Гражданский кодекс часть 1

Прокофьев Б.Н. в период с июня 2016 года по 27 сентября 2016 года, находясь на территории г. Вологды, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «» ИНН № и ООО «» ИНН № при следующих обстоятельствах:

В период июня 2016 года, но не позднее 30 июня 2016 года, Прокофьев Б.Н. находясь у ТРЦ «РИО» по адресу: г. Вологда, Окружное шоссе, д. 12, получил от ФИО1 предложение за денежное вознаграждение выступить учредителем и руководителем юридических лиц без необходимости осуществлять при этом какую-либо хозяйственную деятельность. На указанное предложение Прокофьев Б.Н. согласился и, имея корыстную заинтересованность, находясь у , передал ФИО1 паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УВД г. Вологды Вологодской области, необходимый для регистрации на Прокофьева Б.Н., как на подставное лицо юридического лица, с которого ФИО1 изготовил фотокопии и через мессенджер «WhatsApp» перенаправил ФИО2, а паспорт возвратил Прокофьеву Б.Н.

13 июля 2016 года Прокофьев Б.Н., продолжая реализацию своего преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1, прибыли с последним в МИФНС России № 11 по Вологодской области по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 1, где Прокофьев Б.Н. представил форму № Р11001 - заявление о государственной регистрации юридического лица при создании от имени Прокофьева Б.Н., устав юридического лица, решение о создании юридического лица, документ об оплате государственной пошлины, согласно которым создается ООО «», и на Прокофьева Б.Н. возлагаются полномочия руководителя (директора) и участника (учредителя) ООО «», а также форму №Р11001 - заявление о государственной регистрации юридического лица при создании от имени Прокофьева Б.Н., устав юридического лица, решение о создании юридического лица, документ об оплате государственной пошлины, согласно которым создается ООО «», и на Прокофьева Б.Н. возлагаются полномочия руководителя (директора) и участника (учредителя) ООО «».

18 июля 2016 года на основании поступивших документов Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области принято решение о государственной регистрации ООО «» ИНН № при создании, и в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о Прокофьеве Б.Н., как руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО «», а также решение о государственной регистрации ООО «» ИНН № при создании, и в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о Прокофьеве Б.Н., как руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО «».

После регистрации указанных сведений в налоговом органе (18 июля 2016 года), но не позднее 21 июля 2016 года, к Прокофьеву Б.Н., являющемуся подставным лицом – руководителем (директором) и участником (учредителем) зарегистрированных в установленном законом порядке ООО «» и ООО «», обратился ФИО1 с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на вышеуказанные юридические лица, после чего сбыть ему электронные средства платежа, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по данным расчетным счетам. У Прокофьева Б.Н., получившего указанное предложение, возник преступный умысел на неправомерный оборот электронных средств платежа, в связи с чем на просьбу ФИО1 он ответил согласием.

21 июля 2016 года Прокофьев Б.Н., не имея намерений осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от ООО «» и ООО «», в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств по расчетным счетам данных организаций, и желая наступления указанных последствий, обратился в дополнительный офис № 8638/0213 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 33, с заявлениями о присоединении, на основании которых между ООО «», в лице руководителя (директора) Прокофьева Б.Н. и ПАО «Сбербанк» были заключены договор – конструктор № от 21 июля 2016 года, в соответствии с которым отрыт расчетный счет в ПАО «Сбербанк» №; а также между ООО «», в лице руководителя (директора) Прокофьева Б.Н. и ПАО «Сбербанк», был заключен договор – конструктор № от 21 июля 2016 года, в соответствии с которым отрыт расчетный счет в ПАО «Сбербанк» №.

