Гражданский кодекс часть 1

Мануев А.А. и Кафаров Н.Г.о. оглы совершили покушение на преступление, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельств, при следующих обстоятельствах:

Мануев А.А. действуя умышлено, из корыстных побуждений с целью личного материального обогащения не позднее 02.06.2021, находясь на территории Российской Федерации предварительно договорился с Кафаровым Н.Г.о и неустановленными следствием лицами о совместном незаконном перемещении товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее «Союз») по таможенной процедуре «таможенный транзит» товара «табачные изделия» в крупном размере с недекларированием данного товара и с обманным использованием документов, для предоставления таможенному органу в качестве заявленного наименования товара – «техническая пескоструйная смесь» (в соответствии с п.п.25 п.1 ст.2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее «ТК ЕАЭС») под «незаконным перемещением товаров через таможенную границу Союза» – понимается перемещение товаров через таможенную границу Союза с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации), нарушив тем самым ст. ст. 104, 106 ТК ЕАЭС.

С целью реализации преступных намерений Мануев А.А., согласно достигнутой предварительной договоренности с Кафаровым Н.Г.о и неустановленными следствием лицами, в период с 31.05.2021 по 01.06.2021, приобрели не менее 20 евро – паллетов с фумигацией, на производстве ООО «БП», расположенном по адресу: <адрес>.

Не позднее 02.06.2021 Мануев А.А., выполняя свою преступную роль, подыскал подходящие для размещения и складирования товаров прикрытия и товаров, планируемых к незаконному перемещению, помещения, расположенные по адресу: <адрес>, куда 02.06.2021 были перемещены, изготовленные ООО «БП» 20 евро – паллетов.

Не позднее 15.10.2021, реализуя преступный умысел Мануев А.А., совместно с Кафаровым Н.Г.о и неустановленным следствием лицами организовали хранение в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, заранее приобретенных товаров «табачные изделия» в количестве 150 000 пачек сигарет «ФЭСТ», с нанесенными акцизными марками Республики Беларусь.

В целях сокрытия от таможенного контроля планируемого к контрабандному перемещению товара («табачные изделия»), Мануев А.А., совместно с Кафаровым Н.Г.о. и неустановленными следствием лицами, не позднее 15.09.2021 организовали закупку товаров прикрытия – резиновую крошку, у производителя ООО «ВР», расположенного по адресу: <адрес>, а также 29.09.2021 и 10.10.2021 у производителя ООО «ПК», расположенного по адресу: <адрес>. Не позднее 24.09.2021 изготовление упаковки (гофротары) размером 280х270х320 мм с изображением силуэта человека в спецодежде и пескоструйного аппарата, на производстве ООО «Л», расположенного по адресу: <адрес>, переместив их в вышеуказанное складское помещение.

Реализуя совместный преступный умысел, Мануев А.А., выполняя отведенную ему преступную роль, имея в своем распоряжении 150 000 пачек сигарет «ФЭСТ», с нанесенными акцизными марками Республики Беларусь, организовал их упаковку неустановленными лицами в заранее приобретенные упаковки (гофротары) размером 280х270х320 мм с изображением силуэта человека в спецодежде и пескоструйного аппарата, засыпав пескоструйной смесью.

15.10.2021 в период времени с 09 часов до 18 часов, Мануев А.А. совместно с Кафаровым Н.Г.о и неустановленными следствием лицами, продолжая реализовывать преступный умысел, скрывая сведения о фактическом товаре – «табачные изделия», подлежащем вывозу в транспортном средстве «Volvo» («Вольво») с государственным регистрационным знаком ***, с прицепом с государственным регистрационным знаком ***, принадлежащем ООО «АТ», предоставили водителю К.Д.О., неосведомленному о преступном умысле соучастников, подложные товаросопроводительные документы на груз, а именно изготовленные неустановленными лицами: Договор купли-продажи №06/04-1 от 12.05.2020 счет-фактуру №2-1305-1 от 15.10.2021, документ с техническим описанием товара, платежное поручение №132 от 12.10.2021, Акт загрузки товаров в транспортное средство №25/05 от 15.10.2021, транспортную накладную от 15.10.2021, используя при этом реквизиты действующих, и не осведомленных о незаконном использовании их реквизитов организаций: ПАО «КЗ» – продавец, расположенное по адресу: <адрес> и АО «Я» – покупатель, расположенное по адресу <адрес>.

15.10.2021 в период времени с 09 часов до 18 часов Мануев А.А., совместно с Кафаровым Н.Г.о. и неустановленными лицами, находясь на складе, расположенном по адресу: <адрес>, организовали погрузку товара прикрытия с находящемся в нем товаром «табачные изделия» в транспортное средство «Volvo» («Вольво») с государственным регистрационным знаком ***, с прицепом с государственным регистрационным знаком ***, после чего указанное транспортное средство под управлением неосведомлённого о совершаемом преступлении водителя – К.Д.О. выдвинулось к Государственной границе Российской Федерации, с дальнейшим маршрутом через Республику Беларусь и Литовскую Республику, с пунктом назначения в городе Калининград.

Реализуя единый с неустановленными лицами преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий, Мануев А.А., Кафаров Н.Г.о. совместно с неустановленными лицами, с целью придания законного вида перемещаемому им грузу, обратились в ООО «А», расположенное по адресу: <адрес>, направив неосведомленным о преступном умысле соучастников, сотрудникам данной организации подложные документы: Договор купли-продажи №06/04-1 от 12.05.2020 счет-фактуру №2-1305-1 от 15.10.2021, документ с техническим описанием товара, платежное поручение №132 от 12.10.2021, Акт загрузки товаров в транспортное средство №25/05 от 15.10.2021, транспортную накладную от 15.10.2021, Международную товарно-транспортную накладную от 15.10.2021. В результате чего неосведомлённые о преступном умысле сотрудники ООО «А», на основании, предоставленных им документов сформировали заявку на открытие таможенной процедуры таможенного транзита в отношении товара «техническая пескоструйная смесь» №BY/151021/000842568. Таким образом таможенный орган Российской Федерации не получил информацию о перемещении продукции «табачные изделия» через таможенную границу Союза.

Довести преступление до конца Мануев А.А., Кафаров Н.Г.о и неустановленные следствием лица не смогли, так как о контрабандном перемещении товара «табачные изделия» стало известно сотрудникам ОРО Северо-Западной оперативной таможни, в связи с чем в период с 16.10.2021 по 17.10.2021 сотрудниками ОРО Северо-Западной оперативной таможни, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия (далее ОРМ) «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в грузовом отсеке транспортного средства «Volvo» («Вольво») с государственным регистрационным знаком ***, с прицепом с государственным регистрационным знаком *** на территории СВХ ООО «ЭТ», расположенного по адресу: <адрес> в товаре прикрытия «техническая пескоструйная смесь» обнаружены и изъяты сокрытые от таможенного контроля, находящиеся в 23 евро-паллетах, общим количеством 150 000 пачек сигарет марки «ФЭСТ» с нанесенными акцизными марками Республики Беларусь, рыночная стоимость которых согласно заключению специалиста ЭКС – региональный филиал ЦЭКТУ г. Санкт-Петербург от 18.10.2021 № 12402010/0031275, на территории Российской Федерации составляет 16200000 рублей, что является крупным размером.

Подсудимый Мануев А.А. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – п. «а» ч.2 ст.200.2 УК РФ, не признал, пояснил, что он работает на мелкооптовом рынке, арендует часть склада площадью 120 метров в д.Оржицы более 6 лет, где занимается фасовкой ягод и карбюризаторов, а также хранит там разное оборудование – электропогрузчик, весы. Периодически на его складе он осуществляет догрузку автомобилей товаром. В октябре 2021 года его знакомый Роман попросил его закупить пескоструйную смесь, которая состоит из резиновой и металлической крошки, чтобы догрузить данный товар в его автомобиль «Вольво», который затем направлялся в Калининград. Товар был помещен в коробки, которые также были куплены по просьбе Р. за его счет, и затем помещены на 12 паллетов, на которых товар был погружен в машину, в машине уже находилось 20 паллетов с такими же коробками на момент догрузки. При погрузке машины присутствовали Г.Ю.В., К.Е.В., Н.Н., М.К.. Документы на автомобиль и груз передавал В., с которым Мануев не был знаком, сам Мануев товарно-транспортными документами не занимался. При загрузке смеси в коробки присутствовал не постоянно, два паллета формировал Киселев Е.

Указал, что Кафаров Н.Г. на его складе никогда не был, и в погрузке автомобиля не участвовал, ничего про этот автомобиль не знал. Также Мануев А.А. пояснил, что очень часто машины воруют вместе с грузом, в связи с чем люди, работающие на базе, просят друг друга искать эти автомобили и сообщать любую информацию о них, поэтому с таким вопросом кто-то обратился также к Кафарову.

С К.Е.В. Мануев А.А. познакомился при покупке фирмы «А1» по просьбе А.Н.Х. (Х.), к погрузке автомобиля К.Е.В. также отношения не имеет. Считает, что К.Е.В. его оговаривает, поскольку он ночевал дома у Мануева один день, а не четыре, и указывает, что сигареты были синие и красные, хотя найдены были только красные сигареты.

С А.Н.Х. Мануев А.А. познакомился на базе среди общих знакомых, он просил Мануева предлагать к продаже табак в разных регионах, а также просил оформить для него фирму, поскольку Х. собирался продавать в Израиле подсолнечное и моторное масло, также Х. предложил ему фасовать чай для продажи. Затем он перестал работать с А.Н.Х., поскольку с ним возникали проблемы, он употреблял наркотики, и вернул ему денежные средства за фирму. На складе Мануева Х. не был и никакую деятельность там не осуществлял, на складе хранился один поддон табака по просьбе Х., который потом изъяли оперативные сотрудники, иных сигарет на складе не хранилось, иногда там находилось около 10 блоков белорусских сигарет для рабочих, которые покупал для них сам Мануев А.А. в Белоруссии. Считает, что Х. его оговаривает, поскольку он отказался с ним работать. Х. сам предлагал нелегально отправлять табачную продукцию за границу, но Мануев отказался.

