Гражданский кодекс часть 1

Можайский городской суд Московской области, в составе председательствующего судьи Букина С.А., с участием гос. обвинителей, помощника Можайского городского прокурора Шейко Р.В., заместителя Можайского городского прокурора Дмитриева Р.А., подсудимой ФИО1, защитника, адвоката Лобач Д.С., при секретарях Харламовой С.В., Харитоновой Ю.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, <данные изъяты>, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.159.2 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершила покушение на мошенничество при получении выплат: - умышленные действия, непосредственно направленные на хищение денежных средств в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, не доведенное до конца по не зависящим от неё обстоятельствам, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 после рождения второго ребёнка ФИО2ДД.ММ.ГГГГ г.р., в соответствии с Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, на основании решения №127 от 28.06.2011 г. Государственного Учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации №34 по г. Москве и Московской области (далее ГУ - Управление ПФР №34) приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала, и 05.07.2011 г. ФИО1 выдали государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-4 №0184515.

В июне 2020 г. у ФИО1 имеющей сертификат на материнский (семейный) капитал, возник корыстный умысел на хищение денег при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств, выделяемых из бюджета РФ, в соответствии с указанным Федеральным Законом, принадлежащих ГУ - Управление ПФР №34 в сумме 466.617 рублей.

Во исполнение своего преступного умысла, ФИО1, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с указанным Федеральным Законом могут быть направлены в том числе на улучшение жилищных условий, вступила в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом для подготовки документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, при которых возникают основания для получения выплат и необходимых для предоставления в ГУ - Управление ПФР №34 для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала для последующего хищения указанных денежных средств.

Продолжая действовать в целях осуществления преступного умысла, 29.07.2020 г. около 13 часов, находясь в г. Можайске Московской области, согласно достигнутой ранее договоренности с неустановленным лицом, ФИО1 получила от последнего документы, содержащие заведомо недостоверные и ложные сведения относительно заключения договора займа с КПК «Пенсионный+» в целях приобретения земельного участка с кадастровым номером 60:20:0702101:566, по адресу: Псковская область, Пушкиногорский район, СП «Велейская волость», <...> уч.149, для строительства жилого дома.

При этом, ФИО1 достоверно знала, что предоставленные ей документы содержат ложные сведения, приобретать земельный участок для строительства дома, по адресу: Псковская область, Пушкиногорский район, СП «Велейская волость», <...> уч.149, кадастровый номер 60:20:0702101:566, не намеривалась.

29.07.2020 г., в неустановленное время, ФИО1 действуя умышленно, путём обмана, с корыстной целью безвозмездного и противоправного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, а именно денежных средств, принадлежащих ГУ - Управление ПФР №34, на общую сумму 466.617 рублей, находясь в помещении Государственного учреждения – Управления пенсионного фонда Российской Федерации №34 по г. Москве и Московской области, по адресу: <...>, незаконно, осознавая противоправный характер своего деяния, будучи предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении приобрести земельный участок с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала на погашение займа с КПК «Пенсионный+» в размере 466.617 рублей, которое вместе с документами к заявлению на получение материнского капитала предоставила сотруднику ГУ - Управление ПФР №34.

Таким образом, ФИО1 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в сумме 466.617 рублей, на получение которых у ФИО1 не имелось законных оснований, так как она заведомо знала, что полученными денежными средствами, распорядится по своему усмотрению, на цели, не связанные с улучшением жилищных условий, тем самым совместно с неустановленным лицом намеривалась их похитить, но довести свой преступный умысел до конца не смогли, по независящим от них обстоятельствам, так как 28.08.2020 г. ГУ - Управление ПФР №34, по адресу: <...>, на основании предоставленных ФИО1 документов к заявлению на получение материнского капитала, подготовленных неустановленным лицом, и содержащих заведомо ложные сведения, приняло решение об отказе заявления ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, из бюджета Российской Федерации в размере 466.617 рублей.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 и неустановленного лица, выразившихся в подготовке и предоставлении ГУ - Управление ПФР №34 документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направленных якобы на цели, связанные с улучшением ФИО1 своих жилищных условий, из бюджета РФ могли быть похищены средства материнского (семейного) капитала, что повлекло бы за собой причинение материального ущерба Российской Федерации в лице ГУ - Управление ПФР №34 в крупном размере, в сумме 466.617 рублей.

Подсудимая в судебном заседании виновной себя признала полностью, от дачи показаний отказалась.

В ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой ФИО1 показала, что она на иждивении имеет сына ФИО2ДД.ММ.ГГГГ г.рождения и дочь ФИО3ДД.ММ.ГГГГ г.рождения, дети живут и зарегистрированы с ней, родительских прав она не лишалась. В июне 2020 г. она случайно увидела в интернете объявление об возможности обналичивая материнского капитала и номер телефона, интернет сайт не помнит. Позвонив по номеру, который был указан в объявлении (номер у неё не сохранился), трубку подняла неизвестная женщина и представилась Жанной. У данной женщины она поинтересовалась как она может обналичить материнский капитал. Женщина пояснила, что можно взять потребительский кредит на покупку земельного участка с последующей оплатой в счет материнского капитала, 150.000 рублей пойдет на покупку земельного участка, 250.000 рублей на её расчетный счет, а оставшиеся 66.000 рублей за оказание услуги по обналичиванию материнского капитала, на что она согласилась. Женщина сказала, что с ней свяжутся, кто именно не пояснила. Приблизительно через неделю ей на мобильный телефон позвонил мужчина и представился Дмитрием, номер его мобильного телефона у неё не сохранился. С ним они стали общаться по поводу обналичивания материнского капитала. В ходе разговора он пояснил, что ей с ним необходимо поехать к нотариусу для оформления доверенности на предоставление её интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, на что она согласилась. Через 2 дня она встретилась с Дмитрием в <адрес>, после они с ним поехали на принадлежащем ему автомобиле в г. Верею Наро-Фоминского городского округа Московской области, точного адреса не помнит. Они зашли в кабинет к нотариусу. Дмитрий передал ей его паспорт чтобы оформить доверенность на покупку земельного. На кого выдавалась доверенность она не помнит. После подписания доверенности Дмитрий уехал. В дальнейшем они с ним договорились о встрече. 29.07.2020 г. около 13 часов она встретилась с Дмитрием в г. Можайске, где он передал ей на подпись договор займа №0000174 от 13.07.2020 г. на покупку земельного участка с кадастровым номером 60:20:0702101:566, по адресу: Псковская область, Пушкиногорский район, СП «Велейская волость», <...> участок №149, который она подписала. Вышеуказанный земельный участок она не видела, строительством на данном участке заниматься не собиралась. Также Дмитрий передал ей выписку ЕГРН на вышеуказанный земельный участок и ещё много разных документов, каких именно не помнит, и сказал ей чтобы она данные документы подала в ГУ УПФ РФ №34 по г. Москве и Московской области, по адресу: <...>, что она и сделала. Она не собирается и не собиралась приобретать земельный участок по адресу: Псковская область, Пушкиногорский район, СП «Велейская волость», <...> участок №149, заниматься там строительством и уезжать на постоянное место жительства. Деньги она хотела потрать на собственные нужды в связи с тем, что у неё было тяжелое материальное положения и ей нужны были деньги. О том, что согласно Федерального закона №256–ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского капитала могут быть потрачены по трем направлениям, а именно: улучшение жилищных условий, приобретение или строительство жилого помещения, получение образования ребенку, ей было известно(т.1 л.д.182-184, 193-195).

Вину ФИО1 подтверждают следующие доказательства:

Представитель потерпевшего ФИО13 в ходе предварительного расследования показала, что Управление Пенсионного Фонда РФ №34 по г. Москве и Московской области, расположенное: <...>, это структурное подразделение Пенсионного фонда РФ (ПФР). Основными задачами ПФР является осуществление ряда социально значимых функций: установление и выплата страховых пенсий, формирование, инвестирование и выплата средств пенсионных накоплений; адресная помощь пенсионерам и софинансирование социальных программ субъектов РФ, а также выдача государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. ФИО1 предоставила в ПФР соответствующие документы на выплату материнского капитала, и работник ПФР ей разъяснил правила и условия подачи документов, а также то, что все документы будут проверяться. В её (ФИО1) деле имеются документы (решения, запросы, уведомления), сделанные сотрудниками ПФР, а также документы и копии документов, которые предоставила ФИО1, а именно: заявление на распоряжение, копия паспорта на её имя; выписка из ЕГРН, разрешение на строительство, договор займа. Было принято решение о проверке законности обращения за реализацией права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1, в связи с тем, что у работников ПФР имеются обязанности по проверке документов, которые предоставляются в связи с займом. По данному факту было направлено обращение в Можайскую городскую прокуратура по факту возможных противоправных действиях при подаче заявления на выплату. В дальнейшем была проведена проверка ОМВД России по Можайскому городскому округу, в ходе которой установили, что ФИО1 пыталась обналичить денежные средства из бюджета РФ в размере 466.617 рублей. В связи с этим ФИО1 отказали в выплате материнского капитала и вынесли решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала №1632 от 28.08.2020 г. В результате противоправных действий ФИО1 и неустановленных лиц Управлению Пенсионного Фонда РФ №34 по г. Москве и Московской области мог быть причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 466.617 руб.(т.1 л.д.149-152).

