернозипунников Р.А, находясь по адресу: <адрес>, обратился к представителю АО КБ «Модульбанк» с целью открытия счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «АБАК» ИНН № полученный от неустановленного следствием лица, подписал заявление о предоставлении банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «АБАК» ИНН № в лице директора Чернозипунникова Р.А., открыло в АО КБ «Модульбанк» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Далее, в период времени с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Чернозипунников Р.А, находясь по адресу: по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Модульбанк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, передал ему данные для доступа и авторизации, логин и пароль, необходимые для доступа в СКБ расчетного счета № ООО «АБАК» ИНН № открытым в АО КБ «Модульбанк», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Чернозипунников Р.А, находясь по адресу: <адрес>, обратился к представителю АО «БКС Банк» с целью открытия счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «АБАК» ИНН № полученный от неустановленного следствием лица, подписал заявление о предоставлении банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «АБАК» ИНН № в лице директора Чернозипунникова Р.А., открыло в АО «БКС Банк» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Чернозипунников Р.А, находясь по адресу: по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «БКС Банк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, передал ему данные для доступа и авторизации, логин и пароль, необходимые для доступа в СКБ расчетного счета № ООО «АБАК» ИНН № открытым в АО «БКС Банк», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Чернозипунников Р.А, находясь по адресу: <адрес>, обратился к представителю ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с целью открытия счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «АБАК» ИНН № полученный от неустановленного следствием лица, подписал заявление о предоставлении банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «АБАК» ИНН № в лице директора Чернозипунникова Р.А., открыло в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Чернозипунников Р.А, находясь по адресу: по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, передал ему данные для доступа и авторизации, логин и пароль, необходимые для доступа в СКБ расчетного счета № ООО «АБАК» ИНН № открытым в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в период времени с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Чернозипунников Р.А, находясь по адресу: <адрес>А, обратился к представителю ПАО «Росбанк» с целью открытия счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «АБАК» ИНН № полученный от неустановленного следствием лица, подписал заявление о предоставлении банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «АБАК» ИНН № в лице директора Чернозипунникова Р.А., открыло в ПАО «Росбанк» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Далее, в период времени с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Чернозипунников Р.А, находясь по адресу: <адрес>А, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, передал ему данные для доступа и авторизации, логин и пароль, необходимые для доступа в СКБ расчетного счета № ООО «АБАК» ИНН № открытым в ПАО «Росбанк», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Чернозипунников Р.А., находясь по адресу: <адрес>, обратился к представителю ПАО «Банк Уралсиб» с целью открытия счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «АБАК» ИНН №, полученный от неустановленного следствием лица, подписал заявление о предоставлении банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «АБАК» ИНН № в лице директора Чернозипунникова Р.А., открыло в ПАО «Банк Уралсиб» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Чернозипунников Р.А, находясь по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Уралсиб», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, передал ему данные для доступа и авторизации, логин и пароль, необходимые для доступа в СКБ расчетного счета № ООО «АБАК» ИНН № открытым в ПАО «Банк Уралсиб», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый Чернозипунников Р.А. вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовался ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных показаний Чернозипунникова Р.А., данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.123-127, 174-178), следует, что ДД.ММ.ГГГГ года, во дворе <адрес>, он познакомился с мужчиной по имени Сергей, который предложил за денежное вознаграждение в сумме 7 000 рублей открыть на его имя организацию. В связи с материальными трудностями он согласился. Сергей ему сразу объяснил, что никакого отношения к открытой организации он иметь не будет, что организация будет просто числиться на его имени, то есть директором он будет являться номинально. Позднее он передал свой паспорт Сергею, для подготовки документов для образования юридического лица. Спустя несколько дней Сергей передал ему пакет документов, необходимый для подачи в налоговый орган, для регистрации юридического лица – ООО «Абак». После чего, по указанию Сергея он сдал данные документы в налоговый орган, расположенному по <адрес>. После подачи документов, ему передали листок, где было указано, когда он может получить документы. В назначенное, налоговым органом, время он забрал пакет документов, подтверждающий регистрацию юридического лица ООО «Абак» и передал Сергею. По данному факту в отношении него было прекращено уголовное дело <данные изъяты> с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Через некоторое время, он по указанию Сергея встретился с представителем банка «Модульбанк» для открытия счета ООО «Абак». После открытия счета, представитель банка передала ему пластиковую карту, и пояснила, что пластиковую карту, он не должен передавать третьим лицам, также он подписывал какие-то документы. После этого, он по указанию Сергея, в этот же день, проследовал в банк «Сбербанк», Сергей его также проинструктировал, куда ему необходимо проследовать, что делать и что говорить. Сотрудником банка ему также разъяснялось, что он не должен передавать электронные ключи клиент-банка третьим лицам, при этом он указывал по инструкции Сергея, какой пароль будет использоваться для входа в систему банка, документы, которые ему давались на подпись сотрудниками банка. В этот же день он передал Сергею все документы, включая пластиковую карту и иные документы, переданные ему в банках. Документы на организацию при этом остались у него. Сергей ему пояснил, что еще позвонит. Так, в период ДД.ММ.ГГГГ он по указанию Сергея открыл счета для организации ООО «Абак» в банках: «Росбанк», «Открытие» «БКС банк». При этом в каждом из банков, ему разъясняли, что запрещается передавать электронные ключи клиент-банка третьим лицам, и он подписывал документы, в эти же дни, около банков на улице, в которых открывался счет, им передавались все документы, что ему выдавались в банке, Сергею. Денежные средства за оказанную услугу Сергей передал ему сразу после того, как он отдал Сергею паспорт, для подготовки документов для регистрации юридического лица. Ни финансовой, ни хозяйственной деятельностью организации ООО «Абак», он никогда не занимался.

