Гражданский кодекс часть 1

СОБОЛЕВА АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.159 ч.2, 159 ч.3, 159 ч.2, 159 ч.4, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.4, 159 ч.2, 159 ч.3, 159 ч.4, 159 ч.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Соболев А.В. являлся клиентом Закрытого акционерного общества «<данные изъяты>» (далее – ЗАО «<данные изъяты>») (до ДД.ММ.ГГГГ именовалось ЗАО «<данные изъяты>») по брокерскому обслуживанию на основании заявления № от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении к Регламенту о порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг (договор присоединения), в рамках которого Соболеву А.В. открыт клиентский счет №.

С целью работы на <адрес> валютной бирже (далее <данные изъяты>) в период ДД.ММ.ГГГГСоболев А.В. заключил договор аренды рабочего места, с ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО32, согласно которому последний предоставляет Соболеву А.В. по адресу: <адрес> рабочий стол, стул, компьютер с выходом в Интернет, для работы с биржевым терминалом.

В период ДД.ММ.ГГГГ<адрес>. умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств граждан путем злоупотребления доверием, не имея намерений и реальной возможности выполнять взятые на себя обязательства, представляясь сотрудником ООО «<данные изъяты>», которым фактически не являлся, злоупотребляя доверием, предлагал физическим лицам заключить с ним договоры займа денежных средств и акций, на выгодных для последних условиях, при этом обещал высокие проценты с обязательным условием возврата предмета займа и выплатой обещанных процентов, уверяя граждан в своих способностях выгодно вложить денежные средства. Отдельным гражданам предъявлял графики позитивной динамики роста курса акций и иных ценных бумаг на фондовом рынке, ранее заключенные договора с различными гражданами, чем вводил их в заблуждение. Физические лица, введенные в заблуждение о способности Соболева А.В. и его возможности исполнить договорные обязательства, доверяя Соболеву А.В., соглашались на заключение с последним договоров займа на предложенных условиях. Соболев А.В., злоупотребляя доверием физических лиц, заключал с ними договора займа, которые не соответствовали форме соглашения о предоставления услуг ООО «<данные изъяты>», получал от них денежные средства в различных суммах. Впоследствии Соболев А.В., продолжая свои преступные действия, под видом создания видимости исполнения обязательств, производил частичную оплату процентов по договорам займов. На момент истечения сроков договоров, и не имея возможности их исполнить, то есть вернуть гражданам суммы займа и недополученные по ним проценты, Соболев А.В. вновь, путем введения в заблуждение физических лиц, обещая еще более выгодные условия, в отдельных случаях обещая еще более высокие проценты по данным договорам, неоднократно предлагал пролонгировать договоры. Физические лица, доверяя Соболеву А.В., полагая, что он исполнит все свои обязательства, соглашались с ним и перезаключали с ним договора, при этом в некоторых случаях передавали дополнительные денежные средства. В результате своей преступной деятельности Соболев А.В. полученные от физических лиц денежные средства и ценные бумаги в виде акций похищал, и распоряжался ими по своему усмотрению, в т.ч. производя погашение своих долговых обязательств.

Так, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ, <адрес>., находясь в помещении офиса <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> действуя умышленно, предложил ФИО13 передать ему денежные средства в долг, при этом гарантировал, что после передачи денежных средств, он будет ежемесячно выплачивать проценты. ФИО13, полагаясь на положительные отзывы о его деятельности своих знакомых, в частности ФИО28, доверяя Соболеву А.В., и считая его платежеспособным человеком, не сомневаясь в исполнении им своих обещаний, согласился, и заключил договор займа на срок три месяца, под 30 % годовых, согласно, которому передал Соболеву А.В. денежные средства в сумме 50000 рублей. По истечении срока действия указанного договора займа Соболев А.В. ДД.ММ.ГГГГ предложил ФИО13 пролонгировать договор займа, на что последний согласился, и передал Соболеву А.В. денежную сумму в размере 100000 рублей.

По истечении срока действия договора займа ФИО13 хотел получить сумму займа и не продолжать отношения с Соболевым А.В., однако ДД.ММ.ГГГГСоболев А.В. находясь в помещении офиса <данные изъяты>, создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств передал ФИО13 10000 рублей и предложил перезаключить договор займа на сумму 140000 рублей, на срок 6 месяцев, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ под 30 % годовых от суммы займа. Соболев А.В. создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств, находясь в офисе <данные изъяты> по вышеуказанному адресу и по адресу: <адрес>, передал ФИО13ДД.ММ.ГГГГ - 3500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 700 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 14000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 5000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 5000 рублей, а оставшуюся сумму в размере 97800 рублей похитил и распорядился денежными средствами по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО13 значительный ущерб на общую сумму 97 800 рублей.

Также, в один из дней ДД.ММ.ГГГГСоболев А.В., находясь в помещении офиса <данные изъяты>, по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях неправомерного завладения денежными средствами, принадлежащими ФИО14, путем злоупотребления доверием, выразившемся в заведомом отсутствии намерения и возможности исполнять взятые на себя обязательства, введя его в заблуждение относительно своего имущественного положения, сообщив ему несоответствующую действительности информацию о наличии у него недвижимого имущества, которым в необходимом случаи мог бы рассчитаться, предложил открыть в ЗАО «<данные изъяты>» брокерский счет, для заведения денежных средств предназначенных для работы на <данные изъяты>, по которому он будет производить работу, при этом продемонстрировал график котировок акций <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГФИО14, будучи длительное время знакомым с Соболевым А.В., считая его платежеспособным человеком, полностью доверяя, и не сомневаясь в исполнении им своих обещаний, на свое имя в ЗАО «<данные изъяты>» открыл клиентский счет №. После чего Соболев А.В. в продолжении своих преступных действий предложил ФИО14 заключить договор о совместной работе, на что последний согласился.

ДД.ММ.ГГГГСоболев А.В. находясь в помещении офиса <данные изъяты> по указанному адресу, заключил с ФИО14 договор о совместной работе, согласно которому получил от последнего денежные средства в размере 3500000 рублей для совершения операций по купле-продаже акций на фондовой бирже <данные изъяты> на срок до ДД.ММ.ГГГГ, при этом обязался возвратить указанную сумму в обусловленный срок и выплатить 50 % от суммы дохода, полученного по этим операциям с вложенной суммы. По устной договоренности Соболев А.В. полученные денежные средства в размере 3500000 рублей должен был внести на брокерский счет, открытый на имя ФИО14, однако Соболев А.В., преследуя корыстную цель, денежные средства в сумме 3000000 руб. ввел на свой брокерский счет №, а денежной суммой в размере 500000 руб. распорядился, погашения свои долги. Ввиду не исполнения Соболевым А.В. достигнутых ранее договоренностей, ФИО14 заявил о расторжении договора о совместной работе и полном возврате суммы займа, однако Соболев А.В. в продолжение своих преступных действий, не имея намерений и реальной возможности выполнять взятые на себя обязательства создавая видимость о выполнении условий договора ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО14 денежные средства в размере 400000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 500000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГСоболев А.В. создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств передал ФИО14 общую сумму 974000 руб., а оставшиеся денежные средства в размере 1626 000 руб. похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО14 значительный ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГСоболев А.В. находясь в помещении офиса <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребления доверием ФИО16, не имея намерения и возможности исполнять взятые на себя обязательства, предложил передать ему денежные средства в долг под проценты, с гарантией выплаты ежемесячно процентов. ФИО16, считая ФИО120. сотрудником <данные изъяты>, доверяя ему и не сомневаясь в том, что он исполнит взятые на себя обязательства, согласился и заключил договор займа. Согласно условиям указанного договора ФИО16 передал Соболеву А.В. денежные средства в сумме 800000 рублей для приобретения 7140 штук акций <данные изъяты>, которые последний в срок до ДД.ММ.ГГГГ должен был вернуть путем перевода на брокерский счет, открытый в <данные изъяты> на имя ФИО16

ДД.ММ.ГГГГФИО16, находясь помещении офиса <данные изъяты> по вышеуказанному адресу, будучи введенным Соболевым А.В. в заблуждение о относительно его имущественного положения, считая его платежеспособным человеком, полностью доверяя ему, не сомневаясь в исполнении им своих обещаний, заключил с Соболевым А.В. второй договор займа, согласно, которому передал последнему денежные средства в сумме 380000 рублей для приобретения 21 100 штук акций <данные изъяты>, которые Соболев А.В. в срок до ДД.ММ.ГГГГ должен был вернуть, путем перевода на брокерский счет, открытый в <данные изъяты> на имя ФИО16

Соболев А.В. создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств, находясь в помещении офиса <данные изъяты>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО16 общую сумму в размере 195 975 рублей, а оставшиеся денежные средства в размере 984 025 рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО16 значительный ущерб, в крупном размере на указанную сумму.

Также, ДД.ММ.ГГГГСоболев А.В. находясь в помещении офиса <данные изъяты>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях неправомерного завладения денежными средствами, принадлежащими ФИО18, путем злоупотребления доверием, выразившемся в заведомом отсутствии намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, предложил ФИО18 заключить договор займа в размере 200000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ с выплатой 10 % от суммы займа. ФИО18 считая Соболева А.А. платежеспособным человеком, полагаясь на положительные отзывы о его деятельности своих знакомых, а именно ФИО21, полностью доверяя ему, и не сомневаясь в исполнении им своих обещаний, согласился и заключил данный договор, согласно которому передал Соболеву А.В. денежные средства в размере 200000 рублей,

Соболев А.В. не имея намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства ДД.ММ.ГГГГ вновь попросил в долг у ФИО18 денежные средства, предложив выгодные, но заведомо не исполнимые, им условия - 60 % годовых. ФИО18, доверяя Соболеву А.В. и считая его платежеспособным человеком, не сомневаясь в исполнении последним своих обещаний, согласился. После чего, ДД.ММ.ГГГГСоболев А.В. находясь в помещении офиса <данные изъяты> заключил с ФИО18 договор займа, согласно которому последний передал Соболеву А.В. денежные средства в сумме 600000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ под 60 % годовых.

Кроме того, Соболев А.В. достоверно зная, что у ФИО18 в собственности имеются 5000 штук акций <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ предложил последнему передать ему в долг под проценты 5000 акций <данные изъяты>, пояснив, что на фондовом рынке складывается положительная динамика цен на акции. ФИО18 полностью доверяя Соболеву А.В., согласился на данное предложение. После чего, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО18 и Соболевым А.В. в помещении офиса <данные изъяты> по вышеуказанному адресу был заключен договор займа, согласно которому ФИО18 передал Соболеву А.В. в собственность 5000 штук акций <данные изъяты> общей стоимостью 710000 рублей, а Соболев А.В. обязался возвратить указанное количество акций <данные изъяты> в срок до ДД.ММ.ГГГГ, под 40 % годовых от среднерыночной стоимости акций за прошедший период. Соболев А.В., преследуя корыстную цель, в счет погашения имеющегося перед ФИО23 долга, полученные от ФИО18 5000 штук акций <данные изъяты> ввел на брокерский счет ФИО23

Соболев А.В., находясь в помещении офиса <данные изъяты> по вышеуказанному адресу, создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств, в период с ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО18 денежные средства в общей сумме 288 000 рублей, а оставшиеся денежные средства в размере 1222000 рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО18 значительный ущерб, в особо крупном размере на общую сумму 1222 000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Соболев А.В., находясь у кафе «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, злоупотребляя доверием, не имея намерений и реальной возможности исполнить обязательства, получил в долг от ФИО30 денежные средства в сумме 10000 рублей, после чего передал заранее написанную собственноручно расписку с указанием срока возврата до ДД.ММ.ГГГГ.

Реализуя свой преступный умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО30, Соболев А.В. взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства, полученные от ФИО30, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым последнему значительный ущерб на общую сумму 10000 рублей.

Помимо того, ДД.ММ.ГГГГСоболев А.В. находясь в помещении офиса <данные изъяты> по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях неправомерного завладения денежными средствами, принадлежащими ФИО23, путем злоупотребления доверием, выразившемся в отсутствии намерения и возможности исполнять взятые на себя обязательства, предложил последнему передать в долг имеющиеся у него акции под процент, при этом гарантировал возврат полученных акции. ФИО23 будучи введенный в заблуждение относительно имущественного положения Соболева А.В., доверяя ему и не сомневаясь, что он исполнит взятые на себя обязательства, согласился, и заключил договор займа. Согласно условиям указанного договора ФИО23 передал Соболеву А.В. в собственность 3018 штук акций <данные изъяты>, из расчета стоимости одной акции в сумме 99 рублей за штуку, общей стоимостью 298782 рублей, 6557 штук акций обыкновенных <данные изъяты>, из расчета стоимости одной акции в сумме 24 рублей 45 копеек, общей стоимостью 160318 рублей 65 копеек, 17092 штук акций привилегированных <данные изъяты>, из расчета стоимости одной акции в сумме 10 рублей 73 копеек, общей стоимостью 183 397 рублей 16 копеек и 1842 штук акций <данные изъяты>, из расчета стоимости одной акции в сумме 64 рубля 30 копеек, общей стоимостью 118440 рублей 60 копеек, всего акций на общую сумму 760938 рублей 41 копейка, а Соболев А.В. обязался возвратить указанное количество акций в срок до ДД.ММ.ГГГГ и выплатить ФИО23 проценты из расчета 20 % годовых от среднерыночной стоимости акций за прошедший год.

Далее, Соболев А.В. не имея намерения и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства ДД.ММ.ГГГГ попросил у ФИО23 в долг денежные средства. ФИО23 доверяя Соболеву А.В. и считая его платежеспособным человеком, не сомневаясь в исполнении им своих обещаний, согласился, после чего находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес>, передал Соболеву А.В. сумму в размере 580000 рублей, о чем последний написал собственноручно расписку, где указал срок возврата денежных средств до ДД.ММ.ГГГГ.

Реализуя свой преступный умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО23, Соболев А.В. создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств перевел на брокерский счет, открытый в ЗАО «<данные изъяты>» на имя ФИО23 в количестве 5000 штук акции <данные изъяты>, полученные от ФИО18 общей стоимостью 710000 рублей, а оставшиеся акции и денежные средства на общую сумму 630938 рублей 41 копейка похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО23 значительный ущерб, в крупном размере на указанную сумму

Также, Соболев А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях неправомерного завладения денежными средствами, принадлежащими ФИО24, Злоупотребляя доверием, не имея намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства попросил у ФИО24 в долг денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ в помещении <данные изъяты>, ФИО24, будучи введенным в заблуждение относительно имущественного положения Соболева А.В., доверяя ему, не сомневаясь в том, что последний исполнит свои обязательства, согласился на его предложение, и заключил с ним договор займа, по которому передал Соболеву А.В. денежные средства в сумме 1400000 рублей, на срок до ДД.ММ.ГГГГ под 25 % годовых от суммы займа.

Соболев А.В. денежные средства в размере 1400000 рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО24 значительный ущерб, в особо крупном размере на указанную сумму.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГСоболев А.В. находясь в помещении офиса <данные изъяты>, по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях неправомерного завладения денежными средствами, принадлежащими ФИО29, злоупотребляя доверием, выразившемся в отсутствии намерения и возможности исполнять взятые на себя обязательства, введя его в заблуждение относительно своего имущественного положения, заключил договор займа с ФИО29, на срок до ДД.ММ.ГГГГ, под 25 % от суммы займа, после чего последний, с учетом ранее положительного опыта сотрудничества, доверяя ему и не сомневаясь, что он исполнит взятые на себя обязательства, передал Соболеву А.В. денежную сумму в размере 30000 рублей.

Соболев А.В. взятые на себя обязательства в установленный срок не выполнил, денежные средства, полученные от ФИО29, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым последнему имущественный ущерб на сумму 30000 рублей.

Кроме того, Соболев А.В. обвиняется в том, чтоДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении офиса <данные изъяты>, расположенного по адресу<адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях неправомерного завладения денежными средствами, принадлежащими ФИО5, злоупотребляя доверием, выразившемся в заведомом отсутствии намерения и возможности исполнять взятые на себя обязательства, предложил передать ему денежные средства в долг под выгодные проценты, при этом гарантировал, что в любой момент денежные средства ФИО5. сможет забрать. ФИО5, учитывая ранее положительный опыт сотрудничества с Соболевым А.В., считая его платежеспособным человеком, полностью доверяя и не сомневаясь в исполнении им своих обещаний, согласилась, и заключила договор займа с Соболевым А.В. на сумму 300000 рублей, на срок до ДД.ММ.ГГГГ под 25 % годовых от суммы займа, согласно которому передала Соболеву А.В. денежную сумму в размере 300000 рублей. В течение срока действия договора Соболев А.В. условия по выплате процентов ФИО5 не выполнял.

По окончании срока действия договора займа, т.е. ДД.ММ.ГГГГФИО5 потребовала у Соболева А.В. вернуть ей сумму основного долга в размере 300000 руб. Соболев А.В. в продолжение своих преступных действий, не имея намерений и возможности выполнять взятые на себя обязательства, предложил ФИО5 пролонгировать договор займа на сумму 200000 рублей под 40 % годовых, а остаток суммы в размере 182329 руб. (с учетом процентов) обязался вернуть ей, до ДД.ММ.ГГГГ, написав при этом собственноручно расписку на что последняя, согласилась.

В последствии Соболев А.В. взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства, полученные от ФИО25 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым последней значительный имущественный ущерб, в крупном размере на общую сумму 300000 рублей.

Так же Соболев А.В. обвиняется в том, что ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении офиса <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях неправомерного завладения денежными средствами, принадлежащими ФИО26, злоупотребляя доверием, выразившемся в заведомом отсутствии намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, предложил передать ему денежные средства в долг под выгодные проценты, с ежемесячной выплатой процентов и по окончанию срока договора полным возвратом суммы основного долга. В продолжение своих преступных действий Соболев А.В. продемонстрировал ФИО26 договора займов заключенные с другими лицами, пояснив, что он этим давно занимается и дал гарантии того, что денежные средства ФИО26 в любое время сможет забрать. ФИО26, полагаясь на положительные отзывы о его деятельности своей матери ФИО5, согласился, и заключил с ним договор займа, на сумму 500000 рублей, на срок до ДД.ММ.ГГГГ, под 25 % годовых от суммы займа. Соболев А.В. в течение срока действия указанного договора условия по выплате процентов не выполнял, в связи с этим ФИО26 до истечении срока действия указанного договора потребовал его расторжения и полном возврате суммы займа. Однако, Соболев А.В. в продолжении своих преступных действий не имея намерений и реальной возможности выполнять взятые на себя обязательства создавая видимость выполнения условий договора находясь в офисе <данные изъяты> по вышеуказанному адресу передал ФИО26ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 200000 руб., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100000 руб., в конце ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 60000 руб.

ДД.ММ.ГГГГСоболев А.В. условия договора о возврате остатка суммы в размере 140000 рублей не выполнил и в продолжении своих преступных действий направленных на хищение денежных средств, предложил ФИО26 пролонгировать договор займа на сумму 100000 рублей под 40 % годовых, а остаток суммы обязался вернуть ему, до ДД.ММ.ГГГГ, написав при этом собственноручно расписку на сумму 143012 руб. (с учетом процентов), на что последний согласился

Реализуя свой преступный умысел на хищение денежных средств ФИО26, Соболев А.В. взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства в размере 140000 рублей, полученные от ФИО26, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым последнему значительный имущественный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, Соболев А.В. обвиняется в том, что ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении офиса <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях неправомерного завладения денежными средствами, принадлежащими ФИО27, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, путем злоупотребления доверием, выразившемся в заведомом отсутствии намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, представившись сотрудником <данные изъяты> предложил последнему передать ему под проценты денежные средства. ФИО27, считая Соболева А.А. платежеспособным человеком, полагаясь на положительные отзывы о его деятельности своих знакомых, а именно ФИО16 полностью доверяя и не сомневаясь в исполнении им своих обещаний, согласился, и заключил договор займа, согласно которому передал Соболеву А.В. 5000 штук акций <данные изъяты> из расчета стоимости одной акции в сумме 208 рублей, общей стоимостью 1040 000 рублей, а Соболев А.В. обязался возвратить указанное количество акций <данные изъяты> и проценты из расчета 15 % годовых от среднерыночной цены акций за прошедший период в срок до ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГСоболев А.В. продолжая свои преступные действия, не имея намерений и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства, находясь в помещении офиса <данные изъяты>, по вышеуказанному адресу предложил ФИО27 пролонгировать указанный договор займа на срок до ДД.ММ.ГГГГ. ФИО27, будучи введенным в заблуждение относительно имущественного положения Соболева А.В., полностью ему доверяя, не сомневаясь в том, что он исполнить взятые на себя обязательства, согласился на данное предложение и перезаключил указанный договор.

Реализуя свой преступный умысел на хищение денежных средств ФИО27, Соболев А.В. создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств, находясь в помещении офиса <данные изъяты> по вышеуказанному адресу, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО27 денежные средства 141208 рублей, а оставшиеся денежные средства в размере 898 792 рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО27 значительный имущественный ущерб, в крупном размере на общую сумму 898792 рублей.

Подсудимый Соболев А.В.вину в предъявленном обвинении не признал, суду пояснил:

ДД.ММ.ГГГГ он занимался биржевой торговлей акций. Около 5 лет работал самостоятельно, арендуя помещение в «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ узнал, что в <адрес> открылось представительство ЗАО «<данные изъяты>», - ЗАО «<данные изъяты>», и поинтересовался условиями этой компании. ЗАО «<данные изъяты>» ему предложило более выгодные условия работы на фондовом рынке, - возможность работы с использованием маржинального кредитования брокера, каковым являлось ЗАО «<данные изъяты>», а также в представительстве ЗАО «<данные изъяты>», тогда представительством являлось <данные изъяты>, которое находилось на <адрес>, ему предложили предоставить рабочее место, компьютер с доступом в Интернет и торговой системы, то есть он мог совершать сделки на бирже в «онлайн», наблюдать ход торгов, динамику изменения курса акций, самостоятельно выставлять заявки, контролировать ситуацию на рынке. Ему сказали, что при определенных условиях, таких как достаточный размер брокерского счета и доверительных отношениях с брокером, то есть с <данные изъяты> ему могут быть предоставлены особые условия работы, статус VIP-клиента. ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор с <данные изъяты> посредством подписания заявления о присоединению к регламенту, а также заключил депозитарный договор и подписал все необходимые документы для начала работы на бирже через эту компанию. VIP-клиентом становились при условии предоставления <данные изъяты> двух подписанных пустых бланков расходных – кассовых ордеров и должно быть не менее 100000 рублей на брокерском счете активов. Такая схема работы была выгодна <данные изъяты>, поскольку клиенты, активно торгующие на бирже с использованием маржинального кредитования, так называемого «плеча» брокера, совершают больший оборот в течение дня и выплачивают больше комиссионных <данные изъяты>, а также <данные изъяты> получает процент за пользованием счета брокера при переносе инвестиционных позиций на следующий день. Кредитное «плечо» брокера в этом случае может быть предоставлено в пределах 10 к 1, но это нужно лишь технически, потому что реально больше чем 2 – 3 плеча он никогда не использовал, так как это слишком рискованно. В официальных отчетах <данные изъяты> отражаются только официальные вводы сторонних ценных бумаг при покупке у физических лиц, а также официальный ввод и вывод денежных средств. Все текущие, реальные операции, множество сделок он может видеть в компьютере и контролировать реальное состояние своего счета в торговой системе на компьютере. В случае, если клиент производит вывод денежных средств, требуется произвести выравнивание официальной и реальной версии. В том случае, если на момент выведения средств у VIP-клиента имеется прибыль, то есть реальный счет больше, чем официальный в этом случае клиента просят подписать ввод, тем самым выровнять. Если у клиента убыток, то требуется подписание расходного кассового ордера, якобы этот убыток получен клиентом в виде денежных средств, по расходном ордеру, для этого менеджеру нужны два ордера, которые являются условием перевода клиента для работы по VIP схеме.

С ДД.ММ.ГГГГ он работал по брокерскому счету, открытому в <данные изъяты>. Ввиду того, что всем VIP-клиентам <данные изъяты> в добровольно–принудительном порядке было предложено перезаключить договоры на брокерское обслуживание и работать через <данные изъяты>, таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ он работал и совершал торговые обороты по брокерскому счету, открытому в <данные изъяты> и по этой причине отчеты по операциям <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ год не могут отражать его операций на фондовом рынке. Состояние его брокерского счета в <данные изъяты> можно проверить, ДД.ММ.ГГГГ он был в представительстве <данные изъяты>, ему предоставили распечатки его брокерского счета <данные изъяты> которые подтверждают отсутствие средств на счете. У него имеются документы о том, что он работал по счету <данные изъяты> на российском рынке, поскольку ДД.ММ.ГГГГ для российских брокеров были установлены ограничения по предоставлению услуг клиентам, а <данные изъяты> являлось 100% дочерней структурой <данные изъяты> будучи зарегистрированной на <адрес>, такие ограничения не действовали. Он пошел на это с целью сохранения прежних условий работы на фондовом рынке. Эта информация была доведена до него сотрудниками <данные изъяты>, он им полностью доверял, поскольку работал с ними с ДД.ММ.ГГГГ, поэтому перезаключил договор. После ДД.ММ.ГГГГ год все активы были переведены в <данные изъяты>, порядка 2000000 рублей, под эту сумму был взят овердрафт.

Пояснил, что по всем договорам займа намеревался исполнять обязательства, умысла на хищение денежных средств у него не возникало. Не смог рассчитаться по причине тяжелого финансового положения, т.к. потерял большую часть денежных средств при работе на бирже, в связи с нестабильностью рынка. В конце ДД.ММ.ГГГГ начался кризис, деньги он потерял в начале ДД.ММ.ГГГГ. В период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он выводил со счета денежные средства для расчета с кредиторами, структуру счета определить не представляется возможным, там находились и его денежные средства, и средства займодавцев. Он намерен рассчитываться, имеет работу, из заработной платы производятся удержания 50%. Признает исковые требования в рамках гражданского судопроизводства. Он продлевал ряд договоров в ДД.ММ.ГГГГ, поскольку надеялся, что его финансовое положение улучшится, он сможет рассчитаться, вел переговоры с потенциальными инвесторами, искал инвесторов, договаривался с ФИО18, хотел получить возможность работы на бирже, чтобы рассчитаться, рассчитывал на прибыль. Привлекал новых инвесторов, чтобы работать на бирже, заработать и рассчитаться, пытался выйти из этой ситуации. Давая деньги под такие высокие проценты, потерпевшие предполагали и высокий риск, тем более кризис был на лицо. Эти деньги он использовал на фондовой бирже и это является риском, кредиторы это понимали.

В отношении потерпевшего ФИО14 пояснил, что с ФИО14 был знаком с детства. ДД.ММ.ГГГГ они случайно встретились на улице, он рассказал, что работает самостоятельно, торгует акциями на фондовой бирже как физическое лицо, у него заключен договор на брокерское обслуживание в <данные изъяты> и он арендует там место, также сообщил, что творится на фондовом рынке, происходит резкий обвал акций, он понес очень большие потери, также говорил, что надеется на то, что рынок восстановится, удастся на этом заработать. Они вместе заходили на его рабочее место, он показывал ФИО14 графики падения рынка, это было в конце ДД.ММ.ГГГГ - начале ноября ДД.ММ.ГГГГ. Через какое-то время они снова встретились, и ФИО14 сказал, что решил поработать с ним, и готов вложить сумму 160000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ они заключили договор о совместной работе, по которому ФИО14 передал ему 160000 рублей, которые он перевел на свой брокерский счет. Этим договором было обусловлено, что прибыль будет делиться пополам. За неделю – 10 дней он провел несколько удачных сделок, получил доход 50% от суммы 160000 рублей, вложенной ФИО14, которая также находилась на его счете, прибыль составила 80000 рублей, которую они поделили пополам. Со 160000 рублей у ФИО14 получилось 200000 рублей, при этом он сказал, что у него еще появились свободные средства, и он готов и дальше работать на таких же условиях, о сумме не говорили. Он говорил ФИО14, что в период кризиса, который тогда нарастал, многие из его кредиторов под разными предлогами потребовали вернуть деньги, но сейчас очень тяжело исполнить их требования, потому что он понес потери и ему нужны средства, чтобы заработать, восстановить свой счет. ФИО14 одалживал ему деньги для исполнения требований кредиторов. До подписания договора от ДД.ММ.ГГГГ он получил от ФИО14 в долг 700000 рублей, которые они учли при заключении договора от ДД.ММ.ГГГГ. Заключив договор от ДД.ММ.ГГГГ, вместе с ФИО14 отправились в банк «<данные изъяты>» и перевели на его (Соболева) счет 2400000 рублей, о чем у него сохранились квитанции, на следующий день он перевел на свой брокерский счет 400000 рублей – из тех денег, которые ФИО14 одалживал до ДД.ММ.ГГГГ, которые он не использовал. Договор от ДД.ММ.ГГГГ был заключен на сумму 2500000 рублей: 200000 ранее вложенные, те суммы, которые ФИО14 передавал для расчета с кредиторами - 700000 рублей. Договор заключили до ДД.ММ.ГГГГ, но собирались работать долгосрочно и планировали перезаключить договор на весь ДД.ММ.ГГГГ год, но ФИО14 пояснил, что хочет купить машину и возможно часть денег он заберет в конце года. Через неделю, после подписания договора ФИО14 попросил 400000 рублей, так как договорился с покупкой автомашины. Эти деньги он снял по пластиковой карте банка «<данные изъяты>», которая выдавалась всем клиентам «<данные изъяты>» по их желанию с целью, чтобы не уменьшать сумму брокерского счета, не выводить деньги из оборота, а проценты по овердрафту были меньше, чем потребительский кредит и его можно было в любой момент закрыть с прибыли от операции. ДД.ММ.ГГГГФИО14 попросил 500000 рублей и тут же подал поручение на вывод денежных средств со счета, но их вывод затянулся, так как в этот период VIP-клиентов <данные изъяты> перевели на новую схему работы, через дочернюю фирму <данные изъяты> входящую в холдинг <данные изъяты>, через компанию <данные изъяты> <адрес>ДД.ММ.ГГГГ был заключен брокерский договор, ему был открыт счет в компании <данные изъяты> и все средства были переведены на брокерский счет <данные изъяты>. В этом случае вывод затянулся. У компании <данные изъяты> был счет в иностранном банке, это фирма была юридически зарегистрирована на <адрес>, а менеджеры находились в компании «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ он подал поручение и его несколько раз переделывали, так как были новые формы, они ожидали поступление денег до Нового года, потом ФИО14 уехал в <адрес>. ФИО14 на него обиделся, видимо у него что-то сорвалось, и сказал, чтобы он срочно ему вернул все деньги, которые передал по договору. Он знал, что полностью у него такой суммы нет, ДД.ММ.ГГГГ необходимая сумма поступила на его счет, они встретились с ФИО14 и он ему передал 500000 рублей и 60000 рублей, то есть прибыль от результата деятельности. Он говорил, что у него нет возможности вернуть 2600000 рублей. Он пояснил, что если все деньги выведет со счета, то такой суммы не наберется, пострадают другие кредиторы, с которыми были заключены договоры займа. ФИО14 потребовал вернуть деньги. ДД.ММ.ГГГГФИО14 подъехал к нему на рабочее место на <адрес>, и принудил подписать дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, по которому он обязуется в три этапа, с интервалом в две недели, полностью выплатить 2600000 рублей. Он подписал это соглашение, думал, что заработает за это маленькое время, у него были реальнее возможности это сделать, поскольку рынок был очень подвижный. Стремясь, исполнить данное соглашение, он вынужден был совершать рисковые операции с использованием повышенного плеча, но ДД.ММ.ГГГГ фондовый рынок был полностью непредсказуемым и эти движения были не логичными и не поддавались анализу. Когда он брал эти деньги, в то время рынок был на дне, ДД.ММ.ГГГГ, стоимость акций низкая, он рассчитывал на быстрое восстановление рынка, что акции пойдут поступательно вверх, но этого не было в то время. До ДД.ММ.ГГГГ это не происходило. Заключая договор, надеялся, что будут работать долгосрочно, но ФИО14 потребовал денег. Заключая договор от ДД.ММ.ГГГГ сроком ДД.ММ.ГГГГ, он имел реальную возможность исполнять этот договор, рассчитывал заработать, мысли о том, чтобы похитить или не вернуть деньги, не было. Он предлагал ФИО14 работать самостоятельно, тот сам открыл брокерский счет, проконсультировавшись с работниками «<данные изъяты>». Деньги по этому договору ФИО14 передал ему, о чем он расписался, в этом договоре он является заемщиком. С ФИО14 говорили о рисках, и открывая свой брокерский счет, ФИО14 был ознакомлен с рисками и пописывал регламент, его уведомляли.

Со счета он выводил те суммы, которые выплачивал ФИО14, больше денег не выводил, просто потерял на бирже. Он пользовался овердрафтом, рассчитывался с ФИО14 для того, чтобы не пользовать деньги со счета и в том случае, когда происходят снижение активов брокерского счета, ввиду изменения биржевой конъюктуры, на тот момент в случае превышения лимита овердрафта сотрудники <данные изъяты> закрывают позиции принудительно по счету и списывают денежные средства для погашения овердрафта. На ДД.ММ.ГГГГ у него было более 10 кредиторов. На ДД.ММ.ГГГГ было более 20 кредиторов, с которыми он работал по многу лет, которые не требовали, с ними договоры были заключены на год и он рассчитывал заработать, была реальная возможность заработать и увеличить свои возможности. Чтобы вернуть деньги ФИО14, он стал работать с большим плечом, использовал кредитные ресурсы брокера <данные изъяты>, в этом случае можно было больше заработать, но он потерпел большие убытки. В конечном итоге произошло списание с его брокерского счета, у него был «<данные изъяты>», когда принудительно был погашен овердрафт и он потерял в порядке 75 % средств на брокерском счете. Пояснил, что на момент подписания договора с ФИО14, размер его долга составлял несколько миллионов рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в офис <данные изъяты> на <адрес> обратилась ФИО5, она интересовалась возможностью продажи имеющихся у нее акций ОАО «<данные изъяты>». Она сказала, что ее знакомые уже продавали такие же акции ему, интересовалась текущей ценой этих акций и выгодно ли их в данный момент продать. Он объяснил, что самостоятельно торгует на бирже, как физическое лицо, показал ей, как он работает, - показал графики интересующих ее акций, рассказал, что старается купить дешевле, продать дороже, рассказал, что это рискованная операция, и никто гарантий доходности не дает, что можно как много заработать, совершив удачную сделку, так и потерять. После следственных действия он обнаружил договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО5 передала ему в качестве займа 50000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ с ежемесячной выплатой процентов от суммы займа. Данный договор был погашен и второй договор займа был от ДД.ММ.ГГГГ на 80000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ с условием ежеквартальной выплаты процентов из расчета 25% годовых. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ они перезаключили договор займа, при этом ФИО5 добавила 20000 рублей наличными и 10000 рублей присоединила проценты по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. На этом договоре от ДД.ММ.ГГГГ имеется собственноручная расписка ФИО5 о том, что договор погашен ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГФИО5 внесла еще 10000 рублей и они заключили договор займа на тех же условиях на сумму 100000 рублей сроком на 01 год. В начале ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>, там он арендовал рабочее место в <данные изъяты>, ФИО5 неоднократно заходила, спрашивала, не стоит ли ей продать часть имеющиеся у нее акций «<данные изъяты>» и что лучше сделать с деньгами, которые она получит. Он посоветовал часть акций ей продать, так как цена была тогда высока, и они заключили договор купли – продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО5 продает ему 6000 акций «<данные изъяты>» по 265 рулей на общую сумму 1590000 рублей. По договоренности с ФИО5 в течение 2 месяцев он не продавал ее акции, ждали выгодную цену, но ДД.ММ.ГГГГ с согласия ФИО5 он продал эти акции по цене, примерно такой же, как в договоре. После этого ФИО5 решила часть денег от этой сделки оставить ему в качестве займа, при этом она попросила один договор оформить на ее сына ФИО26 Они подписали два договора от ДД.ММ.ГГГГ сроком на один год каждый под 25% годовых на 500000 рублей от ФИО26 и на 300000 рублей от ФИО5 В договор займа 300000 рублей вошла сумма 132500 рублей, которая перешла с предыдущих договоров займа с учетом процентов, таким образом, в сумме займа в договоре 247500 рублей – это основной долг, а 52500 рублей это – присоединенные проценты по ранее заключенным договорам. Во исполнении договора купли – продажи акций он выплатил ФИО5 322500 рублей наличными и перевел на ее банковский счет 600000 рублей со своего банковского счета с банка «<данные изъяты>». При этом была оформлена расписка от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ФИО5 получила деньги в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ произошел мировой финансовый кризис, цены акций резко обвалились, при этом он понес большие потери. В конце ДД.ММ.ГГГГФИО26 потребовал досрочно выплатить ему сумму займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 рублей. Он досрочно выплатил суммы договора займа: 200000 рублей, 100000 рулей и 60000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ему не удалось поправить свое финансовое положение, поскольку истекали сроки исполнения договоров и он объяснил свое тяжелое финансовое положение и предложил перезаключить договоры с ФИО5 на сумму 200000 рублей сроком на 1 год на срок до ДД.ММ.ГГГГ под более высокий процент, 40% годовых, это договоры от ДД.ММ.ГГГГ и с ФИО26 на сумму 100000 рублей под 40% годовых, на 1 год, при этом обещал выплатить остаток суммы с процентами до ДД.ММ.ГГГГ, написал расписку на сумму 180329 рублей: 47500 рублей основной долг и 134829 рублей – это проценты. ФИО26 была тоже написана расписка на сумму 143012 рублей: 40000 – основной долг и 103012 рублей – это проценты. Рассчитывал через 1 месяц погасить эти суммы, но этого не случилось и его положение не улучшилось, так что последние договоры не смог выполнить, так как в ДД.ММ.ГГГГ году, осенью, окончательно остался без средств, без финансовой возможности для работы на фондовом рынке и вынужден был уехать в <адрес> в поисках работы. С суммой иска ФИО5 не согласен, сумма долга: 247500 рублей – основной долг и 134829 рублей – это проценты, итого 382329 рублей. По поводу ФИО26 140000 рублей основной долг и 103012 рублей – проценты, итого 243012 рублей. На момент заключения всех договоров займа он намеревался исполнять свои обязательства, рассчитывал погасить во время долг, умысла не возвращать деньги у него не было. Расчет долга ФИО5 производил на ДД.ММ.ГГГГ, 247500 рублей, произведен им на основании вновь найденных документов: договора займа от ДД.ММ.ГГГГ на 50000 рублей + 10%, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 80000 рублей, договор купли–продажи от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от 06 мая. В момент заключения договора от ДД.ММ.ГГГГ передачи не было, 132500 перешло из ранее заключенных договоров займа и остаток 167500 рублей – с продажи акций. В сумму 132500 рублей: 80000 рублей передано наличными и 52500 рублей – это проценты, начисленные с ДД.ММ.ГГГГ года, поэтому в 300000 рублей в договоре от ДД.ММ.ГГГГ 247500 рублей – это основной долг и 167500 рублей –оставлена выручка с продажи акций. На момент заключения договора ДД.ММ.ГГГГ у него имелись иные договоры займа, по которым он рассчитывался, текущие договоры. Проблемы по договору с ФИО5 начались только ДД.ММ.ГГГГ. В целом ФИО5 после сотрудничества с ним осталась в прибыли, в связи с продажей акций.