Согласно заявлению о присоединении № клиента ООО «» от 21 июля 2016 года, Прокофьев Б.Н., являясь руководителем (директором) ООО «», ознакомился с условиями получения услуг подключаемого пакета «Актив», открытия и обслуживания расчетного счета № и работы в системе дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) «Сбербанк Бизнес Онлайн», где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового смс-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно заявлению о присоединении № клиента ООО «» от 21 июля 2016 года Прокофьев Б.Н., являясь руководителем (директором) ООО «», ознакомился с условиями получения услуг подключаемого пакета «Актив», открытия и обслуживания расчетного счета № и работы в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового смс-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с указанными в заявлении о присоединении условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк», предвидя наступление общественно-опасных последствий, Прокофьев Б.Н. умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1, указал: в заявлении о присоединении клиента ООО «» от 21 июля 2016 года выбранный им логин «№» и не принадлежащий ему абонентский номер №», сообщенный ему ФИО1, на который из ПАО «Сбербанк» в дальнейшем будут поступать электронные средства – одноразовые уникальные смс-пароли, предназначенные для доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» по обслуживанию расчетного счета № ООО «»; а также в заявлении о присоединении клиента ООО «» от 21 июля 2016 года выбранный им логин «№» и не принадлежащий ему абонентский номер №», сообщенный ему ФИО1, на который из ПАО «Сбербанк» в дальнейшем будут поступать электронные средства – одноразовые уникальные смс-пароли, предназначенные для доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» по обслуживанию расчетного счета № ООО «».

Затем Прокофьев Б.Н. получил от банка возможность авторизоваться в системе ДБО под выбранным им логином «№» и совершать операции по расчетному счету ООО «» №, подтверждаемые приходящими от банка на абонентский номер №» одноразовыми смс-паролями, а также возможность авторизоваться в системе ДБО под выбранным им логином «№» и совершать операции по расчетному счету ООО «» №, подтверждаемые приходящими от банка на абонентский номер №» одноразовыми смс-паролями.

После открытия данных банковских счетов Прокофьев Б.Н. 21 июля 2016 года, находясь у здания банка по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 33, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «» и ООО «», после получения электронных средств платежа – способа, позволяющего клиенту оператора по переводу денежных средств посредством логинов и смс-паролей составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями заключенных договоров-конструкторов (правилами банковского обслуживания) и правилами ДБО в ПАО «Сбербанк», в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «» и ООО «» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанных юридических лиц посредством использования открытых в ПАО «Сбербанк» расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) полученные в ПАО «Сбербанк» электронные средства (одноразовые уникальные пароли в виде смс-сообщений и уникальные логины) ФИО1 для дальнейшего неправомерного осуществления с их помощью иными лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «» и расчетному счету № ООО «».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 10 августа 2016 года Прокофьев Б.Н., не имея намерений осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «» и ООО «», в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств по расчетным счетам данных организаций, и желая наступления указанных последствий, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанных организаций, обратился в «Банк ВТБ 24» (ПАО) по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 128, с заявлениями на предоставление комплексного обслуживания в «Банк ВТБ 24» (ПАО), на основании которых между ООО «», в лице руководителя (директора) Прокофьева Б.Н. и «Банк ВТБ 24» (ПАО), заключен договор банковского счета и договор на обслуживаем по пакету услуг «Бизнес-старт», в соответствии с которым 12 августа 2016 года отрыт расчетный счет в «Банк ВТБ 24» (ПАО) №; между ООО «», в лице руководителя (директора) Прокофьева Б.Н. и «Банк ВТБ 24» (ПАО), заключен договор банковского счета и договор на обслуживаем по пакету услуг «Бизнес-старт», в соответствии с которым отрыт расчетный счет в «Банк ВТБ 24» (ПАО) №.