Также Мануев А.А. пояснил, что оплачивал «зеленую карту» для проезда машины «Вольво», которую он догружал, по территории Белоруссии, по просьбе Р.. Кафарова при этом рядом с ним не было, и он об этом ничего не знал. Относительно телефонных разговоров о сигаретах пояснил, что люди постоянно интересуются ценами на разный товар, выясняют, где дешевле.

Подсудимый Кафаров Н.Г.о. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – п. «а» ч.2 ст.200.2 УК РФ, не признал, пояснил, что знаком с Мануевым А.А. примерно с 2019 года, поддерживает с ним дружеские отношения. Сам Кафаров Н.Г.о. был посредником на мелкооптовом рынке и помогал знакомым что-либо приобрести, либо продать за вознаграждение, а Мануев А.А. предлагал на этом же рынке к продаже ягоды и грибы, но совместным бизнесом они не занимались.

Пояснил, что познакомил Мануева А.А. и К.Э.А. по поводу сдачи помещения склада на территории «Э1», на котором потом хранилось оборудование, за вознаграждение. К сигаретам на складах он отношения не имеет, на складе в д.Оржицы никогда не был, и вместе с Мануевым в аренду его не приобретал. Европаллеты в ООО «БП» не приобретал, резиновую крошку также не приобретал.

Также пояснил, что с М.М. никаких дел никогда не имел, поскольку не доверял ему. С А.Н.Х. он был знаком с 2020 года, поскольку он также работал на рынке и занимался кальянным табаком, который однажды продал просроченным, из-за чего у него возникли проблемы, он имеет перед Кафаровым долг в размере 60 000 рублей.

Кроме того, к нему обращались разные лица с просьбой предоставить информацию о продаже сигарет, в связи с чем он знакомил между собой заинтересованных в покупке товара людей как посредник. Полагал, что противоправной деятельностью не занимается, поскольку лично сигареты не реализует и никакого отношения к их перевозке через границу не имеет.

С просьбой по предоставлению информации по автомобилю «Вольво» к нему обратился человек, с которым он лично знаком не был, данные которого ему сообщил его знакомый М.. Кроме того, М. ранее просил распространить визитки его транспортной компании, и обещал вознаграждение за каждого обратившегося через Кафарова клиента. Цель поиска автомобиля ему не была известна. Он знал, что иногда автомобили при перевозках пропадают и их пытаются разыскивать, узнавая информацию у большого количества людей.

Свои показания подтвердил после оглашения протокола осмотра мобильного телефона (т.5 л.д.78-105), указав, что действительно его просили найти машину, и переписка и телефонные звонки осуществлялись по этому поводу.

Несмотря на непризнание совей вины, вина подсудимых подтверждается следующими доказательствами:

- оглашенными показаниями свидетеля К.Д.О., согласно которым 11.10.2021 ему на телефон в Whats app (Вотс апп) от директора ООО «АТ» поступила заявка на международную перевозку груза. согласно данной заявки он должен был приехать на грузовом транспортном средстве Вольво гос.знаком ***, с прицепом от него с гос.знаком *** пятницу 15.10.2021 в 09:00 для погрузки по адресу: <адрес>. 15.10.2021 примерно в 08 часов 30 минут он подъехал к указанному адресу, позвонил по номеру ***, через некоторое время к нему подъехал мужчина на черном микроавтобусе «Мерседес», за которым он проехал еще около 20 километров до склада по адресу: <адрес>, склад слева от дома №22а. Грузовое транспортное средство «Вольво» с прицепом он загнал на территорию склада для осуществления погрузки товаров. На складе стояло множество деревянных поддонов, на которых стояли упаковки, обмотанные пленкой, для погрузки, также там находились упаковочные материалы (пленки, поддоны, коробки), мешок с пескоструйной смесью. В погрузке принимали участие трое рабочих, длилась она около 8 часов, мужчина, который привез на склад К.Д.О., периодически отлучался, за погрузкой К.Д.О. не следил, находился в машине. Около 15 часов на склад приехал мужчина, который сфотографировал его паспорт для составления товаросопроводительных документов, для перевозки была нужна транзитная декларация, в связи с чем, с К.Д.О. по телефону разговаривала девушка, уточняя, направили ли ей документы для оформления. Поскольку оформление документов занимало много времени, Кокичев попросил прислать декларацию на почту директору, получил комплект товаросопроводительных и коммерческих документов, и затем поехал в сторону Республики Беларусь.

В Пскове на посту весового контроля его остановила транспортная инспекция и сотрудник таможенной службы, который попросил предъявить декларацию на товар, декларацию ему прислали на Вайбер, но в ней не было регистрационного номера. Затем от декларанта он получил номер декларации, после чего сотрудник таможни попросил его проследовать на досмотр, в ходе которого в товаре «Пескоструйная техническая смесь» были обнаружены сигареты в блоках (т.11 л.д.1-4).

- показаниями свидетеля К.Э.А., который в судебном заседании пояснил, что в октябре 2021 года Кафаров Н.Г. арендовал у него склад площадью 450 кв.м. по адресу: <адрес> расплатился наличными денежными средствами. Н. просил пропустить на склад автомашину «Вольво» с прицепом на белорусских номерах. На данный склад приезжали машины с иностранными номерами, что загружалось в автомобили он не видел. Кафаров при аренде склада выступал как посредник, договор аренды заключала псковская компания, которая занималась продуктами. Водители на склад заезжали самостоятельно ночью, одному из водителей К.Э.А. передал ключи, познакомил с охраной.

- оглашенными показаниями свидетеля Л.Н.В., согласно которым в середине июня 2021 ООО «ЗЭТ» осуществляло брикетирование табака для мужчины по имени Х.. 23.09.2021 ему позвонил, а впоследствии приехал в офис Мануев А. и поинтересовался оборудованием для брикетирования (т.11 л.д.16-19).

- показаниями свидетеля Г.Ю.В., который в судебном заседании пояснил, что в 2021 году, возможно в октябре, он работал у Мануева А.А. на складе в <адрес>, где занимался сбором паллетов и упаковкой резины в коробки. Он проживал у Мануева в д.Клясино около года, иногда передавал свою банковскую карту Мануеву, который осуществлял с нее денежные переводы, а также начислял на эту карту зарплату. Иногда на склад приводили двух работников нерусской национальности. Пояснил, что на складе сигарет не видел. Видел К.Е.В. на складе, когда они грузили в фуру картонные коробки. В фуре на момент загрузки уже находилось около 10 паллет, упакованных в пленку, коробки внутри фуры располагались в ряд. В фуру было догружено еще 12 паллет, Мануев присутствовал при погрузке, но не все время, он давал указания по загрузке. Жена его сына М.К. клеила на складе коробки. К.Е.В. пару раз ночевал на складе, но постоянно там не проживал.

- показаниями свидетеля А.Н.Х., который в судебном заседании пояснил, что Кафаров Н.Г.о. торговал дешевыми сигаретами на складе, но ему не было известно, легально ли он этим занимается, также он интересовался о его знакомых, которые могут покупать сигареты с белорусскими акцизными марками оптом.

Затем А.Н.Х. попросил Кафарова по просьбе своих знакомых из Палестины помочь отправить туда табак для кальяна «Виржиния Голд», в связи с чем Кафаров познакомил его с Мануевым А.А., поскольку тот мог помочь с такой отправкой.

Мануев А.А. пояснил, что такая перевозка табака будет стоить 300 000 рублей, и табак необходимо прессовать в кубики для маскировки, чтобы выдать его за опилки, поскольку перевозка будет нелегальной, также он неоднократно предлагал вместе с табаком отправить сигареты и «закрывашки» – пустые пачки сигарет, от чего он отказался. В октябре 2021 года табак был спрессован на ул.Литовской, а затем направлен на склад к Мануеву А.А. Далее Мануев А.А. сообщил, что для перевозки табака нужно открыть две фирмы и получить инвойс, денежные средства за услуги А.Н.Х. по просьбе Мануева переводил на карту человека по имени Г.Ю.В., а также частично расплачивался наличными средствами.

Также свидетель пояснил, что один раз был на складе Мануева А.А., где видел подъемник паллетов, другую технику и комнату, где хранился его табак. Мануев А.А. пояснил, что табак будет отправлен в банках из-под халапеньо, а сам табак будет выглядеть как брикеты опилок. Поскольку стоимость услуг по перевозке табака Мануевым каждый раз поднималась, А.Н.Х. отменил сделку, в связи с чем Мануев вернул ему 200 000 рублей, и должен вернуть остальные денежные средства.

- показаниями свидетеля Е.А.О., который в судебном заседании пояснил, что в таможенный орган поступила оперативная информация об осуществлении контрабанды табачных изделий в сокрытом виде через границу с Белоруссией через Европу в Израиль морским путем. Также у них имелась информация о том, что Мануев А.А. пробует использовать методы консервации, вакуумирования пакетов и определяет размеры коробок для товара.

Данная информация контролировалась в ходе ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», затем было организовано ОРМ «наблюдение», в котором принимали участие сам Е.А.О. и оперуполномоченные Северо-Западной оперативной таможни К.П.В. и Ш. Ими были приняты под наблюдение склад и фура с белорусскими номерами, которую после выезда со склада, по указанию руководства, они сопровождали до г.Пскова, где она была остановлена сотрудниками весового контроля и осмотрена сотрудниками таможни.