С ФИО13 его познакомила ФИО28ДД.ММ.ГГГГ. ФИО13 знал, чем он занимается, так как был знаком не только со ФИО28, но и с другими лицами, которые сотрудничали с ним. ДД.ММ.ГГГГФИО13 подошел к нему в офис вместе со ФИО28 и выразил желание заключить договор. За полгода до ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО13 был заключен договор займа на сумму 70000 рублей под 30% годовых, сроком на 6 месяцев. По истечению этого срока, ДД.ММ.ГГГГ они перезаключили договор, при этом ФИО13 внес еще 50000 рублей и с учетом процентов по предыдущему договору, договор займа был заключен на сумму 140000 рублей на 3 месяца до ДД.ММ.ГГГГ под 30% годовых. Он проценты выплачивал. ДД.ММ.ГГГГ он находился в затруднительной финансовой ситуации и просил подождать с выплатой процентов, остался должен 97800 рублей на момент обвинения. При заключении договора от ДД.ММ.ГГГГ намеревался это договор исполнить, умысла на хищение не было. В дальнейшем, в том числе ДД.ММ.ГГГГ, он пытался погашать задолженность, но ДД.ММ.ГГГГ остался без средств к существованию. С суммой основного долга согласен, 97800 рублей – эта сумма на период окончания следственных действий. С расчетом суммы процентов потерпевшего он не согласен. У него имеется расписка о том, что ФИО13 получил 4700 рублей проценты, 14000 рублей и 3500 рублей также получил. Согласен с суммой основного долга, 100 500 рублей на момент окончания следствия. 100500 рублей он получил исходя из суммы основного долга следователя 97800, 4500 рублей выплачивал проценты и минусует 2 000 рублей, которые передал в ходе следствия.

С ФИО18 он познакомился через общего знакомого - ФИО21. Примерно ДД.ММ.ГГГГФИО18 заходил на его рабочее место по адресу: <адрес><данные изъяты> для получения денежных сумм для ФИО21, при этом интересовался его работой. Он пояснял, что работает как физическое лицо, торгует акциями. ДД.ММ.ГГГГ, когда он находился в тяжелом материалом положении, потеряв очень многое на фондовом рынке, он обращался к ФИО21, не сможет ли он помочь деньгами для продолжения его работы на фондовом рынке, на, что ФИО21 ему ответил, что у него свободных денег нет, и он посоветуется со своими знакомыми. Через какое–то время, позвонил ФИО21 и сказал, что ФИО18 может дать денег под высокий процент на короткий срок. Они встретились с ФИО18, после он подошел к нему на рабочее место на <адрес> и они заключили договор займа на 200000 рублей, которые ФИО18 ему передал наличными ДД.ММ.ГГГГ, на 1 месяц под 10%. В последствии между ними был заключен второй договор займа на сумму 600000 рублей под 60% годовых, ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. Он говорил ФИО18, что деньги ему нужны для работы на фондовом рынке, так как он многое потерял при обвале рынка. Он рассчитывал, что заработает на восстановлении рынка, ДД.ММ.ГГГГ у него должны были быть крупные поступления. Он хотел рассчитаться по процентам с ФИО18, ФИО18 сообщил, что у него имеются акции <данные изъяты>, которые хранятся в депозитарии <данные изъяты> и не приносят никакого дохода. Они заключили договор займа ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО18 передавал ему 5000 акций <данные изъяты> с выплатой ему дохода в размере 40% годовых от среднебиржевой цены акций. В это время он узнал, что в суде находится дело его кредитора ФИО14, который в гражданском порядке предъявил исковые требования, также в это время ФИО23, с которым у него был заключен договор, узнав о том, что к нему есть претензии других кредиторов, потребовал досрочного исполнения договора займа, заключенного с ним, опасаясь, что его брокерский счет может быть заблокирован и он лишится возможности распоряжаться счетом и проводить операции. Также ФИО8 предложил ему перевести работу на бирже на его брокерский счет, который он в то время собирался открыть, то есть ФИО8 предложил ему работать по его брокерскому счету. Заключая договор займа на 5000 акций <данные изъяты>, он сообщил ФИО18 о том, что его брокерский счет будет заблокирован и сказал, что будет работать по брокерскому счету ФИО23, но ФИО18 было все равно, лишь бы он получал доход, поэтому он согласился перевести акции на брокерский счет ФИО23. Они пошли в депозитарий, где оформили перевод акций на брокерский счет ФИО23, открытый в <данные изъяты> Он намеревался рассчитываться с прибыли с ФИО18. Он работал по счету ФИО23, имел положительные результаты, но это ФИО23 не устроило и ДД.ММ.ГГГГ он вывел денежные средства со своего брокерского счета, что лишило его возможности продолжать работать на фондовом рынке и зарабатывать. Он искал возможности продолжения работы на фондовом рынке, предлагал ФИО18 различные варианты, предложил ему самому открыть брокерский счет, и он открыл счет. ДД.ММ.ГГГГ они заключили договор о совместной работе, который предполагал его работу по брокерскому счету ФИО18, при этом тот поставил условие, чтобы была гарантия безубыточной работы, то есть он собирался завести 10000 акций <данные изъяты> на свой брокерский счет, а он должен был погасить свою задолженность по ранее заключенному между ними договору акций от ДД.ММ.ГГГГ в размере 10% стоимости 10000 акций <данные изъяты>, который ФИО18 ему собирался дать для работы. В ДД.ММ.ГГГГ он, заняв деньги у родственников, перевел на брокерский счет ФИО18 160000 рублей в счет частичного погашения задолженности договора займа 5000 акций <данные изъяты>, о чем у него имеются квитанции.

ДД.ММ.ГГГГ судом было принято решение о взыскании с него в пользу ФИО18 денежных средств в сумме 200000 рублей и 600000 рублей. Впоследствии акции «<данные изъяты>» ФИО18 пытался взыскать с ФИО23, но суд ему в этом отказал. В дальнейшем он постоянно вел переговоры с ФИО18, предлагал ему отработать долг по его брокерскому счету. ДД.ММ.ГГГГФИО18 предложил его родителям дать денег его отцу в долг под залог их имущества: машины и гаража, для того, чтобы он попробовал на эти средства заработать денег на фондовой бирже и рассчитаться с ФИО18. Его родители заложили свое имущество, ФИО18 предоставил его отцу 500000 рублей в качестве займа. Он пытался работать на эти средства по брокерскому счету, открытом на имя его мамы в <данные изъяты>, всю прибыль, которую он зарабатывал, сразу же отдавал кредиторам, в том числе есть расписка ФИО18 о получении им 100000 рублей от него в счет погашения долга по договору от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем, работая по брокерскому счету родителей, заработать у него не получилось. С суммой долга, указанной следователем, он согласен.

Денежные средства у ФИО18 брал с целью заработать и рассчитаться как с ним, так и с другими кредиторами.

На момент заключения договоров с ФИО18ДД.ММ.ГГГГ, у него имелись неисполненные обязательства, но он рассчитывал возобновить их исполнение.

С ФИО16 он познакомился ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты>, он обращался в этот офис с целью вложения денежных средств в фондовый рынок, возможно покупал паи, но его не устраивал доход, он интересовался возможностью вложения средств в рынок акций. Поскольку он арендовал рабочее место в этом офисе по <адрес>, сотрудники фирмы пояснили, что он является их клиентом, самостоятельно торгует на бирже и ФИО16 обратился к нему. Он объяснил, что самостоятельно работает, результаты бывают разные, можно много заработать и много потерять. ФИО16 спрашивал, требуются ли ему деньги для работы и сколько процентов он бы мог ему платить. Он предложил ему 25% годовых. ДД.ММ.ГГГГ между ними был заключен договор займа на сумму 100000 рублей сроком на полгода, то есть до ДД.ММ.ГГГГ год под 30% годовых. Этот договор они в последствии перезаключили ДД.ММ.ГГГГ на ту же сумму, то есть проценты были выплачены в полном объеме. Далее они заключили договор на сумму 100000 рублей ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ под 30% годовых. Аналогичная расписка, договор погашен. Далее они продолжали сотрудничать и был договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ под 25% годовых. Этот договор погашен.

С ФИО16 длительное время сотрудничали, поддерживали отношения. ДД.ММ.ГГГГ года, когда произошел обвал на фондовом рынке, акции резко снизились, и он понес большие потери, он сообщил об этом ФИО16 и сказал, что ему необходимы деньги для того, чтобы сохранить возможность зарабатывать на фондовой бирже, акции находились на очень низком уровне и были привлекательны для долгосрочной покупки, потому что всем было ясно, что в долгосрочном плане они во много раз вырастут. ФИО16 согласился помочь, это было в октябре 2008 года, но захотел, чтобы его долг был выражен в акциях <данные изъяты> и <данные изъяты> и передал ему в долг денег. ФИО16 желал таким образом получать доход не только от выплат процентов, но и роста курса акций. ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» на <адрес>ФИО16 передал ему деньги в качестве займа, на которые можно было приобрети 7140 штук акций ОАО «<данные изъяты>», стоимость 110 рублей, ФИО16 была передана сумма 785400 рублей по договору от ДД.ММ.ГГГГ, где формально, якобы ФИО16 передал 7140 акций ОАО «<данные изъяты>» сроком на 06 месяцев до ДД.ММ.ГГГГ по 20% годовых от среднерыночной цены акций. ДД.ММ.ГГГГФИО16 передал ему еще 382000 рублей и они заключили договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО16 формально передал ему 21100 штук акций ОАО «<данные изъяты>» до ДД.ММ.ГГГГ под 20% годовых от среднерыночной цена акций. На ДД.ММ.ГГГГ цена одной акции ОАО «<данные изъяты>» составляла 18 рублей 10 копеек. По этим договорам он исполнял свои обязательства. На обороте договоров имеются расписки ФИО16 в получении им денежных сумм. Больше выплат он не смог производить по этим договорам. В ДД.ММ.ГГГГ году, в конце апреля, на момент окончания срока действия договора займа ФИО16 потребовал исполнить условия договора, перевести ему акции на его брокерский счет в ЗАО «<данные изъяты>», что в тот момент он не мог выполнить в финансовом плане, так как понес больше убытки на фондовом рынке, и он предлагал ФИО16 дать ему возможность работать по его брокерскому счету с целью отработать долги, также просил дать отсрочку, надеясь, что удастся в последствии улучшить свое финансовое положение, заработать необходимую сумму на бирже и рассчитаться с ним, но этого не удалось сделать, поскольку в ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ года он находился под давлением со стороны всех кредиторов – были постоянные угрозы, требования. Все это мешало работать. Заключая договоры займа с Устиловским, намеревался их исполнять и по возможности исполнял. Он надеялся на скорое восстановление рынка.

С ФИО27 познакомился в ДД.ММ.ГГГГ году через ФИО16. С ДД.ММ.ГГГГ года ФИО27 давал ему деньги в долг, они работали по договору займа, условия договора он исполнял, все проценты были выплачены по договору займа. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО27 был заключен договор займа 5000 акций ОАО «<данные изъяты>» сроком на 01 год под 15% годовых от среднерыночной цены акций за прошедший период. В течение срока действия этого договора он исполнял условия договора и выплачивал ФИО27 проценты. Согласно расписок, ФИО27 на обороте договора займа акций, им получены денежные суммы: 24178 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 21530 рублей ДД.ММ.ГГГГ. В конце ДД.ММ.ГГГГ - в начале ДД.ММ.ГГГГ года в результате обвала рынка и последующей нестабильности он фактически оказался банкротом. Он неоднократно встречался с ФИО27, разговаривал по телефону, объяснял ему свою финансовую ситуацию и в ДД.ММ.ГГГГ году он работал по брокерскому счету своей мамы на средства родителей, пытался восстановить свои возможности по работе на фондовом рынке, заработать средства для расчета с кредиторами. ДД.ММ.ГГГГ во дворе <адрес>, они встретились с ФИО27 и пришли к соглашению пролонгировать договор от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, так как срок действия договора от ДД.ММ.ГГГГ к этому времени истек, об этом расписались на обороте вышеназванного договора. Он старался совершать выплаты ФИО27 в счет погашения долга по вышеназванному договору. ДД.ММ.ГГГГ он выплатил 10000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 10000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 7000 рублей, что подтверждается расписками. В дальнейшем он производить выплаты больше не мог. В ДД.ММ.ГГГГ, в машине ФИО27 в вышеуказанном дворе он сообщил ФИО27, что фактически стал банкротом и у него нет возможности зарабатывать на фондовой бирже и он собирается устраиваться на работу.

Заключая договор от ДД.ММ.ГГГГ, он рассчитывал использовать акции в своей работе на фондовом рынке, с целью получения дохода. Считает, что эти отношения носят гражданско–правовой характер. На сентябрь 2008 года неисполненных обязательств у него не было.

С ФИО23 был знаком. При общении ФИО23. интересовался его работой на фондовом рынке, а ДД.ММ.ГГГГ года ФИО8 сообщил, что приобрел через «<данные изъяты>» акции нескольких российских компаний: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», и сказал, что поспешил, цена этих акций упала. Зная, что он активно работает на фондовой бирже, ФИО8 предложил ему свои акции с целью получения прибыли от операций на фондовой бирже, то есть предложил взять их у него в качестве займа сроком на 01 год. ДД.ММ.ГГГГ в офисе «<данные изъяты>» на <адрес>, они заключили договор займа, по которому ФИО8 передал ему для работы на фондовом рынке 3018 акций ОАО «<данные изъяты>», 6557 акций ОАО «<данные изъяты>», 17092 штуки привилегированных акций «<данные изъяты>» и 1842 штуки акций ОАО «<данные изъяты>» сроком на 01 год до ДД.ММ.ГГГГ с выплатой ФИО23 дохода в размере 20% годовых от среднерыночной стоимости акций. ФИО8 произвел перевод указанных акций на его брокерский счет, через депозитарий «<данные изъяты>». Общая стоимость всех акций на тот момент по биржевой цене составляла примерно 760000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО8 стало известно, что ФИО14 обратился с исковыми требованиями в суд о взыскания с него задолженности, и ФИО8 потребовал досрочного исполнения договора, то есть досрочного возврата акций или денежных средств по договору займа акций. Кроме этого ФИО8 предложил ему работать по его брокерскому счету, который он открыл в ЗАО «<данные изъяты>», поскольку его (Соболева) брокерский счет мог быть в любой момент заблокирован в связи с судебным иском. В это время он вел переговоры с ФИО18, который предложил предоставить ему в заем 5000 акций ОАО «<данные изъяты>» для работы на фондовом рынке. ФИО18 перевел вышеуказанные акции на счет ФИО23, он стал работать по брокерскому счету ФИО23. В связи с тем, что на счет ФИО23 были зачислены 5000 акций, предоставленных ФИО18, ДД.ММ.ГГГГФИО8 собственноручно написал расписку, подтверждающую получение от него активов на его счет, так как он сообщил ФИО8 о том, что эти акции взял в долг для работы на фондовом рынке с целью получения прибыли и расчета как с ФИО8, так и с ФИО18. Данная расписка была написана на 710000 рублей и она отражала стоимость 5000 акций ОАО «<данные изъяты>» на тот момент, при этом ФИО18 был предоставлен пароль для просмотра операций по брокерскому счету ФИО23. Работая по брокерскому счету ФИО23, он имел положительные результаты своей работы, но в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО8 вывел денежные средства со своего брокерского счета, что лишило его возможности продолжать работу на фондовом рынке. Заключая договор займа, рассчитывал с использованием акций ФИО23, переданных ему в долг, заработать прибыль и исполнить свои обязательства перед ФИО8 в полном объеме.

Когда заключал договор с ФИО23, была реальная возможность исполнить договор. В ноябре 2008 году ситуация у него была сложная, но не критическая, поскольку все обязательства он выполнял.

Пояснил, что работа с акциями ФИО18 должна была проявляться в совершении ежедневных активных операций по купле–продаже акций на фондовой бирже с целью получения прибыли, дохода от этих операций. Зачисление акций и дальнейшее списание этих акций было необходимо для того, чтобы совершать операции с акциями Воскресенского.

Согласен с суммой иска по ФИО23, указанной следствием.

С ФИО24 познакомился, еще работая в компании «<данные изъяты>». ФИО24 с середины ДД.ММ.ГГГГ занимался покупкой акций, работая в банке «<данные изъяты>» и у него имелись пакеты акций различных компаний, у ФИО24 был свой счет, он имел полное представление, что любые операции с акциями и просто покупка акций сопряжена с потерей денежных средств. С ДД.ММ.ГГГГ года между ним и ФИО24 заключались договоры займа. ФИО24 сам не совершал активных операций на бирже и поэтому часть средств он предложил ему с целью получения доходов в виде процентов. Было заключено несколько договоров займа, по которым ФИО24 передавал ему в заем денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ года они объединили ранее заключенные договоры займа в один договор на сумму 1700000 рублей, под 25% годовых с ежеквартальной выплатой. Обязательства по заключенным с 2006 года по договорам займа он исполнял в полном объеме, вовремя выплачивал проценты ФИО24. Также был заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, по этому договору фактической передачи денежных средств ФИО24 не производилось. Сумма по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ перешла с ранее заключенного договора займа на эту же сумму, договора который заключался летом 2008 года, проценты по которому он выплатил в полном объеме. По договору от ДД.ММ.ГГГГ он произвел выплату процентов в сумме 106500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ года, когда подходил срок окончания договора от ДД.ММ.ГГГГ, он не смог исполнить свои обязательства, просил ФИО24 подождать с выплатой процентов, он входил в его положение. Заключая договор с ФИО24, у него не было умысла на хищение денежных средств, намеревался полностью с ним рассчитаться и выплатить ему проценты.

На период заключения договора ДД.ММ.ГГГГ неисполненных обязательств у него не было, проблемы начались с апреля 2009 года.

Согласен возмещать иск, заявленный потерпевшим, признает сумму основного долга, что указано в обвинительном заключении.

С ФИО30 познакомился в ДД.ММ.ГГГГ году в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. ФИО30 интересовался у сотрудников ООО «<данные изъяты>» вложением денежных средств в фондовый рынок. Ему было предложено заключить договор с ЗАО «<данные изъяты>» и самостоятельно торговать на бирже, но он отказался. ФИО30 привели в пример его как лицо, которое самостоятельно торгует на фондовой бирже, и тот попросил объяснить, как он работает, что он и сделал, пояснил, что это сложная работа с финансовыми рисками. ФИО30 сказал, что желает вложить небольшую сумму в эти операции на фондовом рынке. Они обсудили договор займа на сумму 30000 рублей под 25% годовых сроком на 6 месяцев, это было в ДД.ММ.ГГГГ году. В течение срока действия договора он начислял ФИО30 проценты, но тот их не востребовал. По окончании срока действия договора они неоднократно заключали новые договоры займа на прежних условиях. При перезаключении договоров займа ФИО30 добавлял к сумме нового договора займа, начисленные проценты, а также иногда добавлял сумму денежных средств наличными, примерно по 10000 рублей. В конце ДД.ММ.ГГГГ – в начале ДД.ММ.ГГГГ произошел финансовый кризис, вследствие чего он понес большие потери. ДД.ММ.ГГГГ года он сообщил ФИО30, что у него сложилась критическая финансовая ситуация, к этому времени истекал срок очередного договора займа. ФИО30 перезаключил с ним договор займа сроком на 1 год, при этом прибавили сумму начисленных процентов. Сумма займа по этому договору составляла примерно 170000 рублей. По окончанию срока действия этого договора, то есть ДД.ММ.ГГГГ года, его финансовое положение не улучшилось. В июне ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с ФИО30, обсудили ситуацию, он сказал, что находится в тяжелом положении. ДД.ММ.ГГГГ они перезаключили в очередной раз договор займа еще на 6 месяцев. В новый договор перешла сумма с предыдущего договора и добавилась сумма начисленных процентов по предыдущему договору. Общая сумма этого договора составила 212000 рублей, она включала в себя начисленные и присоединенные к общей сумме проценты за весь период сотрудничества. Договор от ДД.ММ.ГГГГ был заключен на тех же условиях, что и предыдущий. Еще в ДД.ММ.ГГГГ года, в связи с его тяжелым материальным положением, ФИО30 одолжил ему 10000 рублей, о чем он написал ему расписку. Заключая договор займа с ФИО30 в ДД.ММ.ГГГГ году и при последующих его перезаключениях он намеревался исполнить свои обязательства. Перед судебным заседанием он передал ФИО30 в счет погашения задолженности 5000 рублей. Сумму основного долга подтверждает, в размере 40000 рублей, готов возмещать, за минусом 5000 рублей, которые ФИО30 получил ДД.ММ.ГГГГ в счет возмещения основного долга, итого 35 000.

С ФИО29 он познакомился в ноябре ДД.ММ.ГГГГ года в офисе ООО «<данные изъяты>» и между ними был заключен договор купли–продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, по этому договору он полностью рассчитался с ФИО29. При заключении договора ФИО29 интересовался чем он занимается в офисе ООО «<данные изъяты>», он пояснил, что работает самостоятельно как физическое лицо на фондовой бирже, покупает и продает акции через Интернет, у него заключен договор с ЗАО «<данные изъяты>», которые предоставляет ему доступ к биржевым торгам. ФИО29 заинтересовала его работа, он интересовался вложением средств в фондовый рынок. В конце ДД.ММ.ГГГГ года ФИО29 ему позвонил и сообщил, что у него имеются свободные денежные средства в небольшой сумме, порядка 40000 рублей, которую он готов предоставить в заем под проценты для операций на фондовом рынке с целью получения им дохода. Так как ФИО29 длительное время являлся акционером ОАО «<данные изъяты>», длительное время наблюдал за изменением котировок акций и знал о возможных рисках потерь при вложении денежных средств в акции. В конце ДД.ММ.ГГГГ года они заключили первоначальный договор займа, впоследствии ежегодно его перезаключали, при этом ФИО29 присоединял сумму начисленных ему процентов к сумме договора займа. Договор заключали под 25% годовых, проценты начислялись в конце года. В ДД.ММ.ГГГГ года он встречался с ФИО29 и выплатил ему сумму основного долга, в размере 30000 рублей. При заключении договора намеревался рассчитаться с ФИО29, умысла на хищение его денежных средств не было. На ДД.ММ.ГГГГ год у него имелись неисполненные договоры, однако ФИО29 знал его ситуацию.

После исследования в судебном заседании заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ№, Соболев А.В. пояснил, что частично согласен с выводами эксперта.

Утверждает, что в ДД.ММ.ГГГГ году, а именно с ДД.ММ.ГГГГ, работал на фондовой бирже <данные изъяты> через ЗАО «<данные изъяты>», был заключен договор на брокерское обслуживание и таким образом по брокерскому счету ЗАО «<данные изъяты>» он не работал. Экспертиза не имела сведений о том, какие средства и в каком объеме находились у него на брокерском счете в ЗАО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году, а эти денежные средства позволяли ему рассчитывать на надлежащее исполнение договоров с клиентами, кредиторами.

По первому вопросу, пункт 1 вывода экспертизы пояснил, что экспертиза определила, что на его брокерском счете на ДД.ММ.ГГГГ имелись денежные средства в размере 69570 рублей. На самом деле это не все денежные средства, в это время он торговал по брокерскому счету, который был открыт в ЗАО «<данные изъяты>». Проходила сделка с ФИО13, смысл которой заключался в пролонгации ранее заключенного договора займа. Отсутствие в отчете, предоставленном ЗАО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ год, его реальных торговых оборотов по купле–продаже акций на бирже <данные изъяты>, которые он ежедневно совершал в ДД.ММ.ГГГГ году, объясняется тем, что он являлся VIP клиентом и торговал по отдельному субброкерскому счету. Реальные торговые операции и реальные отчеты он мог видеть ежедневно в торговой системе и на сайте в ЗАО «<данные изъяты>», мог их контролировать, но в официальном бухгалтерском учете ЗАО «<данные изъяты>» не показывал реальные торговые операции, а показывал лишь официальные зачисления денежных средств, списание их, а также зачисление акций с других депозитариев, которые заводил на свой брокерский счет, покупая их у других физических лиц, брал их в долг. В случае получения им убытка по результатам ежедневных торговых операций расхождения между реальным остатком и официальным учетом ликвидировали с помощью подписания расходно–кассовых документов. Таким образом, «<данные изъяты>» ликвидировал расхождения и списывал убытки, полученные им на самом деле. Ввиду того, что экспертиза имела только официальные потоки его средств по брокерскому счету ЗАО «<данные изъяты>», которые не отражают реальных торговых операций и реальных остатков на его брокерском счете, выводы эксперта о наличии или отсутствии ликвидных активов на указанные в постановлении даты не могу быть достоверными. По вопросу 1 выводов экспертизы, по пункту 4, пояснил, что на даты ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ установлено, что имелись средства на брокерском счете в ЗАО «<данные изъяты>», в ДД.ММ.ГГГГ году он работал по счету ЗАО «<данные изъяты>» и на его брокерском счете в ЗАО <данные изъяты>» находился небольшой остаток денежных средств, которые ДД.ММ.ГГГГ были списаны в погашение овердрафта банка ЗАО «<данные изъяты>». То есть по брокерскому счету ЗАО «<данные изъяты> проведена одна единственная операция о списании 69000 рублей в счет погашения овердрафта. На странице 62 выводов экспертизы в пункте 6 вопроса 1 значится, что ДД.ММ.ГГГГ на его брокерский счет ЗАО «<данные изъяты>» зачислены средства в сумме 430000 рублей, также ДД.ММ.ГГГГ на его брокерский счет зачислена сумма 600000 рублей. Пояснил, что это денежные средства, зачисленные от передачи Устиловским по двум договорам займа, по которым передавались денежные средства, а не акции. Всего по этим договорам были переданы денежные средства, эквивалентные количеству акций по биржевой цене на тот момент. Денежные средства, полученные от ФИО16, он зачислил на свой счет, небольшой остаток средств, приблизительно в сумме 140000 рублей, оставил для приобретения акций за наличный расчет, рассчитывая, приобрети их у физических лиц на биржевом рынке. Также по всем пунктам, где идет речь о том, что отсутствуют активы и денежные средства на его счете в ЗАО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ, настаивает, что работал по брокерскому счету «<данные изъяты>». В вопросе 1 пункта 7, начиная со страницы 63, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на его брокерский счет в ЗАО «ФИО7» были зачислены акции по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, которые перевел на его брокерский счет сам ФИО8 в полном объеме, как по договору. ДД.ММ.ГГГГ произведена продажа акций, поступивших от ФИО23, на общую сумму 855229 рублей 17 копеек, и далее, экспертом отмечено, что 16 и ДД.ММ.ГГГГ по его брокерскому счету ЗАО «<данные изъяты>» проведены операции по выводу денежных средств в сумме 500000 рублей, 2 820235 рублей 07 копеек. Сумма 500000 рублей была переведена в погашение овердрафта банком ЗАО «<данные изъяты>» по договору от ДД.ММ.ГГГГ. Это было необходимо сделать, так как ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор о брокерском обслуживании с ЗАО «<данные изъяты>», этот договор заключался с целью сохранения привилегированных условий работы на фондовой бирже, и поскольку его активы должны были быть переведены на брокерский счет, открытый им в ЗАО «<данные изъяты>» необходимо было погасить транж овердрафта, который был ему выдан банком ЗАО «<данные изъяты>» под обеспечение активов, находящихся на его брокерском счете в ЗАО «<данные изъяты>». Ранее этот кредитный транж на сумму 500000 рублей он снимал с пластиковой карты для частичного расчета с кредиторами: с ФИО14 был произведен расчет на 400000 рублей. Неожиданно ФИО14 потребовались денежные средства, и он попросил выдать ему 400000 рулей, и для того, чтобы не уменьшать свой счет, он воспользовался овердрафтом. Погашение 500000 рублей было необходимо для того, чтобы остаток денежных средств, свободный остаток, перевести на брокерский счет в «<данные изъяты>» для продолжения работы на фондовой бирже. По п.8 стр.64 выводов экспертизы пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ произошло объединение договоров займа с ФИО24, то есть передачи денежных средств не было, договоры были объединены и суть сделки ДД.ММ.ГГГГ заключалась в пролонгации договора займа. В последнем абзаце страницы 64 выводов экспертизы эксперт отмечает, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с его брокерского счета выведены денежные средства. Указанные суммы по большей части были суммами списания убытков с целью выравнивания реальных остатков на его брокерском счете с официальной бухгалтерской версией ЗАО «<данные изъяты>». Там где значится якобы получение им наличных в кассе ЗАО «<данные изъяты>», он этих денег не получал. В суммах выводов денежных средств также были суммы гашения кредитных транжей банку «<данные изъяты>», а также выводы на его банковский счет в <адрес>. Те средства, которые он выводил на банковский счет в <адрес> и снимал наличными, использовал для приобретения акций и расчета с кредиторами. ДД.ММ.ГГГГ года все свои обязательства исполнял, выплачивал проценты в полном объеме всем кредиторам. На странице 68 подпункта 3.1 эксперт дает ответ о наличии средств на его счетах на ДД.ММ.ГГГГ, тут идет речь о договоре займа с ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ договор был пролонгирован, то есть денежные средства не передавались.

Деньги, которые ФИО16 ему передал, он завел на свой брокерский счет в сумме более 1 млн. рублей, также и с ФИО27. Операции по купле–продаже акций совершал каждый день с целью заработать прибыль и рассчитаться процентами. Заключая с ФИО16 и с ФИО27 договоры займа денежных средств или акций, намеревался исполнить их в полном объеме.

На странице 69 экспертизы эксперт говорит о том, что денежные средства по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ не были зачислены на его брокерский счет в полном объеме. Это был не договор займа, а договор о совместной работе с ФИО14, в сумму этого договора были включены суммы, переданные по ранее заключенным договорам займа. На странице 69 экспертом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на его брокерский счет ЗАО «<данные изъяты>» зачислены 2400000 рублей, указано время зачисления 15 часов 21 минута, а также операция по выводу со счета 2441937 рублей 98 копеек, время списания 16 часов 18 минут. Зачисленная сумма 2400000 рублей была переведена из <адрес> из ЗАО «<данные изъяты>». В соответствии с его показаниями и показаниями ФИО14, перевод они осуществляли ДД.ММ.ГГГГ с 12 до 13 часов дня. Списанные с брокерского счета в ЗАО «<данные изъяты>» средства были списаны в целях выравнивания официальный и реальной версии учета, так как он физически не мог получить в <адрес> деньги в 16 часов 18 минут в этот же день. ДД.ММ.ГГГГ на его брокерский счет зачислено 400000 рублей, как далее отмечает эксперт, на этой же странице, в этот же день произошло списание 167690 рублей. Эта сумма была перечислена на счет в Банк ЗАО «<данные изъяты>» однако, как отмечает эксперт, в материалах дела не представлена банковская выписка о движении денежных средств на указанном счете в Банк ЗАО «<данные изъяты>». Таким образом, нельзя утверждать, что данные операции произведены в указанные даты. Разница между зачисленной суммой 03 и ДД.ММ.ГГГГ и суммой, указанной в договоре о совместной работе от ДД.ММ.ГГГГ – 700000 рублей сложилась следующим образом – данная сумма была передана ему ФИО14 ранее: 160000 рублей были переведены ФИО14 в ноябре на его брокерский счет, по результатам операций в ноябре доля прибыли ФИО14 на эти деньги составила 40000 рублей, они учли при заключении договора о совместной работе от ДД.ММ.ГГГГ эти 200000 рублей, которые находились на его брокерском счете и 500000 рублей, которые ФИО14 передал ему в ноябре по распискам для расчета с кредиторами.

Также не согласен с выводами эксперта, которые даны в подпунктах 3.3 и 3.4 на страницах 69-70, так как ДД.ММ.ГГГГ имела место пролонгация договоров займа с ФИО24 и объединение их в один договор займа на сумму 1700000 рублей. Таким образом, денежные средства на эту дату ФИО24 ему не передавались и не переводились на его брокерский счет. В пункте 3.4 также идет речь о договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ, где имела место пролонгация ранее заключенного договора займа. Все обязательства были выполнены, поэтому и была пролонгация, на эти даты у него деньги были на брокерском счете в ЗАО «<данные изъяты>» и находящиеся там денежные средства позволяли рассчитывать на ближайшее исполнение договоров займа.

Также не согласен с выводами эксперта по пункту 4.2 на странице 70 экспертизы, так как по договорам займа от 22 и ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО16 передавались не акции, а деньги, эквивалентные стоимости указанного в них количества акций по биржевой цене на тот момент. На странице 72 идет речь о выводе 500000 рублей по поручению от ДД.ММ.ГГГГ с его брокерского счета на счет в ЗАО <данные изъяты>», экспертом указано, что 500000 рублей не поступали на указанный в поручении счет. С этим выводом не согласен, поскольку денежные средства были зачислены в ЗАО <данные изъяты>» в погашение овердрафта. На странице 73 идет речь о гашении овердрафта.