Кроме того, виновность подсудимого Чернозипунникова Р.А., подтверждается показаниями свидетелей, письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Свидетель Свидетель №1 суду показала, работает в должности налогового инспектора контрольно-аналитического отдела Межрайонной ИФНС России № по <адрес>. В ее обязанности входит контроль за соблюдением налогового законодательства в отношении юридических лиц, выявление организаций, несоответствующих требованиям налогового законодательства, допрос руководителей, учредителей данных организаций. В ходе мероприятий контроля была проанализирована налоговая отчетность ООО «АБАК» и было установлено, что у данной организации имеются признаки фиктивной деятельности организации. Для выяснения всех обстоятельств, на опрос был приглашен директор ООО «АБАК», Чернозипунников, который состоял в должности директора данной организации с момента регистрации. Во время опроса подсудимый признался, что он являлся номинальным директором ООО «АБАК». Так же был проведен осмотр юридического адреса ООО «АБАК», однако следов деятельности юридического лица обнаружено не было. Кроме того, было установлено, что у ООО «АБАК» имелось множество открытых расчетных счетов в разных банках, что свидетельствовало, что через указанную организацию фиктивно проходят денежные средства для их обналичивания или ухода от налогов.

Свидетель Свидетель №2 суду показала, что она работает в ПАО «Сбербанк» в должности клиентского менеджера, в ее обязанности входит обслуживание юридических лиц, взаимодействие с надзорными органами. С подсудимым она не знакома. Организацию «Абак» она не помнит. При открытии расчетного счета в банке клиент подписывает определенный пакет документов: заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживанию расчетного счета, в некоторых случаях, когда отсутствует печать, они не оформляют карточку с образцами подписей, на основании данных, предоставленных клиентом, сотрудник банка заполняет информационные сведения клиента. Согласно заявлению о присоединении клиенту предоставляется доступ и возможность обслуживаться дистанционно, т.е. через систему Сбербанк бизнес онлайн. Для входа в интернет банк клиенту достаточно с компьютера либо с мобильного приложения войти с логином и паролем, изначально пароль приходит тестовый, в дальнейшем лицо открывшее счет меняет его самостоятельно. Вместо электронно - цифровой подписи клиенты банка используют одноразовые смс пароли. После подписания заявления о присоединении клиенту приходит тестовый пароль для входа в систему в течение суток. При заполнении анкеты юридического лица клиент собственноручно отмечает в чьей выгоде он действует, т.е. если клиент ставит отметку что действует к выгоде третьих лиц (выгодоприобретателей), клиент обязан предоставить в банк на основании какого договора он действует. Если клиент ставит отметку «действует только к собственной выгоде» значит, что все операции совершенные по счету совершаются в интересах клиента (получение прибыли).