ОРМ «наблюдение» велось оперативными сотрудниками с нескольких точек, в том числе с использованием технических средств. Он вел наблюдение вместе с К.П.В. и Ш. со стороны дачных участков. В ходе наблюдения ими был замечен микроавтобус «Мерседес», принадлежащий Мануеву А.А., который подъехал к складу, где работала техника. Также на складе они видели самого Мануева А.А.

При таможенном досмотре фуры было установлено, что в ней находились картонные коробки с гранулами для пескоструйного аппарата, упакованными в полиэтиленовый вакуумный пакет, фуру открыл для досмотра сам водитель К.Д.О., в верхних коробках сигарет не было. На складе временного хранения фура вместе с товаром была полностью осмотрена в присутствии понятых путем вскрытия всех коробок, в результате чего было установлено, что в верхних, нижних и боковых рядах коробок сигарет не было, сигареты были обнаружены в центральных коробках – под пакетом с гранулами находился вакуумный пакет с сигаретами «ФЭСТ» без акцизных марок РФ.

Сигареты не отобразились при сканировании, поскольку нижний, верхний и боковые ряды являлись товаром-прикрытием. Всего из фуры было изъято 150 000 пачек сигарет марки «ФЭСТ» без акцизных марок РФ, коробки с товаром располагались в машине на 13 или 18 паллетах.

Водитель автомобиля К.Д.О. дал пояснения, согласно которым при погрузке автомобиля присутствовал Мануев А.А., который приезжал на склад на микроавтобусе «Мерседес». Водитель следовал маршрутом Белоруссия–Санкт-Петербург, Мануев А.А. отправлял координаты склада в Ленинградской области водителю по «Вотс Ап». На складе в фуру грузили белые коробки с розовым рисунком, подробности перевозки его не интересовали, он просто следовал по маршруту. При водителе не было товаросопроводительных документов, международная декларация (ЦМФ), которую он представил на весовом контроле, ему направлялась в электронном виде.

По результатам осмотра товар был загружен обратно в фуру, и вместе с ней отправлен на СВХ в г. Санкт-Петербург, был составлен протокол изъятия. После этого были осуществлены отборы проб для экспертизы по оценке изъятых табачных изделий и определения их рыночной стоимости.

- показаниями свидетеля К.П.В., который в судебном заседании дал показания, аналогичные показаниям свидетеля Е.А.О.

- показаниями свидетеля Ш., который в судебном заседании дал показания, аналогичные показаниям свидетелей Е.А.О. и К.П.В.

- показаниями свидетеля Л.С.А., который в судебном заседании пояснил, что в октябре 2021 года была получена оперативная информация о возможном перемещении табачной продукции на транспортном средстве через таможенную границу Псковской таможни, в связи с чем за автомобилем – фурой «Вольво» было установлено негласное наблюдение в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия. По оперативной информации подсудимые являлись организаторами незаконной деятельности. Л.С.А. осуществлял наблюдение за фурой «Вольво» от д.Оржицы до г.Пскова совместно с Г. и А. из служебного автомобиля, затем его сменили. Наблюдение Л.С.А. осуществлял не с самого начала движения автомобиля, сотрудники, которые вели наблюдение до него, сообщили ему номера транспортного средства, По его части маршрута автомобиль не останавливался.

- показаниями свидетеля Н.О.А., который в судебном заседании пояснил, что Мануев А.А. в августе или начале сентября 2021 года обратился к нему с заказом на изготовление 1 000 коробок из гофрокартона с изображением сварщика с пескоструйным материалом, продукцию А. забирал сам. Для каких целей А. заказывал коробки ему не известно, с заказами он обращался и раньше. Также пояснил, что был знаком с Мануевым А.А., поскольку они арендовали помещение на одной территории.

- оглашенными показания свидетеля Э.М.О., согласно которым примерно в сентябре 2021 года генеральный директор ООО «Л» Н.О.А. поручил ей найти клише готовой продукции коробки размером 280х270х350 (320), которую ранее изготавливало ООО «Л» для заказчика. Указанное клише использовалось для производства коробок и нанесения изображения для пескоструйной смеси.

С Мануевым А. она познакомилась в сентябре 2021 года у генерального директора ООО «Л» Н.О.А. при обсуждении заказа на изготовление двух видов упаковки (гофротары) для размещения коробок меньшего размера, образцы трех видов коробок имелись у Мануева А. размером 130/90/140. Также Мануев предоставил порожнюю пачку чая, на которой нанесено изображение «Слонов», а также надпись «Индийский Чай» в качестве образца печати на коробках. Связь с Мануевым по поводу заказа она поддерживала по телефону ***, обмен электронными письмами не осуществлялся. Особенности нанесения графики она обсуждала с сотрудником Ершовой М., которая подготавливала изображение для печати. С Мануевым по поводу дальнейшего согласования образцов и макетов печати она не встретилась, поскольку он заболел (т.11 л.д.64-71).

- оглашенными показаниями свидетеля Т.В.Г., согласно которым в сентябре 2021 года от генерального директора ООО «Л» Н.О.А. ему поступило устное указание о подготовке в производство коробок для пескоструйной смеси в количестве 1000 штук. Клише для нанесения печати уже имелось в ООО «Л», поскольку ранее клише заказывалось Александром, который являлся представителем ООО «Э», для производства аналогичной партии коробок в 2018 году. Используемое клише имело изображение силуэта человека, использующего пескоструйное оборудование, а также фрагменты применения пескоструйной смеси для очистки поверхностей плавсредств (лодка, катер), зданий и пиломатериалов. Коробки должны были быть размером 280х270х350 (320), технологическую карту по изделию представила Э.М.О., после чего Т.В.Г. передал в производство для изготовления гофрокороба соответствующее задание (т.11 л.д.73-75).

- показаниями свидетеля Я.Д.С., который в судебном заседании пояснил, что летом 2021 года к нему обратился Мануев А.А. с заказом на производство 5 тонн резиновой крошки размером 10 мм, забрал он только 3,5 тонны крошки, но заказ не оплатил и исчез. Товар был доставлен на склад в д.Оржицы в мешках по 25 кг.

- показаниями свидетеля Т.М.Ж., который в судебном заседании пояснил, что он работает в ООО «С» водителем, в сентябре 2021 года Мануев А.А. приобрел у него 20 поддонов за 700-800 рублей за штуку. Поддоны Т.М.Ж. доставил в д.Оржицы к открытой двери ангара, но внутрь не заезжал. Его встретили на развилке в деревне около склада.

- показаниями свидетеля Е.М.А., который в судебном заседании пояснил, что в августе Мануев А.А. заказал в его фирме ООО «ПК1» по адресу: <адрес>, 8 тонн резиновой крошки размером 5-10 мм, которая была поставлена в биг-бэгах, то есть по 600-800 кг в мешке, двумя партиями – 5 тонн и 3 тонны, в д.Оржицы, где машину встречал Александр. За заказ Александр расплатился наличными денежными средствами 45 000 рублей за первую машину и 30 000 рублей за вторую машину. Договаривались о заказе они по телефону Е.М.А. – «***».

- показаниями свидетеля К.Е.В., который в судебном заседании пояснил, что летом 2021 года Мануев А.А. предложил ему оформить на себя фирму ООО «А1», которая по документам занимается ремонтом компьютеров, на что он согласился, за это ему платили 16000 рублей в месяц и еще по 2 000 рублей за каждый выезд по вопросам фирмы. По поводу оформления фирмы его консультировала Н.Д.. Мануев объяснил, что они будут заниматься грузоперевозками, фактически К.Е.В. работал на его складе по адресу: <адрес>, подсобным рабочим. На складе К.Е.В. с конца сентября по начало октября 2021 года в течение 4-х дней упаковывал строительную смесь, в коробки в которых находились белорусские сигареты. Несколько дней ночевал на складе и в доме Мануева в К.

При фасовке стружки в коробки с сигаретами на складе присутствовал сам Мануев А.А., его сын О. с женой М.К., Г.Ю.В. и С.. Ксюша занималась упаковкой, а Г.Ю.В. и О. загружали товар в фуру. На складе было много белорусских сигарет марки «ФЭСТ», в фуру было загружено около 20 паллетов.

Также свидетель пояснил, что документы на фирму, а именно электронную подпись, банковские счета в «УралСиб», «Альфа Банк», «Росбанк», всего около 7-8 счетов, копию паспорта передал Мануеву А.А., периодически по просьбе Мануева он приезжал в банки подписывать документы, фактически фирмой не руководил.

- показаниями свидетеля Т.О.В., которая в судебном заседании пояснила, что за давностью событий не помнит обстоятельств дела, в связи с сем ее показания были оглашены (т.11 л.д.140-142). После оглашения показаний, свидетель подтвердила, что участвовала в осмотре автомобиля «Вольво» на складе ООО «ЭТ» в качестве понятой, в ходе осмотра в машине были обнаружены сигареты марки «ФЭСТ» в количестве 150 000 пачек с акцизными марками Республики Беларусь.

- показаниями свидетеля К.Г.В.., которая в судебном заседании пояснила, что на складе ООО «ЭТ» два раза находились сигареты, которые были вытащены из машины и пересчитаны, в связи с давностью событий не помнит подробностей.

После оглашения показаний свидетеля К.Г.В. (т.11 л.д.143-145), свидетель подтвердила, что принимала участие в качестве понятой при проведении ОРМ обследование автотранспортного средства марки «Вольво» р.з. ***, в котором было обнаружено и изъято 150 000 пачек сигарет марки «ФЭСТ» с акцизной маркой Республики Беларусь, складируемые на 23 паллетах, а так же 21 паллет с 1238 коробками, обмотанные упаковочной пленкой и документы CMR от 15.10.2021, Акт загрузки товаров в транспортное средство №25/5 от 15.10.2021, счет-фактура №2-1305-1 от 15.10.2021, транспортная накладная от 15.10.2021, техническое описание, сертификат качества. Сертификат соответствия, копия договора купли-продажи №06/04-1 от 12.05.2020, копия платежного поручения №132 от 12.10.2021, мобильный телефон «iPhone 7 IMEI -***».

Также свидетель пояснила, что при осмотре автомобиля велось видеонаблюдение, товар был упакован в пленку, которая вскрывалась сотрудниками.

- показаниями свидетеля К.С.В., который в судебном заседании пояснил, что он в фирме ООО «А» занимается оформлением транзитных документов из РФ на территорию Калининградской области, а именно занимается оформлением таможенных деклараций на грузы. На номер телефона «***» в мессенджере «Вотс Ап» заказчики предоставляют ему для оформления документов паспорт водителя, CMR, счет-фактуру, свидетельство на транспортное средство, транспортную накладную на груз. 15 октября 2021 года он оформлял транзитную декларацию по документам, в которых был указан водитель К.Д.О., за 2 500 рублей. Для кого он оформлял декларацию и на какое транспортное средство, он не помнит. Оплата за услуги производится безналичным расчетом.

- показаниями свидетеля К.Г.В. которая в судебном заседании пояснила, что ПАО «КЗ» не занимается производством пескоструйной смеси, информация о деятельности предприятия содержится на сайте в открытом доступе. Договоры о транспортировке какого-либо товара в Калининград в октябре 2021 года заводом не заключались. Сотрудники с фамилиями Г.Ю.В. и Д. у них не работают и никогда не работали.

После оглашения показаний свидетеля в связи с противоречиями в части заключения договоров (т.11 л.д.184-186), К.Г.В. подтвердила, что договорных отношений с АО «Я» у ПАО «КЗ» не имелось.

- показаниями свидетеля Р.Л.В. который в судебном заседании пояснил, что таможенные органы в феврале-марте 2022 года поместили на склад изъятую резиновую крошку как товар-прикрытие. Поскольку фирма ответственного хранителя закрывалась, крошка перемещалась через Балтийскую таможню. Резиновая крошка хранится на складе до сих пор. Также на хранение были оставлены сигареты «ФЕСТ» в красных пачках в количестве 149 000 пачек на деревянных паллетах, обмотанных стрейчпленкой, и кальянный табак, который по решению следователя был выдан. Сигареты были переданы в Росимущество.

- показаниями свидетеля К.Ю.В., который в судебном заседании пояснил, что в связи с наличием оперативной информации о подготавливаемом преступлении, оперативно-розыскным отделом Северо-Западной таможни проводился комплекc ОРМ, а именно «опрос», «наведение справок», «наблюдение», «прослушивание телефонных переговоров», «сбор образцов для сравнительного исследования», «исследование предметов и документов». В результате проведенных мероприятий была установлена причастность Мануева А.А. и Кафарова Н.Г. к совершению противоправной деятельности.

В результате проведения ОРМ в мае 2021 года была получена информация о том, что Мануев А.А. и Кафаров Н.Г. приискивают и подготавливают средства и методы для сокрытия табачных изделий, а также информация о том, что Кафаров длительное время реализует табачные изделия с акцизными марками и без них на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Кроме того был установлен маршрут возможного следования автомобиля – он должен был следовать из Ленинградской области с товаром-прикрытием в виде пескоструйной смеси через Прибалтику по территории Белоруссии, поскольку там отсутствует пункт таможенного контроля. Далее через Белоруссию подавались документы на открытие транзита через Прибалтику до Калининграда.

В связи с поступлением информации о прибытии транспортного средства для загрузки табачных изделий 15.10.2021, было организовано ОРМ «наблюдение» за складом, в котором К.Ю.В. принимал участие. В ходе наблюдения было установлено, что Мануев готовил товар-прикрытие и привлекал к работе своего сына О., в 9 часов утра к складу приехал Мануев и фура с белорусскими номерами. В течение дня Мануев совершал поездки в К. В ходе ОРМ «ПТП» было установлено, что Мануев А.А. подготавливает документы для транспортировки товара-прикрытия – резиновой стружки и пескоструйной смеси. Наблюдение велось за автомобилем до г.Пскова, где он был остановлен, а водителю было предложено проследовать на обследование автомобиля на складе временного хранения. Прицеп был полностью загружен, водитель извлек из автомобиля несколько коробок с пескоструйной смесью. Сигареты были обнаружены внутри машины в третьей коробке сверху, сокрытые товаром-прикрытием таким образом, чтобы их не было видно на рентгене. Ряды вдоль кузова автомобиля и два паллета у головы тягача были заполнены резиновой крошкой, остальные коробки содержали сигареты. После обнаружения сигарет, из машины были выгружены все коробки в присутствии понятых, сигареты были пересчитаны. Затем сигареты были помещены на СХВ, были изъяты образцы для исследования, составлен протокол.

- Актом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 16.10.2021, в ходе которого произведено обследование автотранспортного средства «VOLVO FM ТРИСК 4ч2» г.р.***, VIN *** полуприцеп с бортовой платформой KPONE SP VIN ***, г.р.з ***, в ходе которого обнаружены и изъяты 150 000 пачек сигарет на 23 паллетах, обмотанных упаковочной пленкой, 1238 коробок на 21 паллете, CMRот 15.10.2021, Акт загрузки товаров в транспортное средство №25/05 от 15.10.2021, счет-фактура №2-1305-1 от 15.10.2021, транспортная накладная от 15.10.2021, техническое описание, сертификат качества, сертификат соответствия, договор купли-продажи №06/04-1 от 12.05.2020, платежное поручение №132 от 12.10.2021, мобильный телефон марки «iPhone 7» IMEI *** (т.1 л.д.74-81);

- протоколом изъятия от 17.10.2021 с территории СВХ «ЭТ», расположенного по адресу: <адрес> изъяты: 23 паллета – паллет №1 – 6480 пачек сигарет, паллет №2 – 6660 пачек сигарет, паллет №3 – 6480 пачек сигарет, паллет №4 – 6480 пачек сигарет, паллет №5 – 6480 пачек сигарет, паллет №6 – 6460 пачек сигарет, паллет №7 – 6480 пачек сигарет, паллет №8 – 6480 пачек сигарет, паллет №9 – 6480 пачек сигарет, паллет №10 – 6480 пачек сигарет, паллет №11 – 7920 пачек сигарет, паллет №12 – 6120 пачек сигарет, паллет №13 – 6300 пачек сигарет, паллет №14 – 6480 пачек сигарет, паллет №15 – 6480 пачек сигарет, паллет №16 – 6480 пачек сигарет, паллет №17 – 6480 пачек сигарет, паллет №18 – 6560 пачек сигарет, паллет №19 – 6480 пачек сигарет, паллет №20 – 6480 пачек сигарет, паллет №21 – 6300 пачек сигарет, паллет №22 – 6480 пачек сигарет, паллет №23 – 6480 пачек сигарет. 1238 коробок с сыпучей смесью черного цвета (т.1, л.д.82-86);

- Актом сбора образцов для сравнительного исследования, в ходе которого были изъяты табачные издели, 10 единиц, марки «ФЭСТ» в красно-белой упаковке т.1 л.д. 88-96).

- протоколом обыска по адресу: <адрес> от 19.10.2021, согласно которому проведен обыск в складских помещениях, используемых Кафаровым Н.Г.о, в результате которого изъяты 1000 пачек сигарет «ФЭСТ» красные, 1000 пачек сигарет «ФЭСТ» синие, 500 пачек сигарет «CREDO», 1200 пачек сигарет «NZ» сафари, а также видеорегистратор марки «ROCA» модель R-HDVR-104 (т.4 л.д.3-12);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26.04.2022, согласно которому осмотрен видеорегистратор марки «ROCA» модель R-HDVR-104 SN036000291452, изъятый в ходе обыска со склада, расположенного по адресу: <адрес>, обнаружены видеофайлы с изъятием сигарет в данном помещении (т.4 л.д.13-59);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.04.2022, согласно которому осмотрены сигареты, изъятые в ходе обыска со склада, расположенного по адресу: <адрес>, сигареты и предметы, изъятые в ходе обыска 19.10.2021 по адресу: <адрес>, сигареты и образцы резиновой крошки различной фракции, изъятые в ходе обыска 19.10.2021 из транспортного средства «Мерседес Бенц» г.р.з *** и на складе Мануева А.А. по адресу: <адрес> (т.4 л.д. 69-84);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29.04.2022, согласно которому осмотрены 23 паллета с сигаретами «ФЭСТ» красные, изъятыми 17.10.2021 в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и трансапортных средств» в грузовом отсеке транспортного средства «Вольво» с г.р.з. *** (т.4 л.д.155-165);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.05.2022, согласно которому осмотрены 5 биг – бэгов с резиновой крошкой, изъятым 17.10.2021 в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и трансапортных средств» в грузовом отсеке транспортного средства «Вольво» с г.р.з. *** (т.4 л.д. 169-171);

- протоколом обыска по месту жительства Кафарова Н.Г.о от 19.10.2021, согласно которому проведен обыск по адресу: <адрес>, в результате которого изъяты мобильный телефон «Apple iPhone SE» (А2296) с Sim-картой «Мегафон» *** планшетный компьютер «Apple iPad Air» (А1474) (т.5 л.д.4-7);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.10.2021, согласно которому осмотрен мобильный телефон «Apple iPhone SE» (А2296) IMEI ***, изъятый в ходе обыска 19.10.2021 в жилище Кафарова Н.Г.о, в ходе осмотра которого обнаружены звонки и текстовые сообщения от 18.10.2021 по поводу транспортного средства «Вольво» *** и данные водителя «К.Д.О.» (т.5 л.д.8-17);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.06.2022, согласно которому осмотрены мобильный телефон «Apple iPhone SE» (А2296) с Sim-картой «Мегафон» ***+, планшетный компьютер «Apple iPad Air» (А1474), изъятые 19.10.2021 в ходе обыска в жилище Кафарова Н.Г.о., в ходе осмотра которых обнаружены контакты, лиц имевших отношение к совершению преступления, контакты, подтверждающие факт участия Кафарова Н.Г.о. к приобретению и реализации табачных изделий, произведенных на территории Республики Беларусь, а так же голосовые и текстовые сообщения, о поиске транспортного средства «Вольво» *** от 18.10.2021, с указанием данных водителя –К.Д.О. (т.5 л.д.78-105);

- протоколом выемки от 19.10.2021, в ходе которой А.Н.Х. добровольно выдал мобильный телефон марки «Apple iPhone X» (А 1901) в корпусе серо-белого цвета, имей: ***, серийный номер – ***, в чехле, с находящейся внутри Sim-картой «МТС» №*** (т.5 л.д.183-187);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.10.2021, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Apple iPhone X» (А 1901) в корпусе серо-белого цвета, имей: ***, серийный номер – ***, в чехле, с находящейся внутри Sim-картой «МТС» №***, изъятый в ходе выемки 20.10.2021 у А.Н.Х., в ходе осмотра которого обнаружены контакты и переписка с Кафаровым Н.Г.о. и Мануевым А.А. по поводу подготовки к отправке табака (т.5 л.д.188-205);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.06.2022, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Apple iPhone X» (А1901) в корпусе серо-белого цвета, имей: ***, серийный номер – *** в чехле, с находящейся внутри Sim-картой «МТС» №***, изъятый в ходе выемки 20.10.2021 у А.Н.Х., в ходе осмотра которого обнаружены контакты и переписка с Кафаровым Н.Г.о. и Мануевым А.А. по поводу подготовки к отправке табака (т.5 л.д.206-211);

- протоколом обыска в складском помещении, используемом Мануевым А.А. от 19.10.2021, согласно которому проведен обыск по адресу: <адрес>, в результате которого изъяты сигареты с акцизными марками республики Беларусь и образцы резиновой крошки различной фракции, упаковка, использованная для упаковки сигарет (т.6 л.д.22-29);

- протоколом обыска по месту жительства Мануева А.А. от 19.10.2021, согласно которому проведен обыск по адресу: <адрес>, изъяты сигареты с акцизными марками республики Беларусь и образцы резиновой крошки различной фракции, банковские карты, используемые при совершении преступления (т.6 л.д.55-71);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.06.2022, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска 19.10.2021 в жилище Мануева А.А.: банковские карты на имя К.Е.В.Г.Ю.В., копии судебных документов, по факту незаконного оборота табачных изделий К.С. на территории Бельгийского государства (т.6 л.д.79-193);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.09.2022, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска 19.10.2021 в жилище Мануева А.А.: документы на юридические лица, табачные изделия с акцизными марками республики Беларусь, печати (т.7 л.д.1-65);

- протоколом обыска транспортного средства Мануева А.А. от 19.10.2021, согласно которому проведен обыск автомашины «Мерседес Бенц» г.р.з. А ***, расположенного по адресу: <адрес>, изъяты сигареты и образцы резиновой крошки различной фракции (т.7 л.д.74-78);

- протоколом обыска от 15.02.2022, согласно которому проведен обыск в ООО «Л» по адресу: <адрес>, изъяты документы и образец упаковки, заказанной Мануевым А.А. для упаковки сигарет (т.7 л.д. 95-102);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которому осмотрен образец картонной коробки белого цвета с изображением силуэта человека в спецодежде, используемые для упаковки сигарет, как товар прикрытие (т.7 л.д.103-106);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.04.2022, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска 15.02.2022 в ООО «Л» по адресу: <адрес>, подтверждающие факт изготовления на производстве ООО «Л» упаковки для товара прикрытия «смесь пескоструйная» по заказу Мануева А.А. (т.7 л.д.107-122);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.02.2022, согласно которому осмотрены: банковская карта «СБЕРБАНК» (социальная карта жителя Тверской области) № *** на имя – Ю.Г.; банковская карта «Банк Санкт-Петербург» №***, на имя – Е.К. OOO “А1” (К.Е.В. ООО «А1»), изъятые 19.10.2021 в ходе проведения обыска в жилище Мануева А.А., по адресу: <адрес>, а так же банковские чеки, подтверждающие факт использования вышеуказанных банковских карт Мануевым А.А., системный блок компьютера (без маркировки) в корпусе черного цвета вместе со шнуром питания черного цвета, в котором согласно заключения эксперта №21 от 30.03.2022 НЖМД «Toshiba DT01CA300» s/n 36GY2M4GS, который содержит файлы с копиями документов на груз, и текстовыми документами, со сведениями подтверждающими причастность Мануева А.А. к совершению вышеуказанного преступления (т.7 л.д.126-142);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.05.2022, согласно которому осмотрены DVD-R диски – приложения к заключению эксперта №21 от 30.03.2022, содержащие файлы (переписка, фото документов), имеющие отношение к перемещению контрабандных табачных изделий, скопированные с мобильного телефона «iPhone7» c сим-картой МТС ***, принадлежащего К.Д.О.., мобильного телефона «Apple iPhone SE» с сим картой Мегафон *** планшетного компьютера «Apple iPad Air», принадлежащих Кафаров Н.Г.о и НЖМД «Toshiba DT01ACA300» s/n 36GY2M4GS, принадлежащем Мануеву А.А. (т.7 л.д.190-204);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.04.2022, согласно которому осмотрены сигареты, приложение к заключению эксперта №9/Э/91-22 от 20.04.2022 – сигареты марки «ФЭСТ красный» в количестве 170 штук, изъятые 17.10.2021 в качестве образцов, в ходе ОРМ «Сбор образцов для сравнительного исследования» (т.7 л.д.225-227);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.05.2022, согласно которому осмотрены товаросопроводительные документы на груз, в котором находился контрабандный товар, изъятые 17.10.2021 в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» транспортное средство «Volvo» г.р.з ***, находящейся по адресу: <адрес> (т.8 л.д.2-33);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.07.2022, согласно которому осмотрен лазерный диск CD-R № CD-R 80 CWLHT-2144 G415 с фонограммами записей Кафарова Н.Г.о, в ходе осмотра которых обнаружен факт подготовки Кафаровым Н.Г.о отправки груза – табачных изделий, обсуждается способ «закрывашка», (перемещения пустого транспортного средства с «закрытием» документальным), схему поставки сигарет в Англию, финансовые отношения с «Израильтянами», «Александром», «Х.», поставке товара из Белоруссии, стоимости сигарет «ФЭСТ» в Белоруссии,, поставке сигарет в Санкт-Петербург, а также содержит файл «20210724_165636_исх_9263579524_9218692695.WAV» разговора Кафарова Н.Г.о. Мануева А.А. и мужчины по имени «М.М.», в ходе беседы с которым Кафаров Н.Г.о и Мануев А.А. обсуждают способ отправки груза в г.Калиниград, оформление товаросопроводительных документов, открытие транзитной декларации через Литву и Беларусь, и получают контакты ООО «А» (т.8 л.д.49-119);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 02.08.2022, согласно которому осмотрен оптический диск № D3125YC24083142LH с фонограммами записей переговоров А.Н.Х. за период с 06.04.2021 по 10.05.2021, содержащих переговоры А.Н.Х. по реализации кальянного табака, брикетов и с табаком, оформлении фирмы «Н.Д.» для его финансовой деятельности «Александром» (т.8 л.д.121-202);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.09.2022, согласно которому осмотрен оптический диск № NJ20ХJ09D8J80443A1 с фонограммами записей переговоров А.Н.Х. за 06.07.2021, содержащих переговоры А.Н.Х. по реализации кальянного табака, беседы по организации контрабанды сигарет и подготовке товаров прикрытия отсутствуют (т.8 л.д.203-232);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.09.2022, согласно которому осмотрен оптический диск №А3125YC24080142LH с фонограммами записей переговоров Мануева А.А. за период с 19.05.2021 по 17.06.2021, содержащих переговоры Мануева А.А.: по поиску евро-паллетов, для отправки за границу с сертификатами, с доставкой в <адрес>, оплатой наличными средствами. Разговоры об отправке товара в Израиль по реализации кальянного табака, беседы по организации контрабанды сигарет и подготовке товаров прикрытия отсутствуют. Разговоры 01.06.2021, 02.06.2021 с Л.С.Н. (*** ООО «БП») по вопросу приобретения 20 евро-паллетов. Разговор о приобретении фирмы у «Н.Д.», просьба оградить «Н.Д.» от не русского мужчины надоедающего ей по поводу работы в Израиле, по поводу оформления банковских карт в банке «Уралсиб», «Альфабанке» (т.9 л.д.1-107);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.09.2022, согласно которому осмотрены оптические диски № 572с от 10.08.2021, инв. № 3521с от 16.08.2021; № 711с от 07.10.2021, инв. № 3672 от 21.10.2021 и № 804с от 22.11.20251, инв. № 3763 от 15.12.2021 с записями телефонных переговоров Мануева А.А., содержащие звонки Мануева А.А.: Мануеву О.А. (***) 11.10.2021 с просьбой помочь на работе, оформлению фирмы «А1» (генеральный директор К.Е.В., телефон ***). С Мануевым О.О 13.10.2021, у которого просит помощи, так как не успевает, а в пятницу (15.10.2021) у него машина, 15.10.2021 обсуждается изготовление всех товаросопроводительных документов на пескоструйную смесь, с указанием суммы к оплате 963 072, счет фактура недоработана. Необходимо исправить даты в платежном документе с 12.10. на 07.10, документы выписаны на организацию Янтарь, подтверждается факт изготовления документов на товар прикрытие Мануевым А.А.; разговор с Е.М.А. (***) о доставке товар а (резиновая крошка); разговор от 15.10.2021 водителя с декларантом (***) по поводу транзитных документов на груз по Республике Беларусь на груз для вывоза в ЕС, разговор Мануева А.А. с декларантом по факту задержания водителя К.Д.О. на границе, и требовании направить оплаченную накануне, то есть15.10.2021 транзитную декларацию; разговор 23.09.2021 с представителем ООО «Л» по поставке товара в дер.Оржицы, по операция, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «П» и ООО «А1» (т.9 л.д.114-250, т.10 л.д.1-156);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 02.09.2022, согласно которому осмотрен DVD-диск СЗОТ № 16801 от 02.12.2021, предоставленный сотрудниками СЗОТ с результатами ОРМ «Наблюдение» под условным наименованием «Туман», содержащий фото и видео материалы наблюдения за Мануевым А.А., А.Н.Х., К.А.Д. в период подготовки к совершению Мануевым А.А. вышеуказанного преступления (т.10 л.д.159-162);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.09.2022, согласно которому осмотрен СD-R диск №D3126YG2521607761 H с выпиской по счету №***, принадлежащему Г.Ю.В., используемому Мануевым А.А., обнаружены переводы денежных средств на счета родственников и знакомых Мануева А.А., а также перевод в сумме 2200 рублей 15.10.2021 за оформление документов на вывоз контрабандного товара (т.10 л.д.196-204);