Согласно заявлению на предоставление комплексного обслуживания клиента ООО «» от 10 августа 2016 года, Прокофьев Б.Н., являясь руководителем (директором) ООО «», ознакомился с условиями получения услуг подключаемого пакета «Бизнес-старт», открытия и обслуживания расчетного счета № и работы в системе ДБО «Банк – клиент онлайн», в которой используются электронные средства платежа - логин и пароль, а также одноразовые смс-сообщения с кодами, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представляющие собой способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств посредством одноразовых смс-паролей, приходящих от банка на указанный клиентом абонентский номер составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Согласно заявлению на предоставление комплексного обслуживания клиента ООО «» от 10 августа 2016 года, Прокофьев Б.Н., являясь руководителем (директором) ООО «», ознакомился с условиями получения услуг подключаемого пакета «Бизнес-старт», открытия и обслуживания расчетного счета № и работы в системе ДБО «Банк – клиент онлайн», в которой используются электронные средства платежа - логин и смс-пароли, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представляющие собой способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств посредством одноразовых смс-паролей, приходящих от банка на указанный клиентом абонентский номер составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с указанными в заявлении на предоставление комплексного обслуживания услуг с использованием системы ДБО в «Банке ВТБ 24» (ПАО), предвидя наступление общественно-опасных последствий, Прокофьев Б.Н. умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1 указал: в заявлении на предоставление комплексного обслуживания ООО «» от 10 августа 2016 года выбранный им логин «№», а также не принадлежащий ему абонентский номер №», сообщенный ему ФИО1, на который из «Банка ВТБ 24» (ПАО) в дальнейшем будут поступать электронные средства – одноразовые уникальные смс-пароли, предназначенные для доступа в систему ДБО «Банк – клиент онлайн» по обслуживанию расчетного счета № ООО «»; в заявлении на предоставлении комплексного обслуживания ООО «» от 10 августа 2016 года выбранный им логин «№», а также не принадлежащий ему абонентский номер № который ему сообщил ФИО1, на который из «Банка ВТБ 24» (ПАО) в дальнейшем будут поступать электронные средства – одноразовые уникальные смс-пароли, предназначенные для доступа в систему ДБО «Банк – клиент онлайн» по обслуживанию расчетного счета № ООО «».

После этого Прокофьев Б.Н., находясь 27 сентября 2016 года, находясь в «Банке ВТБ 24» (ПАО), по вышеуказанному адресу, получил от банка возможность авторизоваться в системе ДБО под выбранным им логином «№» и совершать операции по расчетным счетам ООО «» № и ООО «» №, подтверждаемые приходящими от банка на абонентский номер №» одноразовыми SMS-паролями.

27 сентября 2016 года на основании соглашений о комплексном обслуживании с использованием системы «ВТБ24 Бизнес Онлайн» №, № от 12 августа 2016 года сотрудником банка составлены акты о вводе в эксплуатацию системы «ВТБ24 Бизнес Онлайн», где указано, что банк передал, а клиент Прокофьев Б.Н. получил сертификаты ключа проверки электронной подписи уполномоченного лица ООО «», ООО «».

После чего Прокофьев Б.Н. 27 сентября 2016 года, находясь у здания банка по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 128, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «» и ООО «», после получения электронных средств платежа – способа, позволяющего клиенту оператора по переводу денежных средств посредством логинов, смс-паролей, сертификата ключа проверки электронной подписи составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями заключенных договоров (правилами банковского обслуживания) и правилами ДБО в «Банк ВТБ 24» (ПАО), в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «» и ООО «» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанных юридических лиц посредством использования открытых в «Банк ВТБ 24» (ПАО), расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) полученные от «Банк ВТБ 24» (ПАО) электронные средства (кодовое (секретное слово), адрес электронной почты и сертификат ключа проверки электронной подписи) ФИО1 для дальнейшего неправомерного осуществления с их помощью иными лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «» и расчетному счету № ООО «».

Подсудимый Прокофьев Б.Н. в судебном заседании, признавая совершение изложенных в обвинении обстоятельств, пояснил, что умысла на совершение преступления у него не было, так как он, доверяя ФИО1, согласился зарегистрировать на себя юридические лица, ему было сообщено, что деятельность указанных фирм будет легальной, не предполагал, что открытые им банковские счета будут использоваться неправомерно. Все данные по организациям, а также номер телефона ему сообщал ФИО1 Логинов, паролей, сертификатов проверки ключа электронной подписи ФИО1 не передавал. Он банковских карт, флеш-карт в банках не получал. Полагает, что его действия охватывались ст. 173.2 УК РФ, он сам обратился в полицию, когда стали приходить сведения о наличии задолженностей по указанным обществам.

