Гражданский кодекс часть 1

ФИО12ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес> фактически проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты>, ранее не судимого,

- 10.09.2018 года ФИО12 был задержан в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ, в период с 12.09.2018 года по 01.02.2019 года включительно содержался под домашним арестом, в период со 02.02.2019 года по 16.08.2020 года включительно - мера пресечения в виде запрета определенных действий с возложением запрета, предусмотренного ст.105.1 ч.6 п.1 УПК РФ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО12 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 26.05.2015 в г. Воронеж ФИО12, исполнявший с 01.04.2011 в соответствии с приказом № от 01.04.2011 управленческие функции в коммерческой организации – обязанности генерального директора ООО «Экспедиция 136» №, фактически расположенного по адресу: <адрес>, юридический адрес: <адрес> являющийся фактическим собственником данного Общества, имея прямой умысел, корыстные мотивы и корыстную цель, решил путем обмана, используя свое служебное положение и авторитет руководителя, совершить хищение чужого имущества – денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации, выделяемых в качестве грантов малым инновационным предприятиям на финансовое обеспечение инновационных проектов, результаты которых имеют перспективу коммерциализации.

Не позднее 26.05.2015 в г. Воронеж ФИО12, узнав о том, что в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления грантов малым инновационным предприятиям на финансовое обеспечение инновационных проектов, результаты которых имеют перспективу коммерциализации, в рамках подпрограммы «Стимулирование инноваций» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее Положение) на конкурсной основе потерпевший» по договору гранта предоставляет из федерального бюджета предпринимателям без образования юридического лица и юридическим лицам, действующим не менее года (на дату подачи заявки на участие в конкурсе), соответствующим критериям отнесения к субъекту малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №_209-ФЗ, денежные средства на развитие малым инновационным предприятиям в виде грантов, решил путем обмана похитить из федерального бюджета денежные средства в особо крупном размере в сумме 13 000000 рублей для дальнейшего их использования по своему усмотрению.

Не позднее 26.05.2015 в г. Воронеж ФИО12, учитывая полную подконтрольность возглавляемого им Общества, возможность использования предоставленных ему на период выполнения функций руководителя коммерческой организации служебных полномочий действовать от имени ООО «Экспедиция 136», выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, разработал план преступления, включающий следующие этапы:

- подыскание организации, в которой возможно приобрести оборудование для производства газобетонных блоков по минимальной цене;

- подыскание организации с которой возможно заключение фиктивного договора на приобретение оборудования по завышенной в несколько раз цене и от имени которой оборудование возможно реально приобрести по минимальной цене;

- направление в потерпевший» заявки на участие в конкурсе с указанием запрашиваемой суммы гранта с приложением бизнес-плана с внесенными в него ложными сведениями о стоимости приобретаемого оборудования в несколько раз превышающей его реальную стоимость;

- оплата реально приобретаемого оборудования и всех сопутствующих расходов в полном объеме денежными средствами поступившего гранта без использования собственных средств;

- маскировка хищения денежных средств из федерального бюджета путем предоставления в потерпевший» фиктивных документов, подтверждающих приобретение оборудования по завышенной в несколько раз цене и фиктивных документов об использовании собственных средств.

При этом ФИО12, осведомленный об условиях предоставления государственной поддержки в виде грантов, определенных Положением, достоверно знал о том, что грант предоставляется малому инновационному предприятию на конкурсной основе при условиях внебюджетного софинансирования в объеме не менее суммы запрашиваемого гранта, носит целевой характер и должен быть использован исключительно на развитие малого инновационного предприятия и понимал общественную опасность своих действий при внесении ложных сведений в заявку на участие в конкурсе инновационного проекта и в последующие отчеты о выполнении условий гранта, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения федеральному бюджету Российской Федерации имущественного ущерба и желал их наступления. Ему было известно, что для получения гранта необходимо предоставить следующие документы: выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее, чем за 180 календарных дней до даты подачи заявки на участие в конкурсе, сведения о среднесписочной численности работников за 2013 и 2014 годы по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах малого инновационного предприятия за 2013, 2014 годы, бизнес-план инновационного проекта, показатели реализации инновационного проекта до 2019 года, смету расходов на выполнение инновационного проекта, календарный план выполнения инновационного проекта и документы, подтверждающие наличие внебюджетного софинансирования для реализации инновационного проекта в объеме не менее суммы запрашиваемого гранта.

Реализуя намеченное преступление, не позднее 26.05.2015 в г. Воронеж, ФИО12 выяснив, что оборудование для производства газобетонных блоков возможно приобрести в ООО «СТС», расположенном по адресу: <адрес>, за сумму около 3000 000 рублей включающую в себя выполнение технологических и пусконаладочных работ, осознавая отсутствие в достаточном количестве собственных денежных средств, изначально не собираясь выполнять условия договора гранта и использовать грант в полном объеме на развитие малого инновационного предприятия, действуя умышленно, с корыстной целью, направленной на хищение путем обмана бюджетных денежных средств, используя свое служебное положение - генерального директора ООО «Экспедиция 136», обратился с заявкой в электронном виде в систему «АИС Фонд-М» на участие указанного общества в конкурсе по программе «Коммерциализация» на право заключения с потерпевший» договора гранта с предоставлением гранта малому инновационному предприятию на финансовое обеспечение инновационных проектов в сумме 13000 000 рублей, с приложением необходимых для получения гранта документов, установленных положением о программе, в том числе бизнес-плана инвестиционного проекта «Производство облегченных наноконструированных газобетонных блоков повышенной прочности и пониженной теплопроводимости», сметы расходов, календарного плана, решения единственного учредителя ООО «Экспедиция 136» о вложении собственных средств предприятия в размере не менее 13000000 рублей на реализацию инновационного проекта по организации промышленного производства наноструктурированных газобетонных блоков повышенной прочности и пониженной теплопроводимости и о возложении обязанностей по контролю за реализацией инновационного проекта на генерального директора ООО «Экспедиция 136» ФИО12 в соответствии со сметой и календарным планом.

Заведомо достоверно зная о том, что сведения, содержащиеся в указанных документах, имели существенное значение для принятия решения о заключении договора гранта, ФИО12 умышленно внес в них ложные сведения, а именно указал в бизнес плане инновационного проекта в п. 5.1. «Общий объем финансирования проекта, в том числе объем внебюджетных инвестиций или собственных средств, источники средств и формы их получения», что общий объем необходимых средств для реализации проекта оценивается в 28500 000 рублей, из них 13000 000 рублей из средств гранта Фонда содействия инновациям; 15500 000 рублей за счет собственных средств. 21000 000 рублей – приобретение оборудования (13000 000 рублей за счет средств гранта, 8000 0000 рублей за счет собственных средств). 2500 000 рублей – производственное проектирование и пуско-наладка оборудования (за счет собственных средств). 2500 000 рублей – маркетинговые мероприятия по продвижению продукции на рынок (за счет собственных средств). 2500 000 рублей – затраты на оплату труда работников предприятия, приобретение сырья и оплата коммунальных услуг (за счет собственных средств), то есть указав стоимость планируемого к приобретению оборудования более чем в 7 раз превышающую его фактическую стоимость.

По итогам проведенного отбора (конкурса) представители потерпевший», не осведомленные о преступных планах ФИО12, введенные в заблуждение предоставленными последним документами, находясь под воздействием обмана, воспринимая представленные сведения достоверными, приняли решение о заключении договора гранта с ООО «Экспедиция 136» в лице генерального директора ФИО12 с предоставлением ООО «Экспедиция 136» денежных средств в виде гранта в размере 13000 000 рублей.

Продолжая намеченное преступление, ФИО12 действуя умышленно, с корыстной целью, последовательно и планомерно, используя свое служебное положение, 03.08.2015 от лица ООО «Экспедиция 136» заключил с потерпевший», в лице генерального директора ФИО1, введенного в заблуждение действиями ФИО12 и не предполагавшего с его стороны обмана, договор гранта № согласно которому потерпевший» обязался предоставить ООО «Экспедиция 136» денежные средства в виде гранта из средств федерального бюджета в сумме 13000 000 рублей на реализацию инновационного проекта «Производство облегченных наноконструированных газобетонных блоков повышенной прочности и пониженной теплопроводимости».

По условиям предоставления гранта полученные средства гранта в случае их использования не по целевому назначению подлежали возврату в Фонд. Внебюджетные средства должны составлять не менее 100% от суммы гранта и должны быть использованы в течение первого этапа реализации инновационного проекта для финансового обеспечения расходов. Средства гранта представляются в два этапа: в рамках первого этапа грантополучатель получает денежные средства в размере 50% от величины гранта, а также в обязательном порядке предоставляет отчет о финансировании инновационного проекта в сумме 100% от величины гранта из собственных средств, после выполнения первого этапа грантополучатель имеет право на получение оставшихся 50% средств гранта.

Согласно условиям заключенного вышеуказанного договора ООО «Экспедиция 136» несет ответственность за целевое использование денежных средств и достоверность отчетных данных, которые оно обязано своевременно предоставлять грантодателю - о выполнении этапов проекта, о достижении плановых показателей и о целевом использовании средств гранта.

Во исполнение обязательств по вышеуказанному договору, потерпевший», который являлся распорядителем бюджетных средств Российской Федерации, платежным поручением № от 14.08.2015 из федерального бюджета Российской Федерации перечислил с лицевого счета потерпевший», открытого в <адрес> на расчетный счет ООО «Экспедиция 136» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: г._<адрес>, денежные средства в сумме 6500 000 рублей.

Продолжая преступление, осознавая отсутствие в достаточном количестве собственных денежных средств, которые необходимы для исполнения условий договора гранта, ФИО12, не позднее 07.09.2015 в г. Воронеж, обратился к <данные изъяты> ООО «Промстройдеталь» №ФИО13 №1, не ставя последнего в известность о своих преступных планах, с просьбой заключить от имени ООО «Промстройдеталь» договор с ООО «СТС» о поставке оборудования для производства газобетонных блоков на сумму около 3000000 рублей и с ООО «Дмитриевский завод металлоконструкций» о поставке вертикального цилиндрического силоса для хранения цемента на сумму около 200000 рублей, а после этого, договора с ООО «Экспедиция 136» о якобы поставке этого же оборудования за 21000000 рублей и договор на проведение работ в технической сфере по закупленному оборудованию на сумму 2500 000 рублей, заверив при этом, что оплата в полном объеме будет производится денежными средствами ООО «Экспедиция 136», а составлением всех договоров и ведением переговоров с реальными поставщиками будет заниматься лично он.

ФИО13 №1, введенный в заблуждение относительно истинных планов ФИО12 дал свое согласие, после чего 07.09.2015 между ООО «Экспедиция 136» и ООО «Промстройдеталь» был заключен договор поставки № 07/09-15 на сумму 21000000 рублей и 08.09.2015 договор № 08/09-15 на проведение работ в технической сфере на сумму 2500 000 рублей по закупленному оборудованию.

После этого, 10.09.2015 ООО «Экспедиция 136» по платежному поручению №1 перечислило авансовый платеж по договору № 07/09-15 за приобретение оборудования: двойная контейнерная линия для производства газобетонных блоков с расчетного счета открытого в ПАО АКБ «Авангард» г._<адрес> на расчетный счет ООО «Промстройдеталь», открытый в Воронежском филиале АБ «Россия» <адрес> в сумме 6500000 рублей.

Далее, ФИО12 не позднее 10.09.2015 в г. Воронеж представил не посвященному в его преступные планы ФИО13 №1, фиктивные договора от имени ООО «Промстройдеталь» с аффилированными ему (ФИО12) организациями - ООО «ПромАйти» №08-09/15 от 08.09.2015 на поставку в адрес ООО «Промстройдеталь» металлопроката и ООО «Орион» №09-09/15 от 09.09.2015, также на поставку в адрес ООО «Промстройдеталь» металлопроката. ФИО13 №1, действуя по просьбе ФИО12 по платежному поручению № перечислил 11.09.2015 по договору №08-09/15 от 08.09.2015 за приобретение материала с расчетного счета ООО «Промстройдеталь», открытого в Воронежском филиале АБ «Россия» <адрес>, на расчетный счет ООО «ПромАйти», открытый в АО «Альфа-банк» <адрес> денежные средства в сумме 4220000 рублей и по платежному поручению № перечислил 11.09.2015 по договору №09-09/15 от 09.09.2015 за приобретение материала с расчетного счета ООО «Промстройдеталь», открытого в Воронежском филиале АБ «Россия» <адрес>, на расчетный счет ООО «Орион», открытый в ПАО АКБ «Авангард» <адрес> денежные средства в сумме 2 150000 рублей.

После этого, ФИО12, 11.09.2015 и 14.09.2015 в г. Воронеж перечислил по договору оказания транспортных услуг №8 от 11.03.2015 с расчетного счета ООО «Орион», открытого в ПАО АКБ «Авангард» <адрес>, на расчетный счет ООО «Экспедиция 136», открытый в ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 1_978 000 рублей и 150500 рублей соответственно, а кроме этого в <адрес> перечислил 11.09.2015 и 14.09.2015 по договору оказания услуг №17 от 02.06.2015 с расчетного счета ООО «ПромАйти», открытого в АО «Альфа-банк» <адрес>, на расчетный счет ООО «Экспедиция 136», открытый в ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 2 120 000 рублей и 1 200 000 рублей соответственно.

Далее, после возвращения денежных средств на расчетный счет ООО «Экспедиция 136», 15.09.2015 ФИО12 по платежному поручению № от 15.09.2015 перечислил платеж по договору № 07/09-15 за приобретение оборудования: двойной контейнерной линии для производства газобетонных блоков с расчетного счета открытого в ЦЧБ Сбербанка России <адрес>, на расчетный счет ООО «Промстройдеталь», открытый в Воронежском филиале АБ «Россия» <адрес> в сумме 4000000 рублей.

После этого, 16.09.2015 ФИО13 №1, действуя по просьбе ФИО12 по платежному поручению № от 16.09.2015 перечислил по договору №08-09/15 от 08.09.2015 за приобретение материала с расчетного счета ООО «Промстройдеталь», открытого в Воронежском филиале АБ «Россия» <адрес>, на расчетный счет ООО «ПромАйти», открытый в АО «Альфа-банк» <адрес> денежные средства в сумме 2 570000 рублей и по платежному поручению № от 16.09.2015 по договору №09-09/15 от 09.09.2015 за приобретение материала с расчетного счета ООО «Промстройдеталь», открытого в Воронежском филиале АБ «Россия» <адрес>, на расчетный счет ООО «Орион», открытый в ПАО АКБ «Авангард» <адрес> денежные средства в сумме 1 350000 рублей.

Далее, ФИО12, 16.09.2015 в <адрес> перечислил по договору №8 от 11.03.2015 в качестве оплаты задолженности по договору оказания транспортных услуг с расчетного счета ООО «Орион», открытого в ПАО АКБ «Авангард» <адрес>, на расчетный счет ООО «Экспедиция 136», открытый в ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 1 336 500 рублей, и по договору оказания услуг № от 02.06.2015 с расчетного счета ООО «ПромАйти», открытого в АО «Альфа-банк» <адрес>, на расчетный счет ООО «Экспедиция 136», открытый в ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 2 154 300 рублей.

После этого, продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в сумме 13000 000 рублей, ФИО12, действуя умышленно, провел переговоры в том числе посредством электронной почты с директором ООО «СТС» ФИО13 №3 о поставке оборудования для производства газобетонных блоков, в результате которых 29.09.2015 между ООО «Промстройдеталь» и ООО «СТС» был заключен договор №29/09-15 на сумму 3182000 рублей на поставку оборудования и выполнение технологических и пусконаладочных работ оборудования для производства газобетонных блоков.

Далее, после возвращения денежных средств на расчетный счет ООО «Экспедиция 136», 05.10.2015 ФИО12 по платежному поручению № от 05.10.2015 перечислил платеж по договору №07/09-15 за приобретение оборудования: двойной конвейерной линии для производства газобетонных блоков с расчетного счета открытого в ЦЧБ Сбербанка России <адрес>, на расчетный счет ООО «Промстройдеталь», открытый в Воронежском филиале АБ «Россия» <адрес> в сумме 4000000 рублей.

После этого, 06.10.2015 ФИО13 №1, действуя по просьбе ФИО12 по платежному поручению № от 06.10.2015 перечислил по договору №08-09/15 от 08.09.2015 за приобретение материала с расчетного счета ООО «Промстройдеталь», открытого в Воронежском филиале АБ «Россия» г._Воронеж, на расчетный счет ООО «ПромАйти», открытый в АО «Альфа-банк» <адрес> денежные средства в сумме 1724 820 рублей и по платежному поручению № от 06.10.2015 перечислил по договору №09-09/15 от 09.09.2015 за приобретение материала с расчетного счета ООО «Промстройдеталь», открытого в Воронежском филиале АБ «Россия» <адрес>, на расчетный счет ООО «Орион», открытый в ПАО АКБ «Авангард» <адрес> денежные средства в сумме 636 000 рублей.

Кроме этого, 06.10.2015 ФИО13 №1, действуя по просьбе ФИО12 по платежному поручению № от 06.10.2015 перечислил авансовый платеж по договору №29/09-15 от 29.09.2015 за приобретение оборудования с расчетного счета ООО «Промстройдеталь», открытого в Воронежском филиале АБ «Россия» <адрес>, на расчетный счет ООО «СТС», открытый в Новосибирском филиале ОАО «Банк Москвы» <адрес> в сумме 1591_000 рублей.

Далее, ФИО12, 06.10.2015 в г. Воронеж перечислил по договору оказания услуг №17 от 02.06.2015 с расчетного счета ООО «ПромАйти», открытого в АО «Альфа-банк» <адрес>, на расчетный счет ООО «Экспедиция 136», открытый в ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 1337 212 рублей.

Кроме этого, продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в сумме 13000 000 рублей, ФИО12, провел переговоры с <данные изъяты> ООО «Дмитриевский завод металлоконструкций» ФИО2 о поставке оборудования, в результате которых 19.10.2015 между ООО «Промстройдеталь» и ООО «Дмитриевский завод металлоконструкций» был заключен договор №19/10-079 на сумму 195500 рублей на поставку оборудования (в том числе силоса для цемента).

Далее, 20.10.2015 после возвращения денежных средств на расчетный счет, ООО «Экспедиция 136» по платежному поручению № от 19.10.2015 перечислило денежные средства по договору №08/09-15 за работы в технической сфере по технологической подготовке производственного помещения, монтажу, установке и пуско-наладке оборудования с расчетного счета открытого в ЦЧБ Сбербанка России г. Воронежа, на расчетный счет ООО «Промстройдеталь», открытый в Воронежском филиале АБ «Россия» г._<адрес> в сумме 2 500 000 рублей.

После этого, 21.10.2015 ФИО13 №1, действуя по просьбе ФИО12 перечислил по договору №08-09/15 от 08.09.2015 за приобретение материала с расчетного счета ООО «Промстройдеталь», открытого в Воронежском филиале АБ «Россия» <адрес>, на расчетный счет ООО «ПромАйти», открытый в АО «Альфа-банк» <адрес> денежные средства в сумме 1 772 130 рублей и 22.10.2015 по договору №09-09/15 от 09.09.2015 за приобретение материала с расчетного счета ООО «Промстройдеталь», открытого в Воронежском филиале АБ «Россия» <адрес>, на расчетный счет ООО «Орион», открытый в ПАО АКБ «Авангард» <адрес> денежные средства в сумме 500 000 рублей.

Далее ФИО12, 22.10.2015 в <адрес> перечислил по договору №8 от 11.03.2015 в качестве оплаты задолженности с расчетного счета ООО «Орион», открытого в ПАО АКБ «Авангард» <адрес>, на расчетный счет ООО «Экспедиция 136», открытый в ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 200 000 рублей, по договору оказания услуг №17 от 08.09.2015 с расчетного счета ООО «ПромАйти», открытого в АО «Альфа-банк» <адрес>, на расчетный счет ООО «Экспедиция 136», открытый в ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 1549 400 рублей.

Кроме этого, ФИО13 №1, действуя по просьбе ФИО12, 27.10.2015 по платежному поручению № от 27.10.2015 перечислил авансовый платеж по договору №19/10-15 от 19.10.2015 за приобретение силоса по спецификации с расчетного счета ООО «Промстройдеталь», открытого в Воронежском филиале АБ «Россия» <адрес>, на расчетный счет ООО «Дмитриевский завод металлоконструкций» в сумме 94 250 рублей; по платежному поручению № от 27.10.2015 перечислил по договору №08-09/15 от 08.09.2015 за приобретение материала с расчетного счета ООО «Промстройдеталь», открытого в Воронежском филиале АБ «Россия» г._Воронеж, на расчетный счет ООО «ПромАйти», открытый в АО «Альфа-банк» <адрес> денежные средства в сумме 85 505 рублей.

Далее, 13.11.2015 ФИО13 №1, действуя по просьбе ФИО12, по платежному поручению № от 13.11.2015 перечислил второй платеж 20% по договору №29/09-15 от 29.09.2015 с ООО «СТС» за приобретение оборудования с расчетного счета ООО «Промстройдеталь», открытого в Воронежском филиале АБ «Россия» <адрес>, на расчетный счет ООО «СТС», открытый в Новосибирском филиале ОАО «Банк Москвы» <адрес> в сумме 636 400 рублей.

В дальнейшем, во исполнение обязательств по договору гранта №, потерпевший», платежным поручением № от 07.12.2015 из федерального бюджета перечислил с лицевого счета потерпевший», открытого в <адрес>, стр.1, на расчетный счет ООО «Экспедиция 136» ИНН <***> №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 6500 000 рублей, а всего в итоге 13000 000 рублей.

Затем, после поступления денежных средств потерпевший» на расчетный счет ООО «Экспедиция 136», ФИО12 08.12.2015 перечислил платеж платежным поручением № по договору №07/09-15 от 07.09.2015 с расчетного счета ООО «Экспедиция 136» открытого в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Промстройдеталь» открытый в Воронежском филиале АБ «Россия» г._Воронеж в размере 6500000 рублей.

После этого, ФИО12, не позднее 01.12.2015 в г. Воронеж представил не посвященному в его преступные планы ФИО13 №1, фиктивный договор от имени ООО «Промстройдеталь» с аффилированной ему организацией - ООО «Калибри» № 01/12-15 от 01.12.2015 на поставку в адрес ООО «Промстройдеталь» металлопроката. ФИО13 №1, действуя по просьбе ФИО12, по платежному поручению № от 14.12.2015 перечислил по договору №01/12-15 от 01.12.2015 за приобретение материала с расчетного счета ООО «Промстройдеталь», открытого в Воронежском филиале АБ «Россия» г._Воронеж, на расчетный счет ООО «Калибри», открытый в АО «Альфа-банк» <адрес> денежные средства в сумме 1350300 рублей и по платежному поручению № от 15.12.2015 - 1200 000 рублей; по платежному поручению № от 14.12.2015 перечислил по договору № 09-09/15 от 08.09.2015 за приобретение материала с расчетного счета ООО «Промстройдеталь», открытого в Воронежском филиале АБ «Россия» г._Воронеж, на расчетный счет ООО «Орион», открытый в АО «Альфа-банк» <адрес> денежные средства в сумме 1230 000 рублей, по платежному поручению № от 15.12.2015 - 1250000 рублей.

Кроме этого, 09.12.2015 ФИО13 №1, действуя по просьбе ФИО12, по платежному поручению № от 09.12.2015 перечислил третий платеж 20% по договору №29/09-15 от 29.09.2015 за приобретение оборудования с расчетного счета ООО «Промстройдеталь», открытого в Воронежском филиале АБ «Россия» <адрес>, на расчетный счет ООО «СТС», открытый в Новосибирском филиале ОАО «Банк Москвы» <адрес> в сумме 636 400 рублей, после чего, оборудование было доставлено по адресу: <адрес>, где ООО «Экспедиция 136» планировало открыть завод.

Далее, ФИО12, не позднее 14.12.2015 в г. Воронеж на основании фиктивного договора поставки материалов №б/н от 01.12.2015 от имени аффилированных ему организацией ООО «Калибри» и ООО «Капитал» перечислил 14.12.2015 и 16.12.2015 с расчетного счета ООО «Калибри», открытого в АО «Альфа-банк» <адрес>, на расчетный счет ООО «Капитал», открытый в ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 1336590 рублей и 1_187 820 рублей соответственно, а затем 15.12.2015 и 16.12.2015 перечислил с расчетного счета ООО «Капитал», открытого в ПАО «Сбербанк» <адрес> на расчетный счет ИП ФИО12, открытый в Банке ВТБ г._Воронеж, по договору № 89 от 29.10.2015 за оказание транспортно-экспедиционных услуг денежные средства: на основании заявки № 2 – 83 569 рублей, на основании заявки № 6, 7, 9 - 251 790 рублей, на основании заявки № 11 - 64_238 рублей, на основании заявки № 5 - 73 271 рублей, на основании заявки № 8 – 95 752 рублей, на основании заявки № 3 - 129 038 рублей, и на расчетный счет ИП ФИО13 №4, открытый в АО «Раффайзенбанк» г._<адрес>, по договору № 78/3 от 02.11.2015 за грузоперевозки - денежные средства: на основании заявки № 14 – 56832 рублей, на основании заявки № 5 - 134 210 рублей, на основании заявки № 17, 19 - 134308 рублей, на основании заявки № 10, 11 - 151 073 рублей, на основании заявки № 12 – 167072 рублей, на основании заявки № 17 - 108 010 рублей, на основании заявки № 18 - 86 673 рублей, на основании заявки № 6 - 65 061 рублей, на основании заявки № 7 – 75 497 рублей, на основании заявки №18 - 92 101 рублей, на основании заявки № 9 - 120 070 рублей, на основании заявки № 15 - 136 714 рублей.

Кроме того, ФИО12, не позднее 15.12.2015 в <адрес> на основании фиктивного договора поставки материалов №36 от 08.09.2015 от имени аффилированных ему организацией ООО «Национальная Бизнес-Корпорация» и ООО «Орион» перечислил 15.12.2015 и 16.12.2015 с расчетного счета ООО «Орион», открытого в АО «Альфа-банк» <адрес>, на расчетный счет ООО «Национальная Бизнес-Корпорация», открытый в ПАО «Сбербанк» <адрес> денежные средства в сумме 1217 510 рублей и 1 237 310 рублей соответственно, после чего 15.12.2015 и 16.12.2015 с расчетного счета ООО «Национальная Бизнес-Корпорация», открытого в ПАО «Сбербанк» <адрес> на расчетный счет ИП ФИО12, открытый в Банк ВТБ <адрес>, по договору № 79 от 17.09.2015 за оказание транспортно-экспидиционных услуг перечислил денежные средства: на основании заявки № 15 – 59146 рублей, на основании заявки № 11 - 73756 рублей, на основании заявки № 19 - 89 320 рублей, на основании заявки № 17 - 137 820 рублей, на основании заявки № 21 – 61 380 рублей, на основании заявки № 12 - 124 784 рублей, на основании заявки № 14 - 137 600 рублей, на основании заявки № 17 - 137 820 рублей, и на расчетный счет ИП ФИО13 №4, открытый в АО «Раффайзенбанк» <адрес>, по договору № 61/4 от 10.09.2015 за оказание транспортно-экспидиционных услуг денежные средства: на основании заявки № 21 – 67 240 рублей, на основании заявки № 14 - 69 207 рублей, на основании заявки № 19 - 71 604 рублей, на основании заявки № 16 - 71735 рублей, на основании заявки № 15 – 74010 рублей, на основании заявки № 17 - 108 010 рублей, на основании заявки № 18 - 86 673 рублей, на основании заявки № 25 - 97 403 рублей, на основании заявки № 20 – 98 097 рублей, на основании заявки № 23 - 105 740 рублей, на основании заявки № 22 - 119 115 рублей.

Далее, 25.12.2015 ФИО13 №1, действуя по просьбе ФИО12 по платежному поручению № от 25.12.2015 перечислил окончательный платеж по договору №19/10-15 от 19.10.2015 за приобретение силоса по спецификации с расчетного счета ООО «Промстройдеталь», открытого в Воронежском филиале АБ «Россия» <адрес>, на расчетный счет ООО «Дмитриевский завод металлоконструкций» в сумме 101 250 рублей, и по платежному поручению № от 23.05.2016 перечислил окончательный платеж по договору №29/09-15 от 29.09.2015 за приобретение оборудования с расчетного счета ООО «Промстройдеталь», открытого в Воронежском филиале АБ «Россия» <адрес>, на расчетный счет ООО «СТС», открытый в Новосибирском филиале ОАО «Банк Москвы» <адрес> в сумме 318 200 рублей.