- заключением специалиста №12402010/0031275 от 18.10.2021, согласно выводам которого рыночная стоимость товара «сигареты с фильтром» в количестве 150 000 пачек, на территории Российской Федерации, по состоянию на 16.10.2021, составила 16 200 000 руб. (Шестнадцать миллионов двести тысяч рублей) (т.1 л.д.100-102);

- заключением эксперта №21 от 11.02.2022, согласно выводам которого на НЖМД «Toshiba DT01ACA300» s/n 36GY2M4GS, принадлежащем Мануеву А.А., имеются файлы относящиеся к перемещению табачных изделий (т.7 л.д.157-187);

- заключением эксперта №9/Э/91-22 от 20.04.2022, согласно выводам которого представленные на экспертизу по уголовному делу №12104009702000068 сигареты марки «ФЭСТ красный» содержат частицы растения табак – Nicotiana tabacum L. (род Табак (Nicotiana), семейство Пасленовые (Solaanaceae) (т.7 л.д.220-222);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в КУСП Северо-Западной оперативной таможни за №79 от 18.10.2021, о том, что в действиях Мануева А.А. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст.200.2 УК РФ (т.2 л.д.1-2);

- материалами ОРД, предоставленными СЗОТ с рапортом об обнаружении признаков преступления №79 от 18.10.2021, согласно которым установлено, что в совершении незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС табачных изделий среди прочих участие принимали Мануев А.А. и Кафаров Н.Г.о (т.2 л.д.3-235);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в Книге №1 СЭБ ФСБ России № 385 от 9.10.2021, в КУСП Северо-Западной оперативной таможни за №85 от 01.11.2021, о том, что в действиях Мануева А.А. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст.200.2 УК РФ (т.3 л.д.13-15);

- материалами ОРД, предоставленными СЗОТ №08-10/16801 от 02.12.2021, согласно которым установлено, что в совершении незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС табачных изделий среди прочих участие принимали Мануев А.А. и Кафаров Н.Г.о, предоставлены справки по результатам проведения ОРМ «наблюдение» под условным наименованием «ТУМАН», в ходе которого осуществлялось наблюдение Мануевым А.А. и А.Н.Х., в период подготовки к совершению преступления, зафиксированы встречи Мануева А.А. (т.3 л.д.44-85);

- материалами ОРД, предоставленные СЗОТ №08-10/01277 от 02.02.2022, которые содержат сведения о подготовке товаров сокрытия, для совершения контрабанды Мануевым А.А. и Кафаровым Н.Г.о (т.3 л.д.88-103);

- справкой по результатам ОРМ «Наблюдение» от 18.10.2021, согласно которому 15.10.2021 в рамках работы по направлению борьбы с незаконном перемещением через таможенную Границу ЕАЭС табачной продукции в зоне деятельности Северо-Западной оперативной таможни, оперативно – розыскным отделом получена оперативно значимая информация о возможном контрабандном перемещении табачной продукции путем недекларирования и сокрытия от таможенного контроля, а именно, 15.10.2021 на территории склада. Расположенного по адресу: <адрес>, осуществляется хранение безакцизной табачной продукции, предназначенной для погрузки на транспортное средство с г.р.з. ***, прицеп ***. 15.10.2021 в 18 часов после завершения погрузки товаров указанное транспортное средство выдвинулось с п.Оржицы Ленинградской области по автодороге 41К-015 в сторону поселка Ропша Ленинградской области. Далее указанное транспортное средство проследовало до г.Псков без остановок. В целях документирования и пресечения факта возможного контрабандного перемещения через таможенную границу табачной продукции, за транспортным средством с г.р.з. ***, из п.Оржицы Ленинградской области в г.Псков сотрудниками ОРО СЗОТ осуществлено негласное наблюдение и сопровождение его маршрута движения. В целях недопущения контрабандного вывоза через таможенную границу ЕАЭС табачной продукции около 22 часов 30 минут при въезде транспортного средства в г.Псков осуществлена остановка транспортного средства с г.р.з. ***, прицеп *** для проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в целях обнаружения и пресечения контрабандного перемещения через таможенную границу ЕАЭС табачной продукции. В результате чего 15.10.2021 обнаружена незадекларировнная табачная продукция (т.1 л.д.65-72);

- постановлением о проведении ОРМ «обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» – автотранспортное средство «VOLVO FM ТРИСК 4ч2» г.р.з ***, VIN ***, полуприцеп с бортовой платформой KPONE SP VIN ***, г.р.з. ***, согласно которому СЗОТ располагает информацией о возможных нарушениях действующего таможенного законодательства, допущенных при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС (т.1 л.д.73);

- материалами ОРД СЗОТ №08-24/0187 от 19.10.2021, содержащими результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» в отношении Кафарова Н.Г.о с телефонными разговорами Кафарова Н.Г.о и Мануева А.А. 16.10.2021 и 18.10.2021 по факту направления образцов товара в Европу и поиска машины, выехавшей в г.Калиниград два-три дня назад (т.1 л.д.174-179);

-материалами ОРД, предоставленные СЗОТ с рапортом об обнаружении признаков преступления исх.08-10/04222 от 01.04.2022, которыми переданы результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Мануева А.А. и Кафарова Н.Г.о. (т.8 л.д.36-48);

- копиями документов, переданными ООО «А», содержащими скрин переписки с абонентскими номерами ***, ***, *** и копии документов для оформления транзитной декларации на автомобиль «VOLVO» *** с грузом «Техническая пескоструйная смесь», а так же скрин оплаты за оказанные услуги 15.10.2021 в 22:20 с карты Сбербанк ***, принадлежащей Г.Ю.В., находящейся в пользовании Мануева А.А. (т.1 л.д.188-221);

- ответом на запрос ПАО «КЗ» №91800/584 от 06.09.2022, согласно которому ПАО «КЗ» деятельность по производству и / или купле-продаже пескоструйной абразивной смеси или ее компонентов не осуществляет. Договор между ПАО «КЗ» и АО «Я» не заключался, иное взаимодействие отсутствует. Техническое описание на пескоструйную смесь ПАО «КЗ» не составлял. В штатном расписании Ю.В.П.., Д.Е.Д. ранее не состояли и не состоят (т.11 л.д.183)

- переводом документов, обнаруженных в ходе осмотра в телефоне мобильной связи «Apple iPhone SE» (А2296) с Sim-картой «Мегафон» ***, планшетного компьютера «Apple iPad Air» (А1474), содержащие сведения о поставке сигарет «ФЭСТ» и задержании их на территории Литовской Республики (т.10 л.д.165-174).

Исследовав приведенные доказательства, суд находит их достаточными для установления вины подсудимых в совершении преступления. Все доказательства, представленные стороной обвинения, являются допустимыми, поскольку добыты без нарушения требований уголовно-процессуального законодательства, достоверными и относящимися к исследуемым событиям. Оснований не доверять показаниям свидетелей не имеется, поскольку они стабильны, не содержат противоречий, согласуются между собой и с другими исследованными доказательствами по делу.