Свидетель Свидетель №5 суду показал, что он работает в должности главного специалиста сектора безопасности в <адрес> УБ КО № ПАО «Сбербанк». С подсудимым не знаком. В его основные обязанности входит обеспечение экономической безопасности Новокузнецкого отделения ПАО «Сбербанк». Если поступает из правоохранительных органов постановление суда о выемке юридических дел организаций и иных документов, то документы поступают к ним в отдел для последующей выдачи инициатору запроса. Про выемку документов в ООО «Абак», он ничего пояснить не может, так как не помнит.

Свидетель Свидетель №6 суду показала, что работает в ПАО «Банк Уралсиб» в должности операциониста. При открытии расчетного счета в банке клиент подписывает определенный пакет документов, в том числе заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживанию расчетного счета. В специальном приложении документы проверяются службами безопасности банка. Согласно заявлению о присоединении клиенту предоставляется доступ и возможность обслуживаться дистанционно, т.е. через систему Клиент-банк. Для входа в интернет банк клиенту достаточно с компьютера либо с мобильного приложения войти с логином и паролем, изначально пароль приходит тестовый, в дальнейшем лицо открывшее счет меняет его самостоятельно, вместо ЭЦП клиенты банка используют одноразовые смс пароли. После подписания заявления о присоединении клиенту приходит тестовый пароль для входа в систему в течение суток. Неотъемлемой частью к заявлению на присоединение к дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО) являются Правила и Условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляются только заявление о присоединении к (ДБО).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3, данных в ходе предварительного следствия, следует, что она работает в ПАО «Росбанк» в должности кредитного менеджера. При открытии расчетного счета в банке клиент подписывает документы: заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживанию расчетного счета, В специальном приложении ранее проверяются службами безопасности банка. Согласно заявлению о присоединении клиенту предоставляется доступ возможности обслуживаться дистанционно. Для входа в интернет банк клиенту достаточно с компьютера либо с мобильного приложения войти с логином и паролем, изначально пароль приходит тестовый, в дальнейшем лицо открывшее счет меняет его самостоятельно. Вместо электронно - цифровой подписи клиенты банка используют одноразовые смс пароли. После подписания заявления о присоединении клиенту приходит тестовый пароль для входа в систему в течение суток. При заполнении анкеты юридического лица клиент собственноручно отмечает в чьей выгоде он действует, т.е. если клиент ставит отметку что действует к выгоде третьих лиц, клиент обязан предоставить в банк на основании какого договора он действует. Если клиент ставит отметку «действует только к собственной выгоде» значит, что все операции совершенные по счету совершаются в интересах клиента (получение прибыли). В заявлении на предоставление доступа клиент ставит подпись о предоставлении согласия на обработку персональных данных. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляются только заявление о присоединении к (ДБО). Сервис Проверка контрагентов находится непосредственно в Росбанк бизнес онлайн, это программа позволяющая определить добросовестность контрагента на предмет задолженности по налогам и сборам и т.д. К сервису Проверка контрагентов имеют доступ только клиенты у которых есть доступ в онлайн банк. Подключение к сервису производится в офисе банка. В заявлении о присоединении к ДБО юридического лица ООО «АБАК» ИНН № директор изъявил согласие на подключения услуги CMC - информирование об операциях совершенных по счету, при каждом изменение остатка на счете, то есть при проведении любых операций (приход, расход совершенных как наличным, так и безналичным способом. При получении документов клиент ставит согласие на открытие расчетного счета (т.1 л.д. 146-148).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4, данных в ходе предварительного следствия, следует, она является сотрудником АО «БКС Банк», занимает должность директора офиса, в ее основные обязанности входит общее руководство персоналом офиса. При открытии расчетных счетов в АО «БКС БАНК», все необходимые для открытия расчётного счета документы Клиент подает дистанционно на сайте БКС Сфера. Подписание документов на открытие счета возможно через любой филиал в любом городе АО БКС Банк. Для открытия расчетного счета в банке Клиент самостоятельно формирует электронную заявку на сайте Банка БКС - офис Новокузнецка не участвует в процессе. После оформления заявки и ее одобрения в главном офисе банка, все необходимые документы поступают в конкретный офис банка, путем направления служебной записки. Затем, сотрудник Банка сверяет личность подписанта (паспортные данные), заверяет документы своей подписью, также контролер проводит проверку и ставит подпись, подтверждая идентификацию личности. ДД.ММ.ГГГГ из главного филиала в офис банка <адрес> поступила служебная записка, в которой было указана время и дата встречи и документы для подписания (заявление Анкета ЮЛ, заявление анкета ФЛ, идентификационные сведения клиента - юридического лица (Резидента РФ), чек-лист). Документы были подписаны директором ООО «АБАК» Ченозипунников Р. А. в присутствии сотрудников офиса Новокузнецка (т.1 л.д.146-148).

Кроме того, виновность подсудимого подтверждается письменными доказательствами, исследованным в судебном заседании.

Документами, отображающими результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Чернозипунникова Р.А., по факту неправомерного оборота средств платежей, предоставленных ОЭБ и ПК Управления МВД России по <адрес>:

- рапорт об обнаружении в действиях Чернозипунникова Р.А. признаков преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, из которого следует, что Чернозипунников Р.А., после открытия им расчетных счетов в Банках сбыл неустановленному лицу электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средства;

- сопроводительное письмо, постановление о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, протокол опроса Чернозипунникова Р.А., копия протокола опроса Чернозипунникова Р.А., копия паспорта Чернозипунникова Р.А., запрос Мировому судье судебного участка № <адрес><адрес> запрос в ИФНС № по <адрес>, запрос из СО по <адрес> СУ СК РФ по КО о предоставлении информации в отношении ООО «Абак», копии документов из регистрационного дела ООО «АБАК» на 38 листах (т.1 л.д.10-77).

Протоколом осмотра документов, из которого следует, что осмотрены документы, отображающими результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Чернозипунникова Р.А., по факту неправомерного оборота средств платежей (т.1 л.д.185-192, т.2 л.д.1-178), которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.2 л.д.179).

Протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что подозреваемый Чернозипунников Р.А. показал адреса, где он по просьбе третьего лица (мужчины по имени Сергей), действуя как директор ООО «АБАК, в ДД.ММ.ГГГГ, открывал расчетные счета в банках <адрес>, а после открытия счетов передавал мужчине по имени Сергей необходимые для распоряжения расчетными счетами предметы и документы, сам вышеуказанными счетами не распоряжался, доступа к ним не имел (т.1 л.д.128-135).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в помещении ПАО «Сбербанк» по <адрес> у Свидетель №5 произведена выемка юридического дела ООО «Абак» ИНН 4253044912 (т.1 л.д.99-100).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении ПАО «Росбанк» по <адрес> у Т произведена выемка юридического дела ООО «Абак» ИНН 4253044912 (т.1 л.д.105-107).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении АО «БКС Банк» по <адрес> у Свидетель №4 произведена выемка юридического дела ООО «Абак» ИНН 4253044912 (т.1 л.д.112-114).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены документы:

- документы, изъятые в ходе выемки у Свидетель №5 в ПАО «Сбербанк», по <адрес>: заявление о присоединении ООО «АБАК» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ к расчетному счету №, графе «подпись клиента» имеется рукописная подпись клиента Чернозипунникова Р.А.; сведения о клиенте (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей владельца счета ООО «Абак», в графе «подпись клиента» имеется подпись клиента Чернозипунникова Р.А., в графе «образец оттиска печати» стоит оттиск печати ООО «Абак» ИНН №;

- документы из ПАО «Росбанк», изъятые у Т: заявление о настройке пользователей системы и перечне электронных документов от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на подключение/изменение параметров/отключение услуги «SMS-информирование» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк; форма самосертификации налогового резидента-юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; вопросник для клиентов - юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ, в указных документах, в графе «подпись клиента» имеется рукописная подпись клиента Чернозипунникова Р.А., в графе №, в графе «образец оттиска печати» стоит оттиск печати ООО «Абак» ИНН №; копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, из документа следует, что ООО «РусьХлеб» в лице З, и ООО «Абак» в лице Чернозипунникова Р.А., именуемый арендатор, заключили договор аренды жилого помещения по адресу: <адрес>, офис.4, сроком на 11 месяцев – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ООО «Абак» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Абак», согласно которой установлено, что у общества адрес: <адрес>, офис.4, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения ДД.ММ.ГГГГ, дата постановки на учет ДД.ММ.ГГГГ, наименование налогового органа – Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>, Чернозипунников Р. А., ИНН № должность – директор; сведения, полученные в результате идентификации представителей клиента и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом клиента, в графе «подпись клиента» имеется рукописная подпись клиента Чернозипунникова Р.А.; копия паспорта на имя Чернозипунникова Р.А.; Решение № единственного учредителя о создании ООО «Абак» от ДД.ММ.ГГГГ, из документа следует, что Единственный учредитель ООО «Абак» - Чернозипунников Р.А., который назначается на должность: директор Общества, документ подписан директором ООО «Абак» Чернозипунниковым Р.А.; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Абак»; копия свидетельства постановки на учет; устав ООО «Абак» Российская Федерация 2019 год;

- документы из ПАО «Финансовая Корпорация Открытие»: заявление о присоединении и приложение к нему от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ООО «Абак» от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей владельца счета ООО «Абак»; заявление о закрытии счета ООО «Абак» от ДД.ММ.ГГГГ, справка о закрытии счета ООО «Абак» от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей владельца счета ООО «Абак», в указанных документах в графе «подпись клиента» имеется подпись клиента Чернозипунникова Р.А., в графе «образец оттиска печати» стоит оттиск печати ООО «Абак»;

- документы из АО КБ «Модульбанк»: копия паспорта на имя Чернозипунников Р.А.; решение № единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «Абак» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Чернозипунников Р. А., назначается на должность: директор Общества; заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о закрытии счета № ООО «Абак» от ДД.ММ.ГГГГ, в указанных документах указан руководитель - Чернозипунников Р.А.;

- документы из АО «БКС Банк» изъятые у Дуденко А.В., а именно: заявление-анкета клиента - юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; анкета клиента; заявление о закрытии счета ООО «Абак» от ДД.ММ.ГГГГ; лист проверки клиента малого бизнеса от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ООО «Абак»; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, согласно которой указанным лицом является - Чернозипунников Р.А.; Решение № единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «Абак» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует что Единственный учредитель ООО «Абак» - Чернозипунников Р.А., который назначается на должность: директор Общества. Документ подписан директором ООО «Абак» Чернозипунниковым Р.А.; устав ООО «Абак»; копия паспорта на имя Чернозипунникова; заявление-анкета клиента - юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ в котором графе «подпись клиента» подпись Чернозипунникова Р.А., в графе «образец оттиска печати» стоит оттиск печати ООО «Абак»; чек-лист сверки документов при открытии расчетного счета юр. лица;

- документы, полученные из ПАО «Банк Уралсиб»: анкета юридического лица; анкета клиента; сведения о физических лицах с подписью Чернозипуннкова и оттиском печати ООО «Абак»; сведения о банке «Уралсиб»; заявление о присоединении к ДБО ПАО Банк «Уралсиб» по расчетному счету; Выписка из Единого ГРЮЛ на ООО «Абак», согласно которой, лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица является, Чернозипунников Р.А., должность – директор; Решение № единственного учредителя о создании ООО «Абак» от ДД.ММ.ГГГГ, из документа следует, что Единственный учредитель ООО «Абак» - Чернозипунников Р.А., который назначается на должность директора; Устав ООО «Абак»; копия паспорта Чернозипунникова Р.А.; Выписка по операциям на счете № ООО «Абак», открытого в ПАО «Банк Уралсиб», из выписки следует, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету счета составила 783690 рублей 10 копеек, сумма по кредиту счета составила 783690 рублей 10 копеек. (т.1 л.д.185-192, т.2 л.д.1-178).

Оценивая показания подсудимого Чернозипунникова Р.А., данные в ходе предварительного следствия, суд находит их правдивыми, подробными и последовательными.

Указанные выше процессуальные документы соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются между собой как в отдельности, так и в совокупности, сомнений у суда не вызывают.

Данные протоколов осмотра предметов, согласуются с показаниями Чернозипунникова Р.А., о времени, месте и обстоятельствах совершения преступления Чернозипунниковым Р.А.

Следственные действия с участием Чернозипунникова Р.А. проведены в присутствии защитника, ему разъяснены процессуальные права, а также ст.51 Конституции РФ, он был предупрежден о возможности использования показаний в качестве доказательств по делу. В судебном заседании подсудимый Чернозипунников Р.А. ни процедуру проведения с ним следственных действий, ни их результаты не оспаривал.

Показания Чернозипунникова Р.А. согласуются с показаниями свидетелей и письменными материалами уголовного дела, поэтому суд учитывает их в качестве доказательств по делу.

Сведения, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности также согласуются с показаниями Чернозипунникова и другими доказательствами по делу.

Из материалов уголовного дела следует, что оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ», а именно статьей 15 Закона, устанавливающей право органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность проводить оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в ст. 6 указанного Закона, в том числе производить при их проведении изъятие документов, предметов. Порядок, ход и результаты проведенного оперативного мероприятия зафиксированы в материалах оперативно-розыскной деятельности, которые в соответствии с требованиями УПК РФ предоставлены следователю.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого в инкриминируемом ему деянии.

При этом суд считает необходимым исключить из квалификации действий Чернозипунникова Р.А. указание на сбыт технических устройств, так как в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", а также лексического значения данного термина техническим устройством признаются мобильные телефоны, смартфон, планшетные компьютеры, а также скимминговое оборудование, банкоматы и другие устройства, предназначенные для осуществления расчетов с использованием платежных карт и т.д.

Сведений и доказательств сбыта Чернозипунниковым Р.А. данных устройств суду не представлено.

Действия Чернозипунникова Р.А. суд квалифицирует по ч.1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при наличии у лица умысла на сбыт и осознания предназначения этих средств и носителей как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

В соответствии с п.19 ст.13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Судом установлено, что логин и пароль, выданные Чернозипунникову Р.А. при открытии счета предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, которым и воспользовались третьи лица для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, логины и пароли, выданные Чернозипунникову Р.А. как клиенту ПАО «Сбербанк», АО КБ «Модульбанк», АО «БКС Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация открытие», ПАО «Росбанк», ПАО «Банк Уралсиб», обладают признаками электронного средства платежа.