На странице 77 экспертизы идет речь о выводах денежных средств с его брокерского счета в ЗАО «<данные изъяты>» на его лицевой счет в «<данные изъяты>» в <адрес>. Суммы, зачисленные на этот счет в «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ были зачислены и сняты им для расчета с ФИО14, ФИО5 и другими кредиторами, которые не вошли в обвинительное заключение. Суммы, поступившие ДД.ММ.ГГГГ и снятые в это же день, были направлены на расчет с кредиторами и с ФИО14. Это поручение было подано заблаговременно, о сумме долга ФИО13 он тогда не знал, она была подсчитана уже позже. Все деньги с <адрес> он выводил на свой счет в «<данные изъяты>». Страница 78, ДД.ММ.ГГГГ из поступивших средств он снял сумму 98200 рублей, рассчитался с ФИО26ДД.ММ.ГГГГ сумма, поступившая на его счет в «<данные изъяты><данные изъяты>», была направлена на расчеты с ФИО14ДД.ММ.ГГГГ поступила сумма с «<данные изъяты>», которую он направил на расчеты с кредиторами, но кому конкретно погасил долг, сказать не может.

Далее в экспертизе говорится, что со счета, открытого в <адрес> банках, было перечислено на его счет в ЗАО «<данные изъяты>» 1234274 рубля 70 копеек, которые он получил за минусом комиссионных банка. В совокупности за указанный период он выплатил всем кредиторам сумму, превышающую 1000000 рублей.

По пункту 3, страницы 78 пояснил, что 2892235 рублей 07 копеек - эта сумма остатка его брокерского счета в ЗАО «<данные изъяты>», которая полностью была переведена на его брокерский счет в ЗАО «<данные изъяты>». В целях исполнения обязательства по кредитному договору со счетов, открытых в <адрес> банках, речь идет о его счете, эксперт определил, что было выведено на счет в ЗАО <данные изъяты>» и зачислено 1075840 рублей 36 копеек. Все эти суммы, которые в ДД.ММ.ГГГГ году переводились с его брокерского счета «<данные изъяты>» на ЗАО <данные изъяты>», шли в погашение овердрафта, который он брал, чтобы не уменьшать свой брокерский счет, но так как рынок был не стабилен, он получил отрицательный финансовый результат, поскольку овердрафты предоставлялись под обеспечение активов, находящихся на брокерском счете, при снижении стоимости этих активов и при превышении лимита овердрафта происходило принудительное закрытие его торговых позиций, и он был обязан по договору погасить полную сумму овердрафта. Он не гасил овердрафт за счет новых клиентов, овердрафтов много не было, просто они гасились и вновь возобновлялись.

На странице 79 экспертизы экспертом установлена разница при сравнении суммы, заведенной ДД.ММ.ГГГГ с брокерского счета ЗАО «<данные изъяты>» на брокерский счет ЗАО «<данные изъяты>», и общей суммой денежных средств, выведенных со счета ЗАО «<данные изъяты>» в целях исполнения обязательств по кредитным договорам ЗАО <данные изъяты>» и получения денежных средств в «<данные изъяты>», экспертом установлена разница на сумму 551000.

Страница 80 экспертизы, по 5 вопросу пояснил, что эксперт отмечает, что ставка превышает средневзвешенный размер размещения банками привлеченных денежных средств, но сравнение его возможностей займа денежных средств с возможностями банков является не корректным, так как банк привлекает и физических лиц, банки возмещают десятки миллионов рулей, кредитуют правительство, государство, другие банки, а потребительское кредитование граждан составляет лишь малую долю и считается высокорисковым и трудоемким процессом. Потребительское кредитование стало развиваться давно и широкое распространение получило с ДД.ММ.ГГГГ года, и средний размер его ставки примерно равен 25% годовых, что соответствует среднему размеру ставки по потребительскому кредиту банка. В ходе судебных заседаний свидетель ФИО32, который является руководителем «<данные изъяты>» <адрес>, показал, что размер процентной ставки по его (Соболева) договорам займа был адекватен и в 2009 году возможно было увеличить брокерский счет в 10 раз при успешном развитии событий. Потерпевший ФИО8 и ФИО24 утверждали, что размер процентов по договорам займа был не высок и реален. За прошедшие годы работы на фондовом рынке он также заключал договоры с физическими лицами с процентной ставкой 25-20% годовых и исполнял их в полном объеме, поэтому не мог предположить, что в какой-то момент такая процентная ставка будет для него невыполнимой.

Далее показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года его финансовое положение позволяло рассчитывать на то, что все договоры исполнит, в самом начале ДД.ММ.ГГГГ года такая же была ситуация, но в ДД.ММ.ГГГГ году не получилось успешно поработать, он вынужден был рисковать, стараясь как можно больше заработать денег, и потерпел неудачу. Убытки произошли за считанные дни. Все требовали вернуть денег, не давали возможности заработать. Подтверждает, что имели место у него кредитные обязательства перед банками, однако кредиты, имеющиеся у него перед банками, были незначительными по сравнению со средствами, которыми он располагал на счете в ЗАО «<данные изъяты>».

Потерпевший ФИО13суду пояснил, что о Соболеве А.В. узнал в ДД.ММ.ГГГГ года от своей знакомой ФИО28, которая пояснила, что Соболев А.В. берет деньги под большие проценты. Он пришел в «<данные изъяты>» к Соболеву А.В., который сказал, что может заключить с ним договор под 20% годовых, ДД.ММ.ГГГГ они заключили договор на три месяца под 20% годовых, он передал Соболеву А.В. 50000 рублей, а тот, в свою очередь, ежемесячно платил ему проценты. По истечении срока договора Соболев А.В. предложил ему пополнить сумму, он согласился и ДД.ММ.ГГГГ они заключили новый договор, он внес еще 100000 рублей. Соболев А.В. отдал ему 10000 рублей, и новый договор был заключен на сумму 140000 рублей. 17 декабря и 17 января он получил проценты. ДД.ММ.ГГГГ ему понадобились деньги, он стал звонить Соболеву А.В., просил вернуть деньги, ДД.ММ.ГГГГ договор закончился, Соболев А.В. выплатил ему проценты, но деньги не вернул, предложил вернуть 10000 рублей. Тогда он решился заключить новый договор на 3 месяца под 30%, Соболев А.В. обещал ему вернуть деньги. Вновь истек срок договора, но деньги ему не вернули. В ДД.ММ.ГГГГ года он написал претензию и послал уведомления, проценты на тот момент составляли 172000 рублей. Никаких действий от Соболева А.В. не исходило, тогда он пришел к нему, Соболев А.В. предложил ему заключить соглашение до ДД.ММ.ГГГГ, и он согласился. Было составлено соглашение – дополнение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, сумму Соболев А.В. признал 152000 рублей, по данному соглашению Соболев А.В. должен был выплатить ему задолженность до ДД.ММ.ГГГГ, и если не выплачивает, с него начисляются пени 0,2% от оставшейся суммы задолженности за каждый день просрочки. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГСоболев А.В. выплатил ему 20000 рублей.

Пояснил, что считал Соболева А.В. сотрудником фирмы «<данные изъяты>», т.к. он находился за рабочим местом в данной фирме. Как Соболев А.В. должен был распоряжаться его деньгами, они не обсуждали, Соболев А.В. должен был платить ему проценты, обещал, что все выплатит. По поводу не возврата денег Соболев А.В. пояснял, что его счета заблокированы и он не может снять деньги. Когда передал первоначально Соболеву А.В. 50000 рублей, тот вошел к нему в доверие, кроме того, предложил ему большой процент. В настоящее время заявляет исковые требования на сумму 338490 рублей, с учетом процентов за просрочку. Вопрос о наказании оставляет на усмотрение суда.

В связи с противоречиями в части дат заключения договоров, в судебном заседании были оглашены показания потерпевшего ФИО13, данные им на предварительном следствии, где он, в том числе, пояснял, что в ДД.ММ.ГГГГ года его гражданская жена ФИО28 предложила ему познакомиться с Соболевым А.В., пояснив, что Соболев А.В. является брокером, работает на фондовой бирже, торгует акциями, что у нее имелись акции ООО «<данные изъяты>» и она вела работу с Соболевым А.В. по продаже данных акций. В конце ДД.ММ.ГГГГ года ФИО28 ему предложила данные денежные средства передать в займы Соболеву А.В. под большие проценты. Он решил познакомиться с Соболевым А.В. и обсудить условия займа и в ДД.ММ.ГГГГ года он и ФИО28 вместе пришли по адресу: <адрес>, где находился офис фондовой биржи «<данные изъяты>». ФИО28 познакомила его с Соболевым А.В., являлся ли тот сотрудником фондовой биржи «<данные изъяты>», ему не известно. Соболев А.В. в разговоре стал его уверять, что дает гарантии после получения денежных средств в долг ежемесячно выплачивать проценты на переданную сумму, при этом все будет фиксироваться в документах. Соболев А.В. пояснил, что будет заключен договор займа, где указаны все условия. Так как ему было известно, что Соболев А.В. работает на фондовой бирже, то он решил, что на его деньги тот будет скупать акции и проводить торги. Первичный договор займа между ним и Соболевым А.В. был заключен в ДД.ММ.ГГГГ года, на срок 3 месяца под 20 процентов годовых. После подписания данного договора он передал Соболеву А.В. денежную сумму в размере 50000 рублей. В течение трех месяцев, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ по ноябрь ДД.ММ.ГГГГ года Соболев А.В. ежемесячно выплачивал проценты в сумме 833 рублей 33 копеек, т.е. в общей сумме Соболев А.В. за вышеуказанный период выплатил мне 2499 рублей 99 копеек. Затем в ДД.ММ.ГГГГ года по истечении срока действия первичного договора займа, в связи с тем, что Соболев А.В. выполнял условия договора, он решил продлить отношения, и перезаключили договор займа на срок 3 месяца, под 25 процентов годовых. При заключении данного договора займа он передал Соболеву А.В. деньги в сумме 100000 рублей, сумма договора займа составляла 150000 рублей, так как 50000 рублей перешло с предыдущего договора займа заключенного в ДД.ММ.ГГГГ года. В период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ года Соболев А.В. ежемесячно выплачивал ему проценты в сумме 3125 рублей, т.е. за вышеуказанный период времени он получил от Соболева А.В. проценты в общей сумме 9375 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ года он узнал, что его брат болен <данные изъяты> и ему требуется срочная операция. Он в начале ДД.ММ.ГГГГ года предупредил Соболева А.В., что по окончании срока действия договора займа, заберет полную сумму займа и не продолжать дальнейшие отношения, в связи с тем, что ему нужны денежные средства для брата. Он попросил Соболева А.В. подготовить принадлежащие ему деньги в сумме 150000 рублей. Соболев А.В. согласился и сказал, что деньги вернет. По окончании срока действия договора, т.е. ДД.ММ.ГГГГ он пришел к Соболеву А.В. по адресу <адрес>, где попросил Соболева А.В. вернуть 150000 рублей, т.к. срок договора займа истек. Соболев А.В. пояснил, что денежных средств нет, что у него возникли финансовые трудности и может вернуть только 10000 рублей. Кроме того, Соболев А.В. предложил ему перезаключить договор займа на остаток суммы в размере 140000 рублей еще на 3 месяца под 30 процентов годовых. Соболев А.В. уверил его, что как только появятся деньги, то ему их вернет. Он согласился на условия Соболева А.В. и по вышеуказанному адресу заключил с Соболевым А.В. договор займа ДД.ММ.ГГГГ на срок до ДД.ММ.ГГГГ, под 30 процентов годовых. Фактической передачи денежных средств в сумме 140000 рублей при заключении данного договора не было, так как данный договор был продлен по истечении срока действий договора займа заключенного в ДД.ММ.ГГГГ года. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года Соболев А.В. выплатил ему проценты, а именно ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4700 руб. По истечении срока действия договора займа ДД.ММ.ГГГГСоболев А.В. деньги в сумме 140000 рублей не вернул, пояснил, что денег нет. В период с мая по ДД.ММ.ГГГГ года он неоднократно звонил Соболеву А.В. и просил вернуть деньги в сумме 140000 рублей, но Соболев А.В. пояснял, что денег нет из-за финансового кризиса. ДД.ММ.ГГГГ между ими Соболевым А.В. было заключено соглашение на сумму 152000 рублей (140000 рублей основной долг, 12000 рублей проценты за период с мая по ДД.ММ.ГГГГ г.) на срок до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно соглашения, Соболев А.В. с ДД.ММ.ГГГГ должен производить начисление процентов на остаток долга по договору, который они определили на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 152000 рублей из расчета 20 процентов годовых. Ежемесячно Соболев А.В. согласно данного договора должен был ему выплачивать проценты в сумме 2533 руб. 33 коп. В случае если Соболев А.В. проценты не выплачивал он сумму процентов в размере 2533 руб. 33 коп. плюсовал к сумме основного долга в размере 152000 руб. Соболев А.В. проценты платил не регулярно, а именно: ДД.ММ.ГГГГ он получил от Соболева проценты по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он получил 10000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ получил 5000 рублей. Таким образом, когда Соболев А.В. выплачивал ему проценты в большей сумме чем 2533 руб. 33 коп., он остаток суммы вычитал с суммы основного долга, т.е. в ДД.ММ.ГГГГ года сумма основного долга составляла 145431 руб. 25 коп. С вычетом полученных им вышеуказанных процентов в общей сумме 20000 рублей сумма основного долга на ДД.ММ.ГГГГ составила 146785 руб. 95 коп., (145431 руб. 25 коп. сумма основного долга на ДД.ММ.ГГГГ плюс проценты в сумме 1354 руб. 70 коп. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) О получении денег он расписывался на обратной стороне договора на экземпляре Соболева А.В. В срок до ДД.ММ.ГГГГСоболев А.В. ему деньги в сумме 146785 руб. 95 коп. с учетом процентов за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ не вернул. Таким образом, Соболев А.В. причинил ему материальный ущерб в размере 254000 рублей, которая состоит из суммы основного долга в размере 140000 рублей и процентов за период с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время в размере 114000 рублей. Он желает привлечь к уголовной ответственности Соболева А.В., который обманным путем завладел принадлежащими ему денежными средствами в сумме 140000 рублей. Данный ущерб для него является значительным, так как он является пенсионером (т.1 л.д.127-128, т.5 л.д.25-26)

Потерпевший ФИО13 подтвердил данные показания.

Потерпевшая ФИО5 суду пояснила, что она работала на телевидении и у нее имелись 6000 акций «<данные изъяты>», какова была цена акций, она не помнит. Когда она решила продать акции, ей посоветовали ООО «<данные изъяты>», куда она пришла и увидела Соболева А.В.ДД.ММ.ГГГГ года она передала акции Соболеву А.В., он написал ей доверенность, в которой было указано, что она ему передает часть акций и доверяет ему распоряжаться ими. Акции были проданы. Деньги пришли на счет Соболева А.В. и 200000 рублей он ей дал до заключения договора, остальные 300000 рублей Соболеву А.В. остались и ДД.ММ.ГГГГ они заключили договор на один год, под 25% годовых. Соболев А.В. показал ей на компьютере, столько у него денег, пояснил, что за акции деньги получены. Сомнений у нее не было, деньги оставила добровольно, ходила на лекцию, чтобы знать как работают на бирже. Через год, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, она пришла к Соболеву А.В., но он сказал, что денег у него нет, т.к. кризис. Также он пояснял, что если она не забирает проценты каждый квартал, то проценты причисляются к сумме основного долга, т.е. сумма увеличивается. Соболев А.В. сказал, что деньги будут через месяц, и предложил заключить еще один договор, который был составлен. Но через месяц Соболев А.В. ничего не вернул, на звонки не отвечал. ДД.ММ.ГГГГ она написала претензию и предупредила, что будет обращаться в суд. Сумма долга составляет 475149 рублей, с учетом всех процентов, из которых ей возвращено 2000 рублей, на данную сумму заявляет исковые требования. Вопрос о наказании оставляет на усмотрение суда, пояснила, что она верила Соболеву А.В., знала, что он работает на бирже, ее знакомые положительно о нем отзывались, форс-мажорных обстоятельств они не обсуждали, считала, что ничего не случиться и доверяла Соболеву А.В., полагала, что он профессионал, а риски есть везде.

Пояснила, что до ДД.ММ.ГГГГ года у них с Соболевым А.В. имелись договорные отношения по акциям, вероятно он исполнял свои обязательства, на момент продажи 6000 акций, у нее оставалось 11000 акций.

Потерпевший ФИО26 суду пояснил, что ФИО5 является его матерью, с ней решили продать акции, познакомились с Соболевым А.В., рабочее место которого находилось в ООО «<данные изъяты>», о том, что там работает, Соболев А.В. не говорил. Мама пояснила ему, что ее знакомые работали с Соболевым А.В., услышав отзывы, он решил обратиться к нему. Они решили продать акции и положить деньги по договору займа, он положил 500000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ был составлен договор займа между им и Соболевым А.В., на сумму 500000 рублей, из расчета 25% годовых, договор предусматривал возможность досрочного возврата денег, проценты Соболев А.В. должен был выплачивать ежеквартально, но за период действия договора он процентов не получал. Уточнил, что досрочный возврат денежных средств был предусмотрен по желанию Заемщика, т.е Соболева А.В. В ДД.ММ.ГГГГ года ему понадобились деньги, и он потребовал у Соболева А.В. вернуть все деньги, но ему был дан отрицательный ответ, 200000 рублей ему было выдано ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ года ему было возвращено еще 100000 рублей, в ДД.ММ.ГГГГ года еще 60000 рублей. В мае заканчивался срок действия договора. ДД.ММ.ГГГГ они встретились с Соболевым А.В. и он попросил вернуть ему оставшиеся деньги, на что ему было предложено заключить договор на сумму 100000 рублей под 40% годовых, Соболев А.В. объяснил это тем, что были изменения на финансовой бирже, денег в настоящее время нет и с учетом рынка ценных бумаг не будет, и в течение года он обязательно ему вернет всю сумму, за ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, Соболев А.В. приложил расписку на оставшуюся сумму, которую обещал вернуть до ДД.ММ.ГГГГ. Однако в течение месяца Соболев А.В. деньги не вернул, связь с ним оборвалась, по месту работы говорили, что Соболев А.В. больше тут не работает. При заключении договора займа Соболев А.В. пояснял, что деньги, полученные от него, он должен был вкладывать, учитывая динамику роста цен на бирже, вопросы рисков они не обсуждали, т.к. было доведено, что рисков быть не может, т.к. большой объем работы, Соболев А.В. говорил, что занимается этим не первый год. Заявляет исковые требования на сумму 289500 рублей, из которых Соболевым А.В. впоследствии ему было возвращено 2000 рублей. В данную сумму входит 140000 – сумма основного долга, остальное – проценты. Вопрос о наказании оставляет на усмотрение суда.

Потерпевший ФИО29 суду пояснил, что с подсудимым он познакомился в ДД.ММ.ГГГГ году, в то время у него имелись акции «<данные изъяты>», сначала ему позвонили из «<данные изъяты>», затем пришел Соболев А.В. и сказал, что продаст акции и отдаст деньги, что и было сделано. Соболев А.В. пояснил, что работает на фондовой бирже, и спросил, нет ли у него свободных денег. Они договорились о встрече, и Соболев А.В. взял у него 80000 рублей под 20% на один год с ежеквартальной выплатой процентов, выплаты производились, через год они продлили договор. В конце ДД.ММ.ГГГГ года они заключили договор на один год на тех же условиях, выплаты процентов происходили до ДД.ММ.ГГГГ года, все было хорошо, выплаты были. В ДД.ММ.ГГГГ году выплаты процентов уже не было, но поскольку деньги ему срочно не требовались, он к Соболеву А.В. не обращался, они созванивались, Соболев А.В. говорил, что положение на фондовой бирже плохое, нестабильное, все очень рисково. Он знал, что рынок был нестабильным. Соболев А.В. предложил пролонгировать договор, они продлили договор, он передал Соболеву А.В. 30000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ они заключили договор на 105000 рублей, процентов по этому договору ему не выплачивалось. В ДД.ММ.ГГГГ году Соболев А.В. стал говорить о проблемах на рынке, сказал, что пока выплачивать деньги не может, в связи с чем он добавил еще 30000 рублей в ДД.ММ.ГГГГ года, они перезаключили договор на сумму 174000 рублей вместе с процентами. Пояснил, что изначально Соболев А.В. работал от фирмы «<данные изъяты>», потом у них были встречи в «<данные изъяты>» на <адрес>, Соболев А.В. пояснял ему, что работает на фондовой бирже как физическое лицо. В конце ДД.ММ.ГГГГ года Соболев А.В. погасил ему основной долг в сумме 110000 рублей, остались только проценты. Исковых требований в настоящее время не имеет. Мыслей о том, что у Соболева А.В. был умысел на хищение, у него не было, просто так складывались обстоятельства, считает, что если бы Соболев А.В. хотел его обмануть то сделал бы это года 3-4 назад.

В связи с противоречиями были оглашены показания потерпевшего ФИО29, данные им на предварительном следствии, где он, в том числе, пояснял, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ, он решил продать имеющиеся у него акции РАО ГМК «<данные изъяты>». В газете он увидел объявление ООО «<данные изъяты>» который скупает акции. По телефону он разговаривал с мужчиной, который представился Соболевым А.В. и они договорились о встрече по адресу <адрес>, где находилась ООО «<данные изъяты>». Между ним и Соболевым А.В. был заключен договор о продаже акций РАО ГМК «<данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» он вновь заключил договор займа с Соболевым А.В. в котором была указана сумму 105000 рублей, на срок до ДД.ММ.ГГГГ, под 25 процентов годовых от суммы займа. В ДД.ММ.ГГГГ году Соболев А.В. ему проценты не выплачивал, пояснял, что возникли какие-то трудности, что все проценты по договору займа будут присоединены к сумме основного долга и по истечении договора займа и перезаключении следующего договора эта сумма невыплаченных процентов будет учтена. ДД.ММ.ГГГГСоболев А.В. свои обязательства по договору займа не выполнил и деньги ему не вернул, а предложил снова пролонгировать договор займа, он согласился. Они вновь подписали договор займа в помещении ООО «<данные изъяты>». Соболев А.В. в ДД.ММ.ГГГГ году также проценты не платил. В ДД.ММ.ГГГГ года Соболев А.В. обратился к нему с просьбой о передаче денег в долг, пояснив, что у того тяжелое финансовое положение и для работы на фондовой бирже необходимы деньги. Он поверил Соболеву А.В. и решил, что если он даст деньги, то тот сможет ему вернуть сумму основного долга. Кроме того, он хорошо относился к Соболеву А.В., и между ними были доверительные отношения. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Соболевым А.В. возле офиса ООО «<данные изъяты>». Зайдя в офис, Соболев А.В. попросил девушку воспользоваться компьютером, на котором тот ранее работал. На данном компьютере Соболев А.В. распечатал договор займа, который они подписали. Согласно данного договора, он передал Соболеву А.В. деньги в сумме 174000 рублей, на срок до ДД.ММ.ГГГГ, а тот обязался ежеквартально выплачивать ему проценты из расчета 25 процентов годовых от суммы займа. Фактически после подписания данного договора он передал Соболеву А.В. деньги в сумме 30000 рублей, остальная сумма в размере 144000 рублей была перенесена с договора займа от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ года он звонил Соболеву А.В. и интересовался на счет выплаты процентов, но Соболев А.В. пояснял, что денег нет. Условия договора займа от ДД.ММ.ГГГГСоболев А.В. не выполнил, в установленный срок ДД.ММ.ГГГГ денежные средства ему не вернул. Дозвониться до Соболева А.В. он не смог. Таким образом, Соболев А.В. ему причинил ущерб на общую сумму в размере 174000 рублей, которая состоит из суммы основного долга в размере 110000 рублей и суммы процентов в размере 64000 рублей. Ущерб для него является значительным, так как средняя заработная плата в месяц составляет 25000 рублей (т.3 л.д.117-118)

Потерпевший ФИО29 подтвердил данные показания.

Потерпевший ФИО23. суду пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ году был финансовый кризис, стоимость акций упала практически в 10 раз, в связи с чем, он решил приобрести акции «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», покупал акции по минимальной стоимости. ДД.ММ.ГГГГ года Соболев А.В. предложил ему заключить договор займа на 1 год под 20% годовых. В безналичной форме все акции он перевел Соболеву А.В. на депозит в банке «<данные изъяты>». Офис Соболева А.В. был на <адрес>. Если бы даже Соболев А.В. ничего не делал с его акциями, за год цена их многократно бы возросла, но Соболев А.В. продал его акции. ДД.ММ.ГГГГ года на него вышел ФИО14, сказал, что у Соболева А.В. есть проблемы, что он многого не знает, тогда он написал претензию Соболеву. 20% годовых ему должны были выплачиваться по окончанию срока действия договора, смысл сделки для него был в накоплении, он передал акции, просил обратно отдать также акции. Через полгода после заключения договора он попросил вернуть деньги, но Соболев А.В. деньги ему не вернул, а предложил дать ему еще денег, видимо он был убедителен и обладал такими свойствами, что в мае ДД.ММ.ГГГГ года он вновь передал ему 580000 рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГ года Соболев А.В. сказал, что, наверное, денег никогда не будет, т.к. «просел» рынок. ДД.ММ.ГГГГ года на его брокерский счет в «<данные изъяты>» Соболев А.В. перевел 5000 акций «<данные изъяты>», как оказалось впоследствии, это были акции <адрес>. При заключении договора займа вопросы рисков с Соболевым А.В. не обсуждались, поскольку был разговор о том, что его акции были нужны Соболеву А.В. для увеличения оборотного капитала, риска для него не было. Кроме того, Соболев А.В. пояснял, что 10 лет работает на фондовом рынке. Договор с Соболевым А.В. заключал как с физическим лицом. Заявляет исковые требования в рамках обвинительного заключения в размере 630938 рублей 41 копейка, вопрос о наказании оставляет на усмотрение суда.

В связи с противоречиями были оглашены показания потерпевшего ФИО23, данные им на предварительном следствии, где он, в том числе, пояснял, что ДД.ММ.ГГГГ года он приобрел в отделе ценных бумаг ОАО «<данные изъяты>» 3018 ОАО «<данные изъяты>», 6557 акций обыкновенных ОАО «<данные изъяты>», 17092 штуки акций привилегированных ОАО «<данные изъяты>» и 1842 шт. акций ОАО «<данные изъяты>». После покупки акций он решил приумножить свои инвестиции. В газете «<данные изъяты>» он увидел объявление ООО «<данные изъяты>» в котором было указано, что данная организация проводит семинары, обучении по работе на фондовой бирже. Он решил сходить в данную организацию и попробовать поработать на фондовой бирже. Он пришел по адресу ООО «<данные изъяты>», расположенному по адресу: <адрес>., где сотруднику объяснил, что у него имеются акции, с которыми хотел поработать на фондовой бирже. В это время к нему подошел незнакомый мужчина, который представился Соболевым А.В. Он подумал, что тот является сотрудником ООО «<данные изъяты>», так как у того было свое рабочее место. Соболев А.В. ему объяснил, что работает на фондовой бирже уже 7 лет, что он может передать принадлежащие ему акции в займы под проценты, а именно под 20 процентов годовых. Данные акции обещал обязательно вернуть. Из разговора с Соболевым А.В. он понял, что последний продолжительное время занимается работой на фондовой бирже. Соболев А.В. также показал ему графики падения и роста цен на акции, согласно которым было видно, что цена акций достигла самой низкой отметки, т.е. дна, и дальнейшая перспектива была, это рост акций в цене. Он согласился на предложение Соболева А.В. и ДД.ММ.ГГГГ в ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> между им и Соболевым А.В был заключен договор займа на основании, которого он передал в собственность Соболеву А.В. 3018 штук акций ОАО «<данные изъяты>», 6557 штук акций обыкновенных ОАО «<данные изъяты>», 17092 штуки акций привилегированных ОАО «<данные изъяты>» и 1842 штуки акций ОАО «<данные изъяты>», на срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Соболев А.В. обязуется возвратить указанное количество акций в установленный срок и проценты из расчета 20 процентов годовых от среднерыночной цены акций за прошедший период. Проценты по данному договору Соболев А.В. должен был ему выплатить по окончании срока действия договора, т.е. ДД.ММ.ГГГГ После подписания данного договора он совместно с Соболевым А.В. пришел в ОАО «<данные изъяты>» расположенный на <адрес> отдел ценных бумаг, где он подписал поручение о переводе вышеуказанных акций на депозит ЗАО «<данные изъяты>» с последующим переводом на депозитный счет Соболева А.В.Соболевым А.В. была подписана расписка о получении вышеуказанных акций. После подписания договора Соболев А.В. сказал, чтобы он не волновался, что через год по истечению срока договора займа выплатит проценты по договору и вернет акции. Он доверял Соболеву А.В. и верил тому, так как произвел на него хорошее впечатление, грамотного человека, владеющего вопросом работы на фондовой бирже. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года к нему в офис, расположенный по адресу: <адрес> пришел знакомый его брата ФИО14, который спросил у него: «Есть ли у меня какие – либо финансовые обязательства с Соболевым А.В.». Затем ФИО14 сообщил, что Соболев А.В., скорее всего, является мошенником, и свои долговые обязательства выполнять не собирается. После этого, ФИО14 пояснил, что передал Соболеву А.В. в долг под проценты денежную сумму в размере 3000000 рублей, которые последний не возвращает. Он пояснил, что свои вопросы с Соболевым А.В. будет решать самостоятельно. Он сразу приехал в офис к Соболеву А.В., после чего между ними состоялся разговор, в ходе которого он сообщил, что до него дошли слухи о том, что тот не выполняет свои обязательства, при этом он назвал фамилию ФИО14. Соболев А.В. стал его убеждать, что все в порядке, что ФИО14 сам передал тому денежные средства, после чего стал требовать возврата данных денежных средств. В связи с чем, у Соболева А.В. возникли трудности. Соболев А.В. ему пояснил, что договор с ним на год и что до истечения срока действия договора акции вернуть не сможет, так как они в работе. Он сказал Соболеву А.В., что ему не нужны трудности, и он желает расторгнуть договор займа. С целью возврата принадлежащих ему акций он открыл брокерский счет в ЗАО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ между им и Соболевым А.В. было заключено соглашение о расторжении договора займа от ДД.ММ.ГГГГ Согласно данного соглашения, Соболев А.В. должен в течении 3-х дней вернуть либо деньги, стоимость акций, либо количество акций переданных им. Однако в указанный срок Соболев свои обязательства не выполнил. В течение месяца Соболев А.В. говорил, что не может вернуть деньги, а также, что срок договора займа еще не истек и ему не нужно переживать. ДД.ММ.ГГГГ им было направлено уведомление о выполнении обязательств по соглашению в течение 10 дней. Данное уведомление было подписано Соболевым А.В., однако последний также не выполнил обязательства по возврату акций либо денежных средств. В ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонил Соболев А.В. и предложил встретиться. Он приехал в офис ООО «<данные изъяты>» на <адрес> где встретился с Соболевым А.В., который стал, говорить, что чтобы вернуть задолженность по акциям, необходимы денежные средства, чем больше, тем лучше. Данные денежные средства Соболев А.В. поместит на его брокерский счет, и будет работать. Соболев А.В. стал уверять, что сумма в размере 800000 рублей поможет вернуть акции и проценты. Он поверил и сказал, что суммы в размере 800000 рублей нет, но он может дать деньги в сумме 580000 рублей. ДД.ММ.ГГГГСоболев А.В. пришел к нему в офис, расположенный по адресу <адрес>, где он денежные средства в сумме 580000 рублей передал Соболеву А.В., а тот в свою очередь написал расписку о получении денег на срок до ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГСоболев А.В. денежные средства ему не вернул. Им было составлено уведомление – требование о возврате данной суммы и выполнения условия соглашения о расторжении договора займа. Данные документы Соболевым А.В. были подписаны добровольно, однако условия по возврату денежных средств тот не выполнил. Он спрашивал Соболева А.В. по какой причине не выполняет обязательства, на что Соболев А.В. пояснил, что потерпел убытки в связи с обвалом на фондовом рынке. До настоящего времени Соболев А.В. свои обязательства не выполнил. Проценты по договору займа он ни разу от Соболева А.В. не получал. Соболев А.В. переводил на его брокерский счет 5000 акций ОАО «<данные изъяты>», после чего он написал Соболеву А.В. расписку о получении 710000 рублей, эта сумма возникла от среднерыночной стоимости 1 штуки акции ОАО «<данные изъяты>». В последствии в ДД.ММ.ГГГГ он вывел со своего брокерского счета 5000 акций ОАО «<данные изъяты>». Кому принадлежали данные акции, он не знает. Затем, он узнал, что Соболев А.В. заключил договор займа с Воскресенским, который перевел на его брокерский счет 5000 акций ОАО «<данные изъяты>». Таким образом, он считает, что Соболев А.В. не вернул ему 3018 штук акций ОАО «<данные изъяты>» общей стоимостью 298782 руб., из расчета стоимости 1 шт. акции 99 рублей, 6557 штук акций обыкновенных ОАО «<данные изъяты>» общей стоимостью 160318 руб. 65 коп, из расчета стоимости 1 шт. акции 24 руб. 45 коп., 17092 штуки акций привилегированных ОАО «<данные изъяты>» общей стоимостью 183397 руб. 16 коп., из расчета стоимости 1 шт. акции 10 руб. 73 коп., и 1842 штуки акций ОАО «<данные изъяты>» общей стоимостью 118440 руб. 6 коп., из расчета стоимости 1 шт. акции 64 руб. 30 коп. и 580 00 рублей. Однако Соболев А.В. в счет погашения долга вернул ему 710000 рублей. Таким образом, Соболев А.В. причинил ему материальный ущерб в размере 630938 рублей 41 копейка. Ущерб для него является значительный. Он желает привлечь к уголовной ответственности Соболева А.В. (т.4 л.д.11-12,т.5 л.д.21-22). Показания подтвердил.

Потерпевший ФИО18суду пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился коллега - ФИО21, сказал, что его знакомый Соболев А.В. просит у него взаймы денег на месяц, но у ФИО21 денег не было, поэтому тот попросил его выручить Соболева А.В., поскольку последний предложил очень выгодные условия. Через день Соболев А.В. появился у них в офисе и повторил предложение, пояснил, что ему на месяц нужны деньги под большие проценты. Они договорились встретиться на <адрес> в офисе «<данные изъяты>». ФИО21 охарактеризовал Соболева А.В. положительно, пояснил, что давал Соболеву А.В. свои акции, и результаты были положительные. ДД.ММ.ГГГГ они с Соболевым А.В. подписали договор, он передал Соболеву А.В. 200000 рублей на 1 месяц под 10%, срок возврата денег был ДД.ММ.ГГГГ. Через месяц он позвонил Соболеву А.В., тот предложил ему пролонгировать договор на один месяц. Поскольку деньги ему срочно не были нужны, и сомнений в порядочности заемщика у него не было, он согласился, с условием, что ему будут выплачены проценты за прошедший месяц. Через 3-4 дня Соболев А.В. передал ему 20000 рублей.

В конце марта Соболев А.В. позвонил ему и предложил встретиться в офисе «<данные изъяты>», он подъехал, Соболев А.В. на компьютере осуществлял сделки на рынке ценных бумаг. Ему было понятно, что человек занимается сделками на фондовом рынке. Соболев А.В. сказал, что у него сложились обстоятельства, что часть клиентов решили забрать у него свои деньги, и активы на его счету упали, ему необходимо было пополнить брокерский счет, для чего он предложил ему 60% годовых под заем его денежных средств, но пояснил, что сумма должна быть не маленькая. ДД.ММ.ГГГГ они подписали договор займа на сумму 600000 рублей, Соболев А.В. по данному договору должен был возвратить деньги ДД.ММ.ГГГГ с ежеквартальным возвращением процентов, Соболев А.В. подтвердил положительные результаты своей деятельности, пояснял, что ему не составляет труда зарабатывать на фондовом рынке 2-3% ежедневно, говорил, что он профессионал, у него много клиентов, работает на рынке ценных бумаг уже 10 лет. После заключения договора от ДД.ММ.ГГГГ спустя квартал он позвонил Соболеву А.В. и попросил выполнить свои обязательства, на что Соболев А.В. пояснил, что ситуация на рынке сложилась негативным образом, он выплатит проценты позже. В ДД.ММ.ГГГГ года разговора с Соболевым А.В. не получилось. Он обратился в коллекторское агентство, и через три недели ему сказали, что подсудимый набрал кредитов, во многих банках он находится в черном списке, сумма ущерба превышает 10000000 рублей, и кроме квартиры в ипотеке у него ничего нет. У него имеется решение суда, согласно которому взыскано 658450 рублей, основной долг – 305475 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ года Соболев А.В. пояснил, что хочет вернуть ему деньги, но активов на счету у него не было, просил его перевести на свой брокерский счет 10000 акций «<данные изъяты>». Они посовещались с коллекторским агентством, и ему сказали, что не стоит этого делать, также сказали, пусть Соболев А.В. переведет деньги на его (ФИО18) брокерский счет, что и было сделано. Он написал расписку и оставил деньги себе, о чем известил Соболева А.В., который был не доволен этим решением. У него появились 168000 рублей.

В середине ДД.ММ.ГГГГ года Соболев А.В., зная о наличии у него акций «<данные изъяты>», пояснил, что с его акциями можно активно работать. ДД.ММ.ГГГГ они оформили договор, предметом договора являлись 5000 акций «<данные изъяты>» под 40% годовых на три месяца. Соболев А.В. сказал, что денежные средства от сделки с акциями будут помощью для возвращения ему долга. Соболев А.В. сказал, что у него нет в наличии денег, и он должен отработать. Они встретились в депозитарии, и менеджер дала бланк-поручение, в котором нужно было заполнить реквизиты, в т.ч. куда акции поступят, Соболев А.В. сам заполнил все реквизиты получателя, на словах сказал, что акции он направил на брокерский счет, по которому будет работать, по результату чего сможет вернуть ему долг. Он прочитал бланк-поручение, но ему было непонятно, чьи были указаны реквизиты. Через 2-3 дня ему позвонил Соболев А.В. и сказал, что акции поступили, пояснил, что для того, чтобы у него был контроль за акциями и результатами работы, он дал ему пароль. Через пару дней, он с дочерью заглянул на этот сайт, увидел, активы, акции и какие-то денежные средства, он понял, что все нормально, человек работает. Через 2 дня он снова зашел на эту страницу и в графе «собственник» была фамилия «ФИО8», его это насторожило, он поехал к Соболеву А.В., спросил, почему его акции принадлежат другому человеку. Соболев А.В. пояснил, что может работать с его акциями по чужому счету, потому что было решение и ему нельзя было держать акции на своем счете, иначе приставы у него арестуют акции. Через 3-4 дня, когда он снова вышел на страницу, в графе, где указаны акции, стоял прочерк, т.е. акций не было. Он снова поехал к Соболеву А.В., и тот пояснил, что он совершает с акциями сделки, продает их, покупает в зависимости от котировок. Позже выяснилось, что его акции попали к ФИО8, перед которым Соболев А.В. тоже не выполнил свои обязательства. Позже он узнал, что основанием для передачи им акций был договор купли-продажи, что было указано в отчете об исполнении операций депозитария. Если бы у него была такая информация на стадии подписания документов, он бы этого не сделал. Соболев А.В. не предупреждал его, что будет работать по счету ФИО23, было оговорено, что деньги могут быть переведены на другой счет.

По исковым требованиям пояснил, что все взыскано решением суда, кроме акций. На момент сделки акции были оценены в 710000 рублей, сейчас акции стоят дороже. Ущерб является для него значительным. При назначении наказания просит учесть большое количество потерпевших.

Потерпевший ФИО30 суду пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ года познакомился с Соболевым А.В. Он искал варианты вложения свободных денег, с этой целью зашел в ООО «<данные изъяты>» на <адрес>, где Соболев А.В. предложил ему заключить договор займа под 25% годовых на полгода, на сумму 30000 рублей, он согласился. В дальнейшем договор неоднократно пролонгировался на полгода, проценты практически он не снимал, снял только, первый раз с целью проверки Соболева А.В. Несколько раз они заключали договоры на 3 месяца, сумма увеличивалась, росли проценты. Ему стало известно, что Соболев А.В. занимался торговлей акций на бирже. Первоначально, обратившись к Соболеву А.В., он думал, что тот работник «<данные изъяты>», впоследствии от Соболева А.В. узнал, что он является клиентом «<данные изъяты>». При заключении договоров и пролонгации он упоминал о рисках, просил Соболева А.В. не очень рисковать, но тот уверял, что все нормально, и он ему доверял.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года, тогда был кризис, Соболев А.В. сказал, что у него все нормально, и в конце ДД.ММ.ГГГГ он передал еще 15000 рублей. На момент расписки от ДД.ММ.ГГГГ года Соболев А.В. был должен ему более 200000 рублей. Как Соболев А.В. исполняет обязательства, он знал только со слов, контролировать деятельность Соболева А.В. на бирже он не мог, проценты не снимал, изредка Соболев А.В. что-то показывал ему на компьютере, но ему это было не понятно. До ДД.ММ.ГГГГ года у Соболева А.В. все было нормально, после он стал упоминать о затруднениях, говорил, что работа стала хуже, ситуация с каждым годом ухудшалась. В ДД.ММ.ГГГГ году он не смог забрать свои деньги, также ему не удавалось встретиться с Соболевым А.В., он отправлял ему СМС-сообщения, но ответа не получил, это произошло после ДД.ММ.ГГГГ года, когда Соболев А.В. взял у него 10000 рублей под расписку, но не вернул их, в конце года Соболев А.В. уехал в <адрес>. После он Соболева А.В. уже не видел. В настоящее время заявляет исковые требования на сумму 219000 рублей, вопрос о наказании подсудимого оставляет на усмотрение суда. Причиненный ущерб является для него значительным, поскольку на тот период заработная плата его составляла 12000 рублей.

В связи с противоречиями были оглашены показания потерпевшего ФИО30, данные им на предварительном следствии, где он, в том числе, пояснял, что примерно в июне либо ДД.ММ.ГГГГ года он решил обратиться в компанию ООО «<данные изъяты>», расположенную по адресу: <адрес>, с целью вложения своих сбережений в какое–либо инвестирование. Он пришел на консультацию с менеджером ООО «<данные изъяты>», который ему рассказал условия вложения денег, но они его не устроили. Напротив данного менеджера сидел незнакомый ему мужчина, который предложил свой вариант вложения денежных средств. Данный мужчина представился Соболевым А.В., после чего рассказал, что работает на фондовой бирже, занимается торговлей и продажей акций различных компаний. Соболев А.В. предложил вариант безопасного вложения денег, т.е. передать тому деньги в долг под проценты, после чего на данные деньги будет работать с акциями на фондовой бирже. О каких-либо рисках потери денег Соболев А.В. ничего не говорил, а пояснил, что деньги берет в долг с ежемесячной выплатой процентов из расчета 25 процентов от суммы займа.

В ДД.ММ.ГГГГ года в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> он заключил договор займа с Соболевым А.В. на срок 6 месяцев, под 25 процентов годовых из расчета суммы займа. После заключения договора им была передана Соболеву А.В. денежная сумма в размере 30000 рублей, таким образом, сумма основного долга составляла 90000 рублей, а также в договоре была указана сумма процентов, которые накопились с момента заключения второго договора займа, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ года, которые он не снимал. Он не может сказать, какая была сумма процентов в ДД.ММ.ГГГГ года. Кроме того, он узнал, что Соболев А.В. не является сотрудником ООО «<данные изъяты> а только арендует свое рабочее место в данной организации. ДД.ММ.ГГГГ между им и Соболевым А.В. в офисе ООО «<данные изъяты>» очередной раз был перезаключен договор займа, на срок до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Соболев А.В. обязался ежемесячно ему выплачивать проценты из расчета 25 процентов годовых от суммы займа. Сумма в данном договоре была указана 164500 рублей, она состоит из суммы основного долга в размере 90000 рублей и процентов в размере 74500 рублей. После заключения данного договора фактической передачи денежных средств Соболеву А.В. с его стороны не было. Расписка была написана формально, так как данный договор был перезаключен в связи с истечение срока действия предыдущего договора. В ДД.ММ.ГГГГ года он снова перезаключил договор займа с Соболевым А.В. на тех же условиях, что и был заключен предыдущий договор займа. Фактической передачи денег с его стороны не было. Сумма займа была перенесена с предыдущего договора с учетом процентов, за период действия предыдущего договора. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» между им и Соболевым А.В. был заключен последний договор займа на сумму 212000 рублей, на срок до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Соболев А.В. ежеквартально должен ему выплачивать проценты из расчета 25 процентов годовых от суммы займа. Фактической передачи вышеуказанной суммы не было. Денежная сумма 212000 рублей состоит из суммы основного долга в размере 90000 рублей и суммы процентов в размере 122000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ему на сотовый телефон позвонил Соболев А.В. и попросил занять денежную сумму в размере 40000 рублей, он пояснил, что у него такой суммы нет, есть только 10000 рублей, которые он мог дать на короткий срок. Соболева А.В. это устроило. Они договорились о встрече возле кафе «<данные изъяты>» на <адрес> днем ДД.ММ.ГГГГ, где Соболев А.В. передал ему написанную собственноручно расписку о получении от него денег в размере 10000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ. После этого он передал Соболеву А.В. 10000 рублей. Для каких целей Соболеву А.В. нужны деньги, тот ему не говорил, он понял, что деньги нужны для работы на фондовой бирже. О финансовых трудностях Соболев А.В. напрямую не говорил, но из разговора он понял, что у того возникли какие-то трудности с банком по выплате кредита, но этот вопрос решил и что, финансовое положение того стабильно. Договор займа на сумму 10000 рублей они с Соболевым А.В. не заключали. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил Соболеву А.В., и спросил о возврате денежных средств в размере 10000 рублей, на что Соболев А.В. стал говорить, что деньги вернет позднее, чтобы он перезвонил через несколько дней. В течение месяца он звонил Соболеву А.В., но тот каждый раз говорил, что долг обязательно вернет, но попозднее. По истечении месяца, т.е. примерно в ДД.ММ.ГГГГ года он направил Соболеву А.В. смс - сообщение в котором указал, что по истечении срока действия договора займа, т.е. ДД.ММ.ГГГГ он заберет полностью всю сумму займа и никаких договорных отношений с ним иметь более не будет. Соболев А.В. на это смс- сообщение никак не отреагировал. По истечении договора, т.е. ДД.ММ.ГГГГСоболев А.В. свои обязательства по выплате суммы займа не выполнил, денежные средства не вернул. По истечении договора он стал звонить Соболеву А.В., но телефон был выключен. Таким образом, Соболев А.В. причинил ему материальный ущерб на общую сумму в размере 222000 рублей. Данная сумма состоит из суммы основного долга в размере 100000 рублей и суммы процентов в размере 122000 рублей. Ущерб для него является значительным, так как средняя заработная плата в месяц составляет 15000 рублей. (т.3 л.д.150-152)

Потерпевший ФИО30 подтвердил данные показания, уточнил, что настаивает на сумме исковых требований, озвученной в судебном заседании.

После обозрения договоров займа и расписки (т.3, л.д.204-206), потерпевший ФИО30 пояснил, что сумма 164000 рублей – это сумма долга плюс проценты. Фактической передачи денег не было. 212000 рублей – сумма последнего договора займа, в эту сумму входят его деньги и проценты за их использование. ДД.ММ.ГГГГСоболев А.В. писал расписку, он передал Соболеву А.В. наличными деньгами 10000 рублей.

Потерпевший ФИО24суду пояснил, что с Соболевым А.В. познакомился в ДД.ММ.ГГГГ году. Он работал на фондовом рынке. Он открыл счет в ООО «<данные изъяты>» и жил за счет дивидендов. Один раз ему понадобились деньги, он хотел продать акции, и он вывел 100000 рублей, хотел эту сумму перевести в ДД.ММ.ГГГГ году. Они с Соболевым А.В. заключили договор под 25% годовых с ежеквартальными выплатами процентов. Он передал 100000 рублей наличными. Срок договора в настоящее время не помнит, но договор пролонгировали. Проценты Соболев А.В. выплачивал. При пролонгации договора в ДД.ММ.ГГГГ году он увеличил сумму до 210000 рублей. Одновременно у него с Соболевым А.В. было заключено три договора. После стал чувствовать кризис, курс доллара менялся, и он передал Соболеву А.В. 200000 рублей, потом перезаключил и конвертировал в валюту на бумаге, было около 7000 долларов, с этой суммы Соболев А.В. платил проценты, всегда рассчитывался исправно, проблем не было. Когда пришел кризис, это было перед взносом сумм 600000 и 800000, это было в 2008 году, он считал, что надо переводить деньги в ценные бумаги, после этого он от Соболева А.В. получил предложение, т.к. тот знал, что сотрудник ООО «<данные изъяты>» работает с его счетом. В ДД.ММ.ГГГГ году он заключил с Соболевым А.В. два договора, он снял со счета банка «<данные изъяты>» 800000 и 600000 рублей и передал Соболеву А.В. по расписке, 800000 рублей наличными, 600000 рублей – безналичным путем, реквизиты счета ему давал Соболев А.В. Он знал, что Соболев А.В. будет работать деньгами на бирже, знал все риски, они все обговаривали. Он говорил Соболеву А.В., что деньги большие, но он пояснил, что у него есть квартира. О том, что на квартиру есть обременение, Соболев А.В. не говорил. Он доверял Соболеву А.В., тот показывал свой брокерский счет на 8000000 рублей. Два договора были заключены на полгода, под 25% годовых, с ежеквартальной выплатой процентов. К ДД.ММ.ГГГГ года у него образовалась основная сумма долга в размере 1700000 рублей. По данным договорам Соболев А.В. дважды выплатил ему проценты. Затем от клиентов он узнал, что ситуация сложная, он забеспокоился. Когда подошел срок платежа в ДД.ММ.ГГГГ году, Соболев А.В. уговаривал его продлить договоры, но не выплачивал проценты, договор был по ДД.ММ.ГГГГ. Он пытался связаться с Соболевым А.В., но тот его избегал, потом связь оборвалась, Соболев А.В. сказал, что провел рисковую сделку и не угадал. У Соболева А.В. были деньги на счете, но он брал активы у биржи под плечо, т.е. это заем денег, но если сумма пошла не в ту сторону, все деньги сгорают. Это рисковые ситуации, только «игроманы» так делают. Соболев А.В. хотел за сутки удесятерить сумму активов и заработать все что есть, но делал это с заемными деньгами, которые были на его брокерском счете.

Он не понимал, какое отношение Соболев А.В. имел к «<данные изъяты>», оказалось, что он работает самостоятельно. Пояснил, что Соболев А.В. говорил ему о положительной динамике своей деятельности, и он верил ему. Считает, что Соболев А.В. совершал обманные действия – занимал деньги из расчета, чтобы вернуть другим.

Заявляет исковые требования на сумму 1700000 рублей, и проценты. Соболев А.В. выплатил ему на следствии 1000 рублей, получается, должен ему 1699000 рублей, с учетом процентов, выйдет около 2500000 рублей. Вопрос о наказании оставляет на усмотрение суда.

В связи с противоречиями были оглашены показания потерпевшего ФИО24, данные им на предварительном следствии, где он, в том числе, пояснял, что в ДД.ММ.ГГГГ году он познакомился с Соболевым А.В. У него были акции ОАО «<данные изъяты>» и он решил с ними работать на фондовой бирже. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году, он пришел на <адрес> в представительство ЗАО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>». В ЗАО «<данные изъяты>» он открыл брокерский счет на свое имя, куда ввел акции ОАО «<данные изъяты>», сколько было у него акций в тот момент, он сказать не может. Он заключил договор консультационного управления и приходил в офис по вышеуказанному адресу, где очень часто видел Соболева А.В. Ему было известно, что тот работал на фондовой бирже. Примерно до ДД.ММ.ГГГГ года он работал на фондовой бирже через свой, брокерский счет. Затем ООО «<данные изъяты>» было переименовано в ООО «<данные изъяты>», который находился по адресу <адрес>. В данном офисе Соболев А.В. стал арендовать место для работы на фондовом рынке. В начале ДД.ММ.ГГГГ года он не смог управлять данным брокерским счетом и решил вывести денежные средства с брокерского счета, так как хотел покупать квартиру. Он стал консультироваться со своим брокером, как это лучше сделать. Соболев А.В. слышал данный разговор, после чего подошел к нему и предложил передать ему денежные средства в долг под 15 процентов годовых. Он подумал над предложением Соболева А.В. Кроме того, ему было известно, что тот долгое время работает на фондовой бирже, что является ответственным и добросовестным человеком. Он решил согласиться на предложение Соболева А.В. и ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ООО «ДД.ММ.ГГГГ» на <адрес> между им и Соболевым А.В. был заключен договор займа, под 15 процентов годовых, на срок полгода. Фактически он передал Соболеву А.В. денежные средства в сумме 200000 рублей, но договор займа был составлен на валюту, т.е. 8160 долларов США, т.е. возврат долга после окончания срока действия договора займа должен осуществляться по курсу доллара на момент возврата. Согласно данного договора займа Соболев А.В. ежеквартально должен был ему выплачивать проценты. Условия договора займа Соболев А.В. выполнял, проценты выплачивал. Затем ДД.ММ.ГГГГ года он решил передать Соболеву А.В. денежные средства в сумме 100000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ года был перезаключен договор займа, который был заключен в июле 2008 года на сумму 300000 рублей, т.е. доллары он решил перевести в рубли. После заключения данного договора займа он передал Соболеву А.В. денежные средства в сумме 100000 рублей. Таким образом, сумма основного долга составила 300000 рублей. Договор был заключен на срок полгода, под 25 процентов годовых. По данному договору займа Соболев А.В. проценты ему выплачивал. Затем Соболев А.В. спросил его, мог ли он еще передать в долг под проценты денежные средства. Он спрашивал Соболева А.В., каким образом тот будет с ним расплачиваться, есть ли у того деньги. Соболев А.В. на компьютере показал состояние своего брокерского счета, где он увидел, что на счете находится 8000000 рублей. Так как у него не было оснований не доверять Соболеву А.В., условия двух предыдущих договоров займа тот выполнял, то он решил передать Соболеву А.В. еще в долг денежные средства. В ДД.ММ.ГГГГ года на его счет в «<данные изъяты>» с брокерского счета ЗАО «<данные изъяты>» поступили денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Соболевым А.В. пришел в банк «<данные изъяты>», расположенный на <адрес>, где со своего счета он снял 800000 рублей и 600000 рублей он перевел на брокерский счет, открытый на имя Соболева А.В. в ЗАО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ между им и Соболевым А.В. был заключен договор займа на сумму 1700000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ под 25 процентов. При заключении данного договора займа он передал Соболеву А.В. наличными денежные средства в сумме 800000 рублей. Фактически договор займа от ДД.ММ.ГГГГ был пролонгацией предыдущего договора займа заключенного осенью 2008 года. В сумму 1700000 рублей, входит 300000 рублей, которые он передавал Соболеву А.В. ранее, 800000 рублей, которые он передал Соболеву А.В. при заключении данного договора и 600000 рублей, которые перевел со своего лицевого счета в «<данные изъяты>» на брокерский счет Соболева А.В. По данному договору Соболев А.В.ДД.ММ.ГГГГ передал ему в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу проценты в сумме 106000 рублей. По ранее заключенным договорам займа Соболев А.В. выплатил проценты в общей сумме 38000 рублей. После этого Соболев А.В. больше проценты не выплачивал. По окончанию срока действия договора, т.е. ДД.ММ.ГГГГСоболев А.В. ему проценты и сумму основного долга в размере 1700 000 рублей не вернул. Он стал звонить Соболеву А.В., они неоднократно встречались, но тот говорил, что денег нет, объясняя, что потерял деньги на фондовой бирже при проведении «морженальной торговли» акций. Данная торговля выгодна, в случае если акции понижаются в цене, т.е. ЗАО «<данные изъяты>» дает клиенту в долг акции, которые клиент может продать, затем эти акции продолжают падать, и на каком-то этапе количество акций, которое было передано в долг ЗАО «<данные изъяты>» клиентом покупается и возвращается, а разница в цене является прибылью клиента. Соболев А.В. пояснил, что падение акции ОАО «<данные изъяты>» не произошло, а начало расти, цена выросла на 10 процентов, вследствие чего, ЗАО «<данные изъяты>» автоматически с его счета снял сумму переданных в кредит акций. Таким образом, Соболев А.В. потерял его деньги. Вышеуказанная операция является очень рискованной. Таким образом, Соболев А.В. ему причинил материальный ущерб в размере 1700000 рублей, который для него является значительным (т.4 л.д.237-238)

Потерпевший ФИО24 полностью подтвердил данные показания.

Потерпевший ФИО16 суду пояснил, что у него имелись паи в ООО «<данные изъяты>». Когда ему нужны были деньги, он пришел, ему вернули деньги с процентами. После того, как выходил оттуда, к нему подошел Соболев А.В., который сидел в этом же здании, предложил ему процент за его деньги, т.к. на бирже покупал акции. Он передал Соболеву А.В. 25000 рублей и тот какое-то время выплачивал ему проценты, договор был заключен под 20% годовых, с ежеквартальной выплатой процентов. После у него появились свободные деньги, ДД.ММ.ГГГГ он дал Соболеву А.В. 600000 рублей под 25% годовых, с выплатой процентов раз в квартал. Срок возврата денег был не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Какое-то время он получал ежеквартально проценты. Затем в конце ДД.ММ.ГГГГ года он продал квартиру, у него появились деньги, которые он решил вложить в акции, поскольку акции на бирже были дешевле. Он попросил Соболева А.В. купить ему акции, тот согласился и на 800000 рублей купил ему 7140 акций <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, на 380000 рублей ДД.ММ.ГГГГ купил 21100 акций «<данные изъяты>». Акции находились на счете Соболева А.В. В ДД.ММ.ГГГГ года он сказал Соболеву А.В., чтобы он перевел акции на его счет, они договорились, Соболев А.В. сказал, что переведет акции через полгода, но после сказал, что акции упали и он потерял деньги, хотя в тот период эти акции покупались по самым дешевым ценам, после только росли в цене. Соболев А.В. не отвечал на телефонные звонки, при встрече всегда просил денег, говорил, что ему надо играть на бирже и когда он выиграет, то рассчитается. Заявляет исковые требования на 1780000 рублей, из них 600000 – по договору займа, 800000 и 380000 рублей – за акции. Пояснил, что разговора о рисках у них с Соболевым А.В. не было, Соболев А.В. был в эйфории, имел очень, много денег, говорил ему, что у него есть бабушкина квартира. В компьютере Соболева А.В. он видел, что на его брокерском счете имелись акции, чьи на счете были средства, Соболева А.В. или заемные, он не знает. Он доверял Соболеву А.В., тот говорил, что происходит падение акций, но еще чуть-чуть и все будет хорошо.

О том, какое отношение Соболев А.В. имеет к ООО «<данные изъяты>», он не задумывался, но поскольку он сидел за столом в этой фирме, он считал, что Соболев А.В. работает в этой фирме, а частным образом занимается брокерскими делами.

Считает, что Соболева А.В. стоит наказать строго, поскольку он совершил обман, после ДД.ММ.ГГГГ года акции стали подниматься, и на них можно было заработать деньги, даже если бы он с ними ничего не делал. Когда приобретались акции, Соболев А.В. показывал ему котировки, и говорил, что акции ниже в цене не опустятся.

В связи с противоречиями были оглашены показания потерпевшего ФИО16, данные им на предварительном следствии, где он, в том числе, пояснял, что неоднократно обращался в ООО «<данные изъяты>» с вопросом покупки облигаций. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ года он решил приобрести на свои сбережения акции ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» и пришел с этой целью в ООО «<данные изъяты>», где познакомился с Соболевым А.В. Он решил, что последний является сотрудником ООО «<данные изъяты>», так как у того было рабочее место в данном офисе. Соболев А.В. ему пояснил, что лично берет деньги в долг под проценты, после чего работает на эти деньги на фондовой бирже, после чего спросил у него, есть ли свободные деньги, которые он может передать в долг под выгодные для него проценты. Он пояснил, что деньги имеются, после чего Соболев А.В. сказал, что деньги он берет под 25 процентов годовых, при этом проценты выплачивает ежеквартально. ДД.ММ.ГГГГ находясь в ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> он с Соболевым А.В. заключил договор займа, на сумму 600000 рублей, на срок до ДД.ММ.ГГГГ, под 25 процентов годовых. После заключения данного договора он передал Соболеву А.В. деньги в сумме 600000 рублей. После заключения договора Соболев А.В. три раза выплатил ему проценты в размере 37000 рублей, т.е. всего до ДД.ММ.ГГГГ года сумму 111000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ года он решил вложить свои сбережения в покупку акций ОАО «<данные изъяты> и ОАО «<данные изъяты>». С этим вопросом он решил обратиться к Соболеву А.В., который пояснил, что может приобрести акции данных компаний, после чего переведет со своего депозитного счета на его депозитный счет. На момент данного разговора на его имя в ООО «<данные изъяты>» депозитного счета открыто не было. Он решил передать Соболеву А.В. денежные средства на покупку акций. ДД.ММ.ГГГГ находясь в ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, он с Соболевым А.В. заключил договор займа, и передал Соболеву деньги в сумме 800000 рублей. Между им и Соболевым А.В. была договоренность, что на данные деньги тот должен приобрести акции ОАО «<данные изъяты>». Посмотрев стоимость одной акции, Соболев А.В. пояснил, что на сумму 800000 рублей приобретет 7140 акций ОАО «<данные изъяты>», в связи с чем и был составлен договор займа, согласно которому он передал в собственность Соболеву А.В. 7140 акций ОАО «<данные изъяты>» на срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Соболев А.В. обязался возвратить количество акций в указанный срок и проценты из расчета 20 процентов годовых от среднерыночной цены акций за прошедший период. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу он с Соболевым А.В. заключил договор займа, согласно которого он передал Соболеву А.В. в собственность акции в количестве 21100 штук ОАО «<данные изъяты>» на срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Соболев А.В. обязался возвратить указанное количество акций в указанный срок и проценты. После заключения договора он передал Соболеву А.В. денежные средства в сумме 380000 рублей для покупки вышеуказанных акций. По данным договорам займа Соболев А.В. ему выплатил проценты в сумме примерно около 40000 рублей. Проценты по договорам займа он получал от Соболева А.В. в помещении офиса ООО «<данные изъяты>». Кроме того, он открыл на свое имя счет в ООО «<данные изъяты>» на который Соболев А.В. должен был перевести акции ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», но последний условия договора не выполнил. В указанный в договорах займа срок, т.е. до марта и ДД.ММ.ГГГГ года Соболев А.В. деньги и акции ему не вернул. Он неоднократно звонил и спрашивал о возвращении денег, на что Соболев А.В. пояснял, что денег у того нет, что в настоящий момент кризис и что нужны еще деньги, чтобы заработать. После окончания срока договоров займа он собственноручно на экземплярах договоров займа, которые находились у Соболева А.В. написал, что срок договора закончен и, что он просит вернуть акции и деньги в срок 3 дня. Однако Соболев А.В. в указанный им срок деньги и акции не вернул, свои обязательства по договорам займа не выполнил. Соболев А.В. причинил ему ущерб в размере 1780000 рублей, который для него является значительным, так как является пенсионером. (т.2 л.д.205-206)

Потерпевший ФИО16 подтвердил данные показания.

Потерпевший ФИО27 суду пояснил, что от ФИО16 узнал телефон Соболева А.В.. В ДД.ММ.ГГГГ году у него были акции «<данные изъяты>» и 600000 рублей на счету. Он приехал к Соболеву в ООО «<данные изъяты>», зашел в офис, Соболев А.В. сидел на рабочем месте, пояснил, что работает частным образом, предложил заключить договор займа на деньги. Они с супругой решили составить договор займа под 25% годовых на сумму 150000 рублей, сроком на 1 год, с возможной пролонгацией. Через квартал Соболев А.В. позвонил и попросил прийти за процентами. Они решили еще внести деньги, в итоге по одному договору было 600000 рублей. Первый период все шло хорошо, они получали проценты. Затем Соболев А.В. предложил составить договор займа на 5000 акций «<данные изъяты>», под 15% годовых на 1 год, с возможной пролонгацией, ежеквартальной выплатой процентов. Проценты по акциям он также получал несколько раз. Проблемы начались, когда начался кризис, Соболев А.В. перестал им звонить, стал оттягивать время, приходилось долго его искать, стал рассчитываться частями, затем вообще стал пропадать, на звонки не отвечал, так продолжалось 3-4 месяца. Соболев А.В. пояснял, что у него кризис и он не может заработать денег, после он уехал в <адрес>.

Пояснил, что с Соболевым А.В. разговора о рисках у него не было, он доверял Соболеву А.В., люди рассказывали, что он давно работает, считается грамотным брокером.

Заявляет исковые требования на сумму 1640000 рублей, ущерб является для него значительным. Вопрос о наказании оставляет на усмотрение суда.

В связи с противоречиями были оглашены показания потерпевшего ФИО27, данные им на предварительном следствии, где он, в том числе, пояснял, что в ДД.ММ.ГГГГ году от своего знакомого ФИО16 он узнал, что тот давал деньги в долг под хорошие проценты. ФИО16 посоветовал ему обратиться к Соболеву А.В., который работал в ООО «<данные изъяты>» и передать деньги в долг под проценты. Ему было известно, что Соболев А.В. на данные деньги работает на фондовой бирже. Он позвонил Соболеву А.В. и договорился о встрече. Он приехал в ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где к нему подошел Соболев А.В. и он подумал, что Соболев является сотрудником ООО «<данные изъяты>», так как у всех сотрудников было рабочее место в данном офисе. Соболев А.В. ему рассказал условия передачи денег в долг. Данные условия его устроили. Соболев А.В. также объяснил, что на деньги, которые получает в долг, осуществляет покупку и продажу акций различных компаний. Он доверился словам своего знакомого ФИО16, который говорил, что Соболев А.В. выполнял условия договора займа, выплачивает проценты. В связи с этим он решил передать Соболеву А.В. в долг денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» он с Соболевым А.В. заключил договор займа, согласно которому он передал последнему деньги в сумме 600000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Соболев А.В. обязался возвратить данную сумму в установленный срок и проценты на сумму займа из расчета 25 процентов годовых. После подписания договора он передал Соболеву А.В. денежные средства в сумме 600000 рублей. После заключения договора Соболев А.В. ему ежеквартально выплачивал проценты. Проценты по договору займа он получал в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу. В связи с тем, что Соболев А.В. выполнял условия договора займа, выплачивал проценты, и он доверял последнему. От кого-то из своих знакомых он услышал, что Соболев А.В. также берет в долг акции различных компаний. У него находилось 5000 акций ОАО «<данные изъяты>», которые не приносили никакого дохода, акции лежали на депозитном счете в ОАО КБ «<данные изъяты>». Он пояснил Соболеву А.В., что имеет акции ОАО «<данные изъяты>» и что он ему хочет их передать, на что Соболев А.В. согласился. ДД.ММ.ГГГГ между ним и Соболевым А.В. в офисе ООО «<данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которого он передал Соболеву в собственность 5000 акций ОАО «<данные изъяты>» на срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Соболев А.В. обязался возвратить указанное количество акций в установленный срок и проценты из расчета 15 процентов годовых от среднерыночной цены акций за прошедший период. Соболев А.В. ему передал какие-то документы, в которых было указано, куда он должен был перевести принадлежащие ему акции. После заключения договора он сходил в ОАО КБ «<данные изъяты>», где написал заявление о переводе с его счета акций на счет, который был указан Соболевым А.В. По истечении договора займа, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, он с Соболевым А.В.ДД.ММ.ГГГГ заключил новый договор займа на сумму 600000 рублей на тех же условиях, что и договор займа от ДД.ММ.ГГГГ При заключении данного договора он фактически деньги Соболеву А.В. не передавал, расписка, написанная внизу договора займа, является формальной. После заключение данного договора Соболев А.В. выполнял условия договора, выплачивая ежеквартально проценты. С момента заключения первого договора займа, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ по март 2010 года Соболев А.В. выплачивал проценты ежеквартально. Всего выплатил процентов в сумме 140000 рублей, деньги он получал в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ договоры займа заключенные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были пролонгированы на срок до ДД.ММ.ГГГГ. Об этом Соболев А.В. собственноручно написал на его экземплярах договоров займа, где они собственноручно расписались. После этого Соболев А.В. ему проценты не выплачивал, на телефонные звонки не отвечал. Он неоднократно звонил Соболеву А.В. на телефон, и когда дозванивался, то последний пояснял, что возникли финансовые трудности и как только появится возможность, то выполнит свои долговые обязательства. Однако Соболев А.В. ему деньги не вернул. Соболев А.В. причинил ему материальный ущерб на сумму 600000 рублей, а также не вернул ему 5000 акций ОАО «<данные изъяты>», рыночная стоимость одной акции на ДД.ММ.ГГГГ составляла 208 руб., т.е. общая стоимость 5000 акций составляет 1040000 рублей. Всего материальный ущерб составляет 1640000 рублей, который для него является значительным, так как он является пенсионером.(т.2 л.д.220-221) Показания подтвердил.

Потерпевший ФИО14суду пояснил, что с подсудимым знаком с ДД.ММ.ГГГГ года. В ДД.ММ.ГГГГ году ему был предоставлен земельный участок как Ветерану боевых действий, на тот момент он был пенсионером УВД и работал директором в фирме «<данные изъяты>», которая занималась деревообработкой. Данный земельный участок был продан с целью покупки деревообрабатывающего оборудования, ему немного не хватало денежных средств. Затем он встретился с Соболевым, узнал, что тот торгует акциями, и решил обратиться к нему за помощью в ДД.ММ.ГГГГ года. Его знакомый ФИО8 пояснил, что знаком с Соболевым, тот хорошо работает и хорошо зарабатывает. Соболев пояснил, что является сотрудником «<данные изъяты>», показал свое рабочее место, пояснил, что если он даст ему денег, то он сможет провести ряд финансовых операций на электронных торговых площадках и полученную прибыль они получат пополам. Они заключили договор, он передал Соболеву А.В. 160000 рублей на 1 месяц, с выплатой 50% от полученной прибыли. Договор заключили в помещении организации «<данные изъяты>», и он был уверен, что Соболев А.В. является ее сотрудником. Если бы он знал, что Соболев не работает в этой фирме, то никогда не отдал бы ему деньги, также Соболев А.В. говорил, что у него есть квартира на <адрес>. По истечении 2 недель Соболев сказал, что на вложенные деньги он смог заработать и его (ФИО14) сумма средств составляет 200000 рублей. Он посчитал, что это хорошая прибыль, хотя многое настораживало, Соболев пил на рабочем месте и он его иногда не мог застать на рабочем месте, был момент, что была передача денег в игровом клубе. Соболев его убедил, что до Нового года он заработает для него денег, недостающих на оборудование, и они открыли брокерский счет на его имя (ФИО14) в «<данные изъяты>». Для контроля за своими средствами он купил компьютер, Соболев управлял его счетом. Он передал Соболеву 3000000 рублей, а он его деньги в последний момент зачислил на счет ФИО23. Через какое-то время он обратился к Соболеву, попросил у него 400000 рублей, которые тот ему дал с большим трудом, и он узнал, что этот счет принадлежит не ему, а Соболеву. Он просил вернуть деньги, но Соболев его успокоил, заверил, что если что-то не так, он перепишет на него квартиру. Затем Соболев А.В. ему предложил пролонгировать договор, так как ему будет это удобнее, но он не соглашался, и Соболев уехал. Отметил, что расписка на 3000000 рублей была ему передана с большим пакетом документов. Он решил обратиться к директору «<данные изъяты>», и тот пояснил, что Соболев не является их сотрудником, а арендует рабочее место, и где его деньги, пояснить не мог. В ДД.ММ.ГГГГ году у него была тяжелая ситуация, не было денег ни у него, ни у его фирмы, шли судебные разбирательства, он не выплачивал заработные платы. Он встретился с Соболевым на <адрес> во дворе, и они подписали дополнительное соглашения. Он потребовал возврата денежных средств в сумме 3500000 рублей, Соболев сказал, что деньги есть, и потом, когда он заходил на работу к Соболеву А.В., тот продемонстрировал счет, на котором было порядка 3000000 рублей, но сказал, что 10% этой суммы принадлежит ФИО8, также он пояснил, что деньги с этого счета снять нельзя, так как деньги переводились через <адрес> Он стал угрожать Соболеву, что обратится в суд. Соболев поначалу выплачивал деньгами, которые находились на его брокерском счету. Он говорил Соболеву, что договор между ними просроченный, но он действует, так как там указаны штрафные санкции за просрочку, они оговаривали этот момент. Соболев гасил проценты и основной долг.

Впоследствии он обратился в суд, имеется решение суда и исполнительный лист на сумму 2300000 рублей: основной долг и проценты. Соболев А.В. ничего ему не выплачивает, квартира, про которую он говорил, находится в собственности банка «<данные изъяты>», Соболев А.В. позже пояснил, что он за эту квартиру внес два или три платежа. Причиненный Соболевым А.В. ущерб для него очень существенный, настаивает на строгом наказании. Соболев А.В. говорил ему, что не вернет ему деньги, т.к. кризис.

Соболев А.В. изначально показывал ему положительную динамику своей деятельности, демонстрировал счет, на котором было более 4000000 рублей. Если бы Соболев А.В. работал, мог бы все вернуть, но полагает, что Соболев погасил свои карточные долги, рассчитался с другими клиентами, а остальные деньги потратил на свое усмотрение.

Соболев А.В. не говорил ему о рисках, о возможности утраты всех денег, в этом случае он бы, не дал ему денег. Также в ДД.ММ.ГГГГ году Соболев А.В. не говорил ему про обвалы рынка акций, что понес большие потери. Напротив, Соболев А.В. говорил, что рынок процветает. Когда он передавал деньги Соболеву А.В., то доверял ему.

Исковых требований у него не имеется, вся сумма долга взыскана в порядке гражданского судопроизводства.

В связи с противоречиями в судебном заседании были оглашены показания потерпевшего ФИО14, данные им на предварительном следствии, где он, в том числе, пояснял, что с Соболевым А.В. он знаком с детства. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года он был директором ООО «<данные изъяты>» и собирался расширять производство, но ему не хватало денежных средств. В этот период времени он случайно встретился с Соболевым А.В., и в ходе разговора последний ему пояснил, что является сотрудником ЗАО «<данные изъяты>» и занимается торговлей акциями на <данные изъяты>, что у него очень успешно идет работа, что в течении года приобрел квартиру на <адрес>. Соболев А.В. предложил ему вложить деньги, и получить неплохие проценты. Соболев А.В. ему объяснил схему работы. Соболев А.В. пояснил, что является очень опытным, что всегда правильно просчитывает падение, либо рост акций. В случае, когда котировки акций падают, то тот дожидается минимального значения, покупает акций, после чего ждет их рост. Кроме того, Соболев А.В. пояснил, что может оказать помощь в открытии счета и торговать самостоятельно, но таким образом «плечо» торгов будет составлять не 1 к 10, а 1 к 2, из-за чего возникнут сложности. Соболев А.В. пояснил, что по старой памяти может ему помочь поработать и таким способом, т.е. открыть его счет. Таким образом, из любого движения котировок акций на рынке Соболев А.В. получает хорошую прибыль. Он, послушав Соболева А.В., не воспринял данную информацию всерьез и посчитал, что это большой риск потерять все деньги. Он с Соболевым А.В. обменялся телефонами, на случай если он передумает. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года у него возникли финансовые трудности и он позвонил Соболеву А.В. с целью занять денежные средства в долг, на что Соболев А.В. пояснил, что денег он дать не может, что деньги можно заработать и опять стал разговаривать на счет работы в «<данные изъяты>», т.е. о вложении денежных средств и торговле акциями. Но он снова не согласился на его предложение. Финансовые трудности в ДД.ММ.ГГГГ года были решены, и он получил доход от продажи земельного участка принадлежавшего ему на правах собственности в размере 4400000 рублей. С целью развития бизнеса данные денежные средства он решил вложить в расширение производства ООО «<данные изъяты>», однако денежных средств в размере примерно 1500000 рублей не хватало. В конце ДД.ММ.ГГГГ года он на улице, в районе вокзала, встретил Соболева А.В., с которым снова состоялся разговор. Он Соболеву А.В. пояснил, что у него не хватает денежных средств на развитие бизнеса, на что Соболев А.В. предложил пройти в офис последнего, где ему подробно расскажет о том, как можно заработать денежные средства. Он согласился, после чего совместно с Соболевым А.В. прошли на <адрес> где находился офис «<данные изъяты>». Зайдя в данный офис у него сложилось впечатление, что Соболев А.В. является сотрудником данной организации, так как у того было рабочее место, сотрудники работавшие там свободно с ним общались. Соболев А.В. пояснил, что на его имя может быть открыт «брокерский счет», на котором Соболев А.В. может управлять находившимися денежными средствами, но снимать, с данного счета он денежные средства не сможет. Он решил посмотреть, как работает Соболев А.В., в связи с этим в начале ДД.ММ.ГГГГ года он позвонил Соболеву А.В. и сказал, что готов передать для работы 160000 рублей с целью посмотреть доходность с данной суммы. Между Соболевым А.В. и им был заключен договор о совместной работе, согласно которого он передал Соболеву А.В. денежные средства в сумме 160000 рублей для совершения операций по купле-продаже акций на фондовой бирже <данные изъяты>, а Соболев А.В. обязался возвратить указанную сумму и выплатить 50 процентов от суммы дохода. Через несколько дней, ему позвонил Соболев А.В. и пояснил, что за 5 рабочих дней с переданной им суммы заработал деньги в размере 80000 рублей. Таким образом, может вернуть денежные средства в сумме 200000 рублей с учетом дохода, а 40000 рублей принадлежат последнему, согласно договора. Получив данную сумму, он в течении недели обдумывал о вложении большей суммы для получения большей прибыли и решил передать Соболеву А.В. 3500000 рублей ДД.ММ.ГГГГ. Соболев А.В. пояснил, что нужно торопиться, так как на рынке складывается благоприятная ситуация, что волноваться не стоит, что сумма большая, и он может открыть собственный счет, которым Соболев А.В. сможет управлять, но данные деньги снять не сможет. «<данные изъяты>» дает все гарантии возврата как минимум вложенной суммы, при этом продемонстрировал огромное количество всяких различных изданий, где было указано, что работа по продаже акций по <данные изъяты> является не опасной и имеет большую доходность, чем положить деньги в банк под проценты. Соболев А.В. показал ему график роста акций <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, которые увеличили свою доходность за прошедший месяц на 100 процентов. Соболев А.В. его убедил, и он решил открыть собственный счет в офисе «<данные изъяты>». Соболев А.В. ему помог в этом, и ДД.ММ.ГГГГ он в офисе «<данные изъяты>» открыл брокерский счет № на свое имя, на котором находились денежные средства, которые <данные изъяты> дает начинающим клиентам примерно 5 долларов. После этого Соболев А.В. сказал, что необходимо внести на данный счет денежные средства, но предложил, чтобы деньги внес он не сам, а доверил последнему, так как тот имеет опыт. Он доверившись Соболеву А.В., решил передать деньги. ДД.ММ.ГГГГ утром примерно в 10 часов он с денежными средствами в сумме 3500000 рублей пришел в офис «<данные изъяты>», где находился Соболев А.В. Между им и Соболевым А.В. был заключен договор о совместной работе, согласно которому он передал Соболеву 3500000 рублей для совершения операций по купле-продаже акций на фондовой бирже <данные изъяты> на срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Соболев А.В. обязался возвратить указанную сумму в обусловленный срок и выплатить ему 50 процентов от суммы дохода, полученного по этим операциям с вложенной суммы. Прочитав договор его смутило, что заключается между им и Соболевым А.В. как физическим лицом, в связи с чем он спросил у Соболева А.В., а где в договоре идет речь о «<данные изъяты>», на что сидящий рядом сотрудник «<данные изъяты>» пояснил, что это стандартная форма договора, что если у него нет доверия к Соболеву, то он может поработать с тем. После подписания договора Соболев А.В. также подписал расписку о получении от него денег, которая была напечатана на том же листе, где находился договор о совместной работе. Его смущал текст договора, было не понятно, для каких целей был открыт брокерский счет, но все сомнения у него пропадали потому, что он получил ранее за 5 дней прибыль 40000 рублей от суммы 160000 рублей. Также Соболев А.В. его убедил, что у него в собственности имеется квартира, при этом показал свидетельство о праве собственности на квартиру расположенную на <адрес> сказал, что если что–то пойдет не так, то обеспечит возврат вложенной суммы, продав квартиру. Кроме того, он был уверен, что Соболев А.В. является сотрудником «<данные изъяты>», офис которой находился в центре города, штат сотрудников был большим, имелся учебный класс. И на него это произвело очень серьезное впечатления о том, что данная организация действительно дает гарантии. Кроме того, он в Интернете изучил информацию о «<данные изъяты>» и был убежден, что получит прибыль. После подписания договора он совместно с Соболевым поехал в банк «<данные изъяты>» на <адрес>, где он и Соболев вместе зашли в помещение кассы. Сотрудник банка пояснила, что в кассу заходят по одному, после чего он вышел из кассы, а Соболев А.В. остался внутри с целью положить его деньги на его брокерский счет. У Соболева А.В. были все реквизиты, он полностью доверял последнему и был уверен, что тот сделает все как и говорил. При этом Соболев А.В. также пояснял, что брокерский счет, открытый в «<данные изъяты>», который находится <адрес> и, что после заключения с ним договора о совместной работе, и имея номер брокерского счета и пароль, Соболев А.В. может положить его деньги на его счет самостоятельно. Он доверял Соболеву А.В., и у него не возникало сомнений, что тот может положить деньги на другой счет. Денежные средства он передал Соболеву А.В. и вышел из кассы. Он подождал возле помещения кассы и через некоторое время вышел Соболев А.В., который пояснил, что деньги на его счет положены и все в порядке, что через два дня он может придти в «<данные изъяты>» и посмотреть, как ведутся торги. Примерно 5 или ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис «<данные изъяты>», где Соболев А.В. показал состояние на счете, при этом на счете находилось на 900000 рублей акций, принадлежавших ФИО8 и акций на 2600000 рублей, принадлежавших Соболеву А.В. Он удивился этому и спросил у Соболева А.В. по какой причине тот перевел его деньги на свой счет. На что Соболев А.В. пояснил, что на рынке очень благоприятная ситуация и работать с торговым плечом 1 к 10 намного выгоднее, чем бы если деньги находились на его счете. Соболев А.В. стал его убеждать, что в течение 2-3 дней сумму можно удвоить либо утроить. Он спросил у Соболева А.В. по какой причине его деньги в сумме 3500000 рублей разделены между Соболевым и ФИО23Соболев на его вопрос пояснил, что при таком распределении денежных средств будет дополнительная информация по работе и что ФИО8 давно является клиентом Соболева, и что тот всегда работает по такой схеме. Позднее у ФИО31 он спросил по поводу его брата, и тот пояснил, что брат передал Соболеву А.В. акции стоимостью 1000000 рублей и данные акции принадлежат только брату и никому другому. После этого, он позвонил Соболеву А.В. и спросил по поводу того, что за деньги, которые лежат на счету у ФИО23 На это Соболев А.В. предложил приехать в офис «<данные изъяты>», где пояснил, что деньги на свой счет перевел не все, т.е. только 2600000 рублей, а на сумму 900000 рублей вернул долги. После этого, он потребовал у Соболева А.В. вернуть его деньги в сумме 3500000 рублей и расторгнуть договор о совместной работе. Соболев А.В. пояснил, что это не возможно, что возврат всей суммы возможен только через 1 год. Также Соболев А.В. пояснил, что обеспечение долга квартирой расположенной на <адрес>, невозможно, так как она находится в собственности банка «УРАЛСИБ» и он может сходить в данный банк и решить этот вопрос. Он был очень возмущен поведением Соболева А.В. Через несколько дней, в декабре 2008 года он встретился с директором «<данные изъяты>», который ему пояснил, что Соболев А.В. не является сотрудником ЗАО «<данные изъяты>», а арендует в их офисе рабочее место и о делах и работе последнего тому ничего не известно. После этого, он созвонился с Соболевым А.В. и спросил, может ли тот ему отдать какую-нибудь сумму, на что последний пояснил, что может вернуть 400000 рублей. ДД.ММ.ГГГГСоболев А.В. в вечернее время отдал ему деньги в сумме 400000 рублей, которые при нем снял с пластиковой карты в банкомате «<данные изъяты>» на перекрестке <адрес>. Затем, Соболев А.В. пояснил, что остальные деньги до ДД.ММ.ГГГГ года снять с карты не сможет и что уезжает на праздники в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он снова встретился с Соболевым А.В. на <адрес>, заранее договорившись о встрече и заключении дополнительного соглашения к договору, которое им было напечатано. Данное дополнительное соглашение было подписано в его автомашине марки «<данные изъяты>, согласно которому к ДД.ММ.ГГГГСоболев обязался вернуть 870000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 870000 рублей, к ДД.ММ.ГГГГ – 860000 рублей. Подписав соглашение, Соболев А.В. ему передал деньги в сумме 500000 рублей. ДД.ММ.ГГГГСоболев А.В. передал ему 368000 рублей. ДД.ММ.ГГГГСоболев А.В. передал мне 49000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ передал 202000 рублей. После этого, Соболев А.В. в офисе «<данные изъяты>» перестал работать, на телефонные звонкие не отвечал и он решил написать заявление в милицию и обратиться в суд с исковым заявлением. ДД.ММ.ГГГГ Вологодским городским судом вынесено решение об удовлетворении его исковых требований о взыскании с Соболева А.В. денежных средств в сумме основного долга в размере 1981000 рублей и проценты в сумме 275604 рублей. После этого в отношении Соболева А.В. возбуждено исполнительное производство, в ходе которого было установлено, что у Соболева А.В. нет никакого имущества и, что тот нигде не работает. На основании исполнительного листа Соболев А.В. вернул ему в счет погашения долга сумму в размере 5000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ либо ДД.ММ.ГГГГ года Соболев А.В. передал его жене деньги в сумме 40000 рублей, он в свою очередь написал расписку о получении денег. В момент передачи денег он находился в машине, с Соболевым А.В. не разговаривал. Затем с Соболевым А.В. он неоднократно пытался договориться о всевозможных вариантах возврата денежных средств, предлагал работать у него, однако Соболев А.В. в грубой форме отказал. Таким образом, Соболев А.В. должен ему денежные средства в сумме основного долга в размере 1936000 рублей и проценты в сумме 275604 рублей. Ущерб для него является значительным, так как после вложения данной суммы лишило его фирмы ООО «<данные изъяты>», у него возникли тяжелые финансовые трудности, доход не имеет. (т.1 л.д.179-180)

Потерпевший ФИО14 подтвердил данные показания.

Свидетель ФИО32суду пояснил, что он познакомился с Соболевым А.В. в ДД.ММ.ГГГГ году, когда тот работал в ИК «<данные изъяты>», он в это время работал в банке «<данные изъяты>». В дальнейшем они встретились года через 3, Соболев в это время занимался торговлей акций. В ДД.ММ.ГГГГ году он открыл ООО «<данные изъяты>» - представительство ЗАО «<данные изъяты>» в <адрес>, сейчас он называется ОАО «<данные изъяты>», они представляют интересы ЗАО «<данные изъяты>» <адрес>, который занимается брокерским обслуживанием, занимаются поиском клиентов и делегируют документы на <адрес>, например договор присоединения, на основании которого лицо может работать на бирже <данные изъяты> (<адрес><адрес> валютная биржа Российской торговой системы). Работа на бирже происходит через интернет, каждому клиенту предоставляется бесплатная интернет – программа. Клиентом является любое лицо, заключившее договор с ЗАО «<данные изъяты>» <адрес>. Основная задача клиента - купить дешевле, продать дороже на рынке ценных бумаг. Когда они встретились с Соболевым А.В., он предложил ему (Соболеву) заключить договор присоединения с «<данные изъяты>» <адрес>, что он и сделал, и был клиентом «ФИО7» с ДД.ММ.ГГГГ года, он находился в офисе компании, потому что одним из условий перехода было предоставление рабочего места в офисе и терминала, с тех пор он начал работать на <адрес> а с ДД.ММ.ГГГГ года на <адрес>. Их отношения регламентировались договором аренды рабочего места, Соболев А.В. работал самостоятельно. Клиенты приходили к Соболеву, и поскольку они это видели, то с Соболевым были разговоры, чтобы разграничить их деятельности, чтобы на них не отражалась его деятельность как частного предпринимателя. Конфликтов с клиентами и претензий от них не было до ДД.ММ.ГГГГ года, первый раз к нему пришел ФИО14, который требовал отдать ему деньги, потому что дал деньги Соболеву в управление, около 3000000 рублей. ФИО14 говорил, что Соболев не хочет ему возвратить долг, требовал от него этих денег, но он ему отказал. Он не знал, с кем и какие договоры заключал Соболев А.В., ФИО14 считал, что Соболев работает в его фирме, т.к. Соболев ему говорил об этом. ФИО14 он сказал, что не брал его денег и то, что Соболев является клиентом ОАО «<данные изъяты>» не говорит, что они должны отвечать за его долги. По поводу разговора с ФИО14 он беседовал с Соболевым А.В., просил не впутывать его в эти разборки.

Пояснил, что клиент, приходящий на рынок ценных бумаг, несет большие риски. При недостатке опыта и знаний риск потери денежных средств очень велик. Порядка 80% уверенных инвесторов могут потерять свои деньги, не целиком, но снизить свой счет до 50%, после этого они уходят с рынка, это статистика. При совершении спекулятивных операций этот риск вырастает, - когда в течение дня совершатся несколько сделок и работа на разнице курса идет активнее. Соболев торговал акциями активно, с высокими рисками, он был уверен в своих силах, но рынок не позволял ему заработать столько, чтобы отдать долги. Они говорили с ним, что надо поучиться сохранять риски. Первоначально Соболев А.В. хотел получить больше денег, в дальнейшем у него работа шла, он расплачивался с клиентами, это было в ДД.ММ.ГГГГ году. В ДД.ММ.ГГГГ года была «просадка» рынка, в августе был резкий спад, который продолжался до ДД.ММ.ГГГГ года, с ДД.ММ.ГГГГ года рынок стал восстанавливаться. У Соболева А.В. была интуиция, но сохранение рисков и совершение рискованных операций не позволяли ему работать: это использование кредитного плеча. Можно торговать не своими деньгами, а деньгами, привлеченными у брокера, то есть брокер кредитует в рамках законодательства. Предвидеть наступление негативных последствий невозможно. Чьими деньгами распоряжался Соболев А.В., он не знает, но со слов последнего, были не только его деньги, но и заемные, а также деньги от залога недвижимости. Сотрудники его фирмы имеют право выполнять аналогичную работу, при этом клиентам необходимо разъяснять возможность риска.

При работе брокер не может определить, заемные это средства или собственные, все средства, которые поступают на счет – это средства клиента. Если происходит управление другим счетом, в случае, если физическое лицо дает доверенность на управление счетом, но это решение должно быть закреплено нотариально, однако физическое лицо может просто дать пароль и доступ к своему счету.

У Соболева А.В. был брокерский счет, был подписан договор о присоединении к ОАО «<данные изъяты>», далее открывается счет и клиент переводит свои средства. Также открывается счет в депозитарии, где учитываются акции. В ходе предварительного следствия по уголовному делу ему показывали брокерские отчеты за весь период деятельности Соболева, и следователь спрашивала его мнение. Вывод из них простой – Соболев ничего не зарабатывал. Были периоды, когда он зарабатывал, но в широком диапазоне у него по счету шли одни убытки. Были также выводы денег, деньги в основном снимались для того, чтобы расплачиваться с клиентами. Люди приходили в офис, они видели, что Соболев А.В. встречался с клиентами, но сколько, и за что он передавал, не знает. Видели, что приходил человек, ему посчитали деньги, видел в период всей своей деятельности. В ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ годах визиты к Соболеву участились, от него и требовали деньги и происходили какие-то переговоры.

Договор на аренду был заключен с Соболевым как с физическим лицом, была пролонгация. Договорные отношения с Соболевым А.В. прекратились ДД.ММ.ГГГГ

Пояснил, что в случае неудачной сделки можно уйти с рынка или если человек допустил убыток, он может начать активно торговать, но это ошибка, увеличение риска, раз риски растут, обычно результат негативный. В таком случае есть два варианта: либо уходить, либо наращивать обороты, наращивать плечи, тем самым наращивать риски, совершая больше операций, нужно привлекать деньги, чтобы расплатиться, заработать, но долги утягивают все, и получилось так, что в ДД.ММ.ГГГГ году рынок рухнул, у Соболева «просадка» по счету, отдавать нечем и он начал привлекать деньги для того, чтобы получить прибыль и расплатиться. Первые годы он работал, чтобы заработать, а в дальнейшем он работал, чтобы расплатиться и привлекал он денежные средства, чтобы на чем-то зарабатывать. Они неоднократно говорили с Соболевым, который говорил, что ему надо расплачиваться долгами, брал кредиты на свое имя и все свои ресурсы он использовал.

На вопрос подсудимого пояснил, что с конца ДД.ММ.ГГГГ года возможно было увеличить свой брокерский счет, количество активов в десятки раз, при работе с плечами, при маржинальной торговле, даже не заключая активных операций, возможно посчитать насколько счет увеличился, даже у неопытных людей. Кредитное плечо – каждому из клиентов оно может быть предоставлено в соответствии с законодательством, по его желанию и брокера, в данном случае это ЗАО «<данные изъяты>». Плечо - это кредитные средства, которые предоставляются клиенту. Возможно получение убытков при маржинальных торговлях – использование кредитного плеча при росте курса акций, поскольку можно вставать против рынка даже при его росте. Есть короткая позиция, продаются акции, взятые в долг у брокера, потом акции продаются дешевле. Длинная позиция – покупается дешевле – продается дороже.

Соболев А.В. хорошо «ловил» рыночные движения, но нужно было соблюдать определенные правила: не идти против тренда: если рынок растет, если лицо во время роста продает, то идет против тренда и получает убытки. Использовать «<данные изъяты>» - это ограничение убытка. Если входить в рынок и он идет в противоположную сторону, то можно это ограничить, то есть можно поставить «<данные изъяты>» и более 10 рублей не потеряешь, дальше не работаешь. Технический анализ, который предусматривает анализ работы. Должна быть определенная система, у Соболева была система, одно из важных правил надо отбросить все эмоции. Нельзя увеличивать убыточную позиции, но если ты стоишь в покупке, а рынок падает, то тебя могут закрыть с максимальным убытком и можно потерять эти деньги. Давать расти прибыли, не давать расти убыткам, и Соболев мог бы быть профессиональным трейдером, если бы смог эту систему формализовать и исключить все личностное влияние – это как у играманов, что мешает четко оценивать риски и прибыль.

В связи с противоречиями в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО32, данные им на предварительном следствии, где он, в том числе, пояснял, после ознакомления с выпиской по брокерскому счету, открытому на имя Соболева А.В., пояснил, что согласно отчета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ основные операции которые проводились по счету ввод ценных бумаг из вне скорее всего в рамках покупки у физических лиц и продажи данных акций на фондовой бирже по рыночной цены. Суть этих операций заключается в том, что акции покупаются у физических лиц по стоимости ниже рыночной на 10-15 процентов, а продаются на фондовой бирже по рыночной цене и прибыль извлекается из операций по продаже, вышеописанное носить название «скупка». Согласно, вышеуказанного отчета, деньги от продажи выводись с брокерского счета Соболева А.В. Снять наличными денежные средств с брокерского счета возможно только в главном офисе ЗАО «<данные изъяты>» в <адрес>. Сумма вознаграждения брокера – это вознаграждение за брокерское обслуживание оплачиваемые Соболевым А.В. за операции по счету ЗАО «<данные изъяты>». В сумму прочих расходов и поступлений могут быть включены, как подоходный налог, доход по сделкам <данные изъяты> или убыток по сделкам <данные изъяты>. Сделка <данные изъяты> - это сделка обратного выкупа ценных бумаг, т.е. брокер ЗАО «<данные изъяты>» покупает у Соболева А.В. ценные бумаги с обязательством их возвратить, при этом Соболев А.В. получает за это вознаграждение. Если подобные сделки проводились за указанный в отчетах период они указываются в конце отчета. Согласно отчета за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГСоболев А.В. совершал все аналогичные операции описанные выше. По результатам работы Соболев А.В. ввел 6000000 рублей на свой брокерский счет, получено от продажи ценных бумаг 21000000 рублей, выведено денежных средств 27000000 рублей. Судя по данному отчету, Соболев А.В. получил 27000000 рублей. Согласно отчета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГСоболевым А.В. операции не совершались, было выведено 69000 рублей. Согласно отчету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГСоболев А.В. операции не совершал, счет нулевой. На основании изученных отчетов прибыль от проведенных Соболевым А.В. операций на фондовой бирже не имел, т.е. Соболев А.В. вводил на брокерский счет акции, денежные средства для работы, впоследствии, то же самое практически и выводил и в большей степени выводил меньшие суммы, чем вводил. Таким образом, Соболев А.В. работал на протяжении всего времени себе в убыток. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал на своем личном компьютере, который после окончания аренды помещения забрал с собой. Для успешной работы на рынке необходимо высокий уровень самодисциплины, навыки анализа, внимательное отношение к факторам, влияющим на рынок, жесткий самоконтроль и эмоциональная устойчивость (т.1 л.д.199-200, т.4 л.д.96-97)

Свидетель ФИО32 подтвердил данные показания.

Свидетель ФИО33суду пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ году она поступила на работу в бизнес центр «<данные изъяты>», в то время эта компания была представителем ЗАО «<данные изъяты>» в <адрес>. Она была менеджером по работе с клиентами и при этих обстоятельствах познакомилась с Соболевым, он в то время арендовал рабочее место. Их организация предоставляла брокерские услуги и в ее обязанности входило оформление договоров и открытие счетов. У Соболева был открыт брокерский счет в ЗАО «<данные изъяты>» и он активно торговал, заводил денежное средства, покупал и продавал акции. Собственные или привлеченные были у него средства, ей не известно. Также у Соболева А.В. был депозитарный счет, который открывается одновременно с брокерским. Соболев А.В. работал как физическое лицо, в «<данные изъяты>» он не работал, арендовал в организации рабочее место – стол, компьютер и Интернет-линию. Она видела, что к Соболеву А.В. приходили люди, о чем они разговаривали, ей не известно. Люди приносили свои деньги и на основе договорных обязательств они должны были получать проценты. Соболев должен был работать с этими деньгами, продавать – покупать акции на фондовом рынке. Ей известно, что у Соболева А.В. были конфликты, приходили люди, ругались, но суть конфликтов пояснить не может.

Пояснила, что в случае превышения кредита овердрафта клиент в течение некоторого времени предупреждается, ему пояснялось, что необходимо закрыть позиции для избежания обвала счета, если это не происходит, то позиции закрывают принудительно.

В связи с противоречиями в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО33, данные ею на предварительном следствии, где она, в том числе, поясняла, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года она устроилась на работу в ООО <данные изъяты> на должность менеджера по работе с клиентами. С ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности специалиста по ценным бумагам в ООО «<данные изъяты>». Офис данной организации находился по адресу: <адрес>. ООО «<данные изъяты> являлся представителем ЗАО «<данные изъяты>», расположенного в <адрес>. Когда она устроилась на работу, то познакомилась с Соболевым А.В., который арендовал рабочее место для работы на фондовом рынке, как физическое лицо, в связи с тем, что у него в домашних условиях не было Интернета. В период ее работы она неоднократно видела, что к Соболеву А.В. приходят незнакомые ей люди, мужчины и женщины, которые подписывали какие-то бумаги. Когда ФИО32 стал руководителем ООО «<данные изъяты>», то пригласил ее на работу, на должность специалист по ценным бумагам. Офис данной организации находился по адресу: <адрес> По вышеуказанному адресу Соболев А.В. также стал арендовать рабочее место, куда также приходили незнакомые ей люди. В какое время в ООО «<данные изъяты>» Соболев А.В. перестал приходить, она не помнит. В отсутствие последнего приходили незнакомые люди, которые искали его, для каких целей она не знает. Кроме того, в период ее работы Соболев А.В. несколько раз заводил на свой брокерский счет ценные бумаги, от третьего лица, при этом Соболев А.В. предоставлял договор купли-продажи ценных бумаг и расписку в получении денежных средств третьим лицом. После этого, поручение на прием ценных бумаг подписанное Соболевым А.В. и третьим лицом, договор купли-продажи ценных бумаг, расписку она отправляла в <адрес>, после чего ценные бумаги поступали на депозитарный счет Соболева, где тот мог ими распоряжаться (т.2 л.д.89-90)

Свидетель ФИО33 подтвердила данные показания.

Свидетель ФИО34суду пояснила, что подсудимый является ее сыном. В ДД.ММ.ГГГГ году был дефолт, компания, где работал сын, распалась, его уволили и они пытались его устроить, ходили по банкам, искали знакомых, но ничего не получилось, и он решил самостоятельно заняться этим делом. Соболев А.В. арендовал рабочее место на «Бирже <данные изъяты>», затем в компании «<данные изъяты>», потом в «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ году в «<данные изъяты>» приехали руководители из <адрес>, подарили ему подарки как работнику этой фирмы, после «<данные изъяты>» переехал на <адрес> в конце ДД.ММ.ГГГГ года они узнали из звонков по телефону, что сын должен огромные суммы денег. Она знала, что он привлекает инвесторов, берет у них деньги, покупает акции, участвует в работе фондовой биржи и таким образом зарабатывает деньги. Выяснилось, что дела у него шли плохо, был обвал, он все проиграл. Он хотел как лучше, но получилось наоборот, и тут появился один клиент, который стал их донимать. Она знала, что этот человек дал сыну 3000000 рублей и через 1 неделю стал требовать эти деньги обратно. Помимо этого были и другие кредиторы, которые требовали деньги, и ФИО6 старался выплатить эти деньги. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО6 жестоко избили при выходе из «<данные изъяты>», его направляли в больницу, было сотрясение мозга, но он все равно пошел на работу. ФИО14 приходил к ним домой неоднократно и требовал деньги. Сын не стремился воровать деньги у людей, он хотел заработать. Они занимали деньги, она брала кредит, рассчитывают все деньги, стараясь помочь сыну, но кредиторы не успокаиваются. Соболев А.В. нашел работу в <адрес>, ввиду чего уехал, в собственности у него ничего нет, была квартира в ипотеке, но квартиру у него арестовали и продали.

Сын пояснял ей, что проблемы у него начались в конце ДД.ММ.ГГГГ года из-за неудач работы на бирже. В ДД.ММ.ГГГГ году они пошли в фирму «<данные изъяты>», и ФИО32 им сказал, что Соболев А.В. очень хорошо разбирается в рынке, но работает рисково и этот риск оборачивается против него.

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания не явившихся свидетелей, данные ими на предварительном следствии:

Свидетеля ФИО35, где он, в том числе, пояснял, что в ЗАО «<данные изъяты>» работает с ДД.ММ.ГГГГ года в должности специалиста. В его обязанности входит осуществлять сопровождение деятельности ЗАО «<данные изъяты>». ЗАО «<данные изъяты>» является профессиональным участником рынка ценных бумаг и оказывает своим клиентам различные услуги, связанные с имеющимися лицензиями брокера. Таким образом, Брокер по поручению клиента совершает от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента сделки на биржевом и внебиржевом рынках с ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, срочные сделки, а также иные юридические и фактические действия, связанные с такими сделками и (или) оговоренные в Регламенте. С ДД.ММ.ГГГГСоболев Алексей Владимирович является клиентом ЗАО «<данные изъяты>» (до ДД.ММ.ГГГГ Именовалось ЗАО «<данные изъяты>»), в рамках которого Клиенту открыт Клиентский счет №. Порядок работы клиента в ЗАО «<данные изъяты>» следующий: после заключения договора, клиента может ввести наличным или безналичным способом денежные средства на клиентский счет, или ввести из другого депозитария в депозитарий ЗАО «<данные изъяты>» акции, которые также будут отражаться на клиентском счете. Клиентским счетом может распоряжаться только собственник этого счета. Регламент ЗАО «<данные изъяты>» это форма договора между клиентом ЗАО «<данные изъяты>» и брокером ЗАО «<данные изъяты>». За рамки регламента ЗАО «<данные изъяты>» не может выйти, т.е. деятельность введется только на основании регламента. Вывод денежных средств с клиентского счета, происходит по поручению клиента на вывод денежных средств со счета, данное поручение проверяется на наличие денежных средств на счете, основания для вывода, т.е. может ли клиент выве сти данные денежные средства, выплачен налог, комиссия. Если по счету все в порядке, через сутки после подачи поручения в ЗАО «<данные изъяты>», клиент может вывести денежные средства наличным способом, т.е. получить в кассе ЗАО «<данные изъяты>» <адрес>, либо безналичным способом по указанным клиентом в поручении реквизитам. ЗАО «<данные изъяты>» не может осуществлять деятельность без поручения клиента. Согласно предоставленным поручениям от имени Соболева А.В., ФИО35 пояснил, что в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года включительно Соболев А.В. регулярно подавал в ЗАО «<данные изъяты>» поручения на отзыв денежных средств. Денежные средства выводились на расчетные счета открытые на его имя в филиале «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>», филиал «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>» <адрес>, ОАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>». Кроме того, согласно представленным поручениям Соболев А.В. неоднократно получал денежные средства наличным способом, т.е. в кассе ЗАО «ФИО7» в <адрес> (т.7 л.д.182-183)

Свидетеля ФИО36, где он, в том числе, пояснял, что в должности руководителя юридического отдела в ЗАО «<данные изъяты>» работает с ДД.ММ.ГГГГ года. В его обязанности входит общее руководство отделом, правовое сопровождение банка, представительство в судах. С клиентом Соболевым А.В. ЗАО «<данные изъяты>» заключил три кредитных соглашения первый – договор кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ с лимитом задолженности 270000 руб., который ДД.ММ.ГГГГ был увеличен до 800000 руб., второй – договор кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ с лимитом единовременной задолженности 1500000 руб., третье – соглашение об овердрафте № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму не более 50000 руб. Данные договоры были исполнены Соболевым А.В. в установленный срок, путем списания денежных средств безакцептном порядке с банковских счетов открытых в ЗАО «<данные изъяты>» на имя Соболева А.В. Банк не уполномочен и не имеет технической возможности производить безакцептные списания непосредственно с брокерского счета клиента открытого в ЗАО <данные изъяты>». Средства с брокерского счета выводятся на основании поручения подписанного клиентом, либо его доверительным лицом. ЗАО «<данные изъяты>» не может осуществить закрытие активов на брокерском счете клиента в ЗАО «<данные изъяты>» для осуществления погашения кредитов имеющихся у клиента в ЗАО «<данные изъяты>» (т.8 л.д.100-102)

Вина подсудимого подтверждается также исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

Том №

- Заявлением ФИО14, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Соболева А.В., который мошенническими действиями присвоил 2232000 рублей (л.д.5),

- Заявлением ФИО13, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Соболева А.В., который не выполнил договорные обязательства, завладел его денежными средствами в размере 183000 рублей (л.д.105),

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у ФИО13 были изъяты договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об отсрочке платежей по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное ДД.ММ.ГГГГ (л.д.130-131),

- Решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, которым с Соболева А.В. взыскано в пользу ФИО14 2256604 рубля (л.д.184),

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО14, в ходе которой были изъяты документы: договор о совместной работе от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору о совместной работе от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление на основании договора присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление с идентификационным кодом № (л.д.188-189),

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у ФИО14 с приложением копий: договор о совместной работе от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО14 передает Соболеву А.В. 3500000 рублей для совершения операций по купле – продажи акций на фондовой бирже <данные изъяты> на срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Соболев А.В. обязуется возвратить указанную сумму в обусловленный срок и выплатить ФИО14 50 % от суммы дохода, полученного по этим операциям с вложенной суммы; дополнительное соглашение к договору о совместной работе от ДД.ММ.ГГГГ составленное ДД.ММ.ГГГГ; уведомление; уведомление на основании договора присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ л.д.190-195),

- Договорами аренды рабочего места от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, заключенными между ООО «<данные изъяты>» и Соболевым А.В., согласно которых арендатор – Соболев А.В. арендовал рабочее место, которому передавалось в пользование имущество – рабочий стол, стул, компьютер с выходом в Интернет, для работы с биржевым терминалом, сроком на 1 год (л.д.207-210),

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, предоставленные в ходе выемки потерпевшим ФИО13: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО13 передает Соболеву А.В. в собственность 140000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Соболев А.В. обязуется возвратить указанную сумму в обусловленный срок и ежемесячно выплачивать ФИО13 проценты из расчета 30 % годовых от суммы займа; соглашение об отсрочке платежей по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ составлен ДД.ММ.ГГГГ, (л.д.211-223),

Том №

- Копиями договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ФИО13, соглашения об отсрочке платежей по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО13ДД.ММ.ГГГГ, с оборотной стороны которых имеются рукописные записи о принятии денежных средств (л.д.1-2),

- Копиями договора о совместной работе от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ФИО14, дополнительного соглашения к договору о совместной работе от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО14ДД.ММ.ГГГГ, с оборотной стороны которых имеются рукописные записи о принятии денежных средств, а также расписок от имени ФИО14 о принятии денежных средств в различных суммах от Соболева А.В.; квитанции о перечислении денежных средств ФИО14 в размере 2 400 000 руб. на брокерский счет Соболева; квитанции о перечислении денежных средств ФИО14 в размере 400 000,00 руб. на брокерский счет Соболева (л.д.12-18, т.5 л.д.79),

- Отчетом о состоянии обязательств Закрытое акционерное общество «<данные изъяты>» по клиентскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Клиент: Соболев Алексей Владимирович договор присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому Соболевым А.В. введено на брокерский счет денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 38960 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 57148 руб. 29 коп., ДД.ММ.ГГГГ – 78720 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 80000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 79395 руб. 32 коп., ДД.ММ.ГГГГ – 6095400 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 1055000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 430000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 600000 руб., ДД.ММ.ГГГГ –общую сумму 855229 руб. 17 коп., ДД.ММ.ГГГГ -736 руб. 94 коп., ДД.ММ.ГГГГ – 99263 руб. 06 коп.

Кроме того Соболевым А.В.ДД.ММ.ГГГГвыведено с брокерского счета 783230 руб.; ДД.ММ.ГГГГ выведено 119270 руб., 300000 руб., ДД.ММ.ГГГГ выведено 200000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ выведено 250000 руб., ДД.ММ.ГГГГ выведено 600000 руб., ДД.ММ.ГГГГ выведено 600000 руб., ДД.ММ.ГГГГ выведено 600000 руб., ДД.ММ.ГГГГ выведено 600000 руб., ДД.ММ.ГГГГ выведено 1000000 руб., ДД.ММ.ГГГГ выведено 140000 руб., ДД.ММ.ГГГГ выведено 300000 руб., ДД.ММ.ГГГГ выведено 190000 руб., ДД.ММ.ГГГГ выведено 60000 руб., ДД.ММ.ГГГГ выведено 2500000 руб., ДД.ММ.ГГГГ выведено 400000 руб., ДД.ММ.ГГГГ выведено 300000 руб., ДД.ММ.ГГГГ выведено 500000 руб., ДД.ММ.ГГГГ выведено 2441937 руб. 98 коп. ДД.ММ.ГГГГ выведено на брокерский счет открытый на имя Соболева А.В. в «<данные изъяты>» на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ выведено 100000 руб. (л.д.62-70),

- Протоколом обыска в жилище ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого были изъяты документы и системный блок (л.д.87-88),

- Заявлением ФИО18, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Соболева А.В., который заключил с ним три договора займа на общую сумму 800000 рублей и 5000 акций ОАО «<данные изъяты>», которые не вернул, причинив ему значительный материальный ущерб (л.д.133),

- Заявлением ФИО29, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Соболева А.В., который заключив договор займа на сумму 174000 рублей, завладел данными денежными средствами, обязательства по договору не выполнил (л.д.146),

- Заявлением ФИО16, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Соболева А.В., который заключив с ним договор займа завладел денежными средствами в размере 600000 рублей, а также акциями ОАО «<данные изъяты>» в количестве 7140 штук, акциями ОАО «<данные изъяты>» в количестве 21100 штук, которые в указанный срок не вернул (л.д.153),

- Справкой из ООО «<данные изъяты>», о том, что стоимость акций ОАО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ составляли 110 рублей, акции ОАО «<данные изъяты>» - 18,10 рублей, стоимость акций ОАО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ составляли 143,51 рублей (л.д.170),

- Заявлением ФИО30, в котором он просит оказать помощь во взыскании денежных средств с Соболева А.В., которые последний у него занял по договору с истекшими сроками (л.д.176),

- Заявлением ФИО24, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Соболева А.В., который заключил с ним договор займа на сумму 1700000 рублей, которые не вернул, причинив ему значительный материальный ущерб (л.д.189),

- Заявлением ФИО23, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Соболева А.В., который путем мошеннических действий завладел его денежными средствами в сумме 580000 рублей, а также акциями ОАО «<данные изъяты>» в количестве 3018 штук, и акциями обыкновенными ОАО «<данные изъяты>» в количестве 6557 штук, акциями привилегированными ОАО «<данные изъяты>» в количестве 1 7092 штуки и акциями ОАО «<данные изъяты>» в количестве 1842 штук, причинив ему значительный материальный ущерб (л.д.193),

Том №

- Копиями судебного приказа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым с Соболева А.В. в пользу ФИО18 по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ взыскано 305475,58 рублей, судебного приказа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым с Соболева А.В. в пользу ФИО18 по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ взыскано 868450,60 рублей, (л.д.68, 69),

- Справкой ОАО КБ «<данные изъяты>» о том, что на основании поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с депозитного счета ФИО18 переведены по договору купли-продажи 5000 обыкновенных именных акций ОАО «Газпром» на депозитный счет ЗАО «<данные изъяты>» (л.д.73),

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО18, в ходе которой были изъяты документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 5000 акций ОАО «<данные изъяты>», договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 600000 рублей, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей (л.д.78-79),

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые у ФИО18 с приложением копий: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО18 передает Соболеву А.В. в собственность 5000 (пять тысяч) штук акций ОАО «<данные изъяты>» на срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Соболев А.В. обязуется возвратить указанное количество акций в обусловленный срок и выплатить ФИО18 проценты из расчета 40 % годовых от среднерыночной цены акций за прошедший период; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО18 передает Соболеву А.В. в собственность 600 000 (шестьсот тысяч) рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Соболев А.В. обязуется возвратить указанную сумму в обусловленный срок и ежеквартально выплачивать ФИО18 проценты из расчета 60 % годовых от суммы займа, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО18 передает Соболеву А.В. в собственность 200 000 (двести тысяч) рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Соболев А.В. обязуется возвратить указанную сумму в обусловленный срок и выплатить ФИО18 10 % от суммы займа (л.д.80-95)

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего ФИО29 были изъяты документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.123-124),

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые у ФИО29 с приложением копий: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО29 передает Соболеву А.В. в собственность 80000 (восемьдесят тысяч) рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Соболев А.В. обязуется возвратить указанную сумму в обусловленный срок и ежемесячно выплачивать ФИО29 проценты на сумму займа из расчета 25 % годовых, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО29 передает Соболеву А.В. в собственность 105000 (сто пять тысяч) рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Соболев А.В. обязуется возвратить указанную сумму в обусловленный срок и ежемесячно выплачивать ФИО29 проценты на сумму займа из расчета 25 % годовых; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО29 передает Соболеву А.В. в собственность 174000 (сто семьдесят четыре тысячи) рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Соболев А.В. обязуется возвратить указанную сумму в обусловленный срок и ежеквартально выплачивать ФИО29 проценты из расчета 25 % годовых от суммы займа (л.д.135-145),

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО30, в ходе которой были изъяты договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа ДД.ММ.ГГГГ, расписка на сумму 10000 рублей от имени Соболева А.В. (л.д.155-156),

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые у ФИО30 с приложением копий: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО30 передает Соболеву А.В. в собственность 164500 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Соболев А.В. обязуется возвратить указанную сумму в обусловленный срок и ежемесячно выплачивать ФИО30 проценты из расчета 25 % годовых от суммы займа; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО30 передает Соболеву А.В. в собственность 212000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Соболев А.В. обязуется возвратить указанную сумму в обусловленный срок и ежеквартально выплачивать ФИО30 проценты из расчета 25 % годовых от суммы займа; расписка от имени Соболева Алексея Владимировича от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Соболев А.В. взял в долг у ФИО30 деньги в сумме 10000 (десять тысяч) рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ (л.д.201-237);

Том №

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО37, в ходе которой были изъяты: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, составленного ДД.ММ.ГГГГ, требование о выполнении соглашения о расторжении договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, расписка Соболева А.В. на сумму 580000 рублей, уведомление-требование от ДД.ММ.ГГГГ, требование-уведомление о выполнении соглашения о расторжении договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, составленное ДД.ММ.ГГГГ (л.д.15-16),

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые у ФИО23, с приложением копий: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО23 передает Соболеву А.В. в собственность 3018 штук акций ОАО «<данные изъяты>», 6557 штук акций обыкновенных ОАО «<данные изъяты>», 17092 штуки акций привилегированных ОАО «<данные изъяты>» и 1842 штуки акций ОАО «<данные изъяты>» на срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Соболев А.В. обязуется возвратить указанное количество акций в обусловленный срок и проценты из расчета 20 % годовых от среднерыночной цены акций за прошедший период; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, в течение 3-х рабочих дней с момента подписания соглашения Соболев А.В. обязуется возвратить 3018 штук акций ОАО «<данные изъяты>», 6557 штук акций обыкновенных ОАО «<данные изъяты>», 17092 штуки акций привилегированных ОАО «<данные изъяты>» и 1842 штуки акций ОАО «<данные изъяты>»; требование о выполнении соглашения о расторжении договора займа от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от имени Соболева А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Соболев А.В. взял в долг у ФИО23 деньги в сумме 580000 рублей (пятьсот восемьдесят тысяч) рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ; уведомление – требование (л.д.21-29);

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО16, в ходе которой были изъяты документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.63-64),

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые у ФИО16 с приложением копий: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО16 передает Соболеву А.В. в собственность 7 140 (семь тысяч сто сорок) штук акций ОАО «<данные изъяты>» на срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Соболев А.В. обязуется возвратить указанное количество акций в обусловленный срок и проценты из расчета 20 % годовых от среднерыночной цены акций за прошедший период; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО16 передает Соболеву А.В. в собственность 21 100 (двадцать одна тысяча сто) штук акций ОАО «<данные изъяты>» на срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Соболев А.В. обязуется возвратить указанное количество акций в обусловленный срок и проценты из расчета 20 % годовых от среднерыночной цены акций за прошедший период, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО16 передает Соболеву А.В. в собственность 600000 (шестьсот тысяч) на срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Соболев А.В. обязуется возвратить указанную сумму в обусловленный срок и проценты на сумму займа из расчета 25 % годовых; реквизиты для зачисления ценных бумаг в депозитарий ЗАО «<данные изъяты>», заявление № от ДД.ММ.ГГГГ справка на имя Соболева А.В. (л.д.72-79),

- Предоставленным из ЗАО «<данные изъяты>» отчетом об операциях по счету депо, открытому на имя Соболева А.В., содержащие сведения о движении ценных бумаг (л.д.106-219),

- поручением на отзыв денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Соболев А.В. получил наличными денежные средства в сумме 783230 руб. (л.д. 172),

- поручением на отзыв денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Соболев А.В. перевел с брокерского счета ЗАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб. на расчетный счет № открытый на имя Соболева А.В. в ОАО «<данные изъяты>» (л.д. 174),

- поручением на отзыв денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Соболев А.В. получил наличными в кассе денежные средства в размере 119270 руб. (л.д. 175),

- поручением на отзыв денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Соболев А.В. перевел с брокерского счета ЗАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб. на расчетный счет № открытый на имя Соболева А.В. в ОАО «<данные изъяты>» (л.д. 177),

- поручением на отзыв денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Соболев А.В. перевел с брокерского счета ЗАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 600000 руб. на расчетный счет № открытый на имя Соболева А.В. в ОАО «<данные изъяты>» (л.д. 179),

- поручением на отзыв денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Соболев А.В. получил в кассе ЗАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1216620 руб. (л.д. 188),

- поручением на отзыв денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Соболев А.В. получил в кассе ЗАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1000 000 руб. (л.д. 192),

- поручением на отзыв денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Соболев А.В. перевел с брокерского счета ЗАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 140000 руб. на расчетный счет № открытый на имя Соболева А.В. в ОАО «<данные изъяты>» (л.д. 193),

- поручением на отзыв денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Соболев А.В. получил в кассе ЗАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 190 000 руб. (л.д. 197),

- поручением на отзыв денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Соболев А.В. перевел с брокерского счета ЗАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60000 руб. на расчетный счет № открытый на имя Соболева А.В. в ЗАО «<данные изъяты>» (л.д. 199),

- поручением на отзыв денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Соболев А.В. получил в кассе ЗАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб. (л.д. 201),

- поручением на отзыв денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Соболев А.В. получил в кассе ЗАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 2500000 руб. (л.д. 204),

- поручением на отзыв денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Соболев А.В. перевел с брокерского счета ЗАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400000 руб. на расчетный счет № открытый на имя Соболева А.В. в ЗАО «<данные изъяты>» (л.д. 205),

- поручением на отзыв денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Соболев А.В. перевел с брокерского счета ЗАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб. на расчетный счет № открытый на имя Соболева А.В. в ЗАО «<данные изъяты>» (л.д. 206),

- поручением на отзыв денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Соболев А.В. перевел с брокерского счета ЗАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500000 руб. на расчетный счет № открытый на имя Соболева А.В. в ЗАО «<данные изъяты>» (л.д. 208),

- поручением на отзыв денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Соболев А.В. получил в кассе ЗАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 2441 937 руб. 98 (л.д. 213),

- поручением на отзыв денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Соболев А.В. перевел с брокерского счета ЗАО «<данные изъяты>» денежные средства в размере свободного остатка по следующим реквизитам <данные изъяты> для Соболева Алексея Владимировича по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 217),

- поручением на отзыв денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Соболев А.В. перевел с брокерского счета ЗАО «<данные изъяты> денежные средства в сумме 100000 руб. на расчетный счет № открытый на имя Соболева А.В. в ЗАО «<данные изъяты>» (л.д. 218),

- Предоставленными из ЗАО «<данные изъяты>» графическими изображениями котировки ценных бумаг компаний ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года (л.д.224-232),

- Справкой из ООО «<данные изъяты>», о том, что стоимость акций ОАО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ составляли 99 рублей, акции обыкновенные ОАО «<данные изъяты>» - 24,45 рублей, акции привилегированные ОАО «<данные изъяты>» - 10,73 рублей, акции ОАО «<данные изъяты>» - 64,30 рублей (л.д.223),

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО24, в ходе которой был изъят договор займа от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.243-244),

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые у ФИО24 с приложением копии договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО24 передает Соболеву А.В. в собственность 1700 000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Соболев А.В. обязуется возвратить указанную сумму в обусловленный срок и ежеквартально выплачивать ФИО24 проценты из расчета 25 % годовых от суммы займа (л.д.245-247);

Том №

- Копиями документов, предоставленных Соболевым А.В.: договора займа на сумму 600 000,00 руб. от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО16 и расписками на обороте; договора займа 7 140 штук акций ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО16, с расписками на обороте; договора займа 21 100 штук акций ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО16 с расписками на обороте (л.д.45-47),

- Копиями документов, предоставленных Соболевым А.В.: договора займа на сумму 600000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; договора займа на сумму 200 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; расписки о получении 100 000 руб.; договора займа на 5 000 штук акций ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанций от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Соболевым 118 000,00 руб. и квитанции от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Соболевым 50 000,00 руб. на брокерский счет ФИО18; расписки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.64-69,87)

- Копиями документов, предоставленных Соболевым А.В.: договора займа на сумму 1700 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ с распиской на обороте 106 500,00 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; расписки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.78,86)

- Копиями документов, предоставленных Соболевым А.В.: договора займа на сумму 105 000,00 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; договора займа на сумму 174 000,00 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; расписки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.62-63,92),

- Выпиской из лицевых счетов из ЗАО «<данные изъяты>», открытых на имя Соболева А.В. (т.5, л.д.107-250, т.6, л.д.1-28),

Том №

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес> с приложением копий осмотренных документов, среди которых: справка, с содержанием: «Соболев А.В. является клиентом ЗАО «<данные изъяты>» на основании договора о брокерском обслуживании № от ДД.ММ.ГГГГ, на рынке ценных бумаг в ДД.ММ.ГГГГ году сделок, в результате которых возникает налогооблагаемый доход, не совершал»; копия заявления № от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении к Регламенту на обслуживание на рынке ценных бумаг ЗАО «<данные изъяты>» (как физическое лицо); реквизиты для зачисления ценных бумаг в депозитарий ЗАО «<данные изъяты>»; уведомление ЗАО «<данные изъяты>» и присвоении идентификационных параметров с содержанием: «Соболеву присвоены следующие идентификационные параметры: идентификационный код <данные изъяты>

копии рукописных расписок получении ФИО14 денежных средств в размере 368000 руб., 49000 руб., 202000 руб., 400000 руб., 60000 руб.;

договор о совместной работе от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между Соболевым А.В. и ФИО18, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Соболевым А.В. и ФИО30 на сумму 188500 рублей, расписка от имени ФИО23 с содержанием: «ФИО23. получил от Соболева А.В. деньги в сумме 710000 рублей в порядке исполнения соглашения о расторжении договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, дата ДД.ММ.ГГГГ …»; соглашение о расторжении договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, составленное ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО23 и Соболевым А.В.; копия поручения на перевод ценных бумаг от имени ФИО23, с содержанием «ФИО23. переводит 6557 акций «<данные изъяты>» на депозитарий ЗАО «<данные изъяты>» брокерский счет Соболева А.В.»; копия поручения на перевод ценных бумаг от имени ФИО23, с содержанием «ФИО23 переводит 1842 акций «<данные изъяты>» на депозитарий ЗАО «<данные изъяты>» брокерский счет Соболева А.В.»; копия поручения на перевод ценных бумаг от имени ФИО23, с содержанием «ФИО23 переводит 3018 акций «<данные изъяты>» на депозитарий ЗАО «<данные изъяты>» брокерский счет Соболева А.В.»; копия поручения на перевод ценных бумаг от имени ФИО23, с содержанием «ФИО23. переводит 17092 акций «<данные изъяты>» на депозитарий ЗАО «<данные изъяты>» брокерский счет Соболева А.В.»; требование о выполнении соглашение о расторжении договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, с содержанием: «ФИО23 требует исполнить в 10-дневный срок обязательства по соглашению о расторжении договора займа от ДД.ММ.ГГГГ»; соглашение о взаимозачете от ДД.ММ.ГГГГ, с содержанием: «Соболев А.В. – сторона №, ФИО23. сторона №. Стороны пришли к следующему соглашению, сторона № передает Стороне № в счет долга 5000 штук акций ОАО «<данные изъяты>». Передача акций будет осуществлена путем перечисления акций на счет Стороны № гражданином ФИО18 у которого перед Сторона № имеются обязательственные права. После получения Стороной № акций стороне № будет зачтено в счет возврата долга, 900000 рублей.»; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Соболевым А.В. и ФИО23, имеется расписка от имени Соболева А.В. о получении предмета договора, акций ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>»; требование – уведомление о выполнении Соглашения о расторжении договора займа от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление требование на имя Соболева А.В. на сумму 580000 рублей; уведомление требование на имя Соболева А.В. на сумму 60000 рублей; уведомление требование на имя Соболева А.В. (л.д.31-48),

- Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен системный блок «<данные изъяты>», изъятый в ходе обыска по адресу: <адрес> и обнаружены файлы с текстом «<данные изъяты>» (л.д.61-62),

- выпиской по движению денежных средств с расчетного счета № открытого на имя Соболева А.В в ЗАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Соболеву поступают денежные средства с ЗАО «<данные изъяты>». За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГСоболев А.В. получил наличными денежные средства в общей сумме 3064290 руб. (л.д. 150-166),

- выпиской по движению денежных средств с расчетного счета № открытого на имя Соболева А.В в ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Соболеву поступают денежные средства с ЗАО «<данные изъяты>. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГСоболев А.В. получил наличными денежные средства в общей сумме 3831500 руб. (л.д. 193-195)

Том №

- Ответом на запрос ЗАО «<данные изъяты>» о том, что Соболеву А.В. выдавались потребительские кредиты на основании заключенных договоров кредитной линии: ДД.ММ.ГГГГ возобновляемую кредитную линию с лимитом единовременной задолженности на сумму не более 270000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ возобновляемую кредитную линию с лимитом единовременной задолженности на сумму не более 1500000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – овердрафт лимитом не более 50000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ клиент погасил задолженность перед банком за счет средств, поступивших на его банковские счета (л.д. 180)

Том №.

- Договором кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЗАО «<данные изъяты>» открыл Соболеву А.В. возобновляемую кредитную линию с лимитом единовременной задолженности не более 270000 рублей (л.д.109-111)

- Дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЗАО «<данные изъяты>» открыл Соболеву А.В. возобновляемую кредитную линию с лимитом единовременной задолженности не более 800000 рублей (л.д.112),

-Договором кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЗАО «<данные изъяты>» открыл Соболеву А.В. возобновляемую кредитную линию с лимитом единовременной задолженности не более 1500000 рублей (л.д.114-116),

Том №

- Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ:

При рассмотрении уголовного дела судом была назначена судебная финансово-экономическая экспертиза, перед экспертами были поставлены следующие вопросы:

1. Имелись ли у Соболева А.В. на брокерских счетах, открытых в ЗАО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>» ликвидные активы на: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший ФИО13), ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший ФИО26, ФИО5), ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший ФИО14), ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший ФИО16), ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший ФИО27), ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший ФИО18), ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший ФИО30), ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший ФИО23ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший ФИО24), ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший ФИО29), если да, то в какой сумме?

2. В полном ли объёме зачислялись на брокерский счёт Соболева А.В. средства, взятые Соболевым А.В. у потерпевших ФИО13, ФИО30, ФИО26, ФИО5, ФИО29, ФИО16, ФИО27, ФИО24, ФИО14, ФИО23, ФИО18, если не в полном объёме, то куда использовались? Использовались ли данные средства для погашения овердрафта?

3. Имелись ли у Соболева А.В. какие-либо другие финансовые обязательства на вышеуказанные даты, если да, то в какой сумме?

4. Имелась ли у Соболева А.В. возможность, с учётом наличия денежных средств на принадлежащих ему счетах, положения на фондовой бирже, исполнить обязательства перед потерпевшими на время действия заключенных с ними договоров займа?

5. Являлась ли процентная ставка, предлагаемая Соболевым А.В. при заключении договоров с потерпевшими, завышенной?

Согласно выводам заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено:

По первому вопросу:

1. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на клиентском счёте Соболева А.В.№ имелись только денежные средства в размере 69 570,00 руб., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ какие-либо активы (денежные средства и ценные бумаги) отсутствовали.

Остатки денежных средств, находившиеся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на лицевом счёте Соболева А.В.№, открытом в ЗАО «<данные изъяты>», установлены в следующих размерах:

по состоянию на начало дня ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 3,35 руб.;

по состоянию на конец дня ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 26,20 руб.;

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 6,24 руб.

Установлено, что на вышеуказанный лицевой счёт Соболева А.В.ДД.ММ.ГГГГ Банком зачислены денежные средства в размере 147295,81 руб., поступившие от компании «<данные изъяты>) из банка, находящегося в <адрес>). В тот же день денежные средства в размере 145 800,00 руб. значатся снятыми наличными через кассу ОРУ (т.6, л.д. 153).

2. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на счёте № каких-либо активов (ценных бумаг) не числилось.

По состоянию на конец торгового дня ДД.ММ.ГГГГ на клиентском счете Соболева А.В.№ находились денежные средства в размере не менее 12 700 000,00 руб. (т.2, л.д. 64).

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на лицевом счёте Соболева А.В.№, открытом в ЗАО «<данные изъяты>», имелся остаток денежных средств в размере 60,27 руб.

По состоянию на начало операционного дня ДД.ММ.ГГГГ на лицевом счёте Соболева А.В.№, открытом в филиале Вологодский ОАО «<данные изъяты>», находился остаток денежных средств в сумме 300 086,35 руб. (т.6, л.д. 194).

ДД.ММ.ГГГГ на указанный счёт зачислены денежные средства в сумме 850 000,00 руб. с указанием в назначении платежа: «для ФИО4, по заявлению о присоединении к регламенту о брокерском обслуживании на рынке № от ДД.ММ.ГГГГ» (т.6, л.д. 194).

По состоянию на конец операционного дня ДД.ММ.ГГГГ на лицевом счёте Соболева А.В.№ находился остаток денежных средств в сумме 1 050 086,35 руб. (т.6, л.д. 194).

ДД.ММ.ГГГГ с указанного счёта денежные средства в сумме 600 000,00 руб. значатся перечисленными на лицевой счёт ФИО5№, открытый в <адрес> отделении № ОАО <данные изъяты> (т.6, л.д. 194).

По состоянию на конец операционного дня ДД.ММ.ГГГГ на лицевом счёте Соболева А.В.№ находился остаток денежных средств в сумме 450 086,35 руб. (т.6, л.д. 194).

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на клиентском счёте Соболева А.В.№ какие-либо активы (денежные средства и ценные бумаги) отсутствовали.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на лицевом счёте Соболева А.В.№ остаток денежных средств составлял 0,00 руб.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на лицевом счёте Соболева А.В.№, открытом в ЗАО «<данные изъяты>», имелся остаток денежных средств в размере 6,24 руб.

3. По состоянию на начало торгового дня ДД.ММ.ГГГГ на клиентском счете Соболева А.В.№ находились денежные средства в размере не менее 2 430 000,00 руб. Кроме того, имелись следующие активы (ценные бумаги), зачисленные на счёт ДД.ММ.ГГГГ (время зачисления 18:00:00):

1 842 обыкновенные акции ОАО «<данные изъяты>»;

17 092 привилегированные акции ОАО «<данные изъяты>»;

3 018 обыкновенных акций ОАО «<данные изъяты>»;

6 557 обыкновенных акций ОАО «<данные изъяты>» (т.2, л.д. 67).

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на клиентском счёте Соболева А.В.№ находились только денежные средства в размере не менее 63 000,00 руб. Какие-либо другие активы (ценные бумаги) отсутствовали.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на счёте №Соболева А.В.. № каких-либо активов (ценных бумаг) не числилось (т.4, л.д. 120).

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на лицевом счёте Соболева А.В.№, открытом в ЗАО «<данные изъяты>», находился остаток денежных средств в размере 25,27 руб. (т.6, л.д. 152).

4. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на клиентском счёте Соболева А.В.№ имелись только денежные средства в размере 69 5 70,00 руб.

ДД.ММ.ГГГГ с клиентского счёта Соболева А.В.№ произведён вывод остатка денежных средств в размере 69 570,00 руб.

В течение ДД.ММ.ГГГГ года по клиентскому счёту Соболева А.В.№ каких-либо операций по купле-продаже ценных бумаг не проводилось (не осуществлялось).

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на клиентском счёте Соболева А.В.№ каких-либо активов (денежных средств и ценных бумаг) не имелось.

Остатки денежных средств, находившиеся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на лицевом счёте Соболева А.В.№, открытом в ЗАО «<данные изъяты>», установлены в незначительных размерах:

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 34,20 руб.;

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 6,24 руб.;

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 408,24 руб. (т.6, л.д. 154).

Кроме того, эксперт считает необходимым указать следующее.

Из материалов дела усматривается, что 5 000 штук обыкновенных акций ОАО «<данные изъяты>», принадлежащих ФИО18 на праве собственности, переведены последним на клиентский счёт ФИО23, открытый в ЗАО «ИК «<данные изъяты>».

Однако, даже с учётом имеющегося в материалах дела «<данные изъяты>» (междепозитарном переводе принадлежащих ФИО18 5 000 акций ОАО «<данные изъяты>») (т.З3, л.д. 73), документально подтвердить данный факт не представляется возможным по причине отсутствия в материалах дела отчётов об операциях и обязательствах по клиентскому и депозитарному счетам ФИО23 за ДД.ММ.ГГГГ год; встречного подтверждающего поручения получателя о приёме перевода ценных бумаг.

5. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на клиентском счёте Соболева А.В.№ остаток денежных средств составлял сумму не менее 9 780 000,00 руб. (т.2, л.д.66).

Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на клиентский счёт Соболева А.В.№ зачислены (время зачисления 17:30:39) 5 000 обыкновенных акций ОАО «<данные изъяты>» (т.2, л.д. 67).

ДД.ММ.ГГГГ по клиентскому счёту Соболева А.В.№ проведены следующие операции:

на фондовой секции <данные изъяты> осуществлена продажа 5 000 обыкновенных акций ОАО «<данные изъяты>» по цене 211.00 руб. на сумму 1 055 000,00 руб. (время списания бумаг 12:00:00);

зачислено денежных средств, полученных от продажи акций, на сумму 1 055 000,00 руб. (время зачисления средств 12:00:00) (т.2, л.д. 67).

Остатки денежных средств, находившиеся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на лицевом счёте Соболева А.В.№, открытом в ЗАО «<данные изъяты>», установлены в незначительных суммах:

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 30,27руб.;

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 1,66 руб.

Остатки денежных средств, находившиеся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на лицевом счёте Соболева А.В.№, открытом в филиале <адрес> ОАО «<данные изъяты>», установлены в следующих размерах:

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 436,35 руб.;

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 0,00 руб.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на клиентском счёте Соболева А.В.№ какие-либо активы (ценные бумаги и денежные средства) отсутствовали.

В течение ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ гг. по клиентскому счёту Соболева А.В.№ каких-либо операций по купле-продаже ценных бумаг не проводилось (не осуществлялось).

6. По состоянию на конец торгового дня ДД.ММ.ГГГГ на клиентском счёте Соболева А.В.№ имелись только денежные средства в размере не менее 2 640 000,00 руб. (т.4, л.д. 67).

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на клиентском счёте Соболева А.В.№ имелись только денежные средства в размере не менее 3 240 000,00 руб. (т.4, л.д. 67).

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на клиентском счёте Соболева А.В.№ составлял сумму в размере 69 570,00 руб. Какие-либо другие активы (ценные бумаги) отсутствовали.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на клиентском счёте Соболева А.В.№ каких-либо активов (денежных средств и ценных бумаг) не имелось.

В ДД.ММ.ГГГГ года денежные средства на клиентский счёт Соболева А.В.№ зачислялись только ДД.ММ.ГГГГ (время зачисления 17:34:17) в сумме 1 000 000,00 руб. (т.2, л.д. 63).

Установить, кому принадлежали (ФИО16 или кому-либо другому) зачисленные на счёт Соболева А.В.№ денежные средства в сумме 1 000 000,00 руб., не представляется возможным.

ДД.ММ.ГГГГ на клиентский счёт Соболева А.В.№ зачислены денежные средства на сумму 430 000,00 руб. (время зачисления средств 14:54:59), а ДД.ММ.ГГГГ на этот же счёт зачислены денежные средства на сумму 600 000,00 руб. (время зачисления средств 19:33:51) (т.2, л.д. 67).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по клиентскому счёту Соболева А.В.№ каких-либо других операций с ценными бумагами и денежными средствами не проводилось (не осуществлялось).

Остатки денежных средств, находившиеся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на лицевом счёте Соболева А.В.№, открытом в ЗАО «<данные изъяты>», установлены в следующих размерах:

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 25,27 руб.;

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 34,20 руб.;

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 6,24 руб. (т.6, л.д. 152, 154).

Остатки денежных средств, находившиеся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на лицевом счёте Соболева А.В.№, открытом в филиале <адрес> ОАО «<данные изъяты>», установлены в следующих размерах:

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 436,35 руб.;

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 0,00 руб.

7. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на клиентском счёте Соболева А.В.№ какие-либо активы (денежные средства и ценные бумаги) отсутствовали.

Остатки денежных средств, находившиеся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на лицевом счёте Соболева А.В.№, открытом в ЗАО «<данные изъяты>», установлены в следующих размерах:

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 25,27 руб.;

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 6,24 руб.;

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 408,24 руб.;

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 408,24 руб. (т.6, л.д. 152, 154).

Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на клиентский счёт Соболева А.В.№ зачислены (время зачисления 18:00:00):

1 842 обыкновенные акции ОАО «<данные изъяты>»;

17 092 привилегированные акции ОАО «<данные изъяты>»;

3 018 обыкновенных акций ОАО «<данные изъяты>»;

6 557 обыкновенных акций ОАО «<данные изъяты>» (т.2, л.д. 67).

В период с 03 по ДД.ММ.ГГГГ по клиентскому счёту Соболева А.В.№ какие-либо операции с ценными бумагами не отражены.

ДД.ММ.ГГГГ по клиентскому счёту Соболева А.В.№ отражены следующие операции по продаже ценных бумаг (время продажи и списания ценных бумаг - 13:40:00):

1 842 обыкновенные акции ОАО «<данные изъяты>» проданы по цене 100,10 руб. на сумму 184 384,20 руб.;

17 092 привилегированные акции ОАО «<данные изъяты>» проданы по цене 9.66 руб. на сумму 165 108,72 руб.;

6 557 обыкновенных акций ОАО «<данные изъяты>» проданы по цене 23.19 руб. на сумму 152 056,83 руб.;

3 018 обыкновенных акций ОАО «<данные изъяты>» проданы по цене 117,19 руб. на сумму 353 679,42 руб.

Общая сумма зачисленных (время зачисления - 13:40:00) на счёт денежных средств, полученных от продажи указанных ценных бумаг, определяется в размере 855 229,17 руб. (т.2, л.д. 68).

16 и ДД.ММ.ГГГГ по клиентскому счёту Соболева А.В.№ проведены операции по выводу со счёта денежных средств в суммах 500 000,00 руб. и 2 892 235,07 руб. соответственно (т.2, л.д. 68).

В течение 2009 и 2010 гг. по клиентскому счёту Соболева А.В.№ каких-либо операций по купле-продаже ценных бумаг не проводилось (не осуществлялось) (т.2, л.д. 71-74).

8. По состоянию на конец торгового дня ДД.ММ.ГГГГ на клиентском счёте Соболева А.В.№ имелись денежные средства в размере не менее 8 950 000,00 руб.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на клиентском счёте Соболева А.В.№ имелись только денежные средства в размере не менее 64 000,00 руб.

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 60,27 руб.;

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 175 025,27руб.;

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 408,24 руб.

Остатки денежных средств, находившиеся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на лицевом счёте Соболева А.В.№, открытом в филиале <адрес> ОАО «<данные изъяты>», установлены в следующих размерах:

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 86,35 руб.;

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 436,35 руб.;

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 0,00 руб.

Эксперт отмечает, что в период с 09 июля по ДД.ММ.ГГГГ с клиентского счёта Соболева А.В.№ последовательно выведены денежные средства на общую сумму 6 471 537,08 руб., в том числе:

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 216 620,00 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000,00 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000,00 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 463 490,26 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000,00 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000,00 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61 426,82 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 000,00 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000,00 руб. (т.2, л.д. 65).

В течение ДД.ММ.ГГГГ гг. по клиентскому счёту Соболева А.В.№ каких-либо операций по купле-продаже ценных бумаг не проводилось (не осуществлялось) (т.2, л.д. 71-74).

9. В течение ДД.ММ.ГГГГ гг. по клиентскому счёту Соболева А.В.№ каких-либо операций по купле-продаже ценных бумаг не проводилось (не осуществлялось) (т.2, л.д. 71-74).

10. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на клиентском счёте Соболева А.В.№ какие-либо активы (денежные средства и ценные бумаги) отсутствовали.

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 6,24 руб.;

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 1,66 руб.;

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ-в сумме 1,66 руб. (т.6, л.д. 154).

В течение ДД.ММ.ГГГГ. по клиентскому счёту Соболева А.В.№ каких-либо операций по купле-продаже ценных бумаг не проводилось (не осуществлялось) (т.2, л.д. 71-74).

11. Эксперт отмечает, что в материалах дела отсутствуют документы, содержащие конкретные данные и сведения о состоянии обязательств, движении денежных средств и ценных бумаг на счетах Соболева А.В., открытых ему брокерами с иностранной юрисдикцией (компаниями <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ или № от ДД.ММ.ГГГГ).

В связи с чем возможно лишь указать на конкретные факты ввода-вывода (перечислений) денежных средств со счетов, открытых в кипрских банках.

ДД.ММ.ГГГГ с клиентского счёта Соболева А.В.№ для перечисления в адрес получателя - {<данные изъяты>) для Соболева А.В. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ - выведено (списано) денежных средств на сумму 2 892 235,07 руб. (т.2, л.д. 68). Основанием для вывода | перечисления) указанной денежной суммы являлось подписанное от лица Соболева А.В. «Поручение на отзыв денежных средств» от ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д. 217).

В целях исполнения обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ со счетов, открытых в кипрских банках, на счёт №, открытый в ЗАО «<данные изъяты>» (<адрес>), переводились (зачислялись) денежные средства с указанием в назначении платежа: «{№} по договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № от ДД.ММ.ГГГГ». Всего зачислено таких денежных средств на общую сумму 1 075 840,36 руб., в том числе:

ДД.ММ.ГГГГ-в сумме 517 344,42 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 199 263,14 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ-в сумме 10 282,80 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 348 950,00 руб. (т. 6, л.д. 26-27).

Все поступившие (зачисленные) на счёт денежные средства сразу же списывались Банком в счёт погашения ссудной задолженности и уплаты (погашения) процентов по ссудной задолженности.

Со счёта, открытого в кипрском банке, на счёт Соболева А.В.№, открытый в ЗАО «<данные изъяты>» (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ переведены денежные средства в сумме 31 803,45 руб. с указанием в назначении платежа: «{№ по договору о брокерском обслуживании № от ДД.ММ.ГГГГ». В тот же день поступившие денежные средства в полном объёме значатся списанными Банком в погашение «ссудной задолженности» (в размере 31 803,45 руб.) по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6, л.д. 2).

Окончательно закрыты расчёты по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ после поступления ДД.ММ.ГГГГ на счёт Соболева А.В.№, открытый в ЗАО «<данные изъяты>» (<адрес>), денежных средств в сумме 254,75 руб. с указанием в назначении платежа: «{№} по договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № от ДД.ММ.ГГГГ». В тот же день поступившие денежные средства в полном объёме значатся списанными Банком в погашение «неустойки за просроченные проценты» (в размере 30,61 руб.), «неустойки за просроченный кредит» (в размере 55,34 руб.), «процентов по ссудной задолженности» (в размере 168,80 руб.) (т.6, л.д. 3).

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов, открытых в кипрских банках, на лицевой счёт Соболева А.В.№, открытый в ЗАО «<данные изъяты>», зачислялись денежные средства, которые впоследствии снимались наличными через кассу банка, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ на счёт № зачислены суммы в размерах 149 469,47 руб. и 599 244,73 руб. с указанием в назначении платежа: <данные изъяты> Вывод средств по договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № от ДД.ММ.ГГГГ...». Поступившие на счёт денежные средства значатся полученными через кассу банка наличными ДД.ММ.ГГГГ в сумме 700 000,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000,00 руб. (т.6, л.д. 153):

ДД.ММ.ГГГГ на счёт № зачислена сумма в размере 147295,81 руб. с указанием в назначении платежа: <данные изъяты> Вывод средств по договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № от ДД.ММ.ГГГГ...». Поступившие на счёт денежные средства значатся полученными через кассу банка наличными ДД.ММ.ГГГГ в сумме 145 800,00 руб. (т.6, л.д. 153);

ДД.ММ.ГГГГ на счёт № зачислена сумма в размере 99 200,00 руб. с указанием в назначении платежа: <данные изъяты> Вывод средств по договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № от ДД.ММ.ГГГГ...». Поступившие на счёт денежные средства значатся полученными через кассу банка наличными ДД.ММ.ГГГГ в сумме 98 200,00 руб. (т.6, л.д. 153);

ДД.ММ.ГГГГ на счёт № зачислена сумма в размере 199 264,69 руб. с указанием в назначении платежа: <данные изъяты> Вывод средств no договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № от ДД.ММ.ГГГГ...». Поступившие на счёт денежные средства значатся полученными через кассу банка наличными ДД.ММ.ГГГГ в сумме 197300,00 руб. (т.6, л.д. 154);

ДД.ММ.ГГГГ на счёт № зачислена сумма в размере 39 800,00 руб. с указанием в назначении платежа: <данные изъяты> Вывод средств no договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № от ".ДД.ММ.ГГГГ...». Поступившие на счёт денежные средства значатся полученными через кассу банка наличными ДД.ММ.ГГГГ в сумме 39 000,00 руб. (т.6, л.д. 154).

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов, открытых ь кипрских банках, на лицевой счёт Соболева А.В.№, открытый в ЗАО «<данные изъяты>», перечислено денежных средств на сумму I 234274,70 руб. Из них в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получено (снято) наличными через кассу банка денежных средств на общую сумму 1 220 300,00 руб.

По второму вопросу:

По представленным на экспертизу материалам дела установлено следующее.

1. Из условий пункта 4 договоров займа, заключённых Соболевым А.В. с потерпевшими, а также расписок Соболева А.В. в нижней части этих же договоров мима следует, что Соболевым А.В., как Заёмщиком, денежные средства от заимодавцев в тех или иных оговорённых в договорах суммах получались (передавались) наличными.

Однако, из показаний потерпевших, данных ими как на предварительном следствии, так и судебном заседании, усматривается, что в большинстве случаев реальной передачи Заимодавцами Заёмщику указанных в договорах займа сумм наличных денежных средств не производилось, а имело место пролонгация ранее заключённых займов с фиксацией в договорах и расписках суммы предыдущего займа с учётом размера полагавшихся по договору процентов.

Установлено, что в течение ДД.ММ.ГГГГ. по клиентскому счёту Соболева А.В.№ какие-либо операции по купле-продаже ценных бумаг не проводились (не осуществлялись), денежные средства и ценные бумаги на счёт не вводились (не зачислялись). В связи с чем не представляется возможным ответить по существу заданного вопроса в отношении денежных средств и ценных бумаг, передаваемых потерпевшими Соболеву А.В. в период ДД.ММ.ГГГГ

Эксперт отмечает, что в большинстве случаев не представляется возможным достоверно установить и идентифицировать, кому из потерпевших принадлежали денежные средства, введённые (зачисленные) в той или иной сумме на клиентский счёт Соболева А.В.№

Однако, при этом в процессе исследования по первому вопросу установлено следующее.

3.1. Предметом договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Соболевым А.В. (Заёмщик) с ФИО16 (Заимодавец), являлось предоставление Заёмщику денежных средств в сумме 600 000,00 руб. с выплатой процентов на сумму займа из расчёта 25 % годовых. Установлен срок возврата займа - ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п. 5 договора займа от ДД.ММ.ГГГГ и распиской Заёмщика денежные средства в сумме 600 000,00 руб. получены Заёмщиком от Заимодавца наличными ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д. 79).

Установлено, что в марте 2008 года денежные средства на клиентский счёт Соболева А.В.№ зачислялись только ДД.ММ.ГГГГ (время зачисления 17:34:17) в сумме 1 000 000,00 руб. (т.2, л.д. 63).

3.2. Предметом договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Соболевым А.В. (Заёмщик) с ФИО14 (Заимодавец), являлось предоставление Заёмщику денежных средств в сумме 3 500 000,00 руб. с выплатой в установленный срок процентов из расчёта 50 % от суммы дохода, полученного от совершённых операций по купле-продаже акций на фондовой бирже (<данные изъяты>). Установлен срок возврата займа - ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п. 4 договора займа от ДД.ММ.ГГГГ и распиской Заёмщика денежные средства в сумме 3 500 000,00 руб. получены Заёмщиком от Заимодавца наличными ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д. 192).

Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ по клиентскому счёту Соболева А.В.№ проведены следующие операции с денежными средствами:

зачислено на счёт - 2 400 000,00 руб. (время зачисления 15:21:51);

выведено со счёта - 2 441 937,98 руб. (время списания 16:18:46) (т.2, л.д. 67).

ДД.ММ.ГГГГ с клиентского счёта Соболева А.В.№ осуществлён вывод денежных средств в сумме 2 441 937,98 руб. с целью получения их наличными. Основанием для вывода средств со счёта являлось подписанное от лица Соболева А.В. «Поручение на отзыв денежных средств» от ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д. 213).

ДД.ММ.ГГГГ по клиентскому счёту Соболева А.В.№ проведены следующие операции с денежными средствами:

зачислено на счёт - 400 000,00 руб. (время зачисления 15:22:31);

выведено со счёта - 176 690,00 руб. (время списания 17:31:33) (т.2, л.д. 67).

ДД.ММ.ГГГГ с клиентского счёта Соболева А.В.№ осуществлён вывод денежных средств в сумме 176 690,00 руб. Основанием для вывода средств со счёта являлось подписанное от лица Соболева А.В. «Поручение на отзыв денежных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому денежные средства в сумме 776 690,00 руб. должны были быть перечислены на лицевой счёт Соболева А.В.№, открытый в ЗАО «<данные изъяты>» (<адрес>) (т.4, л.д. 214).

При этом эксперт отмечает, что в материалах дела не представлена банковская выписка по движению денежных средств на счёте Соболева А.В.№, открытом в ЗАО «<данные изъяты>» (<адрес>).

Если предположить, что зачисленные 03 и ДД.ММ.ГГГГ на счёт Соболева А.В.№ денежные средства в общей сумме 2 800 000,00 руб. (2 400 000,00 руб. - 400 000,00 руб.) являлись частью средств инвестирования, полученных от ФИО14 по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, то в таком случае денежные средства поступили (зачислены) на счёт на № не в полном объёме. Остаток денежных средств в размере 700 000,00 руб. (3 500 000,00 руб. - 2 800 000.00 руб.) из суммы, полученной от ФИО14 по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, не был инвестирован в ценные бумаги ни 03, ни ДД.ММ.ГГГГ, ни в какой-либо другой день после этой даты.

3.3. Предметом договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Соболевым А.В. (Заёмщик) с ФИО24 (Заимодавец), являлось предоставление Заёмщику денежных средств в сумме 7 700 000,00 руб. с ежеквартальной выплатой процентов из расчёта 25 % годовых от суммы займа. Установлен срок возврата займа - ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п. 4 договора займа от ДД.ММ.ГГГГ и распиской Заёмщика денежные средства в сумме 7 700 000,00 руб. получены Заёмщиком от Заимодавца наличными ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д. 247).

Установлено, что в период с 20 по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на клиентский счёт Соболева А.В.№ зачислялись только ДД.ММ.ГГГГ (время зачисления 16:53:50) в сумме 99 263,06руб. (т.2,л.д. 68).

Установить, кому принадлежали (ФИО24 или кому-либо другому) зачисленные на счёт Соболева А.В.№ денежные средства в сумме 99 263,06 руб., не представляется возможным.

3.4. Предметом договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Соболевым А.В. (Заёмщик) с ФИО27 (Заимодавец), являлось предоставление Заёмщику денежных средств в сумме 600 000,00 руб. с ежеквартальной выплатой процентов из расчёта 25 % годовых. Установлен срок возврата займа - ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п. 5 договора займа от ДД.ММ.ГГГГ и расписки Заёмщика денежные средства в сумме 600 000,00 руб. получены Заёмщиком от Заимодавца наличными ДД.ММ.ГГГГ (т.3, л.д. 84).

Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на клиентский счёт Соболева А.В.№ зачислены (время зачисления 16:53:50) в сумме 99 263,06 руб. (т.2, л.д. 68).

Установить, кому принадлежали (ФИО27 или кому-либо другому) зачисленные на счёт Соболева А.В.№ денежные средства в сумме 99 263,06 руб., не представляется возможным.

4. На основании имеющихся в материалах дела данных и сведений эксперт может определённо высказаться лишь о ценных бумагах, принадлежавших ФИО27, ФИО16, ФИО23, и о фактах их зачисления (или не зачисления) на клиентский счёт Соболева А.В.№

4.1. Предметом договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Соболевым А.В. с ФИО27, являлась передача Заёмщику в собственность 5 000 штук акций ОАО «<данные изъяты>» с обязательством их возврата в срок до ДД.ММ.ГГГГ и выплатой процентов из расчёта 15 % годовых от среднерыночной цены акций за прошедший период.

ДД.ММ.ГГГГ по клиентскому счёту Соболева А.В.№ проведены следующие операции:

на фондовой секции <данные изъяты> осуществлена продажа 5 000 обыкновенных акций ОАО «<данные изъяты>» по цене 211,00 руб. на сумму 1 055 000,00 руб. (время списания бумаг 12:00:00);

По состоянию на конец торгового дня ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на указанном счёте составлял сумму не менее 8 340 000,00 руб. (т.2, л.д. 67).

4.2. Предметом договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Соболевым А.В. с ФИО16, являлась передача Заёмщику в собственность 7 140 штук акций ОАО «<данные изъяты>» с обязательством их возврата в срок до ДД.ММ.ГГГГ и выплатой процентов из расчёта 20 % годовых от среднерыночной цены акций за прошедший период.

В соответствии с п. 5 договора займа от ДД.ММ.ГГГГ и распиской Заёмщика 7 140 штук акций ОАО «<данные изъяты>» «переданы» Заимодавцем Заёмщику ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д. 77).

Установлено, что обыкновенные акции ОАО «<данные изъяты>» в количестве 7 140 штук в период ДД.ММ.ГГГГ года на клиентский счёт Соболева А.В.№ не вводились (не зачислялись).

Установить, на какой (кому открытый) клиентский счёт зачислены вышеуказанные акции, не представляется возможным по причине отсутствия в материалах дела отчётов об операциях и обязательствах по клиентскому и депозитарному счетам ФИО16 за ДД.ММ.ГГГГ год; передаточного распоряжения (поручения на перевод/приём перевода ЦБ), оформленного от имени ФИО16; уведомления депозитария о совершённой операции по переводу принадлежащих ФИО16 ценных бумаг (7 140 акций ОАО «<данные изъяты>»).

Предметом договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Соболевым А.В. с ФИО16, являлась передача Заёмщику в собственность 21 100 штук обыкновенных акций ОАО «<данные изъяты>» с обязательством их возврата в срок до ДД.ММ.ГГГГ и выплатой процентов из расчёта 20 % годовых от среднерыночной цены акций за прошедший период.

В соответствии с п. 5 договора займа от ДД.ММ.ГГГГ и распиской Заёмщика 21 100 штук обыкновенных акций ОАО «<данные изъяты>» «переданы» Заимодавцем Заёмщику ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д. 78).

Установлено, что обыкновенные акции ОАО «<данные изъяты>» в количестве 21 100 штук в период ДД.ММ.ГГГГ года на клиентский счёт Соболева А.В.№ не вводились (не зачислялись).

Установить, на какой (кому открытый) клиентский счёт зачислены вышеуказанные акции, не представляется возможным по причине отсутствия в материалах дела отчётов об операциях и обязательствах по клиентскому и депозитарному счетам ФИО16 за ДД.ММ.ГГГГ год; передаточного распоряжения (поручения на перевод/приём перевода ЦБ), оформленного от имени ФИО16; уведомления депозитария о совершённой операции по переводу принадлежащих ФИО16 ценных бумаг (21 100 обыкновенных акций ОАО «<данные изъяты>»).

4.3. Предметом договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Соболевым А.В. с ФИО23, являлось предоставление Заёмщику в собственность 3 018 обыкновенных акций ОАО «<данные изъяты>», 6 557 обыкновенных акций ОАО «<данные изъяты>», 17 092 привилегированных акций ОАО «<данные изъяты>» и 1 842 обыкновенных акций ОАО «<данные изъяты>» на условиях возврата их в срок до ДД.ММ.ГГГГ и выплатой процентов из расчёта 20 % годовых от среднерыночной цены акций за прошедший период.

В соответствии с п. 5 договора займа от ДД.ММ.ГГГГ и распиской Заёмщика вышеуказанные акции ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» «переданы» Заимодавцем Заёмщику ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д. 23).

Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на клиентский счёт Соболева А.В.№ зачислены (время зачисления 18:00:00):

1 842 обыкновенные акции ОАО «<данные изъяты>»;

17 092 привилегированные акции ОАО «<данные изъяты>»;

3 018 обыкновенных акций ОАО «<данные изъяты>»;

6 557 обыкновенных акций ОАО «<данные изъяты>» (т.2, л.д. 67).

1 842 обыкновенные акции ОАО «<данные изъяты>» проданы по цене 100,10 руб. на сумму 184 384,20 руб.;

17 092 привилегированные акции ОАО «<данные изъяты>» проданы по цене 9,66 руб. на сумму 165 108,72 руб.;

6 557 обыкновенных акций ОАО «<данные изъяты>» проданы по цене 23,19 руб. на сумму 152 056,83 руб.;

3 018 обыкновенных акций ОАО «<данные изъяты>» проданы по цене 117,19 руб. на сумму 353 679,42 руб.

По состоянию на конец торгового дня ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на указанном счёте составлял сумму не менее 3 456 000,00 руб. (т.2, л.д. 68).

16 и ДД.ММ.ГГГГ по клиентскому счёту Соболева А.В.№ проведены операции по выводу со счёта денежных средств в суммах 500 000,00 руб. и 2 892 235,07руб. соответственно (т.2, л.д. 68).

Основанием для вывода (перечисления) с клиентского счёта Соболева А.В.№ денежной суммы в размере 500 000,00 руб. являлось подписанное от лица Соболева А.В. «Поручение на отзыв денежных средств» от ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д. 216). В указанном поручении реквизиты получателя значатся следующими: лицевой счёт Соболева А.В.№, открытый в ЗАО «<данные изъяты>» (<адрес>). Однако, согласно представленной в материалах дела выписке по движению денежных средств на счёте Соболева А.В.№, открытом в ЗАО «<данные изъяты>» (<адрес>), денежные средства в сумме 500 000,00 руб. на указанный счёт не поступали (не зачислялись) (т.5, л.д. 249).

Основанием для вывода (перечисления) с клиентского счёта Соболева А.В.№ денежной суммы в размере 2 892 235,07 руб. являлось подписанное от лица Соболева А.В. «Поручение на отзыв денежных средств» от ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д. 217). ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму 2 892 235,07 руб. значатся выведенными (списанными) с клиентского счёта Соболева А.В.№ для перечисления в адрес получателя - {№} для <данные изъяты> для Соболева А.В. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2, л.д. 68).

5. Дать однозначный ответ по существу на вторую часть заданного вопроса («Использовались ли данные средства для погашения овердрафта?») не представляется возможным по причине того, что не конкретизирован интересующий суд кредитный договор, в рамках которого тем или иным банком предоставлялся овердрафт.

В случае, если под «овердрафтом» суд понимает заключённый между ЗАО «<данные изъяты>» (<адрес>) и Соболевым А.В. кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, предусматривавший получение денежных средств на счёт Соболева А.В.№, открытый в ЗАО «<данные изъяты>» (<адрес>), с лимитом не более 50 000,00 руб. сроком до ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте №, то проведённым исследованием установлено следующее.

Денежные средства по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ («овердрафт») перечислялись Банком траншами на счёт Соболева А.В.№, открытый в ЗАО «<данные изъяты>» (<адрес>). Всего перечислено денежных средств на сумму 32 387,11 руб., в том числе:

ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 31 293,39 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 1 093,72 руб. (т.6, л.д. 1,2).

В целях исполнения обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт №, открытый в ЗАО «<данные изъяты>» (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 31 803,45 руб. (т.6, л.д. 2).

Источником поступления ДД.ММ.ГГГГ на счёт Соболева А.В.№ денежных средств в сумме 31 803,45 руб. являлись денежные средства, переведённые со счёта, открытого в кипрском банке, с назначением платежа: «{№} по договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № от ДД.ММ.ГГГГ» (т.6, л.д. 2).

В тот же день поступившие денежные средства в полном объёме списаны Банком в погашение «ссудной задолженности» (в размере 31 803,45 руб.).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на незначительные суммы произведены окончательные расчёты по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (погашение остатка ссудной задолженности, погашение процентов по кредиту, уплата неустоек за просроченные проценты) (т.6, л.д. 2,3).

По третьему вопросу:

Исследованием представленных в материалах дела документов установлено наличие в них данных и сведений об исполнении Соболевым А.В. имевшихся у него финансовых обязательств перед кредитными учреждениями по погашению банковских кредитов (ссуд) и процентов по ним, произведённых в период ДД.ММ.ГГГГ

1. Соболевым А.В. в период ДД.ММ.ГГГГ гг. исполнялись обязанности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с филиалом ОАО «<данные изъяты>» в <адрес> (т.6, л.д. 143-148).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ филиалом ОАО «<данные изъяты>» в <адрес> со счёта Соболева А.В.№, открытого в филиале ОАО «<данные изъяты>» в <адрес>, в целях погашения кредита, уплаты процентов, уплаты штрафов и неустоек за несвоевременное погашение ссуды и процентов списано (уплачено) денежных средств на сумму 352 760,05 руб.

2. Соболевым А.В. в период ДД.ММ.ГГГГ гг. исполнялись обязанности по кредитным договорам, заключенным с <адрес> филиалом ОАО «<данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (кредит на сумму 300 000,00 руб.) <адрес> филиалом ОАО «<данные изъяты>» со счёта Соболева А.В.№, открытого в <адрес> филиале ОАО «<данные изъяты>», в целях погашения кредита, уплаты процентов, уплаты неустоек за несвоевременное погашение процентов списано (уплачено) денежных средств на сумму 100 250,00 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (потребительский кредит на сумму 300 000,00 руб.) <адрес> филиалом ОАО «<данные изъяты>» со счёта Соболева А.В.№, открытого в <адрес> филиале ОАО «<данные изъяты>», в целях погашения кредита, уплаты просроченных процентов, уплаты неустоек за несвоевременное погашение кредита и процентов списано (уплачено) денежных средств на сумму 30 606,01 руб.

Всего в целях погашения обязательств по кредитным договорам, заключенным с <адрес> ОАО «<данные изъяты>», в период ДД.ММ.ГГГГ гг. Соболевым А.В. внесено на лицевые счета № и № денежных средств на сумму 130 856,01 руб., в том числе:

по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ - на сумму 100 250,00 руб.;

по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ - на сумму 30 606,01 руб.

3. Соболевым А.В. в период ДД.ММ.ГГГГ. исполнялись обязанности по кредитному договору, заключенному с <адрес> филиалом ОАО «<данные изъяты>».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> филиалом ОАО «<данные изъяты>» со счёта Соболева А.В.№, открытого в <адрес> филиале ОАО «<данные изъяты>», в счёт погашения основного долга, просроченной задолженности, уплаты (погашения) процентов, начисленных процентов на просроченную задолженность, штрафов по договору списано (уплачено) денежных средств на сумму 212 675,72 руб.

4. Установлено, что в период ДД.ММ.ГГГГ. между ЗАО «<данные изъяты>» (<адрес>) и Соболевым А.В., как Заёмщиком, заключались кредитные договоры (договоры кредитной линии):

договор кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ с лимитом единовременной задолженности на сумму не более 270 000,00 руб. под ставку 17 % годовых на срок до ДД.ММ.ГГГГ (дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ лимит единовременной задолженности повышен до 800 000,00 руб.);

договор кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ с лимитом единовременной задолженности на сумму не более 1 500 000,00 руб. под ставку 14 % годовых на срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, с Соболевым А.В. заключён кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ («овердрафт») с получением денежных средств на счёт №, открытый в ЗАО «<данные изъяты>» (<адрес>), с лимитом не более 50000,00 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО «<данные изъяты>» (<адрес>) со счёта Соболева .. №, открытого в ЗАО «<данные изъяты>» (<адрес>), в счёт погашения ссудной задолженности списано Банком денежных средств на сумму 104 925,06 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО «<данные изъяты>» (<адрес>) со счёта Соболева А.В.№, открытого в ЗАО «<данные изъяты>» (<адрес>), в счёт погашения ссудной задолженности списано Банком денежных средств на сумму 127 000,00 руб., в том числе в счёт погашения «ссудной задолженности» в размере 125 607,98 руб., «начисленных процентов по ссудной задолженности» в размере 1 120,42 руб., уплаты «комиссии за ведение ССЗ Соболева А.В.» в размере 271,60 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО «<данные изъяты>» (<адрес>) со счёта Соболева А.В.№, открытого в ЗАО «<данные изъяты>» (<адрес>), в счёт погашения ссудной задолженности и начисленных процентов по ссудной задолженности списано Банком денежных средств на сумму 3 119 322,86 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО «<данные изъяты>» (<адрес>) со счёта Соболева А.В.№, открытого в ЗАО «<данные изъяты>» (<адрес>), в счёт погашения ссудной задолженности и начисленных процентов по ссудной задолженности списано Банком денежных средств на сумму 4 894 043,05 руб.

ДД.ММ.ГГГГ со счёта Соболева А.В.№ списаны Банком денежные средства на сумму 10108,28 руб., в том числе в «погашение технического овердрафта по договору № от ДД.ММ.ГГГГ» в размере 10 100,00 руб. и в уплату «штрафов, пени по техническому овердрафту» в размере 8,28 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО «<данные изъяты>» (<адрес>) со счёта Соболева А.В.№, открытого в ЗАО «<данные изъяты>» (<адрес>), в счёт погашения ссудной задолженности и уплаты процентов по ссудной задолженности списано Банком денежных средств на сумму 1 552 649,71 руб.

ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ («овердрафт») с ЗАО «<данные изъяты>» (<адрес>) со счёта Соболева А.В.№, открытого в ЗАО «<данные изъяты>» (<адрес>), в счёт погашения ссудной задолженности списано Банком денежных средств на сумму 31 803,45 руб.

5. По результатам исследования установлено, что за период ДД.ММ.ГГГГ в целях погашения обязательств Соболева А.В. по кредитным договорам (договорам кредитной линии) Банками списано с лицевых счетов Соболева А.В. денежных средств на общую сумму 10 531178,47 руб., в том числе:

по кредитному договору с филиалом ОАО «<данные изъяты>» в <адрес> на общую сумму 352 760,05 руб.;

по кредитным договорам с <адрес> филиалом ОАО «<данные изъяты>» на общую сумму 130 856,01 руб.;

по кредитному договору с <адрес> филиалом ОАО «<данные изъяты>» на общую сумму 207 710,00 руб.;

по кредитным договорам (договорам кредитной линии) с ЗАО «<данные изъяты>» (<адрес>) на общую сумму 9 839 852,41 руб. (104 925,06 руб. + 127 000,00 руб.+ 3 119 322,86 руб. + 4 894 043,05 руб. + 10 108,28 руб. + 1 552 649,71 руб. + 31 803,45 руб.).

6. Эксперт отмечает, что банковская выписка по движению денежных средств на лицевом счёте Соболева А.В.№, открытом в ЗАО «<данные изъяты>» (<адрес>), в материалах дела отсутствует.

Однако, в соответствии с подписанными от лица Соболева А.В. «Поручениями на отзыв денежных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ на указанный счёт с клиентского счёта Соболева А.В.№ выведено (перечислено) денежных средств на общую сумму 999 447,99 руб., в том числе:

ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 244,22 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ- в сумме 806 310,67руб.;

ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 176 690,00 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 16 203,10 руб.

По четвёртому вопросу:

Эксперт отмечает, что наличие денежных средств в той или иной сумме на принадлежащих Соболеву А.В. счетах (банковских, торговых и др.) возможно установить только на конкретную дату, указанную в вопросе. И даже при указании конкретной даты, ответ может быть представлен, как минимум, в двух вариантах: по состоянию на начало операционного дня или по состоянию на конец операционного дня, поскольку в течение дня происходит движение (как зачисление, так и списание) денежных средств (других активов) по тем или иным счетам интересующего суд лица.

Кроме того, эксперт считает необходимым указать, что формулировка вопроса на предмет установления имеющейся возможности исполнения Соболевым А.В. обязательств перед потерпевшими на время действия заключенных с ними договоров займа, причём с учётом положения на фондовой бирже (какой: <данные изъяты>, какой-либо зарубежной ???), не конкретизирована в части периода времени, наименования биржи, перечня потерпевших лиц и, главное, с учётом какого именно положения на фондовой бирже.

Поскольку предложенная формулировка вопроса не конкретизирована, эксперту не представляется возможным дать однозначный ответ на четвёртый вопрос постановления суда от ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, по существу данного вопроса эксперт может указать на следующие установленные проведённым исследованием данные.

1. Представленные в материалах дела документы содержат данные о размере денежных средств на клиентском счёте Соболева А.В.№ по состоянию на начало периода (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 69 570,00 руб. и по состоянию на конец периода (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 0,00 руб.

По указанному счёту в 2009 году проведена одна-единственная операция - списание (вывод) денежных средств в сумме 69 5 70,00 руб. Вывод указанной суммы денежных средств со счёта осуществлён ДД.ММ.ГГГГ (т.2, л.д. 71-72). Денежные средства в сумме 69 570,00 руб. в соответствии с поручением клиента от ДД.ММ.ГГГГ выведены (отозваны) со счёта и перечислены на лицевой счёт №, открытый Соболеву А.В. в ЗАО «<данные изъяты>» (<адрес>) (т.4, л.д. 219). Поступившие на указанный счёт денежные средства в сумме 69 570,00 руб. списаны Банком ДД.ММ.ГГГГ в погашение «ссудной задолженности» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6, л.д. 27). Какие-либо другие операции в течение 2009 года по зачислению и списанию денежных средств и ценных бумаг по клиентскому счёту Соболева А.В.№ не проводились (не осуществлялись).

Таким образом, установлено, что после даты ДД.ММ.ГГГГ на клиентском счёте Соболева А.В.№ какие-либо активы (денежные средства и ценные бумаги) отсутствовали.

После даты ДД.ММ.ГГГГ остатки денежных средств, находившиеся на лицевом счёте Соболева А.В.№, открытом в филиале <адрес> ОАО «<данные изъяты>», установлены в незначительных размерах.

2. Остатки денежных средств, находившиеся на лицевом счёте Соболева А.В.№, открытом в ЗАО «<данные изъяты>», на интересующие суд даты ДД.ММ.ГГГГ. установлены в незначительных размерах.

Однако, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счёт Соболева А.В.№, открытый в ЗАО «<данные изъяты>», зачислялись денежные средства, которые впоследствии снимались наличными через кассу банка, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ на счёт № зачислены суммы в размерах 149 469,47 руб. и 599 244,73 руб. с указанием в назначении платежа: <данные изъяты>. Вывод средств по договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № от ДД.ММ.ГГГГ...». Поступившие на счёт денежные средства значатся полученными через кассу банка наличными ДД.ММ.ГГГГ в сумме 700 000,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000,00 руб. (т.6, л.д. 153);

ДД.ММ.ГГГГ на счёт № зачислена сумма в размере 147 295,81 руб. с указанием в назначении платежа: «... <данные изъяты>... Вывод средств по договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № от ДД.ММ.ГГГГ...». Поступившие на счёт денежные средства значатся полученными через кассу банка наличными ДД.ММ.ГГГГ в сумме 145 800,00 руб. (т.6, л.д. 153);

ДД.ММ.ГГГГ на счёт № зачислена сумма в размере 99 200,00 руб. с указанием в назначении платежа: «<данные изъяты>... Вывод средств по договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № от ДД.ММ.ГГГГ...». Поступившие на счёт денежные средства значатся полученными через кассу банка наличными ДД.ММ.ГГГГ в сумме 98 200,00 руб. (т.6, л.д. 153);

ДД.ММ.ГГГГ на счёт № зачислена сумма в размере 199 264,69 руб. с указанием в назначении платежа: «... <данные изъяты>... Вывод средств по договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № от ДД.ММ.ГГГГ...». Поступившие на счёт денежные средства значатся полученными через кассу банка наличными ДД.ММ.ГГГГ в сумме 197 300,00 руб. (т.6, л.д. 154);

ДД.ММ.ГГГГ на счёт № зачислена сумма в размере 39 800,00 руб. с указанием в назначении платежа: «<данные изъяты>... Вывод средств по договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № от ДД.ММ.ГГГГ...». Поступившие на счёт денежные средства значатся полученными через кассу банка наличными ДД.ММ.ГГГГ в сумме 39 000,00 руб. (т.6, л.д. 154).

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов, открытых в кипрских банках, на лицевой счёт Соболева А.В.№, открытый в ЗАО «<данные изъяты>», перечислено денежных средств на сумму 1 234274,70 руб. Из них в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получено (снято) наличными через кассу банка денежных средств на общую сумму 1220 300,00 руб.

3. В материалах дела отсутствуют документы, содержащие конкретные данные и сведения о состоянии обязательств, движении денежных средств и ценных бумаг на счетах Соболева А.В., открытых ему брокерами с иностранной юрисдикцией (<данные изъяты> по брокерским договорам № от ДД.ММ.ГГГГ или № от ДД.ММ.ГГГГ).

Всвязи с чем возможно лишь указать на конкретные факты ввода-вывода (перечислений) денежных средств со счетов, открытых в кипрских банках:

ДД.ММ.ГГГГ с клиентского счёта Соболева А.В.№ для перечисления в адрес получателя - {№} для <данные изъяты>) для Соболева А.В. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ - выведено (списано) денежных средств на сумму 2 892 235,07 руб. (т.2, л.д. 68). Основанием для вывода (перечисления) указанной денежной суммы являлось подписанное от лица Соболева А.В. «Поручение на отзыв денежных средств» от ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д. 217).

ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 517344,42 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 199 263,14 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ-в сумме 10 282,80 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 348 950,00 руб. (т. 6, л.д. 26-27).

Со счёта, открытого в кипрском банке, на счёт Соболева А.В.№, открытый в ЗАО «<данные изъяты>» (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ переведены денежные средства в сумме 31 803,45 руб. с указанием в назначении платежа: «{№} по договору о брокерском обслуживании № от ДД.ММ.ГГГГ». В тот же день поступившие денежные средства в полном объёме значатся списанными Банком в погашение «ссудной задолженности» (в размере 31 803,45 руб.) по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6, л.д. 2).

Окончательно закрыты расчёты по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ после поступления ДД.ММ.ГГГГ на счёт Соболева А.В.№, открытый в ЗАО «<данные изъяты>» (<адрес>), денежных средств в сумме 254,75 руб. с указанием в назначении платежа: №} по договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № от ДД.ММ.ГГГГ». В тот же день поступившие денежные средства в полном объёме значатся списанными Банком в погашение «неустойки за просроченные проценты» (в размере 30,61 руб.), «неустойки за просроченный кредит» (в размере 55,34 руб.), «процентов по ссудной задолженности» (в размере 168,80 руб.) (т.6, л.д. 3).

При сравнении денежной суммы, переведённой (выведенной) ДД.ММ.ГГГГ с клиентского счёта Соболева А.В.№ на счёт получателя {№ для <данные изъяты> для Соболева А.В. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (в сумме 2 892 235,07 руб.), с общей суммой денежных средств, переведённых (выведенных) со счетов, открытых в кипрских банках, на счета Соболева А.В., открытые в ЗАО «<данные изъяты>» и в ЗАО «Банк «Вологжанин» в целях исполнения обязательств по кредитным договорам и получения денежных средств наличными (всего на сумму 2 342 173,26 руб. - 1 234 274,70 руб. + 1 075 840,36 руб. + 31 803,45 руб. + 254,75 руб.), устанавливается разница в размере 550 061,81 руб. (2 892 235,07 руб. - 2 342 173,26 руб.). В процентном отношении установленная разница составляет 19 % от суммы первоначально заведённых на счёт ({№ для <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ) денежных средств (550 061,81 руб./2 892 235,07руб.).

4. Установлено, что в период ДД.ММ.ГГГГ гг. Соболевым А.В. исполнялись обязанности по кредитным договорам (договорам кредитной линии), заключенным со следующими кредитными учреждениями:

филиалом ОАО «<данные изъяты>» в <адрес> (кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ);

Вологодским филиалом ОАО «<данные изъяты>» (кредитные договоры № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ);

Вологодским филиалом ОАО «<данные изъяты>» (кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ);

ЗАО «<данные изъяты>» (<адрес>) (кредитные договоры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ).