Кроме того, виновность ФИО1 подтверждают:

- обращение зам. начальника УПФ РФ №34 по г. Москве и Московской области в Можайскую городскую прокуратуру о проверке законности обращения за реализацией права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1(т.1 л.д.11-12);

- копия договора займа, согласно которому КПК «Пенсионный+» предоставило ФИО1 займ на 466.617 руб. на оплату паевого взноса на приобретение земельного участка для строительства жилого дома по адресу: Псковская область, Пушкиногорский район, СП «Велейская волость», <...> уч.149(т.1 л.д.13,30);

- копия выписки из лицевого счета ПАО Сбербанк на имя ФИО1 согласно которой 13.07.2020 г. на счет ФИО1 поступило 466.617 рублей, в этот же день осуществлена операция по снятию 466.617 руб.(т.1 л.д.19,31);

- выписка из ЕГРН о характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, согласно которой у ФИО1 имелся земельный участок по адресу: Псковская область, Пушкиногорский район, СП «Велейская волость», <...> уч.149(т.1 л.д.16-18,33-36);

- копия свидетельства о рождении ФИО2ДД.ММ.ГГГГ г.р.(т.1 л.д.45);

- копия свидетельства о рождении ФИО16ДД.ММ.ГГГГ г.р.(т.1 л.д.46);

- протокол явки с повинной, где ФИО1 сообщила о совершенном ею преступлении(т.1 л.д.69-70);

- протокол осмотра дела лица, имеющего право на дополнительные меры гос.поддержки на имя ФИО1(т.1 л.д.92-95);

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры гос.поддержки на имя ФИО1(т.1 л.д.97-140).

Все исследованные доказательства получены с соблюдением уголовно-процессуального законодательства, оснований для признания их недопустимыми, нет.

Нет и оснований считать, что подсудимая себя оговорила, дав признательные показания.

Анализируя совокупность приведенных доказательств, исследовав и оценив каждое доказательство, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все доказательства в совокупности, с точки зрения достаточности, суд считает доказанной вину подсудимой в покушении на мошенничество при получении выплат: - подсудимая действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, из корысти для хищения денежных средств в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, представила Управлению Пенсионного Фонда РФ №34 по г. Москве и Московской области заведомо ложные и недостоверные сведения, но не смогла довести свой преступный умысел до конца по независящим от неё обстоятельствам.

Деяние, совершенное ФИО1 в котором она виновна, суд квалифицирует по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159.2 УК РФ.

При назначении наказания подсудимой, суд учитывает конкретные обстоятельства, характер и степень общественной опасности содеянного подсудимой, данные о её личности, влияние наказания на исправление подсудимой, условия жизни её семьи.

Смягчают наказание подсудимой, совершение преступления впервые, полное признание вины, заявленное раскаяние в содеянном, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, дачей изобличающих показаний, наличие у подсудимой малолетнего и несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание, нет.

Подсудимая по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете у нарколога, психиатра не состоит, не судима(т.1 л.д.166-176).

Учитывая конкретные обстоятельства, характер и степень общественной опасности содеянного подсудимой, данные о ей личности, суд считает возможным назначить подсудимой наказание в виде штрафа.

Одновременно совокупность обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, которая полностью признала вину, раскаивается в содеянном, активно способствовала раскрытию, расследованию преступления, что существенно уменьшает степень общественной опасности содеянного, суд считает возможным в соответствии со ст.64 УК РФ назначить подсудимой избранное наказание ниже низшего предела, предусмотренного законом за данное преступление.

Размер штрафа суд определяет с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимой, возможности получения ею зарплаты, иного дохода, обстоятельств, смягчающих наказание.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, учитывая фактические обстоятельства и степень общественной опасности содеянного, для постановления приговора без назначения наказания, для освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, суд не усматривает.

Судьбу вещественного доказательства суд решает согласно ст.81 УПК РФ и в силу ч.2 ст.97 УПК РФ оставляет подсудимой меру пресечения без изменения до вступления приговора в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание, в виде штрафа, с применением ст.64 УК РФ в размере 30.000 рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: ИНН <***>, КПП 502801001, ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35, счет №40101810845250010102, БИК 044525000, КБК 18811621010016000140, ОКТМО 46633000, УФК по Московской области (ОМВД России по Можайскому городскому округу).

Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1, находящееся в СО ОМВД России по Можайскому городскому округу, вернуть законному владельцу.

Подписку о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 оставить до вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда через Можайский городской суд в течение 10-ти суток со дня его провозглашения.

Судья: