Гражданский кодекс часть 1

ДД.ММ.ГГГГ старшим следователем по особо важным делам отдела № следственной части ГСУ МВД России по <адрес> майором юстиции ФИО6 мера пресечения в отношении ФИО1 изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде.

ДД.ММ.ГГГГ мера пресечения в отношении ФИО1 изменена на содержание под стражей на срок три месяца, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

обвиняемой в совершении 35 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, а также в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 174.1 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой (12 эпизодов).

Кроме того, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере (23 эпизода).

Кроме того, ФИО1 совершила финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Преступления ей совершены при следующих обстоятельствах:

В начале ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств, действуя согласно отведенной роли в предварительно разработанном преступном плане, встретилась с ранее не знакомым гражданином ФИО155. по адресу: <адрес>, и, достоверно зная о его тяжелом материальном положении, убедила оформить на свое имя кредиты, получить по ним денежные средства и передать их ФИО1, пообещав ФИО7 полностью оплатить за него кредиты и проценты по ним, а также выплатить вознаграждение за оформление на свое имя кредитов, заведомо зная, что денежные средства, полученные в виде кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, не оплатив кредиты и проценты по ним. ФИО7, не имеющий специальных познаний в сфере кредитования, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, согласился оформить на свое имя кредиты за вознаграждение.

Продолжая реализовывать задуманное ФИО1 поручила не установленному следствием лицу, являющемуся членом организованной группы, изготовить пакет документов, содержащий фиктивные сведения, для обращения в <данные изъяты> с целью подачи заявки на получение кредита.

Не установленное следствием лицо в первых числах ДД.ММ.ГГГГ года, находясь в офисе по адресу: <адрес>, оф.1, изготовило на персональном компьютере справку 2НДФЛ, куда внесло не соответствующие действительности сведения о том, что ФИО7 работает в <данные изъяты> в должности водителя. После чего изготовило на листе бумаги «легенду», в которой указало ложные сведения о заработной плате, месте работы, номере телефона и другие данные, которые необходимо сообщать о себе ФИО7 для получения кредита. Все изготовленные документы неустановленное лицо передало ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, проинструктировала ФИО7, о том какие ложные сведения о заработной плате, месте работы, номере телефона и другие данные необходимо сообщать о себе для получения кредита <данные изъяты>

В тот же день, ФИО1 поручила неустановленному участнику организованной группы отвезти ФИО7 в офис <данные изъяты> по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя согласно указаниям ФИО1, привезло ФИО7 к офису <данные изъяты> расположенному по вышеуказанному адресу. ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> обратился к сотруднику банка, сообщив о намерении оформить кредит на свое имя в размере 100000 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО7 одобрен кредит на сумму 100000 руб. В тот же день, неустановленное лицо, повторно отвезло ФИО7 в офис <данные изъяты> по вышеуказанному адресу и потребовало заключить кредитный договор с Банком, после чего получить в кассе денежные средства.

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты><данные изъяты> в вечернее время заключил с <данные изъяты> кредитный договор <данные изъяты> После чего, в кассе указанного банка получил 100000 руб. наличными и передал их ФИО1 в офисе по адресу: <адрес>

Похищенные денежные средства участники организованной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в конце ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств, действуя согласно отведенной роли в предварительно разработанном преступном плане, встретилась с ранее не знакомым гражданином ФИО8 по адресу: <адрес> и, достоверно зная о его тяжелом материальном положении, убедила оформить на свое имя кредиты, получить по ним денежные средства и передать их ФИО1, пообещав ФИО156 полностью оплатить за него кредиты и проценты по ним, а также выплатить вознаграждение за оформление на свое имя кредитов, заведомо зная, что денежные средства, полученные в виде кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, не оплатив кредиты и проценты по ним. При этом ФИО1 сообщила ФИО8 заведомо недостоверную информацию о полной законности планируемого получения кредитов с использованием услуг лиц, занимающихся профессиональной деятельностью в сфере кредитования. ФИО8, не имеющий специальных познаний в сфере кредитования, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, согласился оформить на свое имя кредиты за вознаграждение.

Не установленное следствием лицо в соответствии с преступным планом, в середине ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе расположенном по адресу: <адрес> изготовило на персональном компьютере справку 2НДФЛ, куда внесло не соответствующие действительности сведения о том, что ФИО7 работает в ООО <данные изъяты> в должности начальника охраны. После чего изготовило на листе бумаги «легенду», в которой указало ложные сведения о заработной плате, месте работы, номере телефона и другие данные, которые необходимо сообщать о себе ФИО8 для получения кредита в <данные изъяты> Все изготовленные документы неустановленное лицо передало ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, проинструктировала ФИО8, о том какие ложные сведения о заработной плате, месте работы, номере телефона и другие данные необходимо сообщать о себе для получения кредита <данные изъяты>

В тот же день в дневное время ФИО1 поручила неустановленному участнику организованной группы отвезти ФИО8 в офис <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо привезло ФИО7 к офису <данные изъяты> расположенному по вышеуказанному адресу, передало ему изготовленный неустановленным лицом пакет документов. ФИО8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, и других участников организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, обратился к сотруднику банка, сообщив о намерении оформить кредит на свое имя в размере 100000 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО8 одобрен кредит на сумму 100000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время в офисе <данные изъяты> заключил с <данные изъяты> кредитный договор. После чего в кассе банка получил 100000 руб. наличными и передал их ФИО1

Похищенные денежные средства участники организованной группы распределили между собой и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты> в сумме 100000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств, действуя согласно отведенной роли в предварительно разработанном преступном плане, встретилась с ранее знакомой гражданкой ФИО160 по адресу: <адрес>, и, достоверно зная о ее тяжелом материальном положении, убедила оформить на свое имя кредиты, получить по ним денежные средства и передать их ФИО1, пообещав ФИО158. полностью оплатить за нее кредиты и проценты по ним, а также выплатить вознаграждение за оформление на свое имя кредитов, заведомо зная, что денежные средства, полученные в виде кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, не оплатив кредиты и проценты по ним. При этом ФИО1 сообщила ФИО161 заведомо недостоверную информацию о полной законности планируемого получения кредитов с использованием услуг лиц, занимающихся профессиональной деятельностью в сфере кредитования. ФИО9, не имеющая специальных познаний в сфере кредитования, испытывавшая тяжелое материальное положение, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, согласилась оформить на свое имя кредиты за вознаграждение.

Продолжая реализовывать задуманное ФИО1 поручила не установленному следствием лицу, являющемуся членом организованной группы, изготовить пакет документов, содержащие фиктивные сведения, для обращения в <данные изъяты>

Не установленное следствием лицо в соответствии с преступным планом, в двадцатых числах ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе расположенном по адресу: <адрес>, изготовило на персональном компьютере справку 2НДФЛ, куда внесло не соответствующие действительности сведения о том, что ФИО9 работает в <данные изъяты> в должности бухгалтера. После чего изготовило на листе бумаги «легенду», в которой указало ложные сведения о заработной плате 30000 руб., месте работы, номере телефона и другие данные, которые необходимо сообщать о себе ФИО159 для получения кредита в <данные изъяты> Все изготовленные документы неустановленное лицо передало ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО1, проинструктировала ФИО9, о том какие ложные сведения о заработной плате, месте работы, номере телефона и другие данные необходимо сообщать о себе для получения кредита <данные изъяты>

В тот же день в дневное время ФИО1, поручила участнику организованной группы ФИО10 (осужденного приговором Первоуральского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ) отвезти ФИО9 в офис <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГФИО10 привез ФИО9 к офису <данные изъяты> расположенному по вышеуказанному адресу. ФИО9, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО10 и других участников организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику банка, сообщив о намерении оформить кредит на свое имя в размере 100000 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО162одобрен кредит на сумму 100000 руб. Втот же день ФИО10, продолжая реализацию преступного плана, с целью хищения путем обмана, повторно отвез ФИО9в офис <данные изъяты> по вышеуказанному адресу и потребовал заключить кредитный договор с Банком, после чего получить в кассе денежные средства.

ФИО9ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>заключила с <данные изъяты> кредитный договор. После чего в кассе банка по вышеуказанному адресу получила 100000 руб. наличными и передала их ФИО1

Похищенные денежные средства участники организованной группы распределили между собой и распорядились по своему усмотрению. Таким образом, в период с середины ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты> в сумме 100000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в середине ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств, действуя согласно отведенной роли в предварительно разработанном преступном плане, встретилась с ранее ей не знакомой ФИО11 по адресу: <адрес> и, достоверно зная о ее тяжелом материальном положении, убедила оформить на свое имя кредиты, получить по ним денежные средства и передать их ФИО1, пообещав ФИО11 полностью оплатить за нее кредиты и проценты по ним, а также выплатить вознаграждение за оформление на свое имя кредитов, заведомо зная, что денежные средства, полученные в виде кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, не оплатив кредиты и проценты по ним. При этом ФИО1 сообщила ФИО11 заведомо недостоверную информацию о полной законности планируемого получения кредитов.

ФИО12, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, согласилась оформить на свое имя кредиты за вознаграждение.

Продолжая реализовывать задуманное ФИО1 сообщила привлеченной ей для выполнения разовых поручений и неосведомленной о преступном умысле организованной группы ФИО13 о том, что ФИО12 уже длительное время работает в подконтрольной ФИО1 организации <данные изъяты> в должности менеджера по продажам. В связи с чем, ФИО13 необходимо изготовить пакет документов, для обращения в ООО «ФИО163», с целью подачи заявок от имени ФИО11 на получение кредитов.

ФИО13, изготовила на персональном компьютере справку 2НДФЛ, куда внесла известные ей со слов ФИО1 сведения о том, что ФИО12 работает <данные изъяты> в должности менеджера по продажам. Изготовленную справку ФИО13 передала ФИО1 в офисе по вышеуказанному адресу.

После этого, ФИО1 изготовила на листе бумаги «легенду», в которой указала ложные сведения о заработной плате 40000 руб., месте работы, номере телефона и другие данные, которые необходимо сообщать о себе ФИО11 для получения кредита в ООО «ФИО164».

В тот же день, ФИО1, проинструктировала ФИО12 о том какие ложные сведения о заработной плате, месте работы, номере телефона и другие данные необходимо сообщать о себе для получения кредита в ООО «ФИО165».

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время ФИО1 поручила участнику организованной группы ФИО10 отвезти ФИО12 в офис ООО «ФИО209.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГФИО10 привез ФИО210 к офису ООО «ФИО167» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время офисе по адресу: <адрес>ФИО211 заключила с ООО «ФИО168» кредитный договор №, получила в кассе банка денежные средства в сумме 105000 руб. После чего передала полученные денежные средства в автомашине ФИО10, который ожидал ее возле здания банка.

ФИО10, в тот же день передал денежные средства ФИО1 Похищенные денежные средства участники организованной группы распределили между собой и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства ООО «ФИО169» в сумме 105000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

ФИО14, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, согласился оформить на свое имя кредиты за вознаграждение.

Продолжая реализовывать задуманное ФИО1 сообщила привлеченной ей для выполнения разовых поручений и неосведомленной о преступном умысле организованной группы ФИО13 о том, что ФИО14 уже длительное время работает в подконтрольной ФИО1 организации <данные изъяты> в должности кладовщика. В связи с чем, ФИО13 необходимо изготовить пакет документов, для обращения в <данные изъяты> и ЗАО «<данные изъяты>-24», с целью подачи заявок от имени ФИО14 на получение кредитов.

ФИО13, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, выполняя ее устныеуказания, в начале ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в офисе расположенном по адресу: <адрес>, изготовила на персональном компьютере справку 2НДФЛ, куда внесла известные ей со слов ФИО1 сведения о том, что ФИО14 работает в <данные изъяты> в должности кладовщика. Изготовленную справку ФИО13 передала ФИО1 в офисе по вышеуказанному адресу.

После этого, ФИО1 изготовила на листе бумаги «легенду», в которой указала ложные сведения о заработной плате 36000 руб., месте работы, номере телефона и другие данные, которые необходимо сообщать о себе ФИО14 для получения кредита в <данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>-24».

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время ФИО1 поручила участнику организованной группы ФИО10 отвезти ФИО14 в офис
<данные изъяты> по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по вышеуказанному адресу ФИО220 обратился к сотруднику банка, сообщив о намерении оформить потребительский кредит на свое имя в размере 200000 руб. В тот же день ФИО14 был одобрен кредит на сумму 200000 руб. ФИО10, продолжая реализацию преступного плана, с целью хищения путем обманаденежных средств, потребовал у ФИО14 заключить кредитный договор с Банком, после чего снять денежные средства в кассе Банка. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе по адресу: <адрес> заключил с <данные изъяты> кредитный договор и получил в кассе указанного Банка денежные средства в сумме 200 000 руб.

После чего ФИО10, который ожидал ФИО14 возле здания банка, отвез ФИО14 в офис ФИО1, где тот передал ФИО61 денежные средства в сумме 200000 руб.

Таким образом, в период с начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты> в сумме 200 000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Продолжая реализовывать задуманное, с целью извлечения максимально возможной суммы с использованием ложных данных потенциального заемщика ФИО14, ДД.ММ.ГГГГФИО10, действуя согласно устным указаниям ФИО1, привез ФИО14 к офису ЗАО «<данные изъяты>-24» по адресу: <адрес>, где тот подал заявку на получение кредита.

ДД.ММ.ГГГГФИО14 одобрен кредит на сумму 100000 руб. В тот же день ФИО1 и ФИО10, привезли ФИО14 к офису ЗАО «<данные изъяты>-24».

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО10 и других участников организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу:<адрес> заключил кредитный договор, получил банковскую карту и через банкомат отделения снял денежные средства в сумме 100 000 руб. После чего ФИО14 передал полученные денежные средства в автомашине ФИО61, которая ожидала его совместно с Рутковским возле здания банка.

ДД.ММ.ГГГГФИО1, продолжая реализовывать задуманное с целью извлечения максимально возможной суммы с использованием ложных данных потенциального заемщика ФИО14, потребовала у последнего получить в ЗАО«<данные изъяты>-24» кредитную карту с установленным лимитом кредитования (овердрафт) в размере 75000 руб.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГФИО1 и ФИО10 привезли ФИО14 к офису ЗАО «<данные изъяты>-24» по адресу: <адрес>.

ФИО14, заключил с ЗАО «<данные изъяты>-24» кредитный договор и получил кредитную банковскую карту с лимитом 75000 руб. После этого ДД.ММ.ГГГГФИО1 и ФИО10 привезли ФИО14 к офису ЗАО «<данные изъяты>-24» по адресу: <адрес>А, ФИО14, выполняя устноеуказание ФИО1 и ФИО10, через банкомат отделения ЗАО «<данные изъяты>-24» получил денежные средства в сумме 75000 руб. После чего ФИО14 передал полученные денежные средства в автомашине ФИО61.

Таким образом, в период с начала ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства ЗАО «<данные изъяты>-24» в сумме 175 000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств, действуя согласно отведенной роли в предварительно разработанном преступном плане, поручила участнику организованной группы ФИО10 убедить ранее ей не знакомую ФИО15, проживающую по соседству с ФИО10 по адресу: <адрес>, оформить на свое имя кредиты и полученные денежные средства передать ей. ФИО10, выполняя устноеуказание ФИО1, встретился с ранее ему знакомой ФИО15 в ее квартире по вышеуказанному адресу и, достоверно зная о ее тяжелом материальном положении, убедил оформить на свое имя кредиты, получить по ним денежные средства и передать их ФИО1 При этом ФИО10 пообещал ФИО15 полностью оплатить за нее кредиты и проценты по ним, а также выплатить вознаграждение за оформление на свое имя кредитов, заведомо зная, что денежные средства, полученные в виде кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению.

ФИО15, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО10 и ФИО1, согласилась оформить на свое имя кредиты за вознаграждение.

Продолжая реализовывать задуманное, ФИО1 поручила участнику организованной группы ФИО10 изготовить пакет документов, содержащий фиктивные сведения, для обращения в
ЗАО «<данные изъяты>-24» с целью подачи заявки на получение кредита.

ФИО10 в соответствии с преступным планом, в ДД.ММ.ГГГГ точное время следствием не установлено, изготовил на персональном компьютере справки 2НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ, куда внес не соответствующие действительности сведения о месте работы ФИО15. После чего изготовил на листе бумаги «легенду», в которой указал ложные сведения о заработной плате, месте работы, номере телефона и другие данные.

В ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО10, находясь в квартире ФИО15 по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать преступный умысел, проинструктировал ФИО15 о том какие ложные сведения о заработной плате, месте работы, номере телефона и другие данные необходимо сообщать о себе для получения кредита в ЗАО«<данные изъяты>-24».

ДД.ММ.ГГГГФИО10 действуя согласно указаниям ФИО1, привез Ездовскую к дополнительному офису «Первоуральский» Филиала № ЗАО «<данные изъяты> 24», расположенному по адресу: <адрес>ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЗАО «<данные изъяты>-24» по вышеуказанному адресу обратилась к сотруднику банка, сообщив о намерении оформить потребительский кредит на свое имя в размере 500000 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО15 одобрен кредит на сумму 495 000 руб. сроком на 5 лет. ФИО15, в этот же день заключила с ЗАО «<данные изъяты>-24» кредитный договор получила банковскую карту и через банкомат получила денежные средства в сумме 495000 руб. После чего передала полученные денежные средства ФИО1

ДД.ММ.ГГГГФИО1, продолжая реализовывать задуманное с целью извлечения максимально возможной суммы с использованием ложных данных потенциального заемщика ФИО15, потребовала у последней получить в ЗАО«<данные изъяты>-24» кредитную карту с установленным лимитом кредитования (овердрафт) в размере 96500 руб.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГФИО10, привез ФИО15 на автомашине <данные изъяты> к офису ЗАО «<данные изъяты>-24» расположенному по адресу: <адрес>, и потребовал у нее получить кредитную карту с установленным лимитом кредитования.

ФИО15ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заключила с ЗАО «<данные изъяты>-24» кредитный договор и получила кредитную банковскую карту с лимитом 96500 руб. С указанной карты в офисе банка ФИО15 через банкомат получила денежные средства в сумме 96500 руб., которые передала ФИО1 Похищенные денежные средства участники организованной группы распределили между собой и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства ЗАО «<данные изъяты>-24» в сумме 591 500 руб., причинив данномубанку материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств, действуя согласно отведенной роли в предварительно разработанном преступном плане, встретилась с ранее ей не знакомой ФИО16 по адресу: <адрес>, и, достоверно зная о ее тяжелом материальном положении, убедила оформить на свое имя кредиты, получить по ним денежные средства и передать их ФИО1, пообещав ФИО16 полностью оплатить за нее кредиты и проценты по ним, а также выплатить вознаграждение за оформление на свое имя кредитов, заведомо зная, что денежные средства, полученные в виде кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, не оплатив кредиты и проценты по ним. При этом ФИО1 сообщила ФИО16 заведомо недостоверную информацию о полной законности планируемого получения кредитов.

ФИО16, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, согласилась оформить на свое имя кредиты за вознаграждение.

Продолжая реализовывать задуманное ФИО1 сообщила привлеченной ей для выполнения разовых поручений и неосведомленной о преступном умысле организованной группы ФИО13о том, что ФИО16 уже длительное время работает в подконтрольной ее организации в должности менеджера по логистике. В связи с чем, ФИО13 необходимо изготовить пакет документов, для обращения в <данные изъяты> и ООО «ФИО170» с целью подачи заявок на получение кредитов ФИО16, что ФИО13 и сделала.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время ФИО1, поручила участнику организованной группы ФИО10 отвезти ФИО16 в офис <данные изъяты> по адресу <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты><данные изъяты> по вышеуказанному адресу обратилась к сотруднику банка, сообщив о намерении оформить потребительский кредит на свое имя в размере 400 000 руб. В тот же день ФИО16 одобрен кредит на сумму 383497,27 руб. ДД.ММ.ГГГГ Лузина заключила с <данные изъяты> кредитный договор, получила банковскую карту и через банкомат отделения сняла денежные средства в сумме 383497 руб.

После чего передала полученные денежные средства в автомашине ФИО10, в тот же день тот передал денежные средства ФИО1 Похищенные денежные средства участники организованной группы распределили между собой и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты> в сумме 383497,27 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Продолжая реализовывать задуманное с целью извлечения максимально возможной суммы с использованием ложных данных потенциального заемщика ФИО16, ФИО1 поручила участнику организованной группы ФИО10 отвезти ФИО16 в офис ООО «ФИО171» по адресу: <адрес>, что тот и сделал.

ДД.ММ.ГГГГФИО16 одобрен кредит на сумму 482076 руб. ФИО10ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе Лузина заключила с ООО «ФИО172» кредитный договор и получила в кассе указанного Банка денежные средства в сумме 482076 руб.

После чего передала полученные денежные средства в автомашине ФИО10, который в тот же день передал их ФИО1

Таким образом, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства ООО «ФИО173» в сумме 482076 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в <данные изъяты> (точное дата время следствием не установлены) ФИО1, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств, действуя согласно отведенной роли в предварительно разработанном преступном плане, встретилась с ранее ей не знакомой ФИО17 по адресу: <адрес> и, достоверно зная о ее тяжелом материальном положении, убедила оформить на свое имя кредиты, получить по ним денежные средства и передать их ФИО1, пообещав ФИО17 полностью оплатить за нее кредиты и проценты по ним, а также выплатить вознаграждение за оформление на свое имя кредитов, заведомо зная, что денежные средства, полученные в виде кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, не оплатив кредиты и проценты по ним. При этом ФИО1 сообщила ФИО17 заведомо недостоверную информацию о полной законности планируемого получения кредитов.

ФИО212 Н.В., введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1 и других участников организованной группы, согласилась оформить на свое имя кредиты за вознаграждение.

Продолжая реализовывать задуманное ФИО1 сообщила привлеченной ей для выполнения разовых поручений и неосведомленной о преступной умысле организованной группыФИО13 о том, что ФИО213 Н.В. уже длительное время работает в подконтрольной ей организации в должности начальника склада. В связи с чем, ФИО13 необходимо изготовить пакет документов для обращения в <данные изъяты> и ООО «ФИО174», с целью подачи заявок на получение кредитов ФИО17, что Купцова и сделала.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время ФИО1 поручила участнику организованной группы ФИО10 отвезти ФИО17 в офис <данные изъяты> по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГФИО214 в офисе <данные изъяты> по вышеуказанному адресу обратилась к сотруднику банка, сообщив о намерении оформить потребительский кредит на свое имя в размере 450 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО215 заключила с <данные изъяты> кредитный договор, получила банковскую карту и через банкомат отделения сняла денежные средства в сумме 408030 руб.

После чего передала полученные денежные средства в автомашине ФИО10, в тот же день тот передал их ФИО1

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты> в сумме 408030 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Продолжая реализовывать задуманное с целью извлечения максимально возможной суммы с использованием ложных данных потенциального заемщика ФИО17, ФИО1ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, поручила участнику организованной группы ФИО10 отвезти ФИО17 в офис ООО «ФИО175». ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ФИО176» ФИО216 обратилась к сотруднику банка, сообщив о намерении оформить потребительский кредит на свое имя.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО217 заключила с ООО «ФИО177» кредитный договор и получила в кассе банка денежные средства в сумме 343560 руб.

После чего передала полученные денежные средства ФИО10, который в тот же день передал их ФИО1

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства ООО «ФИО178» в сумме 343560 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГФИО1, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств, действуя согласно отведенной роли в предварительно разработанном преступном плане, встретилась с ранее ей знакомым ФИО18 по адресу: <адрес>, и, достоверно зная о его тяжелом материальном положении, убедила оформить на свое имя кредит, получить по нему денежные средства и передать их ФИО1, пообещав ФИО18 полностью оплатить за него кредит и проценты по нему, а также выплатить вознаграждение за оформление на свое имя кредитов, заведомо зная, что денежные средства, полученные в виде кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, не оплатив кредиты и проценты по ним. При этом ФИО1 сообщила ФИО18 заведомо недостоверную информацию о полной законности планируемого получения кредитов.

ФИО18, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, согласился оформить на свое имя кредит за вознаграждение.

Продолжая реализовывать задуманное, с целью извлечения максимально возможной суммы с использованием ложных данных потенциального заемщика ФИО218 В.В., ФИО1 сообщила привлеченной ей для выполнения разовых поручений и неосведомленной о преступной умысле организованной группы ФИО13 о том, что ФИО18 уже длительное время работает в подконтрольной ей организации в должности рамщика 5 разряда. В связи с чем, ФИО13 необходимо изготовить пакет документов, для обращения в <данные изъяты> с целью подачи заявок на получение кредитов ФИО18, что она и сделала.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время ФИО1 поручила участнику организованной группы ФИО10 отвезти ФИО219 В.В. офис <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГФИО18 одобрен кредит на сумму 190000 руб. сроком на 5 лет. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Лунин заключил с <данные изъяты> кредитный договор и в кассе банка получил денежные средства в сумме 190000 руб. После чего передал их ФИО10, который в свою очередь передал их ФИО1

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты> в сумме 190000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГФИО1, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств, действуя согласно отведенной роли в предварительно разработанном преступном плане, встретилась с ранее ей знакомой ФИО19 по адресу: <адрес>, и убедила оформить на свое имя кредиты, получить по ним денежные средства и передать их ФИО1, пообещав ФИО19 полностью оплатить за нее кредиты и проценты по ним, а также выплатить вознаграждение за оформление на свое имя кредитов, заведомо зная, что денежные средства, полученные в виде кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, не оплатив кредиты и проценты по ним. При этом ФИО1 сообщила ФИО19 заведомо недостоверную информацию о полной законности планируемого получения кредитов.

ФИО19, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, согласилась оформить на свое имя кредиты за вознаграждение.

Продолжая реализовывать задуманное ФИО1 поручила участнику организованной группы ФИО20ФИО221осуждена приговором Первоуральского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ), изготовить пакет документов, содержащий фиктивные сведения, для обращения в ЗАО «<данные изъяты>-24» и ООО «ФИО179» с целью подачи заявок на получение кредитов, что та и сделала.

ДД.ММ.ГГГГФИО10, действуя согласно указаниям ФИО1, привез ФИО21 к офису ЗАО «<данные изъяты>-24» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГФИО19 был одобрен кредит на сумму 450 000 руб. В этот же день в дневное время ФИО74 заключила с ЗАО «<данные изъяты>-24» кредитный договор, получила банковскую карту и через банкомат отделения ЗАО «<данные изъяты>-24» по вышеуказанному адресу, сняла денежные средства в сумме 450 000 руб. После чего передала их ФИО10, тот в свою орчередь передал их ФИО1

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, являясь руководителем организованной преступной группы, путем обмана похитила денежные средства ЗАО «<данные изъяты>-24» в сумме 450 000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Продолжая реализовывать задуманное с целью извлечения максимально возможной суммы с использованием ложных данных потенциального заемщика ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время ФИО1, поручила участнику организованной группы ФИО20ФИО72 отвезти ее (ФИО1) и ФИО21 в офис ООО «ФИО180» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГФИО19 был одобрен кредит на сумму 503 460 руб. В этот же день ФИО222 в дневное время заключила с ООО «ФИО181» кредитный договор. Денежные средства ФИО224 Г.А. получила в кассе офиса ООО «ФИО182», и передала их ФИО1

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства ООО «ФИО183» в сумме 503 460 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГФИО1, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств, действуя согласно отведенной роли в предварительно разработанном преступном плане, встретилась с ранее ей не знакомой ФИО22 по адресу: <адрес>, и, достоверно зная о ее тяжелом материальном положении, убедила оформить на свое имя кредиты, получить по ним денежные средства и передать их ФИО1, пообещав ФИО22 полностью оплатить за нее кредиты и проценты по ним, а также выплатить вознаграждение за оформление на свое имя кредитов, заведомо зная, что денежные средства, полученные в виде кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, не оплатив кредиты и проценты по ним. При этом ФИО1 сообщила ФИО22 заведомо недостоверную информацию о полной законности планируемого получения кредитов.

ФИО22, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, согласилась оформить на свое имя кредиты за вознаграждение.

Продолжая реализовывать задуманное, ФИО1 поручила участнику организованной группы ФИО10 изготовить пакет документов, содержащий фиктивные сведения, для обращения в <данные изъяты> и ООО «ФИО184», с целью подачи заявок на получение кредитов ФИО22, что тот и сделал.

ДД.ММ.ГГГГФИО22 одобрен кредит на сумму 328852,46 руб. В тот же день в дневное время в офисе Костылева заключила с <данные изъяты> кредитный договор, получила банковскую карту и через банкомат отделения получила денежные средства в сумме 328850 руб. После чего передала полученные денежные средства в автомашине Рутковскому, который в свою очередь передал их ФИО1

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты> в сумме 328850 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Продолжая реализовывать задуманное, с целью извлечения максимально возможной суммы с использованием ложных данных потенциального заемщика ФИО22, ДД.ММ.ГГГГФИО10, действуя согласно устнымуказаниям ФИО1 и в интересах организованной группы, привез ФИО22 к офису ООО «ФИО185» по адресу <адрес> для оформления кредита.

ДД.ММ.ГГГГФИО22 одобрен кредит на сумму 503 460 руб. руб. В тот же день в дневное время Костылева заключила с ООО «ФИО186» кредитный договор. После чего в кассе банка получила 503460 руб. и передала их в автомашине ФИО77 который в свою очередь передал их ФИО1

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства ООО «ФИО187» в сумме 503460 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГФИО1, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств, действуя согласно отведенной роли в предварительно разработанном преступном плане, встретилась с ранее не знакомой гражданкой ФИО23 по адресу: <адрес>, и, достоверно зная о ее тяжелом материальном положении, убедила оформить на свое имя кредиты, получить по ним денежные средства и передать их ФИО1, пообещав ФИО78 полностью оплатить за нее кредиты и проценты по ним, а также выплатить вознаграждение за оформление на свое имя кредитов, заведомо зная, что денежные средства, полученные в виде кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, не оплатив кредиты и проценты по ним. При этом ФИО1 сообщила ФИО23 заведомо недостоверную информацию о полной законности планируемого получения кредитов.

ФИО23, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1 и участников организованной группы, согласилась оформить на свое имя кредиты за вознаграждение.

ДД.ММ.ГГГГФИО23 одобрен кредит на сумму 50000 руб. В тот же день ФИО23, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и других участников организованной группы, заключила с <данные изъяты> кредитный договор № и получила по выданной ей банковской карте 48 000 руб. После чего передала полученные денежные средства в автомашине неустановленному лицу, который ожидал его возле здания банка.

Неустановленное лицо, в тот же день передало денежные средства ФИО1 Похищенные денежные средства участники организованной группы распределили между собой и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты> в сумме 48 000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГФИО1, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств, действуя согласно отведенной роли в предварительно разработанном ей преступном плане, поручила участнику организованной группы ФИО20ФИО79 убедить ФИО24, являющегося ей родным отцом, оформить на свое имя кредит и полученные денежные средства передать ей, что та и сделала.

ДД.ММ.ГГГГФИО24 был одобрен кредит на сумму 503 460 руб. В тот же день ФИО24 заключил кредитный договор с указанным банком. После чего в тот же день в кассе офиса получил денежные средства в сумме 503 460 руб. и передал их в автомашине ФИО20 (ФИО80 которые та в свою очередь передала ФИО1

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства ООО «ФИО188» в сумме 503 460 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств, действуя согласно отведенной роли в предварительно разработанном преступном плане, поручила участнику организованной группы ФИО20 (ФИО82 убедить сотрудников продуктового магазина расположенного по адресу: <адрес>, оформить на свое имя кредиты и полученные денежные средства передать ей. ФИО20ФИО83 выполняя указание ФИО1, встретилась с ранее ей знакомой гражданкой ФИО25 в квартире последней, достоверно зная о ее тяжелом материальном положении, убедила оформить на свое имя кредиты, получить по ним денежные средства и передать их ФИО1, пообещав ФИО25 полностью оплатить за нее кредиты и проценты по ним, а также выплатить вознаграждение за оформление на свое имя кредитов, заведомо зная, что денежные средства, полученные в виде кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, не оплатив кредиты и проценты по ним.

ФИО25, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласилась оформить на свое имя кредиты за вознаграждение.

Продолжая реализовывать задуманное ФИО1 поручила участнику организованной группы ФИО20 (ФИО85 изготовить пакет документов, содержащий фиктивные сведения, для обращения в ООО «ФИО189», ЗАО «<данные изъяты>-24» и ОАО «УБРиР», с целью подачи заявок на получение кредитов, что та и сделала.

ДД.ММ.ГГГГФИО25 был одобрен кредит на сумму 271 780 руб. В тот же день в дневное время ФИО25 заключила с ООО «ФИО190» кредитный договор. После чего в кассе указанного банка получила 271 780 руб. наличными и передала их ФИО86 которая та в свою очередь передала их ФИО1

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства ООО «ФИО191» в сумме 271 780 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Продолжая реализовывать задуманное, с целью извлечения максимально возможной суммы с использованием ложных данных потенциального заемщика ФИО25, ДД.ММ.ГГГГФИО20 (ФИО87 действуя согласно указаниям ФИО1, привезла ФИО25 к офису ЗАО «<данные изъяты>-24» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГФИО25 был одобрен кредит на сумму 227 000 руб. В этот же день в дневное время ФИО225 Е.В. заключила с ЗАО «<данные изъяты>-24» кредитный договор, получила банковскую карту и через банкомат отделения получила денежные средства в сумме 227 000 руб.

После чего передала полученные ФИО88 которая та в свою очередь передала ФИО1

Таким образом, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства ЗАО «<данные изъяты>-24» в сумме 227 000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Продолжая реализовывать задуманное, с целью извлечения максимально возможной суммы с использованием ложных данных потенциального заемщика ФИО25, ДД.ММ.ГГГГФИО20ФИО89 действуя согласно указаниям ФИО1, привезла ФИО25 к офису <данные изъяты> по адресу <адрес>, ДД.ММ.ГГГГФИО25 был одобрен кредит на сумму 412 413,24 руб. В тот же день в дневное время Шиловская заключила с <данные изъяты> кредитный договор, получила банковскую карту и через банкомат отделения получила денежные средства в сумме 412 410 руб.

После чего передала их ФИО20ФИО91 которая та в свою очередь передала их ФИО1

Таким образом, в ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты> в сумме 412 413,24 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГФИО1, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств, действуя согласно отведенной роли в предварительно разработанном преступном плане, встретилась с ранее ей не знакомой ФИО26 по адресу: <адрес> и, и, достоверно зная о ее тяжелом материальном положении, убедила оформить на свое имя кредиты, получить по ним денежные средства и передать их ФИО1, пообещав ФИО26 полностью оплатить за нее кредиты и проценты по ним, а также выплатить вознаграждение за оформление на свое имя кредитов, заведомо зная, что денежные средства, полученные в виде кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, не оплатив кредиты и проценты по ним. При этом ФИО1 сообщила ФИО26 заведомо недостоверную информацию о полной законности планируемого получения кредитов.

ФИО26, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, согласилась оформить на свое имя кредиты за вознаграждение.

Продолжая реализовывать задуманное ФИО1 сообщила привлеченному для выполнения разовых поручений неустановленному лицу о том, ФИО26 уже длительное время работает в подконтрольной ей организации в должности заведующей складом готовой продукции. В связи с чем, неустановленному следствием лицу, необходимо изготовить пакет документов, для обращения в ООО «ФИО192», ОАО «УБРиР» и <данные изъяты> с целью подачи заявок на получение кредитов, что неустановленное лицо и сделала.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО92 заключила с ООО «ФИО193» кредитный договор № и получила в кассе указанного Банка денежные средства в сумме 600000 руб. После чего передала полученные денежные средства ФИО1

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства ООО «ФИО194» в сумме 600 000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Продолжая реализовывать задуманное, с целью извлечения максимально возможной суммы с использованием ложных данных потенциального заемщика ФИО26, ФИО1 поручила неустановленному следствием лицу, отвезти ФИО26 в офис <данные изъяты> по адресу <адрес> для подачи заявки на получение кредита.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заключила с <данные изъяты> кредитный договор, получила банковскую карту и через банкомат отделения <данные изъяты> получила денежные средства в сумме 394 800 руб. После чего передала полученные денежные средства ФИО1 Похищенные денежные средства участники организованной группы распределили между собой и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты>в сумме 394 829,48 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Продолжая реализовывать задуманное, с целью извлечения максимально возможной суммы с использованием ложных данных потенциального заемщика ФИО26, ФИО1 поручила неустановленному следствием лицу отвезти ФИО26 в офис <данные изъяты> по адресу: <адрес> для подачи заявки на получение кредита.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заключила с <данные изъяты> кредитный договор, получила кредитную карту и в банкомате указанного Банка сняла денежные средства в сумме 50000 руб. После чего передала их ФИО1 Похищенные денежные средства участники организованной группы распределили между собой и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, в ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты> в сумме 50 000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГФИО1, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств, действуя согласно отведенной роли в предварительно разработанном преступном плане, встретилась с ранее ей не знакомой ФИО27 по адресу: <адрес>1 и, достоверно зная о ее тяжелом материальном положении, убедила оформить на свое имя кредиты, получить по ним денежные средства и передать их ФИО1, пообещав ФИО27 полностью оплатить за нее кредиты и проценты по ним, а также выплатить вознаграждение за оформление на свое имя кредитов, заведомо зная, что денежные средства, полученные в виде кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, не оплатив кредиты и проценты по ним. При этом ФИО1 сообщила ФИО27 заведомо недостоверную информацию о полной законности планируемого получения кредитов.

ФИО27, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, согласилась оформить на свое имя кредиты за вознаграждение.

Продолжая реализовывать задуманное ФИО1 поручила участнику организованной группы ФИО20ФИО93 изготовить пакет документов, содержащий фиктивные сведения, для обращения в ООО «ФИО195» и <данные изъяты> с целью подачи заявок на получение кредитов, что та и сделала.

ДД.ММ.ГГГГФИО27 был одобрен кредит на сумму 279 040 руб. В тот же день в дневное время заключила с ООО «ФИО196» кредитный договор. Денежные средства ФИО27 получила в тот же день в кассе офиса и передала их в автомашине ФИО20ФИО94 которая та всовю очередь передала их ФИО1

Таким образом, в ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства ООО «ФИО197» в сумме 279 040 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Продолжая реализовывать задуманное, с целью извлечения максимально возможной суммы с использованием ложных данных потенциального заемщика ФИО27, ДД.ММ.ГГГГФИО20ФИО95 действуя согласно указаниям ФИО1, привезла ФИО27 к офису <данные изъяты> по адресу <адрес> для подачи заявки на кредит.

ДД.ММ.ГГГГФИО27 был одобрен кредит на сумму 300 000 руб. и выдачи кредитной карты с доступным лимитом 51 000 руб. В тот же день в дневное время ФИО96 заключила с <данные изъяты> кредитный договор на получение кредита в сумме 300 000 руб. сроком на 5 лет, а также получила кредитную карту с доступным лимитом 51 000 руб.

Денежные средства в сумме 300 000 руб. ФИО27 вместе с кредитной картой передала ФИО20ФИО97 которые та в свою очередь передала ФИО1

ДД.ММ.ГГГГФИО20ФИО98) по указанию ФИО1 в банкомате офиса <данные изъяты> с кредитной карты обналичила денежные средства в сумме 51000 руб. и передала их ФИО1

Таким образом, в период с <данные изъяты> по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты> в сумме 351 000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГФИО1, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств, действуя согласно отведенной роли в предварительно разработанном преступном плане, встретилось с ранее не знакомой гражданкой ФИО28 по адресу: <адрес> и, достоверно зная о ее тяжелом материальном положении, убедила оформить на свое имя кредиты, получить по ним денежные средства и передать их ФИО1, пообещав ФИО28 полностью оплатить за нее кредиты и проценты по ним, а также выплатить вознаграждение за оформление на свое имя кредитов, заведомо зная, что денежные средства, полученные в виде кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, не оплатив кредиты и проценты по ним. При этом ФИО1 сообщила ФИО28 заведомо недостоверную информацию о полной законности планируемого получения кредитов.

ФИО28, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, согласилась оформить на свое имя кредиты за вознаграждение.

Продолжая реализовывать задуманное ФИО1 поручила участнику организованной группы ФИО20 (Крыжановской), изготовить пакет документов для обращения в <данные изъяты> с целью подачи заявки на получение кредита, что та и сделала.

ДД.ММ.ГГГГФИО28 был одобрен кредит на сумму 100 000 руб. В тот же день в дневное время Прокопьева заключила с <данные изъяты> кредитный договор и получила по выданной ей банковской карте через банкомат денежные средства в размере 99 810 руб. После чего передала их ФИО20ФИО99 которые та в свою очередь передала ФИО1

Таким образом, в ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты> в сумме 99 810 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГФИО1, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств, действуя согласно отведенной роли в предварительно разработанном преступном плане, встретилась с ранее ей не знакомой ФИО29 по адресу: <адрес> и, достоверно зная о ее тяжелом материальном положении, убедила оформить на свое имя кредиты, получить по ним денежные средства и передать их ФИО1, пообещав ФИО29 полностью оплатить за нее кредиты и проценты по ним, а также выплатить вознаграждение за оформление на свое имя кредитов, заведомо зная, что денежные средства, полученные в виде кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, не оплатив кредиты и проценты по ним. При этом ФИО1 сообщила ФИО29 заведомо недостоверную информацию о полной законности планируемого получения кредитов.

ФИО29, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, согласилась оформить на свое имя кредиты за вознаграждение.

Продолжая реализовывать задуманное ФИО1 поручила участнику организованной группы ФИО20ФИО100 изготовить пакет документов, содержащий фиктивные сведения, для обращения в <данные изъяты> с целью подачи заявок на получение кредита, что та и сделала.

ДД.ММ.ГГГГФИО29 был одобрен кредит на сумму 200 000 руб. В тот же день в дневное время ФИО101 заключила с <данные изъяты> кредитный договор и получила в кассе указанного Банка денежные средства в сумме 200 000 руб. После чего передала полученные денежные ФИО20ФИО103 которые та в свою очередь передала ФИО1

Таким образом, в ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты> в сумме 200 000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГФИО1, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств, действуя согласно отведенной роли в предварительно разработанном преступном плане, встретилась с ранее ей не знакомой ФИО30 по адресу: <адрес>1 и, достоверно зная о ее тяжелом материальном положении, убедила оформить на свое имя кредиты, получить по ним денежные средства и передать их ФИО1, пообещав ФИО30 полностью оплатить за нее кредиты и проценты по ним, а также выплатить вознаграждение за оформление на свое имя кредитов, заведомо зная, что денежные средства, полученные в виде кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, не оплатив кредиты и проценты по ним. При этом ФИО1 сообщила ФИО30 заведомо недостоверную информацию о полной законности планируемого получения кредитов.

ФИО30, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, согласилась оформить на свое имя кредиты за вознаграждение.

Продолжая реализовывать задуманное ФИО1 поручила участнику организованной группы ФИО20ФИО104 изготовить пакет документов, содержащий фиктивные сведения, для обращения в <данные изъяты> с целью подачи заявок на получение кредита, что та и сделала.

ДД.ММ.ГГГГФИО30 был одобрен кредит на сумму 200 000 руб. В тот же день в дневное время ФИО107 заключила с <данные изъяты> кредитный договор и получила в кассе указанного Банка денежные средства в сумме 200 000 руб. После чего передала полученные денежные средства ФИО20ФИО105 которые та в свою очередь передала ФИО1

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты> в сумме 200 000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Продолжая реализовывать задуманное, с целью извлечения максимально возможной суммы с использованием ложных данных потенциального заемщика ФИО30, ДД.ММ.ГГГГФИО20ФИО108 действуя согласно указаниям ФИО1, привезла ФИО30 к офису ООО «ФИО198» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГФИО30 был одобрен кредит на сумму 343 560 руб. В тот же день в дневное время ФИО109 заключила с ООО «ФИО199» кредитный договор. В тот же день ФИО30 в кассе офиса получила денежные средства в сумме 343 560 руб. После чего передала полученные денежные средства ФИО20ФИО110 которые та в свою очередь передала ФИО1

Таким образом, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства ООО «ФИО200» в сумме 343560 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГФИО1, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств, действуя согласно отведенной роли в предварительно разработанном преступном плане, встретилась с ранее ей не знакомым ФИО31 по адресу: <адрес> и, достоверно зная о его тяжелом материальном положении, убедила оформить на свое имя кредиты, получить по ним денежные средства и передать их ФИО1, пообещав ФИО31 полностью оплатить за него кредиты и проценты по ним, а также выплатить вознаграждение за оформление на свое имя кредитов, заведомо зная, что денежные средства, полученные в виде кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, не оплатив кредиты и проценты по ним. При этом ФИО1 сообщила ФИО31 заведомо недостоверную информацию о полной законности планируемого получения кредитов.

ФИО31, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, согласился оформить на свое имя кредиты за вознаграждение.

Продолжая реализовывать задуманное ФИО1 поручила участнику организованной группы ФИО20ФИО111), изготовить пакет документов, содержащий фиктивные сведения, для обращения в <данные изъяты> и ЗАО «<данные изъяты>-24», с целью подачи заявок на получение кредита, что та и сделала.

ДД.ММ.ГГГГФИО31 был одобрен кредит на сумму 200 000 руб. В тот же день в дневное время Родзик заключил с <данные изъяты> кредитный договор и получил в кассе указанного Банка денежные средства в сумме 200 000 руб. После чего передал их ФИО20ФИО112 которые та в свою очередь передала ФИО1

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты> в сумме 200 000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Продолжая реализовывать задуманное, с целью извлечения максимально возможной суммы с использованием ложных данных потенциального заемщика ФИО31, ДД.ММ.ГГГГФИО20ФИО113 действуя согласно указаниям ФИО1, привезла ФИО31 к офису ЗАО «<данные изъяты>-24» по адресу: <адрес>, для подачи заявки на кредит.

ДД.ММ.ГГГГФИО31 был одобрен кредит на сумму 400 000 руб. В тот же день в дневное время ФИО114 заключил с ЗАО «<данные изъяты>-24» кредитный договор, получил банковскую карту и через банкомат отделения ЗАО «<данные изъяты>-24» получил денежные средства в сумме 400 000 руб. После чего передал их ФИО20ФИО116), которые та в свою очередь передала ФИО1

Таким образом, в период с начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства ЗАО «<данные изъяты>-24» в сумме 400000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее организатором и руководителем, с целью увеличения преступного дохода решила похитить денежных средств банковских учреждений с использованием подконтрольного ей юридического лица ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>.ФИО1 планировала найти лицо, неосведомленное о преступном умысле участников организованной группы, убедить его выступитьучредителем и директором ООО «<данные изъяты>», после чего датьпоручение участнику организованной группы ФИО34, а также неустановленному лицу изготовить фиктивные документы о наличии в собственности приобретенного юридического лица дорогостоящего имущества и товара в обороте, и больших оборотов денежных средств на расчетных счетах. В последующем убедить «номинального» директора оформить на юридическое лицо кредит в <данные изъяты> и <данные изъяты> на наиболее крупную сумму. Полученные в качестве кредита денежные средства ФИО1 планировала перевести на счета подконтрольных ей юридических лиц, а в последующем обналичить их с помощью участников организованной группы ФИО34 (осуждена приговором Первоуральского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ), ФИО10 и ФИО20ФИО118

ДД.ММ.ГГГГФИО1, решила привлечь ранее ей знакомого ФИО32 В феврале 2012 года ФИО1 встретилась с ФИО32 и убедила его выступить участником и директором ООО«<данные изъяты>», пообещав ФИО32 выплачивать ежемесячное денежное вознаграждение. ФИО32, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и других участников организованной группы, согласился на предложение ФИО1 и на основании протокола № общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ выступил участником указанного Общества и его директором, о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц.

В ДД.ММ.ГГГГФИО1, реализуя задуманное, поручила участнику организованной группы ФИО39 изготовить фиктивные документы о наличии в собственности ООО «<данные изъяты>» дорогостоящего товара, наличия длительной и стабильной хозяйственной деятельности с различными юридическими лицами, наличия больших оборотов денежных средств на расчетных счетах, а также подготовить пакет учредительных документов Общества для обращения с заявкой в
<данные изъяты> с целью получения кредита на ООО «<данные изъяты>», что та и сделала.

По результатам рассмотрения кредитной заявки <данные изъяты> принято решение о предоставлении ООО «<данные изъяты>» кредита в размере 1500000 руб. сроком на <данные изъяты> по ставке <данные изъяты> годовых.

ДД.ММ.ГГГГФИО33, действуя как директор ООО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО34 и других участников организованной группы, заключил с <данные изъяты> кредитный договор и договор поручительства, а также открыл расчетный счет ООО «<данные изъяты>» с возможностью дистанционного обслуживания.

В тот же день ФИО32 передал все подписанные им документы и флеш-карту дистанционного обслуживания ФИО1ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> в соответствии с условиями кредитного договора перечислило на расчетный счет ООО«<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1500 000 руб.

В последующем ФИО34, при помощи системы дистанционного обслуживания, перевела похищенные у <данные изъяты> денежные средства в сумме 1500000 руб. со счета ООО«<данные изъяты>» на расчётный счетподконтрольного ей <данные изъяты> в <данные изъяты> Похищенные денежные средства участники организованной группы распределили между собой и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, в ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты> в сумме 1500000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Продолжая реализовывать задуманное, с целью извлечения максимально возможной суммы с использованием подконтрольного ООО«<данные изъяты>» в начале ДД.ММ.ГГГГФИО1 поручила участнику организованной группы ФИО39 вновь изготовить фиктивные документы о наличии в собственности ООО«<данные изъяты>» дорогостоящего товара, наличия длительной и стабильной хозяйственной деятельности с различными юридическими лицами, наличия больших оборотов денежных средств на расчетных счетах, а также подготовить пакет учредительных документов Общества для обращения с заявкой в <данные изъяты>» с целью получения кредитаООО«<данные изъяты>», что та и сделала.

По результатам рассмотрения кредитной заявки <данные изъяты> принято решение о предоставлении ООО «<данные изъяты>» кредита в размере 900 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО33, действуя как директор ООО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО34 и других участников организованной группы, заключил с <данные изъяты>» кредитный договор и договор поручительства.

В тот же день ФИО32 передал все подписанные им документы ФИО1ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> в соответствии с условиями кредитного договора перечислило на расчетный счет ООО«<данные изъяты>» денежные средства в сумме 900 000 руб.

Далее ФИО34, действуя по устномууказанию ФИО1и в интересах организованной группы в офисе <данные изъяты> сняла со счета ООО«<данные изъяты>» часть похищенных денежных средств в сумме 500000 руб., ДД.ММ.ГГГГ часть похищенных денежных средств в сумме 125000 руб., и ДД.ММ.ГГГГ при помощи системы дистанционного обслуживания, перевела часть похищенных у <данные изъяты> денежных средств в сумме 275000 руб. со счета ООО«<данные изъяты>» на расчётный счетподконтрольного ей <данные изъяты> в <данные изъяты> Похищенные денежные средства участники организованной группы распределили между собой и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, в период с <адрес> по ДД.ММ.ГГГГФИО1,действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем,путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты> сумме 900000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Продолжая реализовывать задуманное с целью извлечения максимально возможной суммы с использованием подконтрольного ООО«<данные изъяты>» в июле 2013 года ФИО1 поручила неустановленному участнику организованной группы, изготовить документы о наличии в собственности ООО«<данные изъяты>» дорогостоящего товара, наличия длительной и стабильной хозяйственной деятельности с различными юридическими лицами, наличия больших оборотов денежных средств на расчетных счетах, а также подготовить пакет учредительных документов Общества для обращения с заявкой в <данные изъяты> с целью получения кредита, что неустановленное лицо и сделало.

По результатам рассмотрения кредитной заявки <данные изъяты> принято решение о предоставлении ООО «<данные изъяты>» кредита в размере 1 000 000 руб. сроком на 24 месяца по ставке 19% годовых.

ДД.ММ.ГГГГФИО33, действуя как директор ООО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и других участников организованной группы, заключил с <данные изъяты> кредитный договор и договор поручительства, а также открыл расчетный счет ООО «<данные изъяты>» с возможностью дистанционного обслуживания. В тот же день ФИО32 передал все подписанные им кредитные договора ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> в соответствии с условиями кредитного договора перечислило на расчетный счет ООО«<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 000 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГФИО35, привлеченная ФИО1 для выполнения разовых поручений и неосведомленная о преступных намерениях организованной группы, при помощи системы дистанционного обслуживания, перевела похищенные у <данные изъяты> денежные средства в сумме 1 000000 руб. ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет подконтрольного ей <данные изъяты>

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1,действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты>» в сумме 1 000000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Продолжая реализовывать задуманное, с целью извлечения максимально возможной суммы с использованием подконтрольного ФИО1 ООО«<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГФИО1 поручила участнику организованной группы ФИО39 вновь изготовить фиктивные документы о наличии в собственности ООО«<данные изъяты>» дорогостоящего товара, наличия длительной и стабильной хозяйственной деятельности с различными юридическими лицами, наличия больших оборотов денежных средств на расчетных счетах, а также подготовить пакет учредительных документов Общества для обращения с заявкой в <данные изъяты> с целью получения кредита, что та и сделала.

По результатам рассмотрения кредитной заявки <данные изъяты> принято решение о предоставлении ООО «<данные изъяты>» кредита в размере 800 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО33, действуя как директор ООО «<данные изъяты>», неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, ФИО34 и других участников организованной группы, в дневное время заключил с <данные изъяты> кредитный договор и договор поручительства. В тот же день ФИО32 передал все подписанные им документы ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> в соответствии с условиями кредитного договора перечислило на расчетный счет ООО«<данные изъяты>» денежные средства в сумме 800 000 руб.

В последующем ФИО34 по устному указанию ФИО1 при помощи системы дистанционного обслуживания, перевела похищенные у <данные изъяты> денежные средства на счета подконтрольных юридических лиц. Похищенные денежные средства участники организованной группы распределили между собой и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, являясь руководителем организованной группы, путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты> на общую сумму 3 200 000 руб., причинив банку материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГФИО1, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств, действуя согласно отведенной роли в предварительно разработанном преступном плане, встретилось с ранее не знакомой гражданкой ФИО36 по адресу: <адрес>1 и, достоверно зная о ее тяжелом материальном положении, убедила оформить на свое имя кредиты, получить по ним денежные средства и передать их ФИО1, пообещав ФИО36 полностью оплатить за нее кредиты и проценты по ним, а также выплатить вознаграждение за оформление на свое имя кредитов, заведомо зная, что денежные средства, полученные в виде кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, не оплатив кредиты и проценты по ним. При этом ФИО1 сообщила ФИО36 заведомо недостоверную информацию о полной законности планируемого получения кредитов с использованием услуг лиц, занимающихся профессиональной деятельностью в сфере кредитования. ФИО36, не имеющая специальных познаний в сфере кредитования, испытывавшая тяжелое материальное положение, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, согласилась оформить на свое имя кредиты за вознаграждение.

Продолжая реализовывать задуманное, ФИО1 поручила не установленному следствием лицу, не являющемуся членом организованной группы, снять копии с гражданского паспорта, трудовой книжки и свидетельства ИНН, после чего по средствам сети «Интернет» на сайте <данные изъяты> оформить заявку на получение кредитной карты с лимитом 20 000 руб. на имя ФИО36, что неустановленное лицо и сделало.

ДД.ММ.ГГГГ программой скоринговой проверки <данные изъяты> заявка была одобрена и на имя ФИО36 была выпущена кредитная карта, а также открыт счет, куда были перечислены денежные средства в сумме 20 000 руб.

ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ передела ФИО20ФИО119 кредитную карту с лимитом кредитования 20 000 руб, которая та в свою очередь передала ФИО1

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства ООО КБ «Ренесанс Кредит» в сумме 20000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств, действуя согласно отведенной роли в предварительно разработанном преступном плане, встретилась с ранее ей не знакомой ФИО37 по адресу: <адрес> и, достоверно зная о ее тяжелом материальном положении, убедила оформить на свое имя кредиты, получить по ним денежные средства и передать их ФИО1, пообещав ФИО37 полностью оплатить за нее кредиты и проценты по ним, а также выплатить вознаграждение за оформление на свое имя кредитов, заведомо зная, что денежные средства, полученные в виде кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, не оплатив кредиты и проценты по ним. При этом, ФИО1 сообщила ФИО37 заведомо недостоверную информацию о полной законности планируемого получения кредитов.

ФИО37, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1и участниковорганизованной группы, согласилась оформить на свое имя кредиты за вознаграждение.

Продолжая реализовывать задуманное, ФИО1 изготовила на листе бумаги «легенду», в которой указала ложные сведения о заработной плате, месте работы, номере телефона и другие данные, которые необходимо сообщать о себе ФИО37 для получения кредита в ООО «ФИО201».

ДД.ММ.ГГГГФИО37 одобрен кредит на сумму 202204 руб. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Логинова заключила с ООО «ФИО202» кредитный договор и получила в кассе Банка денежные средства в сумме 202204 руб. Полученные денежные средства ФИО37 в тот же день передала ФИО1

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства ООО «ФИО203» в сумме 202204 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее организатором и руководителем, с целью увеличения преступного дохода решила похитить денежные средстве банковских учреждений с использованием подконтрольного ей юридического лиц
<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГФИО1 встретилась с ранее ей не знакомой ФИО38 и убедила ее стать единственным участником и директором <данные изъяты>», пообещав ФИО38 выплачивать ежемесячное денежное вознаграждение. ФИО38, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1 и других участников организованной группы, согласилась на предложение ФИО1 и на основании протокола № общего собрания участников <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ стала единственным участником указанного Общества и его директором, о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц.

В ДД.ММ.ГГГГФИО1, реализуя общий умысел организованной группы на хищение денежных средств банковских учреждений с использованием подконтрольного ей юридического лица <данные изъяты> поручила участнику организованной группы ФИО39 изготовить фиктивные документы о наличии в собственности <данные изъяты> дорогостоящего оборудования, товара и больших оборотов денежных средств на расчетных счетах, а также подготовить пакет учредительных документов Общества для обращения с заявкой в <данные изъяты> и
ЗАО «<данные изъяты>-24» для получения кредита, что та и сделала.

ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> одобрен кредит на сумму 1430000 руб. ДД.ММ.ГГГГФИО38, действуя, как директор <данные изъяты> и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО34 и других участников организованной группы, в дневное время в офисе по адресу: <адрес> заключила с <данные изъяты> кредитный договор и договор поручительства, а также открыла расчетный счет с возможностью дистанционного обслуживания.

В тот же день, ФИО38 передала все подписанные ей документы и флеш-карту дистанционного обслуживания ФИО1ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> в соответствии с условиями кредитного договора перечислило на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства в сумме 1430000 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО34,действуя по устному указанию ФИО1и в интересах организованной группы, при помощи системы дистанционного обслуживания, перевела похищенные у <данные изъяты> денежные средства в сумме 1430000 руб. со счета ООО <данные изъяты>» на расчётный счет сподконтрольного ее <данные изъяты> Похищенные денежные средства участники организованной группы распределили между собой и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, в ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1,действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты> в сумме 1430000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Продолжая реализовывать задуманное, с целью извлечения максимально возможной суммы с использованием <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГФИО39, действуя согласно устнымуказаниям ФИО1и в интересах организованной группы, привезла ФИО38 к офису ЗАО «<данные изъяты>-24» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> одобрен кредит на сумму 2 500000 руб. ДД.ММ.ГГГГФИО38, действуя, как директор <данные изъяты> и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО34 и других участников организованной группы, в дневное время в офисе по адресу: <адрес> заключилас ЗАО «<данные изъяты>-24» кредитное соглашение и договор поручительства, а также открыла расчетный счет с возможностью дистанционного обслуживания «Клиент-Банк». В тот же день ФИО38 передала все подписанные ей документы и флеш-карту дистанционного обслуживания ФИО1 в офисе по адресу: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «<данные изъяты>-24» в соответствии с условиями кредитного договора перечислило на расчетный счет <данные изъяты> открытые в ЗАО «<данные изъяты>-24»денежные средства в сумме 2500 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, ФИО34 действуя по устному указанию ФИО1 и в интересах организованной группы при помощи системы дистанционного обслуживания, перевела похищенные у ЗАО «<данные изъяты>-24» денежные средства в сумме 2500000 руб. на счета подконтрольных ей юридических лиц. Похищенные денежные средства участники организованной группы распределили между собой и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1,действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства ЗАО«<данные изъяты>-24» в сумме 2 500000 руб., причинив банку материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Кроме того, в <данные изъяты> года ФИО1, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств, действуя согласно отведенной роли в предварительно разработанном преступном плане, встретилась с ранее ей не знакомым ФИО41 по адресу: <адрес> и, достоверно зная о его тяжелом материальном положении, убедила оформить на свое имя кредиты, получить по ним денежные средства и передать их ФИО1, пообещав ФИО41 полностью оплатить за него кредиты и проценты по ним, а также выплатить вознаграждение за оформление на свое имя кредитов, заведомо зная, что денежные средства, полученные в виде кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, не оплатив кредиты и проценты по ним. При этом ФИО1 сообщила ФИО40 заведомо недостоверную информацию о полной законности планируемого получения кредитов.

ФИО41, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, согласился оформить на свое имя кредиты за вознаграждение.

Продолжая реализовывать задуманное, ФИО1 сообщила привлеченному для выполнения разовых поручений неустановленному лицу о том, ФИО41 уже длительное время работает в подконтрольной ФИО1 организации <данные изъяты> в должности водителя самосвала. В связи с чем, неустановленному следствием лицу, необходимо изготовить пакет документов, для обращения в <данные изъяты> и <данные изъяты> с целью подачи заявок на получение кредитов, что неустанволенное лицо и сделало.

ДД.ММ.ГГГГФИО41 был одобрен кредит на сумму 380000 руб. В тот же день в дневное время ФИО120 заключил с <данные изъяты> кредитный договор и получил в кассе указанного Банка денежные средства в сумме 380 000 руб. После чего передал полученные денежные средства ФИО1 Похищенные денежные средства участники организованной группы распределили между собой и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты> в сумме 380 000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Продолжая реализовывать задуманное, с целью извлечения максимально возможной суммы с использованием ложных данных потенциального заемщика ФИО41, ДД.ММ.ГГГГФИО1 поручила неустановленному следствием лицу, отвезти ФИО41 к офису <данные изъяты> по адресу: <адрес> для подачи заявки на получение кредита.

ДД.ММ.ГГГГФИО41 был одобрен кредит на сумму 420000 руб. В тот же день ФИО121 в дневное время заключил с <данные изъяты> кредитный договор и в кассе офиса <данные изъяты> получил денежные средства в сумме 350 000 руб. без учета страховой премии банка. После чего передал полученные денежные средства ФИО1

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты> в сумме 420000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГФИО1, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств, действуя согласно отведенной роли в предварительно разработанном преступном плане, встретилась с ранее ей знакомым ФИО42 по адресу: <адрес> и, достоверно зная о его тяжелом материальном положении, убедила оформить на свое имя кредиты, получить по ним денежные средства и передать их ФИО1, пообещав ФИО42 полностью оплатить за него кредиты и проценты по ним, а также выплатить вознаграждение за оформление на свое имя кредитов, заведомо зная, что денежные средства, полученные в виде кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, не оплатив кредиты и проценты по ним. При этом ФИО1 сообщила ФИО42 заведомо недостоверную информацию о полной законности планируемого получения кредитов.

ФИО42, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, согласился оформить на свое имя кредиты за вознаграждение.

Продолжая реализовывать задуманное, ФИО1 сообщила привлеченной ей для выполнения разовых поручений и неосведомленной о преступном умысле организованной группы ФИО13 о том, ФИО42 уже длительное время работает в подконтрольной ФИО1 организации <данные изъяты> в должности мастера ремонтно-механической мастерской. В связи с чем, ФИО13 необходимо изготовить пакет документов, для обращения ФИО42 в ООО «ФИО204», с целью подачи заявок на получение кредитов ФИО42, что ФИО122 и сделала.

ДД.ММ.ГГГГФИО42 был одобрен кредит на сумму 98 932 руб. В тот же день ФИО123 в вечернее время заключил с ООО «ФИО205» кредитный договор и в кассе Банка получил денежные средства в сумме 98932 руб. После чего передал их ФИО1

Таким образом, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства ООО «ФИО206» в сумме 98932 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ (ФИО1, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств, действуя согласно отведенной роли в предварительно разработанном преступном плане, встретилась с ранее ей не знакомым ФИО45 по адресу: <адрес> и, достоверно зная о его тяжелом материальном положении, убедила оформить на свое имя кредиты, получить по ним денежные средства и передать их ФИО1, пообещав ФИО44 полностью оплатить за него кредиты и проценты по ним, а также выплатить вознаграждение за оформление на свое имя кредитов, заведомо зная, что денежные средства, полученные в виде кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, не оплатив кредиты и проценты по ним. При этом ФИО1 сообщила ФИО43 заведомо недостоверную информацию о полной законности планируемого получения кредитов.

ФИО43, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, согласился оформить на свое имя кредиты за вознаграждение.

Продолжая реализовывать задуманное ФИО1 сообщила привлеченной ей для выполнения разовых поручений и неосведомленной о преступном уммысле организованной группы ФИО13 о том, ФИО44 уже длительное время работает в подконтрольной ФИО1 организации <данные изъяты> в должности электрика. В связи с чем, ФИО13 необходимо изготовить пакет документов, для обращения в <данные изъяты> с целью подачи заявок на получение кредитов на имя ФИО44, что та и сделала.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время ФИО1, поручила участнику организованной группы ФИО10 отвезти ФИО44 дополнительный офис <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, что тот и сделал.

ДД.ММ.ГГГГФИО44 был одобрен кредит на сумму 230000 руб. В тот же день ФИО124 в дневное время заключил с <данные изъяты> кредитный договор и в кассе банка получил денежные средства в сумме 229 309 руб. После чего передал полученные денежные средства в автомашине ФИО10, который те в свою очередь передал ФИО1

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты> в сумме 229 309 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ (ФИО1, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств, действуя согласно отведенной роли в предварительно разработанном преступном плане, встретилась с ранее ей знакомым ФИО46 по адресу: <адрес> и убедила его оформить на свое имя кредиты, получить по ним денежные средства и передать их ФИО1, пообещав ФИО46 полностью оплатить за него кредиты и проценты по ним, а также выплатить вознаграждение за оформление на свое имя кредитов, заведомо зная, что денежные средства, полученные в виде кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, не оплатив кредиты и проценты по ним. При этом ФИО1 сообщила ФИО46 заведомо недостоверную информацию о полной законности планируемого получения кредитов.

ФИО46, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, согласился оформить на свое имя кредиты за вознаграждение.

Продолжая реализовывать задуманное, ФИО1 поручила участнику организованной группы ФИО47(осужденного приговором Первоуральского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ), изготовить пакет документов, содержащие фиктивные сведения, для обращения в ЗАО «<данные изъяты>-24» и <данные изъяты> с целью подачи заявок на получение кредита, что тот и сделал.

ДД.ММ.ГГГГФИО46 был одобрен кредит на сумму 400000 руб. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО125 заключил с ЗАО «<данные изъяты>-24» кредитный договор на получение кредита в сумме 400000 руб. и получил банковскую карту предназначенную для обслуживания данного кредита.

В тот же день ФИО127 в офисе ЗАО «<данные изъяты>-24» по банковской карте обналичил денежные средства в сумме 400000 руб., которые передал в автомашине ФИО47, который те в свою очередь передл ФИО1

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства ЗАО «<данные изъяты>-24» в сумме 400 000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Продолжая реализовывать задуманное, с целью извлечения максимально возможной суммы с использованием ложных данных потенциального заемщика ФИО46, ДД.ММ.ГГГГФИО47, действуя согласно указаниям ФИО1, привез ФИО46 к офису ОАО «Банк Москвы» по адресу: <адрес>. для подачи заявки на получение кредита.

ДД.ММ.ГГГГФИО46 был одобрен кредит на сумму 500000 руб. В тот же день в дневное время ФИО128 заключил с <данные изъяты> кредитный договор на получение кредита в сумме 500000 руб. и получил в кассе банка денежные средства на указанную сумму.

Полученные денежные средства ФИО46 передал в автомашине ФИО47, который те в свою очередь передал ФИО1

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты> в сумме 500000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в начале ДД.ММ.ГГГГФИО1, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств, действуя согласно отведенной роли в предварительно разработанном преступном плане, встретилась с ранее ей не знакомого ФИО48 по адресу: <адрес>1 и, достоверно зная о его тяжелом материальном положении, убедила оформить на свое имя кредиты, получить по ним денежные средства и передать их ФИО1, пообещав ФИО48 полностью оплатить за него кредиты и проценты по ним, а также выплатить вознаграждение за оформление на свое имя кредитов, заведомо зная, что денежные средства, полученные в виде кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, не оплатив кредиты и проценты по ним. При этом ФИО1 сообщила ФИО48 заведомо недостоверную информацию о полной законности планируемого получения кредитов.

ФИО48, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, согласился оформить на свое имя кредиты за вознаграждение.

Продолжая реализовывать задуманное ФИО1 поручила участнику организованной группы ФИО20ФИО129 изготовить пакет документов, содержащий фиктивные сведения, для обращения в <данные изъяты> с целью подачи заявки на получение кредита, что та и сделала.

ДД.ММ.ГГГГФИО48 был одобрен кредит на сумму 337 000 руб. В тот же день в дневное время ФИО132 заключил с <данные изъяты> кредитный договор и в кассе получил денежные средства в сумме 337 000 руб. После чего передал полученные денежные средства в автомашине ФИО130 которая те в свою очередь передала ФИО1

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГФИО1, являясь руководителем организованной группы, путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты> в сумме 337 000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Продолжая реализовывать задуманное, с целью извлечения максимально возможной суммы с использованием ложных данных потенциального заемщика ФИО48, ДД.ММ.ГГГГФИО20 (ФИО133 действуя согласно указаниям ФИО1, вновь привезла ФИО49 к офису <данные изъяты> для подачи заявки на получение кредита.

ДД.ММ.ГГГГФИО48 был одобрен кредит на сумму 340 000 руб. В тот же день в дневное время ФИО134 заключил с <данные изъяты> кредитный договор и в кассе банка получил денежные средства в сумме 340 000 руб. После чего передал полученные денежные средства в автомашине ФИО135 которая те в свою очередь передала ФИО1

Таким образом, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты> в сумме 340000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в начале ДД.ММ.ГГГГФИО1, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств, действуя согласно отведенной роли в предварительно разработанном преступном плане, встретилось с ранее знакомым гражданином ФИО50 по адресу: <адрес> и, достоверно зная о его тяжелом материальном положении, убедила оформить на свое имя кредиты, получить по ним денежные средства и передать их ФИО1, пообещав ФИО50 полностью оплатить за него кредиты и проценты по ним, а также выплатить вознаграждение за оформление на свое имя кредитов, заведомо зная, что денежные средства, полученные в виде кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, не оплатив кредиты и проценты по ним. При этом ФИО1 сообщила ФИО50 заведомо недостоверную информацию о полной законности планируемого получения кредитов.

ФИО50, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, согласился оформить на свое имя кредиты за вознаграждение.

Продолжая реализовывать задуманное, ФИО1 поручила участнику организованной группы ФИО20ФИО136 изготовить пакет документов, содержащий фиктивные сведения, для обращения в <данные изъяты> с целью подачи заявки на получение кредита, что та и сделала.

ДД.ММ.ГГГГФИО1, поручила участнику организованной группы ФИО10 отвезти ФИО50 в офис <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГФИО50 был одобрен кредит на сумму 400 000 руб. В тот же день Овчинников ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заключил с <данные изъяты> кредитный договор. После чего в кассе указанного банка получил 400 000 руб. наличными и передал их в автомашине ФИО10, которые те в свою очередь передал ФИО1

Таким образом, в ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты> в сумме 400000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ (точная дата и время следствием не установлены) ФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее организатором и руководителем, с целью увеличения преступного дохода решила похитить денежных средств банковских учреждений с использованием подконтрольного ей юридического лица.

В ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя согласно отведенной роли в предварительно разработанном преступном плане, приобрела у неустановленного следствием лица <данные изъяты>. Для участия в совершении преступления с использованием указанного Общества, ФИО1 решила привлечь ранее ей знакомого ФИО46 В ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 встретилась с ФИО46 и убедила его стать единственным участником и директором <данные изъяты> пообещав ФИО46, выплачивать ежемесячное денежное вознаграждение, при этом не сообщив ему о том, что ООО «Райкон» планирует использовать для совершения хищения денежных средств <данные изъяты>ФИО46, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и других участников организованной группы, согласился на предложение ФИО1 и на основании протокола № общего собрания участников <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ стал участником указанного Общества и его директором, о чем была внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц.

В ДД.ММ.ГГГГФИО1, реализуя общий умысел группы на хищение денежных средств банковских учреждений с использованием подконтрольного ей юридического лица <данные изъяты> поручила участнику организованной группы ФИО39 изготовить фиктивные документы о наличии в собственности <данные изъяты> дорогостоящего товара, наличия длительной и стабильной хозяйственной деятельности с различными юридическими лицами, а также подготовить пакет учредительных документов Общества для обращения с заявкой в <данные изъяты> с целью получения кредита, что та и сделала.

По результатам рассмотрения кредитной заявки <данные изъяты> было принято решение о предоставлении <данные изъяты> кредита в размере 4000000 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО46, действуя как директор <данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО34 и других участников организованной группы, в дневное время заключил с <данные изъяты> кредитный договор и договор поручительства, а также открыл расчетный счет <данные изъяты> с возможностью дистанционного обслуживания.

В тот же день ФИО46 передал все подписанные им документы и флеш-карту дистанционного обслуживания ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> в соответствии с условиями кредитного договора перечислило на расчетный счет ООО«Райкон» денежные средства в сумме 4000 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО34 действуя по устному указанию ФИО1 и в интересах организованной группы при помощи системы дистанционного обслуживания, перевела часть похищенных у <данные изъяты> денежных средств в сумме 2000000 руб. со счета <данные изъяты> на расчетный счет подконтрольного ФИО34<данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты>ФИО10 снял со счета <данные изъяты> часть похищенных денежных средств в сумме 500000 руб. и ДД.ММ.ГГГГ 2013 в офисе <данные изъяты>ФИО35, неосведомленная о преступных намерения ФИО34 сняла со счета <данные изъяты> часть похищенных денежных средств в сумме 495000 руб. и передала их ФИО34 Похищенные денежные средства участники организованной группы распределили между собой и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты> в сумме 4000000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГФИО1, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств, действуя согласно отведенной роли в предварительно разработанном преступном плане, встретилась с ранее ей не знакомым ФИО51 по адресу: <адрес> и, достоверно зная о его тяжелом материальном положении, убедила оформить на свое имя кредиты, получить по ним денежные средства и передать их ФИО1, пообещав ФИО51 полностью оплатить за нее кредиты и проценты по ним, а также выплатить вознаграждение за оформление на свое имя кредитов, заведомо зная, что денежные средства, полученные в виде кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, не оплатив кредиты и проценты по ним. При этом ФИО1 сообщила ФИО51 заведомо недостоверную информацию о полной законности планируемого получения кредитов.

ФИО51, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, согласился оформить на свое имя кредиты за вознаграждение.

Продолжая реализовывать задуманное, ФИО1 поручила участнику организованной группы ФИО20ФИО137 изготовить пакет документов, содержащий фиктивные сведения, для обращения в <данные изъяты> с целью подачи заявок на получение кредита, что та и сделала.

ДД.ММ.ГГГГФИО51 был одобрен кредит на сумму 555 980 руб. В тот же день в дневное время ФИО138 заключил с <данные изъяты> кредитный договор, получил банковскую карту и через банкомат отделения получил денежные средства в сумме 555 980 руб.

Полученные денежные средства ФИО51 в тот же день передал ФИО1 Похищенные денежные средства участники организованной группы распределили между собой и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, в период с начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты> в сумме 555980 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в середине ДД.ММ.ГГГГФИО1, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств, действуя согласно отведенной роли в предварительно разработанном преступном плане, встретилась с ранее не знакомой гражданкой ФИО52 по адресу: <адрес>, и, достоверно зная о ее тяжелом материальном положении, убедила оформить на свое имя кредиты, получить по ним денежные средства и передать их ФИО1, пообещав ФИО52 полностью оплатить за нее кредиты и проценты по ним, а также выплатить вознаграждение за оформление на свое имя кредитов, заведомо зная, что денежные средства, полученные в виде кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, не оплатив кредиты и проценты по ним. При этом ФИО1 сообщила ФИО52 заведомо недостоверную информацию о полной законности планируемого получения кредитов.

ФИО52, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, согласилась оформить на свое имя кредиты за вознаграждение.

Продолжая реализовывать задуманное, ФИО1 поручила участнику организованной группы ФИО20ФИО139 изготовить пакет документов, содержащий фиктивные сведения, для обращения в <данные изъяты> с целью подачи заявки на получение кредита, что та и сделала.

ДД.ММ.ГГГГФИО52 был одобрен кредит на сумму 300 000 руб. В тот же день, ФИО53, продолжая реализацию преступного плана, с целью хищения путем обмана, повторно отвезла ФИО52 в офис <данные изъяты> по вышеуказанному адресу и потребовала заключить кредитный договор с Банком, после чего получить в кассе денежные средства.

ФИО52, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и других участников организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заключила с <данные изъяты> кредитный договор. После чего в кассе указанного банка получила 300 000 руб. наличными и передала их ФИО140 Похищенные денежные средства участники организованной группы распределили между собой и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты> в сумме 300 000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Продолжая реализовывать задуманное, с целью извлечения максимально возможной суммы с использованием ложных данных потенциального заемщика ФИО52, ДД.ММ.ГГГГФИО141 действуя согласно указаниям ФИО1, привезла ФИО52 к офису <данные изъяты> по адресу: <адрес>, для подачи заявки на полчение кредита.

ДД.ММ.ГГГГФИО52 был одобрен кредит на сумму 360 000 руб. В тот же день ФИО142 в дневное время заключила с <данные изъяты> кредитный договор и в кассе офиса <данные изъяты> получила денежные средства в сумме 300 000 руб., без учета страховой премии банка. После чего передала полученные денежные средства ФИО143 которые та в свою очередь передала ФИО1

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты> в сумме 360000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ года (точное дата время следствием не установлены) ФИО1, реализуя общий умысел группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств, действуя согласно отведенной роли в предварительно разработанном преступном плане, встретилась с ранее не знакомой гражданкой ФИО54 по адресу: <адрес>, и, достоверно зная о ее тяжелом материальном положении, убедила оформить на свое имя кредиты, получить по ним денежные средства и передать их ФИО1, пообещав ФИО54 полностью оплатить за нее кредиты и проценты по ним, а также выплатить вознаграждение за оформление на свое имя кредитов, заведомо зная, что денежные средства, полученные в виде кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, не оплатив кредиты и проценты по ним. При этом ФИО1 сообщила ФИО54 заведомо недостоверную информацию о полной законности планируемого получения кредитов.

ФИО54, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, согласилась оформить на свое имя кредиты за вознаграждение.

Продолжая реализовывать задуманное, ФИО1 поручила участнику организованной группы ФИО144 изготовить пакет документов, содержащий фиктивные сведения, для обращения в ЗАО «<данные изъяты>-24» и <данные изъяты> с целью подачи заявки на получение кредита, что та и сделала.

ДД.ММ.ГГГГФИО54 был одобрен кредит на сумму 250 000 руб. В тот же день ФИО145 в дневное время заключила с ЗАО «<данные изъяты>-24» кредитный договор, получила банковскую карту и через банкомат отделения ЗАО «<данные изъяты>-24», сняла денежные средства в сумме 250 000 руб. После чего ФИО54 передала полученные денежные средства ФИО146 которая те в свою очередь передала ФИО1

ДД.ММ.ГГГГФИО1, продолжая реализовывать задуманное, с целью извлечения максимально возможной суммы с использованием ложных данных потенциального заемщика ФИО54, потребовала у последней получить в ЗАО «<данные изъяты>-24» кредитную карту с установленным лимитом кредитования (овердрафт) в размере 100 000 руб., которую обналичить через банкомат и полученные денежные средства передать ей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО147 заключила с ЗАО «<данные изъяты>-24» кредитный договор и получила кредитную банковскую карту с установленным лимитом 101 500 руб.

В тот же день ФИО148 через банкомат отделения ЗАО «<данные изъяты>-24» получила денежные средства в сумме 101 500 руб., после чего передала полученные денежные средства ФИО149 которая те в свою очередь передала ФИО1

Продолжая реализовывать задуманное, с целью извлечения максимально возможной суммы с использованием ложных данных потенциального заемщика ФИО54, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время ФИО1, поручила участнику организованной группы ФИО10 отвезти ФИО54 в офис <данные изъяты> по адресу: <адрес>, для подачи заявки на получение кредита.

ДД.ММ.ГГГГФИО54 был одобрен кредит на сумму 360 000 руб. В тот же день Колесник в дневное время заключила с <данные изъяты> кредитный договор. После чего в кассе указанного банка получила 300 000 руб. наличными, без учета страховой премии банка, и передала их в ФИО10, который те в свою очередь передл ФИО1

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты> в сумме 360000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ (ФИО1, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств, действуя согласно отведенной роли в предварительно разработанном преступном плане, встретилась с ранее ей не знакомым ФИО55 по адресу: <адрес>, и, достоверно зная о его тяжелом материальном положении, убедила оформить на свое имя кредиты, получить по ним денежные средства и передать их ФИО1, пообещав ФИО55 полностью оплатить за него кредиты и проценты по ним, а также выплатить вознаграждение за оформление на свое имя кредитов, заведомо зная, что денежные средства, полученные в виде кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, не оплатив кредиты и проценты по ним. При этом ФИО1 сообщила ФИО55 заведомо недостоверную информацию о полной законности планируемого получения кредитов.

ФИО55, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, согласился оформить на свое имя кредиты за вознаграждение.

Продолжая реализовывать задуманное, ФИО1 поручила участнику организованной группы ФИО150 изготовить пакет документов, содержащий фиктивные сведения, для обращения в <данные изъяты> с целью подачи заявки на получение кредита, что та и сделала.

ДД.ММ.ГГГГФИО55 был одобрен кредит на сумму 360 000 руб. В тот же день ФИО151 в дневное время заключил с <данные изъяты>» кредитный договор и в кассе офиса <данные изъяты> по адресу: <адрес>, получил денежные средства в сумме 300 000 руб. наличными, без учета страховой премии банка. После чего передал полученные денежные средства в автомашине ФИО152 которая те в свою очередь передала ФИО1

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты> в сумме 360000 руб., причинив указанному банку материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГФИО1, являясь руководителем организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений совместно с другими участниками организованной группы ФИО10, ФИО20 (Крыжановской), ФИО34 и ФИО47, путем предоставления в банковские учреждения документов, содержащих недостоверные сведения, совершила хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «МДМ-Банк», ООО КБ «Ренесанс Кредит», ОАО «Банк-Москвы», ОАО«Росгосстрах-Банк», ЗАО «<данные изъяты>-24», ООО «ФИО207», ОАО «СКБ Банк», ОАО «УБРИР» и ОАО «ВУЗ-Банк» 26 130000 руб.

Похищенные денежные средства участники организованной группы распределяли между собой и распоряжались по своему усмотрению.

Организатор и руководительорганизованной группы ФИО1 в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению своей частью денежных средств, полученных ей в результате совершения преступления, решила приобрести автомашину <данные изъяты> по договору лизинга в <данные изъяты>

В середине ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению вышеуказанными денежными средствами, посредством телефонной связи связалась с ведущим менеджером по лизингу <данные изъяты>ФИО56 и сообщила ему о желании приобрести по договору лизинга автомашину <данные изъяты>ФИО56, неосведомленный о преступном умысле ФИО1, направленного на легализацию похищенных денежных средств, предложил ФИО1 приобрести автомашину <данные изъяты> года выпуска, VIN№, стоимостью 4523906,10 руб.

ФИО1 для заключения сделки с лизингодателем <данные изъяты> и легализации похищенных денежных средств решила использовать подконтрольное ей юридическое лицо <данные изъяты> В середине августа 2013 года, ФИО1, сообщила неосведомленной ФИО38, являющейся номинальным директором ООО <данные изъяты> о необходимости заключить договор лизинга с <данные изъяты> на приобретение автомашины <данные изъяты> пообещав ФИО38 полностью оплатить договор лизинга. ФИО38, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, согласилась заключить договор лизинга с <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> в лице директора ФИО38, заключен договор лизинга на приобретение автомашины «<данные изъяты> стоимостью 4523906,10 руб. После этого ведущий менеджер по лизингу <данные изъяты>» ФИО56 передал ФИО1 счет от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17700 (на оплату консультативных услуг) и счет от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 462024,89 руб. (на оплату лизингового платежа № по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ).

ФИО1, являясь руководителем организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ получила от участника оранизованной группы ФИО153. денежные средства в сумме 337000 руб., похищенные у <данные изъяты> с использованием фиктивных документов, изготовленных для заемщика ФИО48, а так же ДД.ММ.ГГГГ получила от участника организованной группы ФИО10 денежные средства в сумме 400000 руб., похищенные у <данные изъяты> с использованием фиктивных документов, изготовленных для заемщика ФИО50

ФИО1, продолжая реализовывать задуманное, ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО34 500000 руб., не сообщив последней о том, что указанные денежные средства получены в результате совершения преступлений, и поручила ей внести всю указанную сумму на расчетный счет <данные изъяты> открытый в <данные изъяты> после чего оплатить два счета <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17700 и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 462024,89 руб., что та и сделала.

После поступления денежных средств на расчетный счет <данные изъяты> менеджер ФИО56 сообщил ФИО1, что автомашину <данные изъяты> можно получить в автосалоне <данные изъяты> по адресу: <адрес>, а также сообщил ФИО1 о необходимости своевременной оплаты ежемесячных платежей согласно договору лизинга.

ФИО1 поручила своей дочери ФИО57, неосведомленой о преступных намерениях ФИО1, получить указанную автомашину в автосалоне <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ автомашина <данные изъяты> VIN№ в указанном выше автосалоне передана по акту приема-передачи дочери ФИО1 – ФИО57, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ автомашина <данные изъяты>» поставлена на регисрационный учет в ГИБДД <адрес> и был получен государственный № После этого ФИО1 пользовалась и распоряжалась указанной автомашиной по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ года участники организованной группы, возглавляемой ФИО1 с целью хищения путем обмана денежных средств <данные изъяты> предоставили в офис указанного Банка, для получения кредита документы, содержащие фиктивные сведения, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» и <данные изъяты> а также подложные бухгалтерские балансы и оборотно-сальдовые ведомости указанных организаций.

По результатам рассмотрения заявок на получение кредитов и представленных с ними фиктивных документов <данные изъяты> принято решение о выдаче кредита подконтрольным ФИО1ООО«<данные изъяты>» - 800000 руб. и <данные изъяты> - 4000000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» ФИО32, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и других участников организованной группы, действуя под контролем участника организованной группы ФИО34, в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, подписал кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800000 руб. ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> в соответствии с условиями кредитного договора перечислило на расчетный счет <данные изъяты>№ денежные средства в сумме 800000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ директор <данные изъяты>ФИО46, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и других участников организованной группы, действуя под контролем участника организованной преступной группы ФИО34, в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, подписал кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000000 руб. ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> в соответствии с условиями кредитного договора перечислило на расчетный счет <данные изъяты>№ денежные средства в сумме 4 000000 руб.

Участник организованной группы ФИО34 по указанию ФИО1 при помощи системы дистанционного обслуживания перевела похищенные у <данные изъяты> денежные средства на счета подконтрольных ФИО61 и ФИО154 юридических лиц. Похищенные денежные средства участники организованной группы распределили между собой и распорядились по своему усмотрению.

Организатор преступной группы ФИО1, продолжая осуществлять задуманное, решила оплачивать ежемесячные платежи по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> на автомашину <данные изъяты> государственный номер №

Осуществляя задуманное, ФИО1 поручила ФИО34, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, производить оплату по договору лизинга от ДД.ММ.ГГГГ со счета <данные изъяты> открытому в <данные изъяты>». ФИО34,не подозревая о преступных действиях ФИО61 по легализации похищенных денежных средств, выполняя ее указания, при помощи системы дистанционного обслуживания совершила финансовые операции, а именно перевела денежные средства со счета <данные изъяты>№, открытый в <данные изъяты>» на расчетный счет <данные изъяты>№ в <данные изъяты>»: ДД.ММ.ГГГГ – 70000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ – 70000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ – 70000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ – 62000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 7500 руб.; ДД.ММ.ГГГГ – 70000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ – 70000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 42 600 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 40000 руб., авсего на общую сумму 502 100 руб.

Таким образом, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ легализовала денежные средства, на общую сумму 981824,89 руб., из денежных средств, приобретенных ей в результате совершения преступлений.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 заявила, что предъявленное обвинение, ей понятно.

Она полностью согласна с обвинением и поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Ходатайство заявлено ею добровольно и после консультации с защитником, осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства и желает этого.

Государственным обвинителем в суде указано на активное содействие ФИО1 в проведении предварительного расследования, которое выразилось в оказании и содействии следствию в раскрытии и расследовании преступлений, сообщение всех обстоятельств о способе совершения преступлений, сообщение исчерпывающей и правдивой информации об участниках организованной группы и их изобличении, сообщение о ранее неизвестных органам предварительного следствия преступлениях, указала на имущество, приобретенное на похищенные денежные средства.

Исходя из указанных обстоятельств, государственным обвинителем заявлено ходатайство о постановлении приговора в отношении подсудимой на основании представления прокурора об особом порядке проведения судебного заседания в порядке главы 40.1 УПК РФ.

В суде исследовано ходатайство о заключении досудебного соглашения, постановление прокурора и досудебное соглашение о сотрудничестве, представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и документы, подтверждающие характер и пределы содействия подсудимой ФИО1 предварительному следствию, значение сотрудничества для расследования уголовного дела.

Суд приходит к выводу, что ФИО1 соблюдены все условия и обязательства заключенного с ней досудебного соглашения о сотрудничестве.

В ходе допросов ей даны подробные показания о совершении преступления, дала показания, изобличающие других участников преступлений, сообщена исчерпывающая и правдивая информация об участниках организованной группы, сообщено о ранее неизвестных органам предварительного следствия преступлениях, указала на имущество, приобретенное на похищенные денежные средства.

Подсудимая заявила о своем согласии с предъявленным обвинением, подтвердила, что досудебное соглашение было заключено добровольно, после консультаций и при участии защитника, поддержала свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, поэтому имеются достаточные основания для постановления приговора в соответствии с положениями ст. 317.7 УПК РФ.

ФИО1 известно положение о том, что если после назначения ей наказания по правилам главы 40.1 УПК РФ будет обнаружено, что она умышленно сообщила ложные сведения или скрыла от следствия какие-либо существенные сведения, то приговор подлежит пересмотру в соответствии с разделом 15 УПК РФ и последующим рассмотрением уголовного дела в общем порядке.

Потерпевшие в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены своевременно и наджлежащим образом.

Изучив материалы дела, принимая во внимание позицию подсудимой, ее адвоката и государственного обвинителя, суд приходит к выводу, что предъявленное ФИО1 обвинение, с которым она согласна, является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует по п. ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой по 12 эпизодам совершенных преступлений, по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в крупном размере по 23 эпизодам совершенных преступлений.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной.

ФИО1 в соответствии с ч. 4 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации совершила 35 тяжких преступлений и одно преступление небольшой тяжести.

Оснований для применения ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации судом не установлено.

Смягчающим наказание обстоятельством, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает активное способствование подсудимой расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других участников преступления, явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение причиненного ущерба, а так же состояние здоровья подсудимой и ее родственников, престарелый возраст подсудимой и совокупность наличия у нее тяжких заболеваний.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

С учетом изложенного, принимая во внимание фактические обстоятельства дела, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжких, предусматривающих безальтернативное наказание в виде лишения свободы, личности подсудимой, а также с учетом того, что ФИО61 совершила несколько однородных корыстных преступлений в течении относительно небольшого промежутка времени, причинив ущербы потерпевшим на несколько миллионов рублей, суд считает необходимым назначить подсудимой ФИО1 наказание с учетом требований ч. 2 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, по ч.4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы, поскольку исправление ФИО1 не возможно без изоляции от общества, данный вид наказания будет соответствовать целям назначения справедливого наказания, тяжести наступивших последствий и способствовать исправлению осужденной. По ч.1 ст. 174.1 УК Рф следует назначить наказание в виде штрафа.

Оснований для назначения наказания с применением ст. 64, 73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает.

Кроме того, у суда не имеется основания для применения в отношении ФИО1 положений ст. 81 УК РФ в связи с отсуствием в материалах дела соответсвующего медицинского заключения, согласно которому заболевания, имеющиеся у ФИО61 препятствовали бы ее отбыванию наказания в виде лишения свободы.

С учетом обстоятельств дела и данных о личности суд полагает необходимым назначать подсудимой ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа по ст. 159 ч.4 УК РФ.

Вместе с тем, преступление, предусмотренное ч.1 ст. 174.1 УК РФ отноится к категории претсуплений небольшой тяжести, срок давности првилечения к уголовной ответсвенности по которой составлет 2 года, таким образом на момент вынесения приговора, срок давности привлечения к уголовной ответсвенности за совершение данного преступления истек, суд считает необходимым освободить ФИО61 от отбывания наказания за совершение данного преступления.

Назначая, подсудимой вид исправительного учреждения, суд руководствуется требованиями п. «б» ч.1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Гражданские иски ОАО «СКБ-банк», ОАО «Росгосстрах банк», ОАО «Вуз-банк», ОАО «Банк <данные изъяты>» суд считает необходимым оставить без рассмотрения, оставить за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданского иска о взыскании причиненного ущерба в порядке гражданского судопроизводства, поскольку члены организованной группы уже осуждены приговорами Первоуральского городского суда, по которым часть исковых требований разрешены, в связи с чем необходимы дополнительные расчеты.

Руководствуясь ст.ст. 299, 305-309, 316, 317.6, 317.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ТЕРЕЩЕНКО НАТАЛЬЮ ПАВЛОВНУ признать виновной в совершении:

- тридцати пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации;

- одного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Назначить Терещенко Наталье Павловне наказание:

- за каждое из 35 преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ на срок ДВА года ШЕСТЬ месяцев со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде ШТРАФА в размере 30000 (тридцати тысяч) рублей. На основании п. 3 ч.1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации Терещенко Н.П. от наказания, назначенного по настяощей статье освободить за истечением сроков давности уголовного преследования.

На основании ч.3 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию ТЕРЕЩЕНКО Н.П. определить наказание в виде ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ сроком на ТРИ года ШЕСТЬ месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии ОБЩЕГО режима со штрафом в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Меру пресечения в отношении Терещенко Н.П. оставить прежней – заключение под стражей. Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ. Зачесть в срок отбытия наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Эпатировать Терещенко Н.П. в ФКУ СИЗО №<адрес>.

Гражданские иски ОАО «СКБ-банк», ОАО «Росгосстрах банк», ОАО «Вуз-банк», ОАО «Банк <данные изъяты>» оставить без рассмотрения, оставить за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданского иска о взыскании причиненного ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос по вещетсвенным доказаетльствам: <данные изъяты>

<данные изъяты>

Разъяснить осужденной Терещенко Н.П. положения ст. 317.8 УПК РФ о том, что если после назначения наказания в соответствии с положениями главы 40.1 УПК РФ будет обнаружено, что она умышленно сообщила ложные сведения или скрыла от следствия какие-либо существенные сведения, то приговор подлежит пересмотру в порядке, установленном разделом 15 УПК РФ – о пересмотре вступивших в законную силу приговоров суда.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также заявлять ходатайство об осуществлении своей защиты избранным им защитником либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в суде апелляционной инстанции.

<данные изъяты>