Всего за период ДД.ММ.ГГГГ гг. в целях погашения обязательств Соболева А.В. по кредитным договорам (договорам кредитной линии) Банками списано с лицевых счетов Соболева А.В. денежных средств на сумму 10 531178,47 руб., в том числе:

по кредитному договору с филиалом ОАО «<данные изъяты>» в <адрес> на общую сумму 352 760,05 руб.;

по кредитным договорам с <адрес> филиалом ОАО «<данные изъяты>» на общую сумму 130 856,01 руб.;

по кредитному договору с <адрес> филиалом ОАО «<данные изъяты>» на общую сумму 207 710,00 руб.;

По пятому вопросу:

По результатам исследования представленных в материалах дела документов с учётом данных Центрального Банка России о фактически сложившемся на рынке уровне процентных ставок (депозитных и кредитных) за период ДД.ММ.ГГГГ. установлено, что размер процентной ставки в интервале от 15 до 60 % годовых от суммы займа (или от среднерыночной цены акций за прошедший период), указанный в договорах займа, заключённых Соболевым А.В. с Заимодавцами (ФИО13, ФИО30, ФИО26, ФИО5, ФИО29, ФИО16, ФИО27, ФИО24, ФИО23, ФИО18), предусматривался в размере, превышающим не только средневзвешенный размер стоимости привлечения денежных средств банками (ставку доходности банковских депозитов), но и средневзвешенный размер стоимости размещения банками привлечённых денежных средств (процентная ставка по рублёвым кредитам, выдаваемым банками нефинансовым организациям) (л.д. 119)

Кроме того, в судебном заседании были исследованы письменные материалы дела:

- Заявление ФИО5 о том, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор займа с Соболевым А.В., согласно которого она передала последнему денежные средства в размере 300000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ. Соболев А.В. свои обязательства по договору не исполнил, проценты не выплатил, денежные средства в размере 300 000 рублей путем обмана похитил, причинив ей значительный материальный ущерб (т.1 л.д.35)

- Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО5, в ходе которой были изъяты документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.166-167)

- Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО26 и Соболевым А.В.

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО5 с приложением копий (т.1 л.д.211-223)

- Заявление ФИО26 о том, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор займа с Соболевым А.В., согласно которого он передал последнему денежные средства в размере 500000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ. Соболев А.В. свои обязательства по договору не исполнил, проценты не выплатил, денежные средства в размере 264012 рублей путем обмана похитил, причинив ему значительный материальный ущерб (т.1 л.д.34)

- Копии документов: договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Соболевым А.В. и ФИО26 на сумму 500000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ под 25% годовых от суммы займа (т.1 л.д.171-173)

- Заявление ФИО27 о том, что он просит привлечь к уголовной ответственности Соболева А.В., который путем мошеннических действий завладел его денежными средствами в сумме 600000 рублей, а также акциями ОАО «<данные изъяты>» в количестве 5000 штук, причинив ему значительный ущерб (т.2 л.д.164)

- Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО27, в ходе которой были изъяты документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.226-227)

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО27 с приложением копий (т.3 л.д.80-95)

- Регламент ЗАО «<данные изъяты>» (т.8 л.д.1-99),

- Общие условия предоставления кредитов ЗАО «<данные изъяты>» (т.8 л.д.1-5-108).

Проанализировав добытые в судебном заседании доказательства, оценивая их в совокупности, суд считает вину подсудимого Соболева А.В. доказанной и квалифицирует его действия:

по преступлению в отношении потерпевшего ФИО29 по ч.1 ст.159 УК РФ (в редакции от 07.03.2011 года № 26-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием;

по преступлениям в отношении потерпевших ФИО13, ФИО30 – по ч.2 ст.159 УК РФ (в редакции от 07.03.2011 года № 26-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину;

по преступлениям в отношении потерпевших ФИО16, ФИО23 – по ч.3 ст.159 УК РФ (в редакции от 07.03.2011 года № 26-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере;

по преступлениям в отношении потерпевших ФИО14, ФИО18, ФИО41 – по ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции от 07.03.2011 года № 26-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере.

Установлено, что преступления Соболевым А.В. совершены умышленно. Злоупотребляя доверием потерпевших, он совершил хищение принадлежащих им денежных средств.

Злоупотребление доверием состоит в преднамеренном введении виновным в заблуждение потерпевших, путем сообщения им о своем стабильном материальном положении – возможности обеспечения исполнения обязательств путем продажи принадлежащей ему недвижимости, наличии реальной возможности рассчитываться по заключенным договорам, положительными результатами своей деятельности на фондовой бирже. Кроме того, потерпевшие были введены в заблуждение Соболевым А.В. относительно характера его работы, будучи уверенными в том, что последний является сотрудником ООО «<данные изъяты>». Потерпевшие, доверяя Соболеву А.В., передавали ему денежные средства в заем под проценты. Однако процентная ставка, предложенная Соболевым А.В., была завышенной и невыполнимой. Соболев А.В., заключая договоры займа с потерпевшими, не имел реальной возможности (денежных средств) исполнить взятые на себя обязательства, а также намерений рассчитаться с потерпевшими.

Так, заключив договор займа с ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ под 30%, Соболевым А.В. денежные средства были зачислены на свой счет, однако в тот же день 145800 рублей было снято. Согласно показаний потерпевшего, при заключении договора, о тяжелом материальном положении Соболев А.В. ему не сообщал. Согласно выводов эксперта при исследовании представленного депозитарием ЗАО «<данные изъяты>» по счету, владельцем которого указан Соболев А.В., установлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на указанном счёте каких-либо активов (акций) не числилось (т.4, л.д. 107-120), однако в этот период времени Соболев заключает с потерпевшим очередной договор займа, обещая большой процент, как следует из показаний потерпевшего, не выполнив условия предыдущего договора.

Исследованием представленного ЗАО «<данные изъяты>» «Отчёта о состоянии обязательств по клиентскому счёту Соболева А.В.№ установлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на указанном клиентском счёте Соболева А.В. находились денежные средства в размере 69570,00 руб. Вывод указанной суммы денежных средств со счёта осуществлён ДД.ММ.ГГГГ (т.2, л.д. 71-72).

Денежные средства в сумме 69570,00 руб. в соответствии с поручением клиента от ДД.ММ.ГГГГ выведены (отозваны) со счёта и перечислены на лицевой счёт №, открытый Соболеву А.В. в ЗАО «<данные изъяты>» (<адрес>) (т.4, л.д. 219).

В результате действий Соболева А.В.ФИО13 причинен материальный ущерб на общую сумму 97800 рублей, который является для потерпевшего значительным.

По преступлению в отношении ФИО14 вина Соболева А.В. также установлена. ДД.ММ.ГГГГ между ними был заключен договор о совместной работе, согласно которого Соболев А.В. получил от ФИО14 3500000 рублей для совершения операций по купле-продаже акций до ДД.ММ.ГГГГ с выплатой 50% суммы дохода. Однако своих обязательств по данному договору Соболев А.В. не выполнил, частично погасив имеющуюся задолженность, и похитил 1626000 рублей, принадлежащие ФИО14 Вина Соболева А.В. в совершении указанного преступления подтверждается показаниями ФИО14 о том, что он был уверен и Соболев А.В. говорил ему, что он является сотрудником ООО «<данные изъяты>», в противном случае, он не заключил бы с ним договор, что его деятельность по купле-продаже ценных бумаг приносит стабильный доход, и он имеет реальную возможность исполнить условия заключенного между ними договора, он убеждал его, что рынок восстановится и удастся на этом заработать, в противном случае он перепишет на него квартиру. Соболев А.В. в судебном заседании пояснял, что ФИО14 знал о его сложном материальном положении, и денежные средства он взял у последнего с целью расчетов с кредиторами, о чем поставил в известность ФИО14, данное обстоятельство ФИО14 отрицается. Таким образом, Соболев А.В., зная о невозможности исполнения обязательств перед ФИО14, похитил принадлежащие последнему денежные средства, распорядившись ими по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ по клиентскому счёту Соболева А.В.№ проведены следующие операции с денежными средствами: зачислено на счёт – 2400 000,00 руб. (время зачисления 15:21:51); выведено со счёта – 2441937,98 руб. (время списания 16:18:46) (т.2, л.д. 67). ДД.ММ.ГГГГ с клиентского счёта Соболева А.В.№ осуществлён вывод денежных средств в сумме 2441937,98 руб. с целью получения их наличными. Основанием для вывода средств со счёта являлось подписанное от лица Соболева А.В. «Поручение на отзыв денежных средств» от ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д. 213).

Квалифицирующий признак совершения мошенничества в особо крупном размере нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку сумма причиненного ущерба превышает один миллион рублей, а именно, Соболев А.В. похитил денежные средства ФИО14 на сумму 1626000 рублей. Ущерб для потерпевшего является значительным.

По преступлению в отношении ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ между ним и Соболевым А.В. были заключены договоры займа, ФИО16Соболеву А.В. были переданы денежные средства в сумме 800000 рублей и 380000 рублей соответственно, для приобретения акций. ФИО16 было указано, какое количество и какой организации акции Соболеву А.В. необходимо приобрести. Однако, получив от потерпевшего денежные средства, Соболев А.В. обязательств по приобретению акций не выполнил, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ операций с ценными бумагами не производил, потерпевшему выплатил 95975 рублей, денежными средствами в суме 984 025 рублей распорядился по своему усмотрению. Суд, считает, что довод подсудимого о том, что он «надеялся на скорое восстановление рынка» является голословным и не может служить основанием для оправдания его по данному преступлению. Кроме того, суд учитывает, что по имеющимся в «Отчёте о состоянии обязательств по клиентскому счёту Соболева А.В.№» сведениям, в течение ДД.ММ.ГГГГ года по клиентскому счёту Соболева А.В.№ каких-либо операций по купле-продаже ценных бумаг не проводилось (не осуществлялось).

Квалифицирующий признак совершения мошенничества в крупном размере нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку сумма причиненного ущерба превышает 250 000 рублей, а именно, Соболев А.В. похитил денежные средства ФИО16 на сумму 984 025 рублей. Ущерб для потерпевшего является значительным.

По преступлению в отношении ФИО18, между ним и Соболевым А.В.ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа на сумму 200000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ под 10%, ДД.ММ.ГГГГ заключен договор на сумму 600000 рублей под 60% сроком до ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа, в соответствии с которым Соболев А.В. получил в займ от ФИО18, 5000 акций ОАО «<данные изъяты>» на сумму 710000 рублей. Однако акции, принадлежащие ФИО18, были переведены Соболевым А.В. на брокерский счет ФИО23, перед которым он имел долговые обязательства, ввиду чего ФИО23 и вывел акции со своего брокерского счета. Кроме того, суд учитывает, что Соболев А.В. признавал, что на ДД.ММ.ГГГГ у него имелись неисполненные долговые обязательства и, что акции были зачислены не на его счет, т.к. имеющиеся у него счета были арестованы, в связи с судебным иском, при этом пояснял потерпевшему, что он профессионально работает на рынке ценных бумаг, у него много клиентов и ему не составит труда заработать. Но, как следует из показаний ФИО18, он выяснил через коллекторское агентство, у подсудимого было много кредитов, у банков он был в «черном списке», сумма долга составляла более 10 млн. рублей, квартира находилась в ипотеке. Данные обстоятельства в т.ч. свидетельствует об отсутствии у Соболева А.В. возможности работать с ценными бумагами и рассчитываться по взятым на себя обязательствам. Кроме того, в соответствии с данными о движении денежных средств по счетам Соболева А.В., а также на основании заключения эксперта, в период ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ активов (денежных средств и ценных бумаг) Соболев А.В. не имел. О зачислении акций на чужой брокерский счет потерпевший ФИО18 узнал случайно. Соболевым А.В. возвращено потерпевшему 288000 рублей, 1222000 рублей похищено у ФИО18

Квалифицирующий признак совершения мошенничества в особо крупном размере нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку сумма причиненного ущерба превышает один миллион рублей, а именно, Соболев А.В. похитил денежные средства ФИО18 на сумму 1222000 рублей. Ущерб для потерпевшего является значительным.

По преступлению в отношении ФИО30 установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, имея неисполненные обязательства и значительные долги, в т.ч. и перед указанными выше потерпевшими, не имея источника доходов и возможности рассчитаться по имеющимся договорам, Соболев А.В. получил от ФИО30 в долг, согласно расписке, 10000 рублей, которые в дальнейшем похитил. Причем Соболев А.В. не отрицает, что на указанный период времени он находился в сложном материальном положении. Ущерб для потерпевшего является значительным.

Кроме того, в отношении преступления – эпизод с потерпевшим ФИО30, Соболев А.В. обвиняется в том, что в один из дней ДД.ММ.ГГГГ года в целях неправомерного завладения денежными средствами, принадлежащими ФИО30, путем злоупотребления доверием, выразившемся в заведомом отсутствии намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, воспользовавшись сложившимися доверительными отношениями, с июля 2006 года заключил с ФИО30 договор займа на сумму в размере 30000 рублей, согласно которому ФИО30Соболеву А.В. передал указанную сумму. Однако суд, толкуя все сомнения в пользу подсудимого, считает необходимым исключить из объема обвинения Соболева А.В. хищение принадлежащих ФИО30 30000 рублей, поскольку установлено, что договорные обязательства между ними существовали с ДД.ММ.ГГГГ года, в обвинении не конкретизировано, какого числа в ДД.ММ.ГГГГ года был заключен договор между Соболевым А.В. и ФИО30, что лишает суд возможности установить имелись ли на тот момент денежные средства у подсудимого, а следовательно и возможность исполнить взятые на себя обязательства, с учетом того, что на ДД.ММ.ГГГГ год на клиентском счете Соболева А.В. находились значительные суммы. Убедительных доказательств, свидетельствующих об умысле Соболева А.В. на хищение 30000 рублей, суду не представлено.

По преступлению в отношении ФИО23, между ним и Соболевым А.В.ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор, в соответствии с которым ФИО23 было передано Соболеву А.В. 3018 штук акций ОАО «<данные изъяты>», 6557 штук акций обыкновенных ОАО «Сбербанк», 17092 штук акций привилегированных ОАО «<данные изъяты>» и 1842 штук акций ОАО «<данные изъяты>», а Соболев обязался из возвратить до ДД.ММ.ГГГГ и выплатить ФИО8 проценты из расчета 20 % годовых. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГФИО8 передал Соболеву в долг еще 580000 рублей со сроком возврата ДД.ММ.ГГГГ. Соболев перевел на счет ФИО23 5000 штук акций ОАО «<данные изъяты>».

При этом исследованием банковской выписки по лицевому счёту Соболева А.В.№, открытому в ЗАО «<данные изъяты>», установлено, что в указанный период на счёте Соболева А.В. находились остатки денежных средств в незначительном размере- 25,27 руб. (т.6, л.д. 152, 154).

Исследованием представленного депозитарием ЗАО «<данные изъяты> «Отчёта об операциях по счёту № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ», владельцем которого указан Соболев А.В., установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на указанный счёт зачислены акции (т.4, л.д. 119, 120).

Но в выводах эксперта отмечено, что в период с 03 по ДД.ММ.ГГГГ по клиентскому счёту Соболева А.В.№ какие-либо операции с ценными бумагами не отражены.

ДД.ММ.ГГГГ по клиентскому счёту Соболева А.В.№ отражены операции по продаже ценных бумаг. Общая сумма зачисленных на счёт денежных средств, полученных от продажи указанных ценных бумаг, определяется в размере 855229,17 руб. (т.2, л.д. 68). 16 и ДД.ММ.ГГГГ по клиентскому счёту Соболева А.В.№ проведены операции по выводу со счёта денежных средств в суммах 500000,00 руб. и 2892235,07 руб. соответственно (т.2, л.д. 68).

Исследованием представленного ЗАО «<данные изъяты>» «Отчёта о состоянии обязательств по клиентскому счёту Соболева А.В.№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ», установлено, что по состоянию на начало периода (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 69 570,00 руб. и по состоянию на конец периода (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 0,00 руб.

В указанном Отчёте содержится информация о единственной проведённой по счёту операции – списании (выводе) денежных средств в сумме 69570,00 руб. Вывод указанной суммы денежных средств со счёта осуществлён ДД.ММ.ГГГГ (т.2, л.д. 71-72).

Из данных Отчёта следует, что в течение ДД.ММ.ГГГГ года по клиентскому счёту Соболева А.В. КлФ-03122 каких-либо операций по купле-продаже ценных бумаг не проводилось (не осуществлялось) (т.2, л.д. 71-72).

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (срок возврата займа по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Соболевым А.В. с ФИО23) на клиентском счету Соболева А.В.№ какие-либо активы (денежные средства или ценные бумаги) отсутствовали.

Остатки денежных средств, находившиеся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на лицевом счёте Соболева А.В.№, открытом в ЗАО «<данные изъяты>», установлены в незначительных суммах (от 6,24 руб. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ до 408,24 руб. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ).

В судебном заседании потерпевший ФИО23. пояснял, что Соболев А.В. уверил его в положительных результатах своей деятельности и наличии реальной возможности исполнить условия заключенных договоров, полагал, что он является сотрудником «<данные изъяты>», от ФИО14 он узнал, что Соболев А.В является мошенником и выполнять долговые обязательства не намерен, приведенные выше документы, опровергают доводы Соболева А.В., подтверждая, что таким образом он ввел в заблуждение потерпевшего.

Соболевым А.В. возвращено ФИО23 5000 акций ОАО «<данные изъяты>», причиненный ущерб составляет 680938,41 рублей.

Квалифицирующий признак совершения мошенничества в крупном размере нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку сумма причиненного ущерба превышает 250 000 рублей, а именно, Соболев А.В. похитил денежные средства ФИО23 на сумму 680938,41 рублей. Ущерб для потерпевшего является значительным.

По преступлению в отношении потерпевшего ФИО24, установлено, что между ним и Соболевым А.В.ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 25%, согласно которому ФИО24 передал Соболеву А.В. 1400000 рублей, которые последний похитил. Суд, критически относится к утверждению Соболева А.В., что на период заключения договора ДД.ММ.ГГГГ неисполненных обязательств у него не было. Установлено, что на момент заключения указанного договора Соболев А.В., имел множество неисполненных обязательств и имел незначительные денежные суммы на лицевых и клиентском счете. Зная об отсутствии у него реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, Соболев А.В., введя в заблуждение, злоупотребив доверием, заключил договор с ФИО24 Так, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на клиентском счету Соболева А.В.№ имелись только денежные средства в размере не менее 64 000,00 руб. По имеющимся в «Отчёте о состоянии обязательств по клиентскому счёту Соболева А.В.№» следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с клиентского счёта Соболева А.В.№ последовательно выведены денежные средства на общую сумму 6471537,08 руб. (т.2, л.д. 65).

Квалифицирующий признак совершения мошенничества в особо крупном размере нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку сумма причиненного ущерба превышает один миллион рублей, а именно, Соболев А.В. похитил денежные средства ФИО24 на сумму 1400 000 рублей. Ущерб для потерпевшего является значительным.

Кроме того, по преступлению в отношении потерпевшего ФИО24Соболев А.В. обвиняется в том, что ДД.ММ.ГГГГ путем злоупотребления доверием, выразившемся в заведомом отсутствии намерения и возможности исполнять взятые на себя обязательства, заключил договор займа с ФИО24, согласно которому ФИО24 не сомневаясь, что Соболев А.В. выполнит обязательства передал Соболеву А.В. денежные средства в размере 200000 рублей, в один их дней осени 2008 года Соболев А.В. злоупотребляя доверием ФИО24 вновь попросил в долг денежные средства. ФИО24, будучи введенным в заблуждение относительно имущественного положения Соболева А.В., доверяя ему, передал ему денежные средства в сумме 100000 рублей, после чего был составлен договор займа на сумму 300000 рублей, с учетом суммы с предыдущего договора займа, на срок 6 месяцев, и выплатой процентов из расчета 25 % годовых от суммы займа. Суд, считает необходимым исключить из объема обвинения Соболева А.В. данный эпизод, убедительных доказательств, свидетельствующих об умысле Соболева А.В. на хищение данной суммы не представлено, напротив установлено, что на ДД.ММ.ГГГГ на клиентском счете Соболева А.В. имелось достаточно денежных средств для исполнения обязательств по договору(т.2л.д. 65), других доказательств суду не представлено.

По преступлению в отношении ФИО29 установлено, что на период заключения договора ДД.ММ.ГГГГСоболев А.В. достоверно знал об отсутствии у него реальной возможности исполнения условий договора. Так, согласно заключению эксперта и данным о наличии денежных средств на счетах Соболева А.В., исследованием банковской выписки по лицевому счёту Соболева А.В.№, открытому в ЗАО «<данные изъяты>», установлено, что на указанном счёте Соболева А.В. находились остатки денежных средств в следующих размерах: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 1,66 руб.; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 1,66 руб. (т.6, л.д. 154). В течение ДД.ММ.ГГГГ года по клиентскому счёту Соболева А.В.№ каких-либо операций с ценными бумагами и денежными средствами не проводилось. По результатам исследования эксперт приходит к выводу, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ- срок исполнения договора на клиентском счету Соболева А.В.№ каких-либо активов (ценных бумаг и денежных средств) не имелось.

Кроме того, как следует из выводов экспертизы процентная ставка, предлагаемая Соболевым от 25% до 30%, 60%, в период заключения договоров, их пролонгации являлась завышенной, что подтверждает показания потерпевших, полагавших, что таким образом Соболев А.В. старался заинтересовать их в сохранении договорных отношений, в заключении договоров займа и таким образом, злоупотребляя их доверием.

У суда, каких-либо оснований не доверять выводам эксперта не имеется, поскольку данное лицо обладает специальными знаниями и предупреждено об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Также суд учитывает, что за период ДД.ММ.ГГГГ. в целях погашения обязательств Соболева А.В. по кредитным договорам (договорам кредитной линии) Банками списано с лицевых счетов Соболева А.В. денежных средств на общую сумму более 10 млн. рублей, имеющаяся квартира находилась в залоге у банка, и была реализована в целях погашения кредита, вместе с тем подсудимый продолжал заключать новые договоры займа, имея долговые обязательства, как перед кредитными учреждениями, так и потерпевшими.

Суд критически относится к противоречивым показаниям подсудимого, который пояснял потерпевшим (займодавцам) то, что в конце ДД.ММ.ГГГГг. материальное положение его является стабильным, то о сложном положении в тот же период, но утверждая, что у него есть возможность заработать деньги. Так, в ДД.ММ.ГГГГ году Соболев А.В. пояснял ФИО14, что рынок процветает, не говорил про большие потери, ФИО16 пояснял, что есть падение акций, но все будет хорошо, ФИО24 пояснял, что в обеспечение займа у него имеется в собственности квартира.

При этом суд учитывает показания свидетеля ФИО32, данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГСоболев А.В. прибыли от проведенных операций на фондовой бирже не имел, вводил на брокерский счет акции и денежные средства, впоследствии то же самое практически выводил, в большей части выводил меньшие суммы, чем вводил, таким образом, Соболев А.В. работал себе в убыток. Что позволяет суду сделать вывод, что Соболев А.В. реально осознавал свое финансовое положение и отсутствие возможностей выполнять обязательства по заключенным договорам займа.

Также суд критически относится к показаниям подсудимого, который признавая долги перед потерпевшими, отрицает, что его действия носили мошеннический характер, к его пояснениям, что вывод денежных средств им производился только для исполнения обязательств перед кредиторами, банком списывались денежные средства с целью выравнивания остатков по счетам, у него не было возможности рассчитаться по договорам, ввиду экономического кризиса. Данные утверждения подсудимого опровергаются в совокупности приведенными выше доводами, имеющимися в материалах дела: выписками по банковским счетам, поручениями на отзыв денежных средств, подписанными Соболевым А.В., заключением эксперта, которые согласуются с показаниями потерпевших и свидетелей. Кроме того, опровергая эти доводы, суд учитывает, что Соболевым А.В. деньги брались в долг по договорам займа, ввиду чего он должен был учитывать возможные риски, а также выплаты комиссионных банкам, иным кредиторам, расчет по овердрафту, для себя, используя занятые деньги для работы(игры) на бирже, не перекладывая риски на займодавцев(потерпевших). Также суд учитывает, что Соболев А.В., являясь клиентом ЗАО «<данные изъяты>», предоставляющего брокерские услуги, арендуя там рабочее место, тем самым придавал легитимность своей деятельности, но как физическое лицо не имел законного права представлять интересы потерпевших на бирже, поэтому им и заключались договоры займа. Также суд учитывает и оглашенные показания свидетеля ФИО35, из которых следует, что Соболев А.В. регулярно выводил денежные средства в различные банки («<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>»), на счета, открытые на его имя, вывод денежных средств происходит по поручению клиента, и показания свидетеля ФИО36 о том, что банк не уполномочен и не имеет технической возможности производить безакцептные списания непосредственно с брокерского счета клиента, средства со счета выводятся только на основании поручения, подписанного клиентом, либо его доверительным лицом.

Суд критически относится к показаниям потерпевшего ФИО29, данным в судебном заседании, о том, что 30000 рублей были им переданы в долг Соболеву А.В. который пояснил о своем сложном материальном положении, и принимает за основу показания потерпевшего, данные им на предварительном следствии о том, что он передал Соболеву А.В. 30000 рублей, будучи уверенным, что деньги будут подсудимым возвращены, Соболеву А.В. доверял. Оглашенные показания ФИО29 подтвердил полностью.

Учитывая вышеизложенное, суд считает вину Соболева А.В. в совершении преступлений доказанной. Оснований не доверять показаниям потерпевших, свидетелей у суда не имеется.

Кроме того, Соболев А.В. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ (в отношении ФИО26), ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении ФИО5, ФИО27). В судебном заседании не нашло своего подтверждения совершение Соболевым А.В. указанных преступлений. Установлено, что договор с ФИО5Соболевым А.В. заключен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ под 25%, ДД.ММ.ГГГГ договор пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГ. Однако, как установлено из показаний подсудимого, так и из показаний потерпевшей, договорные отношения между ними существовали длительное время, обязательства по договорам Соболевым А.В. исполнялись, проценты выплачивались. На момент заключения договора от ДД.ММ.ГГГГ, как следует из заключения эксперта на клиентском счете Соболева А.В. имелись денежные средства более 12 миллионов рублей. Как следует из показаний подсудимого решение о продаже переданных акций принималось ФИО5 Каких-либо других доказательств, свидетельствующих об умысле Соболева А.В. на хищение денежных средств ФИО5 мошенническим путем, суду не представлено.

Договор с ФИО26 на сумму 500000 рублей был заключен также ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ под 25%, по данному договору Соболев А.В. выплатил ФИО26 360000 рублей, на сумму 140000 рублей договор был пролонгирован. Также, на момент заключения договора Соболев А.В. имел реальную возможность исполнить обязательства, убедительных доказательств о наличии умысла на хищение денежных средств в размере 500000 рублей, суду не представлено. Кроме того, большая часть полученных от ФИО26 денежных средств в период действия договора была подсудимым выплачена.

Договор с ФИО27 был заключен ДД.ММ.ГГГГ, предметом договора являлись 5000 акций ОАО «<данные изъяты>», сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 15%. На указанный период времени, согласно заключения эксперта на счету Соболева А.В. имелись денежные средства более 9 миллионов рублей, что давало ему возможность исполнить взятые на себя обязательства, акции были зачислены ДД.ММ.ГГГГ. При таких обстоятельствах не установлен умысел Соболева А.В. на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО27

Подсудимый совершение мошеннических действий в отношении потерпевших отрицает, иных доказательств, подтверждающих, что в действиях подсудимого имелся умысел на совершение хищения суду не представлено, суд полагает, отношения между Соболевым А.В. и ФИО5, ФИО26, ФИО27, носили гражданско-правовой характер.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым оправдать Соболева А.В. по предъявленному ему обвинению по ч.2 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО26), двум преступлениям, предусмотренным ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлениям в отношении ФИО5, ФИО27), за отсутствием в его действиях состава преступления.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также данные о личности подсудимого, который не судим, привлекался к административной ответственности, на учете в БУЗ ВО «ВОНД №» не состоит, за специализированной медицинской помощью в БУЗ ВО «ВОПБ» не обращался, по месту жительства и работы характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает частичное добровольное возмещение ущерба потерпевшим, намерение полностью возместить ущерб, состояние здоровья, а также то, что он впервые привлекается к уголовной ответственности.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Учитывая количество и тяжесть совершенных преступлений, суммы причиненного ущерба, отношения подсудимого к содеянному, суд считает необходимым назначить наказание Соболеву А.В. по всем преступлениям в виде лишения свободы, но, принимая во внимание характеризующие данные о его личности, смягчающие обстоятельства, наказание следует назначить с применением ст. 73 УК РФ.

Дополнительные наказания, предусмотренные санкцией ч. 2, 3 и 4 ст.159 УК РФ, не применять.

Исковые требования потерпевших ФИО18, ФИО23 суд признает законными, обоснованными, подлежащими взысканию с подсудимого Соболева А.В. в счет возмещения материального ущерба в пользу ФИО18 – 710000 рублей, в пользу ФИО23 – 630938 рублей 41 копейку.

Исковые требования потерпевших ФИО13, ФИО30, ФИО24, ФИО16 суд считает необходимым удовлетворить частично, взыскать с Соболева А.В. в счет возмещения материального ущерба сумму основного долга, которая полностью признается подсудимым: в пользу ФИО13 – 97800 рублей, в пользу ФИО30 – 5000 рублей (с учетом суммы основного долга 10000 рублей, и возмещенной суммы ущерба 5000 рублей), в пользу ФИО24 – 1399000 рублей (сумма, переданная по договору от ДД.ММ.ГГГГ 1400000 рублей, 1000 рублей возмещена Соболевым А.В.), в пользу ФИО16 – 984025 рублей. За потерпевшими ФИО13, ФИО30, ФИО24, ФИО16 следует признать право на обращение с исковыми требованиями о взыскании процентов по заключенным договорам в порядке гражданского судопроизводства. Исковые требования ФИО30 на сумму 212000рублей по договорам, выходящим за пределы обвинения Соболева А.В., оставить без рассмотрения. Исковые требования ФИО5, ФИО26, ФИО27 оставить без рассмотрения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 305, 306, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать СОБОЛЕВА АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ (в редакции от 07.03.2011 года № 26-ФЗ) (преступление в отношении ФИО29), двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ (в редакции от 07.03.2011 года № 26-ФЗ) (преступления в отношении ФИО13, ФИО30), двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (в редакции от 07.03.2011 года № 26-ФЗ) (преступления в отношении ФИО16, ФИО23), трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции от 07.03.2011 года № 26-ФЗ) (преступления в отношении ФИО14, ФИО18, ФИО41) и назначить ему наказание в виде лишения свободы:

- по ч.1 ст.159 УК РФ (в редакции от 07.03.2011 года № 26-ФЗ) – сроком на 6 (шесть) месяцев,

- по ч.2 ст.159 УК РФ (в редакции от 07.03.2011 года № 26-ФЗ) – сроком на 2 (два) года за каждое из двух преступлений,

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в редакции от 07.03.2011 года № 26-ФЗ) – сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев за каждое из двух преступлений,

- по ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции от 07.03.2011 года № 26-ФЗ) – сроком на 3 (три) года за каждое из трех преступлений.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Соболеву А.В. наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Соболеву А.В. наказание считать условным, с испытательным сроком 4 (четыре) года.

Обязать осужденного Соболева А.В. в период испытательного срока раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за условно осужденными, в установленные данным органом сроки, не менять постоянного места жительства и работы без уведомления указанного органа, не допускать административных правонарушений, посягающих на общественный порядок.

СОБОЛЕВА АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧАоправдать по двум преступлениям, предусмотренным ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлениям в отношении ФИО5, ФИО27), ч.2 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО26), за отсутствием в его действиях составов преступлений.

Меру пресечения осужденному Соболеву А.В. на кассационный период оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с Соболева А.В. в счет возмещения ущерба в пользу потерпевших :

- ФИО18 – 710000 рублей,

- ФИО23 – 630938 рублей 41 копейку,

- ФИО13 – 97800 рублей,

- ФИО30 – 5000 рублей,

- ФИО24 – 1399000 рублей,

- ФИО16 – 984025 рублей.

Признать за потерпевшими ФИО13, ФИО30, ФИО24, ФИО16 право на обращение с исковыми требованиями о взыскании процентов по заключенным договорам в порядке гражданского судопроизводства. Исковые требования ФИО30 по договорам, выходящим за пределы обвинения Соболева А.В., оставить без рассмотрения. Исковые требования ФИО5, ФИО26, ФИО27 оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства по уголовному делу: договор о совместной работе от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору о совместной работе от ДД.ММ.ГГГГ составленное ДД.ММ.ГГГГ; уведомление с идентификационным кодом; уведомление на основании договора присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ – оставить в распоряжении ФИО14; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об отсрочке платежей по договору займа – оставить в распоряжении ФИО13; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ – оставить в распоряжении ФИО43; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об отсрочке платежей по договору займа – оставить в распоряжении ФИО28; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ценных бумаг № – оставить в распоряжении ФИО44; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ – оставить в распоряжении ФИО5; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 35000 штук акций ОАО «<данные изъяты>»; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, претензию на сумму 1000000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, претензию на 35000 штук акций ОАО «<данные изъяты>» - оставить в распоряжении ФИО4; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ – оставить в распоряжении ФИО27, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ – оставить в распоряжении ФИО45, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ – оставить в распоряжении ФИО18; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ- оставить в распоряжении ФИО46; договор займа ДД.ММ.ГГГГ, договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ – оставить в распоряжении ФИО29; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ составленное ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ составленное ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ составленное ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ составленное ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ составленное ДД.ММ.ГГГГ, расписка от имени Соболева А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость погашения задолженности за проданные обыкновенные акции и проценты за обыкновенные и привилегированные акции ОАО «<данные изъяты>» к расписке от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО47, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО47, договор уступки права требования долга от ДД.ММ.ГГГГ – оставить в распоряжении ФИО47, копии документов хранить при материалах уголовного дела; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от имени Соболева А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ – оставить в распоряжении ФИО48, копии указанных документов хранить при уголовном деле; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, расписку от ДД.ММ.ГГГГ – оставить в распоряжении ФИО30; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении договора займа от ДД.ММ.ГГГГ составленное ДД.ММ.ГГГГ, требование о выполнении Соглашения о расторжении договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, расписку от имени Соболева Алексея Владимировича от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление – требование, уведомление – требование о выполнении соглашения о расторжении договора займа от ДД.ММ.ГГГГ – оставить в распоряжении ФИО23, копии документов хранить при уголовном деле; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ – оставить в распоряжении ФИО21, копии документов хранить при уголовном деле; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ – оставить в распоряжении ФИО16, копии документов хранить при уголовном деле; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1000 штук акций ОАО «<данные изъяты>», договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1360 штук акций ОАО «<данные изъяты>» - оставить в распоряжении ФИО49, копии указанных документов хранить при уголовном деле; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1700000 рублей – оставить в распоряжении ФИО24, копию договора хранить при уголовном деле; реквизиты для зачисления ценных бумаг в депозитарий ЗАО «<данные изъяты>», заявление № от ДД.ММ.ГГГГ, справку на имя Соболева А.В., договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 188500 руб., договор о совместной работе от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о взаимозачете от ДД.ММ.ГГГГ, поручение на перевод ценных бумаг 17092 шт. от ДД.ММ.ГГГГ, поручение на перевод ценных бумаг 3018 шт. от ДД.ММ.ГГГГ поручение на перевод ценных бумаг 6557 шт., от ДД.ММ.ГГГГ, поручение на перевод ценных бумаг 1842 шт. от ДД.ММ.ГГГГ расписка от имени ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ – оставить в распоряжении Соболева А.В., копии указанных документов хранить при уголовном деле; системный блок «ЗАО <данные изъяты>» - оставить в распоряжении ФИО34

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке, в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Подлинник за надлежащей подписью. Копия верна.

Судья: О.Е. Кротова

Определением судебной коллегии по уголвоным делам Вологодского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ приговор Вологодского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Соболева Алексея Владимировича изменить:

- исключить из описательно-мотивировочной части приговора из квалификации действий по ч.3 ст.159 УК РФ по эпизодам в отношении ФИО16 и ФИО23, по ч.4 ст. 159 УК РФ по эпизодам в отношении ФИО14, ФИО18 и ФИО41 квалифицирующий признак - причинение значительного ущерба гражданину;

- по ч.1 ст.159 УК РФ (в редакции ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ) изменить наказание Соболеву А.В. с 6 месяцев лишения свободы на 01 исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства;

- на основании ч.3 ст. 69, ст. 71 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания по ч.1 ст.159 УК РФ и наказаний, назначенных судом по ч.2 ст.159, ч.3 ст.159 и ч.4 ст. 159 УК РФ, окончательное наказание назначить в виде лишения свободы на срок 03 (три) года 11 (одиннадцать) месяцев;

- в остальном данный приговор оставить без изменения, а кассационные жалобы – без удовлетворения.

Верно.

Подлинник за надлежащими подписями.

Судья О.Е.Кротова