Своими действиями, ФИО12, совершая в период, который начался не позднее 26.05.2015 и закончился 07.12.2015, описанным выше способом ряд тождественных преступных действий по хищению чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и корыстной целью, используя свое служебное положение, действуя умышленно, похитил денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 13 000 000 рублей, являющиеся грантом, установленным Положением о прядке и условиях предоставления грантов малым инновационным предприятиям на финансовое обеспечение инновационных проектов, результаты которых имеют перспективу коммерциализации, в рамках подпрограммы «Стимулирование инноваций» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», причинив Российской Федерации ущерб на общую сумму 13000 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

ФИО12 вину в совершении указанного преступления не признал и пояснил, что имеет <данные изъяты>, занимается <данные изъяты>, является генеральным директором ООО «Экспедиция 136». В 2013-2014 годах в строительной сфере имелся дефицит газобетонных блоков, в связи с чем, они с супругой ФИО13 №4 решили организовать производство указанной продукции, однако денежных средств не хватало. Супруга в сети Интернет узнала о том, что потерпевший» на конкурсной основе при соблюдении определенных условий предоставляет грант малым инновационным предприятиям на финансовое обеспечение инновационных проектов. При этом оформлением всех документов на получение гранта занималась супруга, он, не вникая в подробности получения гранта, только ставил свои подписи как генеральный директор. Ими подавались две заявки на участие в конкурсе: в феврале 2015 года и в мае 2015 года и два бизнес-плана к каждой заявке. Первая заявка была отклонена, вторая принята к рассмотрению. По ней принято положительное решение о выделении денежных средств в сумме 13000000 рублей. Все полученные бюджетные деньги были потрачены им на нужды предприятия в соответствии с целями гранта. Кроме того, в период с 2015 года по 2020 года в производство газобетонных блоков им были вложены собственные наличные денежные средства в сумме более 20000000 рублей (личные накопления; деньги, полученные от продажи недвижимого имущества; накопления близких родственников). Указанные денежные средства были потрачены на капитальный ремонт здания картофелехранилища, оборудование прилегающей территории и иные производственные нужды. Представители потерпевший» претензий к ООО «Экспедиция 136» относительно реализации проекта не имеют. ФИО13 №1 и ФИО13 №2 он никаких указаний, в том числе, о перечислении денежных средств не давал. ООО «Промайти», ООО «Орион», ООО «Калибри», ООО «Капитал» и ООО «Национальная Бизнес-Корпорация» ему не знакомы.

В судебном заседании были допрошены представитель потерпевшего ФИО3, свидетели ФИО13 №4, ФИО13 №1, ФИО13 №2, ФИО13 №3, ФИО13 №13, ФИО13 №7, ФИО4, с согласия сторон оглашены показания неявившихся свидетелей ФИО13 №5, ФИО13 №6, ФИО13 №8, ФИО13 №12, ФИО13 №9, ФИО13 №10, ФИО13 №11, ФИО13 №14

Представитель потерпевшего потерпевший» ФИО3 пояснил, что с ноября 2018 представляет интересы Фонда, который создан 28 лет назад с целью внедрения инновационных технологий в бизнес, а именно в производственную сферу. Фонд является некоммерческой организацией, финансируемой за счет средств федерального бюджета, предоставляет малым предприятиям субсидии на обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных проектов. То есть, Фонд на конкурсной основе принимает заявки на предоставление субсидии и выделяет их за счет средств бюджета РФ. Наряду с прочими, Фонд реализует программу «Коммерциализация», которая предусматривает максимальный объем гранта до 20000000 рублей и обязательное 100% софинансирование претендентом из собственных средств или средств третьих лиц. В случае если софинансирование осуществляется за счет собственных средств, сумма должна быть на счету предприятия. Если за счет средств третьих лиц, то наличие денег должно быть также подтверждено документально. Претендент должен предоставить в Фонд ряд документов, в том числе отчет о финансовых результатах предприятия за предыдущие три года, бизнес-план инновационного проекта, смету расходов и т.д. Средства гранта предоставляются в два этапа, каждый раз в размере половины суммы от запрашиваемого гранта. На первом этапе должен быть в обязательном порядке предоставлен отчет об использовании 100% собственных денежных средств (софинансирования). После выполнения первого этапа грантополучатель имеет право на получение остальной половины гранта. По результатам использования гранта в Фонд должен быть предоставлен соответствующий отчет. Конкретные цели, на которые могли расходоваться денежные средства определены программой. В случае нецелевого использования, а также отсутствия 100% софинансирования, в других, предусмотренных программой случаях, полученные в качестве субсидии денежные средства подлежат возвращению в Фонд. Кроме того, в договоре гранта установлены конкретные сроки его исполнения. Заявки принимаются в электронном виде через автоматизированную систему. Лицо заходит на сайт Фонда, выбирает конкурсную программу, направляет заявку и прикладывает необходимые документы. Если все заполнено правильно, то данная заявка принимается к рассмотрению. Затем заявку и документы проверяют эксперты Фонда, а затем ее рассмотрение выносится на совет, где и принимается окончательное решение. Если лицо выиграло конкурс, то ему сообщается об этом путем направления письма на электронную почту.

В 2015 ООО «Экспедиция 136» была подана заявка с приложением необходимых документов по программе «Коммерциализация». Целью проекта являлось «Производство облегченных наноструктурированных газобетонных блоков повышенной прочности и пониженной теплопроводности». По результатам проведенного отбора указанное общество было рекомендовано к получению гранта. В этом же году между Фондом и ООО «Экспедиция 136» заключен договор гранта на сумму 13000000 рублей. Средства гранта перечислялись на расчетный счет ООО «Экспедиция 136» двумя траншами в декабре и августе 2015, каждый раз в сумме 6500 000 рублей.

Отчетные документы, подтверждающие исполнение обязательств по договору гранта ООО «Экспедиция 136» были предоставлены в Фонд, претензий со стороны Фонда к ООО «Экспедиция 136» не было. О фальсификации документов ООО «Экспедиция 136» ему ничего не известно, так как данный факт был выявлен сотрудниками правоохранительных органов.

На основании положения по программе «Коммерциализация», а также условий договора гранта, если должностные лица ООО «Эспедиция 136» при реализации инновационного проекта не использовали собственные средства в качестве софинансирования в рамках первого этапа, а также есть факты не соответствия фактического наличия оборудованию, заявленному в бизнес плане, отчетных документах, предоставленных в фонд, условия договора гранта считаются не исполненными. Средства гранта подлежат возврату в полном объеме, то есть Фонду причинен ущерб на сумму 13000000 рублей. Гарантом исполнения юридическим лицом взятых на себя по договору гранта обязательств выступает его директор.

ФИО13 ФИО13 №1пояснил, что в период времени с 2010 по 2021 состоял в должности <данные изъяты>». <данные изъяты> работала его дочь ФИО13 №2 Около 6 лет назад ООО «Промстройдеталь» состояло в договорных отношениях с ООО «Экспедиция 136». С просьбой о заключении договора обращался ФИО12 Согласно первоначальной договоренности ООО «Промстройдеталь» должно было изготовить оборудование, затем договоренность изменилась, ООО «Промстройдеталь» должно было приобрести указанное оборудование у другой организации. Условия договора в настоящее время не помнит. Кроме того, у ООО «Промстройдеталь» и ООО «СТС» также имелись какие-то договорные отношения.

С согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО13 №1, данные им в ходе предварительного расследования при допросе и при проведении очной ставки, согласно которым он является директором и соучредителем ООО «Промстройдеталь» с 07.08.2015. ООО «Промстройдеталь» находится на общей системе налогообложения (с НДС). Основная сфера деятельности общества: производство металлоконструкций, машин и оборудования и запасных частей к ним. Основные договоры были заключены с ЗАО «Воронежский шинный завод»; ОАО "Коломенский завод"; ООО "Торговый дом Белоросс"; ООО «Экспедиция 136». В начале 2015 года к нему обратился директор ООО «Экспедиция 136» ФИО12 с целью заключения договора по изготовлению оборудования для производства газобетонных блоков, представив всю техническую документацию станков (аналогов). Он произвел примерный расчет стоимости указанного оборудования, который составил примерно 5 000 000 рублей. ФИО12 не устроила данная стоимость, поэтому от заключения договора он отказался. Примерно через месяц к нему вновь обратился ФИО12 и сообщил, что нашел организацию в <адрес>, которая готова изготовить и поставить интересующие его станки по цене примерно 3 200 000 рублей. После чего предложил ему заключить с ООО «Экспедиция 136» договор на поставку оборудования. ФИО12 попросил включить в договор «Мини-погрузчик фронтальный» и «Дробилку ДГ-1 (N-4,5 квт)». Указанной продукции, техники и оборудования у него (ООО «Промстройдеталь») никогда не было. Также ФИО12 пояснил, что денежные средства, которые поступят на расчетный счет ООО «Промстройдеталь», должны быть перечислены на расчетные счета организаций, которые предоставит главный бухгалтер ООО «Экспедиция 136». Так как он не знал, с какой целью ФИО12 совершает данные действия, и не видел в этом ничего противозаконного, он согласился.

07.09.2015 между ООО «Экспедиция 136» и ООО «Промстройдеталь» был заключен договор №07/09-15 на изготовление оборудования двойной конвейерной линии для производства газобетонных блоков на сумму 21 000 000 рублей, в который по просьбе ФИО12 был включен пункт о приобретении «Дробилки ДГ-1 (N-4,5 квт)» и «Мини-погрузчика фронтального». Договор, приложение, спецификацию к нему готовили сотрудники ООО «Экспедиция 136». «Дробилку ДГ-1 (N-4,5 квт)» он в собственности никогда не имел, ее модель не знает, технические характеристики не известны. Имелась ли она в действительности, ему не известно. Также в данный договор ФИО12 был внесен пункт об изготовлении бункера для хранения песка (приемный бункер песка). Данный бункер, заготовки и чертежи им и его сотрудниками не изготавливались. Комплекс подготовки воды (N-27 кВт) также им и его сотрудниками не изготавливался. Он и сотрудники его общества вертикальный цилиндрический силос для хранения цемента модель СЦ-30 в адрес ООО «Экспедиция 136» фактически не производили и не поставляли. Работы по изготовлению оборудования двойной конвейерной линии для производства газобетонных блоков на сумму 21 000 000 рублей сотрудниками его общества не проводились. Фактически каких-либо работ по изготовлению оборудования по договору №07/09-15 заключенному 07.09.2015 между ООО «Экспедиция 136» и ООО «Промстройдеталь» не производилось, оборудование не поставлялось, его монтаж, пуско-наладочные работы не производились.

Фактически оборудование ФИО12 было приобретено у ООО «СТС», которое находится в <адрес>. Оплата за оборудование производилась с расчетного счета ООО «Промстройдеталь» по отдельному договору, который они не готовили, переговоры с сотрудниками ООО «СТС» не вели, вопросы поставки оборудования не обсуждались, договор подготовили и предоставили им сотрудники ООО «Экспедиция 136». Фактическая стоимость приобретенного в ООО «СТС» оборудования составила, примерно 3 200 000 рублей. Он знает, что оборудование, являющееся предметом договора между ООО «Экспедиция 136» и ООО «Промстройдеталь», и оборудование являющееся предметом договора между ООО «Промстройдеталь» и ООО «СТС» идентичное, отличались только суммой и некоторыми пунктами спецификации, данные действия были произведены по просьбе ФИО12

Затем, 08.09.2015 по просьбе ФИО12 между ООО «Промстройдеталь» и ООО «Экспедиция 136» был заключен договор №08/09-15 на проведение работ в технической сфере на сумму 2 500 000 рублей, при таких же вышеуказанных обстоятельствах. Фактически какие-либо работы им лично или сотрудниками ООО «Промстройдеталь» не выполнялись. Место проведения пуско-наладочных работ ему не известно. Сам туда не выезжал и его работники также не выезжали. Кем фактически выполнялись пуско-наладочные работы, он не знает.

Ему известно, что ООО «Экспедиция 136» в процессе своей деятельности получало государственную поддержку в виде гранта на приобретение оборудования для производства газобетонных блоков, об этом ему рассказывал ФИО12

Все денежные средства, которые поступали на расчетный счет ООО «Промстройдеталь» от ООО «Экспедиция 136», по просьбе ФИО12, в последующем были перечислены организациям, данные которых были предоставлены ФИО12 и его главным бухгалтером. Ему были предоставлены реквизиты организаций: ООО «Орион» №, ООО «Промайти» №, ООО «Калибри» №, ООО «Национальная бизнес корпорация» №, ООО «Капитал» № и ООО «СТС». Фактически, какое-либо оборудование в данные организации не поставлялось, и работы не производились, данные организации и директора ему не знакомы, и какие-либо переговоры по заключению договоров оказания работ и услуг он не вел. Расчетным счетом ООО «Промстройдеталь» распоряжался он лично и его главный бухгалтер по согласованию с ним. Также по просьбе ФИО12, им был заключен договор с ООО «Дмитриевский завод металлоконструкций» по факту покупки вертикального цилиндрического силоса для хранения цемента модель СЦ-30 для последующего предоставления силоса в ООО «Экспедиция 136». Он переговоры с заводом не проводил. Насколько ему известно, переговоры с указанным заводом вел сам ФИО12 Также, по просьбе ФИО14, им были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Дмитриевский завод металлоконструкций» в общей сумме 195 500 рублей (Т.5 л.д.19-23, 66-70).

ФИО13 ФИО13 №1 полностью подтвердил указанные показания, уточнив, что лично встречался с ФИО12 однажды, но неоднократно общался с ним по телефону.

ФИО13 ФИО13 №2 пояснила, что работала <данные изъяты>», директором которого был ее <данные изъяты>ФИО13 №1 В ее должностные обязанности входило перечисление денежных средств по договорам, предоставление отчетности и т.п. При заключении договоров от лица ООО «Промстройдеталь» всегда выступал ФИО13 №1, она общалась только с бухгалтером фирмы-контрагента. Несколько лет назад у ООО «Промстройдеталь» с ООО «Экспедиция 136», а также с ООО «СТС» были договорные отношения, подробностей в настоящее время не помнит.

В судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания ФИО13 №2, данные ей в ходе предварительного расследования при допросе и при проведении очной ставки, согласно которым в начале 2015 года в организацию ООО «Промстройдеталь» обратился директор ООО «Экспедиция 136» ФИО12 с целью заключения договора по изготовлению оборудования для производства газобетонных блоков. При нем была вся техническая документация станков (аналогов). После проведения расчета стоимости интересующего ФИО12 оборудования, который составил примерно 5 000 000 рублей, договор с ФИО12 заключен не был, так как его не устроила данная стоимость.

Далее, примерно через месяц в организацию ООО «Промстройдеталь» вновь приехал ФИО12 и сообщил, что нашел организацию в <адрес>, которая готова изготовить и поставить интересующие его станки по цене примерно 3 200 000 рублей. После чего предложил ФИО13 №1 заключить с ним (ООО «Экспедиция 136») договор на поставку оборудования. ФИО13 №1 согласился, ФИО12 при этом попросил включить в договор «Мини-погрузчик фронтальный» и «Дробилку ДГ-1 (N-4,5 квт)». Также ФИО12 пояснил, что на расчетный счет ООО «Промстройдеталь» поступят денежные средства, которые необходимо перечислить на расчетные счета других организаций, данные которых предоставит его главный бухгалтер. Таким образом, 07.09.2015 между ООО «Экспедиция 136» и ООО «Промстройдеталь» был заключен договор №07/09-15 на изготовление оборудования двойной конвейерной линии для производства газобетонных блоков на сумму 21 000 000 рублей, в который по просьбе ФИО12 были включены пункты о приобретении «Дробилки ДГ-1 (N-4,5 квт)» и «Мини-погрузчика фронтального», об изготовлении бункера для хранения песка (приемный бункер песка). Всеми денежными перечислениями по данному договору занималась она по указанию ФИО13 №1 Документальное оформление вышеуказанного договора полностью готовили сотрудники ООО «Экспедиция 136». Работы по изготовлению оборудования двойной конвейерной линии для производства газобетонных блоков на сумму 21 000 000 рублей сотрудниками общества ООО «Промстройдеталь» не проводились. Знает, что фактически оборудование ФИО12 было приобретено в <адрес> в ООО «СТС». Оплата за оборудование производилась с расчетного счета ООО «Промстройдеталь» по отдельному договору, который был подготовлен и предоставлен сотрудниками ООО «Экспедиция 136». Фактическая стоимость приобретенного в ООО «СТС» оборудования составила, примерно 3 200 000 рублей. 08.09.2015 между ООО «Промстройдеталь» и ООО «Экспедиция 136» был заключен договор №08/09-15 на проведение работ в технической сфере на сумму 2 500 000 рублей, при таких же вышеуказанных обстоятельствах. Все заключенные договоры между ООО «Промстройдеталь» и ООО «Экспедиция 136» ей привозила лично ФИО13 №4.

Все денежные средства, поступающие от ООО «Экспедиция 136» на расчетный счет ООО «Промстройдеталь», по указанию ФИО13 №1 в последующем были перечислены организациям, данные которых были предоставлены ФИО12 и его <данные изъяты>ФИО13 №4: ООО «Национальная бизнес корпорация» №, ООО «Орион» №, ООО «Промайти» №, ООО «Калибри» №, ООО «Орион» №, ООО «Капитал» № и ООО «СТС». Данные организации и директора ей не знакомы, и какие-либо переговоры по заключению договоров оказания работ и услуг ООО «Промстройдеталь» не проводило. Также пояснила, что со счета ООО «Промстройдеталь» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Дмитриевский завод металлоконструкций» в общей сумме 195 500 рублей (Т.5 л.д.26-29, 74-78).

ФИО13 ФИО13 №2 полностью подтвердила указанные показания, уточнив, что видела ФИО12, когда тот приходил к ФИО13 №1, при их общении не присутствовала, информацию об их взаимоотношениях знает со слов отца.

ФИО13 ФИО13 №3 пояснил, что является <данные изъяты>» на протяжении восьми лет. Компания занимается продажей и установкой оборудования для производства легких и ячеистых бетонов. Отгрузка товара происходит после 100% предоплаты. В 2015 году им был заключен договор поставки оборудования с ООО «Промстройдеталь». Все условия данного договора он по телефону обсуждал с ранее не знакомым ФИО12, а также какие-то вопросы обсуждал с ФИО13 №4 Кроме того, документы направлялись посредством электронной почты. Несмотря на то, что его общение происходило исключительно с супругами С-выми, договор подписывало другое лицо. Оплата по договору на счет ООО «СТС» поступила от ООО «Промстройдеталь». После согласования условий договора и предоплаты им была произведена отгрузка оборудования в <адрес>.

Допрошенная в качестве свидетеля супруга подсудимого ФИО13 №4 пояснила, что учредителем ООО «Экспедиция 136» является ФИО13 №5, ФИО12 – генеральный директор ООО «Экспедиция 136», она – <данные изъяты>. Она полностью осведомлена о деятельности организации. В 2015 года они с супругом решили наладить выпуск газосиликатных блоков. С этой целью она прибрела земельный участок и пустующее овощехранилище в <адрес> за 5000000 рублей, однако в документах указала сумму значительно меньшую. Кроме того, из Интернета она узнала о том, что потерпевший» на конкурсной основе при соблюдении определенных условий предоставляет грант малым предприятиям на финансовое обеспечение инновационных проектов. Сбором и оформлением всех документов для участия в конкурсе занималась она от имени ФИО12 и с ведома последнего. Однако муж в детали не вникал, занимался производственными вопросами, документы подписывал, не читая. Ей были направлены в Фонд две заявки на участие в конкурсе: в феврале 2015 года и в мае 2015 года, к каждой заявке приложен свой бизнес-план. Первая заявка была отклонена, вторая - одобрена. Фондом было принято положительное решение о выделении ООО «Экспедиция 136» денежных средств в сумме 13000000 рублей, двумя траншами по 6500000 рублей. Оборудование для производства газосиликатных блоков на сумму 21000000 рублей ООО «Экспедиция 136» приобретало у ООО «Промстройдеталь» под руководством ФИО13 №1 После того, как после установки указанного оборудования начались проблемы с его эксплуатацией и приезжали сотрудники ООО «СТС», от ФИО13 №1 она узнала, что он приобретал данное оборудование у ООО «СТС». Кроме того, она также общалась с руководителем ООО «СТС», но только после того как ФИО13 №1 отказался выполнить взятые на себя по договору обязательства. В настоящее время договор гранта исполнен, завод работает, выпускает газосиликатные блоки. В развитие производства с 2015 ими были вложены денежные средства, в том числе собственные, на сумму более 30000000 рублей, что подтверждается заключением специалиста.

Согласно протоколу допроса свидетеля ФИО13 №5от 27.09.2018,с 2011 года она является <данные изъяты>». Директором ООО «Экспедиция 136» является ФИО12 При этом, до регистрации данного общества предполагалось, что учредителем и директором ООО «Экспедиция 136» будет ФИО12, но так как последний хотел взять кредит в банке, а как им было известно, банки не выдают кредиты организациям, если учредитель и директор одно и тоже лицо, то было принято решение между ней и ФИО12, что она будет <данные изъяты> ООО «Экспедиция 136», а он директором. ФИО13 подтвердила подлинность своей подписи в решении единственного учредителя ООО «Экспедиция 136» от 20.01.2015 года, а также в бланке согласия на обработку персональных данных. Ей известно, что общество находится в <адрес> и сначала занималось транспортными перевозками, а затем производством строительных блоков. Она вносила собственные накопленные денежные средства в деятельность данного юридического лица, в какой сумме не помнит. Более ничего об образовании данного юридического лица, его деятельности, в том числе получении грантов, субсидий ей неизвестно, кто занимался организационными и производственными вопросами ей также неизвестно (Т.5 л.д.32-36).

Согласно протоколу допроса свидетеля ФИО13 №6от 03.12.2018, с 2005 она работает в <данные изъяты>. ООО «Экспедиция 136» занимается производством газобетонных блоков, транспортной логистикой. В ее должностные обязанности входит: ведение первичной документации по транспортным услугам, счетов, универсальных передаточных документов, актов сверок. Ей известно, что в 2015 ООО «Экспедиция 136» был получен грант в сумме 13000000 рублей. Однако в подробности получения гранта она не вникала, этим занимался ФИО12 и главный бухгалтер. Куда были израсходованы денежные средства гранта, она не знает. Место приобретения и наименование организации, поставившей оборудование в адрес ООО «Экспедиция 136» для производства газобетонных блоков, она не помнит. Названия таких организаций как ООО «СТС», ООО «Капитал», ООО «Промстройдеталь», ООО «Национальная бизнес корпорация» и ООО «Диссон», она не помнит. С организациями ООО «Калибри», ООО «Промайти» и ООО «Орион» были какие-то договорные отношения в сфере транспортных услуг, но какие точно не помнит.

Электронный адрес № электронной почты ООО «Экспедиция 136» один для всех сотрудников. Она также переписывалась по работе с данного электронного адреса, отправляла письма в адреса контрагентов по просьбе ФИО12 или ФИО13 №4 Кому именно она отправляла письма, каким контрагентам, не помнит.

Завод ООО «Экспедиция 136» по изготовлению блоков находится в <адрес>. Какое оборудование имеется на заводе, какое оборудование поступает на завод, покупается, ей неизвестно. ФИО13 №1 и ФИО13 №2 ей не знакомы (Т.5 л.д.39-41).

ФИО13 ФИО13 №7 пояснил, что около пяти лет назад по просьбе ФИО12 неофициально подрабатывал в качестве <данные изъяты>, расположенного в <адрес>. На данном участке располагалось пустое овощехранилище. В процессе работы на протяжении 4-5 месяцев была произведена полная реконструкция объекта, завезено оборудование, налажено производство газосиликатных блоков. Все указания он получал непосредственно от ФИО12, ФИО13 №1 и ФИО5 ему не знакомы. О получении ФИО12 денежных средств в форме субсидии по договору гранта ничего не известно.

Согласно протоколу допроса свидетеля ФИО13 №8 от 21.12.2018, с 2015 он неофициально подрабатывал в <данные изъяты>. Директором данного общества являлся ФИО12 Офис данной организации находится в городе <адрес>, а в <адрес> находится завод ООО «Экспедиция 136», который занимается изготовлением газосиликатных блоков. В 2015 на месте действующего в настоящее время завода находилось пустое овощехранилище, затем в здании был произведен ремонт, установлено оборудование, налажен выпуск продукции. О получении гранта на сумму 13000000 рублей ему ничего неизвестно (Т.5 л.д.46-49).

Согласно протоколу допроса свидетеля ФИО13 №9 от 24.11.2018, на момент проведения допроса последний нигде не работает. В 2015 году по просьбе какого-то знакомого, зарегистрировал на себя <данные изъяты>», после чего им были переданы все учредительные документы и печати, а также открыты расчетные счета в банках неизвестному человеку. Юридического и фактического адреса <данные изъяты>» он не знает, также ему не известно какой деятельностью фактически занималось общество. Договоры от имени общества он не подписывал. Производством, поставкой оборудования и металлоконструкций для производства и изготовления станков и оборудования для изготовления газобетонных блоков не занимался и договоры не подписывал. ООО «Экспедиция 136», ООО «Альтер», ООО «Калибри», ООО «Промайти», ООО «Капитал», ООО «Национальная бизнес корпорация», ИП ФИО13 и ИП ФИО13 №4 ему не знакомы, услуги и работы для них не оказывал (Т.5 л.д.110-113).

Согласно протоколу допроса свидетеля ФИО13 №10от 23.11.2018, с 28.08.2015 до момента допроса у следователя он является <данные изъяты>». Данное общество он регистрировал лично в МИ ФНС России № по Воронежской области. Общество фактически зарегистрировано и находится по адресу: <адрес>. В настоящее время общество фактически какую-либо деятельность не ведет. Ранее общество занималось закупкой и последующей реализацией сельскохозяйственной продукции. Производством и поставкой металлоконструкций, комплектующих и иных работ и услуг, связанных с изготовлением и поставкой каких-либо станков и оборудования, в том числе для производства газобетонных блоков, общество не занималось. В конце декабря 2015 года ООО «Орион» на счет ООО «Национальная бизнес корпорация» действительно были перечислены денежные средства, в какой точно сумме сказать не может. После чего данные денежные средства были перечислены ООО «Национальная бизнес корпорация» на расчетные счета ИП ФИО12 и ИП ФИО13 №4 Пояснил, что фактически работы и услуги по указанным в платежных документах договорам не выполнялись и не оказывались. О выполнении указанными предпринимателями, а также сотрудниками ООО «Экспедиция 136», ООО «Промстройдеталь», ООО «Альтер», ООО «Орион», ООО «ПромАйти», ООО «Капитал» и ООО «Калибри» каких-либо работ по организации производства газобетонных блоков, приобретения оборудования, его поставкой и установкой по адресу: <адрес> не осведомлен, и в данном процессе не участвовал. Скорее всего, перечисления по расчетному счету были произведены по чьей-то просьбе, точнее сказать не может (Т.5 л.д.114-117).

Согласно протоколу допроса свидетеля ФИО13 №11 от 08.02.2019, последняя являлась <данные изъяты>» формально, деятельность не вела, сделки от имени <данные изъяты>» не совершала, договоры, счета-фактуры, акты приема-передачи не подписывала. ООО «Экспедиция 136», ФИО12 и ФИО13 №4 ей не знакомы (Т.5 л.д.127-131).

Согласно протоколу допроса свидетеля ФИО13 №12 от 26.12.2018, последний с 1998 работает в <данные изъяты>. Данная организация зарегистрирована и располагается по адресу: <адрес> на первом этаже. Об организации ООО «Диссон» он услышал впервые, в данном здании такой организации никогда не было. С ФИО13 №11 он не знаком (Т.5 л.д.54-57).

ФИО13 ФИО13 №13 пояснила, что с 2015 года работает в организации, расположенной по адресу: <адрес> Об организации ООО «Диссон» никогда ранее не слышала.

Согласно протоколу допроса свидетеля ФИО13 №14от 11.02.2019, в 2014 он по просьбе ранее незнакомого мужчины оформил на свое имя <данные изъяты>». Финансово-хозяйственную деятельность он не вел, поставок и покупок товаров от лица <данные изъяты>» не осуществлял. ООО «Экспедиция 136», ФИО12, ФИО13 №4 и ФИО13 №1 ему не знакомы. Он, как <данные изъяты>» в адрес этих лиц ничего не поставлял, ничего у них не покупал (Т.5 л.д.133-134).

Допрошенный в судебном заседании <данные изъяты>ФИО4пояснил, что <данные изъяты>ФИО6, в настоящее время уволившимся со службы, в строгом соответствии с Федеральным законом «Об ОРД» на основании постановления судьи Воронежского областного суда № от 02.03.2018 года проводилось ОРМ «Наблюдение» электронного почтового ящика с адресом №

В судебном заседании были исследованы следующие материалы дела:

- рапорт об обнаружении признаков преступления от 30.03.2017, согласно которому в ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области для проведения проверки в порядке ст.144, ст.145 УПК РФ поступили материалы ОРД по факту заключения договора гранта между ООО «Экспедиция 136» и потерпевший» (Т.3 л.д.78);

- акт ОРМ «Наблюдение» от 26.03.2018 года, а также документы, предоставленные руководством ООО «Экспедиция 136» в потерпевший» в качестве отчета об использовании средств гранта в сумме 13000000 рублей, в том числе о приобретении оборудования у ООО «Промстройдеталь» за счет собственных средств, на 139 листах и почтовая переписка с сотрудниками ООО «СТС», подтверждающая ведение переговоров в части закупки оборудования для производства газобетонных блоков, на 47 листах, а всего на 215 листах, изъятые 26.03.2018 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» электронного почтового ящика с адресом «№», которое проводилось на основании постановления судьи Воронежского областного суда №949 от 02.03.2018 в здании ГУ МВД России по Воронежской области, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Володарского, д. 39 № (Т.1 л.д.45-249, Т.2 л.д.1-13);

- документы, предоставленные ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно – технической сфере», на основании которых ООО «Экспедиция 136» предоставлен грант, платежные поручения о перечислении денежных средств, отчеты о выполнении этапов, о целевом использовании денежных средств (Т.3 л.д. 96-249);

- результаты оперативно-розыскной деятельности, а именнопредоставленный ИФНС России на основании запроса от 26.03.2018 № 22/1/936 диск с выпиской о движении денежных средств организаций: ООО «Экспедиция 136» №, ООО «Промстройдеталь» №, ООО «ПромАйти» №, ООО «Калибри» №, ООО «Орион» №, ООО «Капитал» № и ООО «Национальная бизнес-корпорация» № (Т.2 л.д.202);

- протокол обыска от 10.09.2018, согласно которому при производстве обыска в помещениях расположенных по адресу: <адрес>, занимаемых ООО «Экспедиция 136», изъята копия товарной накладной № 5 от 24.12.2015 (Т.5 л.д.171-175);

- протокол осмотра предметов от 12.09.2018 с фототаблицей, согласно которому осмотрена товарная накладная №5 от 24.12.2015, где указаны поставщик ООО «Промстройдеталь» и грузополучатель ООО «Экспедиция 136», отпущено товаров на сумму 21000000 рублей (Т.5 л.д.176-181);

- распоряжение №15 от 26.03.2018 о проведении гласного ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», согласно которому заместителем начальника полиции по ОР ГУ МВД России по Воронежской области ФИО7 поручено подчиненным сотрудникам провести обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, используемых ООО «Промстройдеталь» по адресу: <адрес> (Т.4 л.д.1);

- протокол проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 13.04.2018, согласно которому в помещениях расположенных по адресу: <адрес>, занимаемых ООО «Промстройдеталь», изъята сшивка финансово-хозяйственных документов (Т.4 л.д.2-5);

- распоряжение №14 от 26.03.2018 о проведении гласного ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», согласно которому заместителем начальника полиции по ОР ГУ МВД России по Воронежской области ФИО7 поручено подчиненным сотрудникам провести обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, используемых ООО «Экспедиция 136» по адресу: <адрес><адрес> (Т.4 л.д.6);

- протокол проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 13.04.2018, согласно которому в помещениях расположенных по адресу: <адрес>, занимаемых ООО «Экспедиция 136», изъяты жесткий диск, картонная коробка с документами, системный блок (Т.4 л.д.7-12);

- распоряжение №16 от 26.03.2018 о проведении гласного ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», согласно которому заместителем начальника полиции по ОР ГУ МВД России по Воронежской области ФИО7 поручено подчиненным сотрудникам провести обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, используемых ООО «Экспедиция 136» по адресу: <адрес> (Т.4 л.д.13);

- протокол проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 13.04.2018, согласно которому в помещениях, расположенных по адресу: <адрес>, занимаемых ООО «Экспедиция 136», изъят паспорт на автоматизированный комплекс АРК-005 на 55 листах (Т.4 л.д.14-32);

- протокол осмотра предметов от 09.11.2018 с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр системного блока «Рет» в корпусе серо-черного цвета, изделие 1576206 с жестким диском, изъятого 13.04.2018 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в помещениях расположенных и находящихся по адресу: <адрес>, занимаемых ООО «Экспедиция 136» (Т.6 л.д.46-50);

- протокол дополнительного осмотра предметов от 05.12.2018 с фототаблицей, согласно которому из системного блока «Рет» в корпусе серо-черного цвета, изделие 1576206, извлечен и осмотрен накопитель на жестких магнитных дисках «HITACHI» «Model: HDT722520DLA380», «S/N: TF07PKGL» «200 GB» (Т.6 л.д.63-68);

- протокол осмотра документов от 21.11.2018 с фототаблицей, согласно которому осмотрены финансово-хозяйственные документы, изъятые 13.04.2018 в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в помещениях расположенных и находящихся по адресу: <адрес>, <адрес>; <адрес>; <адрес>: платежные поручения, товарные накладные, счета фактуры, подтверждающие наличие документооборота между ООО «Промстройдеталь», ООО «Орион», ООО «Калибри», ООО «СТС», ООО «Промайти», ООО «Экспедиция 136» (Т.6 л.д.133-146);

- протокол осмотра документов от 09.01.2019, согласно которому осмотрены документы, предоставленные руководством ООО «Экспедиция 136» в Фонд содействия инновациям в качестве отчета об использовании средств гранта в сумме 13 000 000 рублей, на 139 листах и почтовая переписка с сотрудниками ООО «СТС», подтверждающая ведение переговоров в части закупки оборудования для производства газобетонных блоков, на 47 листах, а всего на 215 листах, изъятые 26.03.2018 в ходе проведения ОРМ «Наблюдение» электронного почтового ящика с адресом «№ (Т.6 л.д.174-177);

- протокол осмотра предметов (документов) от 20.12.2018, согласно которому осмотрена расширенная выписка по операциям на счете № ООО «Промстройдеталь» за период с 03.08.2015 по 28.11.2018, предоставленной АО «Россия» с сопроводительным письмом исх. №1788 от 29.11.2018; расширенная выписка по операциям на счете № ООО «Орион» за период с 03.08.2015 по 28.11.2018, открытом в ПАО АКБ «Авангард», предоставленной ПАО АКБ «Авангард» с сопроводительным письмом исх. №262/81123 от 28.11.2018; расширенная выписка по операциям на счете № ООО «Калибри» за период с 14.04.2015 по 19.04.2016, открытом в ПАО АКБ «Авангард», предоставленной ПАО АКБ «Авангард» с сопроводительным письмом исх. №262/84969 от 11.12.2018; диск, представленный с сопроводительным письмом АО «Райффайзенбанк» исх. №42866-мск-гцо3/18 от 10.12.2018 с расширенной выпиской о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО13 №4; расширенная выписка по операциям на счете № ООО «Экспедиция 136» за период с 02.03.2012 по 26.11.2018, открытом в ПАО АКБ «Авангард», предоставленной ПАО АКБ «Авангард» с сопроводительным письмом исх. №262/81122 от 28.11.2018; расширенная выписка по операциям на счете № ООО «Экспедиция 136» № за период с 22.01.2014 по 27.11.2018, открытом в ПАО «Сбербанк», предоставленной ПАО «Сбербанк» с сопроводительным письмом исх. №270-02Е-04-40/64316697 от 28.11.2018; расширенная выписка по операциям на счете № ООО «Национальная бизнес-корпорация» № за период с 20.11.2015 по 21.01.2017, открытом в ПАО «Сбербанк», предоставленной ПАО «Сбербанк» с сопроводительным письмом исх. №270-02Е-04-40/64316705 от 28.11.2018; расширенная выписка по операциям на счете № ООО «Капитал» № за период с 17.11.2015 по 29.11.2018, открытом в ПАО «Сбербанк», предоставленной ПАО «Сбербанк» с сопроводительным письмом исх. №270-02Е-04-40/64316588 от 30.11.2018, согласно которым по указанным счетам между данными организациями имели место перечисления денежных средств (Т.6 л.д.196-207);

- протокол осмотра предметов (документов) от 22.01.2019, согласно которому произведен осмотр расширенной выписки по операциям на счете № ООО «Экспедиция 136» за период с 14.08.2015 по 27.11.2018, открытом в ПАО «Сбербанк», предоставленной ПАО «Сбербанк» с сопроводительным письмом исх. №270-02Е-05/68529602 от 15.01.2019; расширенной выписки по операциям на счете № ООО «Орион» за период с 11.09.2015 по 05.05.2016, открытом в ПАО АКБ «Авангард», предоставленной ПАО АКБ «Авангард» с сопроводительным письмом исх. №46/35 от 17.01.2019; расширенной выписки по операциям на счете № ООО «Экспедиция 136» за период с 14.09.2015 по 26.11.2018, открытом в ПАО АКБ «Авангард», предоставленной ПАО АКБ «Авангард» с сопроводительным письмом исх. №46/36 от 17.01.2019; расширенной выписки по операциям на счете № ООО «Орион» за период с 14.12.2015 по 06.05.2016, открытом в АО «АЛЬФА-БАНК», предоставленной АО «АЛЬФА-БАНК» с сопроводительным письмом исх. №724.9/1031/11.01.19; расширенной выписки по операциям на счете № ООО «Промстройдеталь» за период с 10.09.2015 по 28.11.2018, открытом в АБ «Россия», предоставленной АБ «Россия» с сопроводительным письмом исх. №0075 от 17.01.2019; расширенной выписки по операциям на счете № ООО «ДЗМ» за период с 14.08.2015 по 31.12.2018, открытом в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», предоставленной АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» с сопроводительным письмом исх. №Е01-5-01/926 от 14.01.2019; расширенной выписки по операциям на счете № ИП ФИО13 №9 за период с 14.08.2015 по 07.12.2016, открытом в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», предоставленной АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» с сопроводительным письмом исх. №Е01-5-01/1115 от 15.01.2019; расширенной выписки по операциям на счете № ООО «СТС» за период с 14.08.2015 по 31.12.2018, открытом в Новосибирском филиале ОАО «БАНК МОСКВЫ», предоставленной Филиалом «Сибирский» Банком ВТБ ПАО с сопроводительным письмом исх. №217/764000 от 17.01.2019; диск, представленный с сопроводительным письмом АО «Альфа-Банк» исх. №724.9/7492/28.01.19 с расширенной выпиской о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Калибри» № за период с 14.08.2015 по 31.12.2018, согласно которым по указанным счетам между данными организациями имели место перечисления денежных средств (Т.6 л.д.239-242);

- протокол осмотра предметов (документов) от 27.02.2019, согласно которому произведен осмотр диска, представленного с сопроводительным письмом АО «Альфа-Банк» исх. №724.9/16663/19.02.19 с расширенной выпиской о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Калибри» № за период с 25.09.2015 по 31.10.2016 (Т.7 л.д.4-5);

- заключение эксперта №6678 от 29.11.2018, согласно которому, на разрешение эксперта поставлен следующий вопрос «Имеются ли в памяти жесткого диска файлы, содержащие слова и словосочетания: ФИО12, Экспедиция 136, потерпевший», ФИО13 №5, договор поставки №16/07-14П, договор гранта №, договор 08/09-15, договор №, договор №, ФИО13 №1, ООО «Промстройдеталь», ООО «СТС», договор №29/09-15, ФИО13 №3, ФИО8, товарная накладная №5 от 24.12.2015, ООО «Альтер», ООО «Гермес», ФИО13 №4, ООО «Национальная бизнес корпорация», ООО «Орион», ООО «Калибри», ООО «ПромАйти», ООО «Капитал», ФИО9?». Согласно выводам эксперта, на накопителе на жестких магнитных дисках с предоставленного системного блока «Рет», изъятого при проведении 13.04.2018 ОРМ в офисе ООО «Экспедиция 136», имеются файлы, в которых содержится часть ключевых слов, указанных в вопросе (Т.6 л.д.56-59);

- протокол осмотра предметов от 14.12.2018, согласно которому осмотрен диск, представленный с заключением эксперта № 6678 от 29.11.2018. В ходе осмотра проводилась распечатка документов с диска, которая прилагается к протоколу и подтверждает выводы эксперта (Т.6 л.д.73-130);

- заключение эксперта № 11257/4-1 от 23.01.2019, согласно выводами которого:

1. Рукописные записи: «нет» и «делали», расположенные на 1 листе в электрографической копии товарной накладной №5 от 24.12.2015 и рукописные записи: «1.НСИБ – покупка + монтаж +запуск. 2. Промдеталь – основной договор + изготовление чакоса+ проектные бумаги.» на 4 листе в сшивке документов № 2 – на 127 листах – выполнены ФИО12.

2. Рукописные записи и изображения рукописных записей:

- «убрал», «убрал» - 1 листе в электрографической копии товарной накладной № 5 от 24.12.2015 и «Ген.директор ФИО12» - на 2 листе в электрографической копии товарной накладной № 5 от 24.12.2015 и черновые записи на 2 и 3, 4 и 5 листах (кроме рукописных записей: «1.НСИБ – покупка + монтаж +запуск. 2. Промдеталь – основной договор + изготовление чакоса+ проектные бумаги.» на 4 листе) в сшивке документов №2 – на 127 листах – выполнены не ФИО12.

3. Самим ФИО12 выполнены подписи и изображения подписей от его имени, расположенные:

- на строке: «__ФИО12» в нижней левой части 1-3 листа и ниже слова: «Заказчик: «на строке: «___ФИО12» на 3 листе в договоре №07/09-15 от 07.09.2015;

- на строке: «___ФИО12» в нижней левой части 1 и 2 листах спецификации №1. Приложение №1 к Договору №07/09-15 от 07.09.2015;

- после слов: «Генеральный директор» на строке «___ФИО12» на 6 листе договора гранта №№ на предоставление гранта малому инновационному предприятию на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных проектор, результаты которых имеют перспективу коммерциализации (конкурс «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ») от 03.08.2015;

- ниже слов: «УТВЕРЖДАЮ ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Экспедиция 136» Генеральный директор» на строке «___ФИО12» в левой верхней части календарного плана выполнения инновационного проекта по теме: «Производство облегченных наноконструрированных газобетонных блоков повышенной прочности и пониженной теплопроводности» № от 03.08.2015;

- ниже слов: «УТВЕРЖДАЮ ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Экспедиция 136» Генеральный директор» на строке «___ФИО12» в левой верхней части сметы расходов средств гранта на выполнение инновационного проекта по теме: «Производство облегченных наноконструрированных газобетонных блоков повышенной прочности и пониженной теплопроводности» № от 03.08.2015;

- ниже слов: «УТВЕРЖДАЮ ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Экспедиция 136» Генеральный директор» на строке «___ФИО12» в левой верхней части сметы расходов внебюджетных средств на выполнение инновационного проекта по теме: «Производство облегченных наноконструрированных газобетонных блоков повышенной прочности и пониженной теплопроводности» № от 03.08.2015;

- после слов: «Генеральный директор» на строке «(подпись)» в нижней части показателей реализации инновационного проекта по договору №___ №

- ниже слова: «Заказчик» на строке «__ФИО12» в нижней левой части листа договора на проведение работ в технической сфере №08/09-15 от 08.09.2015;

- ниже слов: «Заказчик: Генеральный директор: «на строке «__ФИО12» в нижней левой части 2 листа перечня оборудования, подлежащего обслуживанию. Приложение № 1 к Договору на проведение пусконаладочных работ №08/09-15 от 08.09.2015;

- ниже слов: «Заказчик: Генеральный директор: «на строке «__ФИО12» в нижней левой части перечня работ по монтажу, установке пуско-наладке оборудования. Приложение № 2 к Договору на проведение пусконаладочных работ №08/09-15 от 08.09.2015;

- ниже слов: «Заказчик: Генеральный директор: «на строке «__ФИО12» в нижней левой части акта выполненных и ввода Оборудования в эксплуатацию. Приложение № 4 к Договору на проведение пусконаладочных работ №08/09-15 от 08.09.2015;

- ниже слов: «Генеральный директор» на строке «__ФИО12» на оборотной стороне 2 листа договора №31/08-15 от 31.08.2015;

- ниже слов: «ЗАКАЗЧИК: ООО «Экспедиция 136» Генеральный директор»» на строке «__ФИО12» в нижней левой части электрофотографической копии 1 и 2 листа приложения №1 к договору №31/08-15 от 31.08.2015;

- ниже слов: «ЗАКАЗЧИК: ООО «Экспедиция 136» Генеральный директор»» на строке «__ФИО12» в нижней левой части приложения №2 к договору №31/08-15 от 31.08.2015 – на 1 листе;

- ниже слов: «ЗАКАЗЧИК: ООО «Экспедиция 136» Генеральный директор»» на строке «__ФИО12» в нижней левой части приложения №3 к договору №31/08-15 от 31.08.2015;

- ниже слов: «ЗАКАЗЧИК: ООО «Экспедиция 136» Генеральный директор»» на строке «__ФИО12» в нижней левой части приложения №4 к договору №31/08-15 от 31.08.2015;

- ниже слов: «ЗАКАЗЧИК: ООО «Экспедиция 136» Генеральный директор»» на строке «__ФИО12» в нижней левой части приложения №5 к договору №31/08-15 от 31.08.2015;

- ниже слов: «ЗАКАЗЧИК: ООО «Экспедиция 136» Генеральный директор»» на строке «__ФИО12» в нижней левой части приложения №6 к договору №31/08-15 от 31.08.2015;

- ниже слов: «ЗАКАЗЧИК: ООО «Экспедиция 136» Генеральный директор»» на строке «__ФИО12» в нижней левой части технических требований к постерам 12*5м. Доп. соглашение №1 к Договору №31/08-15 от 31.08.2015;

- после слова: «Заказчик» на строке «__(ФИО12)» в нижней правой части акта №00000047 от 30 сентября 2015;

- после слова: «Заказчик» на строке «__(ФИО12)» в нижней правой части акта №00000051 от 31 октября 2015;

- после слова: «Заказчик» на строке «__(ФИО12)» в нижней правой части акта №00000056 от 30 ноября 2015;

- после слова: «Заказчик» на строке «__(ФИО12)» в нижней правой части акта №00000062 от 31 декабря 2015;

- после слов: «Заказчик ООО «Экспедиция 136 Генеральный директор»» на строке «__(ФИО12)» в нижней приложение №1 к договору №31/08-15 от 31.08.2015;

- после слова: «Заказчик» на строке «__(ФИО12)» в нижней правой части акта №00000003 от 31 января 2016;

- после слова: «Заказчик» на строке «__(ФИО12)» в нижней правой части акта №00000016 от 28 февраля 2016;

- после слов: «Арендатор: ООО «Экспедиция 136 Генеральный директор» на строке «__/ФИО12/» в нижней левой акта приема-передачи нежилого помещения в аренду от 11.01.2016;

- после слов: «Арендатор: ООО «Экспедиция 136 Генеральный директор» на строке «__/ФИО12/» в нижней левой части 2 листа договора №01/2015 аренды нежилого помещения от 01.09.2015;

- после слов: «Арендатор: ООО «Экспедиция 136 Генеральный директор» на строке «__/ФИО12/» в нижней левой части акта приема-передачи к договору аренды нежилого помещения №01/2015 от 01 сентября 2015;

- на строке «__/ФИО12/» в нижней левой части согласия на обработку персональных данных от 20.02.2015;

- после слов Руководитель участника конкурса» на строке «__(ФИО12)» в нижней части 1 листа и после слов: «Генеральный директор» на строке: «ФИО12» на 2 строке снизу на 2 листе заявки на участие в конкурсе ООО «Экспедиция 136»;

- после слов «Генеральный директор» на строке: «ФИО12» 2 строка снизу в реквизитах ООО «Экспедиция 136»;

- после слов «Директор ООО «Экспедиция 136» на строке: «___ФИО12» в нижней части приказа № 2 ООО «Экспедиция 136» от 24.10.2014;

- ниже слова «Директор» на строке: «___ФИО12» в нижней левой части 2 листа договора о намерениях № 1 от 04.02.2015;

- ниже слова «Директор» на строке: «___ФИО12» в нижней левой части соглашения о намерениях от 11.02.2015;

- ниже слова «Директор» на строке: «___ФИО12» в нижней левой части соглашения о намерениях от 06.02.2015;

- после слов: «Руководитель участника конкурса на строке «__(ФИО12» в нижней части фактических и плановых показателей в реализации инновационного проекта до 2019 года;

- после слов: «Руководитель участника конкурса на строке «__(ФИО12» в нижней части фактических и плановых показателей реализации инновационного проекта до 2019 года;

- после слова: «Директор» на строке «ФИО12» на 3 листе заявления о выдаче патента РФ на изобретение от 20.02.2015;

- ниже слова: «ПОСТАВЩИК» на строке «__/ФИО12/» в нижней левой части 4 листа договора поставки № 16/07-14П от 16.07.2014;

- ниже слова: «ПОСТАВЩИК» на строке «__/ФИО12/» в нижней левой части протокола согласования отпускной цены на товар;

-ниже слова: «ПОСТАВЩИК» на строке «__/ФИО12/» в нижней левой части 4 листа договора поставки № 16/07-14П от 16.07.2014;

- после слова: «Директор» на строке «ФИО12» на 5 листе в договоре оказания услуг по предоставлению работников от 01.10.2014;

- после слова: «Директор» на строке «ФИО12» заявки;

- после слов: «Подпись доверенного лица», «Руководитель» в заявке на выдачу денежных чековых книжек от 24.04.2012 – сшивка документов № 1;

- после слов: «Груз принял» на строке «подпись» в электрофотографической копии товарной накладной № 5 от 24.12.2015;

- на строке «___ФИО12» в нижней левой части 1-3 листа и ниже слова: «Заказчик:» на строке «___ФИО12» на 3 листе в договоре №07/09-15 от 07.09.2015;

- на строке «___ФИО12» в нижней левой части 1 и 2 листа спецификации № 1. Приложение №1 к договору № 07/09-15 от 07.09.2015;

- ниже слова: «Заказчик» на строке «___(ФИО12» в акте № 1 от 31.12.2015;

- после слов: «Груз принял» на строке «подпись» в товарной накладной №5 от 24.12.2015 (Т.6 л.д.159-170);

- заключение судебной бухгалтерской экспертизы № 7532 от 11.03.2019, согласно выводам которой:

Общая сумма денежных средств, находившихся на счете ООО «Экспедиция 136» №, открытом в ПАО АКБ «Авангард», и на счете ООО «Экспедиция 136» №, открытом в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбербанк», на 14.08.2015 на начало дня составляет 202 327,20 рублей (двести две тысячи триста двадцать семь рублей 20 копеек) и на конец дня составляет 6 507 297,20 (шесть миллионов пятьсот семь тысяч двести девяносто семь рублей 20 копеек).

Дальнейшее движение денежных средств, поступивших на счет ООО «Экспедиция 136» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» в период с 14.08.2015г. по 10.10.2018г. по договору гранта № от 03.08.2015г., а именно:

- 14.08.2015г. по документу №817 от 14.08.2015г. от Межрегионального операционного УФК (Фонд содействия инновациям) поступили денежные средства в сумме 6 500 000,00 рублей с назначением платежа «00000000000000000 242, л/с №), к.ц. 22604 Договор Гранта № от 03.08.2015 юр.лицу на фин.обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных проектов, без НДС»;

- 07.12.2015г. по документу №510367 от 07.12.2015г. от Межрегионального операционного УФК (Фонд содействия инновациям) поступили денежные средства в сумме 6 500 000,00 рублей с назначением платежа «00000000000000000 242, л/с №), к.ц. 22604 Договор Гранта № от 03.08.2015 юр.лицу на фин.обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных проектов, без НДС»

осуществлялось следующим образом:

- 10.09.2015г. денежные средства перечислены со счета ООО «Экспедиция 136» (№) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» в адрес ООО «Промстройдеталь» (№) на счет №, открытый в Воронежском филиале АБ «Россия» по документу №1 от 10.09.15г. в размере 6 500 000,00 рублей с назначением платежа «Авансовый платеж за приобретение оборудования: двойная конвейерная линия для производства газобетонных блоков по договору №07/09-15 от 07.09.2015 г. Сумма 6500000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 991525.42» в том числе в сумме не менее 6 498 201,71 рублей за счет средств, поступивших 14.08.2015г. по платежному документу № от 14.08.2015г. от Межрегионального операционного УФК (Фонд содействия инновациям) в сумме 6 500 000,00 рублей с назначением платежа «00000000000000000 242, л№), к.ц. 22604 Договор Гранта № от 03.08.2015 юр.лицу на фин.обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных проектов, без НДС» на счет ООО «Экспедиция 136» (№) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»;

- 11.09.2015г. денежные средства перечислены со счета ООО «Промстройдеталь» №) №, открытого в Воронежском филиале АБ «Россия», в адрес ООО «ОРИОН» №) на счет №, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД», по документу № от 11.09.2015г. в размере 2 150 000,00 рублей с назначением платежа «Оплата за материал по договору № 09/09-15 от 09 сентября 2015 года в т.ч. НДС 18% - 327966.10» в том числе в сумме не менее 2 140 305,99 рублей за счет средств, поступивших 14.08.2015г. по платежному документу № от 14.08.2015г. от Межрегионального операционного УФК (Фонд содействия инновациям) в сумме 6 500 000,00 рублей с назначением платежа «00000000000000000 242, л№), к.ц. 22604 Договор Гранта № от 03.08.2015 юр.лицу на фин.обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных проектов, без НДС» на счет ООО «Экспедиция 136» (ИНН №) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»;

- 11.09.2015г. денежные средства перечислены со счета ООО «Промстройдеталь» (№) №, открытого в Воронежском филиале АБ «Россия», в адрес ООО «ПромАйти» (№) на счет №, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» по документу № от 11.09.2015г. в размере 4 220 000,00 рублей с назначением платежа «Оплата за материал по договору № 08-09/15 от 08 сентября 2015 года в т.ч. НДС 18% - 643728.81» в том числе в сумме не менее 4 210 305,99 рублей за счет средств, поступивших 14.08.2015г. по платежному документу № от 14.08.2015г. от Межрегионального операционного УФК (Фонд содействия инновациям) в сумме 6 500 000,00 рублей с назначением платежа «00000000000000000 242, л/с №), к.ц. 22604 Договор Гранта № от 03.08.2015 юр.лицу на фин.обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных проектов, без НДС» на счет ООО «Экспедиция 136» (ИНН №) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»;

- 11.09.2015г. денежные средства перечислены со счета ООО «ОРИОН» №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», в адрес ООО «Экспедиция 136» (№) на счет №, открытый в ЦЧБ Сбербанка по документу № от 11.09.2015г. в размере 1 978 000,00 рублей с назначением платежа «оплата задолженности по договору оказания транспортных услуг №8 от 11.03.2015 Сумма 11978000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 301728.81» в том числе в сумме не менее 1 955 957,06 рублей за счет средств, поступивших 14.08.2015г. по платежному документу № от 14.08.2015г. от Межрегионального операционного УФК (Фонд содействия инновациям) в сумме 6 500 000,00 рублей с назначением платежа «00000000000000000 242, л/с №), к.ц. 22604 Договор Гранта № от 03.08.2015 юр.лицу на фин.обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных проектов, без НДС» на счет ООО «Экспедиция 136» (№) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»;

- 11.09.2015г. денежные средства перечислены со счета ООО «ПромАйти» №, открытого в АО «Альфа-банк», в адрес ИП ФИО13 №9 (ИНН №) на счет №, открытый в Воронежском РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», по документу № от 11.09.2015г. в размере 381 520,00 рублей с назначением платежа «Оплата по договору оказания транспортных услуг 06 от 04.08.2015г. за транспортные услуги НДС не облагается» в том числе в сумме не менее 154 776,67 рублей за счет средств, поступивших 14.08.2015г. по платежному документу № от 14.08.2015г. от Межрегионального операционного УФК (Фонд содействия инновациям) в сумме 6 500 000,00 рублей с назначением платежа «00000000000000000 242, л№), к.ц. 22604 Договор Гранта № от 03.08.2015 юр.лицу на фин.обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных проектов, без НДС» на счет ООО «Экспедиция 136» (№) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»;

- 11.09.2015г. денежные средства перечислены со счета ООО «ПромАйти» №, открытого в АО «Альфа-банк», в адрес ООО «Экспедиция 136» (№ на счет №, открытый в ЦЧБ ПАО Сбербанк, по документу № от 11.09.2015г. в размере 2 120 000,00 рублей с назначением платежа «оплата по договору оказания услуг 17 от 02.06.2015 г. В том числе НДС (18%), 323 389.83 руб.» в том числе в сумме не менее 1 893 256,67 рублей за счет средств, поступивших 14.08.2015г. по платежному документу № от 14.08.2015г. от Межрегионального операционного УФК (Фонд содействия инновациям) в сумме 6 500 000,00 рублей с назначением платежа «00000000000000000 242, л/№), к.ц. 22604 Договор Гранта № от 03.08.2015 юр.лицу на фин.обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных проектов, без НДС» на счет ООО «Экспедиция 136» (№) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»;

- 14.09.2015г. денежные средства перечислены со счета ООО «ПромАйти» №, открытого в АО «Альфа-банк», в адрес ООО «ИНТЕРА» (ИНН №) на счет №, открытый в ЦЧБ ПАО Сбербанк, по документу № от 14.09.2015г. в размере 808 740,00 рублей с назначением платежа «оплата по договору оказания услуг 16 от 08.09.2015г. за услуги В том числе НДС (18%), 123 367.12 руб.» в том числе в сумме не менее 34 996,67 рублей за счет средств, поступивших 14.08.2015г. по платежному документу № от 14.08.2015г. от Межрегионального операционного УФК (Фонд содействия инновациям) в сумме 6 500 000,00 рублей с назначением платежа «00000000000000000 242, л/№), к.ц. 22604 Договор Гранта № от 03.08.2015 юр.лицу на фин.обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных проектов, без НДС» на счет ООО «Экспедиция 136» (№) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»;

- 14.09.2015г. денежные средства перечислены со счета ООО «ПромАйти» №, открытого в АО «Альфа-банк», в адрес ООО «Экспедиция 136» № на счет №, открытый в ЦЧБ ПАО Сбербанк, по документу № от 14.09.2015г. в размере 1 200 000,00 рублей с назначением платежа «оплата по договору оказания услуг 17 от 02.06.2015 г. В том числе НДС (18%), 183 050.85 руб.» в том числе в сумме не менее 426 256,67 рублей за счет средств, поступивших 14.08.2015г. по платежному документу № от 14.08.2015г. от Межрегионального операционного УФК (Фонд содействия инновациям) в сумме 6 500 000,00 рублей с назначением платежа «00000000000000000 242, л/№), к.ц. 22604 Договор Гранта № от 03.08.2015 юр.лицу на фин.обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных проектов, без НДС» на счет ООО «Экспедиция 136» (№) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»;

- 15.09.2015г. денежные средства перечислены со счета ООО «Экспедиция 136» №, открытого в ЦЧБ ПАО Сбербанк, в адрес ООО «Промстойдеталь» (№) на счет №, открытый в Воронежском филиале АБ «Россия», по документу № от 15.09.2015г. в размере 4 000 000,00 рублей с назначением платежа «Платеж за приобретение оборудования: двойная производства газобетонных блоков по договору N807/09-15 от 07.09.2015 г. В том числе НДС 18 % -610169.49» в том числе в сумме не менее 2 286 901,37 рублей за счет средств, поступивших 14.08.2015г. по платежному документу № от 14.08.2015г. от Межрегионального операционного УФК (Фонд содействия инновациям) в сумме 6 500 000,00 рублей с назначением платежа «00000000000000000 242, №), к.ц. 22604 Договор Гранта № от 03.08.2015 юр.лицу на фин.обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных проектов, без НДС» на счет ООО «Экспедиция 136» (№) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»;