Показания подсудимых о непричастности к совершению преступления опровергаются показаниями свидетелей и письменными доказательствами по делу. В частности, показания Мануева, в той части, что он лишь догружал автомобиль коробками с пескоструйной смесью, опровергаются показаниями свидетеля К.Д.О., который показал, что приехал на склад в д.Оржицы на автомобиле «Вольво» для загрузки товара из его показаний следует, что более его фура нигде не загружалась и все изъятое из нее в дальнейшем, грузилось именно на складе в д.Оржицы, при погрузке присутствовал Мануев. Свидетель К.Е.В. пояснил, что в октябре 2021 года занимался расфасовкой сигарет в коробки с пескоструйной смесью, всем процессом руководил Мануев А.. Кроме того, в деле представлены доказательства, что все товаросопроводительные документы на перевозимый товар в автомобиле «Вольво» делал Мануев. Приобретением товара- прикрытия и коробок для расфасовки сигарет, также занимался Мануев А. Согласно показаниям, свидетеля А.Н.Х., Кафаров занимался продажей белорусских сигарет, также он знает со слов Кафарова и Мануева, что они занимаются отправкой белорусских сигарет под прикрытием в любую точку мира. Мануев предлагал ему отправить табак в Израиль под видом спрессованных опилок, но сделка не состоялась, данные показания свидетеля свидетельствуют о том, что Мануев и Кафаров и ранее занимались незаконной отправкой сигарет и табака в иные страны. Кроме того, доводы Кафарова о том, что он не занимается продажей сигарет и о его непричастности к совершению преступления опровергаются тем обстоятельством, что на арендуемом им складе на <адрес> изъяты сигареты «ФЭСТ» красные, с белорусскими акцизными марками которые в дальнейшем использовались для контрабанды, а также наличие информации в его телефоне о видах и стоимости белорусских сигарет и информации об автомобиле «Вольво» и водителе К.Д.О., по поводу которой он обращался к иным лицам с просьбой найти ее местонахождение, в день задержания автотранспортного средства.

На основании изложенного, суд считает вину Мануева и Кафарова установленной и квалифицирует действия Мануева А.А. и Кафарова Н.Г.о. как покушение на преступление, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, то есть по ч.3 ст.30 – п. «а» ч.2 ст.200.2 УК РФ.

В силу ст.15 УК РФ, Мануев А.А. и Кафаров Н.Г.о. совершили преступление, отнесенное законом к категории тяжких.

Обстоятельством, смягчающим наказание Мануеву суд признает преклонный возраст Мануева А.А.

Отягчающих наказание Мануеву А.А., судом не установлено.

Мануев А.А. по месту жительства охарактеризован положительно (т.12 л.д.115); по предыдущему месту жительства в <адрес> охарактеризован положительно (т.12 л.д.113); на учете у врача-нарколога и психиатра в Спб ГБУЗ «Психоневрологический диспансер» не состоит (т.12 л.д.117,119); к уголовной ответственности не привлекался (т.12 л.д.110).

Поведение подсудимого Мануева А.А. в судебном заседании не вызвало у суда сомнений в его психической полноценности, поэтому суд делает вывод о его вменяемости в отношении инкриминируемого ему деяния, он подлежит уголовной ответственности и назначению наказания. Оснований для освобождения подсудимой от наказания не имеется.

С учетом изложенного и материалов дела, касающихся личности подсудимого Мануева А.А. и обстоятельств совершения им преступления, суд считает, что Мануев А.А. подлежит уголовной ответственности и назначению наказания.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного, смягчающие его наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

На основании вышеизложенного, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, учитывая наличие смягчающего наказание обстоятельства, и отсутствие отягчающих обстоятельств, данные о личности Мануева А.А., его имущественное положение, суд в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений назначает ему наказание в виде лишения свободы с учетом требований ч.3 ст.66 УК РФ

При этом, с учетом конкретных обстоятельств совершенного преступления, данных о личности подсудимого суд считает возможным применить к нему ст.73 УК РФ и назначить наказание условно. Иные виды наказания не будут отвечать целям восстановления социальной справедливости.

Дополнительное наказание в виде штрафа, суд Мануеву А.А. не назначает, находя достаточным для достижения целей уголовного наказания назначение основного вида наказания.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность совершенного преступления и являющихся основанием для применения правил ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом тяжести совершенного преступления, оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК РФ не имеется.

Обстоятельством, смягчающим наказание Кафарову Н.Г.о. признается наличие на его иждивении несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание Кафарову Н.Г.о. в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Кафаров Н.Г.о. по месту жительства охарактеризован положительно (т.13 л.д.33); на учете у врача-нарколога в Спб ГБУЗ «Городская наркологическая больница» не состоит (т.13 л.д.35); на учете у врача-психиатра в Спб ГБУЗ «Психиатрическая больница№1 им. П.П. Кащенко» не состоит (т.13 л.д.37); к уголовной ответственности не привлекался (т.13 л.д.31).

Поведение подсудимого Кафарова Н.Г.о. в судебном заседании не вызвало у суда сомнений в его психической полноценности, поэтому суд делает вывод о его вменяемости в отношении инкриминируемого ему деяния, он подлежит уголовной ответственности и назначению наказания. Оснований для освобождения подсудимой от наказания не имеется.

С учетом изложенного и материалов дела, касающихся личности подсудимого Кафарова Н.Г.о. и обстоятельств совершения им преступления, суд считает, что Кафаров Н.Г.о. подлежит уголовной ответственности и назначению наказания.

На основании вышеизложенного, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, данные о личности Кафарова Н.Г.о., его имущественное положение, суд в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений назначает ему наказание в виде лишения свободы с учетом требований ч.3 ст.66 УК РФ

Дополнительное наказание в виде штрафа, суд Кафарову Н.Г.о. не назначает, находя достаточным для достижения целей уголовного наказания назначение основного вида наказания.

Процессуальные издержки по выплате вознаграждения переводчику ИП А.М.П..«ЛЭ» Санкт-Петербург в размере 24 400 рублей за письменный перевод иностранного языка (с нидерландского языка на русский язык); за устный перевод с азербайджанского языка на русский язык в размере 1 400 рублей; за устный и последовательный перевод телефонных переговоров с азербайджанского языка на русский язык в размере 165 000 рублей; за письменный перевод с английского языка на русский язык в размере 400 рублей; за письменный перевод с латышского языка на русский язык в размере 2 000 рублей – отнести за счет средств федерального бюджета.

Процессуальные издержки в размере 1 500 рублей, в виде суммы, выплаченной адвокату Баландину Е.Ю., за оказание юридической помощи Мануеву А.А. в ходе следствия по назначению – подтверждены постановлением следователя об оплате труда адвоката за счёт государства (т.13 л.д.88).

В соответствии с ч.2 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки не подлежат взысканию с Мануева А.А., т.к. он отказался от данного защитника.

Решая вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу, суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Мануева А.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – п. «а» ч.2 ст.200.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным и испытательным сроком на 3 года с установлением обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления органов, осуществляющих контроль за поведением условно осуждённых, являться на регистрацию в специализированный орган один раз в месяц по графику в установленное инспекцией время.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий отменить.

Процессуальные издержки за оказание юридической помощи на следствии защитником Баландиным Е.Ю. в размере 1 500 рублей отнести за счет федерального бюджета.

Кафарова Н.Г.о. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – п. «а» ч.2 ст.200.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий отменить.

Процессуальные издержки по выплате вознаграждения переводчику ИП А.М.П.«ЛЭ» Санкт-Петербург в размере 24 400 рублей за письменный перевод иностранного языка (с нидерландского языка на русский язык); за устный перевод с азербайджанского языка на русский язык в размере 1 400 рублей; за устный и последовательный перевод телефонных переговоров с азербайджанского языка на русский язык в размере 165 000 рублей; за письменный перевод с английского языка на русский язык в размере 400 рублей; за письменный перевод с латышского языка на русский язык в размере 2 000 рублей – отнести за счет средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- видеорегистратор марки «ROCA» модель R-HDVR-104 SN036000291452, хранится в камере хранения вещественных доказательств СПб Витебского ЛО МВД России на транспорте (т.4 л.д. 60, 61) – вернуть Кафарову Н.Г.

- 1000 пачек сигарет «ФЭСТ» красные, 1000 пачек сигарет «ФЭСТ» синие, 500 пачек сигарет «CREDO», 1200 пачек сигарет «NZ» сафари, хранятся на СВХ ООО «Варло», по адресу: <адрес> (т.4 л.д. 60, 85-87) – уничтожить;

- сигареты марки «ФЭСТ красный» в количестве 149990 пачек, упакованные полимерной пленкой на 23 паллета: паллет № 1 – 6480 пачек сигарет, паллет № 2 – 6660 пачек сигарет, паллет № 3 – 6480 пачек сигарет, паллет № 4 – 6480 пачек сигарет, паллет № 5 – 6480 пачек сигарет, паллет № 6 – 6460 пачек сигарет, паллет № 7 – 6480 пачек сигарет, паллет № 8 – 6480 пачек сигарет, паллет № 9 – 6480 пачек сигарет, паллет № 10 – 6480 пачек сигарет, паллет № 11 – 7920 пачек сигарет, паллет № 12 – 6120 пачек сигарет, паллет № 13 – 6300 пачек сигарет, паллет № 14 – 6480 пачек сигарет, паллет № 15 – 6480 пачек сигарет, паллет № 16 – 6480 пачек сигарет, паллет № 17 – 6480 пачек сигарет, паллет № 18 – 6550 пачек сигарет, паллет № 19 – 6480 пачек сигарет, паллет № 20 – 6480 пачек сигарет, паллет № 21 – 6300 пачек сигарет, паллет № 22 – 6480 пачек сигарет, паллет № 23 – 6480 пачек сигарет, находящиеся в металлическом контейнере серого цвета № 30, опечатанном пластиково-металлической пломбой сохранности желтого цвета №0950336, на складе временного хранения ООО «Валро», по адресу: <адрес> на основании постановления Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга от 06.06.2022 переданы для технического уничтожения в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (т.4 л.д. 166,167-168, 180-182, 183183-191) – уничтожить;

- резиновая крошка черного цвета, повреждённые (разорванные) полимерные мешки и фрагменты этих мешков, а также разорванные картонные коробки, на которых техническим способом нанесен рисунок в виде силуэта человека в спецодежде и пескоструйного аппарата, находящиеся в 5 полимерных биг-бэгах белого цвета – передана на хранение на склад временного хранения ООО «Валро» по адресу: <адрес> (т.4 л.д. 172, 173) – уничтожить;

- мобильный телефон «Apple iPhone SE» (А2296) с Sim-картой «Мегафон» ***, планшетный компьютер «Apple iPad Air» (А1474), хранятся в камере хранения вещественных доказательств СПб Витебского ЛО МВД России на транспорте (т.5 л.д. 106,107) – вернуть Кафарову Н.Г.