Бизнес-карта, привязанная к расчетному счету, является электронным носителем информации, так как под данное понятие подпадает любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме, и при присоединение которой к компьютеру либо иному техническому устройству позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, совершать какие-либо финансовые операции или иные юридически значимые действия.

В судебном заседании установлено, что Чернозипунников Р.А., не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Абак», в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов данной организации, действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «Абак», действуя от его имени, открыл в ПАО «Сбербанк» счет № и бизнес карту, к данному счету – «Master Card Business»; в АО КБ «Модульбанк» расчетный счет №; в АО «БКС Банк» расчетный счет №; в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» расчетный счет №; в ПАО «Росбанк» расчетный счет №, в ПАО «Банк Уралсиб» расчетный счет №. Получив при открытии счетов электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации в электронной системе «бизнес-онлайн», предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также корпоративную бизнес-карту «Master Card Business», будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, надлежащим образом, предупрежденным о запрете передачи электронных средств иным лицам, указав себя единственным пользователем ДБО, Чернозипунников Р.А. передал указанные платежные средства неустановленному третьему лицу.

Таким образом, действуя с прямым умыслом, Чернозипунников Р.А., осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Абак», то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершил сбыт электронных средств в виде логинов и паролей, а также бизнес-карт, являющихся электронным носителем информации, за денежное вознаграждение неустановленному следствием лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В соответствии с требованиями ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ при определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Чернозипунников Р.А. по месту жительства УУП ОП «Заводской» характеризуется удовлетворительно (л.д.189), <данные изъяты>

В качестве обстоятельств смягчающих наказание, суд учитывает признание вины, <данные изъяты>

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Поскольку установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, при назначении наказания подлежит применению ч.1 ст.62 УК РФ.

Вместе с тем, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, совокупности смягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности назначения наказания в виде лишения свободы с применением положений ст.73 УК РФ.

Совокупность смягчающих обстоятельств, установленных в отношении Чернозипунникова Р.А., суд признает исключительной, в связи с чем, на основании ст.64 УК РФ, дополнительное наказание в виде штрафа, суд считает возможным не применять.

К тому же, суд в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ и с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

В целях исполнения приговора меру пресечения до вступления приговора в законную силу Чернозипунникову Р.А., следует оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Чернозипунникова Р. А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев без штрафа.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Обязать осужденного Чернозипунникова Р.А. в течение 10 дней с момента вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства; один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий исправление осужденного в строго установленные указанным органом дни, не менять места жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения Чернозипунникову Р.А. до вступления приговора в законную силу оставить прежней, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: юридическое дело ООО «АБАК» по расчетному счету открытому в АО КБ «Модульбанк»; юридическое дело ООО «АБАК по расчетному счету открытому в ПАО «Сбербанк», юридическое дело ООО «АБАК» по расчетному счету открытому в ПАО «Банк Уралсиб»; 1 (одно) юридическое дело ООО «АБАК» по расчетному счету открытому в АО «БКС Банк»; юридическое дело ООО «АБАК» по расчетному счету открытому в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие»; юридическое дело ООО «АБАК» по расчетному счету открытому в ПАО «Росбанк», результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Чернозипунникова Р.А. хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле до истечения сроков хранения.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 10 суток с момента провозглашения.

При подаче апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и принять участие в рассмотрении уголовного дела апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденному, что апелляционная жалоба подается через суд, постановивший приговор; осужденный имеет право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд в соответствии с ч.3 ст. 49 УПК РФ вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа - принять меры по назначению защитника по своему усмотрению; имеет право отказаться от защитника. Отказ от защитника в соответствии с ч. 3 ст. 52 УПК РФ не лишает права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу; имеет право ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ. В соответствии с п.5 ч.2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи в случае участия адвоката по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые суд вправе взыскать с осужденного.

Председательствующий: (подпись) Г.Н. Рудь

Подлинный документ подшит в деле № Центрального районного суда <адрес>