- 16.09.2015г. денежные средства перечислены со счета ООО «Промстройдеталь» (№) №, открытого в Воронежском филиале АБ «Россия», в адрес ООО «ПромАйти» (№) на счет №, открытый в АО «Альфа-банк» по документу № от 16.09.2015г. в размере 2 570 000,00 рублей с назначением платежа «Оплата за материал по договору № 08-09/15 от 08 сентября 2015 года в т.ч. НДС 18% - 392033.90» в том числе в сумме не менее 847 207,36 рублей за счет средств, поступивших 14.08.2015г. по платежному документу № от 14.08.2015г. от Межрегионального операционного УФК (Фонд содействия инновациям) в сумме 6 500 000,00 рублей с назначением платежа «00000000000000000 242, №), к.ц. 22604 Договор Гранта № от 03.08.2015 юр.лицу на фин.обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных проектов, без НДС» на счет ООО «Экспедиция 136» (№) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»;

- 16.09.2015г. денежные средства перечислены со счета ООО «ПромАйти» №, открытого в АО «Альфа-банк» в адрес ООО «Экспедиция 136» №) на счет №, открытый в ЦЧБ ПАО Сбербанк. по документу № от 16.09.2015г. в размере 2 154 300,00 рублей с назначением платежа «оплата по договору оказания услуг 17 от 02.06.2015 г. В том числе НДС (18%), 328 622.03 руб.» в том числе в сумме не менее 409 473,04 рублей за счет средств, поступивших 14.08.2015г. по платежному документу № от 14.08.2015г. от Межрегионального операционного УФК (Фонд содействия инновациям) в сумме 6 500 000,00 рублей с назначением платежа «00000000000000000 242, л/с №), к.ц. 22604 Договор Гранта № от 03.08.2015 юр.лицу на фин.обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных проектов, без НДС» на счет ООО «Экспедиция 136» (№) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»;

- 08.12.2015г. денежные средства перечислены со счета ООО «Экспедиция 136» (№) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», в адрес ООО «Промстройдеталь» (№) на счет №, открытый в Воронежском филиале АБ «Россия» по документу №2 от 08.12.2015г. в размере 6 500 000,00 рублей с назначением платежа «Авансовый платеж за приобретение оборудования: двойная конвейерная линия для производства газобетонных блоков по договору №07/09-15 от 07.09.2015 г. Сумма 6500000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 991525.42» в том числе в сумме не менее 6 496 021,71 рублей за счет средств, поступивших 07.12.2015г. по платежному документу по документу № от 07.12.2015г. от Межрегионального операционного УФК (Фонд содействия инновациям) в сумме 6 500 000,00 рублей с назначением платежа «00000000000000000 242, л/с №), к.ц. 22604 Договор Гранта № 03.08.2015 юр.лицу на фин.обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных проектов, без НДС» на счет ООО «Экспедиция 136» (№) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»;

- 09.12.2015г. денежные средства перечислены счета ООО «Промстройдеталь» (№) №, открытого в Воронежском филиале АБ «Россия», в адрес ООО «СТС» на счет №, открытый в Новосибирском филиале ОАО «БАНК МОСКВЫ» по документу № от 09.12.2015г. в размере 636 400,00 рублей с назначением платежа «Третий платеж 20% по договору 29/09-15 от 29.09.2015 года в т.ч. НДС 18%-97077.97» в том числе в сумме не менее 616 131,29 рублей за счет средств, поступивших 07.12.2015г. по платежному документу по документу № от 07.12.2015г. от Межрегионального операционного УФК (Фонд содействия инновациям) в сумме 6 500 000,00 рублей с назначением платежа «00000000000000000 242, л/№), к.ц. 22604 Договор Гранта № от 03.08.2015 юр.лицу на фин.обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных проектов, без НДС» на счет ООО «Экспедиция 136» №) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»;

- 14.12.2015г. денежные средства перечислены со счета ООО «Промстройдеталь» (№) №, открытого в Воронежском филиале АБ «Россия», в адрес ООО «ОРИОН» (№) на счет №, открытый в АО «Альфа-банк» по документу № от 14.12.2015г. в размере 1 230 000,00 рублей с назначением платежа «Оплата за материал по договору № 09/09-15 от 09 сентября 2015 года в т.ч. НДС 18% - 187627.12» в том числе в сумме не менее 1 209 731,29 рублей за счет средств, поступивших 07.12.2015г. по платежному документу по документу № от 07.12.2015г. от Межрегионального операционного УФК (Фонд содействия инновациям) в сумме 6 500 000,00 рублей с назначением платежа «00000000000000000 242, л/с №), к.ц. 22604 Договор Гранта № от 03.08.2015 юр.лицу на фин.обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных проектов, без НДС» на счет ООО «Экспедиция 136» (№) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»;

- 14.12.2015г. денежные средства перечислены со счета ООО «Промстройдеталь» (№№, открытого в Воронежском филиале АБ «Россия», в адрес ООО «Экспедиция 136» (№) на счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» по документу № от 14.12.2015г. в размере 636 400,00 рублей с назначением платежа «Возврат ошибочно перечисленных денежных средств, по письму № 56 от 14.12.2015г. в т.ч. НДС 18% - 97077.97» в том числе в сумме не менее 616 131,29 рублей за счет средств, поступивших 07.12.2015г. по платежному документу по документу № от 07.12.2015г. от Межрегионального операционного УФК (Фонд содействия инновациям) в сумме 6 500 000,00 рублей с назначением платежа «00000000000000000 242, л/№), к.ц. 22604 Договор Гранта № от 03.08.2015 юр.лицу на фин.обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных проектов, без НДС» на счет ООО «Экспедиция 136» №) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»;

- 14.12.2015г. денежные средства перечислены со счета ООО «Промстройдеталь» (№) №, открытого в Воронежском филиале АБ «Россия», в адрес ООО «КАЛИБРИ» (№) на счет №, открытый в АО «Альфа-банк» по документу №57 от 14.12.2015г. в размере 1 350 300,00 рублей с назначением платежа «Оплата за материал по договору 01/12-15 от 01.12.2015г. в т.ч. НДС 18% - 205977.97» в том числе в сумме не менее 1 330 031,29 рублей за счет средств, поступивших 07.12.2015г. по платежному документу по документу № от 07.12.2015г. от Межрегионального операционного УФК (Фонд содействия инновациям) в сумме 6 500 000,00 рублей с назначением платежа «00000000000000000 242, л/с № к.ц. 22604 Договор Гранта № от 03.08.2015 юр.лицу на фин.обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных проектов, без НДС» на счет ООО «Экспедиция 136» (№) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»;

- 15.12.2015г. денежные средства перечислены со счета ООО «Промстройдеталь» (№) №, открытого в Воронежском филиале АБ «Россия», в адрес ООО «ОРИОН» (№) на счет №, открытый в АО «Альфа-банк» по документу №59 от 15.12.2015г. в размере 1 250 000,00 рублей с назначением платежа «Оплата за материал по договору № 09/09-15 от 09 сентября 2015 года в т.ч. НДС 18% - 190677.97» в том числе в сумме не менее 1 229 731,29 рублей за счет средств, поступивших 07.12.2015г. по платежному документу по документу № от 07.12.2015г. от Межрегионального операционного УФК (Фонд содействия инновациям) в сумме 6 500 000,00 рублей с назначением платежа «00000000000000000 242, л/№), к.ц. 22604 Договор Гранта № от 03.08.2015 юр.лицу на фин.обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных проектов, без НДС» на счет ООО «Экспедиция 136» (№) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»;

- 15.12.2015г. денежные средства перечислены со счета ООО «Промстройдеталь» (№) №, открытого в Воронежском филиале АБ «Россия», в адрес ООО «КАЛИБРИ» (ИНН №) на счет №, открытый в АО «Альфа-банк» по документу №58 от 15.12.2015г. в размере 1 200 000,00 рублей с назначением платежа «Оплата за материал по договору 01/12-15 от 01.12.2015г. в г.ч. НДС 18%- 183050.85» в том числе в сумме не менее 1 179 731,29 рублей за счет средств, поступивших 07.12.2015г. по платежному документу по документу № от 07.12.2015г. от Межрегионального операционного УФК (Фонд содействия инновациям) поступили денежные средства в сумме 6 500 000,00 рублей с назначением платежа «00000000000000000 242, л/с №), к.ц. 22604 Договор Гранта № от 03.08.2015 юр.лицу на фин.обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных проектов, без НДС» на счет ООО «Экспедиция 136» №) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»;

- 15.12.2015г. денежные средства перечислены со счета ООО «Промстройдеталь» (№) №, открытого в Воронежском филиале АБ «Россия», в адрес ООО «Альтер» (№) на счет №, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по документу №60 от 15.12.2015г. в размере 100 000,00 рублей с назначением платежа «Оплата по договору за услуги по счету 107 от 15.09.2015г. в т.ч. НДС 18%- 15254.24» в том числе в сумме не менее 79 731,29 рублей за счет средств, поступивших 07.12.2015г. по платежному документу по документу № от 07.12.2015г. от Межрегионального операционного УФК (Фонд содействия инновациям) в сумме 6 500 000,00 рублей с назначением платежа «00000000000000000 242, л/с №), к.ц. 22604 Договор Гранта № от 03.08.2015 юр.лицу на фин.обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных проектов, без НДС» на счет ООО «Экспедиция 136» (№) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»;

- 16.12.2015г. денежные средства перечислены со счета ООО «Экспедиция 136» (№) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», в адрес ООО «КАЛИБРИ» (№ на счет №, открытый в АО «Альфа-банк», по документу №1781 от 16.12.2015г. в размере 635 000,00 рублей с назначением платежа «Оплата за транспортные услуги по договору б/н от 30.03.2015 г Сумма 635000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 96864.41» в том числе в сумме не менее 610 778,00 рублей за счет средств, поступивших 07.12.2015г. по платежному документу по документу № от 07.12.2015г. от Межрегионального операционного УФК (Фонд содействия инновациям) в сумме 6 500 000,00 рублей с назначением платежа «00000000000000000 242, л/с №), к.ц. 22604 Договор Гранта № от 03.08.2015 юр.лицу на фин.обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных проектов, без НДС» на счет ООО «Экспедиция 136» (№) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»;

- 25.12.2015г. денежные средства перечислены со счета ООО «Промстройдеталь» (№) №, открытого в Воронежском филиале АБ «Россия», в адрес ООО «ДЗМ» на счет №, открытый в Московском РФ АО «Россельхозбанк», по документу №62 от 25.12.2015г. в размере 101 250,00 рублей с назначением платежа «Окончательный расчет за силос с ООО "Дмитриевский завод металлоконструкций" по спецификации от 19.10.2015г. в соответствии с Договором № 19/10-079 от 19.10.2015г. в т.ч. НДС 18%- 15444.92» в том числе в сумме не менее 80 981,29 рублей за счет средств, поступивших 07.12.2015г. по платежному документу по документу № от 07.12.2015г. от Межрегионального операционного УФК (Фонд содействия инновациям) в сумме 6 500 000,00 рублей с назначением платежа «00000000000000000 242, л№), к.ц. 22604 Договор Гранта № от 03.08.2015 юр.лицу на фин.обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных проектов, без НДС» на счет ООО «Экспедиция 136» (№) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

Определить иные направления дальнейшего движения денежных средств, поступивших на счет ООО «Экспедиция 136» (№) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» в период с 14.08.2015г. по 10.10.2018г. по договору гранта № от 03.08.2015г., не представляется возможным (Т.7 л.д.10-102);

- протокол осмотра места происшествия от 28.05.2018 с фототаблицей, согласно которому осмотрено производственное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, где установлено оборудование для производства газобетонных блоков (Т.4 л.д.93-102);

- копия трудовой книжки ФИО12, согласно которой с 01.04.2011 и до настоящего времени он состоит в должности генерального директора ООО «Экспедиция 136» (Т.7 л.д.108-113);

- копия приказа № от 01.04.2011 о назначении ФИО12 генеральным директором ООО «Экспедиция 136» (Т.7 л.д.114);

- копия решения № от 24.03.2011 единственного учредителя ФИО13 №5 о создании ООО «Экспедиция 136» и назначении генеральным директором ФИО12 (Т.7 л.д.115);

- копия решения № от 11.03.2016 единственного учредителя ООО «Экспедиция 136» ФИО13 №5 о продлении полномочий генерального директора ФИО12 (Т.7 л.д.117);

- копия приказа № от 11.03.2016 о продлении полномочий генерального директора ООО «Экспедиция 136» ФИО12 (Т.7 л.д.116);

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе, согласно которому ООО «Экспедиция 136 поставлена на учет в МИФНС № по Воронежской области 30.03.2011 (Т.7 дл.д.119);

- выписка из ЕГРЮЛ, где указаны сведения относительно деятельности ООО «Экспедиция 136» (Т.2 л.д.46-54);

- копия регистрационного дела ООО «Орион», согласно которому <данные изъяты> предприятия является ФИО13 №9 (Т.2 л.д.57-164);

- копия регистрационного дела ООО «Промайти», согласно которому уставной капитал общества составляет 11000 рублей,<данные изъяты> является ФИО10 (Т.2 л.д.167-201);

- копия регистрационного дела ООО «Калибри», согласнокоторому <данные изъяты> предприятия является ФИО13 №14 (Т.3 л.д.3-71);

-копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе, согласно которому ООО «Экспедиция 136» поставлена на учет в ИФНС по <адрес> 26.12.2016 (Т.7 дл.д.118);

- копии учредительных документов потерпевший» свидетельство о регистрации некоммерческой организации, Устав, выписка из ЕГРЮЛ, согласно которым учреждение является государственным фондом, созданным в целях поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», финансируется за счет средств федерального бюджета(Т.4 л.д.112-130);

- протокол очной ставки между ФИО12 и свидетелем ФИО13 №1 от 16.11.2018, согласно которому последний полностью подтвердил изобличающие ФИО12 показания (Т.5 л.д.66-70);

- протокол очной ставки между ФИО12 и свидетелем ФИО13 №2 от 29.11.2018, согласно которому последняя полностью подтвердила изобличающие ФИО12 показания (Т.5 л.д.74-78).

Кроме того, были исследованы справка оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области ФИО6 от 19.04.2018 года, согласно которой им на основании постановления Воронежского областного суда №949 от 02.03.2018 проводилось ОРМ «Наблюдение» электронного почтового ящика с адресом «№» (Т.4 л.д.59), представленное по запросу суда из УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области постановление судьи Воронежского областного суда ФИО11 №949 от 02.03.2018 года о разрешении проведения в отношении ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ г.р. ОРМ снятие информации с технических каналов связи в период времени с 01.01.2015 по 01.03.2018 и в течении последующих 180 суток с электронного почтового ящика № а также постановление судьи Воронежского областного суда ФИО11 от 10.04.2018 о рассекречивании постановления №949 от 02.03.2018 (Т.4 л.д.63).