- мобильный телефон марки «Apple iPhone X» (А 1901) в корпусе серо-белого цвета, имей: ***, серийный номер – ***, в чехле, с находящейся внутри Sim-картой «МТС» №***, передан на хранение А.Н.Х. (т.5 л.д. 212-213, 216) – оставить в распоряжении свидетеля А.Н.Х.;

- банковская карта «ROSBANK business» № *** на имя К.Е.В.-хранится в камере хранения вещественных доказательств СПб Витебского ЛО МВД России на транспорте (т.6 л.д.194,195) – уничтожить;

- Документ на иностранном языке на 13л.; Документ на иностранном языке на 2л.; Документ на иностранном языке на 5л.; Документ на иностранном языке на 6л.; Документ на иностранном языке на 3л. – хранятся в камере хранения вещественных доказательств СПб Витебского ЛО МВД России на транспорте (т.6 л.д.196, 197) – оставить хранить при деле;

- 158 пачек сигарет «NZ Black power», 10 пачек сигарет «NZ Gold» «NZ10», 10 пачек сигарет «Milano», 9 пачек сигарет «DOVE Platinum», 10 пачек сигарет «Dove Superslims Platinum», коробку с измельченным табаком, 4 пачки сигарет «NZ», 5 пакетов с резиновой крошкой,

- коробку с табаком, 2 пакета с табаком, 10 пакетов, 240 пачек сигарет «Корона», 180 пачек сигарет «NZ», 20 заготовок для коробок, сверток с резиновой крошкой – переданы на хранение на склад временного хранения ООО «Валро» по адресу: <адрес>. – уничтожить;

- белый бумажный конверт формата А5, внутри которого находятся: ключевой носитель на флеш-накопителе; скретч-карта с PIN-кодом ключевого носителя; пустой бланк визитной карточки и сертификат соответствия № 2589;

• Акт приема-передачи носителей ключа электронной подписи от 16.07.2021;

• Решение № 1 от 15.06.2021;

• Приказ № 1 от 18.06.2021;

• Список участников общества с ограниченной ответственностью «А1»;

• Сведения об обществе с ограниченной ответственностью «А1»;

• Устав общества с ограниченной ответственностью «А1»;

• Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц;

• Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения - ООО «А1»;

• Договор аренды от 18.06.2021;

• Заявление об акцепте оферты;

• Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания;

• Памятка 10 советов для бизнеса;

• Памятка о том, что нужно знать о 115-ФЗ, чтобы минимизировать риски бизнеса;

• Договор расчетно-кассового обслуживания в ПАО «Б»;

• Соглашение о предоставлении услуг электронного документооборота с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «ИБ» в ПАО «Б» № 66107327;

• Квитанция № 86791119 от 16.07.2021;

• Документ на иностранном языке от 19.08.2021 № 1/А;

• Документ на иностранном языке от 31.08.2021 № 1/А;

• Контракт № 2021/812-1 –

хранятся в камере хранения вещественных доказательств СПб Витебского ЛО МВД России на транспорте (т.4 л.д.85-87, т.7 л.д 68-70, 71) – уничтожить

- печать №1 и отрезок листа бумаги с проставленным оттиском печати ЗАО «АТЭ»; печать № 2 и отрезок листа бумаги с проставленным оттиском печати ООО «П» – хранятся в камере хранения вещественных доказательств СПб Витебского ЛО МВД России на транспорте (т.7 л.д.66-67, 71) – уничтожить;

- коробка, с параметрами – 280*270*320, с изображением силуэта человека и пескоструйным аппаратом (т.7 л.д.123-124, 125) – уничтожить;

- листы формата А4 (1-5 – распечатки листов технологических карт гофратары, распечатки листов с техническими данными на заказ, распечатка листа счета на оплату) (т.7 л.д.123-124, 125) – оставить хранить при деле;

- файл-пакет с коробкой желтого цвета с маркировочной надписью «Чай черный индийский» три дружных слона и листами формата А4 (6-17 – распечатки технологических карт гофратары) внутри – хранится в камере хранения вещественных доказательств СПб Витебского ЛО МВД России на транспорте (т.7 л.д.123-124, 125) – уничтожить

- банковская карта «СБЕРБАНК» (социальная карта жителя Тверской области) № *** на имя – Ю.Г. (Г.Ю.В.); банковская карта «Банк Санкт-Петербург» № ***, на имя – Е.К. OOO “А1 (К.Е.В. ООО «А1») – хранятся в камере хранения вещественных доказательств СПб Витебского ЛО МВД России на транспорте (т.7 л.д. 143, 145) – уничтожить;

- банковский чек ПАО «Банк «Санкт-Петербург» № *** о внесении наличных денежных средств на карту № *** (держатель: К.Е.В., получатель: ООО «А1) 13.10.2021 в 10 часов 43 минуты в сумме 75000 рублей. Банковский чек ПАО «Банк «Санкт-Петербург» №*** о внесении наличных денежных средств на карту № *** (держатель: К.Е.В. получатель: ООО «А1) 01.10.2021 в 12 часов 36 минуты в сумме 15000 рублей. Банковский чек Банк «Санкт-Петербург» о внесении наличных денежных средств на карту № *** (ФИО: ООО «А1) 05.08.2021 в 10 часов 35 минуты в сумме 15000 рублей. Банковский чек Банк «Санкт-Петербург» о внесении наличных денежных средств на карту №*** (ФИО: ООО «А1) 05.08.2021 в 10 часов 21 минуту в сумме 200 рублей. Банковский чек ПАО «Банк «Санкт-Петербург» № *** о внесении наличных денежных средств на карту № *** (держатель: К.Е.В., получатель: ООО «А1) 01.09.2021 в 10 часов 16 минуты в сумме 15000 рублей – хранятся в камере хранения вещественных доказательств СПб Витебского ЛО МВД России на транспорте (т.7 л.д. 144, 145) – уничтожить

- системный блок компьютера (без маркировки) в корпусе черного цвета, со шнуром питания черного цвета, с НЖМД «Toshiba DT01CA300» s/n 36GY2M4GS -хранится в камере хранения вещественных доказательств СПб Витебского ЛО МВД России на транспорте (т.7 л.д. 146, 147) – вернуть Мануеву

- DVD-R диски с №№ CMRFP6B2XD100325584, CMFP6B2XD100325362 и CMFP6B2XD1003252322 – хранятся в камере хранения вещественных доказательств СПб Витебского ЛО МВД России на транспорте (т.7 л.д. 207, 208) – оставить хранить при деле;

- «iPhone7» (А1778) c сим-картой МТС ***, принадлежащего К.Д.О.. – хранится в камере хранения вещественных доказательств СПб Витебского ЛО МВД России на транспорте (т.7 л.д.205, 206) – вернуть свидетелю К.Д.О.;

- сигареты марки «ФЭСТ красный» в количестве 170 штук – хранятся в камере хранения вещественных доказательств СПб Витебского ЛО МВД России на транспорте (т.7 л.д.228-229, 230) – уничтожить;

- договор купли-продажи №06/04-1 от 12.05.2020 на 2л.; техническое описание ПАО «КЗ», на 1л.; сертификат качества от 10.09.2021, на 1л.; сертификат соответствия №0474980 на 1л.; сертификат соответствия №1072095 на 1л.; платежное поручение №132 от 12.10.2021, на 1л.; счет-фактуру №2-1305-1 от 15.10.2021. в 4 экз., на 1 л. каждая; акт загрузки товаров в транспортное средство (контейнер) №25/05 от 15.10.2021 на 1л.; международную товарно-транспортную накладную (СМR) в 4экз., на 1л. каждая; транспортную накладную от 15.10.2021 в 4 экз, на 8л., по 2 л. каждая, хранятся в камере хранения вещественных доказательств СПб Витебского ЛО МВД России на транспорте (т.8 л.д. 34,35) – уничтожить;

- CD-R диск 80 CWLHT-2144 G415 с фонограммами записей переговоров Кафарова Н.Г.о. – хранится при материалах уголовного дела (т.8 л.д.120) – оставить хранить при деле;

- оптический диск № D3125YC24083142LH с фонограммами записей переговоров, оптический диск № А3125YC24080142LH с фонограммами записей переговоров, оптический диск № NJ20ХJ09D8J80443A1 с фонограммами записей переговоров – хранятся при материалах уголовного дела (т.9 л.д.108-109) – оставить хранить при деле;

- оптические диски № 572с от 10.08.2021, инв. № 3521с от 16.08.2021; №711с от 07.10.2021, инв. № 3672 от 21.10.2021 и № 804с от 22.11.20251, инв. № 3763 от 15.12.2021 с записями телефонных переговоров Мануева А.А. – хранятся при материалах уголовного дела (т.10 л.д. 157-158) – оставить хранить при деле;

- DVD-диск СЗОТ № 16801 от 02.12.2021 – хранится при материалах уголовного дела – (т.10 л.д.163) – оставить хранить при деле;

- СD-R диск №D3126YG2521607761 H с выпиской по счету №*** – хранится при материалах уголовного дела (т.10 л.д.205) – оставить хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток со дня его провозглашения в Судебную коллегию по уголовным делам Псковского областного суда через Псковский городской суд, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а если дело подлежит рассмотрению по представлению прокурора или по жалобе другого лица, то в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу или представление, а также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Л.В. Дуженко

Приговор в апелляционном порядке не обжаловался, вступил в законную силу.