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Прокофьева Б.Н., данных им в качестве подозреваемого и обвиняемого, следует, что летом 2016 года знакомые предложили ему заработать денег, пояснив, что ему необходимо будет зарегистрировать на свое имя организации. Он согласился, передал ФИО1 свой паспорт, тот сделал копию, позже они поехали в налоговую, где на его имя было зарегистрированы ООО «» и ООО «», затем он получил электронные цифровые подписи, после чего открыл на организации расчетные счета в нескольких банках. Какие документы заполнял в банках и выдавались ли документы в банках, не помнит. Бланки заполнял и подписи ставил он. Банковских карт он не получал. О том, что по данным расчетным счетам будет производиться неправомерная деятельность, ему никто не сообщал. Номер телефона который он сообщил банку, ему передал ФИО1, ему он не принадлежал. Логин и пароль он не создавал, не выбирал, никому не сообщал и ими не пользовался, смс-паролей не получал. У него по указанным организациям документов не находилось, после оформления их в МИФНС и банках он сразу же все передавал ФИО1 За свои действия получил от ФИО1 60000 рублей. (том 5 л.д.3-7, 20-25, 26-30, 48-50, том 6 л.д. 48-50, том 7 л.д.31-33)

Вина подсудимого Прокофьева Б.Н. в совершении преступления, в объеме установленных судом обстоятельств, подтверждается следующими исследованными доказательствами:

- показаниями свидетеля ФИО1, согласно которым по просьбе ФИО2 обратился к Прокофьеву Б.Н. для регистрации на его имя двух организаций и банковских счетов за денежное вознаграждение, тот согласился. Он сфотографировал паспорт Прокофьева Б.Н., фото отправил ФИО2, который предоставил данные, какие организации необходимо зарегистрировать, зказали печати данных организаций, оформили организации в МИФНС России по Вологодской области, открыли на данные фирмы счета в банках «ВТБ» и «Сбербанк». В банки ходил с Прокофьевым Б.Н., сотрудники банков заполняли документы, Прокофьев Б.Н. их подписывал. После открытия счетов передал документы ФИО2Прокофьев Б.Н. получал за свои действия денежные средства;

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО3, являющейся главным специалистом филиала «Банка ВТБ 24» (ПАО), согласно которым Прокофьев Б.Н. выступал представителем клиентов организаций – директором ООО «» (ИНН №, ОГРН №) и ООО «» (ИНН №, ОГРН №), обратился в Банк к клиентскому менеджеру для открытия счетов 10 августа 2016 года, пришел лично, предоставил полный пакет документов по каждой из перечисленных организаций, необходимых для открытия расчетных счетов, в том числе: учредительные документы, уведомления о постановке на учет в качестве налогоплательщика организаций, паспорт гражданина РФ на свое имя. 12 августа 2016 года ООО «» был открыт расчетный счет юридического лица №, ООО «» - №. Прокофьеву Б.Н. клиентским менеджером были предоставлены заявления о присоединении – заявления на открытие счета, которые сами по себе являются Договором-Конструктором и фактом заключения договора на открытие банковского счета. В заявлениях на обе фирмы Прокофьев Б.Н. просит открыть банковские счета, а также обеспечить возможность работать с помощью системы ДБО по всем открываемым банковским счетам. Прокофьев Б.Н. в офисе находился примерно около сорока минут, потому что процедура открытия счетов, тем более на две организации, достаточно длительная, при этом представителям клиентов – юридических лиц всегда задаются вопросы относительно хозяйственной деятельности юридических лиц, чьи интересы они представляют, клиентский менеджер должен следить, чтобы представитель клиента Банка на все вопросы отвечал самостоятельно без помощи и указания третьих лиц. Таким образом, проверяется реальность ведения клиентами хозяйственной деятельности и факт того, что открываемые банковские счета будут использованы для ведения фактической хозяйственной деятельности юридических лиц. Также представителем Клиента при подаче заявлений на открытия счетов ООО «», ООО «»» в Банк были составлены карточки с образцами подписей и оттиском печати конкретных организаций: ООО «» и ООО «». Система ДБО для управления всеми счетами представляет из себя процесс, при котором сотрудником банка в заявлении о присоединении фиксируется адрес электронной почты, который говорит представитель клиента – в данном случае Прокофьев Б.Н., также фиксируется номер телефона для отсылки смс-паролей для входа в систему ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн» через сайт в сети «Интернет» или мобильное приложение. Затем клиент самостоятельно регистрируется через сайт в системе ДБО, ему приходит в смс-сообщении на указанный номер телефона логин и пароль. С этим логином и паролем он входит в систему ДБО и осуществляет выпуск сертификата ЭЦП (электронно-цифровой подписи). Этот сертификат вводится в эксплуатацию сотрудником банка при повторном визите клиента в банк к менеджеру и в дальнейшем работает дистанционно. Все безналичные платежи клиентом осуществляются дистанционно и заверяются ЭЦП (т. 4 л.д. 227-230),

- показаниями свидетеля ФИО4, согласно которым летом 2016 года работала специалистом «Банка ВТБ 24» (ПАО) по обслуживанию юридических лиц. При открытии счета клиент предоставляет уставные документы организации, паспорт, заполняет анкету. Заявление на открытие счета клиент заполняет сам, она как банковский работник, могла оказать помощь в его заполнении. После открытия расчетного счета клиент регистрируется на сайте банка, получает логин и пароль и далее работает по системе ДБО, сертификат ЭЦП выпускается в конце регистрации ДБО и предоставляется клиентом в банк для активации. Правила пользования ДБО доводятся до клиента при регистрации. На сайте Банка есть инструкция – правила пользования по использованию системы ДБО. Логин и пароль приходят на номер телефона, указанный при регистрации. Каких-либо флеш-карт, банковских карт не выдавалось;

- показаниями свидетеля ФИО5, согласно которым, летом 2016 года работала специалистом с юридическими лицами в ПАО «Сбербанк». 21 июля 2016 года в банк обратился Прокофьев Б.Н., как директор ООО «» и ООО «», с заявлением об открытии расчетных счетов, с обеспечением возможности работать с помощью системы ДБО. В тот момент при оформлении договоров возможно было присутствие иного лица. На данные организации были открыты счета, подключенные к системе ДБО. Информация из банка приходит на номер телефона, указанный клиентом – директором организации, заключившим договор. Банковские карты Прокофьевым Б.Н. не получались. Флеш-карты, ЭЦП выдаются при наличии заявления клиента;

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО6, согласно которым работает МИФНС России № 11 по Вологодской области, 13 июля 2016 года поступил пакет документов от Прокофьева Б.Н. на регистрацию организация. 18 июля 2016 года после проведений необходимых проверочных мероприятий были зарегистрированы ООО «» и ООО «». 14 сентября 2018 года в отношении данных фирм в ЕГРЮЛ внесены записи о недостоверности сведений о юридических лицах (том 4 л.д. 246-249),

- сведениями предоставленными ПАО «Сбербанк», согласно которым на ООО «» на имя Прокофьева Б.Н. оформлена защита системы и подписание документов – одноразовые смс пароли на номер телефона №, номер договора СББОЛ № от 21 июля 2016 года; к счету № ООО «» открыта корпоративная карта № на имя Прокофьева Б.Н., также предоставлены услуги с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», номер договора № от 21 июля 2016 года; с ООО «» в лице Прокофьева Б.Н. заключен договор на дистанционное банковское обслуживание № от 21 июля 2016 года (том 1 л.д. 195-203),

- сведениями ПАО «Банк ВТБ», согласно которым пользователем системы «ВТБ Бизнес Онлайн» является ООО «» ИНН № - Прокофьев Б.Н., номер сертификата ключа пользователя: №; с целью открытия расчетного счета ООО «» в Банк обращался директор ФИО9 (том 1 л.д. 205-207),

- протоколом осмотра документов от 19 февраля 2021 года, согласно которому осмотрены, в том числе выписки по счетам ООО «» №, ООО «» № за период с 6 сентября 2016 года по 23 января 2017 года, согласно которым, суммы расходов по счетам равны сумме доходов, движение денежных средств носит транзитный характер. Сведения о выплате заработной платы, о налоговых отчислениях, отсутствуют; регистрационные дела ООО «», ООО «» (том 3 л.д. 111-128),

- протоколом осмотра предметов от 9 марта 2021 года, согласно которому осмотрена справка об остатках и оборотах по расчетному счету № ООО "" (ИНН № КПП №) за период с 21 июля по 21 октября 2016 года, согласно которой обороты по дебету счета за рассматриваемый период составили 95 344 470 рублей 20 копеек, по кредиту счета за рассматриваемый период - 95 344 470 рублей 20 копеек, остаток на конец периода - 00 рублей 00 копеек. Суммы расходов ООО «» равны сумме доходов, движение денежных средств носит транзитный характер. Сведения о налоговых отчислениях, выплате заработной платы отсутствуют (том 3 л.д. 165-169);

- протоколом осмотра документов от 9 марта 2021 года, согласно которому осмотрена выписка по операциям на счете ООО «» № за период с 21 июля по 21 октября 2016 года, обороты по дебету счета за рассматриваемый период составили 37 232 664 рублей 88 копеек, по кредиту счета за рассматриваемый период - 37 232 664 рублей 88 копеек, остаток на конец периода 00 рублей 00 копеек. Суммы расходов ООО «» равны сумме доходов, движение денежных средств носит транзитный характер. Сведения о налоговых отчислениях, выплате заработной платы отсутствуют (том 3 л.д. 176),

- протоколом осмотра предметов от 30 марта 2021 года, согласно которому осмотрена выписка по операциям на счете № ООО «» за период с 12 августа 2016 года по 10 января 2017 года, обороты по дебету счета за рассматриваемый период составили 105 953 364 рублей 35 копеек, по кредиту счета за рассматриваемый период - 105 953 364 рублей 35 копеек, остаток на конец периода 00 рублей 00 копеек. Суммы расходов ООО «» равны сумме доходов, движение денежных средств носит транзитный характер; сведения о налоговых отчислениях, выплате заработной платы отсутствуют; информация о датах, логинах, IP-адресах, типе системы, с помощью которой осуществлялось ДБО в «Банке ВТБ24» (том 3 л.д. 179-183),

- протоколом дополнительного осмотра предметов от 13 июля 2021 года с приложениями, согласно которому осмотрена выписка по операциям на счете № ООО «» за период с 12 августа 2016 года по 10 января 2017 года, обороты по дебету счета за рассматриваемый период составили 105953364 рублей 35 копеек, по кредиту счета за рассматриваемый период - 105953364 рублей 35 копеек, остаток на конец периода - 00 рублей 00 копеек. Суммы расходов ООО «» равны сумме доходов, движение денежных средств носит транзитный характер. Сведения о налоговых отчислениях, выплате заработной платы отсутствуют (том 7 л.д. 9-12),

- протоколом осмотра предметов от 31 марта 2021 года, согласно которому осмотрены выписка по операциям на счете № ООО «» за период с 12 августа 2016 года по 25 января 2017 года, обороты по дебету счета за рассматриваемый период составили 72 399 499 рублей 75 копеек, по кредиту счета за рассматриваемый период - 72 399 499 рублей 75 копеек, остаток на конец периода - 00 рублей 00 копеек. Суммы расходов ООО «» равны сумме доходов, движение денежных средств носит транзитный характер. Сведения о налоговых отчислениях, выплате заработной платы отсутствуют; сведения о налоговых отчислениях, выплате заработной платы отсутствуют; информация о датах, логинах, IP-адресах, типе системы, с помощью которой осуществлялось ДБО в «Банке ВТБ24» (том 3 л.д. 187-190);

- протоколом дополнительного осмотра предметов от 17 июня 2021 года, согласно которому осмотрена выписка по операциям на счете № ООО «» за период с 12 августа 2016 года по 25 января 2017 года, обороты по дебету счета за рассматриваемый период составили 72 399 499 рублей 75 копеек, по кредиту счета за рассматриваемый период - 72 399 499 рублей 75 копеек, остаток на конец периода - 00 рублей 00 копеек. Суммы расходов ООО «» равны сумме доходов, движение денежных средств носит транзитный характер. Сведения о налоговых отчислениях, выплате заработной платы отсутствуют (том 6 л.д. 24-27);

- протоколом выемки от 5 апреля 2021 года, согласно которому у свидетеля ФИО7 изъяты регистрационные дела: ООО «» и ООО «» (том 3 л.д. 207-208),

- протокол осмотра документов от 5 апреля 2021 года с фототаблицей и приложением, согласно которому осмотрены регистрационные дела ООО «» и ООО «» (том 3 л.д. 209-284),

- протокол выемки от 1 марта 2021 года с фототаблицей, согласно которому у свидетеля ФИО8 в ПАО «Сбербанк России» изъяты клиентские досье ООО «», ООО «» (том 4 л.д. 9-12),

- протоколом осмотра документов от 12 марта 2021 года с фототаблицей и приложением, согласно которому осмотрены клиентские досье ООО «» и ООО «», где в банковских документах имеется подпись Прокофьева Б.Н. (том 4 л.д. 13-73),

- протоколом выемки от 10 марта 2021 года, согласно которому у свидетеля ФИО9 в «Банке ВТБ» изъяты клиентские досье ООО «», ООО «» (том 4 л.д. 79-80),

- протоколом осмотра документов от 11 марта 2021 года с фототаблицей и приложением, согласно которому осмотрены клиентские досье ООО «» и ООО «», где в банковских документах имеется подпись Прокофьева Б.Н. (том 4 л.д. 81-160),

- сведениями из «Банка ВТБ» (ПАО), согласно которым право подписи/сертификат ключа с 12 августа 2016 года по 10 января 2017 года на ООО «» по расчетному счету № принадлежит Прокофьеву Б.Н. (том 3 л.д. 178),

- сведениями из «Банка ВТБ» (ПАО), согласно которым право подписи/сертификат ключа с 10 августа 2016 года по 30 июня 2021 года на ООО «» по расчетному счету № принадлежит Прокофьеву Б.Н. (том 3 л.д. 186).

Суд, проанализировав и оценив исследованные в судебном заседании доказательства, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, считает их достаточными для разрешения уголовного дела и находит вину подсудимого Прокофьева Б.Н. в совершении преступления, в объеме установленных судом обстоятельств, доказанной.

Судом установлено, что Прокофьев Б.Н. умышленно, из корыстных побуждений, имея целью получение денежного вознаграждения, не имея намерений заниматься хозяйственной деятельностью и управлять оформленными на его имя ООО «» и ООО «», сбыл полученные в ПАО «Сбербанк», электронные средства: логины, смс-пароли ФИО1, для дальнейшего неправомерного осуществления с их помощью иными лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам № ООО «» и № ООО «»; а также сбыл полученные в «Банк ВТБ 24» (ПАО) электронные средства (кодовое (секретное слово), адрес электронной почты и сертификат ключа проверки электронной подписи) ФИО1 для дальнейшего неправомерного осуществления с их помощью иными лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам № ООО «» и № ООО «».

Из показаний подсудимого установлено, что он ранее коммерческой деятельностью не занимался, опыта самостоятельного осуществления финансово-хозяйственной деятельности не имеет, доверился знакомому.

За основу приговора суд берет показания самого Прокофьева Б.Н., не отрицавшего фактических обстоятельств инкриминируемых ему действий при открытии расчетных счетов, свидетелей ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, так как показания указанных лиц согласуются с письменными доказательствами по уголовному делу, такими как: протоколами осмотров документов, предметов – оптических дисков, материалов юридических, регистрационных дел, клиентских досье ООО «», ООО «», банковскими документами, выписками по движению денежных средств по счетам указанных организаций.

Приведенные доказательства получены в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством и являются допустимыми и достаточными, чтобы исключить какие-либо сомнения в виновности Прокофьева Б.Н. Оснований не доверять показаниям свидетелей, положенным в основу приговора, у суда не имеется, показания указанными лицами были даны добровольно и по своему содержанию являются последовательными и непротиворечивыми, проверены с использованием других доказательств, которые являются допустимыми.

К доводам Прокофьева Б.Н. и его защитника о том, что он не осознавал противоправности своих действий, с банковскими правилами осуществления платежей посредством ДБО не знаком, логинов, паролей, адресов электронной почты, сертификатов проверки электронной подписи не получал и не передавал, а также то, что подсудимым были лишь нарушены банковские правила при использовании электронных средств платежа, суд относится критически, расценивая их как избранный способ защиты, имеющий цель избежать уголовной ответственности за содеянное. Исследованными доказательствами бесспорно установлено, что Прокофьев Б.Н. заполнил банковские документы, указав при этом необходимую для открытия расчетных счетов и использования системы ДБО информацию (номер телефона, логины, электронную почту, сертификат ключа проверки электронной подписи), где собственноручно расписался в документах в присутствии банковских работников, взяв тем самым на себя всю предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за использование электронных средств платежа, получил на свое имя в ПАО «Сбербанк» и «Банк ВТБ 24» (ПАО) электронные средства платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, изначально не имея цели их самостоятельного, правомерного использования по предназначению, а затем сразу передал их в неправомерное пользование ФИО1, не имевшего законных прав на использование указанных электронных средств, получив за свои действия денежное вознаграждение.

Суд также относится критически к доводам подсудимого и защитника о том, что действия подсудимого по открытию расчетных счетов организация охватываются ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, так как указанная статья содержит иные объективную и субъективную стороны преступления.

Вместе с тем, суд исключает из объема обвинения Прокофьева Б.Н. сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона - п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г. N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Как следует из материалов уголовного дела, а также показаний свидетеля ФИО12, ФИО4, каких-либо USB-флеш-карт, банковских карт, то есть материальных носителей информации, Прокофьевым Б.Н. в банке получено не было.

Учитывая изложенное, суд квалифицирует действия подсудимого Прокофьева Б.Н. по части 1 статьи 187 УК РФ – как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания Прокофьеву Б.Н. суд, в соответствии со ст. 60 УК РФ, учитывает характер, степень общественной опасности совершенного им преступления, а также личность подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия его жизни и жизни его семьи.

Установлено, что Прокофьев Б.Н. .

Оценив поведение Прокофьева Б.Н. в ходе судебного заседания и предварительного следствия, суд признает его вменяемым, способным нести уголовную ответственность за содеянное.

В качестве смягчающих наказание подсудимого Прокофьева Б.Н. обстоятельств суд учитывает признание им своей вины; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, учитывая данные им показания об обстоятельствах и своей роли в совершении преступления;

Отягчающих наказание подсудимого Прокофьева Б.Н. обстоятельств судом не установлено.

Оснований для признания смягчающим обстоятельством, предусмотренным п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ - совершения преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, учитывая установленные в судебном заседании обстоятельства, суд не усматривает.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного в сфере экономической деятельности преступления, которое относятся к категории тяжких, суд считает необходимым назначить Прокофьеву Б.Н. наказание в виде лишения свободы, при этом, принимая во внимание совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные, характеризующие личность подсудимого, суд считает возможным исправление Прокофьева Б.Н. без реального отбытия наказания и полагает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком.

Назначая Прокофьеву Б.Н. наказание, суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Суд, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств по делу, его поведение после совершения преступления, признает данные обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного им преступления, и полагает возможным назначить Прокофьеву Б.Н. наказание с применением ст.64 УК РФ, не применяя дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного.

С учётом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, то есть для снижения категории преступлений.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст. 81, ст. 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 304, статьей 307, статьей 308 и статьей 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ПРОКОФЬЕВА Б. Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде 1 (одного) года лишения свободы.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание, назначенное осужденному Прокофьеву Б.Н. считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

Возложить на осужденного Прокофьева Б.Н. обязанность в период испытательного срока: один раз в месяц являться для регистрации в органы исполнения наказания.

Меру пресечения в отношении осужденного Прокофьева Б.Н. на апелляционный период оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменив ее по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- диски, клиентские досье, хранящиеся при материалах уголовного дела (т. 3 л.д. 129, 138, 170, 184, 191, т. 4 л.д. 74, 161) – уничтожить,

- регистрационные дела ООО «», ООО «», выданные на ответственное хранение инспектору МИФНС России № 11 по Вологодской области ФИО7 (т. 3 л.д. 285, 286) – оставить в её распоряжении,

- папку с файлами зеленого цвета, хранящуюся при материалах уголовного дела № (т. 2 л.д. 21-22) – хранить при материалах уголовного дела №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда через Вологодский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный Прокофьев Б.Н. вправе:

- ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции;

- пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.

Судья А.А. Тарутина