Также стороной защиты был представлен отчет №1109-18, составленный 10.09.2018 аудиторской фирмой «РОССА» в соответствии с договором №16-18 от 31.08.2018, согласно которому рыночная стоимость оборудования «Смонтированная конвейерная линия по производству газобетона мощностью 50 кб.м продукции в смену», расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащего ООО «Экспедиция 136», по состоянию на 31.08.2018 составила 31640000 рублей.

Исследовав указанные выше доказательства, проверив и оценив их, суд приходит к выводу, что вышеуказанные доказательства, положенные в основу обвинительного приговора, соответствуют предусмотренным уголовно-процессуальным законом требованиям об относимости, допустимости и достоверности, а их совокупность достаточна для правильного разрешения дела.

Так, судом установлено, что доказательства, подтверждающие виновность подсудимого, получены в порядке, предусмотренном законом, то есть являются допустимыми.

Также, эти доказательства являются достоверными, поскольку они содержат фактические данные, отображающие реальные события содеянного ФИО12 и не имеют существенных противоречий, которые могли бы повлиять на разрешение вопросов при постановлении приговора.

Кроме того, совокупность названных доказательств достаточна для разрешения уголовного дела, поскольку она бесспорно подтверждает виновность ФИО12 в совершении инкриминированного ему преступления.

Показания ФИО12, данные в ходе судебного следствия, о непричастности к преступлению, а также показания ФИО13 №4, согласно которым все сведения в документы предоставляемые в Фонд вносила она, а ФИО12 только подписывал, не вникая в их содержание, суд оценивает критически, как вызванные желанием подсудимого избежать ответственности за содеянное, а его супруги – помочь ему в этом. Указанные показания опровергаются показаниями представителя потерпевшего ФИО3 и свидетелей обвинения ФИО13 №1, ФИО13 №2, ФИО13 №3, ФИО13 №5, ФИО13 №6, ФИО13 №9, ФИО13 №10, ФИО13 №11, ФИО13 №14 и иными исследованными в судебном заседании доказательствами.

Показания представителя потерпевшего и свидетелей обвинения последовательны, согласуются между собой и подтверждаются другими доказательствами по делу. Каких-либо сведений о заинтересованности указанных лиц при даче показаний, оснований для оговора ими ФИО12, равно как и существенных противоречий об обстоятельствах дела, ставящих их под сомнение, и которые могли бы повлиять на выводы о виновности ФИО12, судом не установлено.

Данные показания согласуются с объективными доказательствами - письменными материалами уголовного дела, в том числе, результатами ОРД, протоколами осмотра, экспертными заключениями.

Экспертизы по делу проведены компетентными экспертами, имеющими соответствующий стаж работы и образование, их выводы сделаны на основании соответствующих исследований,научно обоснованы, заключения последовательны, основаны на материалах дела. Оснований сомневаться в достоверности заключений и правильности выводов у суда не имеется. Противоречий, которые могут повлиять на исход дела, заключения не содержат.

Доводы стороны защиты о том, что ОРМ «снятие информации с технических каналов связи с электронных почтового ящика «№» проводилось без достаточных к тому оснований, суд полагает несостоятельными.

Как следует из требований ст. ст. 1, 2, 6, 7, 11 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" задачами оперативно-розыскной деятельности являются выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Оперативно-розыскную деятельность гласно и негласно осуществляют оперативные подразделения государственных органов, к которым относится УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" проведение оперативно-розыскных мероприятий (включая получение компьютерной информации), которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, допускается на основании судебного решения.

Из показаний <данные изъяты>ФИО4и акта наблюдения <данные изъяты>ФИО6 от 26.03.2018 года (Т.1 л.д.45) следует, что проведение последним ОРМ «снятие информации с технических каналов связи с электронных почтового ящика №» проводилось на основании постановления Воронежского областного суда №949 от 02.03.2018 года. Данный факт подтверждается постановлением судьи Воронежского областного суда ФИО11 №949 от 02.03.2018 года о разрешении проведения в отношении ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ г.р. ОРМ снятие информации с технических каналов связи в период времени с 01.01.2015 по 01.03.2018 и в течении последующих 180 суток с электронного почтового ящика «№», рассекреченном в установленном порядке (Т.4 л.д.63).

Регистрация электронного почтового адреса «№» на ФИО13 №4 – супругу подсудимого не исключает возможности использования его ФИО12 То, что последний пользовался указанным электронным адресом, подтверждается результатами ОРМ, материалами уголовного дела (Т.1 л.д.45-249). Все документы, представленные в Фонд, выполнены от имени ФИО12 и подписаны им самим.

При данных обстоятельствах суд полагает, что ОРМ сотрудниками правоохранительного органа проводилось в соответствии с требованиями закона и оснований, предусмотренных ст.75 УПК РФ, для признания материалов ОРД недопустимыми доказательствами, судом не установлено.

Как следует из представленных доказательств, денежные средства по гранту предоставляются только при соблюдении определенных условий и носят целевой характер.

В судебном заседании установлено, что ФИО12, являясь директором ООО «Экспедиция 136» и осуществляя предпринимательскую деятельность с целью извлечения дохода, представил в Фонд заведомо недостоверные сведения, имеющие значение для принятия должностными лицами Фонда положительного решения, о вложении собственных средств предприятия в сумме 15500000 рублей, а также о приобретении оборудования на сумму 21000000 рублей, указав стоимостью планируемого к приобретению оборудования более чем в 7 раз превышающую его фактическую стоимость, по которой собирался приобрести и в конечном итоге приобрел. После принятия Фондом положительного решения о заключении с ООО «Экспедиция 136» договора гранта и выделении денежных средств в сумме 13000000 рублей, потратил их по своему усмотрению, в том числе на цели, которые грантом не предусмотрены, перечисляя их на счета аффилированных ему фирм ООО «Калибри», ООО «Орион», ООО «Промайти», ООО «Национальная бизнес корпорация», ООО «Диссон».

ФИО12, будучи фактическим собственником ООО «Экспедиция 136», поскольку согласно показаниям учредителя ООО ФИО13 №5 она никакого участия в деятельности общества не принимала, осуществляя руководство предприятием, подписывая все документы от имени данного юридического лица, не мог не знать об условиях предоставления гранта, наличия у ООО «Экспедиция 136» реальной возможности выполнить принятые по договору обязательства, не мог не осознавать, что именно руководитель предприятия обязан контролировать реализацию проекта согласно условиям договора гранта и несет ответственность за несоблюдение условий договора и предоставление в Фонд недостоверных сведений. Его доводы об обратном противоречат здравому смыслу и явно надуманы.

Из показаний ФИО13 №1, ФИО13 №2 и ФИО13 №3 следует, что указанные лица договаривались о поставке оборудования именно с ФИО12, фактически оно было поставлено в адрес ООО «Экспедиция 136» и его действительная стоимостью, включая пуско-наладочные работы, составила 3182000 рублей. Тогда как, в договоре поставки отражена, опять же по просьбе ФИО12, иная информация о получателе и стоимости продукции, в несколько раз превышающая его фактическую стоимость. Далее ФИО13 №1 по просьбе ФИО12 перечислял на основании договоров, предоставляемых последним, денежные средства на счета фирм ООО «Калибри», ООО «Орион», ООО «Промайти», ООО «Национальная бизнес корпорация», ООО «Диссон» с которыми никаких договорных отношений не имел.

Как следует из показаний свидетелей ФИО13 №9, ФИО13 №11, ФИО13 №14 указанные лица являлись номинальными учредителями и руководителями ООО «Орион», ООО «Диссон», ООО «Калибри» соответственно. Никакой финансово-хозяйственной деятельности данные организации не вели, в том числе и с ООО «Промстройдеталь». Из показаний учредителя и директора ООО «Национальная бизнес корпорация», ФИО13 №10 следует, что предприятие занималось закупкой и реализацией сельскохозяйственной продукции. В договорных отношениях с ИП ФИО12, ИП ФИО13 №4, ООО «Экспедиция 136», ООО «Промстройдеталь», ООО «Альтер», ООО «Орион», ООО «ПромАйти», ООО «Капитал» и ООО «Калибри» не состоял. Перечисления по расчетному счету были произведены им по чьей-то просьбе.

То обстоятельство, что в настоящее время на предприятии налажен выпуск продукции, равно как и представленный стороной защиты отчет о стоимости оборудования, произведенный коммерческой организацией на договорной основе, сами по себе не свидетельствуют о невиновности ФИО12 в хищении бюджетных денежных средств.

С учетом изложенного, суд полагает, что вина ФИО12 доказана, а его действия правильно квалифицированы по ст.159 ч.4 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает тяжесть содеянного и данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

В разъяснениях Верховного Суда РФ, изложенных в п. 1 постановления Пленума № 58 от 22 декабря 2015 года "О практике назначения судами РФ уголовного наказания" обращено внимание судов на необходимость исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и достижению целей, указанных в ст. 2 и 43 УК РФ.

Согласно ст.6 УК РФ справедливость наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

ФИО12 совершено тяжкое преступления против собственности. С учетом направленности деяния на хищение бюджетных денежных средств, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ, применения ст.64 УК РФ и назначения наказания, не связанного с лишением свободы.

Вместе с тем, ФИО12 ранее к уголовной ответственности не привлекался, имеет на иждивении троих детей – двоих малолетних и несовершеннолетнюю, оставшуюся без попечения родителей, над которой семьей С-вых установлена опека, перенес несколько операций на <данные изъяты>, мать его супруги страдает <данные изъяты>, он положительно характеризуется по месту жительства, имеет многочисленные благодарности за благотворительную помощь детскому распределительному центру, <адрес> союзу ветеранов Афганистана, активное участие в общественной жизни муниципального образования.

Указанные обстоятельства, равно как мнение представителя потерпевшего, не настаивающего на строгом наказании, суд признает смягчающими и учитывает при назначении наказания.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО12, судом не установлено.

Также при назначении наказания суд учитывает, что в настоящее время предприятие по производству газобетонных блоков повышенной прочности и пониженной теплопроводимости работает, выпускает продукцию, востребованную на рынке строительных материалов, оплачивает налоги, обеспечивает наличие рабочих мест и выплату сотрудникам заработной платы.

Учитывая изложенные выше обстоятельства в совокупности, а также данные о личности ФИО12, имеющего постоянное место жительства и работы, состоящего в браке, положительно характеризующегося, имеющего на попечении троих детей, суд приходит к выводу, что его исправление возможно без изоляции от общества и при назначении ему наказания применяет ст.73 УК РФ. Кроме того, полагает возможным не назначать ФИО12 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ст.159 ч.4 УК РФ.

Доводы, заявленные стороной обвинения в ходе судебных прений, о том, что с учетом тяжести совершенного преступления, непризнания вины и не возмещения ущерба, ФИО12 необходимо назначить наказание в виде реального лишения свободы, суд во внимание не принимает, так как возможность применения условного осуждения законодателем поставлена в зависимость от оценки судом, в соответствии со ст.73 ч.2 УК РФ характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, смягчающих и отягчающих обстоятельств и, в связи с этим, сформировавшейся у суда убежденности о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания.

Перечисленные выше основания на которые ссылался государственный обвинитель, не могут служить безусловным препятствием для применения ст.73 УК РФ, поскольку:

- уголовным законодательством не предусмотрен запрет на применение условного наказания за любое преступление, независимо от того, к какой категории оно в соответствии со ст.15 УК РФ относится;

- не признав вину, ФИО12, по существу, реализовал свое право на защиту, предусмотренное ст.51 Конституции РФ, - право любого гражданина не свидетельствовать против себя, в связи с чем, данное обстоятельство не может быть учтено судом при назначении наказания;

- кроме того, достижение целей наказания, а именно восстановление социальной справедливости, общей и частной превенции возможно, наряду с прочим, и предъявлением в рамках уголовного судопроизводства, гражданского иска о взыскании с виновного лица материального ущерба, причиненного преступлением. Данное право реализовано как прокурором, так и представителем потерпевшего.

В силу части 3 статьи 44 УПК РФ в защиту интересов государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований с иском вправе обратиться прокурор, признания которого гражданским истцом не требуется.

15.05.2019 и.о. прокурора Центрального района г. Воронеж заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО12 в пользу потерпевший» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 13000000 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО12 заявленные исковые требования не признал.

Учитывая, что в результате умышленных преступных действий ФИО12 потерпевшему был причинен материальный ущерб, и заявленная сумма полностью подтверждается представленными доказательствами, в соответствии со ст.1064 ГК РФ, суд удовлетворяет заявленные исковые требования о возмещении материального ущерба в полном объеме.

Кроме того, 14.06.2019 представителем потерпевшего потерпевший» ФИО9 заявлен аналогичный гражданский иск о взыскании с ФИО12 в пользу потерпевший» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 13000000 рублей.

В соответствии со ст.222 ГПК РФ суд оставляет заявление без рассмотрения в случае, если в производстве этого или другого суда, арбитражного суда имеется возбужденное ранее дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.

Несмотря на тот факт, что прокурор наделен особым статусом и гражданским истцом не является, по существу и прокурором и представителем потерпевшего заявлены одинаковые требования, к одному и тому же лицу, о том же предмете и по тем же основаниям.

Учитывая наличие по одному делу двух самостоятельных тождественных исковых заявлений, суд полагает правильным исковое заявление представителя потерпевшего потерпевший» ФИО9 оставить без рассмотрения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО12 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.159ч.4 УК РФ и назначить ему наказаниев виде трех лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО12 наказание считать условным с испытательным сроком два года.

Обязать ФИО12 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных и периодически один раз в месяц в установленные дни являться в указанный орган по месту жительства для регистрации.

Меру пресечения ФИО12 до вступления приговора в законную силу не избирать.

Исковые требования и.о. прокурора Центрального района г. Воронеж удовлетворить.

Взыскать с ФИО12 в пользупотерпевший» №, №, юридический адрес: <адрес> возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежную сумму в размере 13000000 (тринадцать миллионов) рублей.

Исковое заявление представителя потерпевшего потерпевший» ФИО9 о взыскании с ФИО12 в пользу потерпевший» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 13000000 рублей, оставить без рассмотрения.

Арест, наложенный на имущество ФИО12 – автомобиль №; автомобиль №; автомобиль №; денежные средства, принадлежащие ФИО12, находящиеся на расчетных счетах: ПАО «Банк Уралсиб» №, №; ПАО «Московский индустриальный банк» №; ПАО «Сбербанк России» №; АО «Юникредит банк» №; КБ «Ренессанс кредит» №, №; АКБ «Авангард» №, сохранить до исполнения приговора в части обеспечения гражданского иска.

Обратить взыскание на арестованное в обеспечение гражданского иска имущество ФИО12 – автомобиль №; автомобиль №; автомобиль №; денежные средства, принадлежащие ФИО12, находящиеся на расчетных счетах: ПАО «Банк Уралсиб» №, №; ПАО «Московский индустриальный банк» №; ПАО «Сбербанк России» №; АО «Юникредит банк» №; КБ «Ренессанс кредит» №, №; АКБ «Авангард» №.

Судьба вещественных доказательств разрешена отдельным постановлением.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 (десяти) суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе заявить письменное ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий подпись Курбатова